Постановление № 1-67/2024 от 2 сентября 2024 г. по делу № 1-67/2024

№ 1-67/2024

УИД: 32RS0022-01-2019-000399-88


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 сентября 2024 года г. Брянск

Брянский районный суд Брянской области в составе

председательствующего судьи Гузанова Д.Е.,

при секретаре Соловьевой А.Н.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Брянского района Брянской области Матяш Е.Л.,

потерпевшего ФИО4,

представителя потерпевшего, гражданского истца ФИО4 – ФИО8,

подсудимой, гражданского ответчика ФИО1,

ее защитника – адвоката Иваныкина А.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки г. Брянска, гражданки РФ, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, с высшим образованием, состоящей в браке, имеющей на иждивении малолетних и несовершеннолетних детей, индивидуального предпринимателя, не военнообязанной, не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, ч. 2 ст. 174.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Органом предварительного следствия подсудимая ФИО1 обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, ч. 2 ст. 174.1 УК РФ, а именно, в причинении имущественного ущерба собственнику путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, с причинением особо крупного ущерба, а также в совершении финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

ФИО1, имея нотариально оформленную на ее имя доверенность ИП ФИО4 от 18 января 2018 года №, в соответствии с которой она имела право представлять интересы ИП ФИО4, как индивидуального предпринимателя в государственных органах, заключать от имени ИП ФИО4 договоры и соглашения, необходимые при осуществлении предпринимательской деятельности, с правом подписи, управлять имуществом ИП, а также имела право распоряжаться расчетным счетом ИП ФИО4, открытым в Отделении №8605 Сбербанка России ПАО Сбербанк №, из корыстных побуждений решила причинить ИП ФИО4 особо крупный имущественный ущерб, злоупотребляя доверием ФИО4, который является ее близким родственником.

При этом, ФИО1, для реализации своего преступного умысла, не ставя в известность ИП ФИО4, решила зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, чтобы, используя материальные ресурсы ИП ФИО4 – помещение автомастерской «Motor-Zona» по адресу: <адрес>, станки и работников, не неся при этом материальных затрат, получать прибыль от своей предпринимательской деятельности, осуществляемой ею в той же отрасли, что и ИП ФИО4

Реализуя свой преступный умысел ФИО1 15 мая 2018 года получила статус индивидуального предпринимателя (ИНН <***>). После этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, умышленно, из корыстных побуждений, с целью причинения особо крупного ущерба ИП ФИО4, злоупотребляя его доверием, стала осуществлять самостоятельную финансово-хозяйственную деятельность в автомастерской «Motor-Zona» по адресу: <адрес> в той же отрасли деятельности, что и ИП ФИО4, используя в своих целях материальные ресурсы ИП ФИО4 без заключения с ним финансово-хозяйственных договоров, а именно использовала помещение автомастерской «Motor-Zona» по вышеуказанному адресу, находящееся в нем оборудование ИП ФИО4, а именно плоскошлифовальный станок для обработки поверхностей головок и блоков цилиндров АZ SR1600Y, горизонтально-расточный станок для ремонта блоков цилиндров AZ BAC1500, станок для шлифования фаски клапана AZ VGX, станок для комплексного восстановления головок блоков цилиндров AZ VV80, станок отделочно-расточный вертикальный повышенной точности 2А78, станок отделочно-расточный вертикальный 2Е78П, станок хонинговальный вертикальный одношпиндельный 3Г833, станок токарно-винторезный универсальный 1К62, станок для перешлифовки коренных шеек коленвалов 3А423, станок специализированный крупношлифовальный для перешлифовки шеек коленвалов 3В423, станок для ремонта клапанов Kwik-Way SVS series II DELUXE, станок сверлильный настольный 2М112, а также станки, приобретенные ИП ФИО5 (сын ФИО4) на деньги, предоставленные ИП ФИО4, для использования их в предпринимательской деятельности последним с целью получения прибыли, а именно: станок с ЧПУ для обработки седел клапанов NEWEN.TYP CONTOUR, программированный автоматический центр F79A Rottler Manufacturin LLC, вертикально расточный станок F9A F79A Rottler Manufacturin LLC, вертикально хонинговальный станок Н85АХ Rottler Manufacturin LLC не неся никаких затрат и расходов.

Также в указанный период времени ФИО1, используя указанные помещение и оборудование ИП ФИО4, осуществляла торговлю автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, оказывала услуги на договорной и бездоговорной основе по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств, при этом использовала работников ИП ФИО4, с которыми для придания легитимности своим действиям заключила трудовые договоры.

В результате своих преступных действий ФИО1 в период с 15 мая 2018 года по 05 ноября 2021 года незаконно получила прибыль в сумме не менее 37 201 822 рублей, зачислив ее на свой расчетный счет открытый в Отделении №8605 Сбербанка России ПАО Сбербанк №, которыми распорядилась по собственному усмотрению, причинив ИП ФИО4 особо крупный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, в период с 15 мая 2019 года по 14 июня 2019 года ФИО1 умышленно, из корыстных побуждений, находясь на территории г.Брянска легализовала (отмыла), денежные средства или иное имущество, приобретенные лицом в результате совершения им преступления, т.е. совершила финансовые операции и другие сделки с денежными средствами, приобретенными в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные в крупном размере.

При этом ФИО1 преследуя цель совершения указанного преступления, осознавала общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба обществу, государству подрыва основы предпринимательской деятельности в Российской Федерации, основы экономической и финансовой устойчивости государства, разработала план легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления.

Согласно разработанному преступному плану ФИО1 намеревалась денежные средства в сумме 5 162 710 рублей, полученные ей преступным путем, в крупном размере, для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, использовать их для приобретения земельного участка и автомобиля с регистрацией права собственности и последующего использования в личных целях.

Приступив к реализации своих преступных намерений, ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, приискала объект недвижимого имущества – земельный участок (кадастровый №), расположенный по адресу: по адресу: <адрес>-в и автомобиль марки «МЕРСЕДЕС БЕНЦ GLS 350 D 4 MATIC», 2016 года выпуска, государственный регистрационный знак №, на приобретение которого умышленно решила использовать денежные средства в сумме 5 162 710 рублей, полученные ей преступным путем, тем самым совершив с ними финансовые операции и заключив сделки по переходу прав на данное недвижимое имущество, в целях дальнейшего придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами в сумме 5 162 710 рублей.

Реализуя свои преступные намерения, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ организовала совершение сделки - заключение гражданско-правового договора (сделки), а именно договора купли-продажи от 05.04.2019, согласно которому ФИО6, именуемая «Продавец» и ФИО1, именуемая «Покупатель», заключили договор купли-продажи, согласно условиям которого Продавец обязуется передать в собственность Покупателя земельный участок, принадлежащий Продавцу на праве собственности. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: место размещения производственной базы (кадастровый №), расположенный по адресу: по адресу: <адрес>-в Покупатель обязуется принять и оплатить согласованную сторонами цену в сумме 1 162 710 рублей, во исполнение достигнутых договоренностей данные денежные средства были переданы Продавцу. ДД.ММ.ГГГГ право собственности на земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: место размещения производственной базы (кадастровый №), расположенный по адресу: по адресу: <адрес>-в зарегистрировано на ФИО1 в ФГБУ «Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Брянской области», по адресу: <адрес>

Продолжая свои преступные действия ФИО1 в целях дальнейшего придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами в сумме 5 162 710 рублей, полученные ей преступным путем, 11 июня 2019 года организовала совершение сделки - заключение гражданско-правового договора (сделки), а именно договора купли-продажи от 11.06.2019, согласно которому ФИО7, именуемый «Продавец» и ФИО1, именуемая «Покупатель», заключили договор купли-продажи, согласно условиям которого Продавец обязуется передать в собственность Покупателя транспортное средство, принадлежащее Продавцу на праве собственности. Транспортное средство - автомобиль марки «МЕРСЕДЕС БЕНЦ GLS 350 D 4 MATIC», идентификационный номер №, 2016 года выпуска, государственный регистрационный знак № Покупатель обязуется принять и оплатить согласованную сторонами цену в сумме 4 000 000 рублей, во исполнение достигнутых договоренностей данные денежные средства были переданы Продавцу. 14.06.2019 право собственности на автомобиль марки «МЕРСЕДЕС БЕНЦ GLS 350 D 4 MATIC», идентификационный номер №, 2016 года выпуска, государственный регистрационный знак № зарегистрировано на ФИО1 в МРЭО ГИБДД УМВД России по Брянской области по адресу: г. <адрес> Тем самым ФИО1 в период с 05 апреля 2019 года по 14 июня 2019 года, находясь на территории г. Брянска, совершила финансовые операции с денежными средствами в крупном размере на сумму 5 162 710 рублей, полученные ее в результате преступных действий, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

Таким образом ФИО1 в период с 05 апреля 2019 года по 14 июня 2019 года, находясь на территории г. Брянска, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами в сумме 5 162 710 рублей, в крупном размере, полученные преступным путем, в нарушение Федерального закона РФ от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма», легализовала (отмыла) их путем совершения с этими денежными средствами финансовых операций и других сделок.

В судебном заседании потерпевший ФИО4 и его представитель – адвокат ФИО8 заявили ходатайство о прекращении уголовного дела и уголовного преследования по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ в связи примирением сторон, поскольку ФИО1 загладила причиненный потерпевшему преступлением материальный и моральный вред в полном объеме. С подсудимой достигнуто примирение, претензий имущественного и морального характера к последней он не имеет.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 поддержала ходатайство потерпевшего ФИО4 о прекращении уголовного дела и уголовного преследования по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, подтвердила достигнутое примирение с потерпевшим и заглаживание ею причиненного в результате преступления вреда. Просила суд прекратить уголовное дело и уголовное преследование по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ на основании ст. 25 УПК РФ, в связи с примирением с потерпевшим.

Защитник - адвокат Иваныкин А.Ю. поддержал заявленное ходатайство о прекращении в отношении ФИО1 уголовного дела и уголовного преследования по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ в связи примирением сторон.

Помощник прокурора Брянского района Брянской области Матяш Е.Л. в судебном заседании не возражал против удовлетворения заявленного ходатайства и прекращения уголовного дела и уголовного преследования по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ в связи примирением сторон.

Кроме того, подсудимая ФИО1 и ее защитник-адвокат Иваныкин А.Ю. просили прекратить производство по делу и уголовное преследование по обвинению ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 174.1 УК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Государственный обвинитель, потерпевший и его представитель не возражали против прекращения производства по делу и уголовного преследования по обвинению ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 174.1 УК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Обсудив заявленные ходатайства, выслушав мнение участников процесса, исследовав материалы уголовного дела, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст. 25 УПК РФ и со ст. 76 УК РФ суд вправе на основании заявления потерпевшего прекратить уголовное дело в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо примирилось с потерпевшим и загладило причиненный вред.

В ходе предварительного слушания установлено, что ФИО1 к уголовной ответственности привлекается впервые, за совершение, в том числе, преступления средней тяжести, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, с потерпевшим она примирилась, возместила ему причиненный преступлением материальный и моральный вред; с прекращением в отношении ее уголовного дела по испрашиваемому нереабилитирующему основанию согласна; по месту жительства характеризуется положительно; на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит; имеет на иждивении несовершеннолетних и малолетних детей.

С учетом всех обстоятельств совершенного преступления и личности обвиняемого, суд находит ходатайство потерпевшего ФИО4 обоснованным и подлежащим удовлетворению, а уголовное дело в отношении ФИО1 по обвинению ее в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ подлежащим прекращению в связи с примирением с потерпевшей.

Кроме того, в соответствии с п. 1 ст. 254 УПК РФ суд прекращает уголовное дело в судебном заседании в случаях, если во время судебного разбирательства будут установлены обстоятельства, указанные в пунктах 3 - 6 части первой, в части второй статьи 24 и пунктах 3 - 6 части первой статьи 27 настоящего Кодекса.

Согласно п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению, в том числе, по следующим основаниям: истечение сроков давности уголовного преследования.

Как установлено из материалов уголовного дела, поступившего на рассмотрение в Брянский районный суд Брянской области, ФИО1 обвиняется, в том числе, в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 174.1 УК РФ.

Санкция ч. 2 ст. 174.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Частью 2 ст. 15 УК РФ установлено, что преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает трех лет лишения свободы.

В силу п. «б» ч. 1 ст. 78 УК РФ, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекли следующие сроки: два года после совершения преступления небольшой тяжести.

В связи с чем срок давности уголовного преследования за вышеуказанное деяние, предусмотренное ч. 2 ст. 174.1 УК РФ, истек ДД.ММ.ГГГГ.

Учитывая изложенное, а также согласие подсудимой на прекращение в отношении нее уголовного дела по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 174.1 УК РФ, по не реабилитирующим основаниям, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, суд считает возможным в соответствии со ст. 78 УК РФ прекратить в отношении подсудимой уголовное дело и уголовное преследование по обвинению ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 174.1 УК РФ, на основании ст. 24 УПК РФ.

Вопрос о вещественных доказательствах разрешается судом в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

Принимая во внимание, что в соответствии с разъяснениями, содержащимися в п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 14 июня 2018 года N 17 "О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в уголовном судопроизводстве" (ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 12.12.2023 N 45), при прекращении уголовного дела (уголовного преследования) по основаниям, не влекущим права на реабилитацию, конфискация имущества применяется в порядке разрешения вопросов о вещественных доказательствах (пункты 1, 4.1 части 3 статьи 81 УПК РФ), с учетом чего, в постановлении, определении о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) суд принимает решение о конфискации только тех предметов, которые признаны вещественными доказательствами и приобщены к делу (часть 2 статьи 81 УПК РФ), в то время как принадлежащее ФИО1 имущество, на которое на стадии предварительного расследования постановлениями Брянского районного суда Брянской области от 23.11.2023 г. был наложен арест, а именно, автомобиль марки «МЕРСЕДЕС БЕНЦ GLS 350 D 4 MATIC», 2016 года выпуска, государственный регистрационный знак №, идентификационный номер (VIN) № и на земельный участок с кадастровым номером 32:02:0160103:263, расположенный по адресу: <адрес>-в, вещественными доказательствами по делу не признавалось и к делу не приобщалось, суд приходит к выводу об отмене ареста на указанное имущество.

На основании изложенного, руководствуясь п. 3 ч. 1 ст. 24, ст. ст. 25, 254 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Прекратить уголовное дело и уголовное преследование по обвинению ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, в связи с примирением сторон, на основании ст. 25 УПК РФ.

Прекратить уголовное дело и уголовное преследование в отношении ФИО1, по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 174.1 УК РФ, на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Меру пресечения ФИО1 - подписку о невыезде и надлежащем поведении - до вступления постановления в законную силу оставить без изменения, после чего отменить.

Вещественные доказательства по уголовному делу по вступлении постановления в законную силу: DVD-R диск с выпиской по счету ИП ФИО1 за период с 18.05.2018 по 31.12.2021, оптический диск с выпиской по счету ИП ФИО1 за период с 31.12.2021 по 01.07.2023, оптический диск с выпиской по счету ИП ФИО4 за период с 01.01.2018 по 13.05.2021, выписки по счету ИП ФИО4 с 01.01.2015 по 31.12.2015, с 01.01.2016 по 31.12.2016, с 01.01.2017 по 31.12.2017, с 01.01.2018 по 31.12.2018, регистрационное дело (правоустанавливающие документы) на автомобиль марки «МЕРСЕДЕС БЕНЦ GLS 350 D 4 MATIC», регистрационное дело (правоуставливающие документы) на земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>-в – хранить при материалах уголовного дела; станок с ЧПУ для обработки седел клапанов NEWEN.TYP CONTOUR, программированный автоматический центр F79A Rottler Manufacturin LLC, вертикально расточный станок F9A Rottler Manufacturin LLC, вертикально хонинговальный станок Н85АХ Rottler Manufacturin LLC, стенд Carmec VGP 1200 и компрессор ABAC SPINN 7.5XE 10 TM500 – передать ФИО7; заявление от ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ о разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта незавершенного капитального строительства по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка №; акт приемки канализации в постоянную эксплуатацию; договор подряда № от 29.03.2020, расписку от 08.04.2021 ФИО2 и расписку ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ – передать ФИО1, печать-факсимиле – передать ФИО3

Арест на автомобиль марки «МЕРСЕДЕС БЕНЦ GLS 350 D 4 MATIC», 2016 года выпуска, государственный регистрационный знак №, идентификационный номер (VIN) № и на земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>в – сохранить до вступления постановления в законную силу, после чего отменить.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Брянский областной суд через Брянский районный суд Брянской области в течение 15 суток со дня вынесения.

Председательствующий судья Д.Е. Гузанов