Постановление № 5-54/2019 от 19 марта 2019 г. по делу № 5-54/2019

5-54/2019


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

по делу об административном правонарушении

г. Нерюнгри 20 марта 2019 года

Судья Нерюнгринского городского суда Республики Саха (Якутия) Ткачев В.Г., с участием законного представителя лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.3 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении:

Общества ограниченной ответственностью «Нерюнгри недвижимость» (ИНН № ОГРН №), расположенному по адресу<адрес>

УСТАНОВИЛ:

ДД.ММ.ГГГГ специалистом-экспертом отдела надзорной деятельности и правового обеспечения Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Дальневосточному федеральному округу в отношении ООО «Нерюнгри недвижимость» был составлен протокол об административном правонарушении № по признакам административного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Законный представитель ООО «Нерюнгри недвижимость» ФИО1 в судебном заседании обстоятельства, изложенные в протоколе об административном правонарушении, и вину в его совершении признала. Не возражает против назначения наказания в виде приостановления деятельности юридического лица.

Заслушав объяснения законного представителя, исследовав протокол об административном правонарушении и иные письменные материалы, прихожу к следующему.

ООО «Нерюнгри недвижимость» состоит на учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Республике Саха (Якутия) с присвоением основного государственного регистрационного номера записи о государственной регистрации № с ДД.ММ.ГГГГ.

Основным видом деятельности ООО «Нерюнгри недвижимость» является деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе (код ОКВЭД 68.31).

Согласно выписки из ЕГРЮЛ юридическим адресом ООО «Нерюнгри недвижимость» является <адрес>.

Приказом № 16/127 от 16.10.2018 МРУ ФИО2 по ДФ на основании Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Федеральный закон № 115-ФЗ), Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13.06.2012 № 808, и Административного регламента исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу и ее территориальными органами государственной функции по осуществлению контроля и надзора за выполнением физическими и юридическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства, утвержденного приказом Росфинмониторинга от 29.07.2014 № 191 (далее - Административный регламент, утвержденный приказом Росфинмониторинга от 29.07.2014 № 191), назначено проведение по месту нахождения МРУ Росфинмониторинга по ДФО камеральной проверки исполнения ООО «Нерюнгри недвижимость» требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за период с 01.05.2016 по 30.09.2018

Из материалов дела об административном правонарушении следует, что согласно информации размещенной на общероссийском официальном сайте www.zakupki.gov.ru в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Нерюнгри недвижимость» оказывало посреднические услуги по приобретению квартир для <данные изъяты> для муниципальных нужд в целях переселения граждан, всего было заключено 5 контрактов на общую сумму <данные изъяты> рублей.

В рамках данных муниципальных контрактов ООО «Нерюнгри недвижимость» выступало в качестве «Продавца» по доверенностям от физических лиц, предметом которых являлось приобретение Муниципальным заказчиком в собственность недвижимого имущества принадлежащего на праве собственности физическим лицам.

В соответствии со статьей 1 Федерального закона № 115-ФЗ данный закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

В силу статьи 4 Федерального закона № 115-ФЗ к мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, относятся, в том числе, организация и осуществление внутреннего контроля; обязательный контроль.

В соответствии с пунктом 23 Административный регламент, утвержденный приказом Росфинмониторинга от 29.07.2014 № 191исполнение государственной функции включает в себя следующие административные процедуры (административные действия): проведение проверки: осуществление выездной проверки; осуществление камеральной проверки; оформление результатов проверки.

Камеральные проверки осуществляются путем анализа документов и информации, полученных от организации (индивидуального предпринимателя) по письменным запросам Росфинмониторинга или его территориальных органов (далее - запрос) (пункт 45 Административного регламента).

Согласно пункту 48 Административного регламента запрос о проведении проверки с приложением копии приказа о проведении проверки направляется организации (индивидуальному предпринимателю) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или может быть доставлен нарочным. Днем получения организацией (индивидуальным предпринимателем) запроса считается дата вручения заказного почтового отправления, указанная в уведомлении о вручении, либо дата вручения запроса на представление документов и информации нарочным.

В соответствии с пунктом 49 Административного регламента организация или индивидуальный предприниматель обязаны представить Росфинмониторингу или его территориальному органу документы (копии документов) и информацию, необходимые для проведения камеральной проверки, в течение семи календарных дней со дня получения запроса.

ДД.ММ.ГГГГ МРУ Росинфомониторинг по ДФО в адрес ООО «Нерюнгри недвижимость» ( <адрес>) направлен запрос № о предоставлении информации, согласно которому юридическому лицу в течении 7 дней со дня получения запроса необходимо предоставить для проведения проверки определенный перечень документов, связанный, в том числе с оказанием посреднических услуг в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Факт направления запроса о предоставлении информации № от ДД.ММ.ГГГГ подтверждается списком внутренних почтовых отправлений заказной корреспонденции от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцией № о приеме почтовых отправлений по безналичному расчету. Согласно отчету ФГУП «Почта России» об отслеживании отправления с почтовым идентификатором № заказная корреспонденция получена ООО «Нерюнгри недвижимость» ДД.ММ.ГГГГ.

Также по юридическому адресу ООО «Нерюнгри недвижимость» направлена телеграмма от ДД.ММ.ГГГГ с извещением о необходимости предоставления в МРУ Росинфомониторинга по ДФО ответа на запрос о предоставлении документов для проведения камеральной проверки в семидневный срок.

Следовательно, срок для предоставления юридическим лицом документов для проведения камеральной проверки истек ДД.ММ.ГГГГ.

В связи с не предоставлением ООО «Нерюнгри недвижимость» документов, перечисленных в запросе от ДД.ММ.ГГГГ, в отношении юридического лица составлен акт № от ДД.ММ.ГГГГ о воспрепятствовании проведению проверки ООО «Нерюнгри недвижимость».

Акт проверки № от ДД.ММ.ГГГГ и уведомление о вручении акта проверки направлено в адрес юридического лица ДД.ММ.ГГГГ, однако адресатом не получено, что подтверждается отчетом ФГУП «Почта России» об отслеживании отправления с почтовым идентификатором №

ДД.ММ.ГГГГ МРУ Росинфомониторинга по ДФО направлено уведомление о составлении протокола в отношении ООО «Нерюнгри недвижимость» об административном правонарушении, предусмотренном ч.3 ст. 15.27 КоАП РФ на ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ

Законный представитель ФИО1 в судебном заседании пояснила, что ей было известно о времени и месте составления протокола, но явиться она не смогла, так как находилась в другом городе.

ДД.ММ.ГГГГ специалистом – экспертом отдела надзорной деятельности и правового обеспечения Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Дальневосточному федеральному округу ФИО3 в отношении ООО «Нерюнгри недвижимость» составлен протокол № об административном правонарушении, предусмотренном ч.3 ст. 15.27 КоАП РФ.

В соответствии ч. 3. ст. 15.27 КоАП РФ воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых этими органами в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет.

Суд отмечает, что воспрепятствование организацией проведению уполномоченным органом проверок, может заключаться как в действиях, так и в бездействии организации, в отношении которой осуществляются проверочные мероприятия.

В частности, воспрепятствованием осуществлению проверочных мероприятий является бездействие по предоставлению документов и информации, указанных в запросе об их предоставлении, в установленный срок. Последствием такого бездействия, является невозможность осуществления проверочных мероприятий и невозможность оценки законности определенных действий организации

Материалами дела подтверждается, что ООО «Нерюнгри недвижимость» было уведомлено о проведении внеплановой камеральной проверки, а также о сроках предоставления документов для проведения проверки, но в установленный законом срок документы не предоставило.

Таким образом, в действиях ООО «Нерюнгри недвижимость» имеется состав административного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 15.27 КоАП РФ.

Вина юридического лица в совершенном правонарушении подтверждается протоколом об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ, актом воспрепятствования проведения проверки № от ДД.ММ.ГГГГ.

Обстоятельством, смягчающим административную ответственность ООО «Нерюнгри недвижимость», является признание вины в совершении правонарушения. Отягчающих вину обстоятельств не усматривается.

При таких обстоятельствах, принимая во внимание позицию законного представителя юридического лица, суд приходит к выводу о необходимости назначения наказания в виде административного приостановления деятельности на срок 90 суток.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, судья

ПОСТАНОВИЛ:

Признать общество с ограниченной ответственностью «Нерюнгри недвижимость» (ИНН № ОГРН №) виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 15.27 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 90 суток.

Срок административного наказания исчислять с 20 марта 2019 года 10 часов 15 минут.

Постановление может быть обжаловано в Верховный суд Республики Саха (Якутия) в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.

Судья В.Г. Ткачев