Постановление № 5-113/2018 от 9 мая 2018 г. по делу № 5-113/2018

Дело №


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 мая 2018 года г.<адрес>

Судья Кировского районного суда г.Ростова-на-Дону Енин А.Л., рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.3 ст.15.27 КРФ об АП в отношении юридического лица ООО «РЕМС СИТИ» Единый центр недвижимости, ИНН:<***>, ОГРН:<***>, адрес регистрации: 344010, <адрес>-на-ФИО1, <адрес>,

УСТАНОВИЛ:

В Кировский районный суд <адрес>-на-ФИО1 из МРУ Росфинмониторинга по ЮФО поступило дело об административном правонарушении в отношении юридического лица - ООО «РЕМС СИТИ» Единый центр недвижимости о привлечении к административной ответственности, предусмотренной ч.3 ст.15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Представители ООО «РЕМС СИТИ» Единый центр недвижимости в судебное заседание не явились, извещен надлежащим образом почтовой корреспонденцией.

Представитель МРУ Росфинмониторинга по ЮФО в судебное заседание не явилась, извещена надлежащим образом согласно расписки в материалах дела.

Судья, рассмотрев дело об административном правонарушении, выслушав лиц участвующих в деле, пришел к следующему.

В силу ст.24.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях задачами производства по делам об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом, обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также выявление причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений.

В ст.26.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, устанавливающей перечень обстоятельств, подлежащих выяснению по делу об административном правонарушении, закреплено содержание предмета доказывания.

Исходя из содержания данной нормы, суд при рассмотрении дела об административном правонарушении выясняет вопрос о наличии события административного правонарушения, а именно имело ли место противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Как следует из материалов дела, на основании приказа от ДД.ММ.ГГГГ №-н, ДД.ММ.ГГГГ осуществлен выезд по адресу регистрации Общества: 344010, <адрес>-на-ФИО1, <адрес>, для целей проведения выездной проверки, однако по указанному адресу Общество деятельность не осуществляет, о чем составлен акт об отсутствии по месту регистрации от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный всеми членами комиссии, имеющийся в материалах дела об административном правонарушении.

В целях исполнения государственной функции МРУ Росфинмониторинга по ЮФО по адресу, в соответствии с ЕГРЮЛ, как адрес регистрации/место нахождения (344010, <адрес>-на-ФИО1, <адрес>) направлено заказное письмо (№ от ДД.ММ.ГГГГ), содержащее заверенную копию приказа о проведении проверки №-н от ДД.ММ.ГГГГ и экземпляр требования о предоставлении документов и информации.

На основании требования о предоставлении документов и информации Обществу необходимо было подготовить и предоставить документы и информацию в установленном требованием порядке, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в течении 3 календарных дней с момента получения требования.

Согласно сведений, полученных из официального сервиса по отслеживанию почтовых отправлений ФГУП «Почта России» (www.pochta.ru/THACKING), заказное письмо с уведомлением, направленное в адрес Организации, содержащее заверенную копию приказа о проведении проверки и экземпляр требования о предоставлении документов и информации, за номером почтового идентификатора 34402218002925, ДД.ММ.ГГГГ получило статус «Ожидает адресата в месте вручения».

Согласно информации с того же сервиса, ДД.ММ.ГГГГ статус отправления указанное письма сменился на «Истек срок хранения» (см. выписку из отчета по отслеживанию почтовых отправлений имеются в материалах дела).

В соответствии со статьей 5 Федерального закона предприниматель относится к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, обязанным принимать меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В соответствии с п. 5.1 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу (утвержденного Указом Президента Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №) к полномочиям Службы отнесено осуществление контроля и надзора за выполнением юридическими и физическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, привлечение к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства.

Административный регламент Федеральной службы по финансовому мониторингу от ДД.ММ.ГГГГ №, зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ N 24771, опубликован в официальных печатных изданиях, а соответственно распространяет свое действие на всей территории Российской Федерации, и обязателен для исполнения.

В соответствии с п. 41 вышеуказанного регламента организация или индивидуальный предприниматель обязаны представить должностным лицам, уполномоченным на проведение проверки, документы (копии дoкyмeнтoв) и информацию, необходимые для проведения выездной проверки, в срок, указанный в требовании.

До настоящего времени требование о предоставлении документов и информации Обществом не исполнено.

Непредставление необходимых для проведения проверки документов делает невозможным достижение целей проверки, а именно - оценки надлежащего соблюдения предпринимателем требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, что образует объективную сторону административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.3 ст.15.27 КоАП РФ. Местом совершения административного правонарушения является адрес peгистрации Общества: 344010, <адрес>-на-ФИО1, <адрес>.

Установлено, что причинно-следственной связью, послужившей основой для совершения административного правонарушения в части осуществления внутреннего контроля явилось неисполнение Обществом своих публично-правовых обязанностей в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

Учитывая изложенное, Общество воспрепятствовало проведению уполномоченным органом проверки в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, что образует состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.3 ст.15.27 КоАП РФ -воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых этими органами в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Материалами дела в полной мере установлено, что причинно-следственной связью, послужившей основой для совершения административного правонарушения, повлекшее не предоставление в уполномоченный орган сведений и документов, подлежащих обязательному контролю, в целях соблюдения требований 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма», явилось пренебрежительное отношение юридического лица и его руководства к исполнению своих публично-правовых обязанностей в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Изложенное выше свидетельствует о нарушении ООО «РЕМС СИТИ» Единый центр недвижимости требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в части действий (бездействий), предусмотренных частью 3 ст.15.27 КРФ об АП, повлекшие воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых этими органами в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, что и образует состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.2 ст.15.27 КРФ об АП.

В судебное заседание представитель ООО «РЕМС СИТИ» Единый центр недвижимости не явился. Дело об административном правонарушении рассмотрено в отсутствии представителя привлекаемого лица, извещенного о времени и месте рассмотрения дела об административном правонарушении надлежащим образом.

Изучив материалы дела об административном правонарушении, суд приходит к выводу о том, что факт совершения ООО «РЕМС СИТИ» Единый центр недвижимости административного правонарушения имел место, вина общества в совершении административного правонарушения доказана и нашла подтверждение при рассмотрении дела.

Объективно данный факт подтверждается: протоколом об административном правонарушении, совершенном ООО «РЕМС СИТИ» Единый центр недвижимости № от ДД.ММ.ГГГГ, требованием о предоставлении документов и информации, актом об отсутствии по месту регистрации, фототаблицей, картой постановки на учет, уведомлением о постановке на учет в МРУ Росфинмониторинга по ЮФО, сведениями о юридическом лице, актом о воспрепятствовании проведению проверки от ДД.ММ.ГГГГ и другими материалами дела.

Согласно ч.1 ст.1.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина.

На основании ч.2 ст.2.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых Кодексом РФ об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Доказательств невозможности принятия мер по соблюдению вышеизложенных требований законодательства в материалах дела не имеется.

При указанных обстоятельствах, суд делает вывод о том, что изложенные в протоколе нарушения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, не выполнены, что позволяет квалифицировать действия ООО «РЕМС СИТИ» Единый центр недвижимости по ч.3 ст.15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Оценивая собранные по делу доказательства в их совокупности, суд считает, что вина юридического лица ООО «РЕМС СИТИ» Единый центр недвижимости установлена и доказана в полном объеме.

Процессуальных нарушений при составлении протокола должностным лицом административного органа не допущено. Протокол об административном правонарушении соответствует требованиям статьи 28.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Суд считает, что действия административных органов по составлению протокола об административном правонарушении соответствуют действующим правовым нормам.

При назначении административного наказания суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, отсутствие смягчающих и отягчающих обстоятельств, предусмотренных ст.ст. 4.2, 4.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях. При этом судом учитывается, что бездействие и пренебрежительное отношение юридического лица к исполнению своих публично-правовых обязанностей в сфере противодействия легализации доходов создает угрозу экономической деятельности региона и государства в целом, в связи с чем приходит к выводу о необходимости применения наказания в виде административного приостановления деятельности ООО «РЕМС СИТИ» Единый центр недвижимости.

В соответствии с ч.2 ст.29.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в случае, если административное приостановление деятельности назначается в качестве административного наказания за нарушение законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, также решается вопрос о мерах, необходимых для приостановления операций по счетам.

Согласно ст.32.12 Кодекса РФ об административных правонарушениях, постановление судьи, назначившего административное наказание в виде административного приостановления деятельности, исполняется судебным приставом-исполнителем немедленно после вынесения такого постановления.

Руководствуясь ст. ст.29.9, 29.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать ООО «РЕМС СИТИ» Единый центр недвижимости виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и назначить наказание в виде административного приостановления деятельности ООО «РЕМС СИТИ» Единый центр недвижимости сроком на 90 суток.

Приостановить в Банке ВТБ (ПАО) филиал в <адрес>-на-ФИО1 движение по счетам организации Общества с ограниченной ответственностью «РЕМС СИТИ» Единый центр недвижимости, ИНН:<***>, ОГРН:<***>, адрес регистрации: 344010, <адрес>-на-ФИО1, <адрес>, дата регистрации в качестве юридического лица:ДД.ММ.ГГГГ, на срок 90 суток.

Обязать Банк ВТБ (ПАО) филиал в <адрес>-на-ФИО1 наложить запрет на движение по счетам организации ООО «РЕМС СИТИ» Единый центр недвижимости.

Исполнение постановления поручить <адрес>ному отделу судебных приставов <адрес>-на-ФИО1 по <адрес>.

Постановление в части административного приостановления деятельности, исполняется немедленно.

Постановление может быть обжаловано в Ростовский областной суд через Кировский районный суд <адрес>-на-ФИО1 в течение 10 суток с момента вручения копии постановления.

Судья А.Л.Енин