Постановление № 5-350/2018 от 3 сентября 2018 г. по делу № 5-350/2018

Дело № 5-350/18


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г.Махачкала 04 сентября 2018 года

Судья Ленинского районного суда г.Махачкала Республики Дагестан Дагирова З.Н.,

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.3 ст.15.27 Кодекса РФ об АП в отношении индивидуального предпринимателя ФИО1 ФИО3, (ИНН <***>), родившейся ДД.ММ.ГГГГ, уроженки <адрес> Республики Дагестан, зарегистрированной по адресу: <адрес>,

У С Т А Н О В И Л:

В ходе проверки была установлено, что ИП ФИО1 не исполняла требования Федерального закона №115-ФЗ "О противодействии легализации ( отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма" законодательства о противодействии легализации ( отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в части организации и осуществления внутреннего контроля. По результатам проверки ИП ФИО1 было выдано предписание об устранении правонарушений от 22.12.2017 года №02-11-ФМ/061, где предлагалось ей до 05.02.2018 года устранить выявленные в ходе проверки правонарушения и представить в адрес инспекции сведения об устранении. Однако до указанного срока ИП ФИО1 не исполнила предписание об устранении правонарушений и в Инспекцию не поступила информация о принятии мер по устранению правонарушений и реализации Предписания об устранении правонарушений, тем самым ФИО1 совершила административное правонарушение, предусмотренного ч.3 ст.15.27 Кодекса РФ об АП.

В судебном заседании, ИП ФИО1 вину в совершении административного правонарушения не признала.

Выслушав явившуюся сторону, исследовав материалы дела об административном правонарушении, суд считает вину ИП ФИО1 в совершении административного правонарушения доказанной. Вина ИП ФИО1 в совершении административного правонарушения подтверждается:

Протоколом об АП №02-12-ФМ/005 от 19.02.2018 г.;

Предписанием №02-11-ФМ/061 от 22.12.2017 года из которого усматривается что оно получено ИП ФИО1 22.12.2017 года, со сроком исполнения до 05.02.2018 года.

В соответствии с ч.3 ст.15.27 КоАП РФ, воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых этими органами в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц - от семисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

В Примечании к настоящей статье, изложено, что за административные правонарушения, предусмотренные настоящей статьей, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несут административную ответственность как юридические лица.

Действия ИП ФИО1 суд квалифицирует по ч.3 ст.15.27 КоАП РФ.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в абз 4 п.23.3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 N 5 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" в постановлении не должны указываться конкретные меры, направленные на исполнение названных в нем мероприятий (например, наложение пломб, опечатывание помещений, мест хранения товаров и иных материальных ценностей, отселение граждан из жилых зданий либо их перевод в другие стационарные лечебные, социальные учреждения в случае запрета эксплуатации зданий), поскольку в соответствии с частями 1 и 2 статьи 32.12 КоАП РФ и частью 2 статьи 109 Федерального закона от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" меры по обеспечению исполнения указанных в постановлении мероприятий применяются судебными приставами-исполнителями и выбираются ими самостоятельно. При этом необходимо учитывать, что часть 2 статьи 29.10 КоАП РФ предусматривает единственный случай, когда при назначении такого вида административного наказания за нарушение законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма судья обязан одновременно с приостановлением деятельности индивидуальных предпринимателей или юридических лиц решить вопрос о мерах, необходимых для приостановления операций по счетам.

При назначении наказания суд учитывает характер совершённого им административного правонарушения, личность виновного, обстоятельства смягчающие и отягчающие административную ответственность.

В соответствии со ст. 4.1 ч.2 Кодекса РФ об АП, при назначении административного наказания физическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

Обстоятельств, смягчающие или отягчающих административную ответственность ИП ФИО1 не установлено.

Руководствуясь ст.ст.29.7, 29.9-29.11 Кодекса РФ об АП, судья

П О С Т А Н О В И Л:

Признать индивидуального предпринимателя ФИО1 ФИО4 (ИНН <***>), родившейся ДД.ММ.ГГГГ, уроженки <адрес> Республики Дагестан, зарегистрированной по адресу: <адрес>, адрес осуществления деятельности: <адрес>, виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.15.27 Кодекса РФ об АП и назначить ей наказание в виде административного приостановления деятельности с применением приостановления операций по всем банковским счетам ФИО1 ФИО5 сроком на 30 (тридцать) суток.

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд РД участниками производства по делу об административном правонарушении в течение 10 суток со дня вручения им или получения ими копии постановления.

Наименования взыскателя: Прикаспийская государственная инспекция пробирного надзора юр.адрес: <адрес> "в".

Наименование должника: ФИО1 ФИО6 (ИНН <***>), родившейся ДД.ММ.ГГГГ, уроженки <адрес> Республики Дагестан, зарегистрированной по адресу: г <адрес> Республики Дагестан, адрес осуществления деятельности, <адрес> Республики Дагестан.

Судья З.Н.Дагирова