Приговор № 1-370/2024 1-76/2025 от 16 июня 2025 г. по делу № 1-370/2024

Дело № 1-76/2025

УИД 39RS0002-01-2024-009641-02


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

17 июня 2025 года

город Калининград

Центральный районный суд г. Калининграда в составе председательствующего судьи Дзех К.А., при секретарях Агаеве Р.П., Анненковой Ю.В., с участием:

государственных обвинителей –

помощников прокурора Центрального района г. Калининграда – Чернышевой А.В., ФИО4,

представителя потерпевших – ФИО22,

подсудимого – ФИО2,

защитника – адвоката Вепрука Е.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО2, родившегося < ИЗЪЯТО >,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159, Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

ФИО5, являясь участником Общества с ограниченной ответственностью «< ИЗЪЯТО >», ИНН <***>, юридический адрес: < адрес >, корпус 2, комната 3 (далее – ООО «< ИЗЪЯТО >», Общество), основным видом деятельности которого является строительство жилых и нежилых зданий, с 15.05.2019 вступил в должность исполняющего обязанности генерального директора указанной организации. При исполнении обязанностей генерального директора и участника ООО < ИЗЪЯТО >» ФИО2 выполнял административно-хозяйственные, организационно-распорядительные и управленческие функции в указанной организации, то есть осуществлял полномочия участника Общества, предусмотренные статьей 6 Устава Общества, в соответствии с которыми ФИО2 вправе участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленным действующим законодательством и учредительными документами Общества; получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном учредительными документами порядке; принимать участие в распределении прибыли; продавать или иным образом уступать свою долю в Уставном капитале Общества либо ее часть одному или нескольким Участникам, либо третьему лицу, в порядке, предусмотренном действующим законодательством и Уставом Общества; в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его ФИО1; получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость, а также обязан соблюдать положения Устава Общества, вносить вклады в порядке, размерах, способами и в сроки, которые предусмотрены учредительными документами, не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, а также осуществлял полномочия единоличного исполнительного органа, предусмотренные статьей 7.19 Устава Общества, в рамках которых ФИО2 осуществлял ежедневное организационное, техническое и финансовое руководство деятельностью Общества и контроль за организацией производства, включая производственную, коммерческую и оперативную деятельность Общества, в соответствии с настоящим Уставом, действовал от имени Общества без доверенности и решал все вопросы, связанные с деятельностью Общества, кроме тех вопросов, которые относятся к исключительной компетенции Общего собрания Участников; распоряжался имуществом Общества в пределах своей компетенции, заключал договоры (контракты), выдавал доверенности, открывал расчетные и другие счета в банках; выдавал доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; нес ответственность за состояние учета, своевременность и полноту представления отчетности, в том числе бухгалтерской и статистической, по установленным формам в соответствующие органы; проводил деловые договоры и заключал контракты, как внутри страны, так и за рубежом; утверждал правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определял организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием Участников Общества; утверждал штатное расписание Общества, а также его филиалов и представительств; решал вопросы найма и управления персоналом, в том числе назначение руководителей обособленных структурных подразделений, филиалов и представительств, применял меры поощрения и налагал взыскания; готовил повестку для заседания Общества собрания Участников, обеспечивал выполнение решений Общего собрания участников Общества; подписывал договоры (в том числе совершал сделки по отчуждению и приобретению имущества Общества, не являющиеся в соответствии с настоящим Уставом и федеральным законом крупными сделками) от имени Общества и осуществлял контроль выполнения Сторонами обязательств, вытекающих из этих договоров; получал кредиты для Общества в пределах, определяемых настоящим Уставом и федеральным законом и/или Общим собранием, использовал фонды в соответствии с текущими планами деятельности Общества и в рамках бюджета Общества; осуществлял иные полномочия, не отнесенные действующим законодательством и настоящим Уставом к компетенции Общего Собрания Участников.

В период времени с 14.12.2007 на основании разрешения на строительство № от 14.12.2007, выданного Комитетом архитектуры и строительства администрации городского округа «город Калининград», а затем с 03.09.2018 на основании разрешения на строительство №-RU№ от 03.09.2018, выданного Агентством по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской области ООО «< ИЗЪЯТО >» осуществляло в качестве застройщика строительство многоквартирного жилого дома по адресу: г. Калининград, < адрес >< адрес >, < адрес >Б, < адрес >.

В период времени не позднее 07.09.2020 ФИО2, являясь исполняющим обязанности генерального директора ООО «< ИЗЪЯТО >», находился на своем рабочем месте в офисе по месту фактического осуществления деятельности указанной организации, расположенном по адресу: г. Калининград, < адрес >, где к нему с целью приобретения квартиры на этапе строительства в строящемся многоквартирном жилом доме по адресу: г. Калининград, < адрес >< адрес >< адрес >Б, < адрес >, обратилась ФИО7 №1 В этот момент у ФИО2, руководимого корыстной целью незаконного личного обогащения за счет средств ФИО7 №1, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих ФИО7 №1, с использованием своего служебного положения руководителя ООО «< ИЗЪЯТО >», путем злоупотребления доверием последней относительно имеющихся у него намерений на продажу квартиры на этапе строительства с проектным (строительным) номером №а в строящемся многоквартирном жилом доме по адресу: г. Калининград, < адрес >< адрес >, < адрес >Б, < адрес >.

В соответствии с частью 2 статьи 1 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» привлечение денежных средств граждан, связанное с возникающим у граждан правом собственности на помещения в многоквартирных домах и (или) иных объектах недвижимости, которые на момент привлечения таких денежных средств граждан не введены в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, допускается только на основании договора участия в долевом строительстве. В соответствии с частью 2.1 статьи 1 указанного Закона запрещается привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований, установленных частью 2 статьи 1 указанного Федерального закона.

В соответствии с частью 1.2 статьи 3 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» застройщик вправе осуществлять строительство многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в пределах одного или нескольких разрешений на строительство с привлечением денежных средств участников долевого строительства при соблюдении одного из условий: при условии исполнения обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд, формируемый за счет указанных отчислений (взносов) и имущества, приобретенного за счет инвестирования указанных денежных средств; размещения денежных средств участников долевого строительства на специальных счетах эскроу.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих ФИО7 №1, путем злоупотребления доверием последней, под предлогом продажи квартиры на этапе строительства в строящемся многоквартирном жилом доме по адресу: г. Калининград, < адрес >< адрес >, < адрес >Б, < адрес >, ФИО2, в период времени не позднее 07.09.2020, находясь в офисе по месту фактического осуществления деятельности ООО «< ИЗЪЯТО >», по адресу: г. Калининград, < адрес >, осознавая, что его действия повлекут причинение материального вреда, сознательно сообщил ФИО7 №1 об имеющемся у него намерении продать ей квартиру с проектным (строительным) номером №а ФИО1 проектной площадью 41,3 кв.м, расположенную на 10-м этаже в строящемся многоквартирном жилом доме по адресу: г. Калининград, < адрес >< адрес >, < адрес >Б, < адрес >, за 1775900 рублей, хотя в действительности не имел намерения в последующем осуществлять все необходимые действия для государственной регистрации перехода права собственности на указанную квартиру, тем самым ввел в заблуждение ФИО10 относительно наличия у него намерений выполнить указанные обязательства и злоупотребил ее доверием. При этом ФИО2, заведомо не собираясь исполнять свои обязательства перед ФИО7 №1 на продажу квартиры с проектным (строительным) номером №а, ФИО1 проектной площадью 41,3 кв.м, расположенную на 10-м этаже в строящемся многоквартирном жилом доме по адресу: г. Калининград, < адрес >< адрес >, < адрес >Б, < адрес >, с государственной регистрацией перехода права собственности последней указанного помещения, достоверно зная, что согласно требованиям Федерального закона от < Дата > № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» привлечение застройщиком денежных средств граждан на приобретение помещений в многоквартирных домах и (или) иных объектах недвижимости, которые не введены в эксплуатацию, допускается только на основании договора участия в долевом строительстве, с целью безвозмездного обращения в свою пользу денежных средств, принадлежащих ФИО7 №1 и придания видимости наличию у него намерений выполнить свои обязательства, используя служебное положение руководителя ООО «< ИЗЪЯТО >», представляющее ему право без доверенности действовать от имени Общества, в том числе совершать сделки, предложил последней заключить с ООО «< ИЗЪЯТО >» договор купли-продажи будущей недвижимости, заранее не намереваясь исполнять свои обязательства по данному договору.

Непосредственно после этого, 07.09.2020 в период времени с 09 часов 00 минут до 22 часов 00 минут, ФИО7 №1, находясь в офисе по месту фактического осуществления деятельности ООО «< ИЗЪЯТО >», по адресу: г. Калининград, < адрес >, будучи введенной в заблуждение относительно истинных преступных намерений ФИО2, связанных с хищением принадлежащих ей денежных средств, на предложение последнего согласилась и подписала предоставленный ФИО2 договор купли-продажи будущей недвижимости от 07.09.2020, заключенный между ООО «< ИЗЪЯТО >» в лице исполняющего обязанности генерального директора ФИО2 как Продавца и ФИО7 №1 как Покупателя, в соответствии с условиями которого ООО «< ИЗЪЯТО >» обязуется передать в собственность покупателя (посредством подписания договора купли-продажи и акта приема-передачи с Покупателем), а Покупатель принять и оплатить квартиру с проектным (строительным) номером №а ФИО1 проектной площадью 41,3 кв.м, расположенную на 10-м этаже строящегося многоквартирного дома корпус 2 на земельном участке с кадастровым номером 39:15:142015:1248, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для многоквартирной застройки, площадью 6 480 кв.м, по адресу: Калининградская область, г. Калининград, < адрес >< адрес >, где расположен строящийся многоквартирный дом по адресу: < адрес >< адрес >, 198Б, корпус 2. В соответствии с пунктом 1.3 заключенного Договора продавец обязуется зарегистрировать право собственности на вышеуказанную квартиру не позднее 15.12.2020.

В соответствии с пунктом 2 заключенного Договора стоимость вышеуказанной квартиры составляет 1775900 рублей. Указанная стоимость является окончательной и изменению не подлежит, и уплачивается Покупателем Продавцу в следующем порядке: денежная сумма в размере 50000 рублей уплачивается Покупателем Продавцу собственными денежными средствами, не являющимися заемными, при подписании настоящего Договора; оставшаяся денежная сумма в размере 1725900 рублей уплачивается покупателем Продавцу собственными денежными средствами, не являющимися заемными, не позднее 10.09.2020.

В соответствии с пунктом 3 заключенного Договора Продавец обязуется: до 15.12.2020 оформить право собственности на вышеуказанную квартиру в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 30.12.2020 передать Покупателю вышеуказанную квартиру за стоимость и в порядке, предусмотренном настоящим Договором. Обязательство Продавца передать квартиру Покупателю считается исполненным после подписания Сторонами договора купли-продажи и акта приема-передачи; предоставить документы и осуществить все действия, необходимые для государственной регистрации перехода права собственности на вышеуказанную квартиру, в порядке, сроки и условиях, предусмотренных настоящим Договором.

После этого, 07.09.2020 в период времени с 09 часов 00 минут до 22 часов 00 минут, ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение путем злоупотребления доверием денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих ФИО7 №1, под предлогом продажи последней квартиры на этапе строительства в строящемся многоквартирном жилом доме по адресу: г. Калининград, < адрес >< адрес >, < адрес >Б, < адрес >, достоверно зная, что согласно требованиям Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» застройщик вправе осуществлять строительство многоквартирных домов с привлечением денежных средств участников долевого строительства путем размещения привлеченных денежных средств на специальных расчетных счетах, находясь в офисе по месту фактического осуществления деятельности ООО «< ИЗЪЯТО >», по адресу: г. Калининград, < адрес >, действуя умышленно, из корыстных побуждений, заведомо не намереваясь исполнять обязательства по заключенному с ФИО7 №1 договору купли-продажи будущей недвижимости от 07.09.2020, используя служебное положение руководителя ООО «< ИЗЪЯТО >», представляющее ему право осуществлять ежедневное финансовое руководство деятельностью Общества, получил от ФИО7 №1, добросовестно исполнявшей условия вышеуказанного заключенного договора, в качестве предоплаты денежные средства в сумме 50 000 рублей, которые ФИО7 №1, будучи введенной в заблуждение и доверяя ФИО2, передала ему наличными, в подтверждение чего ФИО2 выдал ФИО7 №1 квитанцию к приходно-кассовому ордеру № б/н от 07.09.2020 на указанную сумму. Тем самым ФИО2, используя свое служебное положение руководителя ООО «< ИЗЪЯТО >», заранее не намереваясь исполнять свои обязательства по заключенному с ФИО7 №1 договору купли-продажи будущей недвижимости от 07.09.2020, похитил денежные средства, принадлежащие ФИО7 №1, путем злоупотребления доверием последней, распорядившись ими по своему усмотрению.

Желая довести до конца свой преступный умысел, направленный на хищение путем злоупотребления доверием денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих ФИО7 №1, под предлогом продажи последней квартиры на этапе строительства в строящемся многоквартирном жилом доме по адресу: г. Калининград, < адрес >< адрес >, < адрес >Б, < адрес >, ФИО2, 10.09.2020 в период времени с 09 часов 00 минут до 22 часов 00 минут, достоверно зная, что согласно требованиям Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» застройщик вправе осуществлять строительство многоквартирных домов с привлечением денежных средств ФИО1 долевого строительства путем размещения привлеченных денежных средств на специальных расчетных счетах, находясь в офисе по месту фактического осуществления деятельности ООО «< ИЗЪЯТО >», по адресу: г. Калининград, < адрес >, действуя умышленно, из корыстных побуждений, заведомо не намереваясь исполнять обязательства по заключенному с ФИО7 №1 договору купли-продажи будущей недвижимости от 07.09.2020, используя служебное положение руководителя ООО «< ИЗЪЯТО >», представляющее ему право осуществлять ежедневное финансовое руководство деятельностью Общества, получил от ФИО7 №1, добросовестно исполнявшей условия вышеуказанного заключенного договора, в качестве предоплаты денежные средства в сумме 1725 900 рублей, которые ФИО7 №1, будучи введенной в заблуждение и доверяя ФИО2, передала ему наличными, в подтверждение чего ФИО2 выдал ФИО7 №1 квитанцию к приходно-кассовому ордеру № б/н от 10.09.2020 на указанную сумму. Тем самым ФИО2, используя свое служебное положение руководителя ООО «< ИЗЪЯТО >», заранее не намереваясь исполнять свои обязательства по заключенному с ФИО7 №1 договору купли-продажи будущей недвижимости от 07.09.2020, похитил денежные средства, принадлежащие ФИО7 №1, путем злоупотребления доверием последней, распорядившись ими по своему усмотрению.

Завладев, таким образом, путем злоупотребления доверием под предлогом продажи квартиры на этапе строительства в строящемся многоквартирном жилом доме по адресу: г. Калининград, < адрес >< адрес >, < адрес >Б, < адрес >, по договору купли-продажи будущей недвижимости от 07.09.2020, денежными средствами в общей сумме 1775 900 рублей, принадлежащими ФИО7 №1, ФИО2, используя свое служебное положение руководителя ООО «< ИЗЪЯТО >», указанные обязательства перед ФИО7 №1 умышленно не исполнил, тем самым, похитив путем злоупотребления доверием, денежные средства в сумме 1775 900 рублей, принадлежащие ФИО7 №1, распорядившись ими по своему усмотрению.

В результате преступных действий исполняющего обязанности генерального директора ООО «< ИЗЪЯТО >» ФИО2 ФИО7 №1 причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 1775900 рублей.

В судебном заседании подсудимый ФИО2 вину в совершении инкриминируемого ему деяния не признал, показав, что с ноября 2009 года работал генеральным директором в ООО «< ИЗЪЯТО >» (далее – ООО «СК РБС») и являлся единоличным учредителем данной компании. ООО «< ИЗЪЯТО >» заключило договор №1 генерального строительного подряда от 01.10.2010 с ООО < ИЗЪЯТО >» на строительство многоквартирного жилого дома в г. Калининграде по < адрес > по строительству жилого дома начались с марта 2011 года, после получения разрешения от службы ГАСН по Калининградской области. Первый этап строительства (1, 2, 3 блок-секции) многоквартирного жилого дома был завершен в июне 2015 года. Строительство второго этапа (5, 6 блок-секции) началось в декабре 2014 года, но было приостановлено с апреля 2016 года из-за наличия аварийного многоквартирного дома по < адрес >, который был признан аварийным мэрией города Калининграда еще в 2006 году и на тот момент не был расселен и снесен. Повторно мэрией города Калининграда многоквартирный дом по < адрес >, был признан аварийным и на основании решения суда был расселен в апреле 2017 года. Силами и средствами ООО «< ИЗЪЯТО > этот аварийный дом был снесен. В мае 2017 года ООО «< ИЗЪЯТО >» осталось без руководителя. В декабре 2018 года налоговая < адрес > подала на банкротство ООО «РусСтройИнвест» за не уплату налогов в сумме 1,8 млн. рублей. Был назначен конкурсный управляющий ООО < ИЗЪЯТО >» – ФИО6 в период стадии наблюдения. Учитывая, что на тот момент степень строительной готовности строящегося многоквартирного жилого дома по < адрес >Б, была 87%, на совещании правительства Калининградской области в присутствии инициативной группы дольщиков, было рекомендовано, чтобы он взял на себя обязанности генерального директора ООО «< ИЗЪЯТО >». ООО «< ИЗЪЯТО >» заплатила через службу судебных приставов < адрес > все долги за ООО «< ИЗЪЯТО >» перед налоговой, включая пени. После оплаты долгов, по ходатайству конкурсного управляющего – ФИО6, < Дата > решением Арбитражного суда < адрес > он был назначен исполняющим обязанности генерального директора ООО «< ИЗЪЯТО >» на основании определения №А40-192392/2018-66-240. Силами и средствами компании ООО «< ИЗЪЯТО >» были возобновлены работы в сентябре 2019 года по завершению строительства многоквартирного жилого дома – второго этапа (5 и 6 блок-секций). Застройщику ООО «< ИЗЪЯТО >» для окончания строительства многоквартирного жилого дома и ввода в эксплуатацию не хватало 200 кв.м земли перед двумя подъездами. В этом же месяце в соответствии с Земельным кодексом и проектом благоустройства, ООО «< ИЗЪЯТО >» обратилось в Комитет имущества и земельных отношений города Калининграда о выделении сервитута площадью 200 кв.м под проезд и проходы для пешеходов. Комитет муниципальных и земельных отношений отказал в выделении сервитута, и ООО «< ИЗЪЯТО >» после проведения экспертизы и получения Заключения от проектной организации, обратилось 10.03.2020 в Арбитражный суд города Калининграда. Затягивание решения о выделении сервитута мэрией города Калининграда, вынудило ООО «< ИЗЪЯТО >» обратиться 10.03.2020 с жалобой на имя прокурора Калининградской области. Все это существенно затянуло сроки ввода многоквартирного жилого дома в эксплуатацию и привело к существенным дополнительным тратам ООО «< ИЗЪЯТО >». К тому же Областная администрация наложила запрет в Росреестре на регистрационные действия ООО «< ИЗЪЯТО >» по долевому строительству в январе 2019 года. Дополнительно правительство Калининградской области из-за не согласия с его решением по сервитуту, через «Дом РФ» подало 20 апреля 2020 года в Арбитражный суд < адрес > на второе банкротство ООО «< ИЗЪЯТО >». Заблокировав все активы ООО «< ИЗЪЯТО >», и не выделяя сервитут под проезд, правительство Калининградской области существенно ухудшило и без того тяжелое экономическое положение ООО «< ИЗЪЯТО >», в связи с чем в свою очередь сделало почти невозможным закончить строительство многоквартирного жилого дома и ввести его в эксплуатацию. В августе 2020 года вступило в силу решение Арбитражного суда города Калининграда, которое обязало Комитет имущества и земельных отношений города Калининграда предоставить сервитут 200 кв.м ООО «< ИЗЪЯТО >». Это решение повлияло на решение Арбитражного суда < адрес > о начале процедуры банкротства в отношении ООО «< ИЗЪЯТО >». 07.09.2020 находясь в офисе ООО «< ИЗЪЯТО >», расположенном по адресу: г. Калининград, < адрес >, к нему обратилась ФИО7 №1, с которой ООО «< ИЗЪЯТО >» в его лице заключило договор купли-продажи будущей недвижимости. Согласно условиям договора купли-продажи будущей недвижимости от 07.09.2020 ООО «< ИЗЪЯТО >» в лице и.о. генерального директора ФИО2, обязано было передать квартиру со строительным номером №а, ФИО1 проектной площадью 41,3 кв. м, расположенную на 10-м этаже строящегося многоквартирного дома корпус 2 на земельном участке с кадастровым номером 39:15:142015:1248, по адресу: г. Калининград, < адрес >Б, корпус 2, в срок до 30.12.2020. В свою очередь он ФИО7 №1 выписал квитанцию к приходному кассовому ордеру № б/н от 07 сентября 2020 года на сумму 50000 рублей, которую собственноручно заполнил и в ее присутствии поставил свою подпись и печать ООО «< ИЗЪЯТО >». Затем согласно договору купли-продажи будущей недвижимости, ФИО7 №1 необходимо было внести денежные средства в сумме 1725900 рублей не позднее 10 сентября 2020 года. 10.09.2020 ФИО7 №1 с ФИО12 прибыли в офис ООО «< ИЗЪЯТО >» по вышеуказанному адресу, где он их встретил, и ФИО7 №1 ему передала наличные денежные средства в сумме 1725900 рублей. Он выписал собственноручно квитанцию к приходному кассовому ордеру № б/н от 10 сентября 2020 года на сумму 1 725900 рублей, а также поставил свою подпись и печать ООО < ИЗЪЯТО >». В связи с тем, что в отношении ООО «< ИЗЪЯТО >» с 2017 года были наложены аресты и запреты на регистрационные действия на имущество, то поставить < адрес >Б корпус 2, расположенный по адресу: г. Калининград, < адрес >, на кадастровый учет не представлялось возможным, в связи с чем < адрес > по вышеуказанному адресу передать и оформить в собственность ФИО7 №1 он не мог. Прежде чем обратиться к нему ФИО7 №1 обратилась в ООО «< ИЗЪЯТО >» к директору ФИО11, с которым у ООО «< ИЗЪЯТО >» ранее был заключен договор об оказании риэлтерских услуг. Согласно договору с ООО «< ИЗЪЯТО >» в их обязанности входили: поиск покупателей будущей недвижимости, оформление договоров, их регистрация, юридическое сопровождение сделок с недвижимостью, за эти услуги ООО «< ИЗЪЯТО >» перечислял ООО «< ИЗЪЯТО >» 3% от суммы каждой сделки. Обратившись в ООО «< ИЗЪЯТО >», директор ФИО11 предложил ФИО7 №1 квартиру со строительным номером №а, расположенную на 10-м этаже в < адрес >Б по < адрес > в г. Калининграде. Имея на руках все документы по земле, позволяющие ввести многоквартирный жилой дом в эксплуатацию в 2020 году, а также заблокированные активы застройщика, он дал согласие риэлтерской фирме ООО «< ИЗЪЯТО >» на продажу ФИО7 №1 по предварительному договору купли-продажи квартиры на 10-м этаже. ООО «< ИЗЪЯТО >» 25.12.2020 получило разрешение на ввод в эксплуатацию №-RU№. Регистрация всех квартир в Росреестре с 1-го по 10-й этаж стала невозможной из-за наложения ареста/запрета по ИП судебными приставами города Калининграда на регистрационные действия. Сумма долга на начало 2021 года у ООО «< ИЗЪЯТО >» по ИП составляла около 2 млн. рублей. Долг по ИП был не основной, а по пеням и штрафам. К августу 2021 года долг возрос до 3 млн. рублей. ООО «< ИЗЪЯТО >» приняло все необходимые меры для снятия запрета на регистрационные действия и прекращения процедуры банкротства в отношении застройщика. В конце апреля 2021 года Арбитражный суд гор Москвы отказал «Дом РФ» в заявлении о начале процедуры банкротства в связи с тем, что ООО «< ИЗЪЯТО >» выполнил все обязательства перед дольщиками этого дома. А в августе 2021 года ООО «< ИЗЪЯТО >» получило от Правительства Калининградской области письменное уведомление о начале регистрации квартир по адресу: г. Калининград, < адрес >Б, корпус 2. Все жильцы этого дома с 1-го по 10-й этажи подали в августе-ноябре 2021 года документы на регистрацию своих квартир. Еще при подписании предварительного договора купли-продажи в сентябре 2020 года, ФИО7 №1 говорила, что эту квартиру она покупает сыну, так как сама проживает в Краснодаре. Когда стала возможной регистрация квартир в жилом доме, ООО «< ИЗЪЯТО >» через фирму «< ИЗЪЯТО > обзвонили и предупредили всех, чтобы люди пошли на регистрацию своих квартир. Директор фирмы «< ИЗЪЯТО >» ФИО11, по его просьбе лично разговаривал с Василием ФИО23, сыном ФИО7 №1, чтобы тот взял от матери нотариальную доверенность и деньги на госпошлину для регистрации квартиры на свое имя. Доверенность необходима была для оформления договора купли-продажи на имя ФИО12 Причем ФИО12 говорили неоднократно, что сумма долга ООО «< ИЗЪЯТО >» перед судебными приставами уже составила 3 млн. рублей и арест будет наложен на квартиру, если он не поторопится. Ему и директору ФИО11 не понятно было, почему ФИО12 постоянно ссылался то на отсутствие доверенности, то на отсутствие денег на госпошлину и делал все, чтобы регистрация квартиры не состоялась. При этом квартира по сути была приобретена ФИО7 №1 на момент ввода дома в эксплуатацию за половину стоимости. Когда окно возможности для регистрации квартиры на имя ФИО12 было закрыто, он позвонил директору «< ИЗЪЯТО >» ФИО11, и попросил его пригласить к себе в офис ФИО12 Тот пришел на встречу с беременной девушкой, представив ее своей женой. Встреча проходила в присутствии юриста компании, где попросили объяснить причину не оформления квартиры по доверенности на ФИО12 К своему удивлению услышали от них обоих, что у них была и доверенность от матери и деньги на госпошлину. Так же они попросили, чтобы они не сообщали его маме эту ситуацию, так как деньги они потратили, и ФИО7 №1 была в напряженных отношениях с его женой. Понимая абсурдность этой ситуации, он предложил выплатить 1,7 млн.руб. долга и прибавить к этой сумме % (около 170-180 тыс. руб.). Деньги в такой сумме на тот момент были в компании. Они отвергли предложение о возврате денег, так как на них уже квартиру не купишь, подписывать соглашение тоже отказались, сказали, что будут ждать квартиру. Также пояснил, что ООО «< ИЗЪЯТО >» заключало договор купли-продажи будущей недвижимости, а не договор долевого участия, поскольку ООО «< ИЗЪЯТО >» на тот момент находилось в стадии банкротства и не было возможности его зарегистрировать. Он об этом знал, но пошел на риски, поскольку ему надо было достроить дом и ввести его в эксплуатацию, ведь от этого зависело благополучие и судьба всего дома, которые ранее заключили договора цессии и долевого строительства, поэтому денежные средства брал наличными и вносил на расчетные счета ООО «< ИЗЪЯТО >» для последующего завершения строительства. Также настаивал, что он говорил ФИО7 №1 и ее сыну ФИО12 о том, что ООО «< ИЗЪЯТО >» находится на стадии банкротства, в связи с чем, денежные средства необходимо передать наличными.

Несмотря на непризнание подсудимым своей вины, его виновность в совершении инкриминируемого ему преступления подтверждается совокупностью следующих доказательств, исследованных судом в ходе судебного разбирательства.

Допрошенная в судебном заседании представитель потерпевшего ФИО3 показала, что в 2019 году она переехала в г. Калининград из < адрес > со своим супругом ФИО12, в связи с чем они начали искать квартиру для покупки. Мама ее супруга ФИО7 №1 заключила с ООО «< ИЗЪЯТО >» в лице исполняющего обязанности генерального директора ФИО2 договор купли-продажи будущей недвижимости, а именно квартиры общей проектной площадью 41,3 кв.м, расположенной на 10-ом этаже строящегося многоквартирного дома по адресу: г.Калининград, < адрес >, корпус 2, строительный №а (затем данной квартире был присвоен №). Сама она на сделке не присутствовала. Но знает, что на тот момент дом еще не был сдан. Стоимость квартиры была около 2 млн. руб. К новому году обещали, что в квартиру можно будет заселиться. ФИО2 в 2020 году водил их в квартиру, которую они должны были получить от застройщика. В 2021 году ФИО2 передал ей ключи от квартиры, в которой она жила на протяжении около месяца. В 2023 году когда они с мужем приехали в квартиру, обнаружили, что поменяна дверь и сделан ремонт. В последующем на протяжении 2021-2023 годов, ФИО2 под различными предлогами, откладывал оформление квартиры, ссылаясь на различные обстоятельства такие как судебные разбирательства и др. Тогда же в 2023 году на интернет ресурсе «< ИЗЪЯТО >» она увидела объявление о продаже этой квартиры. Они поняли, что их обманули, но ФИО2 отрицал, что квартира была кому-то продана. Ущерб является значительным, поскольку теперь им приходится снимать квартиру и нет возможности приобрести другую.

Допрошенная в судебном заседании в режиме видео-конференц-связи ФИО7 №1 показала, что у нее есть сын ФИО12, которому в качестве подарка она хотела приобрести квартиру совместно с его супругой. Они нашли объявление о продаже квартиры. Позвонив по указанному в объявлении номеру телефона, связались с риелтором по имени Ольга, договорились о встрече в офисе ООО «< ИЗЪЯТО >. Риелтор свела их с ФИО2, который предложил рассмотреть только один вариант квартиры на 10-м этаже строящегося многоквартирного дома, а именно квартиры общей проектной площадью 41,3 кв.м по адресу: г. Калининград, < адрес >Б, корпус 2, строительный номер №а. Стоимость данной квартиры составляла 1775900 рублей. Они поехали на осмотр квартиры. На тот момент дом практически не был заселен. Поскольку квартира и ее стоимость их устроила, они заключили договор купли-продажи будущей недвижимости, в счет аванса по данному договору необходимо было передать наличными денежные средства в сумме 50000 рублей, что они и сделали. 10.09.2020 она также передала ФИО2 оставшуюся денежную сумму в размере 1725900 рублей. В итоге квартиру они так и не получили. Каким-либо образом компенсировать им денежные средства ФИО2 не пытался. От него она также слышала, что у дома были какие-то проблемы с землей, которые в скором времени должны устранить. Дом был введен в эксплуатацию в 2021 году. По поводу готовности квартиры и необходимости оформить документы ей никто не звонил. В последующем ФИО2 предлагал ей приобрести у него другую квартиру в строящемся доме в счет той, которую они ранее приобрели. Но доверия ему больше не было. Ущерб является значительным.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО13, показал, что работает в УФССП России по Калининградской области в должности заместителя начальника ОСБ. Ему известно, что на исполнении в структурных подразделениях в разный период времени находились исполнительные производства, должником которых являлось ООО «< ИЗЪЯТО >». Знает, что < адрес > расположенная на 10-м этаже по адресу: г. Калининград, < адрес >Б, была арестована и подвергнута принудительной реализации в счет задолженности по исполнительному производству. Пояснил, что при наличии задолженности по исполнительному производству, судебный пристав обязан принудительно реализовывать имущество организации. Акт ареста – первоначальный этап реализации. Затем производится оценка имущества, и только потом реализация. Время реализации не регламентировано, поскольку этим занимается Росимущество. Перед реализацией сторонам всегда направляется уведомление о проведении торгов, этого требует закон. Поэтому полагает, что ООО «< ИЗЪЯТО >» также было об этом уведомлено.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО11 показал, что с 1999 года он работает в сфере недвижимости. Знает о том, что были проблемы со строительством дома, расположенного по адресу: г. Калининград, < адрес >Б. В 2017-2018 годах с ООО «< ИЗЪЯТО >» был заключен договор, на основании которого они реализовывали квартиры в данном доме. В 2020 году в ООО «< ИЗЪЯТО >» обратилась ФИО7 №1 и ее сын ФИО12, которые хотели приобрести квартиру в < адрес >Б по < адрес > в г. Калининграде. ФИО2 предложил им квартиру, расположенную на 10-м этаже по адресу: г. Калининград, < адрес >Б. Они посмотрели квартиру, их все устроило. ФИО7 №1 заплатила деньги за квартиру и уехала, сказав, что дальше всем будет заниматься ее сын. Как происходила передача денежных средств от ФИО7 №1 ФИО2 ему неизвестно, он при этом не присутствовал. Но знает, что деньги передавались наличными по приходному кассовому ордеру, поскольку счета организации были арестованы. В 2021 году дом ввели в эксплуатацию, все дольщики данного дома получили свои квартиры по акту приема-передачи, а покупатель квартиры в лице ФИО7 №1 квартиру по акту-приема передачи так и не приняли. В 2021 году он лично звонил ФИО7 №1 и ее сыну ФИО12 и оповещал, что необходимо их присутствие, чтобы принять квартиру по акту приема-передачи и оформить все документы. ФИО7 №1 сообщила ему в телефонном разговоре, что уехала в < адрес > и что передала доверенность на имя ФИО12, которую отправила ему в Калининград. Но доверенность так нитко и не привез. Однако ФИО12 передали ключи. Также он сообщал ФИО12, что у ООО «< ИЗЪЯТО >» имеются судебные задолженности и < адрес > по адресу: г. Калининград, < адрес >Б, может быть арестована в любой момент, поэтому с регистрацией права собственности необходимо поторопиться. Кроме того, при нем ФИО2 звонил ФИО7 №1 и сообщал, о том, что квартира готова к передаче и просил, чтобы она оплатила госпошлину за ее переоформление в размере 22000 рублей, на что ФИО7 №1 сказала, что деньги послала сыну. По какой причине ФИО12 не явился к ФИО2 на подписание акта приема-передачи квартиры ему неизвестно. Далее ему стало известно, что в 2022 году данную квартиру за долговые обязательства ООО «< ИЗЪЯТО >» реализовали приставы. Как был поименован договор на квартиру ему не известно, но это точно не был обычный договор купли-продажи, поскольку квартиры в тот момент еще не стояли на кадастровом учете. Всем покупателям квартир на 10-м этаже сообщали, что дом во время сдан не будет. Сообщали ли о том, что ООО «< ИЗЪЯТО >» находится в стадии банкротства, не знает. ФИО2 предлагал первоначально вернуть ФИО7 №1 деньги, но не сошлись по сумме. Потом он предложил в зачет ранее купленной квартиры, передать ей квартиру в строящемся доме в соседнем подъезде, но она отказалась.

Допрошенная в судебном заседании ФИО14 показала, что с 2007 года и по июль 2024 года состояла в браке с ФИО2, который с 2019 года являлся и.о. генерального директора ООО «< ИЗЪЯТО >». ООО «< ИЗЪЯТО >» являлось застройщиком многоквартирного < адрес >, расположенного по < адрес > в г. Калининграде. В 2019 году у данного застройщика был арестован счет, в связи с этим ФИО2 решил достроить данный дом за счет средств покупателей квартир. Ей ФИО2 тоже предложил приобрести однокомнатную < адрес >, в < адрес >Б по < адрес > в г. Калининграде за два с чем-то миллиона рублей, более точную сумму назвать не может. Поскольку на тот момент это была привлекательная цена за однокомнатную квартиру, она сразу же согласилась, после чего подписала с ООО «< ИЗЪЯТО >» в лице и.о. генерального директора ФИО2 договор купли-продажи недвижимости и передала денежные средства наличными ФИО2, который ей выписал квитанцию на данную денежную сумму, которую собственноручно заполнил и поставил печать ООО «< ИЗЪЯТО >». В последующем она эту квартиру поменяла на другую.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО15 показала, что с 2024 года работает в ГБУЗ «Областная клиническая больница Калининградской области» в должности врача клинической лабораторной диагностики. В августе-сентябре 2022 года, на сайте Росимущества Калининградской области она увидела объявление о выставлении на торги однокомнатной < адрес > ФИО1 площадью 37,5 кв.м, расположенной на 10-м этаже по адресу: г. Калининград, < адрес >Б, корпус 2, стоимостью около 3млн. рублей, а в последующем о снижении цены данной квартиры на 15%. Цена данной квартиры для нее показалась очень привлекательной и она решила ее приобрести. Перед тем, как оформить право собственности на свое имя, ей пришлось обращаться в службу судебных приставов Центрального района г. Калининграда, для того чтобы они сняли все обременения и ограничения на данную квартиру. Знает, что у строительной компании были долги, из-за чего происходила реализация квартир. Но конкретные обстоятельства обременения ей не известны. В настоящее время квартира продана.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО16 показал, что с 2018 по 2022 год работал в ООО < ИЗЪЯТО >» в должности главного механика. В его обязанности входило обеспечение бесперебойных поставок стройматериалов, а также контроль за поставкой техники на объекты строительства. У ООО «< ИЗЪЯТО >» с 2014 года был объект строительства, а именно 10-ти этажный многоквартирный жилой дом, который расположен по адресу: г. Калининград, < адрес > дом строился до декабря 2020 года. Исполняющим обязанности генерального директора ООО «< ИЗЪЯТО >» являлся ФИО2 Охарактеризовать его может как требовательного руководителя. Ничего плохого сказать о нем не может. В 2021 году ему на мобильный телефон позвонил судебный пристав-исполнитель УФССП России по Калининградской области, который ему сообщил, что необходимо приехать на объект строительства по адресу: г. Калининград, < адрес >Б, и опечатать квартиру, расположенную на 10-м этаже. Он сразу же перезвонил ФИО2 и сообщил данную информацию. ФИО2 ему сказал, что он может показать квартиру и передать ключи от нее, что он и сделал. Квартира на 10-м этаже расположена слева на лестничной клетке, окна выходили на сторону < адрес >. В его присутствии приставы опечатали данную квартиру и изъяли ключи от нее. Ремонта в указанной квартире не было, но внутри находились какие-то вещи. Подписали необходимые документы. Находилась ли эта квартира в чьей-либо собственности он не знает. Передавал ключи от квартиры на 10-м этаже ФИО8. Одна и та же это квартира или нет, он не помнит.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО17 показала, что работает в должности заместителя начальника Министра регионального контроля (надзора) Калининградской области. В ее обязанности входит контроль над деятельностью застройщиков, привлекающих денежные средства граждан, а также прием обращений. Касаемо объекта строительства по адресу: г. Калининград, < адрес >Б, корпус 2, может пояснить следующее, что строительство вышеуказанного дома началось в 2010 году в рамках Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости». Данный объект строительства являлся долгостроем и попал в единый реестр проблемных объектов строительства. Генеральным подрядчиком данного объекта являлось ООО «СК < ИЗЪЯТО >» в лице директора ФИО2 ООО «< ИЗЪЯТО >» являлось застройщиком. По решению Арбитражного суда < адрес > № А40-192392/2018-66-240 от 30.04.2019 ФИО2 исполнял обязанности генерального директора ООО «< ИЗЪЯТО >». Объект строительства по адресу: г. Калининград, < адрес >Б, корпус 2 был введен в эксплуатацию 25.12.2020. Согласно сведениям Росреестра на данный дом и земельный участок был наложен арест на совершение регистрационных действий, начиная с 2018 года. При заключении договора с ФИО7 №1 и.о. генерального директора ООО «< ИЗЪЯТО >» ФИО2 обязан был заключить договор участия в долевом строительстве согласно Федеральному закону от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости». При этом ФИО2 в нарушении закона заключил договор купли-продажи будущей недвижимости с ФИО7 №1 на общую сумму 1775900 рублей. Предметом договора являлась квартира общей площадью 41,3 кв.м, со строительным номером №а, расположенная в < адрес >Б корпус 2 по адресу: г. Калининград, < адрес > договор юридической силы не имеет, а также не подлежит регистрации в Росреестре. Если бы Министерство регионального контроля (надзора) Калининградской области знало о существовании с ФИО7 №1 данного договора, то застройщик был бы привлечен к административной ответственности предусмотренного ч. 1 ст. 14.28 КоАП РФ со штрафом на сумму от 5000< адрес >0 рублей за каждый выявленный случай. Предполагает, что ФИО2 ввел ФИО10 в заблуждение, так как с 2018 года для привлечения денежных средств граждан застройщик обязан был иметь специальный (расчетный) счет, следовательно он не имел права получать наличные денежные средства, а только путем перевода на расчетный счет организации.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО18 показала, что ей известно о строительстве дома по адресу: г. Калининград, < адрес >Б. Это долгострой. Дом был сдан только в 2021 году. ФИО2 представлял интересы застройщика ООО «< ИЗЪЯТО >». Ее свекровь приобретала квартиру в этом доме, а она была ее представителем. Были проблемы с землей, ее площади не хватало для ввода дома в эксплуатацию. Владельцы квартир создали инициативную группу. На дом накладывали арест, который им в последующем необходимо было снять, чтобы зарегистрировать квартиры. Ими подавался коллективный иск о снятии ареста с дома. О вводе дома в эксплуатацию они узнали в чате дома. Эта информация также размещалась на видных местах в доме. Ими был заключен договор долевого участия в строительстве, деньги перечисляли на специальный счет. Каких-либо проблем со сделкой не было. В декабре 2020 года им были переданы ключи, в январе 2021 года подписаны акты приема-передачи.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО12 следует, что в 2019 году он совместно со своей супругой ФИО3 переехал на территорию Калининградской области, в связи с чем стали искать квартиру для покупки и дальнейшего проживания в ней. Его мать – ФИО7 №1 с 2016 года проживает на территории < адрес >. В 2020 году она захотела им с супругой сделать подарок в виде покупки квартиры на территории г. Калининграда, в связи с чем в августе-сентябре 2020 года прилетела и нашла объявление о продаже квартир от ООО «< ИЗЪЯТО >» по адресу: г. Калининград, < адрес >Б, где контактным лицом выступала риелтор по имени Ольга (89097775216), также в данном объявлении был указан адрес офиса ООО «< ИЗЪЯТО >»: г. Калининград, < адрес >. В офисе ООО «< ИЗЪЯТО >» их встретил мужчина, который представился как генеральный директор ООО «< ИЗЪЯТО >» ФИО2, также в данном офисе присутствовали еще два человека риэлтор по имени Ольга и ФИО9. Им было предложено рассмотреть один вариант квартиры на 10-м этаже строящегося многоквартирного дома общей проектной площадью 41,3 кв.м. по адресу: г. Калининград, < адрес >Б, корпус 2, строительный номер №а. Стоимость данной квартиры составляла 1775900 рублей. Квартиру они посмотрели, и поскольку их все устраивало, решили ее приобрести. После чего 07.09.2020 в офисе ФИО2 сказал, что необходимо будет подписать договор купли-продажи будущей недвижимости, и оплатить наличными в счет аванса по данному договору денежные средства в сумме 50000 рублей. Они согласились. После передачи аванса, ФИО2 выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру № б/н от 07 сентября 2020 года. 10.09.2020 они передали оставшиеся денежные средства в сумме 1725900 рублей, после чего также получили квитанцию к приходному кассовому ордеру № б/н от 10 сентября 2020 года. Согласно договору срок передачи квартир был указан до 30.12.2020. Спустя неделю после заключения данного договора ФИО7 №1 уехала в < адрес >. Когда наступил срок исполнения данного договора, ФИО7 №1 позвонила ФИО2 и стала интересоваться, когда они смогут получить ключи от квартиры и оформить ее в свою собственность, на что ФИО2 пояснил, что в настоящий момент появились некие проблемы по оформлению земли, в связи с чем сроки сдачи данного дома затягиваются. Они все это время были на связи с ФИО2, который их успокаивал и заверял, что скоро им передаст ключи от квартиры. В ноябре 2021 года он уехал в Москву по служебной необходимости, его супруга ФИО3 пояснила ФИО2, что ей необходимо где-то проживать, на съем жилья нет денежных средств, на что ФИО2 сообщил, что она может приехать и получить от квартиры ключи. При этом дом в эксплуатацию введен не был. Около месяца она прожила в данной квартире. Затем позвонил ФИО2 и сообщил, что нужно 22000 рублей для оформления квартиры. Свою срочность объяснил тем, что на данную квартиру в ближайшее время УФССП наложит аресты и ограничения. Им это показалось очень странным, поскольку на протяжении полутора лет, ФИО2 находил различные отговорки и причины, и не стали платить ФИО2 данную сумму. Также в декабре 2021 года, ФИО2 сообщил ФИО3, что ей необходимо вернуть ключи от квартиры охраннику дома, при этом пояснил, что дом скоро введут в эксплуатацию и им в торжественной обстановке вручат ключи от данной квартиры. Поскольку ФИО2 был очень убедительным, ФИО3 поверила ему и вернула ключи от квартиры охраннику, при этом оставила все свои вещи в данной квартире. В 2022 году он решил подняться на 10-й этаж < адрес >Б расположенного по адресу: г. Калининград, < адрес >, и посмотреть на их квартиру, но увидел, что в данной квартире поменяли входную дверь и ведется ремонт. Он сразу же стал звонить ФИО2 и спрашивать, что происходит, на что ФИО2 удивленно сказал, что это невозможно. Далее ему стало известно, что данная квартира была реализована на торгах по продаже арестованного имущества. ФИО2 данный факт до последнего отрицал, говорил, чтобы они не волновались, после чего прислал по почте ФИО7 №1 в < адрес > аналогичный договор купли-продажи будущей недвижимости, и сказал, что его необходимо подписать. По условиям второго договора он обязуется им предоставить аналогичную квартиру в доме, который собирается строить. При этом кроме договора никаких подтверждающих документов не предоставил. ФИО7 №1 посчитала, что это очередная уловка от ФИО2 О том, что должен быть заключен договор долевого участия им ничего известно не было, поскольку они не обладают специальными юридическими познаниями в этой сфере, они доверяли ФИО2, он был очень убедительным, говорил знает, что делает и обещал исполнить свои обязательства по договору, ведь уже не первый год в этом бизнесе.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО19 следует, что работает УФССП России по Калининградской области. В УФССП России по Калининградской области Центрального района г. Калининграда находились исполнительные производства в отношении должника ООО «< ИЗЪЯТО > №№-№. Согласно данным, которые имеются в исполнительных производствах в отношении ООО «< ИЗЪЯТО >» был наложен арест на имущество: квартиру площадью 76,7 кв.м, расположенную по адресу: г. Калининград, < адрес >Б, < адрес >, кадастровый №. Данная квартира была реализована на торгах, в счет уплаты долговых обязательств по ИП. Согласно материалам исполнительных производств в отношении ООО «РусСтройИнвест» были возбуждены исполнительные производства начиная с марта 2014 года. Квартира №, расположенная в < адрес >Б по < адрес > в г. Калининграде была указана, как свободная квартира и подлежала реализации в качестве залога, о чем свидетельствует объяснение представителя ООО «< ИЗЪЯТО >» – и.о. генерального директора ФИО2, которое было им собственноручно написано 09.12.2021, а также приложен технический план на данную квартиру. Также в данном объяснении ФИО2 указано, что он обязуется зарегистрировать < адрес > по адресу: < адрес >Б и передать в службу Судебных приставов для составления Акта (описи, ареста имущества) с ее последующей реализацией на торгах в счет погашения долга по исполнительным производствам.

Виновность ФИО2 в совершении преступления подтверждается также иными, исследованными в ходе судебного разбирательства доказательствами.

Протоколом осмотра предметов (документов) от 13.08.2024 с фототаблицей, согласно которому осмотрен оптический диск, предоставленный из ПАО «< ИЗЪЯТО >», с содержащимися на нем выписками по счетам, справками о наличии открытых счетов на имя ФИО2 Установлено, что информации о поступлении денежных средств на расчетные счета ФИО2 в сумме 1775900 рублей с назначением платежа от ФИО7 №1 отсутствуют.

Протоколом осмотра предметов (документов) от 13.08.2024 с фототаблицей, согласно которому осмотрен оптический диск, предоставленный из ПАО «< ИЗЪЯТО >», с содержащимися на нем выписками по счетам, справками о наличии открытых счетов на имя ФИО2 Установлено, что информации о поступлении денежных средств на расчетные счета ФИО2 в сумме 1775900 рублей с назначением платежа от ФИО7 №1 отсутствуют.

Протоколом осмотра предметов (документов) от 30.09.2024 с фототаблицей, согласно которому осмотрен оптический диск, предоставленный из Арбитражного суда г. Москвы, с содержащимся на нем отчетом арбитражного управляющего ООО «< ИЗЪЯТО >». Установлено, что руководством и соответствующим должностными лицами не были предоставлены необходимые документы для проведения анализа сделок, в связи с чем невозможно сделать заключение о наличии признаков преднамеренного и фиктивного банкротства ООО «< ИЗЪЯТО >», а также были осмотрены постановления Арбитражного суда г. Москвы от 25.03.2022, 20.10.2022 и 01.12.2023, согласно которым в отношении ООО «< ИЗЪЯТО >» производство о признании банкротом прекращено.

Протоколом выемки от 06.09.2024 с фототаблицей, с участием представителя потерпевшей ФИО3, согласно которому изъят оригинал договора купли-продажи будущей недвижимости от 07.09.2024, квитанция к приходному кассовому ордеру от 07.09.2024 на сумму 50000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру от 10.09.2024 на сумму 1 725900 рублей на покупку квартиры, расположенной по адресу: г. Калининград, < адрес >Б, < адрес > ООО «< ИЗЪЯТО >».

Протоколом осмотра предметов (документов) от 25.09.2024 с фототаблицей, согласно которому осмотрены объяснения ФИО2, данные им 09.12.2021, предоставленные из УФССП России по Центральному району г. Калининграда. Установлено, что ФИО2 указал в их содержании просьбу о реализации на торгах квартиры № №, расположенной в < адрес >Б по < адрес > в г. Калининграде, поскольку данная квартира является свободной и может подлежать в качестве залога, в счет погашения задолженности по исполнительным производствам возбужденным в отношении ООО «< ИЗЪЯТО >».

Протоколом осмотра предметов (документов) от 25.09.2024 с фототаблицей, с участием обвиняемого ФИО2 и его защитника ФИО21, согласно которому осмотрены оригинал договора купли-продажи будущей недвижимости от 07.09.2024, квитанция к приходному кассовому ордеру от 07.09.2024 на сумму 50000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру от 10.09.2024 на сумму 1 725900 рублей на покупку квартиры, расположенной по адресу: г. Калининград, < адрес >Б, < адрес >, у ООО «< ИЗЪЯТО >». Установлено, что данный договор и квитанции были подписаны и составлены собственноручно ФИО2

Протоколом осмотра предметов (документов) от 02.10.2024 с фототаблицей, согласно которому осмотрен оптический диск, предоставленный из УФНС России по Калининградской области, с содержащимися на нем справками о доходах по форме 2НДФЛ, отчетностью, регистрационным делом ООО «< ИЗЪЯТО >». Установлено, что справки о доходах по форме 2НДФЛ за 2014-2023 годы предоставлены не были.

Протоколом выемки от 10.10.2024 с фототаблицей, с участием обвиняемого ФИО2 и его защитника ФИО21, согласно которому изъяты договор подряда № генерального строительства подряда от 01.10.2010; смета к договору № генерального строительства подряда от 01.10.2010; акт передачи технической документации; приложение к договору № от 01.10.2010; акт приема-передачи от 20.01.2011; дополнительное соглашение № к договору подряда № от 01.10.10 от 07.10.2010; дополнительное соглашение № к договору подряда № от 01.10.10 от 21.10.2010; дополнительное соглашение № от 04.02.2013; дополнительное соглашение № к договору № генерального строительного подряда от 01.10.10 от 26.12.2014; дополнительное соглашение № к договору № генерального строительного подряда от 01.10.10 от 01.10.2016.

Протоколом осмотра предметов (документов) от 16.10.2024 с фототаблицей, согласно которому осмотрены: договор подряда № генерального строительства подряда от 01.10.2010; смета к договору № генерального строительства подряда от 01.10.2010; акт передачи технической документации; приложение к договору № от 01.10.2010; акт приема-передачи от 20.01.2011; дополнительное соглашение № к договору подряда № от 01.10.10 от 07.10.2010; дополнительное соглашение № к договору подряда № от 01.10.10 от 21.10.2010; дополнительное соглашение № от 04.02.2013; дополнительное соглашение № к договору № генерального строительного подряда от 01.10.10 от 26.12.2014; дополнительное соглашение № к договору № генерального строительного подряда от 01.10.10 от 01.10.2016. Установлено, что ООО «< ИЗЪЯТО >» являлось застройщиком многоквартирного жилого дома по адресу: г. Калининград, < адрес >Б.

Протоколом осмотра предметов (документов) от 17.10.2024 с фототаблицей, согласно которому осмотрен оптический диск, предоставленный из Росреестра по Калининградской области, с содержащимися на нем правоустанавливающими документами на квартиры №№, 50, 51, расположенные в < адрес >Б, < адрес > по адресу: г. Калининград, < адрес > в г. Калининграде.

Ответом из ПАО «< ИЗЪЯТО >», согласно которому счет ООО «< ИЗЪЯТО >» закрыт в 2017 году.

Ответом из АО «< ИЗЪЯТО >», согласно которому на период с 01.01.0212 по 03.10.2024 у ООО «< ИЗЪЯТО >» отсутствовали счета.

Копиями документов исполнительного производства, предоставленными из УФССП России по Центральному району г. Калининграда, среди которых также имеется копия объяснений ФИО2 от 09.12.2021, в которых он указал просьбу о реализации на торгах < адрес >, расположенной в < адрес >Б по < адрес > в г. Калининграде.

Ответом из ООО «К < ИЗЪЯТО >», предоставленным на запрос № от 06.09.2024 в котором указано, что ООО «< ИЗЪЯТО >» арендовало помещение, расположенное по адресу: г. Калининград, пл. < адрес >, < адрес >, оф. 41, в период с декабря 2010 по сентябрь 2011 года. В период с 2020 года ООО «< ИЗЪЯТО >» помещение по указанному адресу не арендовало.

Оценив все доказательства в совокупности, суд признает их достаточными для признания ФИО2 виновным в инкриминируемом ему преступлении, поскольку они получены с соблюдением уголовно-процессуальных норм, последовательны и согласуются между собой.

Совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств подтверждено, что ФИО2, достоверно зная требования Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» к совершению сделок купли-продажи недвижимости с привлечением денежных средств дольщиков, имея умысел, направленный на хищение путем злоупотребления доверием денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих ФИО7 №1, с целью придания видимости наличию у него намерений выполнить свои обязательства, используя служебное положение руководителя ООО «< ИЗЪЯТО >», находясь в офисе ООО «< ИЗЪЯТО >», по адресу: г. Калининград, < адрес >, предложил последней заключить с ООО «< ИЗЪЯТО >» договор купли-продажи будущей недвижимости, заранее не намереваясь исполнять свои обязательства по данному договору. После чего в этом же месте в период времени не позднее 07.09.2020, сознательно сообщил ФИО7 №1 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения об имеющемся у него намерении продать ей квартиру с проектным (строительным) номером №а общей проектной площадью 41,3 кв.м, расположенную на 10-м этаже в строящемся многоквартирном жилом доме по адресу: г. Калининград, < адрес > смелых, < адрес >Б, < адрес >, за 1775900 рублей, не имея в действительности намерения выполнить взятое на себя обязательство. После чего ФИО2 07.09.2020 в период времени с 09 часов 00 минут до 22 часов 00 минут, достоверно зная, что согласно требованиям закона застройщик вправе осуществлять строительство многоквартирных домов с привлечением денежных средств участников долевого строительства путем размещения привлеченных денежных средств на специальных расчетных счетах, находясь в том же месте, получил от ФИО7 №1, добросовестно исполнявшей условия вышеуказанного заключенного договора, в качестве предоплаты денежные средства в сумме 50 000 рублей, которые ФИО7 №1, будучи введенной в заблуждение и доверяя ФИО2, передала ему наличными. Затем, ФИО2 10.09.2020 в период времени с 09 часов 00 минут до 22 часов 00 минут, находясь в том же месте и желая довести свой умысел по хищению денежных средств ФИО7 №1, получил от последней денежные средства в сумме 1725 900 рублей, которые ФИО7 №1, будучи введенной в заблуждение и доверяя ФИО2, передала ему наличными. Тем самым ФИО2, используя свое служебное положение руководителя ООО «< ИЗЪЯТО >», заранее не намереваясь исполнять свои обязательства по заключенному с ФИО7 №1 договору купли-продажи будущей недвижимости от 07.09.2020, похитил денежные средства, принадлежащие ФИО7 №1 в сумме 1775 900 рублей, путем злоупотребления доверием последней, распорядившись ими по своему усмотрению.

Доводы подсудимого ФИО2 и его защитника о том, что у него отсутствовал умысел на хищение денежных средств потерпевшей, а все его действия были направлены на исполнение обязательств по заключенному договору купли-продажи, а также на завершение строительства многоквартирного дома по адресу: г. Калининград, < адрес > смелых, < адрес >Б, < адрес >, опровергаются совокупностью исследованных в ходе судебного доказательств, противоречат требованиям законодательства о долевом строительстве многоквартирных жилых домов, и являются способом защиты от обвинения.

Из показаний ФИО2 следует, что на момент заключения договора с потерпевшей ФИО7 №1 он знал о наличии финансовых трудностей у ООО «< ИЗЪЯТО >», знал об аресте расчетных счетов, ему также было известно о возможном наложении ареста службой судебных приставов на имущество организации, в том числе на квартиры многоквартирного дома по адресу: г. Калининград, < адрес >< адрес >, < адрес >Б, < адрес >.

При этом, не смотря на указанные обстоятельства, ФИО2 не только заключил с ФИО7 №1 договор купли-продажи квартиры, но и сделал это в нарушение требований законодательства о долевом участии в строительстве, направленных на защиту прав граждан участников долевого строительства многоквартирных домов, получив денежные средства от потерпевшей наличными и распорядившись ими в последующем по собственному усмотрению.

Положениями Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» установлен конкретный порядок привлечения денежных средств граждан для строительства многоквартирных домов, которые на момент привлечения этих денежных средств не введены в эксплуатацию, позволяющий привлечение таких денежных средств только на основании договора участия в долевом строительстве. Привлечение денежных средств граждан для строительства в ином порядке запрещается. При этом, застройщик вправе осуществлять строительство многоквартирных с привлечением денежных средств участников долевого строительства при условии размещения этих денежных средств на специальных счетах эскроу. При этом, закон не содержит каких-либо исключений, связанных с возможными финансовыми трудностями организации застройщика. ФИО2 указанные требования закона в отношении ФИО7 №1 соблюдены не были.

Финансовая несостоятельность застройщика подтверждается как показаниями свидетелей ФИО11, ФИО14, ФИО13, ФИО18, ФИО19, так и показаниями самого ФИО2 Оснований не доверять показаниям указанных свидетелей у суда не имеется. Перед допросом указанные лица были предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний по статье 307 Уголовного кодекса Российской Федерации. Оснований для оговора подсудимого со стороны указанных свидетелей, судом не усматривается. Какой-либо личной заинтересованности в исходе дела у указанных лиц судом не установлено.

Кроме того, исходя из показаний свидетеля ФИО19, а также исследованных копий материалов исполнительного производства в отношении ООО «< ИЗЪЯТО >» следует, что 09.12.2021 ФИО2 дал объяснения службе судебных приставов, содержащие просьбу о реализации на торгах < адрес >, расположенной в < адрес >Б по < адрес > в г. Калининграде, как являющейся свободной и подлежащей учету в качестве залога, в счет погашения задолженности по исполнительным производствам возбужденным в отношении ООО «< ИЗЪЯТО >». Указанное свидетельствует о том, что ФИО2, зная о наличии обязательства по передаче указанной квартиры потерпевшей ФИО7 №1, добровольно сообщил о возможности ее реализации в счет погашения задолженности организации, пытаясь таким образом решить финансовые проблемы организации, сохранив деловую репутацию.

Довод стороны защиты о непринятии потерпевшей своевременных мер на регистрацию квартиры в свою собственность, является несостоятельным, поскольку не свидетельствует об отсутствии у ФИО2 умысла на хищение денежных средств.

Вопреки доводам стороны защиты, анализ выписок по лицевому счету ООО «< ИЗЪЯТО >» не позволяет сделать вывод о зачислении ФИО2 на указанный счет переданных ему по договору именно денежных средств ФИО7 №1, а не каких-либо иных денежных средств. Направление денежных средств указанной организации на строительные нужды, также не может свидетельствовать об отсутствии у ФИО2 умысла на хищение денежных средств потерпевшей, поскольку напротив подтверждает лишь мотив подсудимого использовать ее денежные средства по своему личному усмотрению, в том числе завершить строительство и ввести многоквартирный дом в эксплуатацию, а не передать конкретную квартиру ФИО7 №1

Отсутствие у ФИО2 намерения на исполнение обязательств, а также наличие умысла на хищение денежных средств потерпевшей подтверждается непринятием им реальных мер, направленных на исполнение договора путем передачи квартиры в собственность ФИО7 №1

Опыт и продолжительность работы ФИО2 в строительстве, его осведомленность в данной сфере, а также в сфере хозяйственной деятельности юридических лиц, заключения договоров подряда, долевого участия в строительстве, уступки права требования, а также необходимости соблюдения условий договора сторонами, в своей совокупности указывает на то, что действия ФИО2 были хорошо продуманы и совершались им осознанно.

Совокупность вышеуказанных обстоятельств, таких как заключение договора купли-продажи квартиры в нарушение требований закона о долевом строительстве, сообщение службе судебных приставов о возможности реализации указанной квартиры, использование полученных от ФИО7 №1 денежных средств на личные цели, непринятие мер, направленных на урегулирование сложившейся ситуации, свидетельствует о наличии у ФИО2 прямого умысла на завладение денежными средствами потерпевшей путем злоупотребления доверием.

Таким образом, корыстный мотив, время, место хищения денежных средств, размер причиненного ущерба нашли свое полное объективное подтверждение совокупностью исследованных доказательств и сомнений у суда не вызывают.

Какие-либо неустранимые противоречия в доказательствах, вызывающие сомнения в виновности подсудимого, требующие толкования в его пользу, по делу отсутствуют.

Использование при совершении хищения ФИО2 служебного положения исполняющего обязанности генерального директора ООО «< ИЗЪЯТО >» также нашло свое подтверждение, поскольку оно позволяло ему заключать договоры от имени организации без доверенности, готовить соответствующие документы, заверять их собственной подписью и печатью, выдавать кассовые документы.

Таким образом, суд считает виновность ФИО2 в хищении денежных средств ФИО7 №1 в сумме 1775 900 рублей в особо крупном размере путем злоупотребления доверием потерпевшей относительно наличия у него намерений на исполнение своих обязательств по заключенному договору купли-продажи будущей недвижимости, с использованием его служебного положения, установленной и подтвержденной совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Непризнание вины подсудимым суд оценивает как выбранный способ защиты от обвинения и желание уйти от уголовной ответственности.

Действия подсудимого ФИО2 суд квалифицирует по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, совершенное в особо крупном размере, исключив при этом излишне вмененный и не нашедший своего подтверждения способ хищения – путем обмана.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому, в соответствии с пунктом «г» части 1 статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд признает наличие малолетнего ребенка у подсудимого, а также в силу части 2 статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации – положительные характеристики, возраст и состояние здоровья ввиду наличия хронических заболеваний.

Изучением личности подсудимого установлено, что он не судим, на диспансерном наблюдении у врачей психиатра и нарколога не состоит, характеризуется положительно, разведен, на иждивении имеет одного малолетнего ребенка-инвалида и двух несовершеннолетних детей и имеет статус многодетной семьи.

При назначении наказания, определении его вида в соответствии с требованиями статей 6, 43, части 3 статьи 60 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ФИО2 преступления, направленного против собственности, и отнесенного законом к категории тяжких, данные о личности подсудимого, а также установленные по делу смягчающие и отсутствие отягчающих обстоятельств, принимая во внимание влияние наказания на исправление подсудимого и условия его жизни, и приходит к выводу о назначении ФИО2 наказания в виде лишения свободы, считая его справедливым и соразмерным содеянному, поскольку менее строгий вид наказания не будет отвечать целям наказания и восстановлению социальной справедливости.

Вид исправительного учреждения суд определяет с учетом положений пункта «б» части 1 статьи 58 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Дополнительное наказание в виде штрафа или в размере заработной платы или иного дохода осужденного, а также ограничения свободы с учетом совокупности смягчающих обстоятельств по делу, суд считает возможным не применять.

Оснований для применения положений части 6 статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации, исходя из обстоятельств совершения преступления, степени его общественной опасности, судом не усматривается.

Гражданский иск представителя потерпевшего ФИО3 о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением потерпевшей ФИО7 №1, подлежит удовлетворению в полном объеме.

Вещественными доказательствами по уголовному делу суд полагает необходимым распорядиться в соответствии с частью 3 статьи 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 304, 308-309, 310 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО2 в виде запрета определенных действий изменить на заключение под стражу, взяв ФИО2 под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания исчислять со дня вступления настоящего приговора в законную силу.

Зачесть в срок отбытия наказания время содержания ФИО2 под стражей с 17.06.2025 до дня вступления приговора в законную силу, в соответствии с пунктом «б» части 3.1 статьи 72 Уголовного кодекса Российской Федерации, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

На основании пункта 1.1 части 10 статьи 109 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации зачесть в срок содержания ФИО2 под стражей время запрета определенных действий, предусмотренных пунктом 1 части 6 статьи 105.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, в период с 01.03.2024 по 16.06.2025 из расчета два дня его применения за один день содержания под стражей, подлежащего последовательному зачету в соответствии с пунктом «б» части 3.1 статьи 72 Уголовного кодекса Российской Федерации из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Гражданский иск представителя потерпевшего ФИО3 к ФИО2 о взыскании материального ущерба, причиненного преступлением, удовлетворить. Взыскать с ФИО2 в пользу потерпевшей ФИО7 №1 денежные средства в размере 1775 900 рублей.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- CD-R диск марки < ИЗЪЯТО >», предоставленный на запрос исх. № от 02.07.2024 из ПАО «< ИЗЪЯТО >», с содержащимися на нем выписками по счетам, справками о наличии счетов открытых на ФИО2;

- CD-R диск марки «< ИЗЪЯТО >», предоставленный на запрос № от 01.07.2024 из ПАО «< ИЗЪЯТО > с содержащимися на нем выписками о движении денежных средств и иными сведениями по счетам, открытым на имя ФИО2;

- копии определений Арбитражного суда г. Москвы, предоставленные на запрос из Арбитражного суда г. Москвы по ООО «< ИЗЪЯТО >»;

- оптический диск, предоставленный на запрос из Арбитражного суда г. Москвы, с содержащимся на нем отчетом конкурсного управляющего ООО «< ИЗЪЯТО >»;

- объяснения ФИО2 от 08.06.2021, 09.12.2021 предоставленные на запрос из УФССП России по Центральному району г. Калининграда; оригинал договора купли-продажи от 07.09.2020, заключенного между ООО «< ИЗЪЯТО >» в лице ФИО2 и ФИО7 №1 на покупку квартиры;

- квитанцию к приходному кассовому ордеру от 07.09.2020 на сумму 50000 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру от 10.09.2020 на сумму 1 725900 рублей; договор подряда № генерального строительства подряда от 01.10.2010;

- смету к договору № генерального строительства подряда от 01.10.2010; акт передачи технической документации на 1 листе; приложения к договору № 1 от 01.10.2010; акт приема-передачи от 20.01.2011; дополнительное соглашение № 1 к договору подряда № 1 от 01.10.10 от 07.10.2010; дополнительное соглашение № 2 к договору подряда № 2 от 01.10.10 от 21.10.2010; дополнительное соглашение № 3 от 04.02.2013; дополнительное соглашение № 4 к договору № 1 генерального строительного подряда от 01.10.10 от 26.12.2014; дополнительное соглашение № 5 к договору № 1 генерального строительного подряда от 01.10.10 от 01.10.2016;

- оптический диск, предоставленный на запрос из Росреестра Калининградской области, с содержащимися на нем правоустанавливающими документами на квартиры № №, расположенные в < адрес >Б < адрес > по < адрес > в г. Калининграде, – хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Калининградский областной суд через Центральный районный суд г. Калининграда в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения.

Осужденный вправе при подаче апелляционной жалобы ходатайствовать об участии в судебном заседании суда апелляционной инстанции, воспользоваться услугами защитника определяемого им по соглашению или отказаться от защиты, либо воспользоваться услугами защитника, назначенного судом апелляционной инстанции по его ходатайству.

Судья К.А. Дзех