Решение № 2-3167/2025 2-36/2026 2-36/2026(2-3167/2025;)~М-1888/2025 М-1888/2025 от 2 апреля 2026 г. по делу № 2-3167/2025

Дело №2-36/2026

УИД: 30RS0003-01-2025-004865-65


РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

24 марта 2026 года г. Астрахань

Советский районный суд г. Астрахани в составе: председательствующего судьи Иноземцевой Э.В., при секретаре Бастаевой Л.А., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску исполняющего обязанности прокурора Астраханской области Гладышева Р.Е. к ФИО1 <ФИО>4, ФИО1 <ФИО>40 о взыскании в доход Российской Федерации денежных средств, в отношении которых не представлены сведения, подтверждающие законность их получения,

установил:

Исполняющий обязанности прокурора Астраханской области Гладышев Р.Е. обратился в суд с иском к ФИО1 <ФИО>4, ФИО1 <ФИО>39 о взыскании в доход Российской Федерации денежных средств, в отношении которых не представлены сведения, подтверждающие законность их получения. В обоснование иска, указано, что прокуратурой области проведена проверка исполнения законодательства о противодействии коррупции должностными лицами органов государственной власти, в ходе которой выявлены нарушения.

Прокуратурой области установлено, что ФИО1 <ФИО>41 с июня 2023 г. по настоящее время проходит службу в УФССП России по Астраханской области в должности старшего специалиста 2 разряда Ленинского районного отделения судебных приставов г. Астрахани УФССП России по Астраханской области, на основании приказа врио руководителя УФССП России по Астраханской области от 08.07.2023 № 112-к с 09.06.2023 назначена на указанную должность. Указанную должность ФИО2 замещает в настоящее время.

На основании приказа врио руководителя УФССП России по Астраханской области от 30.11.2023 № 254-к ФИО3 предоставлен отпуск по беременности и родам продолжительностью 140 календарных дней с 30.11.2023 по 17.04.2024. В соответствии с приказом врио руководителя УФССП России по Астраханской области от 12.02.2024 № 37-к ФИО4 предоставлен отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет с 18.04.2024 по 03.02.2027.

В связи с замещением указанной должности на ФИО2 возложена обязанность представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также аналогичные сведения в отношении своего супруга и несовершеннолетних детей.

Отделом службы № 1 службы ЗАГС Астраханской области 22.10.2022 между ФИО3 и ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрирован брак.

ФИО2 в рамках декларационной компании представлены сведения о полученных ею и её супругом доходах за 2023 год (информация приведена в Приложении № 1 к исковому заявлению).

В соответствии с информацией ФНС России, Социального Фонда России, министерства социального развития и труда Астраханской области ФИО2 и ФИО5 за 2021 – 2023 г.г. получены доходы в следующем размере: за вычетом налога на доходы физических лиц):

Таблица № 1

Год

Доходы ФИО2

Доходы ФИО5

Совокупный доход

2021

172 072,94

161 337,07

333 410,01

2022

334 761,48

166 479,64

501 241,12

2023

379 471,59

192 660,1

572 131,69

Согласно данным ФНС России на имя ФИО2 открыты банковские счета (вклады):

1. Счет № 40817810556009778560 в ПАО «Сбербанк России» (закрыт 27.05.2019).

2. Счет № 40820810356002150521 в ПАО «Сбербанк России».

3. Счет № 40817810256000999266 в ПАО «Сбербанк России».

4. Счет № 40817810956009784280 в ПАО «Сбербанк России» (закрыт 20.06.2019).

5. Счет № 40817810856000544613 в ПАО «Сбербанк России».

6. Счет № 40820810656002150522 в ПАО «Сбербанк России» (закрыт 27.11.2017).

7. Счет № 40817810456009783574 в ПАО «Сбербанк России» (закрыт 11.08.2018).

8. Счет № 40817810956001285570 в ПАО «Сбербанк России» (закрыт 24.07.2022).

9. Счет № 40817810556001292316 в ПАО «Сбербанк России» (закрыт 10.10.2022).

10. Счет № 40817810556004018092 в ПАО «Сбербанк России» (закрыт 19.11.2021).

11. Счет № 40817810256004529250 в ПАО «Сбербанк России».

12. Счет № 40817810956004924058 в ПАО «Сбербанк России».

13. Счет № 40817810956003037056 в ПАО «Сбербанк России» (закрыт 18.10.2022).

14. Счет № 40817810856003047117 в ПАО «Сбербанк России».

15. Счет № 40817810300156391608 в ПАО «Сбербанк России» (закрыт 09.10.2023).

16. Счет № 40817810000076547019 в АО «ТБанк».

17. Счет № 40817810100076547838 в АО «ТБанк».

18. Счет № 42301810300030266155 в АО «ТБанк».

19. Счет № 40817810211206018651 в АО «ТБанк».

На имя ФИО5 согласно данным ФНС России открыты банковские счета (вклады):

1. Счет № 40817810005000679978 в ПАО «Сбербанк России».

2. Счет № 40817810405000728775 в ПАО «Сбербанк России» (закрыт 22.03.2019).

3. Счет № 40817810005000728777 в ПАО «Сбербанк России» (закрыт 08.06.2017).

4. Счет № 40817810505000151747 в ПАО «Сбербанк России».

5. Счет № 40817810105000651702 в ПАО «Сбербанк России».

6. Счет № 40817810605009477830 в ПАО «Сбербанк России» (закрыт 13.01.2016).

7. Счет № 40817810605000732354 в ПАО «Сбербанк России».

8. Счет № 40817810705000676815 в ПАО «Сбербанк России».

9. Счет № 40824810805000101406 в ПАО «Сбербанк России» (закрыт 26.03.2022).

10. Счет № 40817810505000749094 в ПАО «Сбербанк России».

11. Счет № 40817810305004993240 в ПАО «Сбербанк России» (закрыт 26.02.2024).

12. Счет № 40817810802003538573 в ПАО «МТС-Банк» (закрыт 17.01.2023).

13. Счет № 40817810802003788394 в ПАО «МТС-Банк».

14. Счет № 40817810902004249004 в ПАО «МТС-Банк».

15. Счет № 40817810202003788376 в ПАО «МТС-Банк» (закрыт 15.06.2023).

16. Счет № 40817810403000289541 в АО «МТС-Банк».

17. Счет № 40817810003000555413 в АО «МТС-Банк».

В соответствии с представленными банками сведениями на счета ФИО2 и ФИО5 поступали денежные средства.

Так, за 2023 год на счета ФИО2 поступили:

- на счет № 40817810956004924058, открытый в ПАО «Сбербанк России» – 19 977,04 рублей (за исключением денежных средств в размере 0,03 рублей, перечисленных в виде процентов по сберегательному счету);

- на счет № 40817810856003047117, открытый в ПАО «Сбербанк России» – 70 015,85 рублей (за исключением денежных средств в размере 21,32 рубль, перечисленный в виде процентов по сберегательному счету);

- на счет № 40820810356002150521, открытый в ПАО «Сбербанк России» – 181 981,28 рубль (за исключением денежных средств в размере 112 261,28 рубль, перечисленный в качестве стипендии, и сумм внутренних переводов);

- на счет № 40817810250604529250, открытый в ПАО «Сбербанк России» – 24 852,89 рубля (за исключением денежных средств в размере 1,89 рубль, перечисленный в виде процентов по сберегательному счету);

- на счет № 40817810256000999266, открытый в ПАО «Сбербанк России» – 3 592 879,82 рублей (за исключением денежных средств в размере 3 044 400,17 рублей, перечисленных в качестве кредитных средств, и сумм внутренних переводов);

- на счет № 40817810856000544613, открытый в ПАО «Сбербанк России» – 1 469 826,49 рублей (за исключением денежных средств в размере 1 317 600,35 рублей, перечисленных в качестве налоговых поступлений, и сумм внутренних переводов);

- на счет № 40817810000076547019, открытый в АО «ТБанк» – 92 620 рублей;

- на счет № 40817810100076547838, открытый в АО «ТБанк» – 4 105 610,33 рублей (за исключением денежных средств в размере 361 324,88 рубля, перечисленных в качестве возврата средств за покупки, кредитных средств и иных перечислений);

- на счет № 42301810300030266155, открытый в АО «ТБанк» – 1 381 551,36 рублей.

Таким образом, всего за 2023 год на счета ФИО2 поступило 6 128 055,11 рублей (за вычетом денежных средств, перечисленных в качестве возврата средств за покупки, кредитных средств, стипендии, налоговых поступлений, процентов по сберегательному счету, иных перечислений, и сумм внутренних переводов).

На счета ФИО5 за 2023 год поступили:

- на счет № 40817810005000679978 в ПАО «Сбербанк России» – 386 022,28 рублей (за исключением денежных средств в размере 0,28 рублей, перечисленных в виде процентов по сберегательному счету);

- на счет № 40817810305004993240 в ПАО «Сбербанк России» – 4 772 201,05 рублей;

- на счет № 40817810505000151747 в ПАО «Сбербанк России» – 30 915 654 рубля (за исключением денежных средств в размере 178 366,89 рублей, перечисленных в качестве заработной платы, возврата страховой премии, налоговых поступлений, и сумм внутренних переводов);

- на счет № 40817810605000732354 в ПАО «Сбербанк России» – 2 082 563,71 рубль (за исключением денежных средств в размере 14,13 рублей, перечисленных в виде процентов по сберегательному счету);

- на счет № 40817810505000749094 в ПАО «Сбербанк России» – 318 804,16 рубля (за исключением денежных средств в размере 0,16 рублей, перечисленных в виде процентов по сберегательному счету;

- на счет № 40817810705000676815 в ПАО «Сбербанк России» – 34 999,45 рублей (за исключением денежных средств в размере 0,05 рублей, перечисленных в виде процентов по сберегательному счету).

Всего за 2023 год на счета ФИО5 (за вычетом сумм внутренних переводов и перечислений в счет заработной платы, процентов по сберегательному счету) поступило 38 331 863,14 рубля.

Всего на счета ФИО2 и ФИО5 за 2023 год поступило 44 459 918,25 рублей (за вычетом внутренних переводов и перечислений в счет заработной платы, возврата страховой премии, налоговых поступлений, процентов по сберегательному счету, денежных средств, перечисленных в качестве возврата средств за покупки, кредитных средств, стипендии и иных перечислений).

Итоговые суммы поступлений на счета ФИО2 и ФИО5 за указанные периоды представлены в Таблице № 2 (за исключением заработной платы, социальных и иных выплат, внутренних переводов):

Таблица № 2

Год

Сумма поступивших денежных средств на счета ФИО2

Сумма поступивших денежных средств на счета ФИО5

Общая сумма поступивших денежных средств на счета ФИО2 и ФИО5

2023

6 128 055,11

38 331 863,14

44 459 918,25

Указанные денежные средства связаны с перечислением денежных средств третьими лицами и зачислением наличных через банковские терминалы.

Сумма поступивших на банковские счета ФИО2 и ФИО5 за 2023 год денежных средств сопоставляется с их доходами за указанный отчетный год и два предшествующих отчетному года следующим образом (в рублях, сведения приведены в Таблице № 3):

Таблица № 3

Год

Общий совокупный доход

Общая сумма поступивших на счета денежных средств

Разница между суммой поступивших средств и доходами за отчетный год и два предшествующих года (ст. 8.2 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»)

2021

333 410,01

2022

501 241,12

2023

572 131,69

44 459 918,25

43 053 135,43

Сведения о поступивших на счета ФИО2 и ФИО5 за 2023 год денежных средствах приведены в расчетах сумм (л.д.19-20).

Таким образом, результаты проведенных прокуратурой области контрольных мероприятий указывают на то, что в 2023 году на счета ФИО2 и ФИО5 поступило 43 053 135,43 рублей, в отношении которых достоверных сведений, подтверждающих законность их получения, не установлено.

В представленных ФИО2 сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период 2023 года указаны сведения о наличии у нее счета, открытого 13.10.2017 в ПАО «Сбербанк России».

При этом ФИО2 не указаны сведения о наличии у нее счетов, открытых 25.07.2022 в ПАО «Сбербанк России» (сумма денежных средств, поступивших на счет, составила 19 977,04 рублей), 09.09.2022 в ПАО «Сбербанк России» (сумма денежных средств, поступивших на счет, составила 70 015,85 рублей), 05.02.2022 в ПАО «Сбербанк России» (сумма денежных средств, поступивших на счет, составила 24 852,82 рубля), 24.04.2019 в ПАО «Сбербанк России» (сумма денежных средств, поступивших на счет, составила 3 592 879,82 рублей), 24.04.2019 в ПАО «Сбербанк России» (сумма денежных средств, поступивших на счет, составила 1 469 826,49 рублей).

Аналогичным образом за 2023 год ФИО2 не представлены сведения о наличии у ее супруга счетов, по которым осуществлялось движение денежных средств:

- счет, открытый 29.09.2020 в ПАО «Сбербанк России» (сумма денежных средств, поступивших на счет, составила 386 022,28 рубля);

- счет, открытый 28.06.2023 в ПАО «Сбербанк России» (сумма денежных средств, поступивших на счет, составила 4 772 201,05 рубль);

- счет, открытый 19.02.2019 в ПАО «Сбербанк России» (сумма денежных средств, поступивших на счет, составила 30 915 654,62 рубля);

- счет, открытый 19.02.2019 в ПАО «Сбербанк России» (сумма денежных средств, поступивших на счет, составила 2 082 563,71 рубля);

- счет, открытый 10.05.2023 в ПАО «Сбербанк России» (сумма денежных средств, поступивших на счет, составила 318 804,16 рубля);

- счет, открытый 21.09.2020 в ПАО «Сбербанк России» (сумма денежных средств, поступивших на счет, составила 34 999,45 рублей).

Согласно подпункту 8 пункта 2 статьи 235 Гражданского кодекса Российской Федерации по решению суда допускается обращение в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы.

Предусмотренная статьей 8.2 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» процедура является одной из форм противодействия коррупции и направлена на возможность контролирующим органам оценить законность происхождения денежных средств, находящихся в распоряжении публичных должностных лиц. При этом прокурорам предоставлена возможность обращаться с иском об обращении в доход государства денежной суммы в размере, эквивалентном той части денежных средств, в отношении которой не получены достоверные сведения, подтверждающие законность получения этих средств.

В ходе контрольных мероприятий ФИО2 и ФИО5 доказательств, в том числе документально подтверждающих законность поступления на банковские счета денежных сумм (помимо перечислений в счет заработной платы, перечислений социальных и иных выплат, возврата средств за отмененные операции, внутренних перечислений между счетами) и их получения, не представлено, в представленных ФИО2 сведениях о доходах соответствующая информация отсутствует.

Просит суд, денежные средства, поступившие в 2023 году на счета ФИО2 и ФИО5 и в отношении которых не установлено достоверных сведений, подтверждающих законность их получения, в размере 43 053 135,43 рублей, взыскать в солидарном порядке с ФИО2 и ФИО5 в доход Российской Федерации.

В судебном заседании представитель истца ФИО6 иск поддержал.

Ответчики в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом о дате и времени судебного заседания, причина неявки суду неизвестна.

Представитель ответчика ФИО2 ФИО7 возражал против удовлетворения иска.

Представитель ответчика ФИО5 ФИО8 возражал против удовлетворения иска.

Представитель третьего лица УФССП России по Астраханской области в судебное заседание не явился, судом извещен надлежащим образом, заявлений, ходатайств, возражений, отзывов на иск не представлял.

Суд, выслушав представителей сторон, исследовав материалы дела, приходит к следующим выводам.

Согласно статье 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" лица, замещающие должности государственной службы, обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга и несовершеннолетних детей.

В соответствии с частью 3 статьи 16 Федерального закона 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" в случае, если в ходе осуществления контроля за расходами лица, замещающего (занимающего) государственную должность, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей выявлены обстоятельства, свидетельствующие о несоответствии расходов данного лица, а также расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их общему доходу, материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, после его завершения направляются в органы прокуратуры Российской Федерации.

На основании части 2 статьи 17 настоящего Федерального закона при выявлении в ходе осуществления контроля за расходами лица, замещающего (занимающего) или замещавшего (занимавшего) государственную должность, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей обстоятельств, свидетельствующих о несоответствии расходов данного лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их общему доходу, Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры обращаются в суд с заявлением об обращении в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих их приобретение на законные доходы, или об обращении в доход Российской Федерации денежной суммы, эквивалентной стоимости такого имущества, если его обращение в доход Российской Федерации невозможно.

Согласно подпункту 8 пункта 2 статьи 235 Гражданского кодекса Российской Федерации по решению суда допускается обращение в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы.

В силу положений статей 128 и пункта 2 статьи 130 Гражданского кодекса Российской Федерации денежные средства являются объектом гражданских прав и имуществом.

Внесенные Федеральным законом 06.03.2022 № 44-ФЗ изменения в Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» дополнили его статьей 8.2, в соответствии с которой установлен механизм действий прокурора при проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера проверяемого лица, в частности при проверке информации о размере поступивших на банковские счета должностного лица денежных средств.

Предусмотренная статьей 8.2 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» процедура является одной из форм противодействия коррупции и направлена на возможность контролирующим органам оценить законность происхождения денежных средств, находящихся в распоряжении публичных должностных лиц. При этом прокурорам предоставлена возможность обращаться с иском об обращении в доход государства денежной суммы в размере, эквивалентном той части денежных средств, в отношении которой не получены достоверные сведения, подтверждающие законность получения этих средств.

Прокурором Астраханской области от 25 сентября 2024 года принято решение об осуществлении проверки законности получения денежных средств в 2023 году на счета старшего специалиста 2 разряда Ленинского РОСП г. Астрахани УФССП России по Астраханской области ФИО2 и ее супруга в размере, превышающем их совокупный доход за 2023 года и два предшествующих года, на основании статьи 8.2 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», а основанием для принятия настоящего решения поступили материалы, полученные в ходе рассмотрении информации УФССП России по Астраханской области.

Как следует из сообщения руководителя УФССП России по Астраханской области ФИО9 от 23.09.2024 года в адрес прокурора Астраханской области, в ходе осуществления проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера получена информация о том, что в течение года, предшествующего году предоставления указанных сведений по банковским счетам ФИО2 и ее супруга ФИО5 поступали денежные средства в сумме, превышающей их совокупный доход за отчетный период и предшествующий ему год. У проверяемого лица были истребованы сведения, подтверждающие законность получения денежных средств, однако каких-либо пояснений ФИО2 представлено не было.

Судом установлены следующие обстоятельства, ФИО1 <ФИО>42 с июня 2023 г. по настоящее время проходит службу в УФССП России по Астраханской области в должности старшего специалиста 2 разряда Ленинского районного отделения судебных приставов г. Астрахани УФССП России по Астраханской области, на основании приказа врио руководителя УФССП России по Астраханской области от 08.07.2023 № 112-к с 09.06.2023 назначена на указанную должность. Указанную должность ФИО2 замещает в настоящее время.

На основании приказа врио руководителя УФССП России по Астраханской области от 30.11.2023 № 254-к ФИО3 предоставлен отпуск по беременности и родам продолжительностью 140 календарных дней с 30.11.2023 по 17.04.2024. В соответствии с приказом врио руководителя УФССП России по Астраханской области от 12.02.2024 № 37-к ФИО4 предоставлен отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет с 18.04.2024 по 03.02.2027.

В связи с замещением указанной должности на ФИО2 возложена обязанность представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также аналогичные сведения в отношении своего супруга и несовершеннолетних детей.

22.10.2022 между ФИО3 и ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрирован брак. ФИО2 в рамках декларационной компании представлены сведения о полученных ею и её супругом доходах за 2023 год.

В соответствии с информацией ФНС России, Социального Фонда России, министерства социального развития и труда Астраханской области ФИО2 и ФИО5 за 2021 – 2023 г.г. получены доходы в следующем размере за вычетом налога на доходы физических лиц:

Таблица № 1

Год

Доходы ФИО2

Доходы ФИО5

Совокупный доход

2021

172 072,94

161 337,07

333 410,01

2022

334 761,48

166 479,64

501 241,12

2023

379 471,59

192 660,1

572 131,69

Согласно данным ФНС России на имя ФИО2 открыты банковские счета (вклады):

1. Счет № 40817810556009778560 в ПАО «Сбербанк России» (закрыт 27.05.2019).

2. Счет № 40820810356002150521 в ПАО «Сбербанк России».

3. Счет № 40817810256000999266 в ПАО «Сбербанк России».

4. Счет № 40817810956009784280 в ПАО «Сбербанк России» (закрыт 20.06.2019).

5. Счет № 40817810856000544613 в ПАО «Сбербанк России».

6. Счет № 40820810656002150522 в ПАО «Сбербанк России» (закрыт 27.11.2017).

7. Счет № 40817810456009783574 в ПАО «Сбербанк России» (закрыт 11.08.2018).

8. Счет № 40817810956001285570 в ПАО «Сбербанк России» (закрыт 24.07.2022).

9. Счет № 40817810556001292316 в ПАО «Сбербанк России» (закрыт 10.10.2022).

10. Счет № 40817810556004018092 в ПАО «Сбербанк России» (закрыт 19.11.2021).

11. Счет № 40817810256004529250 в ПАО «Сбербанк России».

12. Счет № 40817810956004924058 в ПАО «Сбербанк России».

13. Счет № 40817810956003037056 в ПАО «Сбербанк России» (закрыт 18.10.2022).

14. Счет № 40817810856003047117 в ПАО «Сбербанк России».

15. Счет № 40817810300156391608 в ПАО «Сбербанк России» (закрыт 09.10.2023).

16. Счет № 40817810000076547019 в АО «ТБанк».

17. Счет № 40817810100076547838 в АО «ТБанк».

18. Счет № 42301810300030266155 в АО «ТБанк».

19. Счет № 40817810211206018651 в АО «ТБанк».

На имя ФИО5 согласно данным ФНС России открыты банковские счета (вклады):

1. Счет № 40817810005000679978 в ПАО «Сбербанк России».

2. Счет № 40817810405000728775 в ПАО «Сбербанк России» (закрыт 22.03.2019).

3. Счет № 40817810005000728777 в ПАО «Сбербанк России» (закрыт 08.06.2017).

4. Счет № 40817810505000151747 в ПАО «Сбербанк России».

5. Счет № 40817810105000651702 в ПАО «Сбербанк России».

6. Счет № 40817810605009477830 в ПАО «Сбербанк России» (закрыт 13.01.2016).

7. Счет № 40817810605000732354 в ПАО «Сбербанк России».

8. Счет № 40817810705000676815 в ПАО «Сбербанк России».

9. Счет № 40824810805000101406 в ПАО «Сбербанк России» (закрыт 26.03.2022).

10. Счет № 40817810505000749094 в ПАО «Сбербанк России».

11. Счет № 40817810305004993240 в ПАО «Сбербанк России» (закрыт 26.02.2024).

12. Счет № 40817810802003538573 в ПАО «МТС-Банк» (закрыт 17.01.2023).

13. Счет № 40817810802003788394 в ПАО «МТС-Банк».

14. Счет № 40817810902004249004 в ПАО «МТС-Банк».

15. Счет № 40817810202003788376 в ПАО «МТС-Банк» (закрыт 15.06.2023).

16. Счет № 40817810403000289541 в АО «МТС-Банк».

17. Счет № 40817810003000555413 в АО «МТС-Банк».

В соответствии с представленными банками сведениями на счета ФИО2 и ФИО5 поступали денежные средства.

Так, за 2023 год на счета ФИО2 поступили:

- на счет № 40817810956004924058, открытый в ПАО «Сбербанк России» – 19 977,04 рублей (за исключением денежных средств в размере 0,03 рублей, перечисленных в виде процентов по сберегательному счету);

- на счет № 40817810856003047117, открытый в ПАО «Сбербанк России» – 70 015,85 рублей (за исключением денежных средств в размере 21,32 рубль, перечисленный в виде процентов по сберегательному счету);

- на счет № 40820810356002150521, открытый в ПАО «Сбербанк России» – 181 981,28 рубль (за исключением денежных средств в размере 112 261,28 рубль, перечисленный в качестве стипендии, и сумм внутренних переводов);

- на счет № 40817810250604529250, открытый в ПАО «Сбербанк России» – 24 852,89 рубля (за исключением денежных средств в размере 1,89 рубль, перечисленный в виде процентов по сберегательному счету);

- на счет № 40817810256000999266, открытый в ПАО «Сбербанк России» – 3 592 879,82 рублей (за исключением денежных средств в размере 3 044 400,17 рублей, перечисленных в качестве кредитных средств, и сумм внутренних переводов);

- на счет № 40817810856000544613, открытый в ПАО «Сбербанк России» – 1 469 826,49 рублей (за исключением денежных средств в размере 1 317 600,35 рублей, перечисленных в качестве налоговых поступлений, и сумм внутренних переводов);

- на счет № 40817810000076547019, открытый в АО «ТБанк» – 92 620 рублей;

- на счет № 40817810100076547838, открытый в АО «ТБанк» – 4 105 610,33 рублей (за исключением денежных средств в размере 361 324,88 рубля, перечисленных в качестве возврата средств за покупки, кредитных средств и иных перечислений);

- на счет № 42301810300030266155, открытый в АО «ТБанк» – 1 381 551,36 рублей.

Таким образом, всего за 2023 год на счета ФИО2 поступило 6 128 055,11 рублей (за вычетом денежных средств, перечисленных в качестве возврата средств за покупки, кредитных средств, стипендии, налоговых поступлений, процентов по сберегательному счету, иных перечислений, и сумм внутренних переводов).

На счета ФИО5 за 2023 год поступили:

- на счет № 40817810005000679978 в ПАО «Сбербанк России» – 386 022,28 рублей (за исключением денежных средств в размере 0,28 рублей, перечисленных в виде процентов по сберегательному счету);

- на счет № 40817810305004993240 в ПАО «Сбербанк России» – 4 772 201,05 рублей;

- на счет № 40817810505000151747 в ПАО «Сбербанк России» – 30 915 654 рубля (за исключением денежных средств в размере 178 366,89 рублей, перечисленных в качестве заработной платы, возврата страховой премии, налоговых поступлений, и сумм внутренних переводов);

- на счет № 40817810605000732354 в ПАО «Сбербанк России» – 2 082 563,71 рубль (за исключением денежных средств в размере 14,13 рублей, перечисленных в виде процентов по сберегательному счету);

- на счет № 40817810505000749094 в ПАО «Сбербанк России» – 318 804,16 рубля (за исключением денежных средств в размере 0,16 рублей, перечисленных в виде процентов по сберегательному счету;

- на счет № 40817810705000676815 в ПАО «Сбербанк России» – 34 999,45 рублей (за исключением денежных средств в размере 0,05 рублей, перечисленных в виде процентов по сберегательному счету).

Всего за 2023 год на счета ФИО5 (за вычетом сумм внутренних переводов и перечислений в счет заработной платы, процентов по сберегательному счету) поступило 38 331 863,14 рубля.

Всего на счета ФИО2 и ФИО5 за 2023 год поступило 44 459 918,25 рублей (за вычетом внутренних переводов и перечислений в счет заработной платы, возврата страховой премии, налоговых поступлений, процентов по сберегательному счету, денежных средств, перечисленных в качестве возврата средств за покупки, кредитных средств, стипендии и иных перечислений).

Итоговые суммы поступлений на счета ФИО2 и ФИО5 за указанные периоды представлены в Таблице № 2 (за исключением заработной платы, социальных и иных выплат, внутренних переводов):

Таблица № 2

Год

Сумма поступивших денежных средств на счета ФИО2

Сумма поступивших денежных средств на счета ФИО5

Общая сумма поступивших денежных средств на счета ФИО2 и ФИО5

2023

6 128 055,11

38 331 863,14

44 459 918,25

Указанные денежные средства связаны с перечислением денежных средств третьими лицами и зачислением наличных через банковские терминалы.

Сумма поступивших на банковские счета ФИО2 и ФИО5 за 2023 год денежных средств сопоставляется с их доходами за указанный отчетный год и два предшествующих отчетному года следующим образом (в рублях, сведения приведены в Таблице № 3):

Таблица № 3

Год

Общий совокупный доход

Общая сумма поступивших на счета денежных средств

Разница между суммой поступивших средств и доходами за отчетный год и два предшествующих года (ст. 8.2 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»)

2021

333 410,01

2022

501 241,12

2023

572 131,69

44 459 918,25

43 053 135,43

Результаты проведенных прокуратурой области контрольных мероприятий указывают на то, что в 2023 году на счета ФИО2 и ФИО5 поступило 43 053 135,43 рублей, в отношении которых достоверных сведений, подтверждающих законность их получения, не установлено.

В представленных ФИО2 сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период 2023 года указаны сведения о наличии у нее счета, открытого 13.10.2017 в ПАО «Сбербанк России».

При этом ФИО2 не указаны сведения о наличии у нее счетов, открытых 25.07.2022 в ПАО «Сбербанк России» (сумма денежных средств, поступивших на счет, составила 19 977,04 рублей), 09.09.2022 в ПАО «Сбербанк России» (сумма денежных средств, поступивших на счет, составила 70 015,85 рублей), 05.02.2022 в ПАО «Сбербанк России» (сумма денежных средств, поступивших на счет, составила 24 852,82 рубля), 24.04.2019 в ПАО «Сбербанк России» (сумма денежных средств, поступивших на счет, составила 3 592 879,82 рублей), 24.04.2019 в ПАО «Сбербанк России» (сумма денежных средств, поступивших на счет, составила 1 469 826,49 рублей).

Аналогичным образом за 2023 год ФИО2 не представлены сведения о наличии у ее супруга счетов, по которым осуществлялось движение денежных средств:

- счет, открытый 29.09.2020 в ПАО «Сбербанк России» (сумма денежных средств, поступивших на счет, составила 386 022,28 рубля);

- счет, открытый 28.06.2023 в ПАО «Сбербанк России» (сумма денежных средств, поступивших на счет, составила 4 772 201,05 рубль);

- счет, открытый 19.02.2019 в ПАО «Сбербанк России» (сумма денежных средств, поступивших на счет, составила 30 915 654,62 рубля);

- счет, открытый 19.02.2019 в ПАО «Сбербанк России» (сумма денежных средств, поступивших на счет, составила 2 082 563,71 рубля);

- счет, открытый 10.05.2023 в ПАО «Сбербанк России» (сумма денежных средств, поступивших на счет, составила 318 804,16 рубля);

- счет, открытый 21.09.2020 в ПАО «Сбербанк России» (сумма денежных средств, поступивших на счет, составила 34 999,45 рублей).

В ходе контрольных мероприятий ФИО2 и ФИО5 доказательств, в том числе документально подтверждающих законность поступления на банковские счета денежных сумм (помимо перечислений в счет заработной платы, перечислений социальных и иных выплат, возврата средств за отмененные операции, внутренних перечислений между счетами) и их получения, не представлено, в представленных ФИО2 сведениях о доходах соответствующая информация отсутствует.

Таким образом, денежные средства, поступившие в 2023 году на счета ФИО2 и ФИО5 и в отношении которых не установлено достоверных сведений, подтверждающих законность их получения, в размере 43 053 135,43 рублей, подлежат взысканию в солидарном порядке с ФИО2 и ФИО5 в доход Российской Федерации.

В судебном заседании допрошены свидетели: <ФИО>12, <ФИО>13, <ФИО>14, <ФИО>15О.,<ФИО>16, <ФИО>17, <ФИО>18О., <ФИО>19, <ФИО>20О., <ФИО>21, <ФИО>22, <ФИО>23, <ФИО>24, <ФИО>25, <ФИО>26, <ФИО>27, <ФИО>28, <ФИО>29, <ФИО>30, <ФИО>31, <ФИО>32, <ФИО>33, <ФИО>34, <ФИО>35, <ФИО>36

Суд, критически относится к показаниями допрошенных свидетелей; все свидетели знакомы с ФИО5, часть свидетелей работают вместе с ним, переводили ему на карту незначительные суммы за корпоративные обеды, возвращали ему одолженные ранее у него деньги, а также покупатели строительных материалов переводили деньги на его личный счет; свидетели – соседи по улице переводили ФИО5 денежные средства для ремонта дороги, свидетели друзья ФИО5 переводили ему деньги в счет оплаты за совместные ужины.

Критически оценивая показания свидетелей, суд приходит к выводу, что ответчиком не предоставлены выписки по движению денежных средств, указанных свидетелей в подтверждение данных обстоятельств; свидетели пояснили, что при осуществлении денежных переводов ФИО5, никто их них не указывал целевого назначения переводов. Кроме того, свидетели не могли сообщить суду о конкретных, перечисляемых суммах, о датах переводов.

В Постановлении Конституционного Суда РФ от 04.07.2022 N 27-П "По делу о проверке конституционности части 1 статьи 17 Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", пункта 5 статьи 4 Федерального закона "О личном подсобном хозяйстве" и пункта 1 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки К." указано, что обращение имущества в доход Российской Федерации по основанию, закрепленному подпунктом 8 пункта 2 статьи 235 ГК Российской Федерации в его взаимосвязи со статьей 17 Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", имеет назначением именно противодействие коррупции и подлежит применению в специальной процедуре искового производства, которая существенно отличается как от административно-деликтного и уголовного судопроизводства, так и от производства по искам о возмещении вреда.

Указанное особое имущественное изъятие осуществляется не только по правилам гражданского судопроизводства, но и по особым правилам противодействия коррупции, как это следует из положения статьи 1 Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам".

Придя к выводу об удовлетворении исковых требований, суд установил, что сведения, отраженные ответчиком в справке о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2023 год не соответствуют действительности. Доход ответчика и его семьи превышает официальный доход, полученный им по данным контролирующих органов.

Законность получения денежных средств на сумму 43 053 135 рублей 43 копеек ни в ходе проведенной проверки, ни в ходе судебного заседания не доказана. Бремя доказывания законного источника происхождения - денежных средств, возлагается на ответчика. В соответствии со статьей 60 ГПК РФ обстоятельства дела, которые по закону должны быть подтверждены определенными средствами доказывания, не могут подтверждаться никакими другими доказательствами.

В соответствии с ч. 1 статьи 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований. С ответчиков в солидарном порядке подлежит взысканию государственная пошлина в доход бюджета муниципального образования «Городской округ город Астрахань» в размере 193 159 рублей.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд,

решил:

Иск исполняющего обязанности прокурора Астраханской области Гладышева Р.Е. к ФИО1 <ФИО>4, ФИО1 <ФИО>45 о взыскании в доход Российской Федерации денежных средств, в отношении которых не представлены сведения, подтверждающие законность их получения удовлетворить.

Взыскать в солидарном порядке с ФИО1 <ФИО>4 и ФИО1 <ФИО>43 в доход Российской Федерации денежные средства, в отношении которых не представлены сведения, подтверждающие законность их получения в размере 43 053 135 рублей 43 копеек.

Взыскать в солидарном порядке с ФИО1 <ФИО>4 и ФИО1 <ФИО>44 в доход бюджета муниципального образования «Городской округ город Астрахань» государственную пошлину в размере 193 159 рублей.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Астраханский областной суд в течение одного месяца, через районный суд.

Мотивированное решение составлено 03 апреля 2026 года.

Судья Иноземцева Э.В.