Приговор № 1-44/2025 от 27 марта 2025 г. по делу № 1-44/2025

дело № 1-44/2025 УИД: 50RS0006-01-2025-000539-65


ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

28 марта 2025 года г.Долгопрудный

Долгопрудненский городской суд Московской области в составе председательствующего судьи Чикунова Д.С., при секретарях судебного заседания Жарких А.С., Ермаковой Д.М., с участием государственного обвинителя – ст.помощника прокурора г.Долгопрудный Казанцевой А.В., подсудимого ФИО10, его защитника – адвоката Федорова С.В., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, гражданина РФ, в браке не состоит, иждивенцев не имеет, студента 1 курса РАНХиГС, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.33, ч.4 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО10 совершил пособничество в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества, путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

ФИО10, содействовал неустановленным лицам, действующим в группе лиц по предварительному сговору, в совершении мошенничества, совершенного в особо крупном размере, путем предоставления им (ФИО10) открытого на имя ФИО4, не осведомленной о преступных намерениях последних, в ПАО «Росбанк» расчетного счета № (банковская карта №, токен №), для перечисления на указанный счет денежных средств в размере 490 000 рублей, принадлежащих ФИО18, добытых преступным путем неопределенным кругом неустановленных следствием лиц для последующего снятия данными лицами с указанного расчетного счета поступивших вышеуказанных денежных средств.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные следствием лица, действующие группой лиц по предварительному сговору, согласно заранее разработанному плану подыскали ФИО10 с которым вступили в предварительный преступный сговор, согласно которому ФИО10 за денежное вознаграждение должен был подыскать людей, согласных оформить на свое имя банковские карты с целью перевода на них денежных средств добытых преступным путем, в особо крупном размере, которые передать неустановленным следствием лицам для последующего снятия с них поступивших денежных средств, при этом получить денежное вознаграждение в размере от 2 000 до 3 000 рублей за каждого найденного им (ФИО10) человека, согласившегося оформить на свое имя банковские карты. На предложение неустановленных следствием лиц ФИО10 из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, согласился и предоставил неустановленным следствием лицам, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, расчетный счет № (банковская карта№, токен 2№), открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО4 в ПАО «Росбанк», для перечисления на данный счет денежных средств, добытых преступным путем.

В последующем, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, неустановленные в ходе следствия лица (в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), находясь в неустановленном месте, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, посредством «<данные изъяты> а также абонентских номеров №, осуществили звонки ФИО18, и представившись сотрудниками ФСБ и ЦБ, сообщив не соответствующие действительности сведения, о том, что данные лица являются сотрудниками ФИО9 России и Федеральной Службы Безопасности, а так же о том, что произошла утечка данных и на его имя поданы заявки на кредиты. Далее ФИО18, находясь под воздействием обмана указанных неустановленных следствием лиц, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществил оформление кредитов на свое имя, а именно: ДД.ММ.ГГГГ в отделении АО «Альфа-ФИО9», расположенном по адресу: <адрес>, Новый бульвар, <адрес> оформил кредит на сумму 3 150 000 рублей, в тот же день в отделении ПАО «ВТБ», расположенном по адресу: <адрес>, оформил кредит на сумму 2 417 743 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в отделении ФИО9 ОАО «ГПБ», расположенном по адресу: <адрес>, оформил кредит на сумму 2 790 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в отделение ПАО АКБ «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес> Б, оформил кредит на сумму 2 170 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в отделении АО «Почтабанк», расположенном по адресу: <адрес>, оформил кредит на сумму 129 399 рублей, а всего на общую сумму 10 657 142 рублей. После чего ФИО18 будучи введенным в заблуждение попросил свою супругу ФИО19 оформить кредиты, которая в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществила оформление кредитов, а именно: ДД.ММ.ГГГГ в отделение ПАО «ФК Открытие», по адресу: <адрес>, оформила кредит на сумму 700 000 рублей, в тот же день, находясь в отделении банка ПАО «ВТБ», расположенном по адресу: <адрес>, оформила кредит на сумму 1 949 792 рубля; ДД.ММ.ГГГГ в отделение АО «Альфа-ФИО9», расположенном по адресу: <адрес>Б, оформила кредит на сумму 970 000 рублей, в тот же день, находясь в отделении ФИО9 АО «ГПБ» расположенном по адресу: <адрес>Б, оформила кредит на сумму 1 390 000 рублей, а всего на общую сумму 5 009 792 рублей. Будучи введенными в заблуждение ФИО18 в вышеуказанный период осуществил операции по внесению вышеуказанных денежных средств через устройство самообслуживания ФИО9 АО «Альфа Банк»:

ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 00 минут, через устройство самообслуживания № на номер карты 220015******3841, привязанной к счету № открытому на неустановленное лицо в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, открытой на неустановленное лицо в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, на сумму 215 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 11 минут через устройство самообслуживания № на номер карты 220015******3841, привязанной к счету № открытому на неустановленное лицо в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, открытой на неустановленное лицо в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, на сумму 185 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 17 минут, через устройство самообслуживания № на номер карты 220015******3841, привязанной к счету № открытому на неустановленное лицо в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, открытой на неустановленное лицо в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, на сумму 195 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 26 минут, через устройство самообслуживания № на номер карты 220015******3841, привязанной к счету № открытому на неустановленное лицо в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, открытой на неустановленное лицо в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, на сумму 180 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 19 минут, через устройство самообслуживания № на номер карты 220015******1487, привязанной к счету № открытому на неустановленное лицо в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, открытой на неустановленное лицо в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, на сумму 220 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 37 минут, через устройство самообслуживания № на номер карты 220015******1487, привязанной к счету № открытому на неустановленное лицо в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, открытой на неустановленное лицо в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, на сумму 225 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 46 минут через устройство самообслуживания №, номер карты 220015******1487, привязанной к счету № открытому на неустановленное лицо в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, открытой на неустановленное лицо в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, на сумму 240 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 04 минуты 49 при помощи банкомат№, номер карты 220015******1487, привязанной к счету № открытому на неустановленное лицо в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, открытой на неустановленное лицо в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, на сумму 225 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 13 минут через устройство самообслуживания №, номер карты 220015******1487, привязанной к счету № открытому на неустановленное лицо в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, открытой на неустановленное лицо в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, на сумму 215 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 22 минуты через устройство самообслуживания №, номер карты 220015******1487, привязанной к счету № открытому на неустановленное лицо в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, открытой на неустановленное лицо в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, на сумму 105 000 рублей;

через устройство самообслуживания банка ПАО «ВТБ»:

ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 19 минут через устройство самообслуживания №, на номер карты 220039******3427, открытой на неустановленное лицо в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, на сумму 500 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 26 минут через устройство самообслуживания №, на номер карты 220039******3427, открытой на неустановленное лицо в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, на сумму 480 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 34 минуты через устройство самообслуживания №, на номер карты 220039******3427, открытой на неустановленное лицо в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, на сумму 160 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 40 минут через устройство самообслуживания №, на номер карты 220039******8244, открытой на неустановленное лицо в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, на сумму 500 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 42 минуты через устройство самообслуживания №, на номер карты 220039******8244, открытой на неустановленное лицо в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, на сумму 495 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 05 минут через устройство самообслуживания №, на номер карты 220039******2523, открытой на неустановленное лицо в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, на сумму 490 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 25 минут через устройство самообслуживания №, на номер карты 220039******6516, открытой на неустановленное лицо в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, на сумму 400 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 32 минуты через устройство самообслуживания №, на номер карты 220039******6516, открытой на неустановленное лицо в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, на сумму 60 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 41 минуту через устройство самообслуживания №, на номер карты 220039******5340, открытой на неустановленное лицо в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, на сумму 495 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 47 минут через устройство самообслуживания №, на номер карты 220039******5340, открытой на неустановленное лицо в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, на сумму 500 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 55 минут через устройство самообслуживания №, на номер карты 220039******2000, открытой на неустановленное лицо в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, на сумму 303 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 59 минут через устройство самообслуживания №, на номер карты 220039******2000, открытой на неустановленное лицо в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, на сумму 105 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 01 минуту через устройство самообслуживания №, на номер карты 220039******2000, открытой на неустановленное лицо в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, на сумму 80 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 04 минуты через устройство самообслуживания №, на номер карты 220039******2000, открытой на неустановленное лицо в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, на сумму 370 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 30 минут через устройство самообслуживания №, на номер карты 220039******4583, открытой на неустановленное лицо в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, на сумму 165 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 32 минуты через устройство самообслуживания №, на номер карты 220039******4583, открытой на неустановленное лицо в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, на сумму 470 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 36 минут через устройство самообслуживания №, на номер карты 220039******4583, открытой на неустановленное лицо в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, на сумму 480 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 41 минуту через устройство самообслуживания №, на номер карты 220039******4583, открытой на неустановленное лицо в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, на сумму 45 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 58 минут через устройство самообслуживания №, на номер карты 220039******9023, открытой на неустановленное лицо в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, на сумму 450 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 00 минут через устройство самообслуживания №, на номер карты 220039******9023, открытой на неустановленное лицо в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, на сумму 485 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 03 минуты через устройство самообслуживания №, на номер карты 220039******9023, открытой на неустановленное лицо в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, на сумму 50 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 46 минут через устройство самообслуживания №, на номер карты 220039******8383, открытой на неустановленное лицо в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, на сумму 108 000 рублей.

Также ФИО19 были выполнены следующие операции по внесению денежных средств через устройство самообслуживания банка ПАО «Сбербанк»:

ДД.ММ.ГГГГ 16 часов 52 минуты через устройство самообслуживания №, на номер карты ******6368155 на сумму 410 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 55 минут через устройство самообслуживания № на номер карты ******6368155, открытой на неустановленное лицо в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, на сумму 290 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 05 минут через устройство самообслуживания №, на карту ******5784998, открытой на неустановленное лицо в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, на сумму 500 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 08 минут через устройство самообслуживания №, на карту ******5784998, открытой на неустановленное лицо в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, на сумму 500 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 10 минут через устройство самообслуживания №, на карту ******5784998, открытой на неустановленное лицо в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, на сумму 100 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 12 минут через устройство самообслуживания №, на карту ******5784998, открытой на неустановленное лицо в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, на сумму 500 000 рублей; 7

ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 07 минут через устройство самообслуживания №, на карту ******2047696, открытой на неустановленное лицо в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, на сумму 270 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 12 минут через устройство самообслуживания №, на карту ******2047696, открытой на неустановленное лицо в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, на сумму 225 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 17 минут через устройство самообслуживания №, на карту ******2047696, открытой на неустановленное лицо в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, на сумму 245 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 23 минут через устройство самообслуживания №, на карту ******2047696, открытой на неустановленное лицо в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, на сумму 225 000 рублей.

через устройство самообслуживания банка ПАО «ВТБ»:

ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 58 минут через устройство самообслуживания № на карту 220039******7866, открытой на неустановленное лицо в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, на сумму 490 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 01 минуту через устройство самообслуживания №, на карту 220039******7866, открытой на неустановленное лицо в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, на сумму 383 000 рублей.

через устройство самообслуживания банка ПАО «ФК Открытие»:

ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 13 минут через устройство самообслуживания №, на карту ******1971, открытой на неустановленное лицо в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, на сумму 500 рублей.

Среди вышеуказанных операций ФИО18 была осуществлена операция через устройство самообслуживания ФИО9 ПАО «ВТБ»№, расположенного в ТЦ «Конфитюр», по адресу: <адрес>, где посредством приложения «МИР ПЭЙ», ФИО18 ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 05 минут осуществил внесение наличных денежных средств на сумму 490 000, на расчетный счет №, с привязанной банковской картой №, а также токеном №, открытого в ПАО «Росбанк» на имя ФИО4, не осведомлённой о преступных намерениях неустановленных лиц и ФИО10

Таким образом, ФИО10, совместно с неустановленными следствием лицами, похитили, путем обмана, денежные средства в размере 490 000 рублей, принадлежащих ФИО18, распорядившись похищенным по своему усмотрению.

А всего, неустановленные лица в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство совместно с ФИО10 похитили, путем обмана принадлежащие ФИО18 денежные средства на общую сумму 9 196 000 рублей, причинив последнему материальный ущерб в особо крупном размере, а также похитили, путем обмана принадлежащие ФИО19 денежные средства на общую сумму 4 138 500 рублей, причинив последней материальный ущерб в особо крупном размере.

Подсудимый ФИО10 в судебном заседании виновным себя признал в полном объеме, раскаялся в содеянном, показал суду, что в августе 2023 года он работал промоутером со змеями в <адрес>, Александровский парк. Во время работы он познакомился с ФИО3. В начале сентября 2023 года ФИО3 предложил ему заработать денежные средства, а именно оформить на себя банковскую карту, принять на нее денежные средства и перевести их на указанные им реквизиты. Он согласился на данное предложение и оформил банковские карты в ПАО «Росбанк» и «Уралсиб». ФИО3 привязал банковской карты к системе «Мир Пэй». На его банковские карты ПАО «Росбанк» и «Уралсиб» поступали денежные средства, о которых был осведомлен ФИО3, после чего тот писал в мессенджере «Телеграмм» номер расчетного счета, на который необходимо перевести указанную им сумму. Остаток суммы ему было необходимо перевести на его личный счет. Ему сказали, что карты нужны для арбитража трафика с крипто биржи. После совершенных операций с участием его банковских карт, его посетили сомнения в законности осуществления данных процедур, а именно из-за того, что денежные суммы были большими, однако ФИО3 убедил его, что данные денежные средства используются в законном обороте с крипто валютой. Так как он доверял ФИО3, он продолжил заниматься данной деятельностью. ФИО3 часто удалял с ним диалоги в мессенджере «Телеграмм». В сентябре 2023 года ФИО3 предложил ему заняться поиском лиц, которые таким же образом, как и он продадут ему свои банковские карты. Он покупал банковские карты у своих знакомых и приятелей за денежное вознаграждение. Денежным вознаграждением для держателя карты являлся 1% от полученной суммы на его карту. За каждую переданную ему банковскую карту найденного им человека он получал от ФИО3 денежное вознаграждение в размере от 2000 до 3000 рублей. В ноябре 2023 года ему в социальной сети ВКонтакте поступило сообщение от некоего ФИО1, который занимался рассылкой сообщений на тему заработка и подбора людей в свою команду, занимающуюся социальными опросами на улице. Спустя неделю нашего общения по указанию ФИО3 он предложил ему оформить банковскую карту в ПАО «Росбанк», однако в данном ФИО9 в оформлении карты ему отказали и тот оформил карту в ФИО9 «Уралсиб». Далее ФИО3 через него попросил узнать у Кирилла код, пришедший ему на телефон смс-сообщением для привязки банковской карты к системе «Мир Пэй», что он и сделал, после чего на его карту стали поступать денежные средства. Далее ФИО3 предоставил ему реквизиты банковской карты, на которую поступившие денежные средства необходимо отправить. Он отправил данные реквизиты ФИО25, а тот, в свою очередь, направил денежные средства на указанные реквизиты. За данную деятельность он получил от ФИО11 денежное вознаграждение в размере от 2000 до 3000 рублей. ФИО25 получил денежное вознаграждение в размере 1% от поступившей на его банковскую карту суммы, точный ее размер он не помнит. Также в ноябре 2023 года он в мессенджере «Телеграмм» обратился к своему бывшему однокласснику ФИО14 с предложением подзаработать. Для того чтобы получить денежное вознаграждение, необходимо оформить на свое имя банковскую карту, что тот и сделал. Он сообщил, что перед тем, как его карта будет использована для поступления на нее денежных средств, ему необходимо сделать с помощью нее несколько покупок, чтобы ее «прогреть». Карту необходимо «прогреть» для того, чтобы ее не заблокировали из-за поступления большого количества денежных средств. Далее ФИО3 через него попросил узнать у ФИО26 код, пришедший ему на телефон смс-сообщением для привязки банковской карты к системе «Мир Пэй», что он и сделал, после чего на его карту стали поступать денежные средства. Далее ФИО3 предоставил ему реквизиты банковской карты, на которует поступившие денежные средства необходимо отправить. Он отправил данные реквизиты ФИО26, а тот, в свою очередь, направил денежные средства на указанные реквизиты. За данную деятельность он получил от ФИО11 денежное вознаграждение в размере от 2000 до 3000 рублей. ФИО26. получил денежное вознаграждение в размере 1% от поступившей на его банковскую карту суммы, точный ее размер он не помнит. В ноябре 2023 года, в клубе у станции метро «Просвещение», он познакомился с ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р. Они начали общаться и в дальнейшей он предложил оформить банковские карты в различных ФИО9 на свое имя, та согласилась на данное предложение. Первой банковской картой, которую та оформила стала банковская карта «Уралсиб». В конце ноября 2023 года ФИО4 по его просьбе оформила на свое имя банковскую карту в ПАО «Росбанк», которую передала ему через его друга, после чего полученную карту он передал ФИО3, за что также получил денежное вознаграждение в размере от 2000 до 3000 рублей. На момент покупки банковских карт ПАО «Росбанк» и «Уралсиб» у различных людей ему было известно о широком распространении волны мошенничества на территории Российской Федерации и о том, что денежные средства, полученные мошенническим путем, посредством телефонных звонков поступают на карты «дропов», однако ФИО3 уверил его, что поиск банковских карт и последующая передача их ему нужны для операций с криптовалютой. Приблизительно за две недели до того, как ФИО3 отправился в СИЗО, приблизительно в январе 2024 года, у него состоялся диалог с ФИО2 по поводу того, откуда на банковские карты «дропов» поступают денежные средства. В ходе диалога ФИО2 пояснил, что изначально поступающие денежные средства были легальными, однако со временем начали поступать денежные средства, добытые незаконным путем.

Будучи допрошенным в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого ФИО10, чьи показания были оглашены согласно п.1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, показал, что В августе 2023 года он работал промоутером со змеями в <данные изъяты> по адресу: <адрес>. Во время работы он познакомился с менеджером, которого звали ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., использующего абонентский номер: +№. Фото ФИО2 прилагает к настоящему допросу. ФИО2 в последствии познакомил его с человеком по имени ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., использующего абонентский номер: +№. Фото ФИО3 прилагает к настоящему допросу. Далее, в начале сентября 2023 года ФИО11 предложил ему подзаработать денежные средства. Чтобы получить денежное вознаграждение, по его требованию, необходимо оформить на себя банковскую карту, принять по указанию ФИО3 на нее денежные средства и впоследствии перевести их на указанные им реквизиты. Он согласился на данное предложение и оформил банковские карты в ПАО «Росбанк» и «Уралсиб», после чего получил за данные действия сумму в размере 10000 - 15000 рублей, точно не помнит, и распорядился ей по своему усмотрению. Он самостоятельно «прогрел» данные банковские карты наличными денежными средствами, которые ему предоставил ФИО3, а именно совершал покупки в продуктовых магазинах и оплачивал мобильную связь. Перед поступлением денежных средств, ФИО3 просил его сообщить поступивший на его мобильный телефон код из смс-сообщения для привязки банковской карты к системе «Мир Пэй». На его банковские карты ПАО «Росбанк» и «Уралсиб» поступали денежные средства, о которых был осведомлен ФИО3, после чего тот писал в мессенджере «Телеграмм» номер расчетного счета, на который необходимо перевести указанную им сумму. Остаток суммы ему было необходимо перевести на его личный счет. На вопрос зачем ФИО3 необходимы его банковские карты, тот ответил, что те нужны для арбитража трафика с крипто биржи. После совершенных операций с участием его банковских карт, его посетили сомнения в законности осуществления данных процедур, а именно из-за того, что денежные суммы были большими, однако ФИО11 убедил его, что данные денежные средства используются в законном обороте с крипто валютой. Так как он доверял ФИО11, он продолжил заниматься данной деятельностью. ФИО3 часто удалял с ним диалоги в мессенджере «Телеграмм» под предлогом, что тот шифруется (от кого именно он не знаю). Далее в сентябре 2023 года ФИО3 предложил ему продолжить зарабатывать денежные средства и предложил заняться поиском лиц, которые таким же образом, как и он продадут ему свои банковские карты. Он покупал банковские карты у своих знакомых и приятелей за денежное вознаграждение. Денежным вознаграждением для держателя карты являлся 1% от полученной суммы на его карту. За каждую переданную ему банковскую карту найденного им человека он получал от ФИО3 денежное вознаграждение в размере от 2000 до 3000 рублей (которые ему переводили на его карту). Он предложил оформить банковские карты в различных ФИО9 своему близкому кругу лиц, однако никто не согласился. В ноябре 2023 года ему в социальной сети ВКонтакте поступило сообщение от некоего ФИО1, который занимался рассылкой сообщений на тему заработка и подбора людей в свою команду, занимающуюся социальными опросами на улице. Спустя неделю нашего общения по указанию ФИО3 он предложил ему оформить банковскую карту в ПАО «Росбанк», однако в данном ФИО9 в оформлении карты ему отказали и тот оформил карту в ФИО9 «Уралсиб». Далее ФИО3 через него попросил узнать у Кирилла код, пришедший ему на телефон смс-сообщением для привязки банковской карты к системе «Мир Пэй», что он и сделал, после чего на его карту стали поступать денежные средства. Далее ФИО3 предоставил ему реквизиты банковской карты, на которую поступившие денежные средства необходимо отправить. Он отправил данные реквизиты ФИО25, а тот, в свою очередь, направил денежные средства на указанные реквизиты. За данную деятельность он получил от ФИО11 денежное вознаграждение в размере от 2000 до 3000 рублей. ФИО25 получил денежное вознаграждение в размере 1% от поступившей на его банковскую карту суммы, точный ее размер он не помнит. Также в ноябре 2023 года он в мессенджере «Телеграмм» обратился к своему бывшему однокласснику ФИО14 с предложением подзаработать. Для того чтобы получить денежное вознаграждение, необходимо оформить на свое имя банковскую карту, что тот и сделал. Он сообщил, что перед тем, как его карта будет использована для поступления на нее денежных средств, ему необходимо сделать с помощью нее несколько покупок, чтобы ее «прогреть». Карту необходимо «прогреть» для того, чтобы ее не заблокировали из-за поступления большого количества денежных средств. Далее ФИО3 через него попросил узнать у ФИО26 код, пришедший ему на телефон смс-сообщением для привязки банковской карты к системе «Мир Пэй», что он и сделал, после чего на его карту стали поступать денежные средства. Далее ФИО3 предоставил ему реквизиты банковской карты, на которует поступившие денежные средства необходимо отправить. Он отправил данные реквизиты ФИО26, а тот, в свою очередь, направил денежные средства на указанные реквизиты. За данную деятельность он получил от ФИО11 денежное вознаграждение в размере от 2000 до 3000 рублей. ФИО26. получил денежное вознаграждение в размере 1% от поступившей на его банковскую карту суммы, точный ее размер он не помнит. В ноябре 2023 года, точную дату не помнит, в клубе у станции метро «Просвещение» он познакомился с девушкой ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ г.р. Они начали общаться и в дальнейшей он точно также, как и двум предыдущим лицам, предложил оформить банковские карты в различных ФИО9 на свое имя, та согласилась на данное предложение. Первой банковской картой, которую та оформила стала банковская карта «Уралсиб». Он сообщил, что перед тем, как ее карта будет использована для поступления на нее денежных средств, ей необходимо сделать с помощью нее несколько покупок, чтобы ее «прогреть». Карту необходимо «прогреть» для того, чтобы ее не заблокировали из-за поступления большого количества денежных средств. Та самостоятельно ходила в магазины и осуществляла с помощью оформленной банковской карты «Уралсиб» покупки на различные суммы. Далее ФИО3 через него попросил узнать у ФИО4 код, пришедший ей на телефон смс-сообщением для привязки банковской карты к системе «Мир Пэй», что он и сделал, после чего на ее карту стали поступать денежные средства. В тот момент он плохо себя чувствовал, в связи с чем ФИО11 самостоятельно вышел на связь с ФИО4 и инструктировал ее по поводу дальнейших действий с оформленной банковской картой. Далее ФИО3 предоставил ему реквизиты банковской карты, на которует поступившие денежные средства необходимо отправить. Он отправил данные реквизиты ФИО4, а та, в свою очередь, направила денежные средства на указанные реквизиты. За данную деятельность он получил от ФИО11 денежное вознаграждение в размере от 2000 до 3000 рублей. ФИО4 получила денежное вознаграждение в размере 1% от поступившей на ее банковскую карту суммы, точный ее размер он не помнит (свое вознаграждение та оставляла у себя на карте, а иногда переводила все ФИО11, и потом тот переводил ее вознаграждение ей на карту). В конце ноября 2023 года ФИО4 по его просьбе оформила на свое имя банковскую карту в ПАО «Росбанк» №, которую передала ему через его друга ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ или ДД.ММ.ГГГГ г.р., после чего полученную от него карту он передал ФИО3, за что также получил денежное вознаграждение в размере от 2000 до 3000 рублей. Данную карту «прогревали» знакомые ФИО3 В последствии, иногда, ФИО3 непрямую координировал деятельность ФИО4 На момент покупки банковских карт ПАО «Росбанк» и «Уралсиб» у различных людей ему было известно о широком распространении волны мошенничества на территории Российской Федерации и о том, что денежные средства, полученные мошенническим путем, посредством телефонных звонков поступают на карты «дропов», однако ФИО3 уверил его, что поиск банковских карт и последующая передача их ему нужны для операций с криптовалютой. В апреле 2024 года Симар Асланзаде, его одногруппник, использующий абонентский номер +№, обратился к нему с предложением по поиску людей, которые может открыть на свое имя банковские карты, поинтересовался, есть ли такие люди в его окружении. Он ответил, что спросит у его окружения, есть ли желающие. Симар Асланзаде дал его контактные данные Джаваду, использующему никнейм «<данные изъяты>», после чего он сообщил Джаваду, что банковскую карту желает оформить ФИО1, у которого он ранее приобретал банковскую карту и с контактировал их. Ему известно, что некий «Мага» поручил Джаваду заниматься поиском лиц, желающих за денежное вознаграждение оформить на свое имя банковские карты. Приблизительно за две недели до того, как ФИО3 отправился в СИЗО, приблизительно в январе 2024 года, у него состоялся диалог с ФИО2 по поводу того, откуда на банковские карты «дропов» поступают денежные средства. В ходе диалога ФИО2 пояснил, что изначально поступающие денежные средства были легальными, однако со временем начали поступать денежные средства, добытые незаконным путем. Ему известно от ФИО2, что в данный момент ФИО3, с которым он работал и занимался поиском для него людей, готовых оформить на свое имя банковские карты и передать их ФИО3 за денежное вознаграждение привлекался сотрудниками правоохранительных органов к ответственности по ст. 159 УК РФ и в данный момент тот находится в СИЗО, однако он не придал этой новости должного значения, в связи с чем по просьбе Симара Асланзаде, его одногруппника, вновь начал искать людей, готовых открыть на свое имя банковские карты и в последующем, через него, передать их Симару Асланзаде. Также хочет пояснить, что после допроса ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ та совершила звонок в мессенджере «Телеграмм» на его телеграм-аккаунт, после чего сообщила, что не упомянула при допросе ФИО3, в связи с тем, что забыла. Также что непрямую контактировала с ним, и тот инструктировал ее по поводу переводов поступивших денежных средств на ее банковские карты. в связи с тем, что забыла. После данного звонка он посредством мессенджера «Телеграмм» совершил звонок ФИО2, чтобы проконсультироваться у него по поводу его действий и дальнейших действий ФИО4 которому он сообщил, что ФИО4 в ходе допроса пояснила, что для сотрудников правоохранительных органов та указала его контактные данные, рассказала о том, что передавала ему свою банковскую карту ПАО «Росбанк». Тот проинструктировал его о том, что ему в ближайшее время нельзя появляться по адресу регистрации, необходимо куда-нибудь выкинуть мобильный телефон, а также, в случае допроса сотрудниками правоохранительных органов, не сообщать им ни о каких лицах, с которыми он работал по банковским картам. Передача банковских карт ФИО3 необходима для того, чтобы его знакомые, «прогревали» их, во избежание скорейшей блокировки в связи с поступлением на них больших сумм. Либо же «прогревом» занимались сами люди, оформившие на себя банковские карты. Так же хочет добавить, что он не знал и не предполагал, что на его банковские карты поступали денежные средства не от оборота от крипто валюты, а от обманутых граждан (том 2 л.д. 17-21, 27-29, 125-129, 160-162).

После оглашенных показаний ФИО10 указал, что данные показания он подтверждает, они соответствуют действительности. Вину признает в полном объеме, в содеянном раскаивается.

Вина подсудимого в совершении преступления подтверждается и другими доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Из показаний потерпевшего ФИО18, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных судебном заседании при согласии всех участников процесса в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ он находился по адресу проживания: <адрес> в 11.30 ему в мессенджере Телегам с аккаунта бывшего директора ООО «Платежный сервис А3» ФИО30 (мобильный телефон не отображался в профиле) поступил звонок, однако он не смог ответить и далее от него поступило сообщение, где сообщалось, что к нему сегодня обратится сотрудник ФСБ, но подробности тот не написал. На следующий день ДД.ММ.ГГГГ ему посредством <данные изъяты> поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником ФСБ ФИО6. В телефонной беседе ФИО20 сообщил, что произошла утечка данных сотрудников компании и тот запросил характеристику ФИО29. Далее сотрудник ФСБ связался с ним по видеосвязи через Телеграм (скриншот прилагаю), в беседе ФИО20 ему сообщил, что злоумышленниками поданы заявки на кредит, а денежные средства должны поступить на Украину, а именно бывшему сотруднику ФСБ ФИО7. С целью предотвращения перевода денежных средств с ним свяжется сотрудник ЦБ РФ ФИО8, который будет его инструктировать по его дальнейшим действиям. Далее ему в этот же день поступил звонок так же посредством Телеграм с аккаунта №, неизвестный мужчина представился сотрудником ФИО9 А.Ю., который ему направил документы сначала посредством электронной почты, а именно письма ему направлены с адреса: <адрес> мотивируя тем, что направление документов через Телеграм запрещено. Однако вложения писем частично были нечитаемые, после чего ФИО13 А.Ю. продублировал документы через Телеграм. В документах были отображены сведения о факте мошенничества в отношении него, об оформленных заявках на кредиты в АО «Альфа-Банк» и ПАО «ВТБ», он ознакомится с данными документами после чего ему было предложено проследовать на такси в отделение Альфа Банка, также тот него предупредил о неразглашении сведений, более того он должен был постоянно быть на связи и не отключаться, так же тот ему говорил, что при оформлении им кредита Центральным Банком данные будут удалены, он согласился. Далее он выехал на такси (номер и марку автомобиля он не запомнил) точное время не помнит примерно в 12.20 из его дома и приехал по адресу <адрес>, где его ФИО31 попросил зайти в ближайшее кафе, где тот него инструктировал по его дальнейшим действиям. Далее он проследовал в АО «Альфа-Банк» по адресу: <адрес>, где он должен был зайти в отделение банка и осуществлять наблюдение за сотрудниками, после чего оформить кредит для активации «меченного нала» и последующим возврате средств на его кредитный счет. Он проследовал инструкции и оформил кредит на сумму 3 150 000 рублей, кредитные денежные средства были переведены с кредитной банковской карты на его дебетовую карту № АО «Альфа-Банк» с которой он снял денежные средства через банкомат в данном отделении (чеки о снятии средств он не брал). Далее он вышел из банка и сообщил ФИО32. о снятии денежных средств на что тот сообщил ему, что возвращать денежные средства в данном банке нельзя так как это будет выглядеть подозрительно и предложил проследовать в ТЦ «Конфитюр» по адресу<адрес> где через банкомат внести средства на специализированный счет. Он сначала сомневался и решил проверить реальность электронного адреса банка, после того как он убедился, что тот принадлежит ЦБ РФ, то решил следовать инструкции. Установил приложение "МИР ПЭЙ" на свой мобильный телефон марки «Redmi Note 10S», после чего через банкомат Альфа-ФИО9 № осуществил внесение на банковскую карту на обует сумму 775 000 рублей на номер карты №********3841 счет№ в 17:00:48 215 000 рублей, в 17:11:33 185 000 рублей, в 17:17:52 195 000 рублей, в 17:26:34 180 000 рублей, далее 1 230 000 рублей через тот же банкомат на банковскую карту №*******1487 счет № в 18:19:55 220 000 рублей, в 18:37:45 225 000 рублей, в 18:46:32 240 000 рублей, в 19:04:49 225 000 рублей, в 19:13:08 215 000 рублей, в 19:22:47 105 000 рублей. В связи с возникающими техническими трудностями ФИО13 А.Ю. его направил пополнить счет через банкомат ПАО «ВТБ», где он полонил карту №******3427 посредством «МИР ПЭЙ» через банкомат № (ТЦ «Конфитюр» по адресу: <адрес>, Лихачевский пр-т 64) на общую сумму 1 140 000 рублей, а именно в 20:19:01 500 000 рублей и в 20:26:19 480 000 рублей, в 20:34:08 160 000рублей. О каждом своем действии он отчитывался ФИО13 А.Ю., ему он также направлял фото чеков. ФИО13 А.Ю в свою очередь направлял ему документы, где отображались банковские счета № и №. После переводов ФИО13 А.Ю. вызвал ему такси, и он уехал домой. На следующий день ДД.ММ.ГГГГ ему снова позвонил ФИО35. также через Телеграм и сообщил, что необходимо продолжить работу по заявке ПАО «ВТБ», тот ему также вызвал такси и он проехал в ПАО «ВТБ» по адресу: <адрес>, где он оформил кредит договор № № на сумму 2 417 743 рублей, далее по инструкции он обналичил денежные средства, а именно снял частично денежные средства с кредитной карты № ПАО ВТБ МИР, а так же получил наличные в кассе. Затем ФИО33 ему вызвал такси, на котором он приехал к банкомату ПАО ВТБ по адресу: <адрес> где через банкомат № посредством приложения «МИР ПЭЙ» осуществил внесение денежных средств на общую сумму 1 945 000 рублей в 15:40:18 на банковскую карту №******8244 на сумму 500 000 рублей, в 15:42:23 на банковскую карту №******8244 на сумму 495 000 рублей, в 16:05:59 на банковскую карту №*****№ на сумму 490 000 рублей, в 16:25:31 на банковскую карту №******6516 на сумму 400000 рублей, в 16:32:00 на банковскую карту №******6526 на сумму 60 000 рублей. Далее ФИО34 сообщил, что необходимо проверить другие банки на наличие заявок на его имя и ему необходимо поехать в АО «Газпромбанк» по адресу <адрес> В указанный банк он поехал так же на такси, которое вызвал ему ФИО13 А.Ю. (номер также не запомнил). В данном банке он оформил кредит, а кредитные денежные средства были зачислены на банковскую карту № АО «Газпромбанк» МИР с которой через банкомат он снял денежные средства. Далее ФИО36 ему вызвал такси(номер и марку такси он не запомнил) и он проехал к отделению банка ПАО ВТБ по адресу <адрес>, стр.13, где он через банкомат № ПАО ВТБ через приложение «МИР ПЭЙ» осуществил пополнение денежных средств в сумме 1 853 000 рублей, а именно в 21:59:03 на банковскую карту №*******2000 на сумму 105 000 рублей, в 2:55:26 на банковскую карту № на сумму 303 000 рублей, в 21:47:55 на банковскую карту №*******5340 на сумму 500 000 рублей, в 21:41:00 на банковскую карту № на сумму 495 000 рублей, в 22:04:59 на банковскую карту № на сумму 370 000 рублей, в 22:01:09 №*******2000 на сумму 80 000 рублей. После пополнения счетов ФИО37. сообщил, что дальнейшая работа по отмене кредитов будет продолжена завтра, после чего ему вызвал такси и он уехал домой. На следующий день ДД.ММ.ГГГГ примерно в 10.00 ему снова позвонил через Телеграм ФИО38., что ему необходимо проследовать в Росбанк, более того тот акцентировал внимание на то, что ему необходимо исчерпать кредитный потенциал с целью предотвращения использования его счета злоумышленниками. Далее он все так же на такси проследовал в ПАО «Росбанк» по адресу в МО, <адрес> Б, где он оформил кредит, далее с банковской карты № ПАО Росбанк снял денежные средства (чек о снятии не сохранен), затем проследовал на такси к отделению ПАО ВТБ по адресу: МО, <адрес> где через банкомат № ПАО ВТБ с использованием приложения МИР ПЭЙ пополнил стена на общую сумму 2 145 000 рублей, а именно в 19:30:05 на банковскую карту № на сумму 165000 рублей, в 19:32:32 на банковскую карту №******4583 на сумму 470 000 рублей, в 19:36:49 на банковскую карту №******4583 на сумму 480 000 рублей, в 19:41:10 на банковскую карту № на сумму 45 000 рублей, в 19:58:30 на банковскую карту № на сумму 450 000 рублей, в 20:00:48 на банковскую карту № на сумму 485 000 рублей, в 20:03:32 на банковскую карту №******9023 на сумму 50 000 рублей. После пополнения счетов он так же направил чеки ФИО39., далее тот ему вызвал такси, и он уехал домой, а дальнейшую работу перенести на следующий день в связи поздним временем. ДД.ММ.ГГГГ ему ФИО13 А.Ю. посредством Телеграм снова перезвонил и предложить закончить работу так как для изъятия кредитного потенциала осталось немного. ФИО40. вызвал ему такси, и он поехал в АО Почтабанк по адресу: <адрес>, где он оформил кредит, снял кредитные денежные средства через банкомат в данном отделении с банковской карты №, после чего на такси приехал в отделение банка ВТБ по адресу: <адрес>, где он через банкомат № с использованием приложения МИР ПЭЙ в 14:46:36 внес наличные на банковскую карту № на сумму 108 000 рублей. После проделанного пополнения ФИО41. его на такси направил домой и сообщил, что позвонит по результату реактивации балансового счета. В понедельник ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 А.Ю. ему снова позвонил и сообщил, что на его имя оформлен еще кредит в АО «Тинькофф банк», тот ему направил ссылку <адрес> по которой он прошел, где он увидел, что на его имя оформлен кредит. ФИО13 А.Ю. предложил его погасить кредит за счет заемных средств, после чего была предложена помощь супруги, что ФИО13 А.Ю. одобрил. ДД.ММ.ГГГГ ФИО42. вызвал такси, и они с супругой ФИО19 проехали в ПАО «ФК Открытие» по адресу: <адрес>, где они хотела оформить на ее имя кредит на общую сумму 2 300 000 рублей, однако банком была предложена меньшая сумма, так же они попытались оформить кредит в ПАО ВТБ, где так же была предложена сумма, которая их не устраивала. О данной ситуации он сообщил ФИО13 А.Ю., который согласовал оформлять кредит по предоставленной возможности. После чего его супруга в отделении ПАО «ФК Открытие» оформила кредит №№ на сумму 1 949 792 рублей в банке ПАО ВТБ и оформила кредит на сумму 700 000 рублей в ФИО9 ПАО «ФК Открытие», далее обналичила денежные средства через банкомат с банковской карты № ПАО «ФК Открытие», а кредитные средства ПАО ВТБ ей выдали в кассе. Денежные средства супруга ему передала лично в руки, после чего та уехала домой на такси. А он продолжил общение с ФИО13 А.Ю. который ему сообщил о необходимости положить на счет через банкомат ПАО Сбербанк, сообщив, что данный банкомат лучше принимает купюру. Затем тот ему вызвал такси и он поехал в ТЦ «Город» по адресу: <адрес>, где через банкомат № ПАО Сбербанк с использованием приложение «МИР ПЭЙ» в 16:52:39 внес наличные на банковскую карту № № на сумму 410 000 рублей, 16:55:36 внес наличные на банковскую карту № № на сумму 290 000 рублей, в 17:05:28 внес наличные на банковскую карту № № на сумму 500 000 рублей, 17:08:04 внес наличные на банковскую карту № № на сумму 500 000 рублей, 17:10:39 внес наличные на банковскую карту № ************5784998 на сумму 100 000 рублей, 17:12:40 внес наличные на банковскую карту № № на сумму 500 000 рублей. После чего ФИО43. ему вызвал такси, и он уехал. Ближе к вечеру ФИО13 А.Ю. ему перезвонил и попросил передать трубку его супруге, которой тот в телефонной беседе сообщил, что у нее имеется налоговая задолженность по факту того, что по ее счету Альфа-ФИО9 проведены операции похожие на «отмывание доходов» и ей необходимо срочно закрыть данную задолженность. Затем они с супругой быстро оделись, ФИО44. им вызвал такси, и они приехали в АО «Альфа-ФИО9» по адресу: МО, <адрес> 2Б, где супруга подала заявку на кредит, кредит был одобрен на сумму 970 000 рублей, но получить денежные средства та не смогла так как касса была уже закрыта, и они так же на такси уехали домой. ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил ФИО13 А.Ю. и ближе к обеду вызвал им такси, они приехали в офис АО «Альфа-Банк» по адресу: <адрес>, где супруга обналичила денежные средства по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, сняв с банковской карты №, далее наличные денежные средства та передала ему лично в руки после чего он через банкомат ПАО Сбербанк № по адресу: <адрес> использованием приложения «МИР ПЭЙ» внес наличные на общую сумму 965 000 рублей на банковскую карту № № в 14:07:23 в сумме 270 000 рублей, в 14:12:33 в сумме 225 000 рублей, в 14:17:54 в сумме 245 000 рублей, в 14:23:55 в сумме 225 000 рублей, далее они вышли с супругой из ТЦ «Новые Химки» и ему позвонили ФИО13 А.Ю. и ФИО20, которые убедили их еще сходить в Газпромбанк и проверить сотрудников на предмет мошенничества и для этого необходимо оформить еще один кредит, они проследовали инструкции. Далее ФИО13 А.Ю. вызвал им такси (номер и марку они так же не запомнили) и проследовали в отделение АО «Газпромбанк», расположенного по адресу: <адрес>, де супруга оформила кредит, денежные средства сняла через банкомат в данном отделении с банковской карты №, денежные средства та передала ему, после чего он внес наличные средства на банковскую карту № на общую сумму 873 000 рублей через банкомат ПАО ВТБ № с использованием приложения «МИР ПЭЙ» в 19:58:28 на сумму 490 000 рубле и 20:01:25 на сумму 383 000 рублей. У него закрались сомнения и он попросил ФИО13 А.Ю. позвонить ему на его мобильный телефон №, ему позвонил ФИО45. с абонентского номера <***>, далее тот вызвал им такси желтый <данные изъяты> адрес <адрес> адрес прибытия <адрес> и они уехали домой, где уже вечером они поняли, что стали жертвой мошеннических действий, так им были переведены кредитные денежные средства на общую сумму 13 334 000 рублей. Так ему был причинен ущерб на общую сумму 9 196 000 рублей, его супруге ФИО19 на сумму 4 138 000 рублей.

ФИО46. присылал документы, где были отображены следующие номера счетов № Росбанк, № Росбанк, № Росбанк, № Росбанк, № Росбанк, № Альфа-Банк, №, Альфа-банк, № Альфа-банк. Неизвестные общались посредством Телеграм никнейм №, так же поступал звонок с абонентского номера №. Таким образом, неизвестные ему лица, произвели в отношении него мошеннические действия на сумму 9 196 000 рублей, данный ущерб является для него значительным, так как его заработная плата в месяц составляет 180 000 рублей, имеется ипотека с ежемесячной выплатой 77 000 рублей в месяц. ДД.ММ.ГГГГ в отделении АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, Новый бульвар, <адрес> он оформил кредит на сумму 3 150 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО «ВТБ», расположенном по адресу: <адрес>, он оформил кредит на сумму 2 417 743 рублей, в тот же день в отделении банка ОАО «ГПБ», расположенном по адресу: <адрес>,, он оформил кредит на сумму 2 790 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в отделение ПАО АКБ «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>, он оформил кредит на сумму 2 170 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в отделении АО «Почтабанк», расположенном по адресу: <адрес>, он оформил кредит на сумму 129 399 рублей, а всего на общую сумму 10 657 142 рублей. После чего он будучи введенным в заблуждение попросил свою супругу ФИО19 оформить кредиты, которая в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществила оформление кредитов, а именно: ДД.ММ.ГГГГ в отделение ПАО «ФК Открытие», по адресу: <адрес>, оформила кредит на сумму 700 000 рублей, в тот же день, находясь в отделении банка ПАО «ВТБ», расположенном по адресу: <адрес>, оформила кредит на сумму 1 949 792 рубля; ДД.ММ.ГГГГ в отделение АО «Альфа-банк», расположенном по адресу: <адрес> оформила кредит на сумму 970 000 рублей, в тот же день, находясь в отделении ФИО9 АО «ГПБ» расположенном по адресу: <адрес>Б, оформила кредит на сумму 1 390 000 рублей, а всего на общую сумму 5 009 792 рублей. Затем он осуществлял операции по внесению денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, денежных средств, полученных при выдаче кредита, а всего выполнил операции на общую сумму 9 196 000 рублей, таков был причинен ему материальный ущерб, что является для него значительным. Адресов банкоматов, при помощи которых он осуществлял переводы денежных средств он не помнит. Также хочет пояснить, что супруга по его просьбе, так как он был введен в заблуждение, оформила кредиты на свое имя, после чего передала ему свои денежные средства, для перечисления на счета, которые ему диктовали неизвестные лица в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Всего ее денежных средств он перевел на сумму 4 138 500 рублей. Документы об оформлении кредитов, в которых указаны суммы и даты приобретения кредитов, он предоставлял сотрудникам при написании заявления (т.1 л.д.135-140, 143-144, 148-150).

Из показаний потерпевшей ФИО19, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных судебном заседании при согласии всех участников процесса в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ ее супруг сообщил, что в отношении него совершаются преступные действия и некие неизвестные оформили кредиты и в связи с чем ей необходимо помочь в оформлении кредита с целью погашения кредита в Тинькофф Банке. Супруг общался с неким ФИО47., который ободрил предложение оформить на ее кредит. ДД.ММ.ГГГГ ФИО48. вызвал такси, и они с супругом проехали в ПАО «ФК Открытие» по адресу: <адрес>, где они хотели оформить на ее имя кредит на общую сумму 2 300 000 рублей, однако банком была предложена меньшая сумма, так же они попытались оформить кредит в ПАО ВТБ, где так же была предложена сумма, которая их не устраивала. О данной ситуации она сообщил ФИО49., который согласовал оформлять кредит по предоставленной возможности. После чего она в отделении ПАО «ФК Открытие» оформила кредит № на сумму 1 949 792 рублей в банке ПАО ВТБ и оформила кредит на сумму 700 000 рублей в банке ПАО «ФК Открытие», далее обналичила денежные средства через банкомат с банковской карты № ПАО «ФК Открытие», а кредитные средства ПАО ВТБ выдали в кассе. Денежные средства она отдала своему супругу, передав ему лично в руки, после чего она уехала домой на такси. Ближе к вечеру ФИО56., снова позвонил супругу и попросил передать ей трубку. В телефонной беседе ФИО54. сообщил, что у нее имеется налоговая задолженность по факту того, что по ее счету Альфа-Банка проведены операции похожие на «отмывание доходов» и ей необходимо срочно закрыть данную задолженность. Затем они с супругом быстро оделись, ФИО55 им вызвал такси, и они приехали в АО «Альфа-банк» по адресу: МО, <адрес> 2Б, где она подала заявку на кредит, кредит был одобрен на сумму 970 000 рублей, но получить денежные средства она не смогла так как касса была уже закрыта, и они так же на такси уехали домой. ДД.ММ.ГГГГ супругу снова позвонил ФИО50. и ближе к обеду вызвал им такси, они приехали в офис АО «Альфа-Банк» по адресу: <адрес>, где супруга обналичила денежные средства по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, сняв с банковской карты №, далее наличные денежные средства так же передала супругу, который должен был положить на специальный счет, После чего тот через банкомат ПАО Сбербанк № по адресу: <адрес> использованием приложения «МИР ПЭЙ» внес наличные на общую сумму 965 000 рублей, далее они вышли с супругом из ТЦ «Новые Химки» и ему стали звонить неизвестные, а именно ФИО51. и ФИО20, которые убедили их еще сходить в Газпромбанк и проверить сотрудников на предмет мошенничества и для этого необходимо оформить еще один кредит, они проследовали инструкции. Далее ФИО52. вызвал им такси (номер и марку они так же не запомнили) и проследовали в отделение АО «Газпромбанк», расположенного по адресу: <адрес>, где она оформила кредит, денежные средства сняла через банкомат в данном отделении с банковской карты №, денежные средства передала своему супругу, который внес наличные средства через банкомат ПАО ВТБ на общую сумму 873 000 рублей. Далее ФИО53. вызвал такси желтый <адрес> адрес <адрес> и они уехали домой, где уже вечером они поняли, что стали жертвой мошеннических действий, так ею были переведены кредитные денежные средства на общую сумму 13 334 000 рублей. Так ей был причинен ущерб на общую сумму 4 138 000 рублей, а ее супругу ФИО18 9 196 000 рублей. Также к своему заявлению приобщает кредитные договора. Таким образом, неизвестные ей лица, произвели в отношении нее мошеннические действия на сумму 4 138 000 рублей, данный ущерб является для нее значительным, так как ее заработная плата в месяц составляет 172 000 рублей, имеется ипотека с ежемесячной выплатой 77 00 рублей. ее супруг ДД.ММ.ГГГГ в отделении АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, Новый бульвар, <адрес> оформил кредит на сумму 3 150 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО «ВТБ», расположенном по адресу: <адрес>, оформил кредит на сумму 2 417 743 рублей, в тот же день в отделении банка ОАО «ГПБ», расположенном по адресу: <адрес>Б, оформил кредит на сумму 2 790 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в отделение ПАО АКБ «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес> Б, оформил кредит на сумму 2 170 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в отделении АО «Почтабанк», расположенном по адресу: <адрес>, оформил кредит на сумму 129 399 рублей, а всего на общую сумму 10 657 142 рублей. После чего тот попросил ее оформить кредиты, после чего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она осуществила оформление кредитов, а именно: ДД.ММ.ГГГГ в отделение ПАО «ФК Открытие», по адресу: <адрес>, она оформила кредит на сумму 700 000 рублей, в тот же день, находясь в отделении банка ПАО «ВТБ», расположенном по адресу: <адрес>, она оформила кредит на сумму 1 949 792 рубля; ДД.ММ.ГГГГ в отделение АО «Альфа-банк», расположенном по адресу: <адрес>Б, она оформила кредит на сумму 970 000 рублей, в тот же день, находясь в отделении банка АО «ГПБ» расположенном по адресу: <адрес>Б, она оформила кредит на сумму 1 390 000 рублей, а всего на общую сумму 5 009 792 рублей. Затем супруг осуществлял операции по внесению денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, своих денежных средств, полученных при выдаче кредита, а всего выполнил операции на общую сумму 9 196 000 рублей. Адресов банкоматов, при помощи которых тот осуществлял переводы денежных средств она не помнит. Также хочет пояснить, что она по его просьбе, также была введена в заблуждение неустановленными лицами, и оформила кредиты на свое имя, после чего передала супругу свои денежные средства, для перечисления на счета, которые ему диктовали неизвестные лица в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Всего ее денежных средств было переведено на сумму 4 138 500 рублей. Документы об оформлении кредитов, в которых указаны суммы и даты приобретения кредитов, она предоставляла сотрудникам при написании заявления (т.1 л.д.153-155, 156-157, 163-165).

Из показаний свидетеля ФИО4, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных судебном заседании при согласии всех участников процесса в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что В ноябре 2023 года, точную дату не помнит, она находилась в ночном клубе под названием «№» по адресу: <адрес>. В данном заведении она проводила свое свободное время с ее подругами. В какой-то момент к ней начали приставать неизвестные ей мужчины, которые пытались ее потрогать. Увидев это, за ее заступился неизвестный ей парень, который увел ее от них в сторону. Далее они с ним разговорились, она узнала, что его зовут ФИО12, выпили, обменялись номерами мобильного телефона и разъехались по своим делам. После нашего знакомства они периодически обменивались сообщениями в мессенджере «Телеграмм» на отвлеченные темы, а также встречались два раза: первый - для того чтобы обсудить ситуацию, произошедшую в клубе, выяснить куда она уехала после клуба, второй - на ночном мероприятии в клубе «<данные изъяты> по адресу: <адрес>. Во время первой их встречи в конце ноября 2023 года, точную дату не помнит, ФИО12 предложил ей за денежное вознаграждение в размере 5000 рублей оформить на ее имя банковскую карту в ПАО «Росбанк», после чего сообщить ему о том, что карта готова и находится у нее, после чего тот будет готов ее у нее забрать. На вопрос зачем ему нужна ее банковская карта, тот ответил, что та необходима ему для личных целей. О законности его целей она также была уверена, поскольку на вопрос о правомерности применения ее карты тот ответил положительно. Она согласилась на данное предложение. Придя домой, она зашла на сайт ПАО «Росбанк», после чего оформила на свое имя банковскую карту, которой был присвоен №. Когда банковская карта была готова, с ней созвонился курьер ФИО9 и предложил встретиться, чтобы передать ее ей в руки и оформить договор с ФИО9, что она и сделала, и вскоре сообщила о получении карты ФИО12. Далее, также примерно в конце ноября 2023 года, точную дату не помнит, ФИО12 сообщил, что карту необходимо передать его другу, который ей не знаком, около ТЦ «Галерея» по адресу: <адрес>, Лиговский пр-кт, <адрес>, что она и сделала, приблизительно в 19:00-20:00, точное время не помнит. Фото друга ФИО12 прилагает к настоящему допросу. ФИО12 поблагодарил ее и пообещал ей позднее передать денежное вознаграждение, однако до настоящего времени она его не получила. Примерно в конце декабря они перестали общаться в связи с тем, что она периодически напоминала ему про денежные средства за переданную ему банковскую карту, а тот постоянно говорил, что предоставит их позднее. ДД.ММ.ГГГГ она получила от ФИО12 сообщение «Не ту удалил». Данным сообщением хотел ей сообщить о том, что случайно удалил их с ним диалог в мессенджере «Телеграмм». Также хочет пояснить, что ФИО12 использует для связи абонентские номера +№; +№, никнейм <данные изъяты>». Его фотографии прилагает к настоящему допросу. Ей также известно, что ФИО12 проживает в <адрес>. На момент передачи банковской карты ФИО12 через его друга у ТЦ «Галерея» ей было известно о широком распространении волны мошенничества на территории Российской Федерации, однако ФИО12 уверил ее, что ее банковские карты нужны для собственных нужд и она поверила ему. По данному факту также хочет пояснить, что ФИО12 после передачи банковской карты ПАО «Росбанк», обращался к ней с предложением о поиске лиц, которые также могут оформить на свое имя банковские карты в различных ФИО9. От данного предложения она отказалась, в связи с тем, что ее обманул и не предоставил денежное вознаграждение за переданную ему банковскую карту, также, по ее мнению, в ее окружении отсутствуют люди, которые согласились бы передать свои банковские карты и иные платежные средства третьим лицам (том 1 л.д.171-173).

Из показаний свидетеля ФИО21, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных судебном заседании при согласии всех участников процесса в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что он является отцом ФИО10 Может охарактеризовать его только с положительной стороны. Обстоятельства совершения преступления ему не известны (том 1 л.д.208-210).

Доказательствами виновности подсудимого в совершении преступления также являются:

- заявление ФИО18 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к ответственности неустановленных лиц., которые в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ завладели путем обмана кредитными денежными средствами, которые были переведены на различные счета через банкоматы «Сбербанка», «ВТБ», «Альфабанка» с помощью приложения Mir Pay в размере 9 196 000 рублей (том 1 л.д.53);

- заявление ФИО19 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором онf просит привлечь к ответственности неустановленных лиц., которые в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ завладели путем обмана кредитными денежными средствами, которые были переведены на различные счета через банкоматы «Сбербанка», «ВТБ», «Альфабанка» с помощью приложения Mir Pay в размере 9 196 000 рублей (том 1 л.д.99);

- рапорт ОУР МУ МВД России «Мытищинское» капитана полиции ФИО22, зарегистрированный в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого к совершению преступления установлена причастность ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который был задержан и в дальнейшем доставлен в СУ МУ МВД России «Мытищинское» для проведения следственных действий (том 2 л.д.4);

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого были осмотрены: бумажный конверт, внутри которого находятся чеки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по кредитам ФИО18, приобщенные к материалам проверки. Бумажный конверт, внутри которого находятся чеки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по кредитам ФИО19, приобщенные к материалам проверки (том 1 л.д.176-193);

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого были осмотрены: ответ на запрос из ПАО «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ №, выполненный на 1 листе формата А-4, машинописным текстом, чернилами черного цвета, где содержится информация о том, что в ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ (у/<адрес>) ПАО РОСБАНК предоставляет сведения за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д.197-200);

- протокол обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей: ДД.ММ.ГГГГ был произведен обыск по адресу: <адрес>, в целях отыскания предметов и ценностей, имеющих значение по уголовному делу № от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе обыска изъято:

- мобильный телефон марки «Xiaomi Poco» в корпусе серого цвета;

- мобильный телефон марки «Iphone 14 Pro» в корпусе фиолетового цвета (том 2 л.д.183-192);

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого были осмотрены: мобильный телефон IPhone 14Pro и мобильный телефон XiaomiPoco изъятые в ходе обыска <адрес>.36 по <адрес> по УД № от ДД.ММ.ГГГГ (том 2 л.д.204-208).

Оценивая собранные и исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого в совершении инкриминируемого ему преступления.

Действия ФИО10 суд квалифицирует по ч.5 ст.33, ч.4 ст.159 УК РФ, поскольку он совершил пособничество в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества, путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Обстоятельства совершения данного преступления ФИО10 подтверждается совокупностью приведенных выше доказательств, в том числе показаниями потерпевшего, свидетелей, также признательными показаниями самого подсудимого, как в ходе предварительного следствия, так и в судебном заседании.

Все доказательства, исследованные в судебном заседании, добыты в соответствии с процессуальным законом и признаются допустимыми доказательствами. Каких-либо нарушений процессуального закона органами предварительного следствия по данному делу не допущено.

Суд пришел к выводу о том, что все доказательства, положенные в основу приговора, проверены в соответствии с положениями ст.ст.87, 88 УПК РФ. Исходя из исследованных и проверенных в судебном заседании доказательств, являющихся относимыми, допустимыми, достоверными, и согласующими между собой, достаточными для вынесения приговора, суд считает полностью доказанной вину подсудимого ФИО23 в совершении указанного преступления.

Определяя вид и размер наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного ФИО10, его личность, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, другие обстоятельства, влияющие на степень ответственности.

ФИО10 совершил преступление в молодом возрасте, признал вину в полном объеме, раскаялся в содеянном, в ходе предварительного следствия и в судебном заседании дал признательные показания, подробно изложив обстоятельства совершенного преступления, оказывал содействие органам следствия, активно способствовал полному раскрытию и расследованию совершенного им преступления, частично возместил вред потерпевшим, что суд признает обстоятельствами смягчающими наказание подсудимого ФИО10

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО10 по делу не установлено.

Учитывая обстоятельства дела, личность подсудимого, суд не находит оснований к изменению категории совершенного ФИО10 преступления, на менее тяжкую, также не находит оснований к назначению ему наказания не связанного с лишением свободы и считает необходимым назначить ему наказание в виде лишения свободы в пределах санкции статьи уголовного закона.

Оснований для прекращения уголовного дела в связи с примирением с потерпевшими, не имеется, поскольку данное преступление относится к тяжким.

Определяя конкретный размер наказания, суд учитывает изложенные выше обстоятельства, а также то, что ФИО10, вину свою признал в полном объеме, в содеянном раскаивается, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, положительно характеризуется.

Назначая наказание ФИО10 суд также учитывает требования ч.1 ст.62 УК РФ.

В соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ наказание ФИО10 следует отбывать в исправительной колонии общего режима.

В соответствии со ст.81 УПК РФ суд разрешает вопрос о вещественных доказательствах.

Руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО10 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.33, ч.4 ст.159 УК РФ и назначить ему наказания в виде лишения свободы сроком на 1 год 3 месяца без дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок отбывания наказания ФИО10 исчислять со дня вступления приговора суда в законную силу.

Зачесть ФИО10 в срок отбывания наказания время его задержания в порядке ст.ст.91, 92 УПК РФ – с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, время содержания его под стражей в качестве меры пресечения в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ из расчета, приведенного в соответствии с п. «б» ч.3.1ст.72 УК РФ, один день за полтора дня отбывания наказания.

В связи с фактическим отбытием наказания от дальнейшего отбывания наказания ФИО10 освободить.

Меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении ФИО10 – отменить, освободить ФИО10 из-под стражи в зале суда.

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства:

- чеки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ответ из ПАО «Росбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ на запрос №/СУ-173 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 1-м диске - оставить храниться в материалах данного уголовного дела;

- телефон Iphone 14Pro и мобильный телефон XiaomiPoco изъятые в ходе обыска <адрес> - вернуть по принадлежности ФИО10

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд в течение пятнадцати суток со дня провозглашения, а осужденным в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, через Долгопрудненский городской суд Московской области.

Председательствующий