Постановление № 1-577/2023 1-82/2024 от 26 мая 2024 г. по делу № 1-577/2023

Дело № 1-82/2024 (12201420030000832)

48RS0001-01-2023-006457-54


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

город Липецк 27 мая 2024 года

И.о. судьи Советского районного суда города Липецка Перова Е.М., с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Советского района города Липецка Левченко А.В., защитника Брагиной Е.В., при секретаре Куликовой А.А., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес><данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, не судимого:

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО3 органами предварительного следствия обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187 УК РФ, то есть в том, что он, совершил образование (создание) юридического лица через подставных лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, совершенные группой лиц по предварительному сговору; а также совершил шесть сбытов электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ФИО3 обвиняется в том что, в ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные в ходе следствия лица намереваясь образовать (создать) юридическое лицо для осуществления предпринимательской деятельности и не желая лично выступить учредителями и руководителями юридического лица, с целью уклонения от ответственности за деятельность данного юридического лица, решили незаконно образовать (создать) юридическое лицо на подставное лицо – ФИО3.С целью реализации преступного умысла, неустановленные лица, в ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, предложили ФИО3 выступить учредителем и генеральным директором юридического лица – Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее по тексту – ООО «<данные изъяты>») (ИНН №), пообещав денежное вознаграждение за единовременное предоставление им собственного паспорта гражданина Российской Федерации (далее паспорта гражданина РФ) и последующего подписания учредительных документов и документов, требуемых при создании юридических лиц, с целью дальнейшего внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что ФИО3 является учредителем и генеральным директором юридического лица, несмотря на то, что отношения к созданию и деятельности данного предприятия ФИО3 фактически не имеет, в последующем совершать какие – либо действия, связанные с деятельностью указанной организации, не будет, то есть с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице при образовании (создании) юридического лица через подставное лицо, а также дальнейшее открытие расчетных счетов в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО) на указанное юридическое лицо, на что ФИО3 согласился. ФИО3 из корыстных побуждений, направленных на получение материальной выгоды, имея преступный умысел, согласился на предложение неустановленных в ходе следствия лиц, образовать (создать) юридическое лицо, в котором он выступит в качестве подставного лица и предоставить вышеуказанные документы, за единовременное денежное вознаграждение, с

целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице, таким образом, вступив с неустановленными лицами в преступный сговор. Реализуя свой преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, ФИО3, согласно отведенной ему роли, не намереваясь в последующем осуществлять управление юридическим лицом, осознавая, что после предоставления документа, удостоверяющего личность, то есть паспорта гражданина РФ в Единый государственный реестр юридических лиц будут внесены сведения о нем, как о подставном лице, в ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, передал неустановленным лицам паспорт гражданина РФ на свое имя, для подготовки документов необходимых для образования (создания) юридического лица, и дальнейшего их предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Межрайонную Инспекцию Федеральной Налоговой службы № по Липецкой области (далее МИФНС № по Липецкой области) с целью государственной регистрации юридического лица при образовании (создании) и внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице. Продолжая свой преступный умысел, ФИО3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выразившихся в получении от неустановленных в ходе следствия лиц денежного вознаграждения, при этом, не имея цели управления юридическим лицом и осуществления финансово – хозяйственной деятельности, получив, в неустановленный период времени, но не позднее 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, от неустановленных в ходе следствия лиц, документы, необходимые для внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица по форме Р11001 ООО «<данные изъяты>», решение учредителя № 1 ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, которые собственноручно подписав, проследовал в нотариальную контору нотариуса ФИО7, расположенную по адресу: <адрес>, где предоставил нотариусу ФИО7, не осведомленной о преступных намерениях ФИО3 и неустановленных в ходе следствия лиц, заявление о государственной регистрации юридического лица по форме Р11001 ООО «<данные изъяты>», с целью свидетельствования подлинности его подписи в указанном заявлении. После чего, нотариус ФИО7, не осведомленная о преступных намерениях ФИО3 и неустановленных в ходе следствия лиц, свидетельствовал подлинность подписи ФИО3 в заявление о государственной регистрации юридического лица по форме Р11001 ООО «<данные изъяты>».

Затем нотариус ФИО7, не осведомленная о преступных намерениях ФИО3 и неустановленных в ходе следствия лиц, в неустановленное следствием время, но не позднее 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ посредствам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», путем обращения к федеральному регистратору через сайт Федеральной налоговой службы РФ в электронном виде направила в МИФНС № по Липецкой области, расположенную по адресу: <адрес>, являющуюся органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, от имени ФИО3 переданные последним заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001 ООО «ФИО22», решение учредителя № 1 от ДД.ММ.ГГГГ, устав общества, гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о государственной регистрации прав от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которых в МИФНС № по Липецкой области ДД.ММ.ГГГГ принято решение № о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц за государственным регистрационным номером № о создании юридического лица ООО «<данные изъяты>» индивидуальный идентификационный номер №. В результате совместных преступных действий ФИО3 и неустановленных лиц в МИФНС № по Липецкой области, расположенной по адресу: <адрес> в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации создания юридического лица ООО «<данные изъяты>», учредителем и генеральным директором которого является ФИО3, несмотря на то, что фактически к созданию и управлению Обществом он отношения не имел.

Он же, после того как ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной Инспекцией Федеральной Налоговой службы № по Липецкой области (далее по тексту – МИФНС № по Липецкой области) в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о незаконном образовании (создании) Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее по тексту – ООО «<данные изъяты>») (ИНН №), а также о том, что он является учредителем юридического лица и генеральным директором Общества, и не позднее ДД.ММ.ГГГГ получив от неустановленного в ходе следствия лица, предложение за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО) на указанное юридическое лицо, после чего сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного ООО «<данные изъяты>», на что ФИО3 согласился.

Реализуя преступный умысел, ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ более точное время в ходе следствия не установлено, являясь подставным лицом – руководителем юридического лица (генеральным директором) ООО «<данные изъяты>», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно – опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «<данные изъяты>» прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово – хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>», действуя в качестве представителя – руководителя юридического лица ( генерального директора) указанного юридического лица обратился в <данные изъяты> (далее <данные изъяты>), расположенный по адресу: <адрес>, с заявлением на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «<данные изъяты>», в котором просил открыть банковский счет, предоставить доступ к Системе ДБО «Банк – Клиент», подключить мобильное приложение и смс услугу <данные изъяты> (<данные изъяты>), а также выпустить к открытому рублевому счету банковскую карту <данные изъяты>, при этом в заявлении на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «<данные изъяты>» указал абонентский номер, не находящийся в его распоряжении, которое собственноручно подписал. На основании заявления на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «<данные изъяты>», в АО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ на ООО «<данные изъяты>» открыт расчетный счет №, который был подключен к системе ДБО «Банк – Клиент», о чем в этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, на абонентский номер, указанный ФИО3 в заявлении на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «<данные изъяты>», не находящийся в его распоряжении, поступило смс сообщение с уведомлением об открытии счета и предоставлении доступа для входа в систему ДБО «Банк – Клиент», а также пароли для входа и доступа в систему ДБО «Банк – Клиент», а также выпущена бизнес-карта <данные изъяты>, позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых

форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО3 получил электронные средства в виде паролей для входа и доступа в систему ДБО «Банк – Клиент», бизнес-карту <данные изъяты>, позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. После этого ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь около <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств в виде паролей для входа и доступа в систему ДБО «Банк – Клиент», бизнес-карты <данные изъяты>, позволяющих осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в нарушение Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115 – ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161 – ФЗ «О национальной платежной системе», за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «<данные изъяты>» и вести финансово – хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытого расчетного счета №, сбыл указанные электронные средства в виде паролей для входа и доступа в систему ДБО «Банк – Клиент», бизнес-карту <данные изъяты>, позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетных счетах ООО «<данные изъяты>» в АО «<данные изъяты>», неустановленному лицу, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Он же, ДД.ММ.ГГГГ более точное время в ходе следствия не установлено, являясь подставным лицом – руководителем юридического лица (генеральным директором) ООО «<данные изъяты>», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно – опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «<данные изъяты>» прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово – хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>», действуя в качестве представителя – руководителя юридического лица (генерального директора) указанного юридического лица обратился в <данные изъяты> (далее ДО <данные изъяты>), расположенный по адресу: <адрес>, с заявлением о присоединении к Правилам банковского обслуживания, в котором просил открыть и обслуживать расчетный счет в ПАО <данные изъяты>, осуществлять дистанционное банковское обслуживание с использованием системы <данные изъяты>, а также выпустить к открытому рублевому счету Бизнес-карту (Карта) – <данные изъяты> (<данные изъяты>) (Карта «моментальной» выдачи), при этом в заявлении о присоединении к Правилам банковского обслуживания указал

абонентский номер, не находящийся в его распоряжении, которое собственноручно подписал. На основании заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания, в ПАО <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ на ООО «<данные изъяты>» открыты расчетные счета №, №, которые были подключены к системе ДБО «БИЗНЕС ПОРТАЛ», о чем в этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, на абонентский номер, указанный ФИО3 в заявлении о присоединении к Правилам банковского обслуживания, не находящийся в его распоряжении, поступило смс сообщение с уведомлением об открытии счетов и предоставлении доступа для входа в систему ДБО «БИЗНЕС ПОРТАЛ», а также пароли для входа и доступа в систему ДБО «БИЗНЕС ПОРТАЛ», а также выпущена Бизнес-карта (Карта) – <данные изъяты> (Виза Бизнес Инстант Иссуе) (Карта «моментальной» выдачи), позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО3 получил электронные средства в виде паролей для входа и доступа в систему ДБО «БИЗНЕС ПОРТАЛ», Бизнес-карты (Карта) – <данные изъяты> (<данные изъяты>) (Карта «моментальной» выдачи), позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. После этого ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь около <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств в виде паролей для входа и доступа в систему ДБО «БИЗНЕС ПОРТАЛ», Бизнес-карты (Карта) – <данные изъяты> (<данные изъяты>) (Карта «моментальной» выдачи), позволяющих осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в нарушение Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115 – ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161 – ФЗ «О национальной платежной системе», за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «<данные изъяты>» и вести финансово – хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытых расчетных счетов №, №, сбыл указанные электронные средства в виде паролей для входа и доступа в систему ДБО «БИЗНЕС ПОРТАЛ», Бизнес-карты (Карта) – <данные изъяты> (Карта «моментальной» выдачи) (<данные изъяты>), позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетных счетах ООО «<данные изъяты>» в ПАО <данные изъяты>, неустановленному лицу, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Он же, ДД.ММ.ГГГГ более точное время в ходе следствия не установлено, являясь подставным лицом – руководителем юридического лица (генеральным директором) ООО «<данные изъяты>», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно – опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе

производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «<данные изъяты>» прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово – хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>», действуя в качестве представителя – руководителя юридического лица (генерального директора) указанного юридического лица обратился в <данные изъяты> (далее <данные изъяты>), расположенный по адресу: <адрес>, с заявлением о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «<данные изъяты>», в котором просил открыть и обслуживать расчетный счет, открыть и обслуживать расчетный счет для совершения операций с использованием бизнес-карт, подключить к системе дистанционного банковского обслуживания с использованием системы дистанционного банковского обслуживания <данные изъяты>, при этом в заявлении о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «<данные изъяты>» указал абонентский номер, не находящийся в его распоряжении, которое собственноручно подписал. На основании заявления о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «<данные изъяты>», в ПАО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ на ООО «<данные изъяты>» открыт расчетный счет №, который был подключен к системе ДБО <данные изъяты>, о чем в этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, на абонентский номер, указанный ФИО3 в заявлении о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «<данные изъяты>», не находящийся в его распоряжении, поступило смс сообщение с уведомлением об открытии счета и предоставлении доступа для входа в систему ДБО «БИЗНЕС ПОРТАЛ», а также пароли для входа и доступа в систему ДБО <данные изъяты>, кроме того открыт расчетный счет № для совершения операций с использованием бизнес-карт и выпущена бизнес-карта – <данные изъяты> (<данные изъяты>), позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО3 получил электронные средства в виде паролей для входа и доступа в систему ДБО <данные изъяты>, бизнес-карты <данные изъяты> (<данные изъяты>), позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. После этого ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь около <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств в виде

паролей для входа и доступа в систему ДБО <данные изъяты>, бизнес-карты <данные изъяты> (<данные изъяты>), позволяющих осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в нарушение Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115 – ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161 – ФЗ «О национальной платежной системе», за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «<данные изъяты>» и вести финансово – хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытых расчетных счетов №, №, сбыл указанные электронные средства в виде паролей для входа и доступа в систему ДБО <данные изъяты>, бизнес-карты <данные изъяты> (<данные изъяты>), позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетных счетах ООО «<данные изъяты>» в ПАО «<данные изъяты>», неустановленному лицу, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Он же, ДД.ММ.ГГГГ более точное время в ходе следствия не установлено, являясь подставным лицом – руководителем юридического лица (генеральным директором) ООО «<данные изъяты>», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно – опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «<данные изъяты>» прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово – хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>», действуя в качестве представителя – руководителя юридического лица (генерального директора) указанного юридического лица обратился в <данные изъяты> (далее <данные изъяты>), расположенный по адресу: <адрес> с заявлением о присоединении к договору-конструктору (Правилам банковского обслуживания), в котором просил открыть и обслуживать расчетный счет в ПАО <данные изъяты>, предоставить доступ для входа в систему ДБО <данные изъяты>, а также выпустить к открытому рублевому счету бизнес-карту <данные изъяты> (<данные изъяты>), при этом в заявлении указал абонентский номер, не находящийся в его распоряжении, которое собственноручно подписал. На основании заявления о присоединении к договору-конструктору (Правилам банковского обслуживания), на ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №, который был подключен к системе ДБО «<данные изъяты>, о чем в этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, на абонентский номер, указанный ФИО3 в заявлении о присоединении к договору-конструктору (Правилам банковского обслуживания, не находящийся в его распоряжении, поступило смс сообщение с уведомлением об открытии счета и предоставлении доступа для входа в систему ДБО <данные изъяты>, а также пароли для входа и доступа в систему ДБО <данные изъяты>, позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для

неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, а также выпущена бизнес-карта <данные изъяты> (<данные изъяты>), позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО3 получил электронные средства в виде паролей для входа и доступа в систему ДБО <данные изъяты>, бизнес-карты <данные изъяты> (<данные изъяты>), позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. После этого ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь около <данные изъяты> (далее <данные изъяты>), расположенный по адресу: <адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств в виде паролей для входа и доступа в систему ДБО <данные изъяты>, бизнес-карты <данные изъяты> (<данные изъяты>), позволяющих осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в нарушение Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115 – ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161 – ФЗ «О национальной платежной системе», за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «<данные изъяты>» и вести финансово – хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытого расчетного счета №, сбыл указанные электронные средства в виде паролей для входа и доступа в систему ДБО <данные изъяты>, бизнес-карты <данные изъяты> (<данные изъяты>), позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетных счетах ООО «<данные изъяты>» в ПАО <данные изъяты>, неустановленному лицу, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Он же, ДД.ММ.ГГГГ более точное время в ходе следствия не установлено, являясь подставным лицом – руководителем юридического лица (генеральным директором) ООО «<данные изъяты>», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно – опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «<данные изъяты>» прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово – хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>», действуя в качестве представителя – руководителя юридического лица (генерального директора) указанного юридического лица обратился в <данные изъяты> (далее <данные изъяты>), расположенный по адресу:

<адрес>, с подтверждением о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «<данные изъяты>» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «<данные изъяты>», при этом в подтверждении о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «<данные изъяты>» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «<данные изъяты>» указал абонентский номер, не находящийся в его распоряжении, которое собственноручно подписал. На основании подтверждения о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «<данные изъяты>» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «<данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 предоставлен доступ к Системе «<данные изъяты>» с возможностью подписания подтверждения (заявления) о присоединении и подключении услуг в АО «<данные изъяты>» простой электронной подписью, в котором ФИО3 просил открыть и обслуживать расчетный счет в АО «<данные изъяты>», предоставить доступ для входа в систему ДБО <данные изъяты> (Систему), а также выпустить к открытому рублевому счету банковскую Карту <данные изъяты> в порядке Express – выдачи (Экспресс – выдачи), при этом в подтверждении (заявлении) о присоединении и подключении услуг в АО «<данные изъяты>», указал абонентский номер, не находящийся в его распоряжении, которое подписал простой электронной подписью предоставленной для работы в Системе «<данные изъяты>». На основании подтверждения (заявления) о присоединении и подключении услуг в АО «<данные изъяты>», в АО «<данные изъяты>» на ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №, который был подключен к системе ДБО <данные изъяты> (Системе), о чем в этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, на абонентский номер, указанный ФИО3 в подтверждении (заявлении) о присоединении и подключении услуг в АО «<данные изъяты>», не находящийся в его распоряжении, поступило смс сообщение с уведомлением об открытии счета и предоставлении доступа для входа в систему ДБО <данные изъяты> (Систему), а также логин и пароли для входа и доступа в систему ДБО <данные изъяты> (Систему), а также выпущена банковская Карта <данные изъяты> в порядке Express – выдачи (Экспресс – выдачи), позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО3, получил электронные средства в виде логина и паролей для входа и доступа в систему ДБО <данные изъяты> (Систему), банковскую Карту <данные изъяты> в порядке Express – выдачи (Экспресс – выдачи), позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. После этого ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь около <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств в виде логина и паролей для входа и доступа в систему ДБО <данные изъяты> (Систему), банковской Карты <данные изъяты> в порядке Express – выдачи (Экспресс – выдачи), позволяющих осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в нарушение Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115 – ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161 – ФЗ «О национальной платежной системе», не имея намерений фактически управлять ООО «<данные изъяты>» и вести финансово – хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытого расчетного счета №, сбыл указанные электронные средства в виде логина и паролей

для входа и доступа в систему ДБО <данные изъяты> (Систему), банковской Карты <данные изъяты> в порядке Express – выдачи (Экспресс – выдачи), позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетных счетах ООО «<данные изъяты>» в АО «<данные изъяты>», неустановленному лицу, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Он же, ДД.ММ.ГГГГ более точное время в ходе следствия не установлено, являясь подставным лицом – руководителем юридического лица (генеральным директором) ООО «<данные изъяты>», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно – опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «<данные изъяты>» прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово – хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>», действуя в качестве представителя – руководителя юридического лица (директора) указанного юридического лица обратилась в офис Акционерного общества <данные изъяты> (далее офис АО <данные изъяты>), расположенный по адресу: <адрес>, с заявлением о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему («Заявление о присоединении»), в котором просил открыть и обслуживать расчетный счет/счета, осуществлять расчетно-кассовое обслуживание, подключить систему дистанционного банковского обслуживания <данные изъяты>, при этом в заявлении о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему («Заявление о присоединении») указал абонентский номер, не находящийся в его распоряжении, которое собственноручно подписал. На основании заявления о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему («Заявление о присоединении»), в АО <данные изъяты> на ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №, который был подключен к системе ДБО <данные изъяты>, о чем в этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, на абонентский номер, указанный ФИО3 в заявлении о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему («Заявление о присоединении»), не находящийся в его распоряжении, поступило смс сообщение с уведомлением об открытии счета и предоставлении доступа для входа в систему ДБО <данные изъяты>, а также логин и пароль для входа и доступа в систему ДБО <данные изъяты>, позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО3 получил электронные средства в виде логина и пароля для входа и доступа в систему ДБО <данные изъяты>, позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. После этого ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не

установлено, находясь около офисного здания, расположенного по адресу: <адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств в виде логина и пароля для входа и доступа в систему ДБО <данные изъяты>, позволяющих осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в нарушение Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115 – ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161 – ФЗ «О национальной платежной системе», за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «<данные изъяты>» и вести финансово – хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытого расчетного счета №, сбыл указанные электронные средства в виде логина и пароля для входа и доступа в систему ДБО <данные изъяты>, позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетных счетах ООО «<данные изъяты>» в АО <данные изъяты>, неустановленному лицу, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот. Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено, обратился в офис АО <данные изъяты>, расположенный по адресу: <адрес>, где получил электронные средства в виде банковской платежной карты №, выпущенной к расчетному счету №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в АО <данные изъяты> с использованием системы ДБО <данные изъяты>, позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО3 получил электронные средства в виде банковской платежной карты №, позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После этого ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь около офисного здания, расположенного по адресу: <адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств в виде банковской платежной карты №, позволяющих осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в нарушение Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «<данные изъяты>» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытого расчетного счета №, сбыл электронные средства в виде банковской платежной карты №, позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях

осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетных счетах ООО «<данные изъяты>» в АО <данные изъяты>, неустановленному лицу, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

В заявление, поступившим в суд ФИО8 (брат ФИО3) просил прекратить уголовное дело, поскольку ФИО3 умер ДД.ММ.ГГГГ.

Защитник Брагина Е.В. поддержала ходатайство о прекращении уголовного дела, так же просила прекратить уголовное дело в отношении ФИО3 в связи с его смертью.

Государственный обвинитель Левченко А.В. поддержалходатайство о прекращении уголовного дела, так же просил прекратить уголовное дело в отношении ФИО3 в связи с его смертью.

Суд считает необходимым удовлетворить ходатайство ФИО8 о прекращении уголовного дела в отношении его брата ФИО3, поскольку согласно данных о смерти ФИО3 умер ДД.ММ.ГГГГ и его близкие родственники не возражают против прекращения уголовного дела в связи со смертью ФИО23.

Согласно п. 1 ст. 254 УПК РФ суд прекращает уголовное дело в судебном заседании в случаях, если во время судебного разбирательства будут установлены обстоятельства, указанные в пунктах 3-6 ч. 1, в ч. 2 ст. 24 и пунктах 3-6 ч. 1 ст. 27 настоящего Кодекса. В силу п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению в связи со смертью подозреваемого или обвиняемого, за исключением случаев, когда производство по уголовному делу необходимо для реабилитации умершего.

Согласно свидетельству о смерти №, выданное Липецким городским отделом № 4 ОБУ «УМФЦ Липецкой области» ДД.ММ.ГГГГ – ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения умер ДД.ММ.ГГГГ, о чем ДД.ММ.ГГГГ составлена запись акта о смерти №.

Судом установлено, что ФИО8 является братом ФИО3, является близким родственником и просит прекратить уголовное дело в отношении ФИО3 по инкриминируемым преступлениям п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187 УК РФ, в связи со смертью. При таких обстоятельствах суд считает необходимым производство по уголовному делу в отношении ФИО3 прекратить, в связи со смертью подсудимого.

Судьбу вещественных доказательств, следует разрешить в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

Процессуальные издержки предусмотренные ст. 131 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, вознаграждение адвоката Поповой Т.В. в сумме 6024 рубля, ФИО1 в сумме 1650 рублей в ходе предварительного следствия суд считает возможным принять на счет государства.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.24, ст. 254, 256 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

П О С Т А Н О В И Л :

Прекратить уголовное дело в отношении ФИО3, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании п. 4 ч. 1 ст. 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с его смертью.

Процессуальные издержки вознаграждение адвоката Поповой Т.В. в сумме 6024 рублей, ФИО1 в сумме 1650 рублей в ходе предварительного следствия принять на счет государства.

Вещественные доказательства: <данные изъяты> – хранящиеся в материалах уголовного дела- хранить в материалах уголовного дела.

Постановление может быть обжаловано в Липецкий областной суд в течение 15 суток с момента его провозглашения.

И.о. судьи Е.М. Перова