Постановление № 1-44/2025 от 23 апреля 2025 г. по делу № 1-44/2025

Дело № 1-44/2025


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Волосово 24 апреля 2025 года

Волосовский районный суд Ленинградской области в составе:

судьи Волосовского районного суда Ленинградской области Рычкова Д.Л.;

при помощнике судьи: Савенковой С.М.;

с участием государственного обвинителя Северо-Западной транспортной прокуратуры Архипенко А.В.;

подсудимых: Юдина <данные изъяты> Сумского <данные изъяты>

защитников:

- Федорова С.В., представившего удостоверение № 10417 и ордер №2278141;

- ФИО4, представившей удостоверение № и ордер №;

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Юдина <данные изъяты> не судимого,

<данные изъяты> не судимого,

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 35, ч. 1 ст. 201 УК РФ;

установил:

Юдин <данные изъяты> и Сумской <данные изъяты>, каждый, обвиняется по ч. 2 ст. 35, ч. 1 ст. 201 УК РФ в совершении злоупотребления полномочиями, то есть использования лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организации, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а именно в том, что на основании договора от ДД.ММ.ГГГГ №, протокола от ДД.ММ.ГГГГ № общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью «Балтийский вагоноремонтный завод «Новотранс» ОГРН <***>, протокола от ДД.ММ.ГГГГ № общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью «Балтийский вагоноремонтный завод «Новотранс» ОГРН <***>, а также записи в Едином государственном реестре юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, в целях осуществления коммерческой деятельности и извлечения прибыли от нее в результате реорганизации в форме присоединения создано общество с ограниченной ответственностью «Балтийский вагоноремонтный завод «Новотранс» ИНН <***>, ОГРН <***>, зарегистрированное по адресу: <адрес>А, пом. 4Н (далее по тексту – ООО «БВРЗ «Новотранс», Общество, ООО).

Согласно Уставу, ООО «БВРЗ «Новотранс» осуществляет коммерческую деятельность в сфере предоставления услуг по восстановлению и оснащению (завершению) железнодорожных локомотивов, трамвайных моторных вагонов и прочего подвижного состава; ремонта и технического обслуживания прочих транспортных средств и оборудования; деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки; деятельность вспомогательную, связанную с железнодорожным транспортом; деятельность вспомогательную прочую, связанную с перевозками; деятельность, связанную с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора; другие работы и оказание других услуг, а также иные виды деятельности, не запрещенные и не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.

Сумской <данные изъяты>. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ занимал в ООО «БВРЗ «Новотранс» должности, относящиеся к категории «руководители», обладающие организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями и выполняющие управленческие функции в указанном ООО, а именно: на основании трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ № Тр/2020-16 и приказа генерального директора Общества от ДД.ММ.ГГГГ №-ЛС в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ занимал должность заместителя генерального директора ООО «БВРЗ «Новотранс» по капитальному строительству; с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на основании протокола общего собрания участников Общества от ДД.ММ.ГГГГ, трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ № Тр/2022-317 и приказа о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ №-ЛС занимал должность генерального директора ООО «БВРЗ «Новотранс»; с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на основании трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ № Тр/2023-59 и приказа о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ №-ЛС – должность заместителя генерального директора Общества по капитальному строительству;

В своей деятельности Сумской <данные изъяты> в качестве генерального директора ООО «БВРЗ «Новотранс» руководствовался законодательством Российской Федерации, Уставом и локальными нормативными актами Общества, трудовым договором, а в качестве заместителя генерального директора по капитальному строительству, руководствовался также должностной инструкцией заместителя генерального директора по капитальному строительству, утвержденной генеральным директором Общества ДД.ММ.ГГГГ (далее по тексту – Должностная инструкция Сумского <данные изъяты>., Должностная инструкция от ДД.ММ.ГГГГ), с которой Сумской <данные изъяты>. ознакомлен ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно Должностной инструкции Сумского <данные изъяты> последний, в числе прочего, должен знать: законодательные и нормативные правовые акты, постановления, распоряжения, приказы вышестоящих органов, методические материалы по вопросам капитального строительства; перспективы технического и экономического развития предприятия; порядок разработки планов капитального строительства; порядок заключения договоров с подрядными организациями; технологию строительных работ, способы ведения капитального строительства; порядок финансирования строительства и составления проектно-сметных документов; строительные нормы и правила; стандарты, технические условия и другие руководящие документы по оформлению проектной документации; порядок ведения учетной и отчетной документации о выполнении строительных работ; основы экономики и организации строительства, труда и управления; рыночные методы хозяйствования; основы трудового законодательства; правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты строительных объектов; правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты; правила внутреннего трудового распорядка Общества.

В качестве заместителя генерального директора по капитальному строительству Сумской <данные изъяты>. подчинялся генеральному директору, и в соответствии с Должностной инструкцией от ДД.ММ.ГГГГ был обязан:

- п. 2.1. – осуществлять руководство непосредственным выполнением работ по капитальному строительству и реконструкции производственных объектов;

- п. 2.2. – организовывать разработку проектов долгосрочных, среднесрочных и текущих планов капитального строительства;

- п. 2.3. – принимать участие в заключении договоров с проектными организациями и подрядчиками;

- п. 2.4. – следить за выполнением строительными организациями договорных обязательств, в необходимых случаях предъявлять санкции, предусмотренные договорами;

- п. 2.5. – организовывать выполнение планов капитального строительства, обеспечивать своевременную выдачу проектно-сметной и технической документации для производства строительных работ, а также осуществлять технический надзор за сроками и качеством выполнения работ, соответствием утвержденной проектно-сметной документации, рабочим чертежам строительным нормам, стандартам, нормам техники безопасности, производственной санитарии, требованиям рациональной организации труда;

- п. 2.9. – организовывать работу по ведению учета и отчетности по капитальному строительству;

- п. 2.11. – соблюдать режим коммерческой <данные изъяты>, установленной в Обществе.

В целях реализации возложенных на него должностных обязанностей, он (ФИО2) в соответствии с Должностной инструкцией от ДД.ММ.ГГГГ, был, в том числе, уполномочен:

- п. 3.1. – действовать от имени Общества, представлять интересы Общества во взаимоотношениях с иными структурными подразделениями;

- п. 3.3. – требовать от структурных подразделений Общества своевременного представления справок, расчетов, заключений, объяснений и других необходимых документов, связанных с деятельностью Общества;

- п. 3.6. – не принимать документы, оформленные ненадлежащим образом, а также содержащие недостоверные сведения;

- п. 3.7. – получать для ознакомления и технической экспертизы документы, поступающие в Общество на бумажных и магнитных носителях, а также по электронной почте;

- п. 3.8. – знакомиться с проектными решениями и другими нормативными документами, касающимися его деятельности;

- п. 3.10. – требовать от руководителей структурных подразделений оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей и прав;

- п. 3.11. – запрашивать информацию и документы, необходимые для выполнения своих должностных обязанностей.

Таким образом, Сумской <данные изъяты> являлся лицом, постоянно выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в Обществе, уполномоченным давать указания, обязательные для исполнения подчиненными сотрудниками, то есть являлся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации.

Юдин <данные изъяты> в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на основании трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ №Тр/2021-10 и приказа о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ №-ЛС занимал должность главного энергетика службы главного инженера ООО «БВРЗ «Новотранс», обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями и выполнял управленческие функции в Обществе, подчинялся непосредственно заместителю генерального директора Общества по капитальному строительству.

В своей деятельности Юдин <данные изъяты>. руководствовался законодательством Российской Федерации, Уставом и локальными нормативными актами Общества, трудовым договором, а также должностной инструкцией главного энергетика, утвержденной ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором Общества (далее по тексту – Должностная инструкция Юдина <данные изъяты>, Должностная инструкция от ДД.ММ.ГГГГ), согласно которой главный энергетик, в числе прочего, должен знать: законодательные и нормативные правовые акты, постановления, распоряжения, приказы вышестоящих органов, методические материалы по вопросам капитального строительства, строительства и эксплуатации инженерный сетей; порядок заключения договоров с подрядными организациями; технологию строительных работ, способы ведения капитального строительства, способы ведения работ по инженерным сетям; порядок финансирования строительства и составления проектно-сметных документов; строительные нормы и правила; стандарты, технические условия и другие руководящие документы по оформлению проектной документации; порядок ведения учетной и отчетной документации о выполнении строительных и монтажных работ; основы экономики и организации строительства, труда и управления; основы трудового законодательства; правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты строительных объектов; правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты; правила внутреннего трудового распорядка Общества.

Согласно Должностной инструкции Юдина <данные изъяты>, последний, в числе прочего, был обязан:

- п. 2.1. – осуществлять руководство непосредственным выполнением работ по капитальному строительству и реконструкции производственных объектов;

- п. 2.2. – принимать участие в заключении договоров с проектными организациями по инженерным сетям и с подрядными организациями по инженерным сетям;

- п. 2.3. – следить за выполнением строительными и монтажными организациями по инженерным сетям договорных обязательств, в необходимых случаях предъявлять санкции, предусмотренные договорами;

- п. 2.5. – готовить технические задания для проведения тендера по выбору подрядных организаций, оценивать полноту технико-коммерческих предложений по составу работ и объемам;

- п. 2.6. – составлять графики проектирования и производства работ, поставки оборудования и материалов, контролировать сроки проектирования и производства работ;

- п. 2.7. – осуществлять контроль за своевременным вводом в эксплуатацию объектов в рамках объемов работ по инженерным сетям;

- п. 2.9. – контролировать качество и объемы выполненных работ и поступающих материалов в соответствии с проектом и нормативной документацией;

- п. 2.11. – участвовать в подготовке документации и вводе объекта в эксплуатацию;

- п. 2.14. – соблюдать режим коммерческой <данные изъяты>, установленной в Обществе.

В целях реализации возложенных на него должностных обязанностей, он Юдин <данные изъяты> в соответствии с Должностной инструкцией от ДД.ММ.ГГГГ, был в том числе уполномочен:

- п. 3.1. – действовать от имени Общества, представлять интересы Общества во взаимоотношениях с иными структурными подразделениями, подрядными, субподрядными организациями;

- п. 3.2. – не принимать документы, оформленные ненадлежащим образом, а также содержащие недостоверные сведения;

- п. 3.3. – получать для ознакомления и технической экспертизы документы, поступающие в Общество на бумажных и магнитных носителях, а также по электронной почте;

- п. 3.4. – знакомиться с проектными решениями и другими нормативными документами, касающимися его деятельности;

- п. 3.6. – в пределах своей компетенции сообщать о недостатках, выявленных в процессе исполнения должностных обязанностей, и вносить предложения по их устранению;

- п. 3.7. – требовать от руководителей структурных подразделений оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей и прав;

- п. 3.8. - запрашивать информацию и документы, необходимые для выполнения своих должностных обязанностей.

Таким образом Юдин <данные изъяты> являлся лицом, постоянно выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в Обществе, уполномоченным давать указания, обязательные для исполнения подчиненными сотрудниками, то есть являлся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, в своей деятельности непосредственно подчинялся Сумскому <данные изъяты>

В число должностных обязанностей Сумского <данные изъяты> и Юдина <данные изъяты> входило осуществление каждым на своем должностном уровне контроля за деятельностью подрядчиков при выполнении строительно-монтажных и инженерных работ на объекте строительства ООО «БВРЗ «Новотранс» - комплекса зданий вагоноремонтного предприятия – «Балтийский вагоноремонтный завод «Новотранс», располагающегося по адресу: <адрес>, Рабитицкое сельское поселение, в районе д. Захонье.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Сумской <данные изъяты> и Юдин <данные изъяты>, осведомленные в силу выполнения управленческих функций в Обществе о планируемом отборе с 2021 по 2022 годы в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и графиком производства работ потенциальных подрядчиков на производство комплекса электромонтажных работ при строительстве Балтийского вагоноремонтного завода «Новотранс» (далее по тексту – Объект, Завод) и заключении соответствующих договоров подряда, обладая необходимыми компетенциями для самостоятельной организации и выполнения указанного объема и вида работ, а также сведениями о регистрации ранее знакомого им ФИО1, состоящего в родственных связях с Юдиным <данные изъяты> в качестве индивидуального предпринимателя «ФИО1» ИНН <***> (далее по тексту – ИП «ФИО1»), не имеющего достаточного штата сотрудников и опыта в производстве указанных работ, собственных оборотных средств на выполнение строительно-монтажных работ и закупку материалов, а также в нарушение ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации не состоящего в саморегулируемой организации и не имеющего свидетельства СРО на данные виды работ, то есть являющегося не конкурентоспособным в конкурсных процедурах, проводимых Обществом в целях отбора подрядчиков, осознавая, что они (ФИО2 и ФИО3), действуя от имени ИП «ФИО1», смогут надлежащим образом организовать выполнение и сдачу требующихся для строительства Объекта работ, снижая при этом затратную часть подрядчика и увеличивая прибыль от исполнения договоров, которую будут распределять между собой, действуя из корыстной заинтересованности, в целях извлечения материальных выгод для себя и ФИО1, находясь на как территории строительства Завода по адресу: <адрес>, Рабитицкое с.п., <адрес>, так и в офисных помещениях ООО «БВРЗ «Новотранс» по адресу: <адрес>А, пом. 4Н, договорились между собой действовать совместно и согласованно, в целях извлечения прибыли в результате организации и выполнения работ от имени ИП «ФИО1» для нужд Общества, с последующим получением оплаты за выполненные работы на расчетный счет ИП «ФИО1» и ее распределением между собой, для чего, используя свое должностное положение и доступ к сведениям о реальных объемах и стоимости планируемых работ, возможности предложить цену от ИП «ФИО1» ниже, чем у конкурентов, за счет формирования экономии при организации выполнения работ, рекомендовали Обществу ИП «ФИО1» для включения в конкурентный лист потенциальных подрядчиков в рамках исполнения своих должностных обязанностей по подготовке и подбору потенциальных подрядчиков, поспособствовав тем самым победе последнего в конкурсных процедурах, в результате чего между Обществом и ИП «ФИО1» последовательно были заключены договоры подряда:

- №-БВРЗН от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение электромонтажных работ по устройству временного электроснабжения, стоимостью 431 298 рублей;

- №-БВРЗН от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение комплекса электромонтажных работ по устройству временного электроснабжения, стоимостью 679 504 рубля 80 копеек;

- №-БВРЗН от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение комплекса общестроительных и специальных работ по поставке и монтажу системы заземления, уравнивания потенциалов и молниезащиты в основном производственном корпусе (ОПК), стоимостью 9 079 596 рублей 78 копеек, в том числе пусконаладочных работ стоимостью 95 000 рублей;

- №-БВРЗН от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение комплекса работ по переустройству электрических сетей АО «ЛОЭСК» и переустройству электрических сетей ПАО «Россети Ленэнерго», стоимостью 11 877 952 рубля 32 копейки, в том числе пусконаладочных работ стоимостью 230 000 рублей;

- №-БВРЗН от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение комплекса общестроительных и специальных работ по поставке и монтажу системы силового оборудования и электроснабжения технологического оборудования в ОПК (1-я очередь), стоимостью 38 806 269 рублей 60 копеек, в том числе пусконаладочных работ стоимостью 150 000 рублей;

- №-БВРЗН от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение комплекса общестроительных и специальных работ по поставке и монтажу системы электроснабжения силового оборудования и освещения в ОПК (1-я очередь), стоимостью 41 199 686 рублей 40 копеек, в том числе сборки и монтажа щита силового стоимостью 450 000 рублей;

- №-БВРЗН от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение комплекса общестроительных и специальных работ по поставке и монтажу системы электроснабжения силового оборудования и освещения в ОПК (2-я очередь), стоимостью 13 464 540 рублей, в том числе пусконаладочных работ стоимостью 100 000 рублей, каждым из которых предусмотрено следующее:

- п. 3.2 - Подрядчик обязуется привлекать Субподрядные организации только после получения соответствующего письменного согласия Заказчика;

- п. 3.4 – Подрядчик обязан предоставить Заказчику заверенные копии договоров, заключенных со всеми Субподрядными организациями, включая все приложения и дополнительные соглашения к ним, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента их заключения;

- п. 3.5 – Субпоставщики и Субподрядчики должны лично выполнять порученные работы;

- п. 4.2 – объемы работ являются ориентировочными и в дальнейшем (при расчетах Сторон) определяются на основании фактически выполненных объемов работ в соответствии с рабочей документацией;

- п. ДД.ММ.ГГГГ – Заказчик имеет право требовать от Подрядчика согласования с Заказчиком привлекаемых Субподрядных организаций;

- п. 7.3 – Подрядчик обязуется: п. 7.3.1 – при подписании договора и впоследствии в ходе выполнения условий договора по запросу Заказчика предоставить Заказчику Выписку из реестра членов саморегулируемой организации (СРО), удостоверенную подписью и печатью соответствующей СРО. Сведения о членстве в СРО должны подтверждать возможности Подрядчика исполнять обязанности Договора; п. 7.3.3 – выполнить своими силами и средствами, а также, при необходимости, силами и средствами привлеченных Субподрядных организаций все работы в объеме и сроки, предусмотренные Договором и приложениями к нему; п. 7.3.4 – согласовывать с Заказчиком любые отклонения от рабочей документации;

- п. 9.1 – Заказчик осуществляет приемку выполняемых работ на соответствие их объема, количества, комплектности и качества требованиям, установленным в Договоре;

- п. 9.3 – Заказчик, обнаружив после приемки работ отступления от условий Договора или иные недостатки, в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в течение 3 дней со дня их обнаружения и потребовать их безвозмездного устранения;

- п. ДД.ММ.ГГГГ – Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в рабочей документации и техническом задании;

- п. ДД.ММ.ГГГГ – Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки, возникшие в результате неисполнения, ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору. Убытки возмещаются в денежной форме путем перечисления на расчетный счет, указанный Заказчиком;

- п. 12.1 – Подрядчик не вправе уступить права и (или) обязанности по Договору третьему лицу без согласия Заказчика;

- п. 18.3 – каждая из Сторон заверяет, что он и его работники, представители, взаимозависимые, аффилированные, юридически, экономически и иным образом подконтрольные лица и лица, входящие с ним в одну группу лиц, а также контрагенты Подрядчика, не являются лицами, взаимозависимыми, аффилированными со Стороной (ее работниками, представителями), юридически, экономически и иным образом подконтрольными Стороне (ее работникам, представителям) и лицами, входящими (его работниками, представителями) в одну группу лиц, и не имеют конфликта интересов со Стороной (ее работниками, представителями), Сторона (ее работники, представители) не имеет возможности влиять, не влияет и не будет влиять на условия и результат экономической деятельности Стороны и ее контрагентов, манипулировать условиями, сроками и порядком осуществления расчетов по сделкам (операциям), искусственно создавать условия для использования налоговых преференций;

- п. 19.3 – все изменения и дополнения к Договору оформляются в письменном виде и считаются действительными только после подписания их полномочными представителями обеих Сторон.

При этом Сумской <данные изъяты> и Юдин <данные изъяты>. были достоверно осведомлены, что ИП «ФИО1» самостоятельно не сможет надлежащим образом организовать выполнение планируемых работ, а также то обстоятельство, что в нарушение ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации ИП «ФИО1» не состоит в саморегулируемой организации, не имеет свидетельства СРО на данные виды работ и не вносил членские взносы в саморегулируемую организацию, за счет которых, в случае выполнения данным ИП некачественных работ, наступления нештатных ситуаций ввиду не соблюдения строительных норм и правил при производстве работ, Общество могло бы взыскать понесенные убытки, а в представленных ИП «ФИО1» в Общество сведениях о собственной деятельности содержатся заведомо ложные сведения о, якобы, наличии у ИП «ФИО1» свидетельства от ДД.ММ.ГГГГ № ПОС 01-09-6396 о членстве в саморегулируемой организации «Профессиональное объединение строителей», фактически принадлежащего иному юридическому лицу, что напрямую нарушало п. п. 3.2, 3.4, ДД.ММ.ГГГГ, 7.3.1, 7.3.3 вышеперечисленных договоров, а Сумской <данные изъяты>. и Юдин <данные изъяты>. действовали вопреки законным интересам ООО «БВРЗ «Новотранс», направленным на осуществление законной предпринимательской деятельности, охраняемой предусмотренными п. 5 ст. 10, п. 3 ст. 307 ГК РФ принципами добросовестности подрядчика.

В ходе выполнения обязательств по вышеуказанным контрактам от имени ИП «ФИО1, согласно достигнутой договоренности, действуя совместно и согласованно, Сумской <данные изъяты> осуществлял подбор субподрядчиков, поставщиков материалов и оборудования, ведение необходимой и подлежащей сдаче заказчику исполнительной документации, Юдин <данные изъяты>. осуществлял планирование выполнения работ, распределение объемов работ, закупку материалов, давал ФИО1 указания на управление расчетным счетом ИП «ФИО1», закупку материалов, оплату выполненных работ как путем перевода денежных средств в безналичной форме, так и путем снятия наличных денежных средств и передачи ФИО3 для использования последним в указанных производственных целях, обеспечивать предоставление контролирующим органам надлежащей налоговой и бухгалтерской отчетности ИП.

Сумской <данные изъяты> и Юдин <данные изъяты> используя свое должностное положение и авторитет среди подчиненных сотрудников Общества, договорились совместно и согласованно обеспечивать оперативное принятие и оплату выполненных от имени ИП «ФИО1» работ, в целях экономии затрат указанного ИП и формирования повышенной прибыли; являясь ответственными за строительный контроль и приемку Заказчиком выполненных подрядчиками работ, согласовывали подготовленные от имени ИП «ФИО1» документы о выполненных работах, включая справки по форме КС-2, КС-3, являющиеся основанием для оплаты выполненных работ по договорам.

В ходе организации и выполнения от имени ИП «ФИО1» обязательств по договорам подряда №-БВРЗН от ДД.ММ.ГГГГ; №-БВРЗН от ДД.ММ.ГГГГ; №-БВРЗН от ДД.ММ.ГГГГ; №-БВРЗН от ДД.ММ.ГГГГ; №-БВРЗН от ДД.ММ.ГГГГ, на общую сумму 114 428 045 рублей 00 копеек, в том числе пусконаладочных работ, сборки и монтажа щита силового, общей стоимостью 1 025 000 рублей, осознавая, что успешное и своевременное выполнение работ в соответствии с производственными графиками, проектной и рабочей документацией, зависит в том числе и от выполнения пуско-наладочных работ смонтированного оборудования, и что ИП «ФИО1» не располагает компетентными специалистами, обладающими познаниями и навыками выполнения данного вида работ, а несвоевременное или несоответствующее требованиям качества их выполнение может повлечь для ИП «ФИО1» негативные последствия в виде применения Заказчиком штрафных санкций, расторжения договоров и лишение возможности данному ИП в последующем принимать участие в будущих конкурсных процедурах Общества, Сумской <данные изъяты> и Юдин <данные изъяты>. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь как на территории строительства Завода по адресу: <адрес>, Рабитицкое с.п., <адрес>, так и в офисных помещениях ООО «БВРЗ «Новотранс» по адресу: <адрес>А, пом. 4Н, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в целях продолжения выполнения работ от имени ИП «ФИО1» по контрактам с ООО «БВРЗ «Новотранс», стабильного получения прибыли от данной деятельности и не наступления для ИП вышеуказанных негативных последствий, вступили в предварительный преступный сговор на злоупотребление полномочиями в Обществе вопреки его законным интересам, выражающееся в привлечении к выполнению данного вида работ от имени ИП «ФИО1» работников ООО «БВРЗ «Новотранс» для завершения указанных этапов работ силами сотрудников Общества и без материальных затрат для ИП «ФИО1», после чего изготовить от имени ИП «ФИО1» содержащую заведомо для них (ФИО2 и ФИО3) ложную информацию исполнительную документацию, справки по форме КС-2, КС-3, подтверждающие факт, якобы, выполнения ИП «ФИО1» данного вида работ, и, злоупотребляя своим должностным положением, осуществляя от имени Общества строительный контроль за ходом исполнения ИП «ФИО1» обязательств по заключенным контрактам, подтвердить фактически выполненный объем работ, включающий указанные заведомо ложные сведения, согласовать представленные от имени ИП «ФИО1» справки по форме КС-2, КС-3 путем проставления на них своих подписей, сокрыв тем самым от руководства и участников Общества действительное положение дел, умышленно не исполнять возложенные на них (ФИО2 и ФИО3) Обществом обязанности по осуществлению надлежащего строительного контроля в интересах ООО «БВРЗ «Новотранс», что послужит основанием для перечисления Обществом оплаты в адрес ИП «ФИО1», в том числе за работы, которые в действительности им не выполнялись.

Действуя согласно преступному сговору и распределенным ролям в совершении преступления, из корыстной заинтересованности, Сумской <данные изъяты>. и Юдин <данные изъяты> злоупотребляя своим должностным положением в Обществе и используя свои полномочия вопреки законным интересам ООО «БВРЗ «Новотранс», находясь в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории строительства Завода по адресу: <адрес>, Рабитицкое с.п., <адрес>, а также в офисных помещениях ООО «БВРЗ «Новотранс» по адресу: <адрес>А, пом. 4Н, действуя из корыстной заинтересованности, в целях извлечения материальных выгод для себя и ФИО1, не осведомленного о совершаемом преступлении, в целях обеспечения своевременного и качественного выполнения всего объема работ, предусмотренных договорами подряда, и исключения возможного наступления для ИП «ФИО1» негативных последствий в виде применения Заказчиком штрафных санкций, расторжения договоров и лишения возможности данному ИП в последующем принимать участие в будущих конкурсных процедурах Общества, давали не вызванные служебной необходимостью и объективно противоречащие законным интересам Общества, а также тем целям и задачам, для достижения которых они (ФИО2 и ФИО3) были наделены соответствующими полномочиями, указания и распоряжения находящейся в их непосредственном служебном подчинении строительной бригаде отдела капитального строительства Общества, в том числе бригадиру отдела капитального строительства ФИО7, механику отдела капитального строительства ФИО8, инженеру-электрику ФИО9, строителю-подсобному рабочему ФИО10, и иным неустановленным сотрудникам указанной строительной бригады, не осведомленным о совершаемом преступлении, выполнять своими силами работы, предусмотренные сметными разделами к договорам подряда, заключенным между ООО «БВРЗ «Новотранс» и ИП «ФИО1».

Руководствуясь полученными от Сумского <данные изъяты>. и Юдина <данные изъяты>. обязательными к исполнению указаниями вышеперечисленные сотрудники строительной бригады отдела капитального строительства ООО «БВРЗ «Новотранс» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории строительства Завода, выполнили своими силами предусмотренные заключенными с ИП «ФИО1» договорами работы, а именно: пусконаладочные работы по договору 3/2022-БВРЗН, стоимостью 95 000 рублей; пусконаладочные работы по договору №-БВРЗН, стоимостью 230 000 рублей; пусконаладочные работы по договору №-БВРЗН, стоимостью 150 000 рублей; пусконаладочные работы по договору №-БВРЗН, стоимостью 100 000 рублей; сборку и монтаж щита силового по договору №-БВРЗН, стоимостью 450 000 рублей, после чего Сумской <данные изъяты>. и Юдин <данные изъяты>., продолжая злоупотреблять своими полномочиями в соответствии с занимаемыми должностями, действуя вопреки интересам Общества, незаконно, в нарушение пунктов 3.2, 3.4, 3.5, 4.2, ДД.ММ.ГГГГ, 7.3, 9.1, 9.3, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, 12.1, 18.3, 19.3 указанных договоров, пунктов 2.4, 2.5, 2.9, 3.6, 3.10 Должностной инструкции Сумского <данные изъяты>., пунктов 2.3, 2.9, 3.2, 3.6 Должностной инструкции Юдина <данные изъяты>., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, не уведомляя руководство и участников Общества и не предпринимая мер к исключению перечисленных работ из сметных разделов договоров и пропорциональному уменьшению стоимости договоров подряда, готовили от имени ИП «ФИО1» исполнительную документацию, содержащую заведомо для них (ФИО2 и ФИО3) ложные сведения о якобы выполнении перечисленных работ силами ИП «ФИО1», в том числе справки по форме КС-2, КС-3, после чего, злоупотребляя своими полномочиями и продолжая нарушать указанные положения договоров и должностных инструкций, незаконно, вопреки законным интересам Общества, принимали данные работы в качестве представителей Заказчика, согласовывая подготовленные от имени ИП «ФИО1» справки по форме КС-2, КС-3 путем проставления на них своих подписей, обеспечивая тем самым утверждение указанных документов генеральным директором Общества ФИО15, не осведомленным о совершаемом преступлении, и последующую передачу указанных документов в финансово-экономический отдел Общества для производства оплаты в адрес ИП «ФИО1» выполненных работ, включая перечисленные выше работы, которые в действительности ИП «ФИО1» не выполнял, затраты по их выполнению не нес.

На основании вышеуказанных незаконных действий Сумского <данные изъяты> и Юдина <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Обществом приняты работы, выполненные от имени ИП «ФИО1» по договорам подряда №-БВРЗН от ДД.ММ.ГГГГ; №-БВРЗН от ДД.ММ.ГГГГ; №-БВРЗН от ДД.ММ.ГГГГ; №-БВРЗН от ДД.ММ.ГГГГ; №-БВРЗН от ДД.ММ.ГГГГ, на общую сумму 114 428 045 рублей 00 копеек, включающую прибыль ИП «ФИО1» в размере не менее 4 780 500 рублей, предназначавшуюся для совместного получения и распределения между собой Сумским <данные изъяты>, Юдиным <данные изъяты> и ФИО1, после чего с расчетного счета ООО «БВРЗ «Новотранс» №, открытого в АО «Альфа-Банк» по адресу: <адрес>ёвская, <адрес>, на расчетный счет ИП «ФИО1» №, открытый в АО «Альфа-Банк» по тому же адресу, перечислены указанные денежные средства, включая необоснованную оплату в сумме 1 025 000 рублей за работы, которые на самом деле ИП «ФИО1» не выполнял.

Кроме того, в ходе исполнения ИП «ФИО1» договора подряда №-БВРЗН от ДД.ММ.ГГГГ, Сумской <данные изъяты> и Юдин <данные изъяты>., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории строительства Завода по адресу: <адрес>, Рабитицкое с.п., <адрес>, а также в офисных помещениях ООО «БВРЗ «Новотранс» по адресу: <адрес>А, пом. 4Н, действуя из корыстной заинтересованности, в целях извлечения материальных выгод для себя и ФИО1, не осведомленного о совершаемом преступлении, осознавая, что на расчетном счете последнего не имеется оборотных денежных средств, достаточных для закупки системы электроснабжения силового оборудования и освещения в ОПК (1-я очередь), стоимостью не менее 20 000 000 рублей, а также о том, что в соответствии с условиями договора подряда №-БВРЗН от ДД.ММ.ГГГГ предусмотрено авансирование в сумме 3 000 000 рублей, которое Заказчиком уже произведено, а также осознавая в силу занимаемых должностей и информированности об утвержденных Обществом и предусмотренных проектно-сметной документацией сроках строительства, графиках производства работ и финансирования подрядчиков, что любые изменения и отклонения от графика финансирования могут повлечь нарушение сроков выполнения строительных работ и ввода Объекта в эксплуатацию, злоупотребляя своим должностным положением в Обществе и используя свои полномочия вопреки законным интересам ООО «БВРЗ «Новотранс», в целях обеспечения своевременного и качественного выполнения всего объема работ, предусмотренных договорами подряда, и исключения возможного наступления для ИП «ФИО1» негативных последствий в виде применения Заказчиком штрафных санкций, расторжения договоров и лишения возможности данному ИП в последующем принимать участие в будущих конкурсных процедурах Общества, подготовили от имени ИП «ФИО1» на имя генерального директора Общества письмо от ДД.ММ.ГГГГ № о выплате не предусмотренного указанным договором аванса на закупку оборудования, которое они (ФИО2 и ФИО3), осуществляя функции строительного контроля со стороны Заказчика, согласовали, и на основании которого ДД.ММ.ГГГГ Обществом на расчетный счет ИП «ФИО1» в нарушение графика финансирования строительства Объекта, вне очереди и в ущерб соблюдения сроков оплаты выполненных другими подрядными организациями работ, перечислены денежные средства в сумме 20 000 000 рублей.

Таким образом Сумской ФИО18. и Юдин <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории строительства Завода по адресу: <адрес>, Рабитицкое с.п., <адрес>, а также в офисных помещениях ООО «БВРЗ «Новотранс» по адресу: <адрес>А, пом. 4Н, осуществляя руководство строительными работами на Объекте, в том числе строительный контроль за выполнением ИП «ФИО1» взятых на себя обязательств, являясь лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческой организации, действуя группой лиц по предварительному сговору, совершили злоупотребление своими полномочиями вопреки законным интересам ООО «БВРЗ «Новотранс» в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и третьих лиц, что повлекло причинение существенного вреда законным интересам Общества, которое выразилось в:

- причинении имущественного вреда в виде необоснованной оплаты в адрес ИП «ФИО1» денежных средств в сумме 1 025 000 рублей, которые Общество, реализуя самостоятельную финансовую политику, могло использовать для ведения финансово-хозяйственной деятельности, оплату заработных плат и иных выплат работников, на другие, предусмотренные законом цели финансирования за работы, а также в воспрепятствовании реализации ООО «БВРЗ «Новотранс» предусмотренных Уставом целей создания Общества в виде извлечения прибыли от своей коммерческой деятельности, в том числе путем уменьшения затрат и бережного расходования денежных средств;

- продлении сроков строительства и ввода в эксплуатацию Объекта свыше 6 месяцев ввиду нарушения графика финансирования и необоснованного перечисления ИП «ФИО1» не предусмотренного договором подряда №-БВРЗН от ДД.ММ.ГГГГ аванса в сумме 20 000 000 рублей, повлекшего невозможность Обществу в указанный период времени осуществлять предусмотренную Уставом деятельность по ремонту и обслуживанию железнодорожных вагонов.

Кроме того, действиями Сумского <данные изъяты>. и Юдина <данные изъяты> совершенными в нарушение ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 5 ст. 10, п. 3 ст. 307 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также п. п. 3.2, 3.4, ДД.ММ.ГГГГ, 7.3.1, 7.3.3 вышеперечисленных договоров, выразившимися в сокрытии от руководства и участников Общества информации о внесении ИП «ФИО1» заведомо ложных данных о якобы наличии у последнего свидетельства от ДД.ММ.ГГГГ №ПОС 01-09-6396 о членстве в саморегулируемой организации «Профессиональное объединение строителей», фактически принадлежащего иному юридическому лицу, законным интересам Общества причинен существенный вред в виде лишения ООО «БВРЗ «Новотранс» предусмотренной ч. 12 ст. 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» возможности взыскания убытков за счет средств компенсационного фонда саморегулируемой организации, что напрямую влияет на условия эксплуатации завершенного строительством Объекта, создало Обществу дополнительные риски существенных дополнительных расходов при эксплуатации силового, электрооборудования и электрических сетей, являющихся объектом повышенной опасности, что напрямую влияет на безопасную эксплуатацию завершенного строительством Объекта, назначением которого является, в том числе, обеспечение транспортной безопасности при ремонте и эксплуатации железнодорожных вагонов и иных объектов железнодорожного транспорта.

В ходе судебного разбирательства, защитниками ФИО16 и ФИО17 заявлены ходатайства о прекращении уголовного дела в отношении Юдина <данные изъяты>. и Сумского <данные изъяты> на основании ст.25.1 УПК РФ и ст.76.2 УК РФ с назначением подсудимым меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Подсудимые Юдин <данные изъяты> и Сумской <данные изъяты>. после разъяснения им условий, порядка и последствий прекращения уголовного дела и уголовного преследования, в соответствии со ст.25.1 УПК РФ, а также размера судебного штрафа, выразили согласие на прекращение в отношении них уголовного дела и уголовного преследования в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, поскольку загладили причиненный потерпевшему вред.

Государственный обвинитель не возражал относительно прекращения уголовного дела с назначением подсудимым меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Выслушав мнения сторон, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст.25.1 УПК РФ суд по собственной инициативе или по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа либо дознавателем с согласия прокурора, в порядке, установленном настоящим Кодексом, в случаях, предусмотренных статьей 76.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Согласно ст.76.2 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

Под ущербом следует понимать имущественный вред, который может быть возмещен в натуре (в частности, путем предоставления имущества взамен утраченного, ремонта или исправления поврежденного имущества), в денежной форме (например, возмещение стоимости утраченного или поврежденного имущества, расходов на лечение) и т.д. Под заглаживанием вреда (часть 1 статьи 75, статья 76.2 УК РФ) понимается имущественная, в том числе денежная, компенсация морального вреда, оказание какой-либо помощи потерпевшему, принесение ему извинений, а также принятие иных мер, направленных на восстановление нарушенных в результате преступления прав потерпевшего, законных интересов личности, общества и государства. Способы возмещения ущерба и заглаживания вреда должны носить законный характер и не ущемлять права третьих лиц.

В ходе судебного заседания установлено, что Юдин <данные изъяты>. и Сумской <данные изъяты>., полностью осознают характер и последствия своего согласия с прекращением уголовного дела и уголовного преследования с назначением мер уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Подсудимые осознают и понимают фактические обстоятельства содеянного, форму вины, мотивы совершения деяния, юридическую оценку содеянного, а также характер вреда, причиненного деянием.

Подсудимый Юдин <данные изъяты> не судим, впервые обвиняется в совершении умышленного преступления категории средней тяжести, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, трудоустроен.

Юдин <данные изъяты>. имеет двоих малолетних детей, что, в силу п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ, является смягчающим наказание обстоятельством.

Подсудимый Сумской <данные изъяты>. не судим, впервые обвиняется в совершении умышленного преступления категории средней тяжести, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, трудоустроен, положительно характеризуется по месту работы, а также ООО «Степ», ООО Кин-Марк», ООО «ИнстолитА» по результатам совместной трудовой деятельности, за активную гражданскую позицию и регулярное оказание гуманитарной поддержки военнослужащим, находящимся в зоне СВО, а также оказание содействия в сборе гуманитарной помощи для жителей ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, имеет благодарности от главы Волховского муниципального района <адрес> и администрации <адрес> Санкт-Петербурга, принимает активное участие в общественной жизни Гатчинского муниципального района <адрес>, организовывает и принимает участие в субботниках, спортивных и патриотических мероприятиях, многократно награждался грамотами и благодарностями Комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации Гатчинского муниципального района, оргкомитетами Гатчинского полумарафона и марафона, СОШ «Уиви», является аспирантом.

Кроме того, положительно характеризуется по предыдущему месту работы в ООО «БВРЗ «Новотранс».

Подсудимый Сумской <данные изъяты>. имеет двоих несовершеннолетних детей, один из которых является малолетним, что, в силу п. «г» ч.1, ч.2 ст.61 УК РФ, является смягчающим наказание обстоятельством.

Согласно обвинительному заключению, органами следствия, в качестве обстоятельства, отягчающего наказание указывается у обоих подсудимых – совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору.

Вред, причиненный потерпевшему ООО «Балтийский вагоноремонтный завод «Новотранс», полностью заглажен, подсудимыми добровольно выплачено потерпевшему 1025000 рублей (каждым подсудимым по 512500 рублей), а также принесены извинения.

Согласно сообщению потерпевшего ООО «БВРЗ «Новотранс», Общество материальных и иных претензий к подсудимым ФИО2 и ФИО3, не имеет.

Кроме того, подсудимый Юдин <данные изъяты>. в качестве заглаживания вреда представил благодарность ГБУ СО РК «Центр помощи детям №» <адрес> Республики Карелия, а подсудимым Сумским <данные изъяты>. денежный перевод в сумме 15000 рублей в Фонд «Ленинградский Рубеж», приоритетной задачей которого является поддержка, участников СВО, и их семей.

Указанный способ заглаживания вреда носит законный характер и не ущемляет права третьих лиц.

Исходя из положений ст.25.1 УПК РФ и ст.76.2 УК РФ согласие или несогласие потерпевшего на прекращение уголовного дела и освобождение лица от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа, не имеет определяющего значения.

При решении вопроса о прекращении уголовного дела и уголовного преследования суд учитывает поведение подсудимых после совершения преступления, которые свою вину признали и дали показания об обстоятельствах совершения преступления, то есть сообщили факты и сведения, подтверждающие совершение инкриминируемого им деяния, изобличающие соучастников, чем активно содействовали раскрытию и расследованию преступления, а в дальнейшем возместили в полном объеме причиненный преступлением ущерб, принесли извинения, а также предприняли иные меры к заглаживанию вреда, что в совокупностью с личностью подсудимых свидетельствует об их деятельном раскаянии и о том, что они перестали быть общественно опасными лицами.

При изложенных обстоятельствах, несмотря на установленное органами следствия обстоятельства, отягчающего наказание, суд, с учетом отсутствия возражений у сторон, реализуя принцип справедливости и гуманизма, находит ходатайство подлежащим удовлетворению, а уголовное дело и уголовное преследование в отношении подсудимых прекращению с освобождением от уголовной ответственности с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, что соответствует целям и задачам защиты прав и законных интересов личности и государства.

В соответствии со ст.104.5 УК РФ размер судебного штрафа не может превышать половину максимального размера штрафа, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ. Размер судебного штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения лица, освобождаемого от уголовной ответственности, и его семьи, а также с учетом возможности получения указанным лицом заработной платы или иного дохода.

ФИО5 от максимального размера штрафа, предусмотренного санкцией ч.1 ст.201 УК РФ составляет 100000 рублей.

Тем самым законом определен лишь максимальный размер судебного штрафа. Минимальный размер судебного штрафа, назначаемого в порядке ст. 76.2 УК РФ, в ст.104.5 УК РФ не установлен.

Подсудимые женаты, имеют на иждивении несовершеннолетних детей, в то же время являются трудоспособными лицами, в установленном законом порядке трудоустроены и имеют стабильный доход.

При определении размера судебного штрафа, суд так же принимает во внимание содержание подсудимых под стражей, домашним арестом и под запретом определенных действий (применение запрета, предусмотренного п.1 ч.6 ст.105.1 УПК РФ) в ходе предварительного расследования: подсудимый Сумской <данные изъяты> в порядке ст.91 УПК РФ содержался в период с 26 по ДД.ММ.ГГГГ, под домашним арестом находился в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, под запретом определенных действий (применения запрета, предусмотренного п.1 ч.6 ст.105.1 УПК РФ) с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Подсудимый Юдин <данные изъяты> под стражей содержался в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, под домашним арестом находился в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, под запретом определенных действий (применения запрета, предусмотренного п.1 ч.6 ст.105.1 УПК РФ) с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

С учетом изложенного, суд, реализуя принцип справедливости и гуманизма, в соответствии со ст.ст.6, 7 УК РФ, считает необходимым назначить подсудимым судебный штраф, не в максимальном размере.

Вещественные доказательства, в соответствии со ст.81 УПК РФ:

- ноутбук «Asus UX433F», подлежит возвращению законному владельцу Юдину <данные изъяты>

- мобильный телефон марки «IPhone», модель «14Pro», подлежит возвращению законному владельцу Сумскому <данные изъяты>

- мобильные телефоны марки «Samsung» Duos, «Honor», жесткий диск марки «My Passport Ultra», ноутбук «Lenovo» G550, подлежат возвращению законному владельцу свидетелю ФИО1;

- подлежат хранению при уголовном деле в течение всего срока хранения дела:

1) флеш-накопитель «Transcend»;

2) документы, изъятые у свидетеля ФИО1: уведомление о поставке на учет физического лица в налоговом органе, выписка из ЕГРИП, требование № о предоставлении документов (информации) от ДД.ММ.ГГГГ направленное МИФНС № по Санкт-Петербургу, визуальная цепочка формирования вычета от источника расхождения до выгодоприобретателя, акты сверок взаимных расчетов между ООО «БВРЗ «НОВОТРАНС» и ИП ФИО1, счет-фактура, выписка из ПАО «Сбербанк», договор поставки материалов и оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, договор купли-продажи о продаже земельного участка и жилого дома, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, описи, согласие на продажу земельного участка, лист подтверждающий данные, договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ земельного участка, заявление в службу государственной регистрации, кадастра и картографии от ДД.ММ.ГГГГ, копии расчётных чеков по операциям, опись, копии расчётных чеков по операциям и оплаты, заявление в службу государственной регистрации, кадастра и картографии от ДД.ММ.ГГГГ, технический план с приложением DVD-диска, выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласие к предварительному договору купли-продажи, предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласие к предварительному договору купли-продажи, заявления в службу государственной регистрации, кадастра и картографии от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, договор подряда №ИП11-06-2023 от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору подряда №ИП11-06-2023 от ДД.ММ.ГГГГ, акты о приемке выполненных работ по договорам подряда от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, справка с указанием расходов на материалы;

3) документы, изъятые у свидетеля ФИО11: трудовые договоры, копия трудовой книжки ФИО11, дополнительные соглашения к трудовым договорам, решение единственного участника ООО «Петербург-Электро», договоры купли-продажи земельных участков, выписки из ЕГРН на земельные участки и на здания, акт приема-передачи недвижимого имущества,

4) документы, изъятые в ООО «БВРЗ «Новоттранс»: акты сверок взаимных расчетов, трудовые договора, приказ о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, договоры, акт по форме КС-2 от ДД.ММ.ГГГГ, справка по форме КС-3 от ДД.ММ.ГГГГ, справка по форме КС-3 от ДД.ММ.ГГГГ, акт по форме КС-2 от ДД.ММ.ГГГГ, акты сдачи-приемки работ, акты, приказ №ИП-17/06/2024, договора, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, справка по форме КС-3 от ДД.ММ.ГГГГ, акт по форме КС-2 от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о замене стороны по договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ, исполнительная схема №, акт освидетельствования скрытых работ от ДД.ММ.ГГГГ, акт по форме КС-2 от ДД.ММ.ГГГГ, справка по форме КС-3 от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, приказ №ИП-17/06/2024, акт сдачи оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, руководство по безопасности;

5) представленные УФСБ России по <адрес> и <адрес> результаты оперативно-розыскной деятельности предметы и документы: флеш-накопитель, протокол № от ДД.ММ.ГГГГ, устав ООО «БВРЗ «Новотранс», положение о порядке заключения и исполнения договорной и иной документации ООО «БВРЗ «Новотранс», должностная инструкция генерального директора по капитальному строительству, должностная инструкция главного энергетика, приказ о приеме, приказ об увольнении, трудовой договор ФИО12, приказ о переводе, трудовой договор ФИО13, приказ о приеме, должностная инструкция ФИО14, приказ о приеме, приказ об увольнении, трудовой договор ФИО15, трехстороннее соглашение, договоры подряда, акт сверки взаимных расчетов между ООО «БВРЗ «Новотранс» и ИП ФИО1, справки формы КС-2, КС-3, счета на оплату, счета-фактуры за период 2022-2023, исполнительная документация ООО «БВРЗ «Новотранс», платежные поручения за период с 2021-2023, исполнительная документация ООО «Петербург-Электро»;

6) документы, изъятые в ходе обыска в помещениях ООО «Петербург-Электро»: перечень телефонов сотрудников, список сотрудников ООО «Петербург-Электро», телефонный справочник сотрудников ООО «Петербург-Электро», акты сверок взаимных расчетов, счета-фактуры, корректировочные счета-фактуры, акты, договоры подряда с приложением, акт о приеме выполненных работ (КС-2) от ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору №-БВРЗ от ДД.ММ.ГГГГ, приложение к договору №-БВРЗН от ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приеме выполненных работ (КС-2) от ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приеме выполненных работ (КС-2) от ДД.ММ.ГГГГ, договоры поставок;

7) документы, изъятые у свидетеля ФИО15: акты о приемке выполненных работ (по форме КС-2), счет-фактуры;

8) оптический диск, поступивший из АО «Альфа-Банк»;

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст.25.1, 212, 446.1-446.5, 256 УПК РФ, ст.ст.76.2, 104.4-104.5 УК РФ, суд

постановил:

Ходатайство защитников ФИО16 и ФИО17 о прекращении уголовного дела в отношении Юдина <данные изъяты> и Сумского <данные изъяты> с назначением им меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа – удовлетворить.

Прекратить уголовное дело и уголовное преследование в отношении Юдина <данные изъяты> и Сумского <данные изъяты>, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 35, ч. 1 ст. 201 УК РФ, освободив их от уголовной ответственности на основании ст.25.1 УПК РФ, ст.76.2 УК РФ, с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в доход государства в размере:

Юдину <данные изъяты> - 90000 рублей,

Сумскому <данные изъяты> - 90000 рублей.

Оплату штрафа произвести в течение 60 суток со дня вступления постановления в законную силу по следующим реквизитам:

получатель Управление Федерального казначейства по <адрес> (Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации <данные изъяты>

Разъяснить Юдину <данные изъяты> и Сумскому <данные изъяты> что сведения об уплате судебного штрафа необходимо (копию квитанции) представить в суд и судебному приставу-исполнителю в течение 10 суток после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа. В случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок в соответствии с ч.2 ст.104.4 УК РФ судебный штраф отменяется и лицо привлекается к уголовной ответственности по соответствующей статье Особенной части УК РФ.

Меру пресечения Юдину <данные изъяты>. и Сумскому <данные изъяты>. - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - отменить.

Вещественные доказательства:

- ноутбук «Asus UX433F», вернуть законному владельцу Юдину <данные изъяты>

- мобильный телефон марки «IPhone», модель «14Pro», вернуть законному владельцу Сумскому <данные изъяты>.;

- мобильные телефоны марки «Samsung» Duos, «Honor», жесткий диск марки «My Passport Ultra», ноутбук «Lenovo» G550, вернуть законному владельцу свидетелю ФИО1;

- храненить при уголовном деле в течение всего срока хранения дела:

1) флеш-накопитель «Transcend»;

2) документы, изъятые у свидетеля ФИО1: уведомление о поставке на учет физического лица в налоговом органе, выписка из ЕГРИП, требование № о предоставлении документов (информации) от ДД.ММ.ГГГГ направленное МИФНС № по Санкт-Петербургу, визуальная цепочка формирования вычета от источника расхождения до выгодоприобретателя, акты сверок взаимных расчетов между ООО «БВРЗ «НОВОТРАНС» и ИП ФИО1, счет-фактура, выписка из ПАО «Сбербанк», договор поставки материалов и оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, договор купли-продажи о продаже земельного участка и жилого дома, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, описи, согласие на продажу земельного участка, лист подтверждающий данные, договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ земельного участка, заявление в службу государственной регистрации, кадастра и картографии от ДД.ММ.ГГГГ, копии расчётных чеков по операциям, опись, копии расчётных чеков по операциям и оплаты, заявление в службу государственной регистрации, кадастра и картографии от ДД.ММ.ГГГГ, технический план с приложением DVD-диска, выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласие к предварительному договору купли-продажи, предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласие к предварительному договору купли-продажи, заявления в службу государственной регистрации, кадастра и картографии от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, договор подряда №ИП11-06-2023 от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору подряда №ИП11-06-2023 от ДД.ММ.ГГГГ, акты о приемке выполненных работ по договорам подряда от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, справка с указанием расходов на материалы;

3) документы, изъятые у свидетеля ФИО11: трудовые договоры, копия трудовой книжки ФИО11, дополнительные соглашения к трудовым договорам, решение единственного участника ООО «Петербург-Электро», договора купли-продажи земельных участков, выписки из ЕГРН на земельные участки и на здания, акт приема-передачи недвижимого имущества,

4) документы, изъятые в ООО «БВРЗ «Новоттранс»: акты сверок взаимных расчетов, трудовые договоры, приказ о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, договоры, акт по форме КС-2 от ДД.ММ.ГГГГ, справка по форме КС-3 от ДД.ММ.ГГГГ, справка по форме КС-3 от ДД.ММ.ГГГГ, акт по форме КС-2 от ДД.ММ.ГГГГ, акты сдачи-приемки работ, акты, приказ №ИП-17/06/2024, договора, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, справка по форме КС-3 от ДД.ММ.ГГГГ, акт по форме КС-2 от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о замене стороны по договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ, исполнительная схема №, акт освидетельствования скрытых работ от ДД.ММ.ГГГГ, акт по форме КС-2 от ДД.ММ.ГГГГ, справка по форме КС-3 от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, приказ №ИП-17/06/2024, акт сдачи оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, руководство по безопасности;

5) представленные УФСБ России по <адрес> и <адрес> результаты оперативно-розыскной деятельности предметы и документы: флеш-накопитель, протокол № от ДД.ММ.ГГГГ, устав ООО «БВРЗ «Новотранс», положение о порядке заключения и исполнения договорной и иной документации ООО «БВРЗ «Новотранс», должностная инструкция генерального директора по капитальному строительству, должностная инструкция главного энергетика, приказ о приеме, приказ об увольнении, трудовой договор ФИО12, приказ о переводе, трудовой договор ФИО13, приказ о приеме, должностная инструкция ФИО14, приказ о приеме, приказ об увольнении, трудовой договор ФИО15, трехстороннее соглашение, договоры подряда, акт сверки взаимных расчетов между ООО «БВРЗ «Новотранс» и ИП ФИО1, справки формы КС-2, КС-3, счета на оплату, счет-фактуры за период 2022-2023, исполнительная документация ООО «БВРЗ «Новотранс», платежные поручения за период с 2021-2023, исполнительная документация ООО «Петербург-Электро»;

6) документы, изъятые в ходе обыска в помещениях ООО «Петербург-Электро»: перечень телефонов сотрудников, список сотрудников ООО «Петербург-Электро», телефонный справочник сотрудников ООО «Петербург-Электро», акты сверок взаимных расчетов, счета-фактуры, корректировочные счета-фактуры, акты, договоры подряда с приложением, акт о приеме выполненных работ (КС-2) от ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору №-БВРЗ от ДД.ММ.ГГГГ, приложение к договору №-БВРЗН от ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приеме выполненных работ (КС-2) от ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приеме выполненных работ (КС-2) от ДД.ММ.ГГГГ, договоры поставок;

7) документы, изъятые у свидетеля ФИО15: акты о приемке выполненных работ (по форме КС-2), счета-фактуры;

8) оптический диск, поступивший из АО «Альфа-Банк»;

Копию настоящего постановления направить подсудимым, потерпевшему, прокурору.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Ленинградский областной суд в течение 15 суток со дня его вынесения. В случае подачи апелляционной жалобы Юдиным <данные изъяты> и Сумским <данные изъяты> а также апелляционных жалоб другими участниками процесса, принесения апелляционного представления, затрагивающих интересы подсудимых, Юдин <данные изъяты>., Сумской <данные изъяты>. вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья: