№ 5-705/2017

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

город Москва 

Новая пл., дом 8, стр. 1 29 июня 2017 года

Резолютивная часть постановления объявлена 27 июня 2017 года

Полный текст постановления изготовлен 29 июня 2017 года

Мировой судья судебного участка № 370 Тверского района города Москвы Казакова Е.Н., рассмотрев материалы административного дела по ч. 2 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушения в отношении должностного лица ФИО1, ***, ранее не привлекавшейся к административной ответственности,

УСТАНОВИЛ:

Должностное лицо – ***ый *** Общества с ограниченной ответственностью «***» ФИО1 совершила административное правонарушение, выразившееся в неисполнении законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в части осуществления внутреннего контроля, повлекшее непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю.

Правонарушение совершено при следующих обстоятельствах: должностное лицо – ***ый *** Общества с ограниченной ответственностью «***» ФИО1 в период времени с 01 мая 2016 года по 25 2017 года по адресу: ***, совершила административное правонарушение, выразившееся в неисполнении законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в части осуществления внутреннего контроля, повлекшее непредставление в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю.

***ый *** Общества с ограниченной ответственностью «***» ФИО1 осуществляет деятельность с нарушением требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В соответствии с п.п. 1 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ, организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны до приема на обслуживание идентифицировать клиента, представителя клиента, установив следующие сведения: в отношении физических лиц - фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии); в отношении юридических лиц - наименование, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, государственный регистрационный номер, место государственной регистрации и адрес местонахождения.

Федеральным законом от 30 декабря 2015 года № 423-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ, в том числе дополнение п. 1.4-2 ст. 7, согласно которому при покупке физическим лицом ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней на сумму, не превышающую 40 000 рублей, либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 40 000 рублей, а также при использовании персонифицированного электронного средства платежа для совершения покупки физическим лицом ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней в розницу на сумму, не превышающую 100 000 рублей, либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 100 000 рублей, идентификация клиента - физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводится (за исключением случая, если у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма).

В ходе проверки установлено, что согласно представленному отчету о продажах за период с 01 мая 2016 года по 27 апреля 2017 года юридическим лицом Обществом с ограниченной ответственностью «***» физическим лицам были проданы ювелирные изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней: браслет артикул ТДБрио72318.3 стоимостью 175 680 рублей, колье артикул DJ42311 стоимостью 397 600 рублей, кольцо артикул OG9603 стоимостью 734 400 рублей, кольцо артикул GAL12102 стоимостью 936 960 рублей, серьги артикул HKJT3501 стоимостью 1 838 400 рублей, серьги артикул inb15506 стоимостью 677 520 рублей, серьги артикул GAL12202 стоимостью 1 149 120 рублей, серьги артикул inb15106 стоимостью 650 160 рублей, серьги артикул DJ422211 стоимостью 880 000 рублей, кольцо артикул KJ7701 стоимостью 974 880 рублей, серьги артикул SG10703 стоимостью 758 880 рублей, серьги артикул 027812 стоимостью 807 000 рублей, колье артикул 072012 стоимостью 640 000 рублей, колье артикул OG8601 стоимостью 1 021 440 рублей, кольцо артикул DJ9510 стоимостью 1 064 400 рублей, подвеска артикул 027212 стоимостью 1 238 000 рублей.

Сведения о проведении идентификации клиентов, купивших указанные изделия, а также соответствующие анкеты юридическим лицом Обществом с ограниченной ответственностью «***» в Госинспекцию пробирного надзора по городу Москве и Московской области не представлены.

Таким образом, идентификация клиентов не проводилась, анкеты клиентов не заполнялись, что является нарушением требований п.п. 1 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ.

В соответствии с п.п. 4 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны документально фиксировать и представлять в Федеральную службу по финансовому мониторингу не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем совершения операции, сведения по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами и иным имуществом, совершаемым их клиентами.

Ст. 3 Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ установлено, что операциями с денежными средствами или иным имуществом признаются действия физических и юридических лиц (клиентов, находящихся на обслуживании организации) с денежными средствами или иным имуществом независимо от формы и способа их осуществления, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей.

В соответствии с п. 1 ст. 6 Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 000 рублей, или превышает ее (далее - пороговое значение), а по своему характеру относится к скупке, купле-продаже драгоценных металлов, драгоценных камней и ювелирных изделий из них. При этом из содержания вышеуказанной статьи следует, что предусмотренный в ней режим обязательного контроля в равной мере распространяется на операции, как с денежными средствами, так и с имуществом. 

Порядок представления информации в Росфинмониторинг об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю установлен «Инструкцией о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденной приказом Росфинмониторинга от 22 апреля 2015 года № 110.

Из анализа представленного отчета о продажах за период с 01 мая 2016 года по 27 апреля 2017 года следует, что юридическое лицо Общество с ограниченной ответственностью «***» при продаже физическим лицам ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней совершило операции, подлежащие обязательному контролю, сведения о которых необходимо представить в Росфинмониторинг, а именно: 

- кольцо артикул OG9603 стоимостью 734 400 рублей, кольцо артикул GAL12102 стоимостью 936 960 рублей, серьги артикул HKJT3501 стоимостью 1 838 400 рублей, серьги артикул inb15506 стоимостью 677 520 рублей, серьги артикул GAL12202 стоимостью 1 149 120 рублей, серьги артикул inb15106 стоимостью 650 160 рублей, серьги артикул DJ422211 стоимостью 880 000 рублей, кольцо артикул KJ7701 стоимостью 974 880 рублей, серьги артикул SG10703 стоимостью 758 880 рублей, серьги артикул 027812 стоимостью 807 000 рублей, колье артикул 072012 стоимостью 640 000 рублей, колье артикул OG8601 стоимостью 1 021 440 рублей, кольцо артикул DJ9510 стоимостью 1 064 400 рублей, подвеска артикул 027212 стоимостью 1 238 000 рублей.

Сообщения по указанным операциям, подлежащим обязательному контролю, юридическое лицо Общество с ограниченной ответственностью «***» в Госинспекцию пробирного надзора по городу Москве и Московской области не представлены.

Таким образом, в нарушение п.п. 4 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ, юридическое лицо Общество с ограниченной ответственностью «***» информацию по вышеуказанным операциям не зафиксировало и не представило в уполномоченный орган (Росфинмониторинг).

В соответствии с п.п. 7 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны не реже чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, и информировать о результатах такой проверки Росфинмониторинг в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

В нарушение п.п. 7 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ юридическое лицо Общество с ограниченной ответственностью «***» не осуществляет проверку наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, и не информирует о результатах такой проверки Росфинмониторинг.

Таким образом, должностное лицо – ***ый *** Общества с ограниченной ответственностью «***» ФИО1 совершила административное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Должностное лицо - ***ый *** Общества с ограниченной ответственностью «***» ФИО1, извещенная надлежащим образом о времени и месте судебного заседания в суд не явилась, о причинах неявки суду не сообщила, ходатайств об отложении рассмотрения дела не представила. С учетом изложенного, суд считает возможным рассмотреть дело без ее участия.

Представитель должностного лица - ***ого ***а Общества с ограниченной ответственностью «***» ФИО1 – *** П.С., извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного заседания в суд не явился, о причинах неявки суду не сообщил, ходатайств об отложении рассмотрения дела не представил. С учетом изложенного, суд считает возможным рассмотреть дело без его участия.

Вина должностного лица - ***ого ***а Общества с ограниченной ответственностью «***» ФИО1 в совершении данного правонарушения подтверждается исследованными в судебном заседании материалами административного дела, а именно:

- протоколом об административном правонарушении от 29 мая 2017 года, из которого следует, что должностное лицо – ***ый *** Общества с ограниченной ответственностью «***» ФИО1 25 мая 2017 года по адресу: ***, совершила административное правонарушение, выразившееся в неисполнении законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в части осуществления внутреннего контроля, повлекшее непредставление в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю. ***ый *** Общества с ограниченной ответственностью «***» ФИО1 осуществляет деятельность с нарушением требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В соответствии с п.п. 1 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ, организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны до приема на обслуживание идентифицировать клиента, представителя клиента, установив следующие сведения: в отношении физических лиц - фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии); в отношении юридических лиц - наименование, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, государственный регистрационный номер, место государственной регистрации и адрес местонахождения. Федеральным законом от 30 декабря 2015 года № 423-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ, в том числе дополнение п. 1.4-2 ст. 7, согласно которому при покупке физическим лицом ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней на сумму, не превышающую 40 000 рублей, либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 40 000 рублей, а также при использовании персонифицированного электронного средства платежа для совершения покупки физическим лицом ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней в розницу на сумму, не превышающую 100 000 рублей, либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 100 000 рублей, идентификация клиента - физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводится (за исключением случая, если у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма). В ходе проверки установлено, что согласно представленному отчету о продажах за период с 01 мая 2016 года по 27 апреля 2017 года юридическим лицом Обществом с ограниченной ответственностью «***» физическим лицам были проданы ювелирные изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней: браслет артикул ТДБрио72318.3 стоимостью 175 680 рублей, колье артикул DJ42311 стоимостью 397 600 рублей, кольцо артикул OG9603 стоимостью 734 400 рублей, кольцо артикул GAL12102 стоимостью 936 960 рублей, серьги артикул HKJT3501 стоимостью 1 838 400 рублей, серьги артикул inb15506 стоимостью 677 520 рублей, серьги артикул GAL12202 стоимостью 1 149 120 рублей, серьги артикул inb15106 стоимостью 650 160 рублей, серьги артикул DJ422211 стоимостью 880 000 рублей, кольцо артикул KJ7701 стоимостью 974 880 рублей, серьги артикул SG10703 стоимостью 758 880 рублей, серьги артикул 027812 стоимостью 807 000 рублей, колье артикул 072012 стоимостью 640 000 рублей, колье артикул OG8601 стоимостью 1 021 440 рублей, кольцо артикул DJ9510 стоимостью 1 064 400 рублей, подвеска артикул 027212 стоимостью 1 238 000 рублей. Сведения о проведении идентификации клиентов, купивших указанные изделия, а также соответствующие анкеты юридическим лицом Обществом с ограниченной ответственностью «***» в Госинспекцию пробирного надзора по городу Москве и Московской области не представлены. Таким образом, идентификация клиентов не проводилась, анкеты клиентов не заполнялись, что является нарушением требований п.п. 1 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ. В соответствии с п.п. 4 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны документально фиксировать и представлять в Федеральную службу по финансовому мониторингу не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем совершения операции, сведения по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами и иным имуществом, совершаемым их клиентами. Ст. 3 Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ установлено, что операциями с денежными средствами или иным имуществом признаются действия физических и юридических лиц (клиентов, находящихся на обслуживании организации) с денежными средствами или иным имуществом независимо от формы и способа их осуществления, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей. В соответствии с п. 1 ст. 6 Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 000 рублей, или превышает ее (далее - пороговое значение), а по своему характеру относится к скупке, купле-продаже драгоценных металлов, драгоценных камней и ювелирных изделий из них. При этом из содержания вышеуказанной статьи следует, что предусмотренный в ней режим обязательного контроля в равной мере распространяется на операции, как с денежными средствами, так и с имуществом. Порядок представления информации в Росфинмониторинг об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю установлен «Инструкцией о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденной приказом Росфинмониторинга от 22 апреля 2015 года № 110. Из анализа представленного отчета о продажах за период с 01 мая 2016 года по 27 апреля 2017 года следует, что юридическое лицо Общество с ограниченной ответственностью «***» при продаже физическим лицам ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней совершило операции, подлежащие обязательному контролю, сведения о которых необходимо представить в Росфинмониторинг, а именно: кольцо артикул OG9603 стоимостью 734 400 рублей, кольцо артикул GAL12102 стоимостью 936 960 рублей, серьги артикул HKJT3501 стоимостью 1 838 400 рублей, серьги артикул inb15506 стоимостью 677 520 рублей, серьги артикул GAL12202 стоимостью 1 149 120 рублей, серьги артикул inb15106 стоимостью 650 160 рублей, серьги артикул DJ422211 стоимостью 880 000 рублей, кольцо артикул KJ7701 стоимостью 974 880 рублей, серьги артикул SG10703 стоимостью 758 880 рублей, серьги артикул 027812 стоимостью 807 000 рублей, колье артикул 072012 стоимостью 640 000 рублей, колье артикул OG8601 стоимостью 1 021 440 рублей, кольцо артикул DJ9510 стоимостью 1 064 400 рублей, подвеска артикул 027212 стоимостью 1 238 000 рублей. Сообщения по указанным операциям, подлежащим обязательному контролю, юридическое лицо Общество с ограниченной ответственностью «***» в Госинспекцию пробирного надзора по городу Москве и Московской области не представлены. Таким образом, в нарушение п.п. 4 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ, юридическое лицо Общество с ограниченной ответственностью «***» информацию по вышеуказанным операциям не зафиксировало и не представило в уполномоченный орган (Росфинмониторинг). В соответствии с п.п. 7 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны не реже чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, и информировать о результатах такой проверки Росфинмониторинг в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. В нарушение п.п. 7 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ юридическое лицо Общество с ограниченной ответственностью «***» не осуществляет проверку наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, и не информирует о результатах такой проверки Росфинмониторинг (л.д. 1-8);

- распоряжением органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «***» от 25 апреля 2017 года № 33, из которого следует, что настоящая проверка проводится осуществления проверки соблюдения организацией и ее должностными лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Задачей проверки являлся контроль за исполнением организацией, осуществляющей скупку, куплю-продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части организации и осуществления внутреннего контроля (л.д. 18-21);

- актом проверки органом государственного контроля (надзора) о проведении проверки юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «***» от 25 мая 2017 года, из которой следует, что в ходе проведения проверки выявлены нарушения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (л.д. 22-26);

- уведомлением о включении в реестр специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, из которого следует, что Общество с ограниченной ответственностью «***» включено в реестр специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями (л.д. 33);

- свидетельством о постановке на специальный учет от 04 мая 2016 года № ЮЛ7701601694 (л.д. 34-36);

- выпиской из ЕГРЮЛ в отношении Общества с ограниченной ответственностью «***» (л.д. 37-38);

- копией приказа № 1 от 10 июля 2012 года ***ого ***а Общества с ограниченной ответственностью «***» ФИО1 о вступлении в должность ***ого ***а (л.д. 39);

- копией приказа № 1-2012/ПОД/ФТ от 01 августа 2012 года ***ого ***а Общества с ограниченной ответственностью «***» ФИО1 о назначении специальным должностным лицом, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Обществе с ограниченной ответственностью «***» - юриста ***а П.С. с 01 августа 2012 года (л.д. 40);

- копией свидетельства серия ЦИ № 251273, из которого следует, что ФИО1 – ***ый *** Общества с ограниченной ответственностью «***» прошла обучение в форме целевого инструктажа по программе: «Актуальные и практические вопросы государственного надзора, контроля и регулирования организацией, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий. Исполнение требований Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в объеме 8 академических часов от 25 августа 2015 года (л.д. 41);

- копией приказа № 1-2016/ПОД/ФТ от 11 января 2016 года ***ого ***а Общества с ограниченной ответственностью «***» ФИО1 об утверждении правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в новой редакции от 11 января 2016 года (л.д. 42);

- копией приказа № 3-2016/ПОД/ФТ от 01 августа 2016 года ***ого ***а Общества с ограниченной ответственностью «***» ФИО1 об утверждении и введении в действие с 01 августа 2016 года изменений в правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма от 11 января 2016 года (л.д. 43);

- копией приказа № 5-2016/ПОД/ФТ от 03 октября 2016 года ***ого ***а Общества с ограниченной ответственностью «***» ФИО1 об утверждении и введении в действие с 03 октября 2016 года правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в новой редакции от 03 октября 2016 года (л.д. 44);

- перечнем сотрудников Общества с ограниченной ответственностью «***», которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях ПОД/ФТ (л.д. 45-46);

- копией свидетельства ЦИ № СО-156311 ***а П.С., который прошел обучение в форме целевого инструктажа по программе «Актуальные и практические вопросы государственного надзора, контроля и регулирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом. Исполнение требований Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в форме 8 академических часов от 29 марта 2013 года (л.д. 47);

- копией диплома специалиста 105118 0559762, выданного ФГБОУ ВПО «Мурманский государственный технический университет» ***у П.С. (л.д. 48-49);

- копией диплома о профессиональной переподготовке 180000147601, выданного ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина» ***у П.С. (л.д. 50-51);

- копией свидетельства № 251244, выданного ***у П.С., который прошел обучение в форме повышения уровня знаний по программе: «Практика проведения инспекциями пробирного надзора проверок исполнения организациями и индивидуальными предпринимателями норм 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» в объеме 4 академических часов от 30 июля 2015 года (л.д. 52);

- копией свидетельства № 250009, выданного ***у П.С., который прошел обучение в форме повышения уровня знаний по программе: «Практика проведения инспекциями пробирного надзора проверок исполнения организациями и индивидуальными предпринимателями норм 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» в объеме 6 академических часов от 29 января 2015 года (л.д. 53);

- копией свидетельства № 310134, выданного ***у П.С., который прошел обучение в форме повышения уровня знаний по программе: «Новое в законодательстве о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в ювелирных организациях. Информационное письмо Росфинмониторинга № 50 от 10 февраля 2016 года» в объеме 4 академических часов от 16 февраля 2016 года (л.д. 54);

- копией приказа № 2-2016/ПОД/ФТ от 23 марта 2016 года ***ого ***а Общества с ограниченной ответственностью «***» ФИО1 о проведении проверки осуществления внутреннего контроля за соблюдением Обществом и его сотрудниками законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ, ПВК по ПОД/ФТ (л.д. 55);

- копией отчета № 7 от 29 марта 2016 года о проведении проверки осуществления внутреннего контроля за соблюдением Обществом и его сотрудниками законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ, ПВК по ПОД/ФТ (л.д. 56);

- копией приказа № 4-2016/ПОД/ФТ от 23 сентября 2016 года ***ого ***а Общества с ограниченной ответственностью «***» ФИО1 о проведении проверки осуществления внутреннего контроля за соблюдением Обществом и его сотрудниками законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ, ПВК по ПОД/ФТ (л.д. 57);

- копией отчета № 8 от 28 сентября 2016 года о проведении проверки осуществления внутреннего контроля за соблюдением Обществом и его сотрудниками законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ, ПВК по ПОД/ФТ (л.д. 58);

- копией приказа № 1-2017/ПОД/ФТ от 23 марта 2017 года ***ого ***а Общества с ограниченной ответственностью «***» ФИО1 о проведении проверки осуществления внутреннего контроля за соблюдением Обществом и его сотрудниками законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ, ПВК по ПОД/ФТ (л.д. 59);

- копией отчета № 9 от 29 марта 2017 года о проведении проверки осуществления внутреннего контроля за соблюдением Обществом и его сотрудниками законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ, ПВК по ПОД/ФТ (л.д. 60);

- сведениями об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях (л.д. 61);

- отчетом о продажах за период с 01 мая 2016 года по 27 апреля 2017 года (л.д. 62-70).

Изучив представленные доказательства, мировой судья полагает, что постановление о возбуждении дела об административном правонарушении содержит все необходимые сведения, предусмотренные ст. 28.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Правовой механизм противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма установлен Федеральным законом от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Согласно ст. 3 указанного закона доходами, полученными преступным путем, признаются денежные средства или иное имущество, полученные в результате совершения преступления.

Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, - это придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления.

Части 1 и 2 комментируемой статьи предусматривают административную ответственность за неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля.

Внутренним контролем является деятельность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

Квалификация по ч. 2 комментируемой статьи осуществляется за действия (бездействия), которые повлекли непредставление сведений и (или) представление недостоверных сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо подозрительных операциях (операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма).

Обязательным контролем является совокупность принимаемых уполномоченным органом мер по контролю за операциями с денежными средствами или иным имуществом на основании информации, представляемой ему организациями, осуществляющими такие операции, а также по проверке этой информации в соответствии с законодательством РФ.

Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю, определены ст. 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Исследовав и оценив представленные доказательства в соответствии с правилами ст. 26.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, мировой судья находит их относимыми, допустимыми, а в совокупности достаточными для разрешения настоящего дела. Все доказательства, достоверность которых не вызывает сомнений, последовательны, непротиворечивы и полностью согласуются между собой, а потому могут быть положены в основу постановления.

В период с 26 апреля 2017 года по 25 мая 2017 года в связи с наделенными, на основании п. 3 ст. 13 Федерального закона от 26 марта 1998 года № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» полномочиями, предусмотренными Федеральным законом от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», по контролю за организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, должностным лицом Госинспекции - главным контролером по надзору за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней ФИО2 на основании Распоряжения начальника Госинспекции ФИО3 от 25 апреля 2017 года № 33 по адресу: 

<

...>, проведена проверка в отношении юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «***» по соблюдению требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В ходе проверки в отношении юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «***» проведены следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проверки: проверено наличие правил внутреннего контроля и соответствие их действующему законодательству; проверено наличие специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля и соответствие его квалификационным требованиям; проверено соблюдение требований законодательства по подготовке и обучению кадров в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; проверено соблюдение требований законодательства по идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, проверено соблюдение порядка выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых на основании реализации правил внутреннего контроля возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма; проверено соблюдение порядка документального фиксирования и представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведений об операциях с денежными средствами или иным имуществом 

При проведении проверки в Госинспекцию пробирного надзора по городу Москве и Московской области юридическим лицом Обществом с ограниченной ответственностью «***» представило заверенные копии следующих документов: Устава ООО «***»; уведомления о постановке на специальный учет юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющего операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, от 04 мая 2016 года № ЮЛ7701601694 и карты постановки на специальный учет; правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Общества с ограниченной ответственностью «***», утвержденных 11 января 2016 года; правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Общества с ограниченной ответственностью «***», утвержденных 03 октября 2016 года; изменений в правила внутреннего контроля от 01 августа 2016 года; свидетельства прохождения ***ым ***ом Общества с ограниченной ответственностью «***» ФИО1 обучения в форме целевого инструктажа в сфере ПОД/ФТ ЦИ № 251273 от 25 августа 2015 года; свидетельства прохождения юристом Общества с ограниченной ответственностью «***» ***ым П.С обучения в форме целевого инструктажа в сфере ПОД/ФТ ЦИ № СО-156311 от 29 марта 2013 года; свидетельств прохождения обучения в форме повышения уровня знаний № 250009 от 29 января 2015 года, № 251244 от 30 июля 2015 года и № 310134 от 16 февраля 2016 года; перечня сотрудников, проходящих обязательную подготовку в целях ПОД/ФТ, утвержденного ***ым ***ом 01 августа 2012 года; приказа от 01 августа 2012 года № 1-2012/ПОД/ФТ о назначении на должность специального должностного лица ***а П.С.; дипломов об образовании ***а П.С.; приказа о назначении на должность ***ого ***а Общества с ограниченной ответственностью «***» ФИО1 № 1 от 10 июля 2012 года; приказов об утверждении правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, от 11 января 2016 года № 1-2016/ПОД/ФТ, от 03 октября 2016 года № 5-2016/ПОД/ФТ; приказа об утверждении изменений в правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, от 01 августа 2016 года № 3-2016/ПОД/ФТ; программы вводного и дополнительного (планового) инструктажа сотрудников Общества с ограниченной ответственностью «***» в сфере ПОД/ФТ; приказа об утверждении форм фиксирования факта проведения с сотрудниками общества вводного и дополнительного инструктажей от 01 августа 2012 года № 3-2012/ПОД/ФТ; листов фиксирования факта проведения с сотрудниками Общества с ограниченной ответственностью «***» вводного инструктажа в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, проводимого в период с 01 августа 2012 года по 01 марта 2017 года; листов фиксирования факта проведения с сотрудниками Общества с ограниченной ответственностью «***» дополнительного инструктажа в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, проводимого в период с 11 января 2016 года по 16 февраля 2017 года; приказов о проведении внутренней проверки выполнения правил внутреннего контроля от 23 марта 2016 года № 2-2016/ПОД/ФТ, от 23 сентября 2016 года № 4-2016/ПОД/ФТ, от 23 марта 2017 года № 1-2017/ПОД/ФТ и отчетов о проведении внутренней проверки выполнения правил внутреннего контроля от 29 марта 2016 года № 7, от 28 сентября 2016 года № 8, от 29 марта 2017 года № 9; выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 03 мая 2017 года № 1577В/2017; штатного расписания Общества с ограниченной ответственностью «***» от 01 апреля 2015 года № 004, от 01 июня 2016 года № 005, от 01 июля 2016 года № 006, от 01 января 2017 года № 007; договора возмездного оказания услуг по ведению бухгалтерского учета и юридического сопровождения от 09 августа 2012 года; договоров, заключённых Обществом с ограниченной ответственностью «***» с поставщиками; расширенных выписок о движении денежных средств по счетам организации (счету ВТБ (ПАО) № 40702810400000081386 (RUR) и по счету ВТБ (ПАО) № 4070284104000000011386 (USD)) за период с 01 мая 2016 года по 26 апреля 2017 года; договоров поставки и купли-продажи ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, заключенных Обществом с ограниченной ответственностью «***» с: Индивидуальным предпринимателем ФИО4 (ИНН 

<

***>) от 18 марта 2015 года № 18/03, Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Бриолет» (ИНН 

<

***>), Индивидуальным предпринимателем ФИО5 (ИНН 

<

***>) от 01 апреля 2016 года № б/н и договора на оказание услуг по изготовлению ювелирных изделий от 01 марта 2016 года № б/н, контракта от 05 апреля 2016 года № 4 с Ленис Джулери Инк, а также товарных накладных, имеющих отношение к указанным договорам и контракту; справки из ИФНС № 7 по г. Москве об открытых Обществом с ограниченной ответственностью «***» счетах в кредитных организациях.

В соответствии с выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) от 03 мая 2017 года № 1577В/2017 адресом местонахождения Общества с ограниченной ответственностью «***» является: ***.

Общество с ограниченной ответственностью «***» включено в реестр специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, с присвоением ему учетного номера ЮЛ7701601694, о чем 04 мая 2016 года Госинспекцией пробирного надзора по городу Москве и Московской области Обществу с ограниченной ответственностью «***» было выдано уведомление о постановке на специальный учет. В соответствии с картой специального учета Общество с ограниченной ответственностью «***» осуществляет розничную торговлю ювелирными изделиями (код ОКВЭД 52.48.22) по адресам, указанным в карте специального учета, и таким образом, в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ на Общество с ограниченной ответственностью «***» распространяются требования и обязанности, установленные указанным законом, по принятию мер, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

***ый *** Общества с ограниченной ответственностью «***» ФИО1 осуществляет деятельность с нарушением требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В соответствии с п.п. 1 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ, организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны до приема на обслуживание идентифицировать клиента, представителя клиента, установив следующие сведения: в отношении физических лиц - фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии); в отношении юридических лиц - наименование, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, государственный регистрационный номер, место государственной регистрации и адрес местонахождения.

Федеральным законом от 30 декабря 2015 года № 423-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ, в том числе дополнение п. 1.4-2 ст. 7, согласно которому при покупке физическим лицом ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней на сумму, не превышающую 40 000 рублей, либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 40 000 рублей, а также при использовании персонифицированного электронного средства платежа для совершения покупки физическим лицом ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней в розницу на сумму, не превышающую 100 000 рублей, либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 100 000 рублей, идентификация клиента - физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводится (за исключением случая, если у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма).

В ходе проверки установлено, что согласно представленному отчету о продажах за период с 01 мая 2016 года по 27 апреля 2017 года юридическим лицом Обществом с ограниченной ответственностью «***» физическим лицам были проданы ювелирные изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней: браслет артикул ТДБрио72318.3 стоимостью 175 680 рублей, колье артикул DJ42311 стоимостью 397 600 рублей, кольцо артикул OG9603 стоимостью 734 400 рублей, кольцо артикул GAL12102 стоимостью 936 960 рублей, серьги артикул HKJT3501 стоимостью 1 838 400 рублей, серьги артикул inb15506 стоимостью 677 520 рублей, серьги артикул GAL12202 стоимостью 1 149 120 рублей, серьги артикул inb15106 стоимостью 650 160 рублей, серьги артикул DJ422211 стоимостью 880 000 рублей, кольцо артикул KJ7701 стоимостью 974 880 рублей, серьги артикул SG10703 стоимостью 758 880 рублей, серьги артикул 027812 стоимостью 807 000 рублей, колье артикул 072012 стоимостью 640 000 рублей, колье артикул OG8601 стоимостью 1 021 440 рублей, кольцо артикул DJ9510 стоимостью 1 064 400 рублей, подвеска артикул 027212 стоимостью 1 238 000 рублей.

Сведения о проведении идентификации клиентов, купивших указанные изделия, а также соответствующие анкеты юридическим лицом Обществом с ограниченной ответственностью «***» в Госинспекцию пробирного надзора по городу Москве и Московской области не представлены.

Таким образом, идентификация клиентов не проводилась, анкеты клиентов не заполнялись, что является нарушением требований п.п. 1 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ.

В соответствии с п.п. 4 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны документально фиксировать и представлять в Федеральную службу по финансовому мониторингу не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем совершения операции, сведения по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами и иным имуществом, совершаемым их клиентами.

Ст. 3 Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ установлено, что операциями с денежными средствами или иным имуществом признаются действия физических и юридических лиц (клиентов, находящихся на обслуживании организации) с денежными средствами или иным имуществом независимо от формы и способа их осуществления, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей.

В соответствии с п. 1 ст. 6 Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 000 рублей, или превышает ее (далее - пороговое значение), а по своему характеру относится к скупке, купле-продаже драгоценных металлов, драгоценных камней и ювелирных изделий из них. При этом из содержания вышеуказанной статьи следует, что предусмотренный в ней режим обязательного контроля в равной мере распространяется на операции, как с денежными средствами, так и с имуществом. 

Порядок представления информации в Росфинмониторинг об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю установлен «Инструкцией о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденной приказом Росфинмониторинга от 22 апреля 2015 года № 110.

Из анализа представленного отчета о продажах за период с 01 мая 2016 года по 27 апреля 2017 года следует, что юридическое лицо Общество с ограниченной ответственностью «***» при продаже физическим лицам ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней совершило операции, подлежащие обязательному контролю, сведения о которых необходимо представить в Росфинмониторинг, а именно: 

- кольцо артикул OG9603 стоимостью 734 400 рублей, кольцо артикул GAL12102 стоимостью 936 960 рублей, серьги артикул HKJT3501 стоимостью 1 838 400 рублей, серьги артикул inb15506 стоимостью 677 520 рублей, серьги артикул GAL12202 стоимостью 1 149 120 рублей, серьги артикул inb15106 стоимостью 650 160 рублей, серьги артикул DJ422211 стоимостью 880 000 рублей, кольцо артикул KJ7701 стоимостью 974 880 рублей, серьги артикул SG10703 стоимостью 758 880 рублей, серьги артикул 027812 стоимостью 807 000 рублей, колье артикул 072012 стоимостью 640 000 рублей, колье артикул OG8601 стоимостью 1 021 440 рублей, кольцо артикул DJ9510 стоимостью 1 064 400 рублей, подвеска артикул 027212 стоимостью 1 238 000 рублей.

Сообщения по указанным операциям, подлежащим обязательному контролю, юридическое лицо Общество с ограниченной ответственностью «***» в Госинспекцию пробирного надзора по городу Москве и Московской области не представлены.

Таким образом, в нарушение п.п. 4 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ, юридическое лицо Общество с ограниченной ответственностью «***» информацию по вышеуказанным операциям не зафиксировало и не представило в уполномоченный орган (Росфинмониторинг).

В соответствии с п.п. 7 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны не реже чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, и информировать о результатах такой проверки Росфинмониторинг в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

В нарушение п.п. 7 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ юридическое лицо Общество с ограниченной ответственностью «***» не осуществляет проверку наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, и не информирует о результатах такой проверки Росфинмониторинг.

Согласно статьи 2.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.

***ый *** Общества с ограниченной ответственностью «***» ФИО1 обязана была обеспечить соблюдение требований законодательства Российской Федерации по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, но ею не были предприняты необходимые организационные меры, что привело к нарушению требований п.п. 1, 4 и 7 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Таким образом, должностное лицо – ***ый *** Общества с ограниченной ответственностью «***» ФИО6 совершила административное правонарушение, выразившееся в неисполнении законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в части осуществления внутреннего контроля, повлекшее непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, за которое предусмотрена ответственность ч. 2 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

При назначении наказания мировой судья учитывает характер совершенного правонарушения, имущественное и финансовое положение правонарушителя, обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность, не установлено, в связи с чем считает необходимым назначить наказание в виде административного штрафа.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 29.9-29.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, суд 

ПОСТАНОВИЛ:

Должностное лицо – ***ого ***а Общества с ограниченной ответственностью «***» ФИО1 признать виновной в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 30 000 (тридцати тысяч) рублей.

Административный штраф перечислить по следующим реквизитам:

Наименование получателя платежа: УФК по г. Москве (Государственная инспекция пробирного надзора по городу Москве и Московской области л/с 

<

***>)

ИНН 

<

***>

КПП 770343001

Р/с 

<

***> в ГУ Банка России по ЦФО г. Москва 35

БИК 044525000

КБК 09211690010017000140

ОКТМО 45380000

Копию квитанции об уплате административного штрафа представить на судебный участок № 370 Тверского района города Москвы.

Разъяснить лицу, привлекаемому к административной ответственности, что административный штраф должен быть уплачен им не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки уплаты штрафа.

При неуплате административного штрафа в срок сумма штрафа на основании ст. 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях будет взыскана в принудительном порядке.

Постановление может быть обжаловано в Тверской районный суд города Москвы, через судебный участок № 370 Тверского района города Москвы, в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.

Мировой судья Е.Н. Казакова