Постановление № 1-423/2025 от 23 ноября 2025 г. по делу № 1-423/2025

***

№ 1-423/2025

УИД: 66RS0003-02-2024-002123-50


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 ноября 2025 года г. Екатеринбург

Кировский районный суд г. Екатеринбурга в составе председательствующего Иванченко Е.А.,

при ведении протокола судебного заседания помощниками судьи Лоскутовой И.С., Груздевым А.А., секретарем судебного заседания Кошелевым Д.Р.,

с участием государственных обвинителей – помощников прокурора Кировского района г. Екатеринбурга Кузнецова С.В., ФИО1, ФИО2,

подсудимой ФИО3,

защитника – адвоката Каргаполова Н.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО3, ***, ранее несудимой,

под стражей в порядке задержания и меры пресечения не содержавшейся, в отношении которой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 183 Уголовного кодекса Российской Федерации,

установил:

в судебном заседании защитником и подсудимой заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. В обоснование ходатайства указано, что ФИО3 обвиняется в совершении преступления, относящегося к категории преступлений средней тяжести; ФИО3 ранее не судима, впервые привлекается к уголовной ответственности, вину в совершении преступления признала, раскаялась в содеянном; потерпевший по делу фактически отсутствует, не смотря на это ФИО3 приняла ряд мер, направленных на заглаживание причиненного вреда интересам общества и государства, в виде принесения извинений на имя прокурора Свердловской области, *** как бывшего директора ООО «СТАТУС ГРУПП ЕК» и на имя руководителя АО «АЛЬФА-БАНК», а также оказания на постоянной основе благотворительной помощи детям и участникам специальной военной операции, за что награждалась благодарственными письмами и медалью Министерства обороны Российской Федерации; имеет постоянный доход и личные накопления, которые свидетельствуют о наличии возможности для оплаты судебного штрафа (т. 5 л.д. 147-149).

Кроме того, подсудимая ФИО3 указала, что обвинение и юридическая оценка ее действий ей понятны. Она признает вину в полном объеме, раскаивается в содеянном. Последствия рассмотрения ходатайства ей ясны, готова оплатить судебный штраф. Осознает, что прекращение уголовного дела с назначением судебного штрафа относится к категории нереабилитирующих оснований. Она добровольно и осознанно, после консультации с защитником выразила согласие на прекращение уголовного дела по данному основанию.

Государственный обвинитель после согласования позиции с лицом, утвердившим обвинительное заключение, указал о наличии оснований для удовлетворения заявленного ходатайства, полагал возможным прекратить уголовное дело с назначением ФИО3 меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 30000 рублей.

Исследовав представленные сторонами доказательства, заслушав мнения сторон, суд приходит к следующим выводам.

ФИО3 обвиняется в незаконном разглашении сведений, составляющих банковскую тайну, без согласия их владельца, являясь лицом, которому она стала известна по работе, из корыстной заинтересованности, совершенном в Кировском административном районе г. Екатеринбурга при следующих обстоятельствах.

В период с 23:09 27.06.2021 до 10:04 12.07.2021 ФИО3, являясь менеджером по развитию отношений с клиентами малого бизнеса АО «АЛЬФА-БАНК», находясь в офисе АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: <...>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в нарушении Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (в ред. ФЗ № 192-Ф3 от 11.06.2021), согласно которого все служащие кредитной организации обязаны хранить тайну об операциях, о счетах и вкладах ее клиентов и корреспондентов, а также об иных сведениях, устанавливаемых кредитной организацией, если это не противоречит Федеральному закону, незаконно разгласила третьим лицам, сведения, ставшие ей известны по работе, составляющие банковскую тайну в отношении ООО «СТАТУС ГРУПП ЕК» ИНН <***>, без согласия их владельца – директора указанного Общества ***, за денежное вознаграждение, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с Приказом о приеме работника на работу *** от 17.09.2018 ФИО3 принята на должность менеджера по развитию отношений с клиентами малого бизнеса в структурное подразделение – Отдел по развитию отношений с клиентами малого бизнеса 1, Управление по обслуживанию и развитию отношений с клиентами малого бизнеса, Региональный центр «Уральский», Блок «Малый и средний корпоративный бизнес» Филиал «Екатеринбургский» АО «АЛЬФА-БАНК».

На основании приказа о переводе работников на другую работу *** от 31.10.2019 ФИО3 переведена на должность менеджера по развитию отношений с клиентами малого бизнеса в структурное подразделение – Отдел развития отношений с клиентами малого бизнеса 1, Управление обслуживания и развития отношений с клиентами малого бизнеса, Дирекция малого бизнеса, Департамент продажи развития малого и микробизнеса, Филиал «Екатеринбургский» АО «АЛЬФА-БАНК».

В соответствии с Трудовым договором *** от 17.09.2018 и Дополнительным соглашением к Трудовому договору от 31.10.2019 на ФИО3 как менеджера по развитию отношений с клиентами малого бизнеса АО «АЛЬФА-БАНК» возложены обязанности по добросовестному исполнению своих трудовых обязанностей, возложенных на нее настоящим Договором и должностной инструкцией, нормы и правила, установленные внутренними нормативными документами Банка (приказами, распоряжениями, положениями, инструкциями, регламентами, решениями коллегиальных органов Банка), распоряжения своего начальника и других руководителей Банка, которым она подчиняется (п. 2.1 п.п. «а»).

Кроме того, ФИО3 обязуется соблюдать установленный в Банке режим коммерческой тайны, не разглашать информацию, составляющую банковскую тайну, сохранять конфиденциальность информации о технологиях и «ноу-хау» Банка, акционерах и клиентах Банка, его партнерах, конкурентах, а также об иной информации составляющей коммерческую тайну Банка в соответствии с внутренними нормативными документами Банка, также ФИО3 обязуется не раскрывать указанную информацию в течение действия Договора и в течение трех лет после окончания срока его действия или досрочного расторжения (п. 5.1).

В соответствии с должностной инструкцией, утвержденной руководителем департамента АО «АЛЬФА-БАНК» *** от 18.03.2020, ФИО3 как менеджер по развитию отношений с клиентами малого бизнеса обязана: хранить тайну об операциях, счетах и вкладов клиентов Банка, а также об иных сведениях, составляющих банковскую, коммерческую и иную охраняемую Банком тайну (иную конфиденциальную информацию) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России и локальными нормативными актами Банка (п. 3.1.25); соблюдать нормы и правила, установленные локальными нормативными актами Банка (приказами, распоряжениями, инструкциями, положениями, регламентами и т.п.) (п.3.1.26), а также нести ответственность за соблюдение правил техники безопасности, сохранение банковской, коммерческой и иной охраняемой Банком тайны (иной конфиденциальной информации) (п.5.2).

В период с 04.06.2021, точные дата и время не установлены, но не позднее 23:09 27.06.2021, находясь в неустановленном месте, *** обратилась к ранее знакомой ФИО3 – менеджеру по развитию отношений с клиентами малого бизнеса АО «АЛЬФА-БАНК» с просьбой за денежное вознаграждение открыть расчетный счет для юридического лица ООО «СТАТУС ГРУПП ЕК» и передать ей *** реквизиты расчетного счета, а также логин для входа в Интернет-банк, то есть сведения, составляющие банковскую тайну, на что ФИО3 согласилась, при этом последняя была достоверно осведомлена о том, что:

- с 31.10.2019 она (ФИО3) состоит в должности менеджера по развитию отношений с клиентами малого бизнеса АО «АЛЬФА-БАНК» на основании дополнительного соглашения к Трудовому договору № 144034 от 17.09.2019;

- в соответствии с должностной инструкцией она (ФИО3), как менеджер по развитию отношений с клиентами малого бизнеса, обязана хранить тайну об операциях, счетах и вкладов клиентов Банка, а также об иных сведениях, составляющих банковскую, коммерческую и иную охраняемую Банком тайну (иную конфиденциальную информацию) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России и локальными нормативными актами Банка; нести ответственность за соблюдение правил техники безопасности, сохранение банковской, коммерческой и иной охраняемой Банком тайны (иной конфиденциальной информации);

- в соответствии со статьей 26 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-I «О банках и банковской деятельности» (в ред. ФЗ № 192-Ф3 от 11.06.2021), кредитная организация, Банк России, организация, осуществляющая функции по обязательному страхованию вкладов, гарантируют тайну об операциях, о счетах и вкладах своих клиентов и корреспондентов. Все служащие кредитной организации обязаны хранить тайну об операциях, о счетах и вкладах ее клиентов и корреспондентов, а также об иных сведениях, устанавливаемых кредитной организацией, если это не противоречит федеральному закону;

- в соответствии с частью 2 статьи 857 Гражданского кодекса Российской Федерации (в ред. Федерального закона № 33-Ф3 от 09.03.2021), Банк гарантирует тайну банковского счета и банковского вклада, операций по счету и сведений о клиенте. Сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены только самим клиентам или их представителям, а также иным лицам исключительно в случаях и порядке, которые предусмотрены законом,

- в соответствии с Положением о коммерческой, банковской тайне, служебной информации ограниченного распространения АО «Альфа-Банка» к банковской тайне Банка отнесена информация, составляющая банковскую тайну, информация о наличии банковского счета в банке, информация о сведениях по счету, информация о клиентах и корреспондентах банка.

В период с 23:09 27.06.2021 до 09:53 28.06.2021 в неустановленном месте у ФИО3 возник преступный умысел, направленный на незаконную передачу третьему лицу, а именно – *** сведений, составляющих банковскую тайну в отношении юридического лица ООО «СТАТУС ГРУПП ЕК» без согласия лица, уполномоченного представлять интересы такого юридического лица – директора *** за денежное вознаграждение.

Реализуя указанный преступный умысел, 28.06.2021 в период с 09:52 до 10:04 ФИО4, находясь в неустановленном месте, действуя по ранее согласованной с ФИО3 договоренности, направила ФИО3 на адрес электронной почты bosenko313@gmail.ru сканированные изображения учредительных документов в отношении ООО «СТАТУС ГРУПП ЕК», а также сканированные изображения паспорта на имя директора указанного юридического лица – *** необходимые для открытия расчетного счета для указанного Общества в АО «АЛЬФА-БАНК».

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, 29.06.2021 в период с 10:42 до 10:48 ФИО3, являясь менеджером по развитию отношений с клиентами малого бизнеса АО «АЛЬФА-БАНК», находясь в офисе АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: <...>, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, получила от *** заявление об открытии расчетного счета для ООО «СТАТУС ГРУПП ЕК» и, имея в распоряжении ранее полученные от ФИО4 сканированные изображения учредительных документов ООО «СТАТУС ГРУПП ЕК», а также копии паспорта на имя директора указанного юридического лица – *** открыла расчетный счет *** в отношении ООО «СТАТУС ГРУПП ЕК».

После чего, 29.06.2021 в период с 15:40 до 16:28 ФИО3, являясь менеджером по развитию отношений с клиентами малого бизнеса АО «АЛЬФА-БАНК», находясь в офисе АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: <...>, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действия, предвидя наступления общественно-опасных последствий в виде разглашения сведений составляющих банковскую тайну, и желая их наступления, дистанционно – посредством сервиса обмена мгновенными сообщениями «WhatsApp» незаконно разгласила третьему лицу – *** сведения, составляющие банковскую тайну, ставшие ей известными по работе, а именно информацию об открытии для юридического лица ООО «СТАТУС ГРУПП ЕК» расчетного счета, номер расчётного счета, а также логин для осуществления доступа к расчетному счету и входа в интернет-банк без согласия их владельца – директора ООО «СТАТУС ГРУПП ЕК» ***

12.07.2021 не позднее 12:04 *** имея в своем постоянном распоряжении банковскую карту ***, выпущенную к счету ПАО «Сбербанк», открытому на имя *** являющегося родственником *** перечислила денежные средства в размере 15 000 рублей на лицевой счет ***, открытый 01.03.2016 на имя ФИО3 в ПАО «Сбербанк» в качестве вознаграждения последней за открытие в АО «АЛЬФА-БАНК» расчетного счета *** для ООО «СТАТУС ГРУПП ЕК» и предоставление сведений о счете юридического лица, реквизитов его расчетного счета ***, логина для входа в Интернет-банк – ***, составляющих банковскую тайну.

Подсудимая ФИО3 указала, что вину в совершении преступления признает полностью. Показала, что в АО «АЛЬФА-БАНК» она работала с 2018 года, менеджером по развитию отношений с клиентами малого и среднего бизнеса, то есть персональным менеджером юридических лиц. В ее обязанности входило обслуживание действующего «портфеля», привлечение новых клиентов, открытие расчетных счетов для юридических лиц. Открытие расчетного счета для юридического лица происходило следующим образом. В банк приходил директор юридического лица. Предварительно она брала ИНН юридического лица, проверяла его по специальным базам, чтобы посмотреть, что юридическое лицо и его директор не находились в так называемых «черных списках». Затем собирали учредительные документы, необходимые для открытия расчетного счета, проверяли их комплектность, вызывали директора для подписания документов, затем подписанные документы загружались в специальную общую систему, после чего происходит проверка данных документов, в том числе, службой безопасности, и затем уже открывается расчетный счет. Кроме учредительных документов и документа, удостоверяющего личность, директор, личное присутствие которого является обязательным, предоставляет учетные данные – это адрес электронной почты, который является логином для входа в интернет банк, а также номер телефона, который привязан к интернет-банку. С *** и *** она познакомилась в д. Гаево примерно в 2020 году. В данной деревне у нее с бывшим мужем тоже располагалась дача. С данными лицами они не были друзьями, но иногда заходили друг к другу в гости. В одну из встреч супруги *** пришли к ним в гости, *** в тот день поссорилась со своей свекровью, и в целях отвлечь ее, она начала беседовать с *** на отдаленные темы, в ходе разговора выяснили, кто, где и кем работает, чем занимается. Так *** узнали, что она работает в АО «АЛЬФА-БАНК». *** сообщила, что они работали в АО «АЛЬФА-БАНК» с менеджером, но этот менеджер переехал в г. Москва. Она тоже знала этого менеджера, то есть сообщенная *** информация соответствовала действительности. В связи с тем, что указанный менеджер уехал, *** потребовалась ее помощь в том, чтобы была установлена комплектность документов, чтобы без очередей решить вопрос по открытию расчетного счета, и чтобы в случае, если будет необходимость предоставления еще каких-то документов, можно было оперативно решить данный вопрос. Никакая сумма денежных средств за оказание помощи не обговаривалась. В дальнейшем *** отправила ей на ее личную электронную почту *** учетные данные – адрес электронной почты, который необходимо было установить логином, номер сотового телефона, паспорт директора ООО «СТАТУС ГРУПП ЕК» *** и учредительные документы юридического лица (устав, решение либо протокол). Затем она через специальную систему проверила, чтобы данная компания и ее директор не числились в «черных списках», подготовила документы для подписания директором. Служба безопасности банка проверяет документы после их подписания директором и загрузки в программу. Со стороны банка был сформирован пакет документов – заявление на открытие расчетного счета, где прописывается наименование, ИНН, логин, номер телефона, фамилия, имя и отчество директора. В данном заявлении директор должен поставить свою подпись, печать организации, а также под камерами сфотографироваться с паспортом. Когда *** пришел в отделение банка, она выполнила все действия в соответствии с регламентом. При этом, *** предоставил те же самые учетные данные и те же самые документы. Далее *** подписал документы и ушел, а она загрузила их в систему банка на проверку. Эти действия совершаются уже не в присутствии директора, а в кабинете менеджера. Больше она с *** не общалась, всё общение по открытию расчетного счета происходило с *** посредством мессенджера «WhatsApp». После того, как система проверила все документы, бронируется расчетный счет, клиенту самой системой, а не менеджером, отправляется на номер телефона, который указан директором, ссылка, по которой необходимо пройти. Она на данные сообщения никак не влияет, их видят только система банка и клиент. Когда клиент переходит по ссылке, ему на номер телефона приходит смс-сообщение с кодом, клиент вводит данный код, далее открывается окно, где клиент видит все документы, сформированные банком, в том числе, все документы, подписанные банком, расчетный счет, логин, потом нажимает кнопку «подписать», что свидетельствует о том, что он согласен с открытием счета, снова приходит смс-сообщение с кодом, который он вводит. Спустя некоторое время, примерно 5-10 минут, в зависимости от загруженности системы, от банка отправляется смс-сообщение о том, что открыт расчетный счет. После этого она действительно продублировала *** о том, что расчетный счет открыт, прислала ей номер счета и логин – адрес электронной почты ***. Через некоторое время *** ее поблагодарила, перечислив денежные средства в сумме 15000 рублей. *** и *** не поясняли, для чего им необходимо открытие расчетного счета для указанной организации. В ходе разговоров они лишь говорили, что они занимаются подрядными работами при строительстве дачных домов и бань, также *** говорила, что занимается бухгалтерскими вопросами в данном направлении. Каких-то вопросов о незаконности их деятельности не было. Для себя она поняла, что *** и *** являются собственниками и руководителями ООО «СТАТУС ГРУПП ЕК». При этом, еще до того, как *** попросила открыть расчетный счет, последняя говорила, что *** является номинальным директором данной организации, в последующем в компании будет изменен директор, который придет в банк, поменяет все учетные данные. В настоящее время не помнит, какими нормативными документами АО «АЛЬФА-БАНК» регламентированы требования в сфере охраны банковской тайны, как осуществляются действия по использованию информации, составляющей банковскую тайну, но она была ознакомлена с данными документами. Все сведения об открытии расчетного счета должны быть сообщены только директору посредством смс-сообщения от АО «АЛЬФА-БАНК». Вину в совершении преступления признает, поскольку без согласия директора передала указанные ранее данные. С тем, что совершила данные действия из корыстной заинтересованности, тоже согласна, хотя с *** они не договаривались, что она получит за эти действия денежные средства. Перед ней как перед сотрудником банка стоял план по открытию счетов, нужно было открыть 4-5 новых расчетных счета в месяц, то есть это была ее мотивация от банка. Может ошибаться, но она отправила *** реквизиты и логин для того, чтобы она могла быстрее зайти и активировать счет, так как в плане подлежат учету только активированные счета, а таковым он считается, если на него положить любым удобным способом 1500 рублей. Не предложила *** активировать счет, поскольку она спросила у него о том, что может ли она по всем вопросам беседовать с *** на что ответил согласием. В полученных документах в отношении ООО «СТАТУС ГРУПП ЕК» она видела, что *** и *** не имеют никакого отношения к данной организации, со слов *** знала, что *** является номинальным директором, но *** ввела ее в заблуждение, вторглась в доверие, постоянно говорила о том, что скоро поменяется директор и вся деятельность компании будет вестись. Она не спрашивала у *** почему она перечислила ей 15000 рублей, и за что перечислены эти деньги, поскольку это и так было понятно, а именно как благодарность за то, что они не стояли в очередях, и произошло быстрое открытие счета. Кроме того, между ней и *** была достигнута такая договоренность еще до того, как она совершила описанные выше действия, в том числе, по передаче логина и пароля для входа в интернет-банк, а также номера расчетного счета.

Вина подсудимой подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

В судебном заседании на основании части 1, пункта 4 части 2 статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации оглашены показания свидетеля *** данные в ходе предварительного следствия.

Из показаний свидетеля ****** данных в ходе предварительного следствия 25.04.2022, следует, что в 2021 году он обратился к знакомому по имени ***, с которым познакомился через общих знакомых, и попросил одолжить ему в долг 500 рублей, на что *** ответил, что деньги взаймы дать не сможет, но последний сообщил, что есть вариант подзаработать. Его такое предложение заинтересовало, он согласился и приехал к *** в г. Екатеринбург, с которым встретился около аквапарка «Лимпопо». Далее он и *** проследовали в район Уралмаш в г. Екатеринбурге, где ожидали возле какого-то магазина приезда неизвестного ему ранее *** При этом Влад ему уже пояснил, что нужно будет открыть на себя расчетные счета в банках, после чего банковские карты передать третьим лицам, за каждую карту он будет получать от 2 5000 рублей до 3000 рублей. После того, как они дождались *** они пересели к нему в автомобиль «Хонда», черного цвета, модель и государственный регистрационный знак не запомнил. *** еще раз повторил, что нужно будет открывать счета, при этом, максимум, что за это может быть – это административный штраф и то, если штраф будет, то они сами оплатят данный штраф. Ни про каких нотариусов и регистрацию юридических лиц он не говорил. На данное предложение он ответил, что подумает, после чего *** добавил, что если он согласится, то ему нужно будет выслать ему фотографию своего паспорта и сообщил ему свой номер телефона, в настоящее время он у него не сохранился, кроме того *** менял номера примерно раз в месяц. *** был крепкого телосложения, темно-русые волосы, среднего роста, на вид около 25 лет, с татуировками на руках, рассказывал, что уже был в тюрьме и после того, как начал заниматься открытием счетов, он заработал себе на машину. Сможет опознать *** поскольку много раз его видел. После данной встречи он все обдумал и отправил *** фотографию своего паспорта. Кирилл ему ответил – всё, хорошо. Через несколько дней ему позвонил *** и сказал, что необходимо приехать в г. Екатеринбург, что он и сделал. В г.Екатеринбурге *** встретил его на Южном автовокзале и стал возить по банкам. Так было около 7-10 раз. Из этих нескольких раз было такое, что его отвозили к нотариусу, но какому именно и сколько раз, не помнит, у нотариуса он подписывал какие-то документы. К нотариусу вместе с ним заходил мужчина по имени ***, который предоставлял нотариусу документы, далее он *** что-то подписывал после чего, они уходили. *** был худощавого телосложения, кудрявые волосы, среднего роста, видел его только тогда, когда ездили к нотариусу. Какие именно документы им подписывались у нотариуса, он не знает, думал, что это все было необходимо для открытия счетов в банках. Таким образом, он даже не понял, что на него было зарегистрировано юридическое лицо. О том, что на него была зарегистрирована организация, он узнал только ближе к окончанию их взаимодействия с *** Так, ему давали папку, он должен был с ней зайти в банк и взять какой-то электронный ключ. Когда он пошел, в банке открыл папку и увидел в ней документы, на которых было написано «Общество с ограниченной ответственностью «СТАТУС ГРУПП ЕК», генеральный директор ***». После этого он вернулся в автомобиль и задал вопрос *** о том, что это за компания, почему он указан директором. *** ответил, что все нормально, они скоро ее закроют, более ничего пояснять не стал. После этого он *** больше к ним не приезжал. По поводу использования абонентского номера *** пояснил, что данный номер ему дал *** и сказал его указывать в банке в качестве контактного. При этом, *** также дал адрес электронной почты *** (т. 2 л.д. 10-14).

Из показаний свидетеля ****** данных в ходе предварительного следствия 25.04.2025, следует, что ранее данные показания он подтверждает в полном объеме. Кроме того, показал, что примерно в 2021 году он обратился к своему знакомому по имени *** с просьбой одолжить у него 500 рублей, на что *** ответил, что деньги взаймы дать не сможет, но предложил вариант подзаработать. Его данное предложение заинтересовало, после чего по договоренности с *** он приехал в г. Екатеринбург, где с *** они встретились в районе аквапарка «Лимпопо», расположенного по ул.Щербакова. Далее они с *** доехали до Уралмаша, где ожидали приезда *** Когда последний приехал, то сообщил, что за денежное вознаграждение ему *** необходимо на его имя *** открывать расчетные счета. На данное предложение *** изначально он сообщил, что подумает. При этом *** добавил, что если он согласится, то ему необходимо было выслать фотографию его паспорта на его сотовый телефон, который в тот день ему передал. После встречи с *** он все обдумал и решил согласиться. Затем посредством интернет-мессенджера «Telegram» он отправил на абонентский номер *** фотографию своего паспорта. В ответ *** ему ответил: «Хорошо». Через нескольких дней ему позвонил *** и сказал, что необходимо приехать в г.Екатеринбург. Прибыв в заранее обговоренное время и место в г. Екатеринбурге, его встретили на Южном автовокзале *** и *** с которыми они стали ездить по банкам города, а также к нотариусу, где он подписывал различные документы. как в последующем оказалось. на открытие банковских счетов и открытие ООО «СТАТУС ГРУПП ЕК», в котором он был генеральным директором. После чего он задавал вопрос *** про данную компанию и о том, почему он является директором, на что *** отвечал, что все нормально, они скоро закроют данное Общество, более *** ничего пояснять не стал. По поводу использования абонентского номера *** как он уже говорил ранее, данный номер ему дал *** который сказал, что нужно указывать данный номер в банке в качестве контактного, при этом, *** также дал адрес электронной почты statusgroupek@mail.ru, который также необходимо было указывать в банках. Кроме того, он какого-либо согласия (ни устного, ни письменного) на передачу сведений, касаемых ООО «СТАТУС ГРУПП ЕК», а также сведений, полученных им при оформлении и открытии банковских счетов в различных банках, в том числе в АО «АЛЬФА-БАНК», третьим и иным лицам (в том числе, *** не передавал. При этом он при оформлении вышеуказанных документов ни с кем об этом не говорил и не обсуждал. К нему с данным вопросом никто не обращался. В случае, если необходимо было получить документы или что- то сделать, касаемо деятельности ООО «СТАТУС ГРУПП ЕК» (прийти в банковское учреждение, получить или заполнить какие-либо документы от имени ООО «СТАТУС ГРУПП ЕК»), он смог бы выполнить самостоятельно, но к нему с этими вопросами не обращались. При этом, по открытию счетов ни с кем, кроме ФИО5, он не общался. С ФИО6 он виделся всего один раз, когда приезжал в АО «АЛЬФА-БАНК», где открывал банковский счет. С *** никогда знаком не был, с ней нигде не встречался и не общался по поводу открытия счета в АО «АЛЬФА-БАНК». ФИО6 при оформлении открытия расчетного счета он согласия о передаче сведений о реквизитах данного счета и доступа к данному счету (логин и пароль) не передавал, доверенностей он также не выписывал на кого-либо о разглашении сведений о данном счете. В дальнейшем после открытия счета в адрес АО «АЛЬФА-БАНК» самой ФИО6, а также кому-либо другому он не направлял письменных согласий и не давал какого-либо устного согласия о передаче третьим лицам сведений по банковскому счету ООО «СТАТУС ГРУПП ЕК» и доступа к личному кабинету (логин и пароль). У него никто и не спрашивал о том, дает ли он согласие о передаче кому-либо сведений и реквизитах счета ООО «СТАТУС ГРУПП ЕК» (т. 5 л.д. 15-18).

Из показаний допрошенной в судебном заседании свидетеля *** следует, что подсудимая ФИО3 ей знакома примерно с 2020 года, являлись соседями по дачным участкам, и она узнала о том, что ФИО3 работает менеджером в АО «АЛЬФА-БАНК», и в ее полномочия входит открытие расчетных счетов для юридических лиц. Оснований для оговора ФИО3 у нее нет. ООО «СТАТУС ГРУПП ЕК» ей известно, номинальным директором являлся *** данное юридическое лицо было необходимо ее супругу *** для осуществления им незаконной банковской деятельности, но в итоге данная организация не была им использована. В 2021 году она занималась вопросами, связанными с открытием расчетного счета для ООО «СТАТУС ГРУПП ЕК». Для открытия счета в АО «АЛЬФА-БАНК» на проверку ею по электронной почте были направлены учредительные документы и копия паспорта *** а также номер сотового телефона, к которому необходимо было привязать расчетный счет, и адрес электронной почты, который необходимо будет использовать как логин. После проверки документов ФИО3 ей сообщила, что счет может быть открыт. Документы направлялись именно ФИО3, поскольку они заранее с ней обговорили, что последняя окажет содействие в открытии расчетного счета, чтобы не стоять в очередях, а также, чтобы быстро получать информацию, в том числе, о недостающих документах. Насколько она понимает, после проверки документов ФИО3 направляла их для проверки в службу безопасности банка. После того, как служба безопасности подтвердила, что документами все в порядке, она и ФИО3 договорились о времени явки директора *** для подписания документов. В настоящее время не может точно сказать, говорила ли она либо *** ФИО3 о том, что *** являлся номинальным директором, и ООО «СТАТУС ГРУПП ЕК» нужна *** для обналичивания денежных средств, но ей кажется, что ФИО3 об этом догадывалась. В установленный день, дату не помнит, ФИО7 либо *** привезли *** в АО «АЛЬФА-БАНК», адрес не помнит. ФИО7 и *** вместе занимались деятельностью по обналичиванию денежных средств. *** и ФИО3 встретились в отделении банка, ФИО3 его сфотографировала, он подписал необходимые для открытия расчетного счета документы. В данных документах был указан номер сотового телефона, якобы используемый ООО «СТАТУС ГРУПП ЕК», который был у ***, и на который пришли логин и пароль для входа в интернет-банк. ФИО3 ей сообщила, что служба безопасности банка проверила юридическое лицо и *** и получен положительный ответ на открытие расчетного счета. Когда расчетный счет был открыт, ФИО3 сообщила ей об этом в приложении «WhatsApp», после чего написала, что логином для доступа к расчетному счету через интернет-банк будет являться адрес электронной почты, который она *** ранее отправляла ФИО3, также направила ей реквизиты расчетного счета, а пароль пришел, насколько она помнит, в смс-сообщении от банка на тот номер телефона, который она ранее указывала ФИО3 При этом непосредственно перед открытием расчетного счета она и ФИО3 договаривались о денежном вознаграждении за открытие расчетного счета в сумме 15000 рублей. После открытия расчетного счета она перечислила ФИО3 денежные средства в сумме 15000 рублей на ее банковскую карту либо со своей банковской карты, либо с банковской карты, оформленной на имя ее деда *** Знал ли *** о том, что является номинальным директором, не знает. Сведениями об открытии расчетного счета *** не владел. В ходе предварительного следствия у нее был изъят сотовый телефон, с которого она переписывалась с ФИО3 В итоге ООО «СТАТУС ГРУПП ЕК» не использовалась для незаконной банковской деятельности, поскольку *** пропал, поэтому расчетный счет не мог быть использован, хотя цель открытия данного юридического лица была именно для обналичивания денежных средств, и насколько ей известно, *** не использовал счета организаций при отсутствии директоров, поскольку это было очень рискованно В настоящее время *** содержится в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Свердловской области в связи с наличием в отношении него обвинительного приговора в апреле 2025 года.

В судебном заседании на основании части 1, пункта 4 части 2 статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации оглашены показания свидетеля *** данные в ходе предварительного следствия.

Из показаний *** данных в ходе предварительного следствия при дополнительных допросах в качестве обвиняемого 03.10.2024, 04.10.2024 и 18.10.2024 следует, что он рассказывает только об обстоятельствах инкриминируемых ему преступлений (т. 2 л.д. 33-40, 41-56, 57-66).

Из показаний *** данных в ходе предварительного следствия при дополнительном допросе в качестве обвиняемого 15.11.2024, следует, среди прочего, что с ФИО6 он и *** познакомились в д. Гаево Челябинской области, где у него имеется дача, ФИО6 являлась супругой его соседа по даче. Они общались как соседи, иногда ходили друг к другу в гости. Однажды в 2021 году, точную дату не помнит, сидя за столом в ходе разговора ему стало известно, что ФИО6 работает менеджером в АО «АЛЬФА-БАНК» и открывает расчетные счета для юридических лиц. В связи с тем, что открытием счетов для подконтрольных ему юридических лиц на тот момент занималась его супруга *** то последняя сама договорилась с ФИО6 об открытии расчетного счета для одного подконтрольного ему Общества, «номинальным» директором которого являлся *** Ему известно, что *** за открытие расчетного счета заплатила ФИО6 денежное вознаграждение, но он таких указаний ей не давал. *** сама решала, каким образом договариваться с менеджерами банков об открытии расчетных счетов. ФИО6 и *** договаривались об открытии счета без него. Данным счетом в своей «обнальной» деятельности он не воспользовался, как и не привлекал ни к чему *** поскольку не было необходимости, данная фирма была создана как запасная, в случае необходимости, да и связь с самим *** пропала и место нахождения последнего ему неизвестно. Он не знает, было ли известно ФИО6 достоверно о том, что он занимается «обналичиванием» денежных средств, но в принципе от своих знакомых он это не скрывал и в ходе разговора мог это упомянуть. ФИО6 он не привлекал к своей «обнальной» деятельности. Она открыла только расчетный счет для Общества и подписала документы с его директором *** по просьбе *** это их личные договоренности, без его участия. Также он не привлекал ФИО6 при создании и реорганизации юридических лиц на своих «номинальных» директоров (т. 2 л.д. 67-73).

Согласно сведениям из ИФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга о банковских счетах ООО «СТАТУС ГРУПП ЕК», среди прочего, 29.06.2021 в отношении ООО «СТАТУС ГРУПП ЕК» открыт расчетный счет *** в АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: <...>. Указанный расчетный счет закрыт 14.12.2021 (т. 2 л.д. 18-20).

Согласно сведениям из АО «АЛЬФА-БАНК» 29.06.2021 в отношении ООО «СТАТУС ГРУПП ЕК» открыт расчетный счет *** в АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: <...>. Указанный расчетный счет закрыт 14.12.2021. Уполномоченным лицом данного юридического лица является *** (т. 2 л.д. 31).

Согласно протоколу осмотра предметов от 21.06.2022 осмотрен сотовый телефон «iPhone», в ходе которого обнаружена переписка между свидетелем *** и ФИО3 (абонент «***»), начиная с 23:09 27.06.2021, содержащая сведения, в том числе, о достижении договоренности между данными лицами об открытии расчетного счета, обсуждении и согласовании необходимых для этого действий, о направлении *** на электронную почту ФИО3 *** сканированных изображений учредительных документов в отношении ООО «СТАТУС ГРУПП ЕК», а также сканированного изображения паспорта на имя директора указанного юридического лица – *** необходимых для открытия расчетного счета для указанного Общества в АО «АЛЬФА-БАНК»; о дне явки в банк директора юридического лица; о направлении от ФИО3 *** информации об открытии расчетного счета, а также логина и пароля для доступа к открытому расчетному счету (при открытии прикрепленных к переписке файлов обнаружены изображения сервисного сообщения АО «АЛЬФА-БАНК» о присоединении к банку клиента с указанием логина для входа в Интернет-банк – *** а также реквизитов расчетного счета ООО «СТАТУС ГРУПП ЕК» (ИНН <***>, ***); о согласовании срока расчета с ФИО3; о необходимости перечисления на открытый расчетный счет денежных средств в сумме 1500 рублей для активации счета и выполнения ФИО3 плана работы (т. 2 л.д. 87-93).

Согласно ответу на запрос из ПАО «Сбербанк» с 01.03.2016 открыт расчетный счет *** (банковская карта ***), на который 12.07.2021 в10:04:17 (время московское) поступили денежные средства в сумме 15000 рублей с банковской карты ***, отправитель *** (т. 2 л.д. 96-99).

Согласно приказу о приеме работника на работу *** от 17.09.2018 ФИО8 принята на должность менеджера по развитию отношений с клиентами малого бизнеса в структурное подразделение – Отдел по развитию отношений с клиентами малого бизнеса 1, Управление по обслуживанию и развитию отношений с клиентами малого бизнеса, Региональный центр «Уральский», Блок «Малый и средний корпоративный бизнес» Филиал «Екатеринбургский» АО «АЛЬФА-БАНК» (т. 2 л.д. 103).

Согласно приказу о переводе работников на другую работу *** от 31.10.2019 ФИО3 переведена на должность менеджера по развитию отношений с клиентами малого бизнеса в структурное подразделение – Отдел развития отношений с клиентами малого бизнеса 1, Управление обслуживания и развития отношений с клиентами малого бизнеса, Дирекция малого бизнеса, Департамент продажи развития малого и микробизнеса, Филиал «Екатеринбургский» АО «АЛЬФА-БАНК» (т. 2 л.д. 108).

Согласно трудовому договору *** от 17.09.2018 и Дополнительному соглашению к Трудовому договору от 31.10.2019 на ФИО3 как менеджера по развитию отношений с клиентами малого бизнеса АО «АЛЬФА-БАНК» возложены обязанности по добросовестному исполнению своих трудовых обязанностей, возложенных на нее настоящим Договором и должностной инструкцией, нормы и правила, установленные внутренними нормативными документами Банка (приказами, распоряжениями, положениями, инструкциями, регламентами, решениями коллегиальных органов Банка), распоряжения своего начальника и других руководителей Банка, которым она подчиняется (п. 2.1 п.п. «а»). ФИО3 обязуется соблюдать установленный в Банке режим коммерческой тайны, не разглашать информацию, составляющую банковскую тайну, сохранять конфиденциальность информации о технологиях и «ноу-хау» Банка, акционерах и клиентах Банка, его партнерах, конкурентах, а также об иной информации составляющей коммерческую тайну Банка в соответствии с внутренними нормативными документами Банка, также ФИО3 обязуется не раскрывать указанную информацию в течение действия Договора и в течение трех лет после окончания срока его действия или досрочного расторжения (п. 5.1) (т. 2 л.д.104-107, 109, 110).

Согласно должностной инструкции, утвержденной руководителем департамента АО «АЛЬФА-БАНК» *** от 18.03.2020, ФИО3 как менеджер по развитию отношений с клиентами малого бизнеса обязана: хранить тайну об операциях, счетах и вкладов клиентов Банка, а также об иных сведениях, составляющих банковскую, коммерческую и иную охраняемую Банком тайну (иную конфиденциальную информацию) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России и локальными нормативными актами Банка (п. 3.1.25); соблюдать нормы и правила, установленные локальными нормативными актами Банка (приказами, распоряжениями, инструкциями, положениями, регламентами и т.п.) (п. 3.1.26), а также нести ответственность за соблюдение правил техники безопасности, сохранение банковской, коммерческой и иной охраняемой Банком тайны (иной конфиденциальной информации) (п.5.2) (т. 2 л.д. 111-114, 115-118).

Согласно Положению о коммерческой, банковской тайне, служебной информации ограниченного распространения АО «АЛЬФА-БАНК» к банковской тайне Банка отнесена информация, составляющая банковскую тайну, информация о наличии банковского счета в банке, информация о сведениях по счету, информация о клиентах и корреспондентах банка. 17.09.2018 Гудошник (ФИО6) подписано обязательство о неразглашении коммерческой и банковской тайны, служебной информации ограниченного распространения АО «АЛЬФА-БАНК» (т. 5 л.д. 21-45).

Согласно приказу о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) *** от 02.07.2021 ФИО3 трудовой договор расторгнут по инициативе работника – заявление ФИО3 от 28.06.2021 (т. 2 л.д. 119).

Согласно заявлению о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме № Р13014, необходимому для реорганизации юридического лица, внесены сведения о подставном лице *** как о руководителе постоянно действующего исполнительного органа – директора ООО «СТАТУС ГРУПП ЕК», с одновременным прекращением полномочий *** и как о единственном участнике ООО «СТАТУС ГРУПП ЕК» с долей в уставном капитале в размере 100%, с одновременным прекращением прав единственного участника указанного общества ФИО9 (т. 2 л.д. 21-22, 27-28).

Согласно решению о государственной регистрации № 29280А от 04.07.2021 о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «СТАТУС ГРУПП ЕК» ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга в ЕГРЮЛ внесена запись о *** как о руководителе постоянно действующего исполнительного органа – директоре ООО «СТАТУС ГРУПП ЕК» (т. 2 л.д. 23).

Согласно Уставу ООО «СТАТУС ГРУПП ЕК» решением участника № 4 от 28.05.2021 он утвержден в новой редакции. Местом нахождения Общества является: Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург (п. 2.2). Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества – Директор, который избирается Общим собранием участников сроком на 3 года (п. 12.28) (т. 2 л.д. 24-26).

Согласно решению о государственной регистрации № 29167А от 04.07.2021 о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «СТАТУС ГРУПП ЕК» ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга в ЕГРЮЛ внесена запись о *** как о единственном участнике ООО «СТАТУС ГРУПП ЕК» с долей в уставном капитале в размере 100% (т 2 л.д. 29).

Судом созданы необходимые условия для исполнения сторонами обвинения и защиты их процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав, в равной степени предоставлена возможность представлять имеющиеся у них доказательства, задавать вопросы допрашиваемым в суде лицам, участвовать в исследовании материалов уголовного дела, которые оглашались в ходе судебного следствия, исследованы все представленные сторонами доказательства. Данные доказательства отвечают требованиям закона, являясь допустимыми, взаимно обуславливают и взаимно дополняют друг друга и приводят суд к убеждению об их достаточности для разрешения дела. Оснований сомневаться в достоверности исследованных доказательств у суда не имеется, поскольку они убедительны и логичны, внутренне взаимосвязаны.

Проверив и оценив исследованные доказательства: каждое с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все в совокупности – их достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимой ФИО3 в совершении преступления при установленных судом обстоятельствах доказана.

Вина подсудимой подтверждается показаниями самой подсудимого. В рамках предъявленного обвинения оснований не доверять данным показаниям у суда не имеется. Показания получены в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Допрос проведен в присутствии защитника – адвоката Каргаполова Н.М., ордер которого имеется в материалах уголовного дела. Отвод данному защитнику подсудимой не заявлялся. В судебном заседании, в том числе, перед началом допроса ФИО3 разъяснялись предусмотренные уголовно-процессуальным законом права в соответствии с ее процессуальным положением, в том числе, право не свидетельствовать против самой себя. Каких-либо замечаний, в том числе, о нарушении Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, относительно проведения допроса никем не подано. Показания подсудимой отличаются рядом существенных и детальных подробностей, которые могли быть известны ей как лицу, непосредственно участвовавшему в совершении преступления. Оснований полагать, что подсудимая себя оговаривает, не имеется.

Исходя из положений статьи 252 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, с учетом установленных в судебном заседании фактических обстоятельств совершения преступления, у суда нет оснований не доверять показаниям свидетелей *** и *** данные ими в ходе предварительного следствия, а также показаниям допрошенной в судебном заседании свидетеля *** Показания указанных лиц полны, последовательны, непротиворечивы, согласуются между собой, с показаниями подсудимой и с письменными доказательствами по всем существенным, юридически значимым обстоятельствам. Взаимоисключающих сведений относительно обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, показания данных лиц не содержат. Какой-либо заинтересованности *** в исходе уголовного дела суд не усматривает. Информации о намерении данных лиц оговорить подсудимую суду не представлено. В неприязненных отношениях они с подсудимой не находились и не находятся. Перед началом допросов в ходе предварительного следствия свидетель *** а свидетель *** в судебном заседании предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Достоверность и правильность показаний, зафиксированных в ходе предварительного следствия в соответствующих протоколах, подтверждены подписями свидетеля *** а также пояснительными надписями, собственноручно выполненными им в протоколах допросов. Каких-либо замечаний, в том числе, о нарушении Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, относительно проведения допросов ни в ходе предварительного следствия, ни в судебном заседании никем не подано. Оснований, предусмотренных статьей 75 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, для признания недопустимым доказательством показаний *** как свидетеля, данных при дополнительных допросах в качестве обвиняемого по уголовному делу в отношении него, по мнению суда, не имеется. Сам по себе факт того, что ***. был допрошен не как свидетель по уголовному делу в отношении ФИО3 и, соответственно, не предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, в том числе, в отношении ФИО3, не свидетельствует о получении данных показаний с нарушением закона; кроме того, его показания объективно подтверждаются показаниями свидетелей *** а также самой подсудимой.

Все проведенные мероприятия зафиксированы в соответствующих протоколах. Форма и содержание протокола осмотра предметов – сотового телефона свидетеля *** соответствуют установленным законом требованиям. Данное следственное действие проведено в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. При таких обстоятельствах у суда не имеется оснований не доверять сведениям, зафиксированным в данном протоколе.

Признаков провокации совершения преступления со стороны кого-либо, в том числе, свидетелей *** судом не установлено.

Какие-либо не устранимые существенные противоречия в доказательствах и сомнения в виновности ФИО3, требующие истолкования в ее пользу, по делу отсутствуют. В совокупности данные доказательства позволяют воссоздать обстоятельства совершения ФИО3 преступления. Судом не установлено фактов создания искусственных доказательств причастности ФИО3 к указанной ранее преступной деятельности. Каких-либо нарушений закона при сборе доказательств, положенных судом в основу обвинительного приговора, а равно сведений, позволяющих усомниться в допустимости исследованных доказательств, не имеется.

При таких обстоятельствах, суд считает возможным положить в основу обвинительного приговора показания подсудимой, свидетелей и письменные доказательства, содержание которых изложено судом ранее.

Частью 3 статьи 183 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность, в том числе, за незаконное разглашение сведений, составляющих банковскую тайну, без согласия их владельца, лицом, которому она стала известна по работе, совершенное из корыстной заинтересованности.

По смыслу закона незаконное разглашение сведений – это передача или сообщение хотя бы одному лицу (не имеющему законного к ним доступа) сведений, составляющих банковскую тайну, в любой возможной форме (устной, письменной, в том числе с использованием технических средств).

Исходя из положений статьи 857 Гражданского кодекса Российской Федерации (в ред. Федерального закона № 33-Ф3 от 09.03.2021), Банк гарантирует тайну банковского счета и банковского вклада, операций по счету и сведений о клиенте. Сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены только самим клиентам или их представителям, а также иным лицам исключительно в случаях и порядке, которые предусмотрены законом.

Согласно статье 26 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-I «О банках и банковской деятельности» (в ред. ФЗ № 192-Ф3 от 11.06.2021), кредитная организация, Банк России, организация, осуществляющая функции по обязательному страхованию вкладов, гарантируют тайну об операциях, о счетах и вкладах своих клиентов и корреспондентов. Все служащие кредитной организации обязаны хранить тайну об операциях, о счетах и вкладах ее клиентов и корреспондентов, а также об иных сведениях, устанавливаемых кредитной организацией, если это не противоречит федеральному закону.

Таким образом, по смыслу закона, банковская тайна – это информация о банковском счете и вкладе, операциях по счету и сведений о клиенте. Сведения по операциям и счетам юридических лиц и граждан выдаются кредитной организацией без их согласия только в случаях, предусмотренных законом.

Аналогичные сведения предусмотрены Положением о коммерческой, банковской тайне, служебной информации ограниченного распространения АО «АЛЬФА-БАНК», сотрудником которого являлась подсудимая ФИО3 в период совершения ею преступления, согласно которому к банковской тайне Банка отнесена информация, составляющая банковскую тайну, информация о наличии банковского счета в банке, информация о сведениях по счету, информация о клиентах и корреспондентах банка.

Из совокупности исследованных доказательств установлено, что в период с 23:09 27.06.2021 до 10:04 12.07.2021 ФИО3, являясь менеджером по развитию отношений с клиентами малого бизнеса АО «АЛЬФА-БАНК», находясь в офисе АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: <...>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в нарушение указанного Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (в ред. ФЗ № 192-Ф3 от 11.06.2021), незаконно разгласила третьему лицу – свидетелю *** сведения, ставшие ей известны по работе, составляющие банковскую тайну в отношении ООО «СТАТУС ГРУПП ЕК» (ИНН <***>), без согласия их владельца – директора указанного Общества *** за денежное вознаграждение, а именно передала *** дистанционно – посредством сервиса обмена мгновенными сообщениями «WhatsApp» информацию об открытии для юридического лица ООО «СТАТУС ГРУПП ЕК» расчетного счета, номер расчётного счета, а также логин для осуществления доступа к расчетному счету и входа в интернет-банк без согласия их владельца – директора ООО «СТАТУС ГРУПП ЕК» *** после чего, 12.07.2021 не позднее 12:04 *** имея в своем постоянном распоряжении банковскую карту ***, выпущенную к счету ПАО «Сбербанк», открытому на имя ФИО10, являющегося родственником ФИО4, перечислила денежные средства в размере 15000 рублей на лицевой счет ***, открытый 01.03.2016 на имя ФИО3 в ПАО «Сбербанк» в качестве вознаграждения последней за открытие в АО «АЛЬФА-БАНК» расчетного счета *** для ООО «СТАТУС ГРУПП ЕК» и предоставление сведений о счете юридического лица, реквизитов его расчетного счета ***, логина для входа в Интернет-банк – ***, составляющих банковскую тайну.

По мнению суда, действия подсудимой по открытию расчетного счета для ООО «СТАТУС ГРУПП ЕК» по просьбе *** и действия по разглашению *** указанных сведений, составляющие банковскую тайну в отношении ООО «СТАТУС ГРУПП ЕК», при отсутствии на это согласия директора ООО «СТАТУС ГРУПП ЕК» *** носили умышленный характер, совершены с прямым умыслом, поскольку ФИО3 осознавала, что незаконно разглашает сведения, составляющие банковскую тайну, без согласия их владельца, и желала этого, что с очевидностью следует из совокупности исследованных доказательств. То обстоятельство, что адрес электронной почты, который и явился логином для доступа к открытому подсудимой расчетному счету ООО «СТАТУС ГРУПП ЕК», предоставлен свидетелем *** которой в последующем ФИО3 и предоставила сведения, составляющие банковскую тайну, не опровергает указанные выводы суда, поскольку, помимо логина, ФИО3 передала *** и иные указанные сведения, составляющие банковскую тайну, которые *** могла получить только от ФИО3

Указанные сведения, составляющие банковскую тайну, стали известны ФИО3 не случайно, а именно как менеджеру по развитию отношений с клиентами малого бизнеса АО «АЛЬФА-БАНК», то есть, по работе, в результате совершения ФИО3 действий по открытию расчетного счета для ООО «СТАТУС ГРУПП ЕК» по просьбе свидетеля *** Наличие трудовых отношений между ФИО3 и АО «АЛЬФА-БАНК» подтверждается показаниями подсудимой, свидетеля *** а также трудовым договором, дополнительными соглашениями к трудовому договору и должностной инструкцией.

Квалифицирующий признак совершения преступления «из корыстной заинтересованности» нашел свое подтверждение, поскольку указанные действия по незаконному разглашению сведений, составляющих банковскую тайну, без согласия их владельца, совершены ФИО3 с целью получения для себя выгоды имущественного характера, а именно денежных средств, впоследствии перечисленных ею свидетелем ***

Преступление носит оконченный характер, поскольку, по смыслу закона, являясь формальным составом преступления, оно окончено в момент совершения любого деяния, указанного в диспозиции соответствующей статьи Уголовного кодекса Российской Федерации.

С учетом изложенного, суд приходит к выводу, что действия ФИО3 верно квалифицированы по части 3 статьи 183 Уголовного кодекса Российской Федерации как незаконное разглашение сведений, составляющих банковскую тайну, без согласия их владельца, лицом, которому она стала известна по работе, совершенное из корыстной заинтересованности.

Положения статьи 76.2 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривают, что лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

При разрешении ходатайства об освобождении от уголовной ответственности и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа судом также учитываются конкретные обстоятельства уголовного дела, личность подсудимой.

Оценивая тяжесть и степень общественной опасности содеянного, суд принимает во внимание, что инкриминируемое ФИО3 преступление является умышленным, в сфере экономической деятельности, носит оконченный характер и в силу части 3 статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации относится к категории преступлений средней тяжести.

Обсуждая личность подсудимой, суд принимает во внимание, что она впервые привлекается к уголовной ответственности, имеет место регистрации, жительства и работы, устойчивые социальные связи, проживает с супругом, супруг работает директором строительной компании, родители являются пенсионерами, не работают, оказывает матери материальную помощь и помощь в быту, отец проживает отдельно, с ним отношения не поддерживает, периодически общается со сводными братом и сестрой; по предыдущему месту работы характеризуется положительно; имеет ипотечное обязательство; с 2023 года на регулярной основе занимается благотворительной деятельностью, помогает детям и бойцам специальной военной операции, что подтверждается благодарственными письмами и платежными документами о перечислении денежных средств (принимала активное содействие в защите прав граждан и оказала большой личный вклад в организацию сбора и доставки гуманитарной помощи нуждающимся жителям ДНР и ЛНР и участникам СВО; оказала материальную помощь детям, больным онкологическими заболеваниями, детям, оставшимся без попечения родителей, и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, инвалидам, малоимущим гражданам в виде пожертвования денежных средств в благотворительные фонды; оказала материальную и помощь в проведении спортивных мероприятий и социально-психологическую поддержку спортсменам); награждена медалью «За помощь фронту»; в письменном виде принесла извинения на имя прокурора Свердловской области, руководителя филиала «Екатеринбургский» АО «АЛЬФА-БАНК» и *** (т. 3 л.д. 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 143-151, 153, 154-157, 158, 159, 160, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179-180, 182, 184, 186, 188, 190, 191, 192; т. 4 л.д. 12, 13, 53, 54, 55, 56, 57; т. 6 л.д. 66-67, 68, 69, 70, 71-77, 78, 79, 81, 83, 84, 86, 97, 98, 99-101, 164, 165, 166, 167, 168-169).

Кроме того, ФИО3 вину признала, раскаялась в содеянном, дала изобличающие себя показания.

Принимаемое судом решение должно соответствовать целям и задачам защиты прав и законных интересов личности, общества и государства.

Судом учитывается, что уголовный закон не содержит запрета на применение положений статьи 76.2 Уголовного кодекса Российской Федерации в тех случаях, когда диспозиция соответствующей статьи Уголовного кодекса Российской Федерации не предусматривает причинение ущерба или иного вреда в качестве обязательного признака состава преступления либо когда в результате преступления ущерб фактически не причинен.

Согласно закону различные уголовно наказуемые деяния влекут наступление разного по своему характеру вреда, поэтому предусмотренные статьей 76.2 Уголовного кодекса Российской Федерации действия, направленные на заглаживание такого вреда и свидетельствующие о снижении степени общественной опасности преступления, не могут быть одинаковыми во всех случаях, а определяются в зависимости от особенностей конкретного деяния. Иными словами, вред, причиненный преступлением, может быть возмещен в любой форме, позволяющей компенсировать негативные изменения, причиненные преступлением охраняемым уголовным законом общественным отношениям.

Совокупность изложенных обстоятельств признается судом достаточной для удовлетворения заявленного ходатайства.

В связи с этим, суд полагает возможным уголовное дело в отношении ФИО3 прекратить с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Определяя размер судебного штрафа, в соответствии с частью 2 статьи 104.5 Уголовного кодекса Российской Федерации суд учитывает тяжесть инкриминируемого ФИО3 преступления, имущественное положение ФИО3 и ее семьи, а также возможность получения ФИО3 заработной платы или иного дохода.

В порядке статей 91, 92 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации ФИО3 не задерживалась.

До вступления постановления в законную силу суд считает необходимым ранее избранную в отношении ФИО3 меру пресечения оставить без изменения – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении (т. 2 л.д. 234; т. 5 л.д. 57-59). После вступления постановления в законную силу указанная мера пресечения подлежит отмене.

Вещественный доказательства по уголовному делу отсутствуют.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 76.2, 104.5 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьями 25.1, 446.3 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

постановил:

ходатайство защитника и ФИО3 удовлетворить.

Уголовное дело по обвинению ФИО3 в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 183 Уголовного кодекса Российской Федерации, прекратить.

Назначить ФИО3 меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей.

Разъяснить, что судебный штраф должен быть уплачен в полном размере не позднее 30 дней со дня вступления данного постановления в законную силу.

Сведения об уплате судебного штрафа необходимо представить судебному приставу-исполнителю в течение 10 дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа.

В случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок по представлению судебного пристава-исполнителя постановление суда о прекращении уголовного дела с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа отменяется, и лицо привлекается к уголовной ответственности по соответствующей статье Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации.

До вступления постановления в законную силу избранную в отношении ФИО3 меру пресечения оставить без изменения – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Свердловский областной суд через Кировский районный суд г. Екатеринбурга в течение 15 суток со дня его вынесения.

В случае подачи апелляционных жалоб, представления ФИО3 вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Постановление изготовлено с использованием компьютера и принтера в совещательной комнате.

Председательствующий *** Е.А. Иванченко

Банковские реквизиты для перечисления денежных средств по решению суда в виде судебного штрафа в доход федерального бюджета:

УФК по Свердловской области (Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области, лицевой счет <***>)

Банк получателя: Уральское ГУ Банка России

расчетный счет: <***>

ИНН <***>

КПП 665801001

БИК 046577001

ОКТМО (муниципального образования) 65701000

КБК 18811621010016000140

УИН 18856622010010004191.