Приговор № 1-30/2024 1-576/2023 от 9 января 2024 г. по делу № 1-30/2024

1-30/2024

УИД 30RS0001-01-2023-009995-75


П Р И Г О В О Р И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И

г. Астрахань 10 января 2024 г.

Кировский районный суд г. Астрахани в составе председательствующего

судьи Роговой Ю.В.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Кировского района г. Астрахани Болониной К.В.,

подсудимого ФИО1,

защитника – адвоката Уразалиева Р.Р.,

при секретаре Кулушевой Д.К.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, <данные изъяты>, проживающего по адресу: <адрес> судимого

<данные изъяты>

в совершении преступления предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 приобрел электронные средства, электронные носители, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств при следующих обстоятельствах.

ФИО1 не позднее ДД.ММ.ГГГГ обратился к установленному лицу, в отношении которого вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ в связи с истечением срока давности уголовного преследования, с предложением за денежное вознаграждение в размере 20 000 рублей предоставить ему документ, удостоверяющий личность, а именно паспорт гражданина Российской Федерации на имя установленного лица, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений об установленном лице, как о директоре и учредителе ООО «ГЛУШЕНКОФФ», без осуществления установленным лицом фактического руководства деятельностью данного юридического лица, на что установленное лицо, не имеющий намерения и желания управлять юридическим лицом, из корыстных побуждений, согласился предоставить документ, удостоверяющий его личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о директоре и учредителе ООО «ГЛУШЕНКОФФ».

С этой целью, установленное лицо, не позднее ДД.ММ.ГГГГ передал ФИО1 собственный паспорт гражданина Российской Федерации с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что он является директором и учредителем ООО «ГЛУШЕНКОФФ», то есть органом управления юридического лица ООО «ГЛУШЕНКОФФ», при этом осознавая, что совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации он не будет, то есть с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице. После этого ФИО1 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, был изготовлен комплект документов, в котором указаны сведения о директоре и учредителе ООО «ГЛУШЕНКОФФ» установленном лице, как о подставном лице, данный комплект документов не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 был передан установленному лицу.

ДД.ММ.ГГГГ с целью внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц об установленном лице как о директоре и учредителе ООО «ГЛУШЕНКОФФ», установленное лицо обратилось в Межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы России № 6 по Астраханской области, здание которой расположено по адресу: <адрес> и предоставил вышеуказанный комплект документов сотрудникам МИФНС России № по АО. На основании представленных документов, сотрудниками МИФНС России № 6 по АО, ДД.ММ.ГГГГ было принято решение о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о том, что установленное лицо будет являться директором и учредителем ООО «ГЛУШЕНКОФФ» (ИНН №). При этом, установленное лицо фактическое руководство деятельностью ООО «ГЛУШЕНКОФФ» не осуществлял, а являлся номинальным директором и учредителем указанного общества.

После этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у ФИО1, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в целях их использования для совершения преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, то есть совершения мошенничества в особо крупном размере. В связи с чем, ФИО1 обратился к установленному лицу, в отношении которого осуществляется уголовное преследование по ч. 1 ст. 187 УК РФ, с предложением за денежное вознаграждение в размере 20 000 рублей обратиться в банковскую организацию - «Газпромбанк» (Акционерное общество) с целью открытия расчетного счета, используя образцы подписи, регистрационные документы и оттиск печати ООО «ГЛУШЕНКОФФ» для последующего доступа к открытому расчетному счету вышеуказанного юридического лица – ООО «ГЛУШЕНКОФФ» с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО) и сбыть ему электронные средства, электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени юридического лица ООО «ГЛУШЕНКОФФ», на что установленное лицо согласилось.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ установленное лицо лично обратилось в банковскую организацию - «Газпромбанк» (Акционерное общество), офис которой расположен по адресу: <адрес>, с заявлением (заявкой) об открытии банковского счета, о предоставлении доступа к системе ДБО «Клиент-банк».

На основании указанных заявлений, сотрудниками банковской организации - «Газпромбанк» (Акционерное общество), введенными установленным лицом в заблуждение, относительно его намерения осуществлять фактическое руководство деятельностью ООО «ГЛУШЕНКОФФ», установленному лицу в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ был предоставлен доступ к расчетному счету ООО «ГЛУШЕНКОФФ» №, а также подключена услуга системы ДБО «Клиент-Банк», являющейся электронным средством платежа со средствами доступа в нее и управления ею – персональными логином и паролем доступа с привязкой к указанному установленным лицом абонентскому номеру, установленным лицом были получены инсталляционные технологические сертификаты ключей проверки электронной подписи.

После чего, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в целях их использования для совершения преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе банковской организации - «Газпромбанк» (Акционерное общество) по адресу: <адрес>, приобрел у установленного лица документы о подключении системы ДБО «Клиент-Банк», являющейся электронным средством платежа, логин и пароль для доступа и управления услугой системы ДБО, инсталляционные технологические сертификаты ключей проверки электронной подписи, получив возможность использовать их для совершения преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Подсудимый ФИО1 виновным себя в совершении преступления признал полностью и пояснил, что в ДД.ММ.ГГГГ году, поскольку у него были проблемы с регистрацией юридического лица на свое имя, он попросил своего знакомого Свидетель №1 зарегистрировать ООО «Глушенкофф». Свидетель №1 согласился и он(ФИО2) изготовил все необходимые документы. По его указанию Свидетель №1 сдал документы в налоговую инспекцию, Общество зарегистрировали. Затем он привел Свидетель №1 в «Газпромбанк», где Свидетель №1 так же по его указанию открыл счет. Все полученные в налоговой инспекции и «Газпромбанке» документы Свидетель №1 передал ему(ФИО2). Он (ФИО2) инструктировал Свидетель №1 и сопровождал и в банк и в налоговую инспекцию. Свидетель №1 никакую деятельность как руководитель ООО «Глушенкофф» не осуществлял. Он(ФИО2) получил доступ к расчетному счету, открытому Свидетель №1, но не воспользовался им.

Обстоятельства, изложенные в показаниях подсудимого подтверждаются явкой с повинной ФИО1, в которой он чистосердечно признается и раскаивается в том, что в период с июня по ноябрь 2017 года, находясь в здании банка «Газпромбанк» по адресу: <адрес>» приобрел у Свидетель №1 электронные средства, электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету, открытому в банке «Газпромбанк» на юридическое лицо «ГЛУШЕНКОФФ».

Допросив подсудимого, огласив показания свидетелей, исследовав материалы уголовного дела, оценив как каждое в отдельности, так и в совокупности все добытые по делу доказательства, суд приходит к выводу о том, что вина ФИО1 в совершении преступления нашла свое полное подтверждение в судебном заседании.

Виновность подсудимого помимо его собственных показаний подтверждается показаниями свидетелей.

Из показаний свидетеля Свидетель №1 установлено, что в ДД.ММ.ГГГГ года, его знакомый ФИО1 предложил ему заработать денег, пояснил, что на его(Свидетель №1) имя необходимо будет зарегистрировать юридическое лицо и открыть на зарегистрированное лицо счет в банке. ФИО2 также пояснил, что оформлением всех документов будет заниматься сам, а он будет числиться лишь формальным директором. Никакими делами по управлению и ведению административно-хозяйственной, а также финансовой деятельностью организации он(Свидетель №1) заниматься не будет, будет являться лишь номинальным руководителем, а всеми делами юридического лица будет заниматься сам ФИО2. Также сообщил, что юридическое лицо через несколько месяцев после его открытия тот закроет. За регистрацию юридического лица ФИО2 пообещал ему денежное вознаграждение, насколько он помнит в размере 20 000 рублей. На предложение он(Свидетель №1) дал свое согласие и передал ФИО2 свои паспортные данные, отправив сообщение. Затем, примерно в середине мая 2017 года они встретились с ФИО2 рядом с налоговой службой №6, которая расположена по адресу: <адрес>. У здания налоговой службы ФИО2 показал ему документы на регистрацию юридического лица, он(Свидетель №1) их подписал. ФИО2 проинструктировала его, что именно нужно говорить в налоговой службе. Пакет документов для регистрации юридического лица он(Свидетель №1) подавал лично.

Через несколько дней, он снова приехал в налоговую службу, чтобы забрать документы на зарегистрированное на его имя юридическое лицо. ФИО2 в тот день был в налоговой службе вместе с ним. Документы в налоговой службе забирал он лично. Полученные от работника налоговой службы документы на юридическое лицо ООО «Глушенкофф», он сразу же отдал в здании налоговой службы ФИО2. Спустя несколько дней ему на мобильный телефон позвонил ФИО2 и сказал, что нужно открыть счет в банке «Газпромбанк» на ООО «Глушенкофф». Банк «Газпромбанк», где он открыл расчетный счет расположен по адресу: <адрес> В банк он ходил не один, а в сопровождении ФИО2. Тот также как и в случае с налоговой службой проинструктировал его, о том, что именно говорить в банке, передал ему какие-то документы для открытия банковского расчетного счета для ООО «Глушенкофф». В банке «Газпромбанк» он лично подал документы для открытия расчетного счета для ООО «Глушенкофф». ФИО2 при этом находился неподалеку. Документы на открытие расчетного счета он подписывал лично в банке «Газпромбанк», расположенном по вышеуказанному адресу, предварительно предъявив свой паспорт. После, весь полученный пакет документов на открытие расчетного счета для ООО «Глушенкофф», в здании указанного банка, он сразу же отдал ФИО2. Передавал логин, пароль и предмет в виде флеш-карты, скорее всего это была цифровая подпись. Сотрудники банка, при оформлении документов предупреждали его о том, что передавать полученные в банке документы и все остальное, что они ему дали, третьим лицам нельзя. За открытие банковского счета ФИО2 обещал ему денежное вознаграждение в размере 20 000 рублей, однако за регистрацию организации ООО «Глушенкофф» и открытие расчетного счета в банке «Газпромбанк» ему не заплатили.

Из показаний свидетеля Свидетель №2 – главного менеджера отдела по обслуживанию юридических лиц Астраханской дирекции по развитию бизнеса Банка ГПБ(АО) установлено, что перед началом открытия расчетного счета проводится проверка полноты документов. Карточка с образцом подписи и оттиском печати оформляется в момент открытия расчетного счета. Право на определение подписи в карточки с образцом подписи и печати берется из правоустанавливающих документов клиента. При заключении договора между «Газпромбанк» (Акционерное общество) и клиентом на открытие расчетного счета, клиенту сообщается о невозможности передачи ЭЦП-ключа третьим лицам. Прием на регистрацию сертификата ключа-подписи осуществляется только от его владельца или представителя по доверенности заявленной в «Газпромбанк» (Акционерное общество). Клиенту сообщается информация о безопасной работе в системе интернет банка. А именно: рекомендуется смена логина и пароля, не сообщать логин и пароль третьим лицам, не копировать информацию на жёсткие носители, не передавать ЭЦП-ключ, а также логин и пароль другим лицам. В случае компрометации логина и пароля незамедлительно блокировать доступ путем звонка в круглосуточную службу клиентской поддержки и т.п. Далее клиент самостоятельно проводит операции в системе по своим счетам. Также для открытия счета проверяется идентификация клиента при предъявлении паспорта. Если открывает расчетный счет на юридическое лицо, необходимо представить пакет документов, а именно: ИНН, ОГРН, устав, решение (приказ) о назначение директора, паспорт руководителя и бенефициара, лицензия, если деятельность лицензируемая, доверенность и паспорта доверенных лиц. Далее при подписании комплекта документов для открытия расчетного счета клиенту выдавались страницы с логином и паролем созданным сами клиентом, либо USB-ключ с логином, который в дальнейшем сотрудники банка рекомендуют изменить. Для управления расчетным счетом Клиенты с сайта «Газпромбанк» (Акционерное общество) могут сами устанавливать приложение «Газпромбанк», а также возможно получить установочный пакет для работы с банковским счетом от сотрудника банка при личном обращении клиента. В интересующем случае клиент получил установочный пакет от сотрудников банка. Войти в «Газпромбанк» можно по полученному от сотрудника банка логину. Далее сопоставив полученные данные клиент может пользоваться своим расчетным счетом. Приложение «Клиент-Банк» от «Газпромбанк» (Акционерное общество) может устанавливаться на компьютер (ноутбук) с выходом в интернет. Программа для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета (ДБО) называется - «Клиент-Банк», работает на любом устройстве (компьютер, ноутбук). В программе «Клиент-Банк» можно проводить операции: расходные операции (переводы, платежи, открытие, депозитов, запросы в банк заказ справок). Вход в программу «Клиент-Банк» осуществляется с помощью вышеуказанных логина и пароля. Система ДБО является программой для осуществления электронных платежей, перечисления средств контрагентам, а также оплатой по выставленному счету, а логин и пароль необходим для входа в личный кабинет и управлению в системе ДБО. Кроме того, клиенту разъясняется недопустимость передачи документов, где указаны персональные данные, логин и пароль, номер телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам. По просьбе клиента ему может быть выдана ЭЦП - электронно-цифровая подпись на флеш носителе для входа в программу «Клиент-Банк», которая дублирует код направленный смс уведомлением на абонентский номер, представленный клиентом и указанный в заявлении, либо на его электронную почту. В случае, если клиенту не была выдана ЭЦП на флеш носителе, то для входа в программу в «Клиент-Банк» достаточно лишь представленный сотрудником банка логин и пароль.

Виновность ФИО1 в совершении преступления подтверждается так же следующими доказательствами:

Решением единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Глушенкофф» от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого директором ООО «Глушенкофф» назначен Свидетель №1

Выпиской из ЕГРЮЛ согласно которой ООО «Глушенкофф» ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано и поставлено на учете Управлении Федеральной налоговой службы по Астраханской области, с присвоением основного государственного регистрационного номера №. Адрес общества: <адрес>, учредителем и генеральным директором указан Свидетель №1

Уставом ООО «Глушенкофф», согласно которого единоличным исполнительным органом является директор.

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого осмотрено банковское (юридическое) дело ООО «Глушенкофф», в котором имеется заявление о заключении договора банковского счета и открытии банковского счета в Банке ГПБ(АО) ООО «Глушенкофф» от имени Свидетель №1, заявка на открытие счета ООО «Глушенкофф» от имени Свидетель №1, договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между «Газпромбанком» и ООО «Глушенкофф» в лице Свидетель №1, акцепт оферты Банка ГПБ(АО), подписанный Свидетель №1 о заключении соглашения между Банком ГПБ(АО) и ООО «Глушенкофф» о поручении Банку принимать к исполнению документы, содержащие распоряжения Клиента, внутренняя заявка на подключение нового клиента к системе электронного обслуживания «Клиент-Банк» и заявка на подключение Клиента к Системе «Клиент-Банк» ООО «Глушенкофф» от имени Свидетель №1, заявление об акцепте условий соглашения о предоставлении услуг стандартного электронного документооборота от имени Свидетель №1, уведомлении в адрес ООО «Глушенкофф» об открытии счета.

Приговором Кировского районного суда г. Астрахани от ДД.ММ.ГГГГ которым Свидетель №1 признан виновным в том, что получив от банковского сотрудника документы о подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк», являющейся электронным средством платежа со средствами доступа в нее, электронные носители информации - инсталляционные технологические сертификаты ключей проверки электронной подписи передал их установленному лицу, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Анализ сведений, содержащихся в банковском (юридическом) деле ООО «Глушенкофф», свидетельствующих о том, что Свидетель №1 по указанию ФИО1 обратился в банковскую организацию с заявлением об открытии счета, представил документы, содержащие недостоверные сведения, что послужило основаниям для получения им электронных средств, электронных носителей информации, в совокупности с показаниями свидетеля Свидетель №1 о том, что он полномочия руководителя ООО «Глушенкофф» не осуществлял, а так же не имел намерения самостоятельно осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «Глушенкофф», обратился в Банк по просьбе ФИО3 и ему же передал полученные в Банке электронные носители, свидетельствует о неправомерном обороте средств платежей.

Тот факт, что электронные средства и электронные носители информации были приобретены ФИО1 для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств подтверждается приговором Кировского районного суда г. Астрахани от ДД.ММ.ГГГГ которым установлено, что ФИО3 совершил покушение на мошенничество, то есть хищение имущества Федерального государственного казенного учреждения «Пограничное управление ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области» в сумме 3 724 255 рублей, путем обмана и предоставления подложных документов от ООО «Глушенкофф».

Оценивая показания свидетелей суд не находит оснований подвергать их сомнениям, так как они не являются лицами, заинтересованными в исходе дела, и кроме того, их показания согласуются с материалами дела и подтверждаются показаниями подсудимого.

Перечисленные доказательства позволяют суду прийти к выводу, что вина ФИО1 в совершении преступления доказана.

Суд действия ФИО1 квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Установлено, что ФИО1 приобрел у установленного лица, не имеющего намерения управлять созданным на его имя обществом ООО «Глушенкофф», электронные средства платежа и электронные носители информации (одноразовые логины и пароли, коды подтверждения регистрации в системе ДБО) посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени юридического лица.

Учитывая фактические обстоятельства совершенного преступления, степень общественной опасности оснований для применения положения части шестой статьи 15 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 декабря 2011 года) не имеется.

При решении вопроса о виде и мере наказания подсудимого суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности, смягчающие наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказание на исправление ФИО1 и на условия жизни его семьи.

Отягчающих наказание ФИО1 обстоятельств, согласно ст. 63 УК РФ, суд не усматривает.

В качестве смягчающих наказание ФИО1 обстоятельств согласно ст. 61 УК РФ суд признает явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, признание вины, нахождение на иждивении малолетнего ребенка, состояние здоровья, нахождение на иждивении близкого родственника имеющего инвалидность, положительные характеристики.

Учитывая вышеизложенное, суд приходит к выводу, что для достижения целей исправления и перевоспитания подсудимого, а также предупреждения совершения им новых преступлений, ФИО1 необходимо назначить наказание в виде лишения свободы. При этом суд назначает наказание с учетом требований ч. 1 ст. 62 УК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год со штрафом в размере 100 000 рублей.

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказания, назначенного настоящим приговором с наказанием по приговору Кировского районного суда г. Астрахани от ДД.ММ.ГГГГ окончательно назначить ФИО1 наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом в размере 100 000 рублей.

Срок наказания ФИО1 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть в срок отбытия наказания ФИО1 наказание отбытое по приговору Кировского районного суда г. Астрахани от ДД.ММ.ГГГГ.

Меру пресечения ФИО1 – подписка о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу изменить на заключение под стражу, взяв под стражу в зале суда.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть в срок отбытия наказания время содержания ФИО1 под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Вещественные доказательства по уголовному делу: копию юридического дела ООО «Глушенкофф» хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Астраханского областного суда в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным в тот же срок со дня вручения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Приговор суда постановлен и отпечатан в совещательной комнате на компьютере

Судья Рогова Ю.В.