Постановление № 1-17/2017 1-26/2016 1-789/2014 1-88/2015 от 13 марта 2017 г. по делу № 1-17/2017

№1-17-17


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14 марта 2017 года г. Чита

Центральный районный суд в составе:

Председательствующего судьи Куклиной М.А.

при секретаре Вильской А.А.

с участием государственного обвинителя - помощника прокурора Центрального района г. Читы Шукурова Ш.Н.о.

Защитника- адвоката Катамадзе О.В., представившей удостоверение адвоката № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года

Представителя потерпевшего ФИО6

Подсудимого ФИО2

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ФИО2 <данные изъяты>, не судимого,

в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159, ч.4 ст.159 УКРФ,

ФИО3 Н О В И Л :

ФИО2 органами предварительного расследования обвиняется в совершении мошенничества, то есть хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, а также в совершении мошенничества, то есть хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

30.05.2005 года ФИО2, на основании трудового договора и приказа № от 06.06.2005 года назначен на должность начальника юридического отдела Общества с ограниченной ответственностью «ФИО23» (далее по тексту ООО «ФИО24»),

15.06.2005 года между ООО «ФИО25» в лице генерального директора ФИО26 ФИО71. и ФИО2 заключен договор о полной материальной индивидуальной ответственности.

ФИО2, исполняя обязанности начальника юридического отдела, имел доступ к сведениям о деятельности ООО «ФИО27» в области строительства, а именно о том, что ООО «ФИО28» приобретает жилые помещения на арендуемом земельном участке, которые в последствии будут снесены, а на их месте построено новое жилье. Будучи ответственным за проверку и подготовку документов по указанным сделкам, а также за обоснованность выплаты денежных средств лицам, у которых приобретено жилье, ФИО2, действуя из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в сумме 1 246 000 рублей, принадлежащих ООО «ФИО29» путем обмана и злоупотребления доверием, под видом приобретения квартиры, по адресу: <адрес>, принадлежащей ФИО7, расположенной на земельном участке, на котором ООО «ФИО30» намеревалось осуществить строительство нового многоэтажного жилого дома, а похищенные денежные средства использовать для приобретения жилья по договору долевого участия в строительстве.

С этой целью, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «ФИО31», расположенном по адресу: <адрес>, в связи со сносом жилого дома по адресу: <адрес>, принадлежащего ФИО7, осознавая, что не имеет права распоряжаться вышеуказанной квартирой, от имени генерального директора - ФИО32 М.П. изготовил подложное соглашение о размере компенсации за переданное имущество - квартиры, расположенной по адресу: <адрес> на имя своей знакомой ФИО9, не осведомленной о его преступных намерениях. Согласно данного соглашения, ФИО9 передала в распоряжение ООО «ФИО33» квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, а ООО «ФИО34» обязалось выплатить ФИО9 компенсацию за переданное имущество в сумме 1 246 000 рублей. При этом, ФИО2 умышленно внес в данное соглашение заведомо ложные сведения о том, что вышеуказанная квартира принадлежит ФИО9 на праве собственности, а также о месте жительства и контактном телефоне. ФИО9 не подозревая о преступных намерениях ФИО20. Е.А., доверяя ему, по просьбе последнего подписала данное соглашение.

ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «ФИО35», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ООО «ФИО36» путем обмана и злоупотребления доверием, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ООО «ФИО37» ущерба в особо крупном размере, и желая их наступления, используя доверительные отношения с директором ФИО38 М.П. и отсутствие контроля со стороны последнего, реализуя свой преступный умысел, предоставил указанное соглашение на подпись. ФИО39 М.П., введенной в заблуждение относительно истинных намерений ФИО2, подписал указанный документ, предоставивший право ФИО9 на получение в кассе ООО «ФИО40» компенсации в размере 1 246 000 рублей.

Продолжая реализовывать задуманное, ФИО2, достоверно зная о том, что соглашение о размере компенсации за переданное имущество на имя ФИО9 подложное и она фактически не имеет права на получение денежных средств из кассы ООО «ФИО41», представил его ДД.ММ.ГГГГ к оплате в бухгалтерию ООО «ФИО42», расположенную по адресу: <адрес>. На основании представленного документа кассиром ФИО10, не осведомленной о преступных намерениях ФИО2, выписан расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на получение денежных средств в кассе ООО «ФИО43» в сумме 1 246 000 рублей на имя ФИО9 Таким образом у ФИО2 возникло право на получение денежных средств из кассы ООО «ФИО44» через ФИО9 и распоряжения ими.

ФИО2, желая распорядиться похищенными денежными средствами, не получая их на руки, путем вложения в долевое строительство в качестве участника, опасаясь оформить документы на себя, чтобы не быть разоблаченным, продолжил использовать ФИО4 для оформления документов на нее. Так, ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 предоставил в бухгалтерию ООО «ФИО45», расположенную по адресу: <адрес>, подписанный ФИО9, по его просьбе, предварительный договор №-С 22 (ж) от ДД.ММ.ГГГГ о долевом участии в строительстве квартиры, расположенной по адресу: г. <данные изъяты> кв. 62 площадью 62,92 кв. м.

Согласно данного договора ФИО9 внесла в кассу ООО «ФИО46» денежные средства в сумме 1 245 344,10 рублей в качестве оплаты долевого участия в строительстве вышеуказанной квартиры. На основании данного договора был выписан приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 47 897,85 рублей и приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 197 446,25 рублей о внесении в кассу ООО «ФИО47» денежных средств от ФИО9, а всего на общую сумму 1 245 344,10 рублей в качестве оплаты долевого участия в строительстве квартиры. Таким образом, денежные средства поступили в распоряжение ООО «ФИО48» в качестве оплаты по договору участия долевого строительства. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в неустановленном следствием месте, для придания законности своим действиям и в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, ФИО2. попросил ФИО9 подписать договор цессии от ДД.ММ.ГГГГ о переуступке права требования на квартиру, расположенную по адресу: <адрес> мкр. Северный <адрес> ФИО11 - родственнице ФИО2 После чего ФИО2 попросил ФИО9 написать расписку о получении ею денежных средств от ФИО11 в сумме 1 300 000 рублей в качестве оплаты за переданное право требования на квартиру, которые она фактически от ФИО11, действующей в интересах ФИО2, не получала. Таким образом, ФИО2, распорядился похищенными путем обмана и злоупотребления доверием денежными средствами, принадлежащими ООО «ФИО49» в сумме 1 245 344,10 рублей, чем причинил материальный ущерб в особо крупном размере.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, на основании трудового договора и приказа № от ДД.ММ.ГГГГ назначен на должность начальника юридического отдела Общества с ограниченной ответственностью «ФИО50» (далее по тексту ООО «ФИО51»).

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ФИО52» в лице генерального директора ФИО53 М.П. и ФИО2 заключен договор о полной материальной индивидуальной ответственности.

ФИО2, исполняя обязанности начальника юридического отдела, имел доступ к сведениям о деятельности ООО «ФИО54» в области строительства, а именно о том, что ООО «ФИО55» приобретает жилые помещения на арендуемом земельном участке, которые в последствии будут снесены, а на их месте построено новое жилье. Будучи ответственным за проверку и подготовку документов по указанным сделкам, а также за обоснованность выплаты денежных средств лицам, у которых приобретено жилье, ФИО2, действуя из корыстных побуждений, под видом приобретения квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, принадлежащей ФИО12, на земельном участке, на котором ООО «ФИО56» намеревалось осуществить строительство нового многоэтажного жилого дома, решил похитить денежные средства в сумме 730 000 рублей.

Реализуя задуманное, ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «ФИО57» по адресу: <адрес>, от имени генерального директора ФИО58 М.П., в связи со сносом жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, изготовил подложное соглашение о размере компенсации за переданное имущество от вымышленного лица ФИО13, которому фактически указанное жилое помещение никогда не принадлежало и на период составления соглашения не существовало, в связи с объединением квартир № и № в единое жилое помещение в 2006 году. Согласно данного соглашения ФИО13 передал в распоряжение ООО «ФИО59» принадлежащую ему квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, а ООО «ФИО60» обязалось выплатить ФИО13 компенсацию за переданное имущество в сумме 730 000 рублей. Кроме того, ФИО2, умышленно указал в данном соглашении в качестве подтверждения принадлежности квартиры, расположенной по адресу: <адрес> ФИО13- свидетельство о государственной регистрации права серии АА 75 № от ДД.ММ.ГГГГ, фактически принадлежащее ФИО14, а так же указал паспортные данные ФИО13, фактически принадлежащие ФИО15 и банковские реквизиты ФИО13, фактически принадлежащие ФИО16 ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение; денежных средств ООО «ФИО61» путем обмана и злоупотребления доверием, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ООО «ФИО62» ущерба в крупном размере, и желая их наступления, используя доверительные отношения с директором ФИО63 М.П. и полное отсутствие со стороны последнего должного контроля, предоставил последнему указанное соглашение на подпись. ФИО64 М.П., введенный в заблуждение относительно истинных намерений ФИО2, подписал соглашение о размере компенсации за переданное недвижимое имущество, дающее право на получение в кассе ООО «ФИО65» компенсации в сумме 730 000 рублей. Продолжая осуществлять свои преступные намерения, ФИО2, осознавая, что ФИО13 -вымышленное лицо, в связи с чем оплата на указанный расчетный счет произведена быть не может, ДД.ММ.ГГГГ предоставил подложную доверенность с фальсифицированными данными о передоверии права и о регистрации доверенности нотариально в бухгалтерию ООО «ФИО66» для перечисления компенсации в сумме 730 000 рублей на расчетный счет ФИО17

ФИО17, не осведомленная о преступных намерениях ФИО2, перечисленные на ее лицевой счет в ОАО АКБ «Росбанк» № денежные средства в сумме 251 250 рублей сняла в помещении ОАО АКБ «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес> и передала ФИО2 в этот же день в полном объеме в машине, принадлежащей ФИО2, возле вышеуказанного здания.

После чего ДД.ММ.ГГГГ ФИО17, перечисленные на ее лицевой счет в ОАО АКБ «Росбанк» № денежные средства в сумме 300 495 рублей сняла в помещении ОАО АКБ «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес> и передала ФИО2 в этот же день в полном объеме возле офиса ООО «ФИО67», расположенного по адресу: <адрес>.

Затем ДД.ММ.ГГГГ ФИО17, перечисленные на ее лицевой счет в ОАО АКБ «Росбанк» № денежные средства в сумме 178186,5 рублей сняла в помещении ОАО АКБ «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес> и передала ФИО2 в этот же день в полном объеме возле офиса ООО «ФИО68», расположенного по адресу: <адрес>.

Полученными путем обмана и злоупотребления доверием денежными средствами в сумме 729 931,5 рублей от ФИО17, принадлежащими ООО «ФИО69», ФИО2 распорядился по своему усмотрению, чем причинил ООО «ФИО70» материальный ущерб в сумме 729 931,5 рублей, что является крупным размером.

В судебном заседании подсудимым ФИО18 заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности, на основании п. «в» ч.1 ст. 78 УК РФ.

Адвокат Катамадзе О.В. поддержала ходатайство подзащитного.

Представитель потерпевшего ФИО6 не возражает против заявленного ходатайства.

Суд, исследовав материалы дела, выслушав мнение государственного обвинителя Шукурова Ш.Н.о., полагавшего ходатайство подсудимого и защиты обоснованным по указанным в нем основаниям, находит возможным заявленное ходатайство удовлетворить, уголовное преследование в отношении ФИО2 по ч.3 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ - прекратить.

Согласно п. «в» ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения тяжкого преступления истекло десять лет.

Преступления, в которых органами предварительного следствия обвиняется ФИО2 было совершено по ч.4 ст.159 УК РФ – 08.02.2007 года, по ч.3 ст.159 УК РФ -15.02.2007 года, являются преступлениями относящимися к категории тяжких, со дня их совершения прошло более десяти лет.

При таких обстоятельствах ФИО2 подлежит освобождению от уголовной ответственности по преступлениям, предусмотренным ч.3 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ в связи с истечением сроков давности.

Учитывая, что разрешение гражданского иска в соответствии со ст. 239 УПК РФ при решении вопроса о прекращении уголовного дела законом не предусмотрено, суд полагает необходимым разъяснить гражданскому истцу об обращении с исковыми требованиями в порядке гражданского судопроизводства.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 28.1, ст. 254 УПК РФ, судья

П О С Т А Н О В И Л:

Прекратить уголовное преследование в отношении ФИО2 <данные изъяты> в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159, ч.4 ст.159 УКРФ на основании п. 3 ч. 1 ст. ст. 24 УПК РФ за истечением сроков давности уголовного преследования.

Разъяснить гражданскому истцу право на обращение с исковыми требованиями в порядке гражданского судопроизводства.

Меру пресечения избранную ФИО2 в виде залога - отменить, сумму залога в размере 200 000 рублей – вернуть залогодателю ФИО1 ( <данные изъяты>)

Вещественные доказательства: документы, изъятые в ходе расследования уголовного дела, упакованные в белый конверт – хранить при деле.

Настоящее постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Забайкальский краевой суд в течение 10 суток со дня его оглашения.

Председательствующий: М.А. Куклина