Приговор № 1-649/2024 от 12 сентября 2024 г. по делу № 1-649/2024

у/<адрес>


П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

<адрес> 13 сентября 2024 г.

Ленинский районный суд <адрес> в составе:

председательствующего судьи Стародубовой В.В.,

с участием государственного обвинителя – ст. помощника прокурора <адрес> Фролова В.Ю.,

подсудимой ФИО1,

защитника – адвоката ФИО10,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Веселовской Т.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в <адрес> материалы уголовного дела по обвинению

ФИО1, <данные изъяты>

в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК Российской Федерации,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершила умышленное преступление против собственности при следующих обстоятельствах.

Федеральным законом от <дата обезличена> № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от <дата обезличена> № 256-ФЗ под дополнительными мерами государственной поддержки семей, имеющих детей, понимаются меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом.

Материнский (семейный) капитал - средства федерального бюджета РФ, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных Федеральным законом от <дата обезличена> № 256-ФЗ.

Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал - именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки.

Право на дополнительные меры государственной поддержки возникает в соответствии с п. 1 ч.ч. 1, 7 ст. 3 Федерального закона от <дата обезличена> № 256-ФЗ при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации не зависимо от места их жительства, у женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка, начиная с <дата обезличена>, со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей независимо от периода времени, прошедшего с даты рождения (усыновления) предыдущего ребенка (детей), и может быть реализовано не ранее чем по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей, за исключением случая, предусмотренного ч. 6.1 ст. 7 указанного закона.

Так, у ФИО1 в мае 2019 года, более точные дата и время следствием не установлены, находящейся в неустановленном месте на территории <адрес>, являющейся владельцем сертификата на материнский капитал серии МК-11 <№> от <дата обезличена>, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, достоверно зная, что выплаты по данному сертификату, установленные Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» № 256-ФЗ от <дата обезличена>, могут быть направлены только на улучшение жилищных условий, получение образования детьми, формирование накопительной пенсии, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, получение ежемесячной выплаты, погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, возник преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере.

С целью реализации своего преступного умысла, в мае 2019 года, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО1, не осведомленная о том, что неустановленные лица являются участниками преступной группы, обратилась в Кредитный потребительский кооператив граждан «Торгсин» ИНН <№> юридический адрес которого: <адрес> каб. 18, после чего вступила с неустановленными в ходе предварительного следствия лицами из числа работников КПКГ «Торгсин», уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в предварительный преступный сговор, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, разработав при этом способ и план совершения указанного преступления, распределив между собой преступные роли.

Согласно отведенной роли в преступной группе, ФИО1 должна была передать документы, неустановленным лицам из числа работников КПКГ «Торгсин» для оформления договора займа с КПКГ «Торгсин», а после перечисления ей денежных средств от КПКГ «Торгсин» в сумме 453 026 рублей 00 копеек, передать из указанной суммы 140 000 рублей неустановленным лицам из числа работников КПКГ «Торгсин», а оставшейся частью в размере 313 026 рублей распорядиться по своему усмотрению. После чего, получив от последних пакет документов, обратиться в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала и направлении их на расчетный счет КПКГ «Торгсин» в счет погашения основного долга и уплату процентов по договору займа.

Неустановленные лица из числа работников КПКГ «Торгсин» согласно отведенной им роли в преступной группе, должны были на основании представленных ФИО1 (ФИО13) М.А. документов, подготовить фиктивные документы: договор займа №С0929 от <дата обезличена>, согласно которому ФИО1 обязуется погасить займ перед КПКГ «Торгсин» в сумме 453 026 рублей 00 копеек за счет средств материнского (семейного) капитала путем подачи ею заявления о распоряжении средствами МСК в соответствующее управление пенсионного фонда, а также содержащий ложные сведения относительно цели - строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, имеющий кадастровый <№>; мнимое платежное поручение <№> от <дата обезличена>, согласно которому <дата обезличена> с лицевого счета КПКГ «Торгсин» неустановленные лица из числа работников КПКГ «Торгсин» осуществили перевод денежных средств в сумме 453 026 рублей 00 копеек на расчетный счет <№>, открытый на имя ФИО1, которые передать ФИО1 для обращения последней в отделение Пенсионного фонда России с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала и направлении их на расчетный счет КПКГ «Торгсин» в счет погашения основного долга и уплату процентов по договору займа, заключенного с КПКГ «Торгсин». Полученными же впоследствии денежными средствами в размере 453 026 рублей 00 копеек из Пенсионного фонда РФ участники преступной группы определились распорядиться по своему усмотрению.

С целью реализации единого преступного умысла группой лиц по предварительному сговору <дата обезличена>, более точные дата и время следствием не установлены, неустановленные лица из числа работников КПКГ «Торгсин», действуя по предварительному сговору с ФИО1, с целью хищения денежных средств из федерального бюджета РФ, согласно отведенной им роли в преступной группе, подготовили и передали ФИО1 следующие документы, содержащие ложные сведения:

- договор займа №С0929 от <дата обезличена>, согласно которому ФИО1 обязуется погасить займ перед КПКГ «Торгсин» в сумме 453 026 рублей 00 копеек за счет средств материнского (семейного) капитала путем подачи ею заявления о распоряжении средствами МСК в соответствующее управление Пенсионного фонда, а также содержащий ложные сведения относительно цели - строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, имеющий кадастровый <№>;

- мнимое платежное поручение <№> от <дата обезличена>, согласно которому <дата обезличена> с лицевого счета КПКГ «Торгсин» неустановленные лица из числа работников КПКГ «Торгсин» осуществили перевод денежных средств в сумме 453 026 рублей 00 копеек на расчетный счет <№>, открытый на имя ФИО1

После чего, <дата обезличена> неустановленные лица из числа работников КПКГ «Торгсин» осуществили перевод денежных средств в сумме 453 026 рублей 00 копеек на расчетный счет <№>, открытый на имя ФИО1 Далее, полученные денежные средства ФИО1 в сумме 313 026 рублей оставила себе, а сумму 140 000 рублей перевела на банковский счет неустановленного лица из числа работников КПКГ «Торгсин».

В продолжение единого преступного умысла группой лиц по предварительному сговору <дата обезличена> ФИО1 обратилась в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, расположенное по адресу: ул. ФИО7 ФИО5, <адрес>, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала, содержащим ложные и недостоверные сведения о своем намерении улучшить жилищные условия с просьбой направить денежные средства материнского капитала в счет погашения основного долга и уплату процентов по вышеуказанному договору займа в размере 453 026 рублей 00 копеек, приложив к заявлению материнский сертификат и копии документов, в том числе содержащие ложные и недостоверные сведения: договор займа №С0929 от <дата обезличена>, согласно которому ФИО1 обязуется погасить займ перед КПКГ «Торгсин» в сумме 453 026 рублей 00 копеек за счет средств материнского (семейного) капитала путем подачи ею заявления о распоряжении средствами МСК в соответствующее управление Пенсионного фонда, а также содержащий ложные сведения относительно цели - строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, имеющий кадастровый <№>; мнимое платежное поручение <№> от <дата обезличена>, согласно которому <дата обезличена> с лицевого счета КПКГ «Торгсин» неустановленные лица из числа работников КПКГ «Торгсин» осуществили перевод денежных средств в сумме 453 026 рублей 00 копеек на расчетный счет <№>, открытый на имя ФИО1, тем самым ФИО1 и неустановленные лица из числа работников КПКГ «Торгсин» обманули сотрудников Пенсионного фонда РФ.

<дата обезличена> сотрудниками Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, не осведомленными о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных лиц из числа работников КПКГ «Торгсин», на основании предоставленных ФИО1 документов, принято решение об удовлетворении заявления последней о распоряжении средствами материнского капитала, что послужило основанием для перечисления <дата обезличена> на основании платежного поручения <№> от <дата обезличена> с расчетного счета ОПФР по <адрес><№>, открытого УФК по <адрес> в отделении <адрес> Южного главного управления Центробанка России, расположенном по адресу: <адрес>, строение <№>, денежных средств в размере 453 026 рублей 00 копеек на расчетный счет КПКГ «Торгсин» <№>.

Полученными денежными средства в размере 453 026 рублей 00 копеек ФИО1 и неустановленные лица из числа работников КПКГ «Торгсин» распорядились по своему усмотрению, причинив материальный ущерб Пенсионному фонду Российской Федерации в крупном размере.

При осмотре земельного участка, с кадастровым номером 30:08:130201:447, расположенного по адресу: <адрес>, установлено отсутствие каких-либо коммуникаций, а также следов осуществления строительных работ.

Подсудимая ФИО1 вину в предъявленном обвинении признала полностью и, воспользовавшись ст. 51 Конституции Российской Федерации, от дачи показаний отказалась, в связи с чем, на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК Российской Федерации были оглашены показания подсудимой ФИО1, данные ею в ходе предварительного расследования.

Из показаний ФИО1, данных ею в качестве подозреваемой и обвиняемой следует, что она официально зарегистрирована и проживает по адресу: <адрес>. По данному адресу она проживает с семьей, а именно: - дочь ФИО2, <дата обезличена> г.р.; - сын ФИО3, <дата обезличена> г.<адрес> официально трудоустроена в <данные изъяты>. В ее собственности имеется земельный участок, приобретенный в 2019 году, расположенный по адресу: <адрес>, <№>, более в настоящее время какого-либо имущества у нее не имеется. Во время замужества у нее была фамилия ФИО13, в настоящее время ее фамилия ФИО1, более фамилий она не меняла.

По обстоятельствам совершенного преступления пояснила, что в связи с рождением второго ребенка ФИО3, <дата обезличена> года рождения, в соответствии с ФЗ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей имеющих детей» от <дата обезличена>, ей был выдан материнский (семейный) сертификат МК-11 <№> от <дата обезличена> на сумму 453 026 рублей. О том, как можно распорядится данным сертификатом, она узнала из сети интернет и телевидения. Так материнским (семейным) сертификатом можно воспользоваться на улучшение жилищных условий, направить средства материнского капитала на образование ребенка, пенсию матери, а также на оплату первоначального взноса или погашения основного долга и уплату процентов по кредитам или займам, на приобретение (строительство) жилого дома. В мае 2019 года, точной даты в настоящее время не помнит, на одном из Интернет - сайтов, точного адреса сайта не помнит, она увидела информацию об оказании помощи при реализации материнского капитала, через КПКГ «Торгсин», а именно о выдаче займа под средства материнского капитала. В связи с тем, что в 2019 году у нее имелись финансовые трудности, ей срочно нужны были денежные средства, она решила обналичить средства материнского (семейного), путем обращения в КПКГ «Торгсин». С целью обналичивания денежных средств, она связалась по указанному на сайте номеру телефона с представителем КПКГ «Торгсин». Ей ответила девушка по имени Алёна, с которой они договорились о личной встрече в офисе КПКГ «Торгсин», расположенном на <адрес>. После чего, на следующей день, точной даты не помнит, она направилась в офис КПКГ «Торгсин», расположенный по адресу: <адрес>. По прибытию в офис КПКГ «Торгсин», ее встретила девушка, которая представилась Алёна, в настоящее время описать и опознать данную девушку не сможет, так как в офисе КПКГ «Торгсин» находились и другие сотрудники, их она не запомнила.

Далее, она рассказала Алёне, что хочет обналичить средства материнского (семейного) капитала. В ходе их совместного разговора Алёна, разъяснила ей процесс обналичивания денежных средств материнского (семейного) капитала, а также сообщила ей, какие документы необходимо предоставить. Процедура обналичивания средств материнского (семейного) капитала, заключалась в том, что Алёна находит земельный участок, который будет оформлен на нее в собственность, после чего сотрудники КПКГ «Торгсин» по представленным ею документам заключат с ней договор займа на сумму материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей на строительство индивидуального жилого дома на указанном земельном участке, после чего она должна предоставить им сведения о расчетном счете в ПАО «Сбербанк России», открытом на ее имя, на который ей в дальнейшем поступят средства материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей, часть из которых в размере 140 000 рублей она должна будет передать сотруднице КПКГ «Торгсин» за помощь в обналичивании средств материнского (семейного) капитала, а также за покупку земельного участка. Оставшиеся денежные средства, то есть в размере примерно 313 026 рублей она сможет оставить себе и распорядиться по своему усмотрению. После предоставления ей займа, она должна обратиться в пенсионный фонд с заявлением о погашении полученного займа.

В связи с тем, что она испытывала финансовые трудности, данное предложение ее устроило, и она приняла решение обналичить средства (материнского) семейного капитала через КПКГ «Торгсин», хотя она осознавала, что обналиченные денежные средства, она направит на нецелевые нужды. Целью обналичивания средств материнского (семейного) капитала являлась необходимость в получении денежных средств для личных нужд, а именно на бытовые нужды, обеспечение детей продуктами питания и предметами первой необходимости.

Далее Алена предложила оформить на ее имя земельный участок, так как в договоре займа необходимо было прописать, цель использования займа, где сотрудники КПКГ «Торгсин» должны указать, что целью использования займа является строительство жилого дома. На данное предложение она согласилась, также передала Алене все документы, которые у нее были: паспорт, свидетельства о рождении детей, СНИЛС, сертификат о предоставлении материнского (семейного) капитала, с которых Алена сняла копии, а оригиналы документов вернула ей. Далее Алена попросила номер ее расчетного счета, открытого в ПАО «Сбербанк», для последующего зачисления на ее банковский счет денежных средств материнского семейного капитала.

Примерно в конце мая 2019 года, точной даты в настоящее время она не помнит, ей позвонила Алена и сообщила, что ей необходимо явиться в МФЦ расположенный в <адрес>, для подписания договора купли-продажи земельного участка. По указанию Алены, она приехала в МФЦ расположенный в <адрес>, где Алена представила ей мужчину как продавца земельного участка, в настоящее время она не помнит анкетных данных мужчины, также она не сможет его опознать, ранее она никогда не видела данного мужчину. Далее Алена передала ей договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, в котором уже стояла подпись продавца. По какой сумме был приобретен вышеуказанный земельный участок, она уже не помнит, при этом сотрудникам КПКГ «Торгсин» за земельный участок и за оказание юридической помощи она должна была передать 140 000 рублей. Денежные средства за земельный участок она никому в действительности не передавала, данная сумма денег должна была войти в те денежные средства, которые она в последующем получит от КПКГ «Торгсин». Далее она расписалась в договоре купли-продажи, что денежные средства были переданы, однако этого в действительности не было. На земельный участок она пыталась выехать, но не смогла его найти, поскольку никто не знал, как проехать к такому участку, и никто не знал такой улицы.

Спустя несколько дней, после ее обращения в КПКГ «Торгсин», в мае 2019 года, точного времени она не помнит, она в сопровождении Алены обратилась в МФЦ по адресу: <адрес>, где ей были поданы документы для перехода права собственности на земельный участок. В МФЦ ее сопровождала только девушка по имени Алена. Опознать лиц, которым она сдавала документы и к кому подходила для оформления документов, она не сможет в связи с тем, что прошло много времени. После подачи документов в МФЦ, они с Аленой разъехались.

В сентябре 2019 года, точной даты в настоящее время она не помнит, в связи с тем, что прошло много времени, ей снова позвонила Алена (сотрудница КПКГ «Торгсин») и сообщила, что ей необходимо приехать в офис КПКГ «Торгсин» для оформления необходимых документов, для обналичивания средств материнского капитала. По указанию Елены она приехала в офис КПКГ «Торгсин» по адресу: <адрес>, где ее встретила Алёна. По приезду был составлен договор потребительского займа №С0929 от <дата обезличена>, согласно которому она получает денежный займ у КПКГ «Торгсин» под 30 % годовых на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, который в свою очередь уже был подписан представителем КПКГ «Торгсин», кем именно, она не помнит. Она поставила свои подписи, куда ей указала представитель КПКГ «Торгсин» по имени Алена. Все документы составлялись в <адрес>, а именно в офисе КПКГ «Торгсин» по адресу: <адрес>. Также она подписывала иные документы, какие именно сейчас точно не помнит.

Все подписанные документы она не читала, так как доверяла девушке по имени Алена. Номер мобильного телефона Алены она в настоящее время, не помнит. После подписания и оформления всех документов, они с Аленой попрощались. Прежде чем разойтись, Алена сказала ей, что после того, как все оформится, ей на ее банковский счет должны будут поступить денежные средства, из которых 140 000 рублей ей нужно будет передать в КПКГ «Торгсин».

Все подписи в документах принадлежат ей, так как она понимала, что указанные документы необходимы для обналичивания денежных средств материнского капитала и предоставления в Пенсионный фонд РФ по <адрес> по адресу: <адрес>, ул. <адрес><адрес>, <адрес>. Спустя несколько дней, в конце сентября 2019 года, точной даты не помнит, на ее расчётный счет, открытый в ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в размере 453 026 рублей, из которых, согласно ранее достигнутой договоренности, она перевела Алене 140 000 рублей за приобретение земельного участка и за оплату услуг КПК «Торгсин» по обналичиванию средств материнского семейного капитала. Оставшуюся у нее часть денежных средств в размере 313 026 рублей, она оставила себе и распорядилась ими по своему усмотрению, то есть потратила не по целевому их назначению, а на личные нужды, а именно на оплату коммунальных услуг, закрытие кредитов, а также на приобретение дачи, расположенной по адресу: участок <№> в садовом товариществе, названия товарищества не помнит.

В 2020 году дача была продана примерно за 300 000 рублей, которые также были потрачены на оплату коммунальных услуг, предметов первой необходимости, обеспечение детей школьными принадлежностями и закрытие имевшихся кредитов. Она понимала, что отдает девушке по имени Алена 140 000 рублей за оказанные ей услуги по обналичиванию средств материнского семейного капитала, а именно за оформление фиктивного договора займа, который впоследствии будет погашен средствами материнского семейного капитала, а также за земельный участок. Также она понимала, что не собиралась направлять средства материнского (семейного) капитала на проведения работ по строительству индивидуального жилого дома на приобретенном ей вышеуказанном земельном участке, таким образом, составив с помощью сотрудника КПКГ «Торгсин» документы, она обналичила средства материнского капитала.

В настоящее время она осознает, что совершила противоправные действия и фактически обманула государственные органы, в целях обналичивания средств материнского капитала, вину признает, в содеянном раскаивается. О том, что она обналичила денежные средства материнского семейного капитала, она никому не рассказывала, в том числе своему супругу.

Договор займа №С0929 с КПКГ «Торгсин» был ей подписан, поскольку он являлся основанием получения ею указанных денежных средств материнского (семейного) капитала, так как в нем была указана цель: улучшение жилищных условий, а именно строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, которое она не выполнила по настоящее время, так как потратила средства материнского (семейного) капитала на иные, нецелевые, нужды. Находясь в КПКГ «Торгсин» она не читала договор займа, поскольку у нее на руках был грудной ребенок, и она торопилась быстрее все подписать. Она изначально собиралась направить денежные средства материнского капитала по его целевому назначению - улучшение жилищных условий, а именно строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, однако в связи с тем, что не нашла данный земельный участок, она использовала обналиченные денежные средства для покупки другой дачи. В настоящее время каких-либо мер к постройке дома по адресу: <адрес>, не предпринимает, поскольку она его не нашла. Данный земельный участок ей был предложен сотрудниками КПКГ «Торгсин» для обналичивания денежных средств материнского семейного капитала. Ей известно, что сертификат материнского капитала предназначен для улучшения жилищных условий и для обучения ребенка.

Из числа сотрудников КПКГ «Торгсин» ей известна только девушка по имени Алёна, иные данные ей неизвестны, другие сотрудники КПКГ «Торгсин» ей неизвестны. О ее действиях, связанных с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала никто не знал, она держала это в секрете. Она понимала, что фактически обналичивает средства материнского капитала незаконно, и осознавала, что незаконно использовала средства материнского капитала. Все подписи в договоре №С0929 от <дата обезличена> от имени заемщика принадлежат ей. Вину в совершении преступления признает, в содеянном раскаивается. (т.<адрес> л.д. 226-233, 246-249)

Признательные показания подсудимой ФИО1, данные ею в ходе предварительного расследования, нашли свое подтверждение в явке с повинной, согласно которой она чистосердечно признается и раскаивается в том, что в 2019 г. незаконно обналичила средства материнского (семейного) капитала, которые потратила на личные нужды. Явка с повинной написана собственноручно, без морального и физического воздействия со стороны сотрудников полиции. (т. <№> л.д. 85).

Суд, огласив показания подсудимой ФИО1, огласив с согласия сторон показания неявившегося представителя потерпевшего - Отделения Фонда Пенсионного и социального страхования РФ по <адрес> ФИО6, исследовав письменные доказательства по делу, приходит к выводу о виновности подсудимой ФИО1 в совершении преступления, и ее вина подтверждается следующей совокупностью доказательств.

Из показаний представителя потерпевшего - Отделения Фонда Пенсионного и социального страхования РФ по <адрес> ФИО6, оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК Российской Федерации с согласия участников процесса, следует, что в соответствии с доверенностью от <дата обезличена> №СК-4 она представляет интересы Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес> ИНН <№>. По обстоятельствам совершения мошеннических действий ФИО1 (ФИО13) М.А. ничего пояснить не может. Вместе с тем ей известно, что сотрудниками ОСФР по <адрес> неоднократно выявлялись многочисленные факты обращения лиц по доверенности от лица, имеющего право на распоряжение средствами материнского капитала. В этой связи они обращались в правоохранительные органы с информационными письмами. Также они сообщали в правоохранительные органы по фактам, где не кредитные организации, в том числе кредитно-потребительские кооперативы выдавали денежные займы лицу под средства материнского капитала. На все их обращения они получали ответ от правоохранительных органов, что оснований для возбуждения уголовного дела не имеется. Отметила, что их специалистами перечень предоставляемых лицом документов, на распоряжение средствами материнского капитала проверяется тщательно, с направлением всех необходимых запросов в государственные и муниципальные органы.

В части ФИО1 (ФИО13) М.А. пояснила следующее. Решением Государственного учреждения - Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> от <дата обезличена> ФИО1 (ФИО13) М.А. выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал МК-11 <№> в размере 453 026 рублей 00 копеек. ФИО1 (ФИО13) М.А. <дата обезличена> подано заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. В своем заявлении она просила направить средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на строительство жилого помещения в размере 453 026 рублей 00 копеек. Сведения к заявлению о распоряжении средств материнского (семейного) капитала указала следующие: реквизиты КПКГ «Торгсин», сумма к перечислению в размере 453 026 рублей 00 копеек, договор займа <№> от <дата обезличена>, документ, подтверждающий право на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером <№>, расположенном по адресу: <адрес>.

На основании представленных сведений, в том числе и на основании договора займа №С0929 от <дата обезличена>, заключенного между ФИО1 (ФИО13) М.А. и КПКГ «Торгсин» на сумму 453 026 рублей 00 копеек, целью которого согласно п. 11 данного договора займа является: улучшение жилищных условий, а именно строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> приняло решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК от <дата обезличена><№> в размере 453 026 рублей 00 копеек. На основании принятого решения на расчетный счет КПКГ «Торгсин» в счет погашения задолженности по договору займа <№> от <дата обезличена> были перечислены денежные средства в размере 453 026 рублей 00 копеек платежным поручением <№> от <дата обезличена>.

Сроки освоения средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа, направленного на строительство жилого помещения, действующих законодательством РФ не предусмотрены. Каких-либо уведомлений об освоении денежных средств МСК в адрес территориального органа ПФР ФИО1 (ФИО13) М.А. предоставлять не обязана. Обязанность Пенсионного фонда РФ - осуществлять контроль за освоением денежных средств МСК, законодательством РФ не предусмотрена.

Средства МСК являются целевыми и должны быть направлены на цели, указанные в заявлении о распоряжении МСК или в договоре займа с КПКГ «Торгсин», то есть траты на иные нужды законодательством запрещены. Таким образом, при направлении средств МСК на иные цели, не предусмотренные ФЗ № 256-ФЗ от <дата обезличена> «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в том числе на улучшение жилищных условий, цели распоряжения МСК, указанные в заявлении лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, не будут достигнуты. Распоряжение средствами МСК регулируется ФЗ № 256-ФЗ от <дата обезличена> «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в котором указано на какие цели можно направить средства МСК. Траты на улучшение жилищных условий по другому адресу, не указанному в заявлении и в договоре займа, является нарушением ФЗ № 256-ФЗ от <дата обезличена> «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

ФИО1 (ФИО13) М.А. в заявлении о распоряжении средствами МСК уведомлена об обязанности оформления жилого помещения, приобретенного (построенного, реконструированного) с использованием средств МСК в общую собственность владельца государственного сертификата, его супруга, детей (в том числе первого, второго и последующих детей) с определением размера долей по соглашению. Таким образом, в случае траты ФИО1 (ФИО13) М.А. средств МСК на иные цели, в том числе на цели улучшения жилищных условий, не указанных в заявлении ФИО1 (ФИО13) М.А., является нарушением указанного выше Федерального закона. ( Т. <№> л.д. 147-150)

Также вина подсудимой ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК Российской Федерации подтверждается и письменными материалами уголовного дела:

Из протокола осмотра места происшествия от <дата обезличена> и фото-таблицы к нему следует, что объектом осмотра являлся земельный участок с кадастровым номером 30:08:130201:447, расположенный по адресу: <адрес>. При осмотре указанного земельного участка установлено отсутствие каких-либо ограждений, строений и видимых коммуникаций. (Т. <№> л.д. 127-132)

Из протокола осмотра места происшествия от <дата обезличена> и фото-таблицы к нему следует, что объектом осмотра являлось здание Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, ул. ФИО7 ФИО5, <адрес>., в которое ФИО1 обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. (т. <№> л.д. 219-223)

Из протокола осмотра места происшествия от <дата обезличена> и фото-таблицы к нему следует, что объектом осмотра являлось здание, расположенное по адресу: <адрес>, в котором ранее располагался офис КПКГ «Торгсин». (Т. <№> л.д. 45-51)

Из протокола осмотра места происшествия от <дата обезличена> и фото-таблицы к нему следует, что объектом осмотра являлось здание, расположенное по адресу: <адрес>, в котором располагается офис «МФЦ». Участвующая в ходе осмотра места происшествия ФИО1 пояснила, что находясь в указанном здании, в конце мая 2019 г., она подписала договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>. (т. <№> л.д. 38-44)

Из протокола осмотра предметов от <дата обезличена> и фото-таблицы к нему следует, что объектом осмотра являлось дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО1, изъятое в ходе выемки <дата обезличена> в отделении Фонда пенсионного и социального страхования РФ по <адрес>. На первом листе имеется решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от <дата обезличена><№>, согласно которому Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, рассмотрев заявление ФИО4, решил выдать, государственный сертификат на материнский капитал в размере 453 026 рублей 00 копеек, в связи с рождением 2-го ребенка – ФИО3, <дата обезличена> года рождения.

На шестом листе имеется решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от <дата обезличена><№>, согласно которому Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, рассмотрев заявление от <дата обезличена><№> от имени ФИО4, приняло решение об удовлетворении заявления о распоряжений средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в размере 453 026 руб. 00 коп.

С седьмого по восьмой лист имеется заявление о распоряжении средствами (частью средств) материального (семейного) капитала от имени ФИО4, в котором она просит направить средства (часть средств) материального (семейного) капитала на улучшение жилищных условий - на погашение основного долга и уплаты процентов по договору займа, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в размере 453 026 руб., дата документа – <дата обезличена>.

С десятого по тринадцатый лист имеется договор займа № C0929 от <дата обезличена>, согласно которому КПКГ «Торгсин», именуемый «Займодавец», с одной стороны, и ФИО4, именуемая в дальнейшем «Заёмщик», с другой стороны, заключили договор.

На четырнадцатом листе имеется платежное поручение <№> дата <дата обезличена>, согласно которому был совершен платеж с расчетного счета КПКГ «Торгсин» <№> на расчетный счет ФИО4 <№> на сумму 453 026 рублей. На пятнадцатом и шестнадцатом листе имеется выписка из ЕГРН. (Т. <№> л.д. 197-202)

Из протокола осмотра предметов от <дата обезличена> и фото - таблицы к нему следует, что объектом осмотра являлась выписка по счету <№>, открытому на имя ФИО1 на 3 л., согласно которой <дата обезличена> на ее расчетный счет поступили денежные средства в размере 453 026 рублей. (Т. <№> л.д. 58-63)

Из сертификата на материнский капитал серии МК-11-0399625 от <дата обезличена> следует, что ФИО1 имеет право на получение материнского (семейного) капитала в соответствии с ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в размере 453 026 рублей 00 копеек. ( Т. <№> л.д. 101)

Из копии договора займа № С0929 от <дата обезличена> следует, что ФИО1 обязуется погасить займ перед КПКГ «ТОРГСИН» в сумме 453 026 рублей за счет средств материнского (семейного) капитала путем подачи ею заявления о распоряжении средствами МСК в соответствующее управление пенсионного фонда, а также содержащий ложные сведения относительно цели строительства жилого дома по адресу: <адрес>. (Т. <№> л.д. 212-214)

Из копии платежного поручения <№> от <дата обезличена> следует, что с лицевого счета КПКГ «ТОРГСИН» <№> неустановленные лица из числа работников КПКГ «ТОРГСИН» осуществили перевод денежных средств в сумме 453 026 рублей на расчетный счет <№>, открытый на имя ФИО1 (Т. <№> л.д. 216)

Из копии заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от <дата обезличена> следует, что ФИО1 обратилась в ГУ- Управление Пенсионного фонда России в <адрес>, и просит направить средства МСК на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на строительство жилого помещения в размере 453 026 рублей 00 копеек. (Т.<№> л.д. 209-210)

Из копии решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала от <дата обезличена><№> следует, что ГУ - УПФР в <адрес> удовлетворено заявление ФИО1 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа, заключенному с КПКГ на строительство жилья в сумме 453 026 рублей 00 копеек. (Т. <№> л.д. 208)

Из копии платежного поручения <№> от <дата обезличена> следует, что с расчетного счета ОПФР по <адрес><№>, открытого УФК по <адрес> в отделении по <адрес> Южного главного управления Центробанка России, расположенном по адресу: <адрес>, строение <№>, направлены денежные средства в размере 453 026 рублей 00 копеек на расчетный счет КПКГ «ТОРГСИН» <№> в соответствии с кредитным договором № <№> от <дата обезличена>. (Т. <№> л.д. 182)

Исследованные в судебном заседании вышеперечисленные доказательства, подтверждающие обвинение, суд считает добытыми без нарушения требований уголовно-процессуального закона и признает их допустимыми.

У суда нет оснований сомневаться в достоверности обстоятельств, указанных в вышеизложенных показаниях представителя потерпевшего – ФИО6, поскольку они полностью согласуются между собой и письменными материалами дела. Заинтересованности в исходе дела у представителя потерпевшего не установлено.

Совокупность исследованных доказательств устанавливает одни и те же факты, изобличающие подсудимую в совершении преступления, суд считает, что у представителя потерпевшего нет оснований оговаривать подсудимую, в связи с чем признает ее показания достоверными и правдивыми и кладет их в основу обвинительного приговора.

Явка с повинной ФИО1 отвечает требованиям ст. 142 УПК Российской Федерации, написана ею собственноручно, и содержит сведения о добровольности ее составления.

Всесторонне и полно исследовав добытые доказательства, как каждое в отдельности, так и в совокупности, сопоставив их между собой, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимой ФИО1 в совершении преступления.

Каких-либо неустранимых существенных противоречий в ходе судебного следствия не установлено.

Суд квалифицирует действия ФИО1 по ч. 3 ст. 159.2 УК Российской Федерации как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Квалифицирующий признак «в крупном размере» нашел свое подтверждение в судебном заседании, исходя из размера похищенных денежных средств, превышающих 250 000 рублей в силу положений п. 4 примечания 1 к ст. 158 УК Российской Федерации.

Квалифицирующий признак «совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору» нашел свое подтверждение в судебном заседании, поскольку подсудимая заранее договорились с неустановленными лицами о совместном совершении преступления, их действия были согласованными и направленными на достижение единого преступного результата.

При решении вопроса о виде и размере наказания в соответствии со ст. ст. 6, 60 УК Российской Федерации, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного подсудимой ФИО1 преступления, данные о личности подсудимой, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи.

Как личность, подсудимая ФИО1 удовлетворительно характеризуется по месту жительства ст. УУП ОП <№> УМВД России по <адрес> (т. <№> л.д. 8), официально трудоустроена, на учетах в ГБУЗ <адрес> «Областной наркологический диспансер», в ГБУЗ <адрес> «Областная клиническая психиатрическая больница» не состоит (т. <№> л.д. 5-6), не судима (т. <№> л.д. 4).

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой ФИО1 суд признает в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК Российской Федерации явку с повинной, в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК Российской Федерации наличие на иждивении <данные изъяты> в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК Российской Федерации наличие на иждивении <данные изъяты>., полное признание своей вины, раскаяние в содеянном, привлечение к уголовной ответственности впервые.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО1, предусмотренных ст. 63 УК Российской Федерации, судом не установлено.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности, личности подсудимой ФИО1, тяжести совершенного преступления, суд считает, что оснований для изменения категории преступления, в совершении которого обвиняется подсудимая ФИО1, на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, не имеется.

С учетом обстоятельств совершенного преступления, относящегося к категории тяжких, данных о личности подсудимой, суд считает необходимым назначить ФИО1 наказание, связанное с лишением свободы. Однако, руководствуясь ч. 1 ст. 6 УК РФ, согласно которой наказание, применяемое к лицу, совершившему преступление, должно быть справедливым, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного, учитывая обстоятельства уголовного дела в совокупности, данные о личности подсудимой ФИО1, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу, что достижение целей наказания возможно без реального отбывания ФИО1 наказания, и считает возможным применить положения ст. 73 УК Российской Федерации об условном осуждении с возложением на подсудимую ФИО1 исполнения определенных обязанностей в порядке ч. 5 ст. 73 УК Российской Федерации.

При указанных обстоятельствах, суд не усматривает оснований для применения к подсудимой ФИО1 положений ст. 53.1 УК Российской Федерации.

При назначении подсудимой ФИО1 наказания и определении его размера, суд учитывает положение ч. 1 ст. 62 УК Российской Федерации, согласно которой при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктом "и" (явка с повинной) части первой статьи 61 УК Российской Федерации, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ.

Оснований для применения в отношении ФИО1 положений ст. 64 УК Российской Федерации не имеется, так как судом не установлено исключительных, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновной, ее поведением во время или после совершения преступления и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, смягчающие обстоятельства учитываются судом при определении срока наказания. Изложенные выше смягчающие обстоятельства ни каждое само по себе, ни все они в совокупности, исключительными не являются.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, личности подсудимой ФИО1, наличия смягчающих обстоятельств по делу, суд считает возможным назначить наказание подсудимой ФИО1 без дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Оснований для применения к подсудимой ФИО1 положений ст.ст. 80.1, 81, 82 УК Российской Федерации, для освобождения от отбывания наказания и для отсрочки исполнения наказания, с учетом обстоятельств совершения настоящего преступления, а также данных об их личности, суд не находит.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО1 суд считает необходимым отменить, после вступления приговора в законную силу.

Представителем потерпевшего Отделения Фонда Пенсионного и социального страхования РФ по <адрес> ФИО6 заявлены исковые требования о взыскании с ФИО1 причиненного материального вреда в размере 453 026 рублей.

В соответствии с ч. 1 ст. 1064 ГК Российской Федерации вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

В судебном заседании установлено, что в результате преступных действий подсудимой ФИО1 Отделению Фонда Пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес> причинен имущественный вред, выразившийся в хищении денежных средств в размере 453 026 рублей.

При таких обстоятельствах суд находит исковые требования Отделения Фонда Пенсионного и социального страхования РФ по <адрес> о возмещении имущественного вреда подлежащими удовлетворению в сумме 453 026 рублей.

Постановлением Ленинского районного суда <адрес> от <дата обезличена> наложен арест на имущество ФИО1 – земельный участок с кадастровым номером <№>, расположенный по адресу: <адрес>, площадью 739+/-10 кв. м.

В соответствии с ч. 9 ст. 115 УПК Российской Федерации наложение ареста на имущество отменяется на основании постановления, определения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении этой меры отпадает необходимость.

Вместе тем, принимая во внимание наличие гражданского иска, суд приходит к выводу о необходимости сохранения ареста на имущество ФИО1 - земельный участок с кадастровым номером 30:08:130201:447, расположенный по адресу: <адрес>, площадью 739+/-10 кв. м., до исполнения приговора в части гражданского иска.

В соответствии со ст. 81 УПК Российской Федерации после вступления приговора в законную силу вещественные доказательства по уголовному делу –выписка по счету <№>, открытому на имя ФИО1 на 3 л.; копия дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки ФИО1 следует хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 297-299, 307-310 УПК Российской Федерации, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК Российской Федерации, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев.

На основании ст. 73 УК Российской Федерации назначенное наказание считать условным с испытательным сроком в 2 года.

Обязать ФИО1 встать на учет в уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства, не менять место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, не находиться вне места постоянного проживания с 22.00 до 6.00 часов, являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства, на которую возложить контроль за поведением осужденной.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО1 отменить, после вступления приговора в законную силу.

Взыскать с ФИО1, <дата обезличена> года рождения, уроженки <адрес>, в пользу Отделения Фонда Пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес> 453 026 рублей в счет возмещения имущественного вреда.

Сохранить арест, наложенный постановлением Ленинского районного суда <адрес> от <дата обезличена> на принадлежащее ФИО1 имущество: земельный участок с кадастровым номером <№>, расположенный по адресу: <адрес>, площадью 739+/-10 кв. м., до исполнения приговора в части гражданского иска.

В соответствии со ст. 81 УПК Российской Федерации после вступления приговора в законную силу вещественные доказательства по уголовному делу – выписку по счету <№>, открытому на имя ФИО1 на 3 л.; копию дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки ФИО1 - хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Астраханского областного суда в течение 15 суток со дня его провозглашения.

Осужденная вправе знакомиться с протоколом судебного заседания и результатами аудиопротоколирования хода судебного заседания, материалами уголовного дела, в случае подачи апелляционной жалобы вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и выразить свое отношение к участию адвоката в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий судья В.В. Стародубова