Решение № 2-2418/2017 2-319/2018 2-319/2018(2-2418/2017;)~М-2331/2017 М-2331/2017 от 13 февраля 2018 г. по делу № 2-2418/2017

Решение 2-319\18

Именем Российской Федерации

14 февраля 2018 года г.Уфа

Демский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан в составе:

председательствующего судьи Салишевой А.В.

при секретаре Давлетшиной Л.Ф.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску С.А.Я. к Ш.Т.Х, о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением,

У С Т А Н О В И Л:

С.А.Я. обратился в суд с исковым заявлением к Ш.Т.Х,, о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением, просил суд взыскать с Ш.Т.Х, в его пользу в возмещение материального ущерба, причиненного преступлением, в размере 1900 000 руб. – сумму вклада и проценты по договору.

Ответчик Ш.Т.Х, на судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом.

Из материалов дела усматривается, что ответчик содержится в местах лишения свобод. Учитывая, что действующим Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации и Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации не предусмотрено этапирование подследственных и осужденных лиц к местам разбирательства гражданских дел с целью обеспечения их личного участия в судебных заседаниях, суд, руководствуясь ст.167 ГПК РФ, считает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившегося ответчика.

Истец С.А.Я. в судебном заседании исковые требования поддержал, просит их удовлетворить.

Выслушав истца, изучив материалы дела, суд приходит к следующему.

Согласно ст.61 ГПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным постановлением по ранее рассмотренному делу, обязательны для суда. Указанные обстоятельства не доказываются вновь и не подлежат оспариванию при рассмотрении другого дела, в котором участвуют те же лица.

Решением Демского районного суда г.Уфы от ДД.ММ.ГГГГ, вступивши в законную силу, постановлено: исковые требования С.А.Я. к Ш.Т.Х, о взыскании материального ущерба причиненного преступлением удовлетворить.

Взыскать с Ш.Т.Х, в пользу С.А.Я. сумму материального ущерба причиненного преступлением в размере 400 000 рублей.

Взыскать с Ш.Т.Х, в доход местного бюджета госпошлину в размере 7 200 рублей.

Данным судебным постановлением установлено, что Ш.Т.Х,, имея умысел на хищение денежных средств в особо крупном размере у неопределенного круга граждан, проживающих на территории Республики Башкортостан в мае 2012 года, находясь в <адрес> Республики Башкортостан, из корыстных побуждений, учредил кредитно-потребительский кооператив граждан «БашИнвестКапитал» (далее КПК «БашИнвестКапитал»).

Преступный умысел Ш.Т.Х, предполагал привлечение физических лиц в созданный для этой цели кредитный потребительский кооператив и получение денежных средств в качестве вклада под финансово не обеспеченное обещание о выплате значительных процентов по вкладам в размере от 15 до 28% ежемесячно, обманывая тем, что данный кооператив, осуществляют финансово-хозяйственную деятельность, которая, якобы, приносит доход и дает возможность в любое время выплатить вкладчикам денежные средства, как основной вклад, так и проценты по нему, заведомо зная о невозможности выплаты таких высоких процентов и возврата основной суммы займа.

Ш.Т.Х, создал номинальный состав учредителей КПК «БашИнвестКапитал», не связанных с ним преступным умыслом и фактически не принимавших участия в деятельности указанного кооператива. Осуществляя задуманное, Ш.Т.Х, являясь в действительности единственным организатором, учредителем и руководителем кооператива, заведомо зная о планируемой незаконной деятельности данной организаций, ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрировал КПК «БашИнвестКапитал» в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Республики Башкортостан Уфы РБ № (ИНН <***>).

С начала ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Ш.Т.Х, единолично руководил персоналом кооператива; контролировал поступление и расходование денежных средств, поступивших от граждан; непосредственно занимался незаконным выводом из кооператива и сокрытием похищенных денежных средств; следил за ведением бухгалтерского и кассового учета КПК «БашИнвестКапитал», обманывал граждан, а именно вводил последних в заблуждение относительно финансово-хозяйственного положения кооператива, их доходности и выгодности вложения в кооператив денежных средств.

С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Ш.Т.Х, были открыты 3 филиала, в <адрес> и <адрес>, которые при помощи рекламы сумели на протяжении длительного времени заключить не менее чем с 376 гражданами договора займа и получить от граждан – членов кооператива денежные средства на общую сумму 67 014 520 рублей.

Тем самым, Ш.Т.Х,, реализуя свои преступные намерения на хищение чужого имущества, путем обмана граждан – вкладчиков и подконтрольных ему работников КПК «БашИнвестКапитал», создал себе условия для беспрепятственного хищения денежных средств граждан-вкладчиков кооператива в особо крупном размере.

Ш.Т.Х, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершил хищение путем обмана денежных средств граждан – участников кооператива в <адрес>, на общую сумму 32 463 370 рублей, подлежащих 146 гражданам, в именно с корыстной целью безвозмездно похитил, в том числе, у С.А.Я. в дневное время в офисе по <адрес> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договорам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ причинив значительный ущерб в крупном размере на сумму 400 000 рублей.

С.А.Я. показал, что ДД.ММ.ГГГГ заключил договор с КПК «БашИнвестКапитал», внес 500 000 рублей под 20%, на 3 месяца, получал проценты по 100 000 рублей 3 месяца. ДД.ММ.ГГГГ перезаключил договор на 500 000 рублей под 20%, также получал проценты по 100 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ перезаключил договор на 1 000 000 рублей под 15% сроком на 6 месяцев, денежных средств больше не получал. Ущерб 400 000 рублей, который является значительным.

На основании постановления следователя от ДД.ММ.ГГГГ произведена выемка документов у потерпевшей С.А.Я., а в дальнейшем осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела следующие документы:

- Договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей

- Квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей

- Договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей

- Квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей (т.39 л.д.194-203).

Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого, в договоре передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенной с С.А.Я.:

- подпись в графе КПК «БашИнвестКапитал»: /Ш.Т.Х,/ выполнен - Ш.Т.Х,;

- рукописные записи выполнены ФИО2.

В квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ получении денежных средств в сумме 1 000 000 рублей от С.А.Я.:

- подпись в графе «Главный бухгалтер» выполнена Ш.Т.Х,;

- рукописные записи выполнены ФИО2.

В договоре передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ заключенном с С.А.Я.:

- подпись в графе КПК «БашИнвестКапитал»: /ФИО2/ и рукописные записи выполнены ФИО2.

В квитанции к приходному кассовому ордеру 160 от ДД.ММ.ГГГГ получении денежных средств в сумме 500 000 рублей от С.А.Я.:

- подпись в графе «Главный бухгалтер» и рукописные записи выполнены ФИО2 (т.11 л.д.27-29).

Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому:

- за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на основании договоров передачи личных сбережений, с учетом сведений, содержащихся в протоколах допросов, в кассу КПК «БашИнвестКапитал» внесены денежные средства от членов КПК, а именно: от С.А.Я. на общую сумму 1 000 000 рублей, в том числе: по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 500 000 рублей; по договору №от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 500 000 рублей; по договору № от ДД.ММ.ГГГГ деньги не вносились.

- за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сумма денежных средств, выплаченная членам КПК «БашИнвестКапитал», согласно договорам передачи личных сбережений (проценты по вкладу и сумма вклада по договору), с учетом сведений, содержащихся в протоколах допросов, составила: С.А.Я. на общую сумму 600 000 рублей, в том числе: по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 300 000 рублей; по договору № от ДД.ММ.ГГГГ не выплачивались; по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 300 000 рублей.

- расхождение между суммами денежных средств, внесенных в кассу КПК «БашИнвестКапитал» от членов КПК и суммами денежных средств выплаченных членам КПК (начисленные проценты и сумма вклада по договору), по всем заключенным договорам в исследуемом периоде, в разрезе по каждому члену КПК, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно представленным документам, с учетом сведений, содержащихся в протоколах допросов, составило: С.А.Я. в сумме 400 000 рублей (т. 18 л.д. 151-159).

Указанные обстоятельства установлены приговором Ленинского районного суда <адрес> Республики Башкортостан от ДД.ММ.ГГГГ, которым Ш.Т.Х,, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием его в исправительной колонии общего режима.

Гражданские иски потерпевших … С.А.Я. … о возмещении материального ущерба передать на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства, признав за ними право на удовлетворение гражданского иска.

Апелляционным определением Верховного Суда Республики Башкортостан от ДД.ММ.ГГГГ приговор изменен, действия Ш.Т.Х, с ч.4 ст.159 УК РФ переквалифицированы на ч.2 ст.172.2 УК РФ, по которой назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 10 месяцев с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев. Ш.Т.Х, направлен для отбывания наказания в виде лишения свободы в исправительную колонию общего режима.

В рамках дополнительного наказания Ш.Т.Х, установлены следующие ограничения: не выезжать за пределы территории муниципального образования по месту жительства; не менять место жительства и работы без согласия уголовно-исполнительной инспекции. Обязать Ш.Т.Х, два раза в месяц являться в уголовно-исполнительную инспекцию на регистрацию.

В остальном этот же приговор в отношении Ш.Т.Х, оставлен без изменения, апелляционные жалобы защитника, потерпевших, а также апелляционное представление - без удовлетворения.

Как отмечено выше, материальный ущерб, причиненный истцу, установлен вступившим в законную силу приговором суда и составил в общей сумме 1000 000 рублей, из которого 400 000 руб. уже было взыскано вышеуказанным решением суда.

Исковые требования С.А.Я. о взыскании с ответчика процентов по вкладу удовлетворению не подлежат, поскольку договор передачи личных сбережений был заключен между С.А.Я. и КПК «БашИнвестКапитал»; ответчик Ш.Т.Х, как физическое лицо стороной указанного договора не являлся и не является; каких-либо обязательств по указанному договору (в том числе и на выплату истцу процентов по вкладу) ответчик на себя как физическое лицо не брал.

При рассмотрении заявленных истцом требований, денежная сумма в размере 600 000 рублей подлежит взысканию с ответчика в счет возмещения ущерба, причиненного истцу преступными действиями ответчика, а не в связи с обязательствами ответчика по вышеуказанному договору передачи личных сбережений.

В связи с изложенным, оснований для взыскания с ответчика в пользу истца процентов по договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ не имеется.

На основании ст.103 ГПК РФ, с ответчика в доход местного бюджета подлежит взысканию госпошлина в размере 9 200 рублей.

Руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ

РЕШИЛ:

Исковые требования С.А.Я. к Ш.Т.Х, о взыскании материального ущерба причиненного преступлением удовлетворить.

Взыскать с Ш.Т.Х, в пользу С.А.Я. сумму материального ущерба причиненного преступлением в размере 600 000 рублей.

В удовлетворении исковых требований С.А.Я. к Ш.Т.Х, о взыскании процентов по договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ отказать.

Взыскать с Ш.Т.Х, в доход местного бюджета госпошлину в размере 9 200 рублей.

Решение может быть обжаловано в Верховный суд Республики Башкортостан путем подачи апелляционной жалобы через Демский районный суд г.Уфы Республики Башкортостан в течение месяца со дня составления мотивированного решения.

Судья Салишева А.В.