Приговор № 01-0160/2025 1-160/2025 от 1 июня 2025 г. по делу № 01-0160/2025

Дело № 1-160/2025


П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации


адрес 2 июня 2025 года

Симоновский районный суд адрес в составе председательствующего судьи Орловцевой Е.Ю., при помощнике судьи фио, с участием:

с участием государственного обвинителя - заместителя прокурора адрес ФИО1,

подсудимого фио и его защитника – адвоката фио, представившего удостоверение и ордер,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО2, родившегося ... в адрес, гражданина РФ, имеющего неоконченное высшее образование, разведенного, имеющего на иждивении малолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ г.р., трудоустроенного руководителям отдела продаж в ООО «Дельфи-Авто», зарегистрированного по адресу: адрес и фактически проживающего по адресу: адрес, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО2 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

фио (осужден приговором Симоновского районного суда адрес 16.05.2025 года), являясь фактически выгодоприобретателем от финансово-хозяйственной деятельности холдинга Группы компаний «Центр смазок», в которую входят ООО «Центр Смазок» ИНН <***>, ООО ТД «Центр Смазок» ИНН <***>, ООО «ТД СМ-Ойл» ИНН <***>, ООО «Масла и смазки» ИНН <***> и ООО «ТрансАльянс» ИНН <***>, тем самым являясь лицом, которое может прямо и косвенно повлиять на принимаемые руководством вышеуказанных организаций решения и распоряжаться полученной прибылью, являясь контролирующим владельцем вышеуказанных Обществ, имеющий своей целью получение прибыли от предпринимательской деятельности компаний, в том числе в случае не указания себя в правоустанавливающих документах ряда вышеуказанных организаций, будучи достоверно осведомленным о том, что сотрудниками ИФНС России № 17 по адрес будут проводиться контрольно-надзорные мероприятия в отношении аффелированных между собой вышеуказанных юридических лиц по проверке деятельности компаний о соблюдении норм действующего федерального законодательства РФ, регулирующего налоговые правоотношения, и на предмет возможного совершения налогового правонарушения, выразившегося в:

- непредставлении документов, содержащих расчет размера обязательных платежей, или несоблюдение способа их передачи на проверку в налоговый орган,

- ненадлежащем осуществлении учета понесенных расходов и полученных доходов, ставшем причиной изменения размера облагаемой налогом базы,

- неуплате (полной или частичной) налогов,

- отказе от представления в ФНС отчетности и иной документации, необходимой сотрудникам налогового органа для исполнения контролирующих функций, будучи достоверно осведомленным о том, что в ходе ведения финансово-хозяйственной деятельности вышеуказанными юридическими лицами в налоговых декларациях указано о проведении фиктивных сделок, которые сопровождаются передачей подтверждающих документов о взаимоотношениях с ООО «Омега», ООО «Ресурс», ООО «Клининг Групп» и ООО «Евротранс», и имеющий своей целью уклонения от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организациями, входящими в указанный холдинг, за что предусмотрена уголовная ответственность по ст. 199 УК РФ, и сотрудниками ИФНС России № 17 по адрес будут проводиться выездная налоговая проверка и контрольно-надзорные мероприятия в порядке ст. 89 Налогового кодекса РФ по выявлению вышеуказанных правонарушений, в период времени с 09 часов 00 минут 01.09.2022 до 00 часов 00 минут 11.10.2022, находясь в офисе вышеуказанных подконтрольных ему юридических лиц, входящих в холдинг, по адресу: адрес, в целях избежания привлечения к ответственности в соответствии с законодательством РФ и в целях совершения сотрудниками ФНС вышеуказанных незаконных действий, незаконного попустительства по службе в интересах фио и представляемых им лиц, осознавая общественную опасность своих действий и неизбежность наступления общественно-опасных последствий, принял решение о даче взятки за совершение должностными лицами Инспекции № 17 незаконных действий в его пользу и в интересах представляемых фио вышеуказанных юридических лиц, выразившихся в составлении акта выездной налоговой проверки без указания в нём совершенных фио нарушений действующего налогового законодательства РФ, в не привлечении его к ответственности в соответствии с законодательством РФ и сокрытии факта совершения им вышеуказанных налоговых правонарушений, в размере 8.000.000 рублей, то есть в особо крупном размере, сотрудникам вышеуказанной налоговой Инспекции, и в права и обязанности которых входит контроль соблюдения законодательства о налогах и сборах и направление материалов в следственные органы.

Действуя в целях совершения вышеуказанных незаконных действий, фио в вышеуказанный период времени, находясь по вышеуказанному адресу в офисе подконтрольного ему холдинга компаний, на который распространяются надзорные, контрольные и организационно-распорядительные функции сотрудников налогового органа, как представителей власти, сообщил о своих преступных намерениях сотруднику ООО «Дельфи-авто» ФИО2

Далее в период времени с 09 часов 00 минут 01.09.2022 до 00 часов 00 минут 11.10.2022 после получения от фио информации о его преступных намерениях о даче взятки сотрудникам налогового органа через посредников, он (ФИО2), осознавая общественную опасность своих действий и неизбежность наступления общественно-опасных последствий, из корыстных побуждений, принял решение противоправно, путём обмана, безвозмездно обратить принадлежащие фио денежные средства в размере 8.000.000 рублей, то есть в особо крупном размере, в свою пользу, то есть совершить мошенничество, сообщив ему заведомо несоответствующие действительности сведения о совершении посредничества.

Далее в вышеуказанный период времени он (ФИО2), находясь по адресу: адрес, и реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение мошенничества в отношении фио, осознавая, что фио воспринимает фио, как посредника во взяточничестве сотрудникам налогового органа, в целях обращения денежных средств в свою пользу сообщил фио заведомо недостоверную информацию о возможности совершения посредничества во взяточничестве в размере 8.000.000 рублей в интересах фио и о необходимости перечисления денежных средств под видом сделки на счет представляемого ФИО2 ООО «ДЕЛЬФИ-АВТО», на что фио согласился.

Далее введенный ФИО2 в заблуждение относительно его намерений совершить посредничество во взяточничестве в интересах представляемой фио Группы компаний, фио в целях достижения ранее достигнутых с ФИО2 договоренностей, используя расчетный счет № <***>, открытый на подконтрольное ему ООО «ТК СМ-ойл» ИНН <***> в ПАО АКБ «Металинвестбанк» по адресу: адрес, осуществил 11.10.2022 в период времени с 00 часов 01 минуты до 23 часов 59 минут под видом финансово-хозяйственной деятельности, придавая, тем самым, своим действиям вид гражданско-правовых отношений, перевод денежных средств в размере 8.000.000 рублей на основании платежного поручения № 403 на сумму 10.035.962 рубля, на расчетный счет № <***>, открытый на ООО «ДЕЛЬФИ-АВТО» ИНН <***> в ПАО «МТС-Банк» по адресу: адрес.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение мошенничества в особо крупном размере, он (ФИО2) путём обмана фио, под видом сделки, получил 11.10.2022 в период времени с 00 часов 01 минуты до 23 часов 59 минут на расчетный счет ООО «ДЕЛЬФИ-АВТО» денежные средства в размере 8.000.000 рублей, то есть в особо крупном размере, которыми он (ФИО2) распорядился в дальнейшем по своему усмотрению, не передавая сотрудникам налогового органа, причинив тем самым фио имущественный ущерб на вышеуказанную сумму.

Подсудимый ФИО2 в судебном заседании свою вину в совершении вышеуказанного преступления не признал, показал суду, что фио обманул лишь в том, что не передал деньги дальше в ИФНС, однако указанные денежные средства он себе не присваивал и не похищал, денежные средства в размере 8.000.000 рублей были возвращены фио, путем перевода на счет его фирмы.

В соответствии с п.1 ч.1 ст.276 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания фио, данные им в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого и обвиняемого, из которых следует, что с фио он знаком в связи с деятельностью по торговле автомобильными маслами, так как ООО «Дельфи-Авто» является поставщиком автомобильных масел для ООО «ТК «СМ-ОЙЛ», генеральным директором которого является фио. В 2022 году, он узнал, что ООО «ТК «СМ-ОЙЛ» входит в Группу компаний «Центр смазок», которую возглавляет фио Примерно в 2020-2021 году к нему в процессе хозяйственной деятельности вышеуказанных компаний и сложившихся взаимоотношений обратился фио, который сообщил ему, что фио нужны наличные деньги и спросил его про их наличие, на что он сказал фио, что у него имеются наличные деньги, на что фио попросил его дать наличными в размере 8.000.000 рублей. Из их с фио общения складывалось, что фио являлся хозяином компании и все вопросы и решения по закупке товаров и принятию финансовых решений принимал фио С фио такие вопросы он не обсуждал. В дальнейшем на основании их с фио договоренностей он должен был передать эти 8.000.000 рублей доверенному лицу фио В дальнейшем к нему приехал доверенный человек фио и он по просьбе фио передал этому мужчине наличными денежные средства в размере 8.000.000 рублей. О том, что он отдал деньги наличными он сообщил фио Примерно в сентябре 2022 года к нему снова обратился фио и попросил помочь с наличными денежными средствами в размере 8.000.000 рублей. Он ответил согласием фио У фио все деньги были на расчетных счетах. фио ему сказал, что с расчетного счета ООО «ТК «СМ-ОЙЛ» на расчетный счет ООО «Дельфи-Авто» переведут эту сумму денег, а он взамен наличные деньги в размере 8.000.000 рублей передаст доверенному лицу фио В период с 06.10.2022 до 02.11.2022 на расчетный счет подконтрольной фио ООО «Дельфи-Авто» поступили денежные средства с расчетного счета ООО «ТК «СМ-ОЙЛ» в размере около сумма 5 платежными поручениями, о чем он ранее говорил с фио После этого он взял наличные денежные средства в размере сумма и по просьбе фио должен был их отдать доверенному лицу фио Это было в ноябре 2022 года. В период с 02.11.2022 до 30.11.2022 в процессе общения с фио, когда уже денежные средства поступили на расчетный счет компании ООО «Дальфи-Авто», ему стало от фио известно, что эти деньги предназначаются для сотрудников ИФНС России № 17 по адрес для решения неизвестных ему вопросов, связанных с деятельностью компаний фио и тогда же он понял, что выступает, как посредник в даче взятки, чего он сильно испугался и денежные средства передумал кому-то передавать и решил их себе оставить, так как понял, что ими можно воспользоваться дальше по своему усмотрению и, таким образом, хотел оставить деньги фио у себя. Когда поступившие от фио сумма уже были у него он их продолжал у себя держать, фио ему стал часто названивать с вопросом почему он не отдает деньги, на что он ничего фио не отвечал. Далее ему пришла фотография предарбитражной претензии, из которой следовало, что ООО «ТК «СМ-ОЙЛ» просит вернуть поступившие в 2022 году посредством 5 транзакций сумма, так как якобы какие-то финансово-хозяйственные вопросы между компаниями не урегулированы. В это же время ему постоянно звонил фио и спрашивал почему не возвращены фио деньги в размере сумма и где эти деньги пропали. Далее у него был разговор по мобильному телефону с фио, этот разговор сохранился в его телефоне, и тогда фио предъявлял ему претензии, что деньги в размере сумма для сотрудников ИФНС России № 17 по адрес не дошли и якобы он в этом виноват и сильно подвел фио ФИО3 ему во всём доверяла и по этой причине фио не интересовалась подробностями его общения с фио, деталями своих разговоров с фио он с фио не делился. О том, что он присвоил себе полученные от фио сумма он фио ничего не рассказывал. (т. 2 л.д. 53-57, л.д. 99-100).

Оглашенные показания подсудимый ФИО2 в судебном заседании не признал, показал, что он мог воспользоваться указанными денежными средствами, но этого не сделал и перевел их обратно на счет фирмы фио.

Вина ФИО2 в совершении преступления объективно установлена в судебном заседании и подтверждается собранными и представленными стороной обвинения доказательствами.

Так, согласно показаниям свидетеля фиоА, допрошенной в судебном заседании, согласно которым она является генеральным директором ООО «Дельфи-Авто». Всеми вопросами взаимодействиям с покупателями и поставщиками занимается её супруг ФИО2 Такие лица как фио и фио её не знакомы. Организация ТК См-ойл ей знакома и является контрагентом ООО «Дельфи-Авто». Ни с кем из представителей организации она не знакома.

Согласно показаниям свидетеля фио, допрошенного в судебном заседании и оглашенным в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, который показал, что он состоит в должности генерального директора ООО ТД «СМ Ойл» и ООО ТК «СМ Ойл». Он является их единственным учредителем. Фактически организации расположены по адресам регистрации, собственником в адрес являются ООО ТД «Центр Смазок». ООО «Дельфи-Авто» ему знакома, кто является генеральным директором ему неизвестно. Он общался с менеджером по имени фио, оплата за товары производилась путём безналичного расчета. Предарбитражная претензия была подготовлена им в связи с тем, что ООО «Дельфи-Авто» не исполнила свои договорные обязательства по поставке масел и смазок в 2022 году. (т. 1 л.д. 177-184)

В судебном заседании свидетель фио оглашенные показания подтвердил в полном объеме.

Согласно показаниям фио, допрошенного в судебном заседании и оглашенным в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, который показал, что в процессе проведения тематической проверки, то есть в октябре 2022 года, когда еще проверка проводилась и её результатов ему не было известно, фио приехал в офис его организации и дал ему свой телефон, где он (фио) услышал ФИО4, который сообщил ему, что в случае, если он (фио) выплатит 8.000.000 рублей за следующий календарный год (2022-2023) сотрудникам ИФНС России № 17 по адрес через фио и ФИО4, то результаты тематической проверки будут нормальные и налоговый орган не выявит больших налоговых нарушений и не будут инициированы дальнейшие проверки деятельности компании. Он (фио) принял предложение ФИО4 и дал указание фио о переводе денежных средств с расчетного счета ТК «СМ-Ойл» на расчетный счет ООО «Дельфи-авто». В итоге 11.10.2022 были переведены денежные средства в размере 10.035.962 рубля, из которых фио и ФИО4 должны были передать сотрудникам налогового органа 8.000.000 рублей. Таким образом, фио через ООО «Дельфи-авто» должен был обналичить 8.000.000 рублей из указанных переведенных денег. Далее, в начале ноября 2022 года, точную дату он (фио) не помнит, в офис его организации по вышеуказанному адресу прибыли сотрудники налогового органа и ОЭБиПК УВД по адрес ГУ МВД России по адрес для выемки документов финансово-хозяйственной деятельности компании, а на следующий день сотрудники ОЭБиПК УВД по адрес ГУ МВД России по адрес прибыли на склад компании. Из проведенных мероприятий он (фио) понял, что фио и ФИО4 его обманули и деньги в размере 8.000.000 рублей, которые были переданы им платежным поручением 11.10.2022, никому не передавали. Так как он (фио) захотел вернуть свои деньги, то сообщил об этом фио, на что фио и ФИО4 отказались возвращать полученные деньги, после чего он 01.12.2022 направил предарбитражную претензию в адрес ООО «Дельфи-авто». (т. 1 л.д. 204-209)

Согласно показаниям свидетеля фио, оглашенным в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, которая показала, что она работает в должности финансового директора ООО «Масла и смазки», данная организация аффилирована с ООО «Центр смазок», ООО ТД «Центр смазок», ООО «ТД СМ-Ойл» и ООО «ТрансАльянс», руководство которыми осуществлял фио ФИО5 периодически вызывал её и давал ей указания о передаче счетов на оплату. В 2022 году он вызвал её к себе и дал счет на оплату за масла и смазки в адрес ООО «Дельфи-Авто», данный контрагент был проверенный. Данный счет был передан фио для проведения оплаты, который в дальнейшем и был оплачен. В отношении ООО «Центр смазок» проводилась выездная налоговая проверка в 2022 году сотрудниками ИФНС России № 17 по адрес. (т. 2 л.д. 1-4)

Согласно показаниям свидетеля фио, оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, которая показала, что ее супруг фио периодически забирал ее с работы и познакомился с фио, после чего в процессе их общения фио сказал её супругу, что компании фио предстоит комплексная налоговая проверка и фио требуется квалифицированная юридическая помощь в области налогового права, в свою очередь фио предложил фио обратиться к специалистам, которые занимаются непосредственно налоговым правом – адвокатам. (т. 2 л.д. 8-10)

Согласно показаниям свидетеля фио, допрошенного в судебном заседании, который показал, что с декабря 2020 года занимал должность главного государственного налогового инспектора. Кто именно составлял и подписывал решение о проведении выездной налоговой проверки в отношении ООО «Центр смазок» он не знает. Далее проводится осмотр территории и помещений, складов, а на основании постановления о производстве выемки производится выемка документов и предметов, и проводятся допросы. По результатам проверки составляется акт налоговой проверки, дополнения к акту налоговой проверки (в случае необходимости получения дополнительных сведений и документов) и после рассмотрения возражений плательщика заместителем начальника Инспекции выносится решение о привлечении/об отказе в привлечении за совершение налогового правонарушения. Проводились мероприятия налогового контроля: выставление требований в адрес компании, запрашивал документы у контрагентов в рамках статьи 93.1 НК РФ, делал запросы в банки по расчетным счетам о движении денежных средств и осмотры, а также выемка. Один осмотр был в Мытищах, ангар, второй по адресу: адрес, ТЦ «Формат», 12-ый этаж, там офис компании. Установлена аффилированность ООО «Центр Смазок» ИНН <***>, ООО ТД «Центр Смазок» ИНН <***>, ООО «ТД СМ-Ойл» ИНН <***>, ООО «Масла и смазки» ИНН <***> и ООО «ТрансАльянс» ИНН <***>, фактическим руководителем которых является фио Это было установлено на основании обнаруженных документов и протоколов рабочих совещаний, совпадением ip-адресов, наличием офисов организаций по одному адресу, наличием печатей, ЭЦП и нескольких сотрудников данных организаций. ООО «Дельфи-авто» встречалось по цепочке среди поставщиков ООО «Центр смазок.

Кроме того, вину фио подтверждают письменные доказательства, исследованные в ходе судебного следствия:

- протокол осмотра предметов от 25.04.2023, из которого следует, что осмотрен изъятый в ходе обыска в жилище фио мобильный телефон «Sony», в котором обнаружены аудиозаписи разговоров фио с фио Из разговоров следует, что фио говорит следующее «ну во-первых восьмерку нужно вернуть однозначно. Вторую. Ее нужно вернуть деньгами, наличкой – это первый вопрос. Потому что разговаривали, никому ничего не передано в семнадцатую. За первую восьмерку я бьюсь, пытаюсь доказать, что вы ее отработали, хотя там тоже есть вопросы, что вы ее не отработал, вот, и по НДС тоже претензии на четыре с половиной миллиона тоже есть, они говорят, что ребята знали, что схема вскроется и взяли у вас НДС» (т. 1 л.д. 58-73)

- протокол осмотра предметов от 20.11.2023, из которого следует, что осмотрен изъятый в ходе обыска в жилище фио мобильный телефон «Huawei», в котором обнаружены сообщения и фотографии, из которых следует, что фио является фактическим выгодоприобретателем от финансово-хозяйственной деятельности подконтрольной ему Группы компаний «Центр смазок» (т. 1 л.д. 101-175)

- протокол осмотра предметов от 26.11.2023, из которого следует, что осмотрен полученный из ПАО «МТС-Банк» диск, на котором содержится информация о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Дельфи-Авто». Установлено, что 11.10.2022 с расчетного счета ООО «ТК СМ-Ойл» поступили денежные средства в размере 10.035.962 рубля (т. 2 л.д. 25-28)

- протокол осмотра предметов от 26.11.2023, из которого следует, что осмотрен полученный из ПАО АКБ «Металинвестбанк» диск, на котором содержится информация о движении денежных средств по расчетному счету ООО «ТК СМ-Ойл». Установлено, что 11.10.2022 с расчетного счета ООО «ТК СМ-Ойл» на расчетный счет ООО «Дельфи-Авто» переведены денежные средства в размере 10.035.962 рубля (т. 2 л.д. 30-33)

- протокол обыска от 19.04.2023, из которого следует, что в жилище фио обнаружен и изъят мобильный телефон «Sony» (т. 1 л.д. 53-57)

- ответ из ПАО «МТС-Банк» о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Дельфи-Авто» (т. 2 л.д. 29)

Переходя к оценке исследованных доказательств, суд приходит к выводу о достоверности показаний свидетелей относительно обстоятельств совершенного преступления, и кладет их в основу приговора, поскольку оснований не доверять данным показаниям не имеется, они логичны, не имеют существенных противоречий, согласуются как между собой, так и с другими доказательствами по делу.

Показаниям ФИО2 данными им на стадии предварительного расследования в качестве подозреваемого и обвиняемого суд также доверяет, поскольку они согласуются с показаниями свидетелей и письменными материалами уголовного дела.

Каких-либо существенных нарушений уголовно-процессуального закона в стадии предварительного следствия, бесспорно влекущих признание тех или иных представленных суду доказательств, недопустимыми, в том числе нарушения права на защиту, судом не установлено, не заявляла об этом и сторона защиты.

Совокупность исследованных в судебном заседании доказательств суд признает достаточной для вывода о виновности фио в совершении вышеописанного преступления.

Так из показаний фио следует, что он принял решение о даче взятки за совершение должностными лицами Инспекции № 17 незаконных действий в его пользу и в интересах представляемых фио юридических лиц, в результате чего он фио введенный ФИО2 в заблуждение относительно его намерений совершить посредничество во взяточничестве в интересах представляемой фио Группы компаний, фио в целях достижения ранее достигнутых с ФИО2 договоренностей, используя расчетный счет, открытый на подконтрольное ему ООО «ТК СМ-ойл» в ПАО АКБ «Металинвестбанк», осуществил 11.10.2022 под видом финансово-хозяйственной деятельности, перевод денежных средств в размере 10.035.962 рубля на основании платежного поручения № 403, на расчетный счет ООО «ДЕЛЬФИ-АВТО». 8.000.000 рублей из которых должным были быть переданы ФИО2 сотрудникам ИФНС № 17 в виде взятки. Однако ФИО2 путём обмана фио, под видом сделки, получив 11.10.2022 на расчетный счет ООО «ДЕЛЬФИ-АВТО» денежные средства в размере 8.000.000 рублей, то есть в особо крупном размере, распорядился по своему усмотрению, не передавая сотрудникам налогового органа, причинив тем самым фио имущественный ущерб на вышеуказанную сумму.

Суд кричитички относится к показаниям фио данные им в ходе судебного следствия, и расценивает его показания как избранный способ защиты, от ухода от уголовной ответственности, поскольку его показания полностью опровергаются показаниями фио, а также показаниями самого фио данные им на стадии предварительного расследования в качестве подозреваемого и обвиняемого из которых усматривается, что в период с 02.11.2022 до 30.11.2022 в процессе общения с фио, когда уже денежные средства поступили на расчетный счет компании ООО «Дальфи-Авто», ему стало известно от фио, что эти деньги предназначаются для сотрудников ИФНС России № 17 по адрес для решения неизвестных ему вопросов, связанных с деятельностью компаний фио и тогда же он понял, что выступает, как посредник в даче взятки, чего он сильно испугался и денежные средства передумал кому-то передавать и решил их оставить себе, так как понял, что ими можно воспользоваться дальше по своему усмотрению и, таким образом, хотел оставить деньги фио у себя.

Кроме того в судебном заседании был исследован мобильный телефон SONY, признанный в качестве вещественного доказательства, а именно государственным обвинителем был воспроизведен разговор между ФИО2 и фио, в ходе прослушивания записи разговоров достоверно был установлен разговор фио и фио, ФИО2 подтвердил в ходе судебного заседания, что голос на записи принадлежим ему и фио Из разговора усматривается, что речь идет о денежных средствах в размере 8.000.000 рублей.

Для проверки доводов подсудимого фио в ходе судебного заседания о том, что на него в период предварительного расследования оказывалось давление со стороны следователя, в производстве которого находилось данное уголовное дело, было опровергнуто, допрошенным в судебном заседании следователем по ОВД по расследованию особо важных дел СУ по адрес ГСУ СК России по адрес фио который показал, что никакого давления с его стороны и стороны оперативных сотрудников на подсудимого фио не оказывалось, он был допрошены в присутствии своего защитника, показания давал добровольно, без какого либо принуждения. Все следственные действия, их ход и результаты фиксировались соответствующими процессуальными документами, при необходимости с участием понятых, которые после личного прочтения фиксировали правильность заполнения процессуального документа собственноручной подписью. С протоколом процессуальных и следственных действий подсудимый знакомился лично в присутствии своего защитника, в подтверждении чего им собственноручно была поставлена подпись.

В Останкиснкий районный суд адрес следствие изначально выходило с ходатайством об избрании ФИО2 меры пресечения в виде запрета определенный действий, в связи с чем довод подсудимого, о том, что признательные показания он дал под давлением меры пресечения, полностью опровергнуты материалами дела (т.2 л.д. 111-113, л.д. 114-115)

Довод подсудимого о том, что денежные средства в размере 8.000.000 рублей им были перечислены обратно на счет компании ООО «ТК СМ-ойл», не ставит под сомнение наличие умысла у подсудимого на совершение мошенничества в особо крупном размере и не опровергает его довод о невиновности в инкриминируемом преступлении.

Совокупность исследованных в судебном заседании доказательств суд признает достаточной для вывода о виновности фио в совершении вышеуказанного преступления.

Действия ФИО2 суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ, так как он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

То обстоятельство, что хищение имущества фио было совершено путем обмана, подтверждается тем, что ФИО2 11.10.2022 после получения от фио информации о его преступных намерениях о даче взятки сотрудникам налогового органа через посредников, он (ФИО2), осознавая общественную опасность своих действий и неизбежность наступления общественно-опасных последствий, из корыстных побуждений, принял решение противоправно, путём обмана, безвозмездно обратить принадлежащие фио денежные средства в размере 8.000.000 рублей, в свою пользу, не передая указанные денежные средства дальше в качестве взятки.

Об умысле фио на совершение мошеничества, усматривается в фактических действиях фио, в момент совершения преступления.

Размер причиненного ущерба определен, исходя из суммы похищенных денежных средств и составляет 8.000.000 рублей сумма, что в соответствии с требованиями Примечания к ст. 158 УК РФ, является особо крупным ущербом.

В настоящее время по своему психическому состоянию ФИО2 может понимать характер и значение уголовного судопроизводства и своего процессуального положения, давать показания. В применении принудительных мер медицинского характера не нуждаются.

Подсудимый может и должен нести ответственность за совершенное преступление.

При назначении наказания ФИО2 суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, влияние назначенного наказания на исправление фио и на условия жизни его семьи, а также данные о личности фио, который ранее не судим, на учете в ПНД и НД не состоит, характеризуется положительно, официально трудоустроен, имеет заработок, помогает участникам СВО, имеет на иждивении супругу и малолетнего ребенка.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, в соответствии со ст.61 УК РФ, суд учитывает: состояние здоровья подсудимого и его родственников, оказание помощи родственникам, положительные характеристики, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в признательных показаниях в период предварительного расследования (п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ), наличие на иждивении малолетнего ребенка (п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ), помощь участникам СВО, возврат денежных средств, добытых преступным путем.

Обстоятельства отягчающих наказание подсудимому ФИО2 судом не установлено.

При определении размера наказания суд руководствуется положениями ч. 1 ст. 62 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд не усматривает оснований для изменения категории совершенного ФИО2 преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

В связи с изложенными обстоятельствами, учитывая конкретные обстоятельства дела, данные о личности подсудимого, его имущественное положение, обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, влияние назначенного наказания на исправление фиоА и условия жизни его семьи, принимая во внимание необходимость достижения целей наказания, предусмотренных ч. 2 ст. 43 УК РФ, суд считает необходимым назначить наказание в виде лишения свободы, вместе с тем, суд считает возможным его исправление без изоляции от общества, применив к ФИО2 положения ст. 73 УК РФ об условном осуждении, установив ему испытательный срок, в течение которого он должен доказать свое исправление, и возложив на него определенные обязанности.

Вместе с тем, учитывая характер совершенного преступления, имеющего корыстную направленность, а также финансовое состояние подсудимого, суд полагает необходимым назначить ФИО2 также дополнительное наказание в виде штрафа, при определении размера которого руководствуется положениями ст. 46 УК РФ.

Дополнительные наказания в виде ограничения свободы суд считает возможным не назначать, учитывая конкретные обстоятельства содеянного и данные о личности фио

Вопрос о вещественных доказательствах решить в порядке ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и, руководствуясь ст. ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года со штрафом в размере сумма.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО2 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в течение 4 (четырех) лет.

В период испытательного срока возложить на фио обязанность не менять постоянного места жительства, регистрации и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в указанный государственный орган не реже одного раза в месяц.

Меру пресечения подсудимому ФИО2 в виде запрета определенных действий отменить по вступлении приговора в законную силу.

Банк поручителя – ГУ Банка России по ЦФО/УФК по адрес адрес

расчетный счет – <***>; Банк получателя – ГУ Банка России по ЦФО; БИК – 004525988; наименование получателя платежа – Управление Федерального казначейства по адрес (ГСУ СК России по адрес по адрес л/с <***>), ИНН/КПП получателя - 7704773754/770401001, код ОКТМО – 45374000, К/C 40102810545370000003.

Вещественные доказательства хранить до принятия итогового судебного решения по выделенному уголовному делу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий фио