Приговор № 01-0296/2026 1-296/2026 от 4 марта 2026 г. по делу № 01-0296/2026

Дело № 1-296/2026

77RS0029-02-2026-000822-04


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Москва 05 марта 2026 года

Тушинский районный суд г. Москвы в составе: председательствующего судьи Строевой Е.В.,

при секретаре судебного заседания Лебединском Н.В.,

с участием государственного обвинителя – помощника Тушинского межрайонного прокурора г.Москвы Ширяева Н.Д.,

подсудимой ФИО1,

защитника-адвоката Юшковой Е.В., представившей удостоверение № 18148 и ордер № 592 от 02 марта 2026 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, ..., несудимой,

- обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершила представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а именно:

Так, неустановленное следствием лицо, в неустановленное следствием время и месте, но не позднее 22 августа 2024 г., имея умысел, направленный

на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных

о юридических лицах, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, создало на территории

г. Москвы, а затем лично возглавило организованную преступную группу, имеющую сложную внутреннюю структуру с иерархически организованным построением, состоящую из лиц, объединенных целью совместного совершения преступлений в течение длительного периода времени, для получения финансовой и иной материальной выгоды, с отработанной системой и механизмом совершения преступления, в которую в различные периоды времени вошли ФИО1 и неустановленные следствием лица.

С целью реализации задуманного, неустановленное лицо, разработало

и в дальнейшем постоянно корректировало преступный план, состоящий

из комплекса тщательно спланированных, организационных, последовательных и взаимосвязанных действий юридического, технического и информационного характера, согласно которому действия каждого члена организованной группы были необходимым условием достижения общей преступной цели, а именно:

- определило объекты преступного посягательства как представление

в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических

лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о юридических лицах, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических

лиц сведений о подставных лицах;

- поиск и привлечение соучастников, посвящение их в детали преступного плана, распределение преступных ролей, в зависимости от их познаний и навыков, формирование из привлеченных соучастников организованной группы;

- приискание помещений для размещения соучастников и осуществления непосредственной преступной деятельности;

- приискание пакетов учредительных и регистрационных документов,

а также печатей юридических лиц, в том числе изготовление и использование документов, относящихся к принятию высшими органами управления различных юридических лиц различных решений, касающихся создания, реорганизации и регистрации, смены учредителей, руководителей и названий;

- приискание средств совершения преступления, необходимых

для осуществления преступной деятельности: средств связи, компьютерной

и иной техники, иных средств совершения преступления, составляющих материально-техническую базу организованной группы;

- разработка мер конспирации преступной деятельности и придания

ей вида законной.

С целью достижения необходимых результатов и реализации задуманного неустановленное лицо, в неустановленное следствием время

и месте, но не позднее 22 августа 2024 г., вовлекло ФИО1

и неустановленных следствием лиц в состав организованной группы.

При этом конкретные преступные действия, каждого из участников организованной группы, не позднее 22 августа 2024 г., в соответствии

с разработанным неустановленными следствием лицами

и ФИО1 преступным планом, распределялись следующим образом, а именно:

- неустановленные лица, состоящее в составе организованной группы

с неустановленного следствием времени, но не позднее 22 августа 2024 г., являясь активными участниками организованной группы, согласно распределению преступных ролей в организованной группе, по согласованию с организатором, под его контролем, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 22 августа 2024 г., привлекали к участию в организованной группе неустановленных лиц, которых посвящали в преступный умысел, а также посредствам общедоступных баз данных в сети Интернет осуществляли проверку потенциальных номинальных директоров и учредителей юридических лиц на предмет наличия задолженностей, регистрации иных юридических лиц и ИП, с целью оценки реальной возможности регистрации юридического лица на номинального директора;

- лично изготавливали комплект учредительных и регистрационных документов, в том числе документов, относящихся к принятию высшими органами управления различных юридических лиц различных решений, касающихся создания, ликвидации, реорганизации и регистрации, смены учредителей, руководителей и наименований юридических лиц, а также комплект документов для получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи;

- приискивали оттиски печатей фиктивных организаций;

- инструктировали, организовывали прибытие и в случае необходимости лично сопровождали номинальных руководителей организаций в налоговые органы и к нотариусам;

- приискивали юридические адреса месторасположения офисов фиктивных юридических лиц, с целью последующего заключения договоров аренды;

- изготавливали договора аренды офисных помещений для фиктивных организаций; после вынесения решения о государственной регистрации изменения сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц в отношении фиктивных организаций, получали в налоговых органах советующий пакет документов;

- вели учет подконтрольных фиктивных организаций;

- по указанию организатора организованной группы, передавали в виде вознаграждения установленную им сумму денежных средств неустановленным соучастникам организованной группы;

- соблюдали меры конспирации;

- отчитывались перед организатором организованной группы

о выполнении поставленных задач.

- неустановленные лица, состоящие в составе организованной группы

с неустановленного следствием времени, но не позднее 22 августа 2024 г., являясь активными участниками организованной группы, согласно распределению преступных ролей в организованной группе, по согласованию

с организатором, под его контролем, искали и подбирали лиц из регионов Российской Федерации для выполнения функций номинальных руководителей фиктивных организаций, паспортные данные которых предоставляли неустановленным следствием лицам для последующего осуществления проверки на реальную возможность регистрации юридического лица на номинального директора;

- получали от соучастников изготовленные комплекты учредительных

и регистрационных документов, в том числе документов, относящихся

к принятию высшими органами управления различных юридических

лиц различных решений, касающихся создания, ликвидации, реорганизации

и регистрации, смены учредителей, руководителей и наименований юридических лиц, оттиски печатей фиктивных организаций, для последующего внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, а также комплект документов для получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи;

- сопровождали номинальных генеральных директоров и учредителей

к нотариусам, в государственные учреждения и кредитные организации

для регистрации фиктивных организаций;

- по указанию организатора организованной группы, передавали в виде вознаграждения установленную им сумму денежных средств неустановленным соучастникам организованной группы;

- соблюдали меры конспирации;

- отчитывались перед организатором организованной группы

о выполнении поставленных задач.

- ФИО1 и неустановленные следствием лица, состоящие

в составе организованной группы с неустановленного следствием времени,

но не позднее 22 августа 2024 г., являясь активными участниками организованной группы, согласно распределению преступных ролей в организованной группе, предоставляли неустановленным соучастникам документы удостоверяющие личность для последующего изготовления неустановленными соучастниками пакета учредительных и регистрационных документов, в том числе документов, относящихся к принятию высшими органами управления различных юридических лиц различных решений, касающихся создания, ликвидации, реорганизации и регистрации, смены учредителей, руководителей и наименований юридических лиц,

для последующего внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах;

- лично, либо в сопровождении неустановленных соучастников, посещали нотариусов и налоговые учреждения, где, представляясь генеральными директорами и учредителями юридических лиц, предоставляли ранее изготовленный неустановленными соучастниками комплект учредительных

и регистрационных документов, в целях последующего внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах;

- предоставляли ранее изготовленный неустановленными соучастниками комплект документов для получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи;

- соблюдали меры конспирации;

- отчитывались перед неустановленными соучастниками о выполнении поставленных задач.

Помимо перечисленных участников организованной группы,

в период ее существования, организатором и неустановленными следствием соучастниками, в состав организованной группы вовлекались другие неустановленные следствием соучастники, которые, осознавая противоправность своих и соучастников преступных действий, в соответствии с общим преступным планом и распределением преступных ролей, выполняли различные активные незаконные действия с целью достижения желаемого всеми соучастниками преступного результата.

В неустановленное следствием время, но не позднее 22 августа 2024 г., неустановленное лицо, реализуя планы создания организованной группы, сформировало из ее участников, а также иных вовлеченных

в преступную деятельность лиц, организованную группу с четким распределением ролей в целях достижения единой преступной цели. Участники организованной группы выполняли за денежное вознаграждение определенный объем преступных действий, при этом невыполнение одним из участников организованной группы поставленных задач не позволило бы достичь намеченного результата организованной группы.

В целях конспирации и предотвращения возможного разоблачения правоохранительными органами члены организованной группы тщательно скрывали преступные намерения и действия от лиц, непосвященных

в преступные цели, применяли в использовавшихся для общения между собой мобильных телефонах сим-карты различных операторов сотовой связи, пользовались электронной почтой, периодически меняя электронные адреса, пользовались для коммуникации мессенджером «Вотс Апп» не позволявшей осуществить прослушивание правоохранительными органами переговоров участников организованной группы.

Схема и механизм совершения преступления, разработанные неустановленным лицом, минимизировали возможность раскрытия и задержания участников организованной группы, позволили им с неустановленного следствием времени, но не позднее 22 августа 2024 г., одним и тем же способом, практически одним и тем же составом участников организованной группы осуществлять незаконную деятельность, направленную на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о юридических лицах, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

Указанная организованная группа характеризовалась следующими основными признаками:

1) устойчивостью, выразившейся в длительности существования организованной группы, деятельность которой продолжалась

с неустановленного следствием времени, но не позднее 22 августа 2024 г.;

2) стабильностью и неизменным характером состава организованной

группы на протяжении ее деятельности, в согласованности

и последовательности действий участников организованной группы

на каждом из этапов совершения преступных действий;

3) сплоченностью и организованностью, выразившимися в наличии

у руководителей и участников организованной группы единого умысла

на совершение представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных

о юридических лицах, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, осознании общих целей

ее функционирования и своей конкретной роли в деятельности организованной группы;

4) наличии иерархической четкой структуры среди членов организованной группы.

Конкретная преступная деятельность участников организованной группы заключалась в следующем:

Так, действуя во исполнение совместного преступного плана и согласно распределенным ролям, неустановленное следствием лицо, в точно неустановленное следствием время и месте, не позднее 22 августа 2024 г., решило представить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей персональные данные ФИО1, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – генеральном директоре ООО «ТРОЙКА СТВ» (ИНН: <***>/КПП: 770101001) и ООО «ФЕРГУС» (ИНН: <***>/КПП: 773001001).

ФИО1, действуя согласно разработанному плану

и отведенной преступной роли, с целью улучшения своего финансового положения, действуя из корыстных побуждений, не имея цели управления юридическим лицом, в неустановленное следствием время, но не позднее

22 августа 2024 г., предоставил неустановленному следствию соучастнику свои паспортные данные, которые необходимы для регистрации изменений, вносимых в Единый государственный реестр юридических лиц, в целях назначения ФИО1 на должность генерального директора

ООО «ТРОЙКА СТВ» (ИНН: <***>/КПП: 770101001)

и ООО «ФЕРГУС» (ИНН: <***>/КПП: 773001001), в действительности не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность

ООО «ТРОЙКА СТВ» (ИНН: <***>/КПП: 770101001)

и ООО «ФЕРГУС» (ИНН: <***>/КПП: 773001001) и управлять

ими, тем самым являясь подставным лицом.

Далее, действуя во исполнение совместного преступного плана

и согласно распределенным преступным ролям, неустановленные следствием лица, в точно неустановленное следствием время и месте, но не позднее

22 августа 2024 г., неустановленным следствием способом, изготовили протокол № 3 внеочередного общего собрания участников ООО «ТРОЙКА СТВ» (ИНН: <***>/КПП: 770101001) от 22 августа 2024 г. согласно которому генеральный директор Общества – Лонг Менг (причастность которого в настоящее время органами предварительного следствия не установлена) освобожден от занимаемой должности и назначен генеральный директор Общества – ФИО1,

а также решение № 6 участника ООО «ФЕРГУС» (ИНН: <***>/

КПП: 773001001) от 22 августа 2024 г. согласно которому единоличный участник Общества – фио (причастность которого в настоящее время органами предварительного следствия не установлена) освобождает от должности генерального директора Общества – фио и назначает генеральным директором Общества – ФИО1.

Кроме того, неустановленное лицо, в неустановленное точно следствием время и месте, но не позднее 23 августа 2024 г. изготовило заявление

по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных

в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений

в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц в отношении ООО «ТРОЙКА СТВ»

(ИНН: <***>/КПП: 770101001), а также заявление по форме № Р13014

о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения

о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц в отношении ООО «ФЕРГУС» (ИНН: <***>/

КПП: 773001001), в которых ФИО1 указана, как генеральный директор Обществ.

Далее, ФИО1, во исполнение совместного преступного плана и согласно распределенным преступным ролям, не имея цели управления юридическими лицами, 23 августа 2024 г. в период времени

с 9 часов 00 минут по 17 часов 00 минут, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь в помещении, используемом для осуществления своей деятельности нотариусом г. Москвы - фио по адресу: <...>, в присутствии нотариуса г. Москвы – фио, собственноручно поставила подпись в заявлении по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ТРОЙКА СТВ»

(ИНН: <***>/КПП: 770101001), а также в заявлении № Р13014

о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ФЕРГУС» (ИНН: <***>/КПП: 773001001), в которых ФИО1 указана, как генеральный директор Обществ, в свою очередь, нотариус г. Москвы - фио, неосведомленный

о преступном умысле участников организованной группы, используя предоставленный ФИО1 паспортные данные выданный

ГУ МВД России по г. Москве 5 октября 2023 г. на имя ФИО1, удостоверил подлинность подписи последней в представленном заявлении

по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных

в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений

в сведения о юридическом лице ООО «ТРОЙКА СТВ»

(ИНН: <***>/КПП: 770101001), содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в котором ФИО1 указана как генеральный директор ООО «ТРОЙКА СТВ» (ИНН: <***>/КПП: 770101001), с внесением реестровой записи нотариуса за № 77/825-н/77-2024-4-1425 от 23 августа 2024 г., а также в представленном заявлении по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «ФЕРГУС»

(ИНН: <***>/КПП: 773001001), содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в котором ФИО1 указана как генеральный директор ООО «ФЕРГУС» (ИНН: <***>/КПП: 773001001), с внесением реестровой записи нотариуса за № 77/825-н/77-2024-4-1423 от 23 августа 2024 г., которые 26 августа 2024 г. отправил в Межрайонную ИФНС России № 46 по г. Москве, расположенную по адресу: <...> домовладение 3,

стр. 2, в электронном виде с использованием компьютерных сетей

и технических средств посредством программы «ЕИС».

2 сентября 2024 г., в неустановленное точно следствием время, сотрудники Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, неосведомленные о преступном умысле ФИО1 и неустановленных соучастников, осуществили внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц, в соответствии с которой ФИО1, зарегистрирована как генеральный директор

ООО «ТРОЙКА СТВ» (ИНН: <***>/КПП: 770101001).

02 октября 2024 г., в неустановленное точно следствием время, сотрудники Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, неосведомленные

о преступном умысле ФИО1 и неустановленных соучастников, осуществили внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц, в соответствии с которой ФИО1, зарегистрирована

как генеральный директор ООО «ФЕРГУС» (ИНН: <***>/

КПП: 773001001).

Таким образом, ФИО1, совместно с неустановленными соучастниками, действуя в составе организованной группы, совершила представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о подставном лице, что повлекло внесение 2 сентября 2024 г. в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице ФИО1 в качестве генерального директора ООО «ТРОЙКА СТВ» (ИНН: <***>/КПП: 770101001), а также внесение 2 октября 2024 г. в единый государственный реестр юридических лиц сведений

о подставном лице ФИО1 в качестве генерального директора ООО «ФЕРГУС» (ИНН: <***>/КПП: 773001001).

Подсудимая ФИО1 вину в совершении преступления признала полностью, в содеянном раскаялась, согласилась с предъявленным обвинением и заявила ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, пояснив при этом, что ходатайство заявлено ею добровольно и после проведения консультации с защитником, она осознает характер и последствия указанного ходатайства.

Адвокат поддержала заявленное ФИО1 ходатайство и просила суд его удовлетворить.

Государственный обвинитель против рассмотрения уголовного дела в особом порядке не возражал.

Убедившись, что соблюдены все требования закона для рассмотрения дела в особом порядке, суд приходит к выводу о том, что обвинение, с которым согласилась подсудимая ФИО1, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Суд квалифицирует действия ФИО1 по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, так как она совершила представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений

о подставном лице, совершенное группой лиц по предварительному сговору.


При назначении ФИО1 наказания, суд в соответствии со ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление ФИО1 и на условия жизни её семьи.

Изучение данных о личности подсудимой ФИО1 показало, что подсудимая ранее не судима, вину в совершении преступления признала, в содеянном раскаялась, на учете у врача психиатра и нарколога не состоит, по месту жительства характеризуется положительно, оказывает помощь близким родственникам, отцу и бабушке имеющим заболевания, имеет на иждивении четверых малолетних детей.

Обстоятельством, смягчающим наказание ФИО1, в соответствии с ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд признает наличие малолетних детей.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой ФИО1 признание вины, раскаяние в содеянном, положительную характеристику, оказание помощи близким родственникам, состояние здоровья отца и бабушки.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1 в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Вопреки доводам защиты, признание подсудимым своей вины, не может быть расценено как активное способствование расследованию и раскрытию преступления. Как усматривается из материалов уголовного дела, значимые обстоятельства на момент возбуждения уголовного дела в отношении ФИО1 органами предварительного расследования были установлены, каких-либо новых обстоятельств, имеющих существенное значение для расследования уголовного дела, ФИО1 органам предварительного расследования не сообщено.

Учитывая фактические обстоятельства преступления и степень их общественной опасности, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории преступления на менее тяжкую.

С учетом обстоятельств совершения преступления и данных о личности подсудимой, а также принимая во внимание влияние назначенного наказания на исправление ФИО1 и на условия жизни её семьи, суд считает, что цели наказания – исправление ФИО1 и предупреждение совершения ею новых преступлений, в данном случае могут быть достигнуты при назначении ФИО1 наказания в виде штрафа. Не имея достоверных сведений о заработной плате или ином доходе подсудимой, суд считает необходимым назначить ФИО1 штраф, установленный в твердой денежной сумме.

Вместе с тем, принимая во внимание поведение ФИО1 после совершения преступления, во время предварительного расследования и судебного следствия, её отношение к содеянному, наличие смягчающих наказание обстоятельств, суд считает данные обстоятельства в своей совокупности исключительными, позволяющими применить к ней положения ст. 64 УК РФ и назначить ей наказание в виде штрафа ниже нижнего предела санкции, предусмотренной ч. 2 ст.173.1 УК РФ.

При назначении наказания, суд учитывает требования ч.5 ст.62 , ст.64 УК РФ.

С учетом обстоятельств совершения преступления и данных о личности подсудимой, оснований для применения к ФИО1 положений ст. 73 УК РФ судом не установлено, как не установлено и обстоятельств, влекущих освобождение ФИО1 от уголовной ответственности или от наказания, предусмотренных главами 11 и 12 УК РФ.

Исходя из положений ч. 2 ст. 97 УПК РФ о необходимости обеспечения исполнения приговора, и оценивая установленные судом обстоятельства дела и данные о личности подсудимой ФИО1, суд считает необходимым оставить без изменения ранее избранную в отношении неё меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ суд разрешает судьбу вещественных доказательств.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 314 - 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, и назначить ей наказание, с применением ст.64 УК РФ, в виде штрафа в доход государства в размере 100.000 (ста тысяч) рублей 00 копеек.

Реквизиты для оплаты штрафа:

Получатель: УФК по г. Москве (УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве л/с <***>; ИНН <***>; КПП 772901001; Наименование банка: ГУ Банка России по ЦФО; БИК: 004525988; УИН: 18800315294123448113; ОКТМО: 45317000; Единый казначейский счет: 40102810545370000003; № казначейского счета: 03100643000000017300;

Меру пресечения осужденной ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить прежней - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, а затем отменить.

Вещественные доказательства:

- материалы регистрационного дела ООО «ТРОЙКА СТВ» ИНН <***>, ООО «ФЕРГУС» ИНН <***>, по вступлению приговора суда в законную силу, хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в Московский городской суд, через Тушинский районный суд г.Москвы в течение 15 (пятнадцати) суток со дня провозглашения, с учетом требований ст. 317 УПК РФ.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе письменно ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Е.В. Строева