Постановление № 1-256/2020 от 23 сентября 2020 г. по делу № 1-256/2020

Дело № 1-256/2020


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Пенза 24 сентября 2020 года

Судья Ленинского районного суда г. Пензы Прошина Н.В.,

при секретаре Панковой А.Ю.,

с участием старшего помощника прокурора Ленинского района г. Пензы Лункина С.А.,

подозреваемого ФИО1 и его защитника – адвоката Борисова Е.А., представившего удостоверение Номер и ордер Номер от 03.09.2020 года,

обвиняемой ФИО2 и ее защитника - адвоката Портнова Д.А., представившего удостоверение Номер и ордер Номер от 03.09.2020 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании ходатайство старшего следователя СО по Адрес СУ СК РФ по Адрес ФИО10 о прекращении уголовного дела Номер и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении

ФИО2, Данные изъяты не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ,

ФИО1, Данные изъяты не судимого,

подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 органом предварительного следствия обвиняется, а ФИО1 подозревается в образовании (создании) юридического лица через подставных лиц, а также в представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенных группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах:

В один из дней осени 2017 года, но не позднее 25 октября 2017 года, находясь на территории Адрес и Адрес (более точно время и место следствием не установлены),ФИО2 познакомилась с ФИО1, который, действуя умышленно, с целью использования в дальнейшей деятельности незаконно образованного (созданного) юридического лица, в ходе личного общения предложил ФИО2 за денежное вознаграждение поучаствовать в незаконном образовании (создании) юридических лиц через подставных лиц, на что ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, желая незаконно обогатиться, согласилась. Таким образом, в указанное время и месте, ФИО2 и ФИО1 вступили между собой в преступный сговор, направленный на незаконное образование (создание) юридических лиц через подставных лиц. При этом ФИО2 и ФИО1 распределили между собой роли следующим образом: ФИО2, действуя согласно отведенной ей роли, должна была подыскать лиц, готовых выступить в качестве учредителей и генеральных директоров юридических лиц, которые при этом фактически не будут выполнять никакой деятельности, связанной с управлением юридическим лицом и ведением предпринимательской (коммерческой) деятельности, то есть будут являться подставными лицами. В свою очередь ФИО1, действуя согласно отведенной ему роли, должен был координировать и контролировать процесс образования (создания) юридических лиц через подставных лиц, а также профинансировать указанный процесс, в том числе выплатить денежное вознаграждение ФИО2 и подысканным ею подставным лицам, а в дальнейшем, после государственной регистрации юридических лиц, использовать незаконно образованные (созданные) юридические лица в своей деятельности.

После этого, не позднее 25 октября 2017 года ФИО2, находясь на территории Адрес и Адрес , действуя умышленно из корыстной заинтересованности, желая незаконно обогатиться, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, в соответствии с отведенной ей ролью, осознавая противоправность своих действий, приступила к поиску подставных лиц, которые были бы согласны выступить учредителем коммерческой организаций в форме общества с ограниченной ответственностью, номинально стать директором и предоставить свои данные при государственной регистрации юридического лица. С этой целью ФИО2 обратилась к ранее знакомой ФИО3, предложив ей за денежное вознаграждение в виде ежемесячной выплаты в размере 10 000 рублей, выступить учредителем коммерческой организаций в форме общества с ограниченной ответственностью, номинально стать директором и предоставить свои данные при государственной регистрации юридического лица. ФИО3 согласилась на данное предложение ФИО2 и предоставила последней документ, удостоверяющий ее личность – паспорт, идентификационный номер налогоплательщика – ИНН и страховой номер индивидуального лицевого счета – СНИЛС (за указанные действия в отношении ФИО3 возбуждалось уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, которое Дата прекращено и.о. мирового судьи судебного участка № Адрес на основании ст. 25.1 УПК РФ, в связи с применением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 10 000 рублей).

Затем, ФИО2 не позднее 25 октября 2017 года, находясь на территории г. Пенза и Пензенской области, действуя умышленно из корыстной заинтересованности, желая незаконно обогатиться, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, в соответствии с отведенной ей ролью, достоверно зная об установленном Федеральным законом от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации юридических лиц, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде создания юридического лица через подставное лицо и желая их наступления, действуя под руководством ФИО1, подготовила документы, содержащие данные о подставном лице – ФИО3 и необходимые для регистрации юридического лица, а именно: заявление по форме Р11001, утвержденной Приказом ФНС России от Дата №ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», о государственной регистрации юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «Данные изъяты» (далее – ООО «Данные изъяты»), решение Номер единственного учредителя ООО «Данные изъяты» от Дата , Устав ООО «Данные изъяты», утвержденный решением единственного учредителя ООО «Данные изъяты» Номер от Дата , гарантийное письмо ООО «Данные изъяты» от Дата о предоставлении ООО «Данные изъяты» офисного помещения, расположенного по адресу: Адрес , 8 этаж, офис 819, копию свидетельства о государственной регистрации права в отношении гостиницы, расположенной по адресу: Адрес , от Дата , чек-ордер (номер операции Данные изъяты от Дата ), свидетельствующий об оплате государственной пошлины, и передала их ФИО3, после чего направила ее в ИФНС России по Адрес , по адресу: Адрес . Здесь ФИО3 Дата в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, действуя по указанию ФИО2, представила в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, вышеуказанные документы. При этом ФИО2 и ФИО3 действовали умышленно, осознавали, что последняя является подставным лицом, то есть не намерена осуществлять управленческие функции и вести реальную хозяйственную деятельность от имени и в интересах юридического лица. В дальнейшем ФИО3 по ранее достигнутой договоренности, получила от ФИО2 за выполнение вышеуказанных действий вознаграждение в виде денежных средств в размере не менее 7 000 рублей, ранее переданных ФИО2 ФИО1 в соответствии с отведенной ему ролью в совершаемом преступлении.

Впоследствии, на основании документов, поданных ФИО3, действующей по указанию А.С., должностными лицами ИФНС России по Адрес было принято решение о государственной регистрации юридического лица от Дата Номер А, и Дата в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись ГРН Данные изъяты от Дата о регистрации юридического лица ООО «Данные изъяты) и сведения о лице, являвшимся учредителем юридического лица и имеющим право без доверенности действовать от его имени – ФИО3. При этом документы, подтверждающие факт регистрации данного юридического лица, в том числе учредительные документы, согласно ранее достигнутой договоренности были переданы ФИО2 ФИО1, который, в свою очередь, должен был использовать данное юридическое лицо в своей дальнейшей деятельности.

Она же (ФИО2), продолжая реализовывать свой единый, совместный преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, в июле 2018 года, находясь на территории Адрес и Адрес , действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, желая незаконно обогатиться, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, в соответствии с отведенной ей ролью, осознавая противоправность своих действий, продолжила поиск подставных лиц, которые были бы согласны выступить учредителем коммерческой организаций в форме общества с ограниченной ответственностью, номинально стать директором и предоставить свои данные при государственной регистрации юридического лица. С этой целью ФИО2 в один из дней июля 2018 года, но не позднее Дата , находясь на территории Адрес и Адрес (более точно время и место следствием не установлены), обратилась к ранее ей знакомой ФИО4, предложив ей за денежное вознаграждение в виде ежемесячной выплаты в размере 10 000 рублей, выступить учредителем коммерческой организаций в форме общества с ограниченной ответственностью, номинально стать директором и предоставить свои данные при государственной регистрации юридического лица. ФИО4 согласилась на предложение ФИО2, и предоставила последней (ФИО2) документ, удостоверяющий личность – паспорт, идентификационный номер налогоплательщика – ИНН и страховой номер индивидуального лицевого счета – СНИЛС (за указанные действия в отношении ФИО4 было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 173.2 УК РФ, после чего Дата и.о. мирового судьи судебного участка № Адрес вынесен приговор в отношении ФИО4, которым она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, и последней назначено наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием 5% из заработка в доход государства).

Затем, ФИО2, не позднее 25 июля 2018 года, находясь на территории Адрес и Адрес , действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, желая незаконно обогатиться, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, в соответствии с отведенной ей ролью, достоверно зная об установленном Федеральным законом от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации юридических лиц, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде создания юридического лица через подставное лицо и желая их наступления, действуя под руководством ФИО1, подготовила документы, содержащие данные о подставном лице – ФИО4 и необходимые для регистрации юридического лица, а именно: заявление по форме Р11001, утвержденной Приказом ФНС России от Дата №ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», о государственной регистрации юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «Данные изъяты» (далее – ООО «Данные изъяты»), решение Номер единственного учредителя ООО «Данные изъяты» от Дата , Устав ООО «Данные изъяты», утвержденный решением единственного учредителя ООО «Данные изъяты» Номер от Дата , гарантийное письмо ООО «Данные изъяты» от Дата о предоставлении ООО «Данные изъяты» офисного помещения, расположенного по адресу: Адрес , 3 этаж, офис 321, копию свидетельства о государственной регистрации права в отношении гостиницы, расположенной по адресу: Адрес от Дата , чек-ордер (номер операции Данные изъяты от Дата ), свидетельствующий об оплате государственной пошлины, и передала их последней (ФИО4), после чего направила ее в ИФНС России по Адрес , расположенную по адресу: Адрес , где ФИО4 Дата , в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, действуя по указанию ФИО2, представила в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, вышеуказанные документы. При этом ФИО2 и ФИО4 осознавали, что последняя является подставным лицом, то есть, осуществлять управленческие функции и вести реальную хозяйственную деятельность от имени и в интересах юридического лица не будет. В дальнейшем, ФИО4, по ранее достигнутой договоренности, получила от ФИО2 за выполнение вышеуказанных действий денежные средства в размере не менее 10 000 рублей, которой в свою очередь данные денежные средства, выполняя отведенную ему роль в совершаемом преступлении, передал ФИО1

Впоследствии, на основании поданных ФИО4, действующей по указанию ФИО2, документов, должностными лицами ИФНС России по Адрес принято решение о государственной регистрации юридического лица от Дата Номер А, и Дата в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за Данные изъяты от Дата о регистрации юридического лица ООО «Данные изъяты» (ИНН Данные изъяты) и сведения о лице, являвшимся учредителем юридического лица и имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица – ФИО4. При этом документы, подтверждающие факт регистрации данного юридического лица, в том числе учредительные документы, согласно ранее достигнутой договоренности, были переданы ФИО2 ФИО1, который, в свою очередь, должен был использовать данное юридическое лицо в своей дальнейшей деятельности.

Она же (ФИО2), продолжая реализовывать свой единый, совместный преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, летом 2018 года, но не позднее 26 июля 2018 года, находясь на территории Адрес и Адрес , действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, желая незаконно обогатиться, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, в соответствии с отведенной ей ролью, осознавая противоправность своих действий, продолжила поиск подставных лиц, которые были бы согласны выступить учредителем коммерческой организаций в форме общества с ограниченной ответственностью, номинально стать директором и предоставить свои данные при государственной регистрации юридического лица. С этой целью ФИО2, не позднее 26 июля 2018 года, находясь на территории Адрес и Адрес (более точно время и место следствием не установлены) обратилась к ранее ей знакомой ФИО5, предложив ей за денежное вознаграждение в виде ежемесячной выплаты в размере 10 000 рублей, выступить учредителем коммерческой организации в форме общества с ограниченной ответственностью, номинально стать директором и предоставить свои данные при государственной регистрации юридического лица. ФИО5 согласилась на предложение ФИО2, и предоставила последней (ФИО2) документ, удостоверяющий личность – паспорт, идентификационный номер налогоплательщика – ИНН и страховой номер индивидуального лицевого счета – СНИЛС (за указанные действия в отношении ФИО5 было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 173.2 УК РФ, и и.о. мирового судьи судебного участка № Адрес Дата вынесен приговор в отношении ФИО5, которым она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, и последней назначено наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием 10% из заработка в доход государства).

Затем, ФИО2, не позднее 26 июля 2018 года, находясь на территории Адрес и Адрес , действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, желая незаконно обогатиться, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, в соответствии с отведенной ей ролью, достоверно зная об установленном Федеральным законом от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации юридических лиц, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде создания юридического лица через подставное лицо и желая их наступления, действуя под руководством ФИО1, подготовила документы, содержащие данные о подставном лице – ФИО5 и необходимые для регистрации юридического лица, а именно: заявление по форме Р11001, утвержденной Приказом ФНС России от 25 января 2012 года №ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», о государственной регистрации юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «Данные изъяты» (далее – ООО «Данные изъяты»), решение Номер единственного учредителя ООО «Данные изъяты» от Дата , Устав ООО «Данные изъяты», утвержденный решением единственного учредителя ООО «Данные изъяты» Номер от Дата , гарантийное письмо ООО «Данные изъяты» от Дата о предоставлении ООО «Данные изъяты» офисного помещения, расположенного по адресу: Адрес , литер Адрес , офис 60, копию свидетельства о государственной регистрации права в отношении нежилого помещения в литере Адрес , расположенного по адресу: Адрес от Дата , чек-ордер (номер операции Данные изъяты от Дата ), свидетельствующий об оплате государственной пошлины, и передала их последней (ФИО5), после чего направила ее в ИФНС России по Адрес , расположенную по адресу: Адрес , где ФИО5 Дата , в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, действуя по указанию ФИО2, представила в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, вышеуказанные документы. При этом ФИО2 и ФИО5 действовали умышленно и осознавали, что последняя является подставным лицом, то есть осуществлять управленческие функции и вести реальную хозяйственную деятельность от имени и в интересах юридического лица не будет. В дальнейшем, ФИО5, по ранее достигнутой договоренности, получила от ФИО2 за выполнение вышеуказанных действий денежные средства в размере не менее 10 000 рублей, которой в свою очередь данные денежные средства, выполняя отведенную ему роль в совершаемом преступлении, передал ФИО1

Впоследствии, на основании поданных ФИО5, действующей по указанию ФИО2, документов, должностными лицами ИФНС России по Адрес принято решение о государственной регистрации юридического лица от Дата Номер А, и Дата в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за Данные изъяты от Дата о регистрации юридического лица Данные изъяты) и сведения о лице, являвшимся учредителем юридического лица и имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица – ФИО5. При этом документы, подтверждающие факт регистрации данного юридического лица, в том числе учредительные документы, согласно ранее достигнутой договоренности были переданы ФИО2 ФИО1, который, в свою очередь, должен был использовать данное юридическое лицо в своей дальнейшей деятельности.

Она же (ФИО2), продолжая реализовывать свой единый, совместный преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, летом 2018 года, но не позднее 24 августа 2018 года, находясь на территории Адрес и Адрес , действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, желая незаконно обогатиться, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, в соответствии с отведенной ей ролью, осознавая противоправность своих действий, продолжила поиск подставных лиц, которые были бы согласны выступить учредителем коммерческой организаций в форме общества с ограниченной ответственностью, номинально стать директором и предоставить свои данные при государственной регистрации юридического лица. С этой целью ФИО2, не позднее 24 августа 2018 года, находясь на территории Адрес и Адрес (более точно время и место следствием не установлены) обратилась к ранее ей знакомой ФИО6, предложив ей за денежное вознаграждение в виде ежемесячной выплаты в размере 10 000 рублей, выступить учредителем коммерческой организаций в форме общества с ограниченной ответственностью, номинально стать директором и предоставить свои данные при государственной регистрации юридического лица. ФИО6 согласилась на предложение ФИО2, и предоставила последней (ФИО2) документ, удостоверяющий личность – паспорт, идентификационный номер налогоплательщика – ИНН и страховой номер индивидуального лицевого счета – СНИЛС (за указанные действия в отношении ФИО6 возбуждалось уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 173.2 УК РФ, и и.о. мирового судьи судебного участка № Адрес Дата уголовное дело и уголовное преследование в отношении ФИО6, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, прекращено на основании ст. 25.1 УПК РФ, в связи с применением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 5 000 рублей).

Затем, ФИО2, не позднее 24 августа 2018 года, находясь на территории Адрес и Адрес , действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, желая незаконно обогатиться, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, в соответствии с отведенной ей ролью, достоверно зная об установленном Федеральным законом от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации юридических лиц, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде создания юридического лица через подставное лицо и желая их наступления, действуя под руководством ФИО1, подготовила документы, содержащие данные о подставном лице – ФИО6 и необходимые для регистрации юридического лица, а именно: заявление по форме Р11001, утвержденной Приказом ФНС России от 25 января 2012 года №ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», о государственной регистрации юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «Данные изъяты» (далее - ООО «Данные изъяты»), решение Номер единственного учредителя ООО «Данные изъяты» от Дата , Устав ООО «Данные изъяты», утвержденный решением единственного учредителя ООО «Данные изъяты» Номер от Дата , гарантийное письмо ИП ФИО9 от Дата о предоставлении ООО «Данные изъяты» офисного помещения, расположенного по адресу: Адрес , офис 3, чек-ордер (номер операции 499 от Дата ), свидетельствующий об оплате государственной пошлины, и передала их последней (ФИО6), после чего направила ее в ИФНС России по Адрес , расположенную по адресу: Адрес , где ФИО6 Дата , в период времени с 09 часов 00 минут до 16 часов 45 минут, действуя по указанию ФИО2, представила в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей вышеуказанные документы. При этом ФИО2 и ФИО6, действовали умышленно и осознавали, что последняя является подставным лицом, то есть осуществлять управленческие функции и вести реальную хозяйственную деятельность от имени и в интересах юридического лица не будет. В дальнейшем, ФИО6, по ранее достигнутой договоренности, получила от ФИО2 за выполнение вышеуказанных действий денежные средства в размере не менее 10 000 рублей, которой в свою очередь данные денежные средства, выполняя отведенную ему роль в совершаемом преступлении, передал ФИО1

Впоследствии, на основании поданных ФИО6, действующей по указанию ФИО2, документов, должностными лицами ИФНС России по Адрес принято решение о государственной регистрации юридического лица от Дата Номер А, и Дата в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за Данные изъяты от Дата о регистрации юридического лица ООО «Данные изъяты) и сведения о лице, являвшимся учредителем юридического лица и имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица – ФИО6. При этом документы, подтверждающие факт регистрации данного юридического лица, в том числе учредительные документы, согласно ранее достигнутой договоренности были переданы ФИО2 ФИО1, который, в свою очередь, должен был использовать данное юридическое лицо в своей дальнейшей деятельности.

В свою очередь ФИО1, находясь на территории Адрес и Адрес , в период с Дата по Дата , с целью использования в дальнейшей деятельности незаконно образованных (созданных) юридических лиц, действуя с единым продолжаемым умыслом, группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, в соответствии с отведенной ему ролью, постоянно координировал и контролировал процесс незаконного образования (создания) вышеуказанных юридических лиц через подставные лица, финансировал указанный процесс, в том числе выплатил денежное вознаграждение как ФИО2, так и ФИО3, ФИО4, ФИО5 и ФИО6

Таким образом, ФИО2 и ФИО1, действуя с единым продолжаемым умыслом, группой лиц по предварительному сговору, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде номинального возложения на подставное лицо управления юридическим лицом, в то время как реальный руководитель остается неизвестным для контролирующих органов, организовали представление в ИФНС России по Адрес данных, повлекших Дата внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице ФИО3, как об учредителе и директоре юридического лица ООО «Данные изъяты», Дата внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице ФИО4, как об учредителе и директоре юридического лица ООО «Данные изъяты», Дата внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице ФИО5, как об учредителе и директоре юридического лица ООО «Данные изъяты», Дата внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице ФИО6, как об учредителе и директоре юридического лица ООО «Данные изъяты».

Старший следователь СО по Адрес СУ СК РФ по Адрес ФИО10 с согласия и.о. руководителя СО по Адрес СУ СК РФ по Адрес обратилась в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела Номер в отношении обвиняемой ФИО2 и подозреваемого ФИО1 с назначением им меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Ходатайство мотивировано тем, что ФИО2 обвиняется, а ФИО1 подозревается в совершении умышленного преступления средней тяжести, ранее не судимы, вину в содеянном признали полностью, добровольно загладили причиненный преступлением вред.

В судебном заседании подозреваемый ФИО1 и обвиняемая ФИО2 согласились с ходатайством следователя, вину в совершении преступления признали, в содеянном раскаялись, просили уголовное дело в отношении них прекратить и назначить им меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, пояснив, что последствия прекращения дела по данному нереабилитирующему основанию им разъяснены и понятны.

Защитники Борисов Е.А. и Портнов Д.А. просили ходатайство следователя удовлетворить, уголовное дело в отношении подозреваемого ФИО1 и обвиняемой ФИО2 прекратить с назначением им меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Прокурор Лункин С.А. против прекращения уголовного дела в отношении ФИО1 и ФИО2 по основанию, предусмотренному ст. 25.1 УПК РФ, с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа не возражал.

Изучив доводы следователя, изложенные в ходатайстве, исследовав материалы уголовного дела Номер , выслушав мнение участвующих в судебном заседании лиц, считаю ходатайство следователя обоснованным и подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно ст. 76.2 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

В соответствии со ст. 25.1 УПК РФ суд вправе по собственной инициативе в порядке, установленном настоящим Кодексом, в случаях, предусмотренных статьей 76.2 УК РФ, прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, с назначением данному лицу меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

В силу ч. 1 ст. 446.2 УПК РФ уголовное дело или уголовное преследование по основаниям, указанным в ст. 25.1 УПК РФ прекращается судом с назначением лицу, освобождаемому от уголовной ответственности, меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, предусмотренной ст. 104.4 УК РФ.

Частью 1 ст. 104.4 УК РФ предусмотрено, что судебный штраф есть денежное взыскание, назначаемое судом при освобождении лица от уголовной ответственности в случаях предусмотренных ст. 76.2 УК РФ.

Преступление, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, в совершении которого подозревается ФИО1 и обвиняется ФИО2 относится к категории преступлений средней тяжести.

ФИО2 ранее не судима, к административной ответственности не привлекалась, имеет устойчивые социальные связи, постоянное место жительства, где характеризуется положительно, на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит, воспитывает двух малолетних детей, вину в содеянном признала, активно способствовала расследованию преступления, добровольно загладила причиненный преступлением вред путем пожертвования 5000 рублей в благотворительную организацию (том № 4 л.д. 237-240, том № 5 л.д. 44-50, 79-83, 85, 221-228, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242-244).

ФИО1 не судим, к административной ответственности не привлекался, имеет устойчивые социальные связи, постоянное место жительства, трудоустроен, по месту регистрации характеризуется положительно, на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит, имеет на иждивении беременную супругу, вину в содеянном признал, активно способствовал расследованию преступления, добровольно загладил причиненный преступлением вред путем пожертвования 5000 рублей в благотворительную организацию (том Номер л.д. 38-42, том 4 л.д. 208-210; том Номер л.д. 67-71, 73, 124-128, 130, 132, 135, 137, 138).

Подозреваемый ФИО1 и обвиняемая ФИО2 в судебном заседании подтвердили свое согласие на прекращение уголовного дела и на назначение им судебного штрафа, условия, указанные в ст. 76.2 УК РФ, ФИО1, ФИО2 соблюдены, что свидетельствует о наличии оснований, предусмотренных ст. 25.1 УПК РФ для прекращения уголовного дела в отношении них.

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, в целях реализации принципов справедливости и гуманизма, прихожу к выводу об отсутствии препятствий для прекращения уголовного дела в отношении ФИО1 и ФИО2 и назначения им меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

При определении размера судебного штрафа, порядка и срока его уплаты, в соответствии с ч. 2 ст. 104.5 УК РФ учитываю тяжесть совершенного преступления и имущественное положение ФИО1 и ФИО2 и их семей, в том числе наличие иждивенцев у ФИО2 и размер заработной платы ФИО1, а также возможность получения ими иного дохода.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 25.1, 446.1, 446.2 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство старшего следователя СО по Адрес СУ СК РФ по Адрес ФИО10 – удовлетворить.

Уголовное дело Номер в отношении ФИО2, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, - прекратить на основании ст. 25.1 УПК РФ, в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

В соответствии со ст. 76.2 УК РФ назначить ФИО2, меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей, которые она должна уплатить в срок до Дата , с уплатой не менее 10 000 (десять тысяч) рублей ежемесячно.

Уголовное дело Номер в отношении ФИО1, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ - прекратить на основании ст. 25.1 УПК РФ, в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

В соответствии со ст. 76.2 УК РФ назначить ФИО1 меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей, которые он должен уплатить в срок до Дата , с уплатой не менее 10 000 (десять тысяч) рублей ежемесячно.

Реквизиты для уплаты штрафа:

Наименование получателя: Данные изъяты).

Сведения об уплате судебного штрафа необходимо представить судебному приставу - исполнителю не позднее 30 дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа.

Разъяснить ФИО2 и ФИО1 последствия неуплаты судебного штрафа в установленный срок, предусмотренные ч. 2 ст. 104.4 УК РФ, об отмене постановления о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа и привлечении ФИО2 и ФИО1 к уголовной ответственности.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке, установленном главой 45.1 УПК РФ, в судебную коллегию по уголовным делам Пензенского областного суда через Ленинский районный суд г. Пензы в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья Н.В. Прошина