Решение № 2А-552/2017 от 29 мая 2017 г. по делу № 2А-552/2017

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

30 мая 2017 года город Тула

Зареченский районный суд г.Тулы в составе:

председательствующего Малеевой Т.Н.,

при секретаре Корниенко М.А.,

с участием административного истца представителя Центрального банка Российской Федерации в лице Отделения по Тульской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу (Отделение Тула) по доверенности ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело № 2а-552/2017 по административному иску Центрального банка Российской Федерации в лице отделения по Тульской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному Федеральному округу (Отделение Тула) к кредитному потребительскому кооперативу «Содружество», обществу с ограниченной ответственностью «Комкорд», обществу с ограниченной ответственностью «Вторресурс», обществу с ограниченной ответственностью «Универсал» о ликвидации кредитного потребительского кооператива «Содружество»,

установил:

Центральный банк Российской Федерации в лице отделения по Тульской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу (Отделение Тула) (далее по тексту – ЦБ РФ) обратился с административным иском к кредитному потребительскому кооперативу «Содружество», ООО «Комкорд», ООО «Вторресурс», ООО «Универсал» ссылаясь на то, что кредитный потребительский кооператив «Содружество» зарегистрирован в ЕГРЮЛ (дата) с заявленным основным видом экономической деятельности «предоставление займов и прочих видов кредита», будучи созданным для удовлетворения финансовых потребностей физических и юридических лиц и не предусматривающим членство в нем кредитных кооперативов. КПК «Содружество», являясь кредитным кооперативом первого уровня, должен соблюдать требования части 3 статьи 35 Закона № 190-ФЗ «О кредитной организации» о необходимом членстве в саморегулируемой организации кредитных кооперативов, а также требованию о вступлении в трехмесячный срок в другую саморегулируемую организацию кредитных кооперативов в случае прекращения своего членства в саморегулируемой организации. Невыполнение кредитным кооперативом установленного частью 3 статьи 35 Закона № 190-ФЗ «О кредитной организации» требования нарушает права неопределенного круга лиц, противоречит действующему в сфере кредитной кооперации законодательству и является самостоятельным и достаточным основанием для инициирования Банком России процедуры ликвидации такого кредитного кооператива в судебном порядке в соответствии с частью 4 статьи 35 Закона № 190-ФЗ «О кредитной организации». В рамках осуществления надзора за некредитными финансовыми организациями в соответствии со статьей 76.1 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации» установлено, что (дата) КПК «Содружество» был исключен из членов саморегулируемой организации (...), членом иных саморегулируемых организаций кредитных потребительских кооперативов КПК «Содружество» не являлся на протяжении всего периода существования. В соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ по состоянию на (дата) КПК «Содружество» является действующим юридическим лицом. Согласно сведениям, указанным в соответствующем разделе выписки из ЕГРЮЛ в отношении КПК «Содружество», его учредителями (участниками) являются ООО «Нитэк», ОГРН №, ИНН №, ООО «Нитэк» исключено из ЕГРЮЛ на основании пункта 2 статьи 21.1 Закона № 129-ФЗ (дата внесения записи о прекращении деятельности (дата)); ООО «Аспект», ОГРН №, ИНН №, ООО «Аспект» исключено из ЕГРЮЛ на основании пункта 2 статьи 21.1 Закона № 129-ФЗ (дата внесения записи о прекращении деятельности (дата)); ООО «Комкорд», ОГРН №, ИНН №; ООО «Вторресурс», ОГРН №, ИНН №; ООО «Универсал», ОГРН №, ИНН №. Исходя из изложенного, просит суд вынести решение о ликвидации кредитного потребительского кооператива «Содружество» ОГРН №, ИНН №, КПП №, адрес (место нахождения): <адрес>; возложить обязанности по осуществлению ликвидации кредитного потребительского кооператива «Содружество» на его учредителей (участников): ООО «Комкорд», ООО «Вторресурс», ООО «Универсал».

В судебном заседании представитель административного истца ЦБ РФ по доверенности ФИО1 поддержала заявленные требования в полном объеме и просила их удовлетворить по вышеизложенным основаниям.

Представители административных ответчиков КПК «Содружество», ООО «Комкорд», ООО «Вторресурс», ООО «Универсал» в судебное заседание не явились, о дате, времени и месте его проведения извещались надлежащим образом, о причинах неявки не сообщили.

Заинтересованные лица директор ООО «Комкорд» ФИО2, директор ООО «Вторресурс» ФИО3, генеральный директор ООО «Универсал» ФИО4 привлеченные к участию в деле определением суда от (дата), в судебное заседание не явились, о дате, времени и месте его проведения извещались надлежащим образом, о причинах неявки не сообщили.

Представитель заинтересованного лица Межрайонной ИФНС России № 10 по Тульской области в судебное заседание не явился, о дате, времени и месте его проведения извещался надлежащим образом, просил о рассмотрении дела в отсутствие представителя, против заявленных требований не возражал.

Представитель заинтересованного лица Межрайонной ИФНС России № 11 по Тульской области привлеченный к участию в деле определением суда от (дата), в судебное заседание не явился, о дате, времени и месте его проведения извещался надлежащим образом, просил о рассмотрении дела в отсутствие представителя.

В силу положений ст. 150 КАС РФ суд счел возможным рассмотреть административное дело в отсутствие не явившихся лиц.

Выслушав лиц участвующих в деле, исследовав письменные доказательства по делу, суд приходит к следующему.

Правовое положение кредитных кооперативов регламентируется Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации».

В соответствии со ст.1 Федерального закона от 18.07.2009 N 190-ФЗ «О кредитной кооперации» кредитный потребительский кооператив – это добровольное объединение физических и (или) юридических лиц на основе членства и по территориальному, профессиональному и (или) иному принципу в целях удовлетворения финансовых потребностей членов кредитного кооператива (пайщиков), являющийся некоммерческой организацией, не преследующей извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.

Согласно ч. 1 статьи 5 Федерального закона от 18.07.2009 N 190-ФЗ "О кредитной кооперации" государственное регулирование отношений в сфере кредитной кооперации осуществляется Банком России.

Банк России, в том числе, осуществляет контроль и надзор за соблюдением кредитными кооперативами требований настоящего Федерального закона, других федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России с учетом особенностей, установленных статьей 35 настоящего Федерального закона; обращается в суд с заявлением о ликвидации кредитного кооператива в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом (ч.2 ст.5 №190-ФЗ).

В силу п.2 ч.1 ст.10 Федерального закона от 18.07.2009 N 190-ФЗ "О кредитной кооперации" кредитный кооператив может быть ликвидирован по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо ликвидируется по решению суда по иску государственного органа, которому право на предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, при отсутствии обязательного членства в саморегулируемой организации.

В соответствии с пунктом 5 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) или на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительным документом, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица. Неисполнение решения суда является основанием для осуществления ликвидации юридического лица арбитражным управляющим (пункт 5 статьи 62) за счет имущества юридического лица. При недостаточности у юридического лица средств на расходы, необходимые для его ликвидации, эти расходы возлагаются на учредителей (участников) юридического лица солидарно (пункт 2 статьи 62).

В соответствии с ч. 1 статьи 35 Федерального закона от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» кредитные кооперативы, за исключением кредитных кооперативов второго уровня, вступают в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую кредитные кооперативы, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России, в течение девяноста дней, следующих за днем прекращения своего членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы.

До вступления в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую кредитные кооперативы, кредитные кооперативы не имеют права привлекать денежные средства членов кредитного кооператива (пайщиков) и принимать в кредитный кооператив новых членов кредитного кооператива (пайщиков) (ч.5 ст.35 №190-ФЗ).

Часть 3 статьи 35 Федерального закона от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» в ранее действующей редакции закрепляла аналогичные положения о том, что кредитные кооперативы, за исключением кредитных кооперативов второго уровня, обязаны вступить в саморегулируемую организацию в течение трех месяцев со дня создания кредитных кооперативов. Кредитные кооперативы, обязанные быть членами саморегулируемой организации в соответствии с настоящим Федеральным законом, прекратившие членство в саморегулируемой организации, обязаны в течение трех месяцев со дня прекращения своего членства в саморегулируемой организации вступить в другую саморегулируемую организацию. До вступления в саморегулируемую организацию кредитные кооперативы не имеют права привлекать денежные средства членов кредитного кооператива (пайщиков) и принимать в кредитный кооператив новых членов кредитного кооператива (пайщиков).

Согласно статье 4 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" в Российской Федерации ведутся государственные реестры, содержащие соответственно сведения о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретении физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иные сведения о юридических лицах, об индивидуальных предпринимателях и соответствующие документы. Государственные реестры являются федеральными информационными ресурсами.

Как следует из материалов дела и установлено судом (дата) в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации КПК «Содружество», основным видом деятельности которой является предоставление займов и прочих видов кредита.

(дата) КПК «Содружество» было принято в члены саморегулируемой организации (...), что подтверждается впиской из протокола № от (дата) заседания Правления указанной организации. Однако согласно выписке из протокола № от (дата) заседания Правления (...) КПК «Содружество» было исключено из членов данной организации, свидетельство КПК «Содружество» о членстве в (...) аннулировано и до настоящего времени КПК «Содружество» членом иной саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы, не является.

Таким образом, в нарушение законодательства КПК «Содружество» с (дата) по настоящее время не является членом саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы, хотя на момент возникновения данных правоотношений должно было вступить в саморегулируемую организацию в течение трех месяцев.

Согласно сообщению (...) от (дата) налоговая отчетность за запрашиваемый период (дата) КПК «Содружество» не предоставлялась.

Установленные судом обстоятельства ответчиками не опровергнуты и позволяют суду сделать вывод о том, что КПК «Содружество» фактически прекратила свою деятельность.

Исходя из анализа приведенных норм материального закона факт неисполнения КПК «Содружество» обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию является основанием для ликвидации кооператива.

Как усматривается из выписок из Единого государственного реестра юридических лиц, учредителями КПК «Содружество» являются ООО «Нитэк», ОГРН №, ИНН № (ООО «Нитэк» исключено из ЕГРЮЛ (дата)); ООО «Аспект», ОГРН №, ИНН № ( исключено из ЕГРЮЛ (дата)); ООО «Комкорд», ОГРН №, ИНН №; ООО «Вторресурс», ОГРН №, ИНН №; ООО «Универсал», ОГРН №, ИНН №.

Для государственной регистрации ликвидации юридического лица необходимо прохождение процедуры ликвидации юридического лица в соответствии с требованиями статей 62 - 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Прохождение указанной процедуры возможно путем возложения обязанности прохождения процедуры ликвидации на учредителей КПК «Содружество» и выполнения следующих необходимых действий, связанных с его ликвидацией: назначить ликвидационную комиссию (ликвидатора) и установить порядок и сроки ликвидации в соответствии с законом; поместить в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридического лица, публикацию о ликвидации кооператива, о порядке и сроке заявления требований его кредиторами, который не может быть менее двух месяцев с момента публикации о ликвидации; принять меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомить кредиторов о ликвидации кооператива; после окончания срока для предъявления требований кредиторами, ликвидационной комиссии составить промежуточный ликвидационный баланс, который утверждается учредителями (участниками) юридического лица или органом, принявшими решение о ликвидации юридического лица, со сведения о составе имущества ликвидируемого юридического лица, перечне требований, предъявленных кредиторами, результатах их рассмотрения; при недостаточности у кооператива денежных средств для удовлетворения требований кредиторов ликвидационной комиссии осуществить продажу имущества кооператива с публичных торгов в установлено порядке; ликвидационной комиссии произвести выплату денежных средств кредиторам кооператива в порядке очередности, установленной ст.64 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с промежуточным балансом, начиная со дня его утверждения; после завершения расчетов с кредиторами ликвидационной комиссии составить ликвидационный баланс, который утверждается учредителями (участниками) юридического лица или органом, принявшими решение о ликвидации юридического лица. При этом ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое лицо - прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.

Ликвидация юридического лица влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам (п.1 ст.61 ГК РФ).

При таких обстоятельствах обязанность по ликвидации КПК «Содружество» подлежит возложению на всех учредителей потребительского кооператива.

Принимая во внимание, что в действиях КПК «Содружество» установлено нарушение норм действующего законодательства, суд приходит к выводу об удовлетворении заявленного требования Центрального банка РФ о ликвидации данного кредитного потребительского кооператива.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 175-180, 262 КАС РФ, суд

решил:

административное исковое заявление Центрального банка Российской Федерации в лице Отделения по Тульской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу (Отделение Тула) удовлетворить.

Ликвидировать кредитный потребительский кооператив «Содружество» ОГРН №, ИНН №, КПП №, адрес (место нахождения): <адрес>

Возложить обязанности по осуществлению ликвидации кредитного потребительского кооператива «Содружество» на его учредителей ООО «Комкорд», №, ИНН №, адрес (место нахождения): <адрес>; ООО «Вторресурс», ОГРН №, ИНН №, адрес (место нахождения): <адрес>; ООО «Универсал», ОГРН №, ИНН №, адрес (место нахождения): <адрес>.

Решение может быть обжаловано в Тульский областной суд путем подачи апелляционной жалобы в Зареченский районный суд города Тулы в течение одного месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Мотивированное решение составлено 2 июня 2017 года.

Председательствующий