Приговор № 1-201/2025 1-949/2024 от 8 июня 2025 г. по делу № 1-201/2025

Дело № (1-949/2024)


ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

<адрес> ДД.ММ.ГГГГ

Центральный районный суд <адрес> в составе:

председательствующего Миронова Б.А.,

при секретаре ФИО3,

с участием государственных обвинителей ФИО4, ФИО5, ФИО11,

подсудимого ФИО2, его защитника – адвоката ФИО12,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО2, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющего среднее специальное образование, холостого, несовершеннолетних детей не имеющего, не трудоустроенного, военнообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес><адрес>, <адрес>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ,

установил:

органом предварительного следствия ФИО2 обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, при следующих обстоятельствах.

В период с 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, являясь подставным лицом – директором и учредителем ООО «ФИО1» ИНН <***>, сведения о котором внесены в ЕГРЮЛ, достоверно зная, что ООО «ФИО1» ИНН <***> фактически финансово-хозяйственную деятельность, в соответствии с основным видом деятельности, указанным в Уставе Общества и внесенным в ЕГРЮЛ, осуществлять не будет и условия для ее осуществления не имеет, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по приему, выдаче, переводу денежных средств, получив предложение от неустановленного следствием лица, в отношении которого выделено уголовное дело в отдельное производство, об открытии расчетных счетов на ООО «ФИО1» ИНН <***> и передачи электронных средств, предназначенных для доступа к данным расчетным счетам, которые согласно п. 19 ст. 3 Федерального закона № – ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, то есть обеспечивающих доступ к расчетным счетам с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, согласился на данное предложение за денежное вознаграждение.

Продолжая действовать во исполнение своего преступного умысла, ФИО2 согласно договоренности с неустановленным следствием лицом, после получения документов о назначении его директором ООО «ФИО1» ИНН <***>, должен передать ему в пользование электронный носитель информации в виде логина и пароля, поступивших на абонентский номер телефона, предоставленный неустановленным лицом, посредством которого осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, позволяющий осуществлять денежные операции по указанному расчетному счету от имени ООО «ФИО1» ИНН <***>.

Осуществляя свой преступный умысел, ФИО2, действуя умышленно, не имея намерений осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и целей управления юридическим лицом, реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, то есть на сбыт электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 00 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, по электронным каналам связи при помощи сети «Интернет» способом электронного документооборота, направил заявку на открытие расчетного счета в ПАО «Банк Уралсиб». Непосредственно после этого менеджером банка, не осведомленным о преступных намерениях ФИО2, был сформирован пакет документов для открытия расчетного счета ООО «ФИО1» ИНН <***>, а именно: заявление на открытие и обслуживание банковского счета с системой дистанционного банковского обслуживания, с подключением пакета услуг расчетно-кассового обслуживания и корпоративной картой. После формирования пакета документов менеджером банка была назначена дата подписания документов для открытия расчетного счета.

Так, ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 00 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, продолжая свой преступный умысел, действуя умышленно из корыстных побуждений, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронного средства, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после открытия счета на ООО «ФИО1» ИНН <***> и предоставления третьему лицу электронных средств, обеспечивает доступ к расчетным счетам через личный кабинет с использованием которых могут быть совершены финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в помещении ДО «Челябинский», расположенном по адресу: <адрес><адрес> обратился к менеджеру ПАО «Банк Уралсиб», с целью подписания документов для открытия расчетного счета, при этом имея при себе паспорт серии 7519 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по <адрес>, выданный на его имя, а также печать ООО «ФИО1» ИНН <***>.

С целью придания своим действиям правомерного характера и обеспечения возможности приобретения электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО2, находясь в помещении ДО «Челябинский», расположенном по адресу: <адрес><адрес> предоставил менеджеру банка документы, указав в качестве абонентского номера «№», предоставленный ему неустановленным следствием лицом.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, менеджер банка, не подозревая о преступных намерениях ФИО2, ДО «Челябинский», расположенном по адресу: <адрес><адрес>, открыл расчетные счета №№, 40№ на юридическое лицо - ООО «ФИО1» ИНН <***>, сформировав логин и пароль, которые ФИО2 получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, ранее предоставленный ему неустановленным лицом, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «ФИО1» ИНН <***>.

После открытия расчетного счета на юридическое лицо - ООО «ФИО1» ИНН <***>, ФИО2, в указанные период времени и месте, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомленным с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания «Бизнес-онлайн» для Интернет-Банка ПАО «Банк Уралсиб», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»), согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетами №№, 40№, находясь в помещении ДО «Челябинский», расположенном по адресу: <адрес><адрес>, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, в отношении которого выделено уголовное дело в отдельное производство, сбыл ему за денежное вознаграждение посредством использования информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») электронные средства, обеспечивающие доступ к расчетным счетам ООО «ФИО1» ИНН <***> №№, 40№ логин и пароль, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Кроме того, в период с 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, являясь подставным лицом –директором и учредителем ООО «ФИО1» ИНН <***>, сведения о котором внесены в ЕГРЮЛ, достоверно зная, что ООО «ФИО1» ИНН <***> фактически финансово-хозяйственную деятельность, в соответствии с основным видом деятельности, указанным в Уставе Общества и внесенным в ЕГРЮЛ, осуществлять не будет и условия для ее осуществления не имеет, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по приему, выдаче, переводу денежных средств, получив предложение от неустановленного следствием лица, в отношении которого выделено уголовное дело в отдельное производство, об открытии расчетных счетов на ООО «ФИО1» ИНН <***> и передачи электронных средств, предназначенных для доступа к данным расчетным счетам, которые согласно п. 19 ст. 3 Федерального закона № – ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, то есть обеспечивающих доступ к расчетным счетам с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, согласился на данное предложение за денежное вознаграждение.

Продолжая действовать во исполнение своего преступного умысла, ФИО2 согласно договоренности с неустановленным следствием лицом, после получения документов о назначении его ООО «ФИО1» ИНН <***>, должен передать ему в пользование электронный носитель информации в виде логина и пароля, поступивших на абонентский номер телефона, предоставленный неустановленным лицом, посредством которого осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, позволяющий осуществлять денежные операции по указанному расчетному счету от имени ООО «ФИО1» ИНН <***>.

Осуществляя свой преступный умысел, ФИО2, действуя умышленно, не имея намерений осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и целей управления юридическим лицом, реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, то есть на сбыт электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 00 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, по электронным каналам связи при помощи сети «Интернет» способом электронного документооборота, направил заявку на открытие расчетного счета в АО «Альфа-банк». Непосредственно после этого менеджером банка, не осведомленным о преступных намерениях ФИО2, был сформирован пакет документов для открытия расчетного счета ООО «ФИО1» ИНН <***>, а именно: заявление на открытие и обслуживание банковского счета с системой дистанционного банковского обслуживания, с подключением пакета услуг расчетно-кассового обслуживания и корпоративной картой. После формирования пакета документов менеджером банка была назначена дата подписания документов для открытия расчетного счета.

Так, ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 00 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, продолжая свой преступный умысел, действуя умышленно из корыстных побуждений, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронного средства, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после открытия счета ООО «ФИО1» ИНН <***> и предоставления третьему лицу электронных средств, обеспечивает доступ к расчетным счетам через личный кабинет с использованием которых могут быть совершены финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в отделении АО «Альфа-банк», расположенном по адресу: <адрес> обратился к менеджеру банка, с целью подписания документов для открытия расчетного счета, при этом имея при себе паспорт серии 7519 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по <адрес>, выданный на его имя, а также печать ООО «ФИО1» ИНН <***>.

С целью придания своим действиям правомерного характера и обеспечения возможности приобретения электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО2 находясь в отделении АО «Альфа-банк», расположенном по адресу: <адрес> предоставил менеджеру банка документы, указав в качестве абонентского номера «№», предоставленный ему неустановленным следствием лицом.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, менеджер банка, не подозревая о преступных намерениях ФИО2, находясь в помещении АО «Альфа-банк», расположенного по адресу: <адрес>, открыла расчетный счет № на юридическое лицо – ООО «ФИО1» ИНН <***>, сформировав логин и пароль, которые ФИО2 получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, ранее предоставленный ему неустановленным лицом, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «ФИО1» ИНН <***>.

После открытия расчетного счета на юридическое лицо – ООО «ФИО1» ИНН <***>, ФИО2, в указанные период времени и месте, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомленным с правилами присоединения к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-офис» для Интернет-Банка АО «Альфа-банк», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»), согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом №, находясь у отделения АО «Альфа-банк», расположенном по адресу: <адрес>, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, в отношении которого выделено уголовное дело в отдельное производство, сбыл ему за денежное вознаграждение посредством использования информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») электронные средства, обеспечивающие доступ к расчетному счету ООО «ФИО1» ИНН <***> № логин и пароль, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Подсудимый ФИО2, указал, что вину по двум преступлениям, предусмотренным ч. 1 ст. 187 УК РФ не признает, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ были оглашены показания подсудимого, данные им в ходе предварительного расследования.

Будучи допрошенным в качестве подозреваемого ФИО2 пояснял, что в мае 2023 года его бывшая знакомая ФИО6 предложила заработать денег, а именно стать директором организации, пообещав, что никаких проблем не возникнет. На следующий день ФИО2 с ФИО6 поехал в ТРК «Горки» расположенный по адресу: <адрес>, там его и ФИО10 встретил молодой человек, которого звали Игорь. При встрече Игорь сфотографировал паспорт ФИО2 и передал ему 1 000 рублей. Примерно через неделю ему позвонил Игорь и сказал, куда нужно подъехать, адрес в настоящее время он не помнит. При встрече Игорь передал ему документы, какие именно он не знает, их не читал. Игорь сказал, что подписав эти документы ФИО2 станет директором ООО «ФИО1» ИНН <***>. После этого он с Игорем пошли к нотариусу, который находится по адресу: <адрес>. На все вопросы, которые задавал нотариус, отвечал Игорь. После того как нотариус закончил оформление документов, указанные документы ФИО2 передал Игорю. Перед подписанием документов нотариус спросила ФИО2, понимает ли он, что после подписания станет директором организации, на что ФИО2 ответил, что да, после этого она передала какие документы для ознакомления, но в них ФИО2 ничего не понял. Через несколько дней ему снова позвонил Игорь (который звонил по поводу регистрации на его имя ООО), который сказал, что нужно проехать в банк АО «Альфа-банк», расположенный по адресу: <адрес>, для открытия расчетного счета на его фирму, директором которой он является. Он согласился и посетил вышеуказанный банк, где открыл счета на организацию. Получив логины и пароли, а также пластиковые карты и выйдя из банка, он передал Игорю логины и пароли от счета, а также пластиковые карты. Кроме данного банка он посещала еще несколько банков, но сколько именно, он уже точно не помнит. Он не имеет познаний не в налоговом законодательстве, ни в юриспруденции. Он никогда не составляла декларации, не предоставляла не бухгалтерскую, ни балансовую отчетность. На кого в ООО «ФИО1» возложена обязанность по подготовке документов бухгалтерской и налоговой отчетности, а также предоставлению их в налоговый орган ему не известно. Фактически он не являлась ни руководителем, ни директором ООО «ФИО1». Ему неизвестен фактический адрес ООО «ФИО1». Какой штат сотрудников ООО «ФИО1», ему неизвестно, наименования основных покупателей и поставщиков ООО «ФИО1» ему также неизвестно. Как формировался уставной капитал ООО «ФИО1»», он не знает, личные денежные средства, в качестве уставного капитала, он не вносил. Где находятся печать ООО «ФИО1» ему неизвестно. Какая система налогообложения у ООО «ФИО1» ему неизвестно. Он подтверждает, что он не является директором ООО «ФИО1». Коммерческой деятельностью никогда ранее он не занимался. В настоящее время он осознает, что совершил преступление. В содеянном раскаивается (л.д. 136-140).

Давая показания в качестве обвиняемого показал, что показания данные им ранее в качестве подозреваемого в присутствии защитника ФИО12, подтверждает в полном объеме. Он добровольно предоставлял свои документы для создания ООО «ФИО1». Он не вел ни хозяйственную ни финансовую деятельность ООО «ФИО1». Он не имеет познаний ни в налоговом законодательстве, ни в юриспруденции. Он никогда не составлла декларации, не предоставлял ни бухгалтерскую, ни балансовую отчетность. На кого в ООО «ФИО1» возложена обязанность по подготовке документов бухгалтерской и налоговой отчетности, а также предоставлению их в налоговый орган ему не известно. Фактически он не являлась ни руководителем, ни директором ООО «ФИО1». Ему неизвестен фактический адрес ООО «ФИО1». Какой штат сотрудников ООО «ФИО1», ему неизвестно, наименования основных покупателей и поставщиков ООО «ФИО1» ему также неизвестно. Как формировался уставной капитал ООО «ФИО1»», он не знает, личные денежные средства, в качестве уставного капитала, он не вносил. Где находятся печать ООО «ФИО1» ему неизвестно. Какая система налогообложения у ООО «ФИО1» ему неизвестно. Он подтверждаю, что он является номинальным директором ООО «ФИО1». Коммерческой деятельностью никогда ранее он не занимался. Он действиетльно по просьбе неизвестного лицамужчины ездил два раза в АО «Альфа-Банк» на <адрес>, где открывал расчетные счета на фирму, которые он отрыл на его имы. Также он по просьбе данного мужчины ездил два раза в Банк «Уралсиб» на <адрес>, где открыл два расчетных счета на открытую на его имя фирму. Кроме того, он понимал, что вся схема с электронными ключами, почтой и паролями направлена на уклонение от налогов и совершения сомнительных финансовых сделок с деньгами бобытыми преступным путем. Все полученные в банках документы, он передал мужчине на <адрес> и возле <адрес> по проспекту Ленина в <адрес>. В настоящее время он осознает, что совершил преступление. В содеянном раскаивается (л.д.156-159).

В ходе дополнительного допроса в качестве подозреваемого указал на аналогичные обстоятельства (л.д. 142-144).

После оглашения показаний подсудимый их подтвердил, показал, что действительно открывал счета в банках, однако не осознавал неправомерности своих действий, понял, что совершает неправомерные действия только на стадии следствия.

В подтверждение виновности ФИО2 в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, государственным обвинителем суду представлены следующие доказательства.

Показания свидетеля ФИО7, данные в ходе предварительного следствия и оглашенные в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что она работает в должности операциониста по обслуживанию юридических лиц ПАО «БАНК УРАЛСИБ» с 2013 года и по настоящее время. Их отделение (ДО «Челябинский») располагается по адресу: <адрес>. В ее должностные обязанности входит подписание документов на открытие расчетных счетов с юридическими лицами. Предложение по открытию банковского счета, является публичной офертой, все условия, в том числе ответственность за передачу доступа к системе ДБО третьим лицам, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания, тарифы банка, содержатся в открытом доступе на официальном сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и подписывая заявление, Клиент подтверждает, что ознакомлен с условиями, изложенными в публичной оферте на официальном сайте банка. ПО поводу порядка открытия расчетного счета для юридических лиц поясняю, что клиент должен предоставить менеджеру при встрече пакет документов, удостоверяющий личность (паспорт), а также пакет уставных документов на ООО. Сотрудник банка при обращении клиента идентифицирует личность клиента, посредством сведения паспорта и лица его предоставившего визуально. Опрашивает потенциального клиента с целью взыскания, обладает ли опрашиваемое лицо знаниями в области ведения бизнеса, имеет ли понимание о своих будущих контрагентах, какой оборот предполагается по открываемому счету. Далее клиенту передается на подпись типовые документы для открытия расчетного счета. Также может пояснить, что сотрудник банка при обращении лица, для открытия расчетных счетов ООО, разъясняет ему об ответственности за передачу доступа к расчетным счетам, личному кабинету Интернет-банка, банковским картам третьим лицам. При заключении договора банковского обслуживания и открытия расчетного счета Клиент подписывает заявление на присоединение, заявление о заключении ДКБО, опросный лист, карточка с образцами подписи, на основании которого оформляется расчетный счет, присоединение клиента в рамках выбранного пакета услуг и заключении договора о предоставлении услуг и с использованием системы дистанционного банковского обслуживания. Исходя из материалов юридического дела «ФИО1» ИНН <***> в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» может пояснить, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, генеральный директор «ФИО1» ИНН <***> обратилась в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» для открытия расчетного счета. Идентификацию клиента и сбор документов произвела ДД.ММ.ГГГГ в «ДО Курчатовская», по адресу: <адрес>. «ФИО1» ИНН <***> открыты счета №№, 40№, в рублях РФ с подключением системы ДБО путем использования логина и пароля. Сотрудник, осуществившем дистанционное открытие расчетного и карточного счета клиенту – операционист по обслуживанию юридических лиц ФИО7 В данных случаях, временные пароли были направлены ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на указанные директором «ФИО1» ИНН <***> номера их телефонов в виде SMS сообщения. Используя пароль и логин, руководители вышеуказанных предприятий входили в систему дистанционного банковского обслуживания. После этого в личном кабинете они могли самостоятельно дистанционно осуществлять перевод денежных средств с расчетных счетов, а также осуществлять иные операции. На указанные в заявлениях директором ФИО2 при открытии счета номера телефонов в дальнейшем должны приходить одноразовые пароли, которые необходимы для подтверждения операций по счету. Сотрудник банка при оформлении банковских счетов разъясняет клиенту, что информация по доступу в систему ДБО является конфиденциальной, логины и пароли нельзя передавать третьим лицам. Клиент получает доступ к системе после автоматической обработки его данных. Посредством данной системы клиент получает удаленный доступ к управлению расчетным счетом, открытом в ПАО «БАНК УРАЛСИБ». В связи с существованием данной системы, USB-токен клиенту не выдается. Передача электронных средств платежа по расчетным счетам клиентов, открытых в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» могла быть осуществлена путем передачи ФИО2 указанной организации СИМ-карты с номером телефона, указанным в своем заявлении об открытии расчетного счета в ПАО «БАНК УРАЛСИБ». В этом случае при обладании информацией о логине, пароле и при наличии СИМ-карты, к которой был привязан номер расчетного счета организаций, любое третье лицо имело возможность управления расчетным счетом вышеуказанных организаций и проведения необходимых ему банковских операций по данном расчетном счетам. Без наличия доступа к СИМ-карте, номера телефонов, которые были указаны директором «ФИО1» ИНН <***> в своих заявлениях на оказание банковских услуг, возможности управления финансами расчетных счетов предприятий, открытых в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», у третьих лиц не имелось бы. При подаче заявки об присоединение расчетного счета ФИО2 указал электронную почту skrebrovvitya174@mail.ru для получения логина от расчетного счета и указала номер телефона <***>, на который поступает пароль от расчетного счета. В течение суток после, того как, расчетный счет открывается, клиенту высылается программой логин и пароль от расчетного счета. Пароль и логин поступает на указанные сведенья, в данном случае которые указывал сам ФИО2 Согласно заключенного договора и правила ДБО, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № – ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № – ФЗ «О национальной платежной системе», ФИО2 (как клиент банка) принял на себя обязательства соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС – кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях связанных с полномочиями по распоряжению счетом (л.д. 105-107).

Показания свидетеля ФИО8, данные в ходе предварительного следствия и оглашенные в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он является старшим менеджером по развитию с партнерами и трудоустроен в АО «Альфа банк» по адресу: <адрес>. В его служебные обязанности входит обслуживание заявок по открытию расчетных счетов для юридических лиц, консультация по предупреждению правонарушений, сопровождение документов относящиеся к открытию расчетного счета, верификация личности. Так, ДД.ММ.ГГГГ в офис АО «Альфа банк» расположенному по адресу: <адрес> прибыл ФИО2 с целью открытия расчетного счета к своей организации «ФИО1» ИНН <***>. ФИО2 являлся директором вышеуказанной организации. На встрече ФИО8 провел идентификацию клиента, произвел фотографирование документов, далее он предоставил ФИО2 бланк для заполнения. Когда все документы были заполнены то ФИО8 все подгрузил в программу для открытия расчетного счета. Так, ДД.ММ.ГГГГ он подгрузил паспорт ФИО2 в заявку об открытии расчетного счета для организации «ФИО1» ИНН <***>, в которой он являлась директором. При подаче заявки об присоединение расчетного счета ФИО2 указала электронную почту vskreber@mail.ru, на которую приходит логин от расчетного счета, и указал номер телефона <***>, на который приходит пароль от расчетного счета. В соответствии с Условиями обслуживания клиентов с помощью системы дистанционного банковского обслуживания клиент обязуется: не предоставлять третьим лицам, не являющимся уполномоченным лицом, возможность распоряжения посредством системы денежными средствами, находящимися на счете, не предоставлять им право использования кодового слова, sms/информирования-пароля, логина, устройства с sim-картой зарегистрированного номера телефона уполномоченного лица, осуществляющего прием sms/паролей, мобильного устройства с активированным мобильным приложением риски, возникающие в связи с получением доступа третьих лиц к указанным в настоящем пункте устройствам и данным, несет клиент. Он провел профилактическую беседу со ФИО2 при открытие расчетного счета по факту запрета передачи логина и пароля от личного кабинета с помощью которого осуществляются операции с расчетным счетом. Все вышеуказанные показания основаны на имеющихся в банке документах ООО «ФИО1» ИНН <***> (л.д.126-129).

Письменные материалы уголовного дела:

- рапорт об обнаружении признаков преступления старшего следователя отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Тракторозаводский» СУ УМВД России по <адрес> ФИО9, зарегистрированный в ОП «Тракторозаводский» УМВД России по <адрес> под КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.73);

- протокол осмотра документов: копия юридического дела ООО «ФИО1» ИНН <***>, поступившее из ПАО «Ураслсиб» согласно которого ДД.ММ.ГГГГ на директора ФИО2 открыты расчетные счета (л.д. 101-103);

- вещественное доказательство: копия юридического дела ООО «ФИО1» поступившего от ПАО «Банк Уралсиб» (л.д. 76-100);

- рапорт об обнаружении признаков преступления старшего следователя отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Тракторозаводский» СУ УМВД России по <адрес> ФИО9, зарегистрированный в ОП «Тракторозаводский» УМВД России по <адрес> под КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 108);

- вещественное доказательство: копия юридического дела ООО «ФИО1» поступившего от АО «Альфа-Банк» (л.д.110-121).

Действия ФИО2 органами предварительного следствия по фактам передачи неустановленному лицу средств платежей, полученных в ПАО «Уралсиб» и АО «Альфа-Банк», квалифицированы как два преступления, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ – сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Государственный обвинитель поддержала такую квалификацию действий подсудимого.

Анализируя вышеизложенные доказательства, представленные в подтверждение виновности ФИО2 по ч. 1 ст. 187 УК РФ, в их совокупности, суд приходит к выводу, что убедительных доказательств, свидетельствующих о том, что ФИО2 совершил неправомерный оборот средств платежей, суду не представлено и материалы дела не содержат.

Судом установлено, что ФИО2 был зарегистрирован в качестве руководителя (директора) и учредителя ООО «ФИО1», обращался в различные кредитные организации: ПАО «Уралсиб», АО «Альфа-Банк», где получил электронные носители информации, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам, открытым для ООО «ФИО1», которые в последующем передал неустановленному следствием лицу.

Часть 1 статьи 187 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за изготовление, приобретение, хранение, транспортировку в целях использования или сбыта, а равно сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 настоящего Кодекса), а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

По смыслу уголовного закона предмет данного преступления составляют поддельные платежные карты, распоряжения о переводе денежных средств, документы или средства оплаты (кроме предусмотренных ст. 186 УК РФ), а также электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, компьютерные программы, предназначенные изначально для противоправных действий, а именно: неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Установленные же судом обстоятельства, описание деяний, изложенных в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого и обвинительном заключении, не содержат описание признаков, подтверждающих изначальное предназначение электронных средств и электронных носителей информации, которые ФИО2 передал неустановленному следствием лицу, для неправомерного осуществление приема, выдачи и перевода денежных средств.

Кроме того, лицо может быть привлечено к уголовной ответственности за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ, в случае доказанности его умысла на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, и осознание этим лицом того, что данные электронные средства и электронные носители информации будут использованы именно для неправомерной деятельности.

Однако, ни одно из представленных стороной обвинения доказательств не свидетельствует о наличии такого умысла у ФИО2, о том, что он заранее знал и желал, чтобы открытые им счета ООО «ФИО1» использовались именно с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Доказательства, подтверждающие наличие вышеуказанных признаков в действиях ФИО2, его осведомленность об изготовлении, приобретении, хранении, транспортировки, электронных средств и электронных носителей информации с целью их неправомерного использования, стороной обвинения суду не представлены.

Доводы, изложенные в обвинении, о том, что ФИО2, передавая электронные средства и электронные носители информации, осознавал, что предоставляет неустановленному лицу возможность осуществления неправомерного приема, передачи и перевода денежных средств по банковским счетам, своего подтверждения в судебном заседании не нашли, опровергаются установленными обстоятельствами дела и совокупностью доказательств, в том числе показаниями и действиями самого подсудимого.

Добровольная передача ФИО2 как учредителем и директором ООО «ФИО1» неустановленному лицу электронного средства и электронных носителей информации без уведомления банка не означает, что такие средства и носители становятся предназначенными для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, а действия неустановленного лица от имени ФИО2 по использованию указанных средств и носителей – неправомерными. Такая передача электронных средств и носителей без ведома банка свидетельствует только о нарушении процедуры оформления предоставленного права использования данных средств и носителей и влечет финансовую ответственность руководителя юридического лица за сохранность денежных средств, находящихся на расчетном счете.

Органами предварительного следствия также не представлено доказательств того, что ФИО2 знал, для чего неустановленное лицо приобретает электронные средства и электронные носители информации.

В судебном разбирательстве показал, что о неправомерности таковых действий узнал только на стадии предварительного расследования, ранее, он этого не знал, поскольку тот человек, которому он передал средства платежа, говорил, что все законно.

В обвинительном заключении и в материалах дела отсутствуют сведения, которые бы свидетельствовали о неправомерности переводов по расчетным счетам, не указано в чем именно заключается неправомерность таких действий, не установлено наличие самих переводов по счетам.

Подсудимый ФИО2 последовательно отрицал свою виновность по ч. 1 ст. 187 УК РФ, с учетом его показаний по существу (признание обстоятельств с открытием счетов и передачи средств для ДБО), не свидетельствуют о его виновности в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ.

С учетом доказательств, представленных в суд сторонами, показаний свидетелей по делу, данных в ходе предварительного следствия, письменных материалов дела, в том числе с вышеизложенными, которые, по мнению суда, не свидетельствуют о наличии в действиях ФИО2 инкриминируемых составов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ. При этом в судебном заседании сторонам по делу, в том числе и обвинения и защиты, были предоставлены равные права для представления доказательств по делу.

Оснований не доверять и ставить показания, данные в ходе предварительного следствия, под сомнения, у суда не имеется, поскольку свидетели были допрошены с разъяснением им соответствующих прав, были предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний и за отказ от дачи показаний в соответствии со ст. 307, 308 УК РФ. Таким образом, оснований для признания данных доказательств в качестве недопустимых у суда не имеется.

В соответствии с требованиями пп. 1, 2 ч. 1 ст. 73 УПК РФ при производстве по уголовному делу подлежит доказыванию событие преступления, а именно время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления, а также виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы.

В соответствии с ч. 4 ст. 302 УПК РФ обвинительный приговор не может быть основан на предположениях и постановляется лишь при условии, что в ходе судебного разбирательства виновность подсудимого в совершении преступления подтверждена совокупностью исследованных судом доказательств.

В силу ст. 49 Конституции РФ неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого.

Согласно ст. 14 УПК РФ обвиняемый считается невиновным, пока его виновность в совершении преступления не будет доказана в предусмотренном настоящим Кодексом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда. Подозреваемый или обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту подозреваемого или обвиняемого, лежит на стороне обвинения, обвинительный приговор не может быть основан на предположениях.

Вместе с тем, доказательств, свидетельствующих о том, что ФИО2 совершал неправомерный оборот средств платежей, полученных в кредитных организациях, суду не представлено и материалы дела не содержат.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о необходимости оправдания подсудимого ФИО2 по предъявленному ему обвинению в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, на основании п. 2 ч. 1 ст. 24, п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ, то есть в связи с отсутствием в его действиях состава преступлений, и признания за ним права на реабилитацию.

Разрешая вопрос о вещественных доказательствах по делу, суд руководствуется требованиями ст.ст. 81, 82 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 302, 305-306, 310 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО2 по обвинению в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, признать невиновным и оправдать на основании п. 2 ч. 1 ст. 24, п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ за отсутствием в деянии ФИО2 состава преступления.

В соответствии с ч. 1 ст. 134 УПК РФ признать за ФИО2 право на реабилитацию, в порядке установленной главой 18 УПК РФ, разъяснив порядок возмещения имущественного и морального вреда.

Меру пресечения принуждения в отношении ФИО2 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, после чего отменить.

Вещественные доказательства по данному уголовному делу по вступлении приговора в законную силу: сведения из банковских организаций на ООО «ФИО1» (банковские досье), копии регистрационного дела ООО «ФИО1», хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в материалах уголовного дела, на весь срок хранения последнего.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Челябинского областного суда в течение пятнадцати суток со дня оглашения, путем подачи жалобы через Центральный районный суд <адрес>.

При подаче апелляционной жалобы оправданный имеет право ходатайствовать о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в его апелляционной жалобе.

В случае подачи апелляционного представления или апелляционных жалоб другими участниками судопроизводства, затрагивающих интересы оправданного, ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции подается оправданным в течение пятнадцати суток с момента вручения ему копии апелляционного представления или апелляционных жалоб.

Председательствующий Б.А. Миронов