Приговор № 1-31/2020 1-978/2019 от 20 февраля 2020 г. по делу № 1-633/2019

Дело № 1-31/2020


П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Йошкар-Ола 21 февраля 2020 года

Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл в составе: председательствующего судьи Ершовой О.В. при секретаре Липиной Н.В.с участием государственного обвинителя – помощника прокурора г. Йошкар-Ола ФИО1, подсудимого ФИО2, защитника - адвоката Тютюнова А.А., представившего удостоверение № 484 и ордер № 003258, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО2, родившегося <иные данные> не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

установил:

ФИО2 совершил предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (14 преступлений), а также совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (5 преступлений).

Преступления совершены при следующих обстоятельствах:

1. В июле 2018 года на территории г. Йошкар-Олы Республики Марий Эл к ФИО2 обратилось неустановленное лицо, которое предложило последнему за денежное вознаграждение предоставить документ, удостоверяющий личность, а именно: паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО2, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о ФИО2 как подставном лице, а именно: о физическом лице – учредителе Общества с ограниченной ответственностью «Кромвель» (далее ООО «Кромвель») ИНН №, и о физическом лице – руководителе, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица ООО «Кромвель» ИНН № а также о физическом лице – учредителе Общества с ограниченной ответственностью «Альмаматр» (далее ООО «Альмаматр») ИНН №, и о физическом лице – руководителе, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица ООО «Альмаматр» ИНН №

У ФИО2, не имеющего намерений создать юридические лица - ООО «Кромвель» и ООО «Альмаматр», управлять указанными юридическими лицами, совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данных организаций, возник преступный корыстный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность, а именно: своего паспорта гражданина Российской Федерации для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как подставном лице, а именно: о руководителе и учредителе юридического лица ООО «Кромвель» ИНН № и о руководителе и учредителе юридического лица ООО «Альмаматр» ИНН №

ФИО2, действуя в реализации своего корыстного преступного умысла, направленного на предоставление документа, удостоверяющего личность (собственного паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО2 серии №, выданного ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>), для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как подставном лице, в июле 2018 года, находясь по адресу: <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, передал неустановленному лицу собственный паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО2 серии № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>, осознавая, что передает документ, удостоверяющий его личность, с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что он является директором и учредителем ООО «Кромвель» ИНН № и ООО «Альмаматр» ИНН №, то есть органом управления указанных юридических лиц, осознавая, что совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данных организаций, он не будет, то есть с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как подставном лице, осознавая, что в дальнейшем предоставленный им собственный паспорт гражданина Российской Федерации, будет использован для подготовки документов, необходимых для создания и государственной регистрации юридического лица ООО «Кромвель» ИНН № и для создания и государственной регистрации юридического лица ООО «Альмаматр» ИНН № в налоговом органе.

23 июля 2018 года ФИО2 по указанию неустановленного лица обратился в Инспекцию Федеральной налоговой службы по г. Йошкар-Оле по адресу: <...>, с целью государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Кромвель», а именно: для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице - об учредителе и директоре юридического лица ООО «Кромвель» ФИО2 как подставном лице, где лично передал подготовленный неустановленным лицом комплект документов, необходимых для государственной регистрации юридического лица ООО «Кромвель», сотруднику Инспекции Федеральной налоговой службы России по г. Йошкар-Оле.

На основании представленных документов работниками ИФНС России по г. Йошкар-Оле 26 июля 2018 года принято решение № 4909А о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Кромвель», в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица - ООО «Кромвель» с присвоением ИНН №, где в качестве учредителя и руководителя ООО «Кромвель» ИНН № указан ФИО2.

27 июля 2018 года ФИО2 по указанию неустановленного лица обратился в Инспекцию Федеральной налоговой службы по г. Йошкар-Оле по адресу: <...>, с целью государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Альмаматр», а именно: для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице - об учредителе и директоре юридического лица ООО «Альмаматр» ФИО2 как подставном лице, где лично передал подготовленный неустановленным лицом комплект документов, необходимых для государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Альмаматр», сотруднику Инспекции Федеральной налоговой службы России по г. Йошкар-Оле.

На основании представленных документов работниками ИФНС России по г. Йошкар-Оле 01 августа 2018 года принято решение № 5071А о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Альмаматр», в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица - ООО «Альмаматр» с присвоением ИНН №, где в качестве учредителя и руководителя ООО «Альмаматр» ИНН № указан ФИО2.

2. В июле 2018 года на территории г. Йошкар-Олы Республики Марий Эл к ФИО2 обратилось неустановленное лицо, которое предложило ФИО2 за денежное вознаграждение открыть в банках от своего имени расчетные счета ООО «Кромвель» с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) и сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени вновь созданного юридического лица ООО «Кромвель».

В июле 2018 года у ФИО2, не имеющего намерений управлять вновь созданным им юридическим лицом – ООО «Кромвель», совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации, где он является подставным лицом, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на сбыт после открытия расчетных счетов ООО «Кромвель» с системой ДБО электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, осознавая, что данные электронные средства предназначены для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от ООО «Кромвель».

ФИО2, реализуя свой корыстный преступный умысел, после того, как 26 июля 2018 года ИФНС России по г. Йошкар-Оле в ЕГРЮЛ внесены сведения о том, что ФИО2 является директором и учредителем ООО «Кромвель», являясь подставным директором и учредителем указанного Общества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Кромвель», осуществлять денежные переводы по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «Кромвель», то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности Общества, 27 июля 2018 года, действуя от имени ООО «Кромвель» как директор, подал заявку на сайте банка об открытии расчетного счета в АО «Тинькофф Банк» с приложением необходимого пакета отсканированных документов, на основании которых 27 июля 2018 года работниками банка АО «Тинькофф Банк» организовано обслуживание с помощью системы «ОнлайнТинькоффБизнес» по счету, открыт расчетный счет № с использованием системы обмена электронными документами и распоряжением находящимися на расчетном счете денежными средствами ООО «Кромвель» способом электронной подписи, после чего ФИО2 самостоятельно сгенерировал электронный цифровой ключ, доступ к которому ему предоставил банк на основании сертификата ключа проверки электронной подписи и получил доступ к электронному средству – электронному цифровому ключу. Таким образом, ФИО2 получил доступ к электронному средству - ключу электронной подписи с последовательностью символов, предназначенных для создания электронной подписи; ключу проверки электронной подписи с последовательностью символов, связанных с ключом электронной подписи, для проверки подлинности электронной подписи.

После чего ФИО2 в июле 2018 года, находясь на территории г. Йошкар-Олы, действуя в реализации своего преступного умысла, после получения в АО «Тинькофф Банк» электронных средств - ключа электронной подписи, ключа проверки электронной подписи, будучи надлежащим образом ознакомленный с условиями заявления о присоединении к условиям Договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, и приложений к нему от 27 июля 2018 года и правилами дистанционного банковского обслуживания корпоративных клиентов АО «Тинькофф Банк», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, передал лично указанные электронные средства неустановленному лицу, согласно ранее достигнутой с ним договоренности, передать ему документы по открытию счета ООО «Кромвель» с системой ДБО, то есть ФИО2 сбыл полученные в АО «Тинькофф Банк» электронные средства - ключ электронной подписи, ключ проверки электронной подписи, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

3. В июле 2018 года на территории г. Йошкар-Олы Республики Марий Эл к ФИО2 обратилось неустановленное лицо, которое предложило ФИО2 за денежное вознаграждение открыть в банках от своего имени расчетные счета ООО «Кромвель» с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) и сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени вновь созданного юридического лица ООО «Кромвель».

В июле 2018 года у ФИО2, не имеющего намерений управлять вновь созданным им юридическим лицом – ООО «Кромвель», совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации, где он является подставным лицом, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на сбыт после открытия расчетных счетов ООО «Кромвель» с системой ДБО электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, осознавая, что данные электронные средства, предназначены для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от ООО «Кромвель».

ФИО2, реализуя свой корыстный преступный умысел, после того, как 26 июля 2018 года ИФНС России по г. Йошкар-Оле в ЕГРЮЛ внесены сведения о том, что ФИО2 является директором и учредителем ООО «Кромвель», являясь подставным директором и учредителем указанного Общества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Кромвель», осуществлять денежные переводы по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «Кромвель», то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности Общества, 30 июля 2018 года обратился в дополнительный офис № 8614/069 ПАО Сбербанк, расположенный по адресу: Республика Марий Эл, <...> с заявлением на открытие счета ООО «Кромвель», предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Кромвель», полученный от неустановленного лица. На основании заявления ФИО2 сотрудниками дополнительного офиса № ПАО Сбербанк оформлены документы по открытию банковского счета, ФИО2 подписано заявление о присоединении от 30 июля 2018 года, согласно которым 30 июля 2018 года ООО «Кромвель» в лице директора ФИО2 в дополнительном офисе № ПАО Сбербанк открыт расчетный счет № в рублях Российской Федерации с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и подключением канала «Сбербанк Бизнес Онлайн», с использованием в качестве идентификатора для работы в системе электронного средства - sms-паролей, подключена услуга для работы в системе ДБО с использованием канала «Сбербанк Бизнес Онлайн» по обслуживанию расчетного банковского счета ООО «Кромвель» №, для идентификации работы которой использовался способ sms-пароли, который являлся составной частью удаленного банковского обслуживания Клиента, и представлял собой получение Клиентом электронного сообщения, которое позволяло идентифицировать Клиента посредством сети Интернет.

ФИО2 30 июля 2018 года, находясь в дополнительном офисе № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес> Эл, <адрес>Б, действуя в реализации своего преступного умысла, получил в дополнительном офисе № ПАО Сбербанк электронное средство - одноразовые sms-пароли, являющиеся электронными средствами, для входа в систему ДБО, направляемые на номер телефона №, не принадлежащий ему, будучи надлежащим образом ознакомленный с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО Сбербанк.

После чего, ФИО2, находясь на территории г. Йошкар-Олы, передал неустановленному лицу согласно ранее имевшейся между ними договоренности телефон с установленной в нем сим-картой с абонентским номером телефона - №, не принадлежащий ему, тем самым сбыл электронное средство – одноразовые sms-пароли третьим лицам для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Кромвель» №. Документы по открытию счета ООО «Кромвель» № в дополнительном офисе № ПАО Сбербанк ФИО2 также переданы неустановленному лицу согласно ранее имевшейся между ними договоренности.

4. До 02 августа 2018 года на территории г. Йошкар-Олы Республики Марий Эл к ФИО2 обратилось неустановленное лицо, которое предложило ФИО2 за денежное вознаграждение открыть в банках от своего имени расчетные счета ООО «Кромвель» с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) и сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени вновь созданного юридического лица ООО «Кромвель».

До 02 августа 2018 года у ФИО2, не имеющего намерений управлять вновь созданным им юридическим лицом – ООО «Кромвель», совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации, где он является подставным лицом, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на сбыт после открытия расчетных счетов ООО «Кромвель» с системой ДБО электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, осознавая, что данные электронные средства предназначены для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от ООО «Кромвель».

ФИО2, реализуя свой корыстный преступный умысел, после того, как 26 июля 2018 года ИФНС России по г. Йошкар-Оле в ЕГРЮЛ внесены сведения о том, что ФИО2 является директором и учредителем ООО «Кромвель», являясь подставным директором и учредителем указанного Общества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Кромвель», осуществлять денежные переводы по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «Кромвель», то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности Общества, 02 августа 2018 года обратился в ПАО «Норвик Банк» (Д/о «Машиностроителей»), расположенное по адресу: <адрес> Эл, <адрес>, с заявлением на открытие счета ООО «Кромвель», на основании которого 02 августа 2018 года ПАО «Норвик Банк» (Д/о «Машиностроителей») с ООО «Кромвель», в лице генерального директора ФИО2, заключен договор банковского счета №, в соответствии с которым ООО «Кромвель» открыт банковский счет № в рублях для расчетно-кассового обслуживания. 16 августа 2018 года с ООО «Кромвель», в лице генерального директора ФИО2, заключено соглашение на осуществление Банком расчетного и/или информационного обслуживания ООО «Кромвель» по счету, открытому в Банке, с использованием системы обмена электронными документами Интернет-банк «Банк online для корпоративных клиентов», и распоряжением находящимися на расчетном счете денежными средствами ООО «Кромвель» способом электронной подписи, после чего ФИО2 самостоятельно сгенерировал электронный цифровой ключ, доступ к которому ему предоставил банк на основании сертификата ключа проверки электронной подписи, и получил доступ к электронному средству – электронному цифровому ключу. Таким образом, ФИО2 получил электронные средства - ключ электронной подписи с последовательностью символов, предназначенных для создания электронной подписи; ключ проверки электронной подписи с последовательностью символов, связанных с ключом электронной подписи, для проверки подлинности электронной подписи.

ФИО2 02 августа 2018 года, находясь возле ПАО «Норвик Банк» (Д/о «Машиностроителей), по адресу: <адрес> Эл, <адрес>, реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от ООО «Кромвель», после получения в ПАО «Норвик Банк» (Д/о «Машиностроителей) электронных средств - ключа электронной подписи, ключа проверки электронной подписи, будучи надлежащим образом ознакомленный с условиями договора №, заключенного с ПАО «Норвик Банк» (Д/о «Машиностроителей»), правилами пользования системой обмена электронными документами, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, передал лично указанные электронные средства неустановленному лицу согласно ранее достигнутой между ними договоренности, тем самым ФИО2 сбыл полученные в ПАО «Норвик Банк» (Д/о «Машиностроителей) электронные средства - ключ электронной подписи, ключ проверки электронной подписи.

5. До 02 августа 2018 года на территории г. Йошкар-Олы Республики Марий Эл к ФИО2 обратилось неустановленное лицо, которое предложило за денежное вознаграждение открыть в банках от имени ФИО2 расчетные счета ООО «Альмаматр» с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) и сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени вновь созданного юридического лица ООО «Альмаматр».

До 02 августа 2018 года у ФИО2, не имеющего намерений управлять вновь созданным им юридическим лицом – ООО «Альмаматр», совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации, где он является подставным лицом, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на сбыт после открытия расчетных счетов ООО «Альмаматр» с системой ДБО электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, осознавая, что данные электронные средства предназначены для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от ООО «Альмаматр».

ФИО2, реализуя свой корыстный преступный умысел, после того как 01 августа 2018 года ИФНС России по г. Йошкар-Оле в ЕГРЮЛ внесены сведения о том, что ФИО2 является директором и учредителем ООО «Альмаматр», являясь подставным директором и учредителем указанного Общества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Альмаматр», осуществлять денежные переводы по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «Альмаматр», то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности Общества, 02 августа 2018 года, действуя от имени ООО «Альмаматр» как директор, подал заявку на сайте банка об открытии расчетного счета в АО «Тинькофф Банк» с приложением необходимого пакета отсканированных документов, на основании которых 02 августа 2018 года работниками банка АО «Тинькофф Банк» организовано обслуживание с помощью системы «ОнлайнТинькоффБизнес» по счету, открыт расчетный счет № с использованием системы обмена электронными документами и распоряжением находящимися на расчетном счете денежными средствами ООО «Альмаматр» способом электронной подписи, после чего ФИО2 самостоятельно сгенерировал электронный цифровой ключ, доступ к которому ему предоставил банк на основании сертификата ключа проверки электронной подписи и получил доступ к электронному средству – электронному цифровому ключу. Таким образом, ФИО2 получил доступ к электронному средству - ключу электронной подписи с последовательностью символов, предназначенных для создания электронной подписи; ключу проверки электронной подписи с последовательностью символов, связанных с ключом электронной подписи, для проверки подлинности электронной подписи.

После чего ФИО2, находясь на территории г. Йошкар-Олы, действуя в реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Альмаматр», после получения в АО «Тинькофф Банк» электронных средств - ключа электронной подписи, ключа проверки электронной подписи, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями заявления о присоединении к условиям Договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, и приложений к нему от 02 августа 2018 года и правилами дистанционного банковского обслуживания корпоративных клиентов АО «Тинькофф Банк», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, передал лично указанные электронные средства неустановленному лицу, согласно ранее достигнутой с ним договоренности, то есть ФИО2 сбыл полученные в АО «Тинькофф Банк» электронные средства - ключ электронной подписи, ключ проверки электронной подписи, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

6. До 02 августа 2018 года на территории г. Йошкар-Олы Республики Марий Эл к ФИО2 обратилось неустановленное лицо, которое предложило ФИО2 за денежное вознаграждение открыть в банках от своего имени расчетные счета ООО «Альмаматр» с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО), и сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени вновь созданного юридического лица ООО «Альмаматр».

До 02 августа 2018 года у ФИО2, не имеющего намерений управлять вновь созданным им юридическим лицом - ООО «Альмаматр», совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации, где он является подставным лицом, из корыстных побуждений, возник корыстный преступный умысел, направленный на сбыт после открытия расчетных счетов ООО «Альмаматр» с системой ДБО электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, осознавая, что данные электронные средства предназначены для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от ООО «Альмаматр».

ФИО2, реализуя свой корыстный преступный умысел, после того как 01 августа 2018 года ИФНС России по г. Йошкар-Оле в ЕГРЮЛ внесены сведения о том, что ФИО2 является директором и учредителем ООО «Альмаматр», являясь подставным лицом – учредителем и директором указанного Общества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Альмаматр», производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств информации системы ДБО, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени директора ООО «Альмаматр» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «Альмаматр», то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности Общества, действуя от имени ООО «Альмаматр» на основании Устава как директор, ФИО2 02 августа 2018 года обратился в дополнительный офис № ПАО Сбербанк, расположенный по адресу: <адрес> Эл, <адрес>Б, с целью открытия расчетного счета ООО «Альмаматр», где им подписано заявление о присоединении от 02 августа 2018 года, согласно которому ООО «Альмаматр» в лице директора ФИО2, действующего на основании Устава, просит открыть расчетный счет в рублях Российской Федерации, и организовать дистанционное банковское обслуживание с использованием канала «Сбербанк Бизнес Онлайн», используя в качестве идентификатора для работы в системе электронное средство – sms - пароли, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Альмаматр», полученные от неустановленного лица. На основании указанного заявления о присоединении от 02 августа 2018 года работниками дополнительного офиса № ПАО Сбербанк открыт расчетный счет юридического лица ООО «Альмаматр» № с системой ДБО с использованием канала «Сбербанк Бизнес Онлайн» и картой MASTERCARD BUSINESS.

После открытия расчетного счета юридического лица ООО «Альмаматр» № с системой ДБО с использованием канала «Сбербанк Бизнес Онлайн» работниками дополнительного офиса № ПАО Сбербанк подключена услуга для дальнейшей работы в системе ДБО с использованием канала «Сбербанк Бизнес Онлайн» по обслуживанию расчетного банковского счета ООО «Альмаматр» № для идентификации работы которой использовался способ sms - пароли, который являлся составной частью удаленного банковского обслуживания Клиента и представлял собой получение Клиентом электронного сообщения, которое позволяло идентифицировать Клиента посредством сети Интернет.

ФИО2 02 августа 2018 года, находясь в дополнительном офисе № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес> Эл, <адрес>Б, действуя в реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от ООО «Альмаматр», получил в дополнительном офисе № ПАО Сбербанк электронное средство - одноразовые sms-пароли, являющиеся электронными средствами для входа в систему ДБО, направляемые на номер телефона №, не принадлежащий ему, будучи надлежащим образом ознакомленный с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО Сбербанк.

После чего ФИО2, находясь в августе 2018 года на территории г. Йошкар-Олы, передал неустановленному лицу согласно ранее имевшейся между ними договоренности телефон с установленной в нем сим-картой с абонентским номером телефона - №, не принадлежащий ему, тем самым сбыл электронное средство – одноразовые sms-пароли третьим лицам для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Альмаматр» №. Документы по открытию счета ООО «Альмаматр» № в дополнительном офисе № ПАО Сбербанк ФИО2 также переданы неустановленному лицу согласно ранее имевшейся между ними договоренности.

7. До 07 августа 2018 года на территории г. Йошкар-Олы Республики Марий Эл к ФИО2 обратилось неустановленное лицо, которое предложило за денежное вознаграждение открыть в банках от имени ФИО2 расчетные счета ООО «Кромвель» с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) и сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени вновь созданного юридического лица ООО «Кромвель».

До 07 августа 2018 года у ФИО2, не имеющего намерений управлять вновь созданным им юридическим лицом – ООО «Кромвель», совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации, где он является подставным лицом, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на сбыт после открытия расчетных счетов ООО «Кромвель» с системой ДБО электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, осознавая, что данные электронные средства предназначены для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от ООО «Кромвель».

ФИО2, реализуя свой корыстный преступный умысел, после того, как 26 июля 2018 года ИФНС России по г. Йошкар-Оле в ЕГРЮЛ внесены сведения о том, что ФИО2 является директором и учредителем ООО «Кромвель», являясь подставным директором и учредителем указанного Общества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Кромвель», осуществлять денежные переводы по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «Кромвель», то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности Общества, 07 августа 2018 года, действуя от имени ООО «Кромвель» как директор подал заявку на сайте банка об открытии расчетного счета в АО КБ «Модульбанк» с приложением необходимого пакета отсканированных документов, чтобы организовать дистанционное банковское обслуживание с использованием канала «Modulbank», используя в качестве идентификатора для работы в системе электронное средство – sms - пароли, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Кромвель», полученный от неустановленного лица. На основании указанной заявки 07 августа 2018 года работниками банка АО КБ «Модульбанк» организовано обслуживание с помощью системы «Modulbank» по счету № и по карточному счету №, открытыми в Банке, с использованием системы обмена электронными документами и распоряжением находящимися на расчетном счете денежными средствами ООО «Кромвель» способом электронной подписи. После чего ФИО2 самостоятельно сгенерировал электронный цифровой ключ, доступ к которому ему предоставил банк на основании сертификата ключа проверки электронной подписи, и получил доступ к электронному средству – электронному цифровому ключу. Таким образом, ФИО2 получил доступ к электронному средству - ключу электронной подписи с последовательностью символов, предназначенных для создания электронной подписи; ключу проверки электронной подписи с последовательностью символов, связанных с ключом электронной подписи, для проверки подлинности электронной подписи.

После чего ФИО2 в августе 2018 года на территории г. Йошкар-Олы, реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Кромвель» № и карточному счету №, после получения в АО КБ «Модульбанк» электронных средств - ключа электронной подписи, ключа проверки электронной подписи, а также электронного носителя – корпоративной карты Visa Business с паролем на бумажном носителе, будучи надлежащим образом ознакомленный с условиями заявления о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от 07 августа 2018 года и правилами дистанционного банковского обслуживания корпоративных клиентов АО КБ «Модульбанк», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, передал лично указанные электронные средства неустановленному лицу согласно ранее достигнутой с ним договоренности, то есть ФИО2 сбыл полученные в АО КБ «Модульбанк» электронные средства - ключ электронной подписи, ключ проверки электронной подписи, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

8. До 07 августа 2018 года на территории г. Йошкар-Олы Республики Марий Эл к ФИО2 обратилось неустановленное лицо, которое предложило за денежное вознаграждение открыть в банках от имени ФИО2 расчетные счета ООО «Кромвель» с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) и сбыть неустановленному лицу электронные средства, электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени вновь созданного юридического лица ООО «Кромвель».

До 07 августа 2018 года у ФИО2, не имеющего намерений управлять вновь созданным им юридическим лицом – ООО «Кромвель», совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации, где он является подставным лицом, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на сбыт после открытия расчетных счетов ООО «Кромвель» с системой ДБО электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, осознавая, что данные электронные средства предназначены для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от ООО «Кромвель».

ФИО2, реализуя свой корыстный преступный умысел, после того, как 26 июля 2018 года ИФНС России по г. Йошкар-Оле в ЕГРЮЛ внесены сведения о том, что ФИО2 является директором и учредителем ООО «Кромвель», являясь подставным директором и учредителем указанного Общества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Кромвель», осуществлять денежные переводы по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «Кромвель», то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности Общества, 07 августа 2018 года, действуя от имени ООО «Кромвель» как директор обратился в ПАО «Промсвязьбанк», расположенный по адресу: <адрес>, с целью открытия расчетного счета ООО «Кромвель», где им было подписано Заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам - юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частой практикой от 07 августа 2018 года. На основании Заявления о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам - юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам от 07 августа 2018 года был открыт расчетный счет юридического лица ООО «Кромвель» № в рублях для расчетно-кассового обслуживания и организовано обслуживание с помощью системы «PSB on-line» по счету, открытому в Банке, и распоряжением находящимися на расчетном счете денежными средствами ООО «Кромвель» способом электронной подписи, после чего ФИО2 самостоятельно сгенерировал электронный цифровой ключ, доступ к которому ему предоставил банк на основании сертификата ключа проверки электронной подписи, и получил доступ к электронному средству – электронному цифровому ключу. Таким образом, ФИО2 получил доступ к электронному средству - ключу электронной подписи с последовательностью символов, предназначенных для создания электронной подписи; ключу проверки электронной подписи с последовательностью символов, связанных с ключом электронной подписи, для проверки подлинности электронной подписи.

После чего ФИО2 в августе 2018 года на территории г. Йошкар-Олы, реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Кромвель», после получения в ПАО «Промсвязьбанк» электронных носителей – пароля и логина, и электронных средств - ключа электронной подписи, ключа проверки электронной подписи, будучи надлежащим образом ознакомленный с условиями договора комплексного банковского обслуживания и правилами дистанционного банковского обслуживания корпоративных клиентов ПАО «Промсвязьбанк», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, передал лично указанные электронные носители и электронные средства неустановленному лицу согласно ранее достигнутой договоренности, тем самым ФИО2 сбыл полученные в ПАО «Промсвязьбанк» электронные носители – пароль и логин и электронные средства - ключ электронной подписи, ключ проверки электронной подписи, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

9. До 07 августа 2018 года на территории г. Йошкар-Олы Республики Марий Эл к ФИО2 обратилось неустановленное лицо, которое предложило за денежное вознаграждение открыть в банках от имени ФИО2 расчетные счета ООО «Альмаматр» с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) и сбыть неустановленному лицу электронные средства, электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени вновь созданного юридического лица ООО «Альмаматр».

До 07 августа 2018 года у ФИО2, не имеющего намерений управлять вновь созданным им юридическим лицом – ООО «Альмаматр», совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации, где он является подставным лицом, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на сбыт после открытия расчетных счетов ООО «Альмаматр» с системой ДБО электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, осознавая, что данные электронные средства, электронные носители информации предназначены для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от ООО «Альмаматр».

ФИО2, реализуя свой корыстный преступный умысел, после того, как 01 августа 2018 года ИФНС России по г. Йошкар-Оле в ЕГРЮЛ внесены сведения о том, что ФИО2 является директором и учредителем ООО «Альмаматр», являясь подставным директором и учредителем указанного Общества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Альмаматр», осуществлять денежные переводы по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «Альмаматр», то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности Общества, 07 августа 2018 года, действуя от имени ООО «Альмаматр» как директор оставил заявку на сайте банка об открытии расчетного счета в АО КБ «Модульбанк» с приложением необходимого пакета отсканированных документов, чтобы организовать дистанционное банковское обслуживание с использованием канала «Modulbank», используя в качестве идентификатора для работы в системе электронное средство – sms - пароли, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Кромвель», полученный от неустановленного лица. На основании указанной заявки 07 августа 2018 года работниками банка АО КБ «Модульбанк» организовано обслуживание с помощью системы «Modulbank» по счету № и по карточному счету №, открытым в Банке, с использованием системы обмена электронными документами и распоряжением находящимися на расчетном счете денежными средствами ООО «Альмаматр» способом электронной подписи, после чего ФИО2 самостоятельно сгенерировал электронный цифровой ключ, доступ к которому ему предоставил банк на основании сертификата ключа проверки электронной подписи, и получил доступ к электронному средству – электронному цифровому ключу. Таким образом, ФИО2 получил доступ к электронному средству - ключу электронной подписи с последовательностью символов, предназначенных для создания электронной подписи; ключу проверки электронной подписи с последовательностью символов, связанных с ключом электронной подписи, для проверки подлинности электронной подписи.

После чего ФИО2 в августе 2018 года на территории г. Йошкар-Олы, реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Альмаматр» № и карточному счету №, после получения в АО КБ «Модульбанк» электронных средств - ключа электронной подписи, ключа проверки электронной подписи, а также электронного носителя – корпоративной карты Visa Business с паролем на бумажном носителе, будучи надлежащим образом ознакомленный с условиями заявления о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от 07 августа 2018 года и правилами дистанционного банковского обслуживания корпоративных клиентов АО КБ «Модульбанк», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, передал лично указанные электронные средства неустановленному лицу согласно ранее достигнутой с ним договоренности, то есть ФИО2 сбыл полученные в АО КБ «Модульбанк» электронные средства - ключ электронной подписи, ключ проверки электронной подписи, электронный носитель информации – корпоративную карту Visa Business с паролем на бумажном носителе, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

10. До 07 августа 2018 года на территории г. Йошкар-Олы Республики Марий Эл к ФИО2 обратилось неустановленное лицо, которое предложило за денежное вознаграждение открыть в банках от имени ФИО2 расчетные счета ООО «Кромвель» с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) и сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени вновь созданного юридического лица ООО «Кромвель».

До 07 августа 2018 года у ФИО2, не имеющего намерений управлять вновь созданным им юридическим лицом – ООО «Кромвель», совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации, где он является подставным лицом, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на сбыт после открытия расчетных счетов ООО «Кромвель» с системой ДБО электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, осознавая, что данные электронные средства предназначены для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от ООО «Кромвель».

ФИО2, реализую свой корыстный преступный умысел, после того, как 26 июля 2018 года ИФНС России по г. Йошкар-Оле в ЕГРЮЛ внесены сведения о том, что ФИО2 является директором и учредителем ООО «Кромвель», являясь подставным директором и учредителем указанного Общества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Кромвель», осуществлять денежные переводы по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «Кромвель», то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности Общества, 10 августа 2018 года, действуя от имени ООО «Кромвель», как директор подал заявку через интернет страницу банка об открытии расчетного счета в ПАО АКБ «Авангард» с приложением необходимого пакета отсканированных документов. После одобрения заявки 10 августа 2018 года ФИО2 обратился в ПАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, где им подписан договор на открытие банковского счета от 10 августа 2018 года и соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет–Банк» от 10 августа 2018 года, согласно которым ООО «Кромвель» в лице директора ФИО2, действующего на основании Устава, просит открыть расчетный счет в рублях Российской Федерации и организовать дистанционное банковское обслуживание с использованием канала «Авангард интернет банк», включая веб-версию Интернет-Банк, используя в качестве идентификатора для работы логин для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ «Авангард» и сертификат ключа подписи в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-Банк ПАО АКБ «Авангард», представив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Кромвель», полученный от неустановленного лица. На основании указанных документов работниками ПАО АКБ «Авангард» открыт расчетный счет юридического лица ООО «Кромвель» № с системой ДБО с использованием канала «Авангард интернет банк».

10 августа 2018 года директором ООО «Кромвель» ФИО2 предоставлено заявление об открытии счета корпоративной карты VISA BUSINESS, позволяющей совершать внесение/снятие денежной наличности без посещения банка.

После открытия расчетного счета юридического лица ООО «Кромвель» № с системой ДБО с использованием канала «Авангард интернет банк», включая веб-версию Интернет-Банк», работниками ПАО АКБ «Авангард» подключена услуга для дальнейшей работы в системе ДБО с использованием канала «Авангард интернет банк», включая веб-версию Интернет-Банк» по обслуживанию расчетного банковского счета ООО «Кромвель» №, для идентификации работы которой использовался способ sms - паролей, который являлся составной частью удаленного банковского обслуживания Клиента и представляло собой получение Клиентом электронного сообщения, которое позволяло идентифицировать Клиента посредством сети Интернет.

ФИО2 10 августа 2018 года, находясь в ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от ООО «Кромвель», получил в ПАО АКБ «Авангард» электронное средство - одноразовые sms-пароли, являющиеся электронными средствами, для входа в систему ДБО, направляемые на номер телефона №, не принадлежащий ему, будучи надлежащим образом ознакомленный с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО АКБ «Авангард».

После чего ФИО2 в августе 2018 года на территории г. Йошкар-Олы передал неустановленному лицу согласно ранее имевшейся между ними договоренности телефон с установленной в нем сим-картой с абонентским номером телефона - №, не принадлежащий ему, тем самым сбыл электронное средство – одноразовые sms-пароли третьим лицам для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Кромвель» №. Документы по открытию счета ООО «Кромвель» № в ПАО АКБ «Авангард» ФИО2 также переданы неустановленному лицу согласно ранее имевшейся между ними договоренности.

11. До 10 августа 2018 года на территории г. Йошкар-Олы Республики Марий Эл к ФИО2 обратилось неустановленное лицо, которое предложило ФИО2 за денежное вознаграждение открыть в банках от своего имени расчетные счета ООО «Альмаматр» с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) и сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени вновь созданного юридического лица ООО «Альмаматр».

До 10 августа 2018 года у ФИО2, не имеющего намерений управлять вновь созданным им юридическим лицом – ООО «Альмаматр», совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации, где он является подставным лицом, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на сбыт после открытия расчетных счетов ООО «Альмаматр» с системой ДБО электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, осознавая, что данные электронные средства предназначены для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от ООО «Альмаматр».

ФИО2, реализуя свой корыстный преступный умысел, после того, как 01 августа 2018 года ИФНС России по г. Йошкар-Оле в ЕГРЮЛ внесены сведения о том, что ФИО2 является директором и учредителем ООО «Альмаматр», являясь подставным директором и учредителем указанного Общества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Альмаматр», осуществлять денежные переводы по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «Альмаматр», то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности Общества, 10 августа 2018 года обратился в ПАО «Норвик Банк» (Д/о «Машиностроителей»), расположенное по адресу: <адрес> Эл, <адрес>, с заявлением на открытие счета ООО «Альмаматр», на основании которого 13 августа 2018 года ПАО «Норвик Банк» (Д/о «Машиностроителей») с ООО «Альмаматр», в лице генерального директора ФИО2, заключен договор банковского счета №, в соответствии с которым ООО «Альмаматр» открыт банковский счет № в рублях для расчетно-кассового обслуживания, 13 августа 2018 года с ООО «Альмаматр», в лице генерального директора ФИО2, заключено соглашение на осуществление Банком расчетного и/или информационного обслуживания ООО «Альмаматр» по счету, открытому в Банке, с использованием системы обмена электронными документами Интернет-банк «Банк online для корпоративных клиентов», и распоряжением находящимися на расчетном счете денежными средствами ООО «Альмаматр» способом электронной подписи. После чего ФИО2 самостоятельно сгенерировал электронный цифровой ключ, доступ к которому ему предоставил банк на основании сертификата ключа проверки электронной подписи и получил доступ к электронному средству – электронному цифровому ключу. Таким образом, ФИО2 получил электронные средства - ключ электронной подписи с последовательностью символов, предназначенных для создания электронной подписи; ключ проверки электронной подписи с последовательностью символов, связанных с ключом электронной подписи, для проверки подлинности электронной подписи.

После чего ФИО2 в августе 2018 года на территории г. Йошкар-Олы, реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от ООО «Альмаматр», после получения в ПАО «Норвик Банк» (Д/о «Машиностроителей) электронных средств - ключа электронной подписи, ключа проверки электронной подписи, будучи надлежащим образом ознакомленный с условиями договора №, заключенного с ПАО «Норвик Банк» (Д/о «Машиностроителей»), правилами пользования системой обмена электронными документами, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, передал лично указанные электронные средства неустановленному лицу согласно ранее достигнутой между ними договоренности, тем самым ФИО2 сбыл полученные в ПАО «Норвик Банк» (Д/о «Машиностроителей) электронные средства - ключ электронной подписи, ключ проверки электронной подписи.

12. До 14 августа 2018 года на территории г. Йошкар-Олы Республики Марий Эл к ФИО2 обратилось неустановленное лицо, которое предложило за денежное вознаграждение открыть в банках от имени ФИО2 расчетные счета ООО «Альмаматр» с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) и сбыть неустановленному лицу электронные средства, электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени вновь созданного юридического лица ООО «Альмаматр».

До 14 августа 2018 года у ФИО2, не имеющего намерений управлять вновь созданным им юридическим лицом – ООО «Альмаматр», совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации, где он является подставным лицом, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на сбыт после открытия расчетных счетов ООО «Альмаматр» с системой ДБО электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, осознавая, что данные электронные средства, электронные носители информации предназначены для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от ООО «Альмаматр».

ФИО2, реализуя свой корыстный преступный умысел, после того, как 01 августа 2018 года ИФНС России по г. Йошкар-Оле в ЕГРЮЛ внесены сведения о том, что ФИО2 является директором и учредителем ООО «Альмаматр», являясь подставным директором и учредителем указанного Общества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Альмаматр», осуществлять денежные переводы по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «Альмаматр», то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности Общества, 14 августа 2018 года, действуя от имени ООО «Альмаматр», как директор обратился в ПАО «Промсвязьбанк», расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, с целью открытия расчетного счета ООО «Альмаматр», где им было подписано Заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам-юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частой практикой от 14 августа 2018 года. На основании данного заявления был открыт расчетный счет юридического лица ООО «Альмаматр» № в рублях для расчетно-кассового обслуживания и организовано обслуживание с помощью системы «PSB on-line» по счету, открытому в Банке, и распоряжением находящимися на расчетном счете денежными средствами ООО «Альмаматр» способом электронной подписи. Затем ФИО2 самостоятельно сгенерировал электронный цифровой ключ, доступ к которому ему предоставил банк на основании сертификата ключа проверки электронной подписи, и получил доступ к электронному средству – электронному цифровому ключу. Таким образом, ФИО2 получил доступ к электронному средству - ключу электронной подписи с последовательностью символов, предназначенных для создания электронной подписи; ключу проверки электронной подписи с последовательностью символов, связанных с ключом электронной подписи, для проверки подлинности электронной подписи.

После чего ФИО2 в августе 2018 года на территории г. Йошкар-Олы, реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Альмаматр», после получения в ПАО «Промсвязьбанк» электронных носителей – пароля и логина, и электронных средств - ключа электронной подписи, ключа проверки электронной подписи, будучи надлежащим образом ознакомленный с условиями договора комплексного банковского обслуживания и правилами дистанционного банковского обслуживания корпоративных клиентов ПАО «Промсвязьбанк», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, передал лично указанные электронные носители и электронные средства неустановленному лицу согласно ранее достигнутой договоренности, тем самым ФИО2 сбыл полученные в ПАО «Промсвязьбанк» электронные носители – пароль и логин и электронные средства - ключ электронной подписи, ключ проверки электронной подписи, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

13. До 17 августа 2018 года на территории г. Йошкар-Олы Республики Марий Эл к ФИО2 обратилось неустановленное лицо, которое предложило ФИО2 за денежное вознаграждение открыть в банках от своего имени расчетные счета ООО «Альмаматр» с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) и сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени вновь созданного юридического лица ООО «Альмаматр».

До 17 августа 2018 года у ФИО2, не имеющего намерений управлять вновь созданным им юридическим лицом – ООО «Альмаматр», совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации, где он является подставным лицом, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на сбыт, после открытия расчетных счетов ООО «Альмаматр» с системой ДБО, электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, осознавая, что данные электронные средства предназначены для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от ООО «Альмаматр».

ФИО2, реализуя свой корыстный преступный умысел, после того, как 01 августа 2018 года ИФНС России по г. Йошкар-Оле в ЕГРЮЛ внесены сведения о том, что ФИО2 является директором и учредителем ООО «Альмаматр», являясь подставным директором и учредителем указанного Общества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Альмаматр», осуществлять денежные переводы по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «Альмаматр», то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности Общества, 17 августа 2018 года, действуя от имени ООО «Альмаматр» как директор подал заявку через интернет страницу банка об открытии расчетного счета в ПАО АКБ «Авангард» с приложением необходимого пакета отсканированных документов. После одобрения заявки 17 августа 2018 года ФИО2 обратился в ПАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, где им был подписан договор на открытие банковского счета от 17 августа 2018 года и соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет–Банк» от 17 августа 2018 года, согласно которым ООО «Альмаматр» в лице директора ФИО2, действующего на основании Устава, просит открыть расчетный счет в рублях Российской Федерации и организовать дистанционное банковское обслуживание с использованием канала «Авангард интернет банк», включая веб-версию Интернет-Банк, используя в качестве идентификатора для работы логин для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ «Авангард» и сертификат ключа подписи в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-Банк ПАО АКБ «Авангард», представив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Альмаматр», полученный от неустановленного лица. На основании указанных документов работниками ПАО АКБ «Авангард» открыт расчетный счет юридического лица ООО «Альмаматр» № с системой ДБО с использованием канала «Авангард интернет банк».

17 августа 2018 года директором ООО «Альмаматр» ФИО2 предоставлено заявление об открытии счета корпоративной карты VISA BUSINESS, позволяющей совершать внесение/снятие денежной наличности без посещения банка.

После открытия расчетного счета юридического лица ООО «Альмаматр» № с системой ДБО с использованием канала «Авангард интернет банк», включая веб-версию Интернет-Банк», работниками ПАО АКБ «Авангард» подключена услуга для дальнейшей работы в системе ДБО с использованием канала «Авангард интернет банк», включая веб-версию Интернет-Банк» по обслуживанию расчетного банковского счета ООО «Альмаматр» №, для идентификации работы которой использовался способ sms - паролей, который являлся составной частью удаленного банковского обслуживания Клиента и представляло собой получение Клиентом электронного сообщения, которое позволяло идентифицировать Клиента посредством сети Интернет.

ФИО2, 17 августа 2018 года, находясь в ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от ООО «Альмаматр», получил в ПАО АКБ «Авангард» электронное средство - одноразовые sms-пароли, являющиеся электронными средствами, для входа в систему ДБО, направляемые на номер телефона № не принадлежащий ему, будучи надлежащим образом ознакомленный с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО АКБ «Авангард».

После чего, ФИО2 в августе 2018 года на территории г. Йошкар-Олы передал неустановленному лицу согласно ранее имевшейся между ними договоренности телефон с установленной в нем сим-картой с абонентским номером телефона - №, не принадлежащий ему, тем самым сбыл электронное средство – одноразовые sms-пароли третьим лицам для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Альмаматр» №. Документы по открытию счета ООО «Альмаматр» № в ПАО АКБ «Авангард» ФИО2 также были переданы неустановленному лицу согласно ранее имевшейся между ними договоренности.

14. До 28 августа 2018 года на территории г. Йошкар-Олы Республики Марий Эл к ФИО2 обратилось неустановленное лицо, которое предложило за денежное вознаграждение открыть в банках от имени ФИО2 расчетные счета ООО «Альмаматр» с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) и сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени вновь созданного юридического лица ООО «Альмаматр».

До 28 августа 2018 года у ФИО2, не имеющего намерений управлять вновь созданным им юридическим лицом – ООО «Альмаматр», совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации, где он является подставным лицом, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на сбыт, после открытия расчетных счетов ООО «Альмаматр» с системой ДБО, электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, осознавая, что данные электронные средства предназначены для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от ООО «Альмаматр».

ФИО2, реализуя свой корыстный преступный умысел, после того, как 01 августа 2018 года ИФНС России по г. Йошкар-Оле в ЕГРЮЛ внесены сведения о том, что ФИО2 является директором и учредителем ООО «Альмаматр», являясь подставным директором и учредителем указанного Общества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Альмаматр», осуществлять денежные переводы по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «Альмаматр», то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности Общества, 28 августа 2018 года обратился в ПАО АКБ «Связь-банк», расположенный по адресу: <адрес> Эл, <адрес>, <адрес>, с заявлением о присоединении к Правилам банковского обслуживания субъектов малого предпринимательства в ПАО АКБ «Связь-Банк» на публичных условиях и Условиям предоставления услуги дистанционного банковского обслуживания в рамках пакетов услуг от 28 августа 2018 года, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Альмаматр», полученный от неустановленного лица. На основании заявления ФИО2 о присоединении к Правилам банковского обслуживания субъектов малого предпринимательства в ПАО АКБ «Связь-Банк» на публичных условиях и Условиям предоставления услуги дистанционно банковского обслуживания в рамках Пакетов услуг от 28 августа 2018 года сотрудниками ПАО АКБ «Связь-банк» оформлены документы по открытию банковского счета, ФИО2 подписано заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания субъектов малого предпринимательства в ПАО АКБ «Связь-Банк» на публичных условиях и Условиям предоставления услуги дистанционно банковского обслуживания в рамках Пакетов услуг от 28 августа 2018 года, согласно которым 28 августа 2018 года ООО «Альмаматр», в лице директора ФИО2, в ПАО АКБ «Связь-Банк» открыт расчетный счет № в рублях Российской Федерации с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и подключением канала «Клиент-Банк», с использованием в качестве идентификатора для работы в системе электронного средства - sms-паролей, подключена услуга для работы в системе ДБО с использованием канала «Клиент-Банк» по обслуживанию расчетного банковского счета ООО «Альмаматр» №, для идентификации работы которой использовался способ sms-пароли, который являлся составной частью удаленного банковского обслуживания Клиента и представлял собой получение Клиентом электронного сообщения, которое позволяло идентифицировать Клиента посредством сети Интернет. 28 августа 2018 года директором ООО «Альмаматр» ФИО2 предоставлено заявление об открытии счета корпоративной карты Visa Business payWave, позволяющей совершать внесение/снятие денежной наличности без посещения банка.

ФИО2 28 августа 2018 года, находясь в ПАО АКБ «Связь-Банк», расположенном по адресу: <адрес> Эл, <адрес>, реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от ООО «Альмаматр», получил в ПАО АКБ «Связь-Банк» электронное средство – одноразовые sms-пароли, являющиеся электронными средствами, для входа в систему ДБО, направляемые на номер телефона № не принадлежащий ему, будучи надлежащим образом ознакомленный с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО АКБ «Связь-Банк».

После чего, ФИО2 в августе 2018 года на территории г. Йошкар-Олы передал неустановленному лицу согласно ранее имевшейся между ними договоренности телефон с установленной в нем сим-картой с абонентским номером телефона - №, не принадлежащий ему, тем самым сбыл электронное средство – одноразовые sms-пароли третьим лицам для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Альмаматр» №. Документы по открытию счета ООО «Альмаматр» № в ПАО АКБ «Связь-Банк» ФИО2 также были переданы неустановленному лицу согласно ранее имевшейся между ними договоренности.

15. До 29 августа 2018 года на территории г. Йошкар-Олы Республики Марий Эл к ФИО2 обратилось неустановленное лицо, которое предложило ФИО2 за денежное вознаграждение открыть в банках от своего имени расчетные счета ООО «Кромвель» с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) и сбыть неустановленному лицу электронные средства, электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени вновь созданного юридического лица ООО «Кромвель».

До 29 августа 2018 года у ФИО2, не имеющего намерений управлять вновь созданным им юридическим лицом – ООО «Кромвель», совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации, где он является подставным лицом, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на сбыт после открытия расчетных счетов ООО «Кромвель» с системой ДБО электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, осознавая, что данные электронные средства, электронные носители информации предназначены для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от ООО «Кромвель».

ФИО2, реализуя свой корыстный преступный умысел, после того, как 26 июля 2018 года ИФНС России по г. Йошкар-Оле в ЕГРЮЛ внесены сведения о том, что ФИО2 является директором и учредителем ООО «Кромвель», являясь подставным директором и учредителем указанного Общества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Кромвель», осуществлять денежные переводы по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «Кромвель», то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности Общества, 29 августа 2018 года, действуя от имени ООО «Кромвель», как директор обратился в Марийский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (далее по тексту – АО «Россельхозбанк»), расположенный по адресу: <адрес> Эл, <адрес>, с заявлением о присоединении к Условиям открытия банковских счетов и расчетно-кассового обслуживания клиента в АО «Россельхозбанк» на открытие и ведение открытого счета в банковском учреждении ООО «Кромвель», где получил электронный носитель - логин и пароль, необходимые для самостоятельной регистрации на сайте банка и последующему совершению распоряжений по обслуживаемому счету. На основании указанного заявления в АО «Россельхозбанк» открыт банковский счет № в рублях для расчетно-кассового обслуживания. 11 сентября 2018 года директором ООО «Кромвель» ФИО2 предоставлено заявление на регистрацию Субъекта информационного обмена в удостоверяющем центре от 11 сентября 2018 года, согласно которому работниками банка АО «Россельхозбанк» организовано обслуживание с помощью системы Интернет-Банк по счету, открытому в Банке, с использованием системы обмена электронными документами «Банк-Клиент/Интернет-Банк», и распоряжением находящимися на расчетном счете денежными средствами ООО «Кромвель» способом электронной подписи. Затем ФИО2 самостоятельно сгенерировал электронный цифровой ключ, доступ к которому ему предоставил банк на основании сертификата ключа проверки электронной подписи, и получил доступ к электронному средству – электронному цифровому ключу. Таким образом, ФИО2 получил доступ к электронному средству - ключу электронной подписи с последовательностью символов, предназначенных для создания электронной подписи; ключу проверки электронной подписи с последовательностью символов, связанных с ключом электронной подписи, для проверки подлинности электронной подписи.

После чего ФИО2 в сентябре 2018 года на территории г. Йошкар-Олы, реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Кромвель», после получения в АО «Россельхозбанк» электронных носителей – пароля и логина, и электронных средств - ключа электронной подписи, ключа проверки электронной подписи, будучи надлежащим образом ознакомленный с условиями договора комплексного банковского обслуживания и правилами дистанционного банковского обслуживания корпоративных клиентов АО «Россельхозбанк», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, передал лично указанные электронные носители и электронные средства неустановленному лицу, согласно ранее достигнутой договоренности, тем самым ФИО2 сбыл полученные в АО «Россельхозбанк» электронные носители – пароль и логин и электронные средства - ключ электронной подписи, ключ проверки электронной подписи, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Документы по открытию счета ООО «Кромвель» № в АО «Россельхозбанк» ФИО2 также согласно ранее достигнутой договоренности передал неустановленному лицу.

16. До 31 августа 2018 года на территории г. Йошкар-Олы Республики Марий Эл к ФИО2 обратилось неустановленное лицо, которое предложило за денежное вознаграждение открыть в банках от имени ФИО2 расчетные счета ООО «Кромвель» с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) и сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени вновь созданного юридического лица ООО «Кромвель».

До 31 августа 2018 года у ФИО2, не имеющего намерений управлять вновь созданным им юридическим лицом – ООО «Кромвель», совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации, где он является подставным лицом, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на сбыт после открытия расчетных счетов ООО «Кромвель» с системой ДБО электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, осознавая, что данные электронные средства предназначены для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от ООО «Кромвель».

ФИО2, реализуя свой корыстный преступный умысел, после того, как 26 июля 2018 года ИФНС России по г. Йошкар-Оле в ЕГРЮЛ внесены сведения о том, что ФИО2 является директором и учредителем ООО «Кромвель», являясь подставным директором и учредителем указанного Общества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Кромвель», осуществлять денежные переводы по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «Кромвель», то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности Общества, 31 августа 2018 года, действуя от имени ООО «Кромвель», как директор обратился в АО «Банк Дом.РФ», расположенный по адресу: <адрес>, где им заполнена анкета клиента - юридического лица, а в дальнейшем подписано заявление о присоединении к Комплексному договору банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практико, от 04 сентября 2018 года, согласно которому ООО «Кромвель» в лице директора ФИО2, действующего на основании Устава, просит открыть расчетный счет в рублях Российской Федерации и организовать дистанционное банковское обслуживание с использованием канала «РК Бизнес Онлайн», используя в качестве идентификатора для работы в системе sms - пароли, представив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Кромвель», полученный от неустановленного лица. На основании указанного заявления о присоединении к правилам от 04 сентября 2018 года работниками АО «Банк Дом.РФ» был открыт расчетный счет юридического лица ООО «Кромвель» № с системой ДБО с использованием канала «РК Бизнес Онлайн».

После открытия расчетного счета юридического лица ООО «Кромвель» № с системой ДБО с использованием канала «РК Бизнес Онлайн» работниками АО «Банк Дом.РФ» подключена услуга для дальнейшей работы в системе ДБО с использованием канала «РК Бизнес Онлайн» по обслуживанию расчетного банковского счета ООО «Кромвель» №, для идентификации работы которой использовался способ sms - паролей, который являлся составной частью удаленного банковского обслуживания Клиента и представляло собой получение Клиентом электронного сообщения, которое позволяло идентифицировать Клиента посредством сети Интернет.

ФИО2, находясь в АО «Банк Дом.РФ», расположенном по адресу: <адрес>, реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от ООО «Кромвель», получил в АО «Банк Дом.РФ» электронное средство – одноразовые sms-пароли, являющиеся электронными средствами, для входа в систему ДБО, направляемые на номер телефона №, не принадлежащий ему, будучи надлежащим образом ознакомленный с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания АО «Банк Дом.РФ».

После чего, ФИО2 в сентябре 2018 года на территории г. Йошкар-Олы Республики Марий Эл передал неустановленному лицу согласно ранее имевшейся между ними договоренности телефон с установленной в нем сим-картой с абонентским номером телефона - №, не принадлежащий ему, тем самым сбыл электронное средство – одноразовые sms-пароли третьим лицам для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Кромвель» №. Документы по открытию счета ООО «Кромвель» № в АО «Банк Дом.РФ» ФИО2 также были переданы неустановленному лицу согласно ранее имевшейся между ними договоренности.

17. До 31 августа 2018 года на территории г. Йошкар-Олы Республики Марий Эл к ФИО2 обратилось неустановленное лицо, которое предложило ФИО2 за денежное вознаграждение открыть в банках от своего имени расчетные счета ООО «Альмаматр» с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) и сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени вновь созданного юридического лица ООО «Альмаматр».

До 31 августа 2018 года у ФИО2, не имеющего намерений управлять вновь созданным им юридическим лицом – ООО «Альмаматр», совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации, где он является подставным лицом, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на сбыт после открытия расчетных счетов ООО «Альмаматр» с системой ДБО электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, осознавая, что данные электронные средства предназначены для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от ООО «Альмаматр».

ФИО2, реализуя свой корыстный преступный умысел, после того, как 01 августа 2018 года ИФНС России по г. Йошкар-Оле в ЕГРЮЛ внесены сведения о том, что ФИО2 является директором и учредителем ООО «Альмаматр», являясь подставным директором и учредителем указанного Общества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Альмаматр», осуществлять денежные переводы по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «Альмаматр», то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности Общества, 31 августа 2018 года, действуя от имени ООО «Альмаматр», как директор обратился в АО «Банк Дом.РФ», расположенный по адресу: <адрес>, где заполнил анкету клиента – юридического лица, а в дальнейшем подписал заявление о присоединении к Комплексному договору банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, от 04 сентября 2018 года, согласно которому ООО «Альмаматр» в лице директора ФИО2, действующего на основании Устава, просит открыть расчетный счет в рублях Российской Федерации и организовать дистанционное банковское обслуживание с использованием канала «РК Бизнес Онлайн», используя в качестве идентификатора для работы в системе sms - пароли, представив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Альмаматр», полученный от неустановленного лица. На основании указанного заявления о присоединении к правилам от 04 сентября 2018 года работниками АО «Банк Дом.РФ» открыт расчетный счет юридического лица ООО «Альмаматр» № с системой ДБО с использованием канала «РК Бизнес Онлайн».

После открытия расчетного счета юридического лица ООО «Альмаматр» № с системой ДБО с использованием канала «РК Бизнес Онлайн» работниками АО «Банк Дом.РФ» подключена услуга для дальнейшей работы в системе ДБО с использованием канала «РК Бизнес Онлайн» по обслуживанию расчетного банковского счета ООО «Альмаматр» №, для идентификации работы которой использовался способ sms - паролей, который являлся составной частью удаленного банковского обслуживания Клиента и представляло собой получение Клиентом электронного сообщения, которое позволяло идентифицировать Клиента посредством сети Интернет.

ФИО2, находясь в АО «Банк Дом.РФ», расположенном по адресу: <адрес>, реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от ООО «Альмаматр», получил в АО «Банк Дом.РФ» электронное средство – одноразовые sms-пароли, являющиеся электронными средствами, для входа в систему ДБО, направляемые на номер телефона №, не принадлежащий ему, будучи надлежащим образом ознакомленный с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания АО «Банк Дом.РФ».

После чего, ФИО2 в сентябре 2018 года на территории г. Йошкар-Олы передал неустановленному лицу согласно ранее имевшейся между ними договоренности телефон с установленной в нем сим-картой с абонентским номером телефона - № не принадлежащий ему, тем самым сбыл электронное средство – одноразовые sms-пароли третьим лицам для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Альмаматр» №. Документы по открытию счета ООО «Альмаматр» № в АО «Банк Дом.РФ» ФИО2 также переданы неустановленному лицу согласно ранее имевшейся между ними договоренности.

18. До 04 сентября 2019 года на территории г. Йошкар-Олы Республики Марий Эл к ФИО2 обратилось неустановленное лицо, которое предложило ФИО2 за денежное вознаграждение открыть в банках от своего имени расчетные счета ООО «Кромвель» с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) и сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени вновь созданного юридического лица ООО «Кромвель».

До 04 сентября 2018 года у ФИО2, не имеющего намерений управлять вновь созданным им юридическим лицом – ООО «Кромвель», совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации, где он является подставным лицом, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на сбыт после открытия расчетных счетов ООО «Кромвель» с системой ДБО электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, осознавая, что данные электронные средства предназначены для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от ООО «Кромвель».

ФИО2, реализуя свой корыстный преступный умысел, после того, как 26 июля 2018 года ИФНС России по г. Йошкар-Оле в ЕГРЮЛ внесены сведения о том, что ФИО2 является директором и учредителем ООО «Кромвель», являясь подставным директором и учредителем указанного Общества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Кромвель», осуществлять денежные переводы по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «Кромвель», то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности Общества, 04 сентября 2018 года, действуя от имени ООО «Кромвель», как директор обратился в Операционный офис «Отделение в Казани» КБ «ЛОКО-БАНК» (АО), расположенный по адресу: <адрес>, где подписал заявление о присоединении к правилам открытия и обслуживания банковского счета от 04 сентября 2018 года, согласно которому ООО «Кромвель» в лице директора ФИО2, действующего на основании Устава, просит открыть расчетный счет в рублях Российской Федерации и организовать дистанционное банковское обслуживание с использованием канала «Интернет Банк/Мобильный Банк», используя в качестве идентификатора для работы в системе sms - пароли, представив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Кромвель», полученный от неустановленного лица. На основании указанного заявления о присоединении к правилам от 04 сентября 2018 года работниками Операционного офиса «Отделение в Казани» КБ «ЛОКО-БАНК» (АО) открыт расчетный счет юридического лица ООО «Кромвель» № с системой ДБО с использованием канала «Интернет Банк/Мобильный Банк».

После открытия расчетного счета юридического лица ООО «Кромвель» № с системой ДБО с использованием канала «Интернет Банк/Мобильный Банк» работниками Операционного офиса «Отделение в Казани» КБ «ЛОКО-БАНК» (АО) подключена услуга для дальнейшей работы в системе ДБО с использованием канала «Интернет Банк/Мобильный Банк» по обслуживанию расчетного банковского счета ООО «Кромвель» №, для идентификации работы которой использовался способ sms - паролей, который являлся составной частью удаленного банковского обслуживания Клиента и представлял собой получение Клиентом электронного сообщения, которое позволяло идентифицировать Клиента посредством сети Интернет.

ФИО2, находясь в Операционном офисе «Отделение в Казани» КБ «ЛОКО-БАНК» (АО), расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от ООО «Кромвель», получил в Операционном офисе «Отделение в Казани» КБ «ЛОКО-БАНК» (АО) электронное средство – одноразовые sms-пароли, являющиеся электронными средствами, для входа в систему ДБО, направляемые на номер телефона № не принадлежащий ему, будучи надлежащим образом ознакомленный с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания КБ «ЛОКО-БАНК» (АО).

После чего, ФИО2 в сентябре 2018 года на территории г. Йошкар-Олы передал неустановленному лицу согласно ранее имевшейся между ними договоренности телефон с установленной в нем сим-картой с абонентским номером телефона - № не принадлежащий ему, тем самым сбыл электронное средство – одноразовые sms-пароли третьим лицам для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Кромвель» №. Документы по открытию счета ООО «Кромвель» № в Операционном офисе «Отделение в Казани» КБ «ЛОКО-БАНК» (АО) ФИО2 также переданы неустановленному лицу согласно ранее имевшейся между ними договоренности.

19. До 04 сентября 2019 года на территории г. Йошкар-Олы Республики Марий Эл к ФИО2 обратилось неустановленное лицо, которое предложило ФИО2 за денежное вознаграждение открыть в банках от своего имени расчетные счета ООО «Альмаматр» с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) и сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени вновь созданного юридического лица ООО «Альмаматр».

До 04 сентября 2018 года у ФИО2, не имеющего намерений управлять вновь созданным им юридическим лицом – ООО «Альмаматр», совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации, где он является подставным лицом, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на сбыт после открытия расчетных счетов ООО «Альмаматр» с системой ДБО электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, осознавая, что данные электронные средства предназначены для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от ООО «Альмаматр».

ФИО2, реализуя свой корыстный преступный умысел, после того, как 01 августа 2018 года ИФНС России по г. Йошкар-Оле в ЕГРЮЛ внесены сведения о том, что ФИО2 является директором и учредителем ООО «Альмаматр», являясь подставным директором и учредителем указанного Общества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Альмаматр», осуществлять денежные переводы по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «Альмаматр», то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности Общества, 04 сентября 2018 года, действуя от имени ООО «Альмаматр», как директор обратился в Операционный офис «Отделение в Казани» КБ «ЛОКО-БАНК» (АО), расположенный по адресу: <адрес>, где подписал заявление о присоединении к правилам открытия и обслуживания банковского счета от 04 сентября 2018 года, согласно которому ООО «Альмаматр» в лице директора ФИО2, действующего на основании Устава, просит открыть расчетный счет в рублях Российской Федерации и организовать дистанционное банковское обслуживание с использованием канала «Интернет Банк/Мобильный Банк», используя в качестве идентификатора для работы в системе sms - пароли, представив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Альмаматр», полученный от неустановленного лица. На основании указанного заявления о присоединении к правилам от 04 сентября 2018 года работниками Операционного офиса «Отделение в Казани» КБ «ЛОКО-БАНК» (АО) был открыт расчетный счет юридического лица ООО «Альмаматр» № с системой ДБО с использованием канала «Интернет Банк/Мобильный Банк».

После открытия расчетного счета юридического лица ООО «Альмаматр» № с системой ДБО с использованием канала «Интернет Банк/Мобильный Банк» работниками Операционного офиса «Отделение в Казани» КБ «ЛОКО-БАНК» (АО) подключена услуга для дальнейшей работы в системе ДБО с использованием канала «Интернет Банк/Мобильный Банк» по обслуживанию расчетного банковского счета ООО «Альмаматр» №, для идентификации работы которой использовался способ sms - паролей, который являлся составной частью удаленного банковского обслуживания Клиента и представляло собой получение Клиентом электронного сообщения, которое позволяло идентифицировать Клиента посредством сети Интернет.

ФИО2, находясь в Операционном офисе «Отделение в Казани» КБ «ЛОКО-БАНК» (АО), расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от ООО «Альмаматр», получил в Операционном офисе «Отделение в Казани» КБ «ЛОКО-БАНК» (АО) электронное средство – одноразовые sms-пароли, являющиеся электронными средствами, для входа в систему ДБО, направляемые на номер телефона № не принадлежащий ему, будучи надлежащим образом ознакомленный с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания КБ «ЛОКО-БАНК» (АО).

После чего, ФИО2 в сентябре 2018 года на территории г. Йошкар-Олы Республики Марий Эл передал неустановленному лицу согласно ранее имевшейся между ними договоренности телефон с установленной в нем сим-картой с абонентским номером телефона - №, не принадлежащий ему, тем самым сбыл электронное средство – одноразовые sms-пароли третьим лицам для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Альмаматр» №. Документы по открытию счета ООО «Альмаматр» № в Операционном офисе «Отделение в Казани» КБ «ЛОКО-БАНК» (АО) ФИО2 также переданы неустановленному лицу согласно ранее имевшейся между ними договоренности.

20. До 10 сентября 2019 года на территории г. Йошкар-Олы Республики Марий Эл к ФИО2 обратилось неустановленное лицо, которое предложило ФИО2 за денежное вознаграждение открыть в банках от своего имени расчетные счета ООО «Альмаматр» с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) и сбыть неустановленному лицу электронные средства, электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени вновь созданного юридического лица ООО «Альмаматр».

До 10 сентября 2018 года у ФИО2, не имеющего намерений управлять вновь созданным им юридическим лицом – ООО «Альмаматр», совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации, где он является подставным лицом, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на сбыт после открытия расчетных счетов ООО «Альмаматр» с системой ДБО электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, осознавая, что данные электронные средства, электронные носители информации предназначены для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от ООО «Альмаматр».

ФИО2, реализуя свой корыстный преступный умысел, после того, как 01 августа 2018 года ИФНС России по г. Йошкар-Оле в ЕГРЮЛ внесены сведения о том, что ФИО2 является директором и учредителем ООО «Альмаматр», являясь подставным директором и учредителем указанного Общества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Альмаматр», осуществлять денежные переводы по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации системы ДБО последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «Альмаматр», то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности Общества, 10 сентября 2018 года, действуя от имени ООО «Альмаматр», как директор обратился в Марийский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (далее по тексту – АО «Россельхозбанк»), расположенный по адресу: <адрес> с заявлением о присоединении к Условиям открытия банковских счетов и расчетно-кассового обслуживания клиента в АО «Россельхозбанк» на открытие и ведение открытого счета в банковском учреждении ООО «Альмаматр», где получил электронный носитель - логин и пароль, необходимые для самостоятельной регистрации на сайте банка и последующему совершению распоряжений по обслуживаемому счету.

На основании указанного заявления от 10 сентября 2018 года АО «Россельхозбанк» открыт банковский счет № в рублях для расчетно-кассового обслуживания. 02 октября 2018 года директором ООО «Альмаматр» ФИО2 предоставлено заявление на регистрацию Субъекта информационного обмена, согласно которому работниками банка АО «Россельхозбанк» организовано обслуживание с помощью системы Интернет-Банк по счету, открытому в Банке, с использованием системы обмена электронными документами «Банк-Клиент/Интернет-Банк», и распоряжением находящимися на расчетном счете денежными средствами ООО «Альмаматр» способом электронной подписи. Затем ФИО2 самостоятельно сгенерировал электронный цифровой ключ, доступ к которому ему предоставил банк на основании сертификата ключа проверки электронной подписи, и получил доступ к электронному средству – электронному цифровому ключу. Таким образом, ФИО2 получил доступ к электронному средству - ключу электронной подписи с последовательностью символов, предназначенных для создания электронной подписи; ключу проверки электронной подписи с последовательностью символов, связанных с ключом электронной подписи, для проверки подлинности электронной подписи.

После чего ФИО2 в октябре 2018 года на территории г. Йошкар-Олы Республики Марий Эл, реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Альмаматр», после получения в АО «Россельхозбанк» электронных носителей – пароля и логина, и электронных средств - ключа электронной подписи, ключа проверки электронной подписи, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями договора комплексного банковского обслуживания и правилами дистанционного банковского обслуживания корпоративных клиентов АО «Россельхозбанк», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, передал лично указанные электронные носители и электронные средства неустановленному лицу согласно ранее достигнутой договоренности, тем самым ФИО2 сбыл полученные в АО «Россельхозбанк» электронные носители – пароль и логин и электронные средства - ключ электронной подписи, ключ проверки электронной подписи, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Документы по открытию счета ООО «Альмаматр» № в АО «Россельхозбанк» ФИО2 также согласно ранее достигнутой договоренности передал неустановленному лицу.

В судебном заседании подсудимый ФИО2 вину в совершении инкриминируемых ему преступлений признал полностью, пояснив, что искренне раскаивается в содеянном, преступления совершил в связи с тяжелой жизненной ситуацией, сложным финансовым положением в семье, от дачи показаний по существу обвинения отказался, воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции Российской Федерации.

Из исследованных в судебном заседании в порядке ст. 276 УПК РФ с согласия сторон показаний ФИО2, данных им на стадии предварительного расследования, следует, что весной 2018 года он познакомился с парнем по имени Дмитрий, полных анкетных данных которого не знает. В июле 2018 годе в ходе одной из бесед ФИО2 сообщил Дмитрию, что нуждается в денежных средствах, испытывает трудности материального характера. Через какое-то время Дмитрий предложил заработать и стать директором организации. За то, что ФИО2 станет директором и не будет интересоваться деятельностью организации, Дмитрий обещал заплатить денежные средства. ФИО2 согласился и предоставил Дмитрию свой паспорт, СНИЛС и ИНН, которые, со слов Дмитрия, были необходимы для создания комплекта документов для регистрации организаций. При этом Дмитрий пояснил, что все будет оформлено легально и законно. Примерно в июле 2018 года ФИО2 вновь встретился с Дмитрием в ТРЦ «Yolka» по адресу: <...>, который пришел с мужчиной по имени Александр, анкетных данных которого ФИО2 не знает. Дмитрий пояснил, что Александр будет помогать ФИО2 с открытием расчетных счетов организаций. Александр сказал, что необходимо открыть две организации, в которых ФИО2 будет числиться директором. В июле 2018 года ФИО2 позвонил Александр с абонентского номера № и сообщил, что пакеты документов для создания организаций ООО «Кромвель» и ООО «Альмаматр» готовы. Кто изготовил данные документы, придумал названия организаций, ФИО2 не известно. Через какое-то время Александр позвонил и сообщил, что ФИО2 необходимо сходить в налоговую инспекцию для подачи документов с целью создания ООО «Кромвель» и ООО «Альмаматр». Данные организации создавались с разницей в 4-5 дней. Почему сразу в один день не были открыты обе организации, ФИО2 не знает. Какие именно документы входили в пакет, ФИО2 не известно, в их суть он не вникал. Перед тем как поехать в налоговую инспекцию ФИО2 с Александром заехали в Сбербанк, расположенный в <...> г. Йошкар-Ола для оплаты государственной пошлины. Александр передал ФИО2 денежные средства в сумме 4000 рублей для оплаты государственной пошлины. В банк Александр не заходил, ждал ФИО2 в своем автомобиле марки «Тойота». По приезду к налоговой инспекции Александр передал ФИО2 пакет каких-то документов, показал куда идти, уточнив, что в окно необходимо подать пакет документов. Зайдя в ИФНС России по г. Йошкар-Оле, расположенную по адресу: <...>, ФИО2 взял талон в электронной очереди и передал налоговому инспектору документы, находящиеся в папке, которую ему передал Александр около ИФНС России по г. Йошкар-Оле. Инспектор в налоговой инспекции никаких вопросов ему не задавала, только попросила расписаться в каких-то бумагах, указывая пальцем на необходимые графы. Примерно в июле-августе 2018 года ФИО2 позвонили из налоговой инспекции и попросили подойти и получить документы. Полученные в ИФНС документы ФИО2 передал Александру, который попросил оставаться на связи для дальнейшей работы. ФИО2 понял, что создал организации ООО «Кромвель» и ООО «Альмаматр». После создания ООО «Кромвель» и ООО «Альмаматр» Александр сказал, что ему как учредителю и директору необходимо открыть расчетные счета в разных банках. За открытие расчетных счетов Александр также обещал заплатить денежные средства. Документы для открытия расчетных счетов также готовил Александр. ФИО2 передавали уже готовые документы. Александр уточнил, чем больше ФИО2 откроет расчетных счетов, тем лучше. Для открытия расчетных счетов Александр возил ФИО2 по банкам в г. Йошкар-Оле, г. Чебоксары и г. Казани. В августе-сентябре 2018 года ФИО2 были открыты расчетные счета ООО «Кромвель» и ООО «Альмаматр» в Марийский РФ АО «Россельхозбанк», ПАО АКБ «СвязьБанк», Филиал Нижегородский АО «Банк Дом.РФ», Филиал ФИО3 «Локо-Банк» (АО), АО КБ «МодульБанк», АО «Тинькофф Банк», ПАО «Норвик Банк», ПАО «Сбербанк». При открытии расчетных счетов по указанию Александра ФИО2 везде указывал абонентский номер №, именно на него поступали логины и пароли для управления расчетными счетами. Александр непосредственно занимался подготовкой документов для открытия расчетных счетов в банке и возил ФИО2 по банкам. Перед каждым походом в банк Александр передавал пакет необходимых документов в папке всегда вместе с телефоном, в котором была установлена сим-карта с абонентским номером №. Документы по открытию счета, пластиковые карты, ru-tokken, полученные в банках, и телефон ФИО2 отдавал Александру на территории г. Йошкар-Олы. В помещение банка Александр никогда не заходил. Предпринимательскую деятельность от имени ООО «Кромвель», ООО «Альмаматр» ФИО2 никогда не осуществлял. Свидетельства о постановке на учет организации ООО «Кромвель» и ООО «Альмаматр» ФИО2 получал лично в ИФНС России по <адрес>. Юридический адрес ООО «Кромвель» и ООО «Альмаматр» один – <...> д. 4Б, офис № 12, ФИО2 также сообщил Александр. Последний просил ФИО2 запомнить данный адрес на случай, если вдруг в налоговой инспекции или в банке его об этом спросят. Собственника помещения, расположенного по адресу: <адрес>, ПВС ФИО2 никогда не видел, с ним не знаком. В данном офисе ФИО2 был при открытии расчетного счета в банке «Тинькофф». По поводу заключения договора аренды для юридического адреса ООО «Кромвель» и ООО «Альмаматр» ФИО2 также ничего не знает, возможно, подписывал какие-то бумаги, но в суть не вчитывался. По юридическому адресу какую-либо деятельность от имени ООО «Кромвель» и ООО «Альмаматр» ФИО2 никогда не осуществлял, документацию не видел, не вел. Штат сотрудников ООО «Кромвель» (ИНН №), ООО «Альмаматр» (ИНН №), наличие бухгалтера, ФИО2 не известны, он был номинальным руководителем. Со слов Александра ФИО2 известно, что вид деятельности ООО «Кромвель» - строительство, ООО «Альмаматр» - грузоперевозки. Данную информацию ФИО2 также просил запомнить Александр на случай, если его об этом спросят в налоговой инспекции или в банке. Документы на управление расчетными счетами ООО «Кромвель», ООО «Альмаматр» были оформлены от имени ФИО2, но все документы последний передавал Александру. При открытии расчетных счетов в банках оформлялись пластиковые карты с пин-кодами, ru-tokken, пароли в бумажных конвертах, которые ФИО2 также передавал в руки Александру. При открытии расчетных счетов сотрудники банка предупреждали ФИО2 о том, что он не имеет права передавать управление расчетным счетом, ru-tokken, пароли и пластиковые карты, полученные им в банках, третьим лицам. ФИО2 не оформлял доверенность от имени ООО «Кромвель», ООО «Альмаматр», не издавал приказ на право ведения деятельности от его имени. Велась ли бухгалтерская отчетность в ООО «Кромвель» и ООО «Альмаматр», имеются ли в собственности организаций производственные помещения, склады, транспорт, техника, ФИО2 не знает. Печать ООО «Кромвель» и ООО «Альмаматр» он не изготавливал, ему выдавал ее Александр при обращении в банки для открытия расчетных счетов и сразу же ее потом забирал. Налоговые декларации предоставлялись ФИО2 в ИФНС России на флеш-носителе, который передавал Александр. Он лично как руководитель открывал расчетные счета для ООО «Кромвель» и ООО «Альмаматр» и получал ru-tooken, пластиковые карты и управление расчетным счетом из банков и передавал Александру, при этом ФИО2 было известно, что открытые им расчетные счета предназначаются именно для обналичивания денежных средств. Также в ходе разговоров Александр говорил, что необходимо обналичить денежные средства. На какие цели идут обналиченные денежные средства, ФИО2 не знал, данным вопросом не интересовался. Его лишь интересовала материальная выгода. В августе-сентябре 2018 года ФИО2 позвонил мужчина, который представился Владимиром и сообщил, что он от Александра. Александр предупредил его накануне о данном звонке. Владимира ФИО2 никогда не видел, только общался с ним по телефону. Владимир использовал абонентский №. В период времени с сентября 2018 года по октябрь 2018 года ФИО2 по просьбе Владимира обналичивал денежные средства с расчетного счета ООО «Кромвель» и ООО «Альмаматр» в банке «Россельхозбанк» и «Норвикбанк», то есть он часто снимал со счета ООО «Кромвель» и ООО «Альмаматр» денежные средства по основанию «хоз.нужды». Каким образом и за что поступали денежные средства на счета ООО «Кромвель» и ООО «Альмаматр», он не знает. В общей сложности ФИО2 обналичил около 600000 – 800 000 рублей, которые передал Александру. За обналичивание денежных средств Александр передал ФИО2 5000 рублей. В период с августа по сентябрь 2018 года Владимир перечислил ФИО2 на его карту сумму в размере 15 000 рублей. Намерения осуществлять предпринимательскую деятельность с использованием ООО «Кромвель» и ООО «Альмаматр» ФИО2 никогда не имел, он добровольно предоставил свои паспортные данные, ИНН и СНИЛС за материальное вознаграждение. В конце января 2019 года он обратился в ИФНС России по г. Йошкар-Оле с целью закрытия организаций, где в настоящее время находятся документы ООО «Кромвель», ООО «Альмаматр», по открытию расчетных счетов организаций, электронные носители, ему не известно (т. 6 л.д. 126-144, 198-201).

Оглашенные показания ФИО2 подтвердил в судебном заседании в полном объеме. В целом аналогичные пояснения ФИО2 дал в ходе производства оперативно-розыскных мероприятий, результаты которых исследованы в судебном заседании (т. 1 л.д. 71, 73-75, 76).

Оценивая и анализируя показания ФИО2, данные им на стадии предварительного расследования и подтвержденные в судебном заседании, в совокупности с иными имеющимися в деле и исследованными судом доказательствами, суд признает правдивыми, последовательными, объективными, согласующимися между собой и иными исследованными судом доказательствами. Данные показания получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства с участием защитника, в условиях исключающих принуждение. Каких-либо замечаний в ходе допросов у ФИО2 и его защитников не имелось. Суд признает их допустимыми доказательствами и считает возможным положить их в основу приговора.

Так, вина ФИО2 в совершении преступлений, предусмотренных

ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 (19 преступлений) УК РФ, подтверждается следующими доказательствами:

Из исследованного в судебном заседании заявления заместителя начальника ИФНС России по г. Йошкар-Оле НЭФ от 28 февраля 2019 года следует, что 23 июля 2018 года в инспекцию ФИО2 в соответствии со ст. 12 Закона № 129-ФЗ направлены документы: заявление о государственной регистрации создания юридического лица по форме № Р11001, подписанное заявителем; решение № 1 единственного учредителя ООО «Кромвель» от 23 июля 2018 года; устав ООО «Кромвель»; документ об уплате государственной пошлины; договор аренды нежилого помещения от 23 июля 2018 года с приложением свидетельства о государственной регистрации права. Представленному пакету документов был присвоен входящий №А. Согласно представленному комплекту документов заявителем, учредителем, руководителем постоянно действующего исполнительного органа ООО «Кромвель» является ФИО2 (паспорт гражданина РФ серия №, выданный ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> Эл в <адрес>, зарегистрированный по адресу: <адрес> По представленным на государственную регистрацию документам регистрирующим органом 26 июля 2018 года принято решение 4909А о государственной регистрации юридического лица при создании. В инспекцию 17 августа 2018 года ФИО2 по ООО «Кромвель» в соответствии с п. 2 ст. 17 Закона № 129-ФЗ представлены документы: заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц по форме № Р14001, подписанное заявителем. Представленному пакету документов присвоен входящий №А. Согласно представленному комплекту документов заявителем, учредителем, руководителем постоянно действующего исполнительного органа ООО «Кромвель» является ФИО2 По представленным на государственную регистрацию документам регистрирующим органом 23 августа 2018 года принято решение 5558А о государственной регистрации юридического лица при создании. В соответствии с правами, предоставленными подпунктом 12 пункта 1 статьи 31 и статьей 90 Налогового кодекса РФ старшим государственным инспектором ИФНС России по г. Йошкар-Оле ГДА 04 февраля 2019 года проведен опрос ФИО2, который не смог назвать обороты, сумму налога, подлежащую оплате по налоговой декларации по НДС за 3 квартал 2018 года, основных поставщиков и покупателей ООО «Кромвель». 05 февраля 2019 года ФИО2 в ИФНС России по г. Йошкар-Оле представлено заявление физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Кромвель». Таким образом, в орган, осуществляющий государственную регистрацию, представлены документы, содержащие заведомо ложные данные, в целях внесения в ЕГРЮЛ, недостоверных сведений об учредителях юридического лица, о руководителе юридического лица, повлекшие внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице (т. 4 л.д. 46-49).

Согласно исследованному в судебном заседании заявлению заместителя начальника ИФНС России по г. Йошкар-Оле НЭФ от 28 февраля 2019 года 27 июня 2018 года ФИО2 в соответствии со ст. 12 Закона № 129-ФЗ в инспекцию представлены документы: заявление о государственной регистрации создания юридического лица по форме № Р11001, подписанное заявителем; решение № 1 единственного учредителя ООО «Альмаматр» от 23 июля 2018 года; устав ООО «Альмаматр»; документ об уплате государственной пошлины; договор аренды нежилого помещения от 23 июля 2018 года с приложением свидетельства о государственной регистрации права. Представленному пакету документов присвоен входящий №А. Согласно представленному комплекту документов заявителем, учредителем, руководителем постоянно действующего исполнительного органа ООО «Альмаматр» является ФИО2 (паспорт гражданина РФ серия №, выданный ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> Эл в <адрес>, зарегистрированный по адресу: <адрес> По представленным на государственную регистрацию документам регистрирующим органом 01 августа 2018 года принято решение 5071А о государственной регистрации юридического лица при создании. В соответствии с правами, предоставленными п.п. 12 п. 1 ст. 31 и ст. 90 НК РФ старшим государственным инспектором ИФНС России по г. Йошкар-Оле ГДА 04 февраля 2019 года проведен опрос ФИО2, который не смог назвать обороты, сумму налога, подлежащую оплате по налоговой декларации по НДС за 3 квартал 2018 года, основных поставщиков и покупателей ООО «Альмаматр». 05 февраля 2019 года ФИО2 в ИФНС России по г. Йошкар-Оле представлено заявление физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Альмаматр». Таким образом, в орган, осуществляющий государственную регистрацию, представлены документы, содержащие заведомо ложные данные, в целях внесения в ЕГРЮЛ недостоверных сведений об учредителях юридического лица, о руководителе юридического лица, повлекшие внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице (т. 4 л.д. 3-5).

Допрошенная в судебном заседании свидетель ГДА (заместитель начальника отдела камеральных проверок № 2 ИФНС России по г. Йошкар-Оле) показала, что ранее она занимала должность государственного налогового инспектора отдела камеральных проверок № 2 ИФНС России по г. Йошкар-Оле, в ее должностные обязанности входило проведение камеральных проверок юридических лиц, выявление схем уклонение от налогообложения. ООО «Кромвель» с 26 июля 2018 года состоит на налоговом учете в ИФНС России по г. Йошкар-Оле, применяет общую систему налогообложения. ООО «Альмаматр» с 01 августа 2018 года состоит на налоговом учете в ИФНС России по г. Йошкар-Оле, применяет общую систему налогообложения. Руководителем и учредителем данных организаций является ФИО2 В 2018 году ООО «Кромвель» и ООО «Альмаматр» в ИФНС России по г. Йошкар-Оле электронно по телекоммуникационным каналам связи представили налоговые декларации по НДС за 2 и 3 квартал 2018 года. На основании данных деклараций ГДА проведена камеральная налоговая проверка, в ходе которой выявлено расхождение по книге покупок по счетам-фактурам, выставленным другим контрагентом. По выявленным несоответствиям в адрес ООО «Кромвель» и ООО «Альмаматр» направлено требование о представлении пояснений в автоматическом режиме с использованием базы ПК «АСК НДС-2» по расхождениям вида «Разрыв» по контрагентам, посредством выезда по месту проживания ФИО2 был вызван для дачи пояснений. В соответствии с п.п. 12 п. 1 ст.ст. 31 и 90 НК РФ ГДА проведен опрос ФИО2, который пояснил, что является учредителем и руководителем в ООО «Кромвель» и ООО «Альмаматр», бухгалтерского и экономического образования не имеет, фактически руководство организациями не осуществляет, деятельность не ведет, ключи ЭЦП не получал, налоговые декларации и бухгалтерскую отчетность в налоговый орган не сдавал, расчетные счета открывал в различных банках, но ими не управлял. 05 февраля 2019 года ФИО2 в ИФНС России по г. Йошкар-Оле подано заявление о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Кромвель» и ООО «Альмаматр». Совокупность вышеуказанных обстоятельств, а именно: отсутствие организации по юридическому адресу, «номинальный» руководитель и учредитель, а также отсутствие необходимых условий для достижения результатов соответствующей экономической деятельности (отсутствие имущества, транспортных средств, трудовых ресурсов, квалифицированного персонала, платежей за аренду офиса) позволила налоговому органу сделать вывод об отсутствии у ООО «Кромвель» и ООО «Альмаматр» признаков ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, что указывает на возможное создание схемы ухода от налогообложения путем формирования видимости осуществления хозяйственных операций при отсутствии реальной возможности поставки товаров, работ и услуг. Таким образом, ООО «Кромвель» и ООО «Альмаматр» имеют признаки «транзитной» организации, относящейся к категории «среднего» налогового риска по данным системы управления рисками программного комплекса «АСК НДС-2». В ходе проведения мероприятий налогового контроля по ООО «Кромвель» и ООО «Альмаматр» установлены возможные выгодоприобретатели, в основном, состоящие на учете в Республике Татарстан.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля МНП (специалиста-эксперта отдела регистрации Инспекции федеральной налоговой службы России по г. Йошкар-Оле) следует, что в ее должностные обязанности входит прием документов от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, регистрация юридических лиц и индивидуальных предприятий, выдача документов о регистрации. В отдел ИФНС России по г. Йошкар-Оле обращаются физические и юридических лица по вопросу осуществления государственной регистрации организаций и индивидуальных предпринимателей. Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляется на основании Федерального закона № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08 августа 2001 года, в соответствии со ст. 12 которого при государственной регистрации создаваемого юридического лица в ИФНС России по г. Йошкар-Оле предоставляются следующие документы: подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме; решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа; учредительные документы юридического лица; документ об уплате государственной пошлины. При создании юридического лица заявителем выступает учредитель – физическое лицо или юридическое лицо. В том случае, если заявитель представляет документы в регистрирующий орган лично, подпись в заявлении данного лица свидетельствуется работником налогового органа, осуществившем прием документов при предъявлении паспорта. В иных случаях, при предоставлении документов для регистрации юридического лица по почте или представителем по доверенности подпись заявителя свидетельствуется в нотариальном порядке, о чем делается запись нотариуса в заявлении. После сдачи документов в ИФНС заявителю выдается расписка работником отдела регистрации, принявшим документы, с указанием всего перечня сдаваемых документов, а также даты получения документов, подтверждающих осуществление регистрации юридического лица, в которой лицо, сдавшее документы, ставит свою подпись. При оплате государственной пошлины в любом банке выдается квитанция (чек-ордер) об уплате государственной пошлины, в которой указывается сумма государственной пошлины, данные получателя денежных средств, данные плательщика - либо фамилия, имя, отчество, либо ИНН. После чего сданные заявителем документы передаются специалисту отдела регистрации для проверки полноты комплекта всех документов, правильности заполнения заявления, достоверности внесенных данных в указанные документы, а в последующем для принятия решения о государственной регистрации юридического лица, либо об отказе в государственной регистрации. Основания для отказа регламентированы ст. 23 Федерального закона № 129-ФЗ, срок государственной регистрации составляет три рабочих дня. После истечения срока государственной регистрации документы об осуществлении или об отказе в регистрации выдаются способом, указанным в заявлении: лично заявителю, заявителю или лицу, действующему на основании доверенности, путем направления по почте. При получении документов лицо, осуществляющее их получение, расписывается в листе выдачи документов, который остается на хранении в налоговой инспекции. 23 июля 2018 года в ИФНС России по г. Йошкар-Оле в отдел регистрации Юридических и Физических лиц обратился ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, с целью создания организации ООО «Кромвель». В окно приема документов ФИО2 передал пакет документов: заявление о создании юридического лица по форме Р 11001; устав общества ООО «Кромвель»; документ об оплате государственной пошлины; договор аренды с приложением; решение. При приеме заявления МНП были проверены паспортные данные ФИО2, наличие комплектности документов, и ФИО2 в ее присутствии проставил свою подпись на заявлении о регистрации. По окончании ФИО2 был извещен, что согласно ст. 13 ФЗ № 129 государственная регистрация юридического лица при их создании осуществляется в срок не более чем три рабочих дня со дня представления вышеуказанных документов. ФИО2 была выдана расписка № 4909А о получении документов, второй экземпляр которой остался в ИФНС России по г. Йошкар-Оле. После формирования заявления с приложениями пакет документов о государственной регистрации юридического лица ООО «Кромвель» в этот же день был направлен регистраторам ИФНС России по г. Йошкар-Оле. 26 июля 2018 года ИФНС России по г. Йошкар-Оле принято решение о государственной регистрации ООО «Кромвель» на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом 23 июля 2018 года вх. № А (т.1 л.д. 81-83).

Согласно оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля АТА (специалиста-эксперта отдела регистрации Инспекции федеральной налоговой службы России по г. Йошкар-Оле) в должностные обязанности последней входит: прием документов от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, регистрация юридических лиц и индивидуальных предприятий, выдача документов о регистрации. В отдел ИФНС России по г. Йошкар-Оле, расположенный по адресу: <...>, обращаются физические и юридических лица по вопросу осуществления государственной регистрации организаций и индивидуальных предпринимателей. Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляется на основании Федерального закона № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08 августа 2001 года. 27 июля 2018 года в ИФНС России по г. Йошкар-Оле в отдел регистрации юридических и физических лиц обратился ФИО2 с целью создания организации ООО «Альмаматр». В обслуживаемое АТА окно ФИО2 передал пакет документов: заявление о создании юридического лица по форме Р 11001; устав общества ООО «Альмаматр»; документ об оплате государственной пошлины; договор аренды с приложением; решение единственного учредителя Общества. При принятии указанных документов АТА проверила наличие комплектности документов, ФИО2 проставил свою подпись на заявление о регистрации, предъявив свой паспорт. После чего ФИО2 был извещен о сроках государственной регистрации юридического лица при его создании, ему была выдана расписка в получении документов от 27 июля 2018 года вх. № 5071А, второй экземпляр которой остался в ИФНС России по г. Йошкар-Оле. После формирования заявления с приложениями пакет документов о государственной регистрации юридического лица ООО «Альмаматр» в этот же день был направлен регистраторам ИФНС России по г. Йошкар-Оле. 01 августа 2018 года ИФНС России по г. Йошкар-Оле на основании представленных 27 июля 2018 года документов (вх. № А) принято решение о государственной регистрации ООО «Альмаматр» (т. 1 л.д. 84-86).

Показания свидетелей ГДА, МНП, АТА подтверждаются изъятыми в ходе выемки 29 марта 2019 года в ИФНС России по г. Йошкар-Оле документами: регистрационным делом № Общества с ограниченной ответственностью «Альмаматр», в котором имеется опись дела №, протокол рассмотрения материалов налоговой проверки от 14 января 2019 года, квитанция о приеме, решение № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление № о вызове в налоговый орган налогоплательщика от 04 декабря 2018 года, акт № от 27 ноября 2018 года, квитанция о приеме, уведомление № о вызове в налоговый орган налогоплательщика от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция о приеме, требование № о предоставлении пояснений от 01 ноября 2018 года, квитанция о приеме, протокол рассмотрения материалов налоговой проверки от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция о приеме, решение № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление № о вызове в налоговый орган налогоплательщика от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция о приеме, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция о приеме, уведомление № о вызове в налоговый орган налогоплательщика от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция о приеме, требование № о предоставлении пояснений от 16 ноября 2018 года, квитанция о приеме, решение № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция о приеме, протокол рассмотрения материалов налоговой проверки от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление № о вызове в налоговый орган налогоплательщика от ДД.ММ.ГГГГ, отчет об отслеживании отправления с почтовым идентификатором №, копия списка № внутренних почтовых отправлений от ДД.ММ.ГГГГ, сопроводительное о направлении акта от ДД.ММ.ГГГГ за исх №, копия списка на отправки № от ДД.ММ.ГГГГ, отчет об отслеживании отправления с почтовым идентификатором 42400028085717, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление № о вызове в налоговый орган налогоплательщика от ДД.ММ.ГГГГ, копия списка на отправку № от ДД.ММ.ГГГГ, отчет об отслеживании отправления с почтовым идентификатором №, заверенная копия квитанции о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде от ДД.ММ.ГГГГ, заверенная копия квитанции о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде от ДД.ММ.ГГГГ, заверенная копия квитанции о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде от 10 декабря 2018 года, заверенная копия квитанции о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде от ДД.ММ.ГГГГ, заверенная копия расчета по страховым взносам от ДД.ММ.ГГГГ, заверенная копия квитанции о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде от 31 января 2019 года, заверенная копия расчета по страховым взносам от 30 января 2019 года; а также регистрационное дело № Общества с ограниченной ответственностью «Кромвель», в котором имеются следующие документы: опись дела №, заверенная копия квитанции о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде от 29 октября 2018 года, заверенная копия расчета по страховым взносам от 29 октября 2018 года, заверенная копия квитанции о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде от ДД.ММ.ГГГГ, заверенная копия расчета по страховым взносам от ДД.ММ.ГГГГ, заверенная копия квитанции о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде от 24 декабря 2018 года, заверенная копия квитанции о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде от ДД.ММ.ГГГГ, заверенная копия квитанции о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде от ДД.ММ.ГГГГ, опись ООО «Кромвель» дело № ИНН №, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, решение № от 12 ноября 2018 года, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от 06 марта 2019 года (т. 1 л.д. 91, 92-93).

Данные документы осмотрены в ходе предварительного расследования, описаны (т. 1 л.д. 94-158), признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 1 л.д. 159-161).

По заключению судебной почерковедческой экспертизы № 384 от 19 апреля 2019 года подписи от имени ФИО2 в регистрационном деле № 1181215 004695 ООО «Альмаматр» в следующих документах: заявлении о государственной регистрации юридического лица от 27 июля 2018 года, решении единственного учредителя ООО «Альмаматр» от 23 июля 2018 года, договоре аренды нежилого помещения от 23 июля 2018 года, акте приема-передачи части нежилого помещения к договору аренды помещения от 23 июля 2018 года, расписке о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 02 августа 2018 года, заявлении физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ от 05 февраля 2019 года вероятно выполнены ФИО2

Подписи от имени ФИО2 в регистрационном деле 1181215 004629 ООО «Кромвель» в следующих документах: заявлении о государственной регистрации юридического лица от 23 июля 2018 года, решении единственного учредителя ООО «Кромвель» от 23 июля 2018 года, договоре аренды нежилого помещения от 23 июля 2018 года, акте приема-передачи части нежилого помещения к договору аренды помещения от 23 июля 2018 года, расписке о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 27 июля 2018 года, заявлении о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащееся в Едином государственном реестре юридических лиц от 17 августа 2018 года, расписке о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 27 августа 2018 года, заявлении физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ от 05 февраля 2019 года, вероятно, выполнены ФИО2

Рукописные записи в регистрационном деле № 1181215 004695 ООО «Альмаматр» в следующих документах: в п. 5 заявления о государственной регистрации юридического лица от 27 июля 2018 года, в заявлении физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ от 05 февраля 2019 года; в регистрационном деле 1181215 004629 ООО «Кромвель» в следующих документах: в п. 5 заявления о государственной регистрации юридического лица от 23 июля 2018 года, п. 5 заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащееся в Едином государственном реестре юридических лиц от 17 августа 2018 года, в заявлении физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ от 05 февраля 2019 года выполнены ФИО2 (т. 4 л.д. 177-189).

Показания ФИО2 относительно фиктивности создаваемых им организаций находят свое подтверждение также в оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ показаниях свидетеля ПВС, который пояснил, что у него в собственности имеется помещение общей площадью 25 кв.м., расположенное по адресу: <адрес>, в котором располагаются два офисных помещения, которые он сдает в аренду. Сдача в аренду данных помещений происходит следующим образом: лицо (представитель организации), желающее снять офисное помещение, приходит к ПВС, с которым они обговаривают условия, подписывают договор аренды. При заключении договора аренды арендатор вносит предоплату в определенной сумме, после чего начинает осуществлять свою деятельность в офисе. Офисные помещения ПВС пронумерованы, имеются таблички с названием организаций, которые располагаются в данном офисе. Таблички с названием ООО «Альмаматр» и ООО «Кромвель» висели на двери офисов, таблички были выполнены на листе бумаги формата А4 и приклеены на дверь на ленту типа скотч. ПВС подписывал договоры аренды нежилого помещения для ООО «Альмаматр» и ООО «Кромвель» с мужчиной по имени Александр, анкетных данных которого ПВС не знает. Комплект ключей от офисного помещения № был передан также Александру. В помещении № ООО «Альмаматр» и ООО «Кромвель» было выделено место со столом и стулом. ПВС пришел к выводу, что данным организациям нужна была лишь регистрация по месту нахождения. Документация ООО «Альмаматр» и ООО «Кромвель» в помещениях отсутствует. Согласно подписанным документам директором ООО «Альмаматр» и ООО «Кромвель» является ФИО2, который, со слов Александра, проживает в г. Казань и прибыть для подписания бумаг не мог. ФИО2 ПВС никогда не видел. Все документы привозил якобы его помощник Александр. Договоры ПВС подписал первый в присутствии Александра. На следующий день Александр привез уже подписанные от имени директора ООО «Альмаматр» и ООО «Кромвель» ФИО2 договоры аренды. Александр сразу же оплатил 5 000 рублей за обе организации. Офис арендовался с апреля по август 2018 года, в данный период Александр ежемесячно привозил денежные средства в размере 5 000 рублей. Примерно в октябре 2018 года к ПВС подъехал Александр и сообщил, что больше снимать помещение под № ООО «Альмаматр» и ООО «Кромвель» не будут, поскольку организации переехали в г. Москву, в связи с чем договоры аренды были расторгнуты, составлен акт приема-передачи части нежилого помещения, которые были подписаны ПВС, а позднее переданы уже подписанными от имени ФИО2 Александром. ООО «Альмаматр» и ООО «Кромвель» деятельность по адресу: <адрес> никогда не вели. Признаков ведения в офисных помещениях какой-либо деятельности не имелось, в кабинетах отсутствовала мебель, техника. Помимо Александра, который приезжал по поводу заключения договора аренды и оплаты, иных лиц в офисных помещениях не имелось (т. 4 л.д. 96-98).

Обстановка в помещении офиса №, расположенного по адресу: <адрес>, зафиксирована в протоколе осмотра места происшествия от 14 февраля 2019 года. Каких-либо признаков осуществления деятельности ООО «Кромвель» и ООО «Альмаматр», документации не обнаружено (т. 1 л.д. 59-67).

Факт предоставления ФИО2 своих анкетных данных подтверждается также оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаниями свидетеля БГГ, согласно которым он и его друг ФИО2 в 2016 году познакомились с молодым человеком по имени Дмитрий, который летом 2018 года предложил работу. БГГ был трудоустроен и, будучи осведомленным о трудном материальной положении ФИО2, предложил работу ему. Дмитрий и ФИО2 встретились по месту жительства БГГ по адресу: <адрес> где ФИО2 передал Дмитрию свой паспорт, СНИЛС и ИНН. Для каких именно целей БГГ не известно. ФИО2 сообщал ему, что много ездит по налоговым и банкам. В январе 2019 года ФИО2 сообщил БГГ, что его вызывают в полицию, поскольку он зарегистрировал на себя две организации, открыл расчетные счета, при этом фактически данными организациями не руководил, был номинальным руководителем (т. 4 л.д. 119-122).

Обстановка в жилом помещении комнаты <адрес> зафиксирована в протоколе осмотра места происшествия от 20 марта 2019 года (т. 4 л.д. 123-127).

В ходе выемки 24 июня 2019 года у ФИО2 изъят паспорт гражданина РФ на имя ФИО2 серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по <адрес> в <адрес> (т. 5 л.д. 62-66), который осмотрен в ходе предварительного расследования, описан (т. 5 л.д. 67-73), признан вещественным доказательством по делу и приобщен к материалам уголовного дела (т. 5 л.д. 74-76).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ЛВМ следует, что он проживает с матерью ЛЛВ, официально не трудоустроен, оказывает услуги финансового и технологического характера, использует абонентский № с 2003 года, а также имеет второй рабочий №, оформленный на его сожительницу ШАВ, который использует как рабочий телефон с августа 2017 года. Осенью 2018 года ЛВМ подал объявление на сайте Авито об оказании бухгалтерских услуг и подбору банков партнеров. Ему позвонил парень, который представился Дмитрием из г. Йошкар-Олы, который пояснил, что есть человек – ФИО2, который хочет начать свой бизнес и нуждается в консультации. ФИО2 лично ЛВМ никогда не видел, он разговаривал с ним по телефону, давал консультации в выборе банков партнеров, фирм по сдаче бухгалтерской отчетности. С января 2019 года он перестал выходить на связь. Согласно документам, которые были представлены ЛВМ, директором ООО «Кромвель» и ООО «Альмаматр» являлся ФИО2, чем занимались фирмы, каков штат сотрудников ЛВМ не помнит (т. 4 л.д. 213-215).

Показания ЛВМ относительно принадлежности абонентского номера №, использования его сожителем ЛВМ подтверждаются оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаниями свидетеля ШАВ (т. 4 л.д. 144-145).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля НВН следует, что с 2011 года он является индивидуальным предпринимателем, осуществляющим грузоперевозки по всей территории России. В его собственности имелся тягач SCANIA P360, государственный регистрационный знак №, и полуприцеп LA4X2HNA SCHMITZ SPR27/200, государственный регистрационный знак <иные данные> Относительно предъявленного на обозрение договора аренды от 20 августа 2018 года, заключенного между ним и ООО «Альмаматр» на аренду тягача SCANIA P360, государственный регистрационный знак <иные данные>, и полуприцепа LA4X2HNA SCHMITZ SPR27/200, государственный регистрационный знак <иные данные>, в период времени с 24 апреля 2018 года по 23 апреля 2019 года НВН пояснил, что не помнит, чтобы он заключал данный договор. ООО «Альмаматр», ФИО2 ему не знакомы, в Республике Марий Эл он никогда не был. Указанные в договоре анкетные данные, паспортные данные указаны правильно, подпись похожа на подпись НВН При этом кто и при каких обстоятельствах их сообщил, НВН не известно. Он часто направляет в ходе своей деятельности копию паспорта по электронной почте заказчикам. Какие-либо сведения относительно ООО «Альмаматр», ООО «Кромвель» в бухгалтерии НВН отсутствуют, каких-либо договоров (ни на грузоперевозки, ни на аренду транспорта) с данными организациями он не заключал, денежных средств от этих фирм не получал. В период времени с 24 апреля 2018 года по март 2019 года тягач SCANIA P360, государственный регистрационный знак <иные данные>, и полуприцеп LA4X2HNA SCHMITZ SPR27/200, государственный регистрационный знак <иные данные>, работали по территории Российской Федерации, перевозили грузы (т. 4 л.д. 154-156).

Согласно сведениям Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Йошкар-Олы №дсп от 13 марта 2019 года на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, открывались счета: в АО «Тинькофф Банк» № (дата открытия 02 августа 2018 года), ПАО АКБ «Авангард» №№, 40№, 40№ (дата открытия 28 августа 2018 года, дата закрытия – 06 декабря 2018 года), в АО КБ «Локо-Банк» № (дата открытия 04 сентября 2018 года), ПАО «Сбербанк России» отделение Марий Эл № № (дата открытия 14 октября 2017 года), № (дата открытия 19 сентября 2011 года, дата закрытия 14 ноября 2017 года), № (дата открытия 05 октября 2017 года) – т. 5 л.д. 119-122.

Факт открытия ФИО2 расчетных счетов ООО «Кромвель», ООО «Альмаматр» в указанных выше банковских учреждениях также подтверждается представленной Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Йошкар-Олы №дсп от 27 февраля 2019 года информацией (т. 1 л.д. 17-55).

Совершение ФИО2 преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (по расчетному счету ООО «Кромвель» в АО «Тинькофф Банк»), помимо вышеизложенных, подтверждается следующими доказательствами:

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ в судебном заседании показаний свидетеля ФАВ (представителя АО «Тинькофф Банк») следует, что работа АО «Тинькофф Банк» осуществляется дистанционно, банк не имеет офисов. В должностные обязанности ФАВ входило: подписание договоров на открытие счетов (которые уже готовые приходят по почте), выдача готовых кредитных карт, страхование. Относительно предъявленных на обозрение документов ФАВ пояснила, что 27 июля 2018 года от банка через мобильное банковское приложение ей поступило уведомление о необходимости открытия расчетного счета ООО «Кромвель». ДД.ММ.ГГГГ ФАВ прибыла в офис ООО «Кромвель» по адресу: <адрес> где ее встретил директор ООО «Кромвель» ФИО2, подтвердив свою личность предъявленным паспортом, и передал пакет документов: устав организации, решение о создании общества и назначении на должность, лист записи ЕГРЮЛ, свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на учет в налогом органе, договор аренды помещения, свидетельство о государственной регистрации права, паспорт на имя ФИО2 ФАВ и ФИО2 были подписаны документы – заявление на выпуск корпоративной карты, заявление-анкета, гарантийное письмо, анкета держателя корпоративной карты, распоряжение, заявление о присоединении, заявление на электронно-цифровую подпись. Также ФАВ подписан акт выездной проверки, согласно которому на момент проверки лицо присутствовало по указанному им адресу. ФАВ сфотографировала документы и помещение офиса на сотовый телефон и отправила в главный офис Банка. Примерно через 30 минут ей через мобильное приложение пришло одобрение на открытые счета для ООО «Кромвель». ФАВ передала ФИО2 приветственное письмо и корпоративную карту. Также ФИО2 было составлено заявление на регистрацию пользователя удостоверяющего центра АО «Тинькофф Банк» и изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи, которая необходима для совершения операций в личном кабинете через ОнлайнТинькоффБизнес. С указанной целью, для доступа к системе ФИО2 на сотовый телефон поступает СМС-сообщение с логином и паролем. С помощью данного логина и пароля ФИО2 управляет счетом дистанционно. При желании клиент может поменять логин и пароль. Электронное средство это – средство и способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий. К электронным средствам можно отнести – электронно-цифровую подпись (ЭЦП), идентификаторы, программно-технические комплексы. К электронным носителям информации можно отнести – USB флеш-накопители, CD диск, DVD диск, дискету, карты памяти, банковские карты, электронные ключи и другие устройства, которые содержат в себе информацию в электронном виде для проверки и идентификации лица, которое будет пользоваться услугами банка, физическое присоединение которых позволяет идентифицировать пользователя как клиента банка. К техническим устройствам могут быть отнесены платежные терминалы, скимеры, токены, устройства самообслуживания. Компьютерная программа это микропрограмма (созданная на основе машинных программных кодов), которая загружается в память банкомата или другого устройства и с помощью которой устанавливается маршрутизация прохождения платежей (порядок обращения и совершения распоряжений клиента по движению денежных средств), зачисления их на счета банка, списание средств со счета клиента, выдача наличных. Пароль это секретный набор символов, который защищает учетную запись. Логин это слово (уникальный набор и/или цифр, который необходим для доступа к сервису), которое будет использоваться для входа на сайт или сервис. Пара логин/пароль, вводимая в поля внешнего интерфейса программы открывает доступ пользователю к совершению распоряжений по обслуживаемому счету. ФИО2 при открытии расчетного счета ООО «Кромвель» получил на руки приветственное письмо, корпоративную карту MASTERCARD BUSINESS (ПИН-код клиент устанавливает сам). При заключении заявления о присоединении ФАВ было разъяснено ФИО2, что никто кроме него не может управлять расчетным счетом организации и подписывать документы от его имени, а также, что передача третьим лицам электронных средств запрещена. При подписании заявления о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания ФИО2 надлежащим образом был ознакомлен с условиями договора, тарифами, правилами пользования картой, согласно которым ФИО2 обязуется строго соблюдать правила и выполнять требования, установленные Договором комплексного обслуживания (т. 4 л.д. 233-239).

Показания свидетеля ФАВ подтверждаются изъятыми в ходе выемки 24 апреля 2019 года в АО «Тинькофф Банк» документами (сшив документов по клиенту ООО «Кромвель»): актом выездной проверки от 31 июля 2018 года, анкетой держателя корпоративной карты от 27 июля 2018 года, анкетой клиента юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, гарантийным письмом от ДД.ММ.ГГГГ, заявлением на регистрацию пользователя удостоверяющего центра АО «Тинькофф Банк» и изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на выпуск корпоративной карты от ДД.ММ.ГГГГ, заявлением о присоединении к условиям Договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, и приложений к нему от ДД.ММ.ГГГГ, заявлением-анкетой от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжением от ДД.ММ.ГГГГ, копией паспорта ФИО2, копией протокола собрания учредителей ООО «Кромвель» от ДД.ММ.ГГГГ, копией решения № единственного учредителя ООО «Кромвель» от ДД.ММ.ГГГГ о создании Общества, копия свидетельства о постановке на учет ООО «Кромвель» в налоговом органе, сведениями о тарифах, условиями комплексного банковского обслуживания, копией устава ООО «Кромвель», реестром времени входа/IP-адресов системы «Банк-Клиент», протоколом сеансов связи с системой «Банк-Клиент», выпиской по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 168-170, т. 3 л.д. 42-45), которые осмотрены в ходе предварительного расследования, описаны (т. 3 л.д. 46-108), признаны вещественными доказательствами по уголовному делу и приобщены к материалам уголовного дела (т. 3 л.д. 109-112).

Согласно оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ в судебном заседании показаниям свидетеля ГСГ (данные которого указаны в документах как данные контрагента ООО «Кромвель») последний проживает в г. Казань, трудоустроен каменщиком в ООО «<иные данные>». ООО «Кромвель», ООО «Альмаматр», ФИО2, абонентский № ему не знакомы. Владельцем данного абонентского номера он никогда не являлся. Свой паспорт гражданина РФ не терял, никому не передавал. Каким образом № был зарегистрирован на его имя, ГСГ пояснить не может (т. 4 л.д. 134-137).

Совершение ФИО2 преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (по расчетному счету ООО «Кромвель» в отделении № 8614 ПАО «Сбербанк»), помимо вышеизложенных, подтверждается следующими доказательствами:

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля СНВ (клиентского менеджера отделения Марий Эл № 8614 ПАО «Сбербанк России») следует, что в ее должностные обязанности входит обслуживание юридических лиц, открытые расчетных счетов. Относительно предъявленных на обозрение документов СНВ пояснила, что 30 июля 2018 года в ПАО «Сбербанк России» обратился директор ООО «Кромвель» ФИО2, предъявив паспорт на свое имя, а также учредительные документы, которые были проверены, отсканированы СНВ Также последней был сделан запрос на сайт ИФНС о регистрации данной организации, отсутствии постановлений о приостановлении деятельности, проведена проверка организации и руководителя в банковской системе Стоплист. После проверки все отсканированные документы отправлены СНВ для открытия счета и формирования документов для подписания клиентом. В соответствии с обращением ФИО2 банком приняты на себя обязательства по открытию банковского счета в рублях Российской Федерации. При этом клиентом добровольно на себя приняты обязательства по надлежащему использованию обслуживания счета с использованием канала СбербанкБизнесОнлайн. Данная услуга предоставляется банком с использованием аппаратно-программного комплекса VPNKeyTLS. Этот аппаратно-программный комплекс разработан и обслуживается ООО «Амикон» (г. Москва). Указанный комплекс имеет формуляр соответствия (лицензию) и выдача этой лицензии осуществляется ФСБ России. Указанный комплекс позволяет осуществлять работу в интернет браузерах лицу, имеющему авторизацию к системе, к которой подключен комплекс. С использованием этого комплекса проверяется (идентифицируется) лицо, осуществляющее деятельность в программном комплексе с использованием СМС-паролей. Таким образом, лицо, обладающее доступом и получающее СМС-пароль, может совершать операции по управлению счетом дистанционно без собственной явки в банковское учреждение. Клиент банка с использованием сети Интернет на сайте Сбербанка входит в СбербанкБизнесОнлайн, проходит там идентификацию с помощью СМС-пароля, а также подключенного к компьютеру вышеуказанного аппаратно-программного комплекса. Аппаратно-программный комплекс представляет собой программное обеспечение. Осуществление защиты системы и подписание документов происходит с использованием одноразовых СМС-паролей, которые высылаются на мобильный телефон уполномоченного лица. Ведение в систему одноразового СМС-пароля означает подтверждение совершаемой операции по счету. Услуга «СбербанкБизнесОнлайн» позволяет проводить дистанционно платежи, не приходя при этом в банк. Зарегистрироваться на сайте банка может только клиент банка, в данном случае ФИО2, которым предоставлены свои данные – номер телефона, адрес электронной почты. ФИО2 по ООО «Кромвель» получил на руки заявление о присоединении от 30 июля 2018 года на публичных условиях и Условия предоставления услуги дистанционно банковского обслуживания с подключением канала СбербанкБизнессОнлайн. При подписании заявления о присоединении ФИО2 разъяснено, что никто кроме него не может управлять расчетным счетом и подписывать документы от его имени, что передача третьим лицам электронных средств запрещена (т. 4 л.д. 159-165).

Показания свидетеля СНВ подтверждаются изъятыми в ходе выемки 26 марта 2019 года в отделении № 8614 ПАО «Сбербанк» документами: заявлением о присоединении от 30 июля 2018 года, сведениями о клиенте от 30 июля 2018 года, перечнем сведений по CRS (стандарт по автоматическому обмену информацией, разработанный ОЭСР (организацией экономического сотрудничества и развития), заявлением о закрытии банковского счета и расторжении договоров о предоставлении услуг от ДД.ММ.ГГГГ, карточкой с образцами подписей и оттиска печати ООО «Кромвель» от ДД.ММ.ГГГГ, заявлением на установление/изменение лимитов по «Корпоративной карте» от ДД.ММ.ГГГГ, денежным чеком НЗ 5686277 от 01 августа 2018 года на сумму 99000 рублей, заявлением о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ, сведениями о клиенте от ДД.ММ.ГГГГ, перечнем сведений по CRS стандарт по автоматическому обмену информацией, разработанный ОЭСР (организацией экономического сотрудничества и развития), заявлением о закрытии банковского счета и расторжении договоров о предоставлении услуг от ДД.ММ.ГГГГ, карточкой с образцами подписей и оттиска печати ООО «Кромвель» от ДД.ММ.ГГГГ, заявлением на установление/изменение лимитов по «Корпоративной карте» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 168-170, т. 2 л.д. 2-5), которые осмотрены в ходе предварительного расследования, описаны (т. 2 л.д. 6-24), признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 2 л.д. 25-27).

Согласно исследованной в судебном заседании выписки по счету ООО «Кромвель» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 29-41, 42-49), признанной вещественным доказательством и приобщенной к материалам уголовного дела (т. 2 л.д. 50-51) обороты ООО «Кромвель» за указанный период составили 1908320,11 рублей.

Совершение ФИО2 преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (по расчетному счету ООО «Кромвель» в ПАО «Норвик Банк»), помимо вышеизложенных, подтверждается следующими доказательствами:

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля МДВ (бухгалтера-операциониста ПАО «Норвик Банк») следует, что в ее должностные обязанности входит обслуживание юридических лиц, открытые расчетных счетов. Относительно предъявленных на обозрение документов ООО «Кромвель», изъятых в операционном офисе «Машиностроителей 9» ПАО «Норвик Банк», МДВ пояснила, что 01 августа 2018 года в ПАО «Норвик Банк» обратился директор ООО «Кромвель» ФИО2 по вопросу открытия счета. МДВ проверены и отсканированы учредительные документы, предоставленные ФИО2, произведен запрос на сайт ИФНС о регистрации организации, отсутствии приостановлений по данной организации. После проверки все отсканированные документы были внесены в базу данных для открытия счета и формирования анкеты клиента, которая была отправлена в отдел службы безопасности. Счет был открыт 02 августа 2018 года. Личность ФИО2 была удостоверена предъявленным на его имя паспортом, который визуально признаки подделки не имел. В соответствии с обращением ФИО2 банком приняты на себя обязательства по открытию банковского счета в рублях Российской Федерации. При этом клиентом добровольно на себя приняты обязательства по надлежащему использованию обслуживания счета с использованием канала «Банк online». Данная услуга предоставляется банком с использованием аппаратно-программного комплекса. Указанный комплекс имеет формуляр соответствия (лицензию). Указанный комплекс позволяет осуществлять работу в интернет браузерах лицу, имеющему авторизацию в системе, к которой подключен комплекс. С использованием этого канала проверяется (идентифицируется) лицо, осуществляющее деятельность в программном комплексе с использованием СМС-паролей. Таким образом, лицо, обладающее доступом и получающее СМС-пароль, может совершать операции по управлению счетом дистанционно без собственной явки в банковское учреждение. Клиент банка с использованием сети Интернет на сайте банка входит в «Банк online», проходит там идентификацию с помощью СМС-пароля. Осуществление защиты системы и подписание документов происходит с использованием одноразовых кодов, которые высылаются на мобильный телефон уполномоченного лица. Ведение в систему одноразового СМС-пароля означает подтверждение совершаемой операции по счету. Услуга «Банк online» позволяет проводить дистанционно платежи, не приходя при этом в банк. Зарегистрироваться на сайте банка может только клиент банка, в данном случае ФИО2, которым предоставлены свои данные – номер телефона, адрес электронной почты. Также между Банком и клиентом заключен договор об открытии счета и обслуживании счета для проведения расчетов с использованием корпоративных банковских карт № от 02 августа 2018 года. Корпоративная банковская карта VISA получена ФИО2 24 августа 2018 года. В соответствии с п. 3.2.1 Договора денежные средства по Корпоративной банковской карте VISA могут быть использованы Клиентом в пределах существующего лимита на следующие цели: получение наличных денежных средств в валюте РФ для осуществления расчетов, связанных с хозяйственной деятельностью, оплатой командировочных и представительских расходов клиента; оплата расходов в валюте РФ, связанных с хозяйственной деятельностью, оплатой командировочных и представительских расходов клиента; внесение наличных денежных средств в рублях с использованием Карт через банкоматы Банка посредством счета на открытый в банке основной счет РФ. ФИО2 вручены договор банковского счета, письмо с реквизитами, соглашение об использовании системы обмена электронными документами, заявление о произведении расчетного и информационного обслуживания с использованием Системы обмена электронными документами, логин и пароль по смс-сообщению, а также корпоративная банковская карта VISA, договор об открытии счета и обслуживании счета для проведения расчетов с использованием корпоративных банковских карт, поручение на изготовление. При заключении договора ФИО2 разъяснено, что никто кроме него не может управлять расчетным счетом и подписывать документы от его имени, что передача третьим лицам электронных средств запрещена (т. 4 л.д. 197-203).

Показания свидетеля МДВ подтверждаются изъятыми в ходе выемки 02 апреля 2019 года в ПАО «Норвик Банк» Операционный офис Машиностроителей 9 документами: письмами ПАО «Норвик Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, карточкой с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ, заявлением на закрытие счета от ДД.ММ.ГГГГ, поручением на закрытие корпоративных карт от ДД.ММ.ГГГГ, поручением на блокировку/разблокировку корпоративных карт от ДД.ММ.ГГГГ, заявлением ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, письмом в адрес ПАО «Норвик Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, актом приема-передачи международных банковских карт и pin-конвертов от ДД.ММ.ГГГГ, письмами ПАО «Норвик Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, заявлением на открытие счета от ДД.ММ.ГГГГ, договором банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ, письмами ПАО «Норвик Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, заявлением на открытие счета от ДД.ММ.ГГГГ, договором банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ, соглашением об использовании системы обмена электронными документами от ДД.ММ.ГГГГ, заявлением от ДД.ММ.ГГГГ, требованиями и рекомендациями по обеспечению информационной безопасности рабочего места клиента для работы в системе обмена электронными документами Интернет-банк – iBank2 от ДД.ММ.ГГГГ, заявлением от ДД.ММ.ГГГГ, скрином федеральной налоговой службы, письмами ПАО «Норвик Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, заявлением на открытие счета от ДД.ММ.ГГГГ, договором об открытии счета и обслуживании счета для проведения расчетов с использованием корпоративных банковских карт № от ДД.ММ.ГГГГ, поручением на изготовление корпоративных карт, установление транзакционных лимитов и подключение услуг E-mail –информирование, СМС – информирование от 02 августа 2018 года, информационным письмом ПАО «Норвик Банк», соглашением об использовании системы обмена электронными документами от 02 августа 2018 года, требованиями и рекомендациями по обеспечению информационной безопасности рабочего места клиента для работы в системе обмена электронными документами интернет – банк «Банк online» для корпоративных клиентов от ДД.ММ.ГГГГ, заявлением от ДД.ММ.ГГГГ, заверенной копией карточки с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ, договором банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ, заявлением на открытие счета от ДД.ММ.ГГГГ, опросным листом клиента от ДД.ММ.ГГГГ, анкетой клиента – юридического лица, анкетой физического лица, заверенной копией паспорта ФИО2, уведомлением ООО «Кромвель», заверенными копиями листа записи ЕГРЮЛ ООО «Кромвель», свидетельства ООО «Кромвель», устава ООО «Кромвель», протокола, решения №, скрин единого федерального реестра сведений о банкротстве, федеральной налоговой службы, письмом КАН в адрес МДВ (т. 1 л.д. 168-170, т. 3 л.д. 113-116), которые осмотрены в ходе предварительного расследования, описаны (т. 2 л.д. 56-125), признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 2 л.д. 126-130).

Совершение ФИО2 преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (по расчетному счету ООО «Альмаматр» в АО «Тинькофф Банк»), помимо вышеизложенных, подтверждается следующими доказательствами:

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФАВ (представителя АО «Тинькофф Банк») следует, что 02 августа 2018 года ФИО2, директор ООО «Альмаматр», оставил заявку на сайте банка об открытии расчетного счета с приложением необходимого пакета отсканированных документов. От банка через мобильное банковское приложение ФАВ поступило уведомление о необходимости открытия расчетного счета ООО «Альмаматр». 02 августа 2018 года ФАВ прибыла в офис ООО «Альмаматр», расположенный по адресу: <адрес> где ее встретил директор ФИО2, личность которого была удостоверена предъявленным паспортом, и предъявил пакет документов: устав организации, решение о создании общества и назначении на должность, лист записи ЕГРЮЛ, свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на учет в налогом органе, договор аренды помещения, свидетельство о государственной регистрации права, паспорт на имя ФИО2 После проверки документов ФАВ и ФИО2 были подписаны документы – заявление на выпуск корпоративной карты, заявление-анкета, гарантийное письмо, анкета держателя корпоративной карты, распоряжение, заявление о присоединении, заявление на электронно-цифровую подпись. Также ФАВ составлен акт выездной проверки, в ходе которой установлено присутствие клиента по указанному им адресу. Она сфотографировала документы и помещение офиса на сотовый телефон и отправила в главный офис Банка. Примерно через 30 минут через мобильное приложение пришло одобрение на открытые счета для ООО «Альмаматр». ФАВ переданы ФИО2 приветственное письмо, корпоративная карта. Также ФИО2 подписано заявление на регистрацию пользователя удостоверяющего центра АО «Тинькофф банк» и изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи, которая необходима для совершения операций в личном кабинете через ОнлайнТинькоффБизнес. Для доступа к системе ФИО2 на сотовый телефон поступает СМС-сообщение с логином и паролем, с помощью которых ФИО2 управляет счетом дистанционно. При желании клиент может поменять логин и пароль. ФИО2 также вручена карта MASTERCARD BUSINESS, которую он должен был активировать самостоятельно. При подписании заявления о присоединении ФИО2 разъяснено, что никто кроме него не может управлять расчетным счетом организации и подписывать документы от его имени, передача третьим лицам электронных средств запрещена. ФИО2 надлежащим образом был ознакомлен с условиями договора, тарифами, правилами пользования картой, согласно которым он обязуется строго соблюдать правила и выполнять требования, установленные Договором комплексного обслуживания (т. 4 л.д. 233-239).

Показания свидетеля ФАВ подтверждаются изъятыми в ходе выемки 24 апреля 2019 года в АО «Тинькофф Банк» документами: актом выездной проверки от 13 августа 2018 года, анкетой держателя корпоративной карты от ДД.ММ.ГГГГ, анкетой клиента юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, гарантийным письмом от ДД.ММ.ГГГГ, заявлением на регистрацию пользователя удостоверяющего центра АО «Тинькофф Банк» и изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи от ДД.ММ.ГГГГ, заявлением на выпуск корпоративной карты от ДД.ММ.ГГГГ, заявлением о присоединении к условиям Договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, и приложениями к нему от ДД.ММ.ГГГГ, заявлением-анкетой от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжением от ДД.ММ.ГГГГ, копиями паспорта ФИО2, протокола собрания учредителей ООО «Альмаматр» от ДД.ММ.ГГГГ, решения № единственного учредителя ООО «Альмаматр» от 23 июля 2018 года о создании Общества, свидетельства о постановке на учет ООО «Альмаматр» в налоговом органе, сведениями о тарифах, условиях комплексного банковского обслуживания, устава ООО «Альмаматр», реестра времени входа/IP-адресов системы «Банк-Клиент», протокола сеансов связи с системой «Банк-Клиент», выпиской по счету № за период с 14 августа 2018 года по 04 января 2019 года (т. 1 л.д. 168-170, т. 3 л.д. 42-45), которые осмотрены в ходе предварительного расследования, описаны (т. 3 л.д. 46-108), признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 3 л.д. 109-112).

Совершение ФИО2 преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (по расчетному счету ООО «Альмаматр» в отделении № 8614 ПАО «Сбербанк»), помимо вышеизложенных, подтверждается следующими доказательствами:

Из оглашенных в судебном заседании государственным обвинителем в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля СНВ (клиентского менеджера отделения Марий Эл № 8614 ПАО «Сбербанк России»), следует, что в ее должностные обязанности входит обслуживание юридических лиц, открытие расчетных счетов. Относительно предъявленных на обозрение документов, изъятых в отделении № 8614 ПАО «Сбербанк», СНВ пояснила, что 02 августа 2018 года в ПАО «Сбербанк России» обратился директор ООО «Альмаматр» ФИО2, личность которого была удостоверена предъявленным паспортом, и предъявил учредительные документы, которые были проверены и отсканированы, произведен запрос на сайт ИФНС о регистрации данной организации, отсутствии приостановлений по данной организации, проведена проверка организации и ее руководителя в банковской системе Стоплист. После проверки все отсканированные документы были отправлены для открытия счета и формирования документов для подписания клиентом. В соответствии с обращением ФИО2 банком приняты на себя обязательства по открытию банковского счета в рублях Российской Федерации. При этом клиентом добровольно на себя приняты обязательства по надлежащему использованию обслуживания счета с использованием канала СбербанкБизнесОнлайн, осуществление защиты которого и подписание документов происходит с использованием одноразовых СМС-паролей, которые высылаются на мобильный телефон уполномоченного лица. Ведение в систему одноразового СМС-пароля означает подтверждение совершаемой операции по счету. Услуга «СбербанкБизнесОнлайн» позволяет проводить дистанционно платежи, не приходя при этом в банк. Зарегистрироваться на сайте банка может только клиент банка, в данном случае ФИО2, которым предоставлены данные – номер телефона, адрес электронной почты. Клиент ФИО2 в заявлении о присоединении от 02 августа 2018 года просит выдать MASTERCARD BUSINESS, которая получена последним 21 августа 2018 года вместе с пин-кодом в пин-конверте. Данная карта позволяет совершать внесение/снятие денежной наличности, не посещая при этом банк. При подписании заявления о присоединении ФИО2 разъяснено, что никто кроме него не может управлять расчетным счетом и подписывать документы от его имени, передача третьим лицам электронных средств запрещена (т. 4 л.д. 159-165).

Согласно оглашенным в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ГИЗ (ведущего специалиста по обслуживанию корпоративных клиентов в отделении Марий Эл № 8614 ПАО «Сбербанк России») следует, что в ее должностные обязанности входили проверка документов при открытии счетов, подготовка печатных форм, направление пакета документов в отсканированном виде в Центр сопровождения клиентских операций. По предъявленным на обозрение документам ГИЗ пояснила, что 30 июля 2018 года в ПАО «Сбербанк России» обратился директор ООО «Альмаматр» ФИО2 После обращения клиента на открытие счета ей поступает пакет документов, содержащий учредительные документы (устав, решение о создании общества, решение о назначении на должность, ИНН организации, выписка из ЕГРЮЛ, копия паспорта клиента). Данный пакет уже проверен клиентским менеджером. После чего ГИЗ вносит данные в банковскую систему ЕКС и подсистему СбербанкБизнесОнлайн, подготавливает и распечатывает формы, необходимые для подписания клиентом, передает подготовленные документы клиентскому менеджеру. Подписанный клиентом пакет документов ГИЗ проверяет, сканирует и направляет в Центр сопровождения клиентских операций Сбербанка, сотрудники которого предоставляют доступ к системе СбербанБизнесОнлайн (т. 4 л.д. 166-169).

Показания свидетелей СНВ, ГИЗ подтверждаются изъятыми в ходе выемки 26 марта 2019 года в отделении № 8614 ПАО «Сбербанк» заявлением о присоединении от 02 августа 2018 года, сведениями о клиенте от 02 августа 2018 года, перечнем сведений по CRS (стандарт по автоматическому обмену информацией, разработанный ОЭСР (организацией экономического сотрудничества и развития), заявлением о закрытии банковского счета и расторжении договоров о предоставлении услуг от 04 октября 2018 года, карточкой с образцами подписей и оттиска печати, заявлением на установление/изменение лимитов по «Корпоративной карте» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 168-170, т. 2 л.д. 2-5), которые осмотрены в ходе предварительного расследования, описаны (т. 2 л.д. 6-24), признаны вещественными доказательствами и приобщены к материала уголовного дела (т. 2 л.д. 25-27).

Согласно исследованной в судебном заседании выписки по счету ООО «Альмаматр» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 29-41, 42-49), признанной вещественным доказательством и приобщенной к материалам уголовного дела (т. 2 л.д. 50-51) обороты ООО «Альмаматр» за данный период составили 1545170,64 рублей.

Совершение ФИО2 преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (по расчетному счету ООО «Кромвель» в АО КБ «Модульбанк»), помимо вышеизложенных, подтверждается следующими доказательствами:

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядкест. 281 УПК РФ показаний свидетеля ПВГ (руководителя службы комплексной безопасности АО Коммерческий банк «Модульбанк») следует, что в АО КБ «Модульбанк» как в интернет-банке существует следующая система открытия счетов: первоначально потенциальный клиент регистрируется на сайте банка, где указывает номер телефона и ИНН, на указанный номер телефона приходит СМС-сообщение с кодом подтверждения, которое потенциальный клиент вводит на сайте банка, после чего на серверах банка происходит «скоринг» - первичная проверка по определенным параметрам (проверка на массовость генерального директора, на предмет массовой регистрации юридических лиц по одному адресу и т.д.). Исходя из совокупности всех указанных критериев автоматическая система банка принимает решение либо об отказе в назначении встречи, либо о ее назначении. В случае принятия решения о назначении встречи клиенту предлагается либо приехать в офис банка, либо указать адрес, по которому выедет менеджер банка для встречи и открытия расчетного счета в банке. При встрече клиента и менеджера банка (вне зависимости в офисе она происходит или нет) клиентский менеджер согласно ФЗ-115 и правилам внутреннего контроля банка опрашивает потенциального клиента и заполняет опросный лист с целью выяснения, обладает ли опрашиваемое лица знаниями в области ведения бизнеса, имеет ли понимание о своих будущих контрагентах, какой оборот предполагается по открываемому счету, каким образом он будет платить заработную плату себе и своим сотрудникам, а также каким образом будут уплачиваться налоговые и иные обязательные платежи. Клиент подписывает согласие на обработку персональных данных, договор на комплексное обслуживание в АО КБ «Модульбанк». После встречи менеджер банка через специальную программу, установленную в планшете, с использованием индивидуальной электронно-цифровой подписи путем фотографирования документов, заполненных на встрече, загружает их в систему банка. Далее происходит второй этап «скоринга», на котором система банка в автоматическом режиме принимает решение об открытии счета или отказе в открытии счета. В случае, если счет открывается, на номер телефона, указанный при первичной регистрации, приходит СМС-сообщение с данными для входа в личный кабинет АО КБ «Модульбанк». Таким образом ООО «Кромвель» были открыты два счета в АО КБ «Модульбанк»: расчетный и карточный. Карточный счет в АО КБ «Модульбанк» открывается вместо или по аналогии с выдачей чековой книжки. Валютных счетов компания ООО «Кромвель» в АО КБ «Модульбанк» не имела. Согласно заявлению о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей клиент соглашается с условиями Договора комплексного облуживания на условиях, предусмотренных в нем. Услуги, предоставляемые банком являются платными и порядок их оплаты определен в вышеуказанном договоре. 30 июля 2018 года в АО КБ «Модульбанк» зарегистрировался на сайте банка директор ООО «Кромвель» ФИО2 07 августа 2018 года состоялась встреча менеджера ШРА с ФИО2 Личность клиента сверяется с данными паспорта, проверяется паспорт визуально на признаки подделки, что является обязательным условием при открытии расчетного счета и регламентировано внутренней нормативной документацией, момент подписания заявления о присоединении к Договору комплексного обслуживания менеджером снимается на видео. Также проверяются учредительные документы, предоставленные клиентом. В соответствии с обращением ФИО2 банком приняты на себя обязательства по открытию банковских счетов в рублях Российской Федерации. При этом клиентом добровольно на себя приняты обязательства по надлежащему использованию обслуживания счета с использованием системы «Modulbank» с тарифным планом «Безлимитный». Указанная система позволяет осуществлять работу в интернет браузерах лицу, имеющему ЭЦП и необходимые данные (пара логин-пароль) к системе, к которой подключен комплекс. С использованием этой системы проверяется (идентифицируется) лицо, осуществляющее деятельность в программном комплексе. После подписания заявления ФИО2 получил ЭЦП для входа в личный кабинет АО КБ «Модульбанк», которая необходима для входа в личный кабинет с целью распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счете организации ООО «Кромвель» в АО КБ «Модульбанк», для создания платежных поручений, для их подписания с целью направления по указанным в платежном поручении реквизитам, то есть для распоряжения данными денежными средствами. Таким образом, ФИО2 изъявил желание путем подписания заявления о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и получил ЭЦП, как средство оплаты для осуществления выдачи и перевода денежных средств. Согласно документам ФИО2 в день открытия запрошена корпоративная карта. Корпоративная карта получена в день открытия счета. Данная карта позволяет вносить и снимать денежные средства со счета. Электронно-цифровая подпись (ЭЦП) в АО КБ «Модульбанк» – это электронное средство – средство и способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий. ФИО2 по ООО «Кромвель» получил заявление о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от 07 августа 2018 года, корпоративную карту Visa Business с паролем на бумажном носителе, а также ЭЦП, предоставив свой номер мобильного телефона в качестве средства для входа в систему АО КБ «Модульбанк» и подписания платежных поручений. Согласно положениям Договора комплексного обслуживания ФИО2 был уведомлен о том, что никто кроме клиента не может управлять расчетным счетом и подписывать документы от его имени, а также, что передача третьим лицам электронных средств запрещена (т. 4 л.д. 216-222).

Показания свидетеля ПВГ подтверждаются изъятой в ходе выемки 23 апреля 2019 года в АО КБ «Модульбанк» документацией (сшив документов по клиенту ООО «Кромвель»): заявлением о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложениями к нему от 07 августа 2018 года, заявлением о выпуске неименной платежной корпоративной карты от 07 августа 2018 года, копиями устава ООО «Кромвель», решения № единственного учредителя ООО «Кромвель» от 23 июля 2018 года о создании Общества, паспорта ФИО2, выпиской по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выпиской по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сведениями по IP адресам (т. 1 л.д. 168-170, т. 2 л.д. 159-162), которые осмотрены в ходе предварительного расследования, описаны (т. 2 л.д. 163-233), признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 2 л.д. 234-236).

Совершение ФИО2 преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (по расчетному счету ООО «Кромвель» в ПАО «Промсвязьбанк»), помимо вышеизложенных, подтверждается следующими доказательствами:

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля УАИ (клиентского менеджера ПАО «Промсвязьбанк») следует, что 07 августа 2018 года в ПАО «Промсвязьбанк» обратился директор ООО «Кромвель» ФИО2, личность которого установлена по предъявленному последним паспорту гражданина РФ. ФИО2 предоставил учредительные документы, которые были проверены, произведен запрос на сайт ИФНС о регистрации данной организации, наличии сведений о приостановлениях по данной организации, также проведена проверка организации и руководителя в банковской системе «Стоплист». После проверки все отсканированные документы были отправлены в головной офис в г. Нижний Новгород для открытия счета и формирования документов для подписания клиентом. В соответствии с обращением ФИО2 банком приняты на себя обязательства по открытию банковского счета в рублях Российской Федерации. При этом клиентом добровольно на себя приняты обязательства по надлежащему использованию обслуживания счета с использованием системы «PSB on-line», включая веб-версию Интернет-Банк «Мой бизнес». Указанная система позволяет осуществлять работу в интернет браузерах лицу, имеющему авторизацию к системе, к которой подключен комплекс. С использованием этой системы проверяется (идентифицируется) лицо, осуществляющее деятельность в программном комплексе. Согласно документам ФИО2 в день открытия счета запрошены корпоративная карта и USB-ключ. Корпоративная карта получена в день открытия счета, а ключ позднее вместе с памяткой и паролем на бумажном носителем. Таким образом, клиент, имея на руках ключ и пароль, самостоятельно регистрируется на сайте банка. В зависимости от выбора клиента он может на месте в банке запросить сертификат ключа и активировать его банке, а может потом самостоятельно произвести активацию. ФИО2 по ООО «Кромвель» получил на руки заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам-юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частой практикой в ПАО «Промсвязьбанк» от 07 августа 2018 года с подключением системы «PSB on-line», корпоративную карту MASTERCARD с паролем на бумажном носителе, USB-ключ. При подписании заявления допускается, что никто кроме клиента не может управлять расчетным счетом и подписывать документы от его имени, передача третьим лицам электронных средств запрещена (т. 4 л.д. 191-196).

Показания свидетеля УАИ подтверждаются изъятыми в ходе выемки 05 апреля 2019 года в ПАО «Промсвязьбанк» документами (сшивом документов по клиенту ООО «Кромвель»): чек-листом, пин-конвертом на карту ***3536, выданную ФИО2, свидетельством о постановке на учет организации в налоговом органе по месту ее нахождения от ДД.ММ.ГГГГ, листом записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, уставом от 2018 года, решением № единственного учредителя ООО «Кромвель» от ДД.ММ.ГГГГ о создании Общества, копией паспорта ФИО2, анкетой клиента – юридического лица резидента, не являющегося кредитной организацией, заявлением о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам-юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частой практикой в ПАО «Промсвязьбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, копией карточки с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ, письмом о принятии полной КОПиОП по нескольким счетам от ДД.ММ.ГГГГ, листом визуального контроля, чек-листом KYS-проверки (т. 1 л.д. 168-170, т. 2 л.д. 131-134), которые осмотрены в ходе предварительного расследования, описаны (т. 2 л.д. 135-156), признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 2 л.д. 157-158).

Совершение ФИО2 преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (по расчетному счету ООО «Альмаматр» в АО КБ «Модульбанк»), помимо вышеизложенных, подтверждается следующими доказательствами:

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ПВГ (руководителя службы комплексной безопасности АО Коммерческий банк «Модульбанк») следует, что 07 августа 2018 года в АО КБ «Модульбанк» обратился директор ООО «Альмаматр» ФИО2, личность которого была удостоверена по предъявленному паспорту гражданина Российской Федерации. ФИО2 предоставлены учредительные документы ООО «Кромвель», которые были проверены, произведен запрос на сайт ИФНС о регистрации данной организации, наличии сведений о приостановлениях по данной организации. После проверки все документы были отправлены для открытия счета и формирования документов для подписания клиентом. В соответствии с обращением ФИО2 банком приняты на себя обязательства по открытию банковского счета в рублях Российской Федерации. При этом клиентом добровольно на себя приняты обязательства по надлежащему использованию обслуживания счета с использованием системы «Modulbank» с тарифным планом «Безлимитный». Указанная система позволяет осуществлять работу в интернет браузерах лицу, имеющему авторизацию к системе, к которой подключен комплекс. С использованием этой системы проверяется (идентифицируется) лицо, осуществляющее деятельность в программном комплексе. Согласно документам ФИО2 в день открытия запрошена корпоративная карта, которая получена в день открытия счета с паролем на бумажном носителе в конверте. Данная карта позволяет вносить и снимать денежные средства со счета. В случае с ФИО2 по ООО «Альмаматр» он получил заявление о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от 07 августа 2018 года, корпоративную карту Visa Business с паролем на бумажном носителе, а также ЭЦП. При подписании заявления не допускается использование данных для входа в систему АО КБ «Модульбанк» и ЭЦП третьими лицами, управлять расчетным счетом и подписывать документы от имени владельца третьим лицам, передача третьим лицам электронных средств (т. 4 л.д. 216-222).

Показания свидетеля ПВГ подтверждаются изъятыми в ходе выемки 23 апреля 2019 года в АО КБ «Модульбанк» документами (сшивом документов по клиенту ООО «Альмаматр»): заявлением о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и приложений к нему от 07 августа 2018 года, заявлением о выпуске неименной платежной корпоративной карты от ДД.ММ.ГГГГ, копиями устава ООО «Альмаматр», решения № единственного учредителя ООО «Альмаматр» от ДД.ММ.ГГГГ о создании Общества, паспорта ФИО2, заявлением о расторжении Договора комплексного обслуживания лиц и индивидуальных предпринимателей в системе Modulbank (ДКО) и закрытии расчетного счета/счетов в АО КБ «Модульбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, выпиской по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по 01 марта 2019 года, выпиской по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сведениями по IP адресам (т. 1 л.д. 168-170, т. 2 л.д. 159-162), которые осмотрены в ходе предварительного расследования, описаны (т. 2 л.д. 163-233), признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 2 л.д. 234-236).

Совершение ФИО2 преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (по расчетному счету ООО «Кромвель» в АО БАНК «Авангард»), помимо вышеизложенных, подтверждается следующими доказательствами:

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФАН (главного специалиста по работе со счетами ПАО АКБ «Авангард») следует, что 10 августа 2018 года ФИО2 подал заявку через интернет страницу «Авангард» банка на открытие счета по ООО «Кромвель». Данные заявки рассматриваются службой безопасности в двухдневный срок. Заявка была одобрена. После чего по телефону клиент приглашен в банк для открытия счета. С собой ФИО2 принес необходимый пакет документов, паспорт и печать организации. Со всех документов были сняты копии. Личность ФИО2 удостоверена по предъявленному паспорту гражданина Российской Федерации. Также были проверены учредительные документы. В соответствии с обращением ФИО2 банком приняты на себя обязательства по открытию банковского счета в рублях Российской Федерации. При этом клиентом добровольно на себя приняты обязательства по надлежащему использованию обслуживания счета с использованием системы «Авангард интернет банк», включая веб-версию Интернет-Банк. Указанная система позволяет осуществлять работу в интернет браузерах лицу, имеющему авторизацию к системе, к которой подключен комплекс. С использованием этой системы проверяется (идентифицируется) лицо, осуществляющее деятельность в программном комплексе. Согласно документам ФИО2 в день открытия получены логин и пароль на бумажном носителе. Таким образом, клиент, имея на руках логин и пароль, самостоятельно регистрируется на сайте банка. В дальнейшем по своему усмотрению клиент может оставить пароль, а может и поменять его. По ООО «Кромвель» ФИО2 получил на руки договор на открытие банковского счета от 10 августа 2018 года, соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет – Банк» от 10 августа 2018 года, соглашение от 10 августа 2018 года, заявление о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ «Авангард» от 10 августа 2018 года, заявление об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-Банк ПАО АКБ «Авангард» от 10 августа 2018 года, памятку по работе с электронным флеш-носителем, условия – правила осуществления переводов от 10 августа 2018 года, кэш-карту, акт приема-передачи кэш-карты. Кэш-карта представляет собой пластиковую карту для взноса и снятия денежных средств, взамен денежных чековых книжек, данная карта привязывается к расчетному счету организации, лимит по снятию денежных средств отсутствует (т. 5 л.д. 1-6).

Показания свидетеля ФАН подтверждаются изъятыми в ходе выемки 14 июня 2019 года в ПАО АКБ «Авангард» документами: заявлением на открытие счета от 10 августа 2018 года, договором банковского счета от 10 августа 2018 года, карточкой с образцами подписей и оттиска печати от 10 августа 2018 года, соглашением от 10 августа 2018 года, заявлением на подключение к системе «Аванград Интернет-Банк» юридического индивидуального предпринимателя от 10 августа 2018 года, соглашением об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Аванград Интернет-Банк» от 10 августа 2018 года, заявлением об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «Аванград Интернет-Банк» ПАО АКБ «Авангард» от 10 августа 2018 года, заявлением о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Аванград Интернет-Банк» ПАО АКБ «Авангард» от 10 августа 2018 года, актом приема-передачи кэш-карты от 10 августа 2018 года, анкетой клиента от 10 августа 2018 года, уведомлением об открытых счетах от 10 августа 2018 года, заявлением о расторжении договора от 31 августа 2018 года, заверенными копиями устава, решения № 1 единственного учредителя от 23 июля 2018 года, ЕГРЮЛ от 26 июля 2018 года, свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 26 июля 2018 года, приказа о назначении директора от 30 июля 2018 года, паспорта ФИО2, списком участников ООО «Кромвель» от 10 августа 2018 года, заверенными копиями договора аренды нежилого помещения от 30 июля 2018 года, акта приема-передачи части нежилого помещения к договору аренды помещения от 30 июля 2018 года (т. 1 л.д. 168-170, т. 3 л.д. 113-116), которые осмотрены в ходе предварительного расследования, описаны (т. 3 л.д. 117-171), признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 3 л.д. 172-177).

Совершение ФИО2 преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (по расчетному счету ООО «Альмаматр» в ПАО «Норвик Банк»), помимо вышеизложенных, подтверждается следующими доказательствами:

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля МДВ (бухгалтера-операциониста в операционном офисе «Машиностроителей 9» ПАО «Норвик Банк») следует, что 10 августа 2018 года в ПАО «Норвик Банк» обратился директор ООО «Альмаматр» ФИО2, личность которого была удостоверена по предъявленному паспорту гражданина Российской Федерации. Также МДВ были проверены и отсканированы учредительные документы, предоставленные ФИО2; произведен запрос на сайт ИФНС о регистрации данной организации, наличии сведений о приостановлениях по данной организации. После проверки все отсканированные документы были внесены в базу данных для открытия счета и формирования анкеты клиента, которая была отправлена в отдел службы безопасности. 13 августа 2018 года ФИО2 открыт счет ООО «Альмаматр». В соответствии с обращением ФИО2 банком приняты на себя обязательства по открытию банковского счета в рублях Российской Федерации. При этом клиентом добровольно на себя приняты обязательства по надлежащему использованию обслуживания счета с использованием канала «Банк online». Данная услуга предоставляется банком с использованием аппаратно-программного комплекса. С использованием этого комплекса проверяется (идентифицируется) лицо, осуществляющее деятельность в программном комплексе с использованием СМС-паролей. Таким образом, лицо, обладающее доступом и получающее СМС-пароль, может совершать операции по управлению счетом дистанционно без собственной явки в банковское учреждение. Клиент банка с использованием сети Интернет на сайте Банка входит в «Банк online», проходит там идентификацию с помощью СМС-пароля. Осуществление защиты системы и подписание документов происходит с использованием одноразовых СМС-паролей, которые высылаются на мобильный телефон уполномоченного лица. Введение в систему одноразового СМС-пароля означает подтверждение совершаемой операции по счету. Услуга «Банк online» позволяет проводить дистанционно платежи, не приходя при этом в банк. Зарегистрироваться на сайте банка может только клиент банка, в данном случае ФИО2, которым предоставлены свои данные – номер телефона, адрес электронной почты. Также между Банком и клиентом был заключен договор об открытии счета и обслуживании счета для проведения расчетов с использованием корпоративных банковских карт № от 13 августа 2018 года. Корпоративная банковская карта VISA получена ФИО2 24 августа 2018 года. В соответствии с п. 3.2.1 Договора денежные средства по Корпоративной банковской карте VISA могут быть использованы Клиентом в пределах существующего лимита на следующие цели: получение наличных денежных средств в валюте РФ для осуществления расчетов, связанных с хозяйственной деятельностью, оплатой командировочных и представительских расходов клиента; оплата расходов в валюте РФ, связанных с хозяйственной деятельностью, оплатой командировочных и представительских расходов клиента; внесение наличных денежных средств в рублях с использованием Карт через банкоматы Банка посредством счета на открытый в банке основной счет РФ. В случае с ФИО2 по ООО «Альмаматр» он получил на руки договор банковского счета, письмо с реквизитами, соглашение об использовании системы обмена электронными документами, заявление о произведении расчетного и информационного обслуживания с использованием Системы обмена электронными документами, логин и пароль по смс-сообщению, а также корпоративную банковскую карту VISA, договор об открытии счета и обслуживании счета для проведения расчетов с использованием корпоративных банковских карт, поручение на изготовление. При заключении заявления о присоединении ФИО2 разъяснено, что никто кроме него не может управлять расчетным счетом и подписывать документы от его имени, передача третьим лицам электронных средств запрещена (т. 4 л.д. 197-203).

Показания свидетеля МДВ подтверждаются изъятыми в ходе выемки 02 апреля 2019 года в ПАО «Норвик Банк» Операционный офис Машиностроителей 9 документами: письмами ПАО «Норвик Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, карточкой с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ, заявлением на закрытие счета от ДД.ММ.ГГГГ, поручениями на блокировку/разблокировку корпоративных карт от ДД.ММ.ГГГГ, заявлением ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, письмом в адрес ПАО «Норвик Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, актом приема-передачи международных банковских карт и pin-конвертов от ДД.ММ.ГГГГ, письмами ПАО «Норвик Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, заявлением на открытие счета от ДД.ММ.ГГГГ, договором об открытии счета и обслуживании счета для проведения расчетов с использованием корпоративных банковских карт № от ДД.ММ.ГГГГ, информационным письмом, поручением изготовление корпоративных карт, установление транзакционных лимитов и подключение услуг E-mail –информирование, СМС – информирование от ДД.ММ.ГГГГ, соглашением об использовании системы обмена электронными документами (Интернет-банк, «Банк online») для корпоративных клиентов от ДД.ММ.ГГГГ, заявлением от ДД.ММ.ГГГГ, требованием и рекомендациями по обеспечению информационной безопасности рабочего места клиента для работы в системе обмена электронными документами интернет – банк «Банк online» для корпоративных клиентов от ДД.ММ.ГГГГ, заявлением от ДД.ММ.ГГГГ, заверенной копией карточки с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ, письмом ПАО «Норвик Банк», договором банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ, заявлением на открытие счета от ДД.ММ.ГГГГ, опросным листом клиента от ДД.ММ.ГГГГ, анкетой клиента –юридического лица, физического лица, заверенными копиями паспорта ФИО2, листа записи в ЕГРЮЛ ООО «Альмаматр», свидетельства ООО «Альмаматр», устава ООО «Альмаматр», протокола, решения №, скрина единого федерального реестра сведений о банкротстве, скрина федеральной налоговой службы, письмом от КАН в адрес МДВ (т. 1 л.д. 168-170, т. 2 л.д. 53-55), которые осмотрены в ходе предварительного расследования, описаны (т. 2 л.д. 56-125), признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 2 л.д. 126-130).

Совершение ФИО2 преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (по расчетному счету ООО «Альмаматр» в ПАО «Промсвязьбанк»), помимо вышеизложенных, подтверждается следующими доказательствами:

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля УАИ (клиентского менеджера ПАО «Промсвязьбанк») следует, что 14 августа 2018 года в ПАО «Промсвязьбанк» обратился директор ООО «Альмаматр» ФИО2, личность которого была удостоверена предъявленным паспортом гражданина Российской Федерации. ФИО2 представил учредительные документы ООО «Альмаматр», которые были проверены, произведен запрос на сайт ИФНС о регистрации данной организации, сведений о приостановлениях по данной организации. После проверки все документы были отправлены для открытия счета и формирования документов для подписания клиентом. В соответствии с обращением ФИО2 банком приняты на себя обязательства по открытию банковского счета в рублях Российской Федерации. При этом клиентом добровольно на себя приняты обязательства по надлежащему использованию обслуживания счета с использованием системы «PSB on-line», включая веб-версию Интернет-Банк «Мой бизнес». ФИО2 в заявлении от 14 августа 2018 года просит выдать корпоративную карту МИР с паролем на бумажном носителе и USB-ключ. ФИО2 по ООО «Альмаматр» получил на руки заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам-юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частой практикой в ПАО «Промсвязьбанк», карту MASTERCARD BUSINESS с ПИН-кодом в конверте и USB-ключ (т. 4 л.д. 191-196).

Показания свидетеля УАИ подтверждаются изъятыми в ходе выемки 05 апреля 2019 года в ПАО «Промсвязьбанк» документами: чек-листом, пин-конвертом на карту ***9913, выданную ФИО2, свидетельством о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от ДД.ММ.ГГГГ, листом записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, уставом от 2018 года, решением № единственного учредителя ООО «Альмаматр» от ДД.ММ.ГГГГ о создании Общества, копией паспорта ФИО2, анкетой клиента – юридического лица резидента, не являющегося кредитной организацией, заявлением о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам -юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частой практикой, в ПАО «Промсвязьбанк» от 14 августа 2018 года, копией карточки с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ, письмом о принятии полной КОПиОП по нескольким счетам от ДД.ММ.ГГГГ, листом визуального контроля, чек-листом KYS-проверки (т. 1 л.д. 168-170, т. 2 л.д. 131-134), которые осмотрены в ходе предварительного расследования, описаны (т. 2 л.д. 135-156), признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 2 л.д. 157-158).

Совершение ФИО2 преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (по расчетному счету ООО «Альмаматр» в ПАО АКБ «Авангард»), помимо вышеизложенных, подтверждается следующими доказательствами:

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФАН (главного специалиста по работе со счетами ПАО АКБ «Авангард») следует, что 17 августа 2018 года в ПАО АКБ «Авангард» обратился директор ООО «Альмаматр» ФИО2, личность которого была удостоверена по предъявленному паспорту гражданина Российской Федерации. ФИО2 представлены учредительные документы, которые были проверены. 17 августа 2018 года в соответствии с обращением ФИО2 банком приняты на себя обязательства по открытию банковского счета в рублях Российской Федерации. При этом клиентом добровольно на себя приняты обязательства по надлежащему использованию обслуживания счета с использованием системы «Авангард интернет банк», включая веб-версию Интернет-Банк. Указанная система позволяет осуществлять работу в интернет браузерах лицу, имеющему авторизацию к системе, к которой подключен комплекс. С использованием этой системы проверяется (идентифицируется) лицо, осуществляющее деятельность в программном комплексе. Согласно документам ФИО2 в день открытия получены логин и пароль на бумажном носителем. Таким образом, клиент, имея на руках логин и пароль, самостоятельно регистрируется на сайте банка. В дальнейшем по своему усмотрению клиент может оставить пароль, а может и поменять его. ФИО2 по ООО «Альмаматр» получил на руки договор на открытие банковского счета от 17 августа 2018 года, соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет – Банк» от 17 августа 2018 года, соглашение от 17 августа 2018 года, заявление о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ «Авангард» от 17 августа 2018 года, заявление об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-Банк ПАО АКБ «Авангард» от 17 августа 2018 года, памятку по работе с электронным флеш-носителем, условия – правила осуществления переводов общей суммой от 17 августа 2018 года, кэш-карту, акт приема-передачи кэш-карты. Кэш-карта представляет собой пластиковую карту для взноса и снятия денежных средств, взамен денежных чековых книжек, данная карта привязывается к расчетному счету организации, лимит по снятию денежных средств отсутствует (т. 5 л.д. 1-6).

Показания свидетеля ФАН подтверждаются изъятыми в ходе выемки 14 июня 2019 года в ПАО АКБ «Авангард» документами: заявлением на открытие счета от ДД.ММ.ГГГГ, договором банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ, карточкой с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ, соглашением от ДД.ММ.ГГГГ, заявлением на подключение к системе «Аванград Интернет-Банк» юридического индивидуального предпринимателя от ДД.ММ.ГГГГ, соглашением об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Аванград Интернет-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, заявлением о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Аванград Интернет-Банк» ПАО АКБ «Авангард» от ДД.ММ.ГГГГ, заявлением об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «Аванград Интернет-Банк» ПАО АКБ «Авангард» от ДД.ММ.ГГГГ, памяткой клиенту, условиями, актом приема-передачи кэш-карты от ДД.ММ.ГГГГ, анкетой клиента от ДД.ММ.ГГГГ, уведомлением об открытых счетах от ДД.ММ.ГГГГ, заявлением о расторжении договора от ДД.ММ.ГГГГ, заверенными копиями решения № единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ, устава, ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от ДД.ММ.ГГГГ, приказа о назначении директора от ДД.ММ.ГГГГ, паспорта ФИО2, списка участников ООО «Альмаматр» от ДД.ММ.ГГГГ, договора аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, акта приема-передачи части нежилого помещения к договору аренды помещения от ДД.ММ.ГГГГ, выпиской по операциям ООО «Альмаматр» на счете № (т. 1 л.д. 168-170, т. 3 л.д. 113-116), которые осмотрены в ходе предварительного расследования, описаны (т. 3 л.д. 117-171), признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 3 л.д. 172-177).

Совершение ФИО2 преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (по расчетному счету ООО «Альмаматр» в ПАО АКБ «Связь-банк»), помимо вышеизложенных, подтверждается следующими доказательствами:

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ГГФ (клиентского менеджера по работе с юридическими лицами в операционном офисе «Марийский» Нижегородского филиала ПАО АКБ «Связь-банка») следует, что Межрегиональный Коммерческий банк развития и информатики (ПАО) переименован в ПАО АКБ «Связь-банк». 28 августа 2018 года директор ООО «Альмаматр» ФИО2 обратился в Банк с целью открытия расчетного счета. В ходе беседы ФИО2 пояснил, что является директором ООО «Альмаматр», рассказал о штате организации, виде деятельности, предъявил паспорт гражданина Российской Федерации. Для открытия расчетного счета ООО «Альмаматр» ФИО2 предъявил необходимые документы в подлинниках, по копиям документов открыть расчетный счет нельзя. У ФИО2 на момент открытия имелись на руках все необходимые документы. Указанный пакет документов ФИО2 передал ГГФ, которая, в свою очередь, подготовила пакет документов, необходимый для открытия счета. После того как заявление было подготовлено и распечатано, ФИО2 его подписал. При открытии счета оформляется карточка с образцами подписей и оттиска печатей руководителя юридического лица. Процедура подготовки вышеуказанных документов составляет от одного до двух часов. После происходит подписание заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания. Подписывая заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, клиент тем самым дает согласие на обслуживание в банке. ФИО2 в присутствии ГГФ поставил подписи в заявлении о присоединении, проставил оттиски печати ООО «Альмаматр», которая была у него с собой. Согласно заявлению 28 августа 2018 года был открыт расчетный счет № 40№. В соответствии с обращением ФИО2 банком приняты на себя обязательства по открытию банковского счета в рублях Российской Федерации. При этом клиентом добровольно на себя приняты обязательства по надлежащему использованию обслуживания счета с использованием системы Банк-клиент. Для доступа к дистанционному банковскому обслуживанию (ДБО) ФИО2 была выдана памятка, в которой было указано как зарегистрироваться и получить логин и пароль для первоначального входа. Услуга «Клиент-Банк» позволяет проводить дистанционно платежи, не приходя при этом в банк. Зарегистрироваться на сайте банка может только клиент банка, в данном случае ФИО2, которым предоставлены свои данные – номер телефона, адрес электронной почты. ГГФ созванивалась с ФИО2 по указанному номеру телефона, тем самым удостоверяла, что именно клиент открыл расчетный счет и пользуется им. Также ФИО2 подано заявление на получение карты предпринимателя от 28 августа 2018 года, согласно которой ФИО2 просит предоставить расчетную карту для осуществления расчетов от имени и за счет клиента, тип банковской карты – Visa Business payWave. Данная карта была получена ФИО2 19 сентября 2018 года. ФИО2 по ООО «Альмаматр» получил на руки заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания субъектов малого предпринимательства в ПАО АКБ «Связь-Банк» на публичных условиях и Условиях предоставления услуги дистанционно банковского обслуживания в рамках Пакетов услуг от 28 августа 2018 года, карту предпринимателя с ПИН-кодом в конверте. При заключении заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания субъектов малого предпринимательства в ПАО АКБ «Связь-Банк» на публичных условиях и Условиях предоставления услуги дистанционно банковского обслуживания в рамках Пакетов услуг от 28 августа 2018 года ГГФ разъяснено ФИО2, что никто кроме него не может управлять расчетным счетом и подписывать документы от его имени, передача третьим лицам электронных средств запрещена (т. 4 л.д. 128-133).

Показания свидетеля ГГФ подтверждаются изъятым в ходе выемки 21 марта 2019 года в операционном офисе «Марийский» Нижегородского филиала ПАО АКБ «Связь-банка» юридическим делом ООО «Альмаматр» ИНН № (т. 1 л.д. 168-170, т. 1 л.д. 214-215), которое осмотрено в ходе предварительного расследования, описано (т. 1 л.д. 216-253), признано вещественным доказательством и приобщено к материалам уголовного дела (т. 1 л.д. 254).

Совершение ФИО2 преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (по расчетному счету ООО «Кромвель» в Марийском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк»), помимо вышеизложенных, подтверждается следующими доказательствами:

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ЧОА (старшего операциониста в Марийском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк») следует, что ДД.ММ.ГГГГ в Банк обратился директор ООО «Кромвель» ФИО2 с целью открытия расчетного счета. В ходе разговора ФИО2 сообщил, что является директором ООО «Кромвель», сообщил о штате организации, виде деятельности, предъявил паспорт гражданина Российской Федерации. Для открытия расчетного счета ООО «Кромвель» ФИО2 предъявил необходимые документы в подлинниках. Указанный пакет документов ФИО2 передал ЧОА, которая, в свою очередь, подготовила пакет документов, необходимый для открытия счета. Как только заявление было подготовлено и распечатано, оно было подписано ФИО2 При открытии счета оформляется карточка с образцами подписей и оттиска печатей руководителя юридического лица. Процедура подготовки вышеуказанных документов составляет около одного часа. Затем происходит подписание заявление о присоединении к условиям открытия банковских счетов и расчетно-кассового обслуживания клиента в АО «Россельхозбанк». Договор в АО «Россельхозбанк» не заключается, заключается заявление, а также условия, с которыми клиент вправе ознакомиться на сайте www.rshb.ru ФИО2 в присутствии ЧОА поставил подписи в заявлении о присоединении, проставил оттиски печати ООО «Кромвель», которая была у него с собой. Согласно заявлению ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №. В соответствии с обращением ФИО2 банком приняты на себя обязательства по открытию банковского счета в рублях Российской Федерации. При этом клиентом добровольно на себя приняты обязательства по надлежащему использованию обслуживания счета с использованием канала Интернет-Банк. ДД.ММ.ГГГГ был открыт счет № в долларах США. Для доступа к дистанционному банковскому обслуживанию (ДБО) ФИО2 выданы логин и пароль (для первоначального входа в систему), памятка, в которой было указано как зарегистрироваться и распечатать заявления и запросы. После прохождения процедуры регистрации клиент приносит три документа, на основании которых выпускается сертификат. По заявлениям о присоединении к условиям ДБО от ДД.ММ.ГГГГ, на регистрацию Субъекта информационного обмена от ДД.ММ.ГГГГ, запросу на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи от ДД.ММ.ГГГГ, представленных директором ООО «Кромвель» ФИО2 к расчетному счету предоставлена услуга «Интернет-Клиент», которая позволяет проводить дистанционно платежи, не приходя при этом в банк. После того как ФИО2 был зарегистрирован, распечатан сертификат ключа, который сотрудниками банка направлен программистам банка, в течение нескольких часов у ФИО2 появился доступ к ДБО. ФИО2 по ООО «Кромвель» получил на руки флеш-карту, памятку, логин и пароль, лицензию на установление системы «Интернет-Клиент» (серийный код на бумажном носителе), которыми может пользоваться только директор ООО «Кромвель», то есть ФИО2, так как именно он указан как единственное лицо, имеющее доступ к расчетному счету. К флеш-карте привязаны оба счета ООО «Кромвель». Таким образом, ФИО2 мог при помощи одной флеш-карты управлять обоими счетами ООО «Кромвель» (т. 4 л.д. 109-116).

Показания свидетеля ЧОА подтверждаются изъятыми в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в АО «Россельхозбанк» юридическим делом ООО «КРОМВЕЛЬ» ИНН <***>, сшивом документов «Кассовые документы» (ведомости по наличным операциям и кассовые чеки) - т. 1 л.д. 168-170, 172-177, которые осмотрены в ходе предварительного расследования, описаны (т. 1 л.д. 178-211), признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 1 л.д. 212).

Совершение ФИО2 преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (по расчетному счету ООО «Кромвель» в АО «Банк Дом.РФ»), помимо вышеизложенных, подтверждается следующими доказательствами:

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ в судебном заседании показаний свидетеля КЛФ (руководителя направления по обслуживанию юридических лиц в АО «Банк Дом.РФ»), следует, что 31 августа 2018 года в АО «Банк Дом.РФ» обратился директор ООО «Кромвель» ФИО2, который предоставил пакет документов, заполнил анкету и опросный лист. Личность клиента удостоверена по предъявленному паспорту гражданина Российской Федерации. Проверены и отсканированы учредительные документы, предоставленные ФИО2, после чего они направлены посредством электронной почты в головной офис г. Москвы. Банком 04 сентября 2018 года открыт расчетный счет. В соответствии с обращением ФИО2 банком приняты на себя обязательства по открытию банковского счета в рублях Российской Федерации. При этом клиентом добровольно на себя приняты обязательства по надлежащему использованию обслуживания счета с использованием «РК Бизнес Онлайн». Данная услуга предоставляется банком с использованием аппаратно-программного комплекса, который позволяет осуществлять работу в интернет браузерах лицу, имеющему авторизацию к системе, к которой подключен комплекс. С использованием этого комплекса проверяется (идентифицируется) лицо, осуществляющее деятельность в программном комплексе с использованием СМС-паролей. В данном случае ФИО2, обладающий доступом и получающий СМС-пароль, может совершать операции по управлению счетом дистанционно без собственной явки в банковское учреждение. Клиент банка с использованием сети Интернет на сайте банка входит в «РК Бизнес Онлайн», проходит там идентификацию с помощью СМС-пароля, а также подключенного к компьютеру вышеуказанного аппаратно-программного комплекса. Аппаратно-программный комплекс представляет собой программное обеспечение. Осуществление защиты системы и подписание документов происходит с использованием одноразовых СМС-паролей, которые высылаются на мобильный телефон уполномоченного лица. Введение в систему одноразового СМС-пароля означает подтверждение совершаемой операции по счету. Услуга «РК Бизнес Онлайн» позволяет проводить дистанционно платежи, не приходя при этом в банк. Зарегистрироваться на сайте банка может только клиент банка, в данном случае ФИО2, которым предоставлены данные – номер телефона, адрес электронной почты. Снятие наличности в банке предусмотрено только по чековым книжкам. Чековая книжка ООО «Кромвель» не выдавалась. По ООО «Кромвель» ФИО2 получил логин и пароль, отправленные ему на номер телефона, указанные им при открытии расчетного счета, а также заявление от 04 сентября 2018 года о присоединении к Комплексному договору банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой. При подписании заявления о присоединении ФИО2 разъяснено, что никто кроме него не может управлять расчетным счетом и подписывать документы от его имени, передача третьим лицам электронных средств запрещена (т. 5 л.д. 13-19).

Показания свидетеля КЛФ подтверждаются изъятыми в ходе выемки 17 июня 2019 года в АО «Банк Дом.РФ» документами: карточкой с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ, заявлением о присоединении к Комплексному договору банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, от ДД.ММ.ГГГГ, заявлением от ДД.ММ.ГГГГ, заявлением о присоединении к правилам ДБО корпоративных клиентов от ДД.ММ.ГГГГ, соглашением, определяющим количество и сочетание подписей, необходимых для подписания документов, содержащих распоряжение Клиента о перечислении денежных средств с банковских счетов от ДД.ММ.ГГГГ, анкетой клиента – юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, опросным листом от ДД.ММ.ГГГГ, уведомлением от ДД.ММ.ГГГГ, копиями устава ООО «Кромвель», решения № единственного учредителя ООО «Кромвель» от ДД.ММ.ГГГГ о создании Общества, приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, паспорта ФИО2, договора аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, акта приема-передачи части нежилого помещения к договору аренды помещения от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельства о государственной регистрации права, копией свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, выписками из ЕГРЮЛ, по счету ООО «Кромвель» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 168-170, т. 3 л.д. 178-181), которые осмотрены в ходе предварительного расследования, описаны (т. 3 л.д. 182-239), признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 3 л.д. 240-244).

Совершение ФИО2 преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (по расчетному счету ООО «Альмаматр» в АО «Банк Дом.РФ»), помимо вышеизложенных, подтверждается следующими доказательствами:

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля КЛФ (руководителя направления по обслуживанию юридических лиц в АО «Банк Дом.РФ») следует, что 31 августа 2018 года в АО «Банк Дом.РФ» обратился директор ООО «Альмаматр» ФИО2, личность которого удостоверена предъявленным паспортом гражданина Российской Федерации. Проверены и отсканированы учредительные документы, предоставленные ФИО2, после чего они направлены посредством электронной почты в головной офис г. Москвы. Банком 04 сентября 2018 года открыт расчетный счет. В соответствии с обращением ФИО2 банком приняты на себя обязательства по открытию банковского счета в рублях Российской Федерации. При этом клиентом добровольно на себя приняты обязательства по надлежащему использованию обслуживания счета с использованием «РК Бизнес Онлайн». Данная услуга предоставляется банком с использованием аппаратно-программного комплекса, который позволяет осуществлять работу в интернет браузерах лицу, имеющему авторизацию к системе, к которой подключен комплекс. С использованием этого комплекса проверяется (идентифицируется) лицо, осуществляющее деятельность в программном комплексе с использованием СМС-паролей. В данном случае ФИО2, обладающий доступом и получающий СМС-пароль, может совершать операции по управлению счетом дистанционно без собственной явки в банковское учреждение. Клиент банка с использованием сети Интернет на сайте банка входит в «РК Бизнес Онлайн», проходит там идентификацию с помощью СМС-пароля, а также подключенного к компьютеру вышеуказанного аппаратно-программного комплекса, который представляет собой программное обеспечение. Осуществление защиты системы и подписание документов происходит с использованием одноразовых СМС-паролей, которые высылаются на мобильный телефон уполномоченного лица. Ведение в систему одноразового СМС-пароля означает подтверждение совершаемой операции по счету. Услуга «РК Бизнес Онлайн» позволяет проводить дистанционно платежи, не приходя при этом в банк. Зарегистрироваться на сайте банка может только клиент банка, в данном случае ФИО2, которым предоставлены данные – номер телефона, адрес электронной почты. Снятие наличности в банке предусмотрено только по чековым книжкам. Чековая книжка ООО «Альмаматр» не выдавалась. При открытии расчетного счета ООО «Альмаматр» ФИО2 получил логин и пароль, отправленные ему на номер телефона, указанный им при открытии расчетного счета, а также заявление от 04 сентября 2018 года о присоединении к Комплексному договору банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой. При подписании заявления о присоединении ФИО2 разъяснено, что никто кроме него не может управлять расчетным счетом и подписывать документы от его имени, передача третьим лицам электронных средств запрещена (т. 5 л.д. 13-19).

Показания свидетеля КЛФ подтверждаются изъятыми в ходе выемки 17 июня 2019 года в АО «Банк Дом.РФ» документами: карточкой с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ, заявлением о присоединении к Комплексному договору банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, от ДД.ММ.ГГГГ, заявлением от ДД.ММ.ГГГГ, заявлением о присоединении к правилам ДБО корпоративных клиентов от ДД.ММ.ГГГГ, соглашением, определяющим количество и сочетание подписей, необходимых для подписания документов, содержащих распоряжение Клиента о перечислении денежных средств с банковских счетов, от ДД.ММ.ГГГГ, анкетой клиента – юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, опросным листом от ДД.ММ.ГГГГ, уведомлением от ДД.ММ.ГГГГ, копиями устава ООО «Альмаматр», решения № единственного учредителя ООО «Альмаматр» от ДД.ММ.ГГГГ о создании Общества, приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, паспорта ФИО2, договора аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, акта приема-передачи части нежилого помещения к договору аренды помещения от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, выпиской из ЕГРЮЛ, выпиской по счету ООО «Альмаматр» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 168-170, т. 3 л.д. 178-181), которые осмотрены в ходе предварительного расследования, описаны (т. 3 л.д. 182-239), признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 3 л.д. 240-244).

Совершение ФИО2 преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (по расчетному счету ООО «Кромвель» в ОО «Отделение в Казани» КБ ЛОКО-БАНК (АО), помимо вышеизложенных, подтверждается следующими доказательствами:

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля БАЮ (заместителя начальника отдела расчетных операций ОО «Отделение в Казани» КБ ЛОКО-БАНК (АО) следует, что 04 сентября 2018 года в КБ «ЛОКО-БАНК» (АО) обратился директор ООО «Кромвель» ФИО2, личность которого была удостоверена предъявленным паспортом гражданина Российской Федерации. ФИО2 представил учредительные документы, которые были проверены и отсканированы, после чего направлены посредством электронной почты в головной офис г. Москвы. При этом клиент независимо от того откроет ли ему расчетный счет банк, подписывает документы. Счет для ООО «Кромвель» был открыт. В соответствии с обращением ФИО2 банком приняты на себя обязательства по открытию банковского счета в рублях Российской Федерации. При этом клиентом добровольно на себя приняты обязательства по надлежащему использованию обслуживания счета с использованием «Интернет Банк/Мобильный Банк». ФИО2, обладающий доступом и получающий СМС-пароль, мог совершать операции по управлению счетом дистанционно без собственной явки в банковское учреждение. Зарегистрироваться на сайте банка может только клиент банка, в данном случае ФИО2, которым предоставлены данные – номер телефона, адрес электронной почты. Снятие наличности в банке предусмотрено только по чековым книжкам. ООО «Кромвель» чековая книжка не выдавалась. По ООО «Кромвель» ФИО2 получил логин и пароль, отправленные ему на номер телефона, указанный им при открытии расчетного счета, а также заявление от 04 сентября 2018 года, заявление о присоединении к Комплексному договору банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, от 04 сентября 2018 года. При подписании заявления о присоединении ФИО2 разъяснено, что никто кроме него не может управлять расчетным счетом и подписывать документы от его имени, передача третьим лицам электронных средств запрещена (т. 5 л.д. 7-12).

Показания свидетеля БАЮ подтверждаются изъятыми в ходе выемки 23 апреля 2019 года в КБ «ЛОКО-БАНК» (АО) документами: карточкой с образцами подписей и оттиска печати от 04 сентября 2018 года, заявлением о присоединении к правилам открытия и обслуживания банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ, заявлением на установление (изменение) параметров проведения операций по счету клиента от ДД.ММ.ГГГГ, заявлением на предоставление/изменение параметров прекращения доступа к дистанционному проведению операций по счету от 04 сентября 2018 года, заявлением на подключение/отключение/изменение параметров услуги Локо-смс от ДД.ММ.ГГГГ, копиями устава ООО «Кромвель», решения № единственного учредителя ООО «Кромвель» от ДД.ММ.ГГГГ о создании Общества, паспорта ФИО2, договора аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, акта приема-передачи части нежилого помещения к договору аренды помещения от ДД.ММ.ГГГГ, выпиской по счету ООО Кромвель» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 168-170, т. 3 л.д. 1-4), которые осмотрены в ходе предварительного расследования, описаны (т. 3 л.д. 5-37), признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 3 л.д. 38-41).

Совершение ФИО2 преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (по расчетному счету ООО «Альмаматр» в ОО «Отделение в Казани» КБ ЛОКО-БАНК (АО), помимо вышеизложенных, подтверждается следующими доказательствами:

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля БАЮ (заместителя начальника отдела расчетных операций ОО «Отделение в Казани» КБ ЛОКО-БАНК (АО) следует, что 04 сентября 2018 года в КБ «ЛОКО-БАНК» (АО) обратился директор ООО «Альмаматр» ФИО2, личность которого была удостоверена предъявленным паспортом гражданина Российской Федерации. ФИО2 представил учредительные документы, которые были проверены и отсканированы, после чего направлены посредством электронной почты в головной офис г. Москвы. При этом клиент независимо от того откроет ли ему расчетный счет банк, подписывает документы. Счет для ООО «Альмаматр» был открыт. В соответствии с обращением ФИО2 банком приняты на себя обязательства по открытию банковского счета в рублях Российской Федерации. При этом клиентом добровольно на себя приняты обязательства по надлежащему использованию обслуживания счета с использованием «Интернет Банк/Мобильный Банк». ФИО2, обладающий доступом и получающий СМС-пароль, мог совершать операции по управлению счетом дистанционно без собственной явки в банковское учреждение. Зарегистрироваться на сайте банка может только клиент банка, в данном случае ФИО2, которым предоставлены данные – номер телефона, адрес электронной почты. Снятие наличности в банке предусмотрено только по чековым книжкам. ООО «Альмаматр» чековая книжка не выдавалась. По ООО «Альмаматр» ФИО2 получил логин и пароль, отправленные ему на номер телефона, указанный им при открытии расчетного счета, а также заявление от 04 сентября 2018 года, заявление о присоединении к Комплексному договору банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, от 04 сентября 2018 года. При подписании заявления о присоединении ФИО2 разъяснено, что никто кроме него не может управлять расчетным счетом и подписывать документы от его имени, передача третьим лицам электронных средств запрещена (т. 5 л.д. 7-12).

Показания свидетеля БАЮ подтверждаются изъятыми в ходе выемки 23 апреля 2019 года в КБ «ЛОКО-БАНК» (АО) документами: карточкой с образцами подписей и оттиска печати от 04 сентября 2018 года, заявлением о присоединении к правилам открытия и обслуживания банковского счета от 04 сентября 2018 года, заявлением на установление (изменение) параметров проведения операций по счету клиента от 04 сентября 2018 года, заявлением на предоставление/изменение параметров прекращения доступа к дистанционному проведению операций по счету от 04 сентября 2018 года, заявлением на подключение/отключение/изменение параметров услуги Локо-смс от 04 сентября 2018 года, копиями устава ООО «Альмаматр», решения № 1 единственного учредителя ООО «Альмаматр» от 23 июля 2018 года о создании Общества, паспорта ФИО2, договора аренды нежилого помещения от 30 июля 2018 года, акта приема-передачи части нежилого помещения к договору аренды помещения от 30 июля 2018 года, свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, выпиской по счету ООО «Альмаматр» № за период с 23 июля 2018 года по 01 марта 2019 года (т. 1 л.д. 168-170, т. 3 л.д. 1-4), которые осмотрены в ходе предварительного расследования, описаны (т. 3 л.д. 5-37), признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 3 л.д. 38-41).

Совершение ФИО2 преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (по расчетному счету ООО «Альмаматр» в Марийском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк»), помимо вышеизложенных, подтверждается следующими доказательствами:

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ЧОА (старшего операциониста в Марийском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк») следует, что директор ООО «Альмаматр» ФИО2 обратился в Банк 06 сентября 2018 года с целью открытия расчетного счета. В ходе беседы ФИО2 пояснил, что является директором ООО «Альмаматр», рассказал о штате организации, виде деятельности. Личность ФИО2 была удостоверена по предъявленному паспорту гражданина Российской Федерации. Для открытия расчетного счета ООО «Альмаматр» ФИО2 предъявил необходимые документы в подлинниках. Указанный пакет документов ФИО2 передал ЧОА, которая, в свою очередь, подготовила пакет документов, необходимый для открытия счета. После того как заявление было подготовлено и распечатано, оно было подписано ФИО2 При открытии счета оформляется карточка с образцами подписей и оттиска печатей руководителя юридического лица. Процедура подготовки вышеуказанных документов составляет около одного часа. Затем происходит подписание заявление о присоединении к условиям открытия банковских счетов и расчетно-кассового обслуживания клиента в АО «Россельхозбанк». Договоры в АО «Россельхозбанк» не заключаются, а подписываются заявления и условия, с которыми клиент вправе ознакомиться на сайте www.rshb.ru. ФИО2 в присутствии ЧОА поставил подписи в заявлении о присоединении, поставил оттиски печати ООО «Альмаматр», которая была у него с собой. Согласно заявлению 10 сентября 2018 года был открыт расчетный счет №. В соответствии с обращением ФИО2 банком приняты на себя обязательства по открытию банковского счета в рублях Российской Федерации. При этом клиентом добровольно на себя приняты обязательства по надлежащему использованию обслуживания счета с использованием канала Интернет-Банк. Для доступа к дистанционному банковскому обслуживанию (ДБО) ФИО2 была выдана памятка, в которой было указано как зарегистрироваться и распечатать заявления и запросы, а также логин и пароль для первоначального входа. После прохождения процедуры регистрации клиент приносит три документа, на основании которых выпускается сертификат. По заявлению о присоединении к условиям ДБО от 29 сентября 2018 года, заявление на регистрацию Субъекта информационного обмена от 02 октября 2018 года, запроса на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи от 02 октября 2018 года, представленных директором ООО «Альмаматр» ФИО2, к расчетному счету предоставлена услуга «Интернет-Клиент», которая позволяет проводить дистанционно платежи, не приходя при этом в банк. После того как ФИО2 был зарегистрирован, распечатан сертификат ключа, который сотрудниками банка был направлен программистам банка, в течение нескольких часов у ФИО2 появился доступ к ДБО. ФИО2 по ООО «Альмаматр» получил на руки флеш-карту, памятку, логин и пароль, лицензию на установление системы «Интернет-Клиент» (серийный код на бумажном носителе), которыми может пользоваться только директор ООО «Альмаматр», то есть ФИО2, так как именно он указан как единственное лицо, имеющее доступ к расчетному счету. При подписании заявления о присоединении к Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Россельхозбанк» с использованием системы «Интернет-Клиент» ФИО2 разъяснено, что никто кроме него не может управлять расчетным счетом и подписывать документы от его имени (т. 4 л.д. 109-116).

Показания свидетеля ЧОА подтверждаются изъятыми в ходе выемки 12 марта 2019 года в АО «Россельхозбанк» юридическим делом ООО «АЛЬМАМАТР» ИНН №, сшивом документов «Кассовые документы» (ведомости по наличным операциям и кассовые чеки) - т. 1 л.д. 168-170, 172-177, которые осмотрены в ходе предварительного расследования, описаны (т. 1 л.д. 178-211), признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела (т. 1 л.д. 212).

Постановлением следователя СУ УМВД России по г. Йошкар-Оле САС от 21 июня 2019 года из уголовного дела выделено уголовное дело в отношении неустановленного лица, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (т. 5 л.д. 56-57).

Проанализировав и оценив приведенную выше совокупность доказательств, суд считает, что вина ФИО2 в совершении указанных выше преступлений нашла свое подтверждение.

Вина ФИО2 установлена признательными показаниями самого ФИО2, показаниями свидетелей МНП, АТА, ПВС, ЧОА, БГГ, ГГФ, ГСГ, ШАВ, НВН, СНВ, ГИЗ, УАИ, МДВ, ЛВМ, ПВГ, ФАВ, ГДА, ФАН, БАЮ, КЛФ, вещественными доказательствами, протоколами осмотра места происшествия, заключениями экспертиз, которые согласуются между собой, дополняют друг друга, являются достоверными, допустимыми и достаточными для рассмотрения уголовного дела по существу предъявленного ФИО2 обвинения.

Допросы свидетелей, все изложенные в приговоре следственные и процессуальные действия проведены в соответствии с требованиями УПК РФ, с разъяснением всех предусмотренных законом прав участникам уголовного судопроизводства. Каких-либо замечаний, жалоб от участвующих лиц не поступало. Существенных нарушений при производстве следственных и процессуальных действий, влекущих недопустимость изложенных выше доказательств, не допущено. В связи с вышеизложенным суд признает указанные доказательства допустимыми.

Изложенные выше и положенные в основу приговора показания подсудимого, свидетелей взаимно дополняют друг друга, являются последовательными, согласуются не только между собой, но и с иными собранными по делу и исследованными в судебном заседании доказательствами, являются подробными, полученными в соответствии с требованиями УПК РФ, признаются судом достоверными и допустимыми.

Все судебные экспертизы по уголовному делу назначены и проведены в соответствии с требованиями закона, оснований сомневаться в обоснованности и объективности их выводов у суда не имеется.

Судом установлено, что результаты оперативно-розыскной деятельности, вышеизложенные судом получены с соблюдением требований Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», предоставлены следователю в соответствии с Инструкцией о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, утвержденной Приказом МВД России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ России № 509, ФСО России № 507, ФТС России № 1820, СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН России № 398, СК России № 68 от 27.09.2013 года, соответствуют требованиям ст. 89 УПК РФ, являются допустимыми доказательствами.

Согласно Федеральному закону РФ от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство - это средство и способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

К электронным средствам можно отнести – электронно-цифровую подпись (ЭЦП), идентификаторы, программно-технические комплексы. К электронным носителям информации можно отнести – USB флеш-накопители, CD диск, DVD диск, дискеты, карты памяти, банковские карты, электронные ключи и другие устройства, которые содержат в себе информацию в электронном виде для проверки и идентификации лица, которое будет пользоваться услугами банка, физическое присоединение которых позволяет идентифицировать пользователя как клиента банка.

Судом установлено, что ФИО2, не обладая какими-либо специальными познаниями в области экономической деятельности, не имея намерений создать юридические лица ООО «Кромвель», ООО «Альмаматр», управлять указанными юридическими лицами, совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данных организаций, руководствуясь исключительно корыстными побуждениями, с целью получения материальной выгоды в виде денежного вознаграждения, предоставил неустановленному лицу документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО2, <иные данные>, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как подставном лице, а именно: о руководителе и учредителе юридического лица ООО «Кромвель» ИНН № и о руководителе и учредителе юридического лица ООО «Альмаматр» ИНН №.

При этом ФИО2 достоверно знал, что ООО «Кромвель» ИНН № и ООО «Альмаматр» ИНН № фактически реальную финансово-хозяйственную деятельность, заявленную в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве вида деятельности не осуществляют, каких-либо средств, механизмов, условий (помещений, штата сотрудников, имущества, средств, в том числе оборотных, и т.п.) для ее фактического осуществления не имеют.

Кроме того, действуя также с корыстной целью, ФИО2, являясь номинальным руководителем ООО «Кромвель» ИНН № ООО «Альмаматр» ИНН №, действуя от имени указанных организаций, открыл в указанных в приговоре банковских учреждениях расчетные счета, получив при этом электронные средства, электронные носители информации (в зависимости от политики конфиденциальности банковского учреждения), предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые передал неустановленному лицу.

При этом ФИО2, будучи осведомленным об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Кромвель» и ООО «Альмаматр», достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению неустановленного лица для получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Кромвель» и ООО «Альмаматр».

За свои незаконные действия ФИО2 получил имущественную выгоду в виде денежных средств.

В связи с вышеизложенным, при указанных выше обстоятельствах, исследовав представленные суду и подробно изложенные в приговоре доказательства, оценив в совокупности показания подсудимого ФИО2, свидетелей, вещественные доказательства по уголовному делу, протоколы осмотра места происшествия, заключения экспертиз, суд пришел к твердому убеждению о виновности ФИО2 и квалифицирует его действия:

- по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ как предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по расчетному счету ООО «Кромвель» в АО «Тинькофф Банк») - как сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по расчетному счету ООО «Кромвель» в отделении № 8614 ПАО «Сбербанк») – как сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по расчетному счету ООО «Кромвель» в ПАО «Норвик Банк») - как сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по расчетному счету ООО «Альмаматр» в АО «Тинькофф Банк) – как сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по расчетному счету ООО «Альмаматр» в отделении № 8614 ПАО «Сбербанк») - как сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по расчетному счету ООО «Кромвель» в АО КБ «Модульбанк») - как сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по расчетному счету ООО «Кромвель» в ПАО «Промсвязьбанк») – как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по расчетному счету ООО «Альмаматр» в АО КБ «Модульбанк») – как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по расчетному счету ООО «Кромвель» в ПАО АКБ «Авангард») – как сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по расчетному счету ООО «Альмаматр» в ПАО «Норвик Банк») – как сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по расчетному счету ООО «Альмаматр» в ПАО «Промсвязьбанк») – как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по расчетному счету ООО «Альмаматр» в ПАО АКБ «Авангард») – как сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по расчетному счету ООО «Альмаматр» в ПАО АКБ «Связь-банк») – как сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по расчетному счету ООО «Кромвель» в Марийском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк») – как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по расчетному счету ООО «Кромвель» в АО «Банк Дом.РФ») – как сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по расчетному счету ООО «Альмаматр» в АО «Банк Дом.РФ») – как сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по расчетному счету ООО «Кромвель» в ОО «Отделение в Казани» КБ ЛОКО-БАНК (АО) – как сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по расчетному счету ООО «Альмаматр» в ОО «Отделение в Казани» КБ ЛОКО-БАНК (АО) – как сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по расчетному счету ООО «Альмаматр» в Марийском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк») - как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, тяжесть содеянного, все данные о личности подсудимого, его возраст, состояние здоровья, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.

Подсудимый ФИО2 совершил преступление небольшой тяжести и девятнадцать тяжких преступлений в сфере экономической деятельности.

С учетом фактических обстоятельств совершенных ФИО2 преступлений и степени их общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Судом принято во внимание, что ФИО2 не судим (т. 5 л.д. 109), на учетах в ГБУ РМЭ «Республиканский наркологический диспансер», ГБУ РМЭ «Республиканский психоневрологический диспансер» не состоит (т. 5 л.д. 107-108), по месту жительства УУП УМВД России по г. Йошкар-Оле характеризуется удовлетворительно, жалоб со стороны соседей не поступало, на профилактическом учете не состоит (т. 1 л.д. 111), соседями по месту жительства, по месту трудоустройства в <иные данные>» характеризуется исключительно с положительной стороны (т. 5 л.д. 173), имеет среднее профессиональное образование (т. 5 л.д. 89-92), по месту обучения неоднократно отмечался грамотами, дипломами и благодарностями за успехи в учебной и внеучебной деятельности (т. 5 л.д. 93-104), близким родственником (матерью СОИ), свидетелем ПЕД характеризуется исключительно с положительной стороны.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО2, по всем преступлениям суд признает в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 62 УК РФ – активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию иных участников (т. 1 л.д. 5-11), в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ – полное признание вины, раскаяние в содеянном, молодой возраст, привлечение к уголовной ответственности впервые, положительные характеристики, состояние здоровья близких родственников (матери, бабушки, сестры), а также уход и оказание помощи матери в воспитании малолетней сестры (УЕЮ), престарелому родственнику (бабушке), имеющему инвалидность по зрению.

Оснований к признанию в качестве смягчающего наказание ФИО2 обстоятельства - совершение преступления в связи со сложной жизненной ситуацией, тяжелым материальным положением в семье, вызванным состоянием здоровья члена семьи (сожителя матери), нахождением матери в состоянии беременности, о чем указывает сторона защиты, суд не усматривает, поскольку каких-либо объективных доказательств, достоверно указывающих на нахождение ФИО2 и членов его семьи в тяжелом финансовым положении, позволяющих квалифицировать как тяжелые жизненные обстоятельства, которые бы способствовали совершению ряда тяжких преступлений в сфере экономической деятельности, суду не представлено. Нахождение матери ФИО2 (СОИ) в состоянии беременности, наличие у сожителя СОИ (УЮР) тяжелого заболевания, инвалидности первой группы по общему заболеванию, не могут расцениваться в качестве причин, условий, способствовавших совершению инкриминируемых ФИО2 преступлений.

Отягчающих наказание ФИО2 обстоятельств по всем преступлениям судом не установлено.

С учетом изложенного, обстоятельств совершенных преступлений, их характера и степени общественной опасности, наличия совокупности смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, поведения подсудимого во время совершения преступлений, предварительного и судебного следствия, а также всех данных о личности подсудимого, его возраста, состояния здоровья, социального статуса, материального положения его и членов его семьи, суд считает необходимым в целях исправления и предупреждения совершения новых преступлений назначить ФИО2 наказание с применением ч. 1 ст. 62 УК РФ по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, в виде исправительных работ, по преступлениям, предусмотренным ч. 1 ст. 187 УК РФ, в виде лишения свободы со штрафом, что будет соответствовать принципам справедливости и соразмерности, неотвратимости наказания за содеянное, способствовать исправлению ФИО2

Принимая во внимание обстоятельства совершенных преступлений, совокупность смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, все данные о личности подсудимого, его возраста, состояния здоровья, трудоспособности, состава семьи, материального положения ФИО2 и членов его семьи, суд не усмотрел оснований для назначения ФИО2 более мягких видов наказания, предусмотренных санкцией ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, а также применения в отношении ФИО2 положений ст. 53.1 УК РФ.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, поведением во время и после совершения преступлений, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных преступлений и позволяющих назначить ФИО2 по всем преступлениям наказание с применением ст. 64 УК РФ, суд не усматривает. При этом совокупность смягчающих наказание обстоятельств учитывается судом при определении размера назначенного подсудимому наказания.

Принимая во внимание, что ФИО2 совершена совокупность тяжких преступлений и преступление небольшой тяжести, окончательное наказание судом назначается с применением ст. 71, ч. 3 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний.

При этом, учитывая характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, все данные о личности виновного, состав его семьи, материальное положение, совокупность смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы без реального отбывания наказания, то есть с применением ст. 73 УК РФ с возложением обязанностей с учетом его возраста, состояния здоровья и трудоспособности.

Оснований для применения по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, положений ст.ст. 75, 76.2 УК РФ, с учетом категории, степени общественной опасности совершенного преступления, обстоятельств его совершения, всех данных о личности ФИО2, отсутствия факта принятия активных мер, направленных на восстановление нарушенных в результате преступления законных интересов личности, общества, государства, в результате которых общественная опасность лица существенно уменьшилась, судом по делу не установлено.

ФИО2 в порядке ст. 91 УПК РФ по данному уголовному делу не задерживался.

Судом разрешен вопрос о мере пресечения, оснований для изменения и отмены которой в отношении ФИО2 до вступления приговора суда в законную силу не имеется.

По уголовному делу имеются процессуальные издержки, связанные с вознаграждением адвокатов Савельева Е.С., Золотарева С.Н., осуществлявших защиту ФИО2 на стадии предварительного расследования: Савельева Е.С. в размере 2 700 рублей (т. 5 л.д. 169-172), Золотарева С.Н. в размере 8610 рублей (т. 6 л.д. 203-205).

Процессуальные издержки в виде оплаты услуг адвокатов Савельева Е.С., Золотарева С.Н. признаны обоснованными, связанными с производством по указанному уголовному делу и подлежат взысканию с подсудимого ФИО2, поскольку оснований для частичного или полного его освобождения от оплаты процессуальных издержек на основании ст. 132 УПК РФ суд не усматривает, поскольку он находится в трудоспособном возрасте, по состоянию здоровья может трудиться и получать доход.

При указанных обстоятельствах в счет возмещения процессуальных издержек, связанных с оплатой услуг адвокатов, в пользу федерального бюджета Российской Федерации подлежит взысканию с ФИО2 11310 рублей.

Судом разрешен вопрос о судьбе вещественных доказательств, часть из которых, согласно п. 6 ч. 3 ст. 81 УПК РФ, подлежат возвращению владельцам, часть, согласно п. 5 ч. 3 ст. 81 УПК РФ, подлежит хранению при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307- 309 УПК РФ, суд

приговорил:

признать ФИО2 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить наказание:

- по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ в виде 1 года исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы осужденного в доход государства;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по расчетному счету ООО «Кромвель» в АО «Тинькофф Банк») в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев со штрафом в размере 100000 (ста тысяч) рублей;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по расчетному счету ООО «Кромвель» в отделении № 8614 ПАО «Сбербанк») в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев со штрафом в размере 100000 (ста тысяч) рублей;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по расчетному счету ООО «Кромвель» в ПАО «Норвик Банк») в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев со штрафом в размере 100000 (ста тысяч) рублей;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по расчетному счету ООО «Альмаматр» в АО «Тинькофф Банк) в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев со штрафом в размере 100000 (ста тысяч) рублей;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по расчетному счету ООО «Альмаматр» в отделении № 8614 ПАО «Сбербанк») в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев со штрафом в размере 100000 (ста тысяч) рублей;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по расчетному счету ООО «Кромвель» в АО КБ «Модульбанк») в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев со штрафом в размере 100000 (ста тысяч) рублей;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по расчетному счету ООО «Кромвель» в ПАО «Промсвязьбанк») в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев со штрафом в размере 100000 (ста тысяч) рублей;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по расчетному счету ООО «Альмаматр» в АО КБ «Модульбанк») в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев со штрафом в размере 100000 (ста тысяч) рублей;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по расчетному счету ООО «Кромвель» в ПАО АКБ «Авангард») в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев со штрафом в размере 100000 (ста тысяч) рублей;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по расчетному счету ООО «Альмаматр» в ПАО «Норвик Банк») в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев со штрафом в размере 100000 (ста тысяч) рублей;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по расчетному счету ООО «Альмаматр» в ПАО «Промсвязьбанк») в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев со штрафом в размере 100000 (ста тысяч) рублей;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по расчетному счету ООО «Альмаматр» в ПАО АКБ «Авангард») в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев со штрафом в размере 100000 (ста тысяч) рублей;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по расчетному счету ООО «Альмаматр» в ПАО АКБ «Связь-банк») в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев со штрафом в размере 100000 (ста тысяч) рублей;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по расчетному счету ООО «Кромвель» в Марийском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк») в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев со штрафом в размере 100000 (ста тысяч) рублей;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по расчетному счету ООО «Кромвель» в АО «Банк Дом.РФ») в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев со штрафом в размере 100000 (ста тысяч) рублей;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по расчетному счету ООО «Альмаматр» в АО «Банк Дом.РФ») в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев со штрафом в размере 100000 (ста тысяч) рублей;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по расчетному счету ООО «Кромвель» в ОО «Отделение в Казани» КБ ЛОКО-БАНК (АО) в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев со штрафом в размере 100000 (ста тысяч) рублей;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по расчетному счету ООО «Альмаматр» в ОО «Отделение в Казани» КБ ЛОКО-БАНК (АО) в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев со штрафом в размере 100000 (ста тысяч) рублей;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по расчетному счету ООО «Альмаматр» в Марийском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк») в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев со штрафом в размере 100000 (ста тысяч) рублей.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО2 наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 150000 (ста пятидесяти тысяч) рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО2 наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок 4 года.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на осужденного ФИО2 обязанности: не менять без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденных, постоянного места жительства, работы, являться на регистрацию в установленные специализированным государственным органом, осуществляющим исправление осужденных, дни.

Меру пресечения ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Взыскать с ФИО2 в доход федерального бюджета процессуальные издержки в размере 11310 (одиннадцать тысяч триста десять) рублей.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства:

- два диска DVD-R с видеозаписями опроса ФИО2, выписку по счету ООО «Альмаматр» № за период со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписку по счету ООО «Кромвель» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по 26 октября 2018 года, хранящиеся в уголовном деле, – хранить в материалах уголовного дела в течение всего срока хранения последнего;

- документы, изъятые в ходе выемки 29 марта 2019 года в ИФНС России по г. Йошкар-Оле, хранящиеся при уголовном деле, – вернуть в ИФНС России по г. Йошкар-Оле;

- документы, изъятые в ходе выемки 12 марта 2018 года в АО «Россельхозбанк», хранящиеся при уголовном деле, – вернуть в АО «Россельхозбанк»;

- документы, изъятые в ходе выемки 21 марта 2018 года в ПАО АКБ «Связьбанк», хранящиеся при уголовном деле, – вернуть в ПАО АКБ «Связьбанк»;

- документы, изъятые в ходе выемки 26 марта 2019 года в ПАО «Сбербанк России», хранящиеся при уголовном деле, – вернуть в ПАО «Сбербанк России»;

- документы, изъятые в ходе выемки 02 апреля 2019 года в ПАО «Норвик Банк» Операционный офис Машиностроителей 9, хранящиеся при уголовном деле, – вернуть в ПАО «Норвик Банк» Операционный офис Машиностроителей 9;

- документы, изъятые в ходе выемки 05 апреля 2019 года в ПАО «Промсвязьбанк», хранящиеся при уголовном деле, – вернуть в ПАО «Промсвязьбанк»;

- документы, изъятые в ходе выемки 23 апреля 2019 года в АО КБ «Модульбанк», хранящиеся при уголовном деле, – вернуть в АО КБ «Модульбанк»;

- документы, изъятые в ходе выемки 23 апреля 2019 года в КБ «ЛОКО-БАНК» (АО), хранящиеся при уголовном деле, – вернуть в КБ «ЛОКО-БАНК» (АО);

- документы, изъятые в ходе выемки 24 апреля 2019 года в АО «Тинькофф Банк», хранящиеся при уголовном деле, – вернуть в АО «Тинькофф Банк»;

- документы, изъятые в ходе выемки 14 июня 2019 года в ПАО АКБ «Авангард», хранящиеся при уголовном деле, – вернуть в ПАО АКБ «Авангард»;

- документы, изъятые в ходе выемки 17 июня 2019 года в АО «Банк Дом.РФ», хранящиеся при уголовном деле, – вернуть в АО «Банк Дом.РФ»;

- паспорт гражданина РФ на имя ФИО2, хранящийся у ФИО2, – оставить у законного владельца ФИО2

Реквизиты для уплаты штрафа:

УФК по Республике Марий Эл (УМВД России по г. Йошкар-Оле)

л/с <***>

ИНН <***> КПП 121501001

р/с <***> в Отделении – НБ Республики Марий Эл

БИК 048860001

ОКТМО 88701000 КБК 18811621040046000140.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Марий Эл через Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный ФИО2 вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в течение 10 суток со дня получения копии приговора.

Председательствующий судья О.В. Ершова