Решение № 2А-213/2017 2А-213/2017~М-171/2017 М-171/2017 от 16 мая 2017 г. по делу № 2А-213/2017

№2а-213/2017


РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Суровикинский районный суд Волгоградской области

В составе председательствующего судьи Беляевсковой Е.В.,

при секретаре судебного заседания Азбаевой И.С.,

17 мая 2017 года в г. Суровикино Волгоградской области,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по административному иску Центрального банка Российской Федерации в лице отделения по Волгоградской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации (отделение Волгоград) к сельскохозяйственному кредитному потребительскому кооперативу «<данные изъяты>», ФИО1, ФИО2, индивидуальному предпринимателю ФИО3, индивидуальному предпринимателю ФИО4, индивидуальному предпринимателю ФИО5, индивидуальному предпринимателю ФИО6, индивидуальному предпринимателю ФИО7, индивидуальному предпринимателю ФИО8, индивидуальному предпринимателю ФИО9, индивидуальному предпринимателю ФИО10, индивидуальному предпринимателю ФИО11 о ликвидации сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «<данные изъяты>»,

УСТАНОВИЛ:

Центральный банк Российской Федерации в лице отделения по Волгоградской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации (отделение Волгоград) (далее Банк) обратился в суд с административным иском к сельскохозяйственному кредитному потребительскому кооперативу «<данные изъяты>», ФИО1, ФИО2, индивидуальному предпринимателю ФИО3, индивидуальному предпринимателю ФИО4, индивидуальному предпринимателю ФИО5, индивидуальному предпринимателю ФИО6, индивидуальному предпринимателю ФИО7, индивидуальному предпринимателю ФИО8, индивидуальному предпринимателю ФИО9, индивидуальному предпринимателю ФИО10, индивидуальному предпринимателю ФИО11 о ликвидации сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «<данные изъяты>», мотивируя свои требования следующим. Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив «<данные изъяты>» (далее кооператив) является действующим юридическим лицом, поднадзорным Банку России. Отделением по Волгоградской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации по Волгоградской области установлены факты: неоднократного в течение одного года нарушения Федерального закона от 08 декабря 1995 года №193-ФЗ, нормативных актов Банка России; неоднократного неисполнения в течение одного года предписания об устранении выявленных нарушений в установленный Банком России срок. В соответствии со ст. 76.1 Федерального Закона №86-ФЗ и ст. 40.2 Федерального закона №193-ФЗ Банк России является органом, осуществляющим регулирование деятельности, контроль и надзор за деятельностью сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов в соответствии с федеральными законами. Частью 3 статьи 40.2 Федерального закона №193-ФЗ установлена обязанность сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива представлять в Банк России документы, содержащие отчет о своей деятельности и о персональном составе руководящих органов, которые должны быть представлены в Банк России в соответствии с требованиями, установленными Указанием Банка России от 09 октября 2016 года №3816-У. Отделением Волгоград при осуществлении контроля и надзора за деятельностью сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов в отношении СКПК «<данные изъяты>» установлены факты: неоднократного в течение одного года нарушения кооперативом требований, установленных Федеральным законом №193-ФЗ и Указанием №3816-У, а именно в нарушение ч. 3 ст. 40.2 ФЗ №193-ФЗ и по состоянию на 20 января 2017 года кооперативом: - не представлены отчет о персональном составе руководящих органов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива за 2015 год, (установленный Банком срок представления – не позднее 15 января 2016 года); - не представлен отчёт о деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива за 2015 год, (представляемый не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года) (установленный Банком срок представления – не позднее 01 февраля 2016 года); - не представлен отчет о деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива за 2015 год, представляемый не позднее 115 календарных дней по окончании календарного года, (установленный Банком Росси срок представления – не позднее 25 апреля 2016 года); - не представлен отчет о деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива за первый квартал 2016 года (установленный Банком срок представления не позднее 04 мая 2016 года); - не представлен отчет о деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива за полугодие 2016 года (установленный Банком Росси срок представления – не позднее 01 августа 2016 года); - не представлен отчет о деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива за девять месяцев 2016 года (установленный Банком срок представления на позднее 31 октября 2016 года), а также факт неоднократного неисполнения в течение одного года предписаний Банка России от 18 февраля 2016 года №Т318-13-20/3461, от 31 мая 2016 года №Т318-13-20/10273 об устранении нарушений законодательства РФ. В соответствии с предписанием от 18 февраля 2016 года кооператив был обязан в срок не позднее 30 календарных дней с даты получения предписания устранить выявленные нарушения законодательства, представив в Банк России отчет о персональном составе руководящих органов кооператива за 2015 год и отчёт о деятельности кооператива за 2015 год, представляемый не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года в порядке, установленном п.п. 5-7 Указания №3816-У, принять меры, направленные на недопущение в дальнейшей деятельности нарушения законодательства РФ, указанного в предписании. Данное предписание не доставлено и возвращено отправителю.

В соответствии с предписанием от 31 мая 2016 года кооператив был обязан в срок не позднее 30 календарных дней с даты получения предписания устранить выявленные нарушения законодательства, представив в Банк отчет о деятельности кооператива за 2015 год, представляемый не позднее 115 календарных дней по окончании календарного года и отчёт о деятельности кооператива за первый квартал 2016 года в порядке, установленном п.п. 5-7 Указания №3816-У, принять меры, направленные на недопущение в дальнейшей деятельности нарушения законодательства РФ, указанного в предписании. Неоднократное неисполнение в течение одного года кооперативом предписания и неоднократное в течение одного года нарушение кооперативом ФЗ №193-ФЗ, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов РФ, нормативных актов Банка России является основанием для обращения истца с заявлением о ликвидации кооператива. Ответчики согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц являются учредителями кооператива.

Истец просит ликвидировать сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив «Суровикинский» (ОГРН <***>, ИНН<***>, адрес (место нахождения) юридического лица: <адрес>, дата регистрации юридического лица 09 марта 2004 года), возложить на учредителей СКПК «<данные изъяты>» ФИО1, ФИО2, индивидуального предпринимателя ФИО3, индивидуального предпринимателя ФИО4, индивидуального предпринимателя ФИО5, индивидуального предпринимателя ФИО6, индивидуального предпринимателя ФИО7, индивидуального предпринимателя ФИО8, индивидуального предпринимателя ФИО9, индивидуального предпринимателя ФИО10, индивидуального предпринимателя ФИО11 обязанность по ликвидации кооператива и установить ответчикам срок для осуществления связанных с ликвидацией действий – 6 месяцев.

В судебном заседании представитель административного истца ФИО12 административный иск поддержала, изложив его вышеуказанным образом.

Административные ответчики ФИО2, ФИО1 не возражали против ликвидации кооператива, полагая, что они не могут нести обязанность по его ликвидации, поскольку исключены из состава учредителей.

Административный ответчик ФИО10 возражал против удовлетворения исковых требований, поскольку в состав учредителей было включено крестьянское хозяйство ФИО10, деятельность которого прекращена.

Административные ответчики индивидуальный предприниматель ФИО5, индивидуальный предприниматель ФИО6, индивидуальный предприниматель ФИО9 возражали против возложения на них обязанности по ликвидации кооператива, поскольку они не являются его учредителями.

Административные ответчики индивидуальный предприниматель ФИО3, индивидуальный предприниматель ФИО8, СКПК «<данные изъяты>», извещенные надлежащим образом, в судебное заседание не явились, об отложении дела не ходатайствовали.

Производство по делу в отношении ответчиков индивидуального предпринимателя ФИО4, индивидуального предпринимателя ФИО7, индивидуального предпринимателя ФИО11 прекращено.

Заинтересованное лицо ФИО13 в судебном заседании возражений против удовлетворения исковых требований не высказал, пояснил, что являлся руководителем кооператива, в настоящее время кооператив свою деятельность не осуществляет. Полагает, что ответчики не могут быть признаны его учредителями. Согласен принять на себя обязанность по организации ликвидации кооператива.

Выслушав стороны, исследовав представленные доказательства, суд считает исковые требования подлежащими частичному удовлетворению.

В силу ст. 262 КАС РФ административное исковое заявление о приостановлении деятельности или ликвидации политической партии, ее регионального отделения или иного структурного подразделения, другого общественного объединения, религиозной и иной некоммерческой организации, либо о запрете деятельности общественного объединения или религиозной организации, не являющихся юридическими лицами, либо о прекращении деятельности средств массовой информации (далее - административное исковое заявление о приостановлении деятельности) может быть подано органами и должностными лицами, уполномоченными федеральным законом на осуществление контроля за деятельностью указанных организации, объединения или средства массовой информации.

Согласно части 1 статьи 262 КАС РФ право органов и должностных лиц на подачу административного искового заявления о приостановлении деятельности, ликвидации или запрете деятельности должно быть предусмотрено федеральным законом.

В силу пункта 9.1 статьи 4, статьи 76.1 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" Банк России осуществляет регулирование, контроль и надзор за деятельностью некредитных финансовых организаций в соответствии с федеральными законами.

Пункт 2 статьи 4 Федерального закона от 8 декабря 1995 года N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации" (далее - Федеральный закон "О сельскохозяйственной кооперации") относит потребительские кооперативы к некоммерческим организациям.

В силу пункта 3 статьи 40.2 Федерального закона "О сельскохозяйственной кооперации" кредитный кооператив ежеквартально самостоятельно или через объединения кредитных кооперативов, саморегулируемые организации кредитных кооперативов обязан представлять в Банк России документы, содержащие отчет о своей деятельности и бухгалтерскую (финансовую) отчетность. Кредитный кооператив ежегодно самостоятельно или через объединения кредитных кооперативов, саморегулируемые организации кредитных кооперативов обязан представлять в Банк России документы, содержащие отчет о персональном составе своих руководящих органов, а в случае изменения в составе своих руководящих органов обязан представлять указанный отчет не позднее чем в течение пятнадцати дней после таких изменений. Формы, сроки и порядок составления и представления кредитным кооперативом указанных документов устанавливаются Банком России.

Порядок составления и предоставления отчетности установлен Указанием Банка России от 09 октября 2015 года N 3816-У "О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива и отчет о персональном составе руководящих органов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива" (далее - Указание N 3816-У).

Пунктами 3, 4 Указания N 3816-У определено представление отчета о деятельности за первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода; за календарный год в два этапа - не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года и не позднее 115 календарных дней по окончании календарного года; отчет о персональном составе представляется по окончании календарного года, а также в случае изменения сведений, содержащихся в отчете о персональном составе, не позднее 15 календарных дней после окончания отчетного года или даты изменения сведений.

Подпунктом 9 пункта 1 статьи 40.2 Федерального закона "О сельскохозяйственной кооперации" предусмотрено право Банка России выдавать кредитному кооперативу в порядке, установленном нормативными актами Банка России, обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений.

Судом установлено, что 09 марта 2004 года произведена государственная регистрация юридического лица - сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «<данные изъяты>», что подтверждено выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от 17 ноября 2016 года № 3443201601225223 и ответчиками не оспаривается.

Судом установлено и ответчиками не оспаривалось, что кооперативом допущено нарушение ч. 3 ст. 40.2 ФЗ №193-ФЗ, а именно по состоянию на 20 января 2017 года: - не представлены отчет о персональном составе руководящих органов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива за 2015 год (установленный Банком срок представления – не позднее 15 января 2016 года); - не представлен отчёт о деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива за 2015 год (представляемый не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года) (установленный Банком срок представления – не позднее 01 февраля 2016 года); - не представлен отчет о деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива за 2015 год, представляемый не позднее 115 календарных дней по окончании календарного года) (установленный Банком России срок представления – не позднее 25 апреля 2016 года); - не представлен отчет о деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива за первый квартал 2016 года (установленный Банком срок представления не позднее 04 мая 2016 года); - не представлен отчет о деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива за полугодие 2016 года (установленный Банком Росси срок представления – не позднее 01 августа 2016 года); - не представлен отчет о деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива за девять месяцев 2016 года (установленный Банком срок представления не позднее 31 октября 2016 года).

Предписанием Банка РФ от 18 февраля 2016 года №Т318-13-20/3461 кооператив был обязан в срок не позднее 30 календарных дней с даты получения предписания устранить выявленные нарушения законодательства, представив в Банк России отчет о персональном составе руководящих органов кооператива за 2015 год и отчёт о деятельности кооператива за 2015 год, представляемый не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года в порядке, установленным п.п. 5-7 Указания №3816-У, принять меры, направленные на недопущение в дальнейшей деятельности нарушения законодательства РФ, указанного в предписании.

В соответствии с предписанием от 31 мая 2016 года, выданным Банком РФ, кооператив был обязан в срок не позднее 30 календарных дней с даты получения предписания устранить выявленные нарушения законодательства, представив в Банк отчет о деятельности кооператива за 2015 год, представляемый не позднее 115 календарных дней по окончании календарного года и отчёт о деятельности кооператива за первый квартал 2016 года в порядке, установленном п.п. 5-7 Указания №3816-У, принять меры, направленные на недопущение в дальнейшей деятельности нарушения законодательства РФ, указанного в предписании.

Указанные предписания направлялись Банком в адрес кооператива по месту его государственной регистрации в качестве юридического лица и были возвращены за истечением срока хранения. При этом меры, направленные на устранение нарушений действующего законодательства, кооперативом не приняты.

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", подпунктом 11 пункта 1 статьи 40.2 Федерального закона "О сельскохозяйственной кооперации" Банк России вправе предъявить в суд требование о ликвидации кредитного кооператива, в том числе в случае неоднократного неисполнения в течение одного года кредитным кооперативом предписания об устранении выявленных нарушений в установленный Банком России срок; неоднократного в течение одного года нарушения кредитным кооперативом настоящего Федерального закона, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) юридическое лицо ликвидируется по решению суда в случае осуществления им деятельности с неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов.

При этом в силу пункта 5 статьи 61 ГК РФ решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) или на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительным документом, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица. Неисполнение решения суда является основанием для осуществления ликвидации юридического лица арбитражным управляющим за счет имущества юридического лица (пункт 5 статьи 62 ГК РФ). При недостаточности у юридического лица средств на расходы, необходимые для его ликвидации, эти расходы возлагаются на учредителей (участников) юридического лица солидарно (пункт 2 статьи 62 ГК РФ).

Согласно п. 20.2.2 устава кооператива его ликвидация производится по решению суда в случае допущения им неоднократного или грубого нарушения законодательства.

В пункте 30 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2016 года N 64 "О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел, связанных с приостановлением деятельности или ликвидацией некоммерческих организаций, а также запретом деятельности общественных или религиозных объединений, являющихся юридическими лицами" разъяснено о том, что судам следует проверять причины, по которым объединение граждан не устранило выявленные нарушения законодательства. В частности, предприняло ли такое объединение граждан все возможные действия для устранения названных нарушений, имели ли место объективные обстоятельства, препятствовавшие их устранению, устранены ли выявленные нарушения до принятия судебного решения.

Указанные обстоятельства судом при рассмотрении дела не установлены.

При таких обстоятельствах, исходя из того, что кооперативом допущено неоднократное неисполнение в течение одного года предписаний об устранении выявленных нарушений в установленный Банком России срок, а также неоднократное в течение одного года нарушение требований статьи 40.2 Федерального закона "О сельскохозяйственной кооперации" и пунктов 3 - 4 Указания N 3816-У, суд считает исковые требования законными и обоснованными.

Принимая во внимание, что согласно выпискам из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей и Единого государственного реестра юридических лиц ответчики ФИО14, ФИО1 исключены из состава учредителей, ответчики ИП ФИО5, ИП ФИО10 прекратили свою деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей, а ответчик ИП ФИО6 в ЕГРИП не числится, то оснований для возложения на них обязанности по ликвидации кооператива не имеется. В связи с чем в удовлетворении исковых требований в указанной части следует отказать.

Доводы ответчика ФИО9 о том, что он не является учредителем кооператива, подавал заявление о прекращении статуса учредителя, не могут быть приняты судом во внимание на основании следующего.

В силу статьи 1 Федерального закона от 08 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (далее - Федеральный закон N 129-ФЗ) государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - акты уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляемые посредством внесения в государственные реестры сведений о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретении физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иных сведений о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях в соответствии с названным Федеральным законом.

Согласно статье 4 Федерального закона N 129-ФЗ государственные реестры содержат соответственно сведения о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретении физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иные сведения о юридических лицах, об индивидуальных предпринимателях и соответствующие документы. Государственные реестры являются федеральными информационными ресурсами.

По смыслу названных норм единственным доказательством включения лица в состав учредителей юридического лица является внесение соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

Как следует из представленной истцом выписки из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении СКПК «<данные изъяты>», ответчики - крестьянское хозяйство ФИО3, крестьянское хозяйство ФИО9, крестьянское хозяйство ФИО8 указаны в качестве учредителей кооператива.

Указанные крестьянские хозяйства в силу требований закона реорганизованы в связи с приобретением главой статуса индивидуального предпринимателя, в связи с чем последние являются их правопреемниками.

Внесение в государственный реестр юридических лиц сведений об ответчиках как об учредителях, кем-либо не оспорено, названная запись недействительной не признана, ответчики не оспаривают, что принимали решение о создании кооператива.

При указанных обстоятельствах на ответчиков индивидуального предпринимателя ФИО3, индивидуального предпринимателя ФИО9, индивидуального предпринимателя ФИО8 следует возложить обязанность в шестимесячный срок со дня вступления решения суда в законную силу совершить действия, предусмотренные статьями 62 - 64 ГК РФ, связанные с ликвидацией юридического лица.

Руководствуясь ст. ст. 175-180, 264, 265 КАС РФ,

РЕШИЛ:

Исковые требования по административному иску Центрального банка Российской Федерации в лице отделения по Волгоградской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации (отделение Волгоград) к сельскохозяйственному кредитному потребительскому кооперативу «<данные изъяты>», ФИО1, ФИО2, индивидуальному предпринимателю ФИО3, индивидуальному предпринимателю ФИО4, индивидуальному предпринимателю ФИО5, индивидуальному предпринимателю ФИО6, индивидуальному предпринимателю ФИО7, индивидуальному предпринимателю ФИО8, индивидуальному предпринимателю ФИО9, индивидуальному предпринимателю ФИО10, индивидуальному предпринимателю ФИО11 о ликвидации сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «<данные изъяты>» удовлетворить частично.

Ликвидировать сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив «<данные изъяты>» (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес (место нахождения) юридического лица: <адрес>, дата регистрации юридического лица 09 марта 2004 года), возложив на учредителей СКПК «<данные изъяты>» индивидуального предпринимателя ФИО3, индивидуального предпринимателя ФИО8, индивидуального предпринимателя ФИО9, обязанность по ликвидации сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «<данные изъяты>» в срок шесть месяцев с момента вступления решения в законную силу.

Отказать в удовлетворении исковых требований Центрального банка Российской Федерации в лице отделения по Волгоградской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации (отделение Волгоград) к ФИО1, ФИО2, индивидуальному предпринимателю ФИО5, индивидуальному предпринимателю ФИО6, индивидуальному предпринимателю ФИО10, о ликвидации сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «<данные изъяты>».

Решение в течение месяца может быть обжаловано в апелляционном порядке в Волгоградский областной суд путём подачи жалобы через Суровикинский районный суд.

Судья Е.В. Беляевскова