Постановление № 1-208/2017 от 15 февраля 2017 г. по делу № 1-208/2017

Дело № 1-208/2017 < >


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16 февраля 2017года город Череповец

Череповецкий городской суд Вологодской области в составе: председательствующего

судьи Афониной И.А.,

с участием: государственного обвинителя – помощника прокурора г.Череповца

Жерихина Н.П.,

подсудимых ФИО1,

ФИО2,

защитников – адвокатов Пономаренко Л.Г.,удостоверение №, ордер №,

Дыкман Р.В., удостоверение №, ордер №,

при секретаре Разиной И.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, < > зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего в <адрес> по адресу: <адрес> не судимого, в порядке ст. 91-92 УПК РФ не задерживался, мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.30 ч.3 ст.159.1 ч.2 УК РФ,

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>< > зарегистрированного и проживающего в <адрес> по адресу: <адрес>, не судимого, в порядке ст. 91-92 УПК РФ не задерживался, мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.30 ч.3 ст. 159.1 ч.2 УК РФ,

у с т а н о в и л:

ФИО1 и ФИО2 совершили покушение на хищение денежных средств Банка ВТБ 24» (ПАО) путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ у ФИО2 возник умысел на хищение денежных средств Банка ВТБ 24 (ПАО) путем заключения кредитного договора, с использованием заведомо подложных документов о трудовой деятельности и доходах заемщика.

С этой целью ФИО2, которому было известно, что одним из обязательных условий получения кредита является предоставление в банк справки о доходах физического лица формы № 2-НДФЛ, являющейся официальным документом, подтверждающим наличие у лица постоянного места работы и доходов от трудовой деятельности, располагая паспортом и трудовой книжкой на имя своего знакомого ФИО1, обратился к неустановленному органами предварительного следствия лицу, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, которое по просьбе ФИО2 изготовило и ДД.ММ.ГГГГ на территории < > по адресу: <адрес> передало ФИО2 заведомо подложную справку о доходах физического лица за 2015 год № от ДД.ММ.ГГГГ формы №2-НДФЛ на имя ФИО1, в которую были внесены не соответствовавшие действительности данные о том, что ФИО1 является работником ООО «< >» и размер его заработной платы в указанной организации за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет от 23 632,69 рублей до 62 041,76 рублей в месяц, а также заведомо подложную справку о доходах физического лица за 2015 год № от ДД.ММ.ГГГГ формы №2-НДФЛ на имя ФИО1, в которую были внесены не соответствовавшие действительности данные о том, что ФИО1 является работником ООО «< >» и размер его заработной платы в указанной организации за январь 2015 года составляет 28 243 рублей, а также трудовую книжку № на имя ФИО1 с внесенными в нее недостоверными сведениями о том, что ФИО1 является работником ООО «< >» в должности слесаря - механика с ДД.ММ.ГГГГ, и копии листов указанной трудовой книжки, заверенной оттиском печати ООО «< >».

Продолжая преступные действия. ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 обратился к своему знакомому ФИО1, предложив тому обратиться в Банк ВТБ 24 (ПАО) для получения кредита в сумме 300 000 рублей с использованием заведомо подложных документов о трудовой деятельности и доходах ФИО1. ФИО2, руководствуясь корыстным мотивом, заинтересовывая ФИО1, предложил после получения потребительского кредита денежные средства в сумме 100 000 рублей оставить себе, а 200 000 рублей передать ему. ФИО1, не имеющий постоянного источника дохода, преследуя цель извлечения прибыли, согласился на предложение ФИО2, тем самым вступив с ним в преступный сговор. При этом, ФИО1 и ФИО2 осознавали, что обязательства перед банком по внесению платежей по кредитному договору исполняться не будут, поскольку реальная возможность для этого и намерения у обоих отсутствовали.

Реализуя единый преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ около 10 часов 30 минут ФИО1 и ФИО2, действуя совместно, согласованно и взаимовыгодно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения Банку ВТБ 24 (ПАО) имущественного вреда и желая их наступления, приехали в филиал Банка ВТБ 24 (ПАО), расположенный по адресу: <адрес>, где ФИО1, имея корыстную цель, по предварительному сговору с ФИО2, обратился с заявлением на получение потребительского кредита в сумме 300 000 рублей, предъявив главному менеджеру-консультанту банка С. паспорт гражданина РФ серии №, выданный отделом УФМС России по Вологодской области в городе Череповце ДД.ММ.ГГГГ, на свое имя, и передав той полученные от ФИО2 вышеуказанные заведомо подложные справки о доходах физического лица формы № 2-НДФЛ на имя ФИО1, копию листов трудовой книжки № на имя ФИО1 с внесенными в нее недостоверными сведениями о том, что он является работником ООО «< >» в должности слесаря - механика с ДД.ММ.ГГГГ, то есть, искусственно создавая благоприятные исходные данные о себе, и увеличивая вероятность положительного решения по кредитной заявке, чем ввел С. в заблуждение.

ДД.ММ.ГГГГ около 10 часов 30 минут в указанном выше операционном офисе банка С., которой не было известно о том, что полученные ею от ФИО3 документы о трудовой деятельности и доходах являются подложными, сообщила ФИО1 о том, что представленные им документы требуют проверки службой проверки заемщиков Банка ВТБ 24 (ПАО) и для рассмотрения заявки и принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) кредита, предусмотрено 3-е суток и ФИО1 будет сообщено о решении Банка ВТБ 24 (ПАО) дополнительно.

ДД.ММ.ГГГГ С. позвонила ФИО1 и пригласила для оформления анкеты-заявления на получение кредита в Банке ВТБ 24 (ПАО).

ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 00 минут ФИО1 и ФИО2, действуя по предварительному сговору между собой, приехали в филиал Банка ВТБ 24 (ПАО), расположенный по адресу: <адрес>, где ФИО2 остался на улице возле филиала ожидать ФИО1 В вышеуказанное время и месте С. в присутствии ФИО1 оформила анкету-заявление на получение кредита в Банке ВТБ 24 (ПАО), в которую внесла сведения: сумма кредита -300 000 рублей, срок кредита- 60 месяцев, персональные данные ФИО1, информацию о его трудоустройстве (место работы - ООО «< >-», адрес: <адрес>, стаж работы в организации - более года, занимаемая должность - слесарь-механик, доход по основному месту работы - 41 169 рублей в месяц (за вычетом подоходного налога). К анкете-заявлению С. приобщила полученные от ФИО1 две вышеуказанные справки о доходах физического лица за 2015 год № от ДД.ММ.ГГГГ формы №2-НДФЛ, а также копию листов трудовой книжки № на имя ФИО1 с внесенными в нее недостоверными сведениями о том, что он является работником ООО «< >» в должности слесаря - механика с ДД.ММ.ГГГГ.

Анкета-заявление была передана ФИО1, который, ознакомившись с ее содержанием, подписал ее.

Однако, службой проверки заемщиков Банка ВТБ 24 (ПАО) было установлено, что предъявленные ФИО1 документы о его трудовой деятельности и доходах являются заведомо ложными и недостоверными, после чего, ФИО1 и ФИО2 или задержаны сотрудниками полиции, Банком ВТБ 24 (ПАО) принято решение об отказе в предоставлении кредита ФИО1 Таким образом, ФИО1 и ФИО2, по предварительному сговору между собой, путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, покушались на хищение денежных средств в сумме 300 000 рублей, принадлежащих Банку ВТБ 24 (ПАО), однако не смогли довести свой преступный умысел до конца по независящим от них обстоятельствам.

В подготовительной части судебного заседания подсудимые ФИО1 и ФИО2 заявили ходатайства о прекращении в отношении них уголовного дела по не реабилитирующим основаниям в связи с деятельным раскаянием, поскольку они впервые совершили преступление средней тяжести, вину признают, написали явки с повинными, активно способствовали в раскрытии преступления, ущерба от их действий не наступило, раскаиваются, обязуются более не совершать преступлений.

Их защитники - адвокаты Пономаренко Л.Г. и Дыкман Р.В. ходатайства подзащитных поддержали по изложенным в них доводам.

Представитель потерпевшей стороны – ООБ ВТБ 24 (ПАО) Р. в судебное заседание не явился, им представлено ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие, в котором он не возражает против прекращения дела в связи с деятельным раскаянием.

Государственный обвинитель Жерихин Н.П. согласился с ходатайством подсудимых ФИО1 и ФИО2 и их защитников, указав, что все требования закона соблюдены.

Суд квалифицирует действия подсудимых ФИО1 и ФИО2 по ст.30 ч.3 ст.159.1 ч.2 УК РФ – покушение на мошенничество в сфере кредитования, то есть покушение на хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

Суд, выслушав мнения участников процесса, пришел к выводу, что ФИО1 и ФИО2 могут быть освобождены от уголовной ответственности и уголовное дело в отношении них по ст.30 ч.3, ст.159.1 ч.2 УК РФ может быть прекращено в связи с деятельным раскаянием и по не реабилитирующим основаниям, поскольку подсудимые ранее не судимы, совершили впервые преступление средней тяжести, вину признали полностью и раскаялись, имеются явки с повинными, ущерба их действиями не причинено, они перестали быть общественно опасными.

Руководствуясь ст. 75 УК РФ, 28, 254, 256 УПК РФ,

П о с т а н о в и л :

Прекратить уголовное дело в отношении ФИО1, ФИО2, обоих обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ст.ст. 30 ч.3,159.1 ч.2 УК РФ, в связи с деятельным раскаянием.

ФИО1, ФИО2 обоих освободить от уголовной ответственности по ст.ст.30 ч.3, 159.1 ч.2 УК РФ в связи с деятельным раскаянием.

Меру пресечения ФИО1 и ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – отменить.

Вещественные доказательства по уголовному делу: справка формы 2 НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ за 2015 год на имя ФИО1 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, справка формы 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ за 2015 год на имя ФИО1 за ДД.ММ.ГГГГ, копия трудовой книжки, в которой имеется рукописная запись главным бухгалтером И. о том, что ФИО4 был принят на работу в ООО «< >» с ДД.ММ.ГГГГ на должность слесаря-механика, а также запись от ДД.ММ.ГГГГ о том, что ФИО4 на момент ДД.ММ.ГГГГ осуществлял работы в вышеназванном предприятии, анкета-заявление на получение кредита в ВТБ 24 (ПАО) на имя ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, анкета-заявление на получение кредита /предоставление поручительства по продуктам «Кредит наличными»/ «Кредит наличными с поручительством физических лиц» в ВТБ 24 (ЗАО), ксерокопия паспорта на имя ФИО1, копия страхового свидетельства на имя ФИО1, находящиеся в материалах дела, - хранить при уголовном деле.

Постановление может быть обжаловано в Вологодский областной суд через Череповецкий городской суд в течение 10 суток со дня его оглашения.

Председательствующий судья < > И.А.Афонина