Решение № 2-931/2019 2-931/2019~М-600/2019 М-600/2019 от 12 мая 2019 г. по делу № 2-931/2019

Дело №2-931/2019 г.


РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Г. Тверь «13» мая 2019 года

Центральный районный суд <адрес> в составе:

председательствующего судьи Каричкиной Н.Н.,

при секретаре Гусевой Т.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Твери гражданское дело по исковому заявлению Прокурора Тверской области в интересах Министерства экономического развития Тверской области к ФИО11 о взыскании ущерба, причиненного преступлением,

установил:

Прокурор Тверской области обратился в суд в интересах Министерства экономического развития Тверской области к ФИО11 с требованиями о взыскании ущерба, причиненного преступлением, в размере 290 000 руб. 00 коп.

В обоснование иска указано, что уголовное дело № 0470027 возбуждено начальником отдела СЧ по РОПД СУ УМВД России по Тверской области 29.03.2016 по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ. В ходе расследования в качестве одного из обвиняемых в совершении мошенничества привлечен ФИО11, который обвиняется в том, что с целью получения выплат, предусмотренных постановлением администрации Тверской области № 383-па от 08.09.2009 «О порядке предоставления субсидий начинающим субъектам молодежного предпринимательства на создание собственного дела - субъектам малого и среднего предпринимательства (индивидуальным предпринимателям в возрасте до 30 лет, юридическим лицам, в уставном капитале которых доля, принадлежащая лицам в возрасте до30 лет, составляет не менее 50 процентов) и последующего хищения полученных бюджетных денежных средств в 2014 г. изготовил решение № 1 от 22.07.2014 единственного учредителя ООО «ИБК», которым назначен генеральным директором данного общества, а также устав ООО «ИБК» и иные документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица, зарегистрировал ООО «ИБК» в налоговом органе, 18.12.2014 открыл расчетный счет ООО «ИБК» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» г. Москва. Далее ФИО11, используя свое служебное положение директора ООО «ИБК», при помощи принадлежащей ему компьютерной техники изготовил от имени своей организации заявку на получение субсидии, бизнес- план «Производство фильмов», технико-экономическое обоснование бизнес- проекта и смету расходов на его реализацию по установленной форме, а также приобрел документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о якобы произведенных ООО «ИБК» расходах на реализацию бизнес-проекта на сумму 425 520,00 руб., в том числе: товарные накладные № 151 от 16.10.2014, № 173 от 06.11.2014, № 542 от 14.10.2014, № 882 от 22.10.2014, № 711 от 02.10.2014, № 712 от 02.10.2014 от имени ООО «Предприятие НИКС», ООО «Амарист» и ООО «ПРОВИС». ФИО11, используя свое служебное положение, для последующего представления в Министерство экономического развития Тверской области (далее - Министерство) с целью незаконного получения субсидии путем обмана подписал в качестве генерального директора ООО «ИБК» заявку на получение субсидии, бизнес-план «Производство фильмов», технико- экономическое обоснование проекта, смету расходов на его реализацию по установленной форме, а также заверил своей подписью и оттиском печати ООО «ИБК» копии указанных выше документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о якобы произведенных ООО «ИБК» расходах на реализацию бизнес-плана, и приложенных к ним поддельных кассовых чеков от 16.10.2014 на сумму 51 290,00 руб., от 06.11.2014 на сумму 28 000,00 руб., от 14.10.2014 на сумму 81 900,00 руб., от 22.10.2014 на сумму 75 630,00 руб., от 02.10.2014 на сумму 98 850,00 руб., от 02.10.2014 на сумму 89 850,00 руб. от имени ООО «Предприятие НИКС», ООО «Амарист» и ООО «ПРОВИС». ФИО11 25.11.2014 представил в Министерство, подписанную им заявку на получение субсидии, предусмотренной постановлением № 383-па, бизнес-план «Производство фильмов», технико-экономическое обоснование проекта, смету расходов на его реализацию, в том числе подлежащих субсидированию в размере не более 300 000,00 руб., и иные документы, подтверждающие соответствие требованиям к участникам, а также копии вышеуказанных заверенных им документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о якобы понесенных затратах, связанных с реализацией бизнес-проекта от имени ООО «Предприятие НИКС», ООО «Амарист» и ООО «ПРОВИС». По результатам рассмотрения названной заявки и документов членами конкурсной комиссии по отбору субъектов молодежного предпринимательства для предоставления субсидии Министерством издан приказ от 22.12.2014 № 135 о предоставлении ООО «ИБК» субсидии в размере 300 000,00 руб. на реализацию бизнес-проекта и заключен договор от 23.12.2014 с ФИО11, являющимся генеральным директором ООО «ИБК», о предоставлении бюджетных средств в виде субсидии на указанную сумму. На основании вышеуказанных договора и приказа с расчетного счета Министерства №, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области, на расчетный счет ООО «ИБК» №, открытый в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» г. Москва платежным поручением № 5500 от 25.12.2014 перечислены находившиеся в распоряжении Министерства денежные средства в размере 300 000,00 руб., которыми ФИО11, используя свое служебное положение генерального директора ООО «ИБК» и имеющееся в связи с данным служебным положением право первой подписи платежных документов по указанному банковскому счету, распорядился по своему усмотрению. В результате противоправных действий ФИО11 причинен имущественный вред Тверской области в лице Министерства в размере 300 000,00 руб. По состоянию на 21.02.2019 ущерб, причиненный преступлением, возмещен ФИО12 частично в размере 10 000 руб. Вышеуказанные обстоятельства подтверждены материалами уголовного дела № 0470027 в отношении ФИО11, ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8„ ФИО9 и вступившим в законную силу приговором Центрального районного суда г. Твери от 21.09.2018, которым ФИО11 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ. Согласно ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) ущерб подлежит возмещению виновным лицом. В соответствии с п. 9 Порядка предоставления субсидий начинающим субъектам молодежного предпринимательства на создание собственного дела - субъектам малого и среднего предпринимательства (индивидуальным предпринимателям в возрасте до 30 лет, юридическим лицам, в уставном капитале которых доля, принадлежащая лицам в возрасте до 30 лет, составляет не менее 50 процентов), утвержденного постановлением № 383-па (в редакции постановлений администрации Тверской области от 06.04.2010 № 164-па, от 30.09.2010 № 468-па, постановлений Правительства Тверской области от 14.02.2012 № 47-пп, от 30.05.2012 № 283-пп, от 21.05.2013 № 183-пп) субсидии предоставляются Министерством за счет средств областного бюджета Тверской области, включая средства федерального бюджета, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Тверской области об областном бюджете Тверской области на соответствующий финансовый год и плановый период на указанные цели. Таким образом, главным распорядителем бюджетных средств на предоставление субсидий являлось Министерство экономического развития Тверской области. Министерством, являвшимся потерпевшим по уголовному делу № 0470027, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, заявлялся гражданский иск в порядке ст. 44 УПК РФ, однако приговором Центрального районного суда г. Твери от 21.09.2018 постановлено передать данный иск в соответствии с ч. 2 ст. 309 УПК РФ для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства с признанием за потерпевшим права на удовлетворение гражданского иска. Министерством экономического развития Тверской области исковое заявление о взыскании ущерба, причиненного преступлением, к ФИО12 в порядке гражданского судопроизводства не заявлялось, судом не рассматривалось.

Определением суда от 08.04.2019 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен ФИО13

Представитель процессуального истца Прокурора Тверской области по доверенности ФИО14 поддержал заявленные требования в полном объеме, просил удовлетворить.

Представитель материального истца Министерства экономического развития Тверской области по доверенности ФИО15 поддержала заявленные требования в полном объеме, просила удовлетворить.

Представитель третьего лица Правительства Тверской области по доверенности ФИО16 не возражала против удовлетворения заявленных требований.

В судебное заседание (после объявления перерыва) не явились ответчик ФИО11, третье лицо – ФИО13, извещены о времени и месте проведения судебного заседания в соответствии со ст. ст. 113-116 ГПК РФ.

На основании ст. 167 ГПК РФ, судом определено рассматривать дело в отсутствие неявившихся лиц.

Заслушав лиц, участвующих в деле, исследовав материалы, оценив все имеющиеся доказательства по делу, суд пришел к следующим выводам.

Судом установлено, что вступившим в законную силу приговором Центрального районного суда г. Твери от 21.09.2018 ФИО11 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ.

В силу ч.4 ст.61 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого вынесен приговор суда, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.

В пункте п.8 постановления Пленума от 19 декабря 2003 года N 23 "О судебном решении", разъяснено, что суд, принимая решение по иску, вытекающему из уголовного дела, не вправе входить в обсуждение вины ответчика, а может разрешать вопрос лишь о размере возмещения.

Таким образом, в рассматриваемом случае установлению подлежит лишь размер ущерба, поскольку все иные значимые обстоятельства - факт совершения ответчиком мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и др. - в силу ч. 4 ст. 61 ГПК РФ оспариванию и повторному доказыванию не подлежат.

Согласно статье 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

В соответствии со статьей 1080 Гражданского кодекса Российской Федерации лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно. По заявлению потерпевшего и в его интересах суд вправе возложить на лиц, совместно причинивших вред, ответственность в долях, определив их применительно к правилам, предусмотренным пунктом 2 статьи 1081 настоящего Кодекса.

Пунктом 2 статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что под реальным ущербом понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, связанного с утратой или повреждением его имущества.

Из указанного выше приговора следует, что Постановлением Администрации Тверской области N 383-па от 08.09.2009 (в редакции постановлений Администрации Тверской области от 06.04.2010 N 164-па, от 30.09.2010 N 468-па, постановлений Правительства Тверской области от 14.02.2012 N 47-пп, от 30.05.2012 N 283-пп, от 21.05.2013 N 183-пп) утвержден Порядок предоставления субсидий начинающим субъектам молодежного предпринимательства на создание собственного дела - субъектам малого и среднего предпринимательства (индивидуальным предпринимателям в возрасте до 30 лет, юридическим лицам, в уставном капитале которых доля, принадлежащая лицам в возрасте до 30 лет, составляет не менее 50 процентов) (далее – Порядок).

Главным распорядителем бюджетных средств на предоставление субсидий являлось Министерство экономического развития Тверской области (далее – Министерство).

В соответствии с разделом I Порядка субсидии предоставлялись индивидуальным предпринимателям в возрасте до 30 лет и юридическим лицам, в уставном капитале которых доля, принадлежащая лицам в возрасте до 30 лет, составляет не менее 50 процентов.

Целью предоставления субсидий являлась компенсация субъектам предпринимательства части затрат, связанных с реализацией бизнес-проекта по созданию собственного дела.

Субсидии предоставлялись в размере 85 (восьмидесяти пяти) процентов затрат, связанных с созданием и развитием собственного дела и направленных на реализацию бизнес-проекта, в том числе расходов по регистрации субъекта предпринимательства, расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности, выплат по передаче прав на франшизу (паушальный взнос) и приобретение оборудования при заключении договора коммерческой концессии, за исключением: а) расходов на оплату труда работников субъектов предпринимательства; б) платы за аренду помещения; в) уплаты налоговых и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации; г) расходов на закупку товаров в целях дальнейшей реализации.

Размер субсидии не мог превышать 300000 (триста тысяч) рублей на одного субъекта предпринимательства, обратившегося за получением субсидии в соответствии с Порядком.

Субсидии предоставлялись Министерством экономического развития Тверской области за счет средств областного бюджета Тверской области, включая средства федерального бюджета, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом Тверской области об областном бюджете Тверской области на соответствующий финансовый год и плановый период на указанные цели.

Согласно Разделу II Порядка право на получение субсидии имели субъекты предпринимательства, отнесенные к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям и средним предприятиям в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", занимающиеся производством (реализацией) товаров, работ и оказанием услуг на территории Тверской области и отвечающие следующим требованиям:

а) срок государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя составляет на дату обращения за получением субсидии менее одного года;

б) возраст субъекта предпринимательства на дату обращения за получением субсидии до 30 лет включительно.

Условиями предоставления субсидий являлись:

а) регистрация субъекта предпринимательства в качестве налогоплательщика на территории Тверской области;

б) отсутствие на первое число месяца подачи заявки на получение субсидии задолженности по уплате налогов и сборов перед бюджетами всех уровней, а также в течение всего периода реализации бизнес-проекта;

в) принятие субъектом предпринимательства обязательства по сохранению общего количества рабочих мест и созданию новых рабочих мест на период не менее 3 лет со дня получения поддержки;

г) наличие заключённого между Министерством и субъектом предпринимательства договора о предоставлении субсидии в целях компенсации части затрат, связанных с реализацией бизнес-проекта по созданию собственного дела.

Согласно Разделу III Порядка субъекты предпринимательства, претендовавшие на получение субсидии, представляли в Министерство пакет документов, включающий в себя заявку на получение субсидии по установленной форме, к которой прилагали в том числе: сертификат о прохождении краткосрочного обучения молодых граждан основам предпринимательства, проводимого Министерством в рамках государственной программы Тверской области "Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской области" на 2013 - 2018 годы, либо копию диплома о высшем юридическом и (или) экономическом образовании (профильной переподготовки), заверенную нотариально; бизнес-проект, по установленной Порядком форме; технико-экономическое обоснование бизнес-проекта, отражающее производственные, экономические и социальные аспекты; смету расходов на реализацию бизнес-проекта по установленной форме; копии документов, подтверждающих произведенные расходы на реализацию бизнес-проекта, заверенные руководителем субъекта предпринимательства.

При этом в соответствии с положениями Порядка субъект предпринимательства нес ответственность за достоверность представляемых сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно Разделу IV Порядка отбор субъектов предпринимательства на получение субсидий осуществляла конкурсная комиссия (далее - комиссия). Для проведения отбора применялись установленные Порядком критерии оценки субъектов предпринимательства. Для итоговой оценки использовалось суммарное значение указанных критериев.

Согласно Разделу V Порядка предоставление субсидий осуществлялось на основании договоров, которые заключались сроком на 3 года. Перечисление субсидий субъектам предпринимательства осуществлялось Министерством на расчётные счета получателей субсидий.

В 2014 году, но не позднее 22.07.2014, в неустановленном следствием месте у ФИО11 и неустановленных следствием лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, достоверно знавших положения постановления Администрации Тверской области № 383-па от 08.09.2009 и утвержденный им Порядок предоставления субсидий начинающим субъектам молодежного предпринимательства на создание собственного дела, из корыстных побуждений, возник прямой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана бюджетных денежных средств в крупном размере при получении субсидий в качестве начинающего субъекта молодёжного предпринимательства, для чего они решили создать общество с ограниченной ответственностью, назначить его генеральным директором ФИО11 и с использованием последним своего служебного положения незаконно получить вышеуказанную субсидию посредством представления заведомо ложных и недостоверных сведений в Министерство.

Осознавая, что эффективность преступной деятельности возрастет при групповом совершении преступления, в тот же период времени, находясь на территории Тверской области, точное место следствием не установлено, ФИО11 и неустановленные лица, движимые страстью к наживе и незаконному обогащению, вступили в преступный сговор, направленный на совместное совершение указанного преступления, и разработали план его совершения, в соответствии с которым распределили между собой роли.

Неустановленные следствием лица согласно данному преступному плану обязались привлечь специалиста в области использования контрольно-кассовой техники и обеспечить изготовление последним и предоставление ФИО11 кассовых чеков с заведомо ложными и недостоверными сведениями для подтверждения якобы понесенных организацией ФИО11 затрат, связанных с созданием и развитием собственного дела по реализации бизнес-проекта.

ФИО11 согласно данному преступному плану обязался создать организацию и назначить себя ее руководителем, изготовить с использованием своего служебного положения руководителя ООО «ИБК» от имени указанного общества заявку на получение субсидии и прилагаемые к ней документы, предусмотренные Порядком для получения субсидии, в том числе бизнес-план, технико-экономическое обоснование, смету расходов на реализацию бизнес-плана, а также приобрести поддельные документы от имени сторонних организаций, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, для подтверждения якобы понесенных его организацией затрат, связанных с созданием и развитием собственного дела по реализации бизнес-проекта, и представить указанные документы вместе с поддельными кассовыми чеками и заявкой на получение субсидии в Министерство, расположенное по адресу: <...>.

Похищенными бюджетными средствами в крупном размере ФИО11 и неустановленные лица планировали совместно распорядиться по своему усмотрению, с целью удовлетворения своих корыстных потребностей в незаконном личном обогащении.

Реализуя совместные с неустановленными лицами преступные намерения, ФИО11, совместно с ФИО10, неосведомленным об их преступных намерениях, в 2014 году, но не позднее 22.07.2014, изготовил решение № 1 от 22.07.2013 единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «ИБК» (далее – ООО «ИБК»), которым назначен генеральным директором данного общества, а также устав ООО «ИБК» и иные документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица, которые в тот же период времени представил в Межрайонную ИФНС России № 12 по Тверской области, расположенную по адресу: <...>, с целью государственной регистрации ООО «ИБК» в качестве юридического лица и его постановки на налоговый учет.

На основании представленных ФИО11 решения № 1 от 22.07.2014, устава ООО «ИБК» и иных необходимых для государственной регистрации юридического лица документов сотрудниками Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области и Межрайонной ИФНС России № 10 по Тверской области, неосведомленными о его преступном умысле, по указанному выше месту нахождения данных налоговых органов 29.07.2014 осуществлена государственная регистрация ООО «ИБК» по юридическому адресу: <...>, помещение XLVIII с присвоением ОГРН <***>, о чем выдано свидетельство № 69 002230091 от 29.07.2014, а также постановка данного общества на налоговый учет с присвоением ИНН <***>.

Продолжая реализацию преступного умысла, с целью хищения бюджетных средств на расчетный счет возглавляемого им общества, ФИО11 18.12.2014 открыл расчетный счет ООО «ИБК» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» г. Москва, расположенном по адресу: <...>.

Согласно п. 17.2.1. устава ООО «ИБК», утвержденного 01.07.2014 ФИО11, руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Директором Общества.

Согласно п. 17.2.2. устава «ИБК» Директор избирается общим собранием участников Общества сроком на 5 (пять) лет. Директор может быть избран также и не из числа участников Общества.

Согласно п. 17.2.3. директор:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

- обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества;

- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

- принимает решения по другим вопросам, связанным с деятельностью Общества, обязательные для исполнения работниками Общества;

- осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения общим собранием и обеспечивает исполнение принятых им решений.

Таким образом, занимая должность директора ООО «ИБК», ФИО11 являлся единоличным исполнительным органом данной коммерческой организации, где выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции.

Далее, но не позднее 25.11.2014, ФИО11, действуя совместно и согласованно с неустановленными лицами, согласно разработанному с ними преступному плану, в неустановленном следствием месте, используя свое служебное положение директора ООО «ИБК», при помощи принадлежащей ему компьютерной техники изготовил от имени своей организации заявку на получение субсидии; бизнес-план «Производство фильмов»; технико-экономическое обоснование бизнес-проекта и смету расходов на реализацию бизнес-проекта по установленной форме, а также в тот же период времени в неустановленном следствием месте приобрел у неустановленного лица, неосведомленного о его преступных намерениях, документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о якобы произведенных ООО «ИБК» расходах на реализацию бизнес-проекта на сумму 425520 рублей в том числе: товарную накладную № 151 от 16.10.2014, товарную накладную № 173 от 06.11.2014; товарную накладную № 542 от 14.10.2014, товарную накладную № 882 от 22.10.2014, товарную накладную № 711 от 02.10.2014, товарную накладную № 712 от 02.10.2014 от имени ООО «Предприятие НИКС», ООО «Амарист» и ООО «ПРОВИС».

В тот же период времени, в неустановленном следствием месте неустановленные следствием лица, действуя совместно и согласованно с ФИО11, согласно разработанному с ним преступному плану, посвятили своего знакомого ФИО13, являющегося специалистом в области использования контрольно-кассовой техники, в вышеуказанный преступный умысел, предложив ему за денежное вознаграждение участвовать совместно с ними и генеральным директором ООО «ИБК» ФИО11 в совершении указанного преступления в качестве пособника путем изготовления и предоставления поддельных кассовых чеков от имени ООО «Предприятие НИКС», ООО «Амарист» и ООО «ПРОВИС».

В тот же период времени в неустановленном следствием месте, получив от неустановленных лиц данную информацию и предложение участвовать в совершении преступления, у ФИО13 из корыстной заинтересованности возник преступный умысел, направленный на содействие ФИО11 и неустановленным лицам в хищении путем обмана бюджетных денежных средств в крупном размере, с использованием ФИО11 служебного положения генерального директора ООО «ИБК», и ФИО13 дал неустановленным лицам согласие содействовать в совершении данного преступления в качестве пособника путем изготовления и предоставления им указанных выше поддельных кассовых чеков.

Во исполнение задуманного ФИО13 в тот же период времени в неустановленном следствием месте, оказывая содействие ФИО11 и неустановленным следствием лицам в хищении путем обмана бюджетных денежных средств путем предоставления средств совершения преступления, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, посредством использования компьютерной и факсимильной техники изготовил поддельные кассовые чеки от 16.10.2014 на сумму 51 290 рублей, от 06.11.2014 на сумму 28 000 рублей, от 14.10.2014 на сумму 81 900 рублей, от 22.10.2014 на сумму 75 630 рублей, от 02.10.2014 на сумму 98 850 рублей, от 02.10.2014 на сумму 89 850 рублей от имени ООО «Предприятие НИКС», ООО «Амарист» и ООО «ПРОВИС», которые в тот же период времени на территории г. Твери, точное место следствием не установлено, передал ФИО11 через неустановленных лиц с целью обеспечить им возможность обосновать видимость затрат, якобы понесенных ООО «ИБК» на реализацию бизнес-проекта.

При этом ФИО11, ФИО13 и неустановленные лица достоверно знали, что фактически ООО «ИБК» закупку товаров, указанных в вышеперечисленных товарных накладных и кассовых чеках, не производило и никаких расходов на реализацию бизнес-проекта не несло, в связи с чем осознавали противоправный характер получения ООО «ИБК» бюджетных денежных средств на возмещение якобы понесенных данных затрат, предвидели возможность причинения ущерба Тверской области в результате хищения путем обмана бюджетных средств в крупном размере, выделяемых в соответствии с постановлением Администрации Тверской области N 383-па от 08.09.2009, и желали наступления данных последствий с целью удовлетворения своих корыстных потребностей в незаконном личном обогащении.

В тот же период времени в неустановленном следствием месте ФИО11, действуя совместно и согласованно с неустановленными лицами, согласно разработанному с ними преступному плану, используя своё служебное положение, подписал в качестве генерального директора ООО «ИБК» указанные выше документы, а именно заявку на получение субсидии, бизнес-план «Производство фильмов», технико-экономическое обоснование проекта, смету расходов на реализацию бизнес-проекта по установленной форме, а также заверил своей подписью и оттиском печати ООО «ИБК» копии указанных выше документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о якобы произведенных ООО «ИБК» расходах на реализацию бизнес-плана и приложенных к ним кассовых чеков, тем самым удостоверил копии документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, для последующего представления в Министерство с целью незаконного получения субсидии путем обмана.

25.11.2014 в рабочее время, более точно время следствием не установлено, ФИО11, используя своё служебное положение генерального директора ООО «ИБК», во исполнение совместного с неустановленными лицами преступного плана, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, представил в Министерство, расположенное по адресу: <...>, подписанную им заявку на получение субсидии, предусмотренной постановлением Администрации Тверской области № 383-па от 08.09.2009, бизнес-план «Производство фильмов», технико-экономическое обоснование проекта, смету расходов на реализацию бизнес-проекта ООО «ИБК», в том числе подлежащих субсидированию в размере не более 300 000 рублей, и иные документы, подтверждающие соответствие требованиям к участникам, а также копии вышеуказанных заверенных им документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о якобы понесённых затратах, связанных с реализацией бизнес-проекта от имени ООО «Предприятие НИКС», ООО «Амарист» и ООО «ПРОВИС»

Затем, не позднее 18.12.2014, с учётом представленных ФИО11 вышеуказанных документов, находясь в Министерстве, расположенном по адресу: <...>, сотрудники данного Министерства, неосведомленные о его преступном умысле, допустили ООО «ИБК» к конкурсному отбору на получение субсидии в целях возмещения затрат, связанных с реализацией бизнес-проекта по созданию собственного дела.

18.12.2014 в рабочее время Министерства экономического развития Тверской области, более точно время следствием не установлено, находясь в данном Министерстве, расположенном по адресу: <...>, члены конкурсной комиссии по отбору субъектов молодежного предпринимательства для предоставления субсидии, неосведомленные о преступном умысле ФИО11, введенные им в заблуждение путём обмана о наличии оснований для предоставления субсидии ООО «ИБК», на основании представленных им вышеуказанных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, приняли решение о признании целесообразным предоставить субсидии ООО «ИБК» в размере 300 000 рублей, о чем составили протокол № 2.

Впоследствии, 22.12.2014, в рабочее время Министерства, более точно время следствием не установлено, в данном Министерстве по указанному адресу и.о. министра экономического развития Тверской области ФИО17, неосведомленной о преступных намерениях ФИО11, подписан Приказ № 135 о предоставлении ООО «ИБК» субсидии в размере 300 000 рублей на реализацию бизнес-проекта.

23.12.2014 в рабочее время Министерства, более точно время следствием не установлено, находясь в здании данного Министерства, расположенном по адресу: <...>, продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО11, действуя совместно и согласовано с неустановленными лицами, используя своё служебное положение генерального директора ООО «ИБК», осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба Тверской области и желая наступления данных последствий для удовлетворения своих корыстных потребностей, подписал договор о предоставлении бюджетных средств в виде субсидии на сумму 300 000 рублей с неосведомлённой о его преступных намерениях и.о. министра экономического развития Тверской области ФИО17, тем самым ввёл последнюю в заблуждение, обманув ее относительно своих истинных преступных намерений совершить хищение денежных средств при получении субсидии.

На основании вышеуказанного договора от 23.12.2014 и Приказа № 135 от 22.12.2014 с расчётного счета Министерства №, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области, расположенном по адресу: <адрес>, неосведомлённые о преступном умысле ФИО11 сотрудники указанного Министерства платежными поручениями платежным поручением № 5500 от 25.12.2014 перечислили находившиеся в распоряжении Министерства денежные средства в размере 300 000 рублей соответственно на расчётный счёт ООО «ИБК» №, открытый в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» гор. Москва, расположенном по адресу: <...>.

Похищенными бюджетными средствами в размере 300 000 рублей, поступившими 25.12.2014 соответственно на расчётный счёт ООО «ИБК» №, открытый в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» г. Москва, ФИО11, используя свое служебное положение генерального директора ООО «ИБК» и имеющееся в связи с данным служебным положением право первой подписи платежных документов по указанному банковскому счету, и неустановленные лица распорядились в соответствии с единым преступным планом, по своему усмотрению, с целью удовлетворения своих корыстных потребностей, причинив тем самым Тверской области в лице Министерства экономического развития Тверской области имущественный вред в крупном размере 300 000 рублей.

Таким образом, 25.12.2014 в г. Твери ФИО11 и неустановленные следствием лица, действуя с прямым умыслом, по предварительному сговору, с использованием служебного положения генерального директора ООО «ИБК» ФИО11, при пособничестве ФИО13, из корыстных побуждений, путем обмана совершили хищение бюджетных денежных средств в крупном размере 300 000 рублей, незаконно получив субсидию, выделенную в рамках реализации постановления Администрации Тверской области № 383-па от 08.09.2009, посредством предоставления документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения в Министерство экономического развития Тверской области, причинив своими действиями ущерб Тверской области в лице Министерства экономического развития Тверской области в размере 300 000 рублей, что в соответствии с п. 4 примечанием к ст. 158 УК РФ является крупным размером.

Из выше изложенного судебного постановления следует, что данный материальный ущерб причинен истцу действиями ответчика ФИО11

Ответчиком был возмещен ущерб материальному истцу в размере 10 000 руб. 00 коп., что не оспорено участниками процесса.

Размер ущерба ответчиком не оспорен, доказательств опровергающих требуемую ко взысканию сумму в дело не представлено.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу об удовлетворении требований Прокурора Тверской области в интересах Министерства экономического развития Тверской области к ФИО11 о взыскании ущерба, причиненного преступлением, в размере 290 000 руб. 00 коп.

В силу ч.1 ст.103 ГПК РФ с ответчика в доход государства подлежит взысканию госпошлина в размере 8 100 руб. 00 коп.

Руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с ФИО11 в пользу Министерства экономического развития Тверской области в счет возмещения причиненного преступлением ущерба денежные средства в сумме 290000 руб. 00 коп.

Взыскать с ФИО11 государственную пошлину в доход государства в размере 8 100 руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в Тверской областной суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме с подачей жалобы через Центральный районный суд г. Твери.

Председательствующий: Н.Н. Каричкина

Решение в окончательной форме принято 20 мая 2019 года.

Председательствующий: Н.Н. Каричкина