Приговор № 1-260/2020 от 18 ноября 2020 г. по делу № 1-260/2020

Дело (номер обезличен)

УИД: 57RS0(номер обезличен)-61


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Орёл 19 ноября 2020 года

Заводской районный суд г. Орла в составе

председательствующего судьи Бурцева Е.М.,

при секретаре Мальцевой К.В.,

с участием:

государственного обвинителя - Блынского Д.В.,

подсудимого ФИО1 и его защитника – адвоката Холдман Т.А.,

переводчика Аль-Шатеби Сами Абдуллаха,

рассмотрев в открытом судебном заседании, в помещении суда материалы уголовного дела в отношении

Альсарди Хишама ФИО2 Аайеда Таана, (информация скрыта)

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Альсарди Хишам ФИО2 Аайед Таан, находясь по месту своего временного проживания по адресу: (адрес обезличен) 19.11.2019, примерно в 07 часов 15 минут на абонентский номер (номер обезличен) сим-карты используемой в его мобильном телефоне получил СМС–уведомление о зачислении денежных средств в размере 1800 долларов США на банковский счёт (номер обезличен) ранее знакомого ему ФИО6 ФИО3, во временном пользовании которого находилась сим-карта с вышеуказанным абонентским номером и к которой ранее была подключена услуга «ВТБ онлайн».

После чего, 19.11.2019, после 07 часов 15 минут, продолжая находиться по месту своего временного проживания, имея внезапно возникший преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, а именно денежных средств с вышеуказанного банковского счета ФИО15, при этом зная реквизиты банковских карт последнего, которые он ранее фотографировал, имея к ним доступ с разрешения ФИО6, действуя из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, восстановил доступ к приложению «ВТБ онлайн», используя реквизиты банковской карты на имя ФИО6, получил доступ к личному кабинету в приложении «ВТБ онлайн», в том числе к банковским счетам онлайн-банкинга последнего. Затем, понимая, что произвести снятие денежных средств в долларах США в банкоматах г. Орла не представится возможным, продолжая действовать с целью осуществления своего преступного намерения ФИО1 при помощи находящегося в его пользовании мобильного телефона Samsung Galaxy A3 через мобильное приложение «ВТБ онлайн» 21.11.2019 в период времени с 05 часов 12 минут до 05 часов 28 минут осуществил 2 денежных перевода с долларового банковского счета (номер обезличен), открытого в отделении ПАО ВТБ по адресу: <...> на имя ФИО6, на рублёвый банковский счёт (номер обезличен), открытый в отделении ПАО ВТБ по адресу: <...> на имя ФИО6 на общую сумму 1800 долларов 36 центов, произведя таким образом обмен валюты с долларов США на российские рубли в сумме 113152 рубля 63 копейки.

После чего, Альсарди Хишам ФИО2 Аайед Таан, продолжая осуществлять единый преступный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств с банковского счета (номер обезличен) открытого в отделении ПАО ВТБ по адресу: <...> на имя ФИО6, 21.11.2019 в период с 05 часов 15 минут по 05 часов 16 минут, находясь по адресу (адрес обезличен) произвёл перевод денежных средств с банковского счета (номер обезличен), открытого в отделении ПАО ВТБ по адресу: <...> на имя ФИО6 путём перечисления денежных средств на принадлежащий ему мобильный счёт абонентского номера (номер обезличен) в сумме 300 рублей, тем самым тайно похитил денежные средства с банковского счёта.

После чего, Альсарди Хишам ФИО2 Аайед Таан, продолжая осуществлять единый преступный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств с банковского счета (номер обезличен) открытого в отделении ПАО ВТБ по адресу: <...> на имя ФИО6, 21.11.2019 года в период с 05 час. 18 мин по 05 час 19 мин, находясь по адресу (адрес обезличен) произвел перевод денежных средств с банковского счета (номер обезличен) открытого в отделении ПАО ВТБ по адресу: <...> на имя ФИО6 путем перечисления денежных средств на принадлежащий ему мобильный счет абонентского номера (номер обезличен) в сумме 500 рублей, тем самым тайно похитил денежные средства с банковского счета.

Затем Альсарди Хишам ФИО2 Аайед Таан, продолжая осуществлять единый преступный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств с банковского счета (номер обезличен) открытого в отделении ПАО ВТБ по адресу: <...> на имя ФИО6, 21.11.2019 года в период с 06 часов 49 минут по 06 часов 50 минут, произвел перевод денежных средств с банковского счета (номер обезличен) открытого в отделении ПАО ВТБ по адресу: <...> на имя ФИО6 путем перечисления денежных средств на принадлежащий мобильный счёт абонентского номера <***> ранее знакомого ему Свидетель №1 А.А. в сумме 5000 рублей, которые последний должен был ему вернуть, тем самым тайно похитил денежные средства с банковского счета.

После чего, Альсарди Хишам ФИО2 Аайед Таан, продолжая осуществлять единый преступный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств с банковского счета (номер обезличен) открытого в отделении ПАО ВТБ по адресу: <...> на имя ФИО6, 21.11.2019 в период с 07 часов 15 мину по 07 часов 16 минут, находясь по адресу (адрес обезличен) произвёл перевод денежных средств с банковского счета (номер обезличен) открытого в отделении ПАО ВТБ по адресу: <...> на имя ФИО6 на свой банковский счёт (номер обезличен) открытый на имя Альсарди Хишам ФИО2 Аайед Таан в отделении ПАО «Сбербанк» №9013 25.12.2017, по адресу: <...>, в сумме 5000 рублей, тем самым тайно похитил денежные средства с банковского счета.

После чего, Альсарди Хишам ФИО2 Аайед Таан, продолжая осуществлять единый преступный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств с банковского счета (номер обезличен) открытого в отделении ПАО ВТБ по адресу: <...> на имя ФИО6, 21.11.2019 в период с 11 час 38 мин по 11 час 39 мин, прибыв в ТЦ «Атолл» по адресу <...>, используя бесконтактный способ оплаты товаров при помощи принадлежащего ему мобильного телефона Samsung Galaxy A3, совершил покупку шаурмы в кафе «Арабский аромат», расположенном в ТЦ «Атолл» на сумму 95 рублей, путем перевода вышеуказанной денежной суммы с банковского счета (номер обезличен) открытого в отделении ПАО ВТБ по адресу: <...> на имя ФИО6, тем самым тайно похитил денежные средства с банковского счета.

После чего, Альсарди Хишам ФИО2 Аайед Таан, продолжая осуществлять единый преступный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств с банковского счета (номер обезличен) открытого в отделении ПАО ВТБ по адресу: <...> на имя ФИО6, 21.11.2019 в период с 12 часов 43 минут по 12 часов 44 минуты, находясь по адресу (адрес обезличен) произвёл перевод денежных средств с банковского счета (номер обезличен) открытого в отделении ПАО ВТБ по адресу: <...> на банковский счёт карты (номер обезличен) ранее знакомого ему ФИО20 в сумме 2010 рублей, которые последний должен был ему вернуть, тем самым тайно похитил денежные средства с банковского счета.

После чего, Альсарди Хишам ФИО2 Аайед Таан, продолжая осуществлять единый преступный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств с банковского счета (номер обезличен) открытого в отделении ПАО ВТБ по адресу: <...> на имя ФИО6, 22.11.2019 в период с 03 часов 13 минут по 03 часа 14 минут, находясь по адресу (адрес обезличен) произвёл перевод денежных средств с банковского счета (номер обезличен) открытого в отделении ПАО ВТБ по адресу: <...> на банковский счёт карты (номер обезличен), ранее знакомого ему ФИО21 в сумме 2000 рублей, которые последний должен был ему вернуть, тем самым тайно похитил денежные средства с банковского счета.

После чего, Альсарди Хишам ФИО2 Аайед Таан, продолжая осуществлять единый преступный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств с банковского счета (номер обезличен) открытого в отделении ПАО ВТБ по адресу: <...> на имя ФИО6, 22.11.2019 в период с 03 часов 33 минут по 03 часа 34 минуты, находясь по адресу (адрес обезличен) произвел перевод денежных средств с банковского счета (номер обезличен), открытого в отделении ПАО ВТБ по адресу: <...> на имя ФИО6 на свой банковский счет (номер обезличен) открытый на имя Альсарди Хишам ФИО2 Аайед Таан в отделении ПАО «Сбербанк» № 9013 25.12.2017, по адресу: <...>, в сумме 50000 рублей, тем самым тайно похитил денежные средства с банковского счета.

После чего, Альсарди Хишам ФИО2 Аайед Таан, продолжая осуществлять единый преступный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств с банковского счета (номер обезличен) открытого в отделении ПАО ВТБ по адресу: <...> на имя ФИО6, 22.11.2019 в период с 03 часов 34 минут по 03 часа 35 минут, находясь по адресу (адрес обезличен) произвёл перевод денежных средств с банковского счета (номер обезличен), открытого в отделении ПАО ВТБ по адресу: <...> на имя ФИО6 на свой банковский счёт (номер обезличен), открытый на имя Альсарди Хишама ФИО2 Аайеда Таан в отделении ПАО «Сбербанк» (номер обезличен) 25.12.2017 года, по адресу: <...>, в сумме 46500 рублей, тем самым тайно похитил денежные средства с банковского счета.

После чего, Альсарди Хишам ФИО2 Аайед Таан, продолжая осуществлять единый преступный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств с банковского счета (номер обезличен) открытого в отделении ПАО ВТБ по адресу: <...> на имя ФИО15, 22.11.2019 в период с 06 часов 04 минут по 06 часов 05 минут, находясь в магазине «Пятерочка», по адресу <...>, используя бесконтактный способ оплаты товаров при помощи принадлежащего ему мобильного телефона Samsung Galaxy A3, совершил покупку продуктов питания на сумму 373 рубля 64 копейки, путем перевода вышеуказанной денежной суммы с банковского счета (номер обезличен), открытого в отделении ПАО ВТБ по адресу: <...> на имя ФИО15К., тем самым тайно похитил денежные средства с банковского счета.

Таким образом, Альсарди Хишам ФИО2 Аайед Таан в период времени с 05 часов 12 минут 21.11.2019 до 06 часов 05 минут 22.11.2019 действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения тайно похитил с банковского счета (номер обезличен), открытого в отделении ПАО ВТБ по адресу: <...> на имя ФИО15К. денежные средства в общей сумме 111778 рублей 64 копейки, причинив последнему значительный материальный ущерб, распорядившись похищенным по своему усмотрению.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 виновность в совершении указанного выше преступления признал.

Суду показал, что к номеру его телефона через онлайн-приложение была привязана банковская карта потерпевшего. Кроме того, у него были фотографии лицевой и оборотной стороны карты, то есть он имел к ней полный доступ, и мог распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению. Изначально у него и ФИО6 имелась договоренность о том, что он (ФИО1) будет приобретать продукты питания, используя карту ФИО6 В дальнейшем, когда потерпевший был помещён в центр временного содержания иностранных граждан, в связи с истечением срока действия его визы, он (ФИО1) решил взять деньги с карты потерпевшего, чтобы решить свои материальные затруднения. Делал он это несколько раз, путём перевода денежных средств на свою карту, на карты своих знакомых, оплачивая покупки в магазинах. На данный момент денежные средства потерпевшему вернул. Раскаивается в содеянном.

Допросив подсудимого, потерпевшего, свидетелей, исследовав представленные сторонами письменные доказательства, суд считает ФИО1 виновным в совершении изложенного выше преступления, поскольку, наряду с признанием подсудимым своей вины, его виновность подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Показаниями подсудимого ФИО1, данными на предварительном следствии в качестве подозреваемого и обвиняемого (т.1 л.д. 79-82, 86-90) о том, что 19.11.2019 около 7 часов 15 минут, на абонентский номер, которым он пользовался, пришло смс-уведомление о поступлении на карту ФИО6, денежных средств, в сумме 1800 долларов США, сразу после получения которого, у него возник умысел на хищение денежных средств ФИО6, так как он думал, что ФИО6 депортируют на Родину и никто об этом не узнает. Он решил, что будет распоряжаться денежными средствами, поступившими на банковский счёт ФИО6, пока они не закончатся. Он сразу восстановил пароль от онлайн-банкинга ПАО «ВТБ» путём отправки запроса о восстановлении пароля через СМС, в ответ на которое на мобильный телефон пришло смс-уведомление с паролем к приложению ВТБ-онлайн. Для восстановления также необходимы были номер банковской карты ФИО6, фотографии которой хранились у него на ноутбуке. Таким образом, он получил доступ к банковским счетам и возможность распоряжаться денежными средствами ФИО6 Так, 21.11.2019 он осуществил перевод долларов США в рубли, на сумму 113152 рубля. В его пользовании находится банковская карта ПАО «Сбербанка России» (номер обезличен) – банковский счёт которой (номер обезличен), открытая в отделении ПАО «Сбербанк» № 9013 25.12.2017 года, по адресу: <...>. В тот же день он перевёл с банковского счета ФИО6 денежную сумму в размере 5 000 рублей на свой банковский счёт. Позднее ему позвонил Свидетель №1 А. и попросил у него в долг 500 рублей. Он хотел перевести данные денежные средства Свидетель №1 через «Сбербанк онлайн», но вместо этого в ВТБ онлайн перевел денежные средства в сумме 5000 рублей на его абонентский (номер обезличен). В сумме он ошибся. С учетом комиссии списание с карты составило 5062 рубля 50 копеек. Свидетель №1 А. обещал вернуть указанную сумму, как только у него появится возможность. В этот же день, вечером, он осуществил перевод денежных средств в размере 2000 рублей своему знакомому ФИО22, которому должен был денег. 22.11.2019 он выполнил денежный перевод с банковского счёта ФИО6 на свой банковский счёт в сумме 50000 рублей, а затем перевод в сумме 46500 рублей. В тот же день перевёл 2000 рублей на банковскую карту того же ФИО23, так как все ещё оставался ему должен денег. При осуществлении переводов взымалась банковская комиссия. Кроме этого, он оплачивал в ВТБ онлайн сотовую связь, переведя на свой абонентский номер денежные средства в суммах 500 руб. и 300 руб. на номер телефона (номер обезличен). Оплачивал покупку шаурмы на сумму 95 рублей, а также покупку продуктов в магазине «Пятёрочка» на сумму 373 рубля 64 копейки. После того, когда 25.11.2019, на номер телефона (номер обезличен) пришло смс – сообщение о блокировке карты ВТБ принадлежащей ФИО16, то он сразу удалил с телефона данное приложение ВТБ-онлайн и все СМС-уведомления с мобильного телефона по вышеописанным банковским транзакциям. Он понимал, что его действия являются незаконными, однако на момент вышеописанных событий ему требовались денежные средства, также он рассчитывал, что об этом никто не узнает. Все операции по переводу денежных средств он совершал по адресу: (адрес обезличен). Со своей банковской карты ПАО «Сбербанка России» (номер обезличен) снимал деньги в сумме 14000 рублей с банкомата ПАО «Сбербанка России» находясь в ТЦ «Атолл», по адресу: <...> рублей в банкомате ПАО Сбербанк по адресу ул. Комсомольская, д. 66. Также он снимал денежную сумму в размере 40000 рублей в банкомате ПАО Сбербанк по адресу ул. Комсомольская, д. 66, которые впоследствии были изъяты сотрудниками полиции. Остальные денежные средства он потратил на покупки в магазинах г. Орла.

Протоколом проверки показаний на месте от 06.12.2019 с фототаблицей (т.1 л.д.97-108), согласно которому в ходе следственного действия Альсарди ФИО4 Таан указал места, где он получил доступ к мобильному банку ВТБ-онлайн, и где впоследствии осуществил хищение денежных средств с банковского счёта ФИО6

Показаниями на предварительном следствии (т. 1 л.д. 41-44) потерпевшего ФИО6 о том, что на протяжении около полутора лет проживал в России, и пребывал в городе Орле, так как учился в Медицинском институте Орловского государственного университета, однако в июле 2019 года был отчислен из данного учебного заведения и в дальнейшем был помещён в центр пребывания иностранных граждан, незаконно находящихся на территории РФ. С конца апреля 2019 года до июля 2019 года, он снимал жильё в г. Орле, вместе с ФИО1 По общей договорённости они осуществляли покупки продуктов питания, используя собственные денежные средства. Так, в один из дней, доверившись с ФИО1, он дал ему свою банковскую карту для того, чтобы он осуществил покупку в магазине «Магнит». После этого карту никому больше не передавал. После этого ФИО1 по его просьбе отдал ему свою сим-карту, так как покидал территорию РФ, в связи с окончанием срока действия визы. Ежеквартально он получал на свой банковский счёт денежные выплаты в виде пособия от государства Йемен в размере 130000 рублей для прохождения обучения и проживания в г. Орле. К данному банковскому счету, были привязаны 2 банковские карты ПАО «ВТБ», для осуществления денежных операций в долларах и рублях соответственно. 20 ноября на банковский счёт поступили денежные средства в размере 1800 долларов США от государства Йемен. 24 ноября 2019 года, находясь по адресу: <...>, используя терминал самообслуживания ПАО «ВТБ», проверил баланс своего банковского счёта и обнаружил, что на нём отсутствуют денежные средства, поступившие 20 ноября 2019 года в размере 1800 долларов США. 26.11.2019 он обратился в ПАО «ВТБ» с целью получения выписки по своему банковскому счёту, после получения которой увидел, что в период времени с 21.11.2019 г. по 22.11.2019 с его счёта были переведены денежные средства в размере 113147,39 рублей. В указанный промежуток времени он находился в центре временного содержания иностранных граждан, функциями мобильного банка не использовался, и банковских карт в это время при нём не было. Поскольку ежемесячное пособие составляет 36000 рублей, для него причиненный материальный ущерб на сумму 113147, 39 является значительным.

Показаниями на предварительном следствии представителя потерпевшего Ба ФИО17 (т.1 л.д.53-59), о том, что является президентом ассоциации иностранных студентов г. Орла. В 2018 году, он познакомился с гражданином Йемена ФИО15 На протяжении всего времени они общались, как по учебным, так и по бытовым вопросам. В конце ноября 2019 года, ему позвонил ФИО15 и сказал, что с его банковского счёта, на который приходили денежные средства, являющиеся материальной помощью посольства Республики Йемен, было списано 1800 долларов США. После этого, на протяжении 3 дней, он, поскольку обязан защищать права и интересы иностранных студентов в г. Орле, решил расспросить ближайшее окружение ФИО6 с целью установления обстоятельств сложившегося. Так, встретив студента ОГУ им. Тургенева, Свидетель №1, который являлся другом ФИО6, последний рассказал, что ФИО1 звонил на днях ему, и попросил через сайт АВИТО подыскать квартиру, на что Свидетель №1 ответил, что у него нет средств на мобильном телефоне для интернета, и чтобы тот помог ему в поиске квартиры попросил пополнить его мобильный телефон на сумму 500 рублей. Однако, как сказал Свидетель №1, Альсарди ошибся суммой и пополнил баланс мобильного счёта Свидетель №1 на сумму 5000 рублей. Тогда он удивился, откуда у ФИО1 есть деньги на самостоятельный съём жилья. После чего, 05.12.2019 ему позвонили из полиции, и сказали, что необходимо будет оказать содействие в переводе с арабского языка на русский при даче объяснений ФИО1 и ФИО6 Тогда ему стало известно о хищении денежных средств со счёта ФИО6, которое произвёл ФИО1 на общую сумму 113146 рублей.

Показаниями на предварительном следствии свидетеля Свидетель №1 (т.2 л.д. 227-229), о том, что 21.11.2019 он обратился к своему другу ФИО1, с просьбой одолжить ему денежных средств в размере 500 рублей, путём пополнения его абонентского номера, на что ФИО1 согласился. Однако спустя некоторое время, на мобильный телефон Свидетель №1 пришло смс-уведомление о пополнении счёта мобильного телефона на сумму 5000 рублей. Он поинтересовался, почему так много пришло денег, ФИО1 ответил, что ошибся суммой в поле ввода платежной системы.

Показаниями на предварительном следствии свидетеля ФИО19 (т.1 л.д. 188-191), о том, что состоит в должности главного менеджера-контролёра в ПАО «ВТБ». За обмен валюты между банковскими счетами внутри банка ПАО «ВТБ» комиссию не взимает и никогда не взимал. По состоянию на 21.11.2019 курс обмена доллара к рублю составлял согласно установленному Центральным банком РФ 62 рубля 85 копеек. Таким образом, как пояснила она, при обмене клиентом в личном кабинете, суммы в размере 200 долларов составляет 12570 рублей, 1600 долларов – 100582 рубля соответственно. При осуществлении денежного перевода на банковский счёт любого иного банка, размер комиссии составляет 1,25% от суммы, но не может составлять меньше 50 рублей.

Заявлением ФИО6 ФИО3 от 2611.2019 (т.1 л.д.19), зарегистрированным в КУСП УМВД России по г. Орлу № 23575 26.11.2019 г., согласно которому ФИО15 просит привлечь к уголовной ответственности неустановленное лицо, которое в период времени с 21.11.2019 по 22.11.2019 незаконно завладело принадлежащими ему денежными средствами в сумме 113 147, 39 рублей, тем самым причинив значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Протоколом осмотра места происшествия от 05.12.2019 с фототаблицей (т.1 л.д. 27-53), согласно которому в ходе следственного действия ФИО1 добровольно выдал денежные купюры в количестве 40 штук номиналом в 1000 рублей, на общую сумму 40000 рублей, банковскую карту ПАО «Сбербанк России», чек на выдачу в ПАО «Сбербанк России» денежных средств в сумме 40000 рублей.

Протоколом осмотра места происшествия от 05.12.2019 с фототаблицей (т. 1 л.д. 34-36), согласно которому в ходе следственного действия по месту жительства ФИО1, изъяты ноутбук «Lenovo», в котором были обнаружены фотографии банковской карты, эмитированной на имя ФИО6, а также сим-карта сотового оператора YOTA № (номер обезличен).

ФИО1 указал, что в данной квартире он осуществлял денежный перевод с банковского счёта ФИО6 на свой банковский счёт. С помощью сим-карты и фотографии банковской карты он восстановил доступ к мобильному банку, и в дальнейшем к личному кабинету ПАО «ВТБ» ФИО6

Протоколом выемки от 08.12.2019 (т.1 л.д.114-116), согласно которому у оперуполномоченного ОСО УР по г. Орлу ФИО18 были изъяты денежные средства, банковская карта (номер обезличен), чек ПАО «Сбербанк» о выдаче денежных средств в размере 40 000 рублей, изъятые ранее в ходе осмотра места происшествия у ФИО1

Протоколом осмотра предметов от 08.12.2019 с фототаблицей (т.1 л.д. 117-127), согласно которому осмотрены денежные средства в сумме 40 000 рублей, купюрами достоинством по 1000 рублей; банковская карта ПАО «Сбербанка» «mastercard» с цифровыми обозначениями в виде: 5336 6900 9094 3996; чек ПАО Сбербанка на выдачу наличных 05.12.2019 в 15:19:04 в сумме 40000 рублей. Баланс карты 12639, 45 рублей. Банкомат: 495079, код авторизации: 255950.

После осмотра указанные предметы приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.1 л.д. 128, 129-130, 131).

Протоколом выемки от 06.12.2019 с фототаблицей (т. 1 л.д. 93-96), согласно которому у ФИО1 изъят мобильный телефон «Samsung Galaxy A3», с помощью которого он осуществлял банковские переводы денежных средств.

Протоколом осмотра предметов от 28.01.2020 с фототаблицей (т. 1 л.д.160-167), согласно которому осмотрен мобильный телефон «Samsung Galaxy A3», принадлежащий ФИО1, имеющий IMEI-коды: (номер обезличен) и (номер обезличен).

В памяти телефона имеются сведения о банковских операциях, совершённых системе Сбербанк Онлайн за период с 19.11.2019 по 23.11.2019:

оплата товаров и услуг IP ZHUKANENKO E V от 22.11.2019 в сумме 800 рублей. ФИО1 пояснил, что данная сумма является оплатой кальяна в кафе «Дым»;

перевод клиенту Сбербанка Свидетель №1 А. в сумме 1000 рублей от 22.11.2019. ФИО1 пояснил, что указанную сумму он переводил ему в долг;

входящий перевод Moneysend в сумме 3900 рублей. ФИО1 пояснил, что данная сумма является частью денежных средств, которые вернул Свидетель №1 от суммы 5000 рублей, переведённой ФИО1, ранее ему на абонентский номер с банковского счёта ФИО6;

3 входящих банковских перевода системы Card2Card на сумму 5000 рублей от 21.11.2019, на сумму 46500 и 50000 рублей от 22.11.2019 соответственно. ФИО1 пояснил, что данные денежные средства переведены им с банковского счёта ФИО6 на свой банковский счёт.

После осмотра мобильный телефон приобщён к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 1 л.д. 168).

Протоколом выемки от 08.12.2019 (т. 1 л.д. 170-169), согласно которому у оперуполномоченного ОСО УР по г. Орлу ФИО18 изъят ноутбук «Lenovo В50-10» (S/n: MP09SVX1), изъятый ранее в ходе осмотра места происшествия у ФИО1

Протоколом осмотра предметов от 20.01.2020 с фототаблицей (т. 1 л.д. 173-181), согласно которому осмотрен ноутбук «Lenovo В50-10» (S/n: MP09SVX1), изъятый у ФИО1

В ходе осмотра в памяти ноутбука обнаружены фотоизображения банковских карт, номера которых соответствуют номерам карт, находящиеся в пользовании ФИО6

После осмотра ноутбук приобщён к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 1 л.д.182).

Протоколом осмотра документов от 19.01.2020 с фототаблицей (т. 1 л.д. 205-209), согласно которому осмотрена выписка от 10.12.2019 № ЗНО0105123340 ПАО «Сбербанк» по банковской карте (номер обезличен), эмитированной на имя Альсарди ФИО4 Таан.

В ходе осмотра установлено, что в период с 21.11.2019 по 22.11.2019 на банковский счёт ФИО1 (номер обезличен) (номер карты (номер обезличен)) были переведены денежные средства с номера карты (номер обезличен) следующими операциями: 21.11.2019 в 7 часов 15 минут – 5000 рублей; 22.11.2019 в 3 часа 33 минуты – 50000 рублей; 22.11.2019 в 3 часа 34 минуты – 46500 рублей.

После осмотра документ приобщён к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 1 л.д. 211).

Протоколом осмотра документов от 03.03.2020 с фототаблицей (т. 1 л.д. 231-238), согласно которому осмотрено письмо ПАО «ВТБ» на 5 бумажных листах. В данном письме содержатся следующие документы:

Выписка по банковской карте (номер обезличен) содержащая сведения о банковских транзакциях: 22.11.2019 в 3:34:08 – перевод на другую карту в размере 47081,25 рублей; 22.11.2019 в 3:13:40 – перевод на другую карту в размере 2050 рублей; 21.11.2019 в 12:43:46 – перевод на другую карту в размере 2060 рублей; 21.11.2019 в 7:15:39 – перевод на другую карту в размере 5062,5 рублей.

Выписка по банковской карте (номер обезличен), содержащая сведения о транзакциях: 22.11.2019 в 6:04:09 – оплата товаров и услуг (PYATEROCHKA 6080) на сумму 373,64 рубля; 22.11.2019 в 11:38:03 – оплата товаров и услуг (ARABSKIY AROMAT) на сумму 95 рублей.

Распоряжение на оплату (номер обезличен) о пополнении расчётного счёта «КИВИ» на сумму 300 рублей – 21.11.2019 г. в 05:15:06.

Распоряжение на оплату (номер обезличен) о пополнении расчётного счёта «КИВИ» на сумму 500 рублей – 21.11.2019 г. в 05:18:02.

Распоряжение на оплату (номер обезличен) о пополнении мобильного счёта Банка – МТС на сумму 5000 рублей - 21.11.2019 г. в 06:49:27.

После осмотра документ приобщён к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 1 л.д. 238).

Протоколами осмотра предметов от 06.02.2020 с фототаблицей (т. 1 л.д. 214-216, 217-224), согласно которым осмотрены компакт-диски с видеофайлами с камер видеонаблюдения ПАО «Сбербанк», установленных в местах расположения банкоматов.

Участвующий в ходе следственного действия ФИО1 показал, что узнаёт себя на видеозаписях. Запечатлён в моменты, когда производил банковские операции через банкомат с похищенными денежными средствами у ФИО6

После осмотра компакт-диски приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 1 л.д. 225, 226).

Протоколом осмотра документов от 03.03.2020 с фототаблицей (т.1 л.д.195-201), согласно которому с участием свидетеля ФИО19 осмотрена выписка ПАО «ВТБ» (номер обезличен) от 15.01.2020 по банковской карте (номер обезличен) на 8 бумажных листах, содержащая сведения о банковских транзакциях по банковским счетам (номер обезличен), (номер обезличен), на имя ФИО6

В ходе осмотра установлено, что 19.11.2019 на банковский валютный счёт (номер обезличен) поступили денежные средства в размере 1800 долларов США. Далее осуществлены денежные переводы на 200 и 1600.36 долларов на банковский рублёвый счёт (номер обезличен). На данный счёт были зачислены денежные средства в размере 12570 рублей и 100582 рубля 83 копейки соответственно. Кроме того по счёту имеются транзакции по денежным переводам: 21.11.2019 на сумму 5062 рубля 50 копеек; 2060 рублей; 2050 рублей; 50625 рублей; 22.11.2019 на сумму 47081 рубль 25 копеек.

Относительно вышеописанных переводов, ФИО19 пояснила, что они произведены на счета другого банка, с установленной комиссией банка в 1,25 % от суммы перевода, но не менее 50 рублей.

Относительно транзакций с данного банковского счёта (номер обезличен) по пополнению мобильного счёта 21.11.2019 на сумму 5000 рублей и оплат покупок в продовольственных магазинах, ФИО19 пояснила, что такие операции не предусматривают банком взимания комиссией.

После осмотра банковская выписка приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т.1 л.д.202, 203).

Оценивая в совокупности, исследованные в судебном заседании доказательства, в объективности и достоверности которых не возникает сомнений, суд находит доказанной виновность ФИО1 в тайном хищении денежных средств потерпевшего ФИО6 с банковского счёта.

Давая правовую оценку действий подсудимого, суд исходит из установленных, на основе исследованных и приведенных выше доказательствах, обстоятельств дела, согласно которым ФИО1, зная об имевшихся на банковском счёте потерпевшего денежных средствах, располагая доступом к данному счёту для совершения операций, имея умысел на хищение денежных средств, из корыстных побуждений, в тайне от потерпевшего, получив доступ к его банковской карте с помощью мобильного приложения, неоднократно переводил денежные средства с карты потерпевшего в своих целях, безвозмездно обратив их в свою пользу, и распорядившись ими по своему усмотрению. Действиями ФИО1 потерпевшему ФИО16 причинён значительный материальный ущерб на сумму 111778 рублей 64 копейки.

Об умысле на хищение имущества потерпевшего и о корыстном мотиве свидетельствуют целенаправленные, неоднократные действия подсудимого по тайному перемещению денежных средств с банковского счёта потерпевшего, обращение их в свою пользу.

При этом, суд приходит к выводу об уменьшении размера причинённого ущерба потерпевшему до 111778 рублей 64 копеек, так как удержанная сумма банковской комиссии за осуществление переводов денежных средств не охватывалась умыслом подсудимого на хищение денежных средств.

Учитывая материальное положение потерпевшего, принимая во внимание сумму ущерба, суд считает установленным наличие квалифицирующего признака «с причинением значительного ущерба гражданину».

С учётом указанных выше обстоятельств суд квалифицирует действия подсудимого ФИО1 по п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с банковского счёта, с причинением значительного ущерба гражданину.

Согласно заключению экспертов-психиатров (номер обезличен) от 11.02.2020 ФИО1 хроническим психически расстройством, слабоумием либо иным болезненным состоянием психики, лишающим его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими, - не страдал и не страдает в настоящее время. Психически здоров.

Обсудив заключение комиссии судебных экспертов–психиатров, суд соглашается с ним, находит научно обоснованным, поскольку оно дано квалифицированными специалистами в области судебной психиатрии. Каких-либо данных порочащих данные заключения либо опровергающих их выводы в судебном заседании не установлено. Поведение подсудимого в судебном заседании не вызвало у суда сомнений в его психической полноценности. По этим основаниям суд признает ФИО1 вменяемым в отношении совершенного деяния.

Переходя к вопросу о назначении ФИО1 вида и размера наказания в соответствии со ст. ст. 6, 60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

При изучении личности подсудимого установлено, что ФИО1 на диспансерных учетах у нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, студент 2-го курса факультета «Лечебное дело» в ОГУ им. И.С. Тургенева, в браке не состоит, на иждивении никого не имеет, не судим.

Подсудимым совершено умышленное оконченное преступление, относящееся к категории тяжких, направленное против собственности.

К обстоятельствам смягчающим наказание подсудимого в соответствии со ст.61 УК РФ суд относит признание вины, раскаяние, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, добровольное возмещение ущерба, причиненного преступлением.

Активное способствование раскрытию и расследованию преступления выразилось в том, что ФИО1 изначально давал в ходе предварительного следствия признательные показания, которые подтвердил в ходе проверки показаний на месте и при проведении других следственных действий, которые положены следствием в основную совокупность доказательств виновности подсудимого в совершении вменяемого преступления.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, предусмотренных ст.63 УК РФ судом не установлено.

С учётом указанных выше обстоятельств, а также руководствуясь принципом социальной справедливости и для достижения целей уголовного наказания, суд полагает необходимым назначить подсудимому наказание в виде штрафа в пределах санкции ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Исходя из фактических обстоятельств дела и степени общественной опасности совершенного преступления, суд не усматривает оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ.

В соответствии со ст.81 УПК РФ при постановлении приговора суд разрешает судьбу вещественных доказательств.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Процессуальные издержки, складывающиеся из суммы, выплаченной на основании постановления следователя адвокату Холдман Т.А. в размере 9940 рублей за оказание юридической помощи ФИО1 на стадии предварительного расследования, подлежат взысканию с подсудимого, так как он является трудоспособным лицом, без каких-либо обременений. Оснований для его освобождения от выплаты процессуальных издержек суд не усматривает.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Альсарди Хишама ФИО2 Аайеда Таана виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ и назначить наказание в виде штрафа в размере 100000 (сто тысяч) рублей.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения.

Штраф подлежит оплате по следующим реквизитам: получатель УФК по Орловской области (УМВД России по г. Орлу лицевой счёт <***>), ИНН <***>, КПП 575301001, банк - отделение Орёл, г. Орёл, БИК 045402001, расчётный счёт <***>, КБК 18811621010016000140.

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства:

денежные средства в размере 40000 рублей – оставить в распоряжении законного владельца ФИО6;

банковскую карту ПАО «Сбербанка», компакт-диски с видеофайлами, выписки из ПАО «Сбербанк» и ПАО «ВТБ» - хранить в материалах уголовного дела;

ноутбук Lenovo «В50-10», мобильный телефон Samsung Galaxy A3 – оставить в распоряжении ФИО1

Взыскать с Альсарди Хишама ФИО2 Аайеда Таана в доход федерального бюджета процессуальные издержки в виде сумм, выплаченных адвокату Холдман Т.А. за осуществление его защиты в ходе предварительного расследования по делу в размере 9940 (девять тысяч девятьсот сорок) рублей.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Орловский областной суд через Заводской райсуд г. Орла в течение десяти суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осуждённый вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции непосредственно либо с использованием систем видеоконференц-связи.

Председательствующий по делу Бурцев Е.М.