Приговор № 1-172/2017 от 2 августа 2017 г. по делу № 1-172/2017

Дело №1-172/17


ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

ст-ца Северская 3 августа 2017 г.

Северский райсуд Краснодарского края в составе судьи Макаренко В.В.,

с участием гособвинителя прокуратуры Северского района ФИО1, подсудимого ФИО2, защитника Логинова Е.А., представившего удостоверение № и ордер №, при секретаре Шандале Р.Н., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, гражданина РФ, <данные изъяты> не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.171 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 осуществлял предпринимательскую деятельность без лицензии, хотя такая лицензия была обязательна, при этом извлек доход в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

ФИО2, будучи на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ. и.о. директора ООО «<данные изъяты>», зарегистрированного по адресу: <адрес>, в период с 02.09.2013г. по 01.12.2014г. в нарушение Закона РФ №2395-1 от 21.02.1992г. «О недрах», Закона Краснодарского края №101-КЗ от 10.10.1997г. «О недропользовании на территории Краснодарского края», Постановления Верховного Совета РФ от 15.07.1992г. №3314-1 «О порядке введения в действие Положения о порядке лицензирования пользования недрами», Приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ №315 от 29.09.2009г. «Об утверждении административного регламента федерального агентства по недропользованию по исполнению государственных функций по осуществлению выдачи, оформления и регистрации лицензий на пользование недрами, внесения изменений и дополнений в лицензии на пользование участками недр, а также переоформления лицензий и принятия, в том числе по представлению Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и иных уполномоченных органов, решений о досрочном прекращении, приостановлении и ограничении права пользования участками недр», зная, что основным видом деятельности Общества является сбор, очистка и распределение воды для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения, не имея лицензии на право пользования недрами в целях добычи подземных вод, хотя такая лицензия в этом случае обязательна, из артезианских скважин, расположенных в административных границах Северского сельского поселения Северского района Краснодарского края с использованием насосных станций, водозаборов добывал пресные подземные питьевые воды, в последующем реализовывал их организациям, учреждениям и населению Северского района Краснодарского края, то есть осуществлял предпринимательскую деятельность при указанных обстоятельствах незаконно.

В результате добычи и реализации воды ООО «<данные изъяты>» за указанный период получило доход в размере 18222340,74руб., который является особо крупным.

ФИО2, не оспаривая установленных судом обстоятельств незаконной предпринимательской деятельности ООО <данные изъяты> руководителем которого он являлся в период с 02.09.2013г. по 01.12.2014г., вместе с тем вину в совершении инкриминируемого преступления не признал, ссылаясь на то, что прекращение поставки воды населению, организациям привело бы к социальной катастрофе, т.е. действовал в состоянии крайней необходимости. Кроме того, подсудимый указал, что предпринимал меры к получению лицензии, однако это длительный и затратный процесс, в связи с чем получить ее по этим причинам не представилось возможным, организацией платились налоги за пользование водой, проводились необходимые анализы воды. Препятствием в получении лицензии явилась также путаница в документах на скважины.

Виновность ФИО2 подтверждается следующими доказательствами.

Обращением депутатов Совета Северского сельского поселения Т.А.И. и Д.А.В. от 02.06.2016г., из которого следует, что ООО <данные изъяты> занимается незаконной предпринимательской деятельностью по пользованию недрами с целью добычи подземных питьевых вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения сельских населенных пунктов при отсутствии лицензии.

Протоколом осмотра документов от 05.04.2017г., согласно которому осмотрены сведения по арт. скважинам <адрес>, копия приложения к субконцесионному соглашению № от 31.12.2010г. - акт приема-передачи имущества, передаваемого ООО «<данные изъяты>», копия приложения к субконцессионному соглашению от 31.12.2013г. - акт приема-передачи имущества, передаваемого ООО <данные изъяты> копии паспортов скважин.

Протоколом осмотра документов от 10.04.2017г., согласно которому осмотрены сопроводительное письмо от 30.11.16г. за подписью председателя ликвидационной комиссии ООО <данные изъяты>» С.С.В., копия устава ООО «<данные изъяты>», копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ, копия приказа (распоряжения) о приеме работника на работу № от 15.11.2011г., копия приказа (распоряжения) о приеме работника на работу № от 02.09.2013г., копия концессионного соглашения в отношении систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства Северского сельского поселения от 29.04.2009г., копия субконцессионного соглашения № в отношении систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства Северского сельского поселения от 31.12.2010г., копия расчета обоснованных расходов и неучтенных потерь воды в системах коммунального водоснабжения ООО «<данные изъяты>», копия концессионного соглашения в отношении систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства Северского сельского поселения от 27.12.2013г., копия субконцессионного соглашения № в отношении систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства Северского сельского поселения от 31.12.2014г., копия дополнительного соглашения № к концессионному соглашению в отношении систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства Северского сельского поселения Северского района от 27.12.2013г., копия заявки на оформление лицензии на право пользования недрами для добычи подземных вод, копия лицензии на пользование недрами КРД № ВЭ с приложениями.

Протоколом осмотра документов от 10.04.2017г., согласно которому осмотрены сопроводительное письмо от 07.07.16г. от ООО «<данные изъяты>», копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серии № копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица серии №, копия устава ООО <данные изъяты> копия приказа (распоряжения) о приеме работника на работу № от 12.01.2015г., копия приказа (распоряжения) о приеме работников на работу № от 12.01.2015г., копия акта приема-передачи имущества жилищно-коммунального комплекса от Северского сельского поселения Северского района ООО «<данные изъяты>» (приложение к концессионному соглашению в отношении систем коммунального инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства Северского сельского поселения Северского района).

Протоколом осмотра документов от 02.05.2017г., согласно которому осмотрены сшив выписок по движению денежных средств ООО «<данные изъяты>» в ПАО «Крайинвестбанк», сшив журнал-ордеров по счету 51 по субконто за 01.01.13-31.12.14, сшив журнал-ордеров по счету 50.1 по субконто за 01.01.13г.-31.12.14г., сшив отчетов по начислению и долгам с июля 2013г. по декабрь 2014г. ООО «<данные изъяты>

Письмом руководителя Управления Росприроднадзора по Краснодарскому краю и р. Адыгея от 01.08.2016г., согласно которому в реестре лицензий ФБУ «ТФГИ по ЮФО» по состоянию на 06.07.2016г. сведений о наличии лицензии на право пользования недрами у ООО <данные изъяты>» не имеется, проверок Управлением Росприроднадзора по Краснодарскому краю и р. Адыгея в отношении «<данные изъяты> не проводилось.

Письмом начальника отдела Департамента по недропользованию по Южному Федеральному округу от 29.07.2016г., согласно которому ООО «<данные изъяты>» обратилось в Департамент по недропользованию по ЮФО с заявлением о предоставлении права пользованиями недрами в целях добычи подземных вод 21.07.2016г. Ранее ООО «<данные изъяты>» лицензии на право пользования недрами не получало.

Письмом начальника отдела территориального отдела управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Северском, Абинском, Крымском районах от 08.08.2016г., согласно которому ООО «<данные изъяты>» было выдано заключение для получения лицензии на спецводопользование от 14.10.2015г., ООО «<данные изъяты>» за выдачей заключения обратилось 15.09.2015г.

Письмом зам.министра природных ресурсов Краснодарского края от 03.02.2017г., согласно которому ООО «<данные изъяты>» лицензия на право пользования участками недр местного значения не выдавалась, ООО «<данные изъяты>» в министерство с заявлением о получении лицензии для добычи воды не обращалось.

Актом исследования документов финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>», из которого следует, что ООО «<данные изъяты>» осуществляло деятельность по реализации населению и юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям подземных вод (холодной питьевой воды), добытых из артезианских и водозаборных скважин, расположенных на территории Северского сельского поселения. Утвержденные приказы Региональной энергетической комиссией – Департаментом цен и тарифов Краснодарского края к исследованию не предоставлены. Деятельность по использованию подземных вод пользователями недр для собственных производственных и технологических нужд регулируется положениями Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О недрах». По данным сведений, предоставленных отделом геологии и лицензирования по Краснодарскому краю Департамента по недропользованию по Южному федеральному округу лицензия на право пользования недрами в целях добычи подземных вод ООО «<данные изъяты>» не выдавалась. ООО «<данные изъяты>» в период с 01.01.2013г. по 31.12.2014г. осуществляло добычу подземных вод из артезианских скважин без лицензии. В период с 01.01.2013г. по 31.12.2014г. выручка ООО «<данные изъяты>» от реализации холодной питьевой воды, добытой из артезианских скважин, расположенных на территории Северского сельского поселения составила 43559498,25руб., в том числе 28286968,73руб. в период исполнения обязанностей директора ФИО2

Показаниями свидетелей Д.А.В., Т.А.Н., согласно которым с сентября 2013г. они являются депутатами Северского сельского поселения. По роду деятельности им стало известно, что ООО «<данные изъяты>» осуществляет деятельность по добыче воды без лицензии, о чем они сообщили в полицию.

Показаниями свидетеля С.Н.М,, согласно которым она работает зам.начальника отдела геологии и лицензирования по Краснодарскому краю Департамента по недропользованию по ЮФО. По запросу правоохранительных органов она установила, что лицензия на право пользования недрами в целях добычи воды ООО «<данные изъяты>» не выдавалась, заявления о предоставлении такой лицензии от ООО «<данные изъяты>» не поступало.

Показаниями свидетеля И.М.В., согласно которым она работает в должности главного специалиста-эксперта отдела минерально-сырьевой базы и мониторинга состояния недр Управления охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов Краснодарского края. По запросу правоохранительных органов она установила, что лицензия на право пользования недрами в целях добычи воды ООО «<данные изъяты>» не выдавалась, заявления о предоставлении такой лицензии от ООО «<данные изъяты>» не поступало.

Показаниями свидетеля К.И.В., согласно которым с 2001г. он состоит в должности главы администрации Северского сельского поселения Северского района 29.04.2009г. он заключил концессионное соглашение с ООО «<данные изъяты>» (директор ФИО3), по которому администрация поселения передала указанному Обществу инфраструктуру жилищно-коммунального хозяйства Северского поселения сроком на 5 лет, в том числе артезианские скважины. В последующем скважины были переданы ООО <данные изъяты>» по субконцессионному соглашению на право добычи воды. После этого ООО «<данные изъяты>» стало заниматься деятельностью по добыче и водоснабжению холодной питьевой водой населения, предприятий Северского сельского поселения. Примерно в октябре 2013г. концессионное соглашение с ООО «<данные изъяты>» было расторгнуто в связи с истечением срока. Далее, 29.12.2013г. аналогичное соглашение вновь было заключено с ООО «<данные изъяты>» сроком на 5 лет. После этого вышеуказанные артезианские скважины были переданы ООО «<данные изъяты>» по субконцессионному соглашению, ООО «<данные изъяты>» продолжило деятельность по добыче и водоснабжению холодной питьевой водой населения, предприятий Северского сельского поселения. По какой причине у ООО «<данные изъяты>» отсутствовала лицензия на добычу воды ему неизвестно.

Показаниями свидетеля Х.А.Д., согласно которым с 2008г. и по настоящее время он является генеральным директором ООО «<данные изъяты>», которое организует деятельность предприятий, занимающихся оказанием коммунальных услуг населению, в том числе ООО «<данные изъяты>». 29.04.2009г. от имени ООО «<данные изъяты>» он заключил концессионное соглашение с администрацией Северского сельского поселения, по которому была получена инфраструктура жилищно-коммунального хозяйства Северского поселения сроком на 5 лет, в том числе были получены артезианские скважины. У ООО «<данные изъяты>» имелась лицензия на право добычи воды из артезианских скважин. После этого от имени ООО «<данные изъяты> он заключил субконцессионное соглашение с ООО «<данные изъяты>» на право добычи воды и эксплуатации природных недр из вышеуказанных артезианских скважин, ООО «<данные изъяты>» стало заниматься деятельностью по добыче и водоснабжению холодной питьевой водой населения, предприятий Северского сельского поселения. В 2013г. концессионное соглашение было расторгнуто в связи с истечением срока и далее вновь заключено, а также вновь заключено субконцессионное соглашение с ООО «<данные изъяты>», которое продолжило деятельность по добыче воды из артезианских скважин. У ООО «<данные изъяты> отсутствовала лицензия на право осуществления деятельности по добыче воды, однако такая лицензия имелась у ООО «Северская ЖКХ», полагали, что получение лицензии для ООО «<данные изъяты>» в связи с этим не требуется. С 06.11.2012г. по 30.08.2013г. директором ООО <данные изъяты>» являлся З.В.В., со 02.09.2013г. по 01.12.2014г. - подсудимый, с 02.12.2014г. председателем ликвидационной комиссии является С.С.В. Получение лицензии было нецелесообразно, поскольку ООО «<данные изъяты>» планировалось ликвидировать.

Показаниями свидетеля К.П.Е., согласно которым с 20.08.2014г. он состоял в должности генерального директора ООО <данные изъяты>» ст. Северской. Кроме того, по совместительству он работает в должности главного бухгалтера в ООО «<данные изъяты>», <данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>». Видами деятельности ООО <данные изъяты>» являлись сбор, очистка и распределение воды для населения и предприятий Северского сельского поселения. ООО «<данные изъяты>» по переданным по субконцессионным соглашениям от ООО «<данные изъяты>» артезианским скважинам, находящимся на территории Северского сельского поселения, при помощи глубинных насосов осуществляло подъем пресной воды из недр, которая в последующем поступала потребителям за плату. Тариф за потребленную воду был утвержденным Департаментом цен и тарифов и каждые полгода индексировался. Лицензии на добычу воды из недр у ООО «<данные изъяты>» не было, поскольку имелась у ООО «<данные изъяты> по какой причине ООО «<данные изъяты>» не обратился за получением лицензии ему неизвестно.

Показаниями свидетелей З.В.В., С.Г.А., С.С.В. – работники ООО «<данные изъяты>», которые аналогичны показаниям подсудимого, свидетеля Х.А.Д. Указанные свидетели также утверждали, что руководством ООО «<данные изъяты>» принимались меры к получению лицензии для осуществления добычи воды из недр.

Заключением эксперта от 04.052017г., согласно которому ООО <данные изъяты>» осуществляло деятельность по реализации населению, юридическим лицам и предпринимателям подземных вод (холодной питьевой воды), добытых из артезианских скважин, расположенных на территории Северского сельского поселения, а также на территории ст. Азовской, ст. Григорьевской, ст. Ставропольской, ст. Смоленской. По данным сведений, предоставленных отделом геологии и лицензирования по Краснодарскому краю Департамента по недропользованию по Южному федеральному округу лицензия на право пользования недрами в целях добычи подземных вод ООО «<данные изъяты>» не выдавалась. То есть ООО «<данные изъяты>» с 01.01.2013г. по 31.12.2014г. осуществляло добычу подземных вод из артезианских скважин без лицензии. За указанный период выручка ООО «<данные изъяты>» от реализации холодной питьевой воды, добытой из артезианских скважин, расположенных на территории Северского сельского поселения составила 43559498,25руб., в том числе 28286968,73руб. в период исполнения обязанностей директора ФИО2

Показаниями эксперта С.Е.В., согласно которым выручка от реализации воды из артезианских скважин, находящихся на территории Северского сельского поселения, полученная ООО <данные изъяты>» в период работы ФИО2, составила 18222340,74руб.

Судом установлено, что подсудимый характеризуется общественностью и по месту работы положительно, не страдает заболеваниями, препятствующими отбыванию уголовных наказаний.

Оценивая доказательства, исследованные в ходе судебного разбирательства и перечисленные в приговоре в их совокупности, суд находит доказанной вину ФИО2 в незаконном предпринимательстве при обстоятельствах, установленных приговором.

Доводы ФИО2 и свидетелей о невиновности суд отвергает, поскольку из обстоятельств дела следует, что подсудимый своевременно не предпринял всех возможных мер для получения необходимой для осуществления предпринимательской деятельности лицензии. Несостоятельным является довод стороны защиты о том, что подсудимый действовал в условиях крайней необходимости, поскольку имел достаточное время и реальную возможность получить лицензию либо прекратить предпринимательскую деятельность, учитывая, что у ООО «<данные изъяты>» имелась необходимая лицензия. Сам факт осуществления предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, ФИО2 не оспаривается и он подтверждается всей совокупностью исследованных судом доказательств. Плата организацией налога за пользование водными ресурсами не устраняет в данном случае преступность и наказуемость деяния.

В связи с указанными обстоятельствами суд расценивает позицию ФИО2 как тактику защиты, направленную на избежание уголовной ответственности за совершенное преступление.

Исходя из установленных обстоятельств, суд считает, что действия ФИО2 следует квалифицировать по п. «б» ч.2 ст.171 УК РФ в последней редакции как осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в особо крупном размере.

Суд уменьшает объем обвинения в части размера извлеченного дохода с 28286968,73руб. до 18222340,74руб., поскольку ФИО2 вменяется в вину добыча подземных вод только из артезианских скважин, расположенных в административных границах Северского сельского поселения Северского района Краснодарского края, и именно доход в указанном размере получен при этом.

При назначении наказания подсудимому суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, данные о его личности, изложенные в приговоре, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО2, суд признает совершение преступления впервые, наличие малолетних детей. Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО2, судом не установлено.

Оценив изложенные обстоятельства, суд приходит к выводу о необходимости назначения ФИО2 наказания в виде штрафа, полагая, что именно такое наказание будет способствовать решению задач и осуществлению целей, указанных в ст.ст.2 и 43 УК РФ. При этом суд не видит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

Согласно п.9 Постановления от 24.04.2015г. №6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в ВОВ 1941-1945 годов» по уголовным делам о преступлениях, которые совершены до дня вступления в силу настоящего Постановления, суд, если признает необходимым назначить наказание условно, назначить наказание, не связанное с лишением свободы, либо применить отсрочку отбывания наказания, освобождает указанных лиц от наказания.

В связи с этим ФИО2 подлежит освобождению от наказания со снятием судимости на основании п.12 указанного акта об амнистии.

Судьбу вещественных доказательств суд определяет в соответствии со ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307, 308 и 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.171 УК РФ в последней редакции, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере трехсот тысяч рублей.

На основании п.п.9, 12 Постановления от 24.04.2015г. №6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в ВОВ 1941-1945 годов» освободить ФИО2 от назначенного наказания, снять с него судимость.

Вещественные доказательства – документы хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Краснодарского краевого суда в течение десяти суток со дня его провозглашения.

Судья

Северского райсуда В.В. Макаренко