Постановление № 1-447/2019 от 13 июня 2019 г. по делу № 1-447/2019

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г.Тюмень 14 июня 2019 года

Центральный районный суд г.Тюмени в составе председательствующего - судьи Кузьминой В.И.,

с участием государственного обвинителя - помощника прокурора Центрального АО г.Тюмени ФИО1,

представителя потерпевшего ФИО6,

подсудимой ФИО3,

адвоката Шайкеновой А.Б., представившего удостоверение № и ордер №,

при секретаре Тарасовой Э.Н.,

рассмотрев в судебном заседании уголовное дело №1-447-19 по ходатайству старшего следователя <данные изъяты> ФИО8 о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно - правового характера в виде судебного штрафа в отношении ФИО3, <данные изъяты> обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30- ч.2 ст.159.1, ч.3 ст.30- ч.2 ст.159.1, ч.3 ст.30- ч.2 ст.159.1, ч.3 ст.30- ч.2 ст.159.1УК РФ,

у с т а н о в и л:

ФИО3 совершила мошенничество в сфере кредитования, т.е. хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО3 имея умысел на хищение денежных средств, принадлежащих <данные изъяты> (далее по тексту <данные изъяты>), путем незаконного получения кредита и использованием для этого заведомо ложных и недостоверных сведений о своей личности, платежеспособности, а так же о месте работы, в неустановленное время, в неустановленном месте, вступила в предварительный преступный сговор с неустановленным следствием лицом (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), совместно с которым разработала преступную схему хищения денежных средств <данные изъяты> В соответствии с преступной схемой, ФИО3 была отведена преступная роль, которая заключалась в непосредственном личном оформлении пакета документов на получение кредита, путем внесения в анкетные данные заемщика заведомо ложных и недостоверных сведений о его личности, платежеспособности, а так же о месте работы, и непосредственном получении денежных средств. Преступная роль неустановленного следствием лица, согласно разработанной преступной схеме, заключалась в выборе места получения денежных средств, инструктировании ФИО3 о действиях при хищении денежных средств <данные изъяты> предоставлении заведомо ложных документов, содержащих сведения о личности заемщика, его платежеспособности, а так же о месте его работы, необходимых для непосредственного оформления кредита. В соответствии с разработанной преступной схемой, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты> ФИО3 будучи предварительно проинструктированной неустановленным следствием лицом о своем поведении при оформлении документов, указав при заполнении анкеты заемщика заведомо ложные и недостоверные сведения о месте работы и наличии дохода, 05.03.2019г. в достоверно неустановленное следствием вечернее время находясь в помещении дополнительного офиса № <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес> умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства по выплате оформленного на ее имя кредита, будучи проинструктированной неустановленным следствием лицом о своем поведении при оформлении потребительского кредита, обратилась к кредитному консультанту <данные изъяты> ФИО9, неосведомленной о преступных намерениях ФИО3 и неустановленным следствием лицом, с вопросов оформления потребительского кредита на сумму 40 000 рублей, достоверно зная, что она не трудоустроена и не имеет возможности его выплачивать, предоставив при этом кредитному консультанту справку формы 2-НДФЛ на свое имя с указанием заведомо ложных и недостоверных сведений о месте своей работы и размере ежемесячного дохода в <данные изъяты>, с размером ежемесячного дохода в котором составлял 56 115 рублей. В действительности, на дату составления анкеты, т.е. на 05.03.2019г. ФИО2 в указанной фирме не работала, указанного ею дохода не имела, возможности и желания погашать кредит не имела. Преступная роль неустановленного следствием лица, согласно отведенной ему роли, осуществлялась в ожидании ФИО3 возле здания <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес> полученными ею денежными средствами в сумме 40 000 рублей, принадлежащими <данные изъяты> ФИО9, неосведомленная о преступном корыстном умысле ФИО3 и неустановленного следствием лица, оформила кредитную заявку в <данные изъяты> на сумму 40 000 рублей, с внесением в данную кредитную заявку заведомо ложных и недостоверных сведений о месте работы и заработной плате, сообщенных ФИО3 Однако, ФИО3 и неустановленное следствием лицо, выполнив все действия, направленные на хищение денежных средств путем предоставления кредитной организации заведомо ложных сведений, довести свой преступный корыстный умысел до конца не смогли по независящим от них обстоятельствам, т.к. в <данные изъяты> не был одобрен.

Кроме того, ФИО3 имея умысел на хищение денежных средств, принадлежащих <данные изъяты> (далее по тексту <данные изъяты>), путем незаконного получения кредита и использованием для этого заведомо ложных и недостоверных сведений о своей личности, платежеспособности, а так же о месте работы, в неустановленное время, в неустановленном месте, вступила в предварительный преступный сговор с неустановленным следствием лицом (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), совместно с которым разработала преступную схему хищения денежных средств <данные изъяты>. В соответствии с преступной схемой, ФИО3 была отведена преступная роль, которая заключалась в непосредственном личном оформлении пакета документов на получение кредита, путем внесения в анкетные данные заемщика заведомо ложных и недостоверных сведений о его личности, платежеспособности, а так же о месте работы, и непосредственном получении денежных средств. Преступная роль неустановленного следствием лица, согласно разработанной преступной схеме, заключалась в выборе места получения денежных средств, инструктировании ФИО3 о действиях при хищении денежных средств <данные изъяты>, предоставлении заведомо ложных документов, содержащих сведения о личности заемщика, его платежеспособности, а так же о месте его работы, необходимых для непосредственного оформления кредита. В соответствии с разработанной преступной схемой, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты>, ФИО2, будучи предварительно проинструктированной неустановленным следствием лицом о своем поведении при оформлении документов, указав при заполнении анкеты заемщика заведомо ложные и недостоверные сведения о месте работы и наличии дохода, 05.03.2019г. около 17 часов 56 минут находясь в помещении кредитно-кассового офиса <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства по выплате оформленного на ее имя кредита, будучи проинструктированной неустановленным следствием лицом о своем поведении при оформлении потребительского кредита, обратилась к кредитному консультанту <данные изъяты> ФИО10, неосведомленной о преступных намерениях ФИО3 и неустановленным следствием лицом, с вопросов оформления потребительского кредита на сумму 150 301 рубль, достоверно зная, что она не трудоустроена и не имеет возможности его выплачивать, предоставив при этом кредитному консультанту справку формы 2-НДФЛ на свое имя с указанием заведомо ложных и недостоверных сведений о месте своей работы и размере ежемесячного дохода в <данные изъяты>, с размером ежемесячного дохода в котором составлял 56 115 рублей. В действительности, на дату составления анкеты, т.е. на 05.03.2019г. ФИО3 в указанной фирме не работала, указанного ею дохода не имела, возможности и желания погашать кредит не имела. Преступная роль неустановленного следствием лица, согласно отведенной ему роли, осуществлялась в ожидании ФИО2 возле здания <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес> полученными ею денежными средствами в сумме 150 301 рубль, принадлежащими <данные изъяты>. ФИО10, не сведомленная о преступном корыстном умысле ФИО3 и неустановленного следствием лица, оформила кредитную заявку в <данные изъяты> на сумму 150 301 рубль, с внесением в данную кредитную заявку заведомо ложных и недостоверных сведений о месте работы и заработной плате, сообщенных ФИО3 Однако, ФИО3 и неустановленное следствием лицо, выполнив все действия, направленные на хищение денежных средств путем предоставления кредитной организации заведомо ложных сведений, довести свой преступный корыстный умысел до конца не смогли по независящим от них обстоятельствам, т.к. ФИО3 была задержана сотрудниками полиции.

Кроме того, ФИО3 имея умысел на хищение денежных средств, принадлежащих <данные изъяты> (далее по тексту <данные изъяты>, путем незаконного получения кредита и использованием для этого заведомо ложных и недостоверных сведений о своей личности, платежеспособности, а так же о месте работы, в неустановленное время, в неустановленном месте, вступила в предварительный преступный сговор с неустановленным следствием лицом (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), совместно с которым разработала преступную схему хищения денежных средств <данные изъяты> В соответствии с преступной схемой, ФИО3 была отведена преступная роль, которая заключалась в непосредственном личном оформлении пакета документов на получение кредита, путем внесения в анкетные данные заемщика заведомо ложных и недостоверных сведений о его личности, платежеспособности, а так же о месте работы, и непосредственном получении денежных средств. Преступная роль неустановленного следствием лица, согласно разработанной преступной схеме, заключалась в выборе места получения денежных средств, инструктировании ФИО3 о действиях при хищении денежных средств <данные изъяты> предоставлении заведомо ложных документов, содержащих сведения о личности заемщика, его платежеспособности, а так же о месте его работы, необходимых для непосредственного оформления кредита. В соответствии с разработанной преступной схемой, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты>, ФИО3 будучи предварительно проинструктированной неустановленным следствием лицом о своем поведении при оформлении документов, указав при заполнении анкеты заемщика заведомо ложные и недостоверные сведения о месте работы и наличии дохода, 05.03.2019г. в достоверно не установленное следствием вечернее время, находясь в помещении кредитно-кассового офиса <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства по выплате оформленного на ее имя кредита, будучи проинструктированной неустановленным следствием лицом о своем поведении при оформлении потребительского кредита, обратилась к кредитному консультанту <данные изъяты> ФИО11, не осведомленной о преступных намерениях ФИО3 и неустановленным следствием лицом, с вопросов оформления потребительского кредита на сумму 310 000 рублей, достоверно зная, что она не трудоустроена и не имеет возможности его выплачивать, предоставив при этом кредитному консультанту заведомо ложные и недостоверные сведения о месте своей работы и размере ежемесячного дохода в <данные изъяты> с размером ежемесячного дохода в котором составлял 56 115 рублей. В действительности, на дату составления анкеты, т.е. на 05.03.2019 года ФИО3 в указанной фирме не работала, указанного ею дохода не имела, возможности и желания погашать кредит не имела. Преступная роль неустановленного следствием лица, согласно отведенной ему роли, осуществлялась в ожидании ФИО3 возле здания <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>, с полученными ею денежными средствами в сумме 310 000 рублей, принадлежащими <данные изъяты> ФИО11, неосведомленная о преступном корыстном умысле ФИО3 и неустановленного следствием лица, оформила кредитную заявку в <данные изъяты>» на сумму 310 000 рублей, с внесением в данную кредитную заявку заведомо ложных и недостоверных сведений о месте работы и заработной плате, сообщенных ФИО3 Однако, ФИО3 и неустановленное следствием лицо, выполнив все действия, направленные на хищение денежных средств путем предоставления кредитной организации заведомо ложных сведений, довести свой преступный корыстный умысел до конца не смогли по независящим от них обстоятельствам, т.к. как заявка на получение в кредит указанной ФИО3 денежной сумму не была одобрена.

Кроме того, ФИО3 имея умысел на хищение денежных средств, принадлежащих <данные изъяты> (далее по тексту <данные изъяты>), путем незаконного получения кредита и использованием для этого заведомо ложных и недостоверных сведений о своей личности, платежеспособности, а так же о месте работы, в неустановленное время, в неустановленном месте, вступила в предварительный преступный сговор с неустановленным следствием лицом (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), совместно с которым разработала преступную схему хищения денежных средств <данные изъяты> В соответствии с преступной схемой, ФИО3 была отведена преступная роль, которая заключалась в непосредственном личном оформлении пакета документов на получение кредита, путем внесения в анкетные данные заемщика заведомо ложных и недостоверных сведений о его личности, платежеспособности, а так же о месте работы, и непосредственном получении денежных средств. Преступная роль неустановленного следствием лица, согласно разработанной преступной схеме, заключалась в выборе места получения денежных средств, инструктировании ФИО3 о действиях при хищении денежных средств <данные изъяты> предоставлении заведомо ложных документов, содержащих сведения о личности заемщика, его платежеспособности, а так же о месте его работы, необходимых для непосредственного оформления кредита. В соответствии с разработанной преступной схемой, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты> ФИО3 будучи предварительно проинструктированной неустановленным следствием лицом о своем поведении при оформлении документов, указав при заполнении анкеты заемщика заведомо ложные и недостоверные сведения о месте работы и наличии дохода, 05.03.2019г., в достоверно неустановленное следствием вечернее время, находясь в помещении операционного офиса <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес> умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства по выплате оформленного на ее имя кредита, будучи проинструктированной неустановленным следствием лицом о своем поведении при оформлении потребительского кредита, обратилась к кредитному консультанту <данные изъяты> ФИО12, неосведомленной о преступных намерениях ФИО3 и неустановленным следствием лицом, с вопросов оформления потребительского кредита на сумму 206 000 рублей, достоверно зная, что она не трудоустроена и не имеет возможности его выплачивать, предоставив при этом кредитному консультанту справку формы 2-НДФЛ на свое имя с указанием заведомо ложных и недостоверных сведений о месте своей работы и размере ежемесячного дохода в <данные изъяты> с размером ежемесячного дохода в котором составлял 56 115 рублей. На самом же деле, на дату составления анкеты, т.е. на 05.03.2019г. ФИО3 в указанной фирме не работала, указанного ею дохода не имела, возможности и желания погашать кредит не имела. Преступная роль неустановленного следствием лица, согласно отведенной ему роли, осуществлялась в ожидании ФИО3 возле здания <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес> с полученными ею денежными средствами в сумме 206 000 рублей, принадлежащими <данные изъяты> ФИО12 неосведомленная о преступном корыстном умысле ФИО3 и неустановленного следствием лица, оформила кредитную заявку в <данные изъяты> на сумму 206 000 рублей, с внесением в данную кредитную заявку заведомо ложных и недостоверных сведений о месте работы и заработной плате, сообщенных ФИО3 Однако, ФИО3 и неустановленное следствием лицо, выполнив все действия, направленные на хищение денежных средств путем предоставления кредитной организации заведомо ложных сведений, довести свой преступный корыстный умысел до конца не смогли по независящим от них обстоятельствам, так как ФИО3 была задержана сотрудниками полиции.

В судебном заседании подсудимая ФИО3 вину признала полностью, не возражала против указанного выше ходатайства следователя.

Адвокат Шайкенова А.Б. не возражала против ходатайства следователя о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно - правового характера в виде судебного штрафа в отношении ФИО3

Государственный обвинитель - помощник прокурора Центрального АО г.Тюмени ФИО1 и потерпевшие не возражали против прекращения данного уголовного дела с назначением подсудимой ФИО3 меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Заслушав стороны, суд считает, что вышеуказанное ходатайство подлежит удовлетворению.

В соответствии со ст.76.2 УК РФ - лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа, если возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

В судебном заседании установлено, что ФИО3 впервые совершила преступления, относящиеся в соответствии со ст.15 УК РФ к категории средней тяжести, вину признал, в содеянном раскаялась, характеризуется положительно.

При таких обстоятельствах, суд считает возможным освободить ФИО3 от уголовной ответственности, производство по уголовному делу прекратить с назначением ФИО3, предусмотренной ст.104.4 УК РФ, меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

При определении размера судебного штрафа, суд учитывает тяжесть совершенных преступлений, имущественное положение ФИО3

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.25.1, 446.2 УПК РФ, суд,

п о с т а н о в и л:

Ходатайство старшего следователя <данные изъяты> ФИО8 о прекращении уголовного дела в отношении ФИО3 на основании ст.25.1 УПК РФ, и назначении ФИО3 меры уголовно - правового характера в виде судебного штрафа – удовлетворить.

Уголовное дело в отношении ФИО3, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30 - ч.2 ст.159.1 УК РФ (потерпевший <данные изъяты>), ч.3 ст.30 - ч.2 ст.159.1 УК РФ (потерпевший <данные изъяты>), ч.3 ст.30 - ч.2 ст.159.1 УК РФ (потерпевший <данные изъяты>), ч.3 ст.30 - ч.2 ст.159.1 УК РФ (потерпевший <данные изъяты>), производством прекратить на основании ст.25.1 УПК РФ.

Назначить ФИО3 меру уголовно - правового характера в виде судебного штрафа в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей в доход государства. Установить срок оплаты штрафа не позднее 14.09.2019г.

Разъяснить ФИО3, что в случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок, судебный штраф отменяется, и он привлекается к уголовной ответственности по соответствующим статьям УК РФ.

Сведения об уплате судебного штрафа необходимо предоставить судебному приставу - исполнителю в течение 10 суток после истечения срока, установленного для оплаты судебного штрафа.

Вещественные доказательства по уголовному делу: копии справок формы 2 НДФЛ за 2018 и 2019 годы, анкетные данные, содержание сведения о недостоверном месте работы ФИО3, хранить в материалах уголовного дела

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делами Тюменского областного суда в течение 10 суток со дня вынесения.

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Судья Кузьмина В.И.