Приговор № 1-192/2023 от 13 июня 2023 г. по делу № 1-192/2023

Приговор

Именем Российской Федерации

г. Белгород 13 июня 2023 года

Октябрьский районный суд города Белгорода в составе председательствующего судьи Антоновой Е.Н., при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания Некрасовой А.А., помощником судьи Горобенко В.В., с участием:

государственного обвинителя Картавцевой А.Ю.,

представителя потерпевшего ФИО46,

подсудимой ФИО1 и её защитника – адвоката Вороненко В.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело в отношении

ФИО1, <данные изъяты>, несудимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст.159 ч.3 УК РФ,

установил:

ФИО2, используя своё служебное положение, путём обмана похитила чужое имущество в крупном размере при следующих обстоятельствах.

По приказу № 1 от 14 февраля 2020 года и на основании трудового договора №1 от 14 февраля 2020 года ФИО1 была принята на работу в ООО «Ломбард» (с 5 февраля 2021 года – ООО «Ломбард 1994») на должность эксперта-оценщика, её рабочее место находилось в обособленном подразделении «Ломбард-25» в д.2 по ул. Молодежной г. Белгорода. Круг должностных обязанностей подсудимой как эксперта-оценщика ООО «Ломбард» определён должностной инструкцией эксперта-оценщика, утверждённой 12 июня 2008 года (в редакции №5 от 22 июля 2020 года). 17 февраля 2020 года с ФИО2 был заключён договор о полной индивидуальной материальной ответственности, согласно которому она как эксперт-оценщик приняла на себя полную материальную ответственность за необеспечение сохранности переданных материальных ценностей.

Таким образом, ФИО2 в период с 20 июня 2022 года по 24 ноября 2022 года, работая экспертом-оценщиком в обособленном подразделении «Ломбард-25» ООО «Ломбард 1994» была наделена административно-хозяйственными функциями, имея в связи с занимаемой должностью свободный доступ к находящимися в кассе денежным средствам, предназначенным для выплаты займов залогодателям под залог изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, а также имея в соответствии с п. «в» ч. 1 Договора о полной индивидуальной материальной ответственности полномочия вести учёт, составлять и представлять в установленном порядке товарно-денежные и другие отчёты о движении и остатках вверенных ей материальных ценностей, то есть осуществляла контроль за движением материальных ценностей ООО «Ломбард 1994», определяла порядок их хранения, учёт и контроль за их расходованием.

В процессе исполнения своих должностных обязанностей, не позднее 20 июня 2022 года, у ФИО2, находившейся на своем рабочем месте по месту расположения обособленного подразделения «Ломбард 25» ООО «Ломбард 1994» по адресу: <...>, возник и окончательно сформировался единый преступный корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Ломбард 1994», находящихся в кассе Общества. С целью реализации своего преступного умысла, ФИО2 разработала преступный план, в соответствии с которым решила приобретать в торговых точках г. Белгорода изделия, выполненные не из драгоценных металлов – бижутерию – и в дальнейшем, находясь на своем рабочем месте, составлять фиктивные залоговые билеты, в которые ею будут вноситься изменения в анкетные данные залогодателей, имеющихся в базе данных ООО «Ломбард 1994», с приложением в качестве залогового имущества купленных ею ранее изделий, выполненных не из драгоценных металлов (бижутерии), на основании чего планировала незаконно получать денежные средства из кассы Общества. Денежные средства, полученные из кассы Общества на основании фиктивных залоговых билетов, подсудимая планировала расходовать по своему усмотрению.

Реализуя задуманное, ФИО2 не позднее 20 июня 2022 года, находясь на территории Центральной ярмарки г. Белгорода (<...>) приобрела изделия, выполненные не из драгоценных металлов (бижутерию), используя которые, в период с 20 июня 2022 года и по 24 ноября 2022 года, действуя с прямым умыслом, из корыстных мотивов и в целях личного обогащения, используя своё должностное положение эксперта-оценщика, изготовила фиктивные залоговые билеты, указывая в них как реальные, так и фиктивные анкетные данные залогодателей, полученные ею из базы данных залогодателей ООО «Ломбард 1994», а также сумму оценки и выданного займа на своё усмотрение; в качестве залогового имущества указывала и предоставляла приобретённые ею ранее изделия, изготовленные не из драгоценных металлов (бижутерию), а именно:

1) 20 июня 2022 года изготовила фиктивный залоговый билет № 25016779 на имя залогодателя ФИО47 с приложением залогового имущества в виде ювелирных (золотых) изделий – цепочки, бывшей в употреблении, золото 585, общий вес 12,07 гр., без вставок, пары серег, бывших в употреблении, золото 585, общий вес 3,82 гр., вес вставок 0,4 гр., чистый вес 3,42 гр., браслета, бывшего в употреблении, золото 585, общий вес 7,97 гр., без вставок, кольца, бывшего в употреблении, золото 585, общий вес 2,29 гр., вес вставок 0,2 гр., чистый вес 2,09 гр., в действительности не являющимися ювелирными изделиями из драгоценных металлов, на основании чего получила из кассы Общества денежные средства в размере 50 000 рублей,

2) 3 июля 2022 года изготовила фиктивный залоговый билет № 25016812 на имя залогодателя ФИО48 с приложением залогового имущества в виде ювелирных (золотых) изделий – пары серег, бывших в употреблении, золото 585, общий вес 2,89 гр., без вставок., браслета, бывшего в употреблении, золото 585, общий вес 3,39 гр, без вставок, цепочки, бывшей в употреблении, золото 585, общий вес 8,5 гр., без вставок, пары серег, бывших в употреблении, золото 585, общий вес 3,83 гр., без вставок, пары серег, бывших в употреблении, золото 585, общий вес 8,29 гр., без вставок, в действительности не являющимися ювелирными изделиями из драгоценных металлов, на основании чего получила из кассы Общества денежные средства в размере 59 000 рублей,

3) 13 июля 2022 года изготовила фиктивный залоговый билет № 25016839 на имя залогодателя ФИО49 с приложением залогового имущества в виде ювелирных (золотых) изделий – пары серег, бывших в употреблении, золото 585, общий вес 3,6 гр., без вставок, цепочки, бывшей в употреблении, золото 585, общий вес 24,9 гр., без вставок, кольца, бывшего в употреблении, золото 585, общий вес 1,6 гр., без вставок, кольца бывшего в употреблении, золото 585, общий вес 2,95 гр., без вставок, в действительности не являющимися ювелирными изделиями из драгоценных металлов, на основании чего получила из кассы Общества денежные средства в размере 64 000 рублей,

4) 20 июля 2022 года изготовила фиктивный залоговый билет № 25016858 на имя залогодателя ФИО50 с приложением залогового имущества в виде ювелирных (золотых) изделий – цепочки, бывшей в употреблении, золото 585, общий вес 15,98 гр., без вставок., пары серег, бывших в употреблении, золото 585, общий вес 4,34 гр., без вставок., кольца, бывшего употреблении, золото 585, общий вес 2,28 гр., вес вставок 0,1 гр., чистый вес 2,18 гр., пары серег, бывших в употреблении, золото 585, общий вес 4,74 гр., вес вставок 0,3 гр., чистый вес 4,44 гр., пары серег, бывших в употреблении, золото 585, общий вес 2,68 гр., вес вставок 0,06 гр., чистый вес 2,62 гр., в действительности не являющимися ювелирными изделиями из драгоценных металлов, на основании чего получила из кассы Общества денежные средства в размере 55 000 рублей,

5) 25 июля 2022 года изготовила фиктивный залоговый билет № 25016872 на имя залогодателя ФИО51 с приложением залогового имущества в виде ювелирного (золотого) изделия – цепочки с крестом неразборной, бывшей в употреблении, золото 585, общий вес 7,18 гр., вес вставок 0,3 гр., чистый вес 6,88 гр., в действительности не являющейся ювелирным (золотым) изделием из драгоценных металлов, на основании чего получила из кассы Общества денежные средства в размере 12 100 рублей,

6) 25 июля 2022 года изготовила фиктивный залоговый билет № 25016873 на имя залогодателя ФИО52 с приложением залогового имущества в виде ювелирного (золотого) изделия – цепочки, бывшей в употреблении, золото 585, общий вес 23,81 гр., без вставок, в действительности не являющейся ювелирным изделием из драгоценных металлов, на основании чего получила из кассы Общества денежные средства в размере 56 000 рублей,

7) 30 июля 2022 года изготовила фиктивный залоговый билет № 25016888 на имя залогодателя ФИО53 с приложением залогового имущества в виде ювелирных (золотых) изделий – цепочки, бывшей в употреблении, золото 585, общий вес 19,3 гр., без вставок, браслета, бывшего в употреблении, золото 585, общий вес 6,8 гр., без вставок, в действительности не являющимися ювелирными изделиями из драгоценных металлов, на основании чего получила из кассы Общества денежные средства в размере 50 500 рублей,

8) 30 июля 2022 года изготовила фиктивный залоговый билет № 25016887 на имя залогодателя ФИО54 с приложением залогового имущества в виде ювелирных (золотых) изделий – цепочки, бывшей в употреблении, золото 585, общий вес 10,93 гр., без вставок, в действительности не являющейся ювелирным изделием из драгоценных металлов, на основании чего получила из кассы Общества денежные средства в размере 20 300 рублей,

9) 30 июля 2022 года изготовила фиктивный залоговый билет № 25016886 на имя залогодателя ФИО55 с приложением залогового имущества в виде ювелирных (золотых) изделий – браслета, бывшего в употреблении, золото 585, общий вес 27,03 гр., без вставок, в действительности не являющегося ювелирным изделием из драгоценных металлов, на основании чего получила из кассы Общества денежные средства в размере 47 000 рублей,

10) 11 августа 2022 года изготовила фиктивный залоговый билет № 25016924 на имя залогодателя ФИО56 с приложением залогового имущества в виде ювелирного (золотого) изделия – кольца, бывшего в употреблении, золото 585, общий вес 2,99 гр., вес вставок 0,04 гр., чистый вес 2,95 гр., в действительности не являющегося ювелирным (золотым) изделием из драгоценных металлов, на основании чего получила из кассы Общества денежные средства в размере 5783 рублей,

11) 19 августа 2022 года изготовила фиктивный залоговый билет № 25016941 на имя залогодателя ФИО56 с приложением залогового имущества в виде ювелирных (золотых) изделий – кольца, бывшего в употреблении, золото 585, общий вес 3,46 гр., вес вставок 0,15 гр., чистый вес 3,31 гр., браслета, бывшего в употреблении, золото 585, общий вес 4,3 гр., без вставок, пары серег, бывших в употреблении, золото 585, общий вес 3,87 гр., вес вставок 0,6 гр., чистый вес 3,27 гр., пары серег, бывших в употреблении, золото 585, общий вес 7,4 гр., без вставок, в действительности не являющимися ювелирными изделиями из драгоценных металлов, на основании чего получила из кассы Общества денежные средства в размере 32 000 рублей,

12) 29 августа 2022 года изготовила фиктивный залоговый билет № 25016966 на имя залогодателя ФИО58 с приложением залогового имущества в виде ювелирного (золотого) изделия – браслета, бывшего в употреблении, золото 585, общий вес 8,05 гр., без вставок, в действительности не являющегося ювелирным изделием из драгоценных металлов, на основании чего получила из кассы Общества денежные средства в размере 14 200 рублей,

13) 6 сентября 2022 года изготовила фиктивный залоговый билет № 25016999 на имя залогодателя ФИО59 с приложением залогового имущества в виде ювелирного (золотого) изделия – цепочки, бывшей в употреблении, золото 585, общий вес 18,66 гр., без вставок, в действительности не являющейся ювелирным изделием из драгоценных металлов, на основании чего получила из кассы Общества денежные средства в размере 32 900 рублей,

14) 10 сентября 2022 года изготовила фиктивный залоговый билет № 25017008 на имя залогодателя ФИО60 с приложением залогового имущества в виде ювелирного (золотого) изделия – пары серег, бывших в употреблении, золото 585, общий вес 4,27 гр., вес вставок 0,3 гр., чистый вес 3,97 гр., в действительности не являющихся ювелирным изделием из драгоценных металлов, на основании чего получила из кассы Общества денежные средства в размере 7000 рублей,

15) 10 сентября 2022 года изготовила фиктивный залоговый билет № 25017007 на имя залогодателя ФИО60 с приложением залогового имуществ в виде ювелирного (золотого) изделия – цепочки, бывшей в употреблении, золото 585, общий вес 24,23 гр., без вставок, в действительности не являющейся ювелирным изделием из драгоценных металлов, на основании чего получила из кассы Общества денежные средства в размере 42 500 рублей,

16) 24 сентября 2022 года изготовила фиктивный залоговый билет № 25017046 на имя залогодателя ФИО62 с приложением залогового имущества в виде ювелирных (золотых) изделий – цепочки, бывшей в употреблении, золото 585, общий вес 24,5 гр., без вставок, в действительности не являющейся ювелирными изделиями из драгоценных металлов, на основании чего получила из кассы Общества денежные средства в размере 43 000 рублей,

17) 30 сентября 2022 года изготовила фиктивный залоговый билет № 25017066 на имя залогодателя ФИО54 с приложением залогового имущества в виде ювелирного (золотого) изделия – браслета, бывшего в употреблении, золото 585, общий вес 11,45 гр., без вставок, в действительности не являющегося ювелирным изделием из драгоценных металлов, на основании чего получила из кассы Общества денежные средства в размере 20 046 рублей,

18) 12 октября 2022 года изготовила фиктивный залоговый билет № 25017106 на имя залогодателя ФИО64 с приложением залогового имущества в виде ювелирного (золотого) изделия – цепочки, бывшей в употреблении, золото 585, общий вес 28,03 гр., без вставок, в действительности не являющейся ювелирным изделием из драгоценных металлов, на основании чего получила из кассы Общества денежные средства в размере 49 000 рублей,

19) 18 октября 2022 года изготовила фиктивный залоговый билет № 25017121 на имя залогодателя ФИО64 с приложением залогового имущества в виде ювелирного (золотого) изделия – цепочки, бывшей в употреблении, золото 585, общий вес 5,85 гр, без вставок, в действительности не являющейся ювелирным изделием из драгоценных металлов, на основании чего получила из кассы Общества денежные средства в размере 10 000 рублей,

20) 21 октября 2022 года изготовила фиктивный залоговый билет № 25017126 на имя залогодателя ФИО66 с приложением залогового имущества в виде ювелирного (золотого) изделия – кольца, бывшего в употреблении, золото 585, общий вес 3 гр., без вставок, цепочки, бывшей в употреблении, золото 585, общий вес 20,7 гр., без вставок, не являющихся ювелирными изделиями из драгоценных металлов, на основании чего получила из кассы Общества денежные средства в размере 41 000 рублей,

21) 28 октября 2022 года изготовила фиктивный залоговый билет №25017140 на имя залогодателя ФИО54 с приложением залогового имущества в виде ювелирного (золотого) изделия – пары серег, бывших в употреблении, золото 585, общий вес 3,2 гр., вес вставок 0,4 гр., чистый вес 2,8 гр., в действительности не являющихся ювелирным изделием из драгоценных металлов, на основании чего получила из кассы Общества денежные средства в размере 4 908,64 рубля,

22) 28 октября 2022 года изготовила фиктивный залоговый билет №25017141 на имя залогодателя ФИО54 с приложением залогового имущества в виде ювелирного (золотого) изделия – пары серег, бывших в употреблении, золото 585, общий вес 2,8 гр., вес вставок 0,2 гр., чистый вес 2,6 гр., в действительности не являющихся ювелирным изделием из драгоценных металлов, на основании чего получила из кассы Общества денежные средства в размере 4 500 рублей,

23) 29 октября 2022 года изготовила фиктивный залоговый билет № 25017147 на имя залогодателя ФИО69 с приложением залогового имущества в виде ювелирного (золотого) изделия – пары серег, бывших в употреблении, золото 585 общий вес 6 гр., без вставок, в действительности не являющихся ювелирным изделием из драгоценных металлов, на основании чего получила из кассы Общества денежные средства в размере 10 500 рублей,

24) 9 ноября 2022 года изготовила фиктивный залоговый билет № 25017173 на имя залогодателя ФИО70 с приложением залогового имущества в виде ювелирного (золотого) изделия – цепочки с подвеской, бывших в употреблении, золото 585, общий вес 24,8 гр., без вставок, в действительности не являющихся ювелирным изделием из драгоценных металлов, на основании чего получила из кассы Общества денежные средства в размере 43 700 рублей,

25) 11 ноября 2022 года изготовила фиктивный залоговый билет № 25017183 на имя залогодателя ФИО71 с приложением залогового имущества в виде ювелирного (золотого) изделия – пары серег, бывших в употреблении, золото 585, общий вес 4,5 гр., вес вставок 0,4 гр., чистый вес 4,1 гр., в действительности не являющихся ювелирным изделием из драгоценных металлов, на основании чего получила из кассы Общества денежные средства в размере 7 184,76 рублей,

26) 16 ноября 2022 года изготовила фиктивный залоговый билет № 25017203 на имя залогодателя ФИО72 с приложением залогового имущества в виде ювелирного (золотого) изделия – кольца, бывшего в употреблении, золото 585, общий вес 2,2 гр., вес вставок 0,3 гр., чистый вес 1,9 гр., браслет, бывший в употреблении, золото 585, общий вес 10,4 гр., без вставок, в действительности не являющихся ювелирными изделиями из драгоценных металлов, на основании чего получила из кассы Общества денежные средства в размере 21 690 рублей,

27) 17 ноября 2022 года изготовила фиктивный залоговый билет № 25017208 от на имя залогодателя ФИО73 с приложением залогового имущества в виде ювелирных (золотых) изделий – кольцо, бывшее в употреблении, золото 585, общий вес 3,39 гр., без вставок, цепочка, бывшая в употреблении, золото 585, общий вес 10,4 гр., без вставок, в действительности не являющихся ювелирными изделиями из драгоценных металлов, на основании чего получила из кассы Общества денежные средства в размере 24 200 рублей,

28) 24 ноября 2022 года изготовила фиктивный залоговый билет № 25017224 на имя залогодателя ФИО74 с приложением залогового имущества в виде ювелирных (золотых) изделий – печатка муж., бывшая в употреблении, золото 585, общий вес 5,93 гр., без вставок, кольцо, бывшее в употреблении, золото 585, общий вес 1,84 гр., без вставок, серьга, бывшая в употреблении, золото 585, общий вес 0,53 гр., без вставок, в действительности не являющихся ювелирными изделиями из драгоценных металлов, на основании чего получила из кассы Общества денежные средства в размере 10 458,95 рубля.

Зная, что сроки залогов имущества по части вышеуказанных залоговых билетов истекают, с целью сокрытия своего преступного деяния ФИО1 неоднократно оформляла перезалоги по первоначальным залоговым билетам, которым присваивался новый номер.

Таким образом, ФИО2 в период с 20 июня 2022 года по 24 ноября 2022 года, находясь на рабочем месте по адресу: <...>, используя своё служебное положение эксперта-оценщика обособленного подразделения «Ломбард-25» ООО «Ломбард 1994», действуя умышленно, из корыстных побуждений, путём обмана похитила денежные средства, принадлежащие ООО «Ломбард 1994», в общей сумме 838 471,35 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению, чем причинила ООО «Ломбард» ущерб в крупном размере.

В судебном заседании подсудимая согласилась с предъявленным обвинением в полном объёме, заявила о раскаянии в содеянном.

Виновность ФИО2 в инкриминируемом преступлении подтверждается следующими доказательствами.

Подсудимая по обстоятельствам вменяемого преступления пояснила: с февраля 2020 года работала в ООО «Ломбард»; появились долги по микрозаймам. Решила купить бижутерию и заложить её как золотые изделия, чтобы погасить свои долги. Заложила бижутерию как золото. Спустя месяц после залога надо было либо выкупить заложенное, либо оплатить процент за пользование займом, она выплачивала процент по установленным тарифам. Данные клиентов, на которых оформляла залог, брала из общей базы. Деньги брала себе. В содеянном раскаивается.

При проверке показаний на месте указала место, где покупала бижутерию (т.1 л.д.237-242).

ФИО46 представитель ООО «Ломбард 1994», суду подтвердил, что ФИО2 ранее работала у них. 26 ноября 2022 года проводилась ревизия, в ходе которой выявили, что по 28 залоговым билетам заложено не золото, а бижутерия, в части билетов было золото и бижутерия. В ломбарде все залоги оформляются на основании паспорта. Ранее к ФИО2 не было нареканий, до этого работала в службе безопасности. Общая сумма ущерба составила более 800 000 рублей, подсудимая возместила 224 930 рублей.

ФИО77., эксперт-оценщик ООО «Ломбард 1994», в судебном заседании пояснила: в октябре 2022 года находилась в отпуске, работала ФИО2. В конце ноября приехала ФИО78, начали проводить ревизию, установили, что по ряду залогов было не золото. Начали проверять залоговые билеты из хранилища, выявили 28 залоговых билетов. ФИО2 работала в «Ломбард-25» в д.2 по ул. Молодежной. Залог имущества оформляется следующим образом: человек предоставляет свой паспорт и имущество – золото, серебро, технику. Золото проверяется при помощи магнита, реактивов, взвешивается. Есть база данных клиентов, где указаны фамилия, имя, отчество, дата рождения, прописка, сведения о регистрации и заложенных изделиях. Каждый оценщик заходит в эту программу под своим паролем. В ходе ревизии проверяют пакеты с заложенным имуществом, проверяют все пакеты. В пакетах, которые оформила подсудимая, было сразу видно, что это не золото – изделия были крупные и блестящие.

При допросе ФИО79 главный бухгалтер ООО «Ломбард 1994», пояснила о порядке работы эксперта-оценщика ломбарда и порядке оформления потребительского займа по залоговому билету, о перезалогах, особенностях оценки залога; подтвердила, что задолженность по залоговым билетам на имя ФИО55 на сумму 57 731 рубль, на имя ФИО81 на сумму 70 759 рублей, на имя ФИО48 на сумму 61 206 рублей, на имя ФИО58 на суму 18091 рубль, на общую сумму 207 787 рублей была внесена в кассу ломбарда в период с 29 ноября и по 1 декабря 2022 года (показания свидетеля оглашены с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, т.1 л.д.131-133, 243-247).

26 ноября 2022 года от ФИО46 в полицию поступило отношение о хищении ФИО2 денежных средств ООО «Лобмард-1994» в размере 842 055 рубля (т.1 л.д.6). При осмотре места происшествия – помещения ООО «Ломбард-1994» в д.2 по ул. Молодежной г. Белгорода – установлено место преступления, изъято 28 залоговых билетов с изделиями (т.1 л.д.10-15). Изъятые залоговые билеты были осмотрены следователем, установлены их индивидуальные признаки и содержание: залоговый билет № 25017066 от 30 сентября 2022 года оформлен на имя ФИО54 и к нему прилагается браслет из металла желтого цвета; залоговый билет № 25017078 от 4 октября 2022 года оформлен имя ФИО51 и к нему прилагается цепочка из металла желтого цвета, крест из металла желтого цвета со вставками; залоговый билет № 25017096 от 10 октября 2022 года оформлен на имя ФИО56 и к нему прилагается кольцо из металла желтого цвета без вставок; залоговый билет № 25017103 от 11 октября 2022 года оформлен на имя ФИО56 и к нему прилагается браслет из металла желтого цвета, кольцо из металла желтого цвета со вставкой, пара серег из металла желтого цвета без вставок, пара серег из металла желтого цвета со вставками; залоговый билет № 25017108 от 12 октября 2022 года оформлен на имя ФИО50. и к нему прилагается цепочка из металла желтого цвета; кольцо из металла желтого цвета со вставками в центральной части кольца; пара серег из металла желтого цвета без вставок; пара серег из металла желтого цвета со вставками в центральной части в виде 3-х камней диаметром 1 мм, пара серег из металла желтого цвета со вставками в виде камней, внешне похожих на жемчуг; залоговый билет № 25017109 от 12 октября 2022 года оформлен на имя ФИО49 и к нему прилагается цепочка из металла желтого цвета, кольцо из металла желтого цвета без вставок, кольцо из металла желтого цвета без вставок, пара серег из металла желтого цвета без вставок; залоговый билет № 25017107 от 12 октября 2022 года оформлен на имя ФИО58 и к нему прилагается браслет из металла желтого цвета; залоговый билет № 25017106 от 12 октября 2022 года оформлен на имя ФИО64 и к нему прилагается цепочка из металла желтого цвета; залоговый билет № 25017111 от 13 октября 2022 года оформлен на имя ФИО59 и к нему прилагается цепочка из металла желтого цвета; залоговый билет № 25017121 от 18 октября 2022 года оформлен на имя ФИО64 и к нему прилагается цепочка из металла желтого цвета; залоговый билет № 25017126 от 21 октября 2022 года оформлен на имя ФИО66 и к нему прилагается цепочка из металла желтого цвета, кольцо из металла желтого цвета без вставок; залоговый билет № 25017140 от 28 октября 2022 года оформлен на имя ФИО54 и к нему прилагается пара серег из металла желтого цвета со вставками; залоговый билет № 25017141 от 28 октября 2022 года оформлен на имя ФИО54 и к нему прилагается пара серег из металла желтого цвета со вставками; залоговый билет № 25017147 от 29 октября 2022 года на имя ФИО69 и к нему прилагается пара серег из металла желтого цвета без вставок; залоговый билет № 25017173 от 9 ноября 2022 года оформлен на имя ФИО70 и к нему прилагается цепочка с подвеской из металла желтого цвета; залоговый билет № 25017174 от 9 ноября 2022 года оформлен на имя ФИО55 и к нему прилагается браслет из металла желтого цвета; залоговый билет № 25017176 от 9ноября 2022 года оформлен на имя ФИО60 и к нему прилагается цепочка из металла желтого цвета; залоговый билет № 25017175 от 9 ноября 2022 года оформлен на имя ФИО60 и к нему прилагается пара серег из металла желтого цвета со вставками; залоговый билет № 25017179 от 10 ноября 2022 года оформлен на имя ФИО3 и к нему прилагается цепочка из металла желтого цвета, браслет из металла желтого цвета; залоговый билет № 25017178 от 10 ноября 2022 года оформлен на имя ФИО52 и к нему прилагается цепочка из металла желтого цвета; залоговый билет № 25017183 от 11 ноября 2022 года оформлен на имя ФИО71 и к нему прилагается пара серег из металла желтого цвета со вставками; залоговый билет № 25017203 от 16 ноября 2022 года оформлен на имя ФИО72 и к нему прилагается браслет из металла желтого цвета, кольцо из металла желтого цвета со вставкой; залоговый билет № 25017205 от 16 ноября 2022 года оформлен на имя ФИО48 и к нему прилагается цепочка из металла желтого цвета, браслет из металла желтого цвета, пара серег из металла желтого цвета без вставок, пара серег из металла желтого цвета без вставок, пара серег из металла желтого цвета без вставок; залоговый билет № 25017208 от 17 ноября 2022 года оформлен на имя ФИО73 и к нему прилагается цепочка из металла желтого цвета, кольцо из металла желтого цвета без вставок; залоговый билет № 25017209 от 17 ноября 2022 года оформлен на имя ФИО62 и к нему прилагается цепочка из металла желтого цвета; залоговый билет № 25017210 от 17 ноября 2022 года оформлен на имя ФИО47 и к нему прилагается цепочка из металла желтого цвета, браслет из металла желтого цвета, кольцо из металла желтого цвета со вставкой сиреневого в центральной части кольца, пара серег из металла желтого цвета со вставками сиреневого цвета; залоговый билет № 25017224 от 24 ноября 2022 года оформлен на имя ФИО70 и к нему прилагается печатка мужская из металла желтого цвета; залоговый билет № 25017226 от 24 ноября 2022 года оформлен на имя ФИО54 и к нему прилагается цепочка выполненная из металла желтого цвета. Залоговые билеты признаны вещественными доказательствами по делу (т.1 л.д.53-86, 87-94).

28 залоговых билетов с прилагаемыми к ним изделиями были направлены на судебную химическую экспертизу, по результатам которой эксперт установил сплав, из которого изготовлены исследуемые объекты – сплавы на основе меди, цинка и никеля, железа, олова, хрома, не относящиеся к сплавам из драгоценных металлов (т.2 л.д.94-107).

У ФИО2 были изъяты кассовые чеки от 1 декабря 2022 года на сумму 61 206 рублей, на сумму 70 759 рублей, на сумму 18 091 рубль, квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «Ломбард 1994» № 791 от 1 декабря 2022 года от ФИО48 по частичному возврату займа по залоговому билету 25 № 017205 на сумму 61 206 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «Ломбард 1994» № 790 от 1 декабря 2022 года от ФИО49. по возврату займа по залоговому билету 25 № 017109 на сумму 70 759 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «Ломбард 1994» № 789 от 1 декабря 2022 года от ФИО58 по возврату займа по залоговому билету 25 № 017107 на сумму 18 091 рубль, квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «Ломбард 1994» № 784 от 29 ноября 2022 года от ФИО55 по частичному возврату займа по залоговому билету № 017174 на сумму 57 731 рубль; документы осмотрены и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т.2 л.д.96-110, 143-145, 146, 137-142).

ФИО54 дочь подсудимой, подтвердила, что её мать работала в ломбарде по ул. Молодежной. Свидетель в этот ломбард не обращалась, имущество туда не сдавала. ФИО2 характеризует положительно.

При допросах свидетель ФИО69 пояснил, что в ООО «Лобмард 1994» по ул. Молодежной г. Белгорода обращался зимой и в начале лета 2022 года; ФИО118 пояснила, что её мать – ФИО71 – с конца сентября 2022 года проживает в Краснодарском крае, и в ломбард не обращалась; ФИО62 – что в ломбард по ул. Молодежной г. Белгорода не обращался и займ под залог ювелирных изделий там не получал; ФИО121 – единожды обращался в ООО «Ломбард 1994» на ул. Молодёжной весной 2022 года; ФИО122 подтвердила, что работает продавцом у ФИО123 в торговой точке, расположенной в д<адрес> (показания свидетелей оглашены в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ, т.2 л.д.35-36, 37-38, 47-50, 55-56, 57-59).

Следователем осматривались копии Устава ООО «Ломбард 1994»; обязательства ФИО2 о неразглашении конфиденциальной информации; дополнительного соглашения к трудовому договору, заключённого с подсудимой в связи с переименованием ООО «Ломбард» в ООО «Ломбард 1994», договора о полной индивидуальной материальной ответственности ФИО2, в соответствии с которым подсудимая, занимающая должность эксперта-оценщика, непосредственно связанную с хранением денежных средств, драгоценных металлов, приняла на себя полную материальную ответственность за не обеспечение сохранности переданных материальных ценностей; трудового договора №1 и приказа от 14 февраля 2020 года, согласно которому ФИО1 была принята на работу в ООО «Ломбард» на должность эксперта-оценщика; оригинал отчёта по предоставленным займам и предметам залога ООО «Ломбард 1994» подразделение «Ломбард 25», где отражено, когда оформлялись залоговые билеты и под какое имущество; должностная инструкция эксперта-оценщика ООО «Лобмард 1994», согласно которой в обязанности эксперта-оценщика входит помимо прочего денежная оценка объекта залога и выдача денежных займов клиентам под залог золота, серебра; оформление выкупа залога, возврат клиенту выкупленного товара, оформление перезалога; документы признаны вещественными доказательствами (т.2 л.д.189-196, 147-188).

Осматривались в ходе следствия и документы бухгалтерского учёта, предоставленные ООО «Ломбард 1994» в подтверждение выдачи потребительских займов по 28 залоговым билетам: оборотно-сальдовые ведомости по счёту 48601 на общую сумму 853 169 рублей, где отражена информация по контрагентам, заложенном ими имуществе, проведённых операциях по перезалогу; копии расходных кассовых ордеров, документы признаны вещественными доказательствами по делу (т.2 л.д.224-230, 208-223, 231-232).

Из обособленного подразделения 25 ООО «Ломбард 1994» изымались кассовые документы с приходными кассовыми ордерами, рабочий план счетов, кассовые книги, иные документы о выдаче займов в исследуемый период, изъятые документы осмотрены, зафиксировано их содержание, приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т.2 л.д.2-6, 7-24, 25-26, 27-29). В ООО «Ломбард 1994» были изъяты первичные кассовые документы подразделения 25 за период с 1 июня по 1 сентября 2022 года, залоговые билеты, по которыми имели место перезалоги в период с 30 сентября по 24 декабря 2022 года, эти документы были осмотрены и признаны вещественными доказательствами по делу (т.2 л.д.61-65, 66-82, 83-85). У подсудимой была изъята квитанция к приходному кассовому ордеру от 22 декабря 2022 года на сумму 17 143 рубля, квитанция осмотрена и признана вещественным доказательством (т.2 л.д.148-150, 153, 154-155).

Проведёнными по делу судебными бухгалтерскими экспертизами установлено, что общая сумма потребительского займа по 28 залоговым билетам составляет 853 169 рублей, при этом за период с 1 июня 2022 года по 24 ноября 2022 года общая сумма выданных денежных средств из кассы подразделения 25 ООО «Ломбард 1994» за заложенные вещи, не являющиеся ювелирными изделиями, с учётом возвратов (поступлений) по приходным кассовым ордерам сумм основного долга по залоговым билетам составляет 838 471 рубль 35 копеек. Экспертом отмечено наличие в материалах дела копий приходных кассовых ордеров от 29 ноября и 1 декабря 2022 года о внесении в кассу подразделения 25 ООО «Ломбард 1994» 207 787 рублей по залоговым билетам № 25017174, 25017109, 25017205, 25017107 (заключение 1214, 2 л.д.127-144, заключение 55, т.2 л.д.175-178).

Оценивая представленные доказательства, суд отмечает следующее.

Показания подсудимой и представителя потерпевшего, свидетелей последовательны и существенных противоречий не содержат, согласуются между собой и другими доказательствами по делу. Проведённые по делу следственные действия, составленные по их результатам протоколы, соответствуют требованиям уголовно-процессуального закона, как и заключения судебных экспертиз.

Исследованные доказательства отвечают критериям относимости, допустимости и достоверности, а своей совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела.

Действия ФИО2 суд квалифицирует по ст.159 ч.3 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Подсудимая, работая экспертом-оценщиком в ООО «Ломбард 1994», обладала знаниями и полномочиями по выдаче гражданам займов под залог ювелирных изделий, которые должна была самостоятельно оценивать и оформлять.

Оформляя фиктивные залоговые билеты от имени клиентов, подобранных из базы данных ломбарда, приобщая к залоговым под видом изделий из золота бижутерию, и получая в результате деньги, ФИО2 совершала хищение путём обмана, действовала при этом с прямым умыслом, из корыстных мотивов и в целях личного обогащения. Квалифицирующие признаки «совершённое лицом с использованием своего служебного положения» и «в крупном размере» нашли своё подтверждение, исходя из занимаемой в ООО «Ломбард 1994» подсудимой должности и предоставленных в этой связи полномочий, и также размера причинённого Обществу ущерба, который превысил 250 000 рублей.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённого подсудимой преступления, сведения о личности, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни её семьи.

ФИО2 ранее ни к уголовной, ни к административной ответственности не привлекалась (т.2 л.д.192-197), проживает по месту регистрации с мужем, участковым уполномоченным полиции и администрацией сельского поселения характеризуется положительно (т.2 л.д.228, 244).

Подсудимая наблюдается <данные изъяты> (т.2 л.д.215-217, 209), в судебном заседании предоставила документы о наличии ряда заболеваний.

Смягчающими наказание ФИО2 обстоятельствами суд признаёт: иные действия, направленные на заглаживание вреда, причинённого потерпевшему, что выразилось в частичном возмещении причинённого вреда в размере 224 930 рублей; раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, неудовлетворительное состояние здоровья.

Отягчающие наказание обстоятельства отсутствуют.

Принимая во внимание фактические обстоятельства совершённого подсудимой преступления, степень его общественной опасности, суд считает возможным применить положения ст.15 ч.6 УК РФ и изменить категорию преступления на менее тяжкую – с тяжкого преступления на преступление средней тяжести.

Совокупность установленных смягчающих обстоятельств суд признает исключительной, существенно уменьшающей степень общественной опасности содеянного ФИО2, позволяющей применить положения ст. 64 ч. 1 УК РФ и назначить ей наказание, более мягкое, чем предусмотрено санкцией ст.159 ч.3 УК РФ, в виде ограничения свободы.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде до вступления приговора в законную силу следует оставить без изменения.

Представителем потерпевшего ООО «Ломбард 1994» заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО2 материального ущерба в размере 613 541 рубль 35 копеек (т.2 л.д.160). Подсудимая с данными требованиями согласилась.

Разрешая гражданский иск, суд отмечает следующее. Согласно ст.1064 ч.1 ГК РФ, вред, причинённый имуществу гражданина и юридического лица, подлежит возмещению в полном объёме лицом, причинившим вред. Установлено, и сторонами не оспаривается, что в результате совершённого ФИО2 преступления потерпевшему был причинён ущерб в размере 838 471 рубль 35 копеек, что в полной мере подтверждается материалами уголовного дела. На следствии подсудимая возместила 224 930 рублей, в связи с чем заявленные исковые требования о возмещении причинённого ущерба в размере 613 541 рубль 35 копеек подлежат удовлетворению.

Судьба вещественных доказательств разрешается в соответствии со ст.81 ч.3 УПК РФ:

- хранящиеся в камере хранения УМВД России по г. Белгороду 28 залоговых билетов – хранить при уголовном деле, а прилагаемые к ним изделия из металла жёлтого цвета – обратить в доход государства,

- хранящиеся при уголовном деле кассовые чеки, квитанции к приходному кассовому ордеру, копии приходного кассового ордера, копии устава ООО «Ломбард 1994, трудового договора с ФИО4, договора о полной индивидуальной материальной ответственности, должностной инструкции; ответ на запрос ООО «Ломбард 1994», оборотно-сальдовую ведомость по счёту, копии расходных кассовых ордеров и копии иных документов бухгалтерского учёта – хранить при деле,

- хранящиеся в камере хранения УМВД России по г. Белгороду кассовые книги ООО «Ломбард 1994» за сентябрь-ноябрь 2022 года, план счетов бухгалтерского учёта, оборотно-сальдовые ведомости, изъятые в ходе выемки у ООО «Ломбард 1994», сшивки с первичными кассовыми документами подразделения «Ломбард-25», список залоговых билетов, залоговые билеты (п.7 Справки к обвинительному заключению) – вернуть ООО «Ломбард» по принадлежности.

Процессуальные издержки, связанные с выплатой вознаграждения адвокату Вороненко В.В., осуществлявшей защиту подсудимой по назначению суда, в размере 14 056 рублей, на основании ст.ст.131, 132 ч.2 УПК РФ подлежат возмещению за счёт средств федерального бюджета с последующим взысканием с ФИО1, поскольку она не отказывалась от назначенного адвоката, является трудоспособной, несовершеннолетних детей на иждивении не имеет.

Руководствуясь ст. ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч.3 УК РФ, и назначить ей по этой статье наказание с применением ст.64 ч.1 УК РФ в виде ограничения свободы на 2 года.

Установить ФИО1 следующие ограничения и обязанности:

- не изменять место фактического проживания – <адрес> – без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осуждёнными наказания в виде ограничения свободы,

- не уходить из места постоянного проживания (пребывания) – <адрес> с 22 часов до 6 часов ежедневно, за исключением случаев обращения за медицинской помощью,

- не выезжать за пределы территории муниципального образования – <адрес> – без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осуждёнными наказания в виде ограничения свободы,

- являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осуждёнными наказания в виде ограничения свободы, один раз в месяц для регистрации.

В соответствии со ст.15 ч.6 УК РФ изменить категорию ФИО1 преступления с тяжкого на преступление средней тяжести.

Разъяснить осуждённой, что сотрудники уголовно-исполнительной инспекции в целях осуществления надзора за отбыванием осуждёнными наказания вправе посещать её по месту жительства за исключением ночного времени (с 22 часов до 6 часов). В случае злостного уклонения от отбывания наказания в виде ограничения свободы, оно может быть заменено судом на лишение свободы.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде, избранную в отношении ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, а после – отменить.

Гражданский иск представителя потерпевшего удовлетворить: взыскать с ФИО1 в пользу ООО «Ломбард 1994» 613 541 рубль 35 копеек в счёт возмещения ущерба, причинённого преступлением.

Вещественные доказательства:

- хранящиеся в камере хранения УМВД России по г. Белгороду 28 залоговых билетов – хранить при уголовном деле, а прилагаемые к ним изделия из металла жёлтого цвета – обратить в доход государства,

- хранящиеся при уголовном деле кассовые чеки, квитанции к приходному кассовому ордеру, копии приходного кассового ордера, копии устава ООО «Ломбард 1994, трудового договора с ФИО4, договора о полной индивидуальной материальной ответственности, должностной инструкции; ответ на запрос ООО «Ломбард 1994», оборотно-сальдовую ведомость по счёту, копии расходных кассовых ордеров и копии иных документов бухгалтерского учёта – хранить при деле,

- хранящиеся в камере хранения УМВД России по г. Белгороду кассовые книги ООО «Ломбард 1994» за сентябрь-ноябрь 2022 года, план счетов бухгалтерского учёта, оборотно-сальдовые ведомости, изъятые в ходе выемки у ООО «Ломбард 1994», сшивки с первичными кассовыми документами подразделения «Ломбард-25», список залоговых билетов, залоговые билеты (п.7 Справки к обвинительному заключению) – вернуть ООО «Ломбард» по принадлежности.

Процессуальные издержки, связанные с выплатой вознаграждения адвокату Вороненко В.В. в размере 14 056 рублей возместить за счёт средств федерального бюджета с последующим взысканием с осуждённой ФИО1

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Белгородского областного суда через Октябрьский районный суд г. Белгорода в течение 15 суток со дня его постановления.

Судья Е.Н. Антонова