Приговор № 1-1204/2019 1-38/2020 от 13 февраля 2020 г. по делу № 1-1204/2019

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Тюмень 14 февраля 2020 года

Ленинский районный суд г. Тюмени в составе:

председательствующего судьи Патваканян Л.Р.,

при секретаре Егоровой Е.Г.,

с участием:

государственного обвинителя Ващенко О.М.

подсудимого ФИО10

защитников – адвокатов Толстолужинского Д.Ю., Муравьева С.Ю.

рассмотрев в открытом судебном заседании, уголовное дело № в отношении:

ФИО10, <данные изъяты>

в совершении преступления, предусмотренного п. «в, г» ч.7 ст.204 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

<данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ ФИО10, <адрес> являясь конкурсным управляющим <данные изъяты> выполняя управленческие функции в Обществе, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения, в качестве коммерческого подкупа незаконно, получил деньги в крупном размере в сумме 200 000 рублей, за незаконные действия, <данные изъяты> при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ находясь в неустановленном месте г.Тюмени, являясь конкурсным управляющим <данные изъяты> выполняя управленческие функции в Обществе, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью получения коммерческого подкупа осуществил телефонный звонок кредитору <данные изъяты> относящемуся к третьей очереди – <данные изъяты> в лице ФИО1 В ходе телефонного разговора ФИО10 предложил передать ему деньги в сумме 200 000 рублей, за незаконные действия, <данные изъяты> ФИО1 на данное предложение согласился.

Далее ФИО10, действуя умышленно и незаконно, из корыстных побуждений, с целью получения коммерческого подкупа в крупном размере, в сумме 200 000 рублей от представителя <данные изъяты> ФИО1 в нарушение требований <данные изъяты> Закона, в соответствии с ранее достигнутой договоренностью с ФИО1 <данные изъяты> В свою очередь арбитражный судья, при рассмотрении указанного заявления конкурсного управляющего ФИО10 по делу о банкротстве <данные изъяты> будучи не осведомленной о преступном корыстном умысле конкурсного управляющего <данные изъяты> ФИО11, считая, что он (ФИО11) действует добросовестно в соответствии с требованиями <данные изъяты> Закона определила производство по делу № о несостоятельности (банкростве) <данные изъяты> прекратить, о чем вынесла определение.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ ФИО10, являясь конкурсным управляющим <данные изъяты> выполняя управленческие функции в Обществе, <адрес> действуя умышленно, из корыстных побуждений, вопреки интересам кредиторов <данные изъяты> третьей очереди, используя свое служебное положение, осознавая преступный характер своих действий, в целях реализации своего преступного корыстного умысла, направленного на получение незаконного денежного вознаграждения от <данные изъяты> незаконно лично получил от ФИО1 денежное вознаграждение в качестве коммерческого подкупа в крупном размере в сумме 200 000 рублей за совершение незаконных действий, в интересах ООО <данные изъяты>

Таким образом, ФИО11 являясь конкурсным управляющим <данные изъяты> действуя умышленно, из корыстных побуждений, ДД.ММ.ГГГГ <адрес> осуществил незаконное получение денег в крупном размере в сумме 200 000 рублей, за совершение им незаконных действий, в интересах ООО <данные изъяты>

Подсудимый ФИО10 вину в предъявленном ему обвинении признал. В судебном заседании воспользовался правом ст. 51 Конституции РФ, от дачи показаний отказался.

В связи с отказом подсудимого от дачи показаний, в соответствии с п. 3 ч 1 ст. 276 УПК РФ, суд огласил показания, данные ФИО10 в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого и обвиняемого.

<данные изъяты>

Вину в совершенном преступлении признает, раскаивается. Понимает, что совершил незаконные действия при осуществлении конкурсного производства, но он считал, что так будет лучше обеим сторонам, то есть ему и ООО <данные изъяты>

Оглашенные показания подсудимый ФИО10 подтвердил. В настоящее время в содеянном раскаивается, сожалеет.

Вина подсудимого ФИО10 в совершенном им преступлении подтверждается совокупностью следующих доказательств:

Свидетель ФИО1 суду пояснил, что ООО <данные изъяты> являлось должником перед ООО <данные изъяты> о чем был выдан исполнительный лист <данные изъяты> В какой период времени, достоверно не помнит, юрист ФИО2 сообщила, что необходимо подъехать к конкурсному управляющему <данные изъяты> в указанное время. Совместно с юристом приехали к конкурсному управляющему, где он и познакомился с ФИО10. Цель их визита достоверно не помнит<данные изъяты> Посчитав, что ФИО10 нарушает закон, обратился в полицию. ФИО10 неоднократно звонил, просил побыстрее решить вопрос с выплатой ему денег, говорил, что деньги ему нежны срочно, они договорились, что денежные средства будут переданы ФИО10 после вынесения Арбитражным судом решения. ДД.ММ.ГГГГ ему ФИО1 пришло смс с текстом «все, вопрос решен». Представитель ООО <данные изъяты> присутствовавший в судебном заседании, по просьбе ФИО10, после оглашения решения позвонила и сообщила, что решение о банкротстве ООО <данные изъяты> вынесено. В тот же день, примерно в обеденное время, встретился с ФИО10, назвав адрес, куда последний должен был подъехать и передал ФИО10 денежные средства в конверте, в сумме 200 000 рублей номиналом по 5 000 рублей, как он и просил.

Кроме того, дополнительно свидетель ФИО1 пояснил, что <данные изъяты> Вход на территорию завода осуществляется согласно пропускного режима, поскольку это режимный объект и необходимо соблюсти специальную процедуру, чтобы пройти на территорию.

Свидетель ФИО2 суду пояснил, что она работала юристом в ООО <данные изъяты> ФИО10 ей знаком как конкурсный управляющий <данные изъяты> От ФИО10, пришло извещение о собрании кредиторов, на котором присутствовала она и начальник службы безопасности <данные изъяты> ФИО1 <данные изъяты> В последствии, ДД.ММ.ГГГГ в Арбитражном суде <адрес> состоялось судебное заседание, с вынесением решения о прекращении процедуры банкротства <данные изъяты> После судебного заседания ФИО10 попросил позвонить ФИО1 и сообщить о результатах рассмотрения дела. Сообщила ФИО1 о том, что дело о банкротстве <данные изъяты> прекращено. Обстоятельства уголовного дела ей не известны.

Свидетель ФИО3 суду пояснила, что является Генеральным директором <данные изъяты> Ситуацией <данные изъяты> владеет кратко, со слов начальника службы безопасности ФИО1 <данные изъяты> С конкурсным управляющим <данные изъяты> - ФИО10 она никогда не общалась. От ФИО1 ей стало известно, что ФИО10 просит 200 000 рублей <данные изъяты> В данной просьбе она отказала, так как работает только « в правовом поле». Действиями ФИО10 была возмущена. Попросила ФИО1 действовать в рамках закона. Со слов ФИО1 ей также известно, что он обратился в правоохранительные органы по данному поводу. Территория ООО <данные изъяты> зарегистрирована как опасный объект, в связи с чем, существует определенный режим пропуска на территорию. Вопросом пропуска на территорию занимается директор по безопасности- ФИО1 Выдавался ли ФИО10 пропуск на территорию ООО <данные изъяты> она не знает.

Свидетель ФИО4 суду пояснила, что она работала судебным приставом исполнителем ДД.ММ.ГГГГ В ее производстве находилось, в том числе исполнительное производство в отношении должника <данные изъяты> В рамках исполнительного производства был наложен арест на счета <данные изъяты> а так же арестовано имущество: <данные изъяты> На начальника службы безопасности ФИО1 была возложена ответственность за сохранность арестованного имущества. Она составила акт и опись арестованного имущества, <данные изъяты> Конкурсный управляющий ФИО10 к ней никогда не обращался с информацией о должнике ООО <данные изъяты> Иных подробностей она не помнит.

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании, в связи с существенными противоречиями, показаний свидетеля ФИО4 данные ей в ходе предварительного расследования <данные изъяты>

Оглашенные в судебном заседании показания свидетель ФИО4 подтвердила в полном объеме.

В судебном заседании, в присутствии судебного пристава исполнителя <данные изъяты> ФИО5 осмотрено исполнительное производство № возбужденное на основании исполнительного листа <данные изъяты> о взыскании задолженности <данные изъяты> что подтверждает показания свидетеля ФИО4 об отсутствии сведений о процедуре банкротства ООО <данные изъяты>

Свидетель ФИО6 суду пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ ему поступила оперативная информация, что конкурсный управляющий <данные изъяты> ФИО10 вымогает денежные средства у одного из кредиторов за незаконные действия, <данные изъяты> За свои незаконные требования ФИО10 требовал у ФИО1 200 000 рублей. В ходе проведения оперативно- розыскных мероприятий данная информация была подтверждена. Между ФИО10 и ФИО1 состоялась договоренность, что денежные средства в сумме 200 000 р. будут переданы после вынесения решения <данные изъяты> в рамках ОРМ, ФИО1 были вручены денежные средства в сумме 200 000 рублей, номиналом по 5000 рублей каждая. После чего, ФИО1 проследовал в условленное место <адрес> где в личном автомобиле передал ФИО10 деньги. После получения денег, ФИО10 был задержан у <адрес> Денежные средства, переданные ФИО1 ФИО10 в сумме 200 000 рублей, у последнего были изъяты.

Свидетель ФИО7 суду пояснила, что она в ходе предварительного следствия давала пояснения по закону <данные изъяты> Про ФИО10 она узнала в 2006 года, когда рассматривала в отношении него жалобу. В ходе допроса давала пояснения по ст. № Федерального закона <данные изъяты> а именно: что входит в обязанности конкурсного управляющего. На сколько ей известно, в настоящее время ФИО10 исключен из состава конкурсных управляющих.

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании, в связи с существенными противоречиями, показаний свидетеля ФИО7 данные ей в ходе предварительного расследования № следует, что в судебном заседании в Арбитражном суде <данные изъяты> временным управляющим утвержден ФИО10, <данные изъяты> Тогда же было принято решение о ходатайстве в арбитражный суд об открытии конкурсного производства, обязанности по ведению реестра возложить на арбитражного управляющего- ФИО10, который ей знаком в связи с выполнением должностных обязанностей. Характеризует ФИО10 с положительной стороны.

<данные изъяты>

Оглашенные в судебном заседании показания свидетель ФИО7 подтвердила в полном объеме.

Вина подсудимого ФИО10 в совершенном преступлении подтверждается материалами уголовного дела:

- заявлением о преступлении <данные изъяты> согласно которого ФИО8 сообщил, что ФИО10, являясь конкурсным управляющим, получил <адрес> денежные средства за незаконные действия;

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, или в суд <данные изъяты> согласно которому были предоставлены материалы ОРД по факту получения коммерческого подкупа конкурсным управляющим <данные изъяты> ФИО10: <данные изъяты>

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд <данные изъяты> согласно которому были предоставлены материалы ОРД по факту получения коммерческого подкупа конкурсным управляющим <данные изъяты> ФИО10: <данные изъяты>

В судебном заседании было просмотрено два CD-R диска с видеофиксацией передачи денежных средств свидетелю ФИО1 подсудимым ФИО10.

- протоколом осмотра места происшествия с фото-таблицей к нему, с участием ФИО10, <данные изъяты> где был задержан ФИО10, изъято: денежные билеты номиналом 5000 рублей, в количестве 40 штук, в сумме 200 000 рублей, диктофон <данные изъяты> сумка кожаная черного цвета;

- протоколом осмотра места происшествия с фото-таблицей <данные изъяты> зафиксирована обстановка;

- протоколом осмотра места происшествия с фото-таблицей к нему, с участием ФИО1 № в ходе которого свидетель ФИО1 указал на участок местности <адрес> пояснив, что ДД.ММ.ГГГГ, находясь на данном месте, в салоне своего автомобиля он передал ФИО10 деньги в сумме 200 000 рублей в целях коммерческого подкупа, зафиксирована обстановка;

- протоколом обыска № согласно которому был проведен обыск в жилище ФИО10, <адрес> В ходе обыска изъято : ноутбук <данные изъяты> жесткий диск <данные изъяты> флеш накопитель <данные изъяты> история операций по дебетовой карте ДД.ММ.ГГГГ на 32 листах, выписка по счету на имя ФИО10 на 16 листах, банковские карты на имя ФИО9 драгоценности, денежные средства в американской валюте и евро, удостоверение № на имя ФИО10, мобильный телефон марки <данные изъяты> с сим-картой MTС;

- протоколом осмотра предметов и фото таблицей к нему № согласно которому детально осмотрены результаты (материалы) оперативно-розыскной деятельности, представленные, как на бумажных носителях, так и на ДиВиДи-Р диске, которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, на основании постановления <данные изъяты>

- протоколом осмотра предметов и фото таблицей к нему № согласно которому более детально осмотрены результаты (материалы) оперативно-розыскной деятельности, представленные на бумажных носителях и ДиВиДи –Р диске, которые признаны вещественным доказательством по уголовному делу на основании постановления от <данные изъяты>

- протоколом осмотра предметов и фото таблицей к нему № согласно которого осмотрена банковская выписка о движении денежных средств по счетам <данные изъяты> принадлежащим ФИО10, которая признана по уголовному делу вещественным доказательством на основании постановления №

- протоколом осмотра предметов и фото таблицей к нему № согласно которого осмотрены денежные билеты достоинством 5000 рублей в количестве 40 штук; диктофон <данные изъяты> а так же драгоценности, иностранная валюта и другие предметы, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО10, которые признаны по уголовному делу вещественным доказательством на основании постановления о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств <данные изъяты>

- протоколом выемки и фото таблицей к нему № согласно которому, у свидетеля ФИО1 изъято: детализация телефонных разговоров; лист бумаги, с печатным текстом, адресованный свидетелю ФИО1 от обвиняемого ФИО10;

- протоколом осмотра предметов и фото таблицей к нему № согласно которому осмотрена детализация входящих и исходящий телефонных звонков, номера телефона №, находившийся в пользовании свидетеля ФИО1 его переписка, которая признана по уголовному делу вещественным доказательством на основании постановления <данные изъяты>

- решением Арбитражного суда <данные изъяты>

- определением Арбитражного суда <данные изъяты>

- определением Арбитражного суда <данные изъяты>

В судебном заседании, по ходатайству стороны обвинения были исследованы и приобщены к материалам уголовного дела: <данные изъяты>

Кроем того, по ходатайству стороны защиты, в судебном заседании была допрошена свидетель ФИО9 которая, имеющиеся в уголовном деле доказательства не опровергла, а лишь пояснила суду обстоятельства, проведенного в жилище, где проживает совместно с ФИО10 обыска, а так же принадлежность изъятого имущества, пояснив, что иностранная валюта, изъятая из сейфа в квартире, в ходе обыска, принадлежит её маме.

Исследовав доказательства в их совокупности, суд приходит к убеждению о доказанности виновности подсудимого ФИО10 в совершенном преступлении.

Действия подсудимого ФИО10 органами предварительного расследования были квалифицированы п. «в, г» ч.7 ст.204 УК РФ, как незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действия в интересах дающего, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица, за незаконные действия совершенные в крупном размере.

В судебном заседании государственный обвинитель просил действия ФИО10 квалифицировать п. « в, г» ч. 7 ст. 204 УК РФ, как незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего, совершенное за незаконные действия, в крупном размере.

Суд, исходя из положений п. 7 ст. 246 УПК РФ, допускающих возможность изменения государственным обвинителем обвинения в сторону смягчения, а так же с учетом мотивов отказа подробно изложенных в речи государственного обвинителя по настоящему уголовному делу, действия ФИО10 квалифицирует п. « в, г» ч. 7 ст. 204 УК РФ, как незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего, совершенное за незаконные действия, в крупном размере.

Судом достоверно установлено, что передача денежных средств ФИО10 в размере 200 000 рублей состоялась после вынесения решения Арбитражного суда <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Квалифицирующий признак « получение денег за незаконные действия» нашел подтверждение в судебном заседании, <данные изъяты>

Сумма коммерческого подкупа соответствует крупному размеру, поскольку превышает 150 000 рублей.

Показания допрошенных в судебном заседании свидетелей ФИО1 ФИО2 ФИО3 ФИО4 ФИО6 ФИО7 у суда сомнений не вызывают, поскольку они последовательны, согласуются между собой и материалами уголовного дела, а так же показаниями самого подсудимого ФИО10.

<данные изъяты>

При назначении наказания ФИО10 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, данные о личности подсудимого,

Согласно представленной характеристике, ФИО10 характеризуется положительно: жалоб и заявлений от соседей и родственников на него не поступало, в нарушении общественного порядка замечен не был, к административной и уголовной ответственности не привлекался, проживает совместно с семьей, в употреблении спиртных напитков замечен не был. ФИО10 на диспансерных учетах в психиатрическом и наркологическом не состоит.

Психическое состояние подсудимого ФИО10, с учетом его поведения в суде и, исходя из материалов уголовного дела, у суда сомнений не вызывает, в связи с чем, суд пришел к выводу, что ФИО10 является вменяемым и подлежит уголовной ответственности.

В соответствии со ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ФИО10, суд признает: признание вины и раскаяние в содеянном наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, оказание материальной и иной помощи по содержанию престарелых родителей, а так же на основании п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд учитывает явку с повинной подсудимого, данную им непосредственно после совершения преступления.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО10, судом не установлено.

Преступление, совершенное ФИО10, в силу ст. 15 УК РФ, относится к категории тяжких.

В соответствии с п. 6.1. ч. 1 ст. 299 УПК РФ, суд решал вопрос о возможности изменения категории преступления, с учетом правила, предусмотренного ч. 6 ст. 15 УК РФ, однако, принимая во внимание фактические обстоятельства совершенного преступления: способ совершения преступления, степень реализации преступных намерений, а так же его общественную опасность, считает это невозможным.

Учитывая изложенное, суд пришел к убеждению, что достижение целей наказания и исправления подсудимого ФИО10 может быть достигнуто при назначении ему наказания не связанного с изоляцией от общества, в связи с чем, в целях восстановления социальной справедливости, руководствуясь принципом соразмерности назначенного наказания тяжести содеянного, суд считает возможным назначить ФИО10 наказание в виде штрафа, предусмотренного санкцией ч. 7 ст. 204 УК РФ в качестве одного из основных видов наказания, при определении размера которого, суд учитывает тяжесть совершенного преступления,, имущественное положение осужденного и его семьи, а так же возможность получения ФИО10 заработной платы или иного дохода. Кроме того, с учетом требования, предусмотренного ч. 3 ст. 46 УК РФ, суд считает возможным назначить наказание в виде штрафа с рассрочкой выплаты определенными частями.

В судебном заседании исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведения во время и после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих общественную опасность совершенного ФИО10 преступления не установлено, оснований для применения ст. 64 УК РФ у суда не имеется.

Учитывая, что ФИО10 совершил преступление являясь <данные изъяты> наказание ему следует назначить с лишением права заниматься профессиональной деятельностью, регулируемой ФЗ « О несостоятельности ( банкротстве)»

В ходе расследования уголовного дела, на основании Постановления <данные изъяты> был наложен арест в целях исполнения приговора суда на имущество, принадлежащее ФИО10 на праве собственности: транспортное средство <данные изъяты> а так же на денежные средства в иностранной валюте : 2090 евро и 2904 доллара США, принадлежащие ФИО10, который необходимо сохранить до исполнения приговора суда, поскольку доказательств, подтверждающих, что данное имущество подсудимому ФИО10 не принадлежит, суду не представлено.

Вопрос о вещественных доказательствах по делу подлежит разрешению в порядке ст.ст.81, 82 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307, 308 и 309 УПК РФ, суд,

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО10 виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в, г» ч.7 ст. 204 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в доход государства в размере 1 300 000 ( один миллион триста тысяч) рублей, с лишением права заниматься профессиональной деятельностью, регулируемой ФЗ «О несостоятельности ( банкротстве)» на ОДИН год.

На основании ч. 5 ст. 72 УК РФ, учитывая срок содержания ФИО10 под стражей ДД.ММ.ГГГГ назначенное наказание смягчить до штрафа в размере 1 200 000 ( один миллион двести тысяч) рублей в доход государства, с лишением права заниматься профессиональной деятельностью, регулируемой ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» на ОДИН год.

Штраф необходимо перечислить по следующим реквизитам:

Получатель платежа: Государство. <данные изъяты>

На основании ч. 3 ст. 46 УК РФ, наказание в виде штрафа назначить с рассрочкой выплаты на ОДИН год с ежемесячным взысканием в доход государства в размере 100 000 ( сто тысяч) рублей

Меру пресечения ФИО10 в виде обязательства о явке оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

Арест, наложенный на имущество, принадлежащее ФИО10: <данные изъяты> необходимо сохранить до исполнения приговора суда.

Вещественные доказательства по делу:

- денежные билеты номиналом 5000 рублей в количестве 40 штук хранятся в банковской ячейке - передать собственнику денежных средств <данные изъяты>

- ноутбук <данные изъяты> с зарядным устройством, флеш-карта, жесткий диск, история операций по дебетовой карте, выписка по счету, 6 банковских карт, сотовый телефон <данные изъяты> хранится в камере вещественных доказательств <данные изъяты> – передать ФИО10,

- детализацию движения денежных средств – хранящиеся в материалах уголовного дела- следует хранить с материалами уголовного дела в течение всего срока хранения последнего.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке, в Тюменский областной суд, в течение 10 суток со дня провозглашения путём подачи апелляционной жалобы через Ленинский районный суд г.Тюмени.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление защиты, избранному им защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении ему защитника.

Председательствующий (подпись) Л.Р. Патваканян