Приговор № 1-189/2025 от 22 сентября 2025 г. по делу № 1-189/2025

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

23 сентября 2025 года г. Калининград

Ленинградский районный суд г. Калининграда в составе

председательствующего Зиминой Е.А.,

при помощниках судьи Ковальчук Е.Л., Быстровой Н.С.,

секретаре Погосян А.В.,

с участием государственных обвинителей Ерохиной М.А., Крамского А.С.,

подсудимого ФИО1,

его защитника-адвоката Балалова А.Н.,

подсудимого ФИО2,

его защитника-адвоката Баранова С.Г.,

подсудимого ФИО3,

его защитников-адвокатов Лисевича В.В., Шмыревой А.А.,

подсудимого ФИО4,

его защитника-адвоката Севостьяновой М.Ю.,

подсудимого ФИО5,

его защитника-адвоката Лагезо Л.Н.,

подсудимого ФИО6,

его защитника-адвоката Микрюкова П.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела по обвинению граждан Российской Федерации

ФИО1, <данные изъяты>,

ФИО2, <данные изъяты>,

ФИО4, <данные изъяты>

ФИО3, <данные изъяты>,

ФИО5, <данные изъяты>,

ФИО6, <данные изъяты>,

каждого, в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 226.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

В период с 01.04.2023 по 11.05.2023, находясь на территории пгт. Янтарный Калининградской области, ФИО2, узнал от ранее знакомого Б., что неустановленное лицо, пребывающее на территории Литовской Республики, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, подыскивает лиц, готовых осуществить незаконное перемещение стратегически важного ресурса – янтаря, в количестве не менее 300 кг. с территории Калининградской области Российской Федерации через таможенную границу Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества в Литовскую Республику.

В указанное время у ФИО2 из корыстных побуждений, с целью получения преступного дохода, возник преступный умысел, направленный на незаконное перемещение янтаря через таможенную границу Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества (далее по тексту – таможенная граница в рамках ЕврАзЭС).

ФИО2, осознавая, что незаконное перемещение янтаря возможно в результате организации и совершения, тщательно спланированных и подготовленных мероприятий лицами, между которыми будут грамотно распределены их роли, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность, с целью личного незаконного обогащения решил создать характеризующуюся постоянным составом организованную преступную группу лиц для незаконного перемещения через таможенную границу в рамках ЕврАзЭС в Литовскую Республику янтаря, в крупном размере.

Целью деятельности организованной группы явилось осуществление участниками незаконного перемещения через таможенную границу в рамках ЕврАзЭС в Литовскую Республику янтаря, в крупном размере, посредством привлечения в организованную группу иных лиц, в связи с чем, ФИО2 распределил в ней роли следующим образом.

ФИО2 осуществляет общее руководство организованной группой путем дачи обязательных для исполнения указаний, осуществляет поиск на территории Калининградской области и вовлечение в организованную группу исполнителей контрабанды, распределяет роли между участниками, в том числе лицами, привлекаемыми для совершения преступлений, и контролирует их действия; сообщает участникам организованной группы информацию, необходимую для совершения преступлений; распределяет полученные в результате совершенных преступлений денежные средства.

Б. согласно отведенной ему ФИО2 преступной роли, действуя согласно достигнутой договоренности с неустановленным лицом осуществляет перемещение на территории Калининградской области Российской Федерации янтаря из места его хранения и передает его подысканным ФИО2 непосредственным исполнителям контрабанды для дальнейшего незаконного перемещения ими янтаря через таможенную границу в рамках ЕврАзЭС в Литовскую Республику.

Однако, Б. действовал в рамках оперативно-розыскных мероприятий, проводимых сотрудниками УФСБ России по Калининградской области, о чем участникам организованной группы не было известно.

В период с 11.05.2023 по 21.06.2023, более точные дата и время не установлены, в неустановленном месте на территории Калининградской области, а также посредством телефонных переговоров, ФИО2 действуя согласно отведенной ему роли, привлек к совместной преступной деятельности и вовлек в состав организованной группы жителя Калининградской области в лице ранее знакомого ФИО1, <данные изъяты> года рождения, которому отведена следующая роль.

ФИО1, действуя в соответствии с преступным планом, с целью доставки янтаря на территорию Литовской Республики, осуществляет на территории Калининградской области поиск и вовлечение в организованную группу непосредственных исполнителей контрабанды, то есть лиц, которые будут осуществлять его незаконное перемещение через таможенную границу в рамках ЕврАзЭС в Литовскую Республику, где неустановленное лицо будет его получать.

ФИО2 и ФИО1 получают, от Б. на территории Калининградской области янтарь, организуют его фасовку, упаковку, сокрытие от таможенных органов, для незаконного перемещения его через таможенную границу в рамках ЕврАзЭС в Литовскую Республику, а также приискивают и привлекают в случае необходимости иных лиц из числа жителей Калининградской области в организованную преступную группу, проводят их инструктаж и взаимодействуют с ними при совершении преступления.

В период с 21.06.2023 по 27.06.2023, более точные дата и время не установлены, в неустановленном месте на территории Калининградской области, а также посредством телефонных переговоров, ФИО1 действуя согласно отведенной ему роли, привлек к совместной преступной деятельности и вовлек в состав организованной группы жителей Калининградской области в лице ФИО5, <данные изъяты> года рождения, ФИО3, <данные изъяты> рождения и ФИО6, <данные изъяты> года рождения, которым отвел следующие роли.

ФИО3, согласно отведенной ему преступной роли, должен был подыскивать водителей с грузовым автомобилем, осуществляющих грузоперевозки с территории Калининградской области Российской Федерации в Литовскую Республику, которые осуществят незаконное перемещение янтаря за денежное вознаграждение через таможенную границу в рамках ЕврАзЭС, а также оказывать помощь ФИО1 в фасовке, упаковке и непосредственном незаконном перемещении янтаря в грузовой автомобиль и его сокрытие внутри от сотрудников таможенных органов при осмотре автомобиля.

ФИО6 должен был предложить способ сокрытия янтаря в крупном размере в грузовом автомобиле для облегчения прохождения автомобилем таможенной границы в рамках ЕврАзЭС, а также оказывать помощь ФИО1 в фасовке, упаковке и непосредственном перемещении янтаря в грузовой автомобиль и его сокрытие внутри от сотрудников таможенных органов при осмотре автомобиля, с целью его дальнейшего перемещения через таможенную границу в рамках ЕврАзЭС.

ФИО5, имея связи среди сотрудников таможенных и иных правоохранительных органов, должен был договориться об осуществлении беспрепятственного прохождения административных таможенных процедур государственных контрольных органов на таможенной границе в рамках ЕврАзЭС через таможенный пост МАПП «Чернышевское», расположенный по адресу: <...> (далее по тексту – таможенный пост МАПП «Чернышевское»), грузового автомобиля, на котором должна будет осуществлена незаконная перевозка янтаря. Кроме этого, имея связи с собственниками и водителями грузовых автомобилей подыскивать водителей, которые осуществят незаконное перемещение янтаря за денежное вознаграждение через таможенную границу в рамках ЕврАзЭС.

В период с 18.08.2023 по 01.09.2023, более точные дата и время не установлены, в неустановленном месте на территории Калининградской области, а также посредством телефонных переговоров, ФИО3 действуя согласно отведенной ему роли, привлек к совместной преступной деятельности и вовлек в состав организованной группы жителя Калининградской области в лице ФИО4, <данные изъяты> года рождения, которому отведена следующая роль.

ФИО4, исполняя обязанности водителя ООО «Пандас», в силу своих служебных обязанностей, осуществлявший работы по международным перевозкам, управляя грузовым автомобилем с государственным регистрационным знаком № марки «ДАФ» с перевозимым прицепом марки «Шмидт» с государственным регистрационным знаком №, в который будет помещен янтарь, должен будет осуществить непосредственное его незаконное перемещение через таможенную границу в рамках ЕврАзЭС с территории Калининградской области Российской Федерации, а именно через таможенный пост МАПП «Чернышевское», в Литовскую Республику и передать его неустановленному лицу.

Кроме того, ФИО1, ФИО3, ФИО6 и ФИО5, согласно отведенным им преступным ролям, имея опыт грузоперевозок и достоверно зная порядок перемещения товаров через таможенную границу в рамках ЕврАзЭС, разработали схему сокрытия янтаря внутри грузового автомобиля, с целью исключения факта его обнаружения таможенными органами.

Каждый член организованной группы был проинформирован о незаконности совершаемых действий, согласен на участие в организации и совершении незаконного перемещения янтаря через таможенную границу в рамках ЕврАзЭС в Литовскую Республику, осознавал незаконный характер своих действий, выполнял свою роль и возложенные на него обязанности в целях обеспечения функционирования группы и решения, стоящих перед ней задач.

Таким образом, созданная организованная преступная группа, в состав которой входили: ФИО2, ФИО1, ФИО3, ФИО4, ФИО6 и ФИО5, характеризовалась сочетанием следующих основных признаков:

- устойчивостью и сплоченностью её членов, выражавшимися в продолжительной и стойкой преступной связи членов группы, неизменностью её состава, основанном на личном знакомстве членов группы между собой, контакты между организатором и членами организованной преступной группы в процессе преступления носили постоянный и интенсивный характер;

- наличием руководителя преступной группы, а именно, ФИО2, который осуществлял общее руководство и контроль над деятельностью в организованной преступной группе, обеспечивая подчинение членов организованной преступной группы, групповую дисциплину, исполнение каждым из членов организованной преступной группы отведённых поручений, ролей и функций, исполнение предварительно спланированных действий;

- организованностью, основанной на наличии детального плана организованной преступной группы, чётким распределением ролей между участниками организованной преступной группы, знанием каждым своей роли и роли других членов организованной преступной группы и осознание того, что они представляют собой единую организацию, в которой от согласованности и слаженности действий каждого в отдельности напрямую зависел результат организованной преступной группы - получение постоянного материального дохода от данной преступной деятельности в течение длительного времени;

- наличием единой цели и единого преступного умысла, выразившимся в осознании членами преступной группы общности целей всех её участников - совместного систематического незаконного перемещения через таможенную границу в Литовскую Республику янтаря;

- наличием в распоряжении членов организованной преступной группы средств связи, а именно, мобильных телефонов с сим-картами различных операторов сотовой связи, а также установленными в них приложениями «Telegram», «WhatsApp», «Signal», для обмена мгновенными сообщениями, посредством которых они поддерживали постоянную связь между собой.

От своей преступной деятельности члены организованной группы должны были получить различные денежные вознаграждения в неустановленном размере, исходя из ранее сложившейся договоренности, и распорядиться ими по собственному усмотрению.

Так, согласно п.п. 25 п. 1 ст. 2 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (далее по тексту – ТК ЕАЭС), перемещение товаров через таможенную границу в рамках ЕврАзЭС, с сокрытием их от таможенного контроля, или недекларированием товаров, являются незаконным перемещением товаров; ч. 2 ст. 5 ТК ЕАЭС таможенной границей в рамках ЕврАзЭС являются пределы таможенной территории в рамках ЕврАзЭС, а также в соответствии с международными договорами в рамках ЕврАзЭС - пределы отдельных территорий, находящихся на территориях государств-членов; п.п. 5 п. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС вывоз товаров с таможенной территории в рамках ЕврАзЭС" - совершение действий, направленных на вывоз товаров с таможенной территории в рамках ЕврАзЭС любым способом, в том числе пересылка в международных почтовых отправлениях, использование трубопроводного транспорта и линий электропередачи, включая пересечение таможенной границы в рамках ЕврАзЭС.

В нарушение требований постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2012 №923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» согласно которому янтарь включен в перечень стратегически важных товаров и ресурсов Российской Федерации 09.08.2016 (Постановление Правительства РФ от 9 августа 2016 г. N 766 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»), относится к минеральному сырью, в отношении которого установлен разрешительный порядок вывоза с таможенной территории ЕврАзЭС, ч. 2 ст. 9 ТК ЕАЭС согласно которой товары, перемещаемые через таможенную границу Союза, подлежат таможенному контролю; ст. 10 ТК ЕАЭС определяющей места перемещения товаров через таможенную границу Союза; раздела 2.11 приложения № 2 к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 года №30 «О мерах нетарифного регулирования», согласно которому янтарь относится к минеральному сырью, в отношении которого установлен разрешительный порядок вывоза с таможенной территории в рамках ЕврАзЭС, то есть на основании лицензии или заключения (разрешительной документации), незаконное перемещение янтаря должно было осуществляться участниками организованной преступной группы, с его сокрытием от таможенного контроля и без фактического декларирования, отсутствия лицензии и разрешительной документации на вывоз.

В это время, в период с 02.09.2023 по 05.09.2023 ФИО1, ФИО6 и ФИО3, действуя согласно отведенным им ролям, рассматривая варианты сокрытия янтаря в прицепе автомобиля, а именно сокрытие его в колесах, либо загрузка дополнительных мешков биг-бэгов с янтарем, пришли к соглашению о возможности используя загруженность автомобиля соевым сырьем в гранулах, путем снятия пломбировочного троса, запирающего прицеп, разместить янтарь между паллетами с установленными сверху мешками биг-бэгами, тем самым сокрыв его от визуального контакта при осмотре автомобиля со стороны сотрудников таможенных и иных правоохранительных органов. Таким образом, ФИО1, ФИО6 и ФИО3 определились со способом погрузки и сокрытия янтаря в крупном размере.

Проведя все подготовительные мероприятия, направленные на совершение преступления: определив состав участников организованной группы, определив участок местности, на котором планируется погрузка янтаря в прицеп марки «Шмидт» с государственным регистрационным знаком № грузового автомобиля с государственным регистрационным знаком № марки «ДАФ», разработав схему фасовки, размещения в прицепе грузового автомобиля и незаконного перемещения янтаря, ФИО2, совместно с участниками организованной группы: ФИО1, ФИО3, ФИО4, ФИО6 и ФИО5, реализуя общий преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через таможенную границу в рамках ЕврАзЭС в Литовскую Республику янтаря, в крупном размере, приступили к реализации задуманного преступления.

Данная преступная группа действовала на территории Калининградской области с 11.05.2023 до 08.09.2023, то есть, до момента задержания членов группы.

В период с 04.09.2023 по 05.09.2023, ФИО4, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с вышеуказанными участниками организованной преступной группы, из корыстных побуждений, управляя грузовым автомобилем с государственным регистрационным знаком № марки «ДАФ» с перевозимым прицепом марки «Шмидт» с государственным регистрационным знаком № завершил процедуру загрузки товара (соевого сырья), использующегося для прикрытия незаконно перевозимого янтаря и оформления необходимых международных товаросопроводительных документов, а также процедуру таможенного контроля на территории таможенного поста «Светлый», расположенного по адресу: <...>, после чего исполняя отведенную ему в организованной группе преступную роль, прибыл на территорию транспортной базы, расположенную по адресу: Калининградская область, Гурьевский муниципальный округ, <...> для погрузки и укрытия в автомобиле янтаря для незаконного перемещения через таможенную границу Российской Федерации в рамках ЕврАзЭС в Литовскую Республику.

05.09.2023 в период с 19 часов 00 минут до 21 часа 00 минут ФИО7 доставил янтарь весом 285,974 кг., стоимостью 2 954 579 руб. 64 коп., расфасованный в 23 полимерных мешка, к месту погрузки, на территорию транспортной базы, расположенную по адресу: Калининградская область, Гурьевский муниципальный округ, <...>, и передал ФИО1, Шелесту С.И., ФИО4 и ФИО2, который ранее забрал, действуя согласно достигнутой договоренности с неустановленным лицом в гараже № 114, расположенном по адресу: Калининградская область, Янтарный городской округ, пос. Покровское, на участке местности с географическими координатами 54.849161 с.ш., 19.960211 в.д.

Далее, ФИО1, ФИО3, ФИО4 и ФИО2, получив указанную партию янтаря, во исполнение отведенным им в организованной группе ролям и достигнутой с вышеуказанными участниками организованной группы договоренности, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, в указанный период времени, реализовывая совместный преступный умысел с членами организованной группы, направленный на его незаконное перемещение через таможенную границу в рамках ЕврАзЭС в Литовскую Республику, сняли пломбировочный трос, запирающий прицеп марки «Шмидт» с государственным регистрационным знаком № грузового автомобиля с государственным регистрационным знаком № марки «ДАФ», в отношении которого завершена процедура таможенного контроля на перевозимый через таможенную границу в рамках ЕврАзЭС груз (соевое сырье).

Далее, в период с 19 часов 00 минут до 21 часа 00 минут 05.09.2023 ФИО2, ФИО1, ФИО3 и ФИО4, находясь на территории транспортной базы, расположенной по адресу: Калининградская область, Гурьевский муниципальный округ, <...>, поместили янтарь весом 285,974 кг., стоимостью 2 954 579 руб. 64 коп., расфасованный в 23 полимерных мешка, внутрь прицепа автомобиля, спрятав его между паллетами с установленными сверху мешками биг-бэгами с перевозимым грузом (соевое сырье), после чего, продолжая реализацию своего совместного с другими членами организованной группы, преступного умысла, направленного на контрабанду стратегически важных и ресурсов, и незаконное перемещение через таможенную границу в Литовскую Республику янтаря, восстановили целостность пломбировочного троса путем помещения внутрь оболочки троса иголки и соединения концов в месте разделения при помощи клейкого вещества, создав видимость опломбированного таможенными органами таможенного поста «Светлый» прицепа марки «Шмидт» с государственным регистрационным знаком № грузового автомобиля с государственным регистрационным знаком № марки «ДАФ».

После этого, ФИО1 сообщил участнику организованной группы ФИО5 о подготовленном для незаконного пересечения таможенной границы в рамках ЕврАзЭС автомобиле с загруженным внутрь янтарем, на что последний сообщил ФИО1 о согласовании им с неустановленными должностными лицами беспрепятственного прохождении таможенных процедур вышеуказанным автомобилем с находящимся внутри незаконно перевозимым янтарем, с целью передачи полученной информации другим участникам организованной группы, в том числе ее организатору ФИО2

Одновременно с этим, ФИО1 ввиду невозможности участия ФИО6 в погрузке янтаря в вышеуказанный грузовой автомобиль, проинформировал последнего о завершении процедуры его сокрытия, согласно ранее разработанному преступному плану, в реализации которого ФИО6 принял свое непосредственное участие, а также сообщил о сроках его следования на таможенную границу в рамках ЕврАзЭС. Тем самым, ФИО6 был проинформирован о реализации ранее разработанного им, совместно с другими участниками преступного плана.

В период времени с 18 часов 00 минут 07.09.2023 до 02 часов 21 минуты 08.09.2023, ФИО4, реализовывая совместный с ФИО2, ФИО1, ФИО3, ФИО5, ФИО6 корыстный преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через таможенную границу в рамках ЕврАзЭС янтаря, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, имея опыт и зная порядок перемещения товаров через таможенную границу в рамках ЕврАзЭС, ввиду ранее неоднократного пересечения таможенной границы в рамках ЕврАзЭС, а также зная порядок таможенного декларирования товаров, достоверно зная о том, что стратегически важные товары и ресурсы не разрешены к свободному вывозу с территории Российской Федерации и подлежат обязательному декларированию, согласно отведённой ему роли, двигаясь на автомобиле с государственным регистрационным знаком № марки «ДАФ» с перевозимым прицепом марки «Шмидт» с государственным регистрационным знаком № прибыл в зону таможенного контроля таможенного поста МАПП «Чернышевское», для проведения таможенного контроля и дальнейшего следования с территории Российской Федерации в Литовскую Республику через таможенную границу в рамках ЕврАзЭС.

После чего, в период времени с 18 часов 00 минут 07.09.2023 до 02 часов 21 минуты 08.09.2023, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на контрабанду янтаря в крупном размере, ФИО4, находясь в зоне таможенного контроля таможенного поста МАПП «Чернышевское», расположенного по адресу: <...>, имея опыт и зная порядок перемещения товаров через таможенную границу в рамках ЕврАзЭС, а также порядок таможенного декларирования товаров, ввиду ранее неоднократного пересечения таможенной границы в рамках ЕврАзЭС, обязанный задекларировать перемещаемый им янтарь в соответствии с таможенным законодательством, в ходе таможенного контроля представил сотрудникам указанного таможенного поста документы, а именно: международную товарно-транспортную накладную (CMR) (СиЭмАр) от 05.09.2023, с указанием номера транзитной декларации (ТД) № 10012180/050923/5003378 от 05.09.2023, счет-проформу № ОТС-092617 от 04.09.2023, акт экспертизы № 3510990, таможенную декларацию на транспортное средство от 08.09.2023, в которых отразил только данные о перевозимом им товаре - Концентрате соевом белковом «70-К», общим весом 19 тн. и умышлено сокрыл наличие у него иного товара в виде янтаря, подлежащего обязательному письменному декларированию.

В период с 02 часов 21 минуты до 04 часов 07 минут 08.09.2023 в отношении вышеуказанного грузового автомобиля, под управлением ФИО4, действовавшего в составе организованной группы, сотрудниками таможенного поста МАПП «Чернышевское» проведен транспортный контроль, включающий в себя весовой контроль, создано сообщение об убытии, проведена проверка на риски и открыта таможенная процедура временного вывоза транспортного средства международной перевозкой.

Однако, преступные действия ФИО4, совместно с другими членами организованной группы, 08.09.2023 были пресечены сотрудниками УФСБ России по Калининградской области в рамках проводимых оперативно-розыскных мероприятий в отношении указанных лиц.

Так, в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», проведенного 08.09.2023 в период времени с 04 часов 07 минут до 07 часов 09 минут на территории бокса углубленного досмотра грузового автотранспорта МАПП «Чернышевское», расположенного по адресу: <...>, в прицепе грузового автомобиля с государственным регистрационным знаком № марки «ДАФ» с перевозимым прицепом марки «Шмидт» с государственным регистрационным знаком № был обнаружен янтарь общим весом 285,974 кг. и стоимостью согласно заключению эксперта № 12401001/0029561 от 30.11.2023 – 2 954 579 руб. 64 коп., что в соответствии с примечанием 2 к ст. 226.1 УК РФ является крупным размером.

Таким образом, ФИО2, ФИО1, ФИО3, ФИО6, ФИО5 и ФИО4, действуя в составе организованной группы, незаконно, путем недекларирования, с сокрытием от таможенного контроля, переместили через таможенную границу в рамках ЕврАзЭС янтарь общим весом 285,974 кг., общей стоимостью 2 954 579 руб. 64 коп., в крупном размере.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО2 вину в совершении преступления признал частично, пояснил, что с Б. он знаком давно, они вместе работали, в том числе в ГИМС. Весной 2023 года Б. сказал, что есть возможность заработать, а именно нужно перевезти в Литву, для его знакомого В., янтарь. Он (ФИО2) спросил у своего знакомого ФИО1, может ли он помочь в этом, и последний согласился. После чего, он (ФИО2) познакомил Б. и ФИО1, так как у них возникли вопросы по перевозке янтаря и было удобнее, чтобы они общались лично, при встрече они обменялись номерами телефонов. При этом он (ФИО2) знал и от Б. и от ФИО1 всю ситуацию по поводу перевозки янтаря. Примерно в конце июня 2023 года они втроем в очередной раз встретились возле дома ФИО2, и ФИО1 привел ФИО5, пояснив, что у того есть знакомые на границе и он может решить вопрос о перевозке янтаря через границу без проблем. На этой встрече также обсуждались оплата за перевозку янтаря, способы его перемещения. В августе 2023 ФИО1 сообщил, что есть водитель с фурой, который готов перевезти янтарь в Литовскую республику, и он (ФИО1) это уже обсудил с Б.. Он (ФИО2) позвонил ФИО7, то объяснил, где находится база, на которой будет происходить погрузка янтаря в фуру. Он (ФИО2) приехал на базу, там были Б., ФИО1 и Шелест, которого он (ФИО2) ранее не знал, но ФИО1 сказал, что Шелест будет помогать им. Приехавший на базу водитель, как было установлено позднее его фамилия Д., отказался везти янтарь через границу, так как боялся, что его задержат. Он (ФИО2) предлагал Б. отказаться от этой затеи, так как это незаконно, но Б. настаивал. Также Б. стал менять количество янтаря к перевозке, первоначально говорил о 500 кг, потом 100, в итоге сказал, что нужно перевезти 300 кг. Примерно в конце августа ФИО1 сообщил ему, что нашел водителя, а именно ФИО4, который готов перевезти янтарь в Литовскую Республику. Также ФИО1 сказал, что они решили поместить янтарь в колеса грузового автомобиля, попросил денег на покупку шин. Ему (ФИО2) это не понравились и в ходе встречи с Б., он спросил, почему решения относительно янтаря они принимают без него, а с него требуют деньги. Б. сказал, что он предоставил базу, а с него (ФИО2) требуется финансовая помощь в покупке колес. После чего, купив колеса, на протяжении нескольких дней ФИО1, Шелест и Б. встречались на территории этой базы, пытались уложить янтарь в колеса грузового автомобиля. Он (ФИО2) несколько раз тоже приезжал на базу, смотрел, как идет работа. Он видел, как ФИО1 и Шелест на диск надевали колесо с янтарем, у них ничего не получалось, янтарь крошился. Тогда они решили загрузить янтарь в кузов грузового автомобиля. В день погрузки янтаря, он (ФИО2) приехал на базу и видел, как Шелест соединял ранее поврежденный пломбировочный трос на прицепе, видел, что на автомобиле ФИО4 было повреждено колесо, сказал Б. и Шелесту, чтобы они сами занимались этой проблемой. Через некоторое время ФИО7 сказал ему, что автомобиль выехал на границу, но водитель не выходит на связь. После этого, ему позвонил Шелест и сказал, чтобы он (ФИО2) какое-то время не звонил ФИО1, так как автомобиль с янтарем задержали. Пояснил, что он был знаком только с Б. и ФИО1, Шелеста, ФИО5, ФИО4 ранее не знал, с ФИО8 у него были конфликтные отношения, возникшие на почве ранее осуществляемого ими бизнеса, связанного с грузоперевозками. Также пояснил, что не знал о существовании организованной группы, роли не распределял.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в совершении преступления признал частично, пояснил, что не действовал в составе организованной группе, не знал о всех соучастниках, о распределении ролей. Показал, что весной 2023 г. его знакомый ФИО2, познакомил его с Б., пояснив, что нужно перевезти янтарь через границу в Литву. Ему (ФИО1) была предложена роль водителя, но он отказался, сказав, что найдет кого-нибудь другого. Он (ФИО1) рассказал о предложении перевезти янтарь ФИО5, ФИО8 и Шелесту, они заинтересовались этим предложением, поскольку нуждались в деньгах. Он (ФИО1) знал, что Шелест разбирается в автомобилях, может помочь с их ремонтом и предложить варианты сокрытия янтаря в автомобиле, ФИО5 может помочь с беспрепятственным пересечением границы, поскольку у него там были какие-то знакомые. ФИО5 захотел лично встретиться с ФИО2 и Б. и он (ФИО1) организовал данную встречу, на которой они обсуждали вес янтаря, стоимость работы по перевозке янтаря через границу. Б. уточнял это вопросы у В. и потом сообщал им необходимую информацию. Так он сказал, что нужно перевезти всего около 300 кг, но 100 из них необходимо перевезти срочно, договорились о цене – 100 евро за килограмм. Также пояснил, что ФИО2 дал ему телефон В., и он планировал встретиться с ним, когда поедете в Литву, но встретиться так и не получилось. Он (ФИО1) искал водителя, и сначала согласился Д., но приехав на базу, которую для погрузки янтаря предложил Б., он отказался. После чего, в августе 2023 г., Шелест предложил кандидатуру ФИО4, который согласился.

С ФИО8 при личных встречах и по телефону они говорили о том, что водитель найден и что нужно продумывать, куда и как спрятать янтарь. Они рассматривали разные варианты погрузки янтаря, в частности, в колеса и их последующую установку на тягач, поскольку на границе рентген просвечивает только прицеп автомобиля, а тягач не просвечивает. Позднее, от ФИО4 они узнали, что груз в прицепе автомобиля будет соевое сырье, и эту информацию сообщили ФИО5. В начале сентября, когда они поняли, что водитель найден, он, ФИО8 и Шелест решили попробовать загрузить янтарь в покрышки передних колес фуры. ФИО2 сам ничего не делал, янтарь не грузил, но часто приезжал и руководил их работой, в связи с чем, ФИО8 практически не принимал непосредственное участие в погрузке и сокрытии янтаря, так как у него были конфликтные отношения с ФИО2.

Так он и Шелест на базе в пос. Невское поместили янтарь в покрышку автомобильного колеса, которое привезли с собой, на автомобильном прицепе, присоединенном к автомобилю Шелеста, пробовали надеть автомобильный диск самостоятельно на покрышку, но у них это не получилось, затем они поехали на шиномонтаж и мастер надел диск на покрышку, а потом они установили его на тягач, на данном тягаче проехали немного, чтобы проверить, как поведет себя автомобиль. Выяснили, что так ехать опасно, а также от колеса летела пыль, то есть янтарь крошился, после чего сняли колесо и разобрали его на шиномонтажке. Обо всем этом они рассказывали Б. и ФИО2, которые приезжали на базу, а также он рассказывал по телефону ФИО8. Позднее ФИО8 искал в интернете колеса, и они вместе ездили в шинный центр, где купили покрышки, часть денег на которые перевел ФИО2.

Кроме того в ходе обсуждения ФИО8 говорил о том, что соевое сырье очень подходящий груз, между которым можно разместить мешки с янтарем в прицепе грузового автомобиля. Также ФИО8 говорил и о способах повреждения пломбировочного троса.

Далее он с Шелестом на базе перекладывали янтарь, который привозил на базу Б., из большого мешка в мешки меньшим объемом, а затем укладывали сформированные мешки меньшим объемом в две покрышки, покупали автомобильное камеры, но у них ничего не получилось. По окончании всех манипуляций с автомобильными покрышками, они решили, что не будут перемещать янтарь в автомобильных покрышках, а поместят его внутрь прицепа грузового автомобиля, с учетом того, что ФИО5 решит вопрос с беспрепятственным прохождением таможенной границы. Также рассматривали вариант закладки янтаря между установленных мешков «биг-бэгов» с соевым сырьем. Он часто созванивался с ФИО8 и ФИО5, которые интересовались этапами подготовки к перевозке янтаря и оплатой.

05.09.2024 на базе погрузили янтарь в автомобиль «ДАФ» под управлением ФИО4. Янтарь привез Б., в количестве примерно 20 штук, а часть янтаря была оставлена накануне в гараже. Прицеп грузового автомобиля был опломбирован таможенный пломбой, Шелест пассатижами перекусил пломбировочный трос и увидел, что в фуре стоят «биг бэги», большие мешки с соевым сырьем в гранулах. До этого он купил мешки «биг-бэги», в которые они планировали уложить янтарь и поставить в прицеп автомобиля, но свободного места не было и поэтому решили грузить мешки с янтарем прямо в прицеп грузового автомобиля и размещать их между «биг бэгами». Он видел, что в автомобиле Б. осталось пару мешков с янтарем. ФИО2 подъехал позже, задавал различные вопросы, касающиеся загруженного янтаря, и вместе с Б. наблюдали за работой. После того, как тент прицепа грузового автомобиля был закрыт, Шелест соединил пломбировочный трос с помощью иглы. После погрузки янтаря, ФИО4 поехал на другую автомобильную базу, где оставил грузовой автомобиль, поскольку необходимо было отремонтировать поврежденное колесо.

Когда янтарь был загружен в автомобиль, он сообщил об этом ФИО5 и тот намеками сообщил, что на границе все решено и его очень волновало, когда они получат деньги. На следующий день ФИО4 и Б. встретились и последний передал ФИО4 в качестве аванса 5000 долларов США, что возмутило ФИО4, так как они договаривались на 10 000 евро. Об этом он сообщил Б. и тот вместо денег отдал ему и Шелесту 2 мешка янтаря, в обеспечение того, что В. отдаст всю обговоренную сумму денег при получении янтаря в Литовской Республике. За мешками с янтарем они с Шелестом ездили в Зеленоградск. 07.09.2023 в вечернее время ФИО4 поехал на границу, после чего перестал выходить на связь, что он (ФИО1) обсуждал с Шелестом, ФИО8 и Б.. ФИО8 прозвонил кому-то из знакомых на пограничном контроле и узнал, что ФИО4 был задержан.

Данные показания ФИО1 подтвердил при проверке их на месте, 26.02.2024, показал на месте обстоятельства совершенного преступления, а также указал на места, в которых происходили встречи с иными подсудимыми и свидетелями (том № 3 л.д. 206-233).

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО4 вину в совершении преступления признал частично, пояснил, что примерно в августе 2023 года, Шелест предложил ему перевезти в грузовом автомобиле через границу янтарь. Встретившись через некоторое время с ФИО1 и Шелестом, они обсудили стоимость перевозки, как и откуда нужно будет везти янтарь. Ему (Леваему) как раз в начале сентября необходимо было везти из г. Светлого за пределы Калининградской области соевую продукцию на грузовом автомобиле «Даф», и они решили на этом же автомобиле везти янтарь. За работу ему обещали 10 000 долларов США, но Б. передал ему 5 000, сказав, что остальные 5 000 ему отдадут в Литве. Он (ФИО4) отказывался работать на таких условиях, но ему позвонил Шелест и уговорил взять предоплату, сказав, что ФИО1 дали в залог два мешка с янтарем. 5000 долларов он отдал Шелесту на сохранение, чтобы не везти их через границу.

Загрузившись соей в первых числах сентября 2023 г., он приехал на базу, в поселок Невское, где должны были погрузить янтарь. Там был Б., который смотрел, как идет работа по погрузке янтаря, которую выполняли ФИО1 и Шелест. Последний вскрыл пломбировочный трос на прицепе, после чего все вместе загрузили янтарь в прицеп. В это время приехал ФИО2, побыл недолго, и уехал. После погрузки Б. сказал ему скачать мессенджер «Сигнал», взял его (ФИО4) номер телефона, для связи с В., сказав, что последний напишет ему сам. 7 сентября он (ФИО4) отправился в рейс, и после таможенного оформления был задержан, на его руках были обнаружены следы специального вещества, которым, скорее всего, были обработаны денежные средства, которые ему передал Б.. Показал, что ему известно о том, что первоначально, янтарь должен был везти другой водитель, но он отказался.

Данные показания ФИО4 подтвердил в ходе их проверки на месте 22.11.2023, показал на месте обстоятельства совершенного преступления, а также указал на места, в которых происходили встречи с иными подсудимыми (том№5 л.д. 211-228)

Подсудимый Шелест вину признал частично, указал на то, что не знал о существовании организованной группы. Показал суду, что летом 2023 г. ФИО1 попросил его помочь в погрузке янтаря в автомобиль на базе в пос. Невское. Первый водитель, который приехал на базу, после общения с ФИО1 и Б. отказался везти янтарь через границу. ФИО1 стал искать другого водителя. Он (Шелест) предложил роль водителя своему знакомому ФИО4, который согласился. ФИО1 сказал, что за работу ФИО4 получил 10 000 евро. Б. привез янтарь на транспортную базу в пос. Невское, где они с ФИО1 фасовали янтарь и прятали мешки с янтарем в колеса, но таким образом перевозить янтарь не получалось. Потом решили загрузить весь янтарь в прицеп автомобиля, что и сделали, предварительно сняв пломбировочный трос. После загрузки янтаря на базу приезжал ФИО2, общался с Б.. Также показал, что ФИО4 привез ему 5000 долларов, полученные от ФИО7, на сохранение, так как не хотел их везти через границу. В обеспечение оплаты оставшихся 5 000, Б. передал ФИО1 2 мешка с янтарем. Показал, что однажды ФИО1 приезжал к нему (Шелесту) вместе с ФИО8, он давал им денег в долг.

Подсудимый ФИО5 вину признал частично, указал на то, что не знал о существовании организованной группы. Показал суду, что 27 июня 2023 года по просьбе ФИО1 он принял участие во встрече с ФИО2 и Б., в ходе которой обсуждалась перевозка янтаря. Он (ФИО5) участие в беседе не принимал. Почему ФИО1 сказал, что он (ФИО5) может решать проблемы на границе, ему не известно. Впоследствии, возможно, в ходе телефонных разговоров он интересовался у ФИО1, как идут дела с перевозкой янтаря, но никакого участия он не принимал.

Подсудимый ФИО8 вину признал частично, указал на то, что не знал о существовании организованной группы. Показал суду, что он знаком с ФИО2, ФИО1, с Шелестом виделся несколько раз. С ФИО2 он общался до марта - апреля 2023 года, связывало их общее дело, так как ранее они купили грузовой автомобиль «Даф» с прицепом для осуществления грузоперевозок, при этом оплатил автомобиль ФИО2, а он (ФИО8) остался должен ему денег, из-за чего отношения между ними испортились. Он (ФИО8) пытался продать автомобиль П., чтобы вернуть деньги ФИО2, поэтому в прослушках его разговорах речь идет о Д. (П.) и автомобиле «Даф», который они купили с ФИО2. ФИО1 стал посредником в их с ФИО2 общении, так как лично они почти не общались.

С ФИО1 он (ФИО8) общался на тему грузоперевозок и когда последний рассказал ему о планируемой контрабанде янтаря, то он (ФИО8) стал интересоваться этим, поскольку если бы ФИО1 заработал денег, то выкупил бы у него автомобиль «Даф», и он смог рассчитаться с ФИО2. ФИО1 делился с ним всей информацией о подготовке к контрабанде янтаря. Он (ФИО8) интересовался у ФИО1, как идут дела с перевозкой янтаря, давал какие-то советы, потому что был заинтересован в том, чтобы ФИО1 заработал деньги. В конце августа ФИО1 сказал ему, что ищет старое запасное колесо для грузового автомобиля, чтобы загрузить в него янтарь для последующего перемещения через границу, и он (ФИО8) помог ему, поехал и показал место, где такие колеса можно купить. Но потом от ФИО1 ему стало известно, что они отказались от идеи с колесом. Пояснил, что весной 2023 г. видел, как ФИО1 встречался с ФИО5, позже они созванивались, о чем они общались, ему не известно. В сентябре 2023 года ФИО1 звонил ему и просил узнать, что произошло на МАПП «Чернышевское» по поводу задержанного автомобиля ФИО4, а также он был свидетелем разговора ФИО1 и Шелеста, в ходе которого они обсуждали проблему, связанную с задержанием автомобиля с янтарем. Он (ФИО8) позвонил своему знакомому на пункт пропуска и тот подтвердил факт задержания автомобиля с янтарем, о чем он сообщил ФИО1.

Помимо показаний подсудимых их виновность в инкриминируемом деянии подтверждается следующими доказательствами.

Свидетель Б. пояснил суду, что примерно в апреле 2023 года к нему обратился знакомый гражданин Литвы по имени В., и попросил перевезти за денежное вознаграждение янтарь через границу, при этом сказал, что у него на территории Калининградской области имеется несколько знакомых, кто занимается подобного рода перевозками, в том числе ФИО2, с которым он (Б.) был знаком. В. сказал, что ему (Б.) необходимо будет забирать янтарь на территории Калининградской области у каких-то лиц и в дальнейшем организовывать его перемещение в Литовскую Республику. Речь шла о янтаре весом около 300 кг., при этом срочно нужно было перевезти 100 кг. После этого он (Б.) обратился к сотрудникам УФСБ России по Калининградской области, и стал добровольно участвовать в проводимых ОРМ. Он (Б.) встретившись со своим знакомым с ФИО2, стал обсуждать вопрос перевозки янтаря, и последний заинтересовался этим вопросом и сказал, что подыщет людей для осуществления перевозки янтаря. ФИО2 познакомил его (Б.) с ФИО1, который занимался международными перевозками. Примерно в конце июня 2023 года, он, ФИО2 и ФИО1 встретились в районе ул. Эпроновской и обсудили вопросы перевозки янтаря за денежное вознаграждение. ФИО2 предлагал ФИО1 самостоятельно перевезти янтарь на рабочем грузовом автомобиле, но ФИО1 отказался, и сказал, что нужно искать водителя. В ходе встречи они обсуждали стоимость перевозки янтаря, а также нюансы прохождения границы, сокрытия янтаря в автомобиле.

После этого они еще раз встречались в конце июня 2023 года, во дворе дома ФИО2, и на встрече его (Б.) познакомили с ФИО5, который со слов ФИО2 может помочь решить вопросы пересечения границы, поскольку у него (ФИО5) там есть знакомый. Изначально разговор был об отправке 100 кг. янтаря, который был нужен Витасу срочно, однако в ходе разговора ФИО5 настаивал на отправке полностью всего груза, а именно 300 кг. янтаря. Договорились, что за 30 000 евро они перевезут 300 кг. янтаря. После этого, он (Б.) поговорил с Витасом и тот согласился на такие условия. Витас в ходе переписки сообщил ему о местонахождении янтаря, это был гараж № 114 в пос. Покровское, Янтарного городского округа Калининградской области, а также рассказал, где спрятан ключ от гаража. Он (Б.) с сотрудниками ФСБ приехал по этому адресу и нашли янтарь более чем в 20 мешках, который был изъят сотрудниками ФСБ.

Далее участники организованной группы искали водителя, и после того как он был найден, ему (ФИО7) сотрудники ФСБ передали янтарь общим весом около 200 кг., и он перевез его на транспортную базу, в Гурьевском муниципальном округе, <...>.

В августе 2023 года на данную базу прибыл он, ФИО1, ФИО2 и Шелест, знакомый ФИО1, а также мужчина по имени А., который должен был выступать в роли водителя, но он отказался. Привезенный янтарь, он (Б.) увез и передал сотрудникам ФСБ.

Далее они опять стали искать водителя, который согласился бы перевезти янтарь в Литовскую Республику для Витаса. Примерно в конце августа-начале сентября участниками группы был найден водитель (ФИО4), который в ближайшие дни должен был загрузить свой грузовой автомобиль соевым сырьем, и он согласился перевезти янтарь. У участников группы возникла идея загрузить янтарь в покрышки автомобильных колес, установив их непосредственно перед пересечением таможенной границы на автомобиль. Тогда ему (Б.) был выдан янтарь весом около 50 кг., который он привез на транспортную базу, чтобы пытаться грузить его в колеса.

На протяжении нескольких дней подряд, примерно 02-04 сентября Шелест и ФИО1 пробовали уложить расфасованный в мелкие мешки янтарь в автомобильные покрышки, ездили на шиномонтажку, пробовали разные способы перевозки янтаря в покрышках, в колесах, но у них ничего не получалось. Также на базу приезжал ФИО2, который участвовал в разговорах, и совместно было принято решение поместить янтарь внутрь кузова грузового автомобиля в больших мешках «биг-бэгах».

05.09.2023 сотрудниками УФСБ ему в вечернее время был выдан янтарь весом около 290 кг., который он привез на транспортную базу. Там же находились Шелест и ФИО1, а спустя время приехал на свое грузовом автомобиле «Даф» ФИО4. Внутри прицепа грузового автомобиля было загружено соевое сырье, упакованное в большие мешки «биг-бэги». ФИО1 и Шелест повредили трос, которым был опломбирован прицеп автомобиля, и заглянув внутрь поняли, что в прицеп невозможно положить большие мешки, и решили уложить янтарь в мешках поменьше, что и сделали, расфасовав по мешкам весь имеющийся янтарь. Позднее на транспортную базу приехал ФИО2 и они с ФИО2 наблюдали за тем, как ФИО1, Шелест и ФИО4 работали. Два мешка не входили в прицеп автомобиля и он (Б.) забрал их с собой. После погрузки янтаря в прицеп, он взял номер телефона ФИО4 и сказал, что с ним свяжется Витас. Он (Б.) должен был передать ФИО4 от Витаса 5 000 долларов США, до осуществления перевозки, а остальную сумму после того, как янтарь будет перемещен в Литовскую Республику и получен Витасом. Он (Б.) получил от сотрудников УФСБ 5 000 долларов США, они были обработаны специальным средством. 06.09.2023 он встретился с ФИО4 около магазина «Виктория», по ул. Фрунзе в Калининграде, и передал ФИО4 5000 долларов США. ФИО4 возмущался, что денег мало, звонил Шелесту, и было принято решение передать им 2 мешка с янтарем в качестве залога, что он (Б.) и сделал. По возможности все его встречи и иные переговоры фиксировались сотрудниками УФСБ, однако, были моменты, когда ФИО2 и ФИО1 предлагали ему встретиться неожиданно, и записать эти разговоры не получалось.

Согласно протоколу проверки показаний на месте с участием свидетеля Б., он указал: здание отдела ГИМС пгт. Янтарный Центра ГИМС ГУ МЧС России по Калининградской области, по адресу: Калининградская область, пгт. Янтарный, ул. Советская, д. 74, где в первых числах мая 2023 года он в ходе общения с ФИО2 рассказал последнему о поступившем ему предложении от гражданина Литовской Республики В. перевезти через таможенную границу в Литовскую Республику янтарь; магазин по адресу: <...>, где в вечернее время в двадцатых числах июня 2023 года (21.06.2023) состоялась встреча, на которой присутствовал он, ФИО2 и ФИО1. В ходе встречи ФИО2 рассказал ФИО1, что у Б. есть знакомый В., у которого на территории Калининградской области имеется примерно 300 кг. янтаря и его нужно перевезти для В. в Литовскую Республику за денежное вознаграждение; дом, в котором проживает ФИО2 по ул. Багратиона в г. Калининграде, где в вечернее время примерно через неделю (27.06.2023) после вышеуказанной встречи, состоялась еще одна встреча, на ней присутствовал он, ФИО5, ФИО2 и ФИО1. В ходе встречи ФИО2 сказал, что ФИО5 будет помогать с решением вопросов, касающихся беспрепятственного пересечения таможенной границы. Затем, обсуждались вопросы оплаты за перевозку янтаря в Литовскую Республику, в какой последовательности будут отданы деньги, а также иные вопросы связанные с перевозкой янтаря; показал гараж № 114, по адресу: Калининградская область, Янтарный городской округ, пос. Покровское, о котором ему сообщил В., в нем на следующий день (28.06.2023) после встречи у дома ФИО2, в вечернее время Б. совместно с сотрудниками ФСБ обнаружили янтарь общим весом более 500 кг., содержащийся в более чем 20 мешках; указал транспортную базу, по адресу: Калининградская область, Гурьевский муниципальный округ, <...>, на территорию которой во второй половине августа 2023 года Б. привез янтарь в мешках для погрузки в автомобиль, которым управлял мужчина по имени А., являющийся знакомым ФИО1, впоследствии отказавшийся от указанной перевозки. Далее Б. указал на другую часть базы, а именно на гараж, и сообщил, что на данном месте в первых числах сентября, а именно 2-4 сентября Шелест и ФИО1 пробовали уложить в автомобильные покрышки расфасованный в мелкие мешки янтарь, что также видел ФИО2, приезжавший 02.09.2023 и 04.09.2023 на базу. Также Б. сообщил, что на территории данной базы в вечернее время 05.09.2023 происходила погрузка янтаря в грузовой автомобиль под управлением ФИО4 в белых мешках в количестве более 20 штук. Указал на парковку около магазина «Виктория», по адресу: <...> «а», где был припаркован его легковой автомобиль, а также автомобиль ФИО4 в ходе встречи, состоявшейся в дневное время 06.09.2023, где Б. передал ФИО4 от Витаса 5000 долларов США за осуществление перевозки янтаря контрабандным путем в Литовскую Республику. Показал магазин «Евроспар», по адресу: <...>, где в вечернее время 06.09.2023 происходила встреча между Б., ФИО1 и Шелестом, на которой по требованию последних Б. передал им 2 мешка с янтарем, в обеспечение того, что позднее Витас выплатит всю обговоренную сумму денег. Мешки с янтарем должны были быть возвращены Б. после осуществления перевозки янтаря и после выплаты вознаграждения (том № 9 л.д. 134-153)

Свидетель А., являвшийся в инкриминируемый период сотрудником УФСБ России по Калининградской области, пояснил суду, что в сентябре 2023 года после прохождения таможенного контроля, было задержано грузовое транспортное средство «Даф», в прицепе которого был выявлен укрытый от проведения контроля янтарь. Водителем являлся ФИО4, также после этого были задержаны ФИО2, ФИО1, Шелест, ФИО5 и ФИО8, которые принимали участие в перемещении янтаря. До задержания, в ходе проведения ОРМ были задокументированы их разговоры и встречи между собой и свидетелем Б., который на добровольной основе сотрудничал с правоохранительными органами, а также зафиксированы попытки загрузить янтарь для перевозки в шинах автомобиля, что у них не получилось, и янтарь был помещен внутрь прицепа и разложен в мешках среди перевозимого товара.

Свидетель Д. пояснил суду, что он знает ФИО1, Шелеста, ФИО8, так как они вместе занимались грузоперевозками. Так, примерно в августе 2023 г. ФИО1 обратился к нему с просьбой перевезти янтарь в Литву, на что он сначала согласился, договорились встретиться, все обсудить. Приехав на базу в Гурьевском р-не, где были ФИО1 и Шелест, и еще незнакомые ему люди, они стали обсуждать вопрос перевозки через границу янтаря в его (свидетеля) автомобиле, но ему не понравилась эта идея и он отказался. Впоследствии ФИО1 ему рассказывал, что нашли другого водителя для перевозки.

Свидетель К., показал суду, что он знаком с ФИО1 и Шелестом. В августе 2023 года ФИО1 рассказывал ему, что он со своими знакомыми планируют заняться перевозкой янтаря в Литву, общий объем янтаря составлял более 100 кг. ФИО1 говорил, что в общей сложности можно заработать около 20-25 тысяч долларов или евро. Ему известно, что в организации перевозки янтаря помимо ФИО1 участвовал Шелест, а также ФИО1 познакомил его с ФИО2 и ФИО8. Они встречались вместе весной 2023 года, при этом пообщавшись вместе, ФИО1, ФИО2 и ФИО8 разговаривали отдельно. После этого ФИО1 рассказывал ему, что они нашли водителя для перевозки янтаря. Также ФИО1 говорил, что они пробовали утрамбовать янтарь в мелкие пакеты и уложить их в автомобильные покрышки, но это не получилось. В сентябре 2023 ФИО1 рассказал ему о неудачной попытке перевозки янтаря через границу.

Свидетель Е. пояснил суду, что в 2023 г. он работал на транспортной базе на ул. Каменной д. 3 пос. Невское Гурьевского р-на. Примерно в августе 2023 г. он, по указанию хозяина базы, запустил на территорию грузовой автомобиль с прицепом, после чего видел, как несколько человек что-то делали возле автомобиля.

Согласно показаниям свидетеля М., охранника транспортной базы, по адресу: Калининградская область, Гурьевский муниципальный округ, <...>, 05.09.2023 продавец со склада, находящегося на территории транспортной базы в вечернее время позвонил ему и сообщил, что в ближайшее время приедет грузовой автомобиль для того чтобы перебортировать колеса в гараже, находящемся на территории, а также провести еще какие-то ремонтные работы с грузовым автомобилем и то, что данный автомобиль необходимо запустить. Позднее, к территории транспортной базы подъехали две легковые машины и одна грузовая, он открыл ворота, и данные автомобили заехали в дальний правый угол транспортной базы к гаражу. Четверо мужчин, которые приехали на данных автомобилях, занимались какими-то работами с грузовым автомобилем, он не смотрел, что именно они делают. Примерно минут через 40-50, после того как заехали две легковые машины и одна грузовая, к нему подошел один из мужчин и попросил запустить на территорию еще одну легковую машину, он открыл ворота и легковая машина проехала в тот же дальний правый угол к остальным автомобилям. Через непродолжительное время все автомобили выехали с территории транспортной базы. В гараже он видел две покрышки от грузового автомобиля (том № 9 л.д. 218-222)

Согласно показаниям свидетеля Б., он работает охранником на транспортной базе по адресу: Калининградская область, Гурьевский муниципальный округ, <...>, он также видел как в начале сентября 2023 года на базу приезжали три легковые машины и один микроавтобус, они заехали в дальний угол транспортной базы к гаражу. Он видел, что в одной из машин находились два больших автомобильных колеса, он фуры или самосвала, которые мужчины вытащили и занесли в гараж, что дальше они с ними делали в гараже, он не видел. Всего на территории находилось четверо мужчин примерно на протяжении полутора-двух часов, они что-то делали с этими колесами, затем все автомобили выехали с территории транспортной базы. Колеса остались в гараже, после того, как они уехали (том № 9 л.д. 234-237)

Согласно показаниям свидетеля М., мастера на шиномонтажке, по адресу: <...> – «Васильковская ДПМК». В один из дней конца августа или начала сентября 2023 года на шиномонтажку приехал ФИО3 с ФИО1 на легковом автомобиле «Фольксваген Пассат», к которому был присоединен перевозимый маленький автомобильный прицеп, а внутри прицепа находилось автомобильное колесо для грузового автомобиля размером 385 на 65R22,5, в разобранном состоянии, диск находился отдельно, а покрышка отдельно. Его задачей было собрать данное колесо на монтажном станке, а затем установить его на тягач, который также подъехал на транспортную базу. После того, как он установил собранное колесо на тягач, его водитель отъехал примерно на 10-15 минут для того чтобы проверить как «ведет себя» автомобиль в движении, после чего вернулся и сообщил, что машину ведет (бьет колесо), это означает, что покрышка или диск были повреждены, в этой связи ехать на автомобиле с указанным колесом было невозможно и опасно. Далее он снял то колесо, которое устанавливал, разобрал его в первичное состояние (вытащил автомобильный диск из покрышки), Шелест и ФИО1 погрузили колесо в автомобильный прицеп, присоединенный к Фольксвагену Пассат и уехали. На тягач он установил то же колесо, которое и стояло ранее на нем, то есть перебортировал колеса в первоначальное состояние и водитель тягача также уехал. Также свидетель указал, что в автомобильную покрышку был заложен мешок, в котором было какое-то содержимое, но что именно, ему неизвестно. После того, как тягач проехал небольшое расстояние и вернулся на шиномонтажку он увидел, что из колеса полетела пыль, и понял, что таким образом пытаются перевезти какой-то груз (Том № 10 л.д. 57-60)

Свидетель Р. показал суду, что в конце лета 2023 г. по просьбе Шелеста он приехал на транспортную базу, где также был ФИО1. На его (Р.) автомобиль установили колесо, он проехал на нем, чтобы проверить, как ведет себя автомобиль. По ходу движения стало ясно, что ехать на автомобиле с данным колесом было невозможно, видимо оно было повреждено.

Согласно показаниям свидетеля П., примерно в августе 2023 года ему звонил ФИО2 и просил помочь с поисками водителя «под большую работу». Также указал, что ФИО2 и ФИО8 вместе занимались грузоперевозками на грузовом автомобиле марки «Даф» (Том № 10 л.д. 114-117)

Свидетель П. показал суду, что он знаком с ФИО8, так как покупал у него грузовой автомобиль «Даф» и тот познакомил его с ФИО1, который работал водителем. От ФИО8 ему также известно, что в 2023 г. кто-то из водителей был задержан на границе с янтарем в автомобиле.

Свидетель С. показал суду, что он знаком с ФИО1, ФИО8, ФИО5 и Шелестом. В августа-сентябре 2023 г. ФИО1 рассказывал ему о том, что они собираются перевезти янтарь через границу в колесе грузового автомобиля, делился с ним разными способами сокрытия янтаря, рассказывал, что янтарь предназначался для некоего покупателя в Литве, что за эту работу они получал несколько тысяч долларов. Также он вместе с ФИО1, по просьбе последнего отвозил 2 мешка с янтарем в Зеленоградск, где он был изъят сотрудниками правоохранительных органов. От ФИО1 ему также известно, что впоследствии водителя, который повез янтарь через границу, задержали.

Согласно показаниям свидетеля Ш., сына подсудимого Шелеста, у отца имеются знакомые ФИО4 и ФИО1. Также пояснил, что в сентябре 2023 года ему позвонил отец и сообщил, что необходимо забрать 2 мешка около газораспределительной колонки в пос. Сосновка Гурьевского района Калининградской области неподалеку от их дома, примерно в 800 метрах. Он подъехал в оговоренное время к колонке и забрал эти два мешка, а в дальнейшем положил их на чердак, находящийся в гараже, расположенном около их дома по адресу: <...>, что именно было в мешках ему неизвестно (том № 10 л.д. 121-125)

Согласно показаниям свидетеля П., учредителя ООО «Пандас», которое отказывает услуги по перевозкам, примерно в августе 2023 года ФИО4 был трудоустроен в качестве водителя. Ориентировочно в первых числах сентября 2023 года, поступила заявка на осуществление перевозки концентрата соевого белкового марки «70-К», общим весом 19 тонн. Данный груз необходимо было перевезти из г. Светлый Калининградской области (Группа Компаний «Содружество») в Белгородскую область через государственную границу Российской Федерации, а именно таможенный пост МАПП «Чернышевское» (маршрут: Калинингад-Литва-Беларусь-Шебекино). Для осуществления данной перевозки был привлечен в качестве водителя ФИО4. 04.09.2023 в дневное время ФИО4, управляя грузовым автомобилем с государственным регистрационным знаком № марки «ДАФ» с перевозимым прицепом марки «Шмидт» с государственным регистрационным знаком №, направился для погрузки вышеуказанного груза в г. Светлый Калининградской области, где грузовой автомобиль загрузили концентратом соевым белковым марки «70-К», общим весом 19 тонн. Непосредственно после загрузки, ФИО4 в г. Светлый отдали сопроводительные документы на груз (счет проформа, акт экспертизы), с которыми он в вечернее время 04.09.2023 направился на таможенный пост в г. Светлый для прохождения всех таможенных процедур. Грузовой автомобиль ФИО4 оставил там на ночь, после прохождения всех таможенных процедур, 05.09.2023 ФИО4 отдали таможенные декларации на транспортное средство, а также международную товарно-транспортную накладную, а также опломбировали прицеп.

05.09.2023 после прохождения таможенных процедур в г. Светлый ФИО4 сообщил ему о том, что на прицепе повреждено колесо, которое необходимо отремонтировать, чем и занимался ФИО4 06.09.2023 на транспортной базе ООО «Пандас», расположенной по адресу: <...>. 05.09.2023 в вечернее время он в программе по GPS-трекеру обнаружил, что автомобиль находится рядом с автомобильной базой «П.», расположенной в Гурьевском районе, около ул. Большая Окружная, однако он не придал этому значения, поскольку на прицепе автомобиля было повреждено колесо и он предположил, что ФИО4 занимается его ремонтом. На следующий день 07.09.2023 у ФИО4 был запланирован выезд с территории Калининградской области, срок в соответствии с которым он должен был покинуть территорию ЕврАзЭС и прибыть в Котловку (пограничный переход в Республики Беларусь) до 12.09.2023. Электронную очередь ФИО4 логист забронировала на 07.09.2023 во временной период с 23 часов 00 минут до 23 часов 59 минут.

Таким образом, после того, как был произведен ремонт колеса на вышеуказанном грузовом автомобиле, он передал Леваеву документы, разрешительного характера (для нахождения в Европе) и он (ФИО4) в вечернее время 07.09.2023 поехал по направлению к таможенному посту МАПП «Чернышевское» для осуществления перемещения загруженного внутрь прицепа концентрата соевого белкового марки «70-К», общим весом 19 тонн, он видел это также в программе при помощи GPS-трекера.

08.09.2023 утром ему позвонил знакомый, и сообщил о том, что автомобиль, принадлежащий обществу, задержан и в прицепе обнаружен янтарь, общим весом около 300 кг. Также ему сообщил его знакомый водитель, что ФИО4 задержали. Через некоторое время с незнакомого номера телефона ему позвонил ФИО4 и сообщил обо всей произошедшей ситуации. Где, когда, кем и в какой момент янтарь был загружен в прицеп, ему неизвестно (том № 9 л.д. 154-158)

Согласно показаниям свидетеля В., сотрудника таможенного поста МАПП «Чернышевское» он подтвердил факт выдачи ФИО4 весового талона (карточка контроля), в котором указывается номер транспортного средства, время, когда был завершен транспортный контроль, а также общий вес транспортного средства. При взвешивании транспортного средства возможен перегруз не более, чем на 6 % от общей массы. Если перегруз будет превышать 6 %, тогда в зале таможенного оформления данные сведения отобразятся в компьютере и автомобиль будет направлен на досмотр. В данном случае каких-либо нарушений и перегруза выявлено не было, после чего весь пакет документов на грузовой автомобиль, а также весовой талон передаются в зал таможенного оформления. После прохождения транспортного контроля, автомобиль проехал на площадку оформления грузового транспорта на убытие, а затем водитель проследовал в зал таможенного оформления (том №10 л.д. 24-27)

Согласно показаниям свидетеля П., сотрудника таможенного поста МАПП «Чернышевское», водитель вышеуказанного транспортного средства при подаче документов, представил ему товарно-сопроводительные документы (ЦМР, акт экспертизы, счет проформа, таможенная декларация на ТС и иные документы). Им проверялась в том числе пломба при осмотре автомобиля, номер которой указан в ЦМР, соответственно у данного автомобиля он совпадал с документами, пломбировочный трос визуально поврежден не был. После проведения всех необходимых процедур, им проставляются штампы в таможенной декларации и ЦМР. В дальнейшем он проводил контроль представленных документов, в данном случае отсутствовали нарушения и им принято решение о разрешении убытия транспортного средства и товарной партии, о чем в системе и представленных документах сделаны соответствующие отметки. Нарушений при проведении необходимых таможенных процедур в отношении вышеуказанного автомобиля выявлено не было (том № 10 л.д. 10-13)

Свидетель Р. пояснил суду, что в сентябре 2023 года на таможенном посту пос. Чернышевское, вместе с начальником поста В., инспектором таможенного поста А. и сотрудниками правоохранительных органов участвовал в досмотре автомобиля марки «ДАФ» с прицепом «Шмидт» под управлением ФИО4. Внутри прицепа находился товар в мешках, а между ними находились мешки с янтарем. Каждый мешок в его присутствии был открыт и взвешен, велась фотосъемка.

Согласно показаниям свидетеля А., он совместно с начальником таможенного поста – В. и ведущим инспектором таможенного досмотра Р. принимал участием в обследовании грузового автомобиля с государственным регистрационным знаком № марки «ДАФ» с перевозимым прицепом марки «Шмидт» с государственным регистрационным знаком № под управлением ФИО4 Данный автомобиль был обследован в боксе углубленного досмотра автомобилей, внутри прицепа находился янтарь в мешках. Данные мешки были расположены между паллетами, на которых стояли мешки (биг-бэги) с находящимся внутри соевым сырьем. Всего в прицепе данного автомобиля было более 20 мешков с незаконно перевозимым янтарем, каждый мешок в его присутствии был открыт и взвешен, велась фотосъемка. (Том № 10 л.д. 17-20

Согласно показаниям свидетеля Г., заместителя начальника таможенного поста МАПП «Чернышевское», 08.09.2023 ночью, начальник таможенного поста В. попросил прибыть на площадку оформления грузового автотранспорта на выезде, где проводились оперативные мероприятия в отношении транспортного средства. Водителю грузового автомобиля просветили руки и на них отражались какие-то следы.

В последующем, в боксе углубленного досмотра грузового автотранспорта проводился досмотр автомобиля, в прицепе которого находился янтарь, размещенный в мешках между паллетами, на которых стояли биг-бэги с соевым сырьем. Как ему позднее стало известно, в отношении вышеуказанного транспортного средства, после заезда на территорию таможенного поста, был проведен транспортный контроль, который включает в себя, в том числе и весовой контроль (взвешивание фуры и проверка ее габаритов). Данная процедура была проведена должностным лицом таможенного поста – инспектором отдела таможенного оформления и таможенного контроля В. Непосредственно после этого, весь пакет документов на грузовой автомобиль, а также весовой талон передаются в зал таможенного оформления. После прохождения транспортного контроля, вышеуказанный автомобиль проехал на площадку оформления грузового транспорта на убытие, а затем проследовал в зал таможенного оформления. В зале таможенного оформления ведущий инспектор отдела таможенного оформления и таможенного контроля таможенного поста МАПП «Чернышевское» П. осуществляет проверку на риски, как лично (визуальный осмотр автомобиля), так и проверяет в программе. При проверке вышеуказанного грузового автомобиля П. риски выявлены не были. В дальнейшем П., нарушений при проведении необходимых таможенных процедур в отношении вышеуказанного автомобиля выявлено не было (том № 10 л.д. 1-5)

Согласно показаниям свидетелей Ж., П., они принимали участие в качестве понятых при сборе образцов для сравнительного исследования у ФИО4. Руки ФИО4 в ультрафиолетовых лучах светились зеленым цветом. Кроме того ФИО4 было предложено выдать незаконно перевозимые предметы, однако, он отказался что-либо выдавать и сообщил, что груз, перевозимый в прицепе грузового автомобиля задекларирован и на него есть все необходимые сопроводительные документы, которые были представлены инспектору таможенного поста в зале таможенного оформления. Далее ФИО4 сказали проехать в бокс углубленного досмотра грузового автотранспорта. Сотрудником УФСБ России по Калининградской области перед началом составления протокола еще раз было предложено выдать незаконно перевозимый груз, на что ФИО4 согласился и сообщил, что в перевозимом им прицепе размещены мешки с янтарем в количестве более 20 штук, весом около 300 кг, между паллетами. Каждый мешок в ее присутствии был открыт и взвешен, о чем сотрудниками были сделаны соответствующие записи в протокол, также ими велась фотосъемка. Сотрудником УФСБ был составлен протокол, в котором все расписались (том № 9 л.д. 197-201) (том № 9 л.д. 205-209)

Согласно показаниям свидетеля Ф., он совместно с Кю и Б. участвовал в оперативных мероприятиях (акты приема – передачи от 02.09.2023 и 05.09.2023), в ходе которых сотрудником УФСБ А. было передано Б. три полипропиленовых мешка белого цвета, в которых был янтарь общим весом 56,33 кг. (02.09.2023) и 283, 65 кг. (05.09.2023) (Том № 9 л.д. 179-183)

Согласно показаниям свидетеля Х., 09.09.2023 он участвовал в оперативно-розыскном мероприятии в качестве понятого совместно с Кю. В здание УФСБ Шелест выдал денежные средства в размере 5000 долларов США (50 купюр достоинством по 100 долларов США), которые ему передал некий Д., за незаконное перемещение контрабандным путем янтаря в Литовскую Республику (Том № 9 л.д. 187-189)

Согласно акту обследования помещений, зданий, сооружения, участков местности и транспортных средств от 28.06.2023, участником оперативно-розыскных мероприятий Б. совместно с сотрудниками УФСБ, по указанию неустановленного лица, в гараже № 114 по адресу: Калининградская область, Янтарный городской округ, пос. Покровское, был обнаружен янтарь в 22 мешках, общим весом 552, 93 кг. Обнаруженные мешки с янтарем направлены в АО «Калининградский янтарный комбинат» (том № 3 л.д. 96-99)

Согласно акту приема – передачи от 02.09.2023, в рамках проводимых оперативно-розыскных мероприятий Б. выдано 3 полипропиленовых мешка с янтарем, общим весом 56,33 кг., которые в дальнейшем – 02.09.2023 переданы им ФИО1 и Шелесту для попытки погрузки данного янтаря в колеса грузового автомобиля на территории транспортной базы, по адресу: Калининградская область, Гурьевский муниципальный округ, <...>. По окончании проводимых манипуляций с янтарем, он был оставлен в гараже на территории указанной базы (том № 3 л.д. 103-104)

Согласно акту приема – передачи от 05.09.2023, в рамках проводимых оперативно-розыскных мероприятий Б. выдано 22 полипропиленовых мешка с янтарем, общим весом 283,65 кг., которые в дальнейшем – 05.09.2023 переданы им ФИО1, ФИО4, Шелесту и ФИО2 (том № 2 л.д. 212-213)

Согласно протоколу обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 08.09.2023, на территории таможенного поста МАПП «Чернышевское», по адресу: <...> из прицепа грузового автомобиля с государственным регистрационным знаком № марки «ДАФ» с перевозимым прицепом марки «Шмидт» с государственным регистрационным знаком № под управлением ФИО4 был изъят янтарь, а также мобильные телефоны, принадлежащие ФИО4, товаросопроводительные документы на перевозимый груз (соевое сырье), документы на транспортное средство (том № 3 л.д. 15-24)

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 22.11.2023, был осмотрен участок местности по адресу: <...>, где 08.09.2023 из грузового автомобиля с прицепом под управлением ФИО4 был изъят янтарь (том № 14 л.д. 148-156)

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 07.03.2024, был осмотрен участок местности, по адресу: Калининградская область, Гурьевский муниципальный округ, <...>, где 05.09.2023 в период с 19 часов 00 минут до 21 часа 00 минут в грузовой автомобиль с прицепом под управлением ФИО4 был загружен янтарь, расфасованный в 23 полимерных мешка (том № 14 л.д. 157-165)

Согласно заключению специалиста №07/04-43/3245 от 14.09.2023, общий вес янтаря, изъятого 08.09.2023, составляет 285,974 кг., стоимость 2 462 149, 73 рублей. (Том № 3 л.д. 49-53)

Согласно заключению эксперта № 12401001/0029561 от 30.11.2023, представленные на исследование объекты, являются янтарем общим весом 285,974 кг., стоимостью 2 954 579 руб. 64 коп. (том № 11 л.д. 139-149)

Впоследствии указанный янтарь признан вещественным доказательством, приобщен к материалам уголовного дела (Том № 11 л.д. 158-159)

Согласно протоколу осмотра предметов от 28.05.2024, были осмотрены штамп ООО «Пандас»; свидетельства о регистрации транспортного средства серии <...> и серии <...>; товаросопроводительные документы на 17 листах, а именно международная товарно-транспортная накладная (CMR) от 05.09.2023, с указанием номера транзитной декларации (ТД) № 10012180/050923/5003378 от 05.09.2023; документы «Группы компаний СОДРУЖЕСТВО» (счет-проформа № ОТС-092617 от 04.09.2023); акт экспертизы № 3510990; таможенная декларация на транспортное средство от 08.09.2023, в которых отражены сведения о перевозимом товаре - концентрат соевый белковый «70-К», общим весом 19 тн. (Том № 14 л.д. 117-140).

Впоследствии указанные документы были признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (Том № 14 л.д. 141)

Согласно протоколу осмотра предметов от 12.10.2023, был осмотрен мобильный телефон «Xiaomi» модели «РОСО Х3 Pro», изъятый 08.09.2023 у ФИО4, в котором обнаружены контакты под именами «Серый Шелестт» (Шелест), «Байда» (Витас), а также обнаружена переписка, касающаяся перевозки янтаря и телефонные звонки. Так, 07.09.2023 Витас интересуется, когда ждать машину, спрашивает тот ли номер машины, «что Дима скинул», на что ФИО4 отвечает: «…заход на границу в 23-00 ориентировочно. Да таже машина». 08.09.2023 в 00-31 час ФИО4 информирует Витаса, что на границе очередь, он задерживается (том № 14 л.д. 99-102)

Впоследствии данный телефон был признан вещественным доказательством (Том № 14 л.д. 103-104)

Согласно акту приема-передачи вещественных доказательств на хранение в камеру хранения вещественных доказательств Калининградской областной таможни на т/п МАПП «Чернышевское » от 08.09.2023, грузовой автомобиль «ДАФ» с прицепом «Шмидт» передан заместителю начальника таможенного поста Г. (том № 10 л.д. 6-7)

Согласно протоколу выемки от 28.02.2024, на территории транспортной базы, расположенной по адресу: <...> у П. был изъят грузовой автомобиль с государственным регистрационным знаком № марки «ДАФ» с прицепом марки «Шмидт» с государственным регистрационным знаком №, принадлежащий ООО «Пандас», в котором 08.09.2023 на территории таможенного поста МАПП «Чернышевское», при пересечении таможенной границы, был обнаружен янтарь (том № 10 л.д. 206-214)

Согласно протоколу осмотра предметов от 28.02.2024, был осмотрен участок местности по адресу: <...>, а также грузовой автомобиль «ДАФ» и прицеп «Шмидт» (том № 10 л.д. 215-223)

Впоследствии автомобиль и прицеп были признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (том № 10 л.д. 224-225)

Согласно акту осмотра лица перед вручением денежных средств от 06.09.2023, в период с 10 часов 50 минут до 10 часов 59 минут был осмотрен Б., при нем обнаружен мобильный телефон, денежных средств не обнаружено (том № 2 л.д. 241-242)

Согласно акту осмотра и выдачи денежных средств и документов от 06.09.2024, в период с 11 часов 00 минут до 11 часов 10 минут Б. вручены денежные средства в сумме 5 000 долларов США (50 купюр достоинством по 100 долларов США каждая), с которых снять ксерокопии, купюры которые были обработаны криминалистическим препаратом (том № 2 л.д. 243-259).

Согласно акту осмотра после передачи денежных средств от 06.09.2024, в период с 12 часов 00 минут до 12 часов 10 минут произведен осмотр Б., при нем обнаружен мобильный телефон, денежных средств не обнаружено (том № 3 л.д. 1-2)

Согласно акту сбора образцов для сравнительного исследования от 08.09.2023, установлен факт наличия на руках ФИО4 следов криминалистического идентификационного препарата (том № 3 л.д. 9-12)

Согласно акту добровольной выдачи от 09.09.2023, в период с 10 часов 30 минут до 10 часов 40 минут Шелестом добровольно выданы ранее переданные ему денежные средства в размере 5 000 долларов США (том № 3 л.д. 33-35)

Согласно протоколу осмотра предметов от 10.11.2023, были осмотрены: денежные купюры достоинством 100 долларов США в общей сумме 5 000 долларов США, выданные 09.09.2023 Шелестом; марлевые бинты, образцы криминалистического препарата «Тушь-7» (том № 14 л.д. 75-94), которые впоследствии были признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (том № 14 л.д. 95-97)

Согласно протоколу обследования помещений, зданий, сооружения, участков местности и транспортных средств от 12.09.2023, с прицепа «Шмидт», находящегося на территории таможенного поста МАПП «Чернышевское», по адресу: <...> изъят пломбировочный трос (том № 3 л.д. 45-47)

Согласно заключению эксперта № 448 от 16.04.2024, на представленном на экспертизу тросе имеются повреждения, в том числе образованные, вероятно, в результате удаления части троса путём разреза или разруба предметом, имеющим одну режущую кромку (например, нож), или перекуса (например, кусачки), после чего в месте повреждения внутрь оболочки помещалась иголка, а торцевые стороны троса в месте разделения соединялись при помощи бесцветного клейкого вещества (том № 11 л.д. 172-177)

Согласно протоколу осмотра предметов от 02.05.2024, был осмотрен указанный трос (том № 11 л.д. 191-196), который впоследствии признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела (том № 11 л.д. 197-199)

Согласно протоколу осмотра предметов от 23.01.2024, были осмотрены оптические диски с рег. № 9/529/12/504/ CD-R от 06.07.2023, с рег. № 9/529/12/505/ CD-R от 06.07.2023; с рег. № 850 от 20.07.23; с рег. № 852 от 20.07.2023. На аудио файлах установлено наличие разговоров между подсудимым ФИО2 и свидетелем Б. от 17.05.2023, 07.06.2023, 19.06.2023, 23.06.2023, 26.06.2023, в которых речь идет о возможностях ФИО2 осуществить перевозку янтаря через таможенную границу на территорию Литовской Республики контрабандным путем совместно с ФИО1 для В., а также о предполагаемой стоимости за оказание данной услуги и о перевозимом весе янтаря. Так, 17 мая 2023 г. Б. говорит ФИО2, что организует встречу с неким лицом, спрашивает про вес, ФИО2 отвечает: «200-300 …за раз». В ходе одного из разговоров ФИО7 сообщает о стоимости перевозки янтаря – 60 евро за 1 кг, на что ФИО2 ему сообщает, что такая работа стоит дороже, а именно 100 евро за кг. (т.12 л.д. 111-131).

Впоследствии диски, с результатами ОРД были признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (том № 12 л.д. 132)

Согласно протоколу осмотра предметов от 05.10.2023, был осмотрен оптический диск с рег. № 7/2058/ DVD-R от 11.07.2023, на котором имеются видеозаписи встреч Б., ФИО2 и ФИО1 21.06.2023 и Б., ФИО2, ФИО5 и ФИО1 27.06.2023 вблизи дома ФИО2, по адресу: <...>, в ходе которых обсуждались вопросы фасовки и размещения в грузовом автомобиле янтаря, оплаты перевозки со стороны Витаса.

В ходе встречи ФИО1 сообщает, что ФИО5, это «человек, который границу делает», на опасения Б. о том, что «все больше и больше действующих лиц», ФИО2 поясняет, что «да не… все свои». Б. сообщает, что «литовец за 100 долларов согласился, у него там товар завис…очень сильно нужен и поэтому ваши условия…там ангар есть. Кто будет водитель?». ФИО1 говорит, что водителя найдут. Обсуждают вопрос с ангаром, определяют место. Б. интересуется сроками перевозки янтаря, спрашивает: «чем быстрее мы предоставим помещение? И мы сразу едем?», ФИО5 отвечает: «Да». ФИО2 выдвигает условие: «Д., смотри, еще есть одно условие… ты ему объясни, деньги даются вперед», ФИО1 поддерживает его, поскольку они понимают, что эта деятельность незаконная и опасная. ФИО5 добавляет: «… нам дают залог, грубо говоря…а то машину заберут… водителя…» Б. интересуется: «Что, в тюрьму прямо сажают?», ФИО2 отвечает: «Конечно, серьезное нарушение». В ходе разговора ФИО1 еще раз поясняет, что ФИО5 поможет беспрепятственно пройти границу, обсуждают стоимость перевозки, ее механизм, Б. говорит, что литовцу нужно перевезти килограмм «двести там, триста», ФИО1 соглашается: «значит пускай на 300 дает, без разницы…», также ФИО1 уточняет, что стоимость перевозки не в долларах, а в евро: «я же сразу говорит, 100 евро килограмм», начинают торговаться, ФИО1 соглашается на доллары, интересуется, будут ли еще заказы от этого литовца на перевозку янтаря: «этот человек разовый?...он на постоянке будет или один раз?», Б. отвечает, что ему не известно «…как получится…». Обсуждают содержимое груза автомобиля, в котором будет перевозиться янтарь, какой товар можно вывозить из области и в каких количествах, чтобы было место для мешков с янтарем. После этого ФИО1 и ФИО5 уходят, а ФИО2 рассказывает Б., что ФИО5 помогает проходить границу, у него есть знакомые на таможне, обещает убедить их на оплату в долларах (том № 12 л.д. 133-185)

Согласно протоколу осмотра предметов от 12.12.2023, указанный диск с видеозаписью был осмотрен с участием ФИО5, который подтвердил свое участие в ходе встречи (том № 12 л.д. 187-193)

Согласно протоколу осмотра предметов от 23.01.2024, указанный диск с видеозаписью был с участием ФИО2, который также подтвердил свое участие в ходе встречи (том № 12 л.д. 194-200)

Впоследствии указанные диски были признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам головного дела (Том № 12 л.д. 186)

Согласно протоколу осмотра предметов от 30.01.2024, был осмотрен оптический диск с рег. № 28/906/DVD-R от 22.09.2023, содержащий переговоры между ФИО4 и Шелестом, имевшие место 30.08.2023, 01.09.2023- 07.09.2023, относительно незаконного перемещения янтаря через границу РФ. В ходе разговоров они обсуждают вопросы перевозки грузов, Шелест сообщает, что 04 сентября он едет на базу в г. Светлый, где будет загружена соя, после чего договариваются о встрече около автомобильной базы Попова, 06 сентября ФИО4 сообщает Шелесту, что получил только 5000, на что тот отвечает, что уточнит у ФИО1, почему сумма не вся (не 10 000), после чего в разговоре Шелест предлагает оставить 2 мешка с янтарем в залог, также обсуждают время заезда в накопитель на границе, решают в 22 часа 07 сентября (том № 12 л.д. 201-221)

Согласно протоколу осмотра предметов от 09.02.2024, был осмотрен оптический диск с рег. № 28/906/DVD-R от 22.09.2023, содержащий разговоры от 30.08.2023, 01.09.2023-07.09.2023 между Шелестом, ФИО4, ФИО1, а также свидетелем М. и Шелестом. В ходе прослушивания аудиозаписей было установлено, что в разговорах речь идет о перевозке янтаря через таможенную границу на территорию Литовской Республики контрабандным путем, а также об упаковке, фасовке и размещении янтаря в грузовом автомобиле. Так, 02 сентября в ходе разговора ФИО1 предлагает: «лично у меня мысля такая: купить вот мешков черных вот этих обычных, сделать колбаски, купить заехать скотча и пробовать, изобретать, как это положить…». Обсуждают стоимость шиномонтажа, ФИО1 предлагает: «…десятка нормально за колесо?», Шелест соглашается, обсуждают сроки погрузки янтаря в машину, как быстро это нужно сделать. 03 сентября Шелест обсуждает со свидетелем М. возможность поместить некий груз внутрь шины. Также 3,4 сентября Шелест созванивается с ФИО4, интересуется, когда тот приедет. 06 сентября ФИО4 сообщает Шелесту, что ему предали только 5000 из обещанных 10 000, Шелест также предлагает взять в залог 2 мешка с янтарем, далее обсуждают дату и время заезда автомобиля ФИО4 в накопитель на границе (том № 12 л.д. 223-252)

Впоследствии указанный диск был признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела (Том № 12 л.д. 222)

Согласно протоколу осмотра предметов от 06.05.2024, был осмотрен оптический диск с рег. № 851 СD-R от 20.07.2023, содержащий разговоры ФИО2 от 16.06.2023, 18.06.2023-20.06.2023, 22.06.2023, 24.06.2023, 25.06.2023, 27.06.2023 с ФИО1. Так, в ходе разговора 19 июня 2023 ФИО2 интересуется: «Слушай, М., скажи мне, а вот по той теме, что с камнями связана, так никого и нету?», Шишаков отвечает: «Неа…все загасились вообще конкретно…». 27 июня 2023 договариваются встретиться с кем-то, ФИО1 говорит, что возьмет на встречу ФИО5: «…я с собой возьму К.…он может обеспечить все по красоте… чтоб вообще даже не было никаких непонятных рисков…у него граница есть…мы ему там выделим чуть-чуть в своих интересах, да и все». Также 27 июня они обсуждают вопросы оплаты, переживают, что их работа не будет оплачена, ФИО2: «…не даст он наперед все эту сумму…», ФИО1 отвечает: «С., мы выступаем в роли перевозчиков… для литовца будем везти…». Также ФИО1 предлагает возить янтарь в шинах: «…я сейчас с пацаном виделся, он мне предложил такой вариант, он возит в запасках, ну запасные колеса на фуре…он их разрезает и там возит… даже рентген не видит». Также в ходе разговоров ФИО2 и с ФИО1 обсуждали вес перевозимого янтаря, условия оплаты за перевозку (том № 13 л.д. 1-16).

Впоследствии диск был признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела (Том № 13 л.д. 17)

Согласно протоколу осмотра предметов от 06.05.2024, был осмотрен оптический диск с рег. № 28/888c DVD-R от 25.08.2023, содержащий разговоры ФИО2 от 19.07.2023, 20.07.2023, 21.07.2023, 24.07.2023, 26.07.2023, 27.07.2023, 31.07.2023, 01.08.2023, 02.08.2023, 04.08.2023, 06.08.2023, 09.08.2023, 16.08.2023, 17.08.2023, 18.08.2023 с ФИО1, Б. и П.. В ходе прослушивания данных переговоров установлено, что речь в них идет о незаконной перевозке янтаря в Литовскую Республику через таможенную границу. Так, 21 июля 2023 ФИО2 сообщает ФИО1: «он отзвонился…с литовцем связался, литовец говорит: «давайте попробуем сначала одну партию». 26 июля они обсуждают вес янтаря, ФИО1 говорит: «Надо будет двести… килограмм, С.… ну просто чуть-чуть побольше, чтобы все заработали». 31 июля они обсуждают возможные варианты сокрытия янтаря в автомобиле, ФИО1 говорит: « … чтобы он связался с литовцем, такой вопрос задать: вот если приедет холодильник к нему, они могут что-то там такое придумать, чтобы ну. Я потом тебе покажу на дверях, что надо будет сделать… как задние двери снять, чтобы достать, потому что с мешками целая проблема…», после чего просит ФИО2 обсудить это с ФИО7. В тот же день ФИО2 звонит ФИО7: «Короче, смотри, есть машины, есть люди, которые готовы ехать, все. Но у нас маленькая проблема в том, что это холодильники. То есть на тенте мы не можем поехать… только холодильником… нужно чтобы ты связался с этим чуваком.. нужно узнать, смогут ли они там, при разгрузке.. мы то сделаем все, засунем, мы знаем как. И водила будет знать, как это делается. Ну, чтоб территория была, где это сделать…смысл в чем, что там нужно будет двери снять с холодильника…чтобы не повредить пломбу». ФИО7 отвечает, что поговорит с литовцем. 02 августа ФИО1 в разговоре с ФИО2 говорит: «… мы посидели, подумали, будем побольше ложить, не сто…я предлагаю тогда побольше положить…самое главное, что мы надеемся, что там человек сказал, что он знает, как сделать так, чтобы не повредить пломбу в Литве». В ходе разговора 04 августа обсуждают Шелеста, ФИО1 говорит: «ФИО3… и вот он сядет на ней и поедет». 16 августа обсуждают места, где лучше производить загрузку янтаря в машины, ФИО2 предлагает два места: «один у Попова…там огорожена территория, забор глухой, там ничего не видно. Второй возле Московского рынка…», ФИО1 говорит, что «возле Попова» лучше. 17 августа ФИО1 сообщает ФИО2 о готовности работать: «все…точно работаем…все двести, как мы говорили, будет пускай. Именно двести. И второе, как мы договорились, пять сразу же отдает… пять здесь, пятнадцать там». Обсуждают, кому Б. должен будет передать деньги и каким способом, ФИО1 говорит ФИО2, чтобы он обсудил эти вопросы с Б.. В тот же день ФИО2 звонит ФИО1 и сообщает, что: « в двенадцать там будут свои люди. Он туда все привезет. Я тоже подъеду. Он все это оставляет». 18 августа ФИО2 звонит свидетелю П. и спрашивает, есть ли водитель «под большую дорогую работу» (том № 13 л.д. 18-45).

Впоследствии диск был признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела (Том № 13 л.д. 46)

Согласно протоколу осмотра предметов от 13.05.2024, был осмотрен оптический диск с рег. № 28/908/DVD-R от 22.09.2023, содержащий разговоры ФИО2 от 22.08.2023, 28.08.2023, 30.08.2023, 31.08.2023, 01.09.2023, 02.09.2023, 03.09.2023, 04.09.2023, 05.09.2023, 05.09.2023. с ФИО1, Б. и П.. В ходе прослушивания данных переговоров установлено, что речь в них идет о незаконной перевозке янтаря в Литовскую Республику через таможенную границу РФ. 22 августа ФИО2 и ФИО1 обсуждают возможность размещения янтаря в шинах: «нашли там товарищ есть, который вулканизацией занимается, его можно вызвать на базу, чтобы он все сделал…». В то же день ФИО2 разговаривает с Б. и просит контакты литовца, Б. обещает дать контакты, о чем ФИО2 сообщает в разговоре ФИО1. 30 августа ФИО1 и ФИО2 в ходе разговора обсуждают оплату за перевозку янтаря, способы его сокрытия в автомобиле: «По резине не получается.. перемолет его, а в одну запаску ложить.. ну там мало будет просто… не дай бог что-то будет, у нас даже денег на штрафы нет… надо, чтобы Д. чуть побольше денег завезли». Далее, 01,02,03 сентября ФИО2 и ФИО1 обсуждают необходимость покупки двух колес, ФИО1 покупает их, ФИО2 скидывает ему на карту часть денег. В следующие дни обсуждают погрузку янтаря в колеса, покупку биг-бэгов, дату перевозки янтаря через границу, обсуждают необходимость получения от Б. мешков янтаря в качестве залога, при этом из разговора следует, что работу выполняет ФИО1 и отчитывается перед ФИО2, советуется с ним (том № 13 л.д. 47-77)

Впоследствии диск был признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела (Том № 13 л.д. 78)

Согласно протоколу осмотра предметов от 17.06.2024, был осмотрен оптический диск с рег. № 28/907/DVD-R от 22.09.2023 содержащий разговоры ФИО1 от 30.08.2023, 31.08.2023, 01.09.2023-08.09.2023 с ФИО2, ФИО8, ФИО5, Шелестом, свидетелями С. и К.. В ходе прослушивания данных переговоров установлено, что речь в них идет о незаконной перевозке янтаря в Литовскую Республику через таможенную границу РФ. 30 августа ФИО8 неоднократно звонит ФИО1 и интересуется: «ну че там у нас? Есть какие новости? Че мы ждем, машину, да?» ФИО1 отвечает: «Нет мы ждем команды, когда можно стартовать… все составляющие все есть». 30 августа ФИО1 обсуждает со свидетелем С. вопросы перевозки товаров через границу, сроки, расценки. 31 августа ФИО1 обсуждает с ФИО5 даты, когда будет осуществлена перевозка янтаря, рассказывает, что: «поедет Д., он на своей машине, и погрузится как раз тем, чем надо. Чтобы аккуратно». В тот же день ФИО1 рассказывает ФИО8, что в одном из пунктов пропуска через границу рентген заработал, и он сообщил об этом Б., на что последний сказал: «ну смотрите сами, нет, то там как бы сейчас оттормозимся», между тем ФИО1 говорит о том, что водитель готов ехать: «… хочет так работать, пускай работает. Так что он машину грузит, таможня и поехал. Его там уже ждут». 01 сентября Шелест и ФИО1 неоднократно обсуждают возможность помещения янтаря в колеса автомобиля. 01 сентября ФИО1 рассказывает свидетелю С. о том, что планируют перевозить янтарь в колесах: «.. он не пойдет в груз, придется с колесами все-таки заморачиваться. Груз взял в биг-бэгах…а это…сто процентный рентген…и там соя…ну завтра возьму колесо, поеду на шиномонтажку и попробуем собрать, посмотрим…если ничего мельчить не будет, все нормально, то тогда это…рабочая». На следующий день ФИО1 созванивается с ФИО8 и просит его помочь найти колесо: «братан, скажи-ка мне, у нас есть запаска? На надо короче колесо запасное. Слушай, а вот сейчас.. прицеп стоит... Короче нам надо колесо. Мы его соберем, поедем. Сейчас твой друг А. привезет нам груз. Мы хотим его собрать, колесо, и попробовать на машину поставить… этот чел в понедельник выезжать будет. Ему надо поставить два передних колеса… там вот это лабус…В. …поэтому сейчас, братка, короче вот задача у нас, нам надо найти колесико и поехать его заворганить». ФИО8 предлагает варианты, где взять колеса, спрашивает: « От меня что нужно..?» ФИО1 отвечает: «Братан, от тебя пока ничего, потому что там С. будет… ну как бы…не особо будет удобно, если ты там будешь и С.… пока ничего не надо, я тебе …», на что ФИО8 отвечает, что тогда он будет ждать звонка. ФИО1 соглашается: «…я с этим колесом разберусь. И вот потом ты будешь нужен, потому что потом это все привезут и будем два колеса запаковывать. Вот там ты уже нужен будешь». В течение дня 02 сентября ФИО1 обсуждает с Шелестом, как поместить янтарь в колеса, в тот же день ФИО1 договаривается с Б. о встрече. После этого ФИО1 созванивается с ФИО8, рассказывает ему о том, как пробовали упаковать янтарь, ФИО8 спрашивает, нужна ли его помощь, ФИО1 отвечает: «завтра нужен будешь… просто я тебе завтра объясню, ну не по телефону», договариваются на завтра. На следующий день они созваниваются и опять обсуждают вопросы перевозки янтаря, его погрузку в колеса, ФИО8 предлагает ехать смотреть колеса, позже созваниваются и ФИО8 интересуется, все ли получилось, ФИО1 отвечает утвердительно, ФИО8 спрашивает про оплату, ФИО1 говорит, что без оплаты никто не поедет никуда, на что ФИО8 поясняет: «да я помню, ты при мне говорил», обсуждают разговоры с Димой (Б.) и А. (ФИО2), возмущаются, что ФИО2 «команды раздает…», а проблемы приходится решать им. 04 сентября ФИО1 со свидетелем Д. также обсуждают вопросы перевозки товара: «прикинули…рентген передние колеса не светит, вот туда 200 килограмм влезет». 04 сентября ФИО8 интересуется у ФИО1: «Как там у нас дела-то» и получает ответ, что: «все нормально…поехал две покрышки купил…ну чтоб прижать этот камень …так все нормально…». В тот же день они опять созваниваются и ФИО1 сообщает, что в колеса янтарь погрузить не получились: «завтра будем в биг-бэги». 05 сентября ФИО1 рассказывает ФИО5, что загрузить янтарь в колеса не получилось: «вчера собрали колесо, оно взорвалось… сейчас вот еду за биг-бэгом, буду в биг-бэги загружать… Пацан загруженный, затаможенный, он нас ждет…будем в биг-бэги загружать, не получается в колеса…этот камень, он режет камеру…я тебе К. сразу наберу… день-два поедем, просто сейчас подожди К.». Также 05 сентября ФИО1, ФИО8, Шелест созваниваются неоднократно, обсуждают вопросы, связанные с перевозкой янтаря. 06 сентября ФИО1 рассказывает ФИО8: «прицеп затаможен. мы все сделали. Пломбу перерубили». В тот же день ФИО1 разговаривает с Б., Б. спрашивает, сколько необходимо денег за перевозку янтаря, они совместно подсчитывают, ФИО1: «ну триста восемнадцать, мы договаривались сто евро килограмм…ну тридцать одна восемьсот грубо говоря человек должен за весь груз. Здесь ты отдаешь пять…», после ФИО1 созванивается с Шелестом, говорят об оплате за контрабанду янтаря, про залог «мешок, два».

07 сентября 2023 ФИО1 сообщает ФИО8, что была передана не вся ранее оговоренная сумма за перевозку янтаря, ФИО8 возмущается, в тот же день ФИО1 разговаривает с ФИО5 и последний интересуется, когда отдадут деньги за «камень». 08 сентября 2023 ФИО1 и ФИО8 обсуждают задержание автомобиля с янтарем на таможенной границе, ФИО8 уточняет «Водитель наш, правильно?» (том № 13 л.д. 79-190).

Впоследствии диск был признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела (Том № 13 л.д. 191)

Согласно протоколу осмотра предметов от 18.06.2024, был осмотрен оптический диск с рег. № 7/2090/СD-R от 30.08.2023, содержащий видеофайл, на котором запечатлена, встреча 18.08.2023 на территории транспортной базы, по адресу: Калининградская область, Гурьевский муниципальный округ, <...> - ФИО2, Шелеста, ФИО1, Б. и Д., последний прибыл на грузовом автомобиле с г.р.з. № марки «Рено» модели «Магнум» (зеленого цвета) с перевозимым прицепом марки «Шмидт» с г.р.з. АВ 7136 39 (белого цвета) для планируемой погрузки внутрь указанного автомобиля янтаря, однако Д. отказался от перевозки янтаря. Затем ФИО1, ФИО2, Шелест и Б. обсуждают сложившуюся ситуацию с отказом Д. от перевозки янтаря в прицепе грузового автомобиля и думают, кто-же будет водителем для перевозки янтаря в Литовскую Республику (том № 13 л.д. 192-219)

Согласно протоколу осмотра предметов от 24.06.2024, был осмотрен оптический диск с рег. № 7/2099/DVD-R от 12.09.2023, содержащий видеофайл, на котором запечатлена встреча 04.09.2023 на территории транспортной базы, по адресу: Калининградская область, Гурьевский муниципальный округ, <...> - ФИО2, Шелеста, ФИО1 и ФИО7. В ходе встречи Шелест и ФИО1 пытались уложить янтарь в автомобильные колеса и зафиксировать при помощи автомобильной камеры, однако у них ничего не получилось и в конце встречи ФИО1, ФИО2 и Шелест принимают решение поместить янтарь в мешок «биг-бэг», а затем поставить его внутрь прицепа (том № 13 л.д. 220-257)

Согласно протоколу осмотра предметов от 26.02.2024, были осмотрены оптические диски с рег. № 7/2090/СD-R от 30.08.2023 и № 7/2099/DVD-R от 12.09.2023. Участвующий в ходе осмотра ФИО1 подтвердил свое нахождение 18.08.2023 и 04.09.2023 на транспортной базе, по адресу: Калининградская область, Гурьевский муниципальный округ, <...>, и пояснил по обстоятельствам встреч для погрузки янтаря в грузовой автомобиль, в колеса для последующего его перемещения на территорию Литовской Республики через таможенную границу (том № 14 л.д. 1-17).

Согласно протоколу осмотра предметов от 14.02.2024, были осмотрены оптические диски с рег. № 7/2090/СD-R от 30.08.2023 и № 7/2099/DVD-R от 12.09.2023. Участвующий в ходе осмотра Шелест подтвердил свое нахождение 18.08.2023 и 04.09.2023 на транспортной базе, расположенной по адресу: Калининградская область, Гурьевский муниципальный округ, <...>, пояснил об обстоятельствах встреч для погрузки янтаря в грузовой автомобиль и колеса для последующего его перемещения на территорию Литовской Республики через таможенную границу (том № 14 л.д. 18-35).

Впоследствии диски был признаны вещественным доказательством и приобщены к материалам уголовного дела (Том № 14 л.д. 36).

Согласно протоколу осмотра предметов от 26.06.2024, был осмотрен оптический диск с рег № 7/2100 от 12.09.2023, содержащий видеофайл, на котором запечатлена, встреча 05.09.2023 ФИО1, Шелеста, ФИО2, ФИО4 и Б. на транспортной базе по адресу: Калининградская область, Гурьевский муниципальный округ, <...>, где происходила погрузка янтаря в грузовой автомобиль «ДАФ» (Том № 14 л.д. 37-54)

Согласно протоколу осмотра предметов от 20.05.2024, был осмотрен оптический диск с рег. № 28/897/DVD-R от 14.09.2023, содержащий видеофайл, на котором запечатлена встреча 06.09.2023 между ФИО4 и Б. вблизи магазина по адресу: <...> «а». В ходе данной встречи ФИО7 передал ФИО4 5000 долларов США в качестве предоплаты за осуществление перевозки янтаря в Литовскую Республику (том № 14 л.д. 55-58)

Согласно протоколу осмотра предметов от 30.01.2024, были осмотрены оптические диски с рег. № 28/897/DVD-R от 14.09.2023 и с рег № 7/2100 от 12.09.2023, содержащие видеозаписи двух встреч, проходивших 05.09.2023 на территории транспортной база по адресу: Калининградская область, Гурьевский муниципальный округ, <...> и 06.09.2023 вблизи магазина по адресу: <...> «а». Участвующий в ходе осмотра ФИО4 подтвердил свое нахождение на указанных встречах, а именно 05.09.2023 в грузовой автомобиль под его управлением был загружен янтарь, а 06.09.2023 он получил часть денежных средств за осуществление указанной перевозки (том № 14 л.д. 59-73)

Впоследствии диски был признаны вещественным доказательством и приобщены к материалам уголовного дела (Том № 14 л.д. 74)

Согласно протоколу выемки от 02.08.2024 у свидетеля Б. изъят мобильный телефон «Samsung Galaxy S22» (Том № 10 л.д. 234-238)

Согласно протоколу осмотра предметов от 02.08.2024, телефон Б. был осмотрен и обнаружен контакт под именем «Д. Водила» (ФИО4) и переписка с ним, в ходе которой, 07 сентября 2023 г. ФИО4 сообщает о времени прибытия на границу. Также обнаружена переписка между Б. и В., свидетельствующая об указании местонахождения янтаря (Калининградская область, Янтарный городской округ, пос. Покровское, гараж № 114), о его перевозке, и взаимодействии с ФИО2, ФИО1, о времени отправки грузового автомобиля «ДАФ» под управлением ФИО4 в Литовскую Республику (том № 10 л.д. 239-247)

Впоследствии мобильный телефон был признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела (Том № 10 л.д. 248)

Согласно протоколу обследования помещений, зданий, сооружения, участков местности и транспортных средств от 08.09.2023, ФИО1 добровольно выданы принадлежащие ему мобильные телефоны (том № 3 л.д. 28-32), которые были осмотрены протоколом осмотра предметов от 23.10.2023, и в нем обнаружены контакты под именами «С. ФИО2» (ФИО2), «К. Сиги» (ФИО5), «ФИО3» (Шелест), «Л. Даф» и «Л. Даф 2» (ФИО8), «В. 2» (В.,), а также обнаружена переписка, касающаяся перевозки янтаря и телефонные звонки. Так ФИО1 неоднократно в инкриминируемый период созванивался с ФИО2, ФИО5, Шелестом, ФИО8, а также переписывался относительно перевозки янтаря через границу с В.. (Том № 14 л.д. 107-112)

Впоследствии мобильный телефон был признан вещественным доказательством (Том № 14 л.д. 113-114)

Согласно протоколу обыска от 05.10.2023, у обвиняемого Шелеста изъят мобильный телефон «Redmi» «M2004J19G» (том № 11 л.д. 58-63), который был осмотрен, согласно протоколу осмотра предметов от 19.06.2024, и в нем обнаружены контакты без имени № (ФИО2), «М.» и «М.» (ФИО1), «Д.» (ФИО4). Также обнаружены многочисленные телефонные соединения с ФИО1 период с 23.08.2023 по 08.09.2023; ссылка, перейдя по которой возможно ознакомится с товаром, предлагаемым для приобретения, а именно «Мешки биг бэги» (данное сообщение 05.09.2023 направлено сыну – Ш.) (том № 11 л.д. 66-72)

Впоследствии мобильный телефон был признан вещественным доказательством (Том № 11 л.д. 73)

Согласно протоколу обыска от 05.10.2023, у обвиняемого ФИО8 изъят мобильный телефон «IPhone 11Pro»(том № 11 л.д. 79-83), который был осмотрен, согласно протоколу осмотра предметов от 13.02.2024, и в нем обнаружены контакты под именами имени «ФИО3» (Шелест), «Саня ФИО2» (ФИО2), «М.» и «М. 2» (ФИО1), «К. Дым» (ФИО5), «А.» (К., является сотрудником МАПП «Чернышевское»). Кроме того обнаружена переписка между ФИО8 и Шелестом в социальной сети ВКонтакте 09.09.2023 (после пресечения противоправной деятельности) об обстоятельствах отсутствия ФИО1, в данной переписке Шелест сообщает ФИО8, что ФИО1 не следует искать. В ходе осмотра переписки с ФИО1 обнаружена ссылка на интернет страницу «Авито» с объявлением о продаже шин. Также, в ходе осмотра фотогалереи мобильного телефона ФИО8 обнаружен фотоснимок от 28.06.2023, содержащий в себе сведения о задержании на территории Литовской Республики ФИО8, данную тему в переписке с контактом «Л. Сосед» обсуждает ФИО8 (Том № 11 л.д. 86-104)

Согласно протоколу дополнительного осмотра предметов от 23.08.2024, был осмотрен мобильный телефон, принадлежащий ФИО8, в котором обнаружена переписка с контактом под именем «В. Б» из которой следует, что ранее в июне 2023 года ФИО8 перевозил в Литовскую Республику табачную продукцию, и В. также является знакомым ФИО5. Кроме того, в галерее имеется совместная фотография ФИО8 и ФИО1, сделанная в автомобиле в 21 час 39 минут и датированная 19.07.2023 (том № 11 л.д. 108-114)

Впоследствии мобильный телефон был признан вещественным доказательством (том № 11 л.д. 105)

Согласно протоколу выемки от 05.10.2023, у обвиняемого ФИО5 изъят мобильный телефон «Xiaomi Mi 9» модели «М1902F1А» (том № 10 л.д. 188-191), который был осмотрен протоколом осмотра предметов от 23.08.2024, и в нем обнаружены контакты под именами «Мага» (ФИО1), а также многочисленные телефонные соединения с ним за период с 10.09.2022 до 02.10.2023. Кроме того, обнаружен контакт под именем «Вит белый», с которым имеется переписка относительно контрабанды табачных изделий (том № 10 л.д. 192-202)

Впоследствии мобильный телефон был признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела (том № 10 л.д. 203)

Согласно протоколу осмотра предметов и документов от 29.07.2024, был осмотрен оптический диск, предоставленный ПАО «МТС», содержащий протоколы телефонных соединений абонентских номеров обвиняемых ФИО2, ФИО8, ФИО5.

Осмотром детализаций телефонных и интернет соединений находившегося в пользовании Орлова абонентского номера установлено:

1) в период с 28.01.2023 по 04.09.2023 ФИО2 и свидетель ФИО7 неоднократно совершали между собой телефонные переговоры;

2) в период с 03.01.2023 по 03.10.2023 ФИО2 и ФИО1 неоднократно совершали между собой телефонные переговоры;

3) в период с 10.01.2023 по 26.04.2023 ФИО2 и ФИО8 неоднократно совершали между собой телефонные переговоры;

4) 08.09.2023 имеется 1 телефонное соединение между ФИО2 и Шелестом.

5) согласно детализациям интернет соединений установлены интересующие следствие адреса базовых станций:

-21.06.2023 в 21 час 19 минут, Россия, <...>, что находится в непосредственной близости с адресом: <...> (состоялась встреча между Б., ФИО2 и ФИО1);

-27.06.2023 в 21 час 41 минуту, Россия, <...> (состоялась встреча между ФИО7, ФИО2, ФИО5 и ФИО1);

-18.08.2023 в период с 12 часов 26 минут до 12 часов 36 минут, РОССИЯ, ОБЛ. КАЛИНИНГРАДСКАЯ, Г. КАЛИНИНГРАД, УЛ. 4-АЯ БОЛЬШАЯ ОКРУЖНАЯ, Д. 63Б (состоялась встреча с ФИО1, Шелестом, Б. и Д. ).

Осмотром детализаций телефонных и интернет соединений находившегося в пользовании ФИО5 абонентского номера установлено:

1) в период с 01.01.2023 по 27.09.2023 ФИО5 и ФИО1 неоднократно совершали между собой телефонные переговоры;

2) в период с 25.06.2023 по 11.07.2023 ФИО5 и ФИО8 неоднократно совершали между собой телефонные переговоры;

3) согласно детализациям интернет соединений установлены интересующие следствие адреса базовых станций:

27.06.2023 в 20 часов 37 минут, Россия, <...>, что находится в непосредственной близости с адресом: <...> (состоялась встреча между Б., ФИО2, ФИО5 и ФИО1);

Осмотром детализаций телефонных и интернет соединений находившегося в пользовании Пятецкого абонентского номера установлено:

1) в период с 19.01.2023 по 04.10.2023 ФИО8 и ФИО1 неоднократно совершали между собой телефонные переговоры;

2) в период с 10.01.2023 по 26.04.2023 ФИО2 и ФИО8 неоднократно совершали между собой телефонные переговоры;

3) в период с 25.06.2023 по 11.07.2023 ФИО5 и ФИО8 неоднократно совершали между собой телефонные переговоры;

4) согласно детализациям интернет соединений установлены интересующие следствие адреса базовых станций:

03.09.2023 в период с 11 часов 47 минут до 12 часов 00 минут установлены следующие адреса базовых станций: Россия, <...>; РОССИЯ, ОБЛ. КАЛИНИНГРАДСКАЯ, Г. КАЛИНИНГРАД, УЛ. ЕМЕЛЬЯНОВА, УЧ. В РАЙОНЕ ДОМА 238; Россия, <...>, Дымовая труба 90 м, территория Калининградская ТЭЦ-2 ПАО «Интер РАО ЕЭС-Электрогенерация», что соответствует примерному месторасположению местожительства обвиняемого ФИО1 (<...>).

08.09.2023 в период с 18 часов 42 минут до 19 часов 28 минут установлен следующий адрес базовой станции: Россия, <...>, МАО, а также соединения с абонентами № и № (находились в пользовании обвиняемого ФИО1).

За период с 02.01.2023 по 03.10.2023 установлено 970 адресов базовой ФИО8 в районе ул. Емельянова, что соответствует месторасположению дома обвиняемого ФИО1 (Том № 12 л.д. 1-28)

Впоследствии диск был признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела (Том № 12 л.д. 29-30)

Согласно протоколу осмотра предметов и документов от 02.05.2024, был осмотрен оптический диск, предоставленный ООО «Т2 Мобайл», содержащий протоколы телефонных соединений абонентского номера обвиняемого ФИО4.

Осмотром детализаций телефонных и интернет соединений находившегося в пользовании ФИО4 абонентского номера установлено:

04.09.2023 в 19:51:42 находился в районе базовой станции - Калининградская Область, Гурьевский Район, Малое Васильково Поселок, Юбилейная Улица, дом 8А, что соответствует примерному месторасположению транспортной базы, где в вечернее время находились ФИО2, Шелест и ФИО1, по адресу: Калининградская область, Гурьевский муниципальный округ, <...>.

05.09.2023 в период времени с 11:06:01 по 18:27:04 находился по следующим адресам базовых станций: Калининградская Область, Светлый Город, Ижевское Поселок, Светлая Улица\ж/б столб; Калининградская Область, Светлый Город, Кржижановского Улица, дом 2.

Далее 05.09.2023 проследовал по направлению к месту совершения преступления, расположенному по адресу: Калининградская область, Гурьевский муниципальный округ, <...>, на автомобиле с г.р.з. № марки «ДАФ» с перевозимым прицепом марки «Шмидт» с г.р.з. №, а именно, в период времени с 19:16:19 по 21:06:09 находился по следующим адресам базовых станций: Калининградская Область, Город Калининград, Территория СНТ Победа, Улица Магистральная\ж/б столб; Калининградская Область, Калининград Город, Большая окружная Улица, дом 7Б; Калининградская Область, Гурьевский Район, Васильково Поселок, Шатурская Улица\дом 1Гк1; Калининградская Область, Гурьевский Район, Большое Исаково Поселок, Октябрьская Улица, дом 3.

06.09.2023 в период с 11:18:01 по 11:44:02 находился по адресу базовой станции: <...>, что соответствует месторасположению, где проходила встреча со свидетелем Б. и передача денежных средств в размере 5 000 долларов США ФИО4.

С 07.09.2023 19:58:53 по 08.09.2023 09:33:00 находился по адресу базовой станции: Калининградская Область, Гусевский Район, Гусев Город, Ленина Проспект, дом 78\ж/б столб; Калининградская Область, Нестеровский Район, Детское Поселок\АМС. Поселок Детское Нестеровского района находится вблизи таможенного поста МАПП «Чернышевское», что соответствует местонахождению обвиняемого ФИО4 в указанный период времени (Том № 11 л.д. 208-215)

Впоследствии диск был признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела (том № 11 л.д. 216)

Согласно протоколу осмотра предметов и документов от 29.08.2024, был осмотрен оптический диск, предоставленный ПАО «Мегафон», содержащий протоколы телефонных соединений абонентских номеров обвиняемых ФИО1 и Шелеста.

Осмотром детализаций телефонных и интернет соединений находившегося в пользовании ФИО1 абонентского номера установлено:

1) в период с 02.09.2023 по 08.09.2023 ФИО1 и свидетель Б. неоднократно совершали между собой телефонные переговоры;

2) в период с 03.01.2023 по 03.10.2023 ФИО2 и ФИО1 неоднократно совершали между собой телефонные переговоры;

3) в период с 04.01.2023 по 03.10.2023 Шелест и ФИО1 неоднократно совершали между собой телефонные переговоры;

4) в период с 19.01.2023 по 05.10.2023 ФИО1 и ФИО8 неоднократно совершали между собой телефонные переговоры;

5) в период с 01.01.2023 по 27.09.2023 ФИО1 и ФИО5 неоднократно совершали между собой телефонные переговоры;

6) согласно детализациям интернет соединений установлены интересующие следствие адреса базовых станций:

-21.06.2023 с 22 часов 19 минут до 23 часов 06 минут (время московское), Россия, <...>, что находится в непосредственной близости с адресом: <...> (состоялась встреча между Б., ФИО2 и ФИО1);

Также установлено, что в момент нахождения ФИО1 по вышеуказанному адресу ему поступило 13 входящих вызовов от абонента с номером № (ФИО8) и 1 исходящий. После того, как ФИО1 находится вне вышеуказанной базовой станции, телефонные соединения с абонентом с номером № (ФИО8) продолжены.

-27.06.2023 с 21 часа 49 минут до 22 часов 24 минут (время московское), Россия, <...> (состоялась встреча между Б., ФИО2, ФИО5 и ФИО1);

Также установлено, что в момент нахождения ФИО1 по вышеуказанному адресу ему поступило 2 входящих вызова от абонента с номером № (ФИО8).

-18.08.2023 с 13 часов 07 минут до 13 часов 52 минуты (время московское), Россия, <...>, (состоялась встреча с ФИО2, Шелестом, Б. и Д. );

02.09.2023 в период с 17 часов 05 минут до 21 часа 00 минут (время московское) установлен следующий адрес базовой станции ФИО1: 236029, Россия, <...>, (состоялась встреча с ФИО2, Шелестом, Б.);

Также установлено, что в момент нахождения ФИО1 по вышеуказанному адресу ему поступило 4 входящих вызова от абонента с номером № (ФИО8). После того, как ФИО1 находится вне вышеуказанной базовой станции, телефонные соединения с абонентом с номером № (ФИО8) продолжены.

03.09.2023 в период с 16 часов 49 минут до 19 часов 08 минут (время московское) установлен следующий адрес базовой ФИО1: 236029, Россия, <...> (состоялась встреча с Шелестом и Б.);

Также установлено, что в момент нахождения ФИО1 по вышеуказанному адресу ему поступило:

-4 входящих вызова от абонента с номером № (ФИО8);

-6 входящих вызовов от абонента с номером № (ФИО5).

После того, как ФИО1 находится вне вышеуказанной базовой станции, телефонные соединения с абонентами с номерами № (ФИО8) и № (ФИО5.) продолжены.

04.09.2023 в период с 19 часов 22 минут до 21 часов 17 минут (время московское) установлен следующий адрес базовой станции ФИО1: 236029, Россия, <...> (состоялась встреча с ФИО2, Шелестом и Б.);

Также установлено, что в момент нахождения ФИО1. по вышеуказанному адресу ему поступило 6 входящих вызовов от абонента с номером № (ФИО5).

После того, как ФИО1 находится вне вышеуказанной базовой станции, телефонные соединения с абонентом с номером № (ФИО5) продолжены, а также зафиксированы соединения с абонентом с номером № (ФИО8).

05.09.2023 в период с 20 часов 17 минут до 21 часа 57 минут (время московское) установлены следующий адрес базовой станции ФИО1: 236029, Россия, <...>, (состоялась встреча с ФИО2, Шелестом и Б., ФИО4, погрузка янтаря в грузовой автомобиль ФИО4 );

После того, как ФИО1 находится вне вышеуказанной базовой станции, а также до нахождения по адресу данной базовой станции, установлены телефонные соединения с абонентами с номерами № (ФИО5) и № (ФИО8) (Том № 12 л.д. 73-88)

Впоследствии диск был признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела (Том № 12 л.д. 89)

Согласно ответу на запрос из ГКУ КО «Безопасный город» от 31.10.2023, была установлена информация, подтверждающая движение грузового автомобиля с государственным регистрационным знаком <***> «ДАФ» и прицепа «Шмидт» 07.09.2023 в 20:20:41 в направлении на выезд из г. Нестеров в сторону МАПП «Чернышевское» (т. 14 л.д. 216-218)

Согласно ответу на запрос из ЦАФАП ОДД ГИБДД от 10.11.2023, была установлена информация, подтверждающая движение грузового автомобиля «ДАФ» по автодороге А-229 «Калининград-Черняховск-Нестеров-граница с Литовской Республикой» 29км+827м 07.09.2023 в 18:33:50 (т. 14 л.д. 220-222)

Согласно ответу на запрос из Калининградской областной таможни от 15.02.2024, была установлена информация, подтверждающая прибытие 08.09.2023 на таможенный пост МАПП «Чернышевское по направлению выезда из Российской Федерации транспортного средства «ДАФ» с государственными регистрационными номерами № с товаром «Концентрат соевый белковый марки «70-К» под управлением ФИО4.

В 02:21 08.09.2023 в отношении данного транспортного средства проведен транспортный контроль, который включает в себя, в том числе и весовой контроль. В 03:12 08 сентября 2023 г. должностным лицом т/п МАПП Чернышевское создано сообщение об убытии N? 10012160/080923/5024039, в 03:14 проведена проверка на риски, в 03:17 открыта таможенная процедура временного вывоза транспортного средства международной перевозки (т. 14 л.д. 224)

Согласно ответу на запрос из ФГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы» (ФГКУ «Росгранстрой») от 20.02.2024, установлена информация, подтверждающая наличие заявки на проезд грузового транспортного средства с ГРН № в системе резервирования даты и времени подъезда к автомобильному пункту пропуска через государственную границу Российской Федерации Чернышевское, она была создана 06.09.2023 в 17:02 (МСК) на плановое время проезда 07.09.2023 во временной период с 23:00 до 23:59. Грузовое транспортное средство с ГРН 0283ТЕ39 проехало пост контроля Системы резервирования 08.09.2023 в 01.53. (т. 14 л.д. 226).

Оценив вышеприведенные доказательства вины подсудимых в инкриминируемом преступлении, суд признает их допустимыми и достоверными, а их совокупность – достаточной для постановления обвинительного приговора в отношении подсудимых.

Каких-либо существенных противоречий в доказательствах, требующих их толкования в пользу подсудимых и позволяющих поставить под сомнение их преступную деятельность, судом не установлено.

Данных, свидетельствующих об искусственном создании сотрудниками правоохранительных органов доказательств обвинения в отношении подсудимых, судом не установлено.

Документы о результатах оперативно-розыскной деятельности соответствуют положениям ФЗ от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

Результаты оперативно-розыскных мероприятий получены в соответствии с требованиями закона и свидетельствуют о наличии у подсудимых умысла на контрабанду янтаря, который сформировался независимо от деятельности сотрудников полиции.

Как следует из материалов уголовного дела, в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий удалось зафиксировать информацию о том, что подсудимые занимаются контрабандой янтаря, установить место и способ перемещения стратегически важного ресурса через границу, роль каждого из них в выполнении объективной стороны преступления и другие обстоятельства совершенного преступления.

Характер проведенных ОРМ не предполагал какого-либо вмешательства в действия подсудимых со стороны сотрудников правоохранительных органов, что исключает возможность признания их провокационными.

Результаты ОРМ проверены следственным путем и являются допустимыми, подтверждающими в совокупности с вышеперечисленными доказательствами вину подсудимых в совершении инкриминируемых им преступлений.

Исследованными в судебном заседании доказательствами, в том числе содержанием диалогов подсудимых и свидетеля Б. между собой, а также содержанием их переписки, установлен тот факт, что подсудимые в составе организованной группы осуществляли незаконное перемещение янтаря через границу.

Содержание осмотренных материалов ОРМ (аудио и видеозаписей), а также показания свидетелей указывают на то, что между подсудимыми не было недопонимания, ранее большинство из них были знакомы друг с другом, занимались деятельностью, связанной с грузоперевозками, в том числе через таможенную границу РФ, и были осведомлены о ее особенностях, в течении продолжительного времени (с весны до сентября 2023) занимались деятельностью по контрабанде янтаря, обсуждали как удобнее и безопаснее перемещать янтарь через границу, как его фасовать, упаковывать, как конспирировать свою деятельность (пытались прятать янтарь в автомобильные шины), подыскивали лиц, готовых перевезти янтарь через границу, демонстрировали свою осведомленность о стоимости янтаря.

Основания сомневаться в объективности и достоверности вышеизложенных показаний свидетелей отсутствуют, они соответствуют фактическим обстоятельствам дела, логичны, последовательны, существенных противоречий по предмету доказывания не содержат, согласуются между собой и подтверждаются совокупностью иных исследованных в судебном заседании доказательств.

Каких-либо данных, указывающих на наличие у свидетелей оснований для оговора подсудимых, либо личной заинтересованности в исходе дела, нет.

Исследованные в судебном заседании доказательства, вопреки доводам подсудимых и их защитников, свидетельствуют о совершении подсудимыми преступления в составе организованной группы, поскольку соучастников между собой связывала единая цель – незаконное перемещение через таможенную границу янтаря, для извлечения материальной выгоды за счет совместного совершения преступления.

Так ФИО2, узнав от Б., что необходимо осуществить незаконное перемещение янтаря через таможенную границу Таможенного союза в Литовскую Республику, с целью получения преступного дохода, и осознавая, что незаконное перемещение янтаря возможно в результате организации и совершения спланированных и подготовленных мероприятий лицами, между которыми будут грамотно распределены их роли, решил создать организованную преступную группу лиц. ФИО2, осуществлявший общее руководство преступной группой, привлек к совместной преступной деятельности ФИО1, роль которого заключалась в осуществлении поиска и вовлечения в организованную группу непосредственных исполнителей контрабанды. Далее ФИО1 вовлек в состав организованной группы ФИО5, Шелеста и ФИО8.

Шелест должен был подыскивать водителей с грузовым автомобилем, которые осуществят незаконное перемещение янтаря, а также оказывать помощь ФИО1 в фасовке, упаковке и непосредственном незаконном перемещении янтаря в грузовой автомобиль и его сокрытие. ФИО8 должен был предложить способ сокрытия янтаря в грузовом автомобиле, а также оказывать помощь ФИО1 в фасовке, упаковке и непосредственном перемещении янтаря в грузовой автомобиль и его сокрытие.

ФИО5 должен был договориться об осуществлении беспрепятственного прохождения административных таможенных процедур государственных контрольных органов на таможенной границе. Кроме этого, имея связи с собственниками и водителями грузовых автомобилей подыскивать водителей, которые осуществят незаконное перемещение янтаря.

Далее Шелест привлек к совместной преступной деятельности и вовлек в состав организованной группы ФИО4, который, управляя грузовым автомобилем «ДАФ» с прицепом «Шмидт», в который будет помещен янтарь, должен будет осуществить непосредственное его незаконное перемещение через таможенную границу в Литовскую Республику и передать его неустановленному лицу.

Кроме того, ФИО1, Шелест, ФИО8 и ФИО5, имея опыт грузоперевозок и достоверно зная порядок перемещения товаров через таможенную границу, разработали схему сокрытия янтаря внутри грузового автомобиля, с целью исключения факта его обнаружения таможенными органами.

Как следует из показания допрошенных в судебном заседании свидетелей, анализа результатов ОРД (переговоров подсудимых между собой и с иными лицами), преступная группа существовала достаточное время (несколько месяцев), чтобы признать ее устойчивой. Не все соучастники организованной группы были знакомы между собой, что подчеркивает тот факт, что информированность членов группы обо всех входящих в ее состав участниках противоречила мерам, направленным на обеспечение безопасности и конспирации.

Группа отличалась сплоченностью, единством целей преступной деятельности, осознанием членами группы общности целей, для достижения которых организованная группа была создана. Обстоятельства участия подсудимых в преступной деятельности и объективно выполненные ими действия, с нацеленностью на контрабанду янтаря, с ожиданием получения за свою деятельность, как за промысел, дохода, полностью исключают какое-либо добросовестное заблуждение соучастников относительно своей сопричастности к функционированию обширной по своему составу и иерархической по построению организованной группе.

То обстоятельство, что члены организованной группы успели принять участие лишь в совершении одного преступления, не опровергает квалификацию их действий, предложенную органом предварительного следствия, поскольку преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения, в том числе одного преступления.

Также суд отмечает, что дальнейшая преступная деятельность подсудимых была прекращена не по их воле, а в связи с задержанием автомобиля с янтарем.

Кроме того анализ содержания разговор подсудимых между собой и с иными лицами, свидетельствует о том, что они надеялись продолжать свою незаконную деятельность и дальше, в целях получения большего дохода.

Показания ФИО8 о том, что он хотел, чтобы на заработанные от контрабанды янтаря денежные средства был выкуплен его автомобиль, который он давно хотел продать, не опровергает его корыстного мотива.

То обстоятельство, что ФИО8, имея опыт грузоперевозок и достоверно зная порядок перемещения товаров через таможенную границу, лично не участвовал при погрузке янтаря из-за конфликта с ФИО2, возникшего из-за финансовых разногласий, с учетом его содействия участникам группы, которое заключалось в разработке вариантов перевозки янтаря, его сокрытия, активного общения по данным вопроса с ФИО1, помощи в приобретении колес для помещения в них предмета контрабанды, не опровергает предъявленного обвинения.

Показания ФИО5 о том, что он лишь один раз участвовал во встрече с подсудимыми, при том, что в ходе нее его представили как человека, который способен решить проблемы на границе и ФИО5 не возражал против этого, а впоследствии он активно общался с ФИО1 по телефону, узнавал какой автомобиль и когда повезет янтарь, давал советы, также не опровергает предъявленного обвинения.

Данных, свидетельствующих об искусственном создании сотрудниками правоохранительных органов доказательств обвинения ФИО2, ФИО1, Шелеста, ФИО4, ФИО5, ФИО8, не имеется.

В судебном заседании установлено, что оперативно-розыскные мероприятия были проведены в строгом соответствии с законом, умысел подсудимых на контрабанду сформировался независимо от деятельности сотрудников правоохранительных органов.

Версия подсудимых, о том, что действия Б. носили провокационный характер, он вынудил их совершить преступление, не нашла своего подтверждения в ходе судебного следствия и опровергается всей совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, в том числе показаниями свидетелей А., Д., С., П., Р., М., а также многочисленными аудиозаписями переговоров участников организованной группы между собой и свидетелями по делу, в том числе Б., из анализа которых следует, что подсудимые принимали активное участие в обсуждении количества и стоимости перемещаемого янтаря, не соглашались с первоначально предложенной оплатой за работу, выдвигали свои условия относительно цены янтаря, настаивали на предоплате, на перевозке сразу всего янтаря (300 кг), интересовались возможностью дальнейшей «работы».

При юридической квалификации действий подсудимых, суд исходит из следующего.

Согласно п.п. 25 п. 1 ст. 2 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, перемещение товаров через таможенную границу Евразийского экономического Союза с сокрытием их от таможенного контроля, или недекларированием товаров, являются незаконным перемещением товаров; ч. 2 ст. 5 ТК ЕАЭС таможенной границей Союза являются пределы таможенной территории Союза, а также в соответствии с международными договорами в рамках Союза - пределы отдельных территорий, находящихся на территориях государств-членов; п.п. 5 п. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС вывоз товаров с таможенной территории Союза - совершение действий, направленных на вывоз товаров с таможенной территории Союза любым способом, в том числе пересылка в международных почтовых отправлениях, использование трубопроводного транспорта и линий электропередачи, включая пересечение таможенной границы Союза.

В нарушение требований постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2012 №923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» согласно которому янтарь включен в перечень стратегически важных товаров и ресурсов Российской Федерации, относится к минеральному сырью, в отношении которого установлен разрешительный порядок вывоза с таможенной территории ЕврАзЭС, ч. 2 ст. 9 ТК ЕАЭС согласно которой товары, перемещаемые через таможенную границу Союза, подлежат таможенному контролю; ст. 10 ТК ЕАЭС определяющей места перемещения товаров через таможенную границу Союза; раздела 2.11 приложения № 2 к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 года №30 «О мерах нетарифного регулирования», согласно которому янтарь относится к минеральному сырью, в отношении которого установлен разрешительный порядок вывоза с таможенной территории ЕврАзЭС, то есть на основании лицензии или заключения (разрешительной документации), незаконное перемещение стратегически важного ресурса - янтаря осуществлялось участниками организованной преступной группы вне установленных мест - таможенного поста, с сокрытием от таможенного контроля и без фактического декларирования, отсутствия лицензии и разрешительной документации на вывоз.

Согласно предъявленному обвинению, подсудимые незаконно, с сокрытием от таможенного контроля и без декларирования, перемещали через Таможенную границу таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важный ресурс, в крупном размере, организованной группой.

Согласно абз. 2 п. 9 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации "О судебной практике по делам о контрабанде" от 27 апреля 2017 года N 12, в тех случаях, когда при контрабанде применяются иные способы незаконного перемещения товаров или иных предметов, например, недостоверное декларирование или использование документов, содержащих недостоверные сведения о товарах или иных предметах, контрабанда признается оконченной с момента представления таможенному органу таможенной декларации либо иного документа, допускающего ввоз на таможенную территорию Союза или вывоз с этой территории товаров или иных предметов, в целях их незаконного перемещения через таможенную границу.

Поэтому в данном случае контрабанда считается оконченной с момента подачи таможенной декларации на товары с приложением документов относительно перевозимого соевого сырья, а факт изъятия незадекларированного янтаря на таможне на квалификацию действий подсудимых не влияет.

Согласно примечанию 1 к ст. 226.1 УК РФ перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей настоящей статьи утверждается Правительством РФ.

Как следует из Постановления Правительства РФ от 13.09.2012 N 923 "Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также об определении видов стратегически важных товаров и ресурсов, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100 тыс. рублей", янтарь отнесен к стратегически важному ресурсу, в связи с чем, подлежит исключению из обвинения указание на «стратегически важные товары».

Квалифицирующий признак контрабанды в крупном размере, нашел свое подтверждение, поскольку крупным размером стратегически важных ресурсов признается их стоимость, превышающая 1 000 000 руб., согласно п. 2 примечаний к ст. 226.1 УК РФ.

Таким образом, суд квалифицирует действия подсудимых ФИО2, ФИО1, Шелеста, ФИО4, ФИО5, ФИО8 по ч.3 ст. 226.1 УК РФ, как незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов, в крупном размере, совершенное организованной группой (в редакции УК РФ № 63-ФЗ от 04 августа 2023 г.), в отношении каждого.

При назначении наказания подсудимым, суд, помимо характера и степени общественной опасности содеянного, данных о личностях подсудимых, влияния наказания на исправление подсудимых и на условия жизни их семей, учитывает также роль и степень фактического участия каждого в совершении преступления.

При назначении наказания ФИО1, суд учитывает <данные изъяты>

Оснований для признания явки с повинной обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого ФИО1 не имеется, поскольку о его роли в инкриминируемом деянии правоохранительным органам стало известно в результате проводимых ОРМ, с учетом чего, основания для признания явки с повинной добровольным сообщением о совершенном преступлении, у суда отсутствуют, при этом суд относит данную явку к обстоятельству, подтверждающему активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

При назначении наказания ФИО2, <данные изъяты>.

При назначении наказания ФИО4, суд учитывает <данные изъяты>.

В ходе предварительного расследования ФИО4 <данные изъяты>

При назначении наказания Шелесту, <данные изъяты>

При назначении наказания ФИО5, <данные изъяты>.

При назначении наказания <данные изъяты>.

Указанные обстоятельства суд признает смягчающими наказание подсудимых.

Между тем суд не усматривает оснований для признания в качестве обстоятельства, смягчающего наказание подсудимых ФИО2 и Шелеста, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, под которым согласно действующему законодательству следует понимать лишь такие активные действия виновного лица, направленные на сотрудничество с правоохранительными органами, с помощью которых в ходе предварительного следствия были установлены неизвестные до этого существенные обстоятельства расследуемого в отношении непосредственно этого лица дела, при этом данные действия должны быть совершены добровольно, а не под давлением имеющихся улик, чего в данном случае не усматривается. Само по себе частичное признание ими своей вины, с учетом того, что об обстоятельствах совершенного преступления правоохранительным органам стало известно из проводимых ОРМ, не свидетельствует о том, что они активно способствовали раскрытию и расследованию преступления.

Учитывая общественную опасность содеянного и конкретные обстоятельства совершенных подсудимыми преступлений, данные об их личностях, суд приходит к выводу, что исправление подсудимых возможно только в условиях изоляции от общества и назначает всем подсудимым наказание в виде реального лишения свободы, с применением при назначении наказания ФИО1 и ФИО4 ч.1 ст. 62 УК РФ, учитывая безальтернативный характер этого наказания по ч.3 ст. 226.1 УК РФ, полагая, что именно такое наказание будет способствовать их исправлению и достижению иных целей наказания, без применения дополнительных видов наказания, предусмотренных санкцией ч. 3 ст. 226.1 УК РФ.

Оснований для изменения категории преступления, совершенного подсудимыми на менее тяжкую в соответствии с частью шестой статьи 15 УК РФ с учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, суд не находит.

Отбывать наказание подсудимым, в соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ, надлежит в исправительной колонии строгого режима.

По смыслу закона предмет контрабанды подлежит конфискации и обращению в собственность государства.

Согласно п. "а" ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, п. 3(3) постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 14.06.2018 года N 17 "О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в уголовном судопроизводстве", исходя из требований статей 104.1 и 104.2 УК РФ конфискация имущества подлежит обязательному применению при наличии оснований и соблюдении условий, предусмотренных нормами главы 15.1 УК РФ.

Янтарь, являющийся предметом незаконного перемещения через таможенную границу и хранящийся в АО «Калининградский янтарный комбинат» подлежит конфискации в доход государства.

Согласно абз. 2 п. 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 14 июня 2018 года N 17 "О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в уголовном судопроизводстве" орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, принадлежащие обвиняемому, подлежат конфискации судом по делам о преступлениях, перечень которых законом не ограничен.

В ходе предварительного следствия у подсудимых ФИО5, Шелеста, ФИО4, ФИО1 и ФИО8 были обнаружены и изъяты сотовые телефоны, которые они использовали для связи с иными участниками группы.

Исходя из установленных обстоятельств, суд приходит к выводу, что указанные телефоны являются орудиями и средствами совершения преступления, поскольку обладают признаками, предусмотренными п. 1 ч. 3 ст. 81 УПК РФ и п. "г" ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, в связи с чем суд полагает необходимым о конфисковать их в доход государства.

При этом, поскольку подсудимые не являлись собственниками грузового автомобиля «Даф» с прицепом, с помощью которого осуществлялось перемещение предметов контрабанды, то при вынесении приговора автотранспортное средство подлежит возвращению его законному владельцу.

На основании изложенного и, руководствуясь ст. ст. ст.ст. 296 – 310 УПК РФ, суд,

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 226.1 УК РФ, на основании которой назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок семь лет шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Меру пресечения в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть ФИО2 в срок отбытия наказания время содержания под стражей по настоящему уголовному делу с 05 октября 2023 года до дня вступления приговора в законную силу, согласно п. «а» ч.3.1 ст. 72 УК РФ из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 226.1 УК РФ, на основании которой назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок семь лет два месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Для обеспечения исполнения приговора, меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, взять под стражу немедленно в зале суда.

Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть в срок отбывания наказания срок содержания ФИО1 под стражей по настоящему делу с 09 октября 2023 г. по 11 октября 2023 г, а также с 23 сентября 2025 г. до дня вступления приговора в законную силу, с учетом положений п. «а» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

ФИО3 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 226.1 УК РФ, на основании которой назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок семь лет два месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Для обеспечения исполнения приговора, меру пресечения Шелесту С.И. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, взять под стражу немедленно в зале суда.

Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть в срок отбывания наказания срок содержания ФИО3 под стражей по настоящему делу с 05 октября 2023 г. по 07 октября 2023 г., а также с 23 сентября 2025 г. до дня вступления приговора в законную силу, с учетом положений п. «а» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

ФИО4 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 226.1 УК РФ на основании которой назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок семь лет один месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Для обеспечения исполнения приговора, меру пресечения ФИО4 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, взять под стражу немедленно в зале суда.

Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть в срок отбывания наказания срок содержания ФИО4 под стражей по настоящему делу с 05 октября 2023 г. по 07 октября 2023 г., а также с 23 сентября 2025 г. до дня вступления приговора в законную силу, с учетом положений п. «а» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

ФИО5 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 226.1 УК РФ на основании которой назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок семь лет три месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Меру пресечения в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть ФИО5 в срок отбытия наказания время содержания под стражей по настоящему уголовному делу с 05 октября 2023 года до дня вступления приговора в законную силу, согласно п. «а» ч.3.1 ст. 72 УК РФ из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

ФИО6 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 226.1 УК РФ на основании которой назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок семь лет три месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Меру пресечения в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть ФИО6 в срок отбытия наказания время содержания под стражей по настоящему уголовному делу с 05 октября 2023 года до дня вступления приговора в законную силу, согласно п. «а» ч.3.1 ст. 72 УК РФ из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Вещественные доказательства: документы «Группы компаний Содружество»; акт экспертизы № 3510990 от 22.08.2023; таможенная декларация на транспортное средство; международная товарно-транспортная накладная (том № 14 л.д. 141), оптические диски, протоколы телефонных соединений (том № 11 л.д. 216) (том № 12 л.д. 89) (том № 12 л.д. 29-30) (том № 12 л.д. 132)(том № 12 л.д. 186) (том № 12 л.д. 222) (том № 13 л.д. 17) (том № 13 л.д. 46) (том № 13 л.д. 78) (том № 13 л.д. 191) (том № 14 л.д. 36) (том № 14 л.д. 74) - хранить в материалах уголовного дела, рулоны марлевого бинта, образец криминалистического идентификационного препарата, трос (том № 14 л.д. 95-97, т. 11 л.д. 197-199) - уничтожить, денежные средства (доллары США), хранящиеся в депозитарии СУ СК России по Калининградской области (том №14 л.д. 95-97, 98), возвратить в орган их выдавший (УФСБ России по Калининградской области), янтарь, хранящийся в АО «Калининградский янтарный комбинат» по адресу: Калининградская область, пгт. Янтарный, ул. Балебина, 1 (том №11 л.д. 158-159), мобильный телефон «Xiaomi», изъятый у ФИО5. (том № 10 л.д. 203), мобильный телефон «Redmi», изъятый у Шелеста С.С. (том № 11 л.д. 73), мобильный телефон марки «Xiaomi» «РОСО Х3 Pro», изъятый у ФИО4 (том № 14 л.д. 103-104), мобильный телефон марки «SAMSUNG» «Galaxy A13 5G», изъятый у ФИО1 (том № 14 л.д. 113-114), мобильный телефон марки «IPhone» модели «11Pro», изъятый у ФИО6 (том № 11 л.д. 105) - конфисковать, обратив в доход государства, мобильный телефон Samsung Galaxy S22», переданный на ответственное хранение свидетелю Б. - оставить у последнего по принадлежности (том №10 л.д. 248, 252), грузовой автомобиль ГРЗ № «ДАФ»; прицеп «Шмидт» с ГРЗ № (том №10 л.д. 224-225, 229-230), штамп ООО «Пандас»; свидетельства о регистрации транспортного средства серии № номер № и серии № номер №, переданные на ответственное хранение свидетелю П. - оставить у последнего по принадлежности (том № 14 л.д. 141, 145-146)

Приговор может быть обжалован в апелляционную инстанцию в судебную коллегию по уголовным делам Калининградского областного суда через Ленинградский районный суд г. Калининграда в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о личном участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем должны указать в своей апелляционной жалобе, а в случае принесения апелляционного представления или апелляционной жалобы другим участником процесса - в возражениях на жалобу либо представление.

Судья Зимина Е.А.

Дело № 1-189/2025

УИД 39OS0000-01-2025-000015-24