Решение № 2-174/2025 2-174/2025(2-2925/2024;)~М-1868/2024 2-2925/2024 М-1868/2024 от 30 ноября 2025 г. по делу № 2-174/2025

Гражданское дело №2-174/2025

УИД-09RS0001-01-2024-003177-21


РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

25 ноября 2025 года г.Черкесск, КЧР

Черкесский городской суд Карачаево-Черкесской Республики в составе

председательствующего судьи Джанибекова Р.М.,

при секретаре судебного заседания Салпагаровой А.Н.,

с участием представителя истца прокурора КЧР – старшего помощника прокурора Карачаево-Черкесской республики Боташева Р.К., действующего на основании служебного удостоверения № 320759,

ответчиков ФИО1, ФИО2,

представителя ответчиков ФИО1, ФИО2, ФИО3 и ФИО4 – адвоката Козбаевой-Гнаевой Л.Ю., действующей на основании доверенностей,

рассмотрев в открытом судебном заседании в здании суда гражданское дело №2-1748/2025, по исковому заявлению прокурора Карачаево-Черкесской Республики в интересах Российской Федерации в лице Территориального управления Росимущества в Карачаево-Черкесской Республики к ФИО1, ФИО2, ФИО3 и ФИО4 об обращении в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы,

установил:

Прокурор Карачаево-Черкесской Республики Жариков О.О. обратился в Черкесский городской суд с иском в интересах Российской Федерации в лице Территориального управления Росимущества в Карачаево-Черкесской Республики к ФИО1, ФИО2, ФИО3 и ФИО4 об обращении в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы.

В обоснование требований истец указал, что прокуратурой республики в ходе осуществления надзора за расследованием уголовного дела №, возбужденного 27.06.2023г. в отношении ФИО1 и иных лиц по ч.ч. 3 и 4 ст. 159, ч.3 ст.210 УК РФ, выявлены нарушения законодательства о противодействии коррупции.

В ходе расследования уголовного дела получены достаточные данные полагать, что ФИО1, назначенная на основании Указа Главы Карачаево- Черкесской Республики от 28.09.2015 №196 на должность главного врача РГБЛПУ «КЧРКБ», используя свое служебное положение, в период с 2018 года по 2022 год, на территории Карачаево-Черкесской Республики создала структурированное преступное сообщество в целях совместного совершения тяжких преступлений, направленных на хищение средств федерального бюджета в крупных и особо крупных размерах, осуществляла руководство указанным сообществом, создав условия для совершения преступлений и разделив сферы преступного влияния.

Организованное преступное сообщество, согласно предъявленному обвинению, под руководством ФИО1 совершило ряд тяжких преступлений, направленных на хищение средств из федерального бюджета в особо крупных и крупных размерах.

ФИО1 занимала (замещала) должности: министра здравоохранения и курортов республики в период с марта 2011 года по сентябрь 2015 года; главного врача РГЛПУ КЧРКБ в период с сентября 2015 года по декабрь 2020 года; и.о. генерального директора ГУП г. Москвы «Медицинский центр управления делами Мэра и Правительства КЧР в период с декабря 2020 по октябрь 2021 года; заместителя Председателя Правительства КЧР в период с октября 2021 по июль 2023 года.

Установлено, что за период с 2015 по 2022 года ФИО1 и ее близкими родственниками - дочерью ФИО3, сыном ФИО2 и матерью ФИО4 приобретены объекты недвижимости и дорогостоящие транспортные средства, стоимость которых кратно превышает их совокупные доходы.

В связи с Указом Главы КЧР от 05.07.2023 № 117 об освобождении ФИО1 от должности заместителя Председателя Правительства КЧР в связи с утратой доверия контроль в порядке требований Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» не проводился.

В соответствии с частью 1 статьи 8, частью 1 статьи 8.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ) на ФИО1, в том числе как на руководителя государственных учреждений, распространялась обязанность по ежегодному представлению сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Согласно положениям статьи 13 Федерального закона № 273-ФЗ антикоррупционное законодательство допускает различные виды ответственности за коррупционные правонарушения - уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную, которую лица, совершившие такие правонарушения, несут в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Из взаимосвязанных положений Федерального закона № 273-ФЗ и Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» на органы прокуратуры возложены задачи по обеспечению верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, охраняемых законом интересов общества и государства, а также обеспечения принципа неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

В рамках реализации приведенных полномочий прокуратурой республики установлено, что ФИО1 с целью сокрытия принадлежащего ей имущества и не отражения его в справках о доходах организовала приобретение и регистрацию права собственности на дочь - ФИО3, сына - ФИО2 и мать - ФИО4

Так, в рамках надзора за указанным уголовным делом прокуратурой республики дана оценка имущественному положению ФИО1, ФИО3, ФИО2 и ФИО4, в ходе которой установлено следующее.

За 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 годы официальный доход ФИО1 по основному месту работы, а также от преподавательской деятельности, социальных выплат составил в общей сумме 18 164 560, 82 рублей, из них: за 2015 год-3 185 064, 53, за 2016 год - 1 852 838 рублей, за 2017 год - 1 823 989,30 рублей, за 2018 год - 1 609 839,97 рублей, за 2019 год - 1 787 505 рублей, за 2020 год - 2 080 027,47 рублей, за 2021 год - 3 551 335,14 за 2022 год- 2273 961,41 рублей.

Доход ФИО3 за анализируемый период составил 2 067 606,33 рублей, доход ФИО2 составил 7 432 020,31 рублей, ФИО4 - 2 220 846.16 рублей.

Совокупный доход ФИО1, ФИО3, ФИО2, ФИО4 за указанный период составил 29 885 033,62 рублей.

Доходы ФИО1, ФИО3, ФИО2 и ФИО4 за вышеуказанный период подтверждены представленными сведениями о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, данными налогового, пенсионного органов. При этом сведений, свидетельствующих о занятии ответчиками предпринимательской деятельностью (сдачи в аренду имущества на возмездной основе), не установлено.

Вместе с тем, с 2015 года по 2022 год включительно указанными выше лицами приобретены объекты недвижимости согласно справке специалиста- оценщика (Справка №43/24 «Об оценке средней рыночной стоимости имущества») по актуальной стоимости 1 существа на момент приобретения на общую сумму 98 613 920,0 рублей.

Так, установлено, что в период преступной деятельности ФИО1, на ФИО3 зарегистрировано право собственности на следующие объекты недвижимости:

23.09.2020 зарегистрирована квартира, площадью 73,5 кв. м, расположенная по адресу: <адрес>, с кадастровым номером №, приобретенная по договору купли-продажи от 11.09.2020 по цене договора 4 000 000. Кадастровая стоимость <адрес> 754 541,41 рубль, актуальная стоимость имущества на 2020 год составляла 17 247 000,0 рублей.

При этом, доход ФИО3 за 2017-2019 годы при замещении ею должностей в АО «ОЗК», ООО «ДВ-МЫТИЩИ», ООО «Гермес», ООО «МДЦ на Монтулинской» составил 845 705,40 рублей.

09.01.2023 зарегистрирована квартира, площадью 44,3 кв. м, расположенная по адресу: <адрес>, с кадастровым номером №, приобретенная согласно справке о сумме паевого взноса от 11.11.2022 в размере 2 300 800 рублей. Актуальная стоимость имущества на 2022 год составляла 2 495 000,0 рублей.

Доход ФИО3 за 2019-2021 годы при замещении ею должностей в ООО «Гермес», ООО «МДЦ на Монтулинской», ООО «Цифровая стоматология» составил 1 148 222, 41 рублей.

На ФИО2 зарегистрировано право собственности на следующие объекты недвижимости:

14.06.2017 зарегистрировано нежилое помещение, площадью 18,1 кв. м, расположенное по адресу: <адрес>, помещение №, с кадастровым номером №, приобретенное по договору купли-продажи от 05.06.2017 по цене договора 10 000 рублей. Кадастровая стоимость помещения 290 444,89 рубля, актуальная стоимость имущества на 2017 год составляла 1 068 150,0 рублей.

14.06.2017 зарегистрировано нежилое помещение, площадью 23 кв. м, расположенное по адресу: <адрес>, помещение №, с кадастровым номером №, приобретенное по договору купли-продажи от 05.06.2017 по цене договора 10 000 рублей. Кадастровая стоимость помещения 369 073,62 рубля, актуальная стоимость имущества на 2017 год составляла 1 298 100,0 рублей.

14.06.2017 зарегистрировано нежилое помещение, площадью 45,1 кв. м, расположенное по адресу: <адрес>, помещение №, с кадастровым номером №, приобретенное по договору купли-продажи от 05.06.2017 по цене договора 217 000 рублей. Кадастровая стоимость помещения 723 705,22 рублей, актуальная стоимость имущества на 2017 год составляла 2 234 500,0 рублей.

14.06.2017 зарегистрировано нежилое помещение, площадью 24,9 кв. м, расположенное по адресу: <адрес>, помещение №, с кадастровым номером №, приобретенное по договору купли-продажи от 05.06.2017 по цене договора 10 000 рублей. Кадастровая стоимость помещения 399 562,31 рублей, актуальная стоимость имущества на 2017 год составляла 1 380 330,0 рублей.

14.06.2017 зарегистрировано нежилое помещение, площадью 45 кв. м, расположенное по адресу: <адрес>, помещение №, с кадастровым номером №, приобретенное по договору купли-продажи от 05.06.2017 по цене договора 217 000 рублей. Кадастровая стоимость помещения 722 100,55 рублей, актуальная стоимость имущества на 2017 год составляла 2 262 800,0 рублей.

14.06.2017 зарегистрировано нежилое помещение, площадью 44,7 кв. м, расположенное по адресу: <адрес>, помещение №, с кадастровым номером №, приобретенное по договору купли-продажи от 05.06.2017 по цене договора 215 000 рублей. Кадастровая стоимость помещения 717 286,55 рублей, актуальная стоимость имущества на 2017 год составляла 2 227 900,0 рублей.

14.06.2017 зарегистрировано нежилое помещение, площадью 25,2 кв. м, расположенное по адресу: <адрес>, с кадастровым номером №, приобретенное по договору купли-продажи от 05.06.2017 по цене договора 10 000 рублей. Кадастровая стоимость помещения 404 376,31 рублей, актуальная стоимость имущества на 2017 год составляла 1 390 700, 0 рублей.

14.06.2017 зарегистрировано нежилое помещение, площадью 56,9 кв. м, расположенное по адресу: <адрес>, с кадастровым номером №, приобретенное по договору купли-продажи от 05.06.2017 по цене договора 270 000 рублей. Кадастровая стоимость помещения 913 056,03 рублей, актуальная стоимость имущества на 2017 год составляла 2 679 300, 0 рублей.

14.06.2017 зарегистрировано нежилое помещение, площадью 22,3 кв. м, расположенное по адресу: <адрес>, с кадастровым номером №, приобретенное по договору купли-продажи от 05.06.2017 по цене договора 10 000 рублей. Кадастровая стоимость помещения 357 840,94 рублей, актуальная стоимость имущества на 2017 год составляла 1 265 700,0 рублей.

28.07.2017 зарегистрирован земельный участок площадью 207 +/-5 кв. м, расположенный по адресу: <адрес>, с кадастровым номером №:582, приобретенный по договору купли-продажи от 20.07.2017 по цене договора 250 000 рублей. Кадастровая стоимость помещения 2 533 404,69 рублей, актуальная стоимость имущества на 2017 год составляла 2 236 300,0 рублей.

При этом доход ФИО2 за 2014-2016 годы при замещении им должностей в АО «Объединенная зерновая компания» составил 59 956.71 рублей.

14.02.2018 зарегистрировано нежилое помещение, площадью 25,2 кв. м, расположенное по адресу: <адрес>, с кадастровым номером №, приобретенное по договору купли-продажи от 05.02.2018 по цене договора 10 000 рублей. Кадастровая стоимость помещения 404 376,31 рублей, актуальная стоимость имущества на 2018 год составляла 1 390 600,0 рублей.

14.02.2018 зарегистрировано нежилое помещение, площадью 45,3 кв. м, расположенное по адресу: <адрес>, помещение №, с кадастровым номером №, приобретенное по договору купли-продажи от 05.02.2018 по цене договора 215 000 рублей. Кадастровая стоимость помещения 726 914,56 рублей, актуальная стоимость имущества на 2018 год составляла 2 244 400,0 рублей.

14.02.2018 зарегистрировано нежилое помещение, площадью 45,7 кв. м, расположенное по адресу: <адрес>, помещение №, с кадастровым номером №, приобретенное по договору купли-продажи от 05.02.2018 по цене договора 217 000 рублей. Кадастровая стоимость помещения 733 333,23 рублей, актуальная стоимость имущества на 2018 год составляла 2 264 260,0 рублей.

При этом доход ФИО2 за 2015-2017 годы составил 687 559,21 рублей.

22.07.2021 зарегистрировано жилое помещение, площадью 89,6 кв. м, расположенное по адресу: <адрес>, вн. тер. г. муниципальный округ Беговой, <адрес>, корпус 3, <адрес>, с кадастровым номером 77:09:0005014:5202, приобретенное по договору купли-продажи от 15.07.2021 по цене договора 18 770 000 рублей, из них 12 000 000 рублей собственных средств, 6 770 000 рублей по кредитных средств (по договору ипотеки). Кадастровая стоимость помещения 23 367 369,09 рублей, актуальная стоимость имущества на 2021 год составляла 31 233 400,0 рублей.

При этом доход ФИО2 за 2018-2020 годы при замещении им должностей в АО «ОЗК», ПАО КБ «Восточный» составил 2 614 480,45 рублей.

25.10.2022 зарегистрирован земельный участок, площадью 2000 +/- 16 кв. м, расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский муниципальный район, Архызское сельское поселение, <адрес>, з/у 2т, с кадастровым номером №, приобретенный на основании договора дарения от 22.10.2022 (от ФИО4). Кадастровая стоимость земельного участка 7 141 640,0 рублей, актуальная стоимость имущества на 2020 год составляла 11 544 180,0 рублей.

Доход ФИО2 за 2019-2021 годы при замещении им должностей в АО «ОЗК», ПАО КБ «Восточный» составил 4 104 593,59 рублей.

На ФИО4 зарегистрировано право собственности на следующие объекты недвижимости:

03.09.2020 зарегистрирован земельный участок, площадью 2000 +/- 16 кв. м, расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский муниципальный район, Архызское сельское поселение, <адрес>, с кадастровым номером №, приобретенный на основании договора купли-продажи от 24.08.2020 по цене договора 1 000 000 рублей, актуальная стоимость имущества на 2020 год составляла 11 544 180,0 рублей.

Впоследствии земельный участок преобразован в земельные участки с кадастровыми номерами №, актуальная стоимость имущества на 2020 год составляла 5 245 740,0 рублей, № актуальная стоимость имущества на 2020 год составляла 661 440,0 рублей, № актуальная стоимость имущества на 2020 год составляла 5 637 000,0 рублей.

Последний, с кадастровой стоимостью 7 141 640,0 рублей, на основании договора дарения от 22.10.2022 подарен ФИО2

При этом, согласно сведениям ФНС России, дохода ФИО4 в 2017- 2019 годах не имела. За указанный период размер пенсии и иных социальных выплат составил 796 892,26 рублей.

Анализ приобретения транспортных средств показал, что через месяц после освобождения ФИО1 от занимаемой государственной должности (министра здравоохранения республики), в которой она проработала 4,5 года, с 22.03.2011 по 14.09.2015, ее детьми приобретены два дорогостоящих автомобиля (октябрь 2015 года), а через 8 месяцев ее матерью приобретен дорогостоящий автомобиль (май 2016 года).

14.10.2015 приобретен автомобиль АУДИ Q5, 2012 года выпуска, идентификационный номер (VIN): №, оформленный на ФИО2 Цена договора в 200 000 рублей, однако за два года до указанной сделки (в 2013 году), предыдущий собственник приобрел автомобиль за 2 275 000 рублей, а рыночная стоимость автомобиля на момент продажи оценена экспертом в размере 1 700 000,0 рублей.

При этом дохода ФИО2 в 2012-2014 годах не имел.

23.10.2015 приобретен автомобиль ЛЕНД РОВЕР РЕЙНДЖ РОВЕР EVOQUE, 2014 года выпуска, идентификационный номер (VIN): №, оформленный на ФИО3 Цена договора 2 400 000 рублей. Продан в 2019 году за 1 500 000 рублей, рыночная стоимость автомобиля на момент продажи составляла 2 025 000,0 рублей.

При этом доход ФИО3 за 2012-2014 годы составил 9 400 рублей.

17.05.2016 приобретен автомобиль ЛЕКСУС NX200T, 2016 года выпуска, идентификационный номер (VIN): №, оформленный на ФИО4 Цена договора 2 805 000 рублей, актуальная рыночная стоимость автомобиля соответствует фактической цене указанной в договоре купли-продажи.

При этом дохода ФИО4 в 2013-2015 годах не имела. За указанный период размер пенсии и иных социальных выплат составил 397 768,31 рубль.

Таким образом, ФИО1, ее матерью и детьми при наличии подтвержденного дохода в общей сумме 29 885 033,62 рублей, а также привлеченных кредитных средств по договору ипотеки - ФИО2 в сумме 6 770 000 рублей, за период с 2015 по 2022 года приобретено 19 объектов недвижимости и 3 автотранспортных средства премиум класса, оценочной стоимостью в 98 613 920,0 рублей.

Данные фактические обстоятельства свидетельствуют о приобретении имущества ответчиками на неподтвержденные доходы.

Истец просит суд обратить в доход Российской Федерации:

квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, с кадастровым номером №;

квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, с кадастровым номером №;

жилое помещение, расположенное по адресу: <адрес>, вн. тер. муниципальный округ Беговой, <адрес>, корпус 3, <адрес>, с кадастровым номером 77:09:0005014:5202;

нежилое помещение, расположенное по адресу: г. <адрес>, помещение №15, с кадастровым номером №;

нежилое помещение, расположенное по адресу: <адрес>, помещение №, с кадастровым номером №;

нежилое помещение, расположенное по адресу: <адрес>, помещение №, с кадастровым номером №;

нежилое помещение, расположенное по адресу: <адрес>, помещение №, с кадастровым номером №;

нежилое помещение, расположенное по адресу: <адрес>, помещение №, с кадастровым номером №;

нежилое помещение, расположенное по адресу: <адрес>, помещение №, с кадастровым номером №;

нежилое помещение, расположенное по адресу: <адрес>, с кадастровым номером №;

нежилое помещение, расположенное по адресу: <адрес>, с кадастровым номером №

нежилое помещение, расположенное по адресу: <адрес>, с кадастровым номером №;

нежилое помещение, расположенное по адресу: <адрес>, с кадастровым номером №;

нежилое помещение, расположенное по адресу: <адрес>, помещение №, с кадастровым номером №;

нежилое помещение, расположенное по адресу: <адрес>, помещение №, с кадастровым номером №;

земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, с кадастровым номером №;

земельный участок, расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский муниципальный район, Архызское сельское поселение, <адрес>, з/у 2т, с кадастровым номером №;

транспортное средство АУДИ Q5, 2012 года выпуска, идентификационный номер (<***>): №;

транспортное средство ЛЕКСУС NX200T, 2016 года выпуска, идентификационный номер (VIN): №.

Взыскать солидарно в доход Российской Федерации с ФИО1, ФИО3, ФИО2, ФИО4: денежную сумму в размере 2025000 рублей эквивалентную стоимости проданного автомобиля ЛЕНД РОВЕР РЕЙНДЖ РОВЕР EVOQUE, 2014 года выпуска, идентификационный номер (VIN): №.

В судебном заседании старший помощник прокурора КЧР Боташев Р.К. поддержал заявленные требования, просил их удовлетворить в полном объеме.

Представитель ответчиков ФИО5 и ответчики исковые требования не признали и просили в удовлетворении иска отказать. Представили письменные возражения согласно которым считают, что вывод прокурора о том, что ФИО1 с целью сокрытия принадлежащего ей имущества и не отражения его в справках о доходах организовала приобретение и регистрацию права собственности на дочь ФИО3, сына ФИО2, мать ФИО4 - не соответствует действительности и более того прокурором не доказан. Так кроме денежных средств, полученных от заработных плат и пенсий, ФИО1, ФИО3, ФИО2, ФИО4 за период с 2010 - 2022 гг. были получены также денежные средства, вырученные от продажи квартир, дарения от близких родственников и полученные также в виде заемных средств (кредитный договор с Банком ВТБ, а также договор займа с физическим лицом), которые в общей сумме составили - 35 329 000 рублей. Считают, что общая сумма подтвержденных доходов ФИО1, ФИО3 ФИО2, ФИО4, а также полученных заемных денежных средств, впоследствии использованных для приобретения объектов имущества, составляет 65 214 033 руб.

Все имущество по договорам купли-продажи продавалось ФИО1, ФИО3, ФИО4 за пределами минимальной срока владения (более 3 лет на тот момент), что подтверждается также в самих договорах.

Кроме того считают, что истекли сроки исковой давности и просят суд применить последствия пропуска истцом сроков исковой давности.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО6 пояснил, что действительно продал ФИО2 автомобиль АУДИ Q5, 2012 года выпуска за 200000 руб.

Из приобщенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО7 следует, что в июне 2021 года он продал ФИО2 квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, Ленинградский проспект 29 кв. 3 за 18770000 руб.

В судебное заседание представитель Территориального управления Росимуществом в КЧР не явился, с ходатайствами к суду не обращался, о переносе слушания на другой срок не ходатайствовал. Судом надлежащим образом извещались о времени и месте рассмотрения дела.

Суд определил рассмотреть дело в отсутствии не явившихся лиц.

Выслушав участников процесса, исследовав материалы дела, суд находит заявление подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии со ст.67 ГПК РФ, суд оценивает представленные доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы. Суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Статьей 56 ГПК РФ определено, что каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

В соответствии со ст. 1 Конституции Российской Федерации и Федеральным законом № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» Российская Федерация является правовым государством, которое относит коррупцию к числу нетерпимых явлений, признает незаконными все формы ее проявления, на основании принципа неотвратимости каждого преследует и привлекает к ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

С целью обеспечения системного противодействия коррупции, верховенства закона, демократии и прав человека, равенства и социальной справедливости, Российской Федерацией ратифицированы Конвенция ООН против коррупции, принятая дата Резолюцией 58/4 Генеральной Ассамблеи ООН, Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию, принятая дата в Страсбурге, Конвенция о гражданско-правовой ответственности за коррупцию, принятая дата в Страсбурге, а также принят и введен в действие Федеральный закон № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», которым установлены основные принципы противодействия коррупции, правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, меры по минимизации и ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

При этом под самой коррупцией, как определил законодатель, понимаются действия по злоупотреблению служебным положением, даче и получению взятки, злоупотреблению полномочиями, коммерческому подкупу либо иному незаконному использованию физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства, в целях получения выгоды в виде имущества или услуг имущественного характера для себя, третьих лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды другими физическими лицами, в том числе совершение этих деяний от имени или в интересах юридического лица.

За совершение коррупционных правонарушений предусмотрена ответственность физических и юридических лиц. Они несут уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Таким образом, на основании норм международного и национального права Российская Федерация приняла все необходимые правовые меры по противодействию коррупции, в том числе направленные на предупреждение незаконного обогащения. К гражданско-правовым мерам, в частности, относится предусмотренная ст. 235 ГК РФ возможность принудительного изъятия судом у собственника имущества, когда им не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы.

Для эффективной борьбы с коррупцией противодействовать ей в России обязаны все федеральные и региональные органы государственной власти, органы местного самоуправления, а также институты гражданского общества, организации и физические лица. Они уполномочены принимать меры по предупреждению и борьбе с коррупцией.

Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры, в частности, в соответствии с ч. 6 ст. 5 Закона №273-ФЗ «О противодействии коррупции» обязаны координировать деятельность правоохранительных органов по борьбе с коррупцией и реализовывать иные полномочия в области противодействия коррупции, установленные федеральными законами. Указом Президента Российской Федерации Генпрокуратура России определена центральным органом Российской Федерации, ответственным за противодействие коррупции.

В соответствии с ч.1 ст.45 Гражданского процессуального кодекса РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

В соответствии с ч.3 ст.35 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» прокурор вправе обратиться в суд с заявлением, если этого требует защита прав граждан и охраняемых законом интересов общества или государства.

Федеральным законом № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» установлены основные принципы противодействия коррупции, правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

Противодействие коррупции – деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий: а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений (п. 2 ст. 1 Федерального закона № 273-ФЗ).

Согласно п. 4 ст. 6 вышеуказанного Федерального закона № 273-ФЗ профилактика коррупции осуществляется, в том числе, путем установления в качестве основания для освобождения от замещаемой должности и (или) увольнения лица, замещающего должность государственной или муниципальной службы, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, с замещаемой должности государственной или муниципальной службы или для применения в отношении него иных мер юридической ответственности непредставления им сведений либо предоставления заведомо недостоверных или неполных сведений о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также представления заведомо ложных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

В силу положений подпункта 3.2 части 1, части 8 статьи 8 Закона № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» лица, замещающие должности государственной службы, включенные в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю) полные и достоверные сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

Согласно п. 8 ч. 2 ст. 235 ГК РФ Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры обращаются в суд с заявлением об обращении в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не предоставлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы. В случае невозможности обращения спорных объектов возмещению подлежит денежная сумма, эквивалентная стоимости этого имущества.

Более того, в силу взаимосвязанных положений ст. 10, 13 и 14 Закона № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» к гражданско-правовой ответственности могут быть привлечены родственники и близкие лица муниципального служащего (в том числе супруга, дети, родители, родители супруги, сестры и братья супруги), а также близкие ему или им лица и организации, которые получали выгоды от совершения должностным лицом коррупционных правонарушений.

С учетом существа данных норм права суд признает субъектный состав настоящего спора надлежащим и отклоняет доводы представителя ответчиков о том, что они являются совершеннолетними и не относятся к числу лиц, за расходами которых осуществляется контроль в соответствии с законом и не могут нести ответственности по п. 8 ч. 2 ст. 235 ГК РФ ввиду их несостоятельности, поскольку согласно положениям ст. 10 ФЗ N 273 в коррупционных правонарушениях могут участвовать состоящие с должностным лицом органа власти в близком родстве или свойстве лица (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов и супруги детей), которые получили от исполнения им своих должностных обязанностей доход в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом. К числу выгодоприобретателей от коррупционной деятельности закон также отнес граждан и организации, которые связаны с должностным лицом, либо состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами, имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.

Из изложенного следует, что круг физических и юридических лиц, который может быть привлечен к гражданско-правовой ответственности, не определяется в системе действующего законодательства Российской Федерации каким-либо перечнем, а напрямую зависит от факта совершения или участия в совершении тем или иным физическим либо юридическим лицом коррупционного правонарушения.

Виду того, что спорное имущество, приобретенное на денежные средства, незаконно полученные в результате действий по незаконному обогащению, отнесенных ФЗ № 273 «О противодействии коррупции» к актам коррупции, которые согласно Конвенции ООН против коррупции от дата угрожают стабильности и безопасности общества, подрывают демократические институты, этические ценности и справедливости, наносят ущерб устойчивому развитию и правопорядку, регистрировалось либо находилось в распоряжении родственников, а впоследствии в распоряжении ответчиков исключительно с целью уклониться от декларирования данного имущества и необходимости предоставления сведений об источниках средств на его приобретение, а также принимая во внимание согласованность, скоординированность и направленность на реализацию общего для всех указанных лиц намерения на совершение коррупционного правонарушения, привлечение к участию в деле в качестве соответчиков родственников и возложение на них наряду с ФИО1 гражданско-правовой ответственности в виде обращения взыскания в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы, является обоснованным.

В Определении Конституционного Суда РФ от дата N 2366-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан ФИО8, ФИО9 и ФИО10 на нарушение их конституционных прав частью 1 статьи 7, частями 1, 2 и 4 статьи 9 и статьей 14 Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", предметом проверки являлись доводы заявителей относительно конституционности положений закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" в той мере, в какой они не предусматривают необходимости распространения гарантий, предусмотренных данным Федеральным законом для государственного (муниципального) служащего, на иных лиц, у которых истребуется имущество в доход Российской Федерации.

Конституционный Суд Российской Федерации указал, что установленный Федеральным законом "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" порядок применения данной меры позволяет обеспечить баланс публичных интересов борьбы с коррупцией и частных интересов собственника, приобретшего имущество на доходы, не связанные с коррупционной деятельностью, и не предполагает лишение лица, в отношении которого разрешается вопрос об обращении принадлежащего ему имущества в доход Российской Федерации, права представлять в суде любые допустимые доказательства в подтверждение законного происхождения средств, затраченных на приобретение того или иного имущества, а также не препятствуют суду при выявлении незначительного расхождения размера доходов, законность происхождения которых подтверждена, и размера расходов на приобретение соответствующего имущества с учетом фактических обстоятельств конкретного дела определить ту его часть, которая приобретена на доходы, законность происхождения которых не доказана, и потому подлежит обращению в доход Российской Федерации (либо денежные средства, полученные от реализации такого имущества), а также определить порядок исполнения своего решения с учетом особенностей этого имущества.

Таким образом, отсутствие предусмотренных оспариваемыми законоположениями прав и гарантий у лиц, которые не относятся к лицам, в отношении которых осуществляется контроль за расходами в соответствии с Федеральным законом "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", но у которых в судебном порядке истребуется имущество как приобретенное на незаконные доходы лица, в отношении которого осуществляется такой контроль, не может рассматриваться как нарушение их конституционных прав, поскольку они вправе представлять в суд любые доказательства, подтверждающие законность источников приобретения имущества, и имущество не может быть у них истребовано, если прокурором, обратившимся с соответствующим иском, не доказано его приобретение на незаконные доходы лица, в отношении которого осуществляется контроль за расходами в соответствии с Федеральным законом "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам".

Как установлено в судебном заседании ФИО1, назначенная на основании Указа Главы Карачаево- Черкесской Республики от 28.09.2015 №196 на должность главного врача РГБЛПУ «КЧРКБ», используя свое служебное положение, в период с 2018 года по 2022 год, на территории Карачаево-Черкесской Республики создала структурированное преступное сообщество в целях совместного совершения тяжких преступлений, направленных на хищение средств федерального бюджета в крупных и особо крупных размерах, осуществляла руководство указанным сообществом, создав условия для совершения преступлений и разделив сферы преступного влияния.

Организованное преступное сообщество, согласно предъявленному обвинению, под руководством ФИО1 совершило ряд тяжких преступлений, направленных на хищение средств из федерального бюджета в особо крупных и крупных размерах.

ФИО1 занимала (замещала) должности: министра здравоохранения и курортов республики в период с марта 2011 года по сентябрь 2015 года; главного врача РГЛПУ КЧРКБ в период с сентября 2015 года по декабрь 2020 года; и.о. генерального директора ГУП г. Москвы «Медицинский центр управления делами Мэра и Правительства КЧР в период с декабря 2020 по октябрь 2021 года; заместителя Председателя Правительства КЧР в период с октября 2021 по июль 2023 года.

Установлено, что за период с 2015 по 2022 года ФИО1 и ее близкими родственниками - дочерью ФИО3, сыном ФИО2 и матерью ФИО4 приобретены объекты недвижимости и дорогостоящие транспортные средства, стоимость которых кратно превышает их совокупные доходы.

В связи с Указом Главы КЧР от 05.07.2023 № 117 об освобождении ФИО1 от должности заместителя Председателя Правительства КЧР в связи с утратой доверия контроль в порядке требований Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» не проводился.

В соответствии с частью 1 статьи 8, частью 1 статьи 8.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ) на ФИО1, в том числе как на руководителя государственных учреждений, распространялась обязанность по ежегодному представлению сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Согласно положениям статьи 13 Федерального закона № 273-ФЗ антикоррупционное законодательство допускает различные виды ответственности за коррупционные правонарушения - уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную, которую лица, совершившие такие правонарушения, несут в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Из взаимосвязанных положений Федерального закона № 273-ФЗ и Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» на органы прокуратуры возложены задачи по обеспечению верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, охраняемых законом интересов общества и государства, а также обеспечения принципа неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

В рамках реализации приведенных полномочий прокуратурой республики установлено, что ФИО1 с целью сокрытия принадлежащего ей имущества и не отражения его в справках о доходах организовала приобретение и регистрацию права собственности на дочь - ФИО3, сына - ФИО2 и мать - ФИО4

Так, в рамках надзора за указанным уголовным делом прокуратурой республики дана оценка имущественному положению ФИО1, ФИО3, ФИО2 и ФИО4, в ходе которой установлено следующее.

За 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 годы официальный доход ФИО1 по основному месту работы, а также от преподавательской деятельности, социальных выплат составил в общей сумме 18 164 560, 82 рублей, из них: за 2015 год-3 185 064, 53, за 2016 год - 1 852 838 рублей, за 2017 год - 1 823 989,30 рублей, за 2018 год - 1 609 839,97 рублей, за 2019 год - 1 787 505 рублей, за 2020 год - 2 080 027,47 рублей, за 2021 год - 3 551 335,14 за 2022 год- 2273 961,41 рублей.

Доход ФИО3 за анализируемый период составил 2 067 606,33 рублей, доход ФИО2 составил 7 432 020,31 рублей, ФИО4 - 2 220 846.16 рублей.

Совокупный доход ФИО1, ФИО3, ФИО2, ФИО4 за указанный период составил 29 885 033,62 рублей.

Доходы ФИО1, ФИО3, ФИО2 и ФИО4 за вышеуказанный период подтверждены представленными сведениями о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, данными налогового, пенсионного органов. При этом сведений, свидетельствующих о занятии ответчиками предпринимательской деятельностью (сдачи в аренду имущества на возмездной основе), не установлено.

Так, установлено, что в период преступной деятельности ФИО1, на ФИО3 зарегистрировано право собственности на следующие объекты недвижимости:

23.09.2020 зарегистрирована квартира, площадью 73,5 кв. м, расположенная по адресу: <адрес>, с кадастровым номером №, приобретенная по договору купли-продажи от 11.09.2020 по цене договора 4 000 000. Кадастровая стоимость <адрес> 754 541,41 рубль, актуальная стоимость имущества на 2020 год составляла 17 247 000,0 рублей.

При этом, доход ФИО3 за 2017-2019 годы при замещении ею должностей в АО «ОЗК», ООО «ДВ-МЫТИЩИ», ООО «Гермес», ООО «МДЦ на Монтулинской» составил 845 705,40 рублей.

09.01.2023 зарегистрирована квартира, площадью 44,3 кв. м, расположенная по адресу: <адрес>, с кадастровым номером №:№, приобретенная согласно справке о сумме паевого взноса от 11.11.2022 в размере 2 300 800 рублей. Актуальная стоимость имущества на 2022 год составляла 2 495 000,0 рублей.

Доход ФИО3 за 2019-2021 годы при замещении ею должностей в ООО «Гермес», ООО «МДЦ на Монтулинской», ООО «Цифровая стоматология» составил 1 148 222, 41 рублей.

На ФИО2 зарегистрировано право собственности на следующие объекты недвижимости:

14.06.2017 зарегистрировано нежилое помещение, площадью 18,1 кв. м, расположенное по адресу: <адрес>, помещение №, с кадастровым номером №, приобретенное по договору купли-продажи от 05.06.2017 по цене договора 10 000 рублей. Кадастровая стоимость помещения 290 444,89 рубля, актуальная стоимость имущества на 2017 год составляла 1 068 150,0 рублей.

14.06.2017 зарегистрировано нежилое помещение, площадью 23 кв. м, расположенное по адресу: <адрес>, помещение №, с кадастровым номером №, приобретенное по договору купли-продажи от 05.06.2017 по цене договора 10 000 рублей. Кадастровая стоимость помещения 369 073,62 рубля, актуальная стоимость имущества на 2017 год составляла 1 298 100,0 рублей.

14.06.2017 зарегистрировано нежилое помещение, площадью 45,1 кв. м, расположенное по адресу: <адрес>, помещение №, с кадастровым номером №, приобретенное по договору купли-продажи от 05.06.2017 по цене договора 217 000 рублей. Кадастровая стоимость помещения 723 705,22 рублей, актуальная стоимость имущества на 2017 год составляла 2 234 500,0 рублей.

14.06.2017 зарегистрировано нежилое помещение, площадью 24,9 кв. м, расположенное по адресу: <адрес>, помещение №, с кадастровым номером №, приобретенное по договору купли-продажи от 05.06.2017 по цене договора 10 000 рублей. Кадастровая стоимость помещения 399 562,31 рублей, актуальная стоимость имущества на 2017 год составляла 1 380 330,0 рублей.

14.06.2017 зарегистрировано нежилое помещение, площадью 45 кв. м, расположенное по адресу: <адрес>, помещение №, с кадастровым номером №, приобретенное по договору купли-продажи от 05.06.2017 по цене договора 217 000 рублей. Кадастровая стоимость помещения 722 100,55 рублей, актуальная стоимость имущества на 2017 год составляла 2 262 800,0 рублей.

14.06.2017 зарегистрировано нежилое помещение, площадью 44,7 кв. м, расположенное по адресу: <адрес>, помещение №, с кадастровым номером №, приобретенное по договору купли-продажи от 05.06.2017 по цене договора 215 000 рублей. Кадастровая стоимость помещения 717 286,55 рублей, актуальная стоимость имущества на 2017 год составляла 2 227 900,0 рублей.

14.06.2017 зарегистрировано нежилое помещение, площадью 25,2 кв. м, расположенное по адресу: <адрес>, с кадастровым номером №, приобретенное по договору купли-продажи от 05.06.2017 по цене договора 10 000 рублей. Кадастровая стоимость помещения 404 376,31 рублей, актуальная стоимость имущества на 2017 год составляла 1 390 700, 0 рублей.

14.06.2017 зарегистрировано нежилое помещение, площадью 56,9 кв. м, расположенное по адресу: <адрес>, с кадастровым номером № приобретенное по договору купли-продажи от 05.06.2017 по цене договора 270 000 рублей. Кадастровая стоимость помещения 913 056,03 рублей, актуальная стоимость имущества на 2017 год составляла 2 679 300, 0 рублей.

14.06.2017 зарегистрировано нежилое помещение, площадью 22,3 кв. м, расположенное по адресу: <адрес>, с кадастровым номером №, приобретенное по договору купли-продажи от 05.06.2017 по цене договора 10 000 рублей. Кадастровая стоимость помещения 357 840,94 рублей, актуальная стоимость имущества на 2017 год составляла 1 265 700,0 рублей.

28.07.2017 зарегистрирован земельный участок площадью 207 +/-5 кв. м, расположенный по адресу: <адрес>, с кадастровым номером № приобретенный по договору купли-продажи от 20.07.2017 по цене договора 250 000 рублей. Кадастровая стоимость помещения 2 533 404,69 рублей, актуальная стоимость имущества на 2017 год составляла 2 236 300,0 рублей.

При этом доход ФИО2 за 2014-2016 годы при замещении им должностей в АО «Объединенная зерновая компания» составил 59 956.71 рублей.

14.02.2018 зарегистрировано нежилое помещение, площадью 25,2 кв. м, расположенное по адресу: <адрес>, с кадастровым номером №, приобретенное по договору купли-продажи от 05.02.2018 по цене договора 10 000 рублей. Кадастровая стоимость помещения 404 376,31 рублей, актуальная стоимость имущества на 2018 год составляла 1 390 600,0 рублей.

14.02.2018 зарегистрировано нежилое помещение, площадью 45,3 кв. м, расположенное по адресу: <адрес>, помещение №, с кадастровым номером №, приобретенное по договору купли-продажи от 05.02.2018 по цене договора 215 000 рублей. Кадастровая стоимость помещения 726 914,56 рублей, актуальная стоимость имущества на 2018 год составляла 2 244 400,0 рублей.

14.02.2018 зарегистрировано нежилое помещение, площадью 45,7 кв. м, расположенное по адресу: <адрес>, помещение №, с кадастровым номером №, приобретенное по договору купли-продажи от 05.02.2018 по цене договора 217 000 рублей. Кадастровая стоимость помещения 733 333,23 рублей, актуальная стоимость имущества на 2018 год составляла 2 264 260,0 рублей.

При этом доход ФИО2 за 2015-2017 годы составил 687 559,21 рублей.

22.07.2021 зарегистрировано жилое помещение, площадью 89,6 кв. м, расположенное по адресу: <адрес>, вн. тер. г. муниципальный округ Беговой, <адрес>, корпус 3, <адрес>, с кадастровым номером 77:09:0005014:5202, приобретенное по договору купли-продажи от 15.07.2021 по цене договора 18 770 000 рублей, из них 12 000 000 рублей собственных средств, 6 770 000 рублей по кредитных средств (по договору ипотеки). Кадастровая стоимость помещения 23 367 369,09 рублей, актуальная стоимость имущества на 2021 год составляла 31 233 400,0 рублей.

При этом доход ФИО2 за 2018-2020 годы при замещении им должностей в АО «ОЗК», ПАО КБ «Восточный» составил 2 614 480,45 рублей.

25.10.2022 зарегистрирован земельный участок, площадью 2000 +/- 16 кв. м, расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский муниципальный район, Архызское сельское поселение, <адрес>, з/у 2т, с кадастровым номером 09:06:0050105:441, приобретенный на основании договора дарения от 22.10.2022 (от ФИО4). Кадастровая стоимость земельного участка 7 141 640,0 рублей, актуальная стоимость имущества на 2020 год составляла 11 544 180,0 рублей.

Доход ФИО2 за 2019-2021 годы при замещении им должностей в АО «ОЗК», ПАО КБ «Восточный» составил 4 104 593,59 рублей.

На ФИО4 зарегистрировано право собственности на следующие объекты недвижимости:

03.09.2020 зарегистрирован земельный участок, площадью 2000 +/- 16 кв. м, расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский муниципальный район, Архызское сельское поселение, <...>, с кадастровым номером 09:06:0050105:195, приобретенный на основании договора купли-продажи от 24.08.2020 по цене договора 1 000 000 рублей, актуальная стоимость имущества на 2020 год составляла 11 544 180,0 рублей.

Впоследствии земельный участок преобразован в земельные участки с кадастровыми номерами 09:06:0050105:421, актуальная стоимость имущества на 2020 год составляла 5 245 740,0 рублей, 09:06:0050105:422 актуальная стоимость имущества на 2020 год составляла 661 440,0 рублей, 09:06:0050105:441 актуальная стоимость имущества на 2020 год составляла 5 637 000,0 рублей.

Последний, с кадастровой стоимостью 7 141 640,0 рублей, на основании договора дарения от 22.10.2022 подарен ФИО2

При этом, согласно сведениям ФНС России, дохода ФИО4 в 2017- 2019 годах не имела. За указанный период размер пенсии и иных социальных выплат составил 796 892,26 рублей.

Анализ приобретения транспортных средств показал, что через месяц после освобождения ФИО1 от занимаемой государственной должности (министра здравоохранения КЧР), в которой она проработала 4,5 года, с 22.03.2011 по 14.09.2015, ее детьми приобретены два дорогостоящих автомобиля (октябрь 2015 года), а через 8 месяцев ее матерью приобретен дорогостоящий автомобиль (май 2016 года).

14.10.2015 приобретен автомобиль АУДИ Q5, 2012 года выпуска, идентификационный номер (VIN): №, оформленный на ФИО2 Цена договора в 200 000 рублей, однако за два года до указанной сделки (в 2013 году), предыдущий собственник приобрел автомобиль за 2 275 000 рублей, а рыночная стоимость автомобиля на момент продажи оценена экспертом составила 1 700 000,0 рублей.

При этом дохода ФИО2 в 2012-2014 годах не имел.

23.10.2015 приобретен автомобиль ЛЕНД РОВЕР РЕЙНДЖ РОВЕР EVOQUE, 2014 года выпуска, идентификационный номер (VIN): №, оформленный на ФИО3 Цена договора 2 400 000 рублей. Продан в 2019 году за 1 500 000 рублей, рыночная стоимость автомобиля на момент продажи составляла 2 025 000,0 рублей.

При этом доход ФИО3 за 2012-2014 годы составил 9 400 рублей.

17.05.2016 приобретен автомобиль ЛЕКСУС NX200T, 2016 года выпуска, идентификационный номер (VIN): №, оформленный на ФИО4 Цена договора 2 805 000 рублей, актуальная рыночная стоимость автомобиля соответствует фактической цене указанной в договоре купли-продажи.

При этом дохода ФИО4 в 2013-2015 годах не имела. За указанный период размер пенсии и иных социальных выплат составил 397 768,31 рубль.

В судебном заседании по ходатайству сторон была назначена автотовароведческая экспертиза. Согласно заключению экспертом ФБУ Северо-Кавказского РЦСЭ Минюста России №, №, 5967/8-2, 5968/8-2, 5969/8-2, 5970/8-2, 5971/8-2, 5972/8-2 от 29.08.2025 г. и 5965/6-2 от 21.02.2024 г. рыночная стоимость квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, аспект Нахимовский, <адрес>, кадастровый № по состоянию на дату приобретения - 11.09.2020 года составляет 17 360 000,00 (Семнадцать миллионов триста шестьдесят тысяч) рублей.

Рыночная стоимость квартиры, расположенной по адресу: Черкесск, <адрес> (кадастровый №), площадь - 44,3 кв.м по состоянию на дату приобретения - 11.11.2022 г. составляет 2 770 000,00 (Два миллиона семьсот семьдесят тысяч) рублей.

Рыночная стоимость жилого помещения, расположенного по адресу: Москва, вн. Тер. Г. муниципальный округ Беговой, <адрес> [(кадастровый №) по состоянию на дату приобретения - 15.07.2021 г. составляет 30 660 000,00 (Тридцать миллионов шестьсот шестьдесят тысяч) рублей.

Рыночная стоимость нежилых помещений, расположенных по адресу: <адрес> по состоянию на дату их приобретения составляет 15 970 000 (Пятнадцать миллионов девятьсот семьдесят тысяч) рублей, в том числе:

помещение № (к/н №), 18.1 кв.м по состоянию на 05.06.2017 г. 750 000 (Семьсот пятьдесят тысяч) рублей;

помещение № (к/н №), 23 кв.м по состоянию на 05.06.2017 г. 930 000 (Девятьсот тридцать тысяч) рублей;

помещение № (к/н №), 45,1 кв.м по состоянию на 05.06.2017 г. 1 670 000 (Один миллион шестьсот семьдесят тысяч) рублей;

помещение № (к/н №), 24,9 кв.м по состоянию на 05.06.2017 г. 990 000 (Девятьсот девяносто тысяч) рублей;

помещение № (к/н №), 45 кв.м по состоянию на 05.06.2017 г. 1 670 000 (Один миллион шестьсот семьдесят тысяч) рублей;

помещение № (к/н №). 44,7 кв.м по состоянию на 05.06.2017 г. 1 660 000 (Один миллион шестьсот шестьдесят тысяч) рублей;

помещение б/н (к/н №), 25,2 кв.м по состоянию на 05.06.2017 г. 1 000 000 (Один миллион) рублей;

помещение б/н (к/н №), 56,9 кв.м по состоянию на 05.06.2017 г. 2 050 000 (Два миллиона пятьдесят тысяч) рублей;

помещение б/н (к/н №), 22,3 кв.м по состоянию на 05.06.2017 г. 900 000 (Девятьсот тысяч) рублей;

помещение б/н (к/н №), 25,2 кв.м по состоянию на 05.02.2018 г. 1 000 000 (Один миллион) рублей;

помещение № (к/н №), 45,3 кв.м по состоянию на 05.02.2018 г. 1 670 000 (Один миллион шестьсот семьдесят тысяч) рублей;

помещение № (к/н №), 45,7 кв.м по состоянию на 05.02.2018 г. 1 680 000 (Один миллион шестьсот восемьдесят тысяч) рублей;

Рыночная стоимость земельного участка, расположенного по адресу: <адрес> (кадастровый №), площадь - 207 кв.м по состоянию на дату приобретения - ДД.ММ.ГГГГ составляет 2 266 000,00 (Два миллиона двести шестьдесят шесть тысяч) рублей.

Рыночная стоимость земельного участка, расположенного по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский муниципальный район, Архызское сельское поселение, <адрес>, з/у 2т, кадастровый №, площадь - 2000 кв.м (в отношении приобретения ФИО4 на основании договора купли-продажи от 24.08.2020г.) по состоянию на дату приобретения - 24,08,2020 г. составляет 6 800 000,00 (Шесть миллионов восемьсот тысяч) рублей.

Стоимость автомобиля AUDI Q5 идентификационный номер (VIN) № на 14.10.2015 года, составляет 1187900 рублей (один миллион сто восемьдесят семь тысяч девятьсот).

Стоимость автомобиля LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE идентификационный номер (VIN) № на 23.10.2015 года, составляет 1891600 рублей (один миллион восемьсот девяносто одна тысяча шестьсот).

Стоимость автомобиля LEXUS NX200T идентификационный номер № на 17.05.2016 года, составляет 2590000 рублей (два миллиона пятьсот девяносто тысяч

Таким образом, общая стоимость имущества составляет 81495500 рублей.

Вместе с тем, вышеуказанная сумма дохода ФИО1 документально не подтверждается.

В своих доводах ответчики считают, что подтвердили обстоятельства о соответствии стоимости приобретенного имущества стоимости, указанной в договорах купли-продажи, а также приобретения имущества на суммы, полученные в виде заработной платы, после продажи объектов недвижимости в виде квартир в <адрес> Карачаево- Черкесской Республике, <адрес> и <адрес>, а также оказанной безвозмездной материальной помощи бывшим супругом ФИО1 - ФИО11

Однако данные доводы суд находит не состоятельными, так как законный подтвержденный доход ответчиков в виде заработной платы, пенсионных и иных выплат фиксируется государственными учреждениями ежемесячно и точно и он не соответствует предъявленной сумме.

Согласно данным госучреждений (Пенсионного фонда, Налогового органа, сведений о доходах) совокупный доход за анализируемый период ФИО1, ФИО3, ФИО2, ФИО4 за указанный период составил 29 885 033,62 рублей, также учитываются задействованные кредитные средства для приобретения квартиры в сумме 6770 000 рублей.

Иных договоров кредитования, займа, подтвержденных (зарегистрированных нотариально) в предусмотренном законом порядке, не представлено.

Частью 3 ст. 17 Конституции Российской Федерации установлено, что осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц.

Данному конституционному положению корреспондирует п. 3 ст. 1 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которому при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно.

В соответствии с ч. 2 ст. 209 ГК РФ собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом.

В пункте 1 ст. 10 ГК РФ закреплена недопустимость осуществления гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Злоупотребление правом при совершении сделки является нарушением запрета, установленного в ст. 10 ГК РФ, в связи с чем такая сделка должна быть признана недействительной в соответствии со ст. 10, 168 ГК РФ как нарушающая требования закона.

Согласно п. 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» добросовестным поведением, является поведение, ожидаемое от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации.

В силу п. 1 ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.

В соответствии с п. 1 ст. 1104 ГК РФ имущество, составляющее неосновательное обогащение приобретателя, должно быть возвращено потерпевшему в натуре.

Согласно п. 1 ст. 1105 ГК РФ, в случае невозможности возвратить в натуре неосновательно полученное или сбереженное имущество приобретатель должен возместить потерпевшему действительную стоимость этого имущества на момент его приобретения, а также убытки, вызванные последующим изменением стоимости имущества, если приобретатель не возместил его стоимость немедленно после того, как узнал о неосновательности обогащения.

Доводы ответчиков о том, что общая сумма подтвержденных доходов ФИО1, ФИО3 ФИО2,, ФИО4. а также полученных заемных денежных средств, впоследствии использованных для приобретения объектов имущества, составляет 65 214 033 руб. суд признает несостоятельными и отвергает.

Кроме того даже в случае принятия судом факта наличия указанного дохода у ответчиков, то его размер значительно ниже стоимости спорного имущества в размере 81495500 руб.

Таким образом, вопреки доводам возражений ответчиков, суммирование заемных денежных средств, также не позволяет восполнить разницу в совершенных сделках.

Что касается доводов стороны ответчиков о пропуске истцом срока исковой давности, то суд находит их не состоятельными поскольку, согласно Постановление Конституционного Суда РФ от 31.10.2024 N 49-П в действующем законодательном регулировании какой-либо срок, ограничивающий возможность подачи прокурором искового заявления с указанными требованиями, считается неустановленным.

Поскольку наличие срока, ограничивающего возможность предъявления исковых заявлений прокуроров, не является необходимым в российской правовой системе, к дискреции федерального законодателя относится решение вопроса об установлении такого срока с учетом соотнесения конституционно значимой задачи противодействия коррупции с другими ценностями и целями.

С учетом изложенного Конституционный Суд установил, что на федерального законодателя не возлагается обязанность внести изменение в действующее правовое регулирование и для исков прокуратуры об обращении в доход государства коррупционного имущества срок давности не установлен, а гражданско- и уголовно-правовые сроки не применяются в данной категории дел.

Таким образом, положение ст. 196, 200 ГК РФ, к данным правоотношениям не применимы.

Относительно доводов стороны ответчиков о том, что квартира по адресу: Москва, <адрес> приобретена с использованием ипотечного кредитования и находится в залоге, суд также находит их не состоятельными поскольку согласно Определения Верховного Суда РФ от 15.11.2024 N 305-ЭС24-20076(1,3) изъятие у залогодателя имущества в доход государства не исключает применение к данному имуществу положений статьи 41 Закона об ипотеке о сохранении залога при конфискации (обращении в собственность государства) заложенного имущества, недобросовестность залогодержателя при принятии объектов недвижимости в залог не установлена.

В соответствии положениями 8 Федерального закона № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» сведения о своих расходах, расходов своих близких лиц и родственников по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций, совершенной им, его супругой и несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений, предоставляются если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки.

Таким образом, судом установлено, что ФИО1, являясь должностным лицом, в ходе декларационных кампаний скрывала приобретенное ею имущество, оформляла его на близких лиц и родственников, и не представляла информацию об источниках происхождения денежных средств, за счет которых в течение длительного времени ею, ее и родственниками совершались расходы, значительно превышающие их доходы.

К гражданско-правовым мерам, в частности, относится предусмотренная статьей 235 Гражданского кодекса Российской Федерации возможность по принудительному изъятию судом у собственника имущества, когда им не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы.

С учетом оценки возражений ответчиков, их сопоставления с материалами дела, доказательствам представленным в процессе рассмотрения заявленных требований, суд соглашается с позицией стороны истца о том, что ФИО1 и ее родственниками в полной мере не представлены доказательства и пояснения о законности происхождения денежных средств, за счет которых в период с 2018 года по 2022 год совершались расходы по приобретению имущества, зарегистрированного на вышеуказанных лиц, что в соответствии со статьей 17 Федерального закона от дата № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», статьей 128 и подпунктом 8 пункта 2 статьи 235 ГК РФ, является основанием для обращения данного имущества, а также дохода, полученного от его использования, в доход государства.

Вместе с тем истец просит взыскать солидарно в доход Российской Федерации с ФИО1, ФИО3, ФИО2, ФИО4: денежную сумму в размере 2025000 рублей эквивалентную стоимости проданного автомобиля ЛЕНД РОВЕР РЕЙНДЖ РОВЕР EVOQUE, 2014 года выпуска, идентификационный номер (VIN): №. Однако как следует из заключения судебной экспертизы № 5965/6-2 от 21.02.2024 г. стоимость автомобиля LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE идентификационный номер (VIN) № на 23.10.2015 года, составляет 1891600 рублей (один миллион восемьсот девяносто одна тысяча шестьсот), в связи с чем исковые требования в этой части подлежат удовлетворению частично, в размере 1891600 рублей.

При таких обстоятельствах исковые требования прокурора КЧР подлежат частичному удовлетворению.

Согласно п. 1 ст. 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 ГК РФ.

Согласно п. 1 ст. 88 ГПК РФ, судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.

Согласно ст. 94 ГПК РФ, к издержкам, связанным с рассмотрением дела, относятся: суммы, подлежащие выплате свидетелям, экспертам, специалистам и переводчикам; расходы на оплату услуг переводчика, понесенные иностранными гражданами и лицами без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации; расходы на проезд и проживание сторон и третьих лиц, понесенные ими в связи с явкой в суд; расходы на оплату услуг представителей; расходы на производство осмотра на месте; компенсация за фактическую потерю времени в соответствии со статьей 99 ГПК РФ; связанные с рассмотрением дела почтовые расходы, понесенные сторонами; другие признанные судом необходимыми расходы.

Согласно заявления директора ФБУ Северо-Кавказского РЦСЭ Минюста России расходы по проведению судебной экспертизы составили 310000 рублей. Указанная сумма подлежит взысканию со стороны ответчиков в виде перечисления денежных средств в размере 80000 рублей, находящихся на депозитном счете Управления судебного департамента по КЧР на счет ФБУ Северо-Кавказского РЦСЭ Минюста России, а также солидарного взыскания с ответчиков в пользу ФБУ Северо-Кавказского РЦСЭ Минюста России 230000 рублей.

Руководствуясь статьями 194-199, 233-235 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации,

решил:

Исковое заявление прокурора Карачаево-Черкесской Республики Жарикова О.О. в интересах Российской Федерации в лице Территориального управления Росимущества в Карачаево-Черкесской Республики к ФИО1, ФИО2, ФИО3 и ФИО4 об обращении в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы– удовлетворить частично.

Обратить в доход Российской Федерации:

квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, с кадастровым номером №;

квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, с кадастровым номером №;

жилое помещение, расположенное по адресу: <адрес>, вн. тер. муниципальный округ Беговой, <адрес>, корпус 3, <адрес>, с кадастровым номером №;

нежилое помещение, расположенное по адресу: <адрес>, помещение №, с кадастровым номером №;

нежилое помещение, расположенное по адресу: <адрес>, помещение №, с кадастровым номером №;

нежилое помещение, расположенное по адресу: <адрес>, помещение №, с кадастровым номером №;

нежилое помещение, расположенное по адресу: <адрес>, помещение №, с кадастровым номером №;

нежилое помещение, расположенное по адресу: <адрес>, помещение №, с кадастровым номером №;

нежилое помещение, расположенное по адресу: <адрес>, помещение №, с кадастровым номером №;

нежилое помещение, расположенное по адресу: <адрес>, с кадастровым номером №;

нежилое помещение, расположенное по адресу: <адрес>, с кадастровым номером №;

нежилое помещение, расположенное по адресу: <адрес>, с кадастровым номером №;

нежилое помещение, расположенное по адресу: <адрес>, с кадастровым номером №;

нежилое помещение, расположенное по адресу: <адрес>, помещение №, с кадастровым номером №;

нежилое помещение, расположенное по адресу: <адрес>, помещение №, с кадастровым номером №;

земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, с кадастровым номером №;

земельный участок, расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский муниципальный район, Архызское сельское поселение, <адрес>, з/у 2т, с кадастровым номером №;

транспортное средство АУДИ Q5, 2012 года выпуска, идентификационный номер (<***>): №;

транспортное средство ЛЕКСУС NX200T, 2016 года выпуска, идентификационный номер (VIN): №.

Взыскать солидарно в доход Российской Федерации с ФИО1, ФИО3, ФИО2, ФИО4: денежную сумму в размере 1891600 рублей эквивалентную стоимости проданного автомобиля ЛЕНД РОВЕР РЕЙНДЖ РОВЕР EVOQUE, 2014 года выпуска, идентификационный номер (VIN): №.

В остальной части исковых требований, превышающих указанные суммы – отказать.

Взыскать солидарно с ФИО1, ФИО3, ФИО2, ФИО4 в пользу ФБУ Северо-Кавказского РЦСЭ Минюста России (ИНН <***> КПП 263601001) 230000 рублей.

Денежные средства в размере 80000 рублей, внесенные 30.08.2024 г. стороной ответчика (от ФИО2) и находящиеся на депозитном счету Управления судебного департамента в КЧР, перевести на расчетный счет ФБУ Северо-Кавказского РЦСЭ Минюста России (Казначейский счет №, БИК 010702101, Единый казначейский счет №, КБК 00№, ОКТМО 07701000, ОГРН <***>).

Реквизиты перечисления денежных средств по исковым требованиям: УФК по г.Москве (УФССП России по г.Москве л/с <***>), ИНН: <***>, КПП: 770101001, Р/СЧ: 03№, БИК: 004525988, Кор/СЧ: 40№, ОКТМО: 45382000, КБК: 32№.

Решение может быть обжаловано в Верховный суд КЧР с подачей апелляционной жалобы через Черкесский городской суд в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме.

В окончательной форме мотивированное заочное решение изготовлено 01.12.2025 года.

Судья Черкесского городского суда Р.М.Джанибеков