Постановление № 5-808/2018 от 16 мая 2018 г. по делу № 5-808/2018

Дело № 5-808/26-2018


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 мая 2018 г. г. Курск

Судья Ленинского районного суда гор Курска Скрипкина Е.Ю., рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ, в отношении:

ООО «ВАВИЛОН», <данные изъяты>,

УСТАНОВИЛА:

ООО «ВАВИЛОН» не исполнило требование Орловской ГИПН о предоставлении документов (информации) от ДД.ММ.ГГГГ №, чем создало непреодолимое препятствие для возможности осуществления Орловской ГИПН полномочий по государственному контролю (надзору) за исполнением требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, т.е. совершило административное правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ.

Представитель ООО «ВАВИЛОН» для участия в судебном разбирательстве не явился; о дне, времени и месте судебного разбирательства ООО «ВАВИЛОН» извещалось надлежащим образом заказным письмом с уведомлением.

Заказное письмо возвращено в адрес суда в связи с истечением срока хранения.

Согласно п. 6 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2005 года № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» лицо, в отношении которого ведется производство по делу, считается извещенным о времени и месте судебного рассмотрения и в случае, когда из указанного им места жительства (регистрации) поступило сообщение об отсутствии адресата по указанному адресу, о том, что лицо фактически не проживает по этому адресу либо отказалось от получения почтового отправления, а также в случае возвращения почтового отправления с отметкой об истечении срока хранения, если были соблюдены положения Особых условий приема, вручения, хранения и возврата почтовых отправлений разряда "Судебное", утвержденных приказом ФГУП "Почта России" от ДД.ММ.ГГГГ №.

Кроме того, о дне, времени и месте судебного разбирательства телефонограммой был извещен генеральный директор ООО «ВАВИЛОН» ФИО2 Ходатайство об отложении судебного разбирательства ООО «ВАВИЛОН» не заявляло.

Судья полагала возможным дело рассмотреть в отсутствие представителя ООО «ВАВИЛОН».

Исследовав материалы дела, судья приходит к следующему.

Частью 3 ст. 15.27 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых этими органами в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В целях реализации плана работы Орловской ГИПН на 2018 год, а также поступившей от МРУ Росфинмониторинга по ЦФО информации исх. от ДД.ММ.ГГГГ №, главному контролеру Орловской ГИПН ФИО3 в соответствии с распоряжением начальника Орловской ГИПН от 21 февраля

2018 года № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поручено провести плановую документарную проверку ООО «ВАВИЛОН» по вопросам исполнения обязательных требований законодательства Российской Федерации о противодействии (легализации) отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

О проведении проверки ООО «ВАВИЛОН» уведомлено распоряжением от ДД.ММ.ГГГГ № о проведении проверки и требованием о предоставлении документов исх. от ДД.ММ.ГГГГ №, направленными ДД.ММ.ГГГГ заказным почтовым отправлением с уведомлением, телеграммой от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, направленной ДД.ММ.ГГГГ телеграфом с уведомлением о вручении.

Кроме этого, по найденному в открытых источниках информации сети Интернет номеру телефона №, принадлежащему генеральному директору ООО «ВАВИЛОН» ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ сообщено о проведении проверки в отношении ООО «ВАВИЛОН» и о необходимости явки законного представителя организации в Орловскую ГИПН ДД.ММ.ГГГГ для дачи пояснений и подписания протокола об административном правонарушении.

Со слов ФИО2 ООО «ВАВИЛОН» деятельности не осуществляет, документы организации отсутствуют, прибытие в Орловскую ГИПН не возможно.

Заказное почтовое отправление возвращено в адрес Орловской ГИПН в связи с истечением срока хранения.

Телеграмма возвращена в ОГИПН по причине «не доставлена, такого учреждения нет».

Согласно информации ИФНС России по г. Курску, МРУ Росинфмониторинга по ЦФО, выписке из ЕГРЮЛ, учетным данным Орловской ГИПН ООО «ВАВИЛОН» является действующей организацией, осуществляющей экономическую деятельность, связанную с обращением драгоценных металлов и драгоценных камней; зарегистрированным адресом места нахождения юридического лица является <...>, пом. IV, оф. 8. Сведения о прекращении деятельности, а также о смене адреса места нахождения ООО «ВАВИЛОН» отсутствуют.

При осуществлении экономической деятельности ООО «ВАВИЛОН» скрыло фактическое место осуществления деятельности, игнорирует обязательные требования нормативных правовых актов Российской Федерации и уклоняется от исполнения законного требования уполномоченного органа (Государственной инспекции пробирного надзора) о предоставлении документов (информации), необходимых для проведения проверки исполнения требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, финансированию терроризма.

При таких обстоятельствах судья приходит к выводу, что действия ООО «ВАВИЛОН» следует квалифицировать по ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ.

Административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ, отнесено к административным правонарушениям, связанным с нарушением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В силу положений ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении не может быть вынесено по истечении одного года со дня совершения административного правонарушения, связанного с нарушением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию тер-

роризма.

Руководствуясь ст. ст. 29.9, 29.10, 29.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях, судья

ПОСТАНОВИЛА:

Общество с ограниченной ответственностью «ВАВИЛОН», <данные изъяты>, признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ и назначить наказание в виде приостановления деятельности на срок 90 (девяносто) суток.

Постановление может быть обжаловано в Курский областной суд через Ленинский районный суд города Курска в течение 10 дней с момента получения или вручения копии настоящего постановления.

Судья: Е.Ю. Скрипкина