Решение № 2-2105/2025 от 26 февраля 2025 г. по делу № 2-2105/2025

дело № 2-2105/2025

ЗАОЧНОЕ
РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

27 февраля 2025 года г.Пушкино, МО

Пушкинский городской суд Московской области в составе:

председательствующего судьи Ковалёвой О.А.

при секретаре судебного заседания Иманбаевой М.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Рязанского района Рязанской области к Т о взыскании в доход Российской Федерации денежных средств, полученных в результате ничтожных сделок,

установил:

Прокурор Рязанского района Рязанской области обратился с иском в суд к Т о взыскании в доход Российской Федерации денежные средства в сумме 7 208 537,19 руб., полученных в результате ничтожных сделок. В обоснование которого указал, что прокуратурой проведена проверка исполнения требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Приговором Рязанского районного суда Рязанской области от <дата> по делу № Т, <дата> года рождения, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, и ему назначено наказание по ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ в виде лишения свободы на срок 09 (девять) лет 06 (шесть) месяцев, по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ в виде лишения свободы на срок 04 (четыре) года. На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, окончательно назначено Т наказание в виде лишения свободы на срок 10 (десять) лет 06 (шесть) месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор Рязанского районного суда Рязанской области от <дата> в отношении Т вступил в законную силу <дата>.

В соответствии с приговором суда Т признан виновным в совершении легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступления, то есть в совершении финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В январе 2022 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, Т, не имеющий постоянного источника дохода, действуя умышленно, из корыстных побуждений, вступил в предварительный преступный сговор с неустановленными лицами, в том числе лицом, именующем себя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть «Интернет») в приложении «Signal» под псевдонимом «Notorious» с номером №, члены которой осуществляли бесконтактным способом, через тайники-закладки, незаконный сбыт наркотических средств на территории Российской Федерации с использованием различных приложений в сети «Интернет», в целях извлечения нелегального материального дохода в качестве вознаграждения за совершение указанной незаконной деятельности получаемого в виде крипто валют: «биткоины» и «литкоины», путем переводов от неустановленных следствием лиц, в том числе лица под псевдонимом «Notorious» с номером № в приложении «Signal», а затем путем виртуального перевода с использованием программы «Exodus» в сети «Интернет» указанных криптовалют на находящийся в распоряжении Т, созданные им различные неустановленные в ходе следствия криптовалютные электронные кошельки в приложении «Exodus».

В дальнейшем в январе 2022 года Т, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, с неустановленными лицами, в том числе лицом, именующем себя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в приложении «Signal» под псевдонимом «Notorious» с номером №, совершил умышленные действия, непосредственно направленные на незаконный сбыт наркотических средств бесконтактным способом, через оборудованные тайники-закладки, расположенные на территории различных регионов Российской Федерации, за что от неустановленных следствием лиц Т систематически получал материальное вознаграждение в виде криптовалюты «биткоин» и «литкоин» путем виртуальных переводов на различные неустановленные в ходе следствия криптовалютные электронные кошельки в приложении «Exodus», созданные последним. Для производства транзакций и получения возможности перевода криптовалюты на рубли <дата> Т в АО «Альфа Банк» открыл на свое имя счет № к которому привязал в дальнейшем банковские карты № и №, именуемого в приложении «Signal» сети «Интернет» под псевдонимом «Notorious» с номером №, в качестве вознаграждения за осуществление незаконного сбыта наркотических средств (в дальнейшем - денежных средств, полученных им от совершения преступной деятельности), путем совершения финансовых операций в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, в особо крупном размере.

Реализуя свой преступный умысел, Т в приложении «Exodus» не позднее 17 часов 22 минуты <дата>, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, используя находящиеся у него в пользовании мобильные телефоны марки «Redmi 9A» и марки «Samsung Galaxy A12», находясь в неустановленном в ходе следствия месте, создал в приложении «Exodus» два мультивалютных криптокошелька с неустановленными в ходе следствия виртуальными счетами, которые были необходимы ему для перевода криптовалюты от неустановленных в ходе следствия лиц, в том числе лица, именуемого в приложении «Signal» сети «Интернет» под псевдонимом «Notorious» с номером №, в качестве вознаграждения от совершения преступной деятельности, а также приискал неопределенное количество банковских лицевых счетов (и банковских карт по ним), посредством использования которых совершал финансовые операции с указанными денежными средствами, полученными им от совершения преступной деятельности, в целях придания правомерного вида их владению, пользованию и распоряжению.

В продолжение преступного умысла не позднее 17 часов 22 минуты 13 августа 2022 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, Т, сообщил неустановленным в ходе следствия лицам, в том числе лицу, именуемому в приложении «Signal» сети «Интернет» под псевдонимом «Notorious» с номером № реквизиты созданных в приложении «Exodus» мультивалютных крипто кошельков с неустановленными в ходе следствия виртуальными счетами, что позволило неустановленным лицам систематически переводить материальное вознаграждение в виде криптовалюты «биткоин» и «литкоин», за совершение Т преступной деятельности, связанной с незаконным сбытом наркотических средств.

После чего в период с 13 августа 2022 года по 13 июля 2023 года за осуществление преступной деятельности, связанной с незаконным сбытом наркотических средств, в качестве вознаграждения Т от неустановленных в ходе следствия лиц, в том числе лица, именуемого в приложении «Signal» сети «Интернет» под псевдонимом «Notorious» с номером № получил материальное вознаграждение в виде криптовалюты «биткоин» и «литкоин», путем виртуальных электронных переводов на различные неустановленные в ходе следствия криптовалютные электронные кошельки в приложении «Exodus», созданные Т и находящиеся в его пользовании, эквивалентной сумме денежных средств 7208537 рублей 19 копеек

Так же в своих показаниях Т пояснил, что куратор с ник-неймом «Notorious», за выполненную работу межрегионального курьера оптовых-«закладок» будет платить ему в биткоинах, либо в иной криптовалюте. Для этого ему необходимо было скачать приложение «Exodus», которое является виртуальным кошельком, позволяющим «выводить» криптовалюту на свои банковские карты. Данное приложение он установил себе на мобильные телефоны. В тот момент ему стало известно о существующей схеме перечисления, вывода и последующего обналичивания денежных средств, полученных от сбыта наркотических средств, и их продажи, которая позволяла легализовать «очистить» получаемые от продажи наркотиков денежные, сделать их «невидимыми» для правоохранительных органов. Также, в целях легализации, полученных от участия в сбыте наркотиков, денежных средств, то есть создания условий для сокрытия источников происхождения денежных средств, создания условий для их последующего безопасного использования, не опасаясь вопросов сотрудников правоохранительных и иных контролирующих органов, биткоины при использовании электронной биржи (обменника) можно было выводить в валюте российских рублей непосредственно на банковские карты, привязанные к реальным расчетным открытым в одном из банков РФ, которые оформленные на подставных лицах, осведомленных о совершаемых операциях по картам (счетам), либо введенных в заблуждение о законности действий и не осведомленных о преступном происхождении денежных средств, зачисляемых на их банковские карты, с последующим переводом средств со счета. Обдумав указанную схему вывода и обналичивания денежных средств, данный механизм позволял скрыть преступный источник происхождения денежных средств, личности лиц, осуществляющих операции, а том числе его личности, к тому же, как он узнал из средств массовой информации в сети интернет, что отсутствовал механизм контроля за криптовалютой за законодательном криптовалюты - это цифровая валюта, созданная и работающая только в сети интернет, не контролируется её эмиссия (выпуск в обращение) валюты происходит посредством работы компьютеров, установленного ее множествами миру, используя программу для вычисления, математических алгоритмов. В сети интернет есть инструкции пользованию всяким образом ее переводить в обычные деньги (денежные знаки любой страны). В связи с этим, с начала января 2022 года он самостоятельно решил воспользоваться данной схемой для получения получаемых им денежных средств от участия в сбыте наркотиков, зная уже «чистые» денежные средства, в отношении которых уже приняты вышеуказанные меры, направленные на их «отмывание» (легализации). Опасаться, что деньги, которые он будет обналичивать, могут быть прослежены органами финансового (банковского) контроля и правоохранительными органами, в связи с чем, у него будут возникать проблемы, которые ему были не нужны. В дальнейшем он посчитал, что движение средств на своем он может продолжать находиться в безопасности, не открыв счет на свое имя и не будет выводить из крипловалюты по нему в поле зрения правоохранительными органами.

Денежные средства он выводил на расчетный счет на его в АО «Альфа Банк», к которому привязаны две банковские карты: №; 2 банковские карты «Альфа Банка» 1 банковская карта: №. При этом использовал указанные банковские карты, привязанные к его расчетному счету.

Вывод денежных средств с криптокошельков через электронные биржи (обменники) проходил с криптокошельков.

В связи с тем, что курс криптовалют постоянно менялся от вне зависимо от внешних факторов в мире, то сумма денежных средств, которая поступала на криптокошелек с суммы которые поступала на расчетный счет. При выводе денежных средств с его криптокошелька через электронные биржи (обменники) вычиталась комиссия, что было прописано в правилах обменников. После этого, в целях сокрытия цели получения денежных средств, происхождения средств, ответчик выводил через криптовалютные биржи на расчетный счет, принадлежащий ему и открытый в АО «Альфа Банк», на банковские комиссии до 5%, от суммы перевода. Таким образом, по описанной (легализации) денежных средств, конвертированных в криптовалюту, с учёных профилей и ник-неймом «Notorious» на банковские карты и банкоматах полученных денежных средств, конвертированных в криптовалюту, с учетных профилей счетов с криптокошелька оператора с ник-неймом «Notorious» на банковские карты и в различных магазинах, в том числе используя сферу оказания услуг, позволяло ответчику скрыть конвертирования в криптовалюту, тем самым обезопасить себя и участников преступной группы по сбыту наркотических средств.

С января 2022 года до момента задержания, то есть до 20 июля 2023 года ответчик стал работать межрегиональным курьером оптовых - «закладок». После того оптовая партия им была передана, ему на криптокошелек поступали денежные средства, право в «биткоинах» и «литкоинах», которые он в дальнейшем выводил в АО «Альфа Банк». В начале июня 2023 года он перестал арендовать автомобиль, в связи с чем ему необходим был транспорт, на котором он бы смог выполнять свою деятельность, как межрегиональный курьер оптовых- «закладок». По данному вопросу он обратился к куратору с ник-неймом «Notorious», о том что ему необходимы денежные средства для приобретения автомобиля, на котором он смог бы передвигаться по регионам Российской Федерации для того, чтобы забирать партии- «закладок». Также в переписки он пояснил, что ту сумму, которую ему предоставят на автомобиль у него куратор вычтет из оплат, которые ему будут поступать за проделанную работу межрегиональным курьером оптовых- «закладок». Куратор с ник-неймом «Notorious» на его предложение согласился, после чего ему перевел на криптокошелек примерно 8 000 Долларов США. Данную сумму ответчик вывел через счет банковской карты АО «Альфа Банк». Затем 16 июня 2023 года он через денежные средства в размере 500 000 и 600 000 рублей. В тот же день, на эти деньги он приобрел себе автомобиль марки Митсубиси Аутлендер г.р.з С 401 ХО 790 за 1 100 000 рублей, который оформил на себя. В дальнейшем поездки по регионам он осуществлял на вышеуказанном автомобиле. 13 июля 2023 года, ему на банковскую карту, пришла последняя денежная сумма за выполненную работу в качестве курьера- «межрегиона».

Вывод денежных средств им осуществлялся только на указанные банковские карты, счет, по которым открыт в АО «АЛЬФА-БАНК» на его имя.

Ответчиком были легализованы следующие денежные средства на общую сумму 20141р; 07.06.2023 на общую сумму 19189 р; 14.05.2023 на общую сумму 24184 р; 26.04.2023 на общую сумму 29503 р; 18.04.2023 на общую сумму 135034 р; 17.02.2023 на общую сумму 20507 р; 15.02.2023 на общую сумму 156771 р; 30.10.2022 на общую сумму 7750 р; 08.02.2023 на общую сумму 68 252 р; 21.06.2023 на общую сумму 21255 р; 20.06.2023 на общую сумму 41579 р.; 15.06.2023 на общую сумму 881913 р; общую сумму 214498 р.; 11.06.2023 на общую сумму 399957,01 р.; 10.06.2023 на общую сумму 81149,8 р.; 19.04.2023 на общую сумму 18564 р.; 17.04.2023 на общую сумму 4206 р.; 16.04.2023 на общую сумму 206 836 р.; 13.04.2023 на общую сумму 216600 р.; 11.04.2023 на общую сумму 364400 р.; 06.04.2023 на общую сумму 387 037 р.; 04.04.2023 на общую сумму 25013 р.; 03.04.2023 на общую сумму 44392 р.; 02.04.2023 на общую сумму 19056 р.; 30.03.2023 на общую сумму 19669 р.; 29.03.2023 на общую сумму 22812 р.; 26.03.2023 г. на общую сумму 75897 р.; 25.03.2023 на общую сумму 40087 р.; 24.03.2023 на общую сумму 4797 р.; 23.03.2023 на общую сумму 195279 р.; 22.03.2023 на общую сумму 22443 р.; 21.03.2023 на общую сумму 116237 р.; 18.03.2023 на общую сумму 113529 р.; 11.03.2023 на общую сумму 153410 р.; 10.03.2023 на общую сумму 113571,7 р.; 05.03.2023 на общую сумму 119639 р.; 04.03.2023 на общую сумму 125374 р.; 03.03.2023 на общую сумму 3149 р.; 25.02.2023 на общую сумму 114255 р.; 23.02.2023 на общую сумму 42160 р.; 19.02.2023 на общую сумму 59431 р.; 06.02.2023 на общую сумму 81868 р.; 02.02.2023 на общую сумму 39722 р.; 01.02.2023 на общую сумму 129547 р.; 04.06.2023 на общую сумму 19189 р.; 23.05.2023 на общую сумму 266540,11; 21.05.2023 на общую сумму 235925 р.; 14.10.2022 на общую сумму 133983 р.; 11.10.2022 на общую сумму 100246 р.; 16.09.2022 на общую сумму 20038 р.; 31.08.2022 на общую сумму 62643 р.; 17.08.2022 на общую сумму 272543 р.; 14.08.2022 на общую сумму 35875 р.; 13.08.2022 на общую сумму 98629 р. Для конвертирования биткоинов и литкоинов в рубли через биржи Т использовал сотовые телефоны. Транзакции он производил, находясь как дома по месту проживания в Московской области, так и в иных районах. Когда он выводил в день определенную сумму биткоинов, либо литкоинов, то российские рубли поступали в день разными платежами, то есть если сумма была слишком большой, то она разбивалась на определенные части, которые подряд поступали ему на банковские карты;

Так же Т, получая денежные средства от преступной деятельности, имел умысел, направленный на их легализацию, совершая финансовые операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию, распоряжению этими денежными средствами, в личных целях, в особо крупном размере.

Преступные действия Т нарушают основополагающие начала российского правопорядка, принципы общественной, политической и экономической организации общества, а также его нравственные устои.

Приговором Рязанского районного суда <адрес> от <дата> установлен факт получения ответчиком денежного вознаграждения за незаконную деятельность, которое Т в дальнейшем конвертировал в российские рубли на общую сумму 7 208 537 руб. 19 коп. и распорядился ими по своему усмотрению.

Указанным приговором подтвержден умысел ответчика на получение дохода от преступной деятельности, поэтому отсутствие данных о других сторонах сделок не препятствует взысканию с ответчика всего полученного по ним.

Таким образом, денежные средства, полученные Т в результате реализации его преступного умысла, подлежат взысканию в доход государства.

Прокурор Рязанского района Рязанской области, действуя в интересах Российской Федерации, просил взыскать с Т в доход Российской Федерации денежные средства в сумме 7 208 537 руб. 19, полученные им в результате ничтожных сделок, совершенных с целью, противной основами правопорядка и нравственности.

Определением Ковровского городского суда <адрес> от <дата> гражданское дело по исковому заявлению прокурора <адрес>, действующего в интересах Российской Федерации, к Т о взыскании в доход Российской Федерации денежных средств передано по подсудности в Пушкинский городской суд <адрес>.

В судебном заседании старший помощник Пушкинского городского прокурора действующий по доверенности от прокуратуры <адрес> ФИО1 исковые требования поддержала по основаниям, изложенным в исковом заявлении, просила удовлетворить их в полном объеме.

Ответчик Т в судебное заседание не явился, извещался о времени и месте рассмотрения дела надлежащим образом.

В соответствии ст. 233 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ) суд полагает возможным рассмотреть дело в отсутствие ответчика, в порядке заочного производства.

Выслушав объяснения старшего помощника Пушкинского городского прокурора действующего по доверенности от прокуратуры Рязанского района Рязанской области ФИО1, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч. ч. 1, 2 ст. 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. Заявление в защиту прав, свобод и законных интересов гражданина может быть подано прокурором только в случае, если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не может сам обратиться в суд. Указанное ограничение не распространяется на заявление прокурора, основанием для которого является обращение к нему граждан о защите нарушенных или оспариваемых социальных прав, свобод и законных интересов в сфере трудовых (служебных) отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений; защиты семьи, материнства, отцовства и детства; социальной защиты, включая социальное обеспечение; обеспечения права на жилище в государственном и муниципальном жилищных фондах; охраны здоровья, включая медицинскую помощь; обеспечения права на благоприятную окружающую среду; образования.

Прокурор, подавший заявление, пользуется всеми процессуальными правами и несет все процессуальные обязанности истца, за исключением права на заключение мирового соглашения и обязанности по уплате судебных расходов.

Согласно пункту 1 статьи 8 ГПК РФ и гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 названной статьи одним из оснований возникновения гражданских прав и обязанностей являются договоры и иные сделки, предусмотренные законом, а также договоры и иные сделки, хотя и не предусмотренные законом, но не противоречащие ему.

В соответствии со ст. 153 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее- ГК РФ) сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

В соответствии с частью 1 статьи 14 Уголовного кодекса Российской Федерации преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное настоящим кодексом под угрозой наказания.

Таким образом, действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, в частности, по передаче денежных средств и иного имущества (сделки), в случае их общественной опасности и обусловленного этим уголовно-правового запрета могут образовывать состав преступления, как то, легализация денежных средств, полученных от совершения преступной деятельности.

Вместе с тем квалификация одних и тех же действий как сделки по нормам Гражданского кодекса Российской Федерации и как преступления по нормам Уголовного кодекса Российской Федерации влечет разные правовые последствия: в первом случае - признание сделки недействительной (ничтожной) и применение последствий недействительности сделки судом в порядке гражданского судопроизводства либо посредством рассмотрения гражданского иска в уголовном деле, во втором случае - осуждение виновного и назначение ему судом наказания и иных мер уголовно-правового характера, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, либо освобождение от уголовной ответственности и наказания или прекращение дела по нереабилитирующим основаниям в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации.

При этом признание лица виновным в совершении преступления и назначение ему наказания по нормам Уголовного кодекса Российской Федерации сами по себе не означают, что действиями осужденного не были созданы изменения в гражданских правах и обязанностях участников гражданских правоотношений, а также не означают отсутствия необходимости в исправлении таких последствий.

Гражданским кодексом Российской Федерации недействительность сделок, нарушающих требования закона или иного правового акта, в отсутствие иных, специальных оснований недействительности сделки предусмотрена статьей 168 данного кодекса.

Однако если сделка не просто незаконна, а совершена с целью, противной основам правопорядка и нравственности, что очевидно в случае ее общественной опасности и уголовно-правового запрета, такая сделка является ничтожной в силу статьи 169 ГК РФ, согласно которой сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в определении от 08 июня 2004 года № 226-О, статья 169 ГК РФ указывает, что квалифицирующим признаком антисоциальной сделки является ее цель, то есть достижение такого результата, который не просто не отвечает закону или нормам морали, а противоречит - заведомо и очевидно для участников гражданского оборота - основам правопорядка и нравственности. Антисоциальность сделки, дающая суду право применять данную норму Гражданского кодекса Российской Федерации, выявляется в ходе судопроизводства с учетом всех фактических обстоятельств, характера допущенных сторонами нарушений и их последствий.

Вместе с тем, статьей 169 ГК РФ предусмотрено, что такая сделка влечет последствия, установленные статьей 167 данного кодекса. В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом.

Согласно статье 167 ГК РФ недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения. Лицо, которое знало или должно было знать об основаниях недействительности оспоримой сделки, после признания этой сделки недействительной не считается действовавшим добросовестно. (пункт 1).

При недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его стоимость, если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом (пункт 2).

Как разъяснено в пункте 85 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 года № 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", в качестве сделок, совершенных с указанной целью, могут быть квалифицированы сделки, которые нарушают основополагающие начала российского правопорядка, принципы общественной, политической и экономической организации общества, его нравственные устои. К названным сделкам могут быть отнесены, в частности, сделки, направленные на производство и отчуждение объектов, ограниченных в гражданском обороте (соответствующие виды оружия, боеприпасов, наркотических средств, другой продукции, обладающей свойствами, опасными для жизни и здоровья граждан, и т.п.); сделки, направленные на изготовление, распространение литературы и иной продукции, пропагандирующей войну, национальную, расовую или религиозную вражду; сделки, направленные на изготовление или сбыт поддельных документов и ценных бумаг; сделки, нарушающие основы отношений между родителями и детьми.

Нарушение стороной сделки закона или иного правового акта, само по себе не означает, что сделка совершена с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности.

Для применения статьи 169 ГК РФ необходимо установить, что цель сделки, а также права и обязанности, которые стороны стремились установить при ее совершении, либо желаемое изменение или прекращение существующих прав и обязанностей заведомо противоречили основам правопорядка или нравственности и хотя бы одна из сторон сделки действовала умышленно.

Сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, влечет общие последствия, установленные статьей 167 ГК РФ (двусторонняя реституция). В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом.

В пункте 2 определения Конституционного Суда Российской Федерации от 08 июня 2004 года № 226-О также определены последствия недействительности антисоциальных сделок, противоречащих основам правопорядка и нравственности: при наличии умысла у обеих сторон такой сделки - в случае ее исполнения обеими сторонами - в доход Российской Федерации взыскивается все полученное по сделке, а в случае исполнения сделки одной стороной с другой стороны взыскивается в доход Российской Федерации все полученное ею и все причитавшееся с нее первой стороне в возмещение полученного; при наличии умысла лишь у одной из сторон такой сделки все полученное ею по сделке должно быть возвращено другой стороне, а полученное последней либо причитавшееся ей в возмещение исполненного взыскивается в доход Российской Федерации.

Таким образом, признание сделки ничтожной на основании статьи 169 ГК РФ влечет общие последствия, предусмотренные статьей 167 этого кодекса, в виде двусторонней реституции, а взыскание в доход Российской Федерации всего полученного по такой сделке возможно в случаях, предусмотренных законом.

В судебном заседании установлено, что приговором Рязанского районного суда Рязанской области от <дата> Т признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, и ему назначено наказание по ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ в виде лишения свободы на срок 09 (девять) лет 06 (шесть) месяцев, по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ в виде лишения свободы на срок 04 (четыре) года. На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, окончательно назначено Т наказание в виде лишения свободы на срок 10 (десять) лет 06 (шесть) месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима (л.д.12-24).

Приговор Рязанского районного суда Рязанской области от <дата> в отношении Т вступил в законную силу <дата>.

Приговором Рязанского районного суда Рязанской области от <дата> установлено, что Т совершил легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступления, то есть совершил финансовые операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

В январе 2022 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, Т, не имеющий постоянного источника дохода, действуя умышленно, из корыстных побуждений, вступил в предварительный преступный сговор с неустановленными лицами, в том числе лицом, именующем себя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть «Интернет») в приложении «Signal» под псевдонимом «Notorious» с номером №, члены которой осуществляли бесконтактным способом, через тайники-закладки, незаконный сбыт наркотических средств на территории Российской Федерации с использованием различных приложений в сети «Интернет», в целях извлечения нелегального материального дохода в качестве вознаграждения за совершение указанной незаконной деятельности получаемого в виде крипто валют: «биткоины» и «литкоины», путем переводов от неустановленных следствием лиц, в том числе лица под псевдонимом «Notorious» с номером № в приложении «Signal», а затем путем виртуального перевода с использованием программы «Exodus» в сети «Интернет» указанных криптовалют на находящийся в распоряжении Т, созданные им различные неустановленные в ходе следствия криптовалютные электронные кошельки в приложении «Exodus».

В дальнейшем в январе 2022 года Т, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, с неустановленными лицами, в том числе лицом, именующем себя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в приложении «Signal» под псевдонимом «Notorious» с номером №, совершил умышленные действия, непосредственно направленные на незаконный сбыт наркотических средств бесконтактным способом, через оборудованные тайники-закладки, расположенные на территории различных регионов Российской Федерации, за что от неустановленных следствием лиц Т систематически получал материальное вознаграждение в виде криптовалюты «биткоин» и «литкоин» путем виртуальных переводов на различные неустановленные в ходе следствия криптовалютные электронные кошельки в приложении «Exodus», созданные последним. Для производства транзакций и получения возможности перевода криптовалюты на рубли <дата> Т в АО «Альфа Банк» открыл на свое имя счет № к которому привязал в дальнейшем банковские карты № и №, именуемого в приложении «Signal» сети «Интернет» под псевдонимом «Notorious» с номером №, в качестве вознаграждения за осуществление незаконного сбыта наркотических средств (в дальнейшем - денежных средств, полученных им от совершения преступной деятельности), путем совершения финансовых операций в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, в особо крупном размере.

Реализуя свой преступный умысел, Т в приложении «Exodus» не позднее 17 часов 22 минуты <дата>, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, используя находящиеся у него в пользовании мобильные телефоны марки «Redmi 9A» и марки «Samsung Galaxy A12», находясь в неустановленном в ходе следствия месте, создал в приложении «Exodus» два мультивалютных криптокошелька с неустановленными в ходе следствия виртуальными счетами, которые были необходимы ему для перевода криптовалюты от неустановленных в ходе следствия лиц, в том числе лица, именуемого в приложении «Signal» сети «Интернет» под псевдонимом «Notorious» с номером № в качестве вознаграждения от совершения преступной деятельности, а также приискал неопределенное количество банковских лицевых счетов (и банковских карт по ним), посредством использования которых совершал финансовые операции с указанными денежными средствами, полученными им от совершения преступной деятельности, в целях придания правомерного вида их владению, пользованию и распоряжению.

В продолжение преступного умысла не позднее 17 часов 22 минуты <дата>, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, Т, сообщил неустановленным в ходе следствия лицам, в том числе лицу, именуемому в приложении «Signal» сети «Интернет» под псевдонимом «Notorious» с номером № реквизиты созданных в приложении «Exodus» мультивалютных крипто кошельков с неустановленными в ходе следствия виртуальными счетами, что позволило неустановленным лицам систематически переводить материальное вознаграждение в виде криптовалюты «биткоин» и «литкоин», за совершение Т преступной деятельности, связанной с незаконным сбытом наркотических средств.

После чего в период с <дата> по <дата> за осуществление преступной деятельности, связанной с незаконным сбытом наркотических средств, в качестве вознаграждения Т от неустановленных в ходе следствия лиц, в том числе лица, именуемого в приложении «Signal» сети «Интернет» под псевдонимом «Notorious» с номером № получил материальное вознаграждение в виде криптовалюты «биткоин» и «литкоин», путем виртуальных электронных переводов на различные неустановленные в ходе следствия криптовалютные электронные кошельки в приложении «Exodus», созданные Т и находящиеся в его пользовании, эквивалентной сумме денежных средств 7208537 рублей 19 копеек

Так же в своих показаниях Т пояснил, что куратор с ник-неймом «Notorious», за выполненную работу межрегионального курьера оптовых-«закладок» будет платить ему в биткоинах, либо в иной криптовалюте. Для этого ему необходимо было скачать приложение «Exodus», которое является виртуальным кошельком, позволяющим «выводить» криптовалюту на свои банковские карты. Данное приложение он установил себе на мобильные телефоны. В тот момент ему стало известно о существующей схеме перечисления, вывода и последующего обналичивания денежных средств, полученных от сбыта наркотических средств, и их продажи, которая позволяла легализовать «очистить» получаемые от продажи наркотиков денежные, сделать их «невидимыми» для правоохранительных органов. Также, в целях легализации, полученных от участия в сбыте наркотиков, денежных средств, то есть создания условий для сокрытия источников происхождения денежных средств, создания условий для их последующего безопасного использования, не опасаясь вопросов сотрудников правоохранительных и иных контролирующих органов, биткоины при использовании электронной биржи (обменника) можно было выводить в валюте российских рублей непосредственно на банковские карты, привязанные к реальным расчетным открытым в одном из банков РФ, которые оформленные на подставных лицах, осведомленных о совершаемых операциях по картам (счетам), либо введенных в заблуждение о законности действий и не осведомленных о преступном происхождении денежных средств, зачисляемых на их банковские карты, с последующим переводом средств со счета. Обдумав указанную схему вывода и обналичивания денежных средств, данный механизм позволял скрыть преступный источник происхождения денежных средств, личности лиц, осуществляющих операции, а том числе его личности, к тому же, как он узнал из средств массовой информации в сети интернет, что отсутствовал механизм контроля за криптовалютой за законодательном криптовалюты - это цифровая валюта, созданная и работающая только в сети интернет, не контролируется её эмиссия (выпуск в обращение) валюты происходит посредством работы компьютеров, установленного ее множествами миру, используя программу для вычисления, математических алгоритмов. В сети интернет есть инструкции пользованию всяким образом ее переводить в обычные деньги (денежные знаки любой страны). В связи с этим, с начала января 2022 года он самостоятельно решил воспользоваться данной схемой для получения получаемых им денежных средств от участия в сбыте наркотиков, зная уже «чистые» денежные средства, в отношении которых уже приняты вышеуказанные меры, направленные на их «отмывание» (легализации). Опасаться, что деньги, которые он будет обналичивать, могут быть прослежены органами финансового (банковского) контроля и правоохранительными органами, в связи с чем, у него будут возникать проблемы, которые ему были не нужны. В дальнейшем он посчитал, что движение средств на своем он может продолжать находиться в безопасности, не открыв счет на свое имя и не будет выводить из крипловалюты по нему в поле зрения правоохранительными органами.

Денежные средства он выводил на расчетный счет на его в АО «Альфа Банк», к которому привязаны две банковские карты: №; 2 банковские карты «Альфа Банка» 1 банковская карта: №. При этом использовал указанные банковские карты, привязанные к его расчетному счету.

Вывод денежных средств с криптокошельков через электронные биржи (обменники) проходил с криптокошельков.

В связи с тем, что курс криптовалют постоянно менялся от вне зависимо от внешних факторов в мире, то сумма денежных средств, которая поступала на криптокошелек с суммы которые поступала на расчетный счет. При выводе денежных средств с его криптокошелька через электронные биржи (обменники) вычиталась комиссия, что было прописано в правилах обменников. После этого, в целях сокрытия цели получения денежных средств, происхождения средств, ответчик выводил через криптовалютные биржи на расчетный счет, принадлежащий ему и открытый в АО «Альфа Банк», на банковские комиссии до 5%, от суммы перевода. Таким образом, по описанной (легализации) денежных средств, конвертированных в криптовалюту, с учёных профилей и ник-неймом «Notorious» на банковские карты и банкоматах полученных денежных средств, конвертированных в криптовалюту, с учетных профилей счетов с криптокошелька оператора с ник-неймом «Notorious» на банковские карты и в различных магазинах, в том числе используя сферу оказания услуг, позволяло ответчику скрыть конвертирования в криптовалюту, тем самым обезопасить себя и участников преступной группы по сбыту наркотических средств.

С января 2022 года до момента задержания, то есть до 20 июля 2023 года ответчик стал работать межрегиональным курьером оптовых - «закладок». После того оптовая партия им была передана, ему на криптокошелек поступали денежные средства, право в «биткоинах» и «литкоинах», которые он в дальнейшем выводил в АО «Альфа Банк». В начале июня 2023 года он перестал арендовать автомобиль, в связи с чем ему необходим был транспорт, на котором он бы смог выполнять свою деятельность, как межрегиональный курьер оптовых- «закладок». По данному вопросу он обратился к куратору с ник-неймом «Notorious», о том что ему необходимы денежные средства для приобретения автомобиля, на котором он смог бы передвигаться по регионам Российской Федерации для того, чтобы забирать партии- «закладок». Также в переписки он пояснил, что ту сумму, которую ему предоставят на автомобиль у него куратор вычтет из оплат, которые ему будут поступать за проделанную работу межрегиональным курьером оптовых- «закладок». Куратор с ник-неймом «Notorious» на его предложение согласился, после чего ему перевел на криптокошелек примерно 8 000 Долларов США. Данную сумму ответчик вывел через счет банковской карты АО «Альфа Банк». Затем 16 июня 2023 года он через денежные средства в размере 500 000 и 600 000 рублей. В тот же день, на эти деньги он приобрел себе автомобиль марки № за 1 100 000 рублей, который оформил на себя. В дальнейшем поездки по регионам он осуществлял на вышеуказанном автомобиле. 13 июля 2023 года, ему на банковскую карту, пришла последняя денежная сумма за выполненную работу в качестве курьера- «межрегиона».

Вывод денежных средств им осуществлялся только на указанные банковские карты, счет, по которым открыт в АО «АЛЬФА-БАНК» на его имя.

Ответчиком были легализованы следующие денежные средства на общую сумму 20141 р; 07.06.2023 на общую сумму 19189 р; 14.05.2023 на общую сумму 24184 р; 26.04.2023 на общую сумму 29503 р; 18.04.2023 на общую сумму 135034 р; 17.02.2023 на общую сумму 20507 р; 15.02.2023 на общую сумму 156771 р; 30.10.2022 на общую сумму 7750 р; 08.02.2023 на общую сумму 68 252 р; 21.06.2023 на общую сумму 21255 р; 20.06.2023 на общую сумму 41579 р.; 15.06.2023 на общую сумму 881913 р; общую сумму 214498 р.; 11.06.2023 на общую сумму 399957,01 р.; 10.06.2023 на общую сумму 81149,8 р.; 19.04.2023 на общую сумму 18564 р.; 17.04.2023 на общую сумму 4206 р.; 16.04.2023 на общую сумму 206 836 р.; 13.04.2023 на общую сумму 216600 р.; 11.04.2023 на общую сумму 364400 р.; 06.04.2023 на общую сумму 387 037 р.; 04.04.2023 на общую сумму 25013 р.; 03.04.2023 на общую сумму 44392 р.; 02.04.2023 на общую сумму 19056 р.; 30.03.2023 на общую сумму 19669 р.; 29.03.2023 на общую сумму 22812 р.; 26.03.2023 г. на общую сумму 75897 р.; 25.03.2023 на общую сумму 40087 р.; 24.03.2023 на общую сумму 4797 р.; 23.03.2023 на общую сумму 195279 р.; 22.03.2023 на общую сумму 22443 р.; 21.03.2023 на общую сумму 116237 р.; 18.03.2023 на общую сумму 113529 р.; 11.03.2023 на общую сумму 153410 р.; 10.03.2023 на общую сумму 113571,7 р.; 05.03.2023 на общую сумму 119639 р.; 04.03.2023 на общую сумму 125374 р.; 03.03.2023 на общую сумму 3149 р.; 25.02.2023 на общую сумму 114255 р.; 23.02.2023 на общую сумму 42160 р.; 19.02.2023 на общую сумму 59431 р.; 06.02.2023 на общую сумму 81868 р.; 02.02.2023 на общую сумму 39722 р.; 01.02.2023 на общую сумму 129547 р.; 04.06.2023 на общую сумму 19189 р.; 23.05.2023 на общую сумму 266540,11; 21.05.2023 на общую сумму 235925 р.; 14.10.2022 на общую сумму 133983 р.; 11.10.2022 на общую сумму 100246 р.; 16.09.2022 на общую сумму 20038 р.; 31.08.2022 на общую сумму 62643 р.; 17.08.2022 на общую сумму 272543 р.; 14.08.2022 на общую сумму 35875 р.; 13.08.2022 на общую сумму 98629 р. Для конвертирования биткоинов и литкоинов в рубли через биржи Т использовал сотовые телефоны. Транзакции он производил, находясь как дома по месту проживания в Московской области, так и в иных районах. Когда он выводил в день определенную сумму биткоинов, либо литкоинов, то российские рубли поступали в день разными платежами, то есть если сумма была слишком большой, то она разбивалась на определенные части, которые подряд поступали ему на банковские карты;

Так же Т, получая денежные средства от преступной деятельности, имел умысел, направленный на их легализацию, совершая финансовые операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию, распоряжению этими денежными средствами, в личных целях, в размере 7 208 537 руб. 19 коп.

Т полностью признал себя виновным в совершении инкриминируемого ему деяния.

В соответствии с абз. 3 ст. 13 Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" лица, виновные в нарушении настоящего Федерального закона, несут административную, гражданскую и уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Выполнение Т преступных действий и получение за это вознаграждения в виде виртуальной криптовалюты перевод ее в российские рубли с целью легализации денежных средств соответствуют закрепленному в ст. 153 ГК РФ понятию сделки, поскольку направлены на возникновение гражданско-правовых последствий в виде перехода права собственности на виртуальные активы неустановленных лиц преступной группы к ответчику за совершение ранее оговоренных действий, а также права распоряжения ими на территории Российской Федерации посредством перевода в национальную валюту.

Перечисление активов со счета неустановленных лиц преступной группы на счета банковских карт, находившихся в пользовании ответчика, неизбежно влечет изменение объема взаимных прав и обязательств в отношении друг друга. Совершение последующих финансовых операций с целью перевода криптовалюты в российские рубли также свидетельствует о приобретении права собственности на денежные средства.

Преступные действия Т нарушают основополагающие начала российского правопорядка, принципы общественной, политической и экономической организации общества, а также его нравственные устои.

Приговором Рязанского районного суда Рязанского области <дата> установлен факт получения Т денежного вознаграждения за незаконные действия с наркотическими средств в виде криптовалюты биткоинов и литкоинов на используемый им счет, который Т в дальнейшем конвертировал в российские рубли на общую сумму 7 208 537 руб. 19 коп и распорядился ими по своему усмотрению.

Указанным приговором подтвержден умысел ответчика на получение дохода от преступной деятельности, поэтому отсутствие данных о других сторонах сделок не препятствует взысканию с ответчика полученных по ним денежных средств.

За совершение преступления, предусмотренного статьей 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, Т приговором суда назначено наказание в виде лишения свободы. При этом приговором суда вопрос о конфискации денежных средств, полученных преступным путем, решен не был.

Оценивая имеющиеся в деле доказательства, суд приходит к выводу, что получение ответчиком денежных средств преступным путем является сделками, совершенными с целью, заведомо противной основам правопорядка, в связи с чем, полученные им денежные средства подлежат конфискации.

Применимым в данном случае законом, предусматривающим в качестве последствий ничтожности сделки взыскание всего полученного по сделке в доход государства, суд полагает ч. 1 ст. 243 ГК РФ, согласно которой в случаях, предусмотренных законом, имущество может быть безвозмездно изъято у собственника по решению суда в виде санкции за совершение преступления или иного правонарушения.

Принимая во внимание изложенное, суд полагает, что исковые требования прокурора Рязанского района Рязанской области, действующего в интересах Российской Федерации, о взыскании с Т в доход Российской Федерации денежных средств в общей сумме 7 208 537 руб. 19 коп обоснованы и подлежат удовлетворению.

В силу ст.103 ГПК РФ с ответчика подлежит взысканию в доход местного бюджета государственная пошлина в сумме 74 460 руб.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194 - 199, 233 - 235 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

Исковые требования прокурора Рязанского района Рязанской области к Т о взыскании в доход Российской Федерации денежных средств, полученных в результате ничтожных сделок - удовлетворить.

Взыскать с Т, <дата> года рождения (паспорт №) в доход Российской Федерации 7 208 537 (семь миллионов двести восемь тысяч пятьсот тридцать семь) руб. 19 коп.

Взыскать с Т, <дата> года рождения (паспорт №) в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 74 460 руб.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский областной суд через Пушкинский городской суд Московской области в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Решение изготовлено 27.02.2025.

Судья О.А.Ковалёва