Постановление № 5-235/2018 от 17 июня 2018 г. по делу № 5-235/2018

№ 5-235/2018


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Красноярск 18 июня 2018 года

Судья Центрального районного суда города Красноярска Шаравин С.Г.

рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.3 ст.15.27 КоАП РФ, в отношении ООО «Вест», ОГРН <***>, ИНН/КПП <***>/246601001, адрес местонахождения: <...>,

УСТАНОВИЛ:

В Центральный районный суд поступили материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.3 ст.15.27 КоАП РФ в отношении ООО «Вест».

Из представленных материалов следует, что на основании распоряжения начальника Восточно-Сибирской государственной инспекции пробирного надзора ФКУ «Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов РФ» ФИО1 № 18 от 08.05.2018г. ведущий контролер ФИО2 уполномочена на производство в срок с 14.05.2018г. по 25.05.2018г. плановой выездной проверки в отношении ООО «Вест» в целях надзора за соблюдением законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при осуществлении операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями (в соответствии с утвержденным ежегодным планом проведения плановых проверок на 2018 год).

08.05.2018г. на имя директора ООО «Вест» ФИО3 по адресу: <...>, направлено уведомление о проведении плановой/выездной проверки за исх.№30-03-06-05/104 от 08.05.2018г. Согласно имеющимся сведениям, уведомление по вышеуказанному адресу: не доставлено, офис закрыт, адресат по извещению за телеграммой не является.В соответствии со сведениями ЕГРЮЛ, ООО «Вест» зарегистрировано в <...>. При выезде контролера в указанные выше сроки проверки по адресу: <...>, установлено, что ООО «Вест» по указанному адресу отсутствует, что привело к невозможности осуществления проверочных мероприятий и недостижению целей проверки.

Действия Общества должностным лицом квалифицированы как воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых этими органами в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

17.05.2018г. в отношении ООО «Вест» составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.3 ст.15.27 КоАП РФ.

ООО «Вест», извещенное о времени и месте рассмотрения дела надлежащим образом, по имеющемуся в деле адресу, в судебное заседание своего представителя не направило, каких-либо ходатайств не заявило, в связи с чем, считаю возможным рассмотреть дело в отсутствие привлекаемого лица.

Исследовав представленные материалы, прихожу к следующему выводу.

ООО «Вест» вменяется совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.15.27 КоАП РФ, воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых этими органами в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

08.05.2018г. ООО «Вест» направлено уведомление по адресу: <...> о проведении проверки и 14.05.2018г. ООО «Вест» по адресу: <...> направлено уведомление об извещении о времени и месте составления протокола об административном правонарушении, которые ООО «Вест» получены не были.

14.05.2018 г. должностным лицом административного органа составлен акт об отсутствии юридического лица по месту нахождения.

17.05.2018 г., в отсутствие законного представителя юридического лица, составлен протокол об административном правонарушении в отношении ООО «Вест» по ч.3 ст.15.27 КоАП РФ.В соответствии со ст.25.15 КоАП РФ, лица, участвующие в производстве по делу об административном правонарушении извещаются или вызываются в суд, орган или к должностному лицу, в производстве которых находится дело, заказным письмом с уведомлением о вручении, повесткой с уведомлением о вручении, телефонограммой или телеграммой, по факсимильной связи либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование извещения или вызова и его вручение адресату.

Место нахождения юридического лица, его филиала или представительства определяется на основании выписки из единого государственного реестра юридических лиц.

В соответствии со ст.28.2 КоАП РФ, в случае неявки физического лица, или законного представителя физического лица, или законного представителя юридического лица, в отношении которых ведется производство по делу об административном правонарушении, если они извещены в установленном порядке, протокол об административном правонарушении составляется в их отсутствие.

Ч.3 ст.15.27 КоАП РФ предусматривает воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых этими органами в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Согласно имеющемуся в материалах дела акту об отсутствии по месту нахождения, заявленному при постановке на специальный учет в Восточно-Сибирской Государственной инспекции пробирного надзора ООО «Вест» от 14.05.2018г., адресом местонахождения вышеназванного юридического лица, заявленном в ЕГРЮЛ, а так же адресом, по которому согласно данных карты постановки на специальный учет Восточно- Сибирской Государственной инспекции пробирного надзора, ООО «Вест» осуществляет заявленные виды деятельности является: 660049, <...>. В результате обследования здания расположенного по адресу: <...>, установлено, что в офисе 411 ООО «Вест» заявленную деятельность с драгоценными металлами и драгоценными камнями не осуществляет.

Установленный административным органом факт отсутствия ООО «Вест» по указанному адресу, а так же непредоставление Обществом документов и информации, не может свидетельствовать о том, что ООО «Вест» оказывает воспрепятствование к проведению уполномоченным органом проверок.

В силу статьи 1.5 КоАП РФ, лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина. Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, толкуются в пользу этого лица.

Само по себе неустановление местонахождения юридического лица ООО «Вест» не свидетельствует, что указанным юридическим лицом осуществлены действия по воспрепятствованию проведению проверок надзорным органом, а соответственно не установлено и не доказано наличие в его действиях состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ, в связи с чем производство по делу об административном правонарушении подлежит прекращению за отсутствием состава административного правонарушения.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, судья

ПОСТАНОВИЛ:

Производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.3 ст.15.27 КоАП РФ, в отношении ООО «Вест» прекратить в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

На постановление может быть подана жалоба в Красноярский краевой суд в 10-дневный срок через Центральный районный суд г. Красноярска.

Судья С.Г. Шаравин