Постановление № 1-113/2024 1-1351/2023 1-15/2026 1-37/2025 от 1 марта 2026 г. по делу № 1-113/2024

УИД 16RS0042-02-2023-002365-43

№ 1-15/2026


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Набережные Челны 02 марта 2026 г.

Набережночелнинский городской суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Саитгареева М.Г., при секретаре Кубрак Ю.М., с участием государственного обвинителя Самариной К.Р., защитника-адвоката Минуллина Р.З., законного представителя подсудимого – П.Р.М., рассмотрев в открытом судебном уголовное дело в отношении:

ФИО1, родившегося ..., ранее не судимого,

- обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.5 ст.159, ч.3 ст. 159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Органами предварительного следствия ФИО1 обвиняется в том, что ФИО2, действуя по просьбе своего супруга ФИО1, 30 мая 2013 года в единственном числе учредила ООО Транспортно-экспедиционная компания (далее ТЭК) «Камский торговый дом», зарегистрированное в инспекции Федеральной налоговой службы России по г.Набережные Челны за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1131650009963, ИНН <***> по юридическому адресу: ... В .... На основании решения № 1 участника ООО ТЭК «Камский торговый дом» от 30 мая 2013 года ФИО2 назначена генеральным директором Общества.

В последующем, в период с 03 июня 2016 года до 26 сентября 2019 года должность генерального директора ООО ТЭК «Камский торговый дом» по просьбе ФИО1 занимал его доверенное лицо – бухгалтер данной организации З.И.И. Вместе с тем, в вышеуказанные периоды времени ФИО1 продолжал фактически руководить ООО ТЭК «Камский торговый дом», как непосредственно сам, так и через ФИО2 и З.И.И. путем дачи им обязательных для исполнения указаний. На основании решения № 1 участника ООО ТЭК «Камский торговый дом» от 26 сентября 2019 года ФИО1 назначен генеральным директором Общества. Будучи генеральным директором ООО ТЭК «Камский торговый дом» ФИО1 выполнял управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в данной коммерческой организации. Основными видами деятельности ООО ТЭК «Камский торговый дом» согласно Устава от 30 мая 2013 года явились: услуги грузоперевозки, доставки, оказание транспортных и иных услуг, в том числе предоставление транспорта для перевозки населению и предприятиям; оптовая и розничная торговля строительными материалами, продуктами питания и другие виды деятельности.

Кроме того, ФИО1, в период времени с 25 августа 2017 года по 25 января 2021 года, будучи учредителем ООО «Фрутлайн», зарегистрированного в инспекции Федеральной налоговой службы России по г.Набережные Челны за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1171690091407, ИНН <***> по юридическому адресу: <...>, и являясь согласно Устава вышеуказанной организации, единоличным исполнительным органом Обществ, выполнял управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в данной коммерческой организации, а именно: осуществлял оперативное руководство деятельностью Общества, распоряжался имуществом и средствами Общества, без доверенности действовал от имени Общества, в том числе представлял интересы и совершал сделки; выдавал доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издавал приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении; осуществлял иные полномочия, не отнесенные к компетенции участников Общества. Основными видами деятельности ООО «Фрутлайн» согласно Устава от 25 августа 2017 года являлись оптовая торговля фруктами и овощами, автомобильными деталями, услуги по грузовым перевозкам и другие виды деятельности.

Так, в период времени с 07 апреля 2016 года до 25 января 2021 года, ФИО1, находясь на территории г.Набережные Челны, из корыстных побуждений, действуя с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, осознавая общественную опасность и противоправность изъятия чужого имущества, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственникам и желая этого, с целью незаконного завладения денежными средствами, позиционируя себя успешным руководителем коммерческих организаций - ООО ТЭК «Камский торговый дом» и ООО «Фрутлайн», ложно заверяя в своей добропорядочности, вводил в заблуждение лиц из круга своих знакомых, сообщая последним заведомо ложные сведения о необходимости вложения денежных средств и расширения своего бизнеса с последующим получением высокого дохода. В дальнейшем, ФИО1, получая от потерпевших денежные средства, не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства по их возврату, в период времени с 07 апреля 2016 года до 25 января 2021 года путем обмана и злоупотребления доверием, похитил денежные средства Г.З.М., З.А.Д., Д.И.Х., Ш.Е.А., К.Н.З., Т.И.В., Х.Т.Р., П.А.В., ООО «ТЕХРЕЗЕРВ», а также путем обмана похитил товарно-материальные ценности ООО «ТД Интамир» при следующих обстоятельствах.

Эпизод №1

Так, ФИО1, осуществляя предпринимательскую деятельность в ООО ТЭК «Камский торговый дом» ИНН <***>, будучи фактическим руководителем данной организации, создавая перед лицом граждан о себе впечатление успешного субъекта предпринимательской деятельности в сфере оказания транспортных услуг, грузоперевозок и услуг доставки, со стабильной и постоянно растущей доходностью, 07 апреля 2016 года, в неустановленное следствием время, находясь по адресу: ..., из корыстных побуждений, действуя с прямым умыслом, направленным на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств Г.З.М. в особо крупном размере, сообщил последней заведомо ложные сведения об успешном осуществлении им предпринимательской деятельности и намерении расширить ее объемы за счет привлечения дополнительных денежных средств, обещая своевременный возврат вложенных денежных средств с процентами за пользование ими, убедил Г.З.М. передать ему денежные средства в размере 300 000 рублей.

После чего, Г.З.М. в это же день, то есть 07 апреля 2016 года, (точное время не установлено), находясь в том же месте, будучи введенной в заблуждение ФИО1 относительно исполнения им договоренности о возврате денежных средств, не подозревая о преступных намерениях последнего, передала ФИО1 денежные средства в размере 300000 рублей. При этом ФИО1, действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Г.З.М., заранее зная, что условия договоренности им выполнены не будут, с целью убеждения потерпевшей в истинности своих намерений относительно возврата полученных от нее денежных средств с прибылью и конспирации своей преступной деятельности, собственноручно написал и предоставил Г.З.М. расписку о получении от нее вышеуказанных денежных средств с обязательством вернуть их с учетом 3 % процентов в месяц. Далее, ФИО1, в период с 07 апреля 2016 года до 15 августа 2016 года (точные дата и время не установлены), находясь в неустановленном месте на территории г. Набережные Челны, действуя в продолжении своего преступного умысла, с целью конспирации своей преступной деятельности и создания видимости исполнения обязательств, передал Г.З.М. денежные средства в виде процентов в размере 27 000 рублей.

Далее, ФИО1, действуя в продолжении единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Г.З.М. путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере, 15 августа 2016 года (точное время не установлено), находясь по адресу: ... (45/08), ..., сообщил последней заведомо ложные сведения о необходимости расширения своего бизнеса и увеличения оборотных денежных средств, обещая своевременный их возврат с процентами за пользование, вновь убедил Г.З.М. передать ему денежные средства в размере 500000 рублей.

После чего, Г.З.М. в это же день, то есть 15 августа 2016 года время (точное время не установлено), находясь в том же месте, будучи введенной в заблуждение ФИО1 относительно исполнения им договоренности о возврате денежных средств, не подозревая о преступных намерениях последнего, передала ФИО1 денежные средства в размере 500 000 рублей. При этом ФИО1, действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Г.З.М., заранее зная, что условия договоренности им выполнены не будут, с целью убеждения потерпевшей в истинности своих намерений относительно возврата полученных от нее денежных средств с прибылью и конспирации своей преступной деятельности, собственноручно написал расписку последней о получении от нее вышеуказанных денежных средств в размере 500 000 рублей с обязательством о выплате процентов в размере 3 % в месяц.

Далее, ФИО1, в период с 01 сентября 2016 года по 30 сентября 2016 года (точная дата и время не установлены), находясь по адресу: ... (45/08), ..., с целью создания видимости исполнения обязательств и конспирации своей преступной деятельности, передал Г.З.М. денежные средства в виде процентов в размере 24 000 рублей.

Далее, ФИО1, действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств Г.З.М. в особо крупном размере, в период с 01 октября по 31 октября 2016 года (точные дата и время не установлены), находясь по адресу: ... (45/08), ..., сообщил последней заведомо ложные сведения о необходимости приобретения яблок в ... и их дальнейшей реализации в рамках осуществляемой им предпринимательской деятельности, обещая своевременный возврат вложенных денежных средств с процентами за пользование ими, вновь убедил Г.З.М. передать ему денежные средства в размере 500000 рублей.

После чего, Г.З.М. в это же время, находясь в том же месте, будучи введенной в заблуждение ФИО1 относительно исполнения им договоренности о возврате денежных средств, будучи убежденной в его порядочности и добросовестности, не подозревая о преступных намерениях последнего, передала ФИО1 денежные средства в размере 500000 рублей. При этом ФИО1, действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Г.З.М., заранее зная, что условия договоренности им выполнены не будут, с целью убеждения потерпевшей в истинности своих намерений относительно возврата полученных от нее денежных средств с прибылью и конспирации своей преступной деятельности, собственноручно написал расписку последней о получении от нее вышеуказанных денежных средств с выплатой процентов в размере 3 % в месяц.

Далее, ФИО1, в период с 31 октября 2016 года до 11 мая 2018 года (точные дата и время не установлены), находясь в неустановленном месте, действуя в продолжении единого преступного умысла, с целью конспирации своей преступной деятельности и создания видимости исполнения обязательств по возврату денежных средств, осуществил частичную выплату денежных средств в виде процентов в размере 208 000 рублей путем перечисления с принадлежащих ему банковских карт ... (№ счета 40...), ... (№ счета 40...), открытых в ПАО «Сбербанк» по адресу: ..., пр. Х. Туфана, ...А на банковскую карту Г.З.М. ... (№ счета 40...), открытого в дополнительном офисе ... ПАО «Сбербанк» по адресу: ...А.

Далее, ФИО1, будучи директором и учредителем ООО «Фрутлайн» ИНН <***>, создавая перед лицом граждан о себе впечатление успешного субъекта предпринимательской деятельности в сфере оптовой купли-продажи фруктов и овощей, действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств Г.З.М. в особо крупном размере, 28 мая 2018 года (точное время не установлено), используя свой абонентский ... в ходе телефонного разговора с Г.З.М., использующей абонентский ..., вновь сообщил последней заведомо ложные сведения о необходимости приобретения большой партии яблок в Республике Таджикистан и их дальнейшей реализации в рамках осуществляемой им предпринимательской деятельности, обещая своевременный возврат вложенных денежных средств с процентами за пользование ими, убедил Г.З.М. передать ему денежные средства в размере 1000 000 рублей.

После чего, Г.З.М., 28 мая 2018 года (точное время не установлено), находясь в неустановленном автомобиле, используемым ФИО1, припаркованном возле магазина «Челны-Хлеб» по адресу: д. 32/12 А новой части г. Набережные Челны, введенная им в заблуждение относительно исполнения им договоренности о возврате денежных средств, будучи убежденной в его порядочности и добросовестности, не подозревая о преступных намерениях последнего, передала ФИО1 денежные средства в размере 1000000 рублей. При этом ФИО1, действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Г.З.М., заранее зная, что условия договоренности им выполнены, не будут, с целью убеждения потерпевшей в истинности своих намерений относительно возврата полученных от нее денежных средств с прибылью и конспирации своей преступной деятельности, собственноручно написал расписку последней о получении от нее денежных средств в размере 1000000 рублей с выплатой процентов в размере 2 % в месяц сроком до 28 июля 2018 года.

После чего, ФИО1, в период с 28 мая 2018 года до 31 мая 2019 года, находясь в неустановленном месте, действуя в продолжении своего преступного умысла, с целью конспирации своей преступной деятельности и создания видимости исполнения обязательств по возврату денежных средств, осуществил Г.З.М. частичную выплату денежных средств в виде процентов, а именно 07 июня 2018 года около 17 часов 56 минут 26 000 рублей путем перечисления с принадлежащей ему банковской карты ... (№ счета 40...), открытого в ПАО «Сбербанк» по адресу <...> на банковскую карту Г.З.М. ... (№ счета 40...), открытого в дополнительном офисе ... ПАО «Сбербанк» по адресу: <...>; 06 мая 2019 года – 70 000 рублей путем внесения на расчетный счет гражданского мужа Г.З.М. – Б.Р.М. ..., открытого в дополнительном офисе ... ПАО «Сбербанк» по адресу: <...>; а также в период с 01 мая по 31 мая 2019 года (точная дата и время предварительным следствием не установлены), находясь по адресу: ... (45/08), ... передал Г.З.М. денежные средства в наличной форме в сумме 270 000 рублей. Всего в период с 07 апреля 2016 года до 31 мая 2019 года ФИО1, с целью убеждения в добросовестности исполнения обязательств по возврату денежных средств, передал в качестве процентов Г.З.М. денежные средства в размере 625 000 рублей.

Однако, ФИО1 своих обязательств перед Г.З.М. по возврату денежных средств в размере 2 300 00 рублей не выполнил, обратив их в свою пользу. Таким образом, ФИО1, путем обмана и злоупотребления доверием Г.З.М., похитил принадлежащие последней денежные средства в размере 2 300 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив тем самым потерпевшей материальный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

Эпизод №2

Кроме того, ФИО1, осуществляя предпринимательскую деятельность от имени ООО ТЭК «Камский торговый дом» ИНН <***>, будучи фактическим руководителем данной организации, создавая перед лицом граждан о себе впечатление успешного субъекта предпринимательской деятельности в сфере оказания транспортных услуг, грузоперевозок, а также оптовой купли-продажи фруктов и овощей со стабильной и постоянно растущей доходностью, в период с 01 мая 2016 года по 12 мая 2016 года (точные дата и время не установлено), находясь по месту жительства ранее знакомого З.А.Д. по адресу: ..., из корыстных побуждений, действуя с прямым умыслом, направленным на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств З.А.Д. в особо крупном размере, сообщил последнему заведомо ложные сведения об успешном осуществлении им предпринимательской деятельности и необходимости наращивания оборотов в сфере предоставления услуг грузового автотранспорта за счет привлечения дополнительных денежных средств, обещая своевременный возврат вложенных денежных средств с процентами за пользование ими, убедил З.А.Д. передать ему денежные средства в размере 900000 рублей.

После чего, З.А.Д. 12 мая 2016 года (точное время не установлено), находясь в кафе «Bosco», расположенном в торговом центре «Fresco» по адресу: ..., пр. Р. Беляева, ..., будучи введенным в заблуждение ФИО1 относительно исполнения им договоренности о возврате денежных средств, не подозревая о преступных намерениях последнего, передал ФИО1 денежные средства в размере 900000 рублей. При этом ФИО1, действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств З.А.Д., заранее зная, что условия договоренности им выполнены не будут, с целью убеждения потерпевшего в истинности своих намерений относительно возврата полученных от него денежных средств с прибылью и конспирации своей преступной деятельности, собственноручно написал расписку последнему о получении от него вышеуказанных денежных средств в размере 900000 рублей с обязательством вернуть их не позднее 16 июня 2016 года с учетом процентов от сделки в размере 160000-180000 рублей.

Далее, ФИО1, используя сложившиеся доверительные отношения с потерпевшим, действуя в продолжении единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств З.А.Д. путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере, 10 мая 2017 года (точное время не установлено), находясь по месту жительства З.А.Д. по адресу: ..., сообщил последнему заведомо ложные сведения о необходимости расширения своего бизнеса по купле-продаже фруктов и овощей, в частности приобретения партии абрикосов, обещая своевременный возврат вложенных денежных средств, убедил З.А.Д. передать ему денежные средства в размере 8000 долларов США рублей (что составляет 468 320 рублей, из расчета 58,54 рубля по курсу Центрального Банка Российской Федерации на 10 мая 2017 года).

После чего, З.А.Д. 10 мая 2017 года (точное время не установлено), находясь у себя дома по вышеуказанному адресу, будучи введенным в заблуждение ФИО1 относительно исполнения им договоренности о возврате денежных средств, не подозревая о преступных намерениях последнего, передал ФИО1 денежные средства в размере 8 000 долларов США (что составляет 468 320 рублей по курсу ЦБ РФ на 10 мая 2017 года). При этом ФИО1, действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств З.А.Д., заранее зная, что условия договоренности им выполнены не будут, с целью убеждения потерпевшего в истинности своих намерений относительно возврата полученных от него денежных средств с прибылью и конспирации своей преступной деятельности, собственноручно написал расписку последнему о получении от него вышеуказанных денежных средств в размере 8000 долларов США сроком на 11 дней.

Однако, ФИО1 своих обязательств перед З.А.Д. по возврату денежных средств в размере 900 000 рублей и 8 000 долларов США рублей (468 320 рублей по курсу ЦБ РФ на 10 мая 2017 года) не выполнил, обратив их в свою пользу, причинив тем самым З.А.Д. материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 1 368 320 рублей.

Эпизод №3

Кроме того, ФИО1, осуществляя предпринимательскую деятельность от имени ООО ТЭК «Камский торговый дом» ИНН <***>, будучи фактическим руководителем данной организации, создавая перед лицом граждан о себе впечатление успешного субъекта предпринимательской деятельности в сфере оказания транспортных услуг, грузоперевозок, а также оптовой купли-продажи фруктов и овощей со стабильной и постоянно растущей доходностью, 11 ноября 2016 года (точное время не установлено), находясь возле здания по ул. ..., из корыстных побуждений, действуя с прямым умыслом, направленным на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств ранее знакомого Д.И.Х. в особо крупном размере, сообщил последнему заведомо ложные сведения о высокой доходности своего бизнеса в сфере купли-продажи фруктов, необходимости его расширения за счет привлечения дополнительных денежных средств, обещая их своевременный возврат с процентами, убедил Д.И.Х. передать ему денежные средства в размере 200 000 рублей.

После чего, Д.И.Х. 12 ноября 2016 года (точное время не установлено), находясь в кафе «Bosco», расположенном в торговом центре «Fresco» по адресу: ..., пр. Р. Беляева, ..., будучи введенным в заблуждение ФИО1 относительно исполнения им договоренности о возврате денежных средств, не подозревая о преступных намерениях последнего, передал ФИО1 денежные средства в размере 200 000 рублей. При этом ФИО1, действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Д.И.Х., заранее зная, что условия договоренности им выполнены не будут, с целью убеждения потерпевшего в истинности своих намерений относительно возврата полученных от него денежных средств с прибылью и конспирации своей преступной деятельности, собственноручно написал расписку последнему о получении от него вышеуказанных денежных средств в размере 200 000 рублей под 5 процентов в месяц с обязательством вернуть их не позднее 14 января 2017 года.

Далее, ФИО1, в период с 12 ноября 2016 года до 11 мая 2018 года, находясь в неустановленном месте, действуя в продолжении своего преступного умысла, с целью конспирации своей преступной деятельности и создания видимости исполнения обязательств по возврату денежных средств, осуществил частичную выплату Д.И.Х. денежных средств в виде процентов в размере 70 000 рублей путем перечисления с принадлежащих ему банковских карт ... (№ счета 40...), ... (№ счета 40...), открытых в ПАО «Сбербанк» по адресу: ..., пр. Х. Туфана, ...А на банковскую карту Д.И.Х. ... (№ счета 40...), открытую в ПАО «Сбербанк» по адресу: ....

Далее, ФИО1, будучи учредителем и директором ООО «Фрутлайн» ИНН <***>, создавая перед лицом граждан о себе впечатление успешного субъекта предпринимательской деятельности в сфере оптовой купли-продажи фруктов и овощей, действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств Д.И.Х., 18 мая 2018 года (точное время не установлено), находясь в кафе «Bosco», расположенном в торговом центре «Fresco» по адресу: ..., пр. Р. Беляева, ..., сообщил последнему заведомо ложные сведения о необходимости расширения своего бизнеса по купле-продаже фруктов и овощей, обещая своевременный возврат вложенных денежных средств с процентами, убедил Д.И.Х. передать ему денежные средства в размере 1 000 000 рублей.

После чего, Д.И.Х., 18 мая 2018 года (точное время не установлено), находясь у себя дома по адресу: ..., будучи введенным в заблуждение ФИО1 относительно исполнения им договоренности о возврате денежных средств, не подозревая о преступных намерениях последнего, передал ФИО1 денежные средства в размере 1000000 рублей. При этом ФИО1, действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Д.И.Х., заранее зная, что условия договоренности им выполнены не будут, с целью убеждения потерпевшего в истинности своих намерений относительно возврата полученных от него денежных средств с прибылью и конспирации своей преступной деятельности, собственноручно написал расписку последнему о получении от него вышеуказанных денежных средств в размере 1000000 рублей под 5 процентов в месяц с обязательством вернуть их не позднее 18 июля 2018 года.

После чего, ФИО1, в период с 18 мая 2018 года до 01 сентября 2018 года, находясь в неустановленном месте, действуя в продолжении своего преступного умысла, с целью конспирации своей преступной деятельности и создания видимости исполнения обязательств по возврату денежных средств, передал Д.И.Х. денежные средства в наличной форме в виде процентов в размере 100 000 рублей, а также 31 июля 2018 года около 16 часов 34 минут, находясь в неустановленном месте с принадлежащей ему (ФИО1) карты ... (№ счета 40...), открытого в ПАО «Сбербанк» по адресу: ..., пр. Х. Туфана, ...А произвел перечисление денежных средств в размере 9 000 рублей на банковскую карту Д.И.Х. ... (№ счета 40...), открытую в ПАО «Сбербанк» по адресу: .... Всего в период с 12 ноября 2016 года до 01 сентября 2018 года ФИО1, с целью убеждения в добросовестности исполнения обязательств по возврату денежных средств, передал в качестве процентов Д.И.Х. денежные средства на общую сумму 179 000 рублей.

После неоднократных требований потерпевшего о возврате денежных средств, ФИО1, с целью создания видимости добросовестности исполнения обязательств по их возврату, 14 декабря 2018 года (точное время не установлено), находясь в офисе юридической конторы «Ваше право» по адресу: ..., подписал договор займа на общую сумму полученных от Д.И.Х. денежных средств с учетом процентов в размере 1 300 000 рублей, согласно которому он обязался вернуть потерпевшему полученные от него денежные средства до 10 марта 2019 года, а также расписку от 14 декабря 2018 года к договору займа на сумму 1 300 000 рублей.

Однако, ФИО1 своих обязательств перед Д.И.Х. по возврату денежных средств в размере 1200 000 рублей не выполнил, обратив их в свою пользу. Таким образом, ФИО1, путем обмана и злоупотребления доверием Д.И.Х., похитил принадлежащие последнему денежные средства в размере 1 200 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив тем самым потерпевшему материальный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

Эпизод №4

Кроме того, ФИО1, будучи директором и учредителем ООО «Фрутлайн» ИНН <***>, создавая перед лицом граждан о себе впечатление успешного субъекта предпринимательской деятельности в сфере оптовой купли-продажи фруктов и овощей со стабильной и постоянно растущей доходностью, 24 ноября 2017 года (точное время не установлено), находясь в офисе по адресу: <...>, из корыстных побуждений, действуя с прямым умыслом, направленным на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств Ш.Е.А. в крупном размере, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику в крупном размере и желая этого, сообщил последнему заведомо ложные сведения об успешном осуществлении им предпринимательской деятельности и намерении расширить его объемы за счет привлечения дополнительных денежных средств, обещая своевременный возврат вложенных денежных средств с процентами, убедил Ш.Е.А. передать ему денежные средства в размере 1000000 рублей.

После чего, Ш.Е.А. 25 ноября 2017 года (точное дата и время не установлено), находясь в офисе по адресу: <...>, будучи введенным в заблуждение ФИО1 относительно исполнения им договоренности о возврате денежных средств, не подозревая о преступных намерениях последнего, передал ФИО1 денежные средства в размере 1 000 000 рублей. При этом ФИО1, действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Ш.Е.А., заранее зная, что условия договоренности им выполнены не будут, с целью убеждения потерпевшего в истинности своих намерений относительно возврата полученных от него денежных средств с прибылью и конспирации своей преступной деятельности, собственноручно написал расписку последнему о получении от Ш.Е.А. вышеуказанных денежных средств в размере 1 000 000 рублей с обязательством вернуть их до 25 марта 2018 года с учетом 6 % процентов в месяц.

Однако, ФИО1 своих обязательств перед Ш.Е.А. по возврату денежных средств в размере 1 000 000 рублей не выполнил, обратив их в свою пользу. Таким образом, ФИО1, путем обмана и злоупотребления доверием Ш.Е.А. похитил принадлежащие последнему денежные средства в размере 1 000 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив тем самым материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

Эпизод №5

Кроме того, ФИО1, будучи фактическим руководителем ООО ТЭК «Камский торговый дом» ИНН <***>, распоряжаясь денежными средствами, находящимися на расчетных счетах указанной организации, создавая перед лицом граждан и организаций о себе впечатление успешного субъекта предпринимательской деятельности в сфере купли-продажи автомобильных запасных частей со стабильной и постоянно растущей доходностью, из корыстных побуждений, действуя с прямым умыслом, направленным на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств ООО «ТЕХРЕЗЕРВ» ИНН <***> в крупном размере, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику в крупном размере и желая этого, 25 июля 2018 года (точное время не установлено), находясь в офисе № 3 ООО «ТЕХРЕЗЕРВ» по адресу: ..., ул. ..., сообщил ранее знакомому директору ООО «ТЕХРЕЗЕРВ» Б.В.В. заведомо ложные сведения об имеющейся у ФИО1 возможности и намерении поставить запчасти для спецтехники (в том числе стеклоблоки) по выгодной цене и убедил последнего заключить от имени ООО «ТЕХРЕЗЕРВ» договор поставки с ООО ТЭК «Камский торговый дом», на что Б.В.В., будучи обманутым и введенным в заблуждение, согласился.

Далее ФИО1, действуя в продолжении своего преступного умысла, 25 июля 2018 года (точное время не установлено), находясь в офисе № 1 ООО ТЭК «Камский торговый дом» по адресу: ..., ул. ..., изготовил и собственноручно подписал договор поставки № 14/18 между ООО ТЭК «Камский торговый дом» от имени генерального директора З.И.И. и ООО «ТЕХРЕЗЕРВ» в лице директора Б.В.В., согласно которому ООО ТЭК «Камский торговый дом» (Продавец) обязуется поставить и передать ООО «ТЕХРЕЗЕРВ» (Покупатель) товар в соответствии со спецификацией. Б.В.В., будучи обманутым, 25 июля 2018 года при вышеуказанных обстоятельствах подписал договор поставки № 14/18 от имени ООО «ТЕХРЕЗЕРВ». После чего, ФИО1, действуя в продолжении своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ООО «ТЕХРЕЗЕРВ», заранее не намереваясь исполнять обязательства по договору, 10 октября 2018 года (точное время не установлено), находясь в офисе № 3 ООО «ТЕХРЕЗЕРВ» по адресу: ..., ул. ... подписал от имени генерального директора ООО ТЭК «Камский торговый дом» З.И.И., не осведомленного о его преступных намерениях, изготовленную им (ФИО1) спецификацию на поставку в адрес ООО «ТЕХРЕЗЕРВ» стеклоблоков в количестве 16 штук стоимостью 71 330 рублей каждая, а всего на общую сумму 1 141 280 рублей, при этом сообщил Б.В.В. заведомо ложные сведения о необходимости внесения предоплаты в адрес производителя в размере 356 650 рублей якобы для изготовления стекла для стеклоблоков.

После чего, Б.В.В., находясь в офисе № 3 ООО «ТЕХРЕЗЕРВ» по адресу: ..., ул. ..., 11 октября 2018 года на основании платежного поручения № 73, произвел перечисление денежных средств в размере 202500 рублей с расчетного счета ООО «ТЕХРЕЗЕРВ» ..., открытого в АО «Автоградбанк» по адресу: ..., пр. Х. Туфана, ... на расчетный счет ООО ТЭК «Камский торговый дом» ..., открытого в ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: ..., пр. Х. Туфана, ... 07 ноября 2018 года на основании платежного поручения № 81 произвел перечисление денежных средств в размере 154150 рублей с расчетного счета ООО «ТЕХРЕЗЕРВ» ..., открытого в АО «Автоградбанк» по адресу: ..., пр. Х. Туфана, ... на расчетный счет ООО ТЭК «Камский торговый дом» ..., открытый в АО «Тимер Банк» по адресу: ....

После чего, ФИО1, получив в свое распоряжение вышеуказанные денежные средства на общую сумму 356 650 рублей, поступившие на расчетный счет ООО ТЭК «Камский торговый дом» от ООО «ТЕХРЕЗЕРВ», не имея намерения исполнять взятые на себя договорные обязательства перед ООО «ТЕХРЕЗЕРВ», распорядился полученными денежными средствами по своему усмотрению, потратив на цели, не связанные с исполнением обязательств перед ООО «ТЕХРЕЗЕРВ», стеклоблоки в адрес ООО «ТЕХРЕЗЕРВ» не поставил, тем самым похитив денежные средства в размере 356 650 рублей путем обмана и злоупотребления доверием. Преступными действиями ФИО1 ООО «ТЕХРЕЗЕРВ» причинен материальный ущерб в размере 356 650 рублей, что является крупным размером.

Эпизод №6

Кроме того, ФИО1, будучи учредителем и директором ООО «Фрутлайн» ИНН <***>, создавая перед лицом граждан о себе впечатление успешного субъекта предпринимательской деятельности в сфере оптовой купли-продажи фруктов и овощей со стабильной и постоянно растущей доходностью, в период с 1 по 30 ноября 2018 года (точные дата и время не установлены), находясь в неустановленном месте на территории г. Казани, из корыстных побуждений, действуя с прямым умыслом, направленным на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств К.Н.З. в крупном размере, используя свой абонентский ... в ходе телефонного разговора с К.Н.З., использующим абонентский ..., сообщил последнему заведомо ложные сведения о необходимости срочной оплаты ФИО1 партии томатов, которую он должен реализовать постоянному покупателю в г. Альметьевск, обещая своевременный возврат вложенных денежных сразу же после поставки товара и получения оплаты от покупателя, убедил К.Н.З. передать ему денежные средства в размере 340 000 рублей.

После чего, К.Н.З., в этот же день, в период с 1 по 30 ноября 2018 года (точные дата и время не установлены), находясь в офисе по адресу: ... Г, введенный в заблуждение ФИО1 относительно исполнения им договоренности о возврате денежных средств, не подозревая о преступных намерениях последнего, передал ФИО1 денежные средства в размере 340 000 рублей. Однако, ФИО1 своих обязательств перед К.Н.З. по возврату денежных средств в размере 340 000 рублей не выполнил, обратив их в свою пользу.

Таким образом, ФИО1, путем обмана и злоупотребления доверием К.Н.З. похитил принадлежащие последнему денежные средства в размере 340 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив тем самым материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

При совершении вышеуказанных действий ФИО1 осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику в крупном размере и желал их наступления, то есть действовал с прямым умыслом, из корыстных побуждений.

Эпизод №7

Кроме того, ФИО1, являясь директором ООО «Фрутлайн» ИНН <***>, в период до 20 декабря 2018 года, находясь на территории г. Набережные Челны (точное время и место не установлено), из корыстных побуждений, действуя с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием товарно-материальных ценностей, используя свое служебное положение, выложил на сайте https://agroserver.ru информационно-телекоммуникационной сети Интернет информацию о намерении ООО «Фрутлайн» приобрести оптовую партию томатов, указав при этом свой абонентский .... Далее, Х.Н.Н., являющийся директором ООО «ТД Интамир» ИНН <***>, занимающегося оптовой продажей продовольственной продукции, заинтересовавшись увиденным на сайте указанным объявлением, используя свой абонентский ..., осуществил звонок на абонентский ..., используемый ФИО1 В ходе телефонного разговора, ФИО1, используя свое служебное положение фактического единоличного исполнительного органа, то есть генерального директора ООО «Фрутлайн», под предлогом осуществления предпринимательской деятельности, заранее не имея намерений и возможности исполнять взятые на себя договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности, убедил Х.Н.Н. в добросовестности исполнения обязательств со стороны ООО «Фрутлайн» и сообщил ему заведомо ложные сведения об успешном осуществлении им предпринимательской деятельности в сфере купли-продажи фруктов и овощей, намерении приобрести томаты для последующей реализации постоянным клиентам, а также о намерении своевременно оплатить в адрес ООО «ТД Интамир» денежные средства за поставленный товар. Тем самым, своими вышеуказанными действиями ФИО1 убедил Х.Н.Н. заключить договор поставки между ООО «ТД Интамир» и ООО «Фрутлайн».

Далее, Х.Н.Н., будучи введенным в заблуждение преступными действиями ФИО1 относительно оплаты товара в установленный договором срок, 20 декабря 2018 года (точное время не установлено), находясь на арендованном складе ООО «Фрутлайн» по адресу: ..., заключил от лица ООО «ТД Интамир» с ООО «Фрутлайн» договор поставки продовольственного товара № 20.12-1, согласно которому ООО «ТД Интамир» (Поставщик) в лице директора Х.Н.Н. обязуется поставить товар, а ООО «Фрутлайн» (Покупатель) в лице директора ФИО1 обязуется принять и оплатить его. После чего, 25 января 2019 года (точное время не установлено), посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с электронного почтового ящика ООО «ТД Интамир» mail@intamir.ru на элекронный почтовый ящик ООО «Фрутлайн» tk-kama@mail.ru направлен заказ поставки (спецификация), согласно которому поставляются томаты свежие, цена за один кг с учетом поставки – 106 рублей, оплата поставки в течении одного банковского дня со дня доставки товара, который дистанционно подписан сторонами. При этом, ФИО1, выполняя фактически обязанности единоличного исполнительного органа, то есть генерального директора ООО «Фрутлайн», заранее не имел намерений и реальной возможности исполнять взятые на себя перед ООО «ТД Интамир» договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности по вышеуказанному договору. Таким образом, ФИО1 своими вышеуказанными действиями путем обмана и злоупотребления доверием, ввел Х.Н.Н. в заблуждение.

Далее, 07 марта 2019 года, на основании счет-фактуры № 1, заключенного ранее договора поставки № 20.12-1 и подписанного заказа поставки, выполняя свои обязательства по указанному выше договору, ООО «ТД Интамир» произвело отгрузку товара – томатов свежих в количестве 14 071 кг на сумму 1491 526 рублей и его поставку на склад «АйсБилдинг» по адресу: ..., ул. ..., корпус 1 в адрес ООО «Фрутлайн», возглавляемого ФИО1

Далее, ФИО1, исполняя фактически обязанности единоличного исполнительного органа, то есть генерального директора ООО «Фрутлайн» получив товар - томаты свежие в количестве 14 071 кг на сумму 1491 526 рублей, поступившие от ООО «ТД Интамир», не имея намерений и реальной возможности исполнить взятые на себя перед ООО «ТД Интамир» договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности по вышеуказанному договору, оплату за поставленный товар не произвел, распорядившись полученным товаром (томатами) по своему усмотрению.

После чего, 26 апреля 2019 года, после неоднократных требований со стороны ООО «ТД Интамир» об оплате поставленного товара, ФИО1, находясь в неустановленном месте (точное время и место не установлено), действуя в продолжении своего преступного умысла, с целью конспирации своей преступной деятельности и создания видимости исполнения обязательств по договору в сфере предпринимательской деятельности, осуществил частичную оплату в размере 128 000 рублей путем перечисления с расчетного счета ООО «Фрутлайн» ..., открытого в ПАО «АК БАРС» Банке по адресу: .... Народов, 19 на расчетный счет ООО «ТД Интамир» ..., открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: ..., офис Казанский.

Таким образом, ФИО1, используя свое служебное положение директора ООО «Фрутлайн», путем обмана Х.Н.Н., похитил принадлежащий ООО «ТД Интамир» товар - томаты свежие в количестве 14 071 кг на сумму 1491 526 рублей, которым распорядился по своему усмотрению, тем самым похитив его путем обмана и злоупотребления доверием, причинив тем самым ООО «ТД Интамир» значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Эпизод №8

Кроме того, ФИО1, будучи директором и учредителем ООО «Фрутлайн» ИНН <***>, создавая перед лицом граждан о себе впечатление успешного субъекта предпринимательской деятельности в сфере оптовой купли-продажи фруктов и овощей со стабильной и постоянно растущей доходностью, 02 марта 2019 года (точное время не установлено), находясь в офисе ООО «Винн» по адресу: <...>, из корыстных побуждений, действуя с прямым умыслом, направленным на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств Т.И.В. в крупном размере, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику в крупном размере и желая этого, сообщил последнему заведомо ложные сведения об успешном осуществлении им предпринимательской деятельности и намерении оплатить партию товара для дальнейшей реализации за счет привлекаемых денежных средств, обещая их своевременный возврат, убедил Т.И.В. передать ему денежные средства в размере 742 000 рублей.

После чего, Т.И.В., в этот же день, то есть 02 марта 2019 года (точное время не установлено), находясь в офисе ООО «Винн» по адресу: <...>, будучи введенным в заблуждение ФИО1 относительно исполнения им договоренности о возврате денежных средств, не подозревая о преступных намерениях последнего, передал ФИО1 денежные средства в размере 742 000 рублей. При этом ФИО1, действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Т.И.В., заранее зная, что условия договоренности им выполнены не будут, с целью убеждения потерпевшего в истинности своих намерений относительно возврата полученных от него денежных средств с прибылью и конспирации своей преступной деятельности, собственноручно написал расписку последнему о получении от него вышеуказанных денежных средств в размере 742 000 рублей. Однако, ФИО1 своих обязательств перед Т.И.В. по возврату денежных средств в размере 742 000 рублей не выполнил, обратив их в свою пользу. Таким образом, ФИО1, путем обмана и злоупотребления доверием Т.И.В. похитил принадлежащие последнему денежные средства в размере 742 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив тем самым материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

Эпизод №9

Кроме того, ФИО1, будучи директором и учредителем ООО «Фрутлайн» ИНН <***>, а также генеральным директором ООО ТЭК «Камский торговый дом» ИНН <***>, создавая перед лицом граждан о себе впечатление успешного субъекта предпринимательской деятельности в сфере оптовой купли-продажи фруктов и овощей, а также оказания транспортных услуг со стабильной и постоянно растущей доходностью, в период до 23 октября 2019 года (точная дата и время не установлены), используя свой абонентский ..., в ходе телефонного разговора с ранее знакомым Х.Т.Р., использующим абонентский ..., из корыстных побуждений, действуя с прямым умыслом, направленным на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств Х.Т.Р. в особо крупном размере, сообщил последнему заведомо ложные сведения об успешном осуществлении им предпринимательской деятельности и намерении расширить его объемы за счет привлечения дополнительных денежных средств, обещая их своевременный возврат, убедил Х.Т.Р. передать ему денежные средства в размере 1257 000 рублей.

После чего, Х.Т.Р. 23 октября 2019 года (точное время не установлено), находясь в автомобиле «ФИАТ CROMA» государственный регистрационный номер <***>, припаркованном возле торгового центра «Глобус» по адресу: <...>, введенный в заблуждение ФИО1 относительно исполнения им договоренности о возврате денежных средств, не подозревая о преступных намерениях последнего, передал ФИО1 денежные средства в наличной форме в размере 1 257 000 рублей. При этом ФИО1, действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Х.Т.Р., заранее зная, что условия договоренности им выполнены не будут, с целью убеждения потерпевшего в истинности своих намерений относительно возврата полученных от него денежных средств с прибылью и конспирации своей преступной деятельности, собственноручно написал расписку последнему о получении от Х.Т.Р. вышеуказанных денежных средств в размере 1 257 000 рублей с обязательством вернуть их до 10 ноября 2019 года.

Однако, ФИО1 своих обязательств перед Х.Т.Р. по возврату денежных средств в размере 1 257 000 рублей не выполнил, обратив их в свою пользу. Таким образом, ФИО1, путем обмана и злоупотребления доверием Х.Т.Р. похитил принадлежащие последнему денежные средства в размере 1257 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив тем самым материальный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

Эпизод №10

Кроме того, ФИО1, будучи директором ООО «Фрутлайн» ИНН <***> и генеральным директором ООО ТЭК «Камский торговый дом» ИНН <***>, создавая перед лицом граждан о себе впечатление успешного субъекта предпринимательской деятельности в сфере оптовой купли-продажи фруктов и овощей, а также оказания транспортных услуг со стабильной и постоянно растущей доходностью, 21 января 2021 года около 20 часов, находясь по адресу: ...В (63/09) ..., из корыстных побуждений, действуя с прямым умыслом, направленным на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств ранее знакомого П.А.В. в крупном размере, сообщил П.А.В. заведомо ложные сведений об успешном осуществлении им предпринимательской деятельности и намерении вложения дополнительных денежных средств с целью увеличения оборотов и получения высокого дохода, обещая своевременный возврат вложенных денежных средств с процентами за пользование ими, убедил П.А.В. передать ему денежные средства в размере 300 000 рублей.

После чего, П.А.В., 25 января 2021 года около 21 часа, находясь по адресу: ...В (63/09) ..., будучи введенным в заблуждение ФИО1 относительно исполнения им договоренности о возврате денежных средств, не подозревая о преступных намерениях последнего, передал ФИО1 денежные средства в размере 300 000 рублей. При этом ФИО1, действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств П.А.В., заранее зная, что условия договоренности им выполнены не будут, с целью убеждения потерпевшего в истинности своих намерений относительно возврата полученных от него денежных средств с прибылью и конспирации своей преступной деятельности, собственноручно написал расписку последнему о получении от него вышеуказанных денежных средств в размере 300 000 рублей, обязуясь вернуть их с учетом процентов в размере 317 000 рублей. Однако, ФИО1 своих обязательств перед П.А.В. по возврату денежных средств в размере 300 000 рублей не выполнил, обратив их в свою пользу. Таким образом, ФИО1, путем обмана и злоупотребления доверием П.А.В. похитил принадлежащие последнему денежные средства в размере 300 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив тем самым материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

Таким образом, органами предварительного следствия ФИО1 обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных:

- ч.4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду №1) - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере;

- ч.4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду №2) – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере;

- ч.4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду №3) – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере;

- ч.3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду №4) – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере;

- ч.3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду №5) – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере;

- ч.3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду №6) – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере;

- ч.5 ст. 159 УК РФ (по эпизоду №7) - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба;

- ч.3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду №8) - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере;

- ч.4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду №9) - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере;

- ч.3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду №10) - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере.

В ходе рассмотрения уголовного дела в Набережночелнинский городской суд РТ поступило заявление от АО «ДОМ.РФ», в котором ставится вопрос о снятии ареста на имущество, наложенного на основании постановления Набережночелнинского городского суда РТ от 24 апреля 2023 г. В обоснование ходатайства указано, что постановлением Набережночелнинского городского суда РТ от 24 апреля 2023 г. дано разрешение на наложение ареста на квартиру, расположенную по адресу: РТ, ...В ..., кадастровый .... Однако решением Набережночелнинского городского суда РТ от 12.09.2019 г. по гражданскому делу № 2-3960/2019 исковые требования ООО «ДОМ.РФ» к ФИО1 были удовлетворены, обращено взыскание на заложенную квартиру, расположенную по вышеуказанному адресу.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что ФИО1 скончался. Согласно записи в акте о смерти серии ... от 14 марта 2025 года смерть ФИО1 наступила 15 июля 2024 г.

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ уголовное дело подлежит прекращению в случае смерти подозреваемого или обвиняемого (подсудимого), за исключением случаев, когда производство по уголовному делу необходимо для реабилитации умершего.

Мать умершего – П.Р.М. реабилитации своего сына ФИО1 не требует, просит прекратить дело в связи с его смертью.

Государственный обвинитель и защитник не возражали против прекращения уголовного дела в отношении ФИО1 по основанию, предусмотренному п. 4 ч.1 ст. 24 УПК РФ.

При таких обстоятельствах, уголовное дело в отношении ФИО1 по ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.5 ст.159, ч.3 ст. 159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.159 УК РФ. 2 ст. 159 УК РФ подлежит прекращению на основании п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи со смертью подсудимого.

При этом в силу ч. 1 и 2 ст. 115 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в части первой статьи 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, следователь с согласия руководителя следственного органа или дознаватель с согласия прокурора возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия. Суд рассматривает ходатайство в порядке, установленном статьей 165 настоящего Кодекса. При решении вопроса о наложении ареста на имущество суд должен указать на конкретные, фактические обстоятельства, на основании которых он принял такое решение, а также установить ограничения, связанные с владением, пользованием, распоряжением арестованным имуществом. Наложение ареста на имущество состоит в запрете, адресованном собственнику или владельцу имущества, распоряжаться и в необходимых случаях пользоваться им, а также в изъятии имущества и передаче его на хранение.

Частью 9 ст. 115 УПК РФ установлено, что арест, наложенный на имущество, либо отдельные ограничения, которым подвергнуто арестованное имущество, отменяются на основании постановления, определения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении данной меры процессуального принуждения либо отдельных ограничений, которым подвергнуто арестованное имущество, отпадает необходимость.

Учитывая решение Набережночелнинского городского суда РТ от 12.09.2019 г. по гражданскому делу № 2-3960/2019, а также принимая во внимание, что уголовное дело в отношении ФИО1 подлежит прекращению, ходатайство АО «ДОМ.РФ» подлежит удовлетворению, а арест, наложенный постановлением Набережночелнинского городского суда РТ от 24 апреля 2023 г. подлежит отмене.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 254 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л:

Уголовное дело в отношении ФИО1 по ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.5 ст.159, ч.3 ст. 159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.159 УК РФ прекратить на основании п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи со смертью подсудимого.

Арест на имущество, наложенный постановлением Набережночелнинского городского суда РТ от 24 апреля 2023 г. отменить, удовлетворив ходатайство АО «ДОМ.РФ».

Гражданский иск потерпевших П.А.В., Д.И.Х., Г.З.М., З.А.Д., К.Н.З., Х.Н.Н., Ш.Е.А. оставить без рассмотрения, сохранив за потерпевшими право на предъявление гражданского иска в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства: выписки по банковским счетам, оптические диски со сведениями по расчетным счетам, выписки о движении денежных средств по расчетным счетам, копии решений судов, копии договоров займа, - копию расписки от 12.05.2016 от имени ФИО1 о получении от З.А.Д. денежных средств, скрин-шоты переписок, копию Устава ООО «Фрутлайн», копии регистрационных дел, копии выписки из ЕГРЮЛ, копии договоров поставок, счет-фактуры, оптические диски со сведениями о детализации исходящих и входящих соединений, оптические диски с налоговыми декларациями, книгами покупок и продаж - хранить при уголовном деле; оригиналы расписок о получении денежных средств ФИО1 - оставить в распоряжении потерпевших.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Татарстан в течение 15 суток со дня его вынесения.

Председательствующий «подпись» Саитгареев М.Г.