Апелляционное постановление № 10-11/2019 от 11 ноября 2019 г. по делу № 10-11/2019

Председательствующий Захарова О.А. Дело № 10-11/2019


АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Катайск Курганской области 11 ноября 2019 г.

Катайский районный суд в составе:

председательствующего

судьи Духовникова Е.А.,

заместителя прокурора Катайского района

Худякова П.Л.,

осужденного

Кунгурова А.П.,

защитника

адвоката Костоусова Н.А.,

при секретаре

Тимченко Е.С.,

рассмотрел в открытом судебном заседании уголовное дело по апелляционной жалобе осужденного Кунгурова А.П. и защитника Костоусова Н.А. на приговор мирового судьи судебного участка № 9 Катайского судебного района Курганской области от 23 августа 2019 г., по которому

Кунгуров Андрей Павлович, ..., не судимый,

осужден по совокупности 11 преступлений, предусмотренных ст. 315 УК РФ (в редакции Федерального закона № 96-ФЗ от 5 мая 2014 г.) к штрафу в размере 20 тысяч рублей за каждое преступление, на основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний к штрафу в размере 100 тысяч рублей, освобожден от назначенного наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Заслушав выступление осужденного Кунгурова А.П. и его защитника – адвоката Костоусова Н.А., поддержавших доводы апелляционной жалобы, мнение прокурора Худякова П.Л., не согласившегося с доводами жалобы, суд апелляционной инстанции,

УСТАНОВИЛ:

По приговору суда Кунгуров А.П. признан виновным в том, что являясь директором ООО «Кристалл» злостно не исполнял 11 вступивших в законную силу решений суда о взыскании задолженности, то есть в совершении 11 преступлений, предусмотренных ст. 315 УК РФ.

Преступления совершены в г. Катайске Курганской области в период с 18 мая 2015 г. по 18 мая 2017 г., при обстоятельствах, изложенных в приговоре.

В судебном заседании Кунгуров А.П. виновным себя не признал полностью.

В апелляционной жалобе осужденный Кунгуров А.П. и защитник Костоусов Н.А. просят приговор отменить, вынести оправдательный приговор. В обоснование указывают, что суд признав Кунгурова виновным, не указал форму его вины.

Обращают внимание, что Кунгуров назначен директором ООО «Кристалл» уже после принятия 25 решений суда о взыскании задолженности с указанной организации, к тому времени они исполнены не были, при этом за период работы Кунгуров не допускал увеличения суммы долга.

За период работы, Кунгуровым исполнено 14 решений суда по взысканию задолженности, возникшие также до его назначения директором. При проведении экспертизы исполненные решения не были включены в материалы бухгалтерской экспертизы, что привело к неверным выводам эксперта. Экспертиза проводилась по регистрам, а не по первичным документам.

По инициативе Кунгурова в 2013 г. заключено пять договоров уступки прав требования для погашения долга по судебным решениям, эти договора исполнены до 15 июня 2015 г.

Также по инициативе Кунгурова в 2013 г. заключено три трехсторонних соглашения для погашения долга по судебным решениям, к сентябрю 2013 г. эти сумму выплачены.

Кунгуров принимал меры к увеличению уставного капитала ООО «Кристалл», но казначейство не разрешило этого сделать.

Кунгуров не мог увеличить цены на поставляемые услуги, поскольку они определяются Департаментом цен и тарифов, без учета сумм, необходимых для погашения долга.

В целях погашения суммы долга Кунгуров сократил численность работников с 20 до 9 человек.

Выводы бухгалтерской экспертизы подтверждают отсутствие нецелевого расходования денежных средств. Кунгуров не мог отказаться от расходования денежных средств, иное бы привело к остановке работы предприятия и населенные пункты района остались бы без воды.

На счет и кассу предприятия судебными приставами были наложены аресты, деньги для погашения долгов перечислялись приставами-исполнителями. Таким образом, Кунгуров был лишен права распоряжаться этими деньгами. Кроме того, свидетель Сурина подтвердила, что в период исполнительного производства часть долга гасилась, что также подтверждается актами сверки судебных приставов и энергосбытовой компанией.

Суд не привел в приговоре показания свидетелей, оправдывающие Кунгурова, данные ими в суде.

Все 25 судебных решений были объединены в одно сводное производство, при этом дознаватель необоснованно выделил в отдельное производство 11 решений и по каждому возбудил уголовное дело.

В настоящее время статья 315 УК РФ существенно изменена и Кунгуров не может быть привлечен по ней к уголовной ответственности.

В судебном разбирательстве осужденный Кунгуров А.П. и его защитник – адвокат Костоусов Н.А. доводы жалобы поддержали.

Прокурор просил оставить приговор без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Проверив материалы дела и обсудив доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции приходит к следующим выводам.

Суд первой инстанции правильно установил фактические обстоятельства дела и сделал обоснованный вывод о доказанной виновности Кунгурова в совершении инкриминируемых ему 11 преступлений, предусмотренных ст. 315 УК РФ, на основе исследованных в судебном заседании убедительных, достаточных и допустимых доказательств, содержание и анализ которых приведены в приговоре в соответствии с требованиями ст. 88 УПК РФ.

В качестве доказательств виновности Кунгурова в совершении преступлений, суд обоснованно сослался на показания самого Кунгурова, представителя потерпевшего ФИО54, свидетелей ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО29, ФИО26, ФИО30, ФИО33, ФИО31, ФИО32, ФИО34, ФИО35, ФИО36, ФИО37, ФИО38, ФИО39, ФИО27, ФИО13, ФИО41, ФИО42, ФИО43, ФИО15, ФИО44, ФИО28, ФИО46, ФИО45, ФИО48, ФИО93, ФИО47, а также на письменные материалы уголовного дела.

Подсудимый Кунгуров в судебном заседании сообщил, что директором ООО «Кристалл» работает с 29 апреля 2013 г. На указанную дату кредиторская задолженность составляла около 4 миллионов рублей, в том числе перед АО «ЭК «Восток» около 2 миллионов, по 25 решениям Арбитражного суда Курганской области. Для их исполнения в 2013, 2014 гг. им заключались договоры уступки прав требования, договоры о переводе долга. Задолженность перед АО «ЭК «Восток» с 2008 по 2011 гг. погашать не получалось, поэтому было принято решение увеличить уставной капитал ООО «Кристалл», что сделать Департамент не разрешил. ООО «Кристалл» оплачивало всю текущую задолженность, при этом ранее образовавшуюся по причине нехватки денежных средств, не оплачивало. Им принимались меры по увеличению платежеспособности предприятия – уменьшались затраты на потребление электроэнергии, был сокращен штат организации, благодаря этим действиям из 25 решений суда было исполнено 14.

Представитель потерпевшего ФИО54 дал показания о том, что между АО «ЭК «Восток» и ООО «Кристалл» был заключен договор энергоснабжения, на основании которого потребитель получал электроэнергию, задолженность по которой впоследствии взыскивалась в судебном порядке, до настоящего времени не исполнено 11 решений. Полагает, что будучи директором ООО «Кристалл» Кунгуров не принимал мер к погашению задолженности.

Свидетель ФИО9, судебный пристав-исполнитель, показала, что у нее в производстве в отношении ООО «Кристалл» находилось сводное исполнительное производство из 11 отдельных производств, возбужденных в период с 2008 по 2012 гг., с общей суммой задолженности 2724977,17 руб. По данному исполнительному производству погашение задолженности в 2015-2017 гг. не производилось. В рамках сводного исполнительного производства проведен комплекс мероприятий для принудительного исполнения решений суда, которые результатов не дали. Директор ООО «Кристалл» Кунгуров неоднократно предупреждался об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ. 18 марта 2015 г. объявлен розыск счетов должника с наложением ареста на денежные средства в пределах суммы взыскания, установлен открытый счет в АО «Россельхозбанк», куда направлено постановление об удержании всех поступающих денежных средств. 30 марта 2015 г. вынесено постановление об ограничении проведения расходных операций по кассе с целью обращения взыскания на наличные денежные средства в размере 50% от сумм поступления (за исключением случаев, установленных законом), которое вручено Кунгурову. 12 января 2016 г. директор ООО «Кристалл» Кунгуров привлечен по ч. 1 ст.17.14 КоАП РФ по факту неисполнения постановления об ограничении проведения расходных операций по кассе, поскольку при исследовании кассовых документов установлено, что при поступлении в кассу денежных средств их перечисление в размере 50% для погашения задолженности не производилось. Добровольных отчислений для погашения задолженности по сводному исполнительному производству должником не производилось.

Свидетель ФИО10, судебный пристав исполнитель, сообщила, что в ее производстве находилось сводное исполнительное производство в отношении ООО «Кристалл», ею принимались все необходимые меры для его исполнения. Так, 30 марта 2015 г. вынесено постановление об ограничении проведения расходных операций по кассе в размере 50 % от сумм поступления (за исключением случаев, установленных законом), которое вручено директору организации Кунгурову, а также составлен разговор с бухгалтером ООО «Кристалл» Зыряновой, которой разъяснен порядок расходования денежных средств по кассе. В последующем, в связи с неисполнением данного требования, Кунгуров был привлечен к административной ответственности. По каждому исполнительному производству судебный пристав-исполнитель предупреждал директора Кунгурова об уголовной ответственности за неисполнение решения суда, однако требования исполнительных документов не исполнены, меры к частичному погашению задолженности им не принимались.

Свидетель ФИО11, бухгалтер Верхнепесковского сельского совета, сообщила, что с ООО «Кристалл» сельсоветом заключен договор на отпуск воды, также данной организацией выполняются работы по текущему обслуживанию водопровода. 12 октября 2015 г. с данной организацией заключен договор на выполнение ремонтных работ водопровода на сумму 2920 руб., 29 октября 2015 г. они перечислены на расчетный счет ООО «Кристалл».

Свидетель ФИО12, ФИО2 сельского совета, сообщил, что водоснабжение населенного пункта осуществляет ООО «Кристалл», чьими силами также осуществляется ремонт и обслуживание данного водопровода. Согласно акту о приемке выполненных работ № 1 от 7 сентября 2015 г., Администрация оплатила указанной водоснабжающей организации 3617 руб. за выполнение текущих работ.

Свидетель ФИО13, главный бухгалтер Улугушского сельского совета, по совместительству контроллер ООО «Кристалл», сообщила, что 5 ноября 2013 г. между указанными организациями заключен договор на выполнение ремонтных работ, стоимостью 2962 руб., оплата произведена в полном объеме.

Свидетель ФИО14, начальник отдела специальных экспертиз ЭКЦ УМВД России по Курганской области, сообщила, что согласно документального исследования, сумма денежных средств, направленная в УФССП по Курганской области для погашения налога за воду, направленная подотчетными лицами ООО «Кристалл» в период с 18 мая 2015 г. по 18 мая 2017 г., составила 8525 руб.

Свидетель ФИО15, главный бухгалтер ООО «Кристалл», сообщила, что с 29 апреля 2013 г. директором организации назначен Кунгуров А.П., в чьи обязанности, кроме прочего, входило распределение поступающих в организацию денежных средств. Она ежемесячно направляла судебным приставам копию кассовой книги, поскольку у них на исполнении находятся судебные решения о взыскании задолженности в пользу АО «ЭК «Восток». В 2015 и 2016 гг. принимались меры по погашению задолженностей в ПФ и ИФНС путем перечисления денег из кассы организации на подотчет и погашения в счет задолженностей. На расчетный счет и в кассу денежные средства поступают от потребителей воды по заключенным договорам. Из кассы денежные средства расходуются для выплаты заработной платы, иные хозяйственные нужды организации – на приобретение ремонтных материалов, ГСМ, оплату текущих платежей за электроэнергию, связь, интернет, исследования качества воды, оплату аренды, ремонт и обслуживание автомобиля, приобретение канцелярских товаров и пр. Распределяются денежные средства строго по указанию директора. Требования по решениям Арбитражного суда о взысканиях задолженностей в пользу АО «ЭК «Восток» не исполнены по причине отсутствия свободных денежных средств. Денежные средства направлялись из кассы напрямую на расчеты с поставщиками и подрядчиками (по счету 60.01) - ФИО16 за аренду помещения в сумме 7 522, 00 руб. ежемесячно (сумма по договору аренды составляет 8 646, 00 руб. из них 7 522, 00 руб., выдаются из кассы ФИО44 по доверенности, а 1124,00 руб. удерживается НДФЛ) всего 180 528, 00 руб., ФИО17 за услуги по сопровождению программы 1 С-Бухгалтерия в сумме 2 200, 00 руб., ООО «Катайская ЦТОТО» за технической обслуживание ККМ в сумме 21 610, 00 руб., направлено на выплату заработной платы - 2 904 125, 28 руб., на расчеты с дебиторами и кредиторами (по счету 62.01) - возврат излишне удержанных сумм населению Верхнепесковсого участка, причиной послужило дважды удержанная с должника денежная сумма в размере 13 173, 95 руб. Сумма 2 380, 09 руб. образовалась на остатке после выхода ООО «Кристалл» из профсоюзной организации и распределена на погашение задолженности согласно коллективному договору. Подотчетными лицами израсходовано всего 1508 078, 88 руб., по социальному страхованию – 326589, 88 руб., в службу судебных приставов направлено в счет погашения задолженностей по исполнительным производствам 18 149, 59 руб., из них 8 525, 00 руб. - на оплату водного налога, 194,85 руб. – на оплату пени, по водному налогу - 3221,00 руб., налог УСН, 17765,52 руб. - пени в фонд социального страхования, 2443,49 руб. - пени по УСН, 2000,00 руб. и 9000,00 руб. госпошлина по решениям суда, 544,73 руб. - плата налога за негативное воздействие на окружающую среду за 2014, 2015, 2016 гг. Денежная сумма в размере 22 679, 23 руб., отраженная в затратах на основное производство, была выдана за возмещение затрат на доставку денежных средств, полученных от населения за услуги водоснабжения и сдачу отчетов контролерами, денежная сумма в размере 3 455, 00 руб. выделена из кассы на прохождение обязательного медосмотра сотрудника ООО «Кристалл». Всего из кассы за период с 18.05.2015 по 18.05.2017 было выдано 4630 359, 00 руб.

Свидетель ФИО18, главный инженер ООО «Кристалл», сообщил, что организация занимается водоснабжением потребителей и текущим обслуживанием трубопроводов. Денежные средства для приобретения материалов для ремонта трубопроводов, он получал из кассы, по согласованию с Кунгуровым А.П.

Свидетель ФИО19, экономист ООО «Кристалл», пояснил, что ему известно о том, что погашение задолженности перед АО «ЭК «Восток» не производится, поскольку на это не хватает средств.

Свидетель ФИО20, кассир ООО «Кристалл», дала показания о том, что распределением денежных средств в организации занимается директор ФИО1 Причина невыплаты задолженности по судебным решениям ей не известна.

Свидетели ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО27, ФИО28, контроллеры ООО «Кристалл», сообщили, что поступающие за потребленную воду от потребителей денежные средства они вместе с отчетом в конце каждого месяца вносили в кассу указанной организации.

Свидетель ФИО29, главный специалист Администрации Катайского района, сообщила, что ООО «Кристалл» занималось на основании договоров водоснабжением ряда населенных пунктов района, а также обслуживанием водопроводов.

Свидетели ФИО30, ФИО31,ФИО32, бухгалтеры сельских советов Катайского района, сообщили, что с ООО «Кристалл» заключены муниципальные контракты на водоснабжение и текущие ремонты водопровода. Текущие ремонты выполняются водоснабжающей организацией, при этом расходные материалы организацией приобретаются за свой счет, в случае замены труб, насосов, они приобретаются Администрациями.

Свидетель ФИО33, ФИО2 Петропавловского сельского совета, сообщила, что в период 2015 -2017 гг. с ООО «Кристалл» действовал муниципальный контракт, согласно которому указанная организация занималась водоснабжением населенного пункта, а также осуществляло обслуживание и текущий ремонт водопровода.

Свидетель ФИО34, генеральный директор «Катайского ЦТО ТО», сообщил, что с ООО «Кристалл» заключен договор на техническое обслуживание и ремонт контрольно-кассовой техники. Расчет с ними производился наличными денежными средствами.

Свидетели ФИО35, ФИО36, ФИО37, ФИО38, ФИО39, ФИО40, ФИО41, ФИО42, индивидуальные предприниматели в г. Катайске, сообщили, что с ООО «Кристалл» договоры на поставку товаров не осуществлялись, организация могла приобретать товар в магазинах.

Свидетель ФИО43, и.о. нотариуса Катайского нотариального округа, сообщила, что согласно записям нотариальных действий от 16 декабря 2016 г. ООО «Кристалл» в лице директора Кунгурова было совершено нотариальное действие, за совершение которого была взыскана денежная сумма в размере 6250 рублей.

Свидетель ФИО44 сообщил, что является довершенным лицом ФИО16, с которой ООО «Кристалл» заключен договор аренды помещения, за которое указанная организация ежемесячно платит ему денежные средства в размере 7255 руб.

Свидетель ФИО45 сообщил, что с марта 2013 г. по февраль 2017 г. занимал должность начальника межрайонного отдела ССП по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Курганской области. В производстве судебного пристава Суриной находилось сводное исполнительное производство в отношении ООО «Кристалл», в состав которого входили исполнительные производства третьей и четвертой очереди взыскания. Был принят полный комплекс мер на исполнение судебный решений, при этом в ходе исследования кассовых документов было установлено, что денежные средства из кассы расходуются не только на выплату обязательных платежей, но и выдаются на подотчет, при этом платежи по погашению судебных взысканий организацией не производились. В связи с этим директору ООО «Кристалл» Кунгурову было лично вручено постановление об ограничении проведения расходных операций по кассе в 50% от сумм, поступающих в кассу. Кунгуров предупреждался по ст. 315 УК РФ, также привлекался к административной ответственности по факту неисполнения требований судебного пристава-исполнителя об ограничении проведения расходных операций по кассе.

Свидетель ФИО46 сообщила, что ее муж ФИО47, работающий обходчиком в ООО «Кристалл» в конце 2016 г. проходил медосмотр стоимостью 2000 рублей в ГБУ «Катайская ЦРБ» за счет работодателя.

Свидетель ФИО47 сообщил, что до августа 2017 г. работал слесарем - обходчиком в ООО «Кристалл», ежегодно за счет средств работодателя проходил медосмотр.

Свидетель ФИО48, фельдшер кабинета профосмотра ГБУ «Катайская ЦРБ», подтвердила, что согласно договору от 7 декабря 2016 г. ФИО47 оказывалась платная услуга стоимостью 1981 руб. в виде проведения медосмотра.

Показания представителя потерпевшего и свидетелей подтверждаются исследованными в судебном заседании письменными доказательствами:

- заявлением директора «Энергосбыт» - филиал АО «Энергосбытовая компания «Восток» ФИО49 о привлечении к уголовной ответственности директора ООО «Кристалл» Кунгурова А.П. по ст. 315 УК РФ;

- копией решения Арбитражного суда Курганской области по делу №А34-1805/2008 от 04.07.2008 о взыскании с ООО «Кристалл» в пользу АО «ЭК «Восток» задолженности в сумме 207 989, 22 руб.;

- копией исполнительного листа ... от 06.08.2008 о взыскании с ООО «Кристалл» в пользу АО «ЭК «Восток» задолженности в сумме 207 989, 22 руб.;

- копией постановления о возбуждении исполнительного производства от 29.06.2010 ... о взыскании с ООО «Кристалл» задолженности в размере 207 989, 22 руб.;

- копией решения Арбитражного суда по делу ... от 04.07.2008 года, вступившего в законную силу 05.08.2008, о взыскании с ООО «Кристалл» в пользу АО «ЭК «Восток» задолженности в размере 46045, 80 руб.;

- копией исполнительного листа ... от 06.08.2008 о взыскании с ООО «Кристалл» в пользу АО «ЭК «Восток» задолженности в сумме 46 045, 80 руб.;

- копией решения Арбитражного суда по делу ... от 04.07.2008 года, вступившего в законную силу 05.08.2008, о взыскании с ООО «Кристалл» в пользу АО «ЭК «Восток» задолженности в размере 46045, 80 руб.;

- копией исполнительного листа ... от 06.08.2008 о взыскании с ООО «Кристалл» в пользу АО «ЭК «Восток» задолженности в сумме 46 045, 80 руб.;

- копией решения Арбитражного суда по делу ... от 27.08.2008, вступившего в законную силу 30.09.2008, о взыскании с ООО «Кристалл» в пользу АО «ЭК «Восток» задолженности в сумме 66 399, 55 руб.;

- копией исполнительного листа ... от 02.10.2008 о взыскании с ООО «Кристалл» в пользу АО «ЭК «Восток» задолженности в сумме 66 399, 55 руб.;

- копией постановления о возбуждении исполнительного производства от 29.06.2010 ... о взыскании с ООО «Кристалл» задолженности в размере 66 399, 55 руб.;

- копией решения Арбитражного суда Курганской области по делу ... от 25.12.2008 о взыскании с ООО «Кристалл» в пользу АО «ЭК «Восток» задолженности в сумме 29 459, 44 руб.;

- копией исполнительного листа ... от 28.01.2009 о взыскании с ООО «Кристалл» в пользу АО «ЭК «Восток» задолженности в сумме 29 459, 44 руб.;

- копией постановления о возбуждении исполнительного производства от 26.04.2010 ... о взыскании с ООО «Кристалл» задолженности в размере 28 326, 38 руб.;

- копией решения Арбитражного суда Курганской области по делу ... от 09.12.2010, вступившего в законную силу 12.01.2011, о взыскании с ООО «Кристалл» в пользу АО «ЭК «Восток» задолженности в сумме 229 015, 43 руб.;

- копией исполнительного листа ... от 18.01.2011 о взыскании с ООО «Кристалл» в пользу АО «ЭК «Восток» задолженности в сумме 229 015, 43 руб.;

- копией постановления о возбуждении исполнительного производства от 10.02.2011 ... о взыскании с ООО «Кристалл» задолженности в размере 229 015, 43 руб.;

- копией решения Арбитражного суда Курганской области по делу ... от 05.05.2011, вступившего в законную силу 07.06.2011, о взыскании с ООО «Кристалл» в пользу АО «ЭК «Восток» задолженности в сумме 156 777, 74 руб.;

- копией исполнительного листа ... от 14.05.2011 о взыскании с ООО «Кристалл» в пользу АО «ЭК «Восток» задолженности в сумме 156 777, 74 руб.;

- копией постановления о возбуждении исполнительного производства от 08.07.2011 ... о взыскании с ООО «Кристалл» задолженности в размере 156 777, 74 руб.;

- копией решения Арбитражного суда Курганской области по делу ... от 04.07.2011 о взыскании с ООО «Кристалл» в пользу АО «ЭК «Восток» задолженности в сумме 217 294, 90 руб.;

- копией исполнительного листа ... от 05.08.2011 о взыскании с ООО «Кристалл» в пользу АО «ЭК «Восток» задолженности в сумме 217 294, 90 руб.;

- копией постановления о возбуждении исполнительного производства от 08.09.2011 ... о взыскании с ООО «Кристалл» задолженности в размере 217 294, 90 руб.;

- копией решения Арбитражного суда Курганской области по делу ... от 28.11.2011, вступившего в законную силу 29.12.2011, о взыскании с ООО «Кристалл» в пользу АО «ЭК «Восток» задолженности в сумме 235 750, 59 руб.;

- копией исполнительного листа АС № 002171510 от 11.01.2012 о взыскании с ООО «Кристалл» в пользу АО «ЭК «Восток» задолженности в сумме 235 750, 59 руб.;

- копией постановления о возбуждении исполнительного производства от 27.02.2012 №1584/12/42/45 о взыскании с ООО «Кристалл» задолженности в размере 235 750, 59 руб.;

- копией решения Арбитражного суда Курганской области по делу ... от 13.02.2012, вступившего в законную силу 14.03.2012, о взыскании с ООО «Кристалл» в пользу АО «ЭК «Восток» задолженности в сумме 64 639, 00 руб.;

- копией исполнительного листа ... от 19.03.2012 о взыскании с ООО «Кристалл» в пользу АО «ЭК «Восток» задолженности в сумме 64 639, 00 руб.;

- копией постановления о возбуждении исполнительного производства от 03.04.2012 ... о взыскании с ООО «Кристалл» задолженности в размере 64 639, 00 руб.;

- копией решения Арбитражного суда Курганской области по делу ... от 13.06.2012, вступившего в законную силу 16.07.2012, о взыскании с ООО «Кристалл» в пользу АО «ЭК «Восток» задолженности в сумме 202 634, 50 руб.;

- копия исполнительного листа ... от 19.07.2012 о взыскании с ООО «Кристалл» в пользу АО «ЭК «Восток» задолженности в сумме 202 634, 50 руб.;

- копией постановления о возбуждении исполнительного производства от 09.08.2012 ... о взыскании с ООО «Кристалл» задолженности в размере 202 634, 50 руб.;

- копией протокола внеочередного общего собрания учредителей ООО «Кристалл» №10 от 24.04.2013, согласно которому Кунгуров А.П. назначен директором ООО «Кристалл» с 29.04.2013;

- копией приказа № 24-к от 29.04.2013 в соответствии с которым Кунгуров А.П. вступил в должность директора ООО «Кристалл»;

- копией устава ООО «Кристалл», утвержденного решением учредителей № 6 от 16.08.2011, в соответствии с п. 14.1 главы 14 которого – единоличным исполнительным органом Общества является директор, выполняющий в соответствии с п. 14.5 главы 14 Устава – финансово - хозяйственные и административно - распорядительные функции, без доверенности действует от имени Общества, обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества, издает приказы о назначении на должность работников Общества, о переводе и увольнении работников, применяет меры поощрения, открывает расчетные, валютные и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки, организовывает бухгалтерский учет и отчетность, принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества;

- копией решения Арбитражного суда Курганской области по делу ... от 07.07.2010 о взыскании с ООО «Кристалл» в пользу АО «ЭК «Восток» задолженности в сумме 224 969, 37 руб.;

- копией исполнительного листа ... от 10.07.2010 о взыскании с ООО «Кристалл» в пользу АО «ЭК «Восток» задолженности в сумме 224 969, 37 руб.;

- копией постановления о возбуждении исполнительного производства от 31.08.2010 ... о взыскании с ООО «Кристалл» задолженности в размере 224 969, 37 руб.;

- копией постановления о принятии исполнительного производства к исполнению, в соответствии с которым 10.12.2014 исполнительное производство о взыскании с ООО «Кристалл» задолженности в размере 224969, 37 руб. принято к исполнению судебным приставом-исполнителем Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Курганской области ФИО50, исполнительному производству присвоен номер №-ИП;

- копией постановления об объединении исполнительных производств в сводное исполнительное производство, в соответствии с которым исполнительное производство №-ИП объединено в сводное исполнительное производство, присвоен №-ИП/СД;

- предупреждениями об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ от 02.09.2014, 30.03.2015, 02.03.2017 в которых Кунгуров А.П. предупрежден судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ;

- постановлением судебного пристава-исполнителя от 30.03.2015 об ограничении проведения расходных операций по кассе с целью обращения взыскания на наличные денежные средства, которым руководителю ООО «Кристалл» запрещено расходование денежных средств в размере 50% от суммы, поступающей в кассу организации ежемесячно, до погашения суммы взыскания за исключением сумм, предназначенных для выплаты алиментов, возмещения вреда, причиненного здоровью; требований работников, вытекающих из трудовых правоотношений и обязательных бюджетных платежей всех уровней;

- копией постановления ... по делу об административном правонарушении от 12.01.2016, которым ООО «Кристалл» в лице директора Кунгурова А.П. привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст.17.14 КоАП РФ по факту неисполнения требований судебного пристава-исполнителя;

- заключением эксперта № 3/1464 от 27.06.2017, в соответствии с выводами которого рукописные записи от имени Кунгурова А.П. в предупреждениях руководителя ООО «Кристалл» Кунгурова А.П. об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ от 02.09.2014 в рамках исполнительного производства №, от 30.03.2015 в рамках исполнительных производств, входящих в состав сводного исполнительного производства №-ИП/СД, от 02.03.2017 в рамках исполнительного производства №-ИП, в постановлении судебного пристава-исполнителя об ограничении проведения расходных операций по кассе с целью обращения взыскания на наличные денежные средства от 30.03.2015 в рамках исполнительных производств, входящих в состав сводного исполнительного производства №-ИП/СД, выполнены Кунгуровым А.П. Подписи от имени Кунгурова А.П. в предупреждениях руководителя ООО «Кристалл» Кунгурова А.П. об уголовной ответственности по ст.315 УК РФ от 02.09.2014 в рамках исполнительного производства №, от 30.03.2015 в рамках исполнительных производств, входящих в состав сводного исполнительного производства №-ИП/СД, от 02.03.2017 в рамках исполнительного производства №-ИП, в постановлении судебного пристава-исполнителя об ограничении проведения расходных операций по кассе с целью обращения взыскания на наличные денежные средства от 30.03.2015 в рамках исполнительных производств, входящих в состав сводного исполнительного производства №-ИП/СД, вероятно выполнены Кунгуровым А.П.;

- заключением эксперта № от 20.10.2017, в соответствии с выводами которого в период с 18.05.2015 по 18.05.2017 в кассу ООО «Кристалл» поступили денежные средства в сумме 4 595 263, 38 руб., израсходовано на первоочередные нужды 3 258 351,50 руб., в том числе 2904125, 28 руб. - на выплату заработной платы, 3765,73 руб. - на выплату по налогам и сборам, 326 589, 88 руб. - на выплаты по социальному страхованию, 8525, 00 руб. направлено в адрес УФССП по Курганской области, 15345, 61 руб. на выплаты по налоговым и страховым судебным обязательствам; денежные средства в сумме 1 372 007, 50 руб. направлены на цели, не связанные с исполнением судебного решения, а именно, 22 356,94 руб. на общепроизводственные расходы; 90817,24 руб. на общехозяйственные расходы; 269 808, 80 руб. на материалы; 26 134, 23 руб. на основное производство; 922 982,87 руб. на расчеты с поставщиками и подрядчиками; 11 436, 75 руб. на расчеты с покупателями и заказчиками; 28164,09 руб. на расчеты с разными дебиторами и кредиторами; 306,58 руб. на прочие расходы.

Суд в приговоре подробно изложил существо показаний указанных лиц, письменных доказательств, обоснованно признал их достоверными, не содержащими существенных противоречий, мотивировав свои выводы в приговоре.

Противоречивых доказательств, которые могли бы существенно повлиять на выводы суда, и которым суд не дал бы оценки в приговоре, в деле не имеется.

При установленных судом обстоятельствах, подтвержденных изложенными в приговоре доказательствами, суд обоснованно пришел к выводу о доказанной виновности Кунгурова в злостном неисполнении 11 вступивших законную силу судебных решений, то есть в совершении преступлений, предусмотренных ст. 315 УК РФ – злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступивших в законную силу решения суда (в редакции федерального закона № 96-ФЗ от 5 мая 2014 г.).

Исследованные в судебном разбирательстве и приведенные в приговоре доказательства не оставляют у суда сомнений в том, что в период с 18 мая 2015 г. по 18 мая 2017 г. Кунгуров, являясь директором ООО «Кристалл», имея реальную возможность для исполнения 11 решений Арбитражного суда, злостно их не исполнял.

Каких либо обстоятельств, препятствующих или делающих исполнение решений суда невозможным, не установлено.

При этом ни суду первой, ни второй инстанций стороной защиты не представлено доказательств о предпринимаемых Кунгуровым действиях, направленных на исполнение 14 судебных решений и доказывающих наличие намерений их исполнять.

Отсутствие же со стороны Кунгурова в течение длительного периода действий, направленных на исполнение 11 решений суда, в том числе после его предупреждений об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ и привлечения к административной ответственности за неисполнение требований судебных приставов-исполнителей по перечислению поступающих денежных средств для погашения задолженности, наоборот, свидетельствуют о его намерении отказаться от их исполнения.

Доводы жалобы о том, что Кунгуров назначен директором ООО «Кристалл» уже после принятия судом 25 решений о взыскании задолженности, при этом он в период своей работы увеличения задолженности не допускал, в период его работы было исполнено 14 других судебных решений о взыскании задолженности, также возникшей до его назначения, не являются основаниями для освобождения Кунгурова от исполнения 11 вступивших в законную силу решений суда.

Доводы жалобы о том, что исполненные 14 решений о взыскании задолженности не включены в материалы бухгалтерской экспертизы, что повлияло на ее выводы, суд отвергает, поскольку указанные исполненные судебные решения не входят в объем обвинения, предъявленного Кунгурову, и не имеют отношения к обстоятельствам данного уголовного дела.

Суд обоснованно признал указанное заключение эксперта допустимым и достоверным доказательством, поскольку исходные сведения для экспертизы, а также ее выводы, подтверждены иной совокупностью доказательств, приведенной в приговоре, в том числе показаниями главного бухгалтера ООО «Кристалл» ФИО15

Доводы защиты о том, что Кунгуровым заключались уступки прав требования, трехсторонние соглашения, с целью оптимизации расходов сокращался штат рабочих, принимались меры к увеличению уставного капитала организации, а также не допускалось нецелевое расходование денежных средств, не свидетельствуют об отсутствии в его действиях составов указанных преступлений, поскольку приведенные действия Кунгурова не освобождали его от обязанности исполнения судебных решений.

Вопреки доводам жалобы суд в приговоре привел и произвел анализ всех представленных сторонами доказательств, в том числе показаний свидетеля ФИО33, при этом согласно протоколу судебного заседания, замечания на который сторонами не приносились, участники процесса не ходатайствовали о вызове или оглашении показаний свидетеля ФИО51, ранее данных в судебном заседании под председательством судьи Аверкова А.В.

Поскольку Кунгуровым А.П. злостно не исполнялись отдельные судебные решения, его действия обосновано квалифицированы по совокупности 11 преступлений. Объединение исполнительных производств в сводное производство не свидетельствует о совершении Кунгуровым единого преступления.

Вопреки доводам жалобы, действия Кунгурова правильно квалифицированы по ст. 315 УК РФ в редакции федерального закона № 96-ФЗ от 5 мая 2014 г., поскольку федеральным законом от 2 октября 2018 г. №348-ФЗ редакция данной статьи дополнена частью первой, предусматривающей наступление уголовной ответственности за неисполнение вступивших в законную силу решения суда лицом, подвергнутым административному наказанию по ч. 4 ст. 17.15 КоАП РФ, действовавшая же ранее редакция статьи отнесена в часть вторую этой же статьи.

Правильность оценки доказательств, как по отдельности, так и в совокупности, сомнений не вызывает, а несогласие стороны защиты со сделанными судом первой инстанции выводами на их законность не влияет.

Иные доводы жалобы не ставят под сомнение выводы суда о доказанной виновности Кунгурова в изложенных преступлениях, правильной квалификации его действий, и не являются основанием для отмены или изменения обжалуемого приговора.

Наказание осужденному назначено в соответствии с требованиями ст.6, 43, 60 УК РФ, с учетом характера и степени общественной опасности совершенных им преступлений, данных о его личности, семейном положении, смягчающего наказание обстоятельства – наличие малолетних детей у виновного, при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств.

Каких-либо иных обстоятельств, дающих основания для признания их смягчающими наказание, суд первой инстанции не усмотрел, не усматривает таковых и суд второй инстанции.

Выводы суда о назначении Кунгурову наказания в виде штрафа мотивированы в приговоре, оснований не согласиться с ними суд второй инстанции не усматривает.

Поскольку сроки давности, предусмотренные п. «а» ч. 1 ст. 678 УК РФ на момент постановления приговора истекли, суд обоснованно освободил ФИО1 от назначенного ему наказания.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 389.13, 389.20 и 389.28 УПК РФ, суд апелляционной инстанции

ПОСТАНОВИЛ:

приговор мирового судьи судебного участка № 9 Катайского судебного района Курганской области от 23 августа 2019 г. в отношении Кунгурова Андрея Павловича оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Председательствующий /подпись/ Е.А. Духовников

Копия верна

Судья Духовников Е.А.:

11 ноября 2019 г.