Приговор № 1-445/2025 1-49/2026 от 11 января 2026 г. по делу № 1-445/2025Дело № 1-49/2026 (№ 1-445/2025) Именем Российской Федерации 12 января 2026 года <адрес> Северодвинский городской суд <адрес> в составе председательствующего Суханова А.Е., при секретаре судебного заседания Калугиной Н.В., с участием государственных обвинителей: старших помощников прокурора <адрес> Кудряшовой М.С. и ФИО1, помощников прокурора <адрес> Плаксина А.А., ФИО2 и ФИО3, подсудимого ФИО4, защитника – адвоката Петрова В.В., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении ФИО4, <данные изъяты> <данные изъяты> в отношении которого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 УК РФ, ФИО4 виновен в приобретении и хранении в целях использования поддельных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, совершенных организованной группой. Преступление совершено при следующих обстоятельствах. Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, находясь на территории Российской Федерации, создало организованную преступную группу с целью извлечения финансовой и иной материальной выгоды в результате совершения тяжких преступлений, связанных с неправомерным оборотом средств платежей на территории Российской Федерации, в том числе на территории г. <данные изъяты>, а именно: использование поддельных идентификационных карт на имена граждан стран СНГ, в частности <данные изъяты>, при открытии банковских счетов в ПАО «Сбербанк» и получение средств платежей, в том числе банковских карт в указанном банке. При этом данное лицо разработало общую схему преступной деятельности, основой которой являлся неправомерный оборот средств платежей для получения и использования денежных средств в интересах различных онлайн-казино с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет» (далее – сеть «Интернет»). С целью реализации своего преступного умысла неустановленное лицо, являющееся организатором (руководителем), привлекло к совершению указанных преступлений иных лиц с целью создания разветвленной структуры организованной группы, позволяющей самостоятельно действовать в различных регионах Российской Федерации, в том числе в г<данные изъяты>, и в то же время централизовано координировать все совершаемые данной группой преступные действия. При этом по замыслу организатора (руководителя) неправомерный оборот средств платежей должен осуществляться в различных отделениях ПАО «Сбербанк», находящихся на территории <данные изъяты>. Открытые лицевые счета и банковские карты ПАО «Сбербанк» использовались для получения и использования денежных средств от игроков различных онлайн-казино, в том числе <данные изъяты>. Созданная неустановленным лицом организованная группа функционировала на основе следующих принципов и мер конспирации: - сплоченность, выразившаяся в наличии у участников общих преступных целей, превращающих преступную группу в единое целое; - устойчивость, выразившаяся в четком распределении ролей и функций между всеми участниками организованной преступной группы, едином планировании и подготовке совершаемых преступлений, постоянстве форм и методов преступных действий, объединении участников организованной группы общим умыслом, согласованности их действий во взаимодействии друг с другом; - наличие четкой, внутренней структуры, звеньев (участников), выполняющих строго определенные функциональные обязанности; - координация деятельности всех участников организованной группы со стороны руководителя (организатора), четкая иерархия звеньев, и в то же время оперативность, мобильность и взаимозаменяемость участников; - тщательный подбор участников, детальное планирование преступной деятельности с обязательной отчетностью о выполнении поставленных руководством задач, постоянный контроль качественных и количественных показателей деятельности, соблюдение дисциплинарных требований; - соблюдение специально разработанных мер безопасности и конспирации, использование в своей деятельности возможностей сети «Интернет», позволяющих распространить преступную деятельность на территории Российской Федерации, а также обеспечивающих возможность удаленного общения между участниками организованной группы из любого места, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами; - общая цель получения максимально высоких доходов за счет открытия лицевых счетов и получения электронных средств платежей, в том числе банковских карт в отдельно взятых регионах Российской Федерации; - длительный период существования и деятельности организованной группы с <данные изъяты> по настоящее время; - межрегиональный и территориальный признак – осуществление деятельности организованной группы не менее чем в шести регионах Российской Федерации, а именно: в г<данные изъяты> - регенеративность, выразившаяся в стремлении немедленно заменить лицо, которое по каким-либо причинам прекратило участие в организованной группе, с целью обеспечения бесперебойной деятельности. Руководитель (организатор) – неустановленное лицо, которое осуществляет общее руководство, а именно: контролирует и координирует деятельность организованной им преступной группы и ее участников; осуществляет организационные и управленческие функции; принимает решения о приеме в организованную группу новых участников; распределяет роли при совершении преступлений, взаимодействует с руководителями онлайн-казино, функционирующих в сети «Интернет». Заместитель руководителя (организатора) – неустановленное лицо, которое осуществляет замещение организатора (руководителя) организованной группы и в его обязанности входит: контроль и координирование деятельности организованной группы и ее участников; осуществление организационных и управленческих функций; принятие решений о приеме в организованную группу новых участников; распределение ролей при совершении преступлений; взаимодействие с руководителями онлайн-казино, функционирующих в сети «Интернет», а также распределение денежных средства между участниками преступной группы; координирование действий «бухгалтера», «офиса», «старший дроп» («старший дроппер»), «дроп («дроппер») и «спортиков»; организация изготовления поддельных идентификационных карт иностранных граждан стран СНГ и передача их (поддельных идентификационных карт) «старшему дропу» («старшему дропперу»); организация деятельности «офиса» по оформлению в отделениях сотовой связи сим-карт с абонентскими номерами и передача их (сим-карт с абонентскими номерами) «старшему дропу» («старшему дропперу») для последующего самострельного использования «старшим дропом» («старшим дроппером») и передачи «низшему звену» («дропам» («дропперам»); организация получения «офисом» банковских карт ПАО «Сбербанк» и сим-карт с абонентскими номерами от «старшего дропа» («старшего дроппера»); дача указаний «офисом» на открытие в сети Интернет в приложение «Сбербанк.Онлайн» дополнительных банковских счетов на иностранных граждан стран СНГ; организация получения и использования денежных средств, поступивших на банковские счета, открытые «старшим дропом» («старшим дроппером»), «дропом» («дроппером») и «офисом»; выполнение иных указаний, полученных от руководителя (организатора) организованной группы. Бухгалтер – неустановленные лица, в функции которых входит: производство выплат по указанию руководителя (организатора) либо его заместителя денежных средств за успешную работу участникам организованной группы, а также возмещение понесенных убытков (расходов) при осуществлении преступной деятельности; контроль получения денежных средств, поступивших на банковские счета, открытые «старшим дропом» («старшим дроппером»), «дропом» («дроппером») и «офисом»; выполнение иных указаний, полученных от руководителя (организатора) организованной группы либо его заместителя. «Офис» – неустановленные лица, в функции которых входит: оформление в отделениях сотовой связи сим-карт с абонентскими номерами и передача их (сим-карт с абонентскими номерами) «старшему дропу» («старшему дропперу») для последующего самостоятельного использования им («старшим дропом» («старшим дроппером») и передачи «низшему звену» («дропам» («дропперам»); получение банковских карт ПАО «Сбербанк» от «старшего дропа» («старшего дроппера»); открытие в сети Интернет в приложение «Сбербанк.Онлайн» дополнительных банковских счетов на иностранных граждан стран СНГ; использование сим-карт с абонентскими номерами при открытии дополнительных банковских счетов на иностранных граждан стран СНГ; предоставление «старшему дропу» («старшему дропперу»), «дропу» («дропперу») кода для получения в отделениях ПАО «Сбербанк» денежных средств, находящихся на счетах, открытых на иностранных граждан стран СНГ; выполнение иных указаний, полученных от руководителя (организатора) организованной группы либо его заместителя. «Старший дроп» («старший дроппер») – лицо, в функции которого входит: организация деятельности «низшего звена» («дропов» («дропперов»); получение и передача поддельных идентификационных карт иностранных граждан стран СНГ и сим-карт с абонентскими номерами «дропам» («дропперам»); открытие в отделениях ПАО «Сбербанк» при помощи поддельных идентификационных карт иностранных граждан стран СНГ банковских счетов и получение банковских карт ПАО «Сбербанк»; использование при открытии банковских счетов в ПАО «Сбербанк» сим-карт с абонентскими номерами, оформленных на иных лиц; получение от «офиса» кода для получения денежных средств, находящихся на ранее открытых банковских счетах, и получение в отделениях ПАО «Сбербанк» денежных средств, находящихся на банковских счетах; передача в целях использования другими участниками организованной группы электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств; выполнение иных указаний, полученных от руководителя (организатора) организованной группы либо его заместителя. В организованной группе указанные функции выполнял Ю.А.А. (лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, далее – Ю.А.А.). «Дроп» («дроппер») – лица, в функции которых входит: получение через «старшего дропа» («старшего дроппера») указаний руководителя (организатора) организованной группы либо его заместителя; получение от «старшего дропа» («старшего дроппера») поддельных идентификационных карт иностранных граждан стран СНГ и сим-карт с абонентскими номерами; открытие в отделениях ПАО «Сбербанк» при помощи поддельных идентификационных карт иностранных граждан стран СНГ банковских счетов и получение банковских карт ПАО «Сбербанк»; использование при открытии банковских счетов в ПАО «Сбербанк» сим-карт с абонентскими номерами, оформленных на иных лиц; получение от «офиса» кода для получения денежных средств, находящихся на ранее открытых банковских счетах, и получение в отделениях ПАО «Сбербанк» денежных средств, находящихся на банковских счетах; передача в целях использования другими участниками организованной группы электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств; выполнение иных указаний, полученных от руководителя (организатора) организованной группы либо его заместителя. В организованной группе указанные функции выполняли ФИО4, ГИЮ, ПДВ Спортики – лица, в функции которых входит: психологическое и физическое воздействие на участников организованной группы, в случае каких-либо нарушений внутренних правил организованной группы, при наличии указаний от руководителя (организатора) организованной группы либо его заместителя. ФИО4, имея преступный умысел, направленный на извлечение для себя материальной выгоды путем совершения преступлений, связанных с неправомерным оборотом средств платежей, осознавая высокую доходность и прибыльность от систематического совершения преступлений в сфере неправомерного оборота средств платежей, действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ добровольно вошел в состав организованной группы, и ему были даны детальные указания, в соответствии с которыми свою преступную деятельность, связанную с неправомерным оборотом средств платежей, он (ФИО4) должен будет осуществлять на территории различных регионов Российской Федерации, в том числе в <данные изъяты>, выполняя функции «дропа» («дроппера»), а именно: - получение через «старшего дропа» («старшего дроппера») указаний руководителя (организатора) организованной группы либо его заместителя; - получение от «старшего дропа» («старшего дроппера») поддельных идентификационных карт иностранных граждан стран СНГ и сим-карт с абонентскими номерами; - открытие в отделениях ПАО «Сбербанк» при помощи поддельных идентификационных карт иностранных граждан стран СНГ банковских счетов и получение банковских карт ПАО «Сбербанк»; - использование при открытии банковских счетов в ПАО «Сбербанк» сим-карт с абонентскими номерами, оформленных на иных лиц; - получение от «офиса» кода для получения денежных средств, находящихся на ранее открытых банковских счетах, и получение в отделениях ПАО «Сбербанк» денежных средств, находящихся на банковских счетах; - передача в целях использования другими участниками организованной группы электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств; - выполнение иных указаний, полученных от руководителя (организатора) организованной группы либо его заместителя. За выполнение указанных функций, связанных с неправомерным оборотом средств платежей, ФИО4 было обещано материальное вознаграждение в виде денежных средств. После этого ФИО4, в вышеуказанный период времени, приступил к выполнению возложенных на него (ФИО4) преступных функций «дропа» («дроппера») в составе организованной группы. Далее ФИО4, действующий совместно и согласованно с иными участниками организованной группы, выполняя возложенные на него (ФИО4) функции «дропа» («дроппера»), реализуя своей умысел, направленный на незаконный оборот средств платежей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, произвел фотографирование себя на поддельные идентификационные карты иностранных граждан и фотографию в электронном виде передал Ю.А.А., который полученную информацию передал неустановленному лицу, выполняющего обязанности заместителя руководителя (организатора). После чего заместитель руководителя (организатора), действующий совместно и согласованно с иными участниками организованной группы, в вышеуказанный период при неустановленных обстоятельствах осуществил организацию изготовления поддельной идентификационной карты гражданина <данные изъяты> на имя КОД, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (ID4049497) (далее – идентификационная карта на имя КОД), которую для последующего использования ФИО4 передал Ю.А.А. Кроме того, в указанный период времени неустановленные лица, действующие совместно и согласованно с иными участниками организованной группы, выполняя указание заместителя руководителя (организатора) организованной группы, приобрели сим-карту с абонентским номером ..... и передали (сим-карту) Ю.А.А. для последующей передачи ФИО4 для использования в отделении ПАО «Сбербанк» при открытии банковского счета указанного банка. Ю.А.А., действующий совместно и согласованно с иными участниками организованной группы, выполняя возложенные на него (Ю.А.А.) функции «старшего дропа» («старшего дроппера»), в том числе организация деятельности «низшего звена» («дропов» («дропперов»), ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 часов 00 минут до 10 часов 00 минут, находясь на территории <адрес>, передал ФИО4 поддельную идентификационную карту на имя КОД и сим-карту с абонентским номером ...... ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, действующий совместно и согласованно с иными участниками организованной группы, выполняя возложенные на него (ФИО4) функции «дропа» («дроппера»), реализуя своей умысел, направленный на незаконный оборот средств платежей, в период с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут, находясь на территории <адрес> (далее – <адрес>), осознавая, что в соответствии с правилами осуществления перевода денежных средств кредитными организациями на территории Российской Федерации, предусмотренными положением Центрального Банка Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ .....-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», и п. 1.1, п. 1.2. и 1.6 Инструкции Центрального банка РФ «Об открытии, ведении и закрытии банковских счетов по вкладам (депозитам)» .....-И от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой открытие юридическим лицам, иностранным структурам без образования юридического лица, физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (далее при совместном упоминании - клиенты), банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам) в валюте Российской Федерации, иностранной валюте и драгоценных металлах (далее при совместном упоминании – счета) должно производиться кредитными организациями, Банком России (далее при совместном упоминании – банки) при условии наличия у клиентов правоспособности (дееспособности); основанием открытия счета являются заключение договора счета и осуществление идентификации в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; до открытия счета банк должен установить, действует ли лицо, обратившееся для открытия счета, от своего имени, по поручению и (или) от имени другого лица, которое будет являться клиентом, и в соответствии со ст. 1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ ..... «О банках и банковской деятельности» банк - кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц и что согласно ст. 846 ГК РФ при заключении договора банковского счета клиенту или указанному им лицу, открывается счет в банке на условиях, согласованных сторонами, а также, что в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств, осознавая, что электронное средство платежа – это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств, обладая поддельной идентификационной картой на имя КОД, с целью открытия банковского счета на имя КОД с системой дистанционного банковского обслуживания для получения возможности дистанционного (удаленного) управления ими и получения электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, обратился от имени КОД в отделение ПАО «Сбербанк» 8637/0247, расположенное по адресу: <адрес>, <адрес>, и предоставил в указанное отделение ПАО «Сбербанк» поддельную идентификационную карту на имя КОД Далее в указанный период времени сотрудники ПАО «Сбербанка», будучи не осведомленными о преступный намерениях ФИО4, введенные в заблуждение относительно личности ФИО4, находясь в указанном отделении ПАО «Сбербанк» по указанному адресу, открыли банковский счет ..... на имя КОД, с подключением дистанционного банковского обслуживания в системе ПАО «Сбербанк» на абонентский номер ....., позволяющей осуществлять операции с денежными средствами, в том числе прием, выдачу и перевод денежных средств по банковскому счету удаленно с использованием электронного средства – пароля (кода), направляемого с использованием SMS-сообщения на вышеуказанный абонентский номер, а также выпустили и выдали ФИО4, действующему от имени КОД, банковскую карту ПАО «Сбербанк» ....., позволяющую осуществлять операции с денежными средствами, в том числе прием, выдачу, перевод денежных средств по банковскому счету удаленно, которую (банковскую карту) ФИО4 хранил с момента ее получения при вышеуказанных обстоятельствах в указанном отделении ПАО «Сбербанк» на территории <адрес> до 17 часов 25 минут ДД.ММ.ГГГГ, то есть до момента ее (банковской карты) уничтожения. Своими действиями ФИО4 в период с ДД.ММ.ГГГГ до 17 часов 25 минут ДД.ММ.ГГГГ, умышлено, из корыстных побуждений, при вышеописанных обстоятельствах, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ ..... «О банках и банковской деятельности», положений Центрального Банка Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ .....-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», инструкции Центрального банка РФ «Об открытии, ведении и закрытии банковских счетов по вкладам (депозитам)» .....-И от ДД.ММ.ГГГГ, действуя в составе организованной группы с Ю.А.А. и иными неустановленными лицами, осуществил приобретение, хранение в целях использования поддельных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету ПАО «Сбербанк», открытому в ПАО «Сбербанк» при помощи поддельной идентификационной карты на имя КОД Подсудимый ФИО4 вину в совершении преступления признал, в ходе судебного следствия подтвердил фактические обстоятельства инкриминируемого ему деяния. Из исследованных в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний подсудимого ФИО4 (т. 12 л.д. 100-106, 126-128, 145-147), следует, что его друг ААА познакомил его с ГИЮ, ПДВ и ЮАА, и в <данные изъяты>. предложил открывать счета в отделениях банка на иных лиц по поддельным документам за денежное вознаграждение. Он (ФИО4) согласился на предложение ААА и прибыл вместе с последним в <адрес>, где стал проживать по адресу: <адрес>, вместе с ГИЮ, ПДВ и ЮАА При этом ЮАА разъяснил ему, что он (ФИО4) должен был открывать в отделениях ПАО «Сбербанк» счета по поддельным документам на иностранных граждан (<данные изъяты> и получать банковские карты, которые необходимо передать ЮАА, которые тот в свою очередь передавал руководителю данной группы, а также снимать денежные средства при помощи банковской карты с открытого счета. По указанию ЮАА он (ФИО4) сфотографировался и в последующем данная фотография была отправлена заместителю руководителя данной группы. Он (ФИО4) начал выступать и выполнять функции «дропа» («дроппера»). Со слов ЮАА открывать счета необходимо было только в отделениях ПАО «Сбербанк», так как в данном банке часто открывают счета иностранные граждане. Указанные функции также выполняли ААА, ГИЮ и ПДВ, действиями которых руководил ЮАА, передававший указания от руководителя группы или его заместителя. ЮАА также совмещал указанные функции с функциями «дропа» («дроппера») и являлся «старшим дропом» («старшим дроппером»). В последующем он (ФИО4) выполнял указанные функции на территории <адрес>. Перед тем, как открыть первый лицевой счет на иностранного гражданина, ЮАА проинструктировал его, указал, как необходимо себя вести и какие действия выполнять. ФИО4 должен был вести себя спокойно, сотрудникам банка сообщать историю о том, что недавно прибыл с территории иного государства и четко знать свои «поддельные» данные, а также сообщать, что купил сим-карту с абонентским номером недавно и из-за этого наизусть номер не помнит. Когда он (ФИО4) приходил в отделения ПАО «Сбербанк», то сотруднику отделения банка предоставлял поддельную идентификационную карту иностранного гражданина (гражданина Кыргызской Республики), на которой имелась его фотография, и якобы его подпись, и сообщал, что недавно прибыл на территорию РФ и намеревается открыть счета в банке. У него имелось два телефона, один из них необходим был для открытия счета с подключением «Сбербанк.Онлайн», а второй – для связи, в том числе с ЮАА Он (ФИО4) открывал только один счет, а иные лица либо заместитель руководителя группы в последующем по своей инициативе открывали онлайн в сети «Интернет» иные счета. В неделю по указанию руководителя группы либо его заместителя открывались около 50 счетов, в месяц – до 200 счетов. Всего ФИО4 было открыто не более 10-12 счетов в отделениях ПАО «Сбербанк» на территории <адрес> и <адрес>, полученные банковские карты передавал ЮАА, который карты передавал руководителю группы либо его заместителю. Руководителя данной группы он (ФИО4) никогда не видел, однако ему известно, что в обязанности данного лица входило: общее руководство преступной группой и получение дохода. Также в группе был заместитель руководителя (заместитель организатора) в обязанности которого входило: замещение руководителя, в случае необходимости выполнение всех его обязанностей (общее руководство); приискание участников группы и распределение между участниками группы ролей; распределение денег от незаконной деятельности; координирование действий каждого участника (например, он координировал непосредственно ЮАА, через которого также контролировал «дропов» («дропперов»); приискание поддельных идентификационных карт иностранных граждан и сим-карт с абонентскими номерами; передача указанных «поддельных» карт и сим-карт ЮАА для последующей передачи «низшему звену» и для собственной реализации. Несколько раз он (ФИО4) пытался отказаться от этой деятельности, при этом ему через ЮАА было сообщено, что в отношении него (ФИО4) может быть применено физическое и моральное насилие так называемыми «спортиками», в обязанности которых входило применение физического и иного насилия к работникам группы. В группе состояли следующие лица: руководитель группы (организатор), его заместитель (заместитель руководителя группы), «старший «дроппер», «дроппер», бухгалтер и «спортики». В обязанности бухгалтера входило: выплата по указанию руководителя либо его заместителя денежных средств за успешную работу, а также возмещение понесенных убытков (расходов), при этом непосредственно денежные средства ему (ФИО4) приходили через ЮАА Открытые счета использовались неустановленными лицами (неустановленным лицом) во время деятельности «онлайн-казино» («1Win» и «Metbet».), то есть на данные счета игроки «онлайн-казино» переводили деньги (покупали «онлайн-фишки»), с помощью которых играли. Указанную информацию ему сообщил ЮАА В период с 15 по ДД.ММ.ГГГГ) он (ФИО4) вместе с ГИЮ, ПДВ и ЮАА на автомобиле марки <данные изъяты> по указанию заместителя руководителя группы направились в <адрес>, где ЮАА арендовал квартиру. В <адрес> также прибыл АР., который привез все необходимые документы: идентификационные карты иностранных граждан; миграционные документы (уведомление о прибытии иностранных граждан и др.) и документы, в которых указывались счета, заблокированные банком, на которых находились денежные средства (возможность снятия денежных средств имелась у лица, на которого открыт банковский счет). Для снятия средств необходимо было обратиться в любое отделение банка ПАО «Сбербанк» с документами, удостоверяющими личность, и изъявить свое желание о снятии денег со счета и получение их через кассу банка. Находясь в <адрес>, ГИЮ, ПДВ и ЮАА посещали отделения ПАО «Сбербанк», где в общей сложности получили около 1 000 000 рублей, которые в последующем были изъяты у ГИЮ Указанные денежные средства были получены в результате преступной деятельности группы. На следующий день он (ФИО4), ГИЮ, ПДВ, АР Р. и ЮАА на автомобиле ГИЮ поехали в <адрес>, где должны были открыть счета в отделениях ПАО «Сбербанка» при помощи поддельных идентификационных карт иностранных лиц. Прибыв в <адрес>, он (ФИО4), ГИЮ, ПДВ и ЮАА самостоятельно заполнили миграционные документы (уведомление о прибытии иностранного гражданина). Далее он (ФИО4) прибыл в одно из отделений ПАО «Сбербанк», где при помощи поддельной идентификационной карты иностранного гражданина на имя КОД, открыл один счет. Для открытия счета он предоставил указанную поддельную карту, на которой имелась его фотография и подпись. После проверки документов сотрудниками банка был открыт счет, ФИО4 выдана банковская карта. Данный счет должен был в последующем использоваться для одного из «онлайн-казино». Примерно в это же время аналогичным способом ПДВ и ЮАА также открыли по одному счету в одном и том же отделении ПАО «Сбербанк», сначала – ПДВ, а после того, как произошло успешное открытие счета, то в отделение прибыл ЮАА, которому также был открыт счет. В этот же день около 12 часов ГИЮ при помощи поддельной идентификационной карты направился в отделение ПАО «Сбербанк», где намеревался открыть счет, однако там был задержан. В связи с тем, что ГИЮ был не ограничен в движении и у него находился в пользовании мобильный телефон, он (ГИЮ) посредством сети «Интернет» сообщил другим участникам группы, что будет доставлен в отдел полиции. На случай непредвиденных ситуаций имелась «схема», по которой оставшиеся лица должны были покинуть данный населенный пункт и уничтожить все документы. Он (ФИО4), ПДВ, ЮАА и АР Р. возле гаражей в <адрес> уничтожили находящиеся при них документы (идентификационные карты и миграционные документы, в том числе банковскую карту, открытую по документам на имя КОД). После этого он (ФИО4) и ЮАА на автомобиле ГИЮ направились в <адрес>, а ПДВ и АР Р. поехали на поезде. В <адрес> он (ФИО4), ЮАА и ПДВ были задержаны. Во время поездки в <адрес> ЮАА сообщил кому-то, что ГИЮ задержан, поэтому в последующем информация о преступной деятельности группы по месту проживания в <адрес> была уничтожена. Свои показания ФИО4 подтвердил в ходе проведения очных ставок с ГИЮ, ПДВ (т. 12 л.д. 41-47, 60-66). Оценивая показания ФИО4 на всех стадиях уголовного судопроизводства, а также сведения, изложенные в протоколах следственных действий, произведенных с его участием, во взаимосвязи с иными доказательствами, суд признает их соответствующими действительности, поскольку они последовательны, подтверждаются иными доказательствами, причин для самооговора у него не имеется. Нарушений норм закона при допросах подсудимого допущено не было. Он допрошен в присутствии адвокатов, с разъяснением им положений ст. 51 Конституции РФ, в связи с чем данные показания могут быть положены в основу доказательств виновности подсудимого наряду с другими доказательствами. Показания подсудимого, данные им в ходе судебного следствия суд во внимание не принимает, поскольку ФИО4 указал, что они достоверными не являются и просил их не учитывать. Помимо признательных показаний подсудимого ФИО4, его виновность в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 УК РФ, подтверждается совокупностью следующих доказательств. Из показаний свидетеля ГИВ, данных ею в судебном заседании и в ходе расследования (т. 1 л.д. 230-233, исследованы в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, после чего свидетель подтвердила их) следует, она является руководителем отделения ПАО «Сбербанк» ....., расположенного по адресу: <адрес>, куда ДД.ММ.ГГГГ около 10:00 прибыл ФИО4, представившийся гражданином <данные изъяты> КОД Сотрудник отделения банка КСВ работала с указанным клиентом, и в ходе проверки подлинности предоставленных документов обратилась за помощью к ней (ГИВ) и МИС Признаков подделки выявлено не было, в результате чего она (ГИВ) подтвердила операцию на выдачу банковской карты КОД, которому также была подключена услуга «Сбер.Прайм», при этом на счет клиента кем-то был осуществлен перевод денежных средств в сумме 100 рублей. После того как мужчина, предъявивший документы на имя КОД, ушел из отделения банка, ей (ГИВ) из переписки сотрудников Сбербанка в приложении «Телеграм» стало известно, что в отделениях банка в <адрес> ходят лица и предъявляют документы граждан Кыргызской Республики. При предъявлении ГИВ для опознании фотографии ФИО4, она опознала в нем лицо, предъявившее ДД.ММ.ГГГГ документы на имя КОД для открытия счета и получения банковской карты в отделении ПАО «Сбербанк» ..... по адресу: <адрес>, <адрес> (т. 1 л.д. 234-237). Согласно показаниям свидетеля КСВ, данных ею в судебном заседании и в ходе расследования (т. 2 л.д. 48-53, исследованы в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, после чего свидетель подтвердила их), следует, что ДД.ММ.ГГГГ она работала в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, когда около 10:00 в отделение банка обратился молодой человек, который представился КОД и сообщил, что намерен открыть счет и получить «моментальную» банковскую карту, при этом предоставил идентификационную карту гражданина <данные изъяты> на указанное имя, а также миграционную карту. В ходе проверки подлинности предоставленных документов признаков поддельности выявлено не было, в связи с чем на имя КОД был открыт счет и была выдана банковская карта с подключением услуги «Сбер.Прайм». В ходе предъявления для опознании по фотографии КСВ опознала ФИО4 как лицо, предъявившее ДД.ММ.ГГГГ документы на имя КОД для открытия счета и получения банковской карты в отделении ПАО «Сбербанк» ..... по адресу: <адрес> (т. 2 л.д. 54-57). Из показаний свидетеля ГИА, данных ею в судебном заседании и в ходе расследования (т. 2 л.д. 72-74, исследованы в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, после чего свидетель подтвердила их) следует, она является заместителем руководителя отделения ПАО «Сбербанк» ....., расположенного по адресу: <адрес>, куда в один из дней во второй половине августа 2024 г. в утреннее время прибыл ранее не знакомый ФИО4, представившийся гражданином Кыргызской Республики КОД с целью открытия банковского счета. При визуальной проверке работниками банка сомнений в подлинности предоставленных на имя КОД документов не возникло, в связи с чем на его имя был открыт банковский счет и выдана пластиковая карта. В дальнейшем от сотрудников ПАО «Сбербанк» и сотрудников правоохранительных органов стало известно, что мужчины, которые открывали счета при вышеуказанных обстоятельствах, воспользовались поддельными документами. Показания свидетеля МИС, оглашенные в ходе судебного разбирательства в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 1 л.д. 238-240), содержат аналогичные сведения об обстоятельствах обращения в отделение банка клиента с документами гражданина Кыргызской Республики на имя КОД, проверки ими указанных документов, открытия счета и выдачи банковской карты приведенному клиенту. Согласно показаниям свидетеля ДИА, данных ею в судебном заседании и в ходе расследования (т. 2 л.д. 58-61, исследованы в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, после чего свидетель подтвердила их), следует, что она работает старшим клиентским менеджером ПАО «Сбербанк», расположенном в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ около 11 часов 30 минут в отделение ПАО «Сбербанк» обратился мужчина, который представился БИГ, предъявив идентификационную карту гражданина Кыргызской Республики. При проверке сотрудниками отделения банка признаков поддельности представленных на имя БИГ документов выявлено не было, в связи с чем данному клиенту была выдана «моментальная» банковская карта, и на его имя был открыт банковский счет. При этом мужчина, представившийся БИГ, уходя из отделения банка сообщил, что придет его друг также получить аналогичную карту. Примерно через полчаса после ухода из офиса указанного клиента банка пришел другой молодой человек, который представился и предъявил идентификационную карту гражданина <данные изъяты> на им БАО, и пояснил, что намеревается получить «моментальную» банковскую карту и открыть счет. При проверке идентификационной карты не были выявлены признаки поддельности, и данному мужчине был открыт банковский счет на имя БАО и выдана «моментальная» банковская карта ПАО «Сбербанк». Из показаний свидетеля ААА, данных им в судебном заседании и в ходе расследования (т. 2 л.д. 134-138, исследованы в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ) следует, что в ДД.ММ.ГГГГ он познакомил своего друга ФИО4 с АР, ПДВ, ЮАА, ГИЮ В один из дней первой половины <данные изъяты>, встретившись с ФИО4 в городе Омске, он (ААА) предложил заниматься открытием счетов в отделениях банка на иных лиц по поддельным документам. Данную идею ему (ААА) предложил ЮАА За открытие каждого лицевого счета было установлено вознаграждение в сумме 3 000 рублей. В последующем он (ААА) совместно с ЮАА и ФИО4 прибыли в <адрес>, где совместно с указанными лицами, а также с ГИЮ, ПДВ арендовали квартиру на <адрес>, при этом ЮАА разъяснил ему и ФИО4 суть предстоящей работы, в результате чего он и ФИО4 стали выполнять функции «дропа» («дропперов»): открывали счета в отделениях ПАО «Сбербанк» при помощи поддельных документов иностранных лиц <данные изъяты>. К данной деятельности ЮАА также привлек ГИЮ, ПДВ, при этом ЮАА являлся их руководителем, а также выполнял функции «дропа» («дроппера»). Выше ЮАА по иерархической структуре был руководитель (организатор данной группы) и его заместитель, которых он (ААА) не знает, со слов ЮАА ему было известно о наличии в группе бухгалтера. По указанию ЮАА он сфотографировался, фотография была передана лицам, которые осуществляли покупку необходимых поддельных идентификационных карт. В последующем он (ААА) и иные лица выполняли указанные функции на территории <адрес>, в <адрес> и <адрес>. В период <данные изъяты> им (ААА) было открыто около 10 счетов в отделениях ПАО «Сбербанк» на территории <адрес> и получено также около 10 банковских пластиковых карт. В период с июля 2024 года до середины августа 2024 года он (ААА) при помощи идентификационных карт иностранных лиц со счетов получал в отделениях банков денежные средства, которые банк по той или иной причине «замораживал» (перевести деньги со счета на иной счет было нельзя, но можно было снять их при личном посещении банка). Открытие банковского счета в отделении банка и получение банковской карты происходило следующим образом: он прибывал в отделение ПАО «Сбербанк», где сотруднику банка рассказывал ранее придуманную историю о том, что он иностранный гражданин и ему необходимо открыть счет в банке, после чего предоставлял поддельную идентификационную карту иностранного гражданина (гражданина Кыргызской Республики или гражданина Республики Беларусь). Идентификационная карта имела признаки поддельности, однако качество подделки было хорошим, в связи с чем в «больших» городах из-за большой очереди у сотрудников банка (менеджеров) никогда не возникало сомнений в подлинности данных карт. При этом он привязывал счет к абонентскому номеру и подключалось приложение «Сбербанк.Онлайн». В последующем иные лица посредством сети «Интернет» и доступа к приложению «Сбербанк.Онлайн» открывали иные счета (по 4-5 счетов). Руководителя данной группы он никогда не видел, с ним не общался. Руководитель с целью получения финансов (денег) осуществлял общее руководство. Руководитель фактически получал прибыль, а основные организационно-распорядительные функции осуществлял его заместитель. Финансовыми потоками занимался бухгалтер, так как именно он (бухгалтер) контролировал финансы, вел учет поступлению и расходов денег. Со слов ФИО4 ему известно, что последний неоднократно хотел отказаться от указанной деятельности, однако ему высказывались угрозы, что им могут заняться «спортики». Спустя некоторое время он (свидетель) понял, что открытые банковские счета использовали в своей деятельности «онлайн-казино». На данные счета игроки «онлайн-казино» переводили деньги (покупали «онлайн-фишки»), и ими же расплачивались в игре, делали ставки. Ему известно, что в <данные изъяты> ГИЮ при открытии счета в <адрес> был задержан сотрудниками полиции. При этом в тот же день ФИО4, ЮАА и ПДВ также открыли счета в отделениях банка ПАО «Сбербанк» в <адрес>. Кроме того, со слов ФИО4 у ГИЮ в момент задержания при себе находились денежные средства в сумме около 1 000 000 рублей, которые ГИЮ снял в различных отделениях ПАО «Сбербанк» в <адрес>. ГИЮ, ПДВ и ЮАА периодически ездили в <данные изъяты>, где открывали лицевые счета при помощи поддельных идентификационных карт. Прибывали они (ГИЮ, ПДВ и ЮАА) в данные города только с целью открытия счетов в банках либо получение в кассах банка денег («снятие блоков»). Свои показания свидетель ААА поддержал в ходе проведения очных ставок с ПДВ, ГИЮ (т. 12, л.д. 67-72, 35-40). Показания, данные на предварительном следствии и оглашенные в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании, в части фактических обстоятельств свидетель ААА поддержал, однако сообщил, что структура организованной группы ему не была известна, об использовании банковских счетов в онлайн-казино ему известно лишь со слов ЮАА, очевидцем угроз в адрес ФИО4 он не являлся, изложенные в протоколах его (ААА) показания были переформулированы следователем, при проведении допроса и очных ставок протоколы читал, подписывал их, замечаний не вносил. В ходе судебного разбирательства, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, были оглашены показания свидетелей МДС, КА, ДАД, НВС, СМА, ПОГ, МВФ, ААМ, ИАВ, БЮН, ВЛС, ЛМВ, КТА, КИВ, ЧАП, РСН, КЛП, СЮГ, ВЕВ, ЕСА, СНВ, КАЭ, РИН, РЕА, ЛГИ, ОАГ, ВБС, КАА Из показаний свидетеля МДС (т. 1 л.д. 194-197) следует, что ДД.ММ.ГГГГ он работал на охране общественного порядка в составе автопатруля, когда около 13 часов от оперативного дежурного ДЧ ОМВД России по <данные изъяты> было получено указание о необходимости прибытия в отделение ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, так как там находился мужчина с поддельными документами иностранного гражданина. Прибыв по вышеуказанному адресу, были установлены сотрудник ПАО «Сбербанк» КА и ранее не знакомый ГИЮ Со слов КА она сообщила в правоохранительные органы в связи с нахождением у ГИЮ поддельных идентификационной карты <данные изъяты> и миграционной карты на имя КВР, которые ГИЮ были предъявлены с целью открытия банковского счета и получения банковской карты. Во время нахождения в отделении банка МДС видел, как ГИЮ вел переписку в программе «Телеграм» в сети Интернет, которая ГИЮ самостоятельно была удалена. Согласно рапорту сотрудника полиции МДС, ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, был задержан ГИЮ, который по поддельной идентификационной карты на имя иностранного гражданина – КВР, попытался открыть счет в указанном отделении ПАО «Сбербанк» (т. 1 л.д. 126). Согласно показаниям свидетеля КА (т. 1 л.д. 198-201), она работает старшим менеджером по работе с клиентами в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ около 12 часов 15 минут в отделение ПАО «Сбербанк» пришел мужчина с намерением открыть счет и получить «моментальную» банковскую карту, обслуживанием данного клиента занималась сотрудник банка ДАД Мужчина предъявил при этом идентификационную карту гражданина <данные изъяты> на имя КВР, а также иные документы, в том числе уведомление о пребывании иностранного гражданина на территории РФ. Поскольку клиентами указанного отделения банка являются в основном сотрудники <данные изъяты>, то у ДАД возникли подозрения в подлинности личности данного мужчины. В дальнейшем при проверке на подлинность предоставленных документов сотрудники банка установили признаки поддельности идентификационной карты, в уведомлении о пребывании иностранного гражданина на территории РФ была не верно указана дата, о чем было сообщено в правоохранительные органы. Из показаний свидетеля ДАД (т. 1 л.д. 202-205) следует, что ДД.ММ.ГГГГ около 12 часов 15 минут в отделение ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, где она работает, обратился мужчина с целью получения «моментальной» банковской карты. Данный клиент предоставил идентификационную карту гражданина <данные изъяты> на имя КВР, а также иные документы, в том числе уведомление о пребывании иностранного гражданина на территории РФ. В последующем при проверке подлинности представленных документов обнаружено, что идентификационная карта имела признаки поддельности, и в уведомлении о пребывании иностранного гражданина на территории РФ была неверно указана дата, о чем было сообщено в ОМВД России по городу Северодвинску. Около 13 часов 05 минут в отделение банка прибыли сотрудники полиции. До прибытия сотрудников полиции мужчина, предоставивший поддельные документы, вел переписку в своем мобильном телефоне. В дальнейшем ей стало известно, что в ДД.ММ.ГГГГ несколько человек по документами граждан <данные изъяты> на территории <адрес> пытались открыть счета в различных отделениях ПАО «Сбербанк». Допрошенная в качестве свидетеля ИАВ (т. 2 л.д. 75-77) при допросе подтвердила факты и обстоятельства, изложенные в показаниях свидетелей КА и ДАД При предъявлении для опознания по фотографии ГИЮ свидетель ИАВ опознала в нем мужчину, который ДД.ММ.ГГГГ, представившись КВР, предъявлял в отделении ПАО «Сбербанк» ....., по адресу: <адрес>, поддельные документы с целью открытия счета и получения банковской карты (т. 2 л.д. 78-81). При допросе в качестве свидетеля (т. 1 л.д. 208-211) начальник отдела экономической безопасности НВС показал, что ДД.ММ.ГГГГ около 16 часов ему позвонила ПОГ, являющаяся сотрудником отделения ПАО «Сбербанк» ....., расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, и сообщила о том, что в отделение банка обратился АМИ, являющийся гражданином Кыргызской Республики, внешность которого являлась не типичной, и намеревался переоформить банковскую карту. При проверке подлинности идентификационной карты у нее (ПОГ) возникли сомнения в подлинности документа, также данный клиент не смог подтвердить проверочный код в смс-сообщении на номер телефона, указанный в профиле клиента, идентифицированного по номеру ID, в связи с чем обслужить клиента не получилось, после чего гражданин, представившийся АМИ, покинул отделение банка. В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ около 16 часов 12 минут ему позвонила руководитель офиса ....., расположенного по адресу: <адрес>, МВФ и сообщила, что в офис банка обратился гражданин для обслуживания и оформления на свое имя карты ПАО «Сбербанк» и предъявил идентификационную карту гражданина Кыргызской Республики, у которой в ходе проверки были выявлены признаки поддельности. После этого данный гражданин забрал идентификационную карту и покинул отделение банка, однако данные указанного клиента не сохранились. ДД.ММ.ГГГГ около 10 часов 16 минут ему позвонила сотрудник отделения ПАО «Сбербанк» ....., расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>-А, ААМ и сообщила, что у нее на обслуживании был гражданин <данные изъяты> БИА, который намеревался оформить банковскую карту ПАО «Сбербанк» и предъявил идентификационную карту иностранного гражданина, в результате проверки которой данному клиенту было отказано в обслуживании. ДД.ММ.ГГГГ около 11 часов 17 минут ему (НВС) позвонила руководитель отделения ПАО «Сбербанк» ....., расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, РЕА и сообщила, что для оформления и получения карты обратился гражданин <данные изъяты>, внешность которого являлась славянской. Данный гражданин представился БАЮ и предоставил идентификационную карту, миграционную карту и бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания от ДД.ММ.ГГГГ РЕА сняла копии с указанных документов. Также ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 36 минут ему позвонила сотрудник отделения ПАО «Сбербанк» ....., расположенного по адресу: <адрес>, ДАД и сообщила, что в отделение банка явился гражданин <данные изъяты> славянской внешности для оформления и выдачи банковской карты и предоставил идентификационную карту на имя КВР, миграционную карту и бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина. В ходе проверки указанной идентификационной карты сотрудниками банка были выявлены признаки поддельности, в связи с чем он (НВС) дал ДАД указание о вызове сотрудников правоохранительных органов. Из показаний свидетеля ПОГ (т. 2 л.д. 1-4) следует, что ДД.ММ.ГГГГ около 14 часов в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: <адрес>, в котором она работает, пришел мужчина и для перевыпуска банковской карты предоставил идентификационную карту на имя гражданина Кыргызской Республики АМИ При проверке документов установлено, что клиента АМИ по представленной идентификационной карте нет. Она (ПОГ) попросила мужчину зайти с мобильного телефона в приложение «Сбербанк.Онлайн» и продиктовать номер телефона, чтобы подтвердить его личность и спросила его абонентский номер для отправления кода, но клиент сообщил, что абонентский номер поменял. На просьбу зайти в мобильное приложение «Сбербанк.Онлайн» клиент пояснил, что в мобильное приложение осуществить вход не может, так как у него (АМИ) в указанном приложении осуществлен вход под другой учетной записью, это ее (ПОГ) смутило, о чем она сообщила сотруднику службы безопасности банка. Согласно показаниям свидетеля СМА (т. 1 л.д. 226-229), ДД.ММ.ГГГГ около 11 часов 30 минут в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: <адрес>, с целью получения «моментальной» банковской карты обратился мужчина, предъявив идентификационную карту на имя БИГ Далее сотрудники банка проверили подлинность предоставленных документов, при этом признаков подделки не выявили, в связи с чем с указанным клиентом был заключён договор банковского обслуживания и ему выдана банковская карта. Примерно через полчаса в отделение банка пришел другой молодой человек, который представил документы на имя БАО: идентификационную карту гражданина Кыргызской Республики, миграционную карту, разрешение на временное проживание в <адрес>, при проверке которых признаков поддельности выявлено не было, в связи с чем на имя БАО открыт счет и ему выдана банковская карта. Согласно протоколу предъявления для опознания по фотографии ПОГ опознала ГИЮ, как лицо, которое ДД.ММ.ГГГГ предоставило документы на имя АМИ, в отделении ПАО «Сбербанк» ....., по адресу: <адрес> (т. 2 л.д. 5-8). Допрошенная в качестве свидетеля МВФ (т. 2 л.д. 9-12) показала, что ДД.ММ.ГГГГ около 16 часов в отделение ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>. пришел мужчина, который предоставил идентификационную карту гражданина Кыргызской Республики на имя АМИ и обратился с вопросом о закрытии всех имеющиеся банковских счетов и снятии всех денежных средств. В ходе проверки предоставленного документа на имя иностранного гражданина она (МВФ) усомнилась в подлинности документа и попросила предоставить паспорт, на что последний сообщил, что принесет паспорт и ушел. О данном факте она (МВФ) сообщила сотруднику безопасности банка НВС При предъявлении для опознания по фотографии с участием свидетеля МВФ, последняя опознала ГИЮ, который ДД.ММ.ГГГГ, представившись АМИ, в отделении ПАО «Сбербанк» ..... ПАО «Сбербанк», по адресу: <адрес>, (т. 2 л.д. 13-16) Согласно показаниям свидетеля ААМ (т. 2 л.д. 44-47), ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 30 минут до 10 часов 30 минут в отделение ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, <адрес>-а, с целью оформления банковской карты обратился молодой человек, который предоставил идентификационную и миграционную карты гражданина Кыргызской Республики на имя БИА Далее сотрудниками отделения банка была проверена указанная идентификационная карта, имелись сомнения при идентификации личности клиента по предоставленным им документам, в связи с чем она приняла решение об отказе в обслуживании. О данном факте она сообщила НВС Из показаний свидетеля ВЛС (т. 2 л.д. 87-89) следует, что в один из дней второй половины августа 2024 г. в отделение ..... ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> обратился клиент (мужчина), который предоставил документы на имя гражданина Кыргызской Республики. Визуально данные документы не имели признаков поддельности, в связи с чем по просьбе данного клиента она выдала ему денежные средства на общую сумму не более 20 000 рублей. Кроме ее в указанном отделении в вышеуказанное время с ней также работала ЛГИ, у которой примерно в этот же время также приходил гражданин Кыргызской Республики, которому также выдавались денежные средства. Допрошенная в качестве свидетеля ЛГИ (т. 2 л.д. 205-207) (сотрудница отделения ПАО «Сбербанк») дала аналогичные с ВЛС показания об обстоятельствах обращения в <данные изъяты> в отделение банка по адресу: <адрес>, клиентов, предоставивших документы граждан <данные изъяты>. При предъявлении ЛГИ для опознания по фотографии ГИЮ, она опознала в нем клиента, который в <данные изъяты> обращался в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: <адрес>, <адрес>, предоставив документы иностранного гражданина для снятия денежных средств (т. 2 л.д. 208-211). Допрошенная в качестве свидетеля БЮН (т. 2 л.д. 82-84) показала, что ДД.ММ.ГГГГ она сдавала ЮАА в аренду <адрес> в <адрес>. С ЮАА было еще 3 мужчин, которые выехали из квартиры на следующий день ДД.ММ.ГГГГ Согласно показаниям свидетеля ЛМВ (т. 2 л.д. 106-109), в один из дней <данные изъяты> в период с 15 до 17 часов в отделение банка ПАО «Сбербанк» ....., расположенное по адресу: <адрес>, обратился гражданин Кыргызской Республики для получения «моментальной» банковской карты указанного банка. При проверке идентификационной карты клиента ЛМВ признаков поддельности выявлено не было, в результате чего ею был открыт банковский счет и выдана банковская карта. В дальнейшем от сотрудников правоохранительных органов ей стало известно, что мужчина (клиент), которому она выдала банковскую карту, воспользовался поддельными документами. Из показаний свидетеля КТА (т. 2 л.д. 110-113) следует, что в один из дней июля 2024 г. в период с 15 до 17 часов в отделение ПАО «Сбербанк» ....., расположенное по адресу: <адрес>, с целью получить «моментальную» банковскую карту обратился мужчина, представивший документы гражданина <данные изъяты>. При проверке документов признаков поддельности выявлено не было, в результате чего ею был открыт банковский счет и данному клиенту была выдана банковская карта. В дальнейшем от сотрудников правоохранительных органов ей стало известно, что клиент, которому она выдала банковскую карту, воспользовался поддельными документами. При допросе в качестве свидетеля КИВ (т. 2 л.д. 114-117) показал, что в один из дней <данные изъяты> в отделение ПАО «Сбербанк» ....., расположенное по адресу: <адрес>, обратился мужчина, предоставивший документы на имя гражданина Республики Беларусь с целью получения «моментальной» банковской карты. При проверке идентификационной карты клиента признаков поддельности выявлено не было, в результате чего им (КИВ) был открыт банковский счет указанному клиенту и выдана банковская карта. От сотрудников правоохранительных органов в последующем он узнал о том, что данный клиент воспользовался поддельными документами. Допрошенная в качестве свидетеля СЮГ (т. 2 л.д. 118-121) показала, что в один из дней <данные изъяты> в отделение ПАО «Сбербанк» ....., расположенное по адресу: <адрес>, обратился клиент (мужчина) с намерением получить «моментальную» банковскую карту банка, предъявив при этом документы на имя гражданина <данные изъяты>. Проверкой документов признаков поддельности установлено не было, в связи с чем клиент получил банковскую карту ПАО «Сбербанк» и на его имя был открыт банковский счет. От сотрудников правоохранительных органов СЮГ стало известно, что мужчина (клиент), которому она выдала банковскую карту при указанных обстоятельствах, воспользовался поддельными документами. Согласно показаниям свидетеля ЧАП (т. 2 л.д. 122-125), в один из дней первой половины <данные изъяты> в период с 13 до 14 часов в отделение ПАО «Сбербанк» ....., расположенное по адресу: <адрес>, обратился клиент, предъявивший документы на имя гражданина <данные изъяты> с целью получения «моментальной» банковской карты. Идентификационная карта иностранного гражданина была проверена на подлинность, однако признаков подделки обнаружено не было, в результате чего указанный данный клиент получил банковскую карту и на его имя был открыт счет. Из протокола предъявления для опознания по фотографии следует, что свидетель ЧАП опознала ПДВ, который в 3 августа 2024 г., предоставил документы на имя МАГ, в отделении ПАО «Сбербанк» ....., расположенном по адресу: <адрес>, и открыл счет с получением банковской карты (т. 2 л.д. 126-129). При допросе в качестве свидетеля (т. 2 л.д. 130-133) РСН показала, что в один из дней августа 2024 года в период с 17 до 19 часов в отделение ПАО «Сбербанк» <данные изъяты>, расположенное по адресу: <адрес>, <адрес>, обратился мужчина с намерением получить «моментальную» банковскую карту. Данный клиент предъявил документы на имя гражданина Кыргызской Республики. При проверке документов признаков поддельности выявлено не было, в результате чего ею был открыт банковский счет и выдана банковская карта ПАО «Сбербанк». Кроме того, от сотрудников правоохранительных органов ей также стало известно, что мужчина (клиент), которому она выдала банковскую карту, воспользовался поддельными документами. Из показаний свидетеля ВЕВ (т. 2 л.д. 164-167) следует, что с февраля 2023 года по октябрь 2024 года она работала старшим клиентским менеджером в отделении ПАО «Сбербанк» ....., расположенном по адресу: <адрес>. В ее обязанности входило: консультирование клиентов банка по продуктам банка и оформление продуктов банка, в том числе открытие счетов и получение банковских карт. В <данные изъяты> при открытии счета иностранным гражданином имелась возможность предоставлять идентификационную карту иностранного государства. ДД.ММ.ГГГГ она открывала счет и выдавала банковскую карту клиенту, представившемуся АМИ Согласно показаниям свидетеля ЕСА (т. 2 л.д. 175-176), она занимает должность старшего клиентского менеджера ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ указанное отделение банка находилось по адресу: <адрес>, в которое ДД.ММ.ГГГГ обратился клиент, предоставивший документы на имя ХМА Допрошенная в качестве свидетеля СНВ (т. 2 л.д. 179-180) показала, что с ДД.ММ.ГГГГ она занимает должность клиентского менеджера отделения ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, в которое ДД.ММ.ГГГГ с целью открытия счета обратился клиент, представившийся БММ При допросе в качестве свидетеля КАЭ (т. 2 л.д. 183-184) показала, что с ДД.ММ.ГГГГ она работает старшим клиентским менеджером в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, куда ДД.ММ.ГГГГ с целью открытия счета обратился клиент, предоставивший документы на имя БИГ Из показаний свидетеля РИН (т. 2 л.д. 190-192) следует, что в один из дней второй половины августа 2024 года в отделение ПАО «Сбербанк» ....., расположенное по адресу: <адрес>. прибыл клиент (мужчина), который намеревался получить «моментальную» банковскую карту банка и открыть лицевой счет. Согласно предоставленным документам мужчина являлся гражданином Кыргызской Республики. Далее ею и сотрудником банка РЕА была осуществлена проверка подлинности идентификационной карты, а также иных документов клиента, в результате которой были выявлены признаки поддельности и клиенту было отказано в открытии счета и получении банковской карты. Согласно протоколу предъявления для опознания по фотографии РИН опознала ПДВ, который ДД.ММ.ГГГГ, представившись БАО, в отделении ПАО «Сбербанк» ....., расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, при помощи поддельных документов попытался открыть счет и получить банковскую карту ПАО «Сбербанк» (т. 2 л.д. 193-196) Показания свидетеля РЕА (т. 2 л.д. 197-200) содержат аналогичную информацию с той, которая изложена в показаниях свидетеля РИН относительно обстоятельств обращения ПДВ в отделение банка с документами гражданина <данные изъяты> на имя БАО При предъявлении для опознания по фотографии ПДВ свидетель РЕА опознала в нем клиента, который ДД.ММ.ГГГГ, представился БАО, в отделении ПАО «Сбербанк» ....., расположенном по адресу: <адрес>, <адрес> (т. 2 л.д. 201-204). Согласно показаниям свидетеля ОАГ (т. 2 л.д. 219-221), у него имеется мобильный телефон марки «Samsung» с сим-картой с абонентским номером ....., в ПАО «Сбербанк» имеется лицевой счет, на котором имеются денежные средства, при этом банковский счет привязан к его абонентскому номеру. В <данные изъяты> в сети Интернет он увидел объявление о функционировании «онлайн-казино», в котором можно играть, в том числе ставить ставки на спортивные события, а также «онлайн-автоматы». Он (ОАГ) перевел со своего счета ПАО «Сбербанк» на счет казино денежные средства в сумме около 4 000 рублей. В приложении «онлайн-казино» был предоставлен номер счета ПАО «Сбербанк» либо номер банковской карты, для перевода указанной суммы. ОАГ за один вечер игры в указанном казино проиграл ранее перечисленную сумму денег. Из показаний свидетеля ВБС (т. 2 л.д. 222-224) следует, что у него в пользовании имеется мобильный телефон марки «IPhone» с сим-картой оператора с абонентским номером ..... с привязкой к нему банковского счета ПАО «Сбербанк». В <данные изъяты> в сети Интернет он увидел объявление о функционировании «онлайн-казино» под названием <данные изъяты>, в котором можно играть онлайн, в том числе ставить ставки на спортивные события, в первую очередь на спортивные мероприятия, «онлайн-автоматы» и карточные игры. Для игры в «онлайн-казино» необходимо покупать «онлайн-фишки» (от 100 рублей до бесконечности). Далее ВБС перевел со своего счета ПАО «Сбербанк» на счет «онлайн-казино» денежные средства в сумме около 1 000 рублей и проиграл указанную сумму, не получив выигрыш. Допрошенный в качестве свидетеля КАА (т. 3 л.д. 71-74) показал, что он является гражданином Кыргызской Республики, и у него имеется идентификационная карта иностранного гражданина (ID3637890), полученная им на территории Кыргызской Республики. Согласно показаниям свидетеля КЛП (т. 2 л.д. 148-152), до достижения совершеннолетия ФИО4 она была его опекуном. Охарактеризовала его с положительной стороны, как доброго, веселого и отзывчивого человека. ФИО4 хронических заболеваний не имеет, является кандидатом в мастера спорта. Весной 2024 года ФИО4 совместно со своими друзьями переехал жить в <адрес>, родственников на территории <адрес> не имеет. Согласно протоколу выемки в период с 00 часов 55 минут до 02 часов 15 минут ДД.ММ.ГГГГ в служебном кабинете ..... ОМВД России <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, у ГИЮ обнаружены и изъяты: - 11 идентификационных карт на имя ПДФ, ЛВГ, ПВГ, КВР, БММ, МДД, АМИ, АРА, БГИ, ЛРГ и ВМР, с миграционными картами и сведениями о регистрации к ним; - денежные средства в сумме 948 180 рублей (176 купюр номиналом – 5 000 рублей; 15 купюр номиналом – 2 000 рублей; 35 купюр номиналом – 1 000 рублей; 3 купюры номиналом – 500 рублей; 2 купюры номиналом – 200 рублей; 10 купюр номиналом – 100 рублей; 3 купюры номиналом – 10 рублей; 19 монет номиналом 10 рублей, 7 монет номиналом 5 рублей, 7 монет номиналом 2 рубля, 11 монет номиналом 1 рубль, всего 250 рублей). (т. 2 л.л. 227-229). Указанные предметы и документы осмотрены и признаны вещественными доказательствами (т. 4 л.д. 40-93, 94-95, 96). При производстве выемки у свидетеля КАА была изъята идентификационная карта гражданина Кыргызской Республики на имя КАА (ID3637890) (т. 3 л.д. 67-70, 77-80). Указанная идентификационная карта осмотрена и приобщена в качестве вещественного доказательства (т. 3 л.д. 81-85, 86, 87). Заключениями экспертов №..... установлено, что идентификационные карты на имя АМИ, МДД, ПДФ, АРА, КВР, ПВГ, ЛРГ, ЛВГ, БГИ, БММ, изъятые у ГИЮ в ходе выемки, изготовлены при помощи плоских печатных форм фотомеханическим способом, а представленная идентификационная карта на имя КАА изготовлена высокой офсетной печатью, фотополимерным способом (т. 3 л.д. 90-96, 99-105, 108-114, 117-122, 125-131, 134-140, 143-149, 152-158, 161-167, 170-176). Согласно протоколу от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 17-25) в период с 20 часов 45 минут до 23 часов 50 минут ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>. 20 по <адрес> в <адрес> проведен обыск, в ходе которого обнаружены и изъяты: - записная книжка в твердой обложке с рукописными записями (конверт); - сим-карты операторов сотовой связи «Мегафон» (2 шт.), «Теле2» (17 шт.), «МТС» (20 шт.) (конверт); - полимерные карточки от сим-карт оператора сотовой связи «МТС» (9 шт.), полимерная карточка от сим-карты оператора сотовой связи «Мегафон», сим-карта черного цвета неустановленного оператора сотовой связи, сим-карта оператора сотовой связи «Тинькофф-Мобайл» (конверт); - 15 бланков (отрезанных по линии отрыва) («3. Сведения о принимающей стороне…», не заполнены) (конверт); - незаполненные миграционные карты (пропечатаны серия и номер): (..... (конверт); - незаполненные миграционные карты (пропечатаны серия и номер) ..... (конверт); - отрывная часть бланков «2. Сведения о месте пребывания. 3. Сведения о принимающей стороне» (14 шт.), не заполнены. Указанные выше предметы и документы осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 4 л.д. 98-148, 149-151). Из протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в сведениях о движении денежных средств по счету ..... (банковская карта .....), открытому в АО «ТБанк» на имя ПДВ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства, в том числе от ЮАА в сумме 56 510 руб., от ГИЮ – в сумме 5 620 руб., от ФИО4 – в сумме 36 500 руб. (т. 4 л.д. 198-232). Указанные сведения о движении денежных средств приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 4 л.д. 233). Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в сведениях о движении денежных средств по счету АО «ТБанк», к которому привязана кредитная карта ..... на имя ПДА, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ переводились денежные средства, в том числе ФИО4 в сумме 40 000 руб. (т. 5 л.д. 3-11). Данные сведения о движении денежных средств приобщены к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 5 л.д. 12). В ходе осмотра оптического диска, с находящейся на нем информацией об открытии счетов ГИЮ, ПДВ, ЮАА и иными лицами в ПАО «Сбербанк» установлено, что на счетах, открытых на имена ОРП, ЕВЭ, АМИ, ВМР, БММ, БГИ, КАВ, КВЛ, ГНИ, САА, УАИ, АТФ, ГАИ, КФВ, КВФ, ВЕВ, БДД и МДД, имелось движение денежных средств (т. 5 л.д. 91-240, т. 6 л.д. 1-239, т. 7 л.д. 1-90). Осмотренный оптический диск, приобщен в качестве вещественного доказательства (т. 7 л.д. 91). Из протокола осмотра оптического диска с информацией об открытии счетов в ПАО «Сбербанк» на имена иностранных граждан, предоставленного ПАО «Сбербанк» следует, что: - на имя АТФ, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ открыты счета ....., ....., ..... и ..... в отделении ..... ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, лит. А; - на имя ВЕВ, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ открыты счета ....., ....., ..... и ..... в отделении ..... ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>; - на имя ГАИ, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ открыты счета ....., ....., ..... и ..... в отделении ..... ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, лит. А; - на имя ГНИ, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ открыты счета ....., ....., ..... и ..... в отделении ..... ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>; - на имя КФВ, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ открыты счета ....., ....., ..... и ..... в отделении ..... ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, лит. А; - на имя КВЛ, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ открыты счета ....., ....., ..... и ..... в отделении ..... ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>; - на имя КВФ, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ открыты счета ....., ....., ..... и ..... в отделении ..... ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, лит. А; - на имя КАВ, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ открыты счета ....., ....., ..... и ..... в отделении ..... ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, лит. А; - на имя ОГЛ, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ открыты счета ....., ....., ..... и ..... в отделении ..... ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>; - на имя САА, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ открыты счета ....., ....., ..... и ..... в отделении ..... ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>; - на имя УАИ, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ открыты счета ....., ....., ..... и ..... в отделении ..... ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>; - на имя АМИ, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ открыты счета ....., ....., ..... и ..... в отделении ..... ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>; - на имя ОРП, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ открыты счета ....., ....., ..... и ..... в отделении ..... ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>; - на имя ВМР, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ открыты счета ....., ....., ..... и ..... в отделении ..... ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>; - на имя МДД, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ открыты счета ....., ....., ..... и ..... в отделении ..... ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>; - на имя БГИ, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ открыты счета ....., ....., ..... и ..... в отделении ..... ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>; - на имя БММ, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ открыты счета ....., ....., ..... и ..... в отделении ..... ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>; - на имя ХМА, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ДД.ММ.ГГГГ открыт счет ..... в отделении ..... ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>; - на имя БВД, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ открыты счета ....., 40....., ..... и ..... в отделении ..... ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>; - на имя ЕВЭ, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ открыты счета ....., ....., ..... и ..... в отделении ..... ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>; - на имя МАГ, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ДД.ММ.ГГГГ при открытии счета ..... в отделении ..... ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>; - на имя БИГ, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ДД.ММ.ГГГГ открыт счет ..... в отделении ..... ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>; - на имя БАО, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ДД.ММ.ГГГГ открыт счет ..... в отделении ..... ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>. Кроме того, счета на КВР, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ЛВГ, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ЛРГ, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ПДФ, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ПВГ, ДД.ММ.ГГГГ г.р. в ПАО «Сбербанк» не открывались (т. 7 л.д. 95-102). Согласно протоколу осмотра оптического диска CD-R, с находящейся на нем информацией об открытии счетов в ПАО «Сбербанк» на имена иностранных граждан, предоставленный ПАО «Сбербанк», установлено, что: - на счета ....., ....., ..... и ....., открытые ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк» на имя АТФ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в общей сумме не менее 2 652 856 руб., а осуществлен перевод денежных средств в сумме не менее 2 634 516 руб.; - на счета ....., ....., ..... и ....., ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк» на имя АМИ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в общей сумме не менее 1 578 282 руб., а осуществлен перевод денежных средств в сумме не менее 1 578 276 руб.; - на счета ....., ....., ..... и ....., открытые ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк» на имя БГИ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в общей сумме не менее 2 124 236 руб., а осуществлен перевод денежных средств в сумме не менее 3 303 205 руб.; - на счета ....., ..... и ....., открытые ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк» на имя БММ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в общей сумме не менее 3 886 871 руб., а осуществлен перевод денежных средств в сумме не менее 3 903 836 руб.; - на счета ....., 40....., ..... и ....., открытые ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк» на имя БВД, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в общей сумме не менее 3 427 079 руб., а осуществлен перевод денежных средств в сумме не менее 3 419 713 руб.; - на счета ....., ....., ..... и ....., открытые ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк» на имя ВЕВ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в общей сумме не менее 811 078 руб., а осуществлен перевод денежных средств в сумме не менее 781 636 руб.; - на счета ....., ....., ..... и ....., открытые ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк» на имя ВМР, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в общей сумме не менее 13 900 282 руб., а осуществлен перевод денежных средств в сумме не менее 14 450 881 руб.; - на счета ....., ....., ..... и ....., открытые ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк» на имя ГАИ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в общей сумме не менее 1 555 848 руб., а осуществлен перевод денежных средств в сумме не менее 1 569 489 руб.; - на счета ....., ....., ..... и ....., открытые ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк» на имя ГНИ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в общей сумме не менее 8 130 757 руб., а осуществлен перевод денежных средств в сумме не менее 8 721 388 руб.; - на счета ....., ....., ..... и ....., открытые ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк» на имя ЕВЭ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в общей сумме не менее 1 375 240 руб., а осуществлен перевод денежных средств в сумме не менее 1 334 491 руб.; - на счета ....., ....., ..... и ....., открытые ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк» на имя КФВ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в общей сумме не менее 1 410 776 руб., а осуществлен перевод денежных средств в сумме не менее 1 466 472 руб.; - на счета ....., ....., ..... и ....., открытые ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк» на имя КВЛ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в общей сумме не менее 3 179 998 руб., а осуществлен перевод денежных средств в сумме не менее 3 242 129 руб.; - на счета ....., ....., ..... и ....., открытые ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк» на имя КВФ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в общей сумме не менее 83 562 руб., а осуществлен перевод денежных средств в сумме не менее 75 650 руб.; - на счета ....., ....., ..... и ....., открытые ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк» на имя КАВ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в общей сумме не менее 1 458 782 руб., а осуществлен перевод денежных средств в сумме не менее 1 577 195 руб.; - на счета ....., ....., ..... и ....., открытые ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк» на имя МДД, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в общей сумме не менее 2 198 362 руб., а осуществлен перевод денежных средств в сумме не менее 2 198 362 руб.; - на счета ....., ....., ..... и ....., открытые ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк» на имя ОРП, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в общей сумме не менее 2 278 969 руб., а осуществлен перевод денежных средств в сумме не менее 2 249 979 руб.; - на счета ....., ....., ..... и ....., открытые ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк» на имя ОГЛ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в общей сумме не менее 1 969 085 руб., а осуществлен перевод денежных средств в сумме не менее 1 858 024 руб.; - на счета ....., ....., ..... и ....., открытые ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк» на имя УАИ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в общей сумме не менее 2 094 913 руб., а осуществлен перевод денежных средств в сумме не менее 2 072 990 руб.; - на счета ....., ....., ..... и ....., открытые ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк» на имя САА, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в общей сумме не менее 3 422 714 руб., а осуществлен перевод денежных средств в сумме не менее 3 404 588 руб. (т. 7 л.д. 107-236 – т. 8 л.д. 1-122) Оптический диск CD-R, с находящейся на нем информацией об открытии счетов ГИЮ, ПДВ, ЮАА и иными лицами в ПАО «Сбербанк» при помощи поддельных документов на имена иностранных лиц (ОРП, ЕВЭ, АМИ, ВМР, БММ, БГИ, КАВ, КВЛ, ГНИ, САА, УАИ, АТФ, ГАИ, КФВ, КВФ, ВЕВ, БДД и МДД) признан вещественным доказательством и хранится при материалах уголовного дела (т. 7 л.д. 103-106). Из протокола осмотра оптического диска CD-R с детализацией телефонных соединений абонентского номера ..... (в пользовании ГИЮ, и абонентского номера ..... (в пользовании ПДВ), за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ следует, что: - в период с 08:39 ДД.ММ.ГГГГ по 16:54 ДД.ММ.ГГГГ ГИЮ находился на территории <адрес>; - в период с 09:02 ДД.ММ.ГГГГ по 17:17 ДД.ММ.ГГГГ ГИЮ находился на территории <адрес>; - в период с 19:46 ДД.ММ.ГГГГ по 09:56 ДД.ММ.ГГГГ ГИЮ, находился на территории <адрес>; - в период с 12:09 ДД.ММ.ГГГГ по 02:41 ДД.ММ.ГГГГ ГИЮ находился на территории <адрес>; - в период с 09:20 ДД.ММ.ГГГГ по 15:33 ДД.ММ.ГГГГ ГИЮ находился на территории <адрес>; - в период с 15:38 ДД.ММ.ГГГГ по 19:12 ДД.ММ.ГГГГ ПДВ находился на территории <адрес>; - в период с 06:12 ДД.ММ.ГГГГ по 18:06 ДД.ММ.ГГГГ ПДВ находился на территории <адрес>; - в период с 09:56 ДД.ММ.ГГГГ по 03:57 ДД.ММ.ГГГГ ПДВ находился на территории <адрес>; - в период с 09:41 ДД.ММ.ГГГГ по 14:15 ДД.ММ.ГГГГ ПДВ находился на территории <адрес>; - в период с 16:55 ДД.ММ.ГГГГ по 18:59 ДД.ММ.ГГГГ ПДВ находился на территории <адрес>. (т. 8 л.д. 128-136). Осмотренный оптический диск с информацией о соединениях абонентов признан вещественным доказательством (т. 8 л.д. 137-138) В результате осмотра оптического диск CD-R с детализацией телефонных соединений абонентского номера ..... (в пользовании подозреваемого ФИО4) установлены сведения о нахождении обвиняемого ФИО4 в период с 12:32 ДД.ММ.ГГГГ по 13:02 ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 на территории <адрес>. (т. 8 л.д. 148-153). Оптический диск CD-R признан вещественным доказательством (т. 8 л.д. 154). В результате произведенной в период с 10 часов 05 минут до 10 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ в кабинете ..... Архангельского отделения ..... ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, набережная Северной Двины, <адрес>, выемки у сотрудника ПАО «Сбербанк» обнаружены и изъяты заявления на открытие счетов в ПАО «Сбербанк» на имя: ОРП, АМИ, ВМР, БММ, ХМА, БГИ, МДД, ГАИ, КФВ, КВФ, ВЕВ, ОГЛ, МАГ, БВД, БАО, КАВ, КВЛ, ГНИ, САА, УАИ, АТФ, ЕВЭ, БИГ (т. 9 л.д. 166-169). При осмотре указанных документов установлено, что: - счет ..... на имя ОРП открыт в отделении ПАО «Сбербанк» расположенном по адресу: <адрес> (подразделение ПАО «Сбербанк» .....), ДД.ММ.ГГГГ в 13:34 при помощи абонентского номера: ..... Сотрудник принявший заявление является – КИВ (клиентский менеджер офиса Домклик); - счет ..... на имя АМИ открыт в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес> (подразделение ПАО «Сбербанк» .....), ДД.ММ.ГГГГ в 15:41 при помощи абонентского номера: ...... Сотрудник принявший заявление является – ВЕВ (старший клиентский менеджер); - счет ..... на имя ВМР открыт в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес> (подразделение ПАО «Сбербанк» .....), ДД.ММ.ГГГГ в 16:13 при помощи абонентского номера: .....». Сотрудник принявший заявление является – КТА (старший клиентский менеджер); - счет ..... на имя БММ открыт в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес> (подразделение ПАО «Сбербанк» .....), ДД.ММ.ГГГГ в 09:56 при помощи абонентского номера: ..... Сотрудник принявший заявление является – СНВ (клиентский менеджер офиса Домклик); - счет ..... на имя ХМА открыт в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес> (подразделение ПАО «Сбербанк» .....), ДД.ММ.ГГГГ в 14:28 при помощи абонентского номера: ..... Сотрудник принявший заявление является – ЕСА (старший клиентский менеджер); - счет ..... на имя БГИ открыт в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес> (подразделение ПАО «Сбербанк» .....), ДД.ММ.ГГГГ в 18:20 при помощи абонентского номера: .....». Сотрудник принявший заявление является – КАЭ (старший клиентский менеджер); - счет ..... на имя МДД открыт в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес> (подразделение ПАО «Сбербанк» .....), ДД.ММ.ГГГГ в 15:39 при помощи абонентского номера: .....». Сотрудник принявший заявление является – ЛМВ (старший клиентский менеджер); - счет ..... на имя ГАИ открыт в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, лит. А (подразделение ПАО «Сбербанк» .....), ДД.ММ.ГГГГ в 13:44 при помощи абонентского номера: ..... Сотрудник принявший заявление является – ЭЭА (старший клиентский менеджер); - счет ..... на имя КФВ открыт в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, лит. А (пом. 10Н, 11Н) (подразделение ПАО «Сбербанк» .....), ДД.ММ.ГГГГ в 15:09 при помощи абонентского номера: .....». Сотрудник принявший заявление является – ЗЦБ (старший клиентский менеджер); - счет ..... на имя КВФ открыт в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, лит. А (подразделение ПАО «Сбербанк» .....), ДД.ММ.ГГГГ в 16:42 при помощи абонентского номера: ...... Сотрудник принявший заявление является – ЯАВ (старший клиентский менеджер); - счет ..... на имя ВЕВ открыт в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, лит. А (пом. 8-Н ....., пом. 9-Н .....) (подразделение ПАО «Сбербанк» .....), ДД.ММ.ГГГГ в 10:23 при помощи абонентского номера: «+7-921***85-31». Сотрудник принявший заявление является – ММВ (старший клиентский менеджер); - счет ..... на имя ОГЛ открыт в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес> (подразделение ПАО «Сбербанк» .....), ДД.ММ.ГГГГ в 17:20 при помощи абонентского номера: ..... Сотрудник принявший заявление является – КГС (старший клиентский менеджер); - счет ..... на имя МАГ открыт в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес> (подразделение ПАО «Сбербанк» .....), ДД.ММ.ГГГГ в 13:59 при помощи абонентского номера: ..... Сотрудник принявший заявление является – ЧАП (старший клиентский менеджер); - счет ..... на имя БВД открыт в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес> (подразделение ПАО «Сбербанк» .....), ДД.ММ.ГГГГ в 18:16 при помощи абонентского номера: .....». Сотрудник принявший заявление является – РСН (клиентский менеджер офиса Домклик); - счет ..... на имя БАО открыт в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>-а (подразделение ПАО «Сбербанк» .....), ДД.ММ.ГГГГ в 13:02 при помощи абонентского номера: .....». Сотрудник принявший заявление является – ДЕА (старший клиентский менеджер); - счет ..... на имя КАВ открыт в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес> (пом. 8-Н ....., пом. 9-Н .....) (подразделение ПАО «Сбербанк» .....), ДД.ММ.ГГГГ в 18:30 при помощи абонентского номера: «+.....». Сотрудник принявший заявление является – СЮГ (старший клиентский менеджер); - счет ..... на имя КВЛ открыт в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, лит. А (подразделение ПАО «Сбербанк» .....), ДД.ММ.ГГГГ в 19:21 при помощи абонентского номера: .....». Сотрудник принявший заявление является – КАЮ (старший клиентский менеджер); - счет ..... на имя ГНИ открыт в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес> (пом. 3Н, лит. А) (подразделение ПАО «Сбербанк» .....), ДД.ММ.ГГГГ в 13:24 при помощи абонентского номера: .....». Сотрудник принявший заявление является – ТАП (старший клиентский менеджер); - счет ..... на имя САА открыт в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес> (подразделение ПАО «Сбербанк» .....), ДД.ММ.ГГГГ в 17:59 при помощи абонентского номера: .....». Сотрудник принявший заявление является – ОТВ (старший клиентский менеджер); - счет ..... на имя УАИ открыт в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес> (подразделение ПАО «Сбербанк» .....), ДД.ММ.ГГГГ в 18:56 при помощи абонентского номера: ..... Сотрудник принявший заявление является – ФЕВ (старший клиентский менеджер); - счет ..... на имя АТФ открыт в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, лит. А (пом. 7Н) (подразделение ПАО «Сбербанк» .....), ДД.ММ.ГГГГ в 14:11 при помощи абонентского номера: ..... Сотрудник принявший заявление является – ТВЕ (старший клиентский менеджер); - счет ..... на имя ЕВЭ открыт в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес> (подразделение ПАО «Сбербанк» .....), ДД.ММ.ГГГГ в 18:10 при помощи абонентского номера: ..... Сотрудник принявший заявление является – СЮГ (клиентский менеджер офиса Домклик); - счет ..... на имя БИГ открыт в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>-а (подразделение ПАО «Сбербанк» .....), ДД.ММ.ГГГГ в 12:02 при помощи абонентского номера: ..... Сотрудник принявший заявление является – ДЕА (клиентский менеджер офиса Домклик) (т. 9 л.д. 170-224). Указанные документы признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 9 л.д. 225-230). В результате производства выемки у сотрудника ПАО «Сбербанк» (ГАГ), произведенной ДД.ММ.ГГГГ в кабинете ..... Архангельского отделения ..... ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, набережная Северной Двины, <адрес>, изъято заявление на открытие счета ..... в ПАО «Сбербанк» на имя КОД .....) от ДД.ММ.ГГГГ, которое осмотрено и признано вещественным доказательством (т. 9 л.д. 237-239, 240-246, 247). Сведения об открытии ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк» на имя КОД счета ..... (банковская карта .....), предоставленные ПАО «Сбербанк» осмотрены и признаны вещественными доказательствами (т. 10 л.д. 8-15, 16). Согласно протоколу осмотра оптического диск CD-R, с детализацией телефонных соединений абонентского номера ..... (в пользовании ЮАА) установлены сведения о том, что: - в период с 04:21 ДД.ММ.ГГГГ по 18:51 ДД.ММ.ГГГГ ЮАА находился на территории <адрес>; - в период с 21:51 ДД.ММ.ГГГГ по 21:11 ДД.ММ.ГГГГ ЮАА находился на территории <адрес>; - в период с 13:07 ДД.ММ.ГГГГ по 23:45 ДД.ММ.ГГГГ ЮАА находился на территории <адрес>; - в период с 21:29 ДД.ММ.ГГГГ по 19:25 ДД.ММ.ГГГГ ЮАА находился на территории <адрес>; - в период с 10:03 ДД.ММ.ГГГГ по 07:06 ДД.ММ.ГГГГ ЮАА находился на территории <адрес>; - в период с 09:31 ДД.ММ.ГГГГ по 13:11 ДД.ММ.ГГГГ ЮАА находился на территории <адрес> (т. 10 л.д. 33-38). Оптический диск CD-R с детализацией телефонных соединений абонентского номера ..... признан вещественным доказательством (т. 10 л.д. 39-40). При осмотре оптического диска DVD+R, с находящейся на нем детализацией телефонных соединений абонентских номеров ....., ....., ....., ....., установлено, что в период с 09:40 ДД.ММ.ГГГГ по 13:02 ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 находился на территории <адрес> и в период с 21:13 до 21:28 ДД.ММ.ГГГГ между ФИО4 (.....) и ГИЮ (.....) осуществлено 5 телефонных соединений (через абонентский ....., с включенной услугой «переадресацией»); ДД.ММ.ГГГГ 09:14 с абонентского номера ..... осуществлен телефонный звонок на абонентский ....., находящийся в постоянном пользовании ГИЮ (абонентский номер находился на территории <адрес>); ДД.ММ.ГГГГ в 09:49, 09:50, 09:53, 09:55, 10:07, 10:14, 10:15, 10:17, 10:21, 10:23 и 10:24 с абонентского номера «900» поступило 26 входящих сообщений (абонентский номер находился на территории <адрес>); в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у абонентского номера ..... имеются 1 708 телефонных соединении, в том числе с абонентского номера «900» поступило 1 642 входящих сообщений (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ абонентский номер не использовался, абонентский номер находился на территории <адрес>); ДД.ММ.ГГГГ в 14:08 с абонентского номера ..... осуществлен телефонный звонок на абонентский ....., находящийся в постоянном пользовании ГИЮ (абонентский номер находился на территории <адрес>); ДД.ММ.ГГГГ в 14:22, 14:25, 14:28, 14:29, с абонентского номера «900» поступило 11 входящих сообщений (абонентский номер находился на территории <адрес>); в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у абонентского номера ..... имеются 15 телефонных соединении, в том числе с абонентского номера «900» поступило 5 входящих сообщений (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ абонентский номер не использовался, абонентский номер находился на территории <адрес>); ДД.ММ.ГГГГ в 14:36 с абонентского номера ..... осуществлен телефонный звонок на абонентский ....., находящийся в постоянном пользовании ГИЮ; абонентский номер находился на территории <адрес>); ДД.ММ.ГГГГ в 15:15, 15:16, 15,18, 15:20, 15:23, 15:29, 15:33, 15:39, 15:42, 15:43, 15:45, 15:46, 15:47, 15:49, 15:50, 15:52 и 15:54 с абонентского номера «900» поступило 33 входящих сообщений (абонентский номер находился на территории <адрес>); в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у абонентского номера ..... имеются 855 телефонных соединении, в том числе с абонентского номера «900» поступило 795 входящих сообщений (абонентский номер находился на территории <адрес>) (т. 10 л.д. 84-90). Осмотренный оптический диск DVD+R с детализацией телефонных соединений признан вещественным доказательством (т. 10 л.д. 91-92). В результате осмотра оптического диска CD-R, с находящейся на нем детализацией телефонных соединений с абонентскими номерами ....., ....., ....., ....., ..... установлено, что: абонент с номером ..... ДД.ММ.ГГГГ в 13:44, 14:06, 14:09, 14:11, 14:12. 14:13, 14:15, 14:19 и 14:20 получил с абонентского номера «900» 39 входящих сообщений (абонентский номер находился на территории <адрес>); в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имеются 2 917 телефонных соединении, в том числе с абонентского номера «900» поступило 2 774 входящих сообщений (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ абонентский номер находился на территории <адрес>); ДД.ММ.ГГГГ в 13:17 с абонентского номера ..... осуществлен телефонный звонок на абонентский ....., находящийся в постоянном пользовании ПДВ (абонентский номер находился на территории <адрес>); ДД.ММ.ГГГГ в 13:55, 13:59, 14:00 и 14:01 с абонентского номера «900» ..... поступило 16 входящих сообщений (абонентский номер находился на территории <адрес>); в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у абонентского номера ..... имелись 29 телефонных соединений, в том числе с абонентского номера «900» поступило 13 входящих сообщений (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ абонентский номер не использовался, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ абонентский номер находился на территории <адрес>); - в период с 10:14 по 12:32 абонентский ..... находился на территории <адрес>, сообщений с номера 900 не поступало, исходящего звонка на абонентский номер, находящийся в пользовании ПДВ осуществлено не было); - ДД.ММ.ГГГГ в 11:23 с абонентского номера ..... осуществлен телефонный звонок на абонентский ....., находящийся в постоянном пользовании ПДВ (абонентский номер находился на территории <адрес>); ДД.ММ.ГГГГ в 17:15, 17:18 и 17:20 с абонентского номера «900» на ..... поступило 7 входящих сообщений (абонентский номер находился на территории <адрес>); в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у абонентского номера ..... имеются 2 343 телефонных соединений, в том числе с абонентского номера «900» поступило 1 664 входящих сообщений (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ абонентский номер не использовался, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ абонентский номер находился на территории <адрес>). - ДД.ММ.ГГГГ в 13:38, 13:41, 13:44 и 13:48 с абонентского номера «900» на ..... поступило 34 входящих сообщений (абонентский номер находился на территории <адрес>); в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у абонентского номера ..... имеются 8 786 телефонных соединений, в том числе с абонентского номера «900» поступило 1 307 входящих сообщений (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ абонентский номер не использовался, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ абонентский номер находился на территории <адрес>) (т. 10 л.д. 94-100). Оптический диск CD-R с детализацией телефонных соединений признан вещественным доказательством ..... (т. 10 л.д. 101-103). В результате осмотра оптического диск CD-R с видеозаписями установлено, что на записи зафиксировано посещение ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ отделения ПАО «Сбербанк» ....., расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, в ходе которого ФИО4 воспользовался поддельной идентификационной картой на имя КОД, отрыл счет и получил банковскую карту (т. 11 л.д. 66-79). Осмотренный диск признан вещественным доказательством (т. 11 л.д. 80). Осмотром двух оптических дисков CD-R с видеозаписями установлено следующее: - посещение ЮАА ДД.ММ.ГГГГ отделения ПАО «Сбербанк» ....., расположенного по адресу: <адрес> в ходе которого ЮАА воспользовался поддельной идентификационной картой на имя БАА, однако счет ЮАА не был открыт, банковскую карту ЮАА не получил; - посещение ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ отделения ПАО «Сбербанк» ....., расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, в ходе которого ФИО4 воспользовался поддельной идентификационной картой на имя КОД, отрыл счет и получил банковскую карту; - посещение ДД.ММ.ГГГГ ГИЮ отделения ПАО «Сбербанк» ....., расположенного по адресу: <адрес>, в ходе которого ГИЮ воспользовался поддельной идентификационной картой на имя КВР, однако счет ГИЮ не был открыт, банковскую карту ГИЮ не получил и был задержан в отделении банка; - посещение ДД.ММ.ГГГГ ПДВ отделения ПАО «Сбербанк» ....., расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, в ходе которого ПДВ воспользовался поддельной идентификационной картой на имя БАО, однако счет ПДВ не был открыт, банковскую карту ПДВ не получил (т. 11 л.д. 82-107). После производства осмотра два оптических диска CD-R с видеозаписями признаны вещественными доказательствами (т. 11 л.д. 108-109). При осмотре 4 оптических дисков DVD+R с видеозаписями установлен факт посещения ГИЮ ДД.ММ.ГГГГ отделения ПАО «Сбербанк» ....., расположенного по адресу: <адрес>, в ходе которого ГИЮ, воспользовавшись поддельной идентификационной картой на иностранного гражданина, получил (обналичил) денежные средства (т. 11 л.д. 111-146). 4 оптических диска DVD+R с видеозаписями признаны вещественное доказательство хранится при материалах уголовного дела ...... (т. 11 л.д. 147). В результате осмотра 2 оптических дисков DVD+R с видеозаписями установлен факт посещения ГИЮ ДД.ММ.ГГГГ отделения ПАО «Сбербанк» ....., расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, в ходе которого ГИЮ, воспользовался поддельной идентификационной картой на иностранного гражданина (однако сведений о том, что ГИЮ открыл счет, получил банковскую карту или получил (обналичил) денежные средства нет) (т. 11 л.д. 148-171). 2 оптических диска признаны вещественными доказательствами (т. 11 л.д. 172). Осмотром 3 оптических дисков DVD+R с видеозаписями установлен факт посещения ГИЮ ДД.ММ.ГГГГ отделения ПАО «Сбербанк» ....., расположенного по адресу: <адрес>, в ходе которого ГИЮ, воспользовался поддельной идентификационной картой на иностранного гражданина, однако ГИЮ открыть счет, получить банковскую карту или получить (обналичить) денежные средства не смог (т. 11 л.д. 173-197). 3 оптических диска признаны вещественными доказательствами (т. 11 л.д. 198-199) В результате осмотра оптического диска DVD-R с видеозаписями установлены факты: посещения ДД.ММ.ГГГГ ГИЮ отделения ПАО «Сбербанк» ....., расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, в ходе которого ГИЮ, воспользовавшись поддельной идентификационной картой на имя ОРП, отрыл счет и получил банковскую карту; посещения ДД.ММ.ГГГГ ПДВ отделения ПАО «Сбербанк» ....., расположенного по адресу: расположенное по адресу: <адрес>, в ходе которого ПДВ, воспользовавшись поддельной идентификационной картой на имя МАГ, отрыл счет и получил банковскую карту; посещения ДД.ММ.ГГГГ ПДВ отделения ПАО «Сбербанк» ....., расположенного по адресу: <адрес>, в ходе которого ПДВ, воспользовавшись поддельной идентификационной картой на имя БВД, отрыл счет и получил банковскую карту; посещения ДД.ММ.ГГГГ ЮАА отделения ПАО «Сбербанк» ....., расположенного по адресу: <адрес>, в ходе которого ЮАА, воспользовавшись поддельной идентификационной картой на имя ЕЕВ, отрыл счет и получил банковскую карту. (т. 11 л.д. 202-218). Указанный оптический диск DVD-R с находящейся на нем видеозаписями признан вещественным доказательством (т. 11 л.д. 219-220). Результаты оперативно-розыскной деятельности были предоставлены соответствующими постановлениями должностных лиц органов внутренних дел (т. 8 л.д. 163-166, 170, 212, 235-237, т. 9 л.д. 6-9, т. 10 л.д. 192-193, т. 11 л.д. 63-64, 227-228, т. 12 л.д. 9). Согласно рапорту от ДД.ММ.ГГГГ в 13:10 ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, задержан ГИЮ, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который по поддельной идентификационной карты на имя иностранного гражданина – КВР, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, попытался открыть счет в указанном отделении ПАО «Сбербанк» (т. 1 л.д. 126). В справке оперуполномоченного ОЭБиПК ОМВД России по <адрес> зафиксированы перемещения автомобиля марки <данные изъяты> государственный регистрационной знак ..... на территории <адрес> с приложением фотоизображений (т. 1 л.д. 150-177). Сведения ПТК «Розыск-Магистраль» содержат информацию о прибытии ДД.ММ.ГГГГ в 08:05 ФИО4 на авиационном транспорте в <адрес> (т. 8 л.д. 173). Из информационного письма МВД <данные изъяты> следует, что в информационных учетах органов внутренних дел <данные изъяты> лица с установленными данными: ОРП, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и ВМР, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, не значатся (т. 8 л.д. 218). Структура и схема организованной группы, названия онлайн-казино изложены в аналитической справке, составленной старшим оперуполномоченным 3 <данные изъяты> (т. 11 л.д. 233-236). Вступившим в законную силу приговором Северодвинского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ПДВ признан виновным в совершении 8 преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 187 УК РФ, преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 187 УК РФ. Согласно указанному приговору ПДВ с целью открытия банковских счетов и получения электронных средств обращался в отделения ПАО «Сбербанк», расположенные по адресам: <адрес>, <адрес>, лит. А, <адрес>; <адрес>; <адрес>. Инкриминируемые ПДВ деяния были совершены с использованием сим-карт с абонентскими номерами ..... ....., ....., ....., ....., ....., ....., ....., а также поддельных идентификационных карт на имя ГАИ, КФВ, КВФ, ВЕВ, ОГЛ, МАГ, БВД, БАО (материалы судебного производства). Все вышеприведённые доказательства получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, относятся к существу предъявленного подсудимому обвинения, согласуются между собой, взаимно дополняя друг друга, а потому суд признает их относимыми, допустимыми и достоверными и принимает за основу приговора, в части не противоречащей установленным обстоятельствам. Суд признаёт показания свидетелей МДС, КА, ДАА, НВС, СМА, ГИВ, МИС, ПОГ, МВФ, ААМ, КСВ, ДЕА, ГИА, ИАВ, БЮН, ВЛС, ЛМВ, КТА, КИВ, СЮГ, ЧАП, РСН, ААА, ВЕВ, ЕСА, СНВ, КАЭ, РИН, РЕА, ЛГИ, ЭЭА, ЗЦБ, КГС, ЯАВ, ОАГ, ВБС, КАА достоверными, они получены без нарушения закона, согласуются между собой, с объективными доказательствами по делу, в том числе с заключениями экспертов, протоколами выемки, обыска, осмотра предметов и документов, не содержат каких-либо расхождений и неясностей, в связи с чем оснований не доверять им у суда нет. Оснований считать, что данные свидетели заинтересованы в исходе дела, неверно воспринимают события или имеют причины для оговора подсудимого, у суда также не имеется. При этом оснований не доверять показаниям свидетеля ААА, данным им при производстве предварительного следствия в ходе допросов, а также при проведении очных ставок с ГИЮ, ПДВ суд не усматривает, поскольку приведенный свидетель допрошен в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, перед допросом ему разъяснялись процессуальные права, он предупреждался, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по делу даже в случае последующего отказа от них, каких-либо заявлений, замечаний не сделал. В судебном заседании ААА сообщил, что следователь записывал показания с его (свидетеля) слов, протоколы допроса он (ААА) читал и подписывал лично, каких-либо заявлений, замечаний следователю не сообщал. Исследованные в судебном заседании протоколы обысков, выемок, предъявлений для опознания, осмотров предметов и документов соответствуют положениям ст. ст. 166, 176, 177, 180, 182, 183, 186.1, 193 УПК РФ, сомнений в своей достоверности у суда не вызывают. Выводы экспертных заключений оформлены надлежащим образом, в соответствии с законом мотивированы, соответствуют требованиям, установленным ст. 204 УПК РФ. Согласно ст. 89 УПК РФ результаты оперативно-розыскной деятельности могут быть использованы в процессе доказывания по уголовному делу, если они отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам уголовно-процессуальным законом, регламентирующим порядок собирания, проверки и оценки доказательств в целях установления обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК РФ. Оперативно-розыскные мероприятия по делу проведены в соответствии с требованиями ст. ст. 6, 7, 8 и 11 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», результаты переданы органу следствия согласно положениям Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, утвержденной Приказом МВД России N 776, Минобороны России N 703, ФСБ России N 509, ФСО России N 507, ФТС России N 1820, СВР России N 42, ФСИН России N 535, СК России N 68 от ДД.ММ.ГГГГ. Нарушений положений указанного Федерального закона РФ при проведении мероприятий по данному уголовному делу допущено не было. Суд, оценив исследованные в судебном заседании доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в деле доказательств, руководствуясь правилами оценки доказательств с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности, а всех доказательств в совокупности – достаточности для разрешения дела, приходит к выводу, что вина подсудимого ФИО4 в совершении вышеуказанных преступлений, нашла свое подтверждение. Вина подсудимого подтверждается показаниями свидетелей, заключениями экспертов, результатами оперативно-розыскной деятельности, протоколами осмотров предметов и документов, протоколами обысков, протоколами осмотра видеозаписей, сведениями об открытии счетов, сведениями о соединениях абонентских номеров, используемых подсудимым и другими участниками организованной группы, а также иными представленными и исследованными в судебном заседании доказательствами. Подсудимый и его защитник фактические обстоятельства дела не оспаривают. Согласно положениям ч. 3 ст. 35 УК РФ, преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. Из последовательных и подробных показаний подсудимого, а также свидетеля ААА, данных на предварительном следствии, результатов оперативно-розыскной деятельности, а также иных доказательств, достоверно установлены обстоятельства вступления подсудимого в организованную преступную группу в целях извлечения финансовой и иной материальной выгоды в результате совершения тяжких преступлений, связанных с неправомерным оборотом средств платежей на территории Российской Федерации, характеризующейся: устойчивостью, высокой степенью организованности, тщательной подготовкой к совершению преступлений и планированием их совершения, четким распределением ролей между членами преступной группы и их специализацией, стабильностью персонального состава, наличием руководителя и подчиненных участников, взаимосогласованностью их действий, наличием материально-технической базы для осуществления указанной преступной деятельности и применением системы мер конспирации в целях ее сокрытия. При этом оснований не доверять показаниям подсудимого и указанного свидетеля обвинения, а также оснований для признания недопустимыми доказательствами их показаний, данных в ходе предварительного расследования и считать их недостоверными, у суда не имеется. Указанные признаки организованной преступной группы по настоящему уголовному делу судом установлены. В указанной преступной группе ФИО4, ПДВ и ГИЮ выполняли функцию «дропа» («дроппера»), были подконтрольны старшему «дропу» («дропперу») – ЮАА, а также организатору, его заместителю. Также в указанной группе действовали бухгалтер (неустановленные лица), «офис» (неустановленные лица), спортики (неустановленные лица). Организованная группа создана для выполнения общих преступных намерений, отличалась устойчивостью в течение продолжительного периода, согласованностью своих действий и распределением ролей между ее участниками, с соблюдением мер безопасности и конспирации. Сведения, изложенные в показаниях ФИО4 о том, что ему не было известны руководитель группы, а также бухгалтер, спортики также свидетельствует о высокой степени конспирации в организованной группе. Неосведомленность подсудимого о конкретных действиях других соучастников, правового значения для оценки действий не имеет, так как в силу требований ч. 5 ст. 35 УК РФ участники организованной группы несут уголовную ответственность за все преступные действия, в подготовке или совершении которых они участвовали, что установлено в судебном заседании. ФИО4 умышленно, в нарушение требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона «О национальной платежной системе», Федерального закона «О банках и банковской деятельности», положений Центрального Банка Российской Федерации «О правилах осуществления перевода денежных средств», инструкции Центрального банка РФ «Об открытии, ведении и закрытии банковских счетов по вкладам (депозитам)», действуя в составе организованной группы обратился в отделение ПАО «Сбербанк» с целью приобретения, хранения в целях использования поддельных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету. С учетом изложенного суд квалифицирует действия ФИО4 по ч. 2 ст. 187 УК РФ, как приобретение и хранение в целях использования поддельных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, совершенные организованной группой. ФИО4 на учете у врачей психиатра и психиатра-нарколога не состоит (т. 12 л.д. 159, 161). Исходя из данных о личности подсудимого, его поведения на стадии предварительного расследования и в судебном заседании, оснований сомневаться в его психическом здоровье, вменяемости по отношению к совершенному преступлению, а также в его способности нести ответственность за содеянное, у суда не имеется. За содеянное ФИО4 подлежит наказанию, при назначении которого суд, руководствуясь требованиями ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, данные о его личности, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи. Подсудимым совершено умышленное преступление в сфере экономической деятельности, которое согласно ст. 15 УК РФ относится к категории тяжких. ФИО4 не судим (т. 12 л.д. 157); обучается на 3 курсе <данные изъяты>; участвует в благотворительной деятельности путем переводов денежных средств в БФ <данные изъяты> является кандидатом в мастера спорта; проживает с бабушкой КЛП, которая характеризует его положительно (т. 2 л.д. 148-152). Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО4, суд признает: явку с повинной, в качестве которой расценивает его объяснение (т. 1 л.д. 143-145), в котором он сообщил обстоятельства прибытия и совершения участниками преступной группы преступлений в <адрес> и <адрес>; активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению других участников организованной группы, что выразилось в том числе в даче подробных и последовательных показаний на стадии предварительного следствия по уголовному делу; полное признание им своей вины; раскаяние в содеянном, что выразилось в том числе в принесении извинений в судебном заседании; состояние здоровья близкого родственника (<данные изъяты>); оказание материальной и посильной помощи матери, бабушке и деду; состояние <данные изъяты>; участие в благотворительной деятельности. Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, суд не усматривает. Учитывая характер и степень общественной опасности преступления, данные о личности подсудимого, его возраст, состояние здоровья его и его близких родственников, совокупность смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, роли и степени участия в совершении совместного преступления, значение этого участия для достижения цели преступления, влияние назначаемого наказания на исправление осужденного, на условия жизни его семьи, а также иные обстоятельства, влияющие на наказание, суд приходит к выводу о том, что достижение целей наказания, возможно только при условии назначения ФИО4 наказания в виде лишения свободы. Принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенного ФИО4 преступления, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, данные о личности подсудимого, суд считает возможным применить в отношении него положения ст. 73 УК РФ, поскольку исправление осужденного и предупреждение совершения им новых преступлений могут быть достигнуты при условном осуждении . Суд с учетом фактических обстоятельств и степени их общественной опасности назначает подсудимому наказание с учетом положений ч. 1 ст. 62, ч. 1 ст. 67 УК РФ. С учетом личности подсудимого, фактических и предусмотренных законом оснований для применения положений ч. 6 ст. 15, ст. 53.1, ст. 64 УК РФ, применения мер уголовно-правового характера, прекращения уголовного дела, постановления приговора без назначения наказания суд не усматривает. Учитывая обстоятельства дела, наличие вышеуказанных смягчающих обстоятельств, а также личность подсудимого, суд считает возможным не назначать ему дополнительное наказание в виде штрафа, предусмотренное санкцией ч. 2 ст. 187 УК РФ. Учитывая характер и степень общественной опасности преступления по приговору <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, и преступления, за совершение которого ФИО4 осуждается настоящим приговором, а также данные о личности осужденного и его поведении, приговор <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ. подлежит самостоятельному исполнению. С учетом сведений о личности подсудимого до вступления приговора в законную силу меру пресечения ФИО4 надлежит оставить без изменения – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Гражданский иск по делу не заявлен. После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства: - 11 идентификационных карт на имя ПДФ, ЛВГ, ПВГ, КВР, БММ, МДД, АМИ, АРА, БГИ, ЛРГ и ВМР, с миграционными картами и сведениями о регистрации к ним, записную книжку в твердой обложке с рукописными записями, сим-карты операторов сотовой связи «Мегафон» (2 шт.), «Теле2» (17 шт.), «МТС» (20 шт.), полимерные карточки от сим-карт оператора сотовой связи «МТС» (9 шт.), полимерная карточка от сим-карты оператора сотовой связи «Мегафон», сим-карта черного цвета неустановленного оператора сотовой связи, сим-карта оператора сотовой связи «Тинькофф-Мобайл»; 15 бланков (отрезанных по линии отрыва), все сведения о движении денежных средств по счету открытому в АО «ТБанк» на имя ПДВ, все незаполненные миграционные карты, все отрывные части бланков, все диски, все заявления на открытия счетов – хранить при уголовном деле; - идентификационную карту гражданина <данные изъяты> на имя КАА, выданную на ответственное хранение последнему – надлежит оставить у КАА Признанные вещественными доказательствами денежные средства в общей сумме 948 180 рублей (176 купюр номиналом – 5 000 рублей; 15 купюр номиналом – 2 000 рублей; 35 купюр номиналом – 1 000 рублей; 3 купюры номиналом – 500 рублей; 2 купюры номиналом – 200 рублей; 10 купюр номиналом – 100 рублей; 3 купюры номиналом – 10 рублей; 19 монет номиналом 10 рублей, 7 монет номиналом 5 рублей, 7 монет номиналом 2 рубля, 11 монет номиналом 1 рубль) в силу п.п. «а», «в» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, п.4.1 ч.3 ст. 81 УПК РФ подлежат конфискации, поскольку ФИО4 виновен в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 УК РФ, в составе организованной группы, и по его показаниям денежные средства, которые находились у ГИЮ в момент задержания, были сняты по указанию состоящих в организованной группе лиц со счетов, открытых по поддельным документам иностранных граждан, и получены в результате преступной деятельности группы, в связи с чем подлежат конфискации. Постановлением <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на денежные средства в размере 948 180 рублей, изъятые в ходе выемки у ГИЮ наложен арест. В связи с принятием решения о конфискации денежных средств в размере 948 180 рублей, наложенный на них арест надлежит сохранить до исполнения приговора в данной части. Оснований для сохранения ареста, наложенного постановлением Ломоносовского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (т. 9 л.д. 119, 120-124) на денежные средства ФИО4, находящиеся на счетах: - в ПАО «Сбербанк» №.....; - в ООО «ТБанк» №.....; - в ПАО «МТС-Банк» №.....; - в ПАО «ВТБ» .....; - в АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» .....; - в ООО «Российский Сельскохозяйственный банк» .....; - в АО «Альфа-Банк» .....; - в ООО «Коммерческий банк «Ренессанс Кредит» ....., не имеется. Арест с денежных средств на приведенных банковских счетах надлежит снять. Согласно ст.ст. 131, 132 УПК РФ процессуальные издержки, выразившиеся в оплате вознаграждения адвокатам: ХВВ за защиту ФИО4 в ходе предварительного следствия в сумме 2 559 рублей 90 копеек, САМ – в сумме 3 784 рублей 20 копеек, а всего в сумме 6 344 рубля 10 копеек, подлежат взысканию с осужденного в федеральный бюджет, поскольку ФИО4 находится в трудоспособном возрасте, от услуг защитника не отказывался. На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, П Р И Г О В О Р И Л: ФИО4 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев. На основании ст. 73 УК РФ считать назначенное ФИО4 наказание в виде лишения свободы условным с испытательным сроком 2 года, обязав его: - являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, в установленные таким органом дни; - не менять без предварительного уведомления указанного органа постоянного места жительства. Приговор <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ исполнять самостоятельно. Меру пресечения ФИО4 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Вещественные доказательства: - 11 идентификационных карт на имя ПДФ, ЛВГ, ПВГ, КВР, БММ, МДД, АМИ, АРА, БГИ, ЛРГ и ВМР, с миграционными картами и сведениями о регистрации к ним, записную книжку в твердой обложке с рукописными записями, сим-карты операторов сотовой связи «Мегафон» (2 шт.), «Теле2» (17 шт.), «МТС» (20 шт.), полимерные карточки от сим-карт оператора сотовой связи «МТС» (9 шт.), полимерная карточка от сим-карты оператора сотовой связи «Мегафон», сим-карта черного цвета неустановленного оператора сотовой связи, сим-карта оператора сотовой связи «Тинькофф-Мобайл»; 15 бланков (отрезанных по линии отрыва), все сведения о движении денежных средств по счету открытому в АО «ТБанк» на имя ПДВ, все незаполненные миграционные карты, все отрывные части бланков, все диски, все заявления на открытия счетов – хранить при уголовном деле в течении всего срока хранения последнего; - идентификационную карту гражданина Кыргызской Республики на имя КАА, выданную на ответственное хранение последнему – возвратить КАА - денежные средства в общей сумме 948 180 рублей (176 купюр номиналом – 5 000 рублей; 15 купюр номиналом – 2 000 рублей; 35 купюр номиналом – 1 000 рублей; 3 купюры номиналом – 500 рублей; 2 купюры номиналом – 200 рублей; 10 купюр номиналом – 100 рублей; 3 купюры номиналом – 10 рублей; 19 монет номиналом 10 рублей, 7 монет номиналом 5 рублей, 7 монет номиналом 2 рубля, 11 монет номиналом 1 рубль) – конфисковать. До исполнения приговора в части конфискации сохранить арест, наложенный на изъятые у ГИЮ 948 180 рублей (176 купюр номиналом – 5 000 рублей; 15 купюр номиналом – 2 000 рублей; 35 купюр номиналом – 1 000 рублей; 3 купюры номиналом – 500 рублей; 2 купюры номиналом – 200 рублей; 10 купюр номиналом – 100 рублей; 3 купюры номиналом – 10 рублей; 19 монет номиналом 10 рублей, 7 монет номиналом 5 рублей, 7 монет номиналом 2 рубля, 11 монет номиналом 1 рубль). Отменить арест, наложенный на денежные средства ФИО4, находящиеся на счетах: - в ПАО «Сбербанк» №....., .....; - в ООО «ТБанк» №....., .....; - в ПАО «МТС-Банк» №.....; - в ПАО «ВТБ» .....; - в АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» .....; - в ООО «Российский Сельскохозяйственный банк» .....; - в АО «Альфа-Банк» .....; - в ООО «Коммерческий банк «Ренессанс Кредит» ...... Процессуальные издержки – суммы, выплаченные адвокатам за оказание ФИО4 юридической помощи по назначению в размере 6 344 (Шесть тысяч триста сорок четыре) рубля 10 копеек – взыскать с ФИО4 в доход федерального бюджета. Приговор может быть обжалован в Архангельский областной суд через Северодвинский городской суд <адрес> в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем должен указать в апелляционной жалобе, в случае подачи апелляционного представления или жалобы другого лица – в отдельном ходатайстве или возражениях на жалобу (представление) на них. Осужденный также вправе ходатайствовать об апелляционном рассмотрении дела с участием защитника, о чем должен подать в суд, постановивший приговор, соответствующее заявление в срок, установленный для подачи возражений на апелляционные жалобы (представление). Председательствующий А.Е. Суханов Суд:Северодвинский городской суд (Архангельская область) (подробнее)Судьи дела:Суханов А.Е. (судья) (подробнее)Судебная практика по:Соучастие, предварительный сговорСудебная практика по применению норм ст. 34, 35 УК РФ |