Приговор № 1-285/2020 от 18 мая 2020 г. по делу № 1-285/2020




Дело № 1-285/2020

Следственный № 42001300001000259

УИД № 41RS0001-01-2020-002348-92


ПРИГОВОР


именем Российской Федерации

г. Петропавловск-Камчатский 18 мая 2020 года

Петропавловск-Камчатский городской суд Камчатского края в составе

председательствующего судьи Галиулиной О.А.,

при секретаре Каск М.С.,

с участием государственного обвинителя – прокурора отдела прокуратуры Камчатского края Торопова Д.В.,

подсудимого ФИО1,

защитника – адвоката Домрачева В.Г., представившего удостоверение № 4 и ордер № 014784 от 27 апреля 2020 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, родившегося <данные изъяты> несудимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1, п. «а» ч. 4 ст. 174.1, ч. 1 ст. 228 УК РФ,

у с т а н о в и л:


ФИО1 виновен в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершённый с использованием электронных и информационно-коммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») организованной группой, в крупном размере, легализации (отмывании) денежных средств, приобретённых в результате совершения преступления, совершённой организованной группой, незаконном хранении без цели сбыта наркотических средств в значительном размере.

Преступления совершены ФИО1 в г. Петропавловске-Камчатском при следующих обстоятельствах.

Лицо № 1, выступающее в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под псевдонимом «ТиЭм Шоп», преследуя корыстную цель, решил создать устойчивую преступную группу для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, и впоследствии руководило ею.

Достоверно зная, что оборот наркотических средств запрещён на всей территории Российской Федерации, действуя из корыстных побуждений и, преследуя цель обеспечения как личной безопасности, так и безопасности остальных участников преступной организации, во избежание задержания сотрудниками правоохранительных органов при совершении непосредственных незаконных сбытов наркотических средств, лицо № 1, действующее в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под псевдонимом «ТиЭм Шоп», спланировало способ и механизм совершения преступлений, согласно которым непосредственные незаконные сбыты наркотических средств должны осуществляться с использованием обменных сервисов и криптовалютных бирж для перечисления виртуальных активов (криптовалюты Биткоин») на открытые участниками организованной группы биткоин-кошельки, электронной платёжной системы «Виза КИВИ Валлет» и ресурсов сети «Интернет» бесконтактным способом, то есть путём помещения наркотических средств в заранее подысканные тайники – «закладки», при участии нескольких лиц, объединённых единым умыслом на совершение тяжких и особо тяжких преступлений, выполняющих при совершении непосредственных незаконных сбытов наркотических средств отведённую им роль.

Спланировав способ и механизм совместного совершения преступлений, в целях более законспирированной, продолжительной и эффективной противоправной деятельности преступного сообщества (преступной организации), извлечения максимально возможной прибыли от незаконных сбытов наркотических средств на территории Российской Федерации, для территориального охвата «рынка сбыта» лицо № 1, находясь в неустановленном следствием месте, разработало структуру создаваемой им преступной группы и схему незаконного сбыта наркотических средств, разделив её на функционально и территориально обособленные структурные группы.

Так, разработанная лицом № 1 схема незаконного сбыта наркотических средств исключала визуальный контакт лиц, сбывающих наркотические средства, с их потребителями, так как незаконный сбыт наркотических средств осуществлялся исключительно через Интернет-магазин, сведения о котором размещались на тематическом Интернет-портале <данные изъяты>, в открытом на интернет-мессенджере «Телеграм» форуме <данные изъяты> а с 2015 года на Интернет-портале <данные изъяты>.

Согласно разработанной им схеме незаконный сбыт наркотических средств должен происходить посредством переписки с покупателями в сети «Интернет», а также с использованием различных Интернет-мессенджеров, в том числе «Телеграм», перевода покупателями денежных средств в счёт приобретения наркотических средств с использованием обменных сервисов и криптовалютных бирж для перечисления виртуальных активов (криптовалюты – Биткоин) на открытые участниками организованной группы биткоин-кошельки и электронной платёжной системы «Виза Киви Валлет» на используемые членами преступной группы счета. Наркотическое средство для удобства незаконного сбыта помещается в сверток, его передача происходит через подысканные малозаметные места – тайники («закладки»), расположенные в основном в малолюдных местах – подъездах жилых домов, возле гаражей, пустырей, лесных массивов и других местах.

Достоверно зная, что разработанная им схема незаконного сбыта наркотических средств, а также осуществление незаконного сбыта наркотических средств в нескольких регионах Российской Федерации потребует вовлечение в состав преступной группы ряда лиц, лицо № 1, определило структуру создаваемого им преступного сообщества (преступной организации) следующим образом:

– «руководящая» группа, в лице «кураторов», «управляющих магазином», осуществляющая организационно-управленческие функции в отношении участников организованной группы, входящих в её состав, при подготовке и совместном совершении тяжких и особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств;

– группа «ресурсного обеспечения», состоящая из финансового отдела, группы технической поддержки и администрирования – «финансистов», «программистов», «поддержки», «рекламы», выполняющая функции по обеспечению деятельности организованной группы, в совместном совершении тяжких и особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, принятии мер безопасности в отношении участников организованной группы и конспирации совместной преступной деятельности;

– группа «сбыта» – лица, осуществляющие непосредственное совместное участие в незаконных сбытах наркотических средств на территории Российской Федерации, в частности в Камчатском крае, которые при совершении незаконных сбытов наркотических средств в строгом взаимодействии между собой, должны были включать следующий состав:

– «оператор» – лицо (лица), координирующее и руководящее посредством ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» действиями «склада» и «закладчиков» организованной группы при подготовке к совершению и непосредственных незаконных сбытах наркотических средств;

– «курьер» – лицо (лица), выполняющие функции по доставке (пересылке) наркотических средств в целях последующего незаконного сбыта из одного региона Российской Федерации в другой, и их последующую передачу лицам, отвечающим за их хранение и сбыт в г. Петропавловске-Камчатском, Елизовском и Мильковском районах Камчатского края;

– «склад» – лицо (лица), осуществляющее незаконное хранение наркотических средств, массой от 50 до 100 грамм и выше, их фасовку и последующую передачу «закладчикам» через тайники – «закладки»;

– «закладчики» – лица, осуществляющие непосредственное помещение наркотических средств в подысканные тайники («закладки») с целью их дальнейшего незаконного сбыта покупателям.

Разработав структуру преступного сообщества (преступной организации) и входящих в него структурных подразделений и дав ему название «ТиЭм Шоп», лицо № 1 не позднее чем в 2013 году, находясь в неустановленном следствием месте, приступило к формированию организованной группы и непосредственному подысканию его участников, на ресурсе сети Интернет <данные изъяты>, в интернет-мессенджере «Телеграм» открыло форум <данные изъяты>, на котором разместило информацию об открытии розничной сети Интернет-магазинов в г. Москве, г. Санкт-Петербурге, городах Холмск, ФИО2 и Южно-Сахалинск, г. Перми, г. Екатеринбурге, г. Нюренгри Республики Саха (Якутия), г. Воронеже, г. Йошкар-Ола Республики Марий-Эл, г. Норильске Красноярского края, г. Салехарде Ямало-Ненецкого автономного округа, г. Сочи, г. Тюмени, г. Чебоксары Чувашской Республики, г. Челябинске, г. Черкесске Карачаево-Черкесской Республики, Мильковском и Елизовском районах Камчатского края, г. Петропавловске-Камчатском и иных субъектах Российской Федерации, осуществляющих систематические незаконные сбыты наркотических средств, содержащих информацию об ассортименте и стоимости реализуемых наркотических средств, предложение неопределённому кругу лиц (оферта) о совместной преступной деятельности, связанной с незаконными оборотом наркотических средств, а также о наборе сотрудников в розничную сеть «ТиЭм Шоп», вовлекая таким образом в незаконную преступную деятельность участников из числа неопределённого круга лиц.

После чего лицо № 1, являясь организатором и руководителем преступного сообщества (преступной организации), возложило на себя функции:

– по дальнейшей разработке общего плана деятельности преступной группы, то есть её структуры, схемы действий каждого из участников, распределив между ними обязанности по подготовке и совершению конкретных тяжких и особо тяжких преступлений;

– по совершению действий, в том числе с использованием сети «Интернет», направленных на достижение общей цели, поставленной перед организованной группой в целом и входящими в её структуру подразделениями в частности: осуществление подбора и вербовки в каждое подразделение участников, с определением их преступных ролей и обязанностей; обеспечение им оплаты проездных документов и проживания в местах дислокации; разъяснения разработанных методов сокрытия совершаемых преступлений, мер безопасности и конспирации; распределение денежных средств, полученных от преступной деятельности, в том числе предварительно совершив с ними финансовые операции путём перевода в цифровую валюту (криптовалюту), а затем обратно в валюту Российской Федерации в целях придания законного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами между участниками, согласно определённого им вознаграждения за выполнение конкретных действий при совершении преступлений:

– по общему руководству организованной группы и по поддержанию устойчивых связей между их участниками, координации их преступных действий и создании для них условий для совершения преступлений через соответствующие программы в сети «Интернет»;

– по установлению общей ценовой политики на реализуемые организованной группы наркотические средства с учётом особенностей субъектов Российской Федерации, в том числе Камчатского края.

При этом лицом № 1 создано структурное звено «кураторов» («управляющих магазином») в составе неустановленных следствием лиц, которые за денежное вознаграждение дистанционным способом посредством общения через программы Интернет-мессенджеров: «Телеграм», «Vipole» («Випол») в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», осуществляли следующие функции:

– обучения лиц, входящих в структурное звено «закладчиков» и «складов», непосредственно размещающих наркотические средства в тайники – «закладки», по выполнению ими своих обязанностей;

– координирования действий между структурными звеньями «складов», «закладчиков», «курьеров» и «операторов», определения «закладчикам» места (города) их нахождения и совершения в них преступных действий;

– координирования действий «закладчиков» по получению оптовых партий наркотических средств, оставленных «складами», и приобретения необходимого оборудования (пакетов для фасовки, весов и т.п.);

– обеспечения связи «закладчиков» с «операторами» с целью обмена информацией о местах нахождения тайников – «закладок».

Следующим структурным звеном организованной группы, созданной лицом № 1 – руководителем организованной группы, является звено «операторов» в составе неустановленных лиц, которые за денежное вознаграждение дистанционным способом посредством общения через программы Интернет-мессенджеров: «Телеграм», «Випол» в сети «Интернет» осуществляли следующие функции:

– по детальному обучению лиц, входящих в звено «закладчиков», «складов» и непосредственно размещающих наркотические средства в тайники («закладки»), и по выполнению ими своих обязанностей;

– по координации деятельности «закладчиков», «складов» с указанием вида и количества наркотических средств, которые необходимо расфасовать и разместить в тайники («закладки»), с последующим получением от указанных лиц сообщений с адресами и описаниями местонахождения тайников («закладок») с наркотическими средствами;

– по связи с приобретателями наркотических средств, которым после подтверждения произведенной в безналичной форме оплаты наркотических средств, сообщается место нахождения тайников («закладок») с оплаченными наркотическими средствами, разрешению связанных с этим спорных и конфликтных ситуаций;

– по исполнению возложенных на структурное звено «кураторов» функций в части определения «закладчикам», «складам» места (города) их нахождения и совершения в них преступных действий;

– по координации действий «закладчиков», «складов» по получению оптовых партий наркотических средств.

Нижестоящим структурным звеном организованной группы, созданным её руководителем, является структурное подразделение «складов» в составе лиц, которые за денежное вознаграждение дистанционным бесконтактным способом посредством обмена сообщениями через программы Интернет-мессенджеров: «Телеграм», «Випол» в сети «Интернет» осуществляли перемещение крупных партий наркотических средств по территории региона Российской Федерации, их расфасовку на более мелкие партии и последующую передачу лицам, выполняющим функции «закладчиков» с соблюдением мер конспирации через тайники («закладки») и представлением сведений о них «операторам».

Последним структурным подразделением преступной группы, созданной её руководителем, является подразделение «закладчиков» в составе лиц, которые за денежное вознаграждение дистанционным бесконтактным способом посредством обмена сообщениями через программы Интернет-мессенджеров: «Телеграм», «Випол» в сети «Интернет» осуществляли функции:

– получения бесконтактным способом через тайники («закладки») от «складов» мелких партий наркотических средств, информацию о которых предоставляли «операторы» или «кураторы»;

– непосредственного хранения наркотических средств в местах своего проживания и их расфасовки в полимерные пакеты в соответствии с указаниями «операторов» об их весе и количестве;

– по размещению расфасованных наркотических средств в тайниках («закладках») для приобретателей, с последующей передачей описания их местонахождения «операторам».

В целях конспирации, а также придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, добытыми преступным путём в результате незаконного сбыта наркотических средств, лицо № 1 разработало схему их легализации. Лицами, входящими в число участников организованной группы, на сайте интернет-магазина «ТиЭм Шоп», размещённого на интернет-портале <данные изъяты>, оформлены на третьих лиц биткоин-кошельки, с использованием сервиса « КИВИ Кошелёк», предоставленного банком – КИВИ банк (АО), а также открыты на неосведомлённых о преступной деятельности организованной группы лиц множество различных счетов ( киви -кошельков) электронной платёжной системы Виза Киви Валлет, на которые поступала оплата за наркотические средства от покупателей. Номера электронных кошельков, на которые потенциальным потребителям требовалось переводить денежные средства за наркотики, хранились на ресурсе сети Интернет <данные изъяты> а также на форуме <данные изъяты>, открытом на интернет-мессенджере «Телеграм», где размещалась соответствующая реклама о продаже наркотических средств, контактов в учётных записях интернет-мессенджеров «Телеграм», «Випол» для общения с покупателями.

Участники организованной группы, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, добытыми преступным путём, по указаниям руководителя преступной группы, открывали виртуальные интернет-счета (электронные кошельки ( Киви -кошельки), (биткоин-кошельки) для получения оплаты за проделанную работу в виде цифровой валюты (криптовалюты – Биткоин), а также счета в АО « КИВИ -Банк», как на свои имена, так и на имена третьих лиц, неосведомлённых об их преступной деятельности, куда посредством конвертации криптовалюты – Биткоин в валюту Российской Федерации – рубли, через онлайн-биржи перечислялись легализованные от незаконного оборота наркотических средств денежные средства.

На первоначальном этапе, при вступлении в организованную группу лица, выполняющие функции «закладчиков», с целью заручиться доверием руководителей и гарантиями, вносили денежные средства в качестве залога в размере от 15 000 рублей и выше на счета, указанные руководителем организованной группы.

Дисциплина в организованной группе поддерживалась системой мер поощрений и наказаний. Так, наиболее активные участники преступного сообщества (преступной организации) могли быть поощрены предоставлением им наркотического средства большей массой, чем требовалось, которыми они распоряжались по своему усмотрению. За наименьший вклад в деятельность организованной группы применялась система штрафов, в том числе за снижение объёмов продаж, плохую организацию тайников – «закладок», не обнаружение их клиентами, уменьшение клиентской базы, что влекло уменьшение вознаграждения участником преступного сообщества (преступной организации) или их исключение из числа участников.

При подборе участников организованной группы лицо № 1 ориентировалось на лиц, причастных к незаконному обороту наркотических средств, и лиц, уже занимающихся, либо занимавшихся незаконными сбытами наркотических средств бесконтактным способом с использованием сети «Интернет», учитывая при этом их стремление к быстрому обогащению, обеспечивая возможностью карьерного роста в структуре организованной группы от «закладчика» до члена «руководящего» звена за надлежащее выполнение участником преступных обязанностей.

Реализуя свои преступные намерения, не позднее чем в 2013 году лицо № 1, осознавая, что его деятельность посягает на общественную безопасность и общественный порядок, подрывает жизненно важные интересы общества – здоровье населения и общественную нравственность, согласно разработанной структуре, находясь в неустановленном следствием месте, с использованием сети «Интернет», при неустановленных следствием обстоятельствах вовлекло как лично, так и через других участников, в созданную им организованную группу неустановленных следствием лиц, согласно иерархии организованной им преступной группы.

Так, в соответствии с преступной иерархией организованной группы – функции «вербовщика», «реклама», «по связям с общественностью», «финансового директора» возложены на неустановленное лицо № 1; функции «управляющего магазином», «куратора» «ТиЭм Шопа» возложены на неустановленное лицо, использующее псевдонимы «Дмитрий Иванов», «Julius Caesar» (Юлий Цезарь), «Mark Work» (Марк Йорк) (далее – лицо № 2); выполнение функций «территориальных операторов» возложено на неустановленных лиц, использующих псевдонимы «Jack Wolfskin» (ФИО3), «Christian Wulff» (Христиан Вульф), «Don Vito Corleone» (Дон ФИО4), «ДОБАВЬ ЗАНОГО @Kaponee» (ДОБАВЬ ЗАНОГО @Капони), «Al Kaponee» (ФИО5) (далее – лица № 3, № 4, № 5, № 6 и № 7, соответственно). Кроме того, неустановленное лицо при неустановленных обстоятельствах приискало и вовлекло иных неустановленных лиц, осуществлявших преступную деятельность в составе организованной группы под следующими псевдонимами – «Dan» (Дэн), «Механик» (далее – лица № 8 и № 9, соответственно), тем самым создало иерархичную, структурированную организованную группу, владеющую интернет-магазином «ТиЭм Шоп», осуществляющую свою совместную, умышленную, незаконную деятельность по сбыту наркотических средств на территориях различных субъектов Российской Федерации, включая территорию Камчатского края.

В свою очередь, названные лица и иные неустановленные следствием лица, являющиеся участниками организованной группы («ТиЭм Шоп») в период с 2013 года по 7 августа 2019 года, действуя из корыстных побуждений, объединённые единым умыслом на совместное совершение на территории Российской Федерации систематических тяжких и особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств для получения прямой финансовой выгоды, понимая, что совместная преступная деятельность посягает на общественную безопасность и общественный порядок, подрывает жизненно важные интересы общества – здоровье населения и общественную нравственность, разделяя взгляды и убеждения неустановленного следствием лица № 1, добровольно, последовательно вошли в состав преступной группы «ТиЭм Шоп» и приняли активное участие в её деятельности, согласно отведённой каждому роли.

Также, согласно разработанной руководителем ФИО6 «ТиЭм Шоп» схеме, им в сети «Blockchain» (Блокчейн) на постоянной основе регистрировались анонимные криптовалютные биткоин-кошельки, адреса которых, как и ссылки на обменники денежных средств, а также криптовалютные биржи, позволяющие в онлайн режиме вести торги по купле-продаже криптовалюты за реальные денежные средства, размещались на вышеуказанных Интернет-порталах и в вышеуказанном открытом на интернет-мессенджере «Телеграм» форуме, в результате чего покупатели наркотических средств обретали возможность анонимного пополнения представленных им биткоин-кошельков, контролируемых соучастниками организованной группы, на сумму, эквивалентную стоимости приобретаемого ими наркотического средства. Оператором после получения информации о пополнении соответствующего биткоин-кошелька, выдавалась информация потребителю о месте нахождения тайника с наркотическим средством, то есть осуществлялся его фактический незаконный сбыт в условиях полной анонимизации участников незаконной деятельности.

Таким образом, передача денежных средств от покупателей к продавцу происходила внутри замкнутой внутренней платёжной системы организованной группы, владеющей Интернет-магазином «ТиЭм Шоп», преступный доход которого складывался от незаконных доходов, полученных от незаконного сбыта наркотических средств.

Неустановленное лицо № 1, являясь руководителем преступной группы, в функции которого входило осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью организованной группы на разных уровнях, достоверно зная о действующих системах контроля за поступлением денежных средств и о способах их вывода (конвертации) из криптовалюты в валюту Российской Федерации, с помощью сети «Блокчейн» отслеживало поступление денежных средств в виде криптовалюты Биткоин на используемые соучастниками криптовалютные кошельки, а также контролировал поступление и расход денежных средств в виде криптовалюты Биткоин на счетах их ФИО6.

Неустановленное лицо № 2, имея доступ к выводу и распределению полученных денежных средств в виде криптовалюты, действуя самостоятельно, а также через лиц №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, согласно разработанной руководителем ФИО6 «ТиЭм Шоп» схеме легализации доходов, полученных в результате совершения преступлений, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, в качестве вознаграждения за указанную противоправную деятельность осуществляло перечисление криптовалюты Биткоин на открытые участниками организованной группы биткоин-кошельки, которые осуществляли конвертацию указанных виртуальных активов в валюту Российской Федерации, при этом денежные средства сотрудниками указанных сервисов зачислялись на множество счетов и привязанных к ним банковских карт, находящихся в их пользовании и оформленных на лиц, не осведомлённых о преступной деятельности соучастников, после чего, путём многократных операций переводились на итоговые счета соучастников, используемые ими для снятия наличных денежных средств или в целях проведения операций в безналичной форме в сфере легального финансового оборота.

Руководителем организованной преступной группы «ТиЭмШоп» в период с 2013 года по 7 августа 2019 года, в сферу деятельности которого входило распространение наркотических средств на территории Камчатского края, привлечены ФИО1, лицо № 10, уголовное преследование в отношении которого по данному уголовному делу не осуществляется, а также иные неустановленные следствием лица.

В один из дней третьей декады марта 2019 года лицо № 10, находясь в неустановленном месте совместно с ФИО1, достоверно зная о том, что незаконный оборот наркотических средств на всей территории Российской Федерации запрещён, зная о выгодности и эффективности системы получения доходов от незаконного оборота наркотических средств, приняли решение вступить и принять участие в систематическом незаконном сбыте наркотических средств на территории г. Петропавловска-Камчатского и Елизовского района Камчатского края в составе организованной преступной группы «ТиЭм Шоп».

После чего 16 апреля 2019 года в дневное время лицо № 10, находясь совместно с ФИО1 в <адрес>, из корыстных побуждений, желая стать участниками организованной группы «ТиЭм Шоп», используя принадлежащий лицу № 10 мобильный телефон «Айфон 6эс», посредством сети «Интернет» вступило в переписку путём обмена сообщениями с лицом № 6 и сообщило о желании принять участие в незаконном сбыте наркотических средств за материальное вознаграждение, при этом не ставя в известность руководство организованной группы о вовлечении в её состав ФИО1.

В свою очередь в этот же день лицо № 6, выполняя указания руководителя организованной группы «ТиЭм Шоп», одобрило кандидатуру лица № 10, уведомив лицо его о необходимости предоставить копию его фотоснимка и фотоснимка паспорта гражданина Российской Федерации, что лицо № 10 и ФИО1 сделали, тем самым осуществили умышленные действия, направленные на вступление и участие в организованной группе.

После чего лицо № 6 возложило на лицо № 10 и ФИО1 следующие обязанности:

– подчиняться при осуществлении отведённых функций «закладчика» руководителю организованной преступной группы «ТиЭм Шоп» – неустановленному лицу № 1; «управляющему магазином» – неустановленному лицу № 2; «территориальным операторам» – лицам №№ 3, 4, 5, 6, 7 и иным неустановленным лицам из числа руководства организованной группы;

– по указанию «территориальных операторов» – лиц №№ 3, 4, 5, 6, 7 и иных неустановленных лиц из числа руководителей организованной группы, получать в тайниках синтетические наркотические средства;

– по указанию «территориальных операторов» – лиц №№ 3, 4, 5, 6, 7 и иных неустановленных лиц из числа руководителей организованной группы, осуществлять незаконный сбыт наркотического средства тайниково-закладочным способом, помещая его в тайники («закладки»), расположенные в подъездах, гаражах, лесных массивах и иных малолюдных местах;

– производить описание мест сделанных ими тайников («закладок») с наркотическим средством и посредством сети «Интернет» и Интернет-мессенджера «Телеграм» отправлять «территориальным операторам» – лицам №№ 3, 4, 5, 6, 7 и иным неустановленным лицам из числа руководства организованной группы, указанную информацию для её последующей передачи покупателям наркотических средств;

– применять меры безопасности и конспирации, чтобы не рассекретить место хранения наркотических средств и свою незаконную деятельность и не быть задержанным сотрудниками правоохранительных органов.

Таким образом, лицо № 6 поручило лицу № 10 и ФИО1 осуществлять незаконный сбыт наркотических средств удалённым способом через сеть «Интернет» на территории г. Петропавловска-Камчатского и Елизовского района, возложив тем самым на них функции «закладчиков», установив еженедельное вознаграждение в процентном соотношении от количества сделанных тайников («закладок») с наркотическими средствами, предусмотрев его увеличение в зависимости от результатов работы, то есть заинтересовав лицо № 10 и ФИО1 материально.

Лицо № 10 и ФИО1, испытывая финансовые затруднения, 18 апреля 2019 года, находясь в <адрес>, осознавая, что указанная деятельность организованной группы является незаконной на всей территории Российской Федерации, обладая достаточными познаниями для выполнения поставленных им задач, желая стать участниками организованной группы, для систематического получения выгоды от незаконного сбыта наркотических средств, умышленно, в корыстных интересах приняли условия лица № 6 и согласились со своими обязанностями, тем самым вошли в состав организованной группы «ТиЭм Шоп», став её активными участниками, и в последующем выполняли возложенные на них обязанности «закладчиков» вплоть до 7 августа 2019 года.

Не позднее 22 июня 2019 года лицо № 2, использующее псевдоним «Юлий Цезарь», действуя по указанию лица № 1 и иных неустановленных лиц из числа руководства организованной группы, посредством сети «Интернет» и Интернет-мессенджера «Телеграм», передало лицу № 10 и ФИО1 информацию о месте нахождения тайника с наркотическим средством 2-пирролидиновалерофенон (синоним: PVP), которое является производным наркотического средства N-метилэфедрон, включённое в список 1 Перечня наркотических средств и психотропных веществ и их прекурсоров, утверждённого постановлением Правительства РФ от 30 июня 1998 года № 681 (далее – список 1 Перечня), массой не менее 0,09 граммов, что не образует значительного, крупного и особо крупного размеров.

Лицо № 10 и ФИО1, являясь участниками организованной группы, выполняя возложенные на них функции «закладчиков», 5 июля 2019 года прибыли на участок <адрес>, где из оборудованного на участке местности тайника ФИО1 извлёк наркотическое средство 2-пирролидиновалерофенон (синоним: PVP), включённое в список 1 Перечня, массой не менее 0,09 граммов, после чего проследовали в <адрес>, где в тот же день часть вышеуказанного наркотического средства массой не менее 0,09 граммов, которую руководство организованной группы разрешило использовать по своему усмотрению в качестве меры поощрения за добросовестное исполнение возложенных на них обязанностей, ФИО1, не преследуя умысла, направленного на его незаконный сбыт, с целью удобства потребления поместил в полимерный пакет, при этом неустановленную часть наркотического средства потребил лично, а оставшуюся часть массой 0,09 граммов поместил на балкон указанной квартиры, где стал его незаконно хранить без цели сбыта, для личного употребления. Неустановленную часть указанного наркотического средства 2-пирролидиновалерофенон (синоним: PVP), включённого в список 1 Перечня, лицо № 10 и ФИО1, выполняя возложенные на них функции «закладчиков», в период с 5 по 7 июля 2019 года поместили в сформированные ими на территории г. Петропавловска-Камчатского тайники (места нахождения которых не установлены), информацию о которых ФИО1 посредством сети «Интернет» и Интернет-мессенджера «Телеграм» отправил лицу № 7 в целях передачи указанной информации покупателю наркотических средств, то есть последующего незаконного сбыта тайниково-закладочным способом неопределённому кругу лиц из числа потенциальных покупателей наркотических средств.

Далее, 4 августа 2019 года в период с 19-00 час до 21-00 час лицо № 2, использующее псевдоним «Дмитрий Иванов», по указанию лица № 1 и иных неустановленных лиц из числа руководства организованной группы посредством сети «Интернет» и Интернет-мессенджера «Телеграм», передало лицу № 10 и ФИО1 информацию о месте нахождения тайника с наркотическим средством 2-пирролидиновалерофенон (синоним: PVP), включённого в список 1 Перечня, массой не менее 18,74 граммов, что составляет крупный размер.

Лицо № 10 и ФИО1, являясь участниками организованной группы, выполняя возложенные на них функции «закладчиков», в этот же день прибыли на участок местности, расположенный примерно <адрес>, где из оборудованного на участке местности тайника ФИО1 извлёк указанное наркотическое средство, после чего проследовали в <адрес>, где часть наркотического средства 2-пирролидиновалерофенон (синоним: PVP), включённое в список 1 Перечня, массой не менее 18,35 граммов, что составляет крупный размер, расфасовали в полимерные свёртки, которые продолжили незаконно хранить в целях последующего незаконного сбыта вышеназванным способом, а оставшуюся часть наркотического средства массой не менее 0,39 граммов, что составляет значительный размер, которую руководство организованной группы разрешило использовать по своему усмотрению в качестве меры поощрения за добросовестное исполнение возложенных на них обязанностей, ФИО1, не преследуя умысла, направленного на его незаконный сбыт, с целью удобства потребления поместил в полимерный пакет, при этом неустановленную часть наркотического средства потребил лично, а оставшуюся часть массой 0,39 граммов в значительном размере поместил в левый карман надетых на нём спортивных брюк, где стал его незаконно хранить для личного употребления.

Далее лицо № 10 и ФИО1, продолжая выполнять возложенные на них функции «закладчиков», неустановленную часть наркотического средства поместили в тайники («закладки»), сформированные ими на территории г. Петропавловска-Камчатского и г. Елизово Камчатского края:

- 5 августа 2019 года в углу лестничной площадки второго этажа незавершённого строения, расположенного <адрес>; в иных местах указанного незавершённого строения: под оконным проёмом, оборудованным на втором этаже коридора; примерно в 20 см от левого края дверного проёма, ведущего в помещение № 1, расположенного на втором этаже; в отверстии на стыке двух плит бетонной стены, отделяющей первый от входа в помещение № 1 оконный проём; около дверного проема, оборудованного на первом этаже; на участках местности, расположенных в лесном массиве, а именно: у оснований деревьев, произрастающих примерно в 320, 322, 330, 335, 340 и 345 метрах от <адрес> и в иные, сформированные ими на территории г. Петропавловска-Камчатского тайники («закладки»);

- 7 августа 2019 года около деревьев, произрастающих примерно в 120, 125, 130, 135, 145, 115, 110, 105, 103 и 100 метрах от <адрес>; на участке местности примерно в 150 метрах от указанного дома; на стволе дерева, произрастающего примерно в 100 метрах от вышеуказанного дома.

Оставшееся наркотическое средство 2-пирролидиновалерофенон (синоним. PVP), которое является производным наркотического средства N-метилэфедрон, включённого в писок I Перечня, массой 18,35 грамма, что составляет крупный размер, лицо № 10 и ФИО1, продолжая выполнять возложенные на них функции «закладчиков», поместили в тайники («закладки»), оборудованные:

- 6 августа 2019 года на участке местности примерно в <адрес> массой 0,93 граммов в значительном размере,

- в этот же день на участке местности примерно в 300 метрах от <адрес> массой 0,90 граммов в значительном размере; на участке местности примерно в 310 метрах от указанного дома массой 0,97 граммов в значительном размере;

- в этот же день на участке местности примерно в 300 метрах <адрес> массой 0,95 граммов в значительном размере; на участках местности, расположенных примерно в 200 метрах от указанного дома массой 0,90, 0,95, 0,95 граммов, соответственно, в значительном размере каждое;

- в этот же день на участке местности примерно в 500 метрах от <адрес> массой 0,96 граммов в значительном размере; на участке местности, расположенном примерно в 510 метрах от указанного дома массой 0,99 граммов в значительном размере;

- в этот же день на участках местности примерно в 200 метрах от <адрес> массой 0,93 и 0,95 граммов, соответственно, в значительном размере каждое;

- 7 августа 2019 года с тыльной стороны здания магазина «Продукты», расположенного в <адрес>, массой 0,55 граммов в значительном размере; с тыльной стороны металлического гаража, установленного примерно в 2 метрах от указанного здания, массой 0,96 граммов в значительном размере;

- в этот же день на участках местности примерно в 130, 150, 160, 170, 180, 180, 1900 метрах от <адрес> массой 0,99, 0,89, 0,93, 0,93, 0,87, 0,86, 0,99 граммов, соответственно, в значительном размере каждое.

Далее ФИО1, выполняя возложенную на него и лицо № 10 преступную роль, информацию о сформированных им тайниках («закладках») с наркотическим средством посредством сети «Интернет» и Интернет-мессенджера «Телеграм» отправил лицу № 2, использующему псевдоним «Дмитрий Иванов», в целях передачи указанной информации покупателю наркотических средств.

7 августа 2019 года в 23-00 час лицо № 10 и ФИО1 были задержаны сотрудниками полиции около <адрес>, а наркотическое средство 2-пирролидиновалерофенон (синоним: PVP), включённое в список 1 Перечня, общей массой 18,35 граммов, что составляет крупный размер, изъято из незаконного оборота в период с 02-30 час до 17-00 час 8 августа 2019 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий, а именно обследований вышеуказанных участков местности в г. Петропавловске-Камчатском и г. Елизово Камчатского края.

Между тем, 7 августа 2019 года до задержания сотрудниками полиции в 19-30 час ФИО1, находясь в кв. 6 <...> используя принадлежащий ему мобильный телефон «Хонор10» модели «КОЛ-192», посредством сети «Интернет» в ходе переписки с лицом № 2, использующим псевдоним «Дмитрий Иванов», сообщил о необходимости предоставления очередной партии наркотического средства для дальнейшего его незаконного сбыта.

Не будучи осведомлённым о задержании сотрудниками полиции лица № 10 и ФИО1 и об изъятии из незаконного оборота вышеуказанного наркотического средства, 8 августа 2019 года в 07-04 час лицо № 2, использующее псевдоним «Дмитрий Иванов», передало указанным лицам информацию о месте нахождения тайника с наркотическим средством 2-пирролидиновалерофенон (синоним: PVP), которое является производным наркотического средства N-метилэфедрон, массой не менее 99,99 граммов, что составляет крупный размер.

Между тем, свои незаконные преступные действия соучастники не смогли довести до конца по независящим от них обстоятельствам, так как указанное наркотическое средство изъято из незаконного оборота сотрудниками полиции из тайника («закладки») в период с 11-45 час до 12-15 час 8 августа 2019 года в ходе обследования участка местности в <адрес>.

Кроме того, лицо № 10 и ФИО1, являясь участниками организованной группы «ТиЭм Шоп», не имея легальных источников дохода, достоверно зная схему получения организованной группой противоправных доходов от незаконного оборота наркотических средств и цель в виде придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежным средствами, действуя умышленно, совместно и согласованно с неустановленными лицами из числа участников организованной группы, руководствуясь единой и общей корыстной целью на систематическое получение прибыли от вышеуказанной незаконной деятельности, а также разработанной руководителем организованной группы конспиративной схеме легализации денежных средств, полученных в результате незаконного оборота наркотических средств, 21 апреля 2019 года в 22-00 час, находясь в г. Петропавловске-Камчатском, будучи обязанными выполнять требования руководства организованной группы, действуя по указанию лица № 5, используя принадлежащий лицу № 10 мобильный телефон «Айфон 6эс» и ресурсы сети «Интернет», находясь на форуме «ФИО5», открытом руководством организованной группы на интернет-мессенджере «Телеграм», который привязан к сайту ФИО6 «ТиЭм Шоп», оформили на имя лица № 10 биткоин-кошелек № <данные изъяты>. Далее с использованием сервиса КИВИ Кошелек, предоставленного банком – КИВИ банк (АО), открыли счета электронной платёжной системы «Виза КИВИ Валлет» № и №, зарегистрировав их на ФИО1, к которым банком – КИВИ банк (АО) привязаны виртуальные карты « Киви Виза» № и №, соответственно, позволяющие дистанционно осуществлять транзакции, связанные с переводом посредством электронных средств платежа и счетов, зарегистрированных на неустановленных лиц, неосведомленных о преступном происхождении денежных средств, использование которых согласовано с руководителями организованной группы, фактически контролирующими совершаемые их участниками финансовые операции и сделки.

В период с 21 апреля по 7 августа 2019 года лицо № 2, являясь участником организованной группы, выполняя возложенные на него функции «куратора» («управляющего магазином»), распоряжаясь денежными средствами в общей сумме не менее чем 845450 рублей, полученными в результате незаконного оборота наркотических средств, действуя самостоятельно, а также через иных лиц №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, в качестве вознаграждения за указанную противоправную деятельность осуществило перечисление на биткоин-кошелёк №, зарегистрированный на лицо № 10, криптовалюты «Биткоин» всего в общем размере 1,60114073 биткоинов.

После чего лицо № 10 и ФИО1, являясь участниками организованной группы «ТиЭм Шоп», в период с 21 апреля по 7 августа 2019 года, находясь в неустановленном месте г. Петропавловска-Камчатского, используя принадлежащий лицу № 10 мобильный телефон «Айфон 6эс», и принадлежащий ФИО1 мобильный телефон «Хонор 10», а также установленный в них по указанию лица № 5 с целью сокрытия преступного происхождения и движения денежных средств, полученных в результате совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, обменный сервис «ВТС banker», совместно и согласованно произвели конвертацию поступивших в качестве вознаграждения на биткоин-кошелёк № криптовалюты «Биткоин» и перечисление денежных средств на счета электронной платёжной системы «Виза Киви Валлет» № и № в следующих суммах:

- 21 апреля 2019 года криптовалюта в размере 0,018 биткоинов конвертирована в валюту российской Федерации в сумме 6000 рублей и перечислена на счёт №;

- 22 апреля 2019 года криптовалюта в размере 0,00726132 биткоинов конвертирована в валюту Российской Федерации в сумме 2500 рублей и перечислена на счёт №;

- 24 апреля 2019 года криптовалюта в размере 0,00645682 биткоинов конвертирована в валюту Российской Федерации в сумме 2200 рублей и перечислена на счёт №;

- 30 апреля 2019 года криптовалюта в размере 0,06798809 биткоинов конвертирована в валюту Российской Федерации в сумме 24000 рублей и перечислена на счёт №;

- 2 мая 2019 года криптовалюта в размере 0,00427162 биткоинов конвертирована в валюту Российской Федерации в сумме 1500 рублей и перечислена на счёт №;

- 3 мая 2019 года криптовалюта в размере 0,0127623 биткоинов конвертирована в валюту Российской Федерации в сумме 450 рублей и перечислена на счёт №;

- 4 мая 2019 года криптовалюта в размере 0,0051629 биткоинов конвертирована в валюту Российской Федерации в сумме 1900 рублей и перечислена на счёт №;

- 5 мая 2019 года криптовалюта в размере 0,01347698 биткоинов конвертирована в валюту Российской Федерации в сумме 5000 рублей и перечислена на счёт №;

- 6 мая 2019 года криптовалюта в размере 0,13638099, 0,00569838 биткоинов конвертирована в валюту Российской Федерации в сумме 50000 и 2000 рублей, соответственно, и перечислена на счёт №;

- 8 мая 2019 года криптовалюта в размере 0,00519211 биткоинов конвертирована в валюту Российской Федерации в сумме 2000 рублей и перечислена на счёт №;

- 9 мая 2019 года криптовалюта в размере 0,01295337 биткоинов конвертирована в валюту Российской Федерации в сумме 5000 рублей и перечислена на счёт №;

- 11 мая 2019 года криптовалюта в размере 0,00362319 биткоинов конвертирована в валюту Российской Федерации в сумме 1500 рублей и перечислена на счёт №;

- 13 мая 2019 года криптовалюта в размере 0,12258065 биткоинов конвертирована в валюту Российской Федерации в сумме 57000 рублей и перечислена на счёт №;

- 16 мая 2019 года криптовалюта в размере 0,01214972 биткоинов конвертирована в валюту Российской Федерации в сумме 6200 рублей и перечислена на счёт №;

- 18 мая 2019 года криптовалюта в размере 0,00411565 биткоинов конвертирована в валюту Российской Федерации в сумме 2000 рублей и перечислена на счёт №;

- 20 мая 2019 года криптовалюта в размере 0,08964844 биткоинов конвертирована в валюту Российской Федерации в сумме 45900 рублей и перечислена на счёт №;

- 24 мая 2019 года криптовалюта в размере 0,00295066 биткоинов конвертирована в валюту Российской Федерации в сумме 1500 рублей и перечислена на счёт №;

- 26 мая 2019 года криптовалюта в размере 0,00383755, 0,08825702 биткоинов конвертирована в валюту Российской Федерации в сумме 2000 и 46000 рублей, соответственно, и перечислена на счёт №;

- 28 мая 2019 года криптовалюта в размере 0,00145428, 0,00363234 биткоинов конвертирована в валюту Российской Федерации в сумме 800 и 2000 рублей, соответственно, и перечислена на счёт №;

- 29 мая 2019 года криптовалюта в размере 0,0009434 биткоинов конвертирована в валюту Российской Федерации в сумме 500 рублей и перечислена на счёт №;

- 31 мая 2019 года криптовалюта в размере 0,05391684 биткоинов конвертирована в валюту Российской Федерации в сумме 30000 рублей и перечислена на счёт №;

- 1 июня 2019 года криптовалюта в размере 0,00167646 биткоинов конвертирована в валюту Российской Федерации в сумме 900 рублей и перечислена на счёт №;

- 2 июня 2019 года криптовалюта в размере 0,0008831, 0,0526481 биткоинов конвертирована в валюту Российской Федерации в сумме 500 и 30000 рублей, соответственно, и перечислена на счёт №;

- в этот же день криптовалюта в размере 0,08721437 биткоинов конвертирована в валюту Российской Федерации в сумме 50000 рублей и перечислена на счёт №;

- 8 июня 2019 года криптовнлюта в размере 0,07361456 биткоинов конвертирована в валюту Российской Федерации в сумме 40000 рублей и перечислена на счёт №;

- в этот же день криптовалюта в размере 0,02755226 биткоинов конвертирована в валюту Российской Федерации в сумме 15000 рублей и перечислена на счёт №;

- 9 июня 2019 года криптовалюта в размере 0,00203632 биткоинов конвертирована в валюту Российской Федерации в сумме 1100 рублей и перечислена на счёт №;

- 14 июня 2019 года криптовалюта в размере 0,01835688 биткоинов конвертирована в валюту Российской Федерации в сумме 10000 рублей и перечислена на счёт №;

- 16 июня 2019 года криптовалюта в размере 0,043312332, 0,08012875 биткоинов конвертирована в валюту Российской Федерации в сумме 25000 и 47300 рублей, соответственно, и перечислена на счёт №;

- 19 июня 2019 года криптовалюта в размере 0,01678035 биткоинов конвертирована в валюту Российской Федерации в сумме 9700 рублей и перечислена на счёт №;

- 20 июня 2019 года криптовалюта в размере 0,01694915 биткоинов конвертирована в валюту Российской Федерации в сумме 10000 рублей и перечислена на счёт №;

- 22 июня 2019 года криптовалюта в размере 0,00890566 биткоинов конвертирована в валюту Российской Федерации в сумме 5900 рублей и перечислена на счёт №;

- 23 июня 2019 года криптовалюта в размере 0,0844318 биткоинов конвертирована в валюту Российской Федерации в сумме 50000 рублей и перечислена на счёт №;

- 26 июня 2019 года криптовалюта в размере 0,01274338 биткоинов конвертирована в валюту Российской Федерации в сумме 9800 рублей и перечислена на счёт №;

- 28 июня 2019 года криптовалюта в размере 0,00273494, 0,00158225биткоинов конвертирована в валюту Российской Федерации в сумме 1800 и 1000 рублей, соответственно, и перечислена на счёт №;

- 29 июня 2019 года криптовалюта в размере 0,01365497 биткоинов конвертирована в валюту Российской Федерации в сумме 9900 рублей и перечислена на счёт №;

- 30 июня 2019 года криптовалюта в размере 0,0664 биткоинов конвертирована в валюту Российской Федерации в сумме 49800 рублей и перечислена на счёт №;

- 6 июля 2019 года криптовалюта в размере 0,01378901 биткоинов конвертирована в валюту Российской Федерации в сумме 10000 рублей и перечислена на счёт №;

- 7 июля 2019 года криптовалюта в размере 0,03846154 биткоинов конвертирована в валюту Российской Федерации в сумме 28000 рублей и перечислена на счёт №;

- 8 июля 2019 года криптовалюта в размере 0,02031045 биткоинов конвертирована в валюту Российской Федерации в сумме 14800 рублей и перечислена на счёт №;

- 12 июля 2019 года криптовалюта в размере 0,00242857 биткоинов конвертирована в валюту Российской Федерации в сумме 1700 рублей и перечислена на счёт №;

- 14 июля 2019 года криптовалюта в размере 0,02999978 биткоинов конвертирована в валюту Российской Федерации в сумме 21500 рублей и перечислена на счёт №;

- 19 июля 2019 года криптовалюта в размере 0,01474926 биткоинов конвертирована в валюту Российской Федерации в сумме 10000 рублей и перечислена на счет №;

- 20 июля 2019 года криптовалюта в размере 0,00790161 биткоинов конвертирована в валюту Россиийской Федерации в сумме 5400 рублей и перечислена на счёт №;

- 21 июля 2019 года криптовалюта в размере 0,01651869 биткоинов конвертирована в валюту российской федерации в сумме 11600 рублей и перечислена на счёт №;

- 23 июля 2019 года криптовалюта в размере 0,0078125 биткоинов конвертирована в валюту Российской Федерации в сумме 5000 рублей и перечислена на счёт №;

- 25 июля 2019 года криптовалюта в размере 0,00490421, 0,01603051 биткоинов конвертирована в валюту российской Федерации в сумме 3100 и 10500 рублей, соответственно, и перечислена на счёт №;

- 28 июля 2019 года криптовалюта в размере 0,01660377, 0,03795672 биткоинов конвертирована в валюту Российской Федерации в сумме 10300 и 23800 рублей, соответственно, и перечислена на счёт №;

- 31 июля 2019 года криптовалюта в размере 0,01127655 биткоинов конвертирована в валюту Российской Федерации в сумме 7000 рублей и перечислена на счёт №;

- 2 августа 2019 года криптовалюта в размере 0,01057428 биткоинов конвертирована в валюту Российской Федерации в сумме 6800 рублей и перечислена на счёт №;

- 4 августа 2019 года криптовалюта в размере 0,00563584 биткоинов конвертирована в валюту Российской Федерации в сумме 3900 рублей и перечислена на счёт №;

- 5 августа 2019 года криптовалюта в размере 0,00667379 биткоинов конвертирована в валюту Российской Федерации в сумме 5000 рублей и перечислена на счёт №;

- 7 августа 2019 года криптовалюта в размере 0,00653333 биткоинов конвертирована в валюту Российской Федерации в сумме 4900 рублей и перечислена на счёт №.

В полном соответствии с указанными схемами организованной группой в период с 21 апреля по 7 августа 2019 года извлечено преступных доходов на сумму не менее чем 848950 рублей, в том числе от незаконного сбыта наркотических средств общей массой не менее 118,34 граммов, что составляет крупный размер, изъятых в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведённых 8 августа 2019 года, которые лицо № 10 и ФИО1, не имея легального источника дохода, незаконно получили под видом легитимных денежных средств, от якобы реальной инвестиционной и брокерской деятельности с виртуальными активами (криптовалютой). После чего в указанный период времени лицо № 10 и ФИО1 в целях сокрытия реального источника происхождения денежных средства, полученных в результате незаконного оборота наркотических средств, совершили сделки с денежными средствами и финансовые операции по переводу и списанию (получение наличных денежных средств, расчётов за товары и оплата услуг в безналичной форме).

Помимо этого, ФИО1 и лицо № 10, являясь участниками организованной группы «ТиЭм Шоп», выполняя возложенные на них функции «закладчиков» по систематическому незаконному сбыту наркотических средств удалённым способом через сеть «Интернет» неопределённому кругу лиц, а также желая иметь возможность незаконного получения данного наркотического средства для личного потребления, 5 июля 2019 года, действуя по указанию лица № 2, использующего псевдоним «Юлий Цезарь», прибыли на участок местности <адрес>, где из оборудованного на участке местности тайника ФИО1 извлёк наркотическое средство 2-пирролидиновалерофенон (синоним: PVP), включённое в список 1 Перечня, массой не менее 0,09 граммов, что не образует значительного, крупного или особо крупного размеров, после чего соучастники проследовали в <адрес>, где в тот же день часть вышеуказанного наркотического средства массой не менее 0,09 граммов, которую руководство организованной группы разрешило использовать по своему усмотрению в качестве меры поощрения за добросовестное исполнение возложенных на них обязанностей, ФИО1, не преследуя умысла, направленного на его незаконный сбыт, с целью удобства потребления поместил в полимерный пакет, при этом неустановленную часть наркотического средства потребил лично, а оставшуюся часть массой 0,09 граммов хранил в своей квартире без цели сбыта, для личного употребления. Неустановленную часть указанного наркотического средства 2-пирролидиновалерофенон (синоним: PVP), включённого в список 1 Перечня, лицо № 10 и ФИО1, выполняя возложенные на них функции «закладчиков», в период с 5 по 7 июля 2019 года поместили в сформированные ими на территории г. Петропавловска-Камчатского тайники.

Также 4 августа 2019 года лицо № 10 и ФИО1, продолжая выполнять возложенные на них функции «закладчиков», действуя по указанию лица № 2, использующего псевдоним «Дмитрий Иванов», прибыли на участок местности, расположенный примерно в 210 метрах от <адрес>, где из оборудованного на участке местности тайника ФИО1 извлёк наркотическое средство 2-пирролидиновалерофенон (синоним: PVP), включённое в список 1 Перечня, массой не менее 18,35 граммов, что составляет крупный размер, после чего проследовали в <адрес>, где часть наркотического средства расфасовали в полимерные свёртки, которые продолжили незаконно хранить в целях последующего незаконного сбыта вышеназванным способом, а оставшуюся часть наркотического средства массой не менее 0,39 граммов, что составляет значительный размер, которую руководство организованной группы разрешило использовать по своему усмотрению в качестве меры поощрения за добросовестное исполнение возложенных на них обязанностей, ФИО1, не преследуя умысла, направленного на его незаконный сбыт, с целью удобства потребления поместил в полимерный пакет, при этом неустановленную часть наркотического средства потребил лично, а оставшуюся часть массой 0,39 граммов в значительном размере поместил в левый карман надетых на нём спортивных брюк, где стал его незаконно хранить для личного употребления.

Впоследствии незаконно хранимое ФИО1 без цели сбыта для личного потребления наркотическое средство общей массой 0,48 граммов, что составляет значительный размер, обнаружено и изъято сотрудниками полиции в ходе производства личного досмотра ФИО1 и обследовании <адрес> с 23-35 час 7 августа по 01-15 час 8 августа 2019 года.

4 октября 2019 года в соответствии с требованиями гл. 40.1 УПК РФ между заместителем прокурора Камчатского края Куликовым М.В. и ФИО1 заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

В соответствии с соглашением ФИО1 принял на себя обязательства в целях содействия следствию в раскрытии и расследовании преступлений по уголовному делу: правдиво, полно и всесторонне отвечать на вопросы следствия, дать признательные показания по существу уголовного дела; дать показания относительно структуры преступной группы, действующей посредством интернет-магазина «ТиЭм Шоп», размещённого на торговой площадке «Гидра», и интернет-магазина «ФИО5», размещённого в социальной сети «Телеграм», с указанием функциональных обязанностей их участников, об используемых формах поставок наркотических средств на территорию Камчатского края и дальнейших действиях по распределению наркотических средств между участниками преступной группы; принять в случае необходимости участие в оперативно-розыскных мероприятиях, направленных на документирование и пресечение деятельности вышеуказанных преступных групп; сообщить сведения в отношении мужчины по имени ФИО21, осуществляющего сбыт синтетических наркотических средств на территории г. Петропавловска-Камчатского, при необходимости принять личное участие в мероприятиях, направленных на документирование его преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков; совершить иные необходимые действия, направленные на раскрытие преступления по представленной им информации и изобличению лиц, причастных к совершению преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.

В суд поступило соответствующее требованиям ст. 317.5 УПК РФ представление и.о. прокурора Камчатского края Щербакова А.А. об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении ФИО1.

В судебном заседании государственный обвинитель поддержал представление прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения в отношении ФИО1, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, а также подтвердил соблюдение ФИО1 условий и выполнение обязательств, предусмотренных заключённым с ним досудебным соглашением о сотрудничестве.

Относительно характера, пределов и значения содействия подсудимым следствию государственный обвинитель разъяснил, что при производстве расследования по делу ФИО1 дал подробные показания о преступной деятельности организованной группы, действующей посредством онлайн-магазина «ТиЭм Шоп», размещённого на торговой площадке «Гидра», и интернет-магазина «ФИО5», размещённого в социальной сети «Телеграм», с указанием функциональных обязанностей их участников, в том числе своих и лица № 10. В ходе допросов подсудимый сообщил об используемых формах поставок наркотических средств на территорию Камчатского края и дальнейших действиях по распределению наркотических средств между участниками преступной группы и их сбыту. ФИО1 дал показания о размере полученного им и лицом № 10 преступного дохода, а также об обстоятельствах его легализации путём преобразования полученных в качестве вознаграждения виртуальных активов – криптовалюты в Российские рубли. Подсудимый при производстве с его участием следственных действий указал места, где он и лицо №10 ранее получали и хранили наркотические средства в целях последующего незаконного сбыта, а также места «закладок» наркотических средств. В рамках выполнения досудебного соглашения о сотрудничестве ФИО1 дал подробные и изобличительные показания в отношении ФИО21, причастного к незаконному обороту наркотических средств. ФИО7 задержан сотрудниками УКОН УМВД России по Камчатскому краю при проведении оперативно-розыскных мероприятий. В отношении последнего СУ УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

Сотрудничество ФИО1 существенным образом повлияло на предварительное расследование по уголовному делу, способствовало установлению истины по делу, позволило восстановить обстоятельства совершённых обвиняемым преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и легализации преступных доходов, а также привлечь к уголовной ответственности сбытчика наркотических средств ФИО21. В результате сотрудничества со стороной обвинения ФИО1 и его близкие родственники угрозам личной безопасности не подвергались.

Обстоятельства, изложенные государственным обвинителем, подтверждены исследованными в судебном заседании материалами уголовного дела, свидетельствующими о выполнении ФИО1 всех условий досудебного соглашения, а также оказания активной помощи в изобличении преступной деятельности лиц, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Таким образом, в судебном заседании были исследованы: характер и пределы содействия подсудимого следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовному преследованию других участников преступлений; значение сотрудничества с подсудимым для раскрытия и расследования преступлений; преступления, обнаруженные в результате сотрудничества с ФИО1; степень угрозы личной безопасности, которой подвергался подсудимый в результате сотрудничества со стороной обвинения; обстоятельства, характеризующие личность подсудимого, и обстоятельства, смягчающие наказание.

Судом установлено, что досудебное соглашение о сотрудничестве заключено подсудимым добровольно, после консультации с защитником. Он согласился с предъявленным обвинением, полностью признал себя виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1, п. «а» ч. 4 ст. 174.1, ч. 1 ст. 228 УК РФ, поддержал представление прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и постановления приговора. Последствия удовлетворения судом такого ходатайства, положения ст. 316, 317, 317.8 УПК РФ подсудимому разъяснены и понятны.

Защитник подсудимого поддержал позицию своего подзащитного, просил удовлетворить представление прокурора.

С учётом изложенного суд считает, что требования ст. 317.6 УПК РФ соблюдены, что является основанием применения особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

С учётом изложенного, оценив в совокупности представленные доказательства, суд приходит к выводу, что вина ФИО1 в совершении преступлений при изложенных обстоятельствах доказана полностью и квалифицирует его действия:

- по ч. 3 ст. 30, п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ – покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершённый с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам;

- по п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ – легализация (отмывание) денежных средств, приобретённых лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретёнными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершённые организованной группой;

- по ч. 1 ст. 228 УК РФ – незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере.

Исследованием данных о личности подсудимого установлено следующее.

В соответствии с требованием ИЦ УМВД России по Камчатскому краю и ГИАЦ МВД РФ ФИО1 не судим (т. 9 л.д. 48, 49-50).

По месту жительства по <адрес> характеризуется посредственно, жалоб не поступало, на профилактическом учёте не состоит (т. 9 л.д. 59, 61).

Согласно заключению судебной психиатрической комиссии экспертов № 679 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 не обнаруживает признаков какого-либо хронического психического расстройства, временного психического расстройства, слабоумия или иного болезненного состояния психики, в момент совершения инкриминируемых ему деяний мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. ФИО1 обнаруживает эпизодическое употребление наркотических средств без признаков зависимости, в лечении от наркомании не нуждается, нуждается в профилактическом наблюдении у врача нарколога по месту жительства. По психическому состоянию в применении к нему принудительных мер медицинского характера не нуждается (т. 5 л.д. 183-184).

Учитывая данное заключение эксперта и отсутствие в материалах уголовного дела данных, свидетельствующих о наличии у подсудимого каких-либо заболеваний психики, суд считает его способным нести уголовную ответственность за совершённые преступления.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому по всем эпизодам преступной деятельности суд признаёт активное способствование расследованию преступлений, в том числе учитывая его объяснения от 8 августа 2019 года, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений, признание вины и раскаяние в содеянном, наличие на иждивении малолетнего ребёнка сожительницы, его молодой возраст.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, судом не установлено.

Решая вопрос о виде и размере наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, направленных против здоровья населения и общественной нравственности и против общественной безопасности, а также в сфере экономической деятельности, данные, характеризующие личность подсудимого, его отношение к содеянному, молодой возраст, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, и приходит к выводу, что в целях восстановления социальной справедливости и достижения целей наказания подсудимому за совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ должно быть назначено наказание только в виде лишения свободы, с учётом материального положения подсудимого без назначения дополнительных видов наказаний, а по ч. 1 ст. 228 УК РФ в виде обязательных работ.

С учётом того, что подсудимый с прокурором заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, условия которого ФИО1 выполнил, при наличии смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств, наказание ФИО1 должно быть назначено с учётом требований ч. 2 ст. 62 УК РФ. При назначении размера наказания за неоконченное преступление суд также руководствуется положениями ч. 3 ст. 66 УК РФ.

Поскольку в результате применения положений статей 66 и 62 УК РФ, максимально возможный срок наказания оказался менее строгим, чем нижний предел санкции ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, наказание Родимову назначается ниже низшего предела без ссылки на ст. 64 УК РФ.

В связи с тем, что судом принято решение о назначении наказания в виде обязательных работ по ч. 1 ст. 228 УК РФ, оснований для применения ст. 64 УК РФ о назначении наказания ниже низшего предела за это преступление суд не усматривает.

Также суд не усматривает и оснований для применения ст. 64 УК РФ при назначении наказания по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, поскольку санкция данной статьи не предусматривает нижнего предела наказания в виде лишения свободы, а назначение иного, более мягкого вида наказания, чем лишение свободы, с учётом тяжести совершённого преступления и личности подсудимого суд полагает нецелесообразным.

При назначении наказания суд считает необходимым применить положения ст. 71 УК РФ, определяющей порядок сложения наказаний, поскольку судом принято решение о назначении наказания по ч. 1 ст. 228 УК РФ в виде обязательных работ.

Между тем, оснований для вывода о возможности исправления ФИО1 без реального отбывания наказания и назначения ему наказания в соответствии со ст. 73 УК РФ об условном осуждении, с учётом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, периода преступной деятельности, роли подсудимого в совершении преступлений, суд не усматривает. По этим же основаниям не имеется условий для изменения категории преступлений на менее тяжкие в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Вид исправительного учреждения для отбывания ФИО1 наказания суд определяет в соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ, в исправительной колонии строгого режима.

Принимая к выводу о необходимости назначения подсудимому наказания в виде реального лишения свободы, суд считает необходимым до вступления приговора в законную силу избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу, взяв под стражу в зале суда.

В соответствии с п. «а» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания ФИО1 под стражей до вступления приговора в законную силу подлежит зачёту в срок лишения свободы из расчёта один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима, поскольку им, в том числе, совершено преступление, предусмотренное ст. 228.1 УК РФ.

Арест, наложенный на <вещдок>, хранящийся при уголовном деле №, по вступлению приговора в законную силу подлежит отмене.

Вещественных доказательств при уголовном деле не имеется, процессуальных издержек не имеется.

Руководствуясь ст. 307, 308, 309, 316, 317.7 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

признать ФИО1 виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1, п. «а» ч. 4 ст. 174.1, ч. 1 ст. 228 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч. 3 ст. 30, п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года;

- по п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года;

- по ч. 1 ст. 228 УК РФ в виде обязательных работ сроком на 300 (триста) часов.

В соответствии с частью 3 статьи 69 УК РФ, с применением ст. 71 УК РФ, по совокупности преступлений путём частичного сложения назначенных наказаний назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев.

Наказание в виде лишения свободы отбывать в исправительной колонии строгого режима.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, которую по вступлении приговора в законную силу отменить. Взять под стражу в зале суда немедленно.

Срок отбывания наказания ФИО1 исчислять с даты вступления приговора в законную силу.

В соответствии с п. «а» ч. 3.1, 3.2 ст. 72 УК РФ время содержания ФИО1 под стражей с 18 мая 2020 года по день вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчёта один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Арест, наложенный на <вещдок>, хранящийся при уголовном деле №, по вступлению приговора в законную силу отменить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Камчатский краевой суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ, а осуждённым, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осуждённый вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий



Суд:

Петропавловск-Камчатский городской суд (Камчатский край) (подробнее)

Судьи дела:

Галиулина Оксана Алексеевна (судья) (подробнее)