Приговор № 1-223/2021 от 23 марта 2021 г. по делу № 1-223/2021

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г. Сочи 24 марта 2021 года

Центральный районный суд г. Сочи в составе председательствующего судьи Орехова В.Ю., при секретаре судебного заседания Кешелян Д.Г., с участием государственного обвинителя в лице помощника прокурора Центрального района г. Сочи Павловой О.Г., подсудимой ФИО9, её защитника - адвоката Маевской Л.Э., представившей удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, рассмотрев в закрытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении ФИО9, <данные изъяты>, ранее не судимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ суд,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО9 совершила присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

05.09.2006 в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Краснодарскому краю зарегистрировано ООО «БАБУШКА ФУД КОМПАНИ» ИНН №. Юридический адрес местонахождения: Краснодарский край, <адрес>, <адрес><адрес>. Фактический адрес местонахождения: Краснодарский край, г. <адрес>, <адрес><адрес><адрес>. Согласно приказа № от 29.08.2017 директором ООО «БАБУШКА ФУД КОМПАНИ» назначена фио1 ООО «БАБУШКА ФУД КОМПАНИ» в филиале ПАО «Сбербанк России» - Центральное отделение №, расположенном по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес> №, открыт расчетный счет №. 15.04.2008 в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Краснодарскому краю зарегистрировано ООО «ОЛИМПИНВЕСТ» ИНН <***>. Юридический адрес местонахождения: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес> «б», литер А1, помещение 1-4. Фактический адрес местонахождения: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес> «б», литер А1, помещение 1-4. Согласно решению № 1 от 25.03.2008 о создании общества с ограниченной ответственностью ООО «ОЛИМПИНВЕСТ», директором ООО «ОЛИМПИНВЕСТ» назначен ФИО10 №1 ООО «ОЛИМПИНВЕСТ» в филиале ПАО «Сбербанк России» - Центральное отделение №, расположенном по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес> №, открыт расчетный счет №. 10.02.2017 в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Краснодарскому краю зарегистрировано ООО «БФ-ГРУПП» ИНН №. Юридический адрес местонахождения: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес> «Б», литер А1, помещение 1-4,6. Фактический адрес местонахождения: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес> «Б», литер А1, помещение 1-4,6. Согласно решения № от 02.02.2017 единственного учредителя ООО «БФ-ГРУПП» директором назначена фио1 ООО «БФ-ГРУПП» в филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес>, открыт расчетный счет №.

26.12.2018 ФИО9 на основании устной договоренности с ФИО10 №1, без заключения трудового договора, приступила к выполнению бухгалтерских услуг у ИП ФИО10 №1, офис которого расположен по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес> «Б», литер А1, помещение 1-4,6. Кроме того, на основании приказа директора ООО «БАБУШКА ФУД КОМПАНИ» фио1 от 26.12.2018, приказа директора ООО «ОЛИМПИНВЕСТ» ФИО10 №1 от 26.12.2018, приказа директора ООО «БФ-ГРУПП» фио1 от 26.12.2018, ФИО9 назначена ответственным лицом за проведение безналичных оплат ООО «БАБУШКА ФУД КОМПАНИ», ООО «ОЛИМПИНВЕСТ», ООО «БФ-ГРУПП», с передачей последней электронных ключей и паролей от системы «Б. Клиент». В обязанности ФИО9 входило: проведение оплаты поставщикам по выставленным счетам, формирование платежных поручений на перечисление денежных средств со следующих расчетных счетов: №, принадлежащий ООО «БАБУШКА ФУД КОМПАНИ», №, принадлежащий ООО «БФ-ГРУПП», 40№, принадлежащий ООО «ОЛИМПИНВЕСТ» на расчетные счета их контрагентов, а также отражение сведений о проведенных банковских операциях в программе «1С Бухгалтерия».

Не позднее 09.01.2019 года, более точные дата и время судом не установлено, у ФИО9, которая находилась по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес>, офис №, и имела доступ к денежным средствам, хранящимся на следующих расчетных счетах: №, принадлежащий ООО «БАБУШКА ФУД КОМПАНИ», открытый в филиале ПАО «Сбербанк России» - Центральное отделение №, расположенном по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес> №; №, принадлежащий ООО «БФ-ГРУПП», открытый в филиале «Ростовский» АО «Альфа-Б.», расположенном по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес><адрес>; №, принадлежащий ООО «ОЛИМПИНВЕСТ», открытый в филиале ПАО «Сбербанк России» - Центральное отделение №, расположенном по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес> №, возник корыстный преступный умысел, направленный на присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного ей, совершенное в особо крупном размере. Действуя из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, ФИО9 разработала преступный план, который заключался в следующем.

ФИО9 осознавая, что проводимые ею по расчетному счету банковские операции, директорами и бухгалтерами ООО «БФ-ГРУПП», ООО «ОЛИМПИНВЕСТ», ООО «БАБУШКА ФУД КОМПАНИ» не проверяются, злоупотребив оказанным ей доверием, умышленно, с целью хищения путем присвоения вверенных денежных средств, осуществляла без согласия руководителей денежные переводы на расчетные счета, к которым у ФИО9 имелся доступ, а также возможность обналичивания денежных средств, а именно: №, открытый 17.01.2018 в филиале ПАО «Сбербанк России» - Центральное отделение №, расположенном по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес>, на имя ФИО11 №1, неосведомленной и не разделяющей преступного умысла ФИО9, №, открытый 03.08.2014 в филиале ПАО «Сбербанк России» - Центральное отделение №, расположенном по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес> на имя ФИО11 №3, неосведомленного и не разделяющего преступного умысла ФИО9, №, открытый 04.07.2019 в АО «Альфа-Б.», расположенном по адресу: <адрес>, на имя ФИО11 №3, неосведомленного и не разделяющего преступного умысла ФИО9, №, открытый 17.07.2018 в АО «Тинькофф-Б.», расположенном по адресу: <адрес>, 1-ый <адрес>, 10, стр. 1, на имя ФИО11 №3, неосведомленного и не разделяющего преступного умысла ФИО9, №, открытый 12.10.2018 в филиале ПАО «Сбербанк России» - Центральное отделение №, расположенном по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес>, принадлежащий ООО «ХОРЕКА ЮГ», директором которого является ФИО11 №2, неосведомленная и не разделяющая преступного умысла ФИО9, №, открытый 04.03.2020 в АО «Альфа-Б.», расположенном по адресу: <адрес>, на имя ИП ФИО11 №3; №, открытый 28.06.2019 в АО «Альфа-Б.», расположенном по адресу: <адрес>, на имя ФИО9, №, открытый 04.03.2020 в АО «Тинькофф-Б.», расположенном по адресу: <адрес>, 1-ый <адрес>, 10, стр. 1, на имя ФИО9.

Осуществляя свои умышленные преступные действия, ФИО9, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ООО «БАБУШКА ФУД КОМПАНИ», ООО «ОЛИМПИНВЕСТ», ООО «БФ-ГРУПП», осуществляла переводы денежных средств со счетов указанных организаций, на расчетные счета №, открытый на имя ФИО11 №1; №, открытый на имя ФИО11 №3; №, открытый на имя ФИО11 №3; №, открытый на имя ФИО11 №3; №, принадлежащий ООО «ХОРЕКА ЮГ», директором которого является ФИО11 №2; №, открытый на имя ИП ФИО11 №3; №, открытый на имя ФИО9; №, открытый на имя ФИО9, при этом, с целью сокрытия своих преступных действий, в программе «1С Бухгалтерия» отражала заведомо ложные сведения о получателях денежных средств, с которыми у ООО «БАБУШКА ФУД КОМПАНИ», ООО «ОЛИМПИНВЕСТ», ООО «БФ-ГРУПП» не имелось договорных взаимоотношений, и о назначении платежей.

09.01.2019, более точное время судом не установлено, ФИО9, находясь по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес> «Б», литер А1, офис №, осуществила перевод денежных средств в сумме 156 084 рубля с расчетного счета №, принадлежащего ООО «ОЛИМПИНВЕСТ» на расчетный счет №, открытый на имя ФИО11 №1, неосведомленной и не разделяющей преступного умысла ФИО9, а также в сумме 220 000 рублей с расчетного счета №, принадлежащего ООО «ОЛИМПИНВЕСТ» на расчетный счет №, открытый на имя ФИО11 №3, неосведомленного и не разделяющего преступного умысла ФИО9 При этом, с целью сокрытия своих преступных действий, ФИО9 в программе «1С Бухгалтерия» указала заведомо ложные сведения о получателе денежных средств – ООО «Миллениум-Юг, а в назначении платежа – оплата по счету № от 20.11.2018 за наушники, динамик, сумма 376 084 рубля.

Далее, действуя в продолжение своего преступного умысла, 31.01.2019, более точное время судом не установлено, ФИО9, находясь по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес> «Б», литер А1, офис №, осуществила перевод денежных средств в сумме 132 280 рублей с расчетного счета №, принадлежащего ООО «ОЛИМПИНВЕСТ» на расчетный счет №, открытый на имя ФИО11 №3, неосведомленного и не разделяющего преступного умысла ФИО9 При этом, с целью сокрытия своих преступных действий, ФИО9 в программе «1С Бухгалтерия» указала заведомо ложные сведения о получателе денежных средств – ООО «Миллениум-Юг, а в назначении платежа – оплата по счету № от 20.12.2018 за наушники, динамик.

Далее, действуя в продолжение своего преступного умысла, 08.02.2019, более точное время судом не установлено, ФИО9, находясь по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес> «Б», литер А1, офис №, осуществила перевод денежных средств в сумме 392 787 рублей 20 копеек с расчетного счета №, принадлежащего ООО «ОЛИМПИНВЕСТ» на расчетный счет №, открытый на имя ФИО11 №3, неосведомленного и не разделяющего преступного умысла ФИО9 При этом, с целью сокрытия своих преступных действий, ФИО9 в программе «1С Бухгалтерия» указала заведомо ложные сведения о получателе денежных средств – ООО «Миллениум-Юг, а в назначении платежа – оплата по счету № от 22.12.2018 за наушники, динамик.

Далее, действуя в продолжение своего преступного умысла, 11.02.2019, более точное время судом не установлено, ФИО9, находясь по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес> «Б», литер А1, офис №, осуществила перевод денежных средств в сумме 215 000 рублей с расчетного счета №, принадлежащего ООО «ОЛИМПИНВЕСТ» на расчетный счет №, открытый на имя ФИО11 №3, неосведомленного и не разделяющего преступного умысла ФИО9 При этом, с целью сокрытия своих преступных действий, ФИО9 в программе «1С Бухгалтерия» указала заведомо ложные сведения о получателе денежных средств – ООО «Миллениум-Юг, а в назначении платежа – оплата по счету № от 15.01.2019 за наушники, динамик.

Далее, действуя в продолжение своего преступного умысла, 01.03.2019, более точное время судом не установлено, ФИО9, находясь по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес> «Б», литер А1, офис №, осуществила перевод денежных средств в сумме 392 787 рублей 20 копеек с расчетного счета №, принадлежащего ООО «ОЛИМПИНВЕСТ» на расчетный счет №, открытый на имя ФИО11 №3, неосведомленного и не разделяющего преступного умысла ФИО9 При этом, с целью сокрытия своих преступных действий, ФИО9 в программе «1С Бухгалтерия» указала заведомо ложные сведения о получателе денежных средств – ООО «Миллениум-Юг, а в назначении платежа – оплата по счету № от 25.02.2019 за наушники, динамик.

Далее, действуя в продолжение своего преступного умысла, 07.03.2019, более точное время судом не установлено, ФИО9, находясь по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес> «Б», литер А1, офис №, осуществила перевод денежных средств в сумме 264 000 рублей с расчетного счета №, принадлежащего ООО «ОЛИМПИНВЕСТ» на расчетный счет №, открытый на имя ФИО11 №3, неосведомленного и не разделяющего преступного умысла ФИО9 При этом, с целью сокрытия своих преступных действий, ФИО9 в программе «1С Бухгалтерия» указала заведомо ложные сведения о получателе денежных средств – ООО «Миллениум-Юг, а в назначении платежа – оплата по счету № от 20.02.2019 за наушники, динамик.

Далее, действуя в продолжение своего преступного умысла, 02.04.2019, более точное время судом не установлено, ФИО9, находясь по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес> «Б», литер А1, офис №, осуществила перевод денежных средств в сумме 331 597 рублей с расчетного счета №, принадлежащего ООО «ОЛИМПИНВЕСТ» на расчетный счет №, открытый на имя ФИО11 №3, неосведомленного и не разделяющего преступного умысла ФИО9 При этом, с целью сокрытия своих преступных действий, ФИО9 в программе «1С Бухгалтерия» указала заведомо ложные сведения о получателе денежных средств – ООО «Миллениум-Юг, а в назначении платежа – оплата по счету № от 04.03.2019 за очки.

Далее, действуя в продолжение своего преступного умысла, 15.04.2019, более точное время судом не установлено, ФИО9, находясь по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес> «Б», литер А1, офис №, осуществила перевод денежных средств в сумме 392 787 рублей 20 копеек с расчетного счета №, принадлежащего ООО «ОЛИМПИНВЕСТ» на расчетный счет №, открытый на имя ФИО11 №3, неосведомленного и не разделяющего преступного умысла ФИО9 При этом, с целью сокрытия своих преступных действий, ФИО9 в программе «1С Бухгалтерия» указала заведомо ложные сведения о получателе денежных средств – ООО «Миллениум-Юг, а в назначении платежа – оплата за игрушки от 01.04.2019.

Далее, действуя в продолжение своего преступного умысла, 29.04.2019, более точное время седом не установлено, ФИО9, находясь по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес> «Б», литер А1, офис №, осуществила перевод денежных средств в сумме 442 180 рублей с расчетного счета №, принадлежащего ООО «ОЛИМПИНВЕСТ» на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Хорека-Юг», директором которого является ФИО11 №2, неосведомленная и не разделяющая преступного умысла ФИО9 При этом, с целью сокрытия своих преступных действий, ФИО9 в программе «1С Бухгалтерия» указала заведомо ложные сведения о назначении платежа – оплата по счету № от 15.04.2019 за парфюмерию.

Далее, действуя в продолжение своего преступного умысла, 30.04.2019, более точное время судом не установлено, ФИО9, находясь по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес> «Б», литер А1, офис №, осуществила перевод денежных средств в сумме 297 912 рублей 72 копейки с расчетного счета №, принадлежащего ООО «ОЛИМПИНВЕСТ» на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Хорека-Юг», директором которого является ФИО11 №2, неосведомленная и не разделяющая преступного умысла ФИО9 При этом, с целью сокрытия своих преступных действий, ФИО9 в программе «1С Бухгалтерия» указала заведомо ложные сведения о назначении платежа – оплата ЦБ-251 от 29.03.2019 за сувенирную канцелярию.

Далее, действуя в продолжение своего преступного умысла, 28.05.2019, более точное время судом не установлено, ФИО9, находясь по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес> «Б», литер А1, офис №, осуществила перевод денежных средств в сумме 442 180 рублей с расчетного счета №, принадлежащего ООО «ОЛИМПИНВЕСТ» на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Хорека-Юг», директором которого является ФИО11 №2, неосведомленная и не разделяющая преступного умысла ФИО9 При этом, с целью сокрытия своих преступных действий, ФИО9 в программе «1С Бухгалтерия» указала заведомо ложные сведения о назначении платежа – оплата по счету № от 18.05.2019 за парфюмерию.

Далее, действуя в продолжение своего преступного умысла, 28.05.2019, более точное время судом не установлено, ФИО9, находясь по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес> «Б», литер А1, офис №, осуществила перевод денежных средств в сумме 428 000 рублей с расчетного счета №, принадлежащего ООО «ОЛИМПИНВЕСТ» на расчетный счет №, открытый на имя ФИО11 №3, неосведомленного и не разделяющего преступного умысла ФИО9 При этом, с целью сокрытия своих преступных действий, ФИО9 в программе «1С Бухгалтерия» указала заведомо ложные сведения о получателе денежных средств – ООО «ФРАГРАНС Р.», а в назначении платежа – оплата по счет-фактуре № УТ-331 от 25.06.2019, за парфюмерную воду.

Далее, действуя в продолжение своего преступного умысла 14.06.2019, более точное время судом не установлено, ФИО9, находясь по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес> «Б», литер А1, офис №, осуществила перевод денежных средств в сумме 115 280 рублей с расчетного счета №, принадлежащего ООО «БФ-ГРУПП» на расчетный счет №, открытый на имя ФИО11 №3, неосведомленного и не разделяющего преступного умысла ФИО9 При этом, с целью сокрытия своих преступных действий, ФИО9 в программе «1С Бухгалтерия» указала заведомо ложные сведения о получателе денежных средств - ООО «УНТЕКС ПЛЮС», а в назначении платежа - возврат средств по договору займа 7 от 01.10.2017.

Далее, действуя в продолжение своего преступного умысла, 27.06.2019, более точное время судом не установлено, ФИО9, находясь по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес> «Б», литер А1, офис №, осуществила перевод денежных средств в сумме 150 800 рублей с расчетного счета №, принадлежащего ООО «БФ-ГРУПП» на расчетный счет №, открытый на имя ФИО11 №3, неосведомленного и не разделяющего преступного умысла ФИО9 При этом, с целью сокрытия своих преступных действий, ФИО9 в программе «1С Бухгалтерия» указала заведомо ложные сведения о получателе денежных средств - ООО «Централ», а в назначении платежа - возврат средств по договору займа 7 от 01.10.2017.

Далее, действуя в продолжение своего преступного умысла, 28.06.2019, более точное время судом не установлено, ФИО9, находясь по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес> «Б», литер А1, офис №, осуществила перевод денежных средств в сумме 280 000 рублей с расчетного счета №, принадлежащего ООО «БФ-ГРУПП» на расчетный счет №, открытый на имя ФИО9 При этом, с целью сокрытия своих преступных действий, ФИО9 в программе «1С Бухгалтерия» указала заведомо ложные сведения о получателе денежных средств - ООО «УНТЕКС ПЛЮС», а в назначении платежа – заемные денежные средства по договору займа б/н от 01.06.2018.

Далее, действуя в продолжение своего преступного умысла, 12.07.2019, более точное время судом не установлено, ФИО9, находясь по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес> «Б», литер А1, офис №, осуществила перевод денежных средств в сумме 340 000 рублей с расчетного счета №, принадлежащего ООО «БФ-ГРУПП» на расчетный счет №, открытый на имя ФИО11 №3, неосведомленного и не разделяющего преступного умысла ФИО9 При этом, с целью сокрытия своих преступных действий, ФИО9 в программе «1С Бухгалтерия» указала заведомо ложные сведения о получателе денежных средств - ООО «УНТЕКС ПЛЮС», а в назначении платежа – заемные денежные средства по договору займа 7 от 01.10.2017.

Далее, действуя в продолжение своего преступного умысла, 31.07.2019, более точное время судом не установлено, ФИО9, находясь по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес> «Б», литер А1, офис №, осуществила перевод денежных средств в сумме 310 000 рублей с расчетного счета №, принадлежащего ООО «БФ-ГРУПП» на расчетный счет №, открытый на имя ФИО9 При этом, с целью сокрытия своих преступных действий, ФИО9 в программе «1С Бухгалтерия» указала заведомо ложные сведения о получателе денежных средств - ООО «УНТЕКС ПЛЮС», а в назначении платежа – заемные денежные средства по договору займа 7 от 01.10.2017.

Далее, действуя в продолжение своего преступного умысла, 12.08.2019, более точное время судом не установлено, ФИО9, находясь по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес> «Б», литер А1, офис №, осуществила перевод денежных средств в сумме 352 000 рублей с расчетного счета №, принадлежащего ООО «БФ-ГРУПП» на расчетный счет №, открытый на имя ФИО11 №3, неосведомленного и не разделяющего преступного умысла ФИО9 При этом, с целью сокрытия своих преступных действий, ФИО9 в программе «1С Бухгалтерия» указала заведомо ложные сведения о получателе денежных средств - ООО «Централ», а в назначении платежа – заемные денежные средства по договору займа 7 от 01.10.2017.

Далее, действуя в продолжение своего преступного умысла, 27.08.2019, более точное время судом не установлено, ФИО9, находясь по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес> «Б», литер А1, офис №, осуществила перевод денежных средств в сумме 425 000 рублей с расчетного счета №, принадлежащего ООО «ОЛИМПИНВЕСТ» на расчетный счет №, открытый на имя ФИО11 №3, неосведомленного и не разделяющего преступного умысла ФИО9 При этом, с целью сокрытия своих преступных действий, ФИО9 в программе «1С Бухгалтерия» указала заведомо ложные сведения о получателе денежных средств – ООО «ПРОФТЕХНОЛОГИИ», а в назначении платежа – оплата по счету № от 08.07.2019 за сувенирную продукцию.

Далее, действуя в продолжение своего преступного умысла, 05.09.2019, более точное время судом не установлено, ФИО9, находясь по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес> «Б», литер А1, офис №, осуществила перевод денежных средств в сумме 350 000 рублей с расчетного счета №, принадлежащего ООО «БФ-ГРУПП» на расчетный счет №, открытый на имя ФИО11 №3, неосведомленного и не разделяющего преступного умысла ФИО9 При этом, с целью сокрытия своих преступных действий, ФИО9 в программе «1С Бухгалтерия» указала заведомо ложные сведения о получателе денежных средств - ООО «УНТЕКС», а в назначении платежа – заемные денежные средства по договору займа 7 от 01.10.2017.

Далее, действуя в продолжение своего преступного умысла, 07.10.2019, более точное время судом не установлено, ФИО9, находясь по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес> «Б», литер А1, офис №, осуществила перевод денежных средств в сумме 310 000 рублей с расчетного счета №, принадлежащего ООО «БФ-ГРУПП» на расчетный счет №, открытый на имя ФИО9 При этом, с целью сокрытия своих преступных действий, ФИО9 в программе «1С Бухгалтерия» указала заведомо ложные сведения о получателе денежных средств - ООО «УНТЕКС», а в назначении платежа – заемные денежные средства по договору займа 7 от 01.10.2017.

Далее, действуя в продолжение своего преступного умысла, 07.10.2019, более точное время судом не установлено, ФИО9, находясь по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес> «Б», литер А1, офис №, осуществила перевод денежных средств в сумме 420 000 рублей с расчетного счета №, принадлежащего ООО «ОЛИМПИНВЕСТ» на расчетный счет №, открытый на имя ФИО11 №3, неосведомленного и не разделяющего преступного умысла ФИО9 При этом, с целью сокрытия своих преступных действий, ФИО9 в программе «1С Бухгалтерия» указала заведомо ложные сведения о получателе денежных средств – ООО «ЮПАРФАМ», а в назначении платежа – оплата по накладной ДСн-№ от 01.10.2019.

Далее, действуя в продолжение своего преступного умысла, 08.10.2019, более точное время судом не установлено, ФИО9, находясь по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес> «Б», литер А1, офис №, осуществила перевод денежных средств в сумме 380 000 рублей с расчетного счета №, принадлежащего ООО «БАБУШКА ФУД КОМПАНИ» на расчетный счет №, открытый на имя ФИО9 При этом, с целью сокрытия своих преступных действий, ФИО9 в программе «1С Бухгалтерия» указала заведомо ложные сведения о получателе денежных средств – ООО «ЛИДЕР», а в назначении платежа – заемные средства по договору займа № от 01.04.2016.

Далее, действуя в продолжение своего преступного умысла, 05.11.2019, более точное время судом не установлено, ФИО9, находясь по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес> «Б», литер А1, офис №, осуществила перевод денежных средств в сумме 420 000 рублей с расчетного счета №, принадлежащего ООО «ОЛИМПИНВЕСТ» на расчетный счет №, открытый на имя ФИО11 №3, неосведомленного и не разделяющего преступного умысла ФИО9 При этом, с целью сокрытия своих преступных действий, ФИО9 в программе «1С Бухгалтерия» указала заведомо ложные сведения о получателе денежных средств – ООО «ДЖИ-СТАЙЛ», а в назначении платежа – возврат займа № от 01.08.2018.

Далее, действуя в продолжение своего преступного умысла, 05.11.2019, более точное время судом не установлено, ФИО9, находясь по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес> «Б», литер А1, офис №, осуществила перевод денежных средств в сумме 310 000 рублей с расчетного счета №, принадлежащего ООО «БФ-ГРУПП» на расчетный счет №, открытый на имя ФИО9 При этом, с целью сокрытия своих преступных действий, ФИО9 в программе «1С Бухгалтерия» указала заведомо ложные сведения о получателе денежных средств - ООО «УНТЕКС», а в назначении платежа – заемные денежные средства по договору займа 7 от 01.10.2017.

Далее, действуя в продолжение своего преступного умысла, 16.12.2019, более точное время судом не установлено, ФИО9, находясь по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес> «Б», литер А1, офис №, осуществила перевод денежных средств в сумме 250 000 рублей с расчетного счета №, принадлежащего ООО «БФ-ГРУПП» на расчетный счет №, открытый на имя ФИО11 №3, неосведомленного и не разделяющего преступного умысла ФИО9 При этом, с целью сокрытия своих преступных действий, ФИО9 в программе «1С Бухгалтерия» указала заведомо ложные сведения о получателе денежных средств - ООО «УНТЕКС», а в назначении платежа – заемные денежные средства по договору займа б/н от 18.04.2019.

Далее, действуя в продолжение своего преступного умысла, 30.12.2019, более точное время судом не установлено, ФИО9, находясь по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес> «Б», литер А1, офис №, осуществила перевод денежных средств в сумме 400 000 рублей с расчетного счета №, принадлежащего ООО «ОЛИМПИНВЕСТ» на расчетный счет №, открытый на имя ФИО11 №3, неосведомленного и не разделяющего преступного умысла ФИО9 При этом, с целью сокрытия своих преступных действий, ФИО9 в программе «1С Бухгалтерия» указала заведомо ложные сведения о получателе денежных средств – ООО «НЕВАЛАЙН», а в назначении платежа – оплата по договору займа № от 30.12.2019.

Далее, действуя в продолжение своего преступного умысла, 09.01.2020, более точное время судом не установлено, ФИО9, находясь по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес> «Б», литер А1, офис №, осуществила перевод денежных средств в сумме 425 000 рублей с расчетного счета №, принадлежащего ООО «ОЛИМПИНВЕСТ» на расчетный счет №, открытый на имя ФИО11 №3, неосведомленного и не разделяющего преступного умысла ФИО9 При этом, с целью сокрытия своих преступных действий, ФИО9 в программе «1С Бухгалтерия» указала заведомо ложные сведения о получателе денежных средств – ООО «САКС», а в назначении платежа – оплата по договору займа № от 01.11.2019.

Далее, действуя в продолжение своего преступного умысла, 10.01.2020, более точное время судом не установлено, ФИО9, находясь по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес> «Б», литер А1, офис №, осуществила перевод денежных средств в сумме 310 000 рублей с расчетного счета №, принадлежащего ООО «БФ-ГРУПП» на расчетный счет №, открытый на имя ФИО9 При этом, с целью сокрытия своих преступных действий, ФИО9 в программе «1С Бухгалтерия» указала заведомо ложные сведения о получателе денежных средств - ООО «Олимпинвест», а в назначении платежа – заемные денежные средства по договору займа б/н от 18.04.2019.

Далее, действуя в продолжение своего преступного умысла, 03.02.2020, более точное время судом не установлено, ФИО9, находясь по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес> «Б», литер А1, офис №, осуществила перевод денежных средств в сумме 310 000 рублей с расчетного счета №, принадлежащего ООО «БФ-ГРУПП» на расчетный счет №, открытый на имя ФИО9 При этом, с целью сокрытия своих преступных действий, ФИО9 в программе «1С Бухгалтерия» указала заведомо ложные сведения о получателе денежных средств - ООО «Айпапай», а в назначении платежа – заемные денежные средства по договору займа б/н от 18.04.2019.

Далее, действуя в продолжение своего преступного умысла, 06.02.2020, более точное время судом не установлено, ФИО9, находясь по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес> «Б», литер А1, офис №, осуществила перевод денежных средств в сумме 425 000 рублей с расчетного счета №, принадлежащего ООО «ОЛИМПИНВЕСТ» на расчетный счет №, открытый на имя ФИО11 №3, неосведомленного и не разделяющего преступного умысла ФИО9 При этом, с целью сокрытия своих преступных действий, ФИО9 в программе «1С Бухгалтерия» указала заведомо ложные сведения о получателе денежных средств – ООО «АБРИКО», а в назначении платежа – выдача займа по договору займа № от 01.02.2019.

Далее, действуя в продолжение своего преступного умысла, 03.03.2020, более точное время судом не установлено, ФИО9, находясь по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес> «Б», литер А1, офис №, осуществила перевод денежных средств в сумме 320 000 рублей с расчетного счета №, принадлежащего ООО «БФ-ГРУПП» на расчетный счет №, открытый на имя ФИО9 При этом, с целью сокрытия своих преступных действий, ФИО9 в программе «1С Бухгалтерия» указала заведомо ложные сведения о получателе денежных средств – ИП фио, а в назначении платежа – оплата по договору займа № от 09.01.2020.

Далее, действуя в продолжение своего преступного умысла, 03.03.2020, более точное время судом не установлено, ФИО9, находясь по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес> «Б», литер А1, офис №, осуществила перевод денежных средств в сумме 425 000 рублей с расчетного счета №, принадлежащего ООО «ОЛИМПИНВЕСТ» на расчетный счет №, открытый на имя ФИО11 №3, неосведомленного и не разделяющего преступного умысла ФИО9 При этом, с целью сокрытия своих преступных действий, ФИО9 в программе «1С Бухгалтерия» указала заведомо ложные сведения о получателе денежных средств – ООО «ЛЮКСОТТИКА РУС», а в назначении платежа – заемные средства по договору займа № от 01.10.2017.

Далее, действуя в продолжение своего преступного умысла, 10.04.2020, более точное время судом не установлено, ФИО9, находясь по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес> «Б», литер А1, офис №, осуществила перевод денежных средств в сумме 425 140 рублей с расчетного счета №, принадлежащего ООО «ОЛИМПИНВЕСТ» на расчетный счет №, открытый на имя ИП ФИО11 №3, неосведомленного и не разделяющего преступного умысла ФИО9 При этом, с целью сокрытия своих преступных действий, ФИО9 в программе «1С Бухгалтерия» указала заведомо ложные сведения о получателе денежных средств – ЮГО-ЗАПАДНЫЙ Б. ПАО «СБЕРБАНК», а в назначении платежа – погашение задолженности по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

Далее, действуя в продолжение своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время судом не установлено, ФИО9, находясь по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес> «Б», литер А1, офис №, осуществила перевод денежных средств в сумме <***> рублей с расчетного счета №, принадлежащего ООО «БФ-ГРУПП» на расчетный счет №, открытый на имя ИП ФИО11 №3, неосведомленного и не разделяющего преступного умысла ФИО9 При этом, с целью сокрытия своих преступных действий, ФИО9 в программе «1С Бухгалтерия» указала заведомо ложные сведения о получателе денежных средств – ИП фио, а в назначении платежа – оплата по счету № от 22.05.2020 за одежду и комплектацию.

Таким образом, ФИО9 воспользовавшись возложенными на нее обязанностями, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, руководствуясь корыстными побуждениями, с целью личного обогащения, в период с 09.01.2019 по 22.05.2020, похитила путем присвоения, вверенные ей денежные средства, принадлежащие ООО «БФ-ГРУПП», ООО «ОЛИМПИНВЕСТ», ООО «БАБУШКА ФУД КОМПАНИ» на общую сумму 11 711 315 рублей 32 копейки, обратив их в свою пользу и распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ООО «БФ-ГРУПП» материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 3 858 580 рублей, ООО «ОЛИМПИНВЕСТ» материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 7 472 735 рублей 32 копейки, ООО «БАБУШКА ФУД КОМПАНИ» материальный ущерб в крупном размере на сумму 380 000 рублей, а всего на общую сумму 11 711 315 рублей 32 копейки, что является особо крупным размером.

В судебном заседании подсудимая вину признала в полном объеме, отказалась от дачи показаний, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Показания Дашковской государственным обвинителем были оглашены в порядке ст. 276 УПК РФ.

Показания Дашковской о том, что она зарегистрирована и проживает по адресу: <адрес><адрес> «<адрес> совместно с ФИО11 №3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. В официальном браке с ФИО11 №3 не состоит, однако проживает совместно с ним более одного года. На иждивении имеет малолетнюю дочь – фио2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Кроме того, в 2012 году она окончила Санкт-Петербургский Институт Внешнеэкономических связей и права, факультет юриспруденции. В 2014 году она прошла курсы по повышению квалификации бухгалтеров в г. Красноярске. В связи с чем, знакома с порядком ведения бухгалтерского учета, с порядком исчисления и уплаты налогов. 26 декабря 2018 года она устроилась на работу к ИП ФИО10 №1 на должность бухгалтера. Первоначально работала не официально, а затем, примерно с мая 2019 года с ней был заключен трудовой договор и договор о полной материальной ответственности. Офис ИП ФИО10 №1 располагается по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес>Б, корп. А. По данному адресу располагается несколько аффилированных организаций партнеров, и она, как бухгалтер, осуществляет деятельность в ООО «ОЛИМПИНВЕСТ», ООО «БФ-ГРУПП», ООО «Ритейл-Юг», ООО «БАБУШКА ФУД КОМПАНИ», ООО «Олимп Инвест», ИП ФИО10 №1, ИП фио3, ИП фио В ее функциональные обязанности входит проведение оплаты поставщикам, формирование платежных поручений на перечисление денежных средств с расчетных счетов организаций партнеров, и перечисление денежных средств с расчетных счетов группы компаний, в которых она работает на расчетные счета их контрагентов. То есть, она занимается проведением платежей с использованием системы удаленного доступа управления расчетным счетом - «Банк- Клиент», распечатывает банковские выписки, и разносит их в программе 1С- Бухгалтерия. Все указанные организации: ООО «ОЛИМПИНВЕСТ», ООО «БФ-Групп», ООО «Ритейл-Юг», ООО «БАБУШКА ФУД КОМПАНИ», ООО «ОлимпИнвест», ИП ФИО10 №1, ИП фио3, ИП фио подключены к системе удаленного доступа управления расчетным счетом - «Банк-Клиент». Все ключи по указанным организациям от системы «Банк-Клиент» находятся в коробочке, которая стоит у нее на рабочем столе, также у нее в компьютере сохранены все пароли от системы «Банк-Клиент» по всем вышеуказанным организациям. Правом доступа к счетам и паролям, а также денежным средствам, содержащимся на банковских счетах, ее наделил ФИО10 №1 В период работы в группе указанных компаний, у нее возник умысел на хищение денежных средств с расчетных счетов указанных компаний. С целью реализации своего преступного умысла, она заходила в систему удаленного доступа управления расчетными счетами компаний, а именно: ООО «ОЛИМПИНВЕСТ», ООО «БФ-ГРУПП», ООО «БАУШКА ФУД КОМПАНИ», где готовила платежные поручения на перечисление денежных средств с расчетных счетов указанных организаций на свою банковскую карту, т.е. на банковскую карту ФИО9, а также, ею готовились платежные поручения для перечисления денежных средств на банковскую карту ФИО11 №3. В назначениях платежей при перечислении денежных средств на банковские карты ФИО11 №3 и на ее банковскую карту, она указывала, что денежные средства перечисляются за возврат продукции, за возврат бракованной партии товара и т.п. Конкретные даты, когда она перечисляла денежные средства по надуманным основаниям, она не помнит. Денежные средства ею перечислялись с расчетных счетов нескольких организаций, а именно: ООО «ОЛИМПИНВЕСТ», ООО «БФ-ГРУПП», ООО «БАУШКА ФУД КОМПАНИ», с той целью, чтобы генеральные директора указанных организаций, которыми являются ФИО10 №1 и фио1, не выявили факт хищения денежных средств. То есть, она могла бы похищать денежные средства с расчетного счета лишь одной из вышеперечисленных организаций, но в таком случае, руководитель той или иной организации сразу выявил бы факт хищения денежных средств, в связи с чем, ею была продумана именно такая схема, согласно которой она осуществляла поочередное списание денежных средств с указанных организаций, а именно: ООО «ОЛИМПИНВЕСТ», ООО «БФ-ГРУПП», ООО «БАУШКА ФУД КОМПАНИ». Таким образом, за период с января 2019 года по май 2020 года, с расчетных счетов ООО «ОЛИМПИНВЕСТ», ООО «БФ-ГРУПП», ООО «БАУШКА ФУД КОМПАНИ», ею было похищено около двенадцати миллионов рублей. Указанные денежные средства были ею присвоены и потрачены на различные собственные расходы. Куда конкретно она потратила денежные средства, похищенные с расчетных счетов ООО «ОЛИМПИНВЕСТ», ООО «БФ-ГРУПП», ООО «БАУШКА ФУД КОМПАНИ» точно пояснить не может, в основном, денежные средства тратились на покупку одежды, различные развлечения, оплату счетов в кафе и ресторанах. Какие-либо крупные покупки она не совершала. Кроме того, ФИО9 пояснила, что банковские карты ФИО11 №3 были у нее и те денежные средства, которые она похищала с расчетных счетов ООО «ОЛИМПИНВЕСТ», ООО «БФ-ГРУПП», ООО «БАУШКА ФУД КОМПАНИ», путем перевода на банковскую карту ФИО11 №3, она снимала в банкоматах сама лично. Банковские карты, открытые на имя ФИО11 №3, находились у нее, так как она попросила их у него во временное пользование. О том, что на банковские карты ФИО11 №3 поступали похищенные ею денежные средства, ФИО11 №3 не знал. Для того чтобы руководство компаний, в которых она работает не обратило внимание, что с расчетных счетов ООО «ОЛИМПИНВЕСТ», ООО «БФ-ГРУПП», ООО «БАУШКА ФУД КОМПАНИ» похищаются денежные средства, она, в банковских выписках, которые распечатывала и прикладывала к бухгалтерским документам меняла назначение платежей и получателя платежей. Так в банковских выписках ею указывалось, что денежные средства перечислялись ООО «Руслекс», ООО «Руссор», ООО «Русвинторг», ООО «Русторг» и т.д. Все эти обстоятельства не соответствовали действительности. Также, чтобы хищение денежных средств не было обнаружено другими бухгалтерами их группы компаний, она заходила в программу 1С- Бухгалтерия, меняла назначение платежа и получателя, указывала реальных поставщиков товаров ООО ООО «ОЛИМПИНВЕСТ», ООО «БФ-ГРУПП», ООО «БАУШКА ФУД КОМПАНИ». На вопрос следователя: «Знала ли главный бухгалтер группы компаний ООО «ОлимпИнвест», ООО «БФ-Групп» ИНН <***>, ООО «Ритейл-Юг», ООО «Бабука-Фуд-Компани», ООО «Олимп Инвест», ИП «ФИО10 №1, ИП фио3, ИП фио - ФИО11 №4 о том, что Вами осуществлялось хищение денежных средств с расчетных счетов следующих организаций: ООО «ОлимпИнвест», ООО «БФ-Групп», ООО «Бабушка-Фуд-Компани»?», последняя показала, что: «Главный бухгалтер ФИО11 №4 об этом ничего не знала». На вопрос следователя: «Почему ФИО11 №4 не были ранее установлены обстоятельства хищения денежных средств с ООО «ОлимпИнвест», ООО «БФ-Групп», ООО «Бабушка-Фуд-Компани»?», последняя показала, что: «ФИО11 №4 не занималась первичной документацией, не проводила акты сверки с поставщиками». На вопрос следователя: «Помогали ли Вам иные бухгалтера или сотрудники группы компаний осуществлять хищение денежных средств с расчетных счетов ООО «ОлимпИнвест», ООО «БФ-Групп», ООО «Бабушка-Фуд-Компани»?», последняя показала, что: «Нет, о совершенном мной преступлении, никто не знал. Ни сотрудники группы компаний, ни ФИО11 №3 Кроме того, хочу пояснить, что я полностью признаю свою вину, в том, что совершила преступление, связанное с хищением денежных средств с расчетных счетов ООО «ОЛИМПИНВЕСТ», ООО «БФ-ГРУПП», ООО «БАУШКА ФУД КОМПАНИ», путем изготовления поддельных платежных поручений на основании которых перечисляла денежные средства на свою банковскую карту и банковские карты, открытые на имя ФИО11 №3, и в последствии, распоряжалась похищенными денежными средствами по своему усмотрению и готова понести за это наказание, о чем собственноручно написала явку с повинной» (т. 4 л.д.125-128).

Вина подсудимой подтверждается показаниями представителя потерпевшего ФИО10 №1, который суду показал, что он не возражает провести судебное заседание в отсутствии представителя фио4 В данном случае не будет нарушено его право на защиту. Ему знакома подсудимая. До момента сложившихся обстоятельств были доверительные отношения. У него нет оснований оговаривать её. До приема на работу не знал её. По объявлению она устроилась на работу. Было размещено объявление. ФИО12 занимает должность генерального директора ООО «Олимп Инвест», две фирмы, которые пострадали они принадлежат его сестре, на тот момент, когда выявились растраты, сестра находилась в положении, и он представлял интересы. ФИО10 пояснил, что он давал показания на следствии. Точно не помнит показания, прошло много времени. Показания, данные следователю подтверждает в полном объеме. Его показания государственным обвинителем были оглашены в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон. Показания. Согласно доверенности от 01.06.2020, полномочен представлять интересы ООО «БФ-ГРУПП». Так, со 2 февраля 2017 года генеральным директором ООО «БФ-ГРУПП» ИНН № является фио1. Общество с ограниченной ответственностью «БФ-ГРУПП» ИНН № образовано 02 февраля 2017 года. ООО «БФ-ГРУПП» зарегистрировано 10 февраля 2017 года по адресу: 354065, Россия. Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>Б, литер А1, помещение 1-4,6, где и находится офис предприятия. Штат предприятия составляет 45 человек. Уставный капитал ООО «БФ-ГРУПП» составляет 10 000 рублей. Единственным учредителем Общества является фио1. Основным видом деятельности ООО «БФ-ГРУПП» является розничная торговля непродовольственных товаров. Торговля товаров осуществляется в аэропортах. ООО «БФ-ГРУПП» имеет расчетные счета: 40№ в филиал «Ростовский» АО «Альфа-Банк» г. Ростова-на-Дону, № в Юго-Западный банк ПАО Сбербанк г. Ростова-на-Дону. Кроме того, ФИО10 №1 пояснил, что он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. ИП ФИО10 №1 образовано 04.05.2012. Юридический адрес: г. Сочи <адрес>Б, фактически расположено по адресу: г. Сочи, <адрес>Б, литер А1, помещение 1-4,6. ИП ФИО10 №1 занимается торговлей продовольственными товарами. В ИП ФИО10 №1, на основании трудового договора № от 20 мая 2019 года, в должности главного бухгалтера оформлена ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. С ФИО9 заключен договор о полной материальной ответственности. Так, в связи с временным отсутствием главного бухгалтера ООО «БФ-ГРУПП», по устной договоренности с ФИО10 №1, всеми перечислениями денежных средств по расчетным счетам с 2018 года занималась ФИО9 и имела полный доступ к ведению бухгалтерского учета. Для перечисления денежных средств, фио1 передала ФИО9 банковские ключи для безналичного перечисления денежных средств. И так же был издан приказ по данному поводу. В результате проведенной ревизии за период с 01 января 2019 года по 29 мая 2020 года выявлено без документальное перечисление денежных средств ООО «БФ-ГРУПП» ФИО9 на счета: ИП ФИО11 №3, расчетный счет: 40№, филиал «РОСТОВСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» г. Ростова-на-Дону, который является сожителем ФИО9; расчетный счет 40№, АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва, открытый на имя ФИО11 №3; расчетный счет 40№, АО «ТИНЬКОФФ БАНК», г. Москва, открытый на имя ФИО11 №3; расчетный счет 40№, АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва, открытый на имя ФИО9 В ходе проведения ревизии проведены сличения денежных средств согласно движениям по счету предприятия с перечислением денежных средств по первичной бухгалтерской документации и по данным бухгалтерской программы 1 С. Переводом денежных средств по всем счетам предприятия, согласно устных договоренностей с руководителем ООО «БФ-ГРУПП» занималась ФИО9. При проверке движения счетов на соответствие документам и первичному бухгалтерскому учету установлено наличие иных документов, с которыми ООО «БФ-ГРУПП» не имеет договорных отношений, а также расхождение со сведениями, отраженными по программе 1С по этим же операциям. Генеральный директор ООО «БФ-ГРУПП» согласие на перевод денежных средств на указанные счета не давала. Договорных правоотношений между ООО «БФ-ГРУПП» и ООО «РУСВИНТОРГ», ООО «РУСТОРГ» ООО «Руслекс», ООО «Руссор», куда якобы были переведены денежные средства предприятия, ООО «БФ-ГРУПП» не существовало. Перечисление денежных средств на счета ФИО9, ФИО11 №3 и ИП ФИО11 №3 были заменены в данных бухгалтерского учета в целях прикрытия реального перевода денежных средств. Основания для перевода денежных средств на банковские карты ФИО9, ФИО11 №3 и ИП ФИО11 №3 отсутствовали. Таким образом, незаконными перечислениями денежных средств ФИО9, ООО «БФ-ГРУПП» был причинён материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 3 858 580 рублей (т. 1 л.д.28-31). На основании решения № о создании Общества с ограниченной ответственностью «ОЛИМПИНВЕСТ» от 25.03.2008, он назначен директором ООО «ОЛИМПИНВЕСТ». Общество с ограниченной ответственностью «ОЛИМПИНВЕСТ» ИНН № образовано 25.03.2008. ООО «ОЛИМПИНВЕСТ» расположено по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>Б, литер А1, помещение 1-4,6, где и находится офис предприятия. Штат предприятия 45 человек. Уставный капитал ООО «ОЛИМПИНВЕСТ» составляет 10 000 руб. Он является единственным учредителем Общества. Общество имеет расчетный счет №, открытый в ЮГО-ЗАПАДНЫЙ Б. ПАО СБЕРБАНК <адрес>. Кроме того, ФИО10 №1 пояснил, что он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. ИП ФИО10 №1 образовано 04.05.2012. Юридический адрес: г. Сочи <адрес> «Б», фактически расположено по адресу: г. Сочи, <адрес>Б, литер А1, помещение 1-4,6. ИП ФИО12 занимается торговлей продовольственными товарами. В ИП ФИО10 №1, на основании трудового договора № от 20 мая 2019 года, главным бухгалтером оформлена ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. В связи с временным отсутствием главного бухгалтера ООО «ОЛИМПИНВЕСТ», по устной договоренности с ФИО10 №1, а также на основании приказа от 26.12.2018, всеми перечислениями денежных средств по расчетным счетам занималась ФИО9, и имела полный доступ к ведению бухгалтерского учета. Для перечисления денежных средств, он передал ФИО9 банковские ключи для безналичного перечисления денежных средств. В мае 2020 года ФИО10 №1 было замечено, что обороты фирмы растут, а фирма терпит большие убытки. В связи с этим, 15.06.2020, им и бухгалтером ФИО11 №4 была проведена ревизия расчетов с дебиторами и кредиторами ООО «ОЛИМПИНВЕСТ», в результате которой было установлено, что за период с 26.12.2018 по 29.05.2020 выявлено без документальное перечисление денежных средств Общества на счета: ФИО11 №1, ФИО11 №3, ООО «Хорека Юг», ИНН <***>. В ходе проведения ревизии проведены сличения денежных средств согласно движению по счету предприятия с перечислением денежных средств по первичной бухгалтерской документации и по данным бухгалтерской программы 1С. Переводом денежных средств по всем счетам предприятия, согласно устной договоренности с ним, а также на основании приказа от 26.12.2018, занималась ФИО9. При проверке движения счетов на соответствие документам и первичному бухгалтерскому учету установлено наличие иных документов, с которыми ООО «ОЛИМПИНВЕСТ» не имеет договорных отношений, а также расхождение со сведениями, отраженными по программе 1С по этим же операциям. ФИО10 №1 свое согласие на перевод денежных средств на данные счета не давал. Договорных правоотношений между ООО «ОЛИМПИВЕСТ»» и ООО «Миллениум Юг», ООО «СИМПЛ Сочи», ООО «Сакс», ООО «Джи Стайл», ООО «Росмэн», ООО «Хорека ЮГ», ООО, «Юпафам», ООО «Фрагранс Р.», ООО «Профтехнологии ЮГ», ООО «Невалайн», ООО «Абрико», ООО «Нью Оптика», ООО «Люксотика Рус», не существовало. Перечисление денежных средств на счета ФИО9 были заменены в данных бухгалтерского учета в целях прикрытия реального перевода денежных средств. Основания для перевода денежных средств на банковские карты ФИО9 отсутствовали. Таким образом, незаконным перечислением денежных средств ФИО9, ООО «ОЛИМПИВЕСТ» был причинён материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 7 472 735 рублей 32 копейки (т. 1л.д. 85-88). На основании доверенности от 01.06.2020, правомочен представлять интересы ООО «БАБУШКА ФУД КОМПАНИ». Так, с 29 августа 2017 года генеральным директором Общества является фио1. Общество с ограниченной ответственностью «БАБУШКА ФУД КОМПАНИ» ИНН <***> переименовано 05.03.2014 г. из фирмы ООО «Мега Недвижиомсть». Юридический адрес ООО «БАБУШКА ФУД КОМПАНИ» по адресу: 354065, Россия, <...>. 4Б, литер А1, помещение 1-4,6, где и находится офис предприятия. Штат предприятия 45 человек. Уставный капитал ООО «БАБУШКА ФУД КОМПАНИ» составляет 20 000 рублей. Единственным учредителем Общества является фио1. Основным видом деятельности ООО «БАБУШКА ФУД КОМПАНИ» является общественное питание. Общество имеет расчетный счет №, открытый в ЮГО-ЗАПАДНОМ Б. ПАО СБЕРБАНК <адрес>. Кроме того, ФИО10 №1 пояснил, что зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. ИП ФИО10 №1 образовано 04.05.2012. Юридический адрес: г. Сочи <адрес> Б, фактически Общество расположено по адресу: г. Сочи, <адрес>Б, литер А1, помещение 1-4.6. ИП ФИО10 №1 занимается торговлей продовольственными товарами. В ИП ФИО10 №1, на основании трудового договора № от 20 мая 2019 года, главным бухгалтером оформлена ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. В связи с временным отсутствием главного бухгалтера ООО «БАБУШКА ФУД КОМПАНИ», согласно устной договоренности с руководителем Общества, а также приказа от 26.12.2018, всеми перечислениями денежных средств с 2018 года по расчетным счетам занималась ФИО9, которая имела полный доступ к ведению бухгалтерского учета. Для перечисления денежных средств генеральный директор ООО «БАБУШКА ФУД КОМПАНИ» передала ФИО9 банковские ключи для безналичного перечисления денежных средств. В мае 2020 года генеральным директором ООО «БАБУШКА ФУД КОМПАНИ» было замечено, что обороты фирмы растут, а фирма терпит большие убытки. В связи с этим 17.06.2020 была проведена ревизия расчетов с дебиторами и кредиторами ООО «БАБУШКА ФУД КОМПАНИ» бухгалтером ФИО11 №4 и генеральным директором фио1. В результате проведенной ревизии за период с 26.12.2018 по 24.03.2020 выявлено без документальное перечисление денежных средств Общества на расчетный счет №, открытый в АО "ТИНЬКОФФ Б." г. Москва на имя ФИО9. В ходе проведения ревизии проведены сличения денежных средств согласно движению по счету предприятия с перечислением денежных средств по первичной бухгалтерской документации и по данным бухгалтерской программы 1 С. Переводом денежных средств по всем счетам предприятия, согласно устных договоренностей с руководителем ООО «БАБУШКА ФУД КОМПАНИ» фио1, занималась ФИО9. При проверке движения счетов на соответствие документам и первичному бухгалтерскому учету, установлено наличие иных документов, с которыми ООО «БАБУШКА ФУД КОМПАНИ» не имеет договорных отношений, а также расхождение со сведениями, отраженными по программе 1С по этим же операциям. Генеральный директор ООО «БАБУШКА ФУД КОМПАНИ» фио1 согласие на перевод денежных средств на данные счета не давала. Договорных правоотношений между ООО «БАБУШКА ФУД КОМПАНИ» и ООО «ТК Мироторг», ООО «Лидер» не существовало. Перечисление денежных средств на счета ФИО9 были заменены в данных бухгалтерского учета в целях прикрытия реального перевода денежных средств. Основания для перевода денежных средств на банковские карты ФИО9 отсутствовали. Таким образом, незаконным перечислением денежных средств ФИО9, ООО «БАБУШКА ФУД КОМПАНИ» был причинён материальный ущерб в крупном размере на сумму 380 000 рублей (т. 1 л.д.115-118). После оглашения показаний он в полном объёме подтвердил их. Подтвердил факт возмещения ущерба на сумму 380 000 рублей по ООО «БАУШКА ФУД КОМПАНИ» и 50 000 рублей по ООО «ОЛИМПИВЕСТ». Пояснил, когда его сестра была в декретном отпуске он осуществлял руководство во всех трёх организациях. После оглашения показаний, ФИО10 №1 пояснил, что подтверждает показания в полном объеме. Сумма указана в полном объеме правильно. По данной организации ГФ групп ничего не возмещено. По организации ООО Олимп Инвест тоже ничего не возмещено. Контрагенты их, ФИО9 подменяла их, как и в других организациях. Сумму ущерба подтверждает. На вопрос: «Возмещение ущерба подтверждает?», представитель потерпевшего дал ответ, что сумму в размере 380 000 рублей в счет возмещения ущерба подтверждают. Относительно принятия Дашковской на работу, пояснил, что этим занимается человек, который непосредственно размещает объявления о приеме на работу, размещаются объявления на Авито, ХендХантере. Он не знает был ли конкурс, он не знает с какого именно агрегата, где размещали объявления, пришла именно ФИО9. Было несколько претендентов, она произвела она произвела положительные впечатления, знания, как бухгалтера своей работы, поэтому было принято решение взять ее на работу. Он в полном объеме доверился Дашковской и у него не было никаких подозрений, что такое будет. Фамилия ее сожителя была известна всем бухгалтерам и ему тоже, когда он и увидели помимо ее карты и на ее сожителя, стало понятно. У потерпевшего единственный факт путем назначения ревизии сохранить те деньги, которые остались на счетах. А если бы он ее пригласил бы. Он ее пригласил в кабинет, спросил, куда она дела деньги, на что она сказала, что потратила, второе она отказалась подписывать этот акт. То есть, они уведомили ее и предложили подписать акт. От неё поступил устный отказ. Акт ревизии передали следствию. В случае признания судом виновной Дашковской просит назначить максимально строгое наказание. Ни одного факта или действия на погашения ущерба с ее стороны не было. На вопрос: «Почему во время следствия вы отказались от проведения очной ставки с Дашковской?», ответил, что это клевета. Он не присутствовал на очной ставке. Исковые требования он заявлял на сумму ущерба. На вопрос: «В настоящий момент исковое заявление подлежит корректировки?», ответил за минусом 430 000 рублей. Добавил, что он как работодатель допустил Дашковскую к исполнению обязанностей с 26.12.2018 года и не возражал против того, что она осуществляет трудовую деятельность.

Показаниями потерпевшей фио5, которая суду показала, что она все обстоятельства совершения преступления знает со слов брата фио6 Дашковскую на работу принимал её брат. Она с ней познакомилась в офисе. В январе 2019 года она находилась в отпуске по уходу за ребёнком до полутора лет. А в мае 2019 года в отпуске по рождению и родам. Иск, заявленный ранее, просила удовлетворить с учётом частичного возмещения ущерба. Добавила, что она как работодатель допустила Дашковскую к исполнению обязанностей с 26.12.2018 года и не возражал против того, что она осуществляет трудовую деятельность.

Показаниями свидетеля ФИО11 №5, допрошенной в судебном заседании, которая подтвердила, что подсудимая ей знакома, до мая 2020 года работали в организации Олимп Инвест. Неприязненных отношений нет. Родственных отношений нет. С потерпевшим знакомы. С ним рабочие отношения. Он их руководитель. На предварительном следствии показании давала, она их помнит. Она занималась первичной документацией и сверяла поставщиков. Она работает с апреля 2019 года, работает в должности бухгалтера в ООО Бабушка Фуд. Когда ФИО13 на работу, подсудимая уже работала. Подсудимая занималась оплатами платежей, ФИО13 занималась ведомостями поставщиков. Подсудимая работала бухгалтером, потом главным бухгалтером. В обязанности ФИО13 входило: обработка первичной документации и сверка поставщиков. В обязанности подсудимой: оплата поставщиков. Они взаимодействовали. У каждого была своя работа. В ходе сверки ФИО13 обнаружила, что поставщик не видит оплату, которую они производили. И начали разбираться и, чтоб показать поставщику оплату необходимо было ему предъявить платежное поручение. Поэтому пришлось зайти в онлайн банк, подсудимой в этот день не было. У подсудимой был етокинг, только у неё. По приказу или устно сказал директор, она не знает. Когда начали разбираться выяснилось, что оплата произошла не конкретному поставщику. Денежные средства были перечислены по назначению, физическому лицу, которое не является контрагентом нашим. Она это обнаружила, так как етокинг был у подсудимой на рабочем столе, когда подсудимой не было, она была в отпуске, ФИО13 ее замещала. У подсудимой находились доступы в банки на рабочем столе. ФИО13 замещала, пароли ей были известны. Подсудимая ушла домой, ее не было, ФИО13 необходимо было сверится с поставщиком и отправить срочно платежку. То есть ФИО13 самостоятельно пришла, чтоб выполнить ее функцию. До этого она ни разу этого не делала. Периодически пароль меняется. Она знала пароль, потому что у подсудимой на компьютере был. Пароль от компьютера она тоже знает. Кто еще знал, она не знает. ФИО13 ее замещала, поэтому эту информацию подсудимая ей говорила. Она не по собственной инициативе решила проверить, надо было поставщику отправить платежку. Она доложила обстоятельства руководителю, поэтому пришлось отправить платежку поставщику. Потом начали смотреть физическое лицо, кому были направлены деньги. Выяснили, что неоднократно ежемесячно отправлялись деньги. Отправлялись ему, Гари, потом Дашковской. По результатам проведенной ревизии выяснилось, что с января 2019 года. Она пришла в декабре 2018 года и в январе 2019 она начала ежемесячно направлять платежи. В ходе ревизии выяснилось, что ФИО9 Гари, ООО Форест Юг, который не был поставщиком и своей знакомой. Суммы, которые перечислялись были разные. Два раза в месяц перечислялись. Что послужило основанием переводов, ФИО13 не знает. ФИО13 проверяла документы, сверяла. Документов на эти фирмы не было. Были заменены реальные поставщики, с которыми они работали. Они обнаружили это при проведении ревизии. Ревизию назначил руководитель. Она была назначена после того, как обнаружили данный факт. Все списания формируются и идут в пдф файл и там видны конкретные поступления и поставщики. И эти поставщики были заменены на их действующие предприятия и вместо фактически Дашковской и физических лиц, на которые делались перечисления. Она это видела. Эти лица, которым она отправляла не приходили, не говорили, почему они получали деньги эти. На вопрос: «Какие суммы были перечислены?», ответила, что может сказать, что примерно 7 миллионов Оимп Инвест, 3 миллиона 800 тысяч рублей Бабушка Фуд и 380 000. Так как ФИО13 занимается сверками, прежде всего оплатой и поступлением товара, получилось, Сальдо не шло, поставщик не видел оплату на 400 000 рублей. Поставщик - Фрограмс Раша, фирма довольно-таки большая и необходимо было ему доказать то, что они ему оплатили и для того, чтобы доказать необходимо было предоставить платежку с подтверждением платежки банка. Она пошла к компьютеру, открыла, а ее не было, не могла понять почему нет и тогда начала искать по сумме и получилось. Она была выставлена как будто она проплачена. ФИО13 сразу сообщила директору и потом была назначена ревизия. Ее насторожило имя в первом платеже, во-первых, потому что, человек являлся мужем Дашковской, и фирма с ним не взаимодействует никак. Когда обнаружила, сразу пошла к руководителю, перед этим не выяснял у Дашковской. В процессе ревизии ФИО13 у Дашковской пояснения не брала. Она в комиссии не участвовала, не знает давала ли подсудимая пояснения по этому поводу. Пароли были не в общем доступе. ФИО13 их знала, так как замещала ее на период нахождения ее в отпуске. Она после этого не поменяла пароли. То есть, в ее отсутствие могли спокойно воспользоваться ее компьютером и банком, так как пароли были в доступе. Она не знает скрывала ли их ФИО9. ФИО13 свободно воспользовалась. На вопрос: «Когда включаешь компьютер пароль стоял чтоб зайти в систему или он постоянно был включен?», ответила, что он постоянно был включен. Когда компьютер в спящем режиме, чтоб начать работу нужно вводить пароль или нет, она не знает. Когда она пришла к ее компьютеру он работал. Когда подсудимая находилась в отпуске, ФИО13 после работы на ее компьютере выключал его. Когда вы потом заново включала компьютер, пароль вводила. Она не знает, кто еще мог воспользоваться ее компьютером. ФИО13 она передавала дела, когда она уходила в отпуск, а кто еще мог она не знает. ФИО13 не знает, бывало ли, что кто-то еще с ее компьютера переводы делал или информацию смотрел.

Показаниями свидетеля ФИО11 №1, допрошенного в судебном заседании, который пояснил, что ФИО9 ему знакома. Знает её с Красноярска. Познакомились в общей компании. Они обе оттуда родом. ФИО11 №1 переехала в феврале 2017 года, а подсудимая по лету. После переезда они общались, но не плотно, поддерживали связь. ФИО10 ему не знаком. ФИО9 позвонила ФИО11 №1 на телефон сказала, что ей придут деньги на карту перекинь, попросила перекинуть ей. Они поддерживают товарищеские отношения. Это было, по ее мнению, в январе 2019 года, точно не помнит. Деньги подсудимая перевела по номеру телефона, он привязан к номеру карты. Сказала, что придут деньги и нужно ей скинуть. ФИО11 №1 ответила «ну окей». Деньги пришли, она обратно отправила и все. Она не знает от кого пришли. Смс ей поступило. От кого не было указано, просто поступление денежных средств. Сумма - 150 тысяч рублей с копейками. Она их отправила Дашковской. Ей отправила также по номеру телефона. Это было один раз. Вопросов не задавала. Направила ей, потому что она позвонила и сказала, что деньги придут, перекинуть их ей. Перекинуть ей на карту. ФИО11 №1 сразу и отправила. Когда была у следователя, сделала скриншоты этих переводов. Ей не делала. Дашковской она отправила всю сумму. Она уверена, что не передавали Дашковской номера карты и расчетных счетов. В смс было написано, что поступила такая-то сумма. Когда делала скриншот, не видела организацию отправителя.

Из-за имеющихся противоречий, по ходатайству государственного обвинителя, на основании ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИО11 №1, т.3 л.д. 85-90, согласно которым, что у нее в пользовании имеется банковская карта ПАО «Сбербанк России» №, открытая 17.01.2018 на ее имя. Банковский счет №. В настоящий момент банковская карта ею утеряна, заявление на восстановление она не подавала, так как пользуется приложением «ApplePay», посредством своего мобильного телефона. Также, у нее есть подруга – ФИО9, с которой она поддерживает отношения вот уже шесть лет, состоит с ней в доверительных отношениях. Ей было известно о том, что ФИО9 трудоустроена в каком-то Обществе, расположенном в Центральном районе г. Сочи, более точное название ей не известно, в должности бухгалтера. Так, 09 января 2019 года, ей, на ее мобильный телефон позвонила ФИО9, которая пояснила, что ей, на ее банковскую карту ПАО «Сбербанк России» № будут переведены денежные средства в размере 156 084 рубля, отправителем которых будет являться ООО «ОЛИМПИНВЕСТ». Она пояснила, что указанные денежные средства необходимо перевести на ее банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №-№ а также пояснила, что данная процедура ей необходима для ее работы. В связи с чем, в этот день, на ее банковскую карту от указанного Общества поступили денежные средства в размере 156 084 рубля, которые по указанию ФИО9, она перевела на ее банковскую карту. По данному поводу, она с ФИО9 не разговаривала. В настоящее время, ей известно от ФИО9, что в отношении последней возбуждено уголовное дело по факту хищения с указанного Общества денежных средств. Но, о том, что денежные средства в размере 156 084 рубля, которые были переведены ей ФИО9, являлись похищенными, ей известно не было. Кроме того, у нее при себе имеются два скриншота, выполненные с мобильного приложения ПАО «Сбербанк России», которые при необходимости она готова выдать сотрудникам правоохранительных органов.

После оглашения показаний ФИО11 №1 пояснила, что она не говорила следователю Олимп Инвест он увидел документы и сказал ей. Она сказала название организации со слов следователя. Подсудимая не говорила, какая сумма должна прийти. От Дашковской больше не приходили денежные средства. И сумму она не конкретизировала. На тот момент, когда поступили денежные средства у неё, работало приложение. Она предоставила сотрудникам полиции скриншоты. Она не нашла там, откуда пришли деньги, она смотрела. Со следователем смотрели, но не нашли. Она не знала, что деньги получены преступным путем.

Показаниями свидетеля фио7, допрошенной в судебном заседании, который пояснил, что подсудимая ему известна. Они работали вместе в Олимп Инвест в должности бухгалтера она и подсудимая. Она пришла туда 12.03.2019 года, подсудимая уже работала. Она занималась арендной платой, отчетами по арендной плате, сдавала отчетность налоговой общей. По настоящему уголовному делу ей известно, что ФИО9 производила перечисления на свое имя, на имя ФИО11 №3, на Хорид, которое не являлось контрангентом организации. К ней подошла ФИО13 29 мая 2019 года с актом сверки, у нее не пошел Сальдо, то есть, до этого у нее акт сверки сходился, потом сальдо не пошло, стали разбираться. Когда она забивала год, она пробегалась по всем счетам, и оказалось, что по одному контрагенту висит не оплата, по-другому задолженность. ФИО11 произвела отчет и потом у Татьяны не пошел сальдо. Подняли все расчеты, выяснялось, что не хватает платежного поручения, пошли в банк распечатали платежное поручение, оказался там не их контрагент, оказалось перечисления на ФИО11 №3, после этого произвели сортировку, провели ревизию и выяснили все кражи. Она участвовала в ревизии. ФИО13 пришла с актом сверки. ФИО9 не давала пояснения. ФИО11 была членом комиссии, вместе с руководителем. ФИО9 пояснения не давала, её не было на работе. В пятницу она ушла раньше с работы, потом были выходные, ее не было на работе. Кражи начали происходить с 09.01.2019 по май 2020 года. Периодичность перечисления денежных средств составила 1-2 раза в месяц. Суммы были, 300, 400 тысяч рублей. Итоги ревизии: недостача денежных средств на сумму около 12 миллионов рублей. Те контрагенты, которым она перечисляла денежные средства ранее не были известны никогда. В рабочий день, когда ФИО9 пришла на работу с нее не брали объяснения. Её не уведомляли о ревизии. За полтора года были сверки, и они поднимали все эти сверки, на которого она закрыла сверки. Она вносила и меняла контрагентов. Она запрятывала эти суммы в закрытых актах сверки. Это ее оплошность. Акт ревизии она не подписывала.

Показаниями свидетеля ФИО11 №2 оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон о том, что у нее есть знакомая – ФИО9, с которой она поддерживала отношения примерно с 2017 года, состояла с ней в доверительных отношениях. Ей было известно о том, что ФИО9 трудоустроена в каком-то Обществе, расположенном в Центральном районе г. Сочи, более точное название ей не известно, в должности бухгалтера. Примерно в 2018 году, более точная дата ей не известна, ФИО9 попросила ее выдать ей доверенность на открытие Общества, мотивируя это тем, что по каким-то причинам не может временно сделать это самостоятельно, в связи с чем, доверившись последней, она выдала ей соответствующую доверенность. Каким именно нотариусом была выдана доверенность, в настоящее время она не помнит, в связи с давностью событий. В настоящее время, ей стало известно, что ФИО9 открыла ООО «Хорека-Юг», в которой она числилась директором, а ФИО9 доверенным лицом. Также, последняя пояснила, что ей необходимо указанное Общество, но для чего именно ей не известно, и она не интересовалась, так как ФИО9 пояснила ей, что через несколько месяцев переоформит указанное Общество на себя. Примерно в 2020 года, более точную дату не помнит, ей стало известно от ФИО9, что у нее проблемы с правоохранительными органами, и что ей необходимо подъехать в отдел полиции (Центральный район) УВД по г. Сочи, для проведения следственных действий с ее участием, на что она согласилась, и незамедлительно связалась со следователем. О том, что Общество, открытое ФИО9, по ее доверенности, нужно ей было для того чтобы выводить денежные средства, ей известно не было. Какие-либо операции по указанному Обществу она не проводила, денежными средствами не пользовалась, какое-либо вознаграждение и иные денежные средства от ФИО9 никогда не получала (т.1л.д.234-236).

Показаниями свидетеля ФИО11 №3 оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон о том, что проживает по адресу: <адрес><адрес><адрес>, совместно с ФИО9, более одного года. В браке с ней не состоит. В 2009 году окончил экономический факультет Сочинского филиала РУДН, факультет юриспруденции. Также, ФИО11 №3 пояснил, что ему известно, о том, что ФИО9 трудоустроена в должности бухгалтера в группе компаний, названий которых он не помнит. Офис, в котором она трудоустроена, находится по адресу: г. Сочи, <адрес>, <адрес> «Б». Ему известно, что она проводит финансовые операции по расчетным счетам организаций, более подробно ее деятельностью он не интересовался. Кроме того, у него в пользовании имеются банковские карты, а именно: ПАО «Сбербанк России» №, банковский счет №, открытая на его имя, АО «Тинькофф Банк» №ХХ-ХХХХ-2046, банковский счет №, открытая на его имя, АО «Альфа Б.», банковский счет №, открытая на его имя. Указанные банковские карты, по просьбе его сожительницы - ФИО9, он передал ей примерно в январе 2019 года, более точную дату не помнит, так как она его об этом попросила, а так как указанными банковскими картами он, практически, не пользовался, он передал их ей в пользование. Когда он спросил ее, для чего ей требуются его банковские карты, ФИО9 пояснила, что указанные банковские карты ей необходимы для проведения финансовых операций по месту ее трудоустройства. Какие именно финансовые операции она собиралась проводить, посредствам указанных банковских карт, открытых на его имя, ему не известно, так как на эту тему он с ней не разговаривал, и ему это было не интересно. Также, ФИО11 №3 пояснил, что в марте 2020, по просьбе его сожительницы - ФИО9 он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя. В связи с чем, открыл расчётный счет в АО «Альфа-Банк» №. Реквизиты, а также логин и пароль от «Личного кабинета» находились у ФИО9 Какие-либо финансовые операции по данному расчетному счету он не проводил. Ко всем его банковским счетам был привязан его абонентский номер телефона №, зарегистрированный на его имя. За период пользования ФИО9 его банковскими картами и счетами, ему приходили СМС-уведомления о списаниях и зачислениях различных сумм, но так как, он знал, что они находятся в пользовании последней, он не стал интересоваться у нее, что за операции она проводит. Примерно в конце мая – начале июня 2020 года, более точную дату не помнит, ФИО9 сообщила ему о том, что она, за период с января 2019 года по май 2020 года, похитила с расчетных счетов Общества, где она была трудоустроена, денежные средства на общую сумму примерно 12 000 000 рублей, а также пояснила, что ее начали подозревать в совершении данного преступления. Тогда ему стало понятно, что его банковские карты и счета нужны были ей для проведения незаконных операций. Он пояснил ей, что нужно во всем признаться сотрудникам правоохранительных органов, так как это серьезное преступление, на что она согласилась с ним. В связи с чем, когда сотрудники полиции пригласили ФИО9 в отдел полиции для дачи объяснений по данному поводу, она во всем призналась, а также, насколько ему известно, написала явку с повинной. О том, что на его банковские карты и счета поступали похищенные денежные средства, а также, о том, что его сожительница – ФИО9 совершает преступление, ему известно не было (т. 2 л.д.4-7).

Показаниями свидетеля ФИО11 №6 оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон о том, что примерно с 2018 года он знаком с ФИО9, с которой поддерживает дружеские отношения по настоящее время. На вопрос следователя: «Вам знаком ФИО11 №3?», последний показал, что: «Мне известно, что ФИО11 №3 является сожителем ФИО9 Какие-либо отношения с последним, он не поддерживает. На вопрос следователя: «Вам на обозрение предоставляется выписка по банковской карте ПАО «Сбербанк России» №, открытой на имя ФИО11 №3 Поясните, кем и с какой целью осуществлялся перевод денежных средств с указанной банковской кар-ты на Вашу банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №-ХХХХ-ХХХХ№, а именно: 15.03.2019 в 17 часов 00 минут на сумму 54 000 рублей, 01.04.2019 в 18 часов 53 минуты на сумму 200 000 рублей, 04.04.2019 в 11 часов 40 минут на сумму 100 000 рублей?», последний показал, что: «15.03.2019 я находился по месту своего жительства в г. Белореченске, где, гуляя по городу, обнаружил магазин, специализирующийся на продаже автомобильной резины, более точный адрес мне не известен. Я вспомнил, что ФИО9 приобрела автомобиль марки/модели «Хонда Цивик», и просила меня подыскать ей зимнюю резину. В связи с чем, я позвонил на ее абонентский номер телефона и сообщил, что нашел хорошую качественную резину на ее автомобиль, стоимостью 54 000 рублей, на что она попросила меня приобрести ее, и перевела ему денежные средства на его банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №, с банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, открытой на имя ФИО11 №3 После чего, ФИО9 позвонила мне и сообщила, что перевела указанные денежные средства, на которые я и приобрел зимнюю автомобильную резину. Чек на покупку у меня не сохранился, в связи с тем, что я не стал его брать в магазине. По приезду в г. Сочи, я передал автомобильную резину ФИО9 Далее, 01.04.2019 и 04.04.2019 с банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, открытой на имя ФИО11 №3, мне были переведены денежные средства в сумме 300 000 рублей. Указанные денежные средства я попросил в долг у ФИО9, так как у меня было тяжелое материальное положение, в связи с пандемией коронавирусной инфекции. В связи с чем, указанные денежные средства были мне переведены с банковской карты, открытой на имя ФИО11 №3, мне не известно. Предполагаю, что указанная банковская карта находилась в пользовании ФИО9 В настоящее время, денежные средства в сумме 300 000 рублей, мной возвращены ФИО9, наличными» (т. 4 л.д.44-47).

Показаниями свидетеля ФИО11 №7 оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон о том, что примерно с 2017 года он знаком с ФИО9, с которой поддерживает дружеские отношения по настоящее время. На вопрос следователя: «Вам знаком ФИО11 №3?», последний показал, что: «Мне известно, что ФИО11 №3 является сожителем ФИО9 С ФИО11 №3 познакомила меня ФИО9, поддерживаю с ним приятельские отношения». На вопрос следователя: «Вам на обозрение предоставляется выписка по банковской карте ПАО «Сбербанк России» №, открытой на имя ФИО11 №3 Поясните, кем и с какой целью осуществлялся перевод денежных средств с указанной банковской карты на Вашу банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №-ХХХХ-№, а именно: 13.05.2019 на сумму 50 000 рублей, 31.05.2019 на сумму 100 000 рублей?», последний показал, что: «13.05.2019, более точное время не помню, мне на мой мобильный телефон позвонила ФИО9, которая попросила меня оплатить денежные средства в сумме 50 000 рублей за изготовление каркасной мебели в магазине, расположенном в Адлерском районе г. Сочи, точное место указать не смогу, так как проживаю в г. Сочи непродолжительный период времени, на что я согласился. ФИО9 пояснила, что переведет мне на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №-ХХХХ-ХХХХ-2939, с банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, открытой на имя ФИО11 №3, которая, с ее слов, находится у нее во временном пользовании, денежные средства в сумме 50 000 рублей, которые мне необходимо будет оплатить. Я спросил у нее, почему она не может осуществлять перевод указанных денежных средств на счет организации, которая изготавливает мебель, на что последняя пояснила, что денежные средства необходимо внести лично в кассу предприятия, на что я согласился. После того, как денежные средства поступили мне на счет, я поехал в указанный магазин и оплатил данную сумму, о чем известил ФИО9 Далее, 31.05.2019, мне на мой абонентский номер телефона снова позвонила ФИО9, которая попросила меня еще раз отвезти денежные средства в указанный мебельный магазин, для полного расчета с ними, на что я согласился. В связи с чем, на мою банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №-ХХХХ-№, с банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, открытой на имя ФИО11 №3, которая, с ее слов, находится у нее во временном пользовании, поступили денежные средства в сумме 100 000 рублей. Указанные денежные средства также мной были оплачены за изготовление мебели в магазине, расположенном в Адлерском районе г. Сочи, о чем ФИО9 была уведомлена». На вопрос следователя: «Для чего ФИО9 просила Вас оплатить за изготовление мебели, а не сделала этого сама?», последний показал, что: «ФИО9 пояснила мне, что выехала за пределы г. Сочи, а оплаты необходимо было провести в срочном порядке, в связи с чем, я выполнил ее просьбу» (т.4л.д.48-58)

Также вина подсудимой подтверждается материалами уголовного дела исследованными в ходе судебного следствия такими как:

протокол выемки от 01 октября 2020 года, при проведении которого у свидетеля ФИО11 №1 обнаружены и изъяты: два скриншота, выполненные с мобильного приложения ПАО «Сбербанк России» (т.1 л.д.206-207);

протокол осмотра документов от 01 октября 2020 года, при проведении которого установлено, что объектом осмотра являются скриншоты, выполненные с мобильного приложения ПАО «Сбербанк Онлайн», выполненные на 2 листах. В ходе осмотра скриншота № установлено, что ФИО получателя – О. А. Д., счет списания – №, сумма в валюте – 156 100 рублей, комиссия – 0 рублей. В ходе осмотра скриншота № установлено, что номер телефона получателя – №, дата документа – 09.01.2019 (т.1л.д.20-211);

протокол осмотра документов от 15 декабря 2020 года, при проведении которого установлено, что объектом осмотра являются документы, поступившие с материалами проверки, зарегистрированным в КУСП ОП (Центрального района) УВД по г. Сочи за № от 02.06.2020 года (т.2л.д.25-42);

протоколом осмотра документов от 22 декабря 2020 года, при проведении которого установлено, что объектом осмотра является: 1) выписка по банковскому счету ПАО «Сбербанк России» №, принадлежащему ООО «Хорека Юг», ИНН №, согласно которой: начало работы – 01.08.2020, окончание работы – 01.08.2021, должность– доверенное лицо, Ф.И.О. – ФИО9, телефон- №; начало работы – 26.09.2018, окончание работы – 26.09.2023, должность – директор, Ф.И.О. – ФИО11 №2 (т. 4 л.д.55-59);

протоколом осмотра документов от 22 декабря 2020 года, при проведении которого установлено, что объектом осмотра являются выписка по банковскому счету АО «Тинькофф Банк» №, открытому на имя ФИО11 №3 (т. 4 л.д.68-70);

протоколом осмотра документов от 23 декабря 2020 года, при проведении которого установлено, что объектом осмотра являются выписка по банковскому счету АО «Альфа-Банк» №, открытому на имя ФИО11 №3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (т.4л.д.96-98);

протоколом очной ставки между подозреваемой ФИО9 и свидетелем ФИО11 №1 от 04 декабря 2020 года, при проведении которой, свидетель ФИО11 №1 полностью подтвердила свои показания, данные в ходе ее допроса в качестве свидетеля, а именно подтвердила, что ФИО9 совершила преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 160 УК РФ, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере, а подозреваемая ФИО9 показания свидетеля ФИО11 №1 подтвердила, вину признала полностью (т.2л.д.9-13);

протоколом очной ставки между подозреваемой ФИО9 и свидетелем ФИО11 №2 от 04 декабря 2020 года, при проведении которой, свидетель ФИО11 №2 полностью подтвердила свои показания, данные в ходе ее допроса в качестве свидетеля, а именно подтвердила, что ФИО9 совершила преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 160 УК РФ, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере, а подозреваемая ФИО9 показания свидетеля ФИО11 №2 подтвердила, вину признала полностью (т.2л.д.14-18);

протоколом очной ставки между подозреваемой ФИО9 и свидетелем фио8 от 04 декабря 2020 года, при проведении которой, свидетель ФИО11 №3 полностью подтвердил свои показания, данные в ходе его допроса в качестве свидетеля, а именно подтвердил, что ФИО9 совершила преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 160 УК РФ, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере, а подозреваемая ФИО9 показания свидетеля ФИО11 №3 подтвердила, вину признала полностью (т. 2 л.д.19-24);

заключением специалиста № от 03 сентября 2020 года, согласно которого: 1) исследованием согласно выписки по расчетному счету ООО «ОЛИМПИНВЕСТ» №, открытому в Юго-западном Б. ПАО «Сбербанк» г. Ростова-на-Дону, установлена сумма денежных средств, перечисленная в адрес ФИО11 №1, ФИО11 №3 и ООО «Хорека Юг» за период с 26.12.2018 по 29.05.2020 в размере 7 472 735 рублей 32 копейки, в том числе: в адрес физического лица ФИО11 №1 – 156 084 рубля, в адрес физического лица ФИО11 №3 – 5 709 238 рублей 60 копеек, в адрес ИП ФИО11 №3 ИНН № – 425 140 рублей, в адрес ООО «Хорека Юг» - 1 182 272 рубля 72 копейки. Данные регистра бухгалтерского учета – карточки счета № «Расчетные счета» ООО «ОЛИМПИНВЕСТ» содержат искаженные сведения о получателях средств в адрес ФИО11 №1, ФИО11 №3 в период с 26.12.2018 по 29.05.2020. В бухгалтерском учете ООО «ОЛИМПИНВЕСТ» в период исследования отражены получателя денежных средств ООО «Миллениум-Юг», ООО «Фрагранс Р.», ООО «Профтехнологии-Юг», ООО «Юпарфам», ООО «Джи-стайл», ООО «Невалайн», ООО «Люксоттика Рус». Проведенным исследованием установлена тождественность сведений о перечислении денежных средств в адрес ООО «Хорека Юг» по данным выписки о движении денежных средств ООО «ОЛИМПИНВЕСТ» № и по данным карточки счета № «Расчетные счета» за период с 2.12.2018 по 29.05.2020; 2) Согласно представленным выпискам по расчётному счету ООО «БФ-ГРУПП» №, открытому в АО «Альфа-Б.», установлена сумма денежных средств, перечисленная в адрес ФИО11 №3 и ФИО9 за период с 26.12.2018 по 29.05.2020 в размере 3 858 580 рублей, в том числе: в адрес физического лица ФИО11 №3 – 1 558 080 рублей, в адрес ИП ФИО11 №3 ИНН № – <***> рублей, в адрес физического лица ФИО9 – 2 150 000 рублей. Данные регистра бухгалтерского учета – карточки счета № «Расчетные счета» ООО «БФ-ГРУПП» содержат искаженные сведения о получателях средств и о назначении платежей по всем операциям, связанным с перечислениями средств в адрес ФИО11 №3 и ФИО9 в период с 26.12.2018 по 29.05.2020; 3) Исследованием представленных документов установлено перечисление денежных средств в адрес ФИО9 от ООО «БАБУШКА ФУД КОМПАНИ» с расчетного счета №, открытому в Юго-западном Б. ПАО «Сбербанк» г. Ростова-на-Дону, 08.10.2019 в сумме 380 000 рублей. Данные регистра бухгалтерского учета – карточки счета № «Расчетные счета» ООО «БАБУШКА ФУД КОМПАНИ» содержат искаженные сведения о получателе денежных средств и назначении платежей по операции, связанной с перечислением средств в адрес ФИО9 за 08.10.2019. В бухгалтерском учете ООО «БАБУШКА ФУД КОМПАНИ» 08.10.2019 получателем денежных средств в сумме 380 000 рублей значится ООО «Лидер» (т.1 л.д.136-149);

протоколом явки с повинной от 16 июля 2020 года, поступивший от ФИО9, в которой она изложила обстоятельства совершенного ею преступления, а именно присвоения, то есть хищения чужого имущества, вверенного виновному, совершенного в особо крупном размере (т.1 л.д.38-39).

Органом предварительного расследования и государственным обвинителем действия Дашковской были правильно квалифицированны по ч. 4 ст. 160 УК РФ, т.к. в её действиях имеются все квалифицирующие признаки состава преступления.

Все доказательства, представленные государственным обвинителем при оценке их с точки зрения относимости, достоверности и допустимости, как это требует ст.ст. 87 и 88 УПК РФ указывают на то, что в действиях подсудимой имеются все квалифицирующие признаки состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ. Таким образом, у суда не возникает сомнений, что вина подсудимой в инкриминируемом преступлении нашла своё подтверждение. В зале судебного заседания установлено, что поведение подсудимой в судебном заседании адекватно к происходящему. Учитывая это обстоятельство, суд приходит к выводу, что подсудимая, как на момент совершения преступления, так и в настоящее время понимает характер и общественную опасность своих действий. Связь между своим поведением и их результатом, и осознанно руководила ими, поэтому в отношении инкриминируемого ей деяния, признаёт её вменяемой согласно ст. 19 УК РФ и подлежащий уголовной ответственности, и наказанию.

Оценив доказательства в их совокупности, суд считает вину подсудимой доказанной в полном объеме, подтвержденной показаниями потерпевшего, свидетелей, исследованными в судебном заседании материалами уголовного дела.

Согласно ст. 17 УПК РФ судья оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств, руководствуется в первую очередь законом и совестью.

В соответствии со ст. 61 УК РФ, суд усматривает в действиях Дашковской смягчающие наказания обстоятельства: частичное, добровольной возмещение ущёрба; полное признание вины; наличием на иждивении одного малолетнего ребёнка; явка с повинной; состояние здоровья.

В соответствии со ст. 63 УК РФ суд не усматривает в действиях подсудимой отягчающих наказаний обстоятельств.

При назначении вида, меры и срока наказания подсудимой суд учитывает требования ч. 1 ст. 62 УК РФ, что она совершила преступление, отнесенное к категории тяжкого, также учитывает, что она является гражданкой РФ, её возраст, состояние здоровья её (порок сердца) и её ребёнка и семейное положение, ранее она не судима, её личность в полном объёме, положительно характеризующейся, имеющей постоянное место работы, воспитывающей одной малолетнего ребёнка. Более того суд учитывает характер, степень общественной опасности совершенного преступления, цели и мотивы преступления, а также конкретные обстоятельства по делу, поведение подсудимой после совершения преступления.

Таким образом, суд считает, что ФИО9 нуждается в постоянном контроле за поведением и исправлением, и поэтому суд в данном случае назначает наказание в виде лишения свободы без дополнительных видов наказаний. При этом не усматривает оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Суд считает, что наказания в виде лишения свободы самым эффективным образом повлияет на её перевоспитание и исправление, восстановит социальную справедливость и предупредит совершение новых преступлений, что предусмотрено требованиями ст. ст. 2 и 43 УК РФ.

При выборе вида исправительного учреждения для отбывания наказания, суд руководствуется требования ст. 58 УК РФ и избирает ей исправительную колонию общего режима.

С учётом фактических, установленных обстоятельств дела, степени общественной опасности, при совокупности имеющихся смягчающих наказаний обстоятельств у подсудимой и отсутствием отягчающих наказаний обстоятельств, суд при назначении наказания применяет ст. 82 УК РФ. Учитывая при этом, что находясь в изоляции от общества малолетний ребёнок может оказаться без должного внимания, воспитания, что в свою очередь может привести к необратимым последствиям для малолетнего ребёнка и суд в данном случае исходить из целесообразности назначения отсрочки отбытия наказания.

Уточнённые исковые требования потерпевшего в части материального ущерба удовлетворить в связи с их обоснованностью и признанием иска ответчиком.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ суд,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО9 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 Уголовного Кодекса Российской Федерации и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В соответствии с частью 1 статьёй 82 Уголовного Кодекса Российской Федерации отсрочить реальное отбывание основного вида наказания в виде лишения свободы до достижения её ребёнка фио2 ДД.ММ.ГГГГ года рождения четырнадцатилетнего возраста.

Меру пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения, которую отменить после вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу хранить при деле.

Арест на имущество, принадлежащее ФИО9, а именно на автомобиль марки/модели <данные изъяты> года выпуска, VIN: №, государственный регистрационный знак № регион – не снимать;

наложены аресты на расходную часть денежных средств, имеющихся на следующих расчетных счетах: 1<данные изъяты> – продлить на шесть месяцев с момента вступления приговора в законную силу.

Взыскать с ФИО9 в пользу ФИО10 №1 сумму причинённого материального ущерба в размере 11 миллионов 281 тысячу 315 рублей 32 копейки.

На приговор могут быть поданы жалобы и представление в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Краснодарского краевого суда в течение 10 суток со дня провозглашения приговора через Центральный районный суд г. Сочи.

В случае подачи осужденной апелляционной жалобы, она вправе ходатайствовать, а также отказаться от ходатайства о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий