Решение № 2А-709/2019 2А-709/2019~М-715/2019 М-715/2019 от 24 июля 2019 г. по делу № 2А-709/2019

Р Е Ш Е Н И Е

именем Российской Федерации

<адрес> 24 июля 2019 года

Ленинский районный суд <адрес> ЧР в составе: судьи - Горчханова В.А.,

при секретаре ФИО1,

с участием помощника прокурора <адрес> ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело №а-709/2019 по административному исковому заявлению и.о. прокурора Чеченской Республики в интересах неопределенного круга лиц к межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по Чеченской Республике, ООО микрофинансовая организация «Сихкредит», ООО микрофинансовая организация «Евролайф», ООО микрофинансовая организация «Согласие-Сервис», микрофинансовая организация «Хасмат 2015 С» об аннулировании записей в Едином государственном реестре юридических лиц,

УСТАНОВИЛ:

И.о. прокурора ЧР обратился в суд с административным исковым заявлением в интересах неопределенного круга лиц к межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по Чеченской Республике, ООО микрофинансовая организация «Сихкредит», ООО микрофинансовая организация «Евролайф», ООО микрофинансовая организация «Согласие-Сервис», микрофинансовая организация «Хасмат 2015 С» об аннулировании записей в Едином государственном реестре юридических лиц.

В административном исковом заявлении указал, что прокуратурой республики в связи с обращением Южного главного управления Центрального банка РФ проведена проверка исполнениятребованийзаконодательстваомикрофинансовойдеятельностии микрофинансовых организациях.

В ходе надзорного мероприятия выявлены нарушения законодательства, требующие аннулирования в судебном порядке отдельных записей в Едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ).

Так, на основании и. 2 ч. 1 ст. 2 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 151 -ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № - ФЗ) микрофинансовой организацией признается юридическое лицо, которое осуществляет микрофинансовую деятельность и сведения, о котором внесены в государственный реестр микрофинансовых организаций. Микрофинансовые организации могут осуществлять свою деятельность в виде микрофинансовой компании или микрокредитной компании.

В соответствии с ч. 2 ст. 5 Федерального закона № - ФЗ юридическое лицо приобретает статус микрофинансовой организации со дня внесения сведений о нем в государственный реестр микрофинансовых организаций и утрачивает его со дня исключения указанных сведений из этого реестра.

Как определено ч. 15 ст. 5 Федерального закона № 151-ФЗ (в редакции, действующей с ДД.ММ.ГГГГ), ни одно юридическое лицо в Российской Федерации, за исключением юридических лиц, сведения о которых внесены в государственный реестр микрофинансовых организаций, и юридических лиц, создаваемых для осуществления микрофинансовой деятельности и приобретения статуса микрофинансовой организации, не может использовать в своем наименовании словосочетание «микрофинансовая компания» или «микрокредитная компания» либо иным образом указывать на то, что данное юридическое лицо имеет право на осуществление микрофинансовой деятельности. В случае утраты юридическим лицом, в наименовании которого содержится словосочетание «микрофинансовая компания» или «микрокредитная компания», статуса микрофинансовой организации данное юридическое лицо обязано исключить из своего наименования словосочетание «микрофинансовая компания» или «микрокредитная компания» в течение тридцати рабочих дней со дня исключения сведений о данном юридическом лице из государственного реестра микрофинансовых организаций.

Ни одно юридическое лицо в Российской Федерации не может использовать в своем наименовании словосочетание «микрофинансовая организация», а также сочетание букв «МФО».

Согласно ч. 3 ст. 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №407-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», вступившему в силу с ДД.ММ.ГГГГ, микрофинансовые организации, сведения о которых внесены в государственный реестр микрофинансовых организаций до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, признаются микрокредитными компаниями независимо от отсутствия в их наименовании словосочетания «микрофинансовая компания» и обязаны в течение одного года со дня вступления в силу данного Федерального закона привести свое наименование в соответствие с требованиями Федерального закона № - ФЗ.

Прокурорской проверкой установлено, что межрайонной инспекцией ФНС России № по ЧР ДД.ММ.ГГГГ общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация ««Сихкредит» (ИНН <***>) (далее — ООО «Сихкредит») зарегистрировано в качестве юридического лица,

ДД.ММ.ГГГГ - общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация «Евролайф» (ИНН <***>) (далее - ООО «Евролайф»), ДД.ММ.ГГГГ - общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация «Согласие-Сервис» (ИНН <***>) (далее — ООО «Согласие-Сервис»), ДД.ММ.ГГГГ - «Хасмат 2015 С» (ИНН <***>) (далее - ООО «Хасмат 2015 С»).

Вместе с тем ООО «Сихкредит» ДД.ММ.ГГГГ включено в государственный реестр микрофинансовых организаций за регистрационным номером 0№, ДД.ММ.ГГГГ - ООО «Евролайф» (№), ДД.ММ.ГГГГ - ООО «Согласие-Сервис» (№), ДД.ММ.ГГГГ - ООО «Хасмат 2015 С» (№).

В связи с неоднократным нарушением требований законодательства приказом Центрального банка РФ от ДД.ММ.ГГГГ № ОД-1918 ООО «Сихкредит» исключено из государственного реестра микрофинансовых организаций, от ДД.ММ.ГГГГ № ОД-1457 - ООО «Евролайф», от ДД.ММ.ГГГГ № ОД-2777 - ООО «Согласие-Сервис», от № ОД-3719 - ООО «Хасмат 2015 С». При этом данными обществами до настоящего времени в своем наименовании незаконно используется словосочетание «микрофинансовая организация», что подтверждается выписками из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ.

Несмотря на направление ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ Южным главным управлением Центрального банка РФ в адрес ООО «Сихкредит», ООО «Евролайф», ООО «Согласие-Сервис», ООО «Хасмат 2015 С» уведомлений о необходимости внесения соответствующих изменений в ЕЕРЮЛ названными организациями какие-либо меры не приняты.

При этом в ходе выездов, осуществленных ДД.ММ.ГГГГ по юридическим адресам ООО «Сихкредит» (ул. им. ГайрбековаМуслима, <адрес>, оф. 38, <адрес>, ЧР), ООО «Евролайф» (пер. Ивановский, <адрес>, ЧР), ООО «Согласие-Сервис» (<адрес>, оф. 2, <адрес>, ЧР), ООО «Хасмат 2015 С» (<адрес>, ЧР), не установлено.

Изложенное в своей совокупности создает условия для нарушения прав неопределённого круга лиц, поскольку юридическое лицо, не имеющее статуса микрофинансовой или микрокредитной компании, может вводить в заблуждение добросовестных потребителей и оказывать им незаконные финансовые услуги, в том числе связанные с различными схемами уклонения от налогов и легализации доходов, полученных преступным путем, что в соответствии со ст. 39 К АС РФ является основанием для обращения прокурора в суд с административным исковым заявлением.

Доказательствами, являются заверенные копии обращения Южного главного управления Центрального банка РФ от ДД.ММ.ГГГГ, выписки из ЕЕРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, выписки из государственного реестра микрофинансовых организаций от ДД.ММ.ГГГГ, приказов Центрального банка РФ от ДД.ММ.ГГГГ № ОД-1918, от ДД.ММ.ГГГГ № ОД-1457, от ДД.ММ.ГГГГ № ОД-2777, от ДД.ММ.ГГГГ № ОД-3719, писем Южного главного управления Центрального банка РФ от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, акта о выездах по юридическим адресам.

В судебном заседании помощник прокурора <адрес> ФИО2, поддержал требования прокурора по доводам, изложенным в заявлении, и просил их удовлетворить. Против рассмотрения дела в отсутствие ответчиков не возражал.

Представители межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по Чеченской Республике, ООО микрофинансовая организация «Сихкредит», ООО микрофинансовая организация «Евролайф», ООО микрофинансовая организация «Согласие-Сервис», микрофинансовая организация «Хасмат 2015 С» в судебное заседание не явились.

Представитель МИ ФНС России № по ЧР ФИО3 направил в суд заявление о признании требований прокурора.

При вышеизложенных обстоятельствах, суд считает исковые требования административного истца обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объёме.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 46, 175-180 КАС РФ, суд

РЕШИЛ:

Административный иск и.о. прокурора Чеченской Республики в интересах неопределенного круга лиц к межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по Чеченской Республике, ООО микрофинансовая организация «Сихкредит», ООО микрофинансовая организация «Евролайф», ООО микрофинансовая организация «Согласие-Сервис», микрофинансовая организация «Хасмат 2015 С» об аннулировании записей в Едином государственном реестре юридических лиц - удовлетворить.

Аннулировать записи в Едином государственном реестре юридических лиц за регистрационным номером от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ № в части использования обществами с ограниченной ответственностью микрофинансовых организаций «Сихкредит», «Евролайф», «Согласие-Сервис», «Хасмат 2015 С» словосочетаний «микрофинансовая организация», а также сочетания букв «МФО».

Обязать межрайонную инспекцию ФНС России № по ЧР внести изменения в запись в Едином государственном реестре юридических лиц за регистрационными номерами от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, исключающие из наименования обществ с ограниченными ответственностью микрофинансовых организаций «Сихкредит», «Евролайф», «Согласие-Сервис», «Хасмат 2015 С» словосочетаний «микрофинансовая организация», а также сочетаний букв «МФО».

Решение может быть обжаловано в Верховный Суд Чеченской Республики через Ленинский районный суд <адрес> в течение одного месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Судья В.А. Горчханов

Копия верна

Подлинник решения храниться в деле №а-709/2019 г.

Судья В.А. Горчханов