УИД: 77MS0219-01-2025-000234-51

Дело № 5 –104/2025

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Москва,

ул. Азовская, дом 13 13 февраля 2025 года

Мировой судья судебного участка № 219 Академического района г. Москвы Яресько В.В., рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.7 КоАП РФ, в отношении публичного акционерного общества «Сбербанк России» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, зарегистрировано в качестве юридического лица 20 июня 1991 года), расположенного по адресу: 

<

...>,

У С Т А Н О В И Л:

Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (далее ПАО Сбербанк) совершило административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ст. 19.7 КоАП РФ.

Так, ПАО Сбербанк 10 декабря 2024 года в 00 часов 01 минуту находясь по адресу своей регистрации: 

<

...>, в нарушение ст. 23 Федерального закона от 10 декабря 2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» не представило в Карельскую таможню в установленный срок затребованные подразделением валютного контроля Карельской таможни запросом от 26 ноября 2024 года документы и сведения, связанные с проведением валютных операций по контракту № GMG202206200611F от 04 августа 2022 года.

Законный представитель ПАО Сбербанк и/или защитник в судебное заседание не явились, Общество о времени и месте рассмотрения дела извещалось по месту нахождения, о причинах неявки законного представителя и защитника не сообщило, об отложении рассмотрения дела не просило. Вместе с тем протокол об административном правонарушении составлен в соответствии с требованиями КоАП РФ. При указанных обстоятельствах суд в соответствии с ч. 3 ст. 25.4 КоАП РФ находит возможным рассмотреть данное дело в отсутствие законного представителя и защитника ПАО Сбербанк.

Изучив представленные материалы дела, суд находит вину ПАО Сбербанк в совершении вменяемого ему административного правонарушения установленной и доказанной.

Статьей 23 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» предусмотрено право органов валютного контроля и их должностных лиц в пределах своей компетенции и в соответствии с законодательством Российской Федерации запрашивать и получать документы и информацию, которые связаны с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов. Обязательный срок для представления документов по запросам органов валютного контроля не может составлять менее семи рабочих дней со дня подачи запроса (пункт 3 части 1).

Функции упраздненной Федеральной службы финансово-бюджетного надзора как органа валютного контроля переданы Федеральной таможенной службе и Федеральной налоговой службе на основании Указа Президента Российской Федерации от 02 февраля 2016 года № 41 «О некоторых вопросах государственного контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере».

За непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), государственный финансовый контроль, муниципальный контроль, муниципальный финансовый контроль, сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных статьей 6.16, частью 2 статьи 6.31, частями 1, 2 и 4 статьи 8.28.1, частью 5 статьи 14.5, частью 2 статьи 6.31, частью 4 статьи 14.28, статьями 19.7.1, 19.7.2, 19.7.2-1, 19.7.3, 19.7.5, 19.7.5-1, 19.7.5-2, 19.7.7, 19.7.8, 19.7.9, 19.7.12, 19.7.13, 19.8, 19.8.3 КоАП РФ, статьей 19.7 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность.

Указанные в протоколе об административном правонарушении обстоятельства и факт совершения ПАО Сбербанк административного правонарушения подтверждаются представленными по делу доказательствами:

- копией запроса от 26 ноября 2024 года о предоставлении информации в отношении ООО «Аква Фид» в адрес ПАО Сбербанк, в соответствии с которым Карельская таможня в связи с проведением проверки по контракту ООО «Оптический центр» запросила у ПАО Сбербанк в течение 7 рабочих дней со дня, следующего за днем получения запроса документы и сведения, связанные с проведением валютных операций по контракту № GMG202206200611F от 04 августа 2022 года;

- сведениями о направлении запроса-требования Карельской таможни от 26 ноября 2024 года в адрес ПАО Сбербанк, согласно которым указанный запрос получен ПАО Сбербанк 28 ноября 2024 года (почтовый идентификатор 80097003491856);

- ответом ПАО Сбербанк от 26 декабря 2024 года на запрос Карельской таможни от 26 ноября 2024 года;

- иными материалами дела.

Достоверность вышеуказанных доказательств не вызывает у мирового судьи сомнений, поскольку они непротиворечивы и согласуются между собой, составлены в соответствии с требованиями КоАП РФ и объективно фиксируют фактические данные.

Доказательств, свидетельствующих о представлении ПАО Сбербанк в установленный срок в Карельскую таможню истребованных согласно запросу 26 ноября 2024 года документов суду не представлено. В свою очередь протокол об административном правонарушении составлен в соответствии с требованиями КоАП РФ. При указанных обстоятельствах суд находит представленные доказательства допустимыми, достоверными и в своей совокупности достаточными. Основания сомневаться в виновности ПАО Сбербанк у суда отсутствуют. Суд квалифицирует совершенное ПАО Сбербанк деяние по ст.19.7 КоАП РФ.

Состав правонарушения, предусмотренного ст. 19.7 КоАП РФ является формальным и в данном случае угроза охраняемым общественным отношениям заключается не только в наступлении каких-либо неблагоприятных последствий правонарушения, но и в пренебрежительном отношении юридического лица к исполнению своих публично-правовых обязанностей, установленных законодательством, в связи с чем отсутствие неблагоприятных последствий не свидетельствует о малозначительности совершенного правонарушения.

При назначении наказания ПАО Сбербанк суд учитывает обстоятельства, характер и степень общественной опасности совершенного им правонарушения, отсутствие обстоятельств, отягчающих и смягчающих административную ответственность.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.29.9, 29.10, 29.11 КоАП РФ, судья

П О С Т А Н О В И Л:

признать публичное акционерное общество «Сбербанк России» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.7 КоАП РФ, и подвергнуть административному наказанию в виде административного штрафа в размере 3 000 (три тысячи) рублей.

Получатель платежа: Получатель УФК по г. Москве (Департамент по обеспечению деятельности мировых судей города Москвы л/с 

<

***>), ИНН: 

<

***>, КПП: 770401001, ОКТМО: 45374000, Банк получателя платежа: ГУ Банка России по ЦФО//УФК по г. Москве г. Москва, БИК: 004525988, Расчетный счет: 

<

***>, Корреспондентский счет: 40102810545370000003, УИН: 0356140805001042192501155, КБК: 80511601193010000140, Назначение платежа: Штраф. Номер дела 05-0104/219/2025, постановление от 13.02.2025 по Ст. 19.7 КоАП РФ в отношении ПАО Сбербанк. Судебный участок № 219 тел.: 

<

***>.

Разъяснить ПАО Сбербанк, что в силу ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

Срок предъявления постановления к исполнению – 2 года с момента вступления постановления в законную силу.

Постановление может быть обжаловано в Гагаринский районный суд г. Москвы в течение 10 суток со дня вручения или получения копии данного постановления.

Мировой судья В.В. Яресько