Приговор № 1-465/2018 от 30 октября 2018 г. по делу № 1-465/2018

Дело № 1-465/2018


П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Белгород 30 октября 2018 года

Октябрьский районный суд г. Белгорода в составе:

Председательствующего судьи Сапрыкина И.В.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора г. Белгорода Аснашевой Ю.О., обвиняемого ФИО1 и его защитников – адвоката Шнайдмиллера Е.В., представившего удостоверение №№ от ДД.ММ.ГГГГ и ордер №№ от ДД.ММ.ГГГГ и адвоката Малыхина А.А., представившего удостоверение №№ от ДД.ММ.ГГГГ и ордер №№ от ДД.ММ.ГГГГ, при секретаре Чуваковой В.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании, в соответствии с требованиями ст.ст. 316, 317.6, 317.7 УПК РФ, в особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве уголовное дело в отношении

ФИО1, <данные изъяты>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершил незаконные организацию и проведение азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», организованной группой, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере, при таких обстоятельствах.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> первое лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, создало и совместно со вторым лицом осуществляло руководство устойчивой организованной группой лиц, заранее объединившихся для совместного совершения тяжкого преступления – незаконной организации и проведения азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», с извлечением дохода в особо крупном размере, в составе организованной группы, куда в разное время вовлек лиц имевших специальные познания в области компьютерной техники, разработки, программирования и администрирования компьютерных программ, интернет-ресурсов, создании компьютерной анимации, дизайна графических элементов компьютерных программ, в области действующего законодательства (для оказания юридического сопровождения преступной деятельности), в том числе в сфере рынка ценных бумаг (для введения правоохранительных и судебных органов в заблуждение относительно фактического характера преступной деятельности), бухгалтерского учета (для создания видимости законной финансово-хозяйственной деятельности, учета и распределения преступных доходов). Для анализа рынка незаконных азартных игр, расширения географии преступной деятельности, постоянного увеличения незаконно получаемого дохода, в организованной группе должны были участвовать «специалисты по работе с клиентами» (менеджеры, специалисты отдела продаж) в целях продвижения разработанных игорных программ, а также дискредитации конкурентов.

Участники преступной группы за незаконные действия, связанные с обеспечением деятельности организованной группы получали часть дохода, добытого преступным путем.

С целью недопущения привлечения к уголовной ответственности участников организованной группы, незаконные организация и проведение азартных игр с использованием сети «Интернет» скрывались под видом разрешенной законом предпринимательской деятельности на <данные изъяты>.

Организованная группа предусматривала наличие подразделений, характеризовавшихся специализацией при совершении преступления, при этом взаимосвязанных между собой, подчиняющихся руководителям организованной группы, а именно:

- <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

В целях координации и руководства преступной организованной группы, хранения бухгалтерской документации, наличных денежных средств, получаемых от преступной деятельности, организации встреч для обсуждения вопросов деятельности организованной группы, хранения документации и печатей подконтрольных руководителю юридических лиц, регулярного контроля за исполнением подчиненными участниками организованной группы даваемых указаний, первое лицо в ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, приискал нежилое помещение, расположенное по адресу: <адрес>, где организовал офис, в котором разместил участников организованной группы, изыскал денежные средства для приобретения мебели и компьютерной техники и организовал в указанном нежилом помещении «рабочие места» для участников организованной группы.

Впоследствии, в период после ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, в <данные изъяты> первое лицо приискало новые нежилые помещения, расположенные по адресам: <адрес>, <адрес>, где разместил два офиса, оборудовал «рабочие места» для участников организованной группы, которые выполняли присущие им роли в организованной группе по указанным адресам в период после ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, а затем по указанию первого лица был снова осуществлен переезд его офиса в нежилые помещения, расположенные по адресу: <адрес>, где участники преступной деятельности размещались до ДД.ММ.ГГГГ.

Разработанная по указанию и под руководством первого лица игорная программа была условно названа последним «<данные изъяты>», и должна была функционировать по принципу работы игрового автомата: игровой процесс был случайным, результат игры не зависел от результатов предшествующих игр, а также от игры других игроков, в программе технологически был заложен процент выигрыша, а также таблица выигрышей, показывающая значения результатов игры в определенных игровых ситуациях и при различных ставках, а также вероятности результатов игры.

Игорная программа также содержала дополнительные и призовые игры (так называемые бонусы).

С целью конспирации и сокрытия преступной деятельности по незаконной организации и проведению азартных игр под видом разрешенной законом деятельности <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Лица, желавшие проводить азартные игры на территории своих субъектов Российской Федерации с использованием игорных программ, разработанных участниками организованной группы, могли осуществлять свои намерения только при непосредственном контакте с участниками организованной группы, получая от них логины и пароли для доступа к игорным программам, необходимые документы для конспирации незаконной деятельности, техническую и юридическую поддержку функционирования незаконных игорных заведений, регулирование процесса работы игорных программ, при условии соблюдения требований к оформлению интерьера незаконных игорных заведений и документальному прикрытию их работы под видом подконтрольных руководителям юридических лиц.

В целях минимизации финансовых потерь от действий правоохранительных органов по пресечению преступной деятельности, изъятию оборудования, азартные игры проводились с использованием сети «Интернет» в незаконно созданных игорных заведениях посредством использования персональных компьютеров и компьютерных терминалов, как аналогов игровых автоматов, в том числе на территории субъектов Российской Федерации путем разработки и реализации за денежное вознаграждение компьютерных программ для незаконного проведения азартных игр с использованием сети «Интернет» на персональных компьютерах и компьютерных терминалах по принципу работы игровых автоматов.

Согласно разработанного плана, для подключения игорных программ, с использованием которых возможно незаконное проведение азартных игр, владелец незаконного игорного заведения (фактический собственник либо арендатор помещения), где предполагается размещение персональных компьютеров, либо собственник компьютерных терминалов, используемых в качестве аналогов игровых автоматов, размещаемых в различных нежилых помещениях, либо оборудованных вне каких-либо помещений на свободных участках местности передавал или перечислял в адрес первого лица определенное последним денежное вознаграждение, а после подключения к игорной программе, в процессе незаконного проведения азартных игр, систематически передавал либо перечислял часть дохода от деятельности незаконного игорного заведения.

По замыслу организатора, в целях конспирации преступной деятельности незаконные игорные заведения на территории субъектов Российской Федерации, в которых желающие могли использовать игорные программы, разработанные под его руководством, должны были функционировать под видом «<данные изъяты>» («<данные изъяты>»), в том числе как обособленные подразделения подконтрольных юридических лиц.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ организованной группой использовались подконтрольные руководителям юридические лица <данные изъяты> с целью скрыть преступную деятельность под разрешенную законом предпринимательскую деятельность на <данные изъяты>, создать видимость финансово-хозяйственных взаимоотношений между указанными юридическими лицами при их фактическом отсутствии.

Расчетные счета организаций использовались для поступления денежных средств от незаконной организации и проведения азартных игр с использованием сети «Интернет» в целях последующего распределения между участниками преступной деятельности.

Организованная группа предусматривала наличие подразделений с устойчивыми взаимосвязями, но характеризовавшимися специализациями при совершении преступления, планирование преступной деятельности на длительный период, общую материально-финансовую базу, образованную из доходов от указанной преступной деятельности, строгую иерархию, дисциплину, единый умысел всех участников на получение преступного дохода, распределявшегося затем между ними, систему штрафов и поощрений в зависимости от вклада каждого участника в преступную деятельность и размера полученного незаконного дохода.

Характеризовалась своей устойчивостью на длительный период, наличием специализации каждого участника организованной группы в совершении преступления, стабильностью своего состава, привлечением к преступной деятельности новых участников.

Устойчивость и сплоченность организованной группы были обусловлены: структурированностью, постоянством форм и методов преступной деятельности; общностью преступных целей и интересов по совершению преступлений для получения финансовой выгоды; длительным периодом общения членов, в том числе посредством телефонной связи и интернет-связи с соблюдением правил конспирации; совершением преступления по заранее разработанным единообразным сценарию и схеме; согласованностью действий ее участников; наличием у членов организованной группы единого преступного умысла; распределением дохода между участниками организованной группы, извлеченного от занятия незаконной игорной деятельностью.

В ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для реализации ранее запланированных преступных намерений, конспирации преступной деятельности под разрешенную законом деятельность на <данные изъяты>, первое лицо приискало <данные изъяты>, зарегистрированное по адресу: <адрес>, имевшее на тот период лицензии №№ от ДД.ММ.ГГГГ, № № от ДД.ММ.ГГГГ, № № от ДД.ММ.ГГГГ на право осуществления <данные изъяты>, что позволило скрывать преступную деятельность под легальную.

После этого первое лицо, находясь в <данные изъяты> и г<данные изъяты>, в ДД.ММ.ГГГГ в ходе встреч и переговоров, обещая систематическое получение стабильного преступного дохода, предложило вступить в организованную группу для совместного совершения тяжкого преступления - незаконной организации и проведения азартных игр с использованием сети «Интернет», учредителю <данные изъяты>» - третьему лицу и использовать данное общество в качестве прикрытия преступной деятельности для придания ей видимости законности, на что последний дал свое согласие, вступив в организованную группу, став ее участником и предоставил возглавляемое им <данные изъяты>» для совершения преступления.

Третье лицо с ведома и согласия первого лица в ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, обещая систематическое получение стабильного преступного дохода, предложил вступить в организованную группу для совместного совершения тяжкого преступления - незаконной организации и проведения азартных игр с использованием сети «Интернет», ФИО1, обладающему познаниями в <данные изъяты>.

ФИО1 осознавая, что деятельность по незаконной организации и проведению азартных игр с использованием сети «Интернет» запрещена законом, является преступлением, за которое Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание, из корыстных побуждений, в целях систематического получения стабильного преступного дохода, дал свое согласие, вступив в организованную группу, став ее участником.

ФИО1, понимая и осознавая, что его действия будут носить незаконный характер, поскольку состоят в нарушении действующего законодательства, запрещающего организовать и проводить азартные игры с использованием сети (Интернет), выполняя по указанию первого и второго лица присущую ему роль в организованной группе, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес> и <адрес>, в том числе по адресу: <адрес> осуществлял <данные изъяты>.

Кроме того, в указанный период ФИО1, действуя по указанию первого лица, обладая специальными познаниями в области <данные изъяты>.

За указанные незаконные действия, направленные на обеспечение деятельности организованной группы и ее дальнейшее развитие, ФИО1 получал часть дохода, добытого преступным путем.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ руководители и участники организованной группы, в том числе ФИО1, незаконно организовали и проводили азартные игры с использованием сети «Интернет» на территории 64 субъектов Российской Федерации, в том числе на территории Белгородской области. В результате чего, извлекли совокупный преступный доход в сумме не менее <данные изъяты>, что является особо крупным размером, путем получения наличных денежных средств, перечисления денежных средств на расчетные счета подконтрольных юридических лиц, а также на банковские карты физических лиц, использованных руководителями для поступления денежных средств.

Судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ от обвиняемого ФИО1 и.о. прокурора г.Белгорода поступило ходатайство, согласованное с его защитниками, о заключении с ним досудебного соглашения о сотрудничестве (т. 63 л.д. 166, 167).

Данное ходатайство обвиняемого было удовлетворено ДД.ММ.ГГГГ (т.63 л.д.171-173).

ДД.ММ.ГГГГ между и.о. заместителя прокурора г. Белгорода и обвиняемым ФИО1, в соответствии со ст. 317.3 УПК РФ было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в соответствии с которым ФИО1 взял на себя обязательства активно способствовать расследованию уголовного дела путем дачи последовательных признательных показаний по инкриминируемым ему преступлениям; при дополнительном допросе в качестве обвиняемого дать показания об известных ему обстоятельствах деятельности игорных залов, расположенных на территориях различных субъектов Российской Федерации, под видом <данные изъяты>, об их местонахождении и владельцах данных залов; дать показания об обстоятельствах своей преступной деятельности, а также иных лиц, причастных к преступной деятельности по незаконной организации и проведению азартных игр с использованием сети «Интернет»; дать показания о способах придания видимости законности функционирования игровых клубов, принять участие в очных ставках с обвиняемыми, дающими противоположные ему показания, сообщить местонахождения информации в сети «Интернет» (логины, пароли), имеющей существенные значение для расследования уголовного дела, свидетельствующей о планировании незаконной деятельности по организации азартных игр, дать показания о назначении указанной информации (т.63 л.д.174-177).

Обвиняемому ФИО1 были разъяснены нормы уголовного законодательства, смягчающие наказание, которые могут быть применены в отношении него при соблюдении условий и выполнения обязательств, указанных в досудебном соглашении о сотрудничестве, а также разъяснены последствия их нарушения.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 виновным себя в совершении преступления признал полностью и подтвердил свое ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, пояснив, что он осознает характер и последствия рассмотрения дела в особом порядке, ходатайство им заявлено добровольно после консультаций с адвокатами, осуществляющими защиту его интересов.

Адвокаты Шнайдмиллер Е.В. и Малыхин А.А. также подтвердили согласие своего подзащитного на рассмотрение дела в особом порядке без проведения судебного разбирательства.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 подтвердил заключенное между ним и прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве и согласился на постановление приговора в особом порядке, без проведения судебного разбирательства в соответствии с гл. 40, 40.1 УПК РФ. Его защитники поддержали волеизъявления подсудимого.

Государственный обвинитель подтвердила активное содействие обвиняемого ФИО1 следствию в раскрытии и расследованию преступления.

Суд, выслушав государственного обвинителя, подсудимого и его защитников, с учетом обстоятельств, установленных при назначении дела к слушанию, постановляет обвинительный приговор в отношении подсудимого в соответствии со ст. 316 и гл. 40.1 УПК РФ.

Судом установлено, что условия досудебного соглашения о сотрудничестве, взятые подсудимым, надлежащим образом им исполнены.

При производстве предварительного расследования ФИО1 признал полностью свою вину в инкриминируемом ему преступлении, сообщил сведения которые способствовали изобличению других участников преступной деятельности. По указанным фактам ФИО1 в ходе расследования дал подробные показания (т. 30 л.д. 112-119, 120-124, 125-128, 130-132, 166-168; т. 31 л.д. 20-23, 122-125, 201-207; т. 34 л.д. 211-248; т. 35 л.д. 27-31). Сообщенные подсудимым сведения тщательно проверены в ходе предварительного следствия и сомнений в достоверности не вызвали.

От ФИО1 не поступало заявления о предоставлении ему, либо его родственникам гарантий безопасности.

С учетом изложенного суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласился ФИО1, обоснованно подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, все предусмотренные законом условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства соблюдены. Оснований сомневаться в добровольности заявленного ходатайства и осознании подсудимым существа предъявленного обвинения у суда не имеется.

Действия подсудимого ФИО1 суд квалифицирует по п.п. «а, б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 430-ФЗ) – незаконные организация и проведение азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», совершенные организованной группой, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере.

При назначении подсудимому наказания суд, в соответствии со ст. 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1 судом не установлено, а обстоятельствами, смягчающими его наказание, суд признает раскаяние в содеянном, признание вины, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, наличие малолетних детей у виновного, наличие 3 группы инвалидности и заболеваний, беременность супруги.

Сам факт рассмотрения дела в особом порядке при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве суд признает существенно уменьшающим степень общественной опасности личности подсудимого.

Подсудимый ФИО1 по месту жительства характеризуется удовлетворительно (т.64 л.д.11). На учете у врачей нарколога и психиатра он не состоит (т.64 л.д.12,14).

Исходя из целей наказания и принципа его справедливости, закрепленных в статьях 6, 43 УК РФ, учитывая характер, степень общественной опасности совершенного преступления, суд приходит к выводу об исправлении подсудимого в условиях изоляции от общества и назначает лишение свободы.

С учетом характера и общественной опасности преступления, суд не считает возможным исправление подсудимого без реального отбывания наказания в виде лишения свободы и не усматривает оснований для применения ст. 73 УК РФ.

Оснований для применения к ФИО1 положений ст. 64 УК РФ не имеется.

С учетом тяжести преступления, имущественного положения ФИО1, определяя наказание, суд считает необходимым назначить последнему дополнительное наказание в виде штрафа в доход государства.

Суд не назначает ФИО1 дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, так как подсудимый не являлся должностным лицом.

Исходя из положений части 6 статьи 15 УК РФ, введенной Федеральным законом от 7 декабря 2011 года №420-ФЗ, а также с учетом наличия ряда смягчающих и при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств и тяжких последствий им содеянного, суд полагает возможным изменить категорию преступления, совершенного подсудимым, с тяжкого на преступление средней тяжести.

Отбывание наказания подсудимому суд назначает в соответствии с п.«а» ч.1 ст.58 УК РФ в колонии-поселении.

Меру пресечения для обеспечения исполнения приговора следует оставить без изменения.

Поскольку настоящее уголовное дело выделено из другого уголовного дела, по которому иные лица обвиняются в совершении аналогичного преступления и которое судом еще не рассмотрено, суд не имеет возможности разрешить судьбу вещественных доказательств, и считает необходимым передать их для приобщения к основному уголовному делу №№.

Руководствуясь ст. ст. 303, 307-309, 316, 317.7 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 430-ФЗ) и назначить ему по этой статье наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием в колонии-поселении со штрафом в размере 200 000 рублей в доход государства.

В соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ изменить категорию совершенного ФИО1 преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ, с тяжкого на средней тяжести.

Срок отбывания наказания в виде лишения свободы ФИО1 исчислять со дня прибытия осужденного в колонию-поселение, с учетом времени следования к месту отбывания наказания.

Осужденному ФИО1 по вступлению приговора в законную силу надлежит следовать к месту отбывания наказания в виде лишения свободы за счет государства самостоятельно в порядке, предусмотренном частями 1 и 2 статьи 75.1 УИК РФ, то есть путем следования в колонию-поселение за счет государства самостоятельно по предписанию территориального органа уголовно-исполнительной инспекции о направлении к месту отбывания наказания. Обязать осужденного после вступления приговора в законную силу явиться в территориальный орган уголовно-исполнительной системы и получить предписание о направлении к месту отбытия наказания.

Исполнение приговора в части направления ФИО1 в колонию-поселение возложить на Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Белгородской области.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде домашнего ареста оставить без изменения с сохранением ранее установленных судом запретов, и оставлением без изменения ранее состоявшихся послаблений по режиму домашнего ареста.

На основании ст.72 УК РФ зачесть в срок лишения свободы время задержания ФИО1 в порядке ст.91 УПК РФ и содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (в ред. Федерального закона от 03.07.2018 г. № 186-ФЗ); время нахождения под домашним арестом: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ), с ДД.ММ.ГГГГ по день вступления приговора в законную силу (в ред. Федерального закона от 03.07.2018 г. № 186-ФЗ).

Вещественные доказательства передать для приобщения к основному уголовному делу №№.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Белгородского областного суда в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ.

В тот же срок осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья И.В. Сапрыкин