Приговор № 1-103/2020 1-429/2019 от 5 февраля 2020 г. по делу № 1-103/2020

Уголовное дело №1-103/2020 (1-429/2019)


Приговор

Именем Российской Федерации

город Смоленск 6 февраля 2020 года

Ленинский районный суд г. Смоленска

в составе председательствующего судьи Ламченковой Г.В.,

при секретаре Ковалевой И.В., Ковеченковой Ю.Н., помощнике судьи Бурак Л.М.,

с участием государственного обвинителя – помощников прокурора Ленинского района г. Смоленска Синяковой А.А., ФИО1,

подсудимой ФИО6,

защитника - адвоката Дятловой Н.А., предоставившей удостоверение №447 от 26.02.2010 и ордер №АП-50-012323 от 28.02.2019,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке материалы уголовного дела в отношении ФИО6, <данные изъяты> не судимой, в порядке ст.ст.91-92 УПК РФ не задерживалась, в отношении которой избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении (т.1 л.д.154-155);

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п.«а» ч.2 ст.322.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ

ФИО6 совершила организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации организованной группой, при следующих обстоятельствах.

В период времени с 1 января до 16 февраля 2017 года, более точное время не установлено, с целью организации незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, объединилась в организованную группу с лицом, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и в период времени с 16 февраля 2017 года по 29 сентября 2017 года организовала, действуя совместно с лицом, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, незаконное пребывание в Российской Федерации гражданина <данные изъяты> ФИО35, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданки <данные изъяты> ФИО32, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданки <данные изъяты> ФИО36, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданина <данные изъяты> ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

С июля 2015 года по июль 2016 года ФИО6 в г. Смоленске работала в Смоленской региональной общественной организации поддержки граждан Узбекистана и Центральной Азии «Средне Азиатская, Узбекская диаспора «Шелковый путь», ИНН <***> (28.02.2019 ликвидирована, далее СРОО Пгуца «Саудшп»), где осуществляла переводы с узбекского языка на русский язык, участвовала в организации и проведении экзаменов по русскому языку для иностранных граждан, помогала иностранным гражданам заполнять заявления на патент, другие документы. 16 июня 2016 года ФИО6, в г. Смоленске зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя. До декабря 2017 года ФИО6 осуществляла трудовую деятельность по адресу: г. Смоленск, <адрес> Как ИП ФИО6 осуществляла переводы с узбекского языка на русский язык, организовывала и проводила экзамены по русскому языку для иностранных граждан, помогала иностранным гражданам заполнять заявления на патент, другие документы.

В ноябре 2015 года ФИО6, во время осуществления трудовой деятельности в СРОО Пгуца «Саудшп», в офисе указанной организации, расположенном по адресу: <адрес> познакомилась с лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, с которым в последующем поддерживала взаимоотношения по рабочим вопросам, связанным с организацией и проведением экзаменов по русскому языку для иностранных граждан. Общаясь в течение длительного периода времени с иностранными гражданами ФИО6 и лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, выяснили, что многие из иностранцев в силу различных причин испытывают значительные трудности с оформлением документов, позволяющих им пребывать в Российской Федерации на законных основаниях.

В период времени с 1 января до 16 февраля 2017 года ФИО6 и лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, в ходе одной из встреч, состоявшейся в рабочем помещении ФИО6, расположенном по адресу: <...>, обсудили возможность оформления иностранным гражданам документов о подтверждении их доходов, при том условии, что они официально не трудоустроены. В ходе состоявшейся встречи, лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, сообщил ФИО6 о том, что у него имеется возможность изготавливать фиктивные справки на налог с дохода физического лица (далее справка 2-НДФЛ), необходимые иностранным гражданам для подачи в Управление по вопросам миграции УМВД России по Смоленской области (далее УВМ УМВД России по Смоленской области) ежегодного уведомления о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации, для продления сроков действия вида на жительство и разрешения на временное проживание в Российской Федерации.

Тогда у ФИО6 и лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, в ходе личной встречи, состоявшейся в период времени с 1 января до 16 февраля 2017 года в помещении, расположенном по адресу: <...>, достоверно знавших о том, что согласно:

- п.9 ст.6 Федерального закона от 25.07.2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» временно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин в течение двух месяцев со дня истечения очередного года со дня получения им разрешения на временное проживание обязан подавать в территориальный орган исполнительной власти в сфере миграции по месту получения разрешения на временное проживание уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации с приложением справки о доходах;

- п.6 ст.8 Федерального закона от 25.07.2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» постоянно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин обязан ежегодно уведомлять о подтверждении своего проживания в Российской Федерации территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере миграции по месту получения данным иностранным гражданином вида на жительство с приложением сведений о размере и источнике дохода данного иностранного гражданина за очередной год со дня получения им вида на жительство, а также о том, что за несоблюдение указанных правил разрешение на временное проживание и вид на жительство в Российской Федерации могут быть аннулированы, а иностранные граждане выдворены за пределы территории Российской Федерации, возник умысел на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации. При этом ФИО6 и лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, понимали и осознавали, что оформленные ими фиктивные справки 2-НДФЛ будут предоставляться иностранными гражданами в территориальные органы федерального органа исполнительной власти в сфере миграции по местам получения данными иностранными гражданами вида на жительство или разрешения на временное проживание, вследствие чего иностранные граждане будут получать право пребывать на территории Российской Федерации, якобы, на законных основаниях.

После чего, ФИО6 и лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, в указанный период времени с января 2017 года до 16 февраля 2017 года, обладающие знаниями миграционного законодательства, установленными законодательством Российской Федерации правилами въезда и пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации, объединились между собой в устойчивую организованную группу для организации незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, в связи с чем спланировали долговременную преступную деятельность по организации незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации в соответствии с отведенными им ролями.

Данная организованная группа характеризовалась высокой степенью организации преступной деятельности. Участница устойчивой организованной преступной группы ФИО6, выступив в роли организатора и руководителя организованной группы, одновременно являясь её активным участником и непосредственным исполнителем преступления, разработала общую схему совершения преступления, а также распределила роли между участниками организованной группы.

Так, участница устойчивой организованной преступной группы ФИО6, являясь организатором и руководителем организованной группы, непосредственно участвуя в совершаемых преступлениях, совместно с иным лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, осознавая преступность своих действий по организации незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, преследуя свои преступные цели, в нарушение миграционного законодательства, а именно п.9 ст.6 и п.6 ст.8 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» осуществляла следующие действия:

- подыскивала иностранных граждан, которым требовалось оформление документов для законного пребывания на территории Российской Федерации, не желающих выезжать за её пределы, желающих незаконно пребывать в Российской Федерации и готовых платить денежные средства за оформление им фиктивных справок 2-НДФЛ для подтверждения, якобы, законного их пребывания в Российской Федерации, встречалась с ними, сообщала им стоимость оформления фиктивных справок 2-НДФЛ, и получала от них информацию, необходимую иному лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, для изготовления фиктивных справок 2- НДФЛ;

- передавала иному лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, посредством мобильной связи и с использованием программы «WhatsApp» информацию, полученную от иностранных граждан;

- получала от иностранных граждан денежные средства в размере от 4 000 до 5 000 рублей и передавала их лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство.

В свою очередь, иной участник устойчивой организованной преступной группы (лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), согласившись с отведенной ему ролью, исполнял свои обязанности, возложенные на него организатором преступной группы ФИО6, совместно с ней, осознавая преступность своих действий по организации незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, преследуя свои преступные цели, корыстный мотив и цель материальной выгоды, в нарушение миграционного законодательства, а именно п.9 ст.6 и п.6 ст.8 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» осуществлял следующие действия:

- получал от ФИО6 посредством мобильной связи и с использованием программы «WhatsApp» информацию об иностранных гражданах, которым требовалось оформление документов для законного пребывания на территории Российской Федерации, не желающих выезжать за её пределы, желающих незаконно пребывать в Российской Федерации и готовых платить денежные средства за оформление им фиктивных справок 2-НДФЛ для подтверждения, якобы, законного их пребывания в Российской Федерации, и необходимую ему для изготовления фиктивных справок 2- НДФЛ;

- изготавливал с использованием индивидуального предпринимателя ФИО3 (<адрес>, далее ИП ФИО3) и его сотрудника ФИО4, не осведомленных о незаконном характере действий ФИО6 и лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, фиктивные справки 2-НДФЛ, а также с использованием ФИО37 и ФИО5, не осведомленных о незаконном характере действий ФИО6 и иного лица (лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), проставлял в фиктивные справки 2-НДФЛ оттиски печатей и подписи от имени руководителей и сотрудников: <данные изъяты> ОГРН № ИНН №, адрес: <адрес> (далее <данные изъяты>»), <данные изъяты>, ОГРН № ИНН № адрес: <адрес> (далее <данные изъяты>), <данные изъяты>, ОГРН № ИНН № адрес: <адрес>, <адрес> (далее <данные изъяты>»), и Индивидуального предпринимателя ФИО38, ОГРНИП №, ИНН № адрес: <адрес>, <адрес>, (далее ИП ФИО38.), якобы, свидетельствующие об осуществлении лицами, в отношении которых были оформлены фиктивные справки 2-НДФЛ, трудовой деятельности за денежное вознаграждение в указанных субъектах предпринимательской деятельности;

- передавал ФИО6 лично, а также через третьих лиц самим иностранным гражданам изготовленные им фиктивные справки 2-НДФЛ;

- получал от ФИО6 денежные средства за изготовленные им фиктивные справки 2-НДФЛ, предназначавшиеся иностранным гражданам.

Также, данная организованная группа характеризовалась устойчивостью. Так объединенные общим умыслом на систематическое совершение преступлений ФИО6 и иное лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, были тесно связаны между собой, знали друг друга продолжительное время - с ноября 2015 года, с учетом наличия постоянно поддерживаемых в течение длительного периода времени личных доверительных отношений и общей совместной деятельности, рассчитывали на длительную преступную деятельность по организации незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации. Для координации своих действий при подготовке и совершении преступлений, в том числе для передачи сведений об иностранных гражданах, необходимых для оформления фиктивных справок 2-НДФЛ, самих справок и денежных средств за их оформление, участники организованной группы ФИО6 и иное лицо (лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) в период времени с 16 февраля 2017 года по 29 сентября 2017 года поддерживали между собой коммуникационные связи посредством проведения личных встреч в г. Смоленске, использования мобильной связи для осуществления телефонных переговоров, отправки СМС-сообщений и отправки сообщений в программе для осуществления звонков и отправки сообщений посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с наименованием «WhatsApp» (далее программа «WhatsApp»). При этом лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, использовал абонентский номер № оператора ПАО «ВымпелКом», банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, зарегистрированную на имя ФИО39, не осведомленного о незаконном характере действий лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, а ФИО6 использовала абонентские номера № и № оператора ПАО «Т2 Мобайл», банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, зарегистрированную на её имя.

Осознавая незаконный характер своих действий, с целью сокрытия своей противоправной деятельности и во избежание изобличения со стороны правоохранительных органов участники организованной группы ФИО6 и иное лицо (лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) не сообщали иным лицам, а также лицам, привлекаемым ими к совершению указанного преступления, о своих преступных намерениях и незаконном характере своих действий.

Так 16 февраля 2017 года в период времени с 14 часов 00 минут до 16 часов 22 минут, участница организованной группы ФИО6, исполняя отведенную ей роль в составе организованной группы, действуя в составе организованной группы, в своих интересах и в интересах лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, умышленно, с целью организации незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, преследуя свои преступные цели, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: <...>, подыскала гражданина <данные изъяты> ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, желавшего незаконного пребывания на территории Российской Федерации своего сына гражданина <данные изъяты> ФИО35 угли, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которому требовалось оформление документов для создания видимости законного пребывания на территории Российской Федерации его сына ФИО35 и готового за денежное вознаграждение в размере 4 000 рублей приобрести фиктивную справку 2-НДФЛ за 2016 год на своё имя, с целью подачи в ОВМ ОМВД России по Смоленскому району Смоленской области уведомления о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации от имени ФИО35

В тот же день 16 февраля 2017 года в период времени с 14 часов 00 минут до 16 часов 22 минут участница организованной группы ФИО6, исполняя отведенную ей роль в составе организованной группы, действуя в составе организованной группы, в своих интересах и в интересах лица, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, умышленно, с целью организации незаконного пребывания в Российской Федерации <данные изъяты> ФИО2 гражданина <данные изъяты> ФИО35., находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: <...>, с использованием своего мобильного телефона сфотографировала страницы паспортов граждан <данные изъяты> ФИО2 и ФИО35., другие документы с целью их последующего направления лицу, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, для использования в изготовлении фиктивной справки 2-НДФЛ за 2016 год на имя ФИО2, оформления уведомления о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации от имени ФИО35

В дальнейшем 16 февраля 2017 года в 16 часов 22 минуты, участница организованной группы ФИО6, действуя в составе организованной группы, в своих интересах и в интересах лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, умышленно, с целью организации незаконного пребывания в Российской Федерации <данные изъяты> ФИО2 гражданина <данные изъяты> ФИО35 находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: <...>, со своего телефона с абонентским номером № позвонила участнику организованной группы иному лицу (лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) на его телефон с абонентским номером №. В ходе состоявшегося телефонного разговора ФИО6 с целью организации незаконного пребывания в Российской Федерации гражданина <данные изъяты> ФИО35., сообщила лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, о необходимости изготовления фиктивной справки 2-НДФЛ за 2016 год на имя ФИО2 и оформления уведомления о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации от имени сына ФИО35 для их последующей подачи в ОВМ ОМВД России по Смоленскому району Смоленской области.

После телефонного разговора с лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, ФИО6 с использованием своего мобильного телефона с абонентским номером № переслала участнику организованной группы лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, на его мобильный телефон с абонентским номером № в программе «WhatsApp», фотографии страниц паспортов граждан <данные изъяты> ФИО2 и ФИО35, других документов, необходимых лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, для изготовления фиктивной справки 2-НДФЛ за 2016 год на имя ФИО2, оформления уведомления о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации от имени ФИО35

В период времени с 16 февраля 2017 года до 17 часов 11 минут 27 февраля 2017 года, более точное время не установлено, участник организованной группы лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, исполняя отведенную ему роль в составе организованной группы, действуя в составе организованной группы, в своих интересах и в интересах ФИО6, умышленно, из корыстной заинтересованности, с целью организации незаконного пребывания в Российской Федерации малолетнего сына ФИО2 гражданина <данные изъяты> ФИО35 прибыл в рабочее помещение ИП ФИО3, расположенное по адресу: <адрес>, где обратился к своему знакомому ФИО4 с просьбой изготовить справку 2-НДФЛ за 2016 год на имя ФИО2 и оформить уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации от имени ФИО35., на что тот согласился. При этом ФИО4 о незаконном характере действий лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, осведомлен не был, так как последний ему об этом не сообщал. После этого, участник организованной группы лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, продиктовал ФИО4 сведения в отношении граждан <данные изъяты> ФИО2 и ФИО35., полученные им от ФИО6: паспортные данные ФИО2, адрес его регистрации в РФ, сведения о получении ФИО2 денежных средств с января по декабрь 2016 года ежемесячно по 16 000 рублей, сведения об <данные изъяты> и его сотруднице ФИО21, необходимые для изготовления справки 2-НДФЛ за 2016 год на имя ФИО2 и оформления уведомления о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации от имени ФИО35 ФИО4, не осведомленный о незаконном характере действий лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, в период времени с 16 февраля 2017 года до 17 часов 11 минут 27 февраля 2017 года, находясь в рабочем помещении ИП ФИО3, расположенном по адресу: <адрес>, исполняя просьбу лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, с использованием неустановленного персонального компьютера, внес в стандартный бланк справки 2-НДФЛ, предоставленные лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, сведения: паспортные данные ФИО2, адрес его регистрации в РФ, сведения о получении ФИО2 денежных средств с января по декабрь 2016 года ежемесячно по 16 000 рублей, сведения об <данные изъяты> и его сотруднице ФИО21, а также заполнил стандартный бланк уведомления о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации от имени гражданина <данные изъяты> ФИО35у., и распечатал подготовленные им справку 2-НДФЛ и уведомление. Исполнив просьбу лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, ФИО4 передал ему справку 2-НДФЛ за 2016 год № 7 от 27 февраля 2017 года на имя ФИО2 и уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации от имени ФИО35

В дальнейшем в период времени с 16 февраля 2017 года до 17 часов 11 минут 27 февраля 2017 года, более точное время не установлено, участник организованной группы, лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, в своих интересах и в интересах ФИО6, умышленно, из корыстной заинтересованности, с целью организации незаконного пребывания в Российской Федерации малолетнего сына ФИО2 гражданина <данные изъяты> ФИО35 зная о том, что у его знакомого ФИО37 имеется печать <данные изъяты> и он может исполнить подпись от имени сотрудницы указанной организации ФИО21, со своего телефона с абонентским номером №, позвонил ФИО37 В ходе состоявшегося телефонного разговора лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, обратился к ФИО37 с просьбой поставить оттиск печати <данные изъяты>» и исполнить подпись от имени сотрудника указанной организации ФИО21 в справке 2-НДФЛ за 2016 год № 7 от 27 февраля 2017 года на имя гражданина Республики Узбекистан ФИО2, на что ФИО37 согласился. В ходе состоявшегося телефонного разговора, участник организованной группы, лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, и ФИО37 договорились о встрече в тот же день во дворе здания, расположенного по адресу: <адрес>. При этом, ФИО37 о незаконном характере действий лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, осведомлен не был, так как последний ему об этом не сообщал.

После чего, ФИО37, не осведомленный о незаконном характере действий лица, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в период времени с 16 февраля 2017 года до 17 часов 11 минут 27 февраля 2017 года, прибыл во двор здания, расположенного по адресу: <адрес>, где встретился с лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, и, исполняя просьбу последнего, находясь по указанному выше адресу, собственноручно поставил в справке 2-НДФЛ за 2016 года № 7 от 27 февраля 2017 года оттиск печати <данные изъяты> ИНН № ОГРН №, а также исполнил подпись в графе «Налоговый агент ФИО21» от имени ФИО21 Исполнив просьбу лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, ФИО37 передал ему фиктивную справку 2-НДФЛ за 2016 год № 7 от 27 февраля 2017 года на имя ФИО2, якобы, свидетельствующую об осуществлении последним трудовой деятельности за денежное вознаграждение в ООО «Город С».

27 февраля 2017 года в 17 часов 14 минут в г. Смоленске участник организованной группы, лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, в своих интересах и в интересах ФИО6, умышленно, из корыстной заинтересованности, с целью организации незаконного пребывания в Российской Федерации малолетнего сына ФИО2 гражданина Республики Узбекистан ФИО35 со своего телефона с абонентским номером № позвонил участнице организованной группы ФИО6 на телефон с абонентским номером №. В ходе состоявшегося телефонного разговора лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, сообщил ФИО6 о том, что фиктивная справка 2-НДФЛ за 2016 год № 7 от 27 февраля 2017 года на имя ФИО2 и уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации от имени ФИО35 готовы. Тогда же, в ходе состоявшегося телефонного разговора участники организованной группы, лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, и ФИО6 договорились о том, что лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, самостоятельно передаст ФИО2 указанные выше фиктивную справку 2-НДФЛ и уведомление по предварительной договоренности с последним.

В тот же день 27 февраля 2017 года участница организованной группы ФИО6, действуя в составе организованной группы, в своих интересах и в интересах лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, умышленно, с целью организации незаконного пребывания в Российской Федерации малолетнего сына ФИО2 гражданина <данные изъяты> ФИО35, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: <...>, со своего телефона с абонентским номером № позвонила ФИО2 В ходе состоявшегося телефонного разговора участница организованной группы ФИО6 сообщила ФИО2 о том, что фиктивная справка 2-НДФЛ за 2016 год № 7 от 27 февраля 2017 года на его имя и уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации от имени гражданина <данные изъяты> ФИО35, готовы, и он может забрать их у лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, самостоятельно по предварительной договоренности с последним.

В период времени с 17 часов 14 минут 27 февраля 2017 года до 16 часов 52 минут 3 марта 2017 года, более точное время не установлено, участник организованной группы, лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, в своих интересах и в интересах ФИО6, умышленно, из корыстной заинтересованности, с целью организации незаконного пребывания в Российской Федерации малолетнего сына ФИО2 гражданина <данные изъяты> ФИО35, прибыл в рабочее помещение ИП ФИО3, расположенное по адресу: <адрес>, <адрес>, где обратился к своему знакомому ФИО4, с просьбой передать гражданину <данные изъяты> ФИО2 фиктивную справку 2-НДФЛ за 2016 год № 7 от 27 февраля 2017 года на его имя и уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации от имени гражданина <данные изъяты> ФИО35 на что тот согласился. При этом ФИО4 о незаконном характере действий лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, осведомлен не был, так как последний ему об этом не сообщал. После чего участник организованной группы, лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, передал ФИО4 указанные выше фиктивную справку 2-НДФЛ и уведомление.

В дальнейшем в период времени с 17 часов 14 минут 27 февраля 2017 года до 16 часов 52 минут 3 марта 2017 года, более точное время не установлено, в г. Смоленске участник организованной группы лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, со своего телефона с абонентским номером № позвонил гражданину <данные изъяты> ФИО2 В ходе состоявшегося телефонного разговора лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, сообщил ФИО2 о том, что фиктивную справку 2-НДФЛ за 2016 год № 7 от 27 февраля 2017 года на его имя и уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации от имени ФИО35 нужно забрать в рабочем помещении ИП ФИО3, расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, у ФИО4 В свою очередь, гражданин <данные изъяты> ФИО2, в период времени с 17 часов 14 минут 27 февраля 2017 года до 16 часов 52 минут 3 марта 2017 года, более точное время не установлено, прибыл в рабочее помещение ИП ФИО3, расположенное по адресу: <адрес>, где забрал у ФИО4, не осведомленного о незаконном характере действий лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, фиктивную справку 2-НДФЛ за 2016 год № 7 от 27 февраля 2017 года на его имя, якобы, свидетельствующую об осуществлении им трудовой деятельности в <данные изъяты> и уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации от имени ФИО35 с целью их последующей подачи в ОВМ ОМВД России по Смоленскому району Смоленской области. При этом, гражданин <данные изъяты> ФИО2, в нарушение требований Федерального закона от 25.07.2002 года №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» фактически трудовую деятельность в <данные изъяты>» не осуществлял.

В последующем в период времени с 17 часов 14 минут 27 февраля 2017 года до 16 часов 52 минут 3 марта 2017 года, более точное время не установлено, участница организованной группы ФИО6, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: <адрес>, встретилась с гражданином <данные изъяты> ФИО2 В ходе состоявшейся встречи ФИО6 получила от ФИО2 денежные средства в размере 4 000 рублей за изготовленную фиктивную справку 2-НДФЛ за 2016 год № 7 от 27 февраля 2017 года на имя ФИО2 и уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации от имени ФИО35

3 марта 2017 года в 16 часов 52 минуты, участница организованной группы ФИО6, исполняя отведенную ей роль в составе организованной группы, действуя в составе организованной группы, в своих интересах и интересах лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, в г. Смоленске, с использованием своего мобильного телефона, с абонентским номером №, в мобильном приложении ПАО «Сбербанк», перевела лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» № на банковскую карту № ПАО «Сбербанк», зарегистрированную на имя ФИО39, денежные средства в размере 4 000 рублей за изготовленные лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, указанные выше справку 2-НДФЛ и уведомление.

19 мая 2017 года ФИО2 с целью продолжения незаконного пребывания на территории Российской Федерации своего сына ФИО35 подал в ОВМ ОМВД России по Смоленскому району Смоленской области, по адресу: <...> д. 28-Е, уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации от имени гражданина <данные изъяты> ФИО35 вместе с фиктивной справкой 2-НДФЛ за 2016 год № 7 от 27 февраля 2017 года на своё имя, якобы, свидетельствующей об осуществлении им трудовой деятельности в <данные изъяты> в связи с чем ФИО35 подтвердил факт своего, якобы, законного проживания в Российской Федерации в 2016 году, вследствие чего продолжил незаконно пребывать в Смоленской области Российской Федерации согласно его разрешению на временное проживание.

Кроме того, в период времени с 1 апреля до 10 апреля 2017 года, более точное время не установлено, участница организованной группы ФИО6, исполняя отведенную ей роль в составе организованной группы, действуя в составе организованной группы, в своих интересах и в интересах лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, умышленно, с целью организации незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, преследуя свои преступные цели, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: <...>, подыскала гражданку <данные изъяты> ФИО32, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, желавшую незаконно пребывать на территории Российской Федерации, которой требовалось оформление документов для создания видимости законного пребывания на территории Российской Федерации и готовую за денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей приобрести фиктивные справки 2-НДФЛ за 2016-2017 годы на своё имя, с целью подачи в УВМ УМВД России по Смоленской области заявления о её принятии в гражданство Российской Федерации.

В период времени с 1 апреля до 10 апреля 2017 года, более точное время не установлено, участница организованной группы ФИО6, исполняя отведенную ей роль в составе организованной группы, действуя в составе организованной группы, в своих интересах и в интересах лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, умышленно, с целью организации незаконного пребывания в Российской Федерации гражданки <данные изъяты> ФИО32, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: <...>, получила от гражданки <данные изъяты> ФИО32 денежные средства в размере 5 000 рублей за изготовление фиктивных справок 2-НДФЛ и оформление заявления о её принятии в гражданство Российской Федерации, а также с использованием своего мобильного телефона, сфотографировала страницы паспорта ФИО32, другие документы, с целью их последующего направления лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, для использования в изготовлении фиктивных справок 2-НДФЛ за 2016 и 2017 годы и оформления заявления о принятии в гражданство Российской Федерации от имени ФИО32

В дальнейшем, в период времени с 1 апреля до 10 апреля 2017 года, более точное время не установлено, участница организованной группы ФИО6, действуя в составе организованной группы, в своих интересах и в интересах лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, умышленно, с целью организации незаконного пребывания в Российской Федерации гражданки <данные изъяты> ФИО32, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: <адрес>, встретилась с участником организованной группы, лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство. В ходе состоявшейся встречи ФИО6, с целью организации незаконного пребывания в Российской Федерации гражданки <данные изъяты> ФИО32 сообщила лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, о необходимости изготовления фиктивных справок 2-НДФЛ за 2016 и 2017 годы на имя ФИО32 и оформления заявления о принятии в гражданство Российской Федерации от имени последней, для их последующей подачи в УВМ УМВД России по Смоленской области. После встречи с лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, ФИО6 с использованием своего мобильного телефона с абонентским номером № переслала участнику организованной группы лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, на его мобильный телефон с абонентским номером № в программе «WhatsApp» фотографии страниц паспорта гражданки <данные изъяты> ФИО32, других документов, необходимых лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, для изготовления фиктивных справок 2-НДФЛ за 2016 и 2017 годы на имя ФИО32, оформления заявления о принятии в гражданство Российской Федерации от имени последней.

10 апреля 2017 года участник организованной группы, лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, исполняя отведенную ему роль в составе организованной группы, действуя в составе организованной группы, в своих интересах и в интересах ФИО6, умышленно, из корыстной заинтересованности, с целью организации незаконного пребывания в Российской Федерации гражданки <данные изъяты> ФИО32, прибыл в рабочее помещение ИП ФИО3, расположенное по адресу: <адрес>, где обратился к своему знакомому ФИО4 с просьбой изготовить справки 2-НДФЛ за 2016 и 2017 годы на имя ФИО32 и оформить заявление о принятии в гражданство Российской Федерации от её имени, на что тот согласился. При этом, ФИО4 о незаконном характере действий лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, осведомлен не был, так как последний ему об этом не сообщал. После этого участник организованной группы лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, продиктовал ФИО4 сведения в отношении гражданки <данные изъяты> ФИО32, полученные им от ФИО6: паспортные данные ФИО32, адрес её регистрации в РФ, а также сведения о получении ФИО32 денежных средств с января по декабрь 2016 года ежемесячно по 13 000 рублей, и с января по март 2017 года ежемесячно по 13 000 рублей, и сведения об ИП ФИО38 необходимые для изготовления фиктивных справок 2-НДФЛ за 2016 и 2017 годы на имя ФИО32, а также оформления заявления о принятии в гражданство Российской Федерации от её имени.

В свою очередь, ФИО4, не осведомленный о незаконном характере действий лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, 10 апреля 2017 года, находясь в рабочем помещении ИП ФИО3, расположенном по адресу: <адрес>, исполняя просьбу лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, с использованием неустановленного персонального компьютера, внес в стандартный бланк справки 2-НДФЛ, предоставленные лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, сведения: паспортные данные ФИО32, адрес её регистрации в РФ, сведения о получении ФИО32 денежных средств с января по декабрь 2016 года ежемесячно по 13 000 рублей, и с января по март 2017 года ежемесячно по 13 000 рублей, и сведения об ИП ФИО38, заполнил стандартный бланк заявления о принятии в гражданство Российской Федерации от её имени, и распечатал подготовленные им справки 2-НДФЛ и заявление. Исполнив просьбу лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, ФИО4 передал ему справки 2-НДФЛ за 2016 год № 4 от 10 апреля 2017 года и за 2017 год № 5 от 10 апреля 2017 года на имя ФИО32 и заявление о принятии в гражданство Российской Федерации от её имени.

В дальнейшем, 10 апреля 2017 года участник организованной группы, лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, в своих интересах и в интересах ФИО6, умышленно, из корыстной заинтересованности, с целью организации незаконного пребывания в Российской Федерации гражданки <данные изъяты> ФИО32, зная о том, что у его знакомого ФИО37 имеется печать ИП ФИО38 и он может исполнить подпись от её имени, со своего телефона с абонентским номером №, позвонил ФИО37 В ходе состоявшегося телефонного разговора лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, обратился к ФИО37 с просьбой поставить оттиск печати ИП ФИО38 и исполнить подпись от её имени в справках 2-НДФЛ за 2016 год № 4 от 10 апреля 2017 года и за 2017 год № 5 от 10 апреля 2017 года на имя гражданки <данные изъяты> ФИО32, на что ФИО37 согласился. Тогда же, в ходе состоявшегося телефонного разговора, участник организованной группы, лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, и ФИО37 договорились о встрече в тот же день во дворе здания, расположенного по адресу: <адрес>. При этом, ФИО37. о незаконном характере действий лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, осведомлен не был, так как последний ему об этом не сообщал.

После чего, ФИО37, не осведомленный о незаконном характере действий лица, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, 10 апреля 2017 года прибыл во двор здания, расположенного по адресу: <адрес>, где встретился с лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, и, исполняя просьбу последнего, находясь по указанному выше адресу, собственноручно поставил в справках 2-НДФЛ за 2016 год № 4 от 10 апреля 2017 года и за 2017 год № 5 от 10 апреля 2017 года на имя гражданки <данные изъяты> ФИО32 оттиск печати «г. Смоленск индивидуальный предприниматель ФИО38 ИНН № ОГРН №», а также исполнил подпись в графе «Налоговый агент ФИО38 от имени ФИО38 Исполнив просьбу лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, ФИО37 передал ему фиктивные справки 2-НДФЛ за 2016 год №4 от 10 апреля 2017 года и за 2017 год №5 от 10 апреля 2017 года на имя ФИО32, якобы, свидетельствующие об осуществлении последней трудовой деятельности за денежное вознаграждение у ИП ФИО38 О.А.

10 апреля 2017 года, участник организованной группы, лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, прибыл на рабочее место участницы организованной группы ФИО6, расположенное по адресу: <...>, где встретился с последней. В ходе состоявшейся встречи лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, передал ФИО6 фиктивные справки 2-НДФЛ за 2016 год № 4 от 10 апреля 2017 года и за 2017 год № 5 от 10 апреля 2017 года на имя гражданки <данные изъяты> ФИО32, якобы, свидетельствующую об осуществлении последней трудовой деятельности за денежное вознаграждение у ИП ФИО38 и заявление о принятии в гражданство Российской Федерации от её имени. В свою очередь, ФИО6 передала лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, денежные средства в размере 5 000 рублей за изготовленные им указанные выше справки 2-НДФЛ и заявление. При этом участники организованной группы ФИО6 и лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, договорились о том, что ФИО6 самостоятельно передаст ФИО32 указанные выше справки 2-НДФЛ и заявление по предварительной договоренности с последней.

После встречи с лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, 10 апреля 2017 года участница организованной группы ФИО6, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: <...>, со своего телефона с абонентским номером №, позвонила гражданке <данные изъяты> ФИО32 В ходе состоявшегося телефонного разговора ФИО6 сообщила ФИО32 о том, что фиктивные справки 2-НДФЛ за 2016 год №4 от 10 апреля 2017 года и за 2017 год №5 от 10 апреля 2017 года и заявление о принятии в гражданство Российской Федерации от её имени нужно забрать у неё, и договорилась с последней о встрече по указанному выше адресу в тот же день.

В вечернее время 10 апреля 2017 года участница организованной группы ФИО6, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: <...>, встретилась с гражданкой <данные изъяты> ФИО32 В ходе состоявшейся встречи ФИО6 передала ФИО32 фиктивные справки 2-НДФЛ за 2016 год №4 от 10 апреля 2017 года и за 2017 год №5 от 10 апреля 2017 года на её имя, якобы, свидетельствующие об осуществлении ею трудовой деятельности у ИП ФИО38 и заявление о принятии в гражданство Российской Федерации от имени последней. При этом, гражданка <данные изъяты> ФИО32 в нарушение требований Федерального закона от 25.07.2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» фактически трудовую деятельность у ИП ФИО38 не осуществляла.

11 апреля 2017 года ФИО32 с целью продолжения незаконного пребывания на территории Российской Федерации, вступления в гражданство Российской Федерации, подала в УВМ УМВД России по Смоленской области по адресу: <...> д. 13а, заявление о принятии в гражданство Российской Федерации от своего имени с фиктивными справками 2-НДФЛ за 2016 год №4 от 10 апреля 2017 года и за 2017 год №5 от 10 апреля 2017 года на её имя, якобы, свидетельствующими об осуществлении ею трудовой деятельности у ИП ФИО38 в связи с чем подтвердила факт своего, якобы, законного проживания в Российской Федерации в 2016 и 2017 годах, вследствие чего продолжила незаконно пребывать в Российской Федерации согласно её виду на жительство, 11 июля 2017 года незаконно приобрела гражданство Российской Федерации.

Кроме того, в период времени с 1 апреля до 12 часов 48 минут 19 апреля 2017 года, более точное время не установлено, участница организованной группы ФИО6, исполняя отведенную ей роль в составе организованной группы, действуя в составе организованной группы, в своих интересах и в интересах лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, умышленно, с целью организации незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, преследуя свои преступные цели, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: <...>, подыскала гражданку <данные изъяты> ФИО36 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, желавшую незаконно пребывать на территории Российской Федерации, которой требовалось оформление документов для создания видимости законного пребывания на территории Российской Федерации и готовую за денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей приобрести две фиктивные справки 2-НДФЛ за 2016 и 2017 годы на своё имя, с целью подачи в МП (дислокация в пгт. Хиславичи) ОВМ МО МВД России «Починковский» уведомления о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации, якобы, на законных основаниях. В период времени с 1 апреля до 12 часов 48 минут 19 апреля 2017 года, более точное время не установлено, участница организованной группы ФИО6, исполняя отведенную ей роль в составе организованной группы, действуя в составе организованной группы, в своих интересах и в интересах лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, умышленно, с целью организации незаконного пребывания в Российской Федерации гражданки <данные изъяты> ФИО36, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: <...>, получила от гражданки <данные изъяты> ФИО36 денежные средства в размере 5 000 рублей за изготовление фиктивных справок 2-НДФЛ и оформление уведомления о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации от имени последней, с использованием своего мобильного телефона, сфотографировала страницы паспорта ФИО36, другие документы с целью их последующего направления лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, для использования в изготовлении фиктивных справок 2-НДФЛ за 2016 и 2017 годы и оформления уведомления о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации от имени ФИО36

В дальнейшем, в период времени с 1 апреля до 12 часов 48 минут 19 апреля 2017 года, более точное время не установлено, участница организованной группы ФИО6, действуя в составе организованной группы, в своих интересах и в интересах лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, умышленно, с целью организации незаконного пребывания в Российской Федерации гражданки <данные изъяты> ФИО36, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: <...>, встретилась с участником организованной группы, лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство.

В ходе состоявшейся встречи ФИО6 с целью организации незаконного пребывания в Российской Федерации гражданки <данные изъяты> ФИО36, сообщила лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, о необходимости изготовления двух фиктивных справок 2-НДФЛ за 2016 и 2017 годы на имя ФИО36 и оформления уведомления о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации от её имени, для их последующей подачи в МП (дислокация в пгт. Хиславичи) ОВМ МО МВД России «Починковский». После встречи с лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, ФИО6 с использованием своего мобильного телефона, с абонентским номером №, переслала участнику организованной группы, лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, на его мобильный телефон, с абонентским номером №, в программе «WhatsApp», фотографии страниц паспорта гражданки <данные изъяты> ФИО36, других документов, необходимых лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, для изготовления двух фиктивных справок 2-НДФЛ за 2016 и 2017 годы на имя ФИО36, а также оформления уведомления о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации от её имени.

19 апреля 2017 года в 12 часов 48 минут, участница организованной группы ФИО6, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: <...>, со своего телефона с абонентским номером № позвонила участнику организованной группы, лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, на его телефон с абонентским номером №. В ходе состоявшегося телефонного разговора ФИО6 договорилась с лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, о том, что в этот же день, 19 апреля 2017 года лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, привезет и передаст ей фиктивные справки 2-НДФЛ за 2016 и 2017 годы и уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации от имени гражданки <данные изъяты> ФИО36, а также заберет у ФИО6 денежные средства за их изготовление в размере 5 000 рублей.

В свою очередь участник организованной группы, лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, 19 апреля 2017 года в 12 часов 59 минут в г. Смоленске, исполняя отведенную ему роль в составе организованной группы, действуя в составе организованной группы, в своих интересах и в интересах ФИО6, умышленно, из корыстной заинтересованности, с целью организации незаконного пребывания в Российской Федерации гражданки <данные изъяты> ФИО36, со своего телефона с абонентским номером № позвонил своему знакомому ФИО4 на его телефон с абонентским номером №. В ходе состоявшегося телефонного разговора лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, с целью организации незаконного пребывания в Российской Федерации гражданки <данные изъяты> ФИО36, обратился к ФИО4 с просьбой изготовить справки 2-НДФЛ за 2016 и 2017 годы на имя ФИО36 и оформить уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации от её имени, на что тот согласился. При этом ФИО4 о незаконном характере действий лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, осведомлен не был, так как последний ему об этом не сообщал.

19 апреля 2017 года в период времени с 13 часов 01 минуты до 14 часов 50 минут, в г. Смоленске, участник организованной группы, лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, исполняя отведенную ему роль в составе организованной группы, действуя в составе организованной группы, в своих интересах и в интересах ФИО6, умышленно, из корыстной заинтересованности, с целью организации незаконного пребывания в Российской Федерации гражданки <данные изъяты> ФИО36, со своего телефона с абонентским номером № позвонил участнице организованной группы ФИО6

В ходе состоявшихся телефонных разговоров лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, с целью организации незаконного пребывания в Российской Федерации ФИО7, уточнил у ФИО6 с какого месяца 2016 года оформлять ФИО36 фиктивные справки 2-НДФЛ и попросил сообщить ему сведения о выданном последней виде на жительство. Тогда же, в ходе состоявшегося телефонного разговора участница организованной группы ФИО6, сообщила участнику организованной группы, лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, что фиктивные справки 2-НДФЛ ФИО36 нужно оформлять с июня 2016 года, а также сообщила, что вид на жительство был выдан последней 11 мая 2016 года. После чего, 19 апреля 2017 года в 14 часов 52 минуты участник организованной группы, лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, со своего телефона с абонентским номером № позвонил своему знакомому ФИО4 на его телефон с абонентским номером №. В ходе состоявшегося телефонного разговора лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, сообщил последнему полученные от участницы организованной группы ФИО6 сведения в отношении ФИО36, а именно о том, что фиктивные справки 2-НДФЛ ФИО36 нужно оформлять с июня 2016 года, вид на жительство был выдан последней 11 мая 2016 года.

В тот же день 19 апреля 2017 года участник организованной группы, лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, исполняя отведенную ему роль в составе организованной группы, действуя в составе организованной группы, в своих интересах и в интересах ФИО6, умышленно, из корыстной заинтересованности, с целью организации незаконного пребывания в Российской Федерации гражданки <данные изъяты> ФИО36, прибыл в рабочее помещение ИП ФИО3, расположенное по адресу: <адрес>, где продиктовал ФИО4 сведения в отношении гражданки <данные изъяты> ФИО36, полученные им от ФИО6: паспортные данные ФИО36, адрес её регистрации в РФ, а также сведения о получении ФИО36 денежных средств с мая по декабрь 2016 года ежемесячно по 11 000 рублей, и с января по март 2017 года ежемесячно по 11 000 рублей, сведения об <данные изъяты> и его сотруднике ФИО23, необходимые для изготовления справок 2-НДФЛ за 2016 и 2017 годы на имя ФИО36 и оформления уведомления о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации от её имени.

В свою очередь, ФИО4, не осведомленный о незаконном характере действий лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, 19 апреля 2017 года, находясь в рабочем помещении ИП ФИО3, расположенном по адресу: <адрес>, исполняя просьбу лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, с использованием персонального компьютера, внес в стандартные бланки справок 2-НДФЛ, предоставленные лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство сведения: паспортные данные ФИО36, адрес её регистрации в РФ, сведения о получении ФИО36 денежных средств с мая по декабрь 2016 года ежемесячно по 11 000 рублей, и с января по март 2017 года ежемесячно по 11 000 рублей, сведения об <данные изъяты>» и его сотруднике ФИО23, заполнил стандартный бланк уведомления о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации от имени гражданки Киргизской Республики ФИО36, и распечатал подготовленные им справки 2-НДФЛ и уведомление. Исполнив просьбу лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, ФИО4 передал ему справки 2-НДФЛ за 2016 год №10 от 13 апреля 2017 года и за 2017 год №11 от 13 апреля 2017 года на имя ФИО36 и уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации от её имени.

В дальнейшем, 19 апреля 2017 года, участник организованной группы, лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, в своих интересах и в интересах ФИО6, умышленно, из корыстной заинтересованности, с целью организации незаконного пребывания в Российской Федерации гражданки <данные изъяты> ФИО36, зная о том, что у его знакомого ФИО5 имеется печать <данные изъяты>» и он может исполнить подпись от имени сотрудника указанной организации ФИО23, со своего телефона с абонентским номером № позвонил ФИО5 В ходе состоявшегося телефонного разговора лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, обратился к ФИО5 с просьбой поставить оттиски печати <данные изъяты>» и исполнить подписи от имени сотрудника указанной организации ФИО23 в справках 2-НДФЛ за 2016 год № 10 от 13 апреля 2017 года и за 2017 год № 11 от 13 апреля 2017 года на имя гражданки <данные изъяты> ФИО36, на что ФИО5 согласился. Тогда же, в ходе состоявшегося телефонного разговора участник организованной группы, лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, и ФИО5 договорились о встрече в тот же день во дворе здания, расположенного по адресу: <адрес>. При этом, ФИО5 о незаконном характере действий лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, осведомлен не был, так как последний ему об этом не сообщал.

В этот же день ФИО5, не осведомленный о незаконном характере действий лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, 19 апреля 2017 года, прибыл во двор здания, расположенного по адресу: <адрес>, где встретился с лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, и исполняя просьбу последнего, находясь по указанному выше адресу, собственноручно поставил в справках 2-НДФЛ за 2016 год №10 от 13 апреля 2017 года и за 2017 год №11 от 13 апреля 2017 года оттиски печати <данные изъяты><адрес> общество с ограниченной ответственностью <данные изъяты>» ИНН № ОГРН №», исполнил подписи в графах «Налоговый агент ФИО23» от имени ФИО23 Исполнив просьбу лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, ФИО5 передал ему фиктивные справки 2-НДФЛ за 2016 год №10 от 13 апреля 2017 года и за 2017 год №11 от 13 апреля 2017 года на имя ФИО36, якобы, свидетельствующие об осуществлении последней трудовой деятельности за денежное вознаграждение в <данные изъяты>

В последующем, 19 апреля 2017 года, участник организованной группы, лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, прибыл на рабочее место участницы организованной группы ФИО6, расположенное по адресу: <адрес>, где встретился с последней. В ходе состоявшейся встречи лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, передал ФИО6 фиктивные справки 2-НДФЛ за 2016 год №10 от 13 апреля 2017 года и за 2017 год №11 от 13 апреля 2017 года на имя гражданки <данные изъяты> ФИО36, якобы, свидетельствовавшие об осуществлении последней трудовой деятельности в ООО «Альфа-Смол», и уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации от её имени. В свою очередь, ФИО6 передала лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, денежные средства в размере 5 000 рублей за изготовленные им указанные выше справки 2-НДФЛ и уведомление. При этом участники организованной группы ФИО6 и лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, договорились о том, что ФИО6 самостоятельно передаст ФИО36 указанные выше справки 2-НДФЛ и уведомление по предварительной договоренности с последней.

После встречи с лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство 19 апреля 2017 года, участница организованной группы ФИО6, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: <адрес>, со своего телефона с абонентским номером №, позвонила гражданке <данные изъяты> ФИО36 ходе состоявшегося телефонного разговора ФИО6 сообщила ФИО36 о том, что фиктивные справки 2-НДФЛ за 2016 год №10 от 13 апреля 2017 года и за 2017 год №11 от 13 апреля 2017 года и уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации от её имени нужно забрать у неё, и договорилась с последней о встрече по указанному выше адресу в тот же день.

В вечернее время, 19 апреля 2017 года, участница организованной группы ФИО6, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, встретилась с гражданкой <данные изъяты> ФИО36 В ходе состоявшейся встречи ФИО6 передала ФИО36 фиктивные справки 2-НДФЛ за 2016 год № 10 от 13 апреля 2017 года и за 2017 год № 11 от 13 апреля 2017 года на её имя, якобы, свидетельствующие об осуществлении ею трудовой деятельности в <данные изъяты>», и уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации от имени последней. При этом гражданка <данные изъяты> ФИО36 в нарушение требований Федерального закона от 25.07.2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» фактически трудовую деятельность в <данные изъяты>» не осуществляла.

2 мая 2017 года ФИО36 с целью продолжения незаконного пребывания на территории Российской Федерации подала в МП (дислокация в пгт. Хиславичи) ОВМ МО МВД России «Починковский», по адресу: Смоленская область, пгт. Хиславичи, пер. Пролетарская площадь, д. 3, уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации на своё имя, вместе с фиктивными справками 2-НДФЛ за 2016 год №10 от 13 апреля 2017 года и за 2017 год №11 от 13 апреля 2017 года на её имя, якобы, свидетельствующими об осуществлении ею трудовой деятельности в <данные изъяты>», чем подтвердила факт своего, якобы, законного проживания в Российской Федерации в 2016 и 2017 годах, вследствие чего продолжила незаконно пребывать в Смоленской области Российской Федерации согласно её виду на жительство.

Кроме того, 28 сентября 2017 года, в период времени с 10 часов 00 минут до 13 часов 02 минуты, участница организованной группы ФИО6, исполняя отведенную ей роль в составе организованной группы, действуя в составе организованной группы, в своих интересах и в интересах лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, умышленно, с целью организации незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, преследуя свои преступные цели, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: <...>, подыскала гражданина <данные изъяты> ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, желавшего незаконно пребывать на территории Российской Федерации, которому требовалось оформление документов для создания видимости законного пребывания на территории Российской Федерации и готового за денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей приобрести фиктивную справку 2-НДФЛ за 2017 год на своё имя, с целью подачи в ОВМ ОМВД России по Смоленскому району Смоленской области уведомления о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации, якобы, на законных основаниях.

В тот же день 28 сентября 2017 года, в период времени с 10 часов 00 минут до 13 часов 02 минут, участница организованной группы ФИО6, исполняя отведенную ей роль в составе организованной группы, действуя в составе организованной группы, в своих интересах и в интересах лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, умышленно, с целью организации незаконного пребывания в Российской Федерации гражданина <данные изъяты> ФИО2, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: <адрес>, с использованием своего мобильного телефона сфотографировала страницы паспорта гражданина <данные изъяты> ФИО2, других документов, с целью их последующего направления лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, для использования в изготовлении фиктивной справки 2-НДФЛ за 2017 год и оформления уведомления о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации от имени ФИО2

В дальнейшем 28 сентября 2017 года, в период времени с 13 часов 02 минут до 13 часов 48 минут, участница организованной группы ФИО6, действуя в составе организованной группы, в своих интересах и в интересах лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, умышленно, с целью организации незаконного пребывания в Российской Федерации гражданина <данные изъяты> ФИО2, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: <...>, со своего телефона с абонентским номером № позвонила участнику организованной группы, лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, на его телефон с абонентским номером №.

В ходе состоявшихся телефонных разговоров ФИО6 с целью организации незаконного пребывания в Российской Федерации гражданина <данные изъяты> ФИО2, сообщила лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, о необходимости изготовления фиктивной справки 2-НДФЛ за 2017 год на имя ФИО2 и оформления уведомления о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации от имени последнего, для их последующей подачи в ОВМ ОМВД России по Смоленскому району Смоленской области. При этом ФИО6 договорилась с лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, о том, что указанные выше справку 2-НДФЛ и уведомление он изготовит в тот же день, а также изготовит справку 2-НДФЛ не от <данные изъяты> а от другой организации, так как последняя уже вызывает подозрения у миграционных органов.

После телефонных переговоров с лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, ФИО6 с использованием своего мобильного телефона, с абонентским номером №, переслала участнику организованной группы, лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) на его мобильный телефон, с абонентским номером № в программе «WhatsApp», фотографии страниц паспорта гражданина <данные изъяты> ФИО2, других документов, необходимых лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, для изготовления фиктивной справки 2-НДФЛ за 2017 год на имя ФИО2, а также оформления уведомления о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации от его имени.

28 сентября 2017 года в 14 часов 06 минут в г. Смоленске участник организованной группы, лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, исполняя отведенную ему роль в составе организованной группы, действуя в составе организованной группы, в своих интересах и в интересах ФИО6, умышленно, из корыстной заинтересованности, с целью организации незаконного пребывания в Российской Федерации гражданина <данные изъяты> ФИО2, со своего телефона с абонентским номером № позвонил своему знакомому ФИО4, на его телефон с абонентским номером №. В ходе состоявшегося телефонного разговора лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, с целью организации незаконного пребывания в Российской Федерации гражданина <данные изъяты> ФИО2, обратился к ФИО4 с просьбой изготовить справку 2-НДФЛ за 2017 год на имя ФИО2 и оформить уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации от его имени, на что тот согласился. При этом ФИО4 о незаконном характере действий лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, осведомлен не был, так как последний ему об этом не сообщал.

В этот же день 28 сентября 2017 года в период времени с 14 часов 06 минут до 16 часов 10 минут, участник организованной группы, лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, исполняя отведенную ему роль в составе организованной группы, действуя в составе организованной группы, в своих интересах и в интересах ФИО6, умышленно, из корыстной заинтересованности, с целью организации незаконного пребывания в Российской Федерации гражданина <данные изъяты> ФИО2, прибыл в рабочее помещение ИП ФИО3, расположенное по адресу: <адрес>, где продиктовал ФИО4 сведения в отношении гражданина <данные изъяты> ФИО2, полученные им от ФИО9: паспортные данные ФИО2, адрес его регистрации в РФ, а сведения о получении ФИО2 денежных средств с января по август 2017 года ежемесячно по 16 000 рублей, сведения об ООО <данные изъяты> и его сотруднике ФИО26, необходимые для изготовления справки 2-НДФЛ за 2017 год на имя ФИО2 и оформления уведомления о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации от его имени.

В свою очередь, ФИО4, не осведомленный о незаконном характере действий лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), 28 сентября 2017 года, в период времени с 14 часов 06 минут до 16 часов 10 минут, находясь в рабочем помещении ИП ФИО3, расположенном по адресу: <адрес>, исполняя просьбу лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, с использованием неустановленного персонального компьютера, внес в стандартный бланк справки 2-НДФЛ, предоставленные лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, сведения: паспортные данные ФИО2, адрес его регистрации в РФ, сведения о получении ФИО2 денежных средств с января по август 2017 года ежемесячно по 16 000 рублей, сведения об <данные изъяты> и его сотруднике ФИО26, заполнил стандартный бланк уведомления о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации от имени ФИО2, и распечатал подготовленную им справку 2-НДФЛ и уведомление. Исполнив просьбу лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, ФИО4 передал ему справку 2-НДФЛ за 2017 год №15 от 28 сентября 2017 года на имя ФИО2 и уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации от его имени.

В дальнейшем, 28 сентября 2017 года, в период времени с 14 часов 06 минут до 16 часов 10 минут, участник организованной группы, лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, в своих интересах и в интересах ФИО6, умышленно, из корыстной заинтересованности, с целью организации незаконного пребывания в Российской Федерации гражданина <данные изъяты> ФИО2, зная о том, что у его знакомого ФИО37 имеется печать <данные изъяты>» и он может исполнить подпись от имени сотрудника указанной организации ФИО26, со своего телефона с абонентским номером №, позвонил ФИО37 В ходе состоявшегося телефонного разговора лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, обратился к ФИО37 с просьбой поставить оттиск печати <данные изъяты>» и исполнить подпись от имени сотрудника указанной организации ФИО26 в справке 2-НДФЛ за 2017 год № 15 от 28 сентября 2017 года на имя гражданина <данные изъяты> ФИО2, на что ФИО37 согласился. В ходе состоявшегося телефонного разговора, участник организованной группы, лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, и ФИО37 договорились о встрече в тот же день во дворе здания, расположенного по адресу: <адрес>. При этом ФИО37 о незаконном характере действий лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, осведомлен не был.

После чего ФИО37, не осведомленный о незаконном характере действий лица, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, 28 сентября 2017 года, в период времени с 14 часов 06 минут до 16 часов 10 минут, прибыл во двор здания, расположенного по адресу: <адрес>, где встретился с лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, и исполняя просьбу последнего, находясь по указанному выше адресу, собственноручно поставил в справке 2-НДФЛ за 2017 год №15 от 28 сентября 2017 года оттиск печати <данные изъяты>» - «<данные изъяты>» ИНН № ОГРН №», исполнил подпись в графе «Налоговый агент ФИО26» от имени ФИО26 Исполнив просьбу лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, ФИО37 передал ему фиктивную справку 2-НДФЛ за 2017 год № 5 от 28 сентября 2017 года на имя ФИО2, якобы, свидетельствующую об осуществлении последним трудовой деятельности за денежное вознаграждение в <данные изъяты>

В последующем, 28 сентября 2017 года, в период времени с 14 часов 06 минут до 16 часов 10 минут, участник организованной группы лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, прибыл на рабочее место участницы организованной группы ФИО6, расположенное по адресу: <...>, где встретился с последней. В ходе состоявшейся встречи лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, передал ФИО6 фиктивную справку 2-НДФЛ за 2017 год №15 от 28 сентября 2017 года на имя гражданина <данные изъяты> ФИО2, якобы, свидетельствующую об осуществлении им трудовой деятельности в <данные изъяты> и уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации от его имени. При этом участники организованной группы ФИО6 и лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, договорились о том, что ФИО6 самостоятельно передаст ФИО2 указанные выше справку и уведомление по предварительной договоренности с последним.

После встречи с лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, 28 сентября 2017 года, в период времени с 14 часов 06 минут до 16 часов 10 минут, участница организованной группы ФИО6, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: <адрес>, со своего телефона с абонентским номером №, позвонила гражданину <данные изъяты> ФИО2 В ходе телефонного разговора ФИО6 сообщила ФИО2 о том, что фиктивная справка 2-НДФЛ за 2017 год № 15 от 28 сентября 2017 года и уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации от его имени нужно забрать у неё, и договорилась с последним о встрече по указанному выше адресу в тот же день.

В тот же день, 28 сентября 2017 года, в период времени с 14 часов 06 минут до 16 часов 10 минут, участница организованной группы ФИО6, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: <адрес>, встретилась с гражданином <данные изъяты> ФИО2 В ходе состоявшейся встречи ФИО6 передала ФИО2 фиктивную справку 2-НДФЛ за 2017 год №15 от 28 сентября 2017 года на имя последнего, якобы, свидетельствующую об осуществлении им трудовой деятельности в <данные изъяты>», и уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации на его имя, а также получила от ФИО2 денежные средства в размере 5 000 рублей за указанные выше фиктивную справку 2-НДФЛ и уведомление. При этом, гражданин <данные изъяты> ФИО2, в нарушение требований Федерального закона от 25.07.2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», фактически трудовую деятельность в <данные изъяты> не осуществлял.

Затем, 28 сентября 2017 года в 16 часов 14 минут, участница организованной группы ФИО6, исполняя отведенную ей роль в составе организованной группы, действуя в составе организованной группы, в своих интересах и интересах лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, в г. Смоленске, с использованием своего мобильного телефона, с абонентским номером №, в мобильном приложении ПАО «Сбербанк», перевела лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» № на банковскую карту № ПАО «Сбербанк», зарегистрированную на имя ФИО39 денежные средства в размере 5 000 рублей за изготовленные лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, указанные выше справки 2-НДФЛ и уведомление.

29 сентября 2017 года ФИО2, с целью продолжения незаконного пребывания на территории Российской Федерации, подал в ОВМ ОМВД России по Смоленскому району Смоленской области, по адресу: <...>, уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации на своё имя вместе с фиктивной справкой 2-НДФЛ за 2017 год №15 от 28 сентября 2017 года, якобы, свидетельствующей об осуществлении им трудовой деятельности в <данные изъяты> чем подтвердил факт своего, якобы, законного пребывания в Российской Федерации в 2017 году, в следствие чего продолжил незаконно пребывать в Смоленской области Российской Федерации согласно его виду на жительство.

Подсудимая ФИО6 при ознакомлении с материалами уголовного дела по окончании предварительного расследования после консультации с защитником, в присутствии защитника заявила ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

В судебном заседании подсудимая ФИО6 согласилась с предъявленным ей обвинением, вину признала в полном объеме согласно предъявленного обвинения, поддержала ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, показала, что ей понятно предъявленное обвинение, поддержала ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, заявленное ею после консультации с защитником, в присутствии защитника, при ознакомлении с материалами уголовного дела по окончании предварительного следствия, пояснила, что понимает, в чем состоит существо особого порядка судебного разбирательства и его процессуальные последствия, подтвердила суду, что данное ходатайство заявлено ею добровольно и после консультации с защитником.

Защитник Дятлова Н.А. суду пояснила, что поддерживает позицию своей подзащитной, которая осознаёт характер и последствия заявленного ходатайства о применении особого порядка судебного разбирательства, выразила его добровольно после проведенной консультации, в присутствии защитника.

Государственный обвинитель, констатируя соблюдение всех условий для применения особого порядка судебного разбирательства, не возражал против удовлетворения заявленного подсудимой ходатайства.

Выслушав мнение государственного обвинителя, не возражавшего против рассмотрения дела в особом порядке, защитника Дятловой Н.А., поддержавшей ходатайство подсудимой, не возражавшей против рассмотрения дела в особом порядке, и учитывая, что подсудимая ФИО6 полностью согласилась с предъявленным ей обвинением в совершении преступления, наказание за совершение которого не превышает 10 лет лишения свободы, полностью осознала характер и последствия заявленного ею ходатайства об особом порядке принятия судебного решения, ее ходатайство было добровольным и заявлено после консультации с защитником, в присутствии защитника, суд находит, что основания применения особого порядка принятия судебного решения, предусмотренные ч.1, ч.2, ст.314 и ст.315 УПК РФ, соблюдены, и судебный приговор по настоящему уголовному делу может быть вынесен без проведения судебного разбирательства.

Ознакомившись с предъявленным ФИО6 обвинением, суд находит, что обвинение является обоснованным и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу и подсудимой понятно. Фактические обстоятельства предъявленного обвинения, с которыми согласилась подсудимая ФИО6, заявляя ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке принятия судебного решения, соответствуют правовой оценке обвинения.

С учетом изложенного, позиции государственного обвинителя в судебном заседании, суд квалифицирует действия подсудимой ФИО6 по п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ – как организация незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, совершенная организованной группой.

Оснований сомневаться в психическом состоянии здоровья подсудимой ФИО6 у суда не имеется. На основании данных о личности ФИО6, на учете у врача-психиатра не состоящей, поведения подсудимой в судебном заседании, которое не дает суду оснований сомневаться в ее психическом состоянии, суд признает ФИО6 вменяемой и способной осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

При назначении наказания суд в соответствии со ст.ст. 6, 60, 43 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, данные о личности подсудимой, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи.

ФИО6 совершено тяжкое преступление против порядка управления.

При назначении наказания суд учитывает сведения о личности подсудимой, которыми располагал суд, согласно которым ФИО6 по месту жительства, регистрации характеризуется удовлетворительно (т.1 л.д.214), не судима (т.1 л.д.218-220), на учете у врача-психиатра ОГБУЗ «Смоленский областной клинический психиатрический диспансер» не состоит, за психиатрической помощью не обращалась (т.1 л.д.216), на лечение в ОГБУЗ «Смоленская областная клиническая психиатрическая больница» не поступала (т.1 л.д.215), на учете у врача-нарколога ОГБУЗ «Смоленский областной наркологический диспансер» не состоит (т.1 л.д.217), трудоустроена по трудовому договору, замужем, имеет на иждивении <данные изъяты> (т.1 л.д.202, 204-205), влияние назначенного наказания на ее исправление, условия жизни ее семьи. Оснований ставить под сомнение достоверность данных о личности подсудимой у суда не имеется.

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимой ФИО6 суд в соответствии с п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ относит наличие на иждивении малолетних детей, в соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ активное способствование раскрытию и расследованию преступления путем дачи признательных показаний в ходе предварительного следствия (подсудимой даны последовательные признательные показания о совершенном ею преступлению для установления обстоятельств дела, что установлено при проверке обоснованности предъявленного обвинения), в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимой (т.1 л.д.203), состояние здоровья ее детей, совершение преступления впервые.

Оснований для признания обстоятельством, смягчающим наказание, совершение преступления по мотиву сострадания, не имеется, в материалах дела таковых не содержится, суду не представлено.

Обстоятельств, отягчающих наказание, не установлено.

Решая в соответствии с п.6.1 ч.1 ст.299 УПК РФ вопрос о возможности изменения категории совершенного преступления на менее тяжкую на основании ч.6 ст.15 УК РФ, суд учитывает фактические обстоятельства преступления и степень его общественной опасности, наличие совокупности обстоятельств, смягчающих наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, принимает во внимание способ совершения преступления, степень реализации преступных намерений, мотив и цель совершения деяния, характер и размер наступивших последствий, в целом фактические обстоятельства преступления (совершенного против порядка управления, связанного с организацией незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации), не свидетельствующие о меньшей степени его общественной опасности, обеспечивая индивидуализацию ответственности за содеянное, учитывая семейное положение, наличие на иждивении малолетних детей, приходит к выводу об отсутствии оснований для изменения категории совершенного подсудимой ФИО6 преступления на менее тяжкую.

При данных изложенных обстоятельствах в совокупности, с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления (тяжкого преступления против порядка управления), обстоятельств его совершения, исходя из принципов справедливости, соразмерности и индивидуализации наказания, суд приходит к выводу, что в целях исправления и предупреждения совершения новых преступлений, ФИО6 надлежит назначить наказание в виде лишения свободы, поскольку менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания. Суд назначает подсудимой ФИО6 наказание с учетом правил ч.5 ст.62 УК РФ, при наличии обстоятельства, смягчающего наказание, предусмотренного п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, и отсутствии обстоятельств, отягчающих наказание, с применением ч.1 ст.62 УК РФ, при этом суд считает возможным не применять в отношении ФИО6 дополнительные виды наказания в виде штрафа и ограничения свободы, поскольку считает, что назначение основного наказания будет способствовать исправлению подсудимой и сможет обеспечить цели наказания.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного деяния, что могло бы свидетельствовать о необходимости снижения наказания либо о применении в отношении ФИО6 правил ст.64 УК РФ, не установлено.

Учитывая все перечисленные обстоятельства, наличие совокупности обстоятельств, смягчающих наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, характер и степень общественной опасности содеянного, с учетом направленности деяния, конкретных обстоятельств содеянного, данные о личности подсудимой, характеризующейся удовлетворительно, не судимой, замужем, имеет на иждивении двоих малолетних детей, отношения подсудимой к содеянному, поведение в период предварительного следствия и в судебном заседании (активное способствование раскрытию и расследованию преступления, раскаяние в содеянном), суд, назначая основное наказание в виде лишения свободы считает возможным применить к ней ст.73 УК РФ, то есть условное осуждение с назначением испытательного срока, в течение которого подсудимая должна доказать свое исправление с возложением в соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ, дополнительных обязанностей, способствующих ее исправлению.

Оснований для освобождения подсудимой от уголовной ответственности и от наказания, применения принудительных мер медицинского характера, не имеется.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии со ст.81 УПК РФ.

Процессуальные издержки, имеющиеся по делу, согласно п.5 ст.50 УПК РФ взысканию с подсудимой не подлежат.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 296-299, 302, 307-309, 316, 317 УПК РФ, суд,

ПРИГОВОРИЛ

ФИО6 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ, и назначить ФИО6 наказание по п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 (два) года.

В соответствии с ч.1 ст.73 УК РФ назначенное ФИО6 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

В силу ч.5 ст.73 УК РФ возложить на ФИО6 обязанности: не менять в период испытательного срока постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за исправлением осужденной.

Избранную меру пресечения в отношении осужденной ФИО6 в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства:

изъятые 28 февраля 2019 года в период времени с 12 часов 20 минут до 13 часов 42 минут в ходе обыска в офисе ФИО6, находящемся в помещении № 324, расположенном по адресу: <...>, на персональном компьютере ФИО6 марки «Dexp Aquilon 01261046879», файлы проектов документов, записанные в ходе обыска на диск CD-R Verbatim, а именно:

- проект трудового договора между ИП ФИО80 и ФИО2 на 2 листах;

- проект уведомления о подтверждении проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в РФ на имя ФИО2 на 1 листе;

- проект уведомления о подтверждении проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в РФ на имя ФИО2. на 1 листе;

- проект справки о доходах физического лица формы 2-НДФЛ за 2017 год №1 от 28 сентября 2017 года на имя ФИО2 на 1 листе, хранящиеся при материалах уголовного дела – хранить при материалах уголовного дела;

изъятые 27 марта 2019 года в период времени с 10 часов 50 минут до 11 часов 46 минут в ходе выемки в УВМ УМВД России по Смоленской области, расположенном по адресу <...> документы, а именно:

- справку о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2016 год № 7 от 27 февраля 2017 года на имя ФИО2 на 1 листе;

- уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации от 19 мая 2017 года, на имя ФИО35 на 1 листе;

- справку о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2017 год № 15 от 28 сентября 2017 года на имя ФИО2 на 1 листе;

- уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации от 29 сентября 2017 года, на имя ФИО2 на 1 листе;

- справку о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2017 год № 11 от 13 апреля 2017 года на имя ФИО36 на 1 листе;

- справку о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2016 год № 10 от 13 апреля 2017 года на имя ФИО36 на 1 листе;

- уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации от 02 мая 2017 года на имя ФИО36 на 1 листе;

- справку о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2016 год № 4 от 10 апреля 2017 года на имя ФИО32, на 1 листе;

- справку о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2017 год № 5 от 10 апреля 2017 года на имя ФИО32 на 1 листе;

- заявление о приеме в гражданство Российской Федерации ФИО32. от 11 апреля 2017 года № Д-854 на 4 листах, хранящиеся при материалах уголовного дела – хранить при материалах уголовного дела:

- поступившая вместе с сопроводительным письмом № МР-03/6158-К от 19 марта 2019 года из ПАО «ВымпелКом» информацию о телефонных соединениях абонентского номера № за период времени с 1 февраля 2017 года до 31 декабря 2017 года включительно, с привязкой к базовым станциям, содержащаяся на диске CD-R «Verbatim», хранящуюся при материалах дела – хранить при материалах уголовного дела;

- поступившие из оперативного подразделения УФСБ России по Смоленской области с сопроводительным письмом № 121/2/16-1679 от 27 февраля 2019 года фонограммы телефонных переговоров ФИО39 и ФИО9, осуществленных ими в период времени с 16 февраля 2017 года по 31 октября 2017 года, полученные в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, содержащиеся на диске DVD-R надписью: «несекретно рассекречено постановлением №121/2/16-3016 от 26.02.2019 121/2/16-7862 УФСБ России по области г. Смоленск 18.02.19», хранящиеся при материалах уголовного дела – хранить при материалах уголовного дела;

поступившие из оперативного подразделения УФСБ России по Смоленской области с сопроводительным письмом № 121/2/16-1679 от 27 февраля 2019 года, полученные в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, содержащиеся на диске DVD-R, фотоизображения документов - справок 2-НДФЛ и уведомлений, оформленных ФИО39 и ФИО9 с целью организации незаконного пребывания в РФ ФИО35, ФИО32, ФИО36 и ФИО2, а именно:

- уведомления о подтверждении проживания иностранного гражданина или лица без гражданства на территории РФ на имя ФИО36 на 1 листе;

- справки о доходах физического лица 2-НДФЛ за 2016 год № 10 от 13 апреля 2017 года от <данные изъяты> на имя ФИО36 на 1 листе;

- заявления № Д-212 от 15 сентября 2014 года о выдаче вида на жительство от имени ФИО32 на 3 листах;

- уведомления о подтверждении проживания иностранного гражданина или лица без гражданства на территории РФ на имя ФИО2 на 1 листе;

- справки о доходах физического лица формы 2-НДФЛ за 2017 год № 15 от 28 сентября 2017 года от <данные изъяты> на имя ФИО2 на 1 листе, хранящиеся при материалах уголовного дела – хранить при материалах уголовного дела;

поступившую из ПАО «Сбербанк» вместе с сопроводительным письмом № ЗНО0077293920 от 10 апреля 2019 года выписку движения денежных средств банковской карты № № и ее счета № №, зарегистрированных на имя ФИО6, за период времени с 1 января 2017 по 15 октября 2017 года на 8 листах, хранящуюся при материалах уголовного дела – хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Смоленский областной суд через Ленинский районный суд города Смоленска в течение 10 суток со дня провозглашения.

Приговор, постановленный в особом порядке, не может быть обжалован в апелляционном порядке по основанию, предусмотренному пунктом 1 статьи 389.15 УПК РФ - несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника. О желании участвовать в заседании суда апелляционной инстанции осужденная должна указать в апелляционной жалобе, либо в отдельном ходатайстве или возражениях на жалобу, либо апелляционное представление в течении 10 суток со дня вручения копии приговора либо копии жалобы или представления.

Председательствующий Г.В. Ламченкова