Постановление № 1-1085/2019 от 16 сентября 2019 г. по делу № 1-1085/2019

Дело № 1-1085/2019


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

город Волжский Волгоградской области 17 сентября 2019 года

Волжский городской суд Волгоградской области в составе:

председательствующего судьи Рыдановой И.А.,

при секретаре Суплотовой А.И.,

с участием государственного обвинителя Волжской городской прокуратуры Назаровой Ю.В.,

подсудимой ФИО1,

защитника адвоката Дордюк Л.К.,

представителя потерпевшего ПАО СК « <...>» А.А.Э.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке уголовное дело в отношении

ФИО1, <...>

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьей 159.5, частью 2 статьей 159.5, частью 2 статьей 159.5 УК РФ,

у с т а н о в и л:

В соответствии со ст. 11.1.,12, 12.1 Федерального закона № 40 – ФЗ от 25.04.2002 «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», в случае оформления документов о дорожно-транспортном происшествии без участия уполномоченных на то сотрудников полиции владельцы транспортных средств, причастных к дорожно-транспортному происшествию, по требованию страховщиков, обязаны представить указанные транспортные средства для проведения осмотра и (или) независимой технической экспертизы в течение пяти рабочих дней со дня получения такого требования. При этом размер страховой выплаты, причитающейся потерпевшему в счет возмещения вреда, причиненного его транспортному средству, не может превышать <...>.

При причинении вреда имуществу в целях выяснения обстоятельств причинения вреда и определения размера подлежащих возмещению страховщиком убытков потерпевший, намеренный воспользоваться своим правом на страховую выплату или прямое возмещение убытков, в течение пяти рабочих дней с даты подачи заявления о страховой выплате и прилагаемых к нему в соответствии с правилами обязательного страхования документов обязан представить поврежденное транспортное средство или его остатки для осмотра и (или) независимой технической экспертизы.

В случае, если осмотр и (или) независимая экспертиза (оценка) представленных потерпевшим поврежденного транспортного средства, иного имущества или его остатков не позволяют достоверно установить наличие страхового случая и определить размер убытков, подлежащих возмещению по договору обязательного страхования, для выяснения указанных обстоятельств страховщик в течение 10 рабочих дней с момента представления потерпевшим заявления о страховой выплате вправе осмотреть транспортное средство, при использовании которого имуществу потерпевшего был причинен вред, и (или) за свой счет организовать и оплатить проведение независимой технической экспертизы в отношении этого транспортного средства. Владелец транспортного средства, при использовании которого имуществу потерпевшего был причинен вред, обязан представить это транспортное средство по требованию страховщика.

В случае если характер повреждений или особенности поврежденного транспортного средства, иного имущества исключают его представление для осмотра и независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки) по месту нахождения страховщика и (или) эксперта (например, повреждения транспортного средства, исключающие его участие в дорожном движении), об этом указывается в заявлении и указанные осмотр и независимая техническая экспертиза, независимая экспертиза (оценка) проводятся по месту нахождения поврежденного имущества в срок не более чем пять рабочих дней со дня подачи заявления о страховой выплате и прилагаемых к нему в соответствии с правилами обязательного страхования документов.

Страховщик обязан осмотреть поврежденное транспортное средство, иное имущество или его остатки и (или) организовать их независимую техническую экспертизу, независимую экспертизу (оценку) в срок не более чем пять рабочих дней со дня представления потерпевшим поврежденного имущества для осмотра и ознакомить потерпевшего с результатами осмотра и независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки), если иной срок не согласован страховщиком с потерпевшим. Независимая техническая экспертиза или независимая экспертиза (оценка) организуется страховщиком в случае обнаружения противоречий между потерпевшим и страховщиком, касающихся характера и перечня видимых повреждений имущества и (или) обстоятельств причинения вреда в связи с повреждением имущества в результате дорожно-транспортного происшествия.

В случае непредставления потерпевшим поврежденного имущества или его остатков для осмотра и (или) независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки) в согласованную со страховщиком дату страховщик согласовывает с потерпевшим новую дату осмотра и (или) независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки) поврежденного имущества или его остатков. При этом в случае неисполнения потерпевшим обязанности представить поврежденное имущество или его остатки для осмотра и (или) независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки) срок принятия страховщиком решения о страховой выплате может быть продлен на период, не превышающий количества дней между датой представления потерпевшим поврежденного имущества или его остатков и согласованной с потерпевшим датой осмотра и (или) независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки), но не более чем на 20 календарных дней, за исключением нерабочих праздничных дней.

В случае если по результатам проведенного страховщиком осмотра поврежденного имущества или его остатков страховщик и потерпевший согласились о размере страховой выплаты и не настаивают на организации независимой технической экспертизы или независимой экспертизы (оценки) поврежденного имущества или его остатков, экспертиза не проводится.

Если после проведенного страховщиком осмотра поврежденного имущества или его остатков страховщик и потерпевший не достигли согласия о размере страховой выплаты, страховщик обязан организовать независимую техническую экспертизу, независимую экспертизу (оценку), а потерпевший - представить поврежденное имущество или его остатки для проведения независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки).

Если страховщик не осмотрел поврежденное имущество или его остатки и (или) не организовал независимую техническую экспертизу, независимую экспертизу (оценку) поврежденного имущества или его остатков в установленный пунктом 11 настоящей статьи срок, потерпевший вправе обратиться самостоятельно за технической экспертизой или экспертизой (оценкой). В таком случае результаты самостоятельно организованной потерпевшим независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки) принимаются страховщиком для определения размера страховой выплаты.

Стоимость независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки), на основании которой осуществляется страховая выплата, включается в состав убытков, подлежащих возмещению страховщиком по договору обязательного страхования.

Зная вышеуказанные положения законодательства РФ в сфере страхования, а также то, что сотрудники ПАО СК «<...>» и других страховых компаний, принимая решение об удовлетворении заявления о страховой выплате по ОСАГО, проводят формальную проверку документов, предоставленных потерпевшим, проверяя лишь на предмет их правильного оформления и не проверяя фактические обстоятельства заключения договоров, а также действительность и мнимость таких сделок, в целях реализации своего преступного умысла лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту – иное лицо), лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту – иное лицо-1) и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту – иное лицо-2) в период "."..г. создали преступное сообщество со входящими в него структурными подразделениями (организованные группы) с целью систематического совершения хищения денежных средств страховых компаний.

В состав организованной группы иным лицом-2, иным лицом-1 и иным лицом вовлечены лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту – иное лицо-3), в качестве руководителя в период с "."..г. центрального структурного подразделения (организованной группы), осуществляющего деятельность под видом ООО «<...>», лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту – иное лицо-4) в качестве руководителя в период с "."..г. структурного подразделения (организованной группы), осуществляющего деятельность под видом Красноармейского филиала ООО «<...>», лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту – иное лицо-5), в качестве руководителя в период с "."..г. структурного подразделения (организованной группы), осуществляющего деятельность под видом ООО «<...>», в качестве индивидуальных предпринимателей иное лицо-5, иное лицо-4, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту – иное лицо-6), и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту – иное лицо-7), при этом последний не осведомлен об истинных намерениях участников преступной группы. Роль иного лица-5, иного лица-4, иного лица-7 и иного лица-6 заключалась в создании видимости осуществления предпринимательской деятельности, связанной с оказанием услуг по производству экспертизы и юридических услуг соответственно. В действительности договоры на оказание услуг по производству экспертизы, а также об оказании юридических услуг и изготовленные на их основе квитанции, платежные поручения о перечислении денежных средств, носили фиктивный характер, целью которых являлось создание видимости понесенных расходов ООО «<...>» по заключенным договорам и обращения в страховые компании для получения компенсации, якобы понесенных расходов, поскольку деятельность иного лица-5, иного лица-4, иного лица-7 и иного лица-6 была полностью подконтрольна лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту – иное лицо-8), иному лицу-3, иному лицу, иному лицу-1 и иному лицу-2.

Примерно "."..г. иное лицо-3, руководивший центральным структурным подразделением преступного сообщества, вовлекло в его состав в качестве «аварийного комиссара» лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту – иное лицо-9), которое, реализуя задуманную организаторами преступного сообщества иным лицом, иным лицом-1 и впоследствии иным лицом-2 схему, в период с "."..г., действуя с корыстной целью, во исполнение единого с членами преступного сообщества умысла на хищение денежных средств страховых компаний под видом страхового возмещения, самостоятельно или при помощи иных привлеченных им к совершению преступлений лиц, в том числе членов созданной им организованной группы лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту – иное лицо-10), лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту – иное лицо-11), лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту – иное лицо-12)., лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту – иное лицо-13), лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту – иное лицо-14), лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту – иное лицо-15), лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту – иное лицо-16), лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту – иное лицо-17) и иных неустановленных следствием лиц, неосведомленных о существовании преступного сообщества, приискивал водителей, желавших участвовать в хищении денежных средств, с которыми вступал в сговор на совершение конкретных преступлений.

При этом, иное лицо-9 распределило обязанности в созданной им организованной преступной группе, противоправной целью которой являлось совершение тяжких преступлений, а именно, хищения у страховых компаний денежных средств, путем обмана последних относительно наступления страховых случаев, следующим образом: иное лицо-9, должно было осуществлять общее руководство деятельностью преступной группы, приискивать других членов группы и иных лиц для совершения преступлений, осуществлять контроль за преступной деятельностью подчиненных им участников преступной группы; координировать действия членов преступной группы при инсценировках дорожно-транспортных происшествий, в том числе путем дачи указаний и распоряжений, распределять денежные средства между остальными участниками преступной группы, а также организовать инсценировки дорожно-транспортных происшествий с автомобилями, имеющими полис обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (далее по тексту – полис ОСАГО), с целью последующего незаконного получения страхового возмещения от страховых компаний. Кроме того, иное лицо-9, имея доверительные отношения с руководителями ООО «<...>» и ООО «<...>», а также иными организациями занимающимися выкупом страховых случаев, должен был обеспечить беспрепятственное предоставление в данные организации фиктивных извещений и справок о ДТП, с последующим оформлением договоров уступок права требования страхового возмещения по ОСАГО, либо доверенностей на право представления интересов собственника пострадавшего транспортного средства и получением наличных денег.

Согласно распределенным ролям иное лицо-14, иное лицо-10, иное лицо-11, иное лицо-12, иное лицо-13, иное лицо-15, иное лицо-16, иное лицо-17, действуя в составе организованной группы под руководством иного лица-9, занимались поиском и вовлечением иных неустановленных лиц, которые должны были оказывать содействие всем членам организованной группы при совершении преступлений, а также в приискании участников фиктивных дорожно-транспортных происшествий, выступавших в качестве потерпевших и виновников в фиктивных ДТП.

Преступая группа, созданная иным лицом-9, обладала признаками организованной группы, а именно: вышеперечисленные лица были объединены единым корыстным умыслом, направленным на хищение денежных средств, принадлежащих страховым компаниям, путем обмана относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате в соответствии с законом и договором обязательного страхования страхователю; сплоченностью, характеризующейся длительными дружескими и родственными связями между ее членами, объединившимися для совершения тяжких преступлений; устойчивостью, проявившейся в стабильности состава группы, тесной взаимосвязи между ее членами, в группе имелся ярко выраженный организатор и руководитель, которым являлось иное лицо-9, другие участники организованной группы выполняли его указания; организованностью, выразившейся в тщательной подготовке преступных действий, высокой степенью конспирации преступной деятельности, способности действовать в соответствии с заранее разработанным планом.

После этого, иное лицо-9, действуя в составе преступного сообщества под общим руководством иного лица-2, иного лица и иного лица-1, а также руководя созданной им организованной группой, действуя по сговору с привлеченными им к совершению преступлений лицами, либо самостоятельно, с использованием приисканных сведений об автомобилях, их собственниках и водителях, составлял или организовывал составление фиктивных извещений о дорожно-транспортных происшествиях, являющихся официальными документами, в которые вносились заведомо ложные данные об их участниках, в том числе виновниках, а также отражались сведения об имеющихся, либо сымитированных на автомобилях повреждениях, осознавая, что данные извещения впоследствии будут использоваться для хищения денежных средств страховых компаний.

Составленные фиктивные извещения представлялись иным лицом-9 или по его указанию членами его организованной группы в ООО «<...>», ООО «<...>», а также в ООО «<...>», после чего, иное лицо-3, осуществляя руководство центральным структурным подразделением созданной организованной группы, в дальнейшем преобразованной в преступное сообщество, в период с "."..г. под видом деятельности ООО «<...>», расположенного по адресу: <адрес>, а затем в период с "."..г. по "."..г. под видом деятельности ООО «<...>», расположенного в офисе по адресу <адрес> (в дальнейшем по тексту: офис ООО «<...>» по адресу <адрес>), иное лицо-8, осуществляя в период с "."..г. по "."..г. руководство красноармейским подразделением ООО «<...>» по адресу: <адрес> (в дальнейшем по тексту: офис ООО «<...>» по адресу <адрес>), и с 1 марта по "."..г. руководя центральным офисом данной организации, иное лицо-4, осуществляя руководство с 1 марта по "."..г. офисом ООО «<...>» в <адрес>, иное лицо-5, осуществлявший в период с "."..г. по "."..г. руководство структурным подразделением преступного сообщества в <адрес> под видом деятельности ООО «<...>», расположенного по адресу: <адрес> (в дальнейшем по тексту: офис ООО «<...>» по адресу <адрес>), действуя во исполнение поставленных перед ними организаторами преступного сообщества иным лицом-2, иным лицом и иным лицом-1 (последним только в части деятельности ООО «<...>» и ООО «<...>») задач по максимальному увеличению числа заключаемых договоров уступки права требования, в том числе за счет фиктивных извещений о дорожно-транспортных происшествиях, принимали предоставляемые иным лицом-9 или членами его организованной группы фиктивные извещения о ДТП, будучи заведомо уведомленными об их подложности, выплачивая при этом денежные средства в размере до 80 % от стоимости восстановительного ремонта, которые в качестве преступного дохода распределялись между иным лицом-9, членами его организованной группы и лицами, якобы потерпевшими в ДТП. Кроме того, иное лицо-9 получало из кассы ООО «<...>», ООО «<...>» и ООО «<...>» денежные средства в сумме от <...> до <...> за каждое предоставленное им фиктивное извещение о ДТП в качестве «комиссарского» вознаграждения.

При этом при обращении иного лица-9 или членов его организованной группы в офисы ООО «<...>», ООО «<...>» или ООО «<...>» с фиктивными извещениями о ДТП, эксперт-техник В.Н.О., помощники экспертов-техников М.С.И., С.П.А. и Р.Е.А. в случае предоставления автомашин на осмотр осматривали их с применением фотосъемки и по результатам осмотров, либо на основе предоставляемых иным лицом-9 или членами его организованной группы фотографий эксперт-техник В.Н.О., помощники экспертов-техников М.С.И. и С.П.А., а также эксперты-техники К.В.А., П.А.А. и М.А.В. на основе пересылаемых им фотографий рассчитывали предварительную сумму ущерба, о чем впоследствии изготавливались фиктивные экспертные заключения, а также при наличии оснований изготавливали фиктивные экспертизы о размере утраченной товарной стоимости.

В дальнейшем, заведомо намереваясь похищать денежные средства страховых компаний в качестве страхового возмещения, иное лицо-3, иное лицо-8, иное лицо4 или иное лицо-5, действуя во исполнение указаний руководителей преступного сообщества иного лица-2, иного лица и иного лица-1, направляли в страховые компании ПАО СК «<...>» (предыдущее наименование ООО «<...>», в дальнейшем по тексту ПАО СК «<...>»), СПАО «<...>», ООО СК «<...>», ЗАО «<...>», ПАО САК «<...>» заявления и претензии о выплате денежных средств в счет страхового возмещения.

В случае отказа страховой компании в осуществлении указанных страховых выплат, или их выплате не в полном размере, иное лицо-3, иное лицо-8, иное лицо-4 или иное –лицо-5, в период осуществления ими руководства структурными подразделениями преступного сообщества, продолжая реализацию единого с его организаторами и руководителями иным лицом-2, иным лицом и иным лицом-1 преступного умысла, направленного на достижение стоящих перед преступным сообществом (преступной организации) целей, а именно, на хищение денежных средств страховых компаний, путем обмана, выразившегося в представлении фиктивных документов, с целью взыскания страхового возмещения, через подконтрольных им и выполнявших их указания юристов М.А.Ю., Л.Н.И., А.М.А., М.Н.В., М.О.И., ФИО19, Ф.А.С., иного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту - иное лицо-18), Ч.А.В., К.О.А. и других, не осведомленных о преступных намерениях, формально числившихся работниками ИП иное лицо-4, ИП иное лицо-6, ИП Е.Н.Н., направляли в Арбитражный суд <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, исковые заявления с приложением к ним фиктивных документов, в том числе предоставленных сфальсифицированных извещений о дорожно-транспортных происшествиях.

По результатам рассмотрения исковых заявлений Арбитражным судом <адрес>, введенным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, выносились решения о взыскании со страховых компаний в пользу ООО «Верный Выбор», ООО «<...>» или ООО «<...>» денежных средств, в том числе в счет возмещения ущерба и утраченной товарной стоимости.

На основании исполнительных листов, выданных Арбитражным судом, платежных либо инкассовых поручений с расчетных счетов страховых компаний на расчетный счет ООО <...>» №..., открытый в доп. офисе №... Волгоградского отделения №... ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетные счета ООО «<...>» №..., открытый в доп. офисе №... Волгоградского отделения №... ПАО «<...>», расположенном по адресу: <адрес>, и №..., открытый в Южном филиале ПАО «<...>», расположенном по адресу: <адрес> а также на расчетные счета ООО «<...>» №..., открытый в доп. офисе «<...>» ПАО «<...>», расположенном по адресу: <адрес> и №..., открытый в доп.офисе №... Волгоградского отделения №... ПАО «<...>», расположенном по адресу: <адрес>, перечислялись денежные средства, в том числе в счет возмещения ущерба и утраченной товарной стоимости, которые похищались членами преступного сообщества и распределялись между ними его руководителями иным лицом-2, иным лицом и иным лицом-1.

Так, иное лицо-3, действуя в организованной группе под руководством иного лица-9, а также группой лиц по предварительному сговору с ФИО1 совершил следующий факт хищения денежных средств страховой компаний.

"."..г., в период с 09 часов 00 минут по 12 часов 00 минут, иное лицо-13, выполняя отведенную ему в составе организованной преступной группы роль, предложил ФИО1, неосведомленной о деятельности преступной группы совместно совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «<...>», посредством инсценировки ДТП с участием находящимся в её собственности автомобиль «<...> с составлением фиктивных документов по факту несуществующего ДТП, предварительно сообщив ей об отсутствии законных оснований для получения страхового возмещения.

При этом, ФИО1, располагая достоверной информацией о том, что обстоятельства, при которых автомобиль <...> согласно составленного фиктивного извещения о ДТП, якобы получил механические повреждения будут сфальсифицированы, в соответствии с положениями Федерального закона №40 от 25.04.2002 «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (в ред. ФЗ №32 от 28.11.2015) не являются страховым случаем, в связи с чем правовые основания для обращения в ПАО СК «<...>» за возмещением ущерба у нее отсутствовали, согласившись на предложение иного лица-13, вступила с ним в преступный сговор с целью совершения хищения путем мошенничества денежных средств ПАО СК «<...>».

При этом ФИО1 договорилась с иным лицом-13 о том, что она предоставит ему для составления фиктивного извещения о ДТП светокопии страхового полиса ОСАГО ЕЕЕ №... ПАО СК «<...>», паспорта гражданина РФ на имя ФИО1, заверенные нотариусом светокопии свидетельства о регистрации на автомобиль <...>, водительского удостоверения ФИО1 При этом иное лицо-13 пообещало ФИО1, что в результате заключения договора уступки права требования с ООО «<...>» по фиктивному извещению о ДТП она получит денежные средства, без указания суммы.

"."..г., в период с 14 часов 00 минут по 16 часов 00 минут, ФИО1, реализуя совместные с иным лицом-13 преступные намерения, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения материального вреда ПАО СК «<...>» и желая этого, действуя с корыстной целью, предоставила иному лицу-13, в гаражном кооперативе, расположенном по адресу: <адрес>, автомобиль <...>. После этого, иное лицо, действуя согласно отведенной ему в составе организованной преступной группы роли, в целях инсценировки ДТП и увеличения суммы страхового возмещения, при помощи воскового карандаша нанес полосы на передней правой фаре, переднем правом диске, переднем правом крыле, правой передней двери, переднем правом боковом держателе, правом пороге следы, имитирующие повреждения при дорожно-транспортном происшествии, а также открепил крепление переднего бампера на автомобиль <...> после чего произвел фотосъёмку автомобиля с имитацией повреждений на нем, и в последующем передал фотографии иному лицу-9, который посредством сети «Viber» передал их иному лицу-5.

Для обеспечения выполнения условий получения страховых возмещений по договору ОСАГО, для оформления документов по факту мнимого ДТП с участием автомобиля «<...>», иное лицо-3 приискало светокопии водительского удостоверения на имя К.Х.Ф., и свидетельства о регистрации на автомобиль «<...>», принадлежащего К.Г.М., неосведомленных о преступных намерениях вышеуказанных лиц, имеющий страховой полис ОСАГО ЕЕЕ №... ОАО «<...>», для последующего внесения сведений в фиктивное извещение о ДТП.

В период времени с "."..г. по "."..г. иное лицо-13, выполняя отведённую ему роль в составе организованной группы под руководством иного лица-9, находясь на территории <адрес>, точное место следствием не установлено, составил извещение о ДТП, куда внесло заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем "."..г., в 07 часов 50 минут дорожно-транспортном происшествии у <адрес> между автомобилем <...>, находящимся в собственности и под управлением ФИО1, и автомобилем <...> находящимся в собственности К.Г.М. и под управлением К.Х.Ф., выполнив подписи в фиктивном извещении о ДТП от имени ФИО1 и К.Х.Ф.

При этом иное лицо-3 внесло не соответствующие действительности сведения о том, что виновником в ДТП является К.Х.Ф., а в результате ДТП автомобиль <...> получил повреждения переднего правого крыла, передней правой фары, передней правой двери, переднего бампера, правого бокового держателя, переднего правого диска, правого порога.

Далее, иное лицо-13 представило указанное фиктивное извещение о ДТП иному лицу-9, который "."..г. предоставило его в ООО «<...>», расположенное по адресу: <адрес>.

"."..г. эксперт-техник К.В.А., получив от иного лица-5 фотографии автомобиля <...> без фактического осмотра указанного автомобиля, рассчитал стоимость восстановительного ремонта, которая составила <...>.

В этот же день, в дневное время суток, сотрудник ООО «<...>» Г.Э.В., находясь в неведении относительно действительности наступления страхового случая, выполняя указания иного лица-5, контролировавшего процесс оформления документов в ООО «<...>», изготовила заявление от имени ФИО1 о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «<...>» об уступке права требования ООО «<...>», договор с ООО «<...>» уступки права требования по страховой выплате № №... от "."..г. и передала указанные документы иному лицу-9.

"."..г., в дневное время суток, иное лицо-9, находясь в офисе ООО «<...>» по адресу: <адрес>.а, подписало от имени ФИО1 следующие документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «<...>» страхового возмещения от ПАО СК «<...>»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «<...>» об уступке права требования ООО «<...>», договор с ООО «<...>» уступки права требования по страховой выплате №... от "."..г., после чего получило в кассе ООО «<...>» денежные средства в размере <...>, из которых во исполнение ранее достигнутых преступных договорённостей передало иному лицу-13. В свою очередь, иное лицо-13 из переданной ему суммы, <...> передало ФИО1, а оставшуюся часть в размере <...> оставило себе.

Далее "."..г., иное лицо-5 в качестве директора ООО «<...>» подписало договор уступки права требования № №..., после чего "."..г. сотрудник ООО «<...>» Г.Э.В., находясь в неведении относительно действительности наступления страхового случая, посредством курьерской службы ООО «<...>», расположенного по адресу: <адрес>, направила в ПАО СК «<...>» по адресу: <адрес> заявление ФИО1 о страховой выплате по ОСАГО с приложением фиктивного извещения о ДТП от "."..г., уведомления об осмотре автомобиля <...> копию паспорта ФИО1, нотариально заверенного водительского удостоверения ФИО1, нотариально заверенного свидетельства о регистрации автомобиля <...> копии полиса ОСАГО автомобиля <...>

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, неустановленный сотрудник ИП Е.Н.Н., находясь в неведении относительно действительности наступления страхового случая, выполняя указания иного лица-5, "."..г. изготовил от имени иного лица-5 претензию о выплате <...>, в том числе <...> в качестве возмещения ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИО1, которую, подписав у иного лица-5, и, приложив к ней копии договора уступки права требования №... от "."..г., уведомления об уступке права требования, заявления о страховой выплате, описи вложений с отметкой, квитанции, чека, договора на проведение экспертизы, экспертного заключения, уведомления об осмотре транспортного средства, через почтовое отделение 404111 «Почта России», расположенного по адресу:. <адрес>, направила в ПАО СК «<...>» по адресу: <адрес>.

Сотрудниками ПАО СК «<...>», будучи введёнными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных вышеуказанных документах, на основании платежного поручения №... от "."..г. и претензии №..., с расчетного счета ПАО СК «<...>» №..., открытого в ПАО «РГС БАНК» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес> на расчетный счет ООО «<...>» №..., открытый в Южном филиале ПАО «<...>» <адрес>, расположенном в ДО «<...>» по адресу: <адрес> «г», "."..г. перечислены денежные средства в размере <...>, часть из которых в размере <...> была учтена в качестве компенсации за ранее незаконно произведённую выплату ФИО1 и У.А.Э.., а другими денежными средствами распорядились участники организованной преступной группы.

В результате преступных действий ФИО1, совершенных группой лиц по предварительному сговору с иным лицом-13, действующего в организованной группе под руководством иного лица-3, в свою очередь входившим в структурное подразделение преступного сообщества, путем обмана относительно наступления страхового случая, были похищены денежные средства в виде страхового возмещения на сумму <...>, принадлежащие ПАО СК «<...>».

"."..г., в период с 08 часов 00 минут до 12 часов 00 минут, иное лицо-13, выполняя отведенную ему в составе организованной преступной группы роль, вновь предложил ФИО1, неосведомленной о деятельности преступной группы совместно совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «<...>», посредством инсценировки ДТП с участием автомобиль <...> с составлением фиктивных документов по факту несуществующего ДТП, предварительно сообщив ей об отсутствии законных оснований для получения страхового возмещения убытков за механические повреждения указанного транспортного средства.

ФИО1, располагая достоверной информацией о том, что обстоятельства, при которых автомобиль <...> согласно составленного фиктивного извещения о ДТП, якобы получил механические повреждения будут сфальсифицированы, в соответствии с положениями Федерального закона №40 от 25.04.2002 «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (в ред. ФЗ №32 от 28.11.2015) не являются страховым случаем, в связи с чем правовые основания для обращения в ПАО СК «<...>» за возмещением ущерба у нее отсутствовали, согласившись на предложение иного лица-13, вступила с ним в преступный сговор с целью совершения хищения путем мошенничества денежных средств ПАО СК «<...>».

При этом ФИО1 договорилась с иным лицом-13 о том, что она предоставит ему для составления фиктивного извещения о ДТП: автомобиль «<...> светокопии страхового полиса ОСАГО ЕЕЕ №... ПАО «<...>», паспорта гражданина РФ на имя ФИО1, заверенные нотариусом светокопии свидетельства о регистрации на автомобиль <...> водительского удостоверения ФИО1

Иное лицо-13 пообещало ФИО1, что в результате заключения договора уступки права требования с ООО «<...>» по фиктивному извещению о ДТП она получит денежные средства.

"."..г., в период с 08 часов 00 минут до 12 часов 00 минут, ФИО1, реализуя совместные с иным лицом-13, преступные намерения, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения материального вреда ПАО СК «<...>» и желая этого, действуя с корыстной целью, предоставила иному лицу-11, во дворе многоквартирного дома, расположенного по адресу: <адрес>, автомобиль <...> При этом иное лицо-11, действуя согласно отведенной ему в составе организованной преступной группы роли, в целях инсценировки ДТП и увеличения суммы страхового возмещения, при помощи воскового карандаша нанес полосы на переднем бампере, передней правой фаре, переднем левом крыле, передней левой двери автомобиль <...> имитирующие повреждения при столкновении транспортных средств, затем произвел фотосъёмку нарисованных им полос, и посредством сети «Viber» направил их М.С.И.

В период с 08 часов 00 минут по 12 часов 00 минут "."..г. ФИО1, продолжая реализацию совместных с иным лицом-13 преступных намерений, предоставила иному лицу-13 светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «<...>», заверенные нотариусом светокопии свидетельства о регистрации на автомобиль «Ford Focus», государственный регистрационный знак «Т 579 КС, 30 регион», водительского удостоверения на свое имя, а также светокопию паспорта гражданина РФ на имя ФИО1

В целях обеспечения выполнения условий получения страховых возмещений по договору ОСАГО, для оформления документов по факту мнимого ДТП с участием автомобиля <...> иное лицо-13 приискало светокопии водительского удостоверения на имя П.С.Е., и свидетельства о регистрации на автомобиль <...> принадлежащий П.А.С., имеющий страховой полис ОСАГО ПАО СК «<...>» серии ЕЕЕ №..., для последующего внесения указанных сведений в фиктивное извещение о ДТП, неосведомленных о преступных намерениях вышеуказанных лиц.

"."..г., в первой половине дня, иное лицо-10, находясь у офиса Красноармейского отделения ООО «<...>», расположенного по адресу: <адрес>, бульвар Энгельса, <адрес>, выполняя отведённую ему роль, составил извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем "."..г., в 17 часов 50 минут дорожно-транспортном происшествии у <адрес> между автомобилем <...> находящимся в собственности и под управлением ФИО1, и автомобилем <...> находящимся в собственности П.А.С. и под управлением П.С.Е., неосведомленных о преступных действиях иного лица-13.

При этом иное лицо-10 внесло не соответствующие действительности сведения о том, что виновником в ДТП является П.С.Е., а в результате ДТП автомобиль «Ford Focus», государственный регистрационный знак «Т 579 КС, 30 регион» получил повреждения: переднего бампера, передней правой фары, переднего левого крыла, передней левой двери.

"."..г., в дневное время, иное лицо-10, получив от иного лица-13, нотариально заверенные светокопии свидетельства о регистрации автомобиля <...> водительского удостоверения на имя ФИО1, светокопию паспорта гражданина РФ на имя ФИО1, выполняя отведенную ему организованной группе роль, предоставил указанные документы в Красноармейское отделение ООО «<...>», расположенное по адресу: <адрес>. В тот же день, М.С.И., получив от иного лица-11 фотографии <...> без фактического осмотра указанного автомобиля, рассчитал стоимость восстановительного ремонта, которая составила <...>.

В дневное время суток "."..г. неустановленный сотрудник ООО «<...>», находясь в неведении относительно действительности наступления страхового случая, выполняя указания иного лица-4, контролировавшего процесс оформления документов в Красноармейском отделении ООО «<...>», изготовил заявление от имени ФИО1 о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «<...>» об уступке права требования ООО «<...>», договор с ООО «<...>» уступки права требования по страховой выплате №... от "."..г. и передал указанные документы иному лицу-10, который в свою очередь передал их иному лицу-13, а тот выполнил в них подписи за ФИО1

Иное лицо-10 получило в кассе Красноармейского филиала ООО «<...>», согласно заключенному договору уступки права требования № №... <...>, которые передало иному лицу-13, из которых последнее <...> передало ФИО1, а денежные средства в размере <...> присвоило.

Далее, в период с "."..г. по "."..г., иное лицо-8 в качестве директора ООО «<...>» подписало договор уступки права требования №..., после чего "."..г. неустановленный сотрудник ООО «<...>», находясь в неведении относительно действительности наступления страхового случая, через почтовое отделение №... «Почта России», расположенного по адресу: <адрес> направил в ПАО СК «<...>» по адресу: <адрес> заявление ФИО1 о страховой выплате по ОСАГО с приложением фиктивного извещения о ДТП от "."..г., уведомления об осмотре автомобиля <...>, копию паспорта ФИО1, нотариально заверенного водительского удостоверения ФИО1, нотариально заверенного свидетельства о регистрации автомобиля <...> копии полиса ОСАГО ПАО СК «<...>» автомобиля «<...>».

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, неустановленный сотрудник ИП иного лица-4, находясь в неведении относительно действительности наступления страхового случая, выполняя указания иного лица-8, "."..г. изготовило от имени иного лица-8 претензию о выплате <...>, в том числе <...> в качестве возмещения ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИО1, которую, подписав у иного лица-8, и, приложив к ней копии договора уступки права требования №... от "."..г., уведомления об уступке права требования, заявления о страховой выплате, описи вложений с отметкой, квитанции, чека, договора на проведение экспертизы, экспертного заключения, уведомления об осмотре транспортного средства, направил в ПАО СК «<...>» по адресу: <адрес>.

"."..г., сотрудниками ПАО СК «<...>», будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения №... и претензии №... с расчетного счета ПАО СК «<...>» №..., расположенном по адресу: <адрес>, открытого в ПАО «<...>» <адрес> на расчетный счет ООО «<...>» №..., открытый в Южном филиале ПАО «<...>» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, ул. им. Маршала ФИО2, <адрес>, перечислены денежные средства в размере <...>, часть из которых в размере <...> была учтена в качестве компенсации за ранее незаконно произведённые выплаты ФИО1 и иному лицу-13, а другими денежными средствами распорядились участники организованной преступной группы.

В результате преступных действий ФИО1, совершенных группой лиц по предварительному сговору с иным лицом-13, действующим в организованной группе с иным лицом-11 и иным лицом-10, в свою очередь входившим в структурное подразделение преступного сообщества (организованной группы), были похищены денежные средства в виде страхового возмещения на сумму <...>, принадлежащие ПАО СК «<...>».

"."..г., в период с 09 часов 00 минут по 12 часов 00 минут, иное лицо-13, выполняя отведенную ему в составе организованной преступной группы роль, предложило ФИО1, неосведомленной о деятельности преступной группы совместно совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «<...>», посредством инсценировки ДТП с участием находящимся в её собственности автомобиль «<...> с составлением фиктивных документов по факту несуществующего ДТП, предварительно сообщив ей об отсутствии законных оснований для получения страхового возмещения.

Вместе с тем, ФИО1 договорилась с иным лицом-13 о том, что она предоставит ему для составления фиктивного извещения о ДТП светокопии страхового полиса ОСАГО ЕЕЕ №... ПАО СК «<...>», паспорта гражданина РФ на имя ФИО1, заверенные нотариусом светокопии свидетельства о регистрации на автомобиль «<...>», водительского удостоверения ФИО1 При этом иное лицо-13 пообещало ФИО1, что в результате заключения договора уступки права требования с ООО «<...>» по фиктивному извещению о ДТП она получит денежные средства.

"."..г., примерно в 10 часов 00 минут, ФИО1, реализуя совместные с иным лицом-13 преступные намерения, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения материального вреда ПАО СК «<...>» и желая этого, действуя с корыстной целью, предоставила иному лицу-13, на участке местности, расположенном напротив магазина «ОБИ» по адресу: <адрес> автомобиль <...>. После этого, иное лицо-11, действуя согласно отведенной ему в составе организованной преступной группы роли, в целях инсценировки ДТП и увеличения суммы страхового возмещения, при помощи воскового карандаша нанес полосы на переднем бампере слева, передней левой фаре, переднем левом крыле, передней левой двери, переднем левом колесном диске, левом боковом зеркале следы, имитирующие повреждения при столкновении транспортных средств, а также снял с крепления передний бампер справа автомобиля <...>, затем произвело фотосъёмку нарисованных им полос, и в последующем передало фотографии иному лицу-9, которое посредством сети «Viber» передало их иному лицу-5.

Для обеспечения выполнения условий получения страховых возмещений по договору ОСАГО, для оформления документов по факту мнимого ДТП с участием автомобиля «<...>», иное лицо-13 приискало светокопии водительского удостоверения на имя С.О.Р., неосведомленной о преступных намерениях вышеуказанных лиц, и свидетельства о регистрации на автомобиль «<...>», принадлежащий С.О.Р., неосведомленной о преступных намерениях вышеуказанных лиц, имеющий страховой полюс ОСАГО ЕЕЕ №... СПАО «<...>», для последующего внесения сведений в фиктивное извещение о ДТП.

"."..г., в дневное время, иное лицо-13, выполняя отведённую ему роль в составе организованной группы под руководством иного лиц-9, находясь на территории <адрес>, точное место следствием не установлено, составило извещение о ДТП, куда внесло заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем "."..г. в 08 часов 40 минут дорожно-транспортном происшествии у <адрес> по проспекту Ленина <адрес> между автомобилем «<...>», находящимся под управлением ФИО1, и автомобилем <...> находящимся под управлением С.О.Р., выполнив подписи в фиктивном извещении о ДТП от имени ФИО1 и С.О.Р.

При этом иное лицо-13 внесло не соответствующие действительности сведения о том, что виновником в ДТП является С.О.Р., а в результате ДТП автомобиль <...> получило повреждения: передней левой фары, переднего бампера, передней левой двери, переднего левого крыла, левого бокового зеркала, левого переднего диска.

В последующем, иное лицо-13 представило указанное фиктивное извещение о ДТП иному лицу-9, которое "."..г. предоставило его в ООО «<...>», расположенное по адресу: <адрес>.

Далее "."..г. эксперт-техник К.В.А., получив от иного лица-5 фотографии автомобиля <...> без фактического осмотра указанного автомобиля, рассчитал стоимость восстановительного ремонта, которая составила <...>.

"."..г., в дневное время суток, неустановленный сотрудник ООО «<...>», находясь в неведении относительно действительности наступления страхового случая, выполняя указания иного лица-5, контролировавшего процесс оформления документов в ООО «<...>», изготовило заявление от имени ФИО1 о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «<...>» об уступке права требования ООО «<...>», договор с ООО «<...>» уступки права требования по страховой выплате №№... от "."..г. и передала указанные документы иному лицу-9.

В дневное время суток "."..г. иное лицо-9, находясь в офисе ООО «<...>» по адресу: <адрес> подписал от имени ФИО1 следующие документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «<...>» страхового возмещения от ПАО СК «<...>»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «<...>» об уступке права требования ООО «<...>», договор с ООО «<...>» уступки права требования по страховой выплате №... от "."..г., после чего получило в кассе ООО «<...>» денежные средства в размере <...>, из которых во исполнение ранее достигнутых преступных договорённостей передало иному лицу-13. В свою очередь, иное лицо из переданной суммы, <...> передало ФИО1, а оставшуюся часть в размере <...> оставило себе.

Далее "."..г. иное лицо-5 в качестве директора ООО «<...>» подписал договор уступки права требования № №... после чего "."..г. неустановленный сотрудник ООО «<...>», находясь в неведении относительно действительности наступления страхового случая, посредством курьерской службы ООО «<...>», расположенного по адресу: <адрес>, направила в ПАО СК «<...>» по адресу: <адрес> заявление ФИО1 о страховой выплате по ОСАГО с приложением фиктивного извещения о ДТП от "."..г., уведомления об осмотре автомобиля «<...>», копию паспорта ФИО1, нотариально заверенного водительского удостоверения ФИО1, нотариально заверенного свидетельства о регистрации автомобиля «<...> копии полиса ОСАГО автомобиля <...>».

Поскольку в осуществлении страховой выплаты было отказано, неустановленный сотрудник ИП Е.Н.Н., находясь в неведении относительно действительности наступления страхового случая, выполняя указания иного лица-5, "."..г. изготовил от имени иного лица-5 претензию о выплате <...>, в том числе <...> в качестве возмещения ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИО1, которую, подписав у иного лица-5, и, приложив к ней копии договора уступки права требования № №... от "."..г., уведомления об уступке права требования, заявления о страховой выплате, описи вложений с отметкой, квитанции, чека, договора на проведение экспертизы, экспертного заключения, уведомления об осмотре транспортного средства, через почтовое отделение 404111 «Почта России», расположенного по адресу:. <адрес> направил в ПАО СК «<...>» по адресу: <адрес>.

"."..г., сотрудниками ПАО СК «<...>», будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения №... и претензии №... с расчетного счета ПАО СК «<...>» №..., открытого в ПАО «<...>» <адрес> на расчётный счёт ООО «<...>» №..., открытый в Южном филиале ПАО «<...>», расположенном в ДО «<...>» по адресу: <адрес> перечислены денежные средства в размере <...>.

"."..г. в Арбитражный суд <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, поступило искового заявления ООО «<...>» о взыскании с ПАО СК «<...>» <...>, из которых <...> в качестве не доплаченного страхового возмещения.

Представленные фиктивные документы были положены в основу для вынесения "."..г. Арбитражным судом <адрес> решения о взыскании с ПАО СК «<...>» в пользу ООО «<...>» <...>, из которых <...> в качестве страхового возмещения.

"."..г. на основании инкассового поручения №... с расчетного счета ПАО СК «<...>» №..., открытого в ПАО «Сбербанк» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «<...>» №..., открытый в Дополнительном офисе №... Волгоградского отделения №... Поволжского банка ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в размере <...>, из которых сумма <...> в качестве оставшейся части страхового возмещения. При этом <...>, была учтена в качестве компенсации за ранее незаконно произведенные выплаты ФИО1 и иному лицу-13, другими денежными средствами распорядились участники организованной преступной группы.

В результате преступных действий ФИО1, с иным лицом-11 и иным лицом-9, в свою очередь входившим в структурное подразделение преступного сообщества, путем обмана относительно наступления страхового случая, были похищены денежные средства в виде страхового возмещения на сумму <...>, принадлежащие ПАО СК «<...>».

Подсудимая ФИО1 вину в совершении трех преступлений мошенничества в сфере страхования, то есть хищении чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное группой лиц по предварительному сговору, признала полностью.

От представителя потерпевшего ПАО СК «<...>» поступило заявление о прекращении уголовного дела в связи с примирением с подсудимой и полным возмещением причиненного ущерба.

Подсудимая просила прекратить уголовное дело в связи с примирением с потерпевшим и возмещением причиненного вреда; в содеянном раскаялась, согласилась на прекращение дела по не реабилитирующим основаниям.

Защитник подсудимой – адвокат Дордюк Л.К. не возражал против прекращения уголовного дела в связи с примирением сторон.

Государственный обвинитель возражал против прекращения уголовного дела.

Суд, выслушав стороны, исследовав материалы дела, приходит к выводу, что ходатайство представителя потерпевшего ПАО СК «<...>» подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Суд вправе на основании заявления потерпевшего прекратить уголовное дело в отношении лица, против которого впервые осуществляется уголовное преследование по обвинению в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо примирилось с потерпевшим, и загладило причиненный ему вред (ст.25 УПК РФ).

Лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему вред (ст.76 УК РФ).

Все необходимые условия для применения положений ст.76 УК РФ, ст.25 УПК РФ по данному уголовному делу соблюдены.

Преступления, за совершение которых подсудимая привлечена к уголовной ответственности, относятся к категории средней тяжести. Имеется заявление представителя потерпевшего ПАО СК «<...>» с просьбой о прекращении уголовного дела за примирением, в котором указано, что претензий к подсудимой она не имеет, подсудимая загладила причиненный преступлениями вред. Право по своему усмотрению решать прекращать за примирением уголовное дело со всеми вытекающими последствиями или нет, предоставляется законом конкретному потерпевшему по уголовному делу, который ходатайствует о прекращении производства по уголовному делу, то есть это является волеизъявлением потерпевшего. У суда нет оснований сомневаться в наличии добровольного волеизъявления потерпевшего о примирении с подсудимым при наличии его письменного заявления с просьбой о прекращении уголовного дела на основании ст.25 УПК РФ. Примирение состоялось, причиненный потерпевшему вред заглажен, он не желает привлекать подсудимого к уголовной ответственности.

С учетом обстоятельств дела, данных о личности подсудимой, полного возмещения причиненного потерпевшему ущерба, отсутствия судимостей на момент совершения преступлений, учитывая, что подсудимая совершила преступления средней тяжести, суд считает возможным прекратить производство по делу за примирением подсудимой с потерпевшим.

Судьбу вещественных доказательств по настоящему уголовному делу суд разрешает в порядке, предусмотренном п. 3 ч. 3 ст. 81 УПК РФ, а именно: копии платежных поручений №... от "."..г., №... от "."..г., №... от "."..г., инкассового поручения №... от "."..г., хранить в материалах уголовного дела; выплатное дело «<...> хранящийся в камере хранения вещественных доказательств второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по <адрес>, - хранить до рассмотрения уголовного дела №....

Руководствуясь ст. 25 УПК РФ, суд

п о с т а н о в и л:

уголовное дело в отношении ФИО1 обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьей 159.5, частью 2 статьей 159.5, частью 2 статьей 159.5 УК РФ - производством прекратить за примирением сторон.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить до вступления постановления суда в законную силу.

Вещественные доказательства: копии платежных поручений №... от "."..г., №... от "."..г., №... от "."..г., инкассового поручения №... от "."..г., хранить в материалах уголовного дела; выплатное дело «<...> хранящийся в камере хранения вещественных доказательств второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по <адрес>, - хранить до рассмотрения уголовного дела №....

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Волгоградский областной суд в течение 10 дней со дня провозглашения.

Судья И.А. Рыданова