Постановление № 1-5/2024 1-99/2023 от 5 февраля 2024 г. по делу № 1-5/2024

Копия

УИД:16RS0017-01-2023-001122-06 дело №1-5/2024


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 февраля 2024 года г. Кукмор

Кукморский районный суд Республики Татарстан в составе: председательствующего судьи Мутиева Р.И.,

при секретаре Шакировой Ч.Ф.,

с участием государственных обвинителей – и.о. прокурора Кукморского района Республики Татарстан Калакова Р.Р., помощника прокурора Кукморского района Республики Татарстан Даулиева И.З.,

защитника Габитова А.Н., представившего удостоверение №2869 и ордер №0652 от 12.12.2023,

подсудимого ФИО1,

рассмотрев в общем порядке судебного разбирательства материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданина РФ, уроженца <адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, <данные изъяты> образованием, в браке несостоящего, работающего <данные изъяты>, военнообязанного, государственных и ведомственных наград не имеющего, несудимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 (с учетом позиции государственного обвинителя) обвинялся в том, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, имея единый преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения установленного порядка создания и государственной регистрации юридических лиц, и желая этого, ФИО1 за вознаграждение предоставил неустановленному лицу свои документы, в том числе паспорт гражданина Российской Федерации, для подготовки неустановленным лицом от имени ФИО1 необходимых учредительных документов и документов, необходимых для внесения сведений о вновь создаваемых юридических лицах в Единый государственный реестр юридических лиц (далее ЕГРЮЛ), с последующим предоставлением указанных документов ФИО1 лично в регистрирующий орган юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и после регистрации общества передать все документы юридического лица неустановленному лицу. При этом ФИО1 не имел цели управления создаваемыми юридическими лицами, как в качестве участника, так и в качестве директора – органа управления юридического лица.

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь в комнате общежития, расположенного по адресу: <адрес>, комната №, передал неустановленному лицу, документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии № №, выданного <данные изъяты>, для последующей подготовки неустановленным лицом, документов, необходимых для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ФИО1 как о подставном лице.

Реализуя преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» № 129-ФЗ от 08.08.2001 года подготовило необходимые для представления в регистрирующий орган документы для государственной регистрации юридического лица - Общества с ограниченной ответственностью «Арсенал строй» (далее ООО «Арсенал строй», Общество), а именно: заявление по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Арсенал строй», согласно которому ФИО1 указан как участник, учредитель и директор ООО «Арсенал строй», решение № 1 единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Арсенал строй» ФИО1 об учреждении ООО «Арсенал строй» и назначении ФИО1 на должность директора Общества от ДД.ММ.ГГГГ, устав ООО «Арсенал строй», утвержденный Решением №1 единственного Учредителя ООО «Арсенал строй» от ДД.ММ.ГГГГ.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь на территории <адрес>, получил от неустановленного лица вышеуказанные документы и лично их подписал. Далее ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО1 прибыл в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России №18 по Республике Татарстан (далее МРИ ФНС России №18 по Республике Татарстан), расположенную по адресу: <адрес>, где, не имея цели управления юридическим лицом ООО «Арсенал строй», лично предоставил документы, а именно: заявление по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Арсенал строй», согласно которому ФИО1 указан как участник, учредитель и директор ООО «Арсенал строй», решение № 1 единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Арсенал строй» ФИО1 об учреждении ООО «Арсенал строй» и назначении ФИО1 на должность директора Общества от ДД.ММ.ГГГГ, устав ООО «Арсенал строй», утвержденный решением №1 единственного Учредителя ООО «Арсенал строй» от ДД.ММ.ГГГГ, документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии № №, выданного <данные изъяты>, а также квитанцию об уплате государственной пошлины, государственному налоговому инспектору отдела по работе с заявителями, который, находясь на своем рабочем месте в отделе по работе с заявителями, в помещении указанной налоговой инспекции, принял их. В результате сотрудник МРИ ФНС России №18 по Республике Татарстан, неосведомленный о преступных намерениях ФИО1 проверил соответствие данных указанных в заявлении по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Арсенал строй», которое ФИО1 собственноручно подписал. При подписании заявления ФИО1 осознавал, что осуществлять предпринимательскую деятельность он не будет, то есть, фактически, являясь подставным лицом, предоставил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей данные, которые повлекут внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице. После подписания заявления сотрудником МРИ ФНС России № 18 по Республике Татарстан ФИО1 выдана расписка о получении от него документов вх. № от ДД.ММ.ГГГГ, на копии которой ФИО1 расписался о сдаче документов.

После этого сотрудники МРИ ФНС России № 18 по Республике Татарстан, находясь в вышеуказанной инспекции по адресу: <адрес>, получив ДД.ММ.ГГГГ установленные Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» № 129-ФЗ от 08.08.2001 года необходимые для государственной регистрации юридического лица документы, в которых выражено намерение ФИО1 о создании ООО «Арсенал строй» и возложение на него полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Арсенал строй» - директора, ДД.ММ.ГГГГ, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, внесли запись в ЕГРЮЛ о создании юридического лица ООО «Арсенал строй», за основным государственным регистрационным номером № (далее по тексту ОГРН) и идентификационным номером налогоплательщика № (далее по тексту ИНН), находящегося по адресу: <адрес>, и сведения о ФИО1, как о единственном участнике ООО «Арсенал строй» и его директоре. При этом у ФИО1 отсутствовала цель управления ООО «Арсенал строй», и он являлся подставным лицом. ООО «Арсенал строй» по указанному юридическому адресу никогда не располагалось и свою деятельность не вело.

ФИО1, представляя в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших образование юридического лица через подставных лиц и внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе, как о подставном лице, действовал умышленно, осознавал общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения установленного порядка создания и государственной регистрации юридических лиц и желал их наступления.

Он же ФИО1, в продолжении своего единого преступного умысла, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» № 129-ФЗ от 08.08.2001 года подготовило необходимые для представления в регистрирующий орган документы для государственной регистрации юридического лица - Общества с ограниченной ответственностью «Снаблес» (далее ООО «Снаблес», Общество), а именно: заявление по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Снаблес», согласно которому ФИО1 указан как участник, учредитель и директор ООО «Снаблес», решение № 1 единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Снаблес» ФИО1 об учреждении ООО «Снаблес» и назначении ФИО1 на должность директора Общества от ДД.ММ.ГГГГ, устав ООО «Снаблес», утвержденный Решением №1 единственного Учредителя ООО «Снаблес» от ДД.ММ.ГГГГ.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь на территории <адрес>, получил от неустановленного лица вышеуказанные документы и лично их подписал. Далее ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО1 прибыл в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № 18 по Республике Татарстан (далее МРИ ФНС России №18 по Республике Татарстан), расположенную по адресу: <адрес>, где, не имея цели управления юридическим лицом ООО «Снаблес», лично предоставил документы, а именно: заявление по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Снаблес», согласно которому ФИО1 указан как участник, учредитель и директор ООО «Снаблес», решение № 1 единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Снаблес» ФИО1 об учреждении ООО «Снаблес» и назначении ФИО1 на должность директора Общества от ДД.ММ.ГГГГ, устав ООО «Снаблес», утвержденный Решением №1 единственного Учредителя ООО «Снаблес» от ДД.ММ.ГГГГ, документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии № №, выданного <данные изъяты>, а также квитанцию об уплате государственной пошлины, государственному налоговому инспектору отдела по работе с заявителями, который, находясь на своем рабочем месте в отделе по работе с заявителями, в помещении указанной налоговой инспекции, принял их. В результате сотрудник МРИ ФНС России №18 по Республике Татарстан, неосведомленный о преступных намерениях ФИО1, проверил соответствие данных указанных в заявлении по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Снаблес», которое ФИО1 собственноручно подписал. При подписании заявления ФИО1 осознавал, что осуществлять предпринимательскую деятельность он не будет, то есть, фактически, являясь подставным лицом, предоставил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей данные, которые повлекут внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице. После подписания заявления сотрудником МРИ ФНС России № 18 по Республике Татарстан ФИО1 выдана расписка о получении от него документов вх. № от ДД.ММ.ГГГГ, на копии которой ФИО1 расписался о сдаче документов.

После этого сотрудники МРИ ФНС России № 18 по Республике Татарстан, находясь в вышеуказанной инспекции по адресу: <адрес>, получив ДД.ММ.ГГГГ установленные Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» № 129-ФЗ от 08.08.2001 года необходимые для государственной регистрации юридического лица документы, в которых выражено намерение ФИО1 о создании ООО «Снаблес» и возложение на него полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Снаблес» - директора, ДД.ММ.ГГГГ, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 внесли запись в ЕГРЮЛ о создании юридического лица ООО «Снаблес», за основным государственным регистрационным номером № (далее по тексту ОГРН) и идентификационным номером налогоплательщика № (далее по тексту ИНН), находящегося по адресу: <адрес>, и сведения о ФИО1, как о единственном участнике ООО «Снаблес» и его директоре. При этом у ФИО1 отсутствовала цель управления ООО «Снаблес», и он являлся подставным лицом. ООО «Снаблес» по указанному юридическому адресу никогда не располагалось и свою деятельность не вело.

ФИО1, представляя в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших образование юридического лица через подставных лиц и внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе, как о подставном лице, действовал умышленно, осознавал общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения установленного порядка создания и государственной регистрации юридических лиц и желал их наступления.

В судебном заседании государственный обвинитель просит квалифицировать действия подсудимого ФИО1 по части 1 статьи 158 УК РФ и прекратить производство по уголовному делу за истечением срока давности уголовного преследования.

Адвокат Габитов А.Н. и подсудимый ФИО1 не возражают против прекращения уголовного дела за истечением срока давности уголовного преследования.

С учетом, установленных в судебном заседании обстоятельств, суд, действия ФИО1 квалифицирует по части 1 статьи 173.1 УК РФ – образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

В соответствии с пунктом «а» части 1 статьи 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекло два года после совершения преступления небольшой тяжести.

Таким образом, сроки давности уголовного преследования ФИО1 истекли в январе 2024 года (до рассмотрения уголовного дела по существу).

Сведений об уклонении ФИО1 от следствия и суда не имеются.

Согласно пункту 3 части 1 статьи 24 УПК РФ, уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 27 УПК РФ уголовное преследование в отношении подозреваемого или обвиняемого прекращается в случае прекращения уголовного дела по основаниям, предусмотренным пунктами 1 - 6 части первой статьи 24 настоящего Кодекса.

Согласно части 1 статьи 254 УПК РФ, суд прекращает уголовное дело в судебном заседании в случаях, если во время судебного разбирательства будут установлены обстоятельства, указанные в пунктах 3 - 6 части первой, в части второй статьи 24 и пунктах 3 - 6 части первой статьи 27 настоящего Кодекса.

Следовательно, уголовное дело и уголовное преследование в отношении ФИО1 подлежит прекращению.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 24, 27, 254 УПК РФ, суд,

ПОСТАНОВИЛ:

прекратить уголовное дело и уголовное преследование в отношении ФИО1 по части 1 статьи 173.1 УК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить.

Вещественные доказательства по делу:

- копию регистрационного дела ООО «Снаблес» ИНН №, ОГРН №, хранящуюся в материалах уголовного дела, - оставить там же на весь срок хранения дела;

- выписку из единого государственного реестра юридических лиц ООО «Снаблес» № от ДД.ММ.ГГГГ на 8 листах формата А4, хранящуюся в материалах уголовного дела, - оставить там же на весь срок хранения дела;

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ о предстоящем исключении недействующего юридического лица ООО «Снаблес» из единого государственного реестра юридических лиц, на 1 листе формата А4, хранящееся в материалах уголовного дела, - оставить там же на весь срок хранения дела;

- копию регистрационного дела ООО «Арсенал строй» ИНН №, ОГРН №, хранящуюся в материалах уголовного дела, - оставить там же на весь срок хранения дела;

- выписку из единого государственного реестра юридических лиц ООО «Арсенал строй» № от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах формата А4, хранящуюся в материалах уголовного дела, - оставить там же на весь срок хранения дела;

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ о предстоящем исключении недействующего юридического лица ООО «Арсенал строй» из единого государственного реестра юридических лиц, на 1 листе формата А4, хранящееся в материалах уголовного дела, - оставить там же на весь срок хранения дела;

- сведения о банковских счетах ООО «Снаблес», на 1 листе формата А4, хранящиеся в материалах уголовного дела, - оставить там же на весь срок хранения дела;

- сведения о банковских счетах ООО «Арсенал строй», на 1 листе формата А4, хранящиеся в материалах уголовного дела, - оставить там же на весь срок хранения дела;

- ответ полученный на запрос из АО «<данные изъяты>» на 1 листе формата А4, информацию по счету № открытому на ООО «Арсенал строй» с ИНН №, информацию по счету №, открытому на ООО «Снаблес» с ИНН №, CD-R диск с информацией по выписке по счетам за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год, хранящиеся в материалах уголовного дела, - оставить там же на весь срок хранения дела;

- ответ полученный на запрос из ПАО «<данные изъяты>» банк на 6 листах формата А4, информацию по счету №, открытому на ООО «Арсенал строй» с ИНН №, информацию по счету №, открытому на ООО «Снаблес» с ИНН №, хранящиеся в материалах уголовного дела, - оставить там же на весь срок хранения дела;

- ответ полученный на запрос из ПАО «<данные изъяты>» на 13 листах формата А4, информацию по счету №, открытому на ООО «Арсенал строй» с ИНН №, информацию по счету №, открытому на ООО «Снаблес» с ИНН №, хранящиеся в материалах уголовного дела, - оставить там же на весь срок хранения дела;

- ответ полученный на запрос из АО КБ «<данные изъяты>» на 3 листах формата А4, информацию по счету №, открытому на ООО «Снаблес» с ИНН № и информацию по корпоративной банковской карте №, открытой на ООО «Снаблес» с ИНН №, хранящиеся в материалах уголовного дела, - оставить там же на весь срок хранения дела;

- ответ полученный на запрос из АО КБ «<данные изъяты>» на 4 листах формата А4, информацию по счетам №, №, открытым на ООО «Арсенал строй» с ИНН №, информацию по счету №, открытому на ООО «Снаблес» с ИНН №, хранящееся в материалах уголовного дела, - оставить там же на весь срок хранения дела;

-ответ полученный на запрос из ПАО «<данные изъяты>» на 1 листе формата А4, информацию по ООО «Арсенал строй» с ИНН №, информацию по ООО «Снаблес» с ИНН №, CD диск с информацией по выписке по счетам, хранящиеся в материалах уголовного дела, - оставить там же на весь срок хранения дела;

-ответ полученный на запрос из ПАО «<данные изъяты>» на 3 листах формата А4, информацию по абонентским номерам №, №, хранящиеся в материалах уголовного дела, - оставить там же на весь срок хранения дела.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Татарстан в течение 15 суток со дня его провозглашения.

Председательствующий: /подпись/

Копия верна. Судья Р.И. Мутиев