Решение № 2А-623/2017 2А-623/2017~М-38/2017 М-38/2017 от 9 февраля 2017 г. по делу № 2А-623/2017

Дело №


Решение

Именем Российской Федерации

10 февраля 2017 года г.Белгород

Октябрьский районный суд г.Белгорода в составе:

председательствующего судьи Ковригиной М.В.,

при секретаре Лисицкой О.А.,

с участием представителя административного истца, административного ответчика ФИО1,

в отсутствие административных ответчиков КПК «Белинвестгрупп», ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, представителя заинтересованного лица ИФНС России по г.Белгороду,

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному иску Центрального банка Российской Федерации (Банк России) в лице Отделения по Белгородской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу (Отделение Белгород) к Кредитному потребительскому кооперативу «Белинвестгрупп», ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО1 о ликвидации кредитного потребительского кооператива «Белинвестгрупп»,

установил:

Центральный банк Российской Федерации (Банк России) в лице Отделения по Белгородской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу (Отделение Белгород) обратился с административным иском к Кредитному потребительскому кооперативу «Белинвестгрупп», ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО1, в котором просил вынести решение о ликвидации кооператива, возложить обязанность по осуществлению ликвидации кооператива в шестимесячный срок со дня вступления решения суда в законную силу на учредителей кооператива.

В обоснование заявленных требований указано на то, что кредитный потребительский кооператив «Белинвестгрупп» не является членом саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов во временной период, определяемый 90 днями ранее периода текущего мониторинга, что является грубым нарушением федерального законодательства и самостоятельным основанием для ликвидации кооператива. Данное юридическое лицо имеет задолженность по налогам и не обладает признаками недействующего юридического лица, в связи с чем, вопрос об исключении юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц в соответствии с п.п. 1 и 2 ст. 21.1 ФЗ от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» не представляется возможным.

В судебном заседании представитель административного истца заявленные требований поддержал.

Административный ответчик ФИО1

Административные ответчики КПК «Белинвестгрупп», ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5 извещались судом по известному суду месту нахождения и жительства, не явились, представителей не направили, причину неявки не сообщили, возражений не представили.

Сведения о дате и времени судебного заседания также были размещены 29.01.2017 года на официальному сайте УФНС России по Белгородской области.

Представитель заинтересованного лица ИФНС России по г.Белгороду извещался судом по известному суду месту нахождения, представителя не направил, позиции не высказал, причину неявки не сообщил.

Исследовав доказательства, представленные в судебное заседание, суд приходит к следующему выводу.

Кредитный потребительский кооператив «Белинвестгрупп», ОГРН №, ИНН №, КПП № поставлен на учет Инспекцией Федеральной налоговой службы по г.Белгороду 25.08.2009 года. Разрешенный вид основной деятельности- деятельность по предоставлению потребительского кредита.

Согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, учредителями кооператива являются: ООО Консалтинговая фирма «Антей», ООО ФК «Белинвестгрупп», ФИО1, ФИО5, ФИО3, ФИО4, ФИО2.

29.10.2015 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о прекращении деятельности ООО КФ «Антей» в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст. 21.1 ФЗ от 08.08.2001 года № 129-ФЗ.

01.06.2016 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о прекращении деятельности ООО ФК «Белинвестгрупп» в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст. 21.1 ФЗ от 08.08.2001 года № 129-ФЗ

Кооператив является действующим юридическим лицом.

14.09.2012 года Кредитный потребительский кооператив «Белинвестгрупп» исключен из членов саморегулируемой организации Ассоциация «Саморегулируемая организация кредитных кооперативов «Содействие» на основании решения правления от 14.09.2012 года.

По состоянию на 16.02.2017 года Кредитный потребительский кооператив «Белинвестгрупп» не вступил ни в одну из саморегулируемых организаций кредитных потребительских кооперативов.

Предписание, выданное и направлено в адрес кооператива, оставлено без исполнения.

В соответствии с ч.3 ст. 35 ФЗ «О кредитной кооперации» кредитный кооператив, за исключением кредитных кооперативов второго уровня, обязан вступить в саморегулируемую организацию в течение трех месяцев со дня его создания. Кредитный кооператив, обязанный быть членом саморегулируемой организации в соответствии с настоящим Федеральным законом, прекративший членство в саморегулируемой организации, обязан в течение трех месяцев со дня прекращения своего членства в саморегулируемой организации вступить в другую саморегулируемую организацию. До вступления в саморегулируемую организацию кредитный кооператив не имеет права привлекать денежные средства членов кредитного кооператива (пайщиков) и принимать в кредитный кооператив новых членов кредитного кооператива (пайщиков).

Согласно п.12 ст. 76.1 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации» (Банке России) лица, осуществляющие деятельность кредитных потребительских кооперативов, признаются некредитными финансовыми организациями.

В соответствии с п.9.1 ст.4, ст.76.5 указанного Федерального закона Банк России осуществляет регулирование, контроль и надзор за деятельностью некредитных финансовых организаций в соответствии с федеральными законами, проводит проверки деятельности некредитных финансовых организаций, направляет некредитным финансовым организациям обязательные для исполнения предписания, а также применяет к некредитным финансовым организациям предусмотренные федеральными законами иные меры.

Согласно ч.4 ст. 35 Федерального закона «О кредитной кооперации», в случае нарушения ч.3 настоящей статьи кредитный кооператив, обязанный быть членом саморегулируемой организации в соответствии с настоящим Федеральным законом, подлежит ликвидации в судебном порядке по требованию Банка России.

В силу п.п.2 п.3 ст.61 ГК РФ юридическое лицо ликвидируется по решению суда по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право на предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в случае осуществления юридическим лицом деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо при отсутствии обязательного членства в саморегулируемой организации или необходимого в силу закона свидетельства о допуске к определенному виду работ, выданного саморегулируемой организацией.

В силу п.п.8 ч.2 ст.5 Федерального закона «О кредитной кооперации» обращение в судебные органы с заявлением о ликвидации кредитного кооператива в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, является функцией Банка России.

В судебном заседании установлено, что Кредитный потребительский кооператив «Белинвестгрупп» не является кредитным кооперативом второго уровня, критерии которого установлены п.4 ч.3 ст.1 Федерального закона «О кредитной кооперации».

Установленные обстоятельства свидетельствуют о нарушении Кредитным потребительским кооперативом «Белинвестгрупп» положений ч.3 ст.35 Федерального закона «О кредитной кооперации», в связи с чем, кооператив подлежит ликвидации.

В соответствии со ст. 61 ГК РФ, юридическое лицо ликвидируется по решению его учредителей (участников) или органа юридического лица, уполномоченного на то учредительным документом, в том числе в связи с истечением срока, на который создано юридическое лицо, с достижением цели, ради которой оно создано (п.2).

Юридическое лицо ликвидируется по решению суда по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право на предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом (п.3).

Решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) или на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительным документом, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица. Неисполнение решения суда является основанием для осуществления ликвидации юридического лица арбитражным управляющим (пункт 5 ст.62) за счет имущества юридического лица. При недостаточности у юридического лица средств на расходы, необходимые для его ликвидации, эти расходы возлагаются на учредителей (участников) юридического лица солидарно (пункт 2 статьи 62) (п.5).

В силу ст.1 Федерального закона от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей-акты уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляемые посредством внесения в государственные реестры сведений о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретении физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иных сведений о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Согласно статье 4 названного Закона, в Росси йской Федерации ведутся государственные реестры, содержащие соответственно сведения о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретении физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иные сведения о юридических лицах, об индивидуальных предпринимателях и соответствующие документы.

В силу ст. 1 Федерального закона от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей-акты уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляемые посредством внесения в государственные реестры сведений о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретении физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иных сведений о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Согласно ст.4 названного Закона, государственные реестры являются федеральными информационными ресурсами.

По смыслу названных норм единственным доказательством включения гражданина или юридического лица в состав учредителей юридического лица является внесение соответствующей записи в государственный реестр юридических лиц.

Согласно выписки из Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на 03.02.2017 года учредителями Кредитного потребительского кооператива «Белинвестгрупп» являются ответчики по настоящему делу.

Для государственной регистрации ликвидации юридического лица необходимо прохождение процедуры ликвидации юридического лица в соответствии с требованиями ст.ст. 62-64 ГК РФ.

Прохождение указанной процедуры возможно путем возложения обязанности прохождения процедуры ликвидации на учредителей кооператива и выполнения необходимых действий, связанных с его ликвидацией.

Обязанность по ликвидации подлежит возложению на всех учредителей, которые содержатся в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц.

Руководствуясь ст. ст. 262-265, 176,177,178,179,180,181 КАС РФ, суд

решил:

Административное исковое заявление Центрального банка Российской Федерации (Банк России) в лице Отделения по Белгородской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу (Отделение Белгород) к Кредитному потребительскому кооперативу «Белинвестгрупп», ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО1 о ликвидации кредитного потребительского кооператива «Белинвестгрупп» удовлетворить.

Ликвидировать кредитный потребительский кооператив «Белинвестгрупп», сокращенное наименование КПК «БИГ», №, ИНН №, КПП №, юридический адрес <адрес>.

Возложить обязанность по осуществлению ликвидации кредитного потребительского кооператива «Белинвестгрупп» в шестимесячный срок со дня вступления решения суда в законную силу на: ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженку Узбекистан, г.Наманган, зарегистрированную по адресу: <адрес>; ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения Томская область, Упоровский район, с.Коротково, зарегистрированного по адресу: <адрес>; ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место регистрации не известно, ФИО7, зарегистрированную по адресу: <адрес>; ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженку с.Котельниково, Обоянского района Курской области, зарегистрированную по адресу: г<адрес>.

Решение может быть обжаловано в Белгородский областной суд путем подачи апелляционной жалобы через Октябрьский районный суд г.Белгорода в течение одного месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Судья подпись М.В. Ковригина

Мотивированное решение суда изготовлено 15 февраля 2017 года.

Копия верна:

Судья М.В. Ковригина