Постановление № 1-25/2019 от 17 января 2019 г. по делу № 1-25/2019

Дело № 1-25/2019


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Тверь 17 января 2019 года

Заволжский районный суд г. Твери в составе

председательствующего судьи Федосеевой С.А.,

при секретаре Титовой Т.Ю.,

с участием:

государственного обвинителя, старшего помощника прокурора Калининского района Тверской области Щелкунова С.М.,

представителя потерпевшего ФИО2, действующей по доверенности,

обвиняемого ФИО3,

его защитника, в лице адвоката Васильевой О.Б.,

старшего следователя Калининского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета РФ по Тверской области ФИО4,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале Заволжского районного суда г. Твери постановление старшего следователя Калининского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета РФ по Тверской области ФИО4 о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела и назначении обвиняемому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении:

ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, не работающего, имеющего высшее образование, женатого, имеющего на иждивении двоих несовершеннолетних детей, военнообязанного, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

10 января 2017 года Калининским МСО СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 145.1 УК РФ.

23 ноября 2017 года производство по уголовному делу Калининским МСО СУ СК РФ по Тверской области по обвинении. ФИО3 возобновлено.

30 ноября 2018 года ФИО3 предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ.

Как указано следователем в постановлении, ФИО3, обвиняется в том, что он совершил причинение имущественного ущерба собственнику путем обмана, при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб, при следующих обстоятельствах.

Общество с ограниченной ответственностью «Тверское специализированное строительно-монтажное управление-7» (далее по тексту - ООО «ТССМУ-7», Общество) зарегистрировано Тверской городской регистрационной палатой ДД.ММ.ГГГГ, прошло перерегистрацию в Межрайонной ИФНС Российской Федерации № по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ.

ООО «ТССМУ-7» осуществляет свою деятельность на основании Устава, утверждаемого решением общего собрания участников Общества в последней редакции от 24.05.2010, согласно которому юридическим адресом Общества является: 170004, <...>, фактически Общество располагается по адресу: Тверская область, Калининский район, Никулинское сельское поселение, <...>.

На основании протокола № 1 от 04.02.2000 общего собрания участников ООО «ТССМУ-7» от 04.02.2000, уставный капитал Общества составляет две доли (по ? каждая), одна из которых, то есть 50 % уставного капитала принадлежит ФИО3, таким образом, с 04.02.2000 ФИО3 (ФИО3) является соучредителем ООО «ТССМУ-7» с долей в уставном капитале Общества в размере 50%.

Решением общего собрания участников ООО «ТССМУ-7» от 01.08.2000 (протокол №1) директором Общества назначен ФИО3, который приступил к исполнению обязанностей директора с 01.08.2000.

С момента назначения ФИО3 на должность директора ООО «ТССМУ-7», его полномочия неоднократно продлевались решениями общего собрания участников Общества, в том числе, 25.05.2010 и 20.05.2015, в связи с чем, в период с 25.05.2010 по 10.10.2017, ФИО3 выполнял обязанности директора Общества и в соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 40 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»№ 14-ФЗ от 08.02.1998 и разделом 15 Устава ООО «ТССМУ-7», утвержденного решением общего собрания участников Общества от 24.05.2010, являлся единоличным исполнительным органом Общества, то есть лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции.

В соответствии с п.п. 1-8 ч. 15.2 раздела 15 Устава к компетенции директора Общества ФИО3 относились: все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, в частности, представление его интересов как в России, так и за ее пределами; совершение сделок от имени Общества и распоряжение имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности; издание приказов и дача указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Общества; утверждение штатов; применение к работникам мер поощрения, наложение на них взыскания; совершение сделок от имени Общества и распоряжение имуществом Общества для обеспечения его деятельности; выдача доверенностей от имени Общества; организация ведения бухгалтерского учета и отчетности и исполнение других функций, необходимых для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы в соответствии с действующим законодательством.

Таким образом, ФИО3, являясь соучредителем ООО «ТССМУ-7» с долей равной 50% от уставного капитала Общества, в период времени с 25.05.2010 по 10.10.2017, исполнял обязанности директора ООО «ТССМУ-7», был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, а также фактически осуществлял руководство текущей деятельностью общества.

В соответствии с ч. 1 «Виды деятельности» Устава ООО «ТССМУ-7», утвержденного решением общего собрания участников Общества от 24.05.2010, основными видами деятельности Общества являлись: проведение всех видов строительных, строительно-монтажных, ремонтно-строительных, электромонтажных, отделочных, дизайнерских работ, осуществление иных видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

В период с 25.05.2010 по 10.09.2013 ФИО3, являясь директором ООО «ТССМУ-7», принял решение на разработку проекта «Муниципальное дошкольное образовательное учреждение на 110 мест с бассейном» (далее по тексту Объект), оформление в аренду земельного участка под застройку и осуществление на нем строительства детского сада, в связи с чем разработал проектную документацию и получил разрешение на строительство.

Глава Администрации Лихославльского района Тверской области заключила муниципальный контракт № 35 от 01.12.2014 с ООО «ТССМУ-7» в лице директора ФИО3 на приобретение (выкуп) объекта недвижимости «Муниципальное дошкольное образовательное учреждение на 110 мест с бассейном» (далее – Муниципальный контракт) на общую сумму 137 589 393,2 рублей.

В ходе выполнения условий Муниципального контракта на 05.10.2015 на расчетный счет ООО «ТССМУ-7», открытый в Тверском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк» расположенный по адресу: <...>, перечислены денежные средства, выделенные на реализацию муниципального контракта из средств федерального бюджета в сумме 107 760 012,75 рублей и из средств областного бюджета Тверской области в сумме 22 949 910,79 рублей, которые израсходованы ООО «ТССМУ-7» на возведение Объекта, при этом работы по строительству Объекта не закончены.

В период с 07.08.2015 по 21.10.2015 у директора ООО «ТССМУ-7» ФИО3, заведомо знающего о том, что работы по возведению Объекта не выполнены в полном объеме, с целью дальнейшего функционирования ООО «ТССМУ-7» и причинения имущественного ущерба Администрации Лихославльского района Тверской области, возник прямой преступный умысел на причинение имущественного ущерба Администрации Лихославльского района Тверской области путем обмана, в связи, чем были составлены и предоставлены документы не соответствующие действительности, а именно:

- акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 49 от 05.10.2015, на сумму 1 262 882 рубля;

- акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 31 от 25.09.2015, на сумму 518 361 рубль;

- акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 15 от 07.08.2015, на сумму 531764 рубля;

- акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 44 от 05.10.2015, на сумму 760219 рублей;

- акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 28 от 25.09.2015, на сумму 413 530 рублей;

- акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 41 от 05.10.2015, на сумму 321 623 рубля;

- акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 46 от 05.10.2015, на сумму 634769 рублей;

- акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 32 от 25.09.2015, на сумму 189758 рублей;

- акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 11 от 07.08.2015, на сумму 5919 рублей;

- акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 21 от 07.08.2015, на сумму 41843 рубля;

- акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 36, на сумму 72366 рублей;

- акт о приемке выполненных работ № 40 от 05.10.2015, на сумму 307 083 рубля.

- справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3№ 4 от 07.08.2015 на общую сумму 579 526 рублей;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 5 от 25.09.2015 на общую сумму 1 194 015 рублей;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 6 от 05.10.2015 на общую сумму 3 286 576 рублей.

В дальнейшем, в период с 07.08.2015 по 21.10.2015 (точные дата и время следствием не установлены) директор ООО «ТССМУ-7» ФИО3, продолжая реализацию своего преступного умысла, используя свое служебное положение, подписал на территории Тверской области, составленные по его указанию работниками ООО «ТССМУ-7» акты о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3, не соответствующие действительности документы о выполнении Обществом работ по строительству Объекта на общую сумму 6 879 469,66 рублей, которые не позднее 05.10.2015 представил в финансовый отдел Администрации Лихославльского района Тверской области, расположенный в здании Администрации по адресу: <...>, для последующей оплаты, зная при этом, что работы, указанные в актах, фактически не выполнены.

Специально созданная комиссия по проведению внутренней экспертизы приобретаемого Объекта под председательством ФИО, в состав которой включены должностные лица Администрации и Управления образования Лихославльского района, введённые в заблуждение путем обмана ФИО3 о фактическом выполнении работ последним, в период с 07.08.2015 по 05.10.2015, подписали не соответствующие действительности акты приемки выполненных работ по унифицированной форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3 на сумму 6 879 469,66 рублей.

В период с 16.12.2015 по 29.06.2016 на расчётный счет ООО «ТССМУ-7», открытый в ПАО (ОАО) «Россельхозбанк», расположенный по адресу: <...>, со счета Администрации Лихославльского района Тверской области были перечислены денежные средства в сумме 6 879 469,66 рублей, являющиеся муниципальными бюджетными средствами, предназначенными в соответствии с Муниципальным Контрактом и Соглашением для реализации расходных обязательств при реализации мероприятий по модернизации дошкольного образования в Лихославльском районе на 2014 год, из которых 5 060 057 рублей, за фактически не выполненные работы, следующими платежными поручениями:

- № 1678 от 12.12.2015 на сумму 1 000 000 рублей;

- № 1797 от 29.12.2015 на сумму 1 500 000 рублей;

- № 1808 от 30.12.2015 на сумму 700 000 рублей;

- № 30 от 01.02.2016 на сумму 169 400,10 рублей;

- № 31 от 01.02.2016 на сумму 2 830 599,90 рублей;

- № 628 от 29.06.2016 на сумму 679 469,66 рублей, которыми с момента зачисления денежных средств мог распорядиться.

Таким образом, ФИО3, являясь директором ООО «ТССМУ-7», в период с 16.12.2015 по 29.06.2016 получил от Администрации Лихославльского района Тверской области денежные средства на окончание строительства Объекта в размере 6 879 469,66 рублей, которые впоследствии потратил на нужды ООО «ТССМУ-7».

В период получения, а именно с 16.12.2015 по 29.06.2016 денежных средств по Муниципальному контракту ФИО3, являющийся директором ООО «ТССМУ-7», то есть лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, единолично распоряжающийся денежными средствами, находящимися на счету ООО «ТССМУ-7» в ПАО (ОАО) «Россельхозбанк», расположенного по адресу: <...>, из перечисленных ему Администрацией Лихославльского района Тверской области денежных средств в сумме 6 879 469,66 рублей, израсходовал 1 819 352,66 рублей на цели окончания строительства Объекта.

После чего, ФИО3 в указанный период времени, осознавая, что своими действиями он причиняет имущественный ущерб собственнику - Администрации Муниципального образования, действуя, умышленно, предвидя наступление общественно-опасных последствий, в виде причинение имущественного ущерба Администрации Муниципального образования и желая их наступления, строительство Объекта прекратил, полученными денежными средствами распорядился по собственному усмотрению, а именно потратил на хозяйственные нужды ООО «ТССМУ-7».

При этом ФИО3 имел реальную возможность вернуть перечисленные денежные средства их собственнику – Администрации Лихославльского района либо завершить строительство объекта.

Так, в период с 16.12.2015 по 29.06.2016, ФИО3, умышленно, заведомо зная о неправомерности своих действий, обладая организационно-распорядительными полномочиями, являясь лицом, ответственным за расходование денежных средств Общества, с целью стабилизации финансово-хозяйственного положения Общества, в котором он являлся директором и Учредителем, находясь на своем рабочем месте по адресу: Тверская область, Калининский район, Никулинское сельское поселение, <...>, дал указания находящимся в его подчинении работникам ООО «ТССМУ-7», не осведомленным о его преступном умысле на получение со счета ПАО (ОАО) «Россельхозбанк», расположенного по адресу: <...> денежных средств, перечисленных Администрацией Лихославльского района Тверской области, оприходовании их в кассу бухгалтерии Общества, расположенной в административном здании на территории базы ООО «ТССМУ-7», по адресу: Тверская область, Калининский район, Никулинское сельское поселение, <...>, и выдаче под отчет из кассы подчиненным ему работникам ООО «ТССМУ-7», для расчетов с кредиторами и на иные нужды возглавляемой им Организации, то есть израсходовал перечисленные ему Администрацией Лихославльского района денежные средства в размере 5 060 117 рублей на цели, не связанные с окончанием строительства объекта, в результате чего причинил имущественного ущерб в особо крупном размере Администрации Лихославльского района Тверской области, путем обмана без признаков хищения.

Таким образом, ФИО3, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой Организации, в период времени с 16.12.2015 по 29.06.2016, находясь территории базы ООО «ТССМУ-7», по адресу: Тверская область, Калининский район, Никулинское сельское поселение, <...>, используя свое служебное положение, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба в особо крупном размере Администрации Лихославльского района Тверской области и желая их наступления, незаконно, не имея на то оснований, заведомо зная о неправомерности своих действий, израсходовал указанные денежные средства по своему усмотрению, на цели, не связанные с окончанием строительства Объекта, тем самым совершив причинение имущественного ущерба, собственнику имущества, причинившее особо крупный ущерб, при отсутствии признаков хищения.

Старший следователь Калининского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета РФ по Тверской области ФИО4, с согласия руководителя Калининского МСО СУ СК РФ по Тверской области ФИО1, возбудила перед судом ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении обвиняемому ФИО3 меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

В обоснование ходатайства старший следователь указывает, что ФИО3 обвиняется в совершении преступления средней тяжести, ранее не судим, характеризуется положительно, загладил вред причиненный администрации Лихославльского района Тверской области, путем выполнения недостающих работ. В содеянном ФИО3 раскаялся, вину признал полностью, просил прекратить в отношении него уголовное дело с назначением ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

В судебном заседании старший следователь Калининского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета РФ по Тверской области ФИО4 поддержала свое ходатайство.

Государственный обвинитель Щелкунов С.М. и представитель потерпевшего – ФИО2, поддержали ходатайство следователя.

Обвиняемый ФИО3 и его защитник Васильева О.Б. возражали против удовлетворения ходатайства следователя.

Проверив представленные материалы, выслушав мнение участников процесса, суд находит ходатайство подлежащим отклонению.

В силу ч. 1 ст. 25.1 УПК РФ суд по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа в порядке, установленном УПК РФ, в случаях, предусмотренных ст. 76.2 УК РФ, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Согласно положениям ст. 76.2 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

В соответствии с ч. 2 ст. 27 УПК РФ прекращение уголовного преследования по основаниям, указанным в пунктах 3 и 6 части первой статьи 24, статьях 25, 25.1, 28 и 28.1 УПК РФ, а также пунктах 3 и 6 части первой настоящей статьи, не допускается, если подозреваемый или обвиняемый против этого возражает. В таком случае производство по уголовному делу продолжается в обычном порядке.

Таким образом, с учетом положений ч. 2 ст. 27 УПК РФ необходимым условием для удовлетворения ходатайства является согласие обвиняемого на прекращение уголовного дела по данному основанию.

В судебном заседании обвиняемый не подтвердил свое согласие на прекращение уголовного дела по основанию, предусмотренному ст.25.1 УПК РФ.

В силу положений п. 2 ч. 5 ст. 446.2 УПК РФ в случае принятия судом решения об отказе в удовлетворении ходатайства следователя, указанное ходатайство и материалы уголовного дела подлежат возвращению руководителю следственного органа.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 27, 446.2 УПК РФ, судья

постановил:

Отказать в удовлетворении ходатайства старшего следователя Калининского МСО СУ СК РФ по Тверской области ФИО4 о прекращении уголовного дела и назначении обвиняемому ФИО3 меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Возвратить ходатайство и материалы уголовного дела руководителю следственного органа – руководителю Калининского МСО СУ СК России по Тверской области.

Настоящее постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке Тверской областной суд через Заволжский районный суд г. Твери в течение десяти суток со дня его вынесения.

Председательствующий судья С.А. Федосеева