Приговор № 1-14/2021 1-470/2020 от 11 марта 2021 г. по делу № 1-14/2021

<...>

№ 1-14/2021

66RS0003-02-2020-001533-10


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Екатеринбург 12 марта 2021 года

Кировский районный суд г. Екатеринбурга в составе председательствующего Деминцевой Е.В.

при помощнике судьи Немкове В.В., Игуменщевой В.С., секретарях судебного заседания Матвеевой А.С., Сухановой В.С., Дурневой А.А.,

с участием государственного обвинителя - Фаст Е.А., Генинга А.А., Харитонова А.А., Суворова А.В.,

подсудимого ФИО1,

его защитника – адвоката Бобровой В.А.,

подсудимого ФИО2,

его защитника – адвоката Бушмакова А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ФИО1, <...> не судимого, в отношении которого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации,

ФИО2, <...> в отношении которого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации,

установил:

ФИО2 и ФИО1 каждый в составе организованной группы совершили организацию незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан и их незаконное пребывание в Российской Федерации. Преступление совершено подсудимыми в г. Екатеринбурга при следующих обстоятельствах.

В соответствии с абзацем 4 части 1 статьи 2 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (далее по тексту – Федеральный закон №115-ФЗ), приглашающей стороной является, в том числе юридическое лицо, имеющее в соответствии с федеральным законом правом обращаться с ходатайством об оформлении приглашения на въезд в Российскую Федерацию, по ходатайству которого выдано приглашение на въезд в Российскую Федерацию иностранному гражданину, въехавшим в Российскую Федерацию по визе, выданной на основании такого приглашения, либо непосредственно по указанному приглашению в случаях, предусмотренных федеральным законом или международным договором Российской Федерации.

В соответствии с частью 2 статьи 5, частью 7 статьи 5 Федерального закона № 115-ФЗ, временно пребывающий в Российской Федерации иностранный гражданин обязан выехать из Российской Федерации по истечении срока действия его визы или иного срока временного пребывания, за исключением случаев, когда на день истечения указанных сроков ему продлены срок действия визы, если федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел принято ходатайство образовательной организации, в которой иностранный гражданин обучается по очной или очно-заочной форме по основной профессиональной образовательной программе, имеющей государственную аккредитацию, или ходатайство федеральной государственной образовательной организации, в которой иностранный гражданин обучается на подготовительном отделении или подготовительном факультете по дополнительной общеобразовательной программе, обеспечивающей подготовку иностранных граждан к освоению основных профессиональных образовательных программ на русском языке (далее - подготовительный факультет федеральной государственной образовательной организации), о продлении срока временного пребывания в Российской Федерации такого иностранного гражданина. Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, продлевается до окончания срока обучения данного иностранного гражданина в указанной образовательной организации.

В соответствии с частью 4.5 статьи 13 Федерального закона № 115-ФЗ, работодатель и заказчик работ (услуг) имеют право привлекать и использовать иностранных работников без разрешения на привлечение и использование иностранных работников в случае, если иностранные граждане обучаются в Российской Федерации по очной форме в профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования по основной профессиональной образовательной программе, имеющей государственную аккредитацию.

В соответствии со статьей 13.4 Федерального закона № 115-ФЗ, иностранный гражданин, обучающийся в Российской Федерации по очной форме в профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования по основной профессиональной образовательной программе, имеющей государственную аккредитацию, имеет право осуществлять трудовую деятельность на основании разрешения на работу. Работодатели или заказчики работ (услуг), привлекающие и использующие для осуществления трудовой деятельности иностранных граждан обязаны уведомлять территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел и орган исполнительной власти, ведающий вопросами занятости населения в соответствующем субъекте Российской Федерации, о заключении и расторжении трудовых договоров или гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг) с данными иностранными гражданами, а образовательная организация, в которой обучается иностранный гражданин, обязана уведомлять о завершении или прекращении обучения данного иностранного гражданина в указанной образовательной организации или о предоставлении данному иностранному гражданину академического отпуска.

В «Административном регламенте Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по оформлению и выдаче приглашений на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства», утвержденном Приказом МВД России от 21.09.2017 № 735, указан исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги по оформлению и выдаче приглашения, который включает в себя:

-ходатайство в двух экземплярах. По всем пунктам ходатайства должна быть указана полная и достоверная информация. За достоверность представленных документов и полноту сведений, указанных в ходатайстве, приглашающая сторона несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (п. 27.1);

- документ, удостоверяющий личность приглашающей стороны (п. 27.2);

-копия документа, удостоверяющего личность приглашаемого иностранного гражданина и признаваемого Российской Федерацией в этом качестве (копии страниц документа, содержащие установочные данные иностранного гражданина), срок действия которого не должен истекать ранее, чем через 6 месяцев с даты окончания предполагаемого срока пребывания (п. 27.3);

- гарантийные письма приглашающей стороны о принятии на себя обязательств по материальному, медицинскому и жилищному обеспечению приглашаемого иностранного гражданина на период его пребывания в Российской Федерации (п. 27.4).

В соответствии со статьей 25.1, 25.6 Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ (далее по тексту – Федеральный закон № 114-ФЗ), в зависимости от цели въезда иностранного гражданина или лица без гражданства в Российскую Федерацию и цели их пребывания в Российской Федерации иностранному гражданину или лицу без гражданства выдается виза, которая может быть дипломатической, служебной, обыкновенной или транзитной визой либо визой временно проживающего лица. Обыкновенные визы подразделяются на частные, деловые, туристические, учебные, рабочие, гуманитарные и визы на въезд в Российскую Федерацию в целях получения убежища, получения разрешения на временное проживание в Российской Федерации либо приема в гражданство Российской Федерации. Обыкновенная частная виза выдается на срок до трех месяцев.

Согласно подпункту «в» пункта 7 «Положения об установлении формы визы, порядка и условий ее оформления и выдачи, продления срока ее действия, восстановления ее в случае утраты, а также порядка аннулирования визы», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2003 года № 335 (далее по тексту – Положение), уполномоченными государственными органами, имеющими право оформлять, выдавать, продлевать срок действия визы, восстанавливать либо аннулировать визу, является Министерство внутренних дел Российской Федерации и его территориальный орган.

В соответствии с пунктом 13 Положения, цель поездки иностранного гражданина указывается в визе в соответствии с перечнем целей поездок, используемым при оформлении и выдаче виз иностранным гражданам.

В соответствии с пунктом 34 Положения, обыкновенная учебная виза выдается иностранному гражданину, на срок до 3 месяцев с возможностью последующего ее продления, но не более чем на один год для каждой последующей визы, оформляется на основании приглашения.

В соответствии с пунктом 7.2 «Порядка принятия решения о продлении либо сокращении срока временного пребывания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации», утвержденного Приказом МВД России от 18 декабря 2017 года № 933 (далее по тексту – Порядок), в целях продления срока временного пребывания в подразделение по вопросам миграции по месту пребывания иностранного гражданина или по месту нахождения образовательной организации подается ходатайство о продлении срока временного пребывания федеральной государственной образовательной организацией, в которой иностранный гражданин обучается на подготовительном отделении или подготовительном факультете по дополнительной общеобразовательной программе, обеспечивающей подготовку иностранных граждан к освоению основных профессиональных образовательных программ на русском языке; образовательной организацией, в которую данный иностранный гражданин поступил для получения образования по очной или очно-заочной форме по основной профессиональной образовательной программе, имеющей государственную аккредитацию.

Согласно пункту 17 Резолюции №2375 (2017), принятой Советом безопасности ООН 11.09.2017 (далее по тексту – Резолюция), ни одно государство-член не должно предоставлять разрешений на работу гражданам Корейской Народно-Демократической Республики (далее - КНДР) в пределах своей юрисдикции в связи с допуском на свою территорию, за исключением случаев, определяющих Комитетом.

В период с 11.09.2017 до 25.06.2019 ФИО1 от ранее ему знакомого ФИО5 №2 стало известно, что в связи с принятием Резолюции, гражданам КНДР запрещено заезжать на территорию Российской Федерации для осуществления трудовой деятельности. Однако въезд в Российскую Федерацию для иных целей, кроме трудовой, гражданам КНДР разрешен.

В связи с чем, у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на создание организованной группы для совершения тяжких преступлений в сфере миграционной деятельности, направленных на организацию незаконного въезда и незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, с целью незаконного личного обогащения и извлечения постоянных доходов от преступной деятельности.

В вышеуказанный период ФИО1 подыскал и вовлек в состав преступной группы ранее ему знакомого ФИО2, который дал согласие на участие в ее преступной деятельности, осознавая при этом свое членство в ней, характер и общественную опасность своих действий

Согласно преступному плану, разработанному ФИО1 и ФИО2, преступный доход предполагалось извлекать за обеспечение незаконного въезда и незаконного пребывания иностранных граждан в г.Екатеринбурге, для прохождения обучения по специальности «Штукатур, маляр строительный» в ПОУ ЕАШ ДОСААФ России, исполняющим обязанности начальника которой являлся ФИО2, что должно было служить в целях сокрытия реальной цели пребывания граждан КНДР на территории Российской Федерации – осуществление трудовой деятельности.

Для обеспечения функционирования организованной группы, являясь единоличным руководителем преступной группы, ФИО1 подыскал соучастника ФИО2, определив ему роль в совершении преступления, давал ему указания по его совершению, а также выполнял следующие обязанности:

- разработал и реализовал преступный план;

- осуществлял общее руководство деятельности группы;

-подыскивал граждан КНДР, заинтересованных в осуществлении трудовой деятельности на территории Российской Федерации, в обход пункта 17 Резолюции;

-привлек к совершению преступления неосведомленную о преступной деятельности организованной группы ФИО5 №4 – директора ООО «Сальвадор», занимавшуюся подготовкой документов, необходимых для организации незаконного въезда иностранных граждан и их незаконного пребывания на территории Российской Федерации;

- взаимодействовал с УВМ ГУ МВД России по Свердловской области по вопросам подачи документов, необходимых для приглашения иностранных граждан в Российскую Федерацию с целью обучения;

- подыскивал жилые помещения для постановки на учет по месту пребывания иностранных граждан;

- создавал имитацию видимости учебного процесса с гражданами КНДР в ПОУ ЕАШ ДОСААФ России по специальности «Штукатур, маляр строительный»;

- осуществлял поиск на территории города Екатеринбурга и Свердловской области строительных компаний с целью организации на их строительных объектах трудовой деятельности граждан КНДР под видом прохождения учебно-производственной практики;

- принимал решения о распределении преступных доходов.

ФИО2, как соисполнитель в организованной группе:

- поручил неосведомленному о преступной деятельности организованной группы заместителю начальника ПОУ ЕАШ ДОСААФ России по учебно-практической части ФИО5 №3 разработать программу подготовки и рабочую программу учебной практики по профессии «Штукатур, Маляр строительный», которые использовались в целях сокрытия реальной цели пребывания граждан КНДР в Российской Федерации;

- утвердил программу подготовки и рабочую программу учебной практики по профессии «Штукатур, Маляр строительный», разработанные ФИО3

- подписывал подготовленные ФИО1 документы, необходимые для организации незаконного въезда иностранных граждан и их незаконного пребывания на территории Российской Федерации;

- подписывал договоры на прохождение учебно-производственной практики со строительными компаниями, необходимые для сокрытия реальной цели пребывания иностранных граждан на строительных объектах;

- подписывал и выдавал ФИО1 доверенности от ПОУ ЕАШ ДОСААФ России, с целью возникновения у последнего правовых оснований на подачу документов в УВМ ГУ МВД России по Свердловской области для приглашения иностранных граждан;

- предоставлял ФИО1 оригинал факсимиле со своей подписью, для подписания документов, необходимых для приглашения граждан КНДР в Российскую Федерацию.

Организованная группа характеризовалась стабильностью, постоянстве ее членов, четким распределением ролей между участниками преступной группы, при доминирующей роли руководителя в лице ФИО1, в планировании и тщательной подготовке к совершению преступления, взаимной согласованностью противоправных действий, направленных на достижение преступного результата, а именно - на организацию незаконного въезда и незаконного пребывания в России иностранных граждан в нарушение действующего законодательства и получение от указанной деятельности материальной выгоды.

В период с 11.09.2017 до 25.06.2019 ФИО1 выполняя принятые на себя функции и, действуя в составе организованной группы, в рамках единого преступного умысла, познакомился с не установленным следствием гражданином КНДР, от которого получил персональные данные и копии документов граждан КНДР, заинтересованных в осуществлении трудовой деятельности на территории Российской Федерации, нуждающихся в оформлении визы, позволяющей осуществить въезд в Российскую Федерацию с целью заработка денежных средств.

В период с 01.06.2019 до 15.07.2019, реализуя общий преступный план, в соответствии со своей преступной ролью, ФИО1 от имени вышеуказанных граждан КНДР подготовил заявления на имя исполняющего обязанности начальника ПОУ ЕАШ ДОСААФ России ФИО2 о зачислении их в указанное образовательное учреждение для обучения по курсам подготовки 19727 «Штукатур» с оплатой стоимости обучения на договорной основе.

В период с 13.06.2019 до 01.07.2019, в соответствии со своей преступной ролью, ФИО2, в целях придания законного вида преступной деятельности организованной группы дал подчиненному ему заместителю начальника ПОУ ЕАШ ДОСААФ России по учебно-практической части ФИО5 №3, неосведомленному о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, указание разработать рабочую программу подготовки и рабочую программу учебной практики по профессии «Штукатур, Маляр строительный». ФИО5 №3 выполнил поручение своего руководителя, подготовив необходимые программы. После чего ФИО2 утвердил указанные программы, намереваясь при этом использовать их для создания видимости учебного процесса с гражданами КНДР.

10.07.2019 реализуя общий преступный план, ФИО2 от лица ПОУ ЕАШ ДОСААФ России заключил договор поручения № 10/07-19-1 с ООО «Сальвадор», в лице директора ФИО5 №4, которую к преступной деятельности организованной группы привлек ФИО1, не ставя последнюю в известность относительного преступного характера деятельности организованной группы. Согласно договору ООО «Сальвадор» обязалось выполнить действия по подготовке документов, необходимых для организации въезда и пребывания иностранных граждан на территорию Российской Федерации, а также принимать плату за обучение иностранных граждан в ПОУ ЕАШ ДОСААФ России, оплату за медицинское страхование, государственные пошлины за приглашения, визы, авиабилеты, оплату за аренду помещения, нотариально заверенные переводы документов.

12.07.2019 ФИО2, выдал ФИО1 доверенность на представление ПОУ ЕАШ ДОСААФ России в различных органах и учреждениях по вопросам организации въезда и пребывания иностранных граждан в Российской Федерации с правом подписи, подачи и получения документов. После чего, в тот же день, ФИО1 направил в УВМ ГУ МВД России по Свердловской области, расположенное по адресу: ***, подготовленное и подписанное ФИО2 уведомление о постановке ПОУ ЕАШ ДОСААФ России на учет в УВМ ГУ МВД России по Свердловской области, в качестве организации, ходатайствующей о выдаче приглашений на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан.

Продолжая реализацию общего преступного умысла в период с 10.07.2019 до 25.07.2019 ФИО1 совместно с ФИО5 №4, неосведомленной о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, подготовили на граждан ***2 ***48, ***3, Ли ***127 Гына, Ли ***46 ***51, ***4, Со ***49 Рела, ***5, Чо ***5, ФИО4 ***63 документы, необходимые для получения виз на въезд в Российскую Федерацию, а именно: гарантийные письма об обязательствах ПОУ ЕАШ ДОСААФ России по приему приглашаемых в РФ иностранных граждан, ходатайства о выдаче приглашений на въезд в РФ иностранных граждан с целью въезда «учеба», в которых ФИО1 указывал заведомо ложные сведения о цели въезда приглашаемых иностранных гражданах и гарантийных обязательствах ПОУ ЕАШ ДОСААФ России по их приему.

После чего по указанию ФИО2 указанные ходатайства и гарантийные письма подписал подчиненный ему ФИО5 №3, неосведомленный о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, которые 02.08.2019 ФИО1 передал в УВМ ГУ МВД России по Свердловской области.

Продолжая реализацию общего преступного умысла в период с 02.08.2019 до 08.08.2019 ФИО1 совместно с ФИО5 №4, подготовили на граждан ***2 Ен ***43, ***6, ***22 И, ***7, ***134 ***135 документы, необходимые для получения виз на въезд в Российскую Федерацию, а именно: гарантийные письма об обязательствах ПОУ ЕАШ ДОСААФ России по приему приглашаемых в РФ иностранных граждан, ходатайства о выдаче приглашений на въезд в РФ иностранных граждан с целью въезда «учеба», в которых ФИО1 указывал заведомо ложные сведения о цели въезда приглашаемых иностранных гражданах и гарантийных обязательствах ПОУ ЕАШ ДОСААФ России по их приему.

После чего ФИО2, в соответствии со своей преступной ролью, подписал указанные ходатайства и гарантийные письма, которые 08.08.2019 ФИО1 передал в УВМ ГУ МВД России по Свердловской области.

Продолжая реализацию общего преступного умысла в период с 08.08.2019 до 15.08.2019 ФИО1 совместно с ФИО5 №4, подготовили на граждан ***125 ***25, Ко ***49 Рима, ***10, О Ен ***42, ***11, ***136, ***12, ***13, ***137, документы, необходимые для получения виз на въезд в Российскую Федерацию, а именно: гарантийные письма об обязательствах ПОУ ЕАШ ***1 по приему приглашаемых в РФ иностранных граждан, ходатайства о выдаче приглашений на въезд в РФ иностранных граждан с целью въезда «учеба», в которых ФИО1 указывал заведомо ложные сведения о цели въезда приглашаемых иностранных гражданах и гарантийных обязательствах ПОУ ЕАШ ДОСААФ России по их приему.

После чего ФИО2, в соответствии со своей преступной ролью, подписал указанные ходатайства и гарантийные письма, которые 15.08.2019 ФИО1 передал в УВМ ГУ МВД России по Свердловской области.

Продолжая реализацию общего преступного умысла в период 15.08.2019 ФИО1 совместно с ФИО5 №4, подготовили на гражданина ***125 ***138, документы, необходимые для получения виз на въезд в Российскую Федерацию, а именно: гарантийное письмо об обязательствах ПОУ ЕАШ ДОСААФ России по приему приглашаемых в РФ иностранных граждан, ходатайство о выдаче приглашений на въезд в РФ иностранных граждан с целью въезда «учеба», в котором ФИО1 указал заведомо ложные сведения о цели въезда приглашаемого иностранного гражданина и гарантийных обязательствах ПОУ ЕАШ ДОСААФ России по его приему.

После чего ФИО2, в соответствии со своей преступной ролью, подписал указанные ходатайства и гарантийные письма, которые *** ***55 О.А. передал в УВМ ГУ МВД ***40 по ***.

27.08.2019, 10.09.2019 ФИО2, являясь исполняющим обязанности начальника ПОУ ЕАШ ДОСААФ России, со счета указанного учреждения, оплатил государственную пошлину за выдачу приглашений на въезд в Российскую Федерацию гражданам КНДР.

В период с 28.08.2019, по 11.09.2019 отделом оформления виз и приглашений УВМ ГУ МВД России по Свердловской области ФИО1 выданы приглашения на въезд в Российскую Федерацию вышеуказанных граждан КНДР, которые он передал не установленному следствием гражданину КНДР, с целью последующей передачи их в Посольство Российской Федерации в городе Пхеньяне в КНДР, для получения учебных виз на въезд в Российскую Федерацию.

В период с 19.09.2019 по 23.09.2019 на основании предоставленных ФИО1 документов, содержащих ложные сведения о цели въезда иностранных граждан в Российскую Федерацию, Посольством Российской Федерации в городе Пхеньяне, в КНДР, гражданам КНДР выданы однократные учебные визы на въезд в Российскую Федерацию,.

23.09.2019 на основании однократных учебных виз 15 граждан КНДР незаконно въехали на территорию Российской Федерации с целью осуществления трудовой деятельности, тем самым нарушив часть 1 статьи 2 Федерального закона № 115-ФЗ, статьи 25.1, 25.6 Федерального закона № 114-ФЗ, пункты 13, 27, 34 Положения, пункт 17 Резолюции.

В период с 29.09.2019 по 02.10.2019, ФИО1 совместно с ФИО5 №4, подготовили на прибывших граждан КНДР уведомления о прибытии иностранных граждан в место пребывания по адресу: ***, в которых ФИО1 указал заведомо ложные сведения о цели въезда иностранного гражданина – учебу, после чего в период 02.10.2019 по 03.10.2019 ФИО1, действуя от лица принимающей стороны - ПОУ ЕАШ ДОСААФ России, уведомления предоставил в УМВД России по г.Екатеринбургу.

В период с 26.09.2019 по 30.09.2019 на основании предоставленных ФИО1 документов, содержащих ложные сведения о цели въезда иностранных граждан в Российскую Федерацию, Посольством Российской Федерации в городе Пхеньяне, в КНДР, гражданам КНДР выданы однократные учебные визы на въезд в Российскую Федерацию.

В период с 04.10.2019 года до 08.10.2019 на основании однократных учебных виз 13 граждан КНДР незаконно въехали на территорию Российской Федерации с целью осуществления трудовой деятельности, тем самым нарушив часть 1 статьи 2 Федерального закона № 115-ФЗ, статьи 25.1, 25.6 Федерального закона № 114-ФЗ, пункты 13, 27, 34 Положения, пункт 17 Резолюции.

В период с 04.10.2019 до 10.10.2019, ФИО1 совместно с ФИО5 №4, подготовили на вновь приезжих граждан КНДР уведомления о прибытии иностранных граждан в место пребывания.

В период с 08.10.2019 по 14.10.2019, ФИО1 совместно с ФИО5 №4, подготовили на прибывших граждан КНДР уведомления о прибытии иностранных граждан в место пребывания ***, в которых ФИО1 указал заведомо ложные сведения о цели въезда иностранного гражданина – учебу, после чего 10.10.2019 ФИО1, действуя от лица принимающей стороны - ПОУ ЕАШ ДОСААФ России, предоставил документы на граждан КНДР в УМВД России по г.Екатеринбургу.

Продолжая реализацию общего преступного умысла в период 10.10.2019 ФИО1 совместно с ФИО5 №4, подготовили на гражданина ***14 ***43, документы, необходимые для получения виз на въезд в Российскую Федерацию, а именно: гарантийные письма об обязательствах ПОУ ЕАШ ДОСААФ России по приему приглашаемых в РФ иностранных граждан, ходатайства о выдаче приглашений на въезд в РФ иностранных граждан с целью въезда «учеба», в которых ФИО1 указывал заведомо ложные сведения о цели въезда приглашаемых иностранных гражданах и гарантийных обязательствах ПОУ ЕАШ ***1 по их приему.

После чего ФИО2, в соответствии со своей преступной ролью, подписал указанные ходатайства и гарантийные письма, которые 14.10.2019 ФИО1 передал в УВМ ГУ МВД России по Свердловской области.

31.10.2019 отделом оформления виз и приглашений УВМ ГУ МВД России по СО ФИО1 выдано приглашения на въезд в Российскую Федерацию граждан ***14 ***43, которые он передал не установленному следствием гражданину КНДР, с целью последующей передачи их в Посольство Российской Федерации в городе Пхеньяне, в КНДР, для получения учебных виз на въезд в Российскую Федерацию.

18.11.2019 гражданину ***14 ***43, выдана однократная учебная виза на въезд в Российскую Федерацию, по которой он 23.09.2019 незаконно въехал на территорию Российской Федерации с целью осуществления трудовой деятельности.

В период с 25.11.2019 года до 03.12.2019 года, совместно с ФИО5 №4, неосведомленной о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, подготовили на ***15 уведомления о прибытии иностранных граждан в место пребывания.

В период с 29.09.2019 до 18.12.2019 29 граждан КНДР, незаконный въезд и незаконное пребывание которых на территорию Российской Федерации организовали ФИО1 и ФИО2, вместо обучения осуществляли трудовую деятельность в виде производства отделочных работ на строительных объектах города Екатеринбурга и Свердловской области: в торгово-развлекательном центре «Глобус» по адресу: ***; ***, ул***; строительном объекте в микрорайоне «Академический» в г. Екатеринбурге; а также на иных, не установленных следствием, строительных объектах, что не соответствовало цели их въезда в Российскую Федерацию.

В период с 29.09.2019 до 18.12.2019, реализуя общий преступный план, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно, ФИО1 и ФИО2, в целях придания законного вида преступной деятельности организованной группы, изготовили фиктивные договоры об оказании платных образовательных услуг между ПОУ ЕАШ ДОСААФ России и гражданами ***125, договор возмездного оказания услуг организации и проведения производственной практики между ПОУ ЕАШ ДОСААФ России и ООО «Профремстрой», договор оказания услуг между ПОУ ЕАШ ДОСААФ России и ФИО5 №15, договор оказания услуг между ПОУ ЕАШ ДОСААФ России и ФИО5 №13, договор возмездного оказания услуг организации и проведения производственной практики между ПОУ ЕАШ ДОСААФ России ФИО2, и ООО «Екатеринбургская строительная компания»; договор возмездного оказания услуг организации и проведения производственной практики между ПОУ ЕАШ ДОСААФ России и директором ООО «Олимп»; договор возмездного оказания услуг организации и проведения производственной практики *** от 01.11.2019, который подписан исполняющим обязанности начальника ПОУ ЕАШ ДОСААФ России ФИО2, с одной стороны, и не установленным следствием лицом, действующим от имени директора АО «ЕКБ Отделстрой» ***92, с другой стороны.

Указанные фиктивные договоры, а также рабочую программу подготовки по профессии и рабочую программу учебной практики «Штукатур, Маляр строительный» ФИО2, в соответствии со своей преступной ролью, хранил в помещении ПОУ ЕАШ ДОСААФ России по адресу: ***, в целях предъявления их контролирующими органами при проверке законности деятельности ПОУ ЕАШ ДОСААФ России.

14.10.2019 и 29.10.2019, находясь в помещении ПОУ ЕАШ «ДОСААФ России», реализуя общий преступный план, ФИО1, создавая видимость учебного процесса, не имея соответствующего профессионального образования, посредством гражданина ***125 ***140 ***64, владеющего знанием русского языка, продиктовал гражданам ***125 текст, который последние записали в заранее подготовленные ФИО1 и ФИО2 тетради, имитируя конспекты лекций по программе обучения по специальности «Штукатур, Маляр строительный».

Денежные средства, получаемые в результате преступной деятельности по организации незаконного въезда и незаконного пребывания, ФИО1 и ФИО2 получали со счета ООО «Чансанстрой», ***, открытого в ПАО Банк «ФК Открытие», на счет ООО «Сальвадор» ***, открытый в уральском филиале АО «Райффайзен Банка». Так на счет ООО «Сальвадор» от ООО «Чансанстрой» в период с *** по *** поступило 642000 рублей, которыми ФИО5 №4, неосведомленная о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, распорядилась согласно указаниям ФИО1, в том числе, денежные средства в сумме 200 000 рублей перевела на счет ПОУ ЕАШ ДОСААФ России ***, открытый в ПАО «Банк Екатеринбург».

20.11.2019 ФИО1 подал в УВМ ГУ МВД России по Свердловской области заранее им подготовленные и подписанные ФИО2 ходатайства о продлении срока временного пребывания в Российской Федерации граждан КНДР, однако ему было отказано, в связи с отсутствием у ПОУ ЕАШ ДОСААФ России государственной аккредитации, в соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона № 115-ФЗ.

Кроме того, в период с 25.06.2019 года до 01.10.2019 года, реализуя общий преступный план, ***55 О.А. от не установленного следствием гражданина ***125 получил персональные данные и копии документов 22 граждан ***125, желающих осуществлять трудовую деятельность на территории РФ: ***142 ***141, ***16, ***4 ***44 ***149 ***43, ***, Ри ***52 Су,, ***17, ***18, ***19, ***41 ***144 ***145, ***143 ***146, ***45 ***147 ***20 ***66, ***23, ***148

В период с 25.06.2019 до 21.10.2019 ФИО1 в целях получения учебной визы для организации незаконного въезда на территорию Российской Федерации, от имени указанных граждан подготовил заявления на имя исполняющего обязанности начальника ПОУ ЕАШ ДОСААФ России ФИО2 о зачислении их в ПОУ ЕАШ ДОСААФ России для обучения по курсам подготовки 19727 «Штукатур» с оплатой стоимости обучения на договорной основе.

Продолжая реализацию общего преступного умысла в период 15.10.2019 до 31.10.2019 ФИО1 совместно с ФИО5 №4, подготовили на вышеуказанных гражданин КНДР, документы, необходимые для получения виз на въезд в Российскую Федерацию, а именно: гарантийные письма об обязательствах ПОУ ЕАШ ДОСААФ России по приему приглашаемых в РФ иностранных граждан, ходатайства о выдаче приглашений на въезд в РФ иностранных граждан с целью въезда «учеба», в которых ФИО1 указывал заведомо ложные сведения о цели въезда приглашаемых иностранных гражданах и гарантийных обязательствах ПОУ ЕАШ ДОСААФ России по их приему. После чего ФИО2, в соответствии со своей преступной ролью, подписал указанные ходатайства и гарантийные письма, которые ФИО1 передал в УВМ ГУ МВД России по Свердловской области. ФИО2, являясь исполняющим обязанности начальника ПОУ ЕАШ ДОСААФ России, со счета указанного учреждения, оплатил государственную пошлину за выдачу приглашений на въезд в Российскую Федерацию указанных граждан КНДР.

С 07.11.2019 по 27.11.2019 на основании предоставленных ФИО1 документов, содержащих ложные сведения о цели въезда иностранных граждан в Российскую Федерацию, отделом оформления виз и приглашений УВМ ГУ МВД России по СО ФИО1, как представителю ПОУ ЕАШ ДОСААФ России, выданы 22 приглашения на въезд в Российскую Федерацию граждан КНДР. Однако передать полученные приглашения не установленному следствием гражданину КНДР, с целью последующей передачи их в Посольство Российской Федерации в городе Пхеньяне, в КНДР, для получения учебных виз на въезд в Российскую Федерацию, ФИО1 не смог, так как деятельность организованной преступной группы была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

Таким образом, вопреки требованиям ч. 4.5 ст.13, ст. 13.4 Федерального закона № 115-ФЗ, п. 7.2 Порядка, п. 27.1-27.4, 7.2 Административного регламента МВД РФ, ст. 25.1, 25.6 Федерального закона № 114-ФЗ, пункта 17 Резолюции, участники организованной группы представили в УВМ ГУ МВД России по Свердловской области заведомо ложные сведения о цели въезда в РФ граждан КНДР, должностные лица которого на основании представленных заведомо ложных сведений, будучи введенными ими в заблуждение, выдали разрешающие въезд в РФ документы, на основании которых граждане КНДР получили возможность оформить визы с нарушением требований п. 13, 34 «Положения об установлении формы визы, порядка и условий ее оформления и выдачи, продления срока ее действия, восстановления ее в случае утраты, а также порядка аннулирования визы», получив возможность незаконно въехать и находиться на территории РФ.

Таким образом, организованной группой в составе ФИО1 и ФИО2, объединенных единым преступным планом, с целью получения преступного дохода, в период с 25.06.2019 по 18.12.2019, с целью организации трудовой деятельности граждан КНДР на территории города Екатеринбурга, в нарушении требований пункта 17 Резолюции, организован незаконный въезд и незаконное пребывание в Российской Федерации 29 граждан КНДР, а также созданы условия для незаконного въезда и незаконного пребывания в Российской Федерации 22 граждан КНДР, путем оформления и подачи в органы миграционного контроля документов, необходимых для организации въезда и пребывания на территории Российской Федерации, с указанием заведомо ложных сведений о цели въезда и пребывания.

Подсудимый ФИО2 вину не признал. Суду показал, что является исполняющим обязанности ПОУ ЕАШ «ДОСААФ России». Летом 2019 года автодром ДОСААФ перестал принимать экзамены, и автошкола лишилась финансирования, в результате чего возникла необходимость в дополнительном источнике дохода для ДОСААФ. ФИО1, с которым он знаком более 3 лет, сообщил, что у граждан ***125 есть потребность в освоении навыков строительных профессий на территории РФ и предложил их обучать. На что он согласился и поручил своему заместителю ФИО5 №3 совместно с ***77 О.А. разработать учебную программу, которую впоследствии утвердил. Законность их действий была проверена куратором ФСБ и начальником отдела оформления виз и приглашений ФИО5 №26. После чего между ПАО ЕАШ ***1 и ООО «Сальвадор» был заключен договор, согласно которому ООО «Сальвадор» обязалось оформлять документы для приглашения граждан КНДР в Россию за денежное вознаграждение, а также переводить от ООО «Чансанстрой» денежные средства за обучение граждан КНДР. Так за период обучения от ООО «Сальвадор» на счет учебного заведения было перечислено 200 000 рублей. ФИО1 согласно договору возмездного оказания услуг с ПАО ЕАШ ДОСААФ должен был вести весь документооборот, касающийся граждан КНДР, подыскать места для прохождения производственной практики, оформлять приглашения на въезд, регистрировать граждан по месту пребывания, вести план, журналы, график прохождения программы, проводить занятия и зачеты. По результатам обучения планировалась выдавать сертификат о получении квалификации штукатур-маляр и диплом о прохождении производственной практики. В сентябре 2019 года приехала группа граждан КНДР из 29 человека. ФИО1 подыскал для них коттедж, в котором они проживали, проводил теоретические занятия в помещении ДОСААФ, а производственную практику обучающиеся проходили на строительных объектах в Верхней Пышме, Академическом районе, ТЦ Глобус по ***.

Подсудимый ФИО1 вину в совершении преступления не признал. Показал, что летом 2019 года его знакомый ФИО5 №2 сообщил ему, что у граждан КНДР есть потребность в обучении на территории РФ, и познакомил с корейцем, который предоставил ему списки и копии документов граждан КНДР, желающих обучаться строительной профессии в России. После этого он обратился к ФИО2 с предложением о разработке программы обучения по профессии «Штукатур-Маляр», на что ФИО2 согласился. Впоследствии совместно с ФИО5 №3 была разработана учебная программа, а их действия на предмет законности согласованы с сотрудниками ФСБ, отделом миграционной службы. Далее он предложил своей супруге ФИО5 №4, директору ООО «Сальвадор», оформлять документы на граждан КНДР для въезда в РФ, так как у нее был опыт в данной сфере. После чего между ДОСААФ и ООО «Сальвадор» заключен договор, согласно которому компания должна была совершать все регистрационные действия в отношении граждан КНДР, обучающихся в ДОСААФ, а также переводить деньги на счет ДОСААФ за обучение данных граждан, которые поступали с других организаций. Он же в свою очередь преподавал гражданам КНДР строительные нормы и правила, ГОСТы, СНиПы, технику безопасности, организовывал учебный процесс, подыскивал строительные объекты для проведения производственной практики. Допустил возможность, что договоры на прохождение производственной практики могли быть подписаны в одностороннем порядке. Граждане КНДР проходили практику в музее в г. В.Пышма, в Академическом районе, на ул. Самолетной. На все объекты были выданы журналы контроля прохождении практики, однако, где они сейчас пояснить не смог. Полагал, что таким образом руководители организации хотят уйти от ответственности.

Из протокола очной ставки между ФИО1 и ***28 ФИО5 №11 следует, что ФИО5 №11 пояснил, что обучающиеся не приступали к прохождению учебно-производственной практики на строительном объекте ООО «Олимп», расположенном по ул. Самолетной, в г.Екатеринбурге, ФИО1 же показал, что не помнит на каком объекте граждане КНДР проходили практику, так как все документы были изъяты в помещении ПОУ ЕАШ ДОСААФ России (т. 10 л.д. 237-246).

Согласно протоколу очной ставки между ФИО1 и ***28 ФИО5 №12, обучающиеся ДОСААФ не проходили производственную практику на строительном объекте АО «ЕКБ-отделстрой», по адресу: *** (школа). ФИО1 показал, что согласно договору строительным объектом являлась не школа, а многоэтажный жилой дом (т. 11 л.д. 1-11).

Из протокола очной ставки между ФИО1 и ***28 ФИО5 №18, следует, что на строительном объекте ООО «Екатеринбургская строительная компания», расположенном по адресу: ***, граждане КНДР не проходили производственную практику, ФИО1 показал, что не помнит, направлял ли их на данный объект (т. 11 л.д. 13-26).

В судебном заседании ФИО1 также пояснил, что граждане КНДР практику проходили именно на тех строительных объектах организаций, с которыми имеются договоры о прохождении производственной практики. Все договоры были изъяты при обысках. Дополнил, что на строительный объект в ТЦ Глобус обучающихся, он не направлял.

Вина подсудимых ФИО6, ФИО1 подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами.

***28 ФИО5 №11 в судебном заседании показал, что в 2019 году представлял интересы строительной компании «Олимп», контролировал работу на строительных объектах, в октябре 2019 года к нему обратился кореец по имени Женя с просьбой предоставить обучающимся гражданам ***125 строительный объект по *** для прохождения производственной практики для выполнения штукатурных работ. Данный вопрос он обсудил с директором ООО «Олимп» ***93, который был не против данного предложения. После чего директором был подписан договор о прохождении производственной практики, однако фактически никто к прохождению данной практики на строительном объекте по *** не приступал.

Согласно показаниям ***28 ФИО5 №6., данным в ходе судебного заседания и на предварительном следствии (т. 9 л.д. 98-100), оглашенных в порядке статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, следует, что у него в долевой собственности имеется жилой дом, по адресу: ***.

В сентябре 2019 года к ее супруге ФИО5 №5 обратился кореец по имени ***150 с предложением арендовать дом. Условия договора аренды супруга обсуждала с ***34, который внес в договор дополнения по возможности регистрации граждан КНДР в доме, так как данные граждане прибыли на территорию России для прохождения обучения и им была необходима регистрация. *** ФИО5 №5 заключен договор с ПОУ ЕАШ ДОСААФ России об аренде указанного жилого дома, сроком до 27.08.2020. Оглашенные показания ФИО5 №6 подтвердил, указав, что на тот момент лучше помнил события.

Из показаний свидетеля ФИО5 №5, данным в ходе судебного заседания и на предварительном следствии (т. 9 л.д. 94-96), оглашенных в порядке статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, следует, что ее показания аналогичны показаниями ***28 ФИО5 №6

ФИО5 ФИО5 №13 в судебном заседании показал, что в 2019 году работал прорабом в ООО «Профремстрой», организация занималась отделочными работам, на тот период времени выполнял работы на строительном объекте в Верхней Пышме, где начальником участка была ФИО5 №15 Осенью 2019 года по поручению ФИО5 №15 подписал договор о прохождении производственной практики с ДОСААФ. После чего в течение двух недель на строительный объект приходила бригада из 5-7 иностранных граждан, которым он рассказал правила техники безопасности на объекте, выделил стену для штукатурки. Однако обучением данных иностранных граждан не занимался, их работу не контролировал. Данные граждане находились под руководством ФИО5 №15

ФИО5 ФИО5 №15 суду показала, что с мая 2019 года является соучредителем ООО «Профремстрой», которая занимается отделочными работами в сфере строительства. В октябре 2019 года к ней обратился ***55 О.А. с предложением о прохождения на строительном объекте производственной практики гражданами КНДР. На тот момент у компании был строительный объект, расположенный по адресу: г.Верхняя Пышма, музей автомобильной техники. Обсудив данное предложение с директором, между ДОСААФ и ООО «Профремстрой» был заключен договор на прохождение производственной практики. На вышеуказанном объекте граждане ***125 обучались штукатурным работам, в частности подготовкой поверхностей под штукатурку, осваивали работу на штукатурной станции. Их работу контролировала она, иногда по ее просьбе за обучающимися присматривали прораб ФИО7 Документом, подтверждающим прохождение практики гражданами КНДР, является только журнал.

Исследован и осмотрен журнал производственной практики, представленный свидетелем ***131. При обозрении в судебном заседании журнала производственной практики ***28 ФИО5 №15 пояснила, что журнал заполнял ФИО1, фактически с 30.10.2019 по 08.11.2019 проводила с гражданами КНДР теоретические занятия по проведению штукатурно-малярных работ на основании тем, указанных ФИО1 в журнале.

ФИО5 ФИО5 №14 в судебном заседании показал, что в 2019 году являлся директором ООО «Профремстрой». В октябре 2019 года ***55 О.А, обратился с предложением о прохождении производственной практики гражданами КНДР по штукатурным работам. Данное предложение его заинтересовало, поскольку на объекте, обслуживаемом его компанией, не хватало работников, за количеством которых ежедневно следил генподрядчик. После чего он заключил договор с ДОСААФ о прохождении производственной практики на строительном объекте в г. В. Пышма в Музее автомобильной техники. ФИО8 контролировала работу обучающихся, предоставляла штукатурную станцию и объясняла, как на ней работать, заполняла журнал производственной практики.

Из показаний свидетеля ФИО5 №26, данным в ходе судебного заседания и на предварительном следствии (т. 10 л.д. 19-23), оглашенных в порядке статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, следует, с сентября 2016 года он занимает должность начальника отдела оформления виз и приглашений УВМ ГУ МВД России по Свердловской области. Летом 2019 года за консультацией к нему обратился представитель ДОСААФ России ФИО1, который сообщил, что планирует пригласить граждан КНДР для обучения по строительным профессиям штукатур - маляр с прохождением производственной практики. Он сразу его предупредил об уголовной и административной ответственности за нарушение законодательства в сфере миграции, пояснил, что данная деятельность является сомнительной. ФИО1 было разъяснено про санкции в отношении граждан КНДР, осуществляющих трудовую деятельность на территории России, так как их программа обучения подразумевала прохождение практики на строительных объектах, что очень походило на осуществление трудовой деятельности. Затем ФИО1 был подан комплект документов и в установленном порядке, заявителю была предоставлена государственная услуга по выдаче приглашения на въезд граждан КНДР на территорию Российской Федерации с целью учебы. В середине ноября 2019 года ФИО1, прибыл в их отдел для подачи документов на продление пребывания граждан КНДР на территории России, однако ему было отказано и разъяснено, что образовательная организация, для продления срока пребывания иностранных граждан для прохождения обучения должна иметь соответствующую государственную аккредитацию образовательной программы, которой на данный момент ДОСААФ не имеет. 10.12.2019 он

вновь разъяснил ФИО1 и ФИО2 основания отказа продления срока пребывания граждан КНДР. Оглашенные показания ***151 подтвердил, указав, что на тот момент лучше помнил события. Пояснил, что на консультации ФИО1 сообщал, что осуществляемая деятельность будет законна лишь в том случае, если будут соблюдены требования по цели пребывания иностранных граждан в РФ.

***28 ФИО5 №3 в судебном заседании показал, что летом 2019 года устроился в ДОСААФ на должность заместителя начальника по учебной части, по указанию ФИО2 он должен был разработать учебный план и программу обучения специалистов по строительной специальности штукатур-маляр. После подготовки всех документов ездил на консультацию к куратору в ФСБ, а также в управление по вопросам миграции, где его заверили, что указанная деятельность законная.

Разработанная программа представляла из себя как теоретические, так и практические занятия. Теорию преподавал ФИО1 по *** в кабинетах 113,112, он читал лекции с переводчиком, а обучающиеся вели конспекты. Согласно плану предполагалось, что практические занятия будут проходить на строительных объектах г.Екатеринбурга, контроль прохождения практики должен был осуществлять специалист, находящийся на объекте. Каким именно образом осуществлялся контроль прохождения производственной практики пояснить не смог.

***28 ФИО5 №1 в судебном заседании сообщила, что является директором ООО «Центр лицензирования «ЭКСПЕРТ», которое осуществляет деятельность в сфере лицензирования. В октябре 2019 года к ней обратился ФИО1 как представитель ДОСААФ с вопросом об аккредитации образовательной программы, пояснил, что это необходимо для обучения иностранных граждан строительных профессиям. После просмотра устава и лицензии учреждения было установлено, что для получения государственной аккредитации требуется переоформление лицензии в части внесения дополнительного вида деятельности – среднее профессиональное образование. Она пояснила, что данная процедура достаточно длительная, займет около 6 месяцев, и сообщила, что иностранные граждане могут обучаться в образовательном учреждении, имеющим государственную аккредитацию.

Специалист ФИО5 №24 в судебном заседании показал, что он принимал участие в осмотре места происшествия ПОУ ЕАШ ДОСААФ России, расположенного на ул.Малышева, ему были предъявлены все документы, касающиеся образовательной программы «штукатур-маляр». Он установил, что учреждением не был соблюден ряд обязательных требований, предусмотренных законодательством в сфере образования, а именно: отсутствовала образовательная программа соответствующая обязательным требованиям в части наличия содержания, результатов освоения, учебного плана, календарно-учебного графика, отсутствовали распорядительные акты о зачислении иностранных граждан, не оформлены результаты прохождения практики. Отсутствовали договоры с преподавателя, тогда как работник, осуществляющий функции преподавателя должен состоять на должности учебной организации, либо с ним должен быть заключен соответствующий договор, а также должен иметь профессиональное образование педагога либо высшее образование и дополнительное образование педагога. Отсутствовали надлежаще оформленные отношения с переводчиком, а в локальных актах не закреплено о преподавании на иностранном языке.

***28 ФИО5 №21 в судебном заседании показал, что ранее являлся директором ООО «ГенСтрой», в организации работали только граждане Северной Кореи, привлекали их для выполнения отделочных работ. С переводчиком Че Ен ***64 знаком через фирму ООО «Ханна», ООО «Моран». Данные компании также привлекали граждан КНДР для осуществления трудовой деятельности в РФ. В связи с введенными санкциями в отношении граждан КНДР обсуждался вопрос их пребывания в РФ для обучения с целью дальнейшего трудоустройства, однако он не стал пользоваться данной схемой.

***28 ФИО5 №10 в судебном заседании показал, что работает начальником строительного отдела в ООО «СистемКомплектСтрой», с 2013 года он начал привлекать граждан Кореи для осуществления трудовой деятельности, которые занимались отделочными работами. Граждан КНДР он обычно находил через компании ООО «Ханна», «Генстрой». Примерно в сентябре-октябре 2019 года у него возникла необходимость в гражданах КНДР для осуществления работ на строительном объекте в г. Березовском. ФИО1 ему предложил вариант прохождения производственной практики на объекте, согласно которому ДОСААФ будет предоставлять граждан КНДР для обучения штукатурными работами на его строительном объекте. Однако данная «схема» его смущала, поскольку он понимал, что данные граждане не имея разрешения на работу, фактически будут осуществлять трудовую деятельность, а не проходить обучение.

***28 ФИО5 №4 в судебном заседании показала, что она является директором туристической компании ООО «Сальвадор». Ее гражданский муж ФИО1 предложил заключить договор с ДОСААФ, по которому она обязалась подготавливать разрешительные документы для въезда граждан КНДР на территорию России с целью обучения в ДОСААФ России. Оплату за обучение граждан КНДР, а также вознаграждение за услуги по договору с автошколой ООО «Сальвадор» получало от ООО «ЧАНСАНСТРОЙ», а ООО «Сальвадор» обязалось перечислять полученные денежные средства за обучение граждан КНДР на счет ДОСААФ, всего на счет автошколы было перечислено 200000 рублей. Какое отношение ООО «Чансанстрой» имеет к гражданам КНДР, и почему именно через ООО «Сальваодор» необходимо было перечислять денежные средства за обучение, сказать затруднилась, пояснила, что действовала по указанию ФИО1

Из оглашенных с согласия сторон показаний ***28 ФИО5 №23 следует, что с 2017 года она оказывала бухгалтерские услуги четырем корейским строительным компаниям, а именно ООО «Ханна», ООО «Чансанстрой», ООО «Мэари», ООО «Моран», которые занимаются строительной деятельностью. По вопросам бухгалтерской отчетности она обращалась с представителем этих фирм переводчиком ***152, который в начале сентября 2019 года сообщил, что они планируют пригласить граждан КНДР в г.Екатеринбург для прохождения обучения строительным профессиям в ПОУ ЕАШ ДОСААФ России, объяснив это тем, что пройдя обучение, они в дальнейшем смогут продолжать трудовую деятельность на территории России. (т. 9 л.д. 260-263).

***28 ФИО5 №18 в судебном заседании показал, что является директором строительной компании «ЕСК», *** он заключил с ООО «ОСК» договор подряда строительного объекта, расположенного по адресу: ***. После чего в августе между ООО «ЕСК» и ООО «Ханна» подписан договор субподряда с ООО «Ханна» на выполнение отделочных штукатурных работ на указанном объекте, директором которой был ***153 На объекте работали только сотрудники ООО «Ханна», граждане КНДР. В октябре 2019 года работы были закончены, однако у подрядчика остались замечания к выполненной работе, которые исправляли до декабря. Также в октябре 2019 года к нему обратился представитель ДОСААФ ФИО1 с предложением заключить контракт на прохождение производственной практики. Длительное время велись переговоры, планировали подписать договор на возмездной основе, однако в итоге договор не был заключен. Ему известно, что на указанном строительном объекте были задержаны сотрудники ООО «Ханна», ничего по этому поводу пояснить не мог. Контролировал данный участок и осуществлял взаимодействие с гражданами КНДР, осуществляющими работы на строительным объекте, прораб ФИО5 №19

***28 ФИО5 №19 в судебном заседании пояснил, что работает прорабом в ООО «ЕСК». С августа по декабрь 2019 года руководил бригадой 4-5 граждан КНДР на строительном объекте адресу: ***. Работников предоставляла компания ООО «Ханна». Он определял объем работ и контролировал качество их выполнения. Никакой производственной практики на указанном объекте не велось. От заказчика он узнал о задержании двух граждан КНДР на ***.

***28 ФИО5 №20 в судебном заседании показал, что с 2014 года был директором ООО «Ханна» и ООО «Моран». Данные организации занимались приглашениями иностранных в Россию для осуществления трудовой деятельности. Он был заинтересован именно в гражданах КНДР, так как они считались квалифицированными работниками. В 2018 году бригадирам ***154 он продал вышеуказанные фирмы.

В судебном заседании в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации исследованы показания ***28 ***155, ***25, ФИО9 ***158 ***42, ***157, ***11, ***13, Чо Ен ***64.

Из показаний ***28 ***156 следует, что в РФ он хотел обучаться специальности штукатур. Поездку в Россию ему помог организовать его друг, которому он никакие документы не передавал, за учебу не платил. В России проживал по адресу: ***, в жилом доме. Обучение в помещении ДОСААФ проходил 1 раз в неделю на протяжении 5 недель. Группа состояла из 25 человек, на занятиях вели конспекты, однако литературу и обучающий материал никто не предоставлял. Через 2 недели после обучения начались практические занятия на строительном объекте в районе «Академический», где он занимался укладкой плитки, контроль за ним никто, не осуществлял (т.9 л.д. 5-9).

Показания ***28 ***15, ***12, аналогичны показаниям ***159, дополнительно пояснили, что проходили практику на строительном объекте в г.В. Пышма, осуществляли штукатурку стен, контроль за посещаемостью и проведенными работами никто не осуществлял, по окончании работы ***12 выдано 2000 рублей ( т.9, л.д. 11-15,17-21).

***28 ***25 Иль показал, что обучение проходил в ДОСААФ. За все время посетил 4 занятия, процесс выполнения работ ему не объясняли, не учили штукатурить и красить стены. Преподаватель читал лекции на русском языке, по завершении теоритических занятий конспекты он сдал учителю. Практику проходил в ***, где занимался плиточными работами, ездил туда каждый день. По окончании практики за выполненные работы получил 2000 рублей (т. 9, л.д. 24-29).

***28 ***26 и ***160 дали аналогичные показания ***28 ***27, дополнительно сообщив, что журнал практики никто не вел, по завершению практики поняли, что фактически осуществляли работы на строительном объекте (т.9 л.д. 31-35, 37-47).

***28 ***161, ***11 Ги, ***13 Ир дал аналогичные показания ***28 О Ен ***42, однако они уточнили, что целью приезда в РФ было именно осуществление трудовой деятельности. ***28 Ир пояснил, что *** задержан сотрудниками полиции в ТЦ Глобус, в дальнейшем его привлекли к административном ответственности, поскольку фактически он осуществлял трудовую деятельность, а не учился (т.9 люд. 43-47, 49-53, 59-63).

***28 ***162 показал, что с ФИО1 его познакомил ***50 Ген ХО директор ООО «Ханна». ФИО1 предложил обучение в ДОСААФ по специальности штукатур-маляр. После чего были оформлены приглашения на въезд в РФ с целью обучения на него и других граждан ***125, ранее работавших в ООО «Ханна», которые осуществляли плиточные и штукатурные работы. Обучение в автошколе должно было проходить 8 месяцев, стоимость оставляла 6000 рублей в месяц. Его обучение осуществлялось за счет генерального общества «Зенко», которое находится в ***125, где он ранее работал переводчиком. Занятия проходили 1-2 раза в неделю в помещении ***124, затем обучающихся отправляли на производственную практику, где он помогал ФИО1 заполнять журнал. На практике он ничего не красил, не штукатурил (т.9 л.д. 67-72).

По ходатайству стороны защиты в судебном заседании допрошены свидетели ***94, ***95, ***96, ***97, ***98

***28 ***94 суду показала, что работает главным бухгалтером автошколы ДОСААФ. В период 2018-2019 у автошколы возникла острая необходимость в финансировании, руководство стало искать дополнительные источники дохода. По этой причине полагает, что было организовано обучение с гражданами КНДР, которых она периодически видела по утрам в аудитории 111, вел лекции у них ФИО1 Однако по какому договору ФИО1 работал в ДОСААФ пояснить не смогла, так как ни гражданско-правовой, ни трудовой договор ей не предоставляли, и никакие денежные средства от школы на счет ***77 О.А. она не перечисляла.

***28 ***95, показала, что работает секретарем учебной части СНТП в автошколе ДОСААФ. Ей было известно, что в автошколе проводится обучение граждан КНДР. Утром, проходя мимо кабинета 111, видела корейцев в количестве 20 человек, которые сидели за партами, а ФИО1 за столом преподавателя.

***28 ***96 и ***97, дали показания аналогичные показаниям ***28 ***95 ***97 дополнительно пояснила, что с 2015 по 2020 год работала секретарем в автошколе, в ее присутствии и присутствии ФИО2 проведен обыск в кабинете ***, сотрудники полиции проверяли документы, касающиеся обучения граждан ***125. Данные документы хранились именно в этом кабинете.

***28 ***98 пояснил, что от ФИО2 ему стало известно, что они хотят открыть новое направление по обучению иностранных граждан.

***28 ФИО5 №9 в судебном заседании показал, что в течение 3 лет работает в качестве индивидуального предпринимателя в строительной сфере. В 2019 году ФИО2 предложил ему заключить договор о прохождении производственной практики гражданами КНДР на его строительном объекте для осуществления штукатурных работ, на что он согласился, поскольку знал, что они дисциплинированны и все делают в срок. Однако ему было известно в отношении граждан КНДР введены санкции. Далее они обсуждали условия договора, он пояснял, что при проведении производственной практики у образовательного учреждения должна быть государственная аккредитация. В итоге договор не был заключен, поскольку граждан КНДР уехали.

***28 ФИО5 №8 в судебном заседании сообщил суду, что является коммерческим директором ООО «ПроектИнвестСтрой». В 2019 году к нему обратился ФИО1 и предложил, чтобы граждане КНДР проходили на его строительных объектах производственную практику. Данное предложение его заинтересовало, поскольку он знал, что корейцы исполнительные и добросовестные работники. Он сообщил ФИО1, что ему необходимы каменщики. В ходе обсуждения условий договор он пояснял, что для его подписания необходимо наличие всей разрешительной документации на данных граждан, в том числе аккредитации.

Специалист в области трудовой миграции ФИО5 №25 в судебном заседании показал, что согласно законодательству имеется три категории иностранных граждан, имеющих право на осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации: иностранные граждане, прибывшее на территорию Российской Федерации в порядке, не требующем получение визы, на основании патента, иностранные граждане Евразийского экономического союза (Белоруссия, Армения, Казахстан, Кыргызстан), осуществляющие деятельность без разрешительного документа, и иностранные граждане с визовым въездом. В связи с резолюцией ООН, одной из сторон которой является Российская Федерация, граждане КНДР к концу 2019 года, осуществляющие трудовую деятельность, должны были покинуть территорию Российской Федерации, по окончанию разрешения срока действия на работу. Поскольку граждане КНДР были дисциплинированы, они пользовались особым спросом на рынке строительных услуг.

***28 ФИО5 №12 в судебном заседании показал, что в 2019 году был трудоустроен в АО «ЕКБ-отделстрой». Осенью 2019 года он контролировал строительный объект, расположенный по адресу: ***, школа. В этот же период к нему обратились граждане ***125 с предложением по осуществлению работ по укладке плитки на объекте, сообщив, что не могут работать полный день, так как с утра учатся. На что он им сказал, что данные вопросы необходимо решать в отделе кадров. Через какое-то время его вызвали в отдел полиции, где следователем представлен договор между ***124 и АО «ЕКБ-отделстрой», обозрев который он сообщил, что на договоре стоит печать не их организации, а подпись директора АО «ЕКБ-отделстрой», ФИО10 не соответствовала подлинной.

Вина ФИО2 и ФИО1 в совершении инкриминируемого преступления подтверждается письменными доказательствами.

Согласно рапорту ФИО2 и ФИО1 организовали незаконный въезд и пребывание в Российской Федерации 30 граждан КНДР путем их приглашения под видом прохождения обучения в «ДОСААФ России», тогда как фактически они осуществляли трудовую деятельность на территории России (т. 1 л.д. 45-47).

Из лицензии № 19392 от 03.05.2017 года, предоставленной ПОУ Екатеринбургская автомобильная школа ДОСААФ России следует, что школа имеет право оказывать образовательные услуги по подвидам дополнительного образования: профессиональное обучение, дополнительное образование, дополнительное профессиональное образование (том 1 л.д. 53-54).

В ответе Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Свердловской области представлены комплекты документов в отношении 30 граждан КНДР, содержащих ходатайства о выдаче приглашений на въезд в Российскую Федерацию граждан КНДР с целью поездки «учеба», приглашающей стороной в отношении которых выступала ПОУ «ЕАШ ДОСААФ России, квитанции оплаты госпошлин, копии национальных паспортов граждан КНДР, гарантийные письма, уведомление о постановке на учет ПОУ «ЕАШ ДОСААФ России», свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации ДОСААФ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, лицензия ПОУ «ЕАШ ДОСААФ России», сведения из базы СПО «Мигрант», согласно которой граждане ***125 неоднократно приезжали на территорию РФ для осуществления трудовой деятельности ( том 1, л.д 49 - т. 2 л.д. 44).

Согласно рапорту по адресу: ***, ТЦ «Глобус», выявлены два гражданина ***29 Ир, ***30, которые осуществляли трудовую деятельность. При проверке документов установлено, что целью въезда является «учеба», приглашающей стороной выступает ПОУ ЕАШ ДОСААФ России (т. 2 л.д. 62).

Осмотрен жилой дом, котором проживали граждане КНДР по адресу: *** ***. В ходе осмотра на первом этаже обнаружено 9 спальных мест, на втором этаже - 15 спальных мест (т. 3 л.д. 210-216).

Постановлениями Ленинского районного суда г. Екатеринбурга, Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга, Сысертсткого районного суда Свердловской области ***163 признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ, в связи с несоответствием заявленной цели въезда в Российскую Федерацию фактически осуществляемой в период пребывания (проживания) в Российской Федерации деятельности или роду занятий. В постановлениях установлено, что вина подтверждается объяснением ФИО2, ФИО1, которые показали, что обучение иностранных граждан происходило фиктивно, основной целью данной схемы являлось получение прибыли в доход Региональным отделением ДОСААФ России (т. 2 л.д. 101, 105, 109, 113, 118, 123, 128, 133, 138, 143, т. 3 л.д. 220).

Представлены материалы в отношении граждан КНДР, приглашенных в 2019 году ДОСААФ России, полученные в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок», а именно сведения из автоматизированной системы «Центральная база данных учета иностранных граждан», согласно которой гражданин КНДР ***164 неоднократно посещал РФ с целью осуществления трудовой деятельности (т. 2 л.д. 145, 219-236).

Изучены материалы, в отношении граждан КНДР, полученные в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок», а именно: ходатайства о выдаче приглашений на въезд в Российскую Федерацию с целью поездки «учеба», приглашающей стороной в отношении которых выступала ПОУ «ЕАШ ДОСААФ России, квитанции оплат госпошлин в отношении граждан КНДР, копия уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания (том 3, л.д. 9-170).

При осмотре аудиозаписи, полученной в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Опрос» в отношении гражданина КНДР ***165, зафиксирован диалог ***166 с неизвестным лицом, которые обсуждают вопросы осуществления трудовой деятельности гражданами КНДР, приехавши обучаться в ДОСААФ профессии штукатур-маляр, вопросы имитации образовательного процесса, в частности прохождения производственной практики на строительных объектах в ТЦ Глобус, в Верхней Пышме, на ул***, в Академическом районе, в разговоре ***167 подтверждает, что приехал работать (т. 4 л.д.4, 49-90).

При осмотре аудиозаписей, полученных в ходе оперативно-розыскного мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО2 и ФИО1, зафиксированы телефонные разговоры ФИО1 с Дубровским, которые обсуждают вопросы организации незаконного пребывания в РФ путем осуществления трудовой деятельности под видом прохождения производственной практики на строительных объектах, а также переговоры указанных лиц с ***168 ***64, ФИО5 №18, ФИО5 №9, ФИО5 №7, свидетельствующие о причастности Дубровского и ФИО1 к преступлению (т. 4 л.д. 94, 95-167, 119, 168-225).

В фонограммах, зафиксированных на оптических дисках, согласно заключению экспертизы № 2709 от 29.05.2020, имеется голос и устная ФИО1. и ФИО2 (т. 5 л.д. 2-205).

В установленном законом порядке проведен обыск в помещении ПОУ ЕАШ ДОСААФ России, расположенном по адресу: ***Д, в ходе которого обнаружены и изъяты:

- документы, касающиеся оформления приглашений гражданам КНДР в РФ от ПОУ ЕАШ ДОСААФ» с целью въезда учебная;

-документы, касающиеся обучения граждан в ДОСААФ (договор об оказании платных услуг, заявление на зачисление, приказ о зачислении, рабочая программа подготовки по профессии «Штукатур, Маляр строительный», рабочая программа учебной практики по профессии «Штукатур, Маляр строительный»)

-доверенность, выданная ФИО1, ФИО5 №4, на право предоставления интересов и совершение действий от ПОУ ЕАШ ДОСААФ России;

-договоры возмездного оказания услуг организации и проведения производственной практики, заключенные ПОУ ЕАШ ДОСААФ России с ООО «Строительная компания» (АО «ЕКБОтделстрой»), ООО «Олимп», ООО «Профремстрой»

- договор оказания услуг между ПОУ ЕАШ ДОСААФ России и ФИО5 №13, ФИО5 №15

- 27 журнальных тетрадей;

-договор аренды жилого помещения жилого дома, расположенного по адресу: ***, сроком до ***. (т. 6 л.д. 1-24, 25-235).

В ходе осмотра ноутбук «Lenovo, изъятого в помещении ДОСААФ обнаружены ходатайства о выдаче приглашений на въезд в Российскую Федерацию граждан КНДР, гарантийные письма, договор с обучающимися гражданами КНДР (т. 7 л.д. 1-25).

В ходе осмотра системного блока, изъятого в помещении ДОСААФ, обнаружена программа Учебно-производственной практики со списками граждан КНДР, ходатайства на граждан КНДР (т. 7 л.д. 28-40).

В установленном законом порядке осмотрены обнаруженные и изъятые в ходе обыска в жилище ФИО1 по адресу: ***2, договор возмездного оказания услуг организации и проведения производственной практики между ДОСААФ и ООО «ЕСК», ноутбук DELL, на котором обнаружено гарантийные письма, ходатайства о выдаче приглашений на въезд в Российскую Федерацию граждан КНДР ( т. 7 л.д. 64-69, 78-118).

Осмотром изъятого у ФИО1 телефона «Хонор» установлено наличие контактов ФИО5 №8 (СК Академический), ФИО5 №1, ФИО5 №2 (т. 7 л.д. 134-137, 138-146).

Осмотром изъятого у ***169 телефона «Alcatel one touch установлено наличие контактов ***170 Сальвадор, ФИО5 №23, ***34 ( т. 7 л.д. 154-162).

Осмотром изъятого телефона «Nokia» у ***99, принадлежащего ***171, в мессенджере «Ватсап» обнаружена переписка с пользователем «***34», в которой имеется фото со списком организаций: ООО «Олимп», ООО «Профс-ремстрой», АО «Оника», «Екб отдел строй» (т.7, л.д. 171-174, 176-184).

Из справки о движении денежных средств по счету, принадлежащему ПОУ Екатеринбургская автомобильная школа ДОСААФ России, следует, что в период с 04.10.19 по 17.10.2019 ООО «Сальвадор» осуществило перевод денежных средств на счет ДОСААФ в размере 200000 (т. 8 л.д. 18-33).

Согласно сведениям по счету ООО «Сальвадор» за период с 15.03.2019 по 04.03.2020 ООО «Чансанстрой» перечислил на счет ООО «Сальвадор» денежные средства в размере 642 000 рублей (т. 8 л.д. 43-47).

Из выписки по счету, принадлежащему ООО «Олимп», следует, что за период с 12.09.2019 по 12.11.2019 на счет ООО «Ханна» от ООО «Олимп» переведено 1227090 рублей (т. 8 л.д. 87-92).

Согласно представленным и осмотренным сведениям по счету, принадлежащему ООО «Екатеринбургская строительная компания», за период с 01.01.2019 по 31.12.2019, со счета ООО «ЕСК» осуществлен перевод денежных средств на счет ООО «Чансанстрой» на сумму 375000 рублей (т. 8 л.д. 63-69).

Из выписки по счету, принадлежащему ООО «Чансанстрой», следует, что за период с 01.01.19 по 31.12.19, на счет ООО «Чансанстрой» со счета ООО «Ханна» поступили денежные средства в размере 1072000 рублей, на счет ООО «Чансанстрой» со счета ООО «ЕСК поступили денежные средства в размере 725000 рублей, со счета ООО «Чансанстрой» на счет ООО «Сальвадор» переведено 642000 рублей (т. 8 л.д. 75-8).

Согласно представленной и осмотренной выписке о движении денежных средств по счетам, принадлежащим ООО «Ханна» за период с 12.09.2019 по 29.11.2019 со счета ООО «Олимп» на счет ООО «Ханна» поступили денежные средства в размере 1 227090 рублей, со счета ООО «Ханна» на счет ООО «Чансанстрой» перечислено 672000 рублей, на счет ООО «Ханна» со счета ООО «ЕСК поступили денежные средства в размере 200000 рублей (т. 8 л.д. 110-116).

Из представленной и осмотренной информации на СД-диске о соединениях между абонентами, следует, что за период *** по *** ***55 О.А. созванивался с ФИО5 №7, ***33, с ФИО5 №2, ЧоЕн ***64, ФИО5 №18, ФИО5 №9, ФИО5 №10, ФИО5 №15, ФИО5 №14, ФИО5 №8, ФИО5 №12, ФИО5 №1 (т. 8 л.д. 141-219).

Исследован, приобщенный в судебном заседании договор возмездного оказания услуг от 01.10.2019 между ПОУ ЕАШ ДОСААФ России, согласно которому ФИО1 обязан контролировать пребывание иностранных граждан в соответствии с законодательством, следовать установленному порядку по проведению теоретически занятий по программе, организовывать процесс учебно-производственной практики для обучающихся (т. 13 л.д. 68), приказ №1 от 14.102019 о формировании учебной группы по программе подготовки специалистов «Штукатур-Маляр строительный», согласно которому сформирована группа из 28 граждан КНДР (т.13, л.д. 76).

Оценивая приведенные выше и исследованные в судебном заседании доказательства, суд признает их достоверными, допустимыми и относимыми, а совокупность доказательств - считает достаточной для вывода о виновности ФИО2 и ФИО1. в совершении инкриминируемого им преступления.

Показания свидетелей обвинения, как допрошенных в судебном заседании, так и оглашенные с согласия сторон, суд признает достоверными, поскольку они не содержат существенных противоречий и в целом согласуются между собой и с другими доказательствами по делу. Основания для оговора со стороны свидетелей судом не установлены, поскольку они получены в судебном заседании либо оглашены по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, что соответствует требованиям Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации об исследовании доказательств.

Письменные и вещественные доказательства по делу также получены с соблюдением требований Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, содержат сведения, имеющие значение для уголовного дела в соответствии со статьей 73 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, а потому признаются судом имеющими доказательственную силу.

Доводы проведенных по делу экспертиз суд считает обоснованными, заключения экспертов надлежаще мотивированы, составлены квалифицированными специалистами и сомнений у суда не вызывают.

Вещественные доказательства признаны следователем по делу в качестве таковых с соблюдением процессуального закона, путем вынесения необходимого и соответствующего процессуального решения.

Все оперативно-розыскные мероприятия проведены сотрудниками полиции в соответствии с требованиями Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», на основании постановлений о проведении оперативно-розыскных мероприятий, утвержденных соответствующими руководителями органов, осуществляющих ОРД, с получением соответствующих решений Свердловского областного суда. Каких-либо нарушений при производстве оперативно-розыскных мероприятий суд не усматривает. Таким образом, нарушений Закона об оперативно-розыскной деятельности, при проведении оперативно-розыскных мероприятий не установлено, все документы составлены в соответствии с законом.

В судебном заседании ФИО2 и ФИО1 вину в предъявленном обвинении не признали, настаивали, что въезд граждан КНДР был организован исключительно для того, чтобы они проходили обучение ПОУ ЕАШ ДОСААФ России по специальности «Штукатур-маляр», а деятельность граждан КНДР на строительных объектах являлась учебно-производственной практикой.

К показаниям подсудимых суд относится критически, расценивает их как избранную линию защиты, преследующую цель ввести суд в заблуждение относительно обстоятельств произошедшего, уклониться от уголовной ответственности и наказания за содеянное, поскольку их показания опровергнуты совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств. Доводы стороны защиты о непричастности к совершению инкриминируемого преступления проверены судом, своего подтверждения не нашли.

При этом суд исходит как из объективных доказательств, представленных аудиозаписями разговоров ФИО2 и ФИО1, заключениями экспертов, установивших достоверность аудиозаписей, осмотром переписки между Чо ***172 и ***77 О.А., протоколами обыска и осмотрами изъятого, так и из непосредственных показаний свидетелей на предварительном следствии и в судебном заседании.

Как показали в судебном заседании подсудимые ФИО6 и ФИО1, а также исходя из разработанной и утвержденной учебной программы «Штукатур-маляр» ее целью являлось закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных умений обучающихся по изучаемой профессии, приобретение практического опыта работы и умений.

Однако из сведений базы СПО «Мигрант», показаний ***28 ***173, ***11 Ги, ***13 Ир следует, что все граждане КНДР, незаконный въезд которых в Российскую Федерацию организовали подсудимые, ранее неоднократно, на протяжении нескольких лет, въезжали в Российскую Федерацию для осуществления трудовой деятельности по специальностям штукатуров и маляров, то есть обладали всеми необходимыми знаниями, умениями и навыками по данным профессиям.

При этом ***28 ***174 ***25, ***26, О ***175, ***11, ***13, ***176 указали, что производственную практику они не проходили, контроль за ними на строительных объектах никто не осуществлял, фактически они осуществляли трудовую деятельность. ***28 Чо ***178 ***42 указали, что приехали в РФ с по визе «учебная», не имея намерений обучаться, с целью осуществления трудовой деятельности.

Показаниями ***28 ФИО5 №23, ФИО5 №20, ***101, которые ранее работали с гражданами КНДР, подтверждается наличие у последних заинтересованности в продолжении трудовой деятельности на территории Российской Федерации и после принятия Резолюции. Специалист ФИО5 №25 показал, что граждане КНДР пользовались спросом на рынке строительных услуг, так как зарекомендовали себя как дисциплинированные работники.

Факт имитации образовательного учебного процесса в ДОСААФ подтвержден показаниями специалиста ФИО5 №24, присутствовавшего при осмотре места происшествия ПОУ ЕАШ ***1, при производстве которого ему были предъявлены все документы, касающиеся обучения граждан КНДР, на основании анализа которых он сделал вывод, что фактически по программе «Штукатур. Маляр строительный» отсутствовала образовательная деятельность. О хранении всех имеющихся на тот момент документов, именно в кабинете, в котором проведен обыск и изъяты документы, подтвердила ***28 ***97

Показания ***28 ***96, ***94, ***102 ФИО5 №3 сообщивших, что они видели граждан КНДР и ФИО1 в аудитории школы ДОСААФ не свидетельствуют о непричастности подсудимых к совершению преступления. ***55 О.А. был единственный преподавателем, закрепленным за гражданами КНДР, читал лекции на общие темы, которые студенты записывали в конспекты. Вместе с тем, как пояснил в судебном заседании специалист ФИО5 №24, ***55 О.А., не имея педагогического и соответствующего профессионального образования по преподаваемым специальностям, не владеющий знанием корейского языка, не имел права преподавать предметы по строительным специальностям.

***28 ФИО5 №12, ФИО5 №18, ФИО5 №11 и ФИО5 №19 отрицали факт прохождения производственной практики на их строительных объектах. ***28 ФИО5 №13 являющийся мастером производственного обучения, пояснил, что подписал договор формально по просьбе ФИО5 №15, никакой практикой не руководил, хотя граждане ***125 на их строительном объекте работали.

К показаниям ***28 ФИО5 №14 и ***131 о том, что на строительном объекте в г. В Пышма граждане ***125 действительно проходили производственную практику суд относится критически, поскольку они опровергаются материалами дела, в частности показаниями ***28 ***15, ***12, которые сообщили, что фактически на указанном объекте осуществляли трудовую деятельность, постановлениями Ленинского районного суда *** от ***, согласно которому, указанные лица по адресу: В. Пышма музей военной техники, осуществляли именно трудовую деятельность.

О наличии у подсудимых прямого умысла на организацию незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан свидетельствует то, что ***28 ФИО5 №26 предупреждал ФИО2 и ФИО1 об уголовной и административной ответственности за нарушение миграционного законодательства, также ***28 ФИО5 №1, ФИО5 №8, ФИО5 №9 сообщали, что для продления срока пребывания граждан в РФ необходимо государственная аккредитация. Вместе с тем, ФИО2, являясь исполняющим обязанности ПАО ЕАШ ДОСААФ, прямо нарушая устав учреждения, умышленно проигнорировал установленный порядок организации учебного процесса, утвердив программу, не имея у ПОУ ЕАШ ДОСААФ России материально-технической базы, соответствующей литературы, педагогического состава, имеющего образование по указанным профессиям, переводчика.

Журнал производственной практики подтверждает факт, что подсудимыми предпринимались меры к созданию видимости прохождения учебной практики, поскольку журнал «Производственной практики» содержит сведения о проведении лишь теоретических занятий, что подтвердила и сама ***131, указавшая, что фактически с 30.10.2019 по 08.11.2019 проводила с гражданами КНДР теоретические занятия по проведению штукатурно-малярных работ.

Наличие гражданско-правового договора между ФИО1, и ПАО ЕАШ ДОСААФ, приобщенного в судебном заседании, не свидетельствует о непричастности подсудимого к совершению преступления, поскольку материалами дела установлено, что фактически образовательная деятельность не велась.

Вина подсудимых в совершении преступления также объективно подтверждается результатами обысков, выемок, осмотров и заключений эксперта.

Так, в ходе проведенных в жилище ФИО1 и в помещении ДОСААФ обысков обнаружены и изъяты документы, свидетельствующие об оформлении подсудимыми приглашений на въезд иностранных граждан с целью въезда «учебная» от ПОУ ЕАШ ДОСААФ России ДОСААФ, руководителем которой является ФИО2, гарантийных писем, квитанций об оплате государственной пошлины. Конспекты лекций, обнаруженные в помещении ДОСААФ, свидетельствуют о том, что граждане КНДР при прохождении практики на строительных объектах данными лекциями не пользовались, по завершении учебы тетради были оставлены в автошколе, так как конспекты не представляли для них никакой ценности. Вместе тем, в ходе обысков не были обнаружены учебные пособия и методические материалы, документы, подтверждающие контроль посещения и контроль освоения производственной практики, отсутствовали документы, подтверждающие прохождение слушателями промежуточной аттестации, направления их на производственную практику.

Результаты прослушивания телефонных переговоров ***1 Д.В., ***77 О.А., ***179 также указывают на осуществление подсудимыми деятельности по организации въезда и пребывания в РФ иностранных граждан с целью въезда «учебная», не соответствующей действительности.

Довод стороны защиты об отсутствии корыстного умысла, а также о том, что обучение было организовано с целью увеличения прибыли ПОУ ЕАШ ***124 опровергается материалами делами, в частности показаниями ***28 ФИО5 №4, заключившей договор с ООО «Чансантрой» и ПАО ЕАШ ДОСААФ России по указанию ФИО1, выписками по счету организаций, согласно которым сторонняя организация ООО «Чансантрой» перечислило на счет ООО «Сальвадор» 642000 рублей, которое в свою очередь за обучение граждан КНДР на счет ДОСААФ перевело лишь 200000 рублей. Данная схема свидетельствует о том, что подсудимые таким образом пытались скрыть доходы от своей преступной деятельности.

Нарушений уголовно-процессуального закона при расследовании уголовного дела, судом не установлено. Следственные и другие действия по делу проведены в строгом соответствии с предъявляемыми требованиями.

Квалифицирующий признак совершение преступление организованной группой нашел свое подтверждение в ходе судебного разбирательства.

Предварительный сговор, устойчивость, стабильность состава, цель совершения преступления на протяжении длительного времени позволяют сделать вывод о высокой степени взаимодействия между соучастниками.

Согласно обвинительному заключению, по мнению органов предварительного расследования и государственного обвинителя, ФИО1 и ФИО2 действовали в составе организованной группы, выполняя возложенные на них обязательства. ФИО1 как единоличный руководитель преступной группы подыскал соучастника ФИО2, определив ему роль в совершении преступления, давал ему указания по его совершению, а также выполнял возложенные на него обязанности по управлению организованной группы. Взаимодействие с конкретными членами группы по данному делу также связано с распределением ролей, каждый виновный осознавал наличие именно организованной группы, в рамках которой он действует совместно с иными соисполнителями, с которыми обменивались информацией для совместной преступной деятельности.

Об устойчивости и сплоченности группы свидетельствуют поддержание на постоянной основе прочных связей между ее участниками. Исходя из показаний свидетелей, подсудимых, прослушивания телефонный разговоров суд приходит к выводу, что ФИО2 и ФИО1 осознавали устойчивость преступной группы, с четко оговоренными ролями, обязанностями.

Таким образом, действия ФИО2 и ФИО1 суд квалифицирует по пункту «а» части 2 статьи 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, как организацию незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан, их незаконного пребывания в Российской Федерации организованной группой.

При назначении наказания суд учитывает общественную опасность и тяжесть содеянного, личность подсудимых, обстоятельства дела.

Совершенное ФИО2 и ФИО1 преступление является умышленным и относится к категории тяжких преступлений, направленное против порядка управления, в связи с чем, оснований, предусмотренных частью 6 статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации, для изменения категории преступления на менее тяжкую не имеется.

Обсуждая личность ФИО2, суд принимает во внимание, что он на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, характеризуется положительно, проживает совместно с супругой и малолетним ребенком, принимает участие в его содержании и воспитании, оказывает материальную помощь близким родственникам, судимостей не имеет, трудоустроен, имеет постоянное место жительства, имеет грамоты и благодарности за отличную работу от руководства ДОСААФ, благодарность за оказание гуманитарной помощи, награжден медалью I и III степени за отличие в военной службе, является ветераном военном службы.

Обстоятельствами, смягчающим наказание, суд на основании пункта «и» части 1 статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации признает явку с повинной в качестве активного способствования расследования и раскрытию преступления, наличие малолетнего ребенка на основании пункта «г» части 1 статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Кроме того, согласно части 2 статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации суд учитывает состояние здоровья ФИО2 и близких родных, оказание им материальной и иной посильной помощи, положительные характеристики, медали и грамоты, активное участие в общественной жизни общества, направленное на воспитание молодежи, оказание благотворительной помощи.

Обстоятельств отягчающих наказание в соответствии со статьей 63 Уголовного кодекса Российской Федерации, судом не установлено.

Обсуждая личность ФИО1, суд принимает во внимание, что он на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, характеризуется положительно, проживает совместно с малолетним ребенком, с сожительницей Вороновой и ее родителями, принимает участие в содержании и воспитании ребенка, оказывает материальную помощь близким родственникам, судимостей не имеет, трудоустроен, имеет постоянное место жительства, награжден почетными грамотами за активное участие в работе по патриотическому воспитанию молодежи, является членом правления общественной организации «Союз ветеранов Президентского-Кремлевского полка».

Обстоятельствами, смягчающим наказание, суд на основании пункта «и» части 1 статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации признает явку с повинной в качестве активного способствования расследования и раскрытию преступления, наличие малолетнего ребенка на основании пункта «г» части 1 статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Обстоятельствами, смягчающим наказание, суд в соответствии с частью 2 статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации состояние здоровья ФИО1 и его близких родственников, оказание им материальной и иной посильной помощи, положительно характеризующий материал, активное участие в общественно-патриотической жизни общества.

Обстоятельств отягчающих наказание в соответствии со статьей 63 Уголовного кодекса Российской Федерации, судом не установлено.

Учитывая характер и степень общественной опасности содеянного, личности подсудимых, влияние наказания на исправление ФИО2, ФИО1 и условия жизни их семей, суд считает необходимым в целях исправления подсудимых и предупреждения совершения новых преступлений назначить им наказание в виде реального лишения свободы с учетом положений части 1 статьи 62 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Оснований для применения условного осуждения, для назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено санкцией статьи, суд не усматривает. Учитывая положительные сведения о личности ФИО2 и ФИО1, суд полагает возможным не назначать им дополнительное наказание в виде штрафа либо ограничения свободы.

В соответствии с пунктом «б» части 1 статьи 58 Уголовного кодекса Российской Федерации ФИО2 и ФИО1 должны отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

В связи с назначением ФИО2 и ФИО1 наказания в виде реального лишения свободы с учетом сведений об их личности суд считает необходимым до вступления приговора в законную силу меру пресечения подсудимым изменить на заключение под стражу.

Сведений о наличии у подсудимых заболеваний, препятствующих их содержанию в местах лишения свободы на данный момент, не имеется.

В силу пункта «б» части 3.1 статьи 72 Уголовного кодекса Российской Федерации время содержания ФИО2 под стражей до вступления приговора в законную силу следует зачесть в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Принимая во внимание, что ФИО1 был задержан 25.12.2019, доставлен в ИВС УМВД России по г. Екатеринбургу, где содержался до избрания 27.12.2019 меры принуждения в виде обязательства о явке, время задержания в период с 25.12.2019 по 27.12.2020, а также время содержания под стражей с 12.03.2021 до вступления приговора суда в законную силу подлежит зачету в срок наказания в соответствии с частью «б» части 3.1 статьи 72 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии с пунктом 5 части 3 статьи 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 307, 308, 309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

приговорил:

признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на содержание под стражей, по вступлению приговора в законную силу – отменить. Взять ФИО2 под стражу в зале суда.

Срок наказания ФИО2 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть в срок наказания ФИО2 время содержания под стражей по настоящему приговору с 12.03.2021 до дня вступления приговора в законную силу в соответствии с пунктом «б» части 3.1 статьи 72 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на содержание под стражей, по вступлению приговора в законную силу – отменить. Взять ФИО1 под стражу в зале суда.

Срок наказания ФИО1 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть в срок наказания ФИО1 время задержания в период с 25.12.2019 по 27.12.2019, а также время содержания под стражей с 12.03.2021 до вступления приговора суда в законную силу подлежит зачету в срок наказания в соответствии с частью «б» части 3.1 статьи 72 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Вещественные доказательства по делу:

-оптические диски, с результатами оперативно-розыскной деятельности в отношении гражданина КНДР ***180, ФИО2, ФИО1, с информацией по счету ***124, ООО «Сальвадор», ООО «Олимп», ООО «ЧАНСАНСТРОЙ», ООО «ЕСК», сведения по счетам ООО «Ханна», сведения о соединения абонентского номера, используемого ***77 О.А., копия актов о личном досмотре иностранного гражданина от ***, хранящиеся в уголовном деле, - хранить в материалах уголовного дела (т. 4 л.д. 91, 116, 226, т. 7 л.д. 175, 196, т. 8 л.д. 34, 48, 70, 81,105-109, 117, 220);

-документы, изъятые в ходе обыска в помещении ПОУ ЕАШ ДОСААФ России по адресу: ***, кроме регистрационных документов ПОУ ЕАШ ДОСААФ России; договор возмездного оказания услуг организации и проведения производственной между ПОУ ЕАШ ДОСААФ России и ООО «Екатеринбургская Строительная Компания», хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по г. Екатеринбургу, - уничтожить (т. 6 л.д. 236-245, т. 7 л.д. 119-120);

-регистрационные документы ПОУ ЕАШ ДОСААФ России, а именно свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации ПОУ ЕАШ ДОСААФ России; устав ПОУ ЕАШ ДОСААФ России, протокол № 4, ноутбук «Lenovo», системный блок, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по г.Екатеринбургу, - вернуть ПОУ ЕАШ ДОСААФ России по принадлежности (т. 6 л.д. 236-245, т. 7 л.д. 26-27);

- ноутбук DELL, сотовый телефон «Honor, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по г. Екатеринбургу,- передать ФИО1 (т. 7 л.д. 119-120, 147-148);

- мобильные телефоны «Alcatel one touch», «Nokia, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по г. Екатеринбургу,- передать ***181 по принадлежности (т. 7 л.д. 163-164, 185-186);

- мобильный телефон «SAMSUNG», хранящийся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по г. Екатеринбургу,- передать ***25 ***78 (т. 7 л.д. 205-206);

- мобильный телефон «Explay», хранящийся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по г. Екатеринбургу,- передать ***182 по принадлежности (т. 7 л.д. 217-218).

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Свердловский областной суд через Кировский районный суд г. Екатеринбурга в течение 10 суток, а осужденными - в тот же срок со дня получения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий <...> Е.В. Деминцева

Апелляционным определением Свердловского областного суда от 23.06.2021 приговор Кировского районного суда г. Екатеринбурга от 12.03.2021 в отношении ФИО1, ФИО2 изменить.

В описательно-мотивировочной части указать о создании ФИО1 и ФИО2 условий для незаконного въезда и незаконного пребывания в РФ 21 гражданина КНДР, а не 22 граждан.

В остальном приговор в отношении них оставить без изменения, апелляционные жалобы осужденного ФИО1, его защитника Бобровой В.А. защитников Бушмакова А.В., Бочарова С.Ф. в интересах осужденного ФИО2 – без удовлетворения.