Приговор № 1-54/2017 от 22 августа 2017 г. по делу № 1-54/2017

Дело № 1-54/2017 года.


П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

с.п. Анзорей Лескенского района КБР 23 августа 2017 года.

Лескенский районный суд Кабардино – Балкарской Республики в составе:

председательствующего – судьи Балкарова А.А.,

при секретаре – помощнике ФИО13,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Лескенского района КБР Бетрозова А.С.,

защитника Табухова А.Х., представившего ордер № от ДД.ММ.ГГГГ и удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ,

законного представителя обвиняемого ФИО17 – ФИО18,

подсудимой ФИО20,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО17 – ДД.ММ.ГГГГ рождения, уроженца с.<адрес> КБР, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, <данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего, по адресу: КБР, <адрес>, с.<адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ,

ФИО20 – ДД.ММ.ГГГГ рождения, уроженки с.<адрес> КБР, гражданки Российской Федерации, <данные изъяты>», зарегистрированной и проживающей, по адресу: КБР, <адрес>, с.<адрес>, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33 – ч. 3 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО17 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное в крупном размере, а ФИО20 совершила пособничество в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенного в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО17 согласно свидетельству о заключении брака 1-ВЕ № от ДД.ММ.ГГГГ, состоял в зарегистрированном браке с ФИО25 и совместно с ней проживал в домовладении, расположенном по адресу: КБР, <адрес>, с.<адрес>, принадлежащем на праве собственности его матери – ФИО20 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 года № 256 ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» ФИО25, после рождения второго ребенка – ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, выдали государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-1 № от ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО17, пользуясь этим обстоятельством, в августе 2010 года, задумал совершить мошенничество, то есть хищение средств МСК и дальнейшее использование их на личные нужды. Размер средств МСК по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал на имя ФИО7 на август – сентябрь 2010 года, с учетом ежегодной индексации, составлял 342 178 рублей 75 копеек, из которых ФИО25 13.08.2009 года были выплачены 12 000 рублей в виде единовременной выплаты.

После чего, ФИО17 с целью незаконного обогащения, действуя из личных корыстных побуждений, заведомо зная о требованиях Федерального закона № 256 ФЗ от 29.12.2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Постановления Правительства РФ № 862 от 12.12.2007 года «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» о направлении средств МСК на приобретение жилого помещения, осуществляемого посредством совершения любых не противоречащих закону сделок, вопреки требованиям указанных выше федерального закона и нормативного правового акта, имея прямой умысел, направленный на хищение денежных средств из федерального бюджета РФ, путем совершения фиктивной сделки купли-продажи жилого дома и земельного участка и дальнейшего предоставления документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, обратился к своей матери – ФИО20, с просьбой оказать ему содействие в совершении хищения средств МСК путем составления недействительного договора купли-продажи принадлежащего ей жилого дома и земельного участка, на что ФИО20 согласилась.

Далее, ФИО17 для осуществления своего преступного умысла, являясь фактически прямым наследником ФИО20, заключил с ней недействительный договор купли-продажи жилого дома и земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ года, расположенных по адресу: КБР, <адрес>, с.<адрес>, которые находились в его бессрочном пользовании и фактически проживал по указанному адресу вместе со своей семьей.

Впоследствии, ФИО17 действуя совместно с ФИО20, предоставил в Урванский межмуниципальный отдел Управления Росреестра по КБР договор купли-продажи жилого дома и земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, расположенных по адресу: КБР, <адрес>, с.<адрес>, который зарегистрирован в Государственном реестре прав.

В дальнейшем, ФИО17 продолжая свои преступные действия и преследуя цели на обогащение, осуществляя свой умысел, направленный на хищение денежных средств МСК, подписал у нотариуса ФИО19 Лескенского нотариального округа обязательство об оформлении жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: КБР, <адрес>, с.<адрес> общую собственность лица, получившего сертификат на детей, с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после перечисления Пенсионным Фондом РФ средств МСК, являющееся необходимым условием для получения средств МСК, оформленное и подписанное, без намерения его выполнять.

После чего, ФИО17, продолжая свои преступные действия, подготовив все необходимые документы, передал их своей супруге – ФИО25, в том числе недействительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, а также копию сберегательной книжки на имя матери ФИО20, выступавшей в роли продавца, для последующего предоставления в Управление ПФР ГУ – ОПФР по КБР в Лескенском районе.

ФИО25, не осведомленная о преступных намерениях ФИО17 и его пособника в совершении преступления ФИО20, ДД.ММ.ГГГГ обратилась в Управление ПФР ГУ – ОПФР по КБР в Лескенском районе с заявлением о распоряжении средствами МСК, предоставив документы, переданные ей ФИО17, свидетельствующие о якобы приобретенном у ФИО20 жилом доме и земельном участке, расположенным по адресу: <адрес> что фактически не соответствовало действительности.

В свою очередь, работники Пенсионного фонда РФ, введенные в заблуждение относительно истинных намерений ФИО17 и его пособника в совершении преступления ФИО20, приняли решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК и направлении средств на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек, которые ДД.ММ.ГГГГ перечислены на расчетный счет ПАО «Сбербанк России» №.8ДД.ММ.ГГГГ.ДД.ММ.ГГГГ, открытый на имя ФИО20

Далее, ФИО17, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства по адресу: КБР, <адрес>, с.<адрес>, получил от ФИО20, обналичившей средства МСК, денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек, которые он использовал и потратил на свои личные нужды, то есть на цели, не предусмотренные федеральным законом.

Таким образом, ФИО17 умышленно, из корыстных побуждений, при пособничестве ФИО20, похитил государственные денежные средства в крупном размере на общую сумму <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек, выделенные в качестве средств МСК, чем причинил ущерб государству на указанную сумму.

ФИО20 в свою очередь, при указанных выше обстоятельствах, умышленно совершила пособничество при хищении ФИО17 путем мошенничества государственных денежных средств в крупном размере на общую сумму <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек, выделенных в качестве средств МСК, причинив ущерб государству на указанную сумму.

Уголовное дело по обвинению ФИО17 в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ прекращено, на основании п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи со смертью обвиняемого.

Подсудимая ФИО20 в судебном заседании, вину в инкриминируемом ей преступлении признала полностью, раскаялась в содеянном и показала, что вышла замуж за, ныне покойного, ФИО8. ФИО20 в настоящее время проживает по адресу: КБР, <адрес>, с.<адрес>. Указанное домовладение, то есть жилой дом, и земельный участок принадлежало ее ныне покойному супругу ФИО8 ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 умер и после его смерти, право собственности на жилой дом и земельный участок, находящиеся по вышеуказанному адресу, по наследству перешли ФИО20, то есть она стала собственником данного имущества. За время совместного проживания у ФИО20 и ФИО8 родились четверо детей, а именно: ФИО18, ДД.ММ.ГГГГ рождения, ФИО17, ДД.ММ.ГГГГ рождения, ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ рождения и ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ рождения. ДД.ММ.ГГГГ её, ныне покойный сын – ФИО17 женился на ФИО34 (ФИО11) ФИО16. За время их совместно проживания у них родились двое детей, а именно ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ рождения и ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ рождения. Ныне покойный сын ФИО20 – ФИО2 со своей семьей всегда проживал вместе с ней, по вышеуказанному адресу, в домовладении № по <адрес> в с.<адрес>. ДД.ММ.ГГГГ её сын – ФИО17, покончил жизнь самоубийством. Примерно в августе 2010 к ней обратился её ныне покойный сын – ФИО17 с просьбой помочь обналичить средства материнского (семейного) капитала, путем составления фиктивного договора купли-продажи принадлежащего ей на праве собственности земельного участка и жилого дома, расположенного по адресу: КБР, <адрес>, с.<адрес>. После того, как у сына ФИО17 и его супруги ФИО7 родился второй ребенок, последней был выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал. ФИО17, сообщил при этом, что ему срочно нужны деньги для личных нужд, для каких именно он не сообщил. Предложение обналичить средства материнского (семейного) капитала путем составления фиктивного договора купли-продажи поступило именно от ее сына ФИО17 ФИО20 решила помочь своему сыну и согласилась на его предложение. Хотя она понимала и достоверно знала, что средства материнского (семейного) капитала по закону можно потратить только на установленные законом цели, в том числе и на улучшение жилищных условий детей, а в случае составления фиктивного договора купли-продажи жилого дома и земельного участка, в котором они все фактически проживали, жилищные условия детей не изменится и средства материнского капитала будут потрачены на другие цели. В августе 2010 года, ФИО20, ее сын – ФИО17 и его супруга поехали к нотариусу Лескенского района – ФИО19, в присутствии которой между ФИО20 и ее сыном был составлен договор купли-продажи принадлежащего ей земельного участка и жилого дома на сумму <данные изъяты> рубля. При этом, ФИО19 они сообщили, что 30000 рублей из указанной суммы были переданы ФИО20 ранее в качестве задатка, а оставшаяся часть в размере <данные изъяты> рубля, согласно договору должна была быть переведена на лицевой счет ФИО20 №.8ДД.ММ.ГГГГ.ДД.ММ.ГГГГ, открытый ранее последней в ПАО Сбербанк. После составления всех необходимых документов, в том числе и договора купли-продажи земельного участка и жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, все документы ее сыном ФИО17 были предоставлены в регистрационную палату для регистрации перехода право собственности от ФИО20 ее сыну ФИО17, а впоследствии в Пенсионный фонд по Лескенскому району, для перечисления средств материнского (семейного) капитала на расчетный счет ФИО20 После чего, ДД.ММ.ГГГГ, на расчетный счет ФИО20, открытый в ПАО Сбербанк, были переведены денежные средства в размере ДД.ММ.ГГГГ руб., которые последняя в конце 2010 года и в течение трёх-четырех предыдущих месяцев 2011 года, снимала частями в ПАО «Сбербанк России» в с.п. Анзорей и всю сумму, находясь по месту их жительства, также частями передавала своему сыну ФИО17 При передаче денег своему сыну ФИО17, каждый раз присутствовал кто-то из ее дочерей, и они могут это подтвердить. Помимо указанных денег – средств материнского (семейного) капитала в сумме ДД.ММ.ГГГГ руб., ее сын ФИО26 попросил у ФИО20 еще 80000 рублей, которые она ему передала по месту их жительства, и они также были потрачены ее ныне покойным сыном ФИО17 по своему усмотрению, как и средства материнского (семейного) капитала. Никаких строительных работ по улучшению жилищных условий своих детей ее сын не производил. Со слов своего ныне покойного сына ФИО20 стало известно, что деньги в сумме 80000 рублей, которые она ему передала из собственных сбережений, он, якобы, потратил на ремонт кровли дома и претензий по данному факту не имею. Указанный выше договор купли-продажи земельного участка и жилого дома являлся фиктивным и составлялся для получения денежных средств, выдаваемых на основании государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. Поэтому ФИО20 не стала требовать от своего сына ФИО17 возврата денежных средств, в сумме ДД.ММ.ГГГГ руб., которые были перечислены на ее расчетный счет за, якобы, проданный земельный участок и жилой дом и которые ФИО20, обналичив, передала своему сыну. После смерти ее сына, перебирая документы, ФИО20 узнала о том, что ее ныне покойный сын ФИО17 оформил домовладение на свою супругу ФИО7, договором дарения ДД.ММ.ГГГГ. Жилой дом и земельный участок, которые фактически незаконно получены ее сыном ФИО17 и впоследствии подарены им своей супруге ФИО7, о чем свидетельствует договор дарения от ДД.ММ.ГГГГ и свидетельство о регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ. Как ФИО20 впоследствии рассказала ФИО7, она не знала о том, что договор купли - продажи, составленный между ФИО20 и сыном, является фиктивным и при подписании соответствующих документов, думала, что впоследствии на детей будут оформлены право собственности на определенные доли. О том, что договор купли-продажи принадлежащего ей домовладения был фиктивным, ФИО20 было известно изначально, однако она согласилась на указанную сделку, из-за своего сына, которому не могла отказать.

Вина подсудимой ФИО20 в совершении инкриминируемого ей преступления, помимо признания ею своей вины и её показаний, также подтверждается показаниями свидетелей ФИО3 и ФИО4, допрошенных в ходе судебного разбирательства, оглашёнными в судебном заседании показаниями не явившихся свидетелей ФИО7, ФИО19, ФИО21 и ФИО22, а также письменными доказательствами, исследованными в ходе судебного разбирательства.

Так, допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО3. показала, что её отец – ФИО8 и её мать – ФИО20 с момента заключения брака проживали совместно по адресу: КБР, <адрес>, с.<адрес>. Указанное домовладение, то есть жилой дом и земельный участок принадлежали её ныне покойному отцу ФИО8 Жилой дом и другие строения, находящиеся на территории данного домовладения построили ее родители. ДД.ММ.ГГГГ её отец – ФИО8 скончался и после его смерти, право собственности на жилой дом и земельный участок, находящиеся по вышеуказанному адресу, по наследству перешли к матери ФИО20, то есть она стала собственником данного имущества. В 2006 году, еще до смерти отца она вместе со своими сестрами ФИО4 и ФИО1 переехали жить в <адрес>. Данная квартира на праве долевой собственности принадлежит их матери ФИО20 и сестре ФИО4. После этого, сестры часто приезжали домой в с.<адрес> и навещали свою мать и других членов семьи. ДД.ММ.ГГГГ её, ныне покойный брат – ФИО17 женился на ФИО34 (ФИО11) ФИО16. За время их совместного проживания у них родились двое детей, а именно: ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ рождения, и ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ рождения. ФИО17 со своей семьей всегда проживал вместе с родителями по вышеуказанному адресу, в домовладении № по <адрес> в с.<адрес>. ДД.ММ.ГГГГ ФИО17 покончил жизнь самоубийством. Примерно в августе 2010 года, как ФИО3 впоследствии стало известно от матери ФИО20, к ней обратился ее брат – ФИО17 с просьбой помочь обналичить средства материнского (семейного) капитала, путем составления фиктивного договора купли-продажи принадлежащего их матери ФИО20 на праве собственности земельного участка и жилого дома, расположенного по адресу: КБР, <адрес>, с.<адрес>. После того, как к ее брата ФИО17 и его супруги ФИО7 родился второй ребенок, последней был выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал. Как известно ФИО3, ее мать помогла брату ФИО2 обналичить средства материнского (семейного) капитала путем составления фиктивного договора купли-продажи. При подготовке документов ФИО9 и ныне покойным братом ФИО2, ФИО3 не участвовала, и показать, какие именно документы они подготовили и при каких обстоятельствах, не сможет. После составления всех необходимых документов, в том числе и договора купли-продажи земельного участка и жилого дома, все документы ее братом ФИО2 были предоставлены в регистрационную палату для регистрации перехода права собственности от её матери к её брату ФИО2, а впоследствии в Пенсионный фонд по <адрес>, для перечисления средств материнского (семейного) капитала на расчетный счет ФИО20 Также, со слов ФИО20, ФИО3 стало известно, что 2812.2010 года, на расчетный счет ФИО9, открытый в ПАО Сбербанк, были переведены денежные средства в размере 330178,75 руб., которые она в конце 2010 года и в течение трех-четырех предыдущих месяцев 2011 года, снимала частями в ПАО Сбербанк в с.<адрес> и всю сумму, находясь по месту их жительства, также частями передавала ФИО17 ФИО39. лично, не раз видела, как их мать – ФИО20 передавала деньги, снятые ею со счета, ФИО17 Помимо указанных денег – средств материнского (семейного) капитала в сумме ДД.ММ.ГГГГ руб., ФИО20 из своих личных сбережений передала ФИО17 деньги в сумме <данные изъяты> рублей, которые, ФИО17 потратил на ремонт кровли дома по адресу: КБР, <адрес>, с.<адрес>. Ни ФИО3, ни её сестры не претендовали на дом и земельный участок, расположенные по адресу: КБР, <адрес>, с.<адрес>, и в любом случае данное имущество перешло бы по наследству их брату ФИО17, но не смотря на это, её брат – ФИО17 и её мать – ФИО20 составили фиктивный договор купли-продажи и тем самым обналичили средства материнского (семейного) капитала, которые потратил ФИО17 О вышеуказанном факте обналичивания средств материнского (семейного) капитала путём составления фиктивного договора купли-продажи, а также о том, что право собственности на жилой дом и земельный участок, расположенные по адресу: КБР, <адрес>, с.<адрес>, в 2013 году перешли к супруге её ныне покойного брата ФИО17 – ФИО7, ФИО3 и ее сестрам стало известно после смерти брата ФИО17, от их матери ФИО20 На что именно ФИО17 потратил средства материнского капитала, ФИО3 не известно, каких-либо строительных работ по улучшению жилищных условий своих детей он не осуществлял.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО4. показала, что её отец – ФИО8 и мать – ФИО20 с момента заключения брака, проживали совместно по адресу: КБР, <адрес>, с.<адрес>. Указанное домовладение, то есть жилой дом и земельный участок принадлежали её ныне покойному отцу ФИО8 Жилой дом и другие строения, находящиеся на территории данного домовладения построили ее родители. ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 скончался и после его смерти, право собственности на жилой дом и земельный участок, находящиеся по вышеуказанному адресу, по наследству перешли к ее матери ФИО20, то есть она стала собственником данного имущества. В 2006 году, еще до смерти отца ФИО3 вместе со своими сестрами ФИО3 и ФИО1 переехали жить в <адрес>. Данная квартира на праве долевой собственности принадлежит ее матери ФИО9 и ей самой. После переезда в <адрес>, они часто приезжали домой в с.<адрес> и навещали свою мать и других членов семьи. ДД.ММ.ГГГГ ее, ныне покойный брат – ФИО17 женился на ФИО34 (ФИО11) ФИО16. За время их совместно проживания у них родились двое детей, а именно: ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ рождения и ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ рождения ФИО2 со своей семьей всегда проживал вместе с родителями по вышеуказанному адресу, в домовладении № по <адрес> в с.<адрес>. ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 покончил жизнь самоубийством. Примерно в августе 2010 года, к ФИО9 обратился ее сын – ФИО2 с просьбой помочь обналичить средства материнского (семейного) капитала, путем составления фиктивного договора купли-продажи принадлежащего матери ФИО9 на праве собственности земельного участка и жилого дома, расположенного по адресу: КБР, <адрес>, с.<адрес>. После того, как у ФИО17 и его супруги ФИО7 родился второй ребенок, последней был выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал. ФИО20 помогла своему сыну ФИО2 обналичить средства материнского (семейного) капитала путем составления фиктивного договора купли-продажи. При подготовке документов ФИО20 и ныне покойным братом ФИО17, ФИО3 не участвовала. После составления всех необходимых документов, в том числе и договора купли-продажи земельного участка и жилого дома, все документы ФИО17 были предоставлены в регистрационную палату для регистрации перехода право собственности от матери к ее брату ФИО2, а впоследствии в Пенсионный фонд по <адрес>, для перечисления средств материнского (семейного) капитала на расчетный счет нашей матери. Также, со слов матери ФИО20, ФИО3 стало известно, что ДД.ММ.ГГГГ, на ее расчетный счет, открытый в ПАО Сбербанк, были переведены денежные средства в размере 330178,75 руб., которые она в конце 2010 года и в течение трех-четырех предыдущих месяцев 2011 года, снимала частями в ПАО «Сбербанк России» в с.<адрес> и всю сумму, находясь по месту нашего жительства, также частями передавала ФИО17 ФИО3 лично, не раз видела, как ФИО9 передавала деньги, снятые ею со счета ФИО2 Помимо указанных денег – средств материнского (семейного) капитала в сумме 330178,75 руб., ФИО20 из своих личных сбережений передала ФИО2 деньги в сумме 80000 рублей, которые, ФИО2 потратил на ремонт кровли дома по адресу: с.<адрес>. Ни ФИО3, ни ее сестры не претендовали на дом и земельный участок, расположенные по адресу: КБР, <адрес>, с.<адрес> в любом случае данное имущество перешло бы по наследству ФИО17, но не смотря на это, ее брат – ФИО2 и ФИО9 составили фиктивный договор купли-продажи и тем самым обналичили средства материнского (семейного) капитала, которые потратил ФИО17 О вышеуказанном факте обналичивания средств материнского (семейного) капитала путем составления фиктивного договора купли-продажи, а также о том, что право собственности на жилой дом и земельный участок, расположенные по адресу: КБР, <адрес>, с.<адрес>, в 2013 году перешли к супруге ныне покойного брата ФИО17 – ФИО7, ФИО3 и ее сестрам стало известно после смерти брата ФИО17, от их матери ФИО20 На что именно ФИО17 потратил средства материнского капитала, ФИО3 не знает, каких-либо строительных работ по улучшению жилищных условий своих детей он не осуществлял.

По ходатайству государственного обвинителя, с которым согласились и остальные участники судебного заседания, в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в судебном заседании были оглашены показания не явившихся свидетелей ФИО7, ФИО23, ФИО21 и ФИО22

Так, согласно оглашённым в судебном заседании показаниям свидетеля ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ она вышла замуж за ФИО17, жителя с.<адрес>. После заключения брака она переехала жить по месту его жительства, по адресу: КБР, <адрес>, с.<адрес>. Её ныне покойный супруг проживал по указанному адресу вместе со своими родителями и сестрами. В 2006 году сестры ее ныне покойного супруга ФИО17, переехали жить в <адрес> и они периодически приезжали навещать своих родителей. За время совместного проживания с ФИО2 у них родилось двое детей, а именно: ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ рождения, и ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ рождения. ДД.ММ.ГГГГ отец ФИО2 – ФИО8 скончался и после его смерти, право собственности на жилой дом и земельный участок, где они проживали, находящиеся по вышеуказанному адресу, по наследству перешли к ее свекрови ФИО9, то есть она стала собственником данного имущества. После рождения второго ребенка, ФИО7 в отделении Пенсионного фонда <адрес> выдали государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, который она хранила по месту своего жительства. В августе 2009 года ФИО7 обратилась в отделение Пенсионного фонда в <адрес> с заявлением о предоставлении единовременной выплаты в сумме 12000 рублей за счет средств МСК, которые выплатили в течение одного месяца. Данные денежные средства были потрачены на ремонт дверных проемов в доме, в котором они проживали. Примерно в августе 2010 года, ее супруг стал требовать от нее, чтобы ФИО7 обналичила средства МСК и передала ему, ссылаясь на то, что у него имеются проблемы финансового характера, какие именно, он не говорил. Тогда ФИО7 ему сообщила, что средства МСК по закону можно будет использовать только по достижении трехлетнего возраста вторым ребенком и только на предусмотренные законом цели, то есть на улучшение жилищных условий детей, на их обучение и т.д. ДД.ММ.ГГГГ ее сыну ФИО6 исполнилось три года. После чего, ее супруг – ФИО2 сообщил, что хочет использовать средства МСК и взял у ФИО7 все личные документы, а также документы на детей. Также, ФИО2 сообщил, что посоветовался с адвокатом, который, якобы, подсказал ему, как в рамках закона можно будет обналичить средства МСК. Примерно, с конца августа 2010 года ее супруг – ФИО2 несколько раз приносил ФИО7 на подпись какие-то документы, один раз приводил последнюю к нотариусу ФИО19 в с.<адрес>, где ФИО7 подписала согласие на приобретение жилого дома. В конце сентября 2010 года ее супруг – ФИО2 принес домой пакет документов и сообщил, что эти документы нужно сдать в отделение Пенсионного фонда в <адрес>, для выдачи средств МСК. При этом, ее супруг – ФИО17 сообщил, что этот пакет документов он показывал адвокату, который, якобы, сообщил, что они оформлены по закону. ФИО7 не ознакомилась с этими документами и не вдавалась в их содержание. На следующее утро последняя с заявлением обратилась в отделение Пенсионного фонда в <адрес> и сдала все документы, которые ей передал ее супруг – ФИО17 После этого, ФИО24 уехала в <адрес> на заработки, где пробыла несколько месяцев. Она занималась наращиванием волос в салонах красоты. Примерно с 2009 года по 2017 год она неоднократно выезжала, также со своим супругом ФИО17 в <адрес> на заработки, поэтому уже не помнит, точные даты, когда она уезжала и когда приезжала, обратно домой. Находясь в <адрес>, примерно в конце 2010 года в начале 2011 года, точную дату ФИО7 не помнит, ей позвонил супруг – ФИО17, который сообщил, что средства МСК поступили на счет его матери ФИО9 и добавил, что хочет потратить их на замену кровли крыши дома. После этого, ФИО7 приехала домой примерно через две три недели. У нее с супругом ФИО2, его матерью ФИО20 несколько раз возникали споры и ссоры бытового характера, в том числе и из-за денежных средств, и для того, чтобы не ссориться с ними, ФИО7 не спрашивала, ни у своего супруга ФИО2, ни у его матери ФИО9, сняли ли они деньги – средства МСК со счета и на какие цели потратили. В течении 6-7 месяцев после того, как средства МСК поступили на счет, ее супруг - ФИО2 неоднократно возвращаясь домой вечером, брал крупные суммы денег у своей матери ФИО20 из средств МСК. На какие цели он их тратил ФИО7 не известно. При этом, ее супруг – ФИО2 за время совместного проживания ни разу не помогал ей в финансовых вопросах содержать детей. Как известно ФИО7, ее супруг покупал какие-то старые автомобили, которые ремонтировал, тратил на них свои средства и перепродавал по низким ценам. Примерно, в конце лета 2011 года, ФИО2 организовал работы по замене кровли крыши дома, где они проживали. Однако он обратился к ФИО7 с просьбой найти денежные средства, так как ему не хватает денег, чтобы купить стройматериалы. На вопрос ФИО7, на какие цели он потратил средства МСК, на которые он собирался поменять кровлю крыши, ФИО2 ответил, что средства МСК он уже давно потратил на другие цели и ей не обязательно знать об этом. Тогда ФИО7 ему передала частями свои собственные, заработанные сбережения, какую именно сумму ФИО7 уже точно не помнит, но свыше 100000 рублей. Примерно в 2013 году ее супруг – ФИО2 сообщил ей, что право собственности на дом и земельный участок, на котором они проживают, расположенный по адресу: КБР, <адрес>, с.<адрес>, он переоформил на ФИО7 Последняя не хотела владеть этим имуществом во избежание ссор с его матерью ФИО9 и его сестрами, и потребовала от него, чтобы он право собственности на указанные дом и земельный участок, обратно оформил на свою мать, либо на наших детей. ФИО2 ответил, что сам разберется с этим вопросом и велел ей не вмешиваться и больше не обсуждать этот вопрос. ДД.ММ.ГГГГ ее супруг – ФИО2 покончил жизнь самоубийством. Через несколько дней после смерти ее супруга ФИО2, ФИО9 стала устраивать и ней ссоры с претензиями, что ФИО7 довела ее сына, то есть своего супруга ФИО2 до самоубийства, а также заставила его переоформить право собственности на принадлежавший ей дом и земельный участок. После чего, ФИО7 забрала своих детей и уехала к своим родителям в <адрес>, где проживаю по настоящее время. О факте обналичивания средств МСК путем составления фиктивного договора купли-продажи между моим ныне покойным супругом ФИО2 и его матерью ФИО9 ей стало известно после того, как её вызвали в прокуратуру <адрес> в июне 2017 года. Как она указывала, на что именно ФИО2 потратил средства МСК, она не знает, каких-либо строительных работ по улучшению жилищных условий своих детей на эти деньги он не осуществлял. Она никогда не говорила своему супругу ФИО2, чтобы он оформил право собственности на земельный участок и дом, принадлежавшие его матери ФИО9, на неё. О том, что право собственности на вышеуказанные дом и земельный участок оформлены на её имя, она знает только со слов своего ныне покойного супруга ФИО2 и его матери ФИО9 В регистрационную палату она не обращалась и свидетельство на право собственности, не получала (том № л.д. 131-135).

Согласно оглашённым в судебном заседании показаниям свидетеля ФИО19, она с 2004 года по настоящее время, работает в должности нотариуса Лескенского нотариального округа. В её обязанности входит составление договоров купли-продажи, доверенностей, согласий, обязательств и удостоверение сделок. Здание нотариальной конторы расположено по адресу: КБР, <адрес>, с.<адрес> «а». ДД.ММ.ГГГГ, к ней в нотариальную контору приехала и обратилась житель с.<адрес> – ФИО7, за удостоверением согласия супругу ФИО2 на покупку жилого дома и земельного участка с.<адрес>. ФИО7 предоставила документы: паспорт гражданина РФ на имя ФИО7, свидетельство о заключении брака. На основании предоставленных ФИО7 документов, было удостоверено согласие ДД.ММ.ГГГГ по реестру 3-2415. Далее, ДД.ММ.ГГГГ между ФИО9 и ФИО2 был составлен договор купли-продажи в простой письменной форме и зарегистрирован в УФС Государственной регистрации кадастра и картографии по КБР ДД.ММ.ГГГГ. После составления указанного договора купли-продажи и при переходе права собственности ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 дал обязательство оформить приобретенный им жилой дом и земельный участок по адресу: КБР, <адрес>, с.<адрес>, в общую собственность родителей, то есть его и его супругу, детей, в том числе первого, второго, третьего и последующих детей, в течении шести месяцев после перечисления пенсионным фондом средств материнского капитала (том № л.д. 108-110).

Согласно оглашённым в судебном заседании показаниям свидетеля ФИО21, она с 2004 года по настоящее время работает в должности начальника Урванского межмуниципального отдела Управления Росреестра по КБР. В её обязанности входит общее руководство Урванского межмуниципального отдела Управления Росреестра по КБР, государственная регистрация прав и т.д. Урванский межмуниципальный отдел Управления Росреестра по КБР находится по адресу: КБР, <адрес>, 2 этаж. Так, ДД.ММ.ГГГГ, в Урванский отдел Управления Росреестра по КБР за государственной регистрацией права собственности на земельный участок и жилой дом, расположенных по адресу: КБР, <адрес>, с.<адрес>, обратилась ФИО20, ДД.ММ.ГГГГ рождения, зарегистрированная по адресу: КБР, <адрес>, с.<адрес>. На основании свидетельства о праве на наследство от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ права были зарегистрированы. ДД.ММ.ГГГГ, в Урванский межмуниципальный отдел Управления Росреестра по КБР, за государственной регистрацией договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на указанные выше объекты недвижимости, обратились ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ рождения, и ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ рождения, предоставив все необходимые документы. ДД.ММ.ГГГГ, данный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ был зарегистрирован в Едином государственном реестре прав. ДД.ММ.ГГГГ, в Лескенский отдел Управления Росреестра по КБР, за регистрацией перехода права на земельный участок и жилой дом по адресу: КБР, <адрес>, с.<адрес>, обратились ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ рождения, и ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ рождения, и представили акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов, был зарегистрирован переход права собственности к ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ рождения. ДД.ММ.ГГГГ в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по КБР, за регистрацией перехода прав к ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ рождения, на основании договора дарения от ДД.ММ.ГГГГ, обратились ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ рождения и ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ рождения. ДД.ММ.ГГГГ, был зарегистрирован переход права собственности к ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ рождения. В последующем, зарегистрированные документы для выдачи собственнику, были возвращены в ФГБУ «ФКП Росреестра» по КБР (том № л.д. 136-138).

Согласно оглашённым в судебном заседании показаниям свидетеля ФИО22 с января месяца 2007 года по ДД.ММ.ГГГГ, она работала в должности ведущего специалиста эксперта в отделе назначения перерасчета пенсии и оценки пенсионных прав застрахованных лиц. С ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время она работает в должности руководителя клиентской службы в Управлении ПФР ГУ-ОПФР по КБР в <адрес>. В ее обязанности входит руководство над работниками службы, координация и направление деятельности службы по установлению пенсий, ЕДВ и других социальных выплат. С августа 2015 года по настоящее время начальником Управления ПФР ГУ – ОПФР по КБР в <адрес> занимает ФИО10. Здание Управления ПФР ГУ – ОПФР по КБР в <адрес> находится по адресу: КБР, <адрес>, с.<адрес>. Так, ДД.ММ.ГГГГ, в Управление ПФР ГУ – ОПФР по КБР в <адрес> с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал обратилась ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ рождения, зарегистрированная по адресу: КБР, <адрес>, с.<адрес>. К заявлению прилагались также следующие документы: паспорт – 1 шт.; свидетельство о рождении детей и матери; страховое свидетельство – 3 шт.; свидетельство о заключении брака. ДД.ММ.ГГГГ, в связи с тем, что ФИО7 были предоставлены все необходимые документы для предоставления сертификата на материнский (семейный) капитал, было принято решение предоставить ей государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-1 № от ДД.ММ.ГГГГ. После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в Управление ПФР ГУ – ОПФР по КБР в <адрес> с заявлением под № о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала снова обратилась ФИО7 К данному заявлению прилагались также следующие документы: государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-1 № от ДД.ММ.ГГГГ; справка № от ДД.ММ.ГГГГ об открытии ФИО7 счета в ОАО КБ «Еврокоммерц» под №, для зачисления единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала в размере 12000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ, рассмотрев заявление ФИО7 на предоставление единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ №, было принято решение удовлетворить заявление ФИО7 Далее, ДД.ММ.ГГГГ, с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала под № обратилась ФИО7 К данному заявлению прилагались также следующие документы: заявление от ФИО7 о даче согласия на направление материнского семейного капитала в сумме 330178, 75 руб. на погашение основного долга по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, оформленного на ФИО2; договор купли-продажи земельного участка и жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации права серии 07-АВ № от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации права серии № № от ДД.ММ.ГГГГ; согласие ФИО7 № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним № от ДД.ММ.ГГГГ; обязательство № от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта ФИО7 серии 8307 № от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта ФИО17 серии № № от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта ФИО20 серии № № от ДД.ММ.ГГГГ; копия сберегательной книжки ФИО9 серии НЧ №; справка с отдела опеки и попечительства УО местной администрации Лескенского муниципального района КБР под № от ДД.ММ.ГГГГ. После чего, ДД.ММ.ГГГГ, на основании предоставленных ФИО7 документов, Управлением ПФР ГУ – ОПФР по КБР в <адрес> было принято решение № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала и направлении средств на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга по договору купли продажи, в соответствии с договором купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 330178, 75 руб. Также, указанные в заявлении о распоряжении средства, были включены в заявку на перевод средств материнского (семейного) капитала из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда РФ на улучшение жилищных условий, а именно погашение основного долга по договору купли-продажи в сумме 330178, 75 рублей. ДД.ММ.ГГГГ Отделением ПФ по КБР, на расчетный счёт ФИО9, открытый в ПАО Сбербанк под №, были переведены денежные средства материнского (семейного) капитала в сумме 330178, 75 рублей (том № л.д. 104-107).

Кроме того, в судебном заседании были исследованы следующие письменные доказательства:

Рапорт помощника прокурора Лескенского района юриста 1 класса А.С. Бетрозова от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому совместно со старшим помощником прокурора Лескенского района юристом 1 класса ФИО32 рассмотрено обращение ФИО20 о проверки законности отчуждения принадлежащего ей домовладения, расположенного по адресу: КБР, <адрес>, с.<адрес>. В ходе проводимых проверочных мероприятий установлено, что ФИО20 оказала пособническую помощь своему сыну ФИО17 в хищении денежных средств, полученных по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал в сумме 330178 рублей 75 копеек. Таким образом, собранными материалами проверки достоверно установлено, что в действиях ФИО17 усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (том № 01 л.д. 39-40);

Протокол выемки от 25.06.2017 года, согласно которому у ФИО20 изымается сберегательная книжка НТ № (том № 01 л.д. 81);

Протокол выемки от 29.06.2017 года, согласно которому у старшего специалиста клиентской службы Управления ПФР ГУ – ОПФР по КБР в Лескенском районе ФИО27, изымается личное дело на имя ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированной по адресу: КБР, <адрес>, с.<адрес>, содержащие следующие документы по распределению средствами материнского (семейного) капитала: заявление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в УПФГУ – ОПФР по КБР в Лескенском районе от ФИО34 (ФИО11) ФИО16; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО7; копия свидетельства о рождении на имя ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; копия свидетельства о рождении на имя ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; копия свидетельства о рождении на имя ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; копия свидетельства о заключении брака между ФИО17, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; копия страхового свидетельства на имя ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; копия страхового свидетельства на имя ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; копия страхового свидетельства на имя ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; решение о выдаче государственного сертификата материнский (семейный) капитал от ДД.ММ.ГГГГ за № на сумму 267500 рублей, выданный ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по КБР; копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серия МК -1 №, выданный на основании решения ГУ ОТДЕЛЕНИЕ ПФР по КБР от ДД.ММ.ГГГГ №; заявление о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала от имени ФИО7; справка ОАО КБ «ЕВРОКОММЕРЦ» для ФИО7; решение об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявления о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала (об анулировании ранее поданного заявления о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ №; заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ФИО7 в УПФР ГУ – ОПФР по КБР в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; заявление в УПФР ГУ – ОПФР по КБР в Лескенским районе ФИО28 от ФИО7; копия договора купли – продажи земельного участка и жилого дома о том, что ФИО20, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; копия свидетельства о государственной регистрации права, выданный от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о государственной регистрации права, выданный от ДД.ММ.ГГГГ; копия согласия от ФИО7; выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от ДД.ММ.ГГГГ № на земельный участок по адресу: КБР, <адрес>, с.<адрес>; выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от ДД.ММ.ГГГГ № на индивидуальный жилой дом по адресу: КБР, <адрес>, с.<адрес>; обязательство от ФИО17; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО2; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО20, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; копия сберегательной книжки на имя ФИО33 с счетом №.№.№ копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серия МК -1 №, выданный на основании решения ГУ ОТДЕЛЕНИЕ ПФР по КБР от ДД.ММ.ГГГГ №; письмо управляющему ГУ - ОПФР по КБР в Лескенском районе ФИО28; решение об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ №; справка о размере материнского (семейного) капитала по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (том № 01 л.д. 123-125).

Протокол выемки от 28.06.2017 года, согласно которому у ведущего специалиста-эксперта Урванского межрайонного отдела Управления федеральной службе государственной регистрации кадастра и картографии по КБР ФИО29, изымается регистрационное дело на жилой дом по адресу: КБР, <адрес>, с.<адрес>, содержащее следующие документы: расписка о получении документов на государственную регистрацию; выписка из похозяйственной книги № 1; договор дарения земельного участка и жилого дома по адресу: КБР, <адрес>, с.<адрес>; чек о внесении платежа; заявление в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по КБР; расписка о получении документов на государственную регистрацию; чек о внесении платежа; заявление в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по КБР; свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; заявление на имя зам. руководителя Управления Росреестра по КБР ФИО30 от ФИО20; расписка о получении документов на государственную регистрацию; копия свидетельства о праве на наследство по закону; копия кадастрового паспорта земельного участка по адресу: КБР, <адрес>, с.<адрес>; чек об оплате денег; заявление от заявителя ФИО20, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; и регистрационное дело на земельный участок по адресу: КБР, <адрес>, с.<адрес>, содержащее следующие документы: расписка о получении документов на государственную регистрацию; чек об оплате денег; заявление в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по КБР; расписка о получении документов на государственную регистрацию; акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ; заявление в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по КБР; расписка о получении документов на государственную регистрацию; чек об оплате денег; заявление в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по КБР; расписка о получении документов на государственную регистрацию; чек о внесении платежа на сумму; заявление в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по КБР; заявление на имя начальника Урванского отдела УФРС по КБР ФИО31 от ФИО17; расписка о получении документов на государственную регистрацию; копия договора купли – продажи земельного участка и жилого дома по адресу: КБР, <адрес>, с.<адрес>; согласие от ФИО7; выписка из похозяйственной книги № по адресу: КБР, <адрес>, с.<адрес>; чек о внесении платежа; заявление от заявителя ФИО20, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по КБР; свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; расписка о получении документов на государственную регистрацию; копия технического паспорта на жилой дом объект индивидуального жилищного строительства по адресу: КБР, <адрес>, с.<адрес>; копия свидетельства о праве на наследство по закону; чек об оплате; заявление от заявителя ФИО20 (том № 01 л.д. 127-130).

Протокол осмотра документов от 25.06.2017, согласно которому осмотрена сберегательная книжка НТ № (том № 01 л.д. 82-87).

Протокол осмотра документов от 29.06.2017 года, согласно которому осмотрено личное дело на имя ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированной по адресу: КБР, <адрес>, с.<адрес>, содержащие следующие документы по распределению средствами материнского (семейного) капитала: заявление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в УПФГУ – ОПФР по КБР в <адрес> от ФИО34 (ФИО11) ФИО16; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО7; копия свидетельства о рождении на имя ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; копия свидетельства о рождении на имя ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; копия свидетельства о рождении на имя ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; копия свидетельства о заключении брака между ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; копия страхового свидетельства на имя ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; копия страхового свидетельства на имя ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; копия страхового свидетельства на имя ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; решение о выдаче государственного сертификата материнский (семейный) капитал от ДД.ММ.ГГГГ за № на сумму <данные изъяты> рублей, выданный ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по КБР; копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серия МК -1 №, выданный на основании решения ГУ ОТДЕЛЕНИЕ ПФР по КБР от ДД.ММ.ГГГГ №; заявление о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала от имени ФИО7; справка ОАО КБ «ЕВРОКОММЕРЦ» для ФИО7; решение об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявления о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала (об анулировании ранее поданного заявления о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ №; заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ФИО7 в УПФР ГУ – ОПФР по КБР в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; заявление в УПФР ГУ – ОПФР по КБР в <адрес> ФИО28 от ФИО7; копия договора купли – продажи земельного участка и жилого дома о том, что ФИО20, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; копия свидетельства о государственной регистрации права, выданный от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о государственной регистрации права, выданный от ДД.ММ.ГГГГ; копия согласия от ФИО7; выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от ДД.ММ.ГГГГ № на земельный участок по адресу: КБР, <адрес>, с.<адрес>; выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от ДД.ММ.ГГГГ № на индивидуальный жилой дом по адресу: КБР, <адрес>, с.<адрес>; обязательство от ФИО2; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО2; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; копия сберегательной книжки на имя ФИО14 с счетом №.8ДД.ММ.ГГГГ.7901424; копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серия МК -1 №, выданный на основании решения ГУ ОТДЕЛЕНИЕ ПФР по КБР от ДД.ММ.ГГГГ №; письмо управляющему ГУ - ОПФР по КБР в <адрес> ФИО28; решение об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ №; справка о размере материнского (семейного) капитала по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 151-156).

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено регистрационное дело на жилой дом по адресу: КБР, <адрес>, с.<адрес>, содержащее следующие документы: расписка о получении документов на государственную регистрацию; выписка из похозяйственной книги №; договор дарения земельного участка и жилого дома по адресу: КБР, <адрес>, с.<адрес>; чек о внесении платежа; заявление в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по КБР; расписка о получении документов на государственную регистрацию; чек о внесении платежа; заявление в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по КБР; свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; заявление на имя зам. руководителя Управления Росреестра по КБР ФИО30 от ФИО20; расписка о получении документов на государственную регистрацию; копия свидетельства о праве на наследство по закону; копия кадастрового паспорта земельного участка по адресу: КБР, <адрес>, с.<адрес>; чек об оплате денег; заявление от заявителя ФИО20, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; и регистрационное дело на земельный участок по адресу: КБР, <адрес>, с.<адрес>, содержащее следующие документы: расписка о получении документов на государственную регистрацию; чек об оплате денег; заявление в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по КБР; расписка о получении документов на государственную регистрацию; акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ; заявление в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по КБР; расписка о получении документов на государственную регистрацию; чек об оплате денег; заявление в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по КБР; расписка о получении документов на государственную регистрацию; чек о внесении платежа на сумму; заявление в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по КБР; заявление на имя начальника Урванского отдела УФРС по КБР ФИО31 от ФИО17; расписка о получении документов на государственную регистрацию; копия договора купли – продажи земельного участка и жилого дома по адресу: КБР, <адрес>, с.<адрес>; согласие от ФИО7; выписка из похозяйственной книги № по адресу: КБР, <адрес>, с.<адрес>; чек о внесении платежа; заявление от заявителя ФИО20, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по КБР; свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; расписка о получении документов на государственную регистрацию; копия технического паспорта на жилой дом объект индивидуального жилищного строительства по адресу: КБР, <адрес>, с.<адрес>; копия свидетельства о праве на наследство по закону; чек об оплате; заявление от заявителя ФИО20.

Таким образом, на основании исследованных в судебном заседании и приведённых в приговоре, согласующихся между собой доказательств, признанных судом относимыми, допустимыми и достаточными, суд приходит к выводу о виновности подсудимой ФИО20 в совершении инкриминируемого ей преступления.

Давая юридическую оценку действиям подсудимой ФИО20, суд квалифицирует их по ч. 5 ст. 33 – ч. 3 ст. 159 УК РФ, по признакам: «Пособничество в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путём обмана, совершенное в крупном размере».

При назначении наказания подсудимой ФИО20, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённого ею преступления, которое согласно ст. 15 УК РФ, относится к категории тяжких, личность подсудимой, а также обстоятельства, влияющие на назначение наказания и исправление подсудимой.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО20 на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд признаёт то, что она признала вину и раскаивается в содеянном, а также положительно характеризуется по месту жительства.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО20, судом не установлено.

Вместе с тем, с учётом фактических обстоятельств и степени общественной опасности, совершённого ФИО20 преступления, судом не усматриваются основания для применения правил, предусмотренных ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Решая вопрос о виде и мере наказания подсудимой ФИО20, с учётом всех обстоятельств уголовного дела в совокупности, а также имущественного положения подсудимой, суд приходит к выводу о том, что достижение целей исправления подсудимой ФИО20 возможно без изоляции её от общества, путём назначения ей наказания в виде лишения свободы, с применением правил ст. 73 УК РФ, условно.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО20 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33 – ч. 3 ст. 159 УК РФ и назначить ей наказание виде одного года лишения свободы без штрафа и ограничения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ наказание, назначенное ФИО20, считать условным с испытательным сроком – один год, в течение которого она поведением должна доказать своё исправление.

Обязать осужденную ФИО20 не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением осужденных и не реже одного раза в месяц, в дни, установленные этим органом, являться туда на регистрацию.

Контроль за исполнением приговора в отношении осужденной ФИО20 возложить на подразделение ФКУ УФСИН России, по месту её жительства.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, избранную в отношении ФИО20, до вступления приговора в законную силу, оставить без изменения.

По вступлении приговора в законную силу, вещественные доказательства по уголовному делу:

- сберегательную книжку серии НТ №, возвращенную законному владельцу ФИО20 и хранящуюся по адресу: КБР, <адрес>, с.<адрес>, оставить последней по принадлежности;

- регистрационное дело на жилой дом по адресу: КБР, <адрес>, с.<адрес>, содержащее следующие документы: расписку о получении документов на государственную регистрацию; выписку из похозяйственной книги №; договор дарения земельного участка и жилого дома по адресу: КБР, <адрес>, с.<адрес>; чек о внесении платежа; заявление в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по КБР; расписку о получении документов на государственную регистрацию; чек о внесении платежа; заявление в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по КБР; свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; заявление на имя зам. руководителя Управления Росреестра по КБР ФИО30 от ФИО20; расписку о получении документов на государственную регистрацию; копию свидетельства о праве на наследство по закону; копию кадастрового паспорта земельного участка по адресу: КБР, <адрес>, с.<адрес>; чек об оплате денег; заявление от заявителя ФИО20, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; и регистрационное дело на земельный участок по адресу: КБР, <адрес>, с.<адрес>, содержащее следующие документы: расписку о получении документов на государственную регистрацию; чек об оплате денег; заявление в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по КБР; расписку о получении документов на государственную регистрацию; акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ; заявление в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по КБР; расписку о получении документов на государственную регистрацию; чек об оплате денег; заявление в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по КБР; расписку о получении документов на государственную регистрацию; чек о внесении платежа на сумму; заявление в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по КБР; заявление на имя начальника Урванского отдела УФРС по КБР ФИО31 от ФИО17; расписку о получении документов на государственную регистрацию; копию договора купли - продажи земельного участка и жилого дома по адресу: КБР, <адрес>, с.<адрес>; согласие от ФИО7; выписку из похозяйственной книги № по адресу: КБР, <адрес>, с.<адрес>; чек о внесении платежа; заявление от заявителя ФИО20, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по КБР; свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; расписку о получении документов на государственную регистрацию; копию технического паспорта на жилой дом объект индивидуального жилищного строительства по адресу: КБР, <адрес>, с.<адрес>; копию свидетельства о праве на наследство по закону; чек об оплате; заявление от заявителя ФИО20, находящиеся в материалах уголовного дела, хранить при уголовном деле;

- личное дело на имя ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированной по адресу: КБР, <адрес>, с.<адрес>, содержащее следующие документы по распределению средствами материнского (семейного) капитала: заявление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в УПФГУ - ОПФР по КБР в <адрес> от ФИО34 (ФИО11) ФИО16; копию паспорта гражданина РФ на имя ФИО7; копию свидетельства о рождении на имя ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; копию свидетельства о рождении на имя ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; копию свидетельства о рождении на имя ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; копию свидетельства о заключении брака между ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; копию страхового свидетельства на имя ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; копию страхового свидетельства на имя ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; копию страхового свидетельства на имя ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; решение о выдаче государственного сертификата материнский (семейный) капитал от ДД.ММ.ГГГГ за № на сумму 267 500 рублей, выданный ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по КБР; копию государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серия МК - 1 №, выданный на основании решения ГУ ОТДЕЛЕНИЕ ПФР по КБР от ДД.ММ.ГГГГ №; заявление о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала от имени ФИО7; справку ОАО КБ «ЕВРОКОММЕРЦ» для ФИО7; решение об удовлетворении (об отказе в удовлетворении заявления о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала (об анулировании ранее поданного заявления о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ №; заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ФИО7 в УПФР ГУ - ОПФР по КБР в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; заявление в УПФР ГУ - ОПФР по КБР в <адрес> ФИО28 от ФИО7; копию договора купли - продажи земельного участка и жилого дома; копию свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; копию свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; копию согласия от ФИО7; выписку из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от ДД.ММ.ГГГГ № на земельный участок по адресу: КБР, <адрес>, с.<адрес>; выписку из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от ДД.ММ.ГГГГ № на индивидуальный жилой дом по адресу: КБР, <адрес>, с.<адрес>; обязательство от ФИО17; копию паспорта гражданина РФ на имя ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; копию паспорта гражданина РФ на имя ФИО17; копию паспорта гражданина РФ на имя ФИО20, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; копию сберегательной книжки на имя ФИО33 со счетом №.8ДД.ММ.ГГГГ.7901424; копию государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серия МК №, выданный на основании решения ГУ ОТДЕЛЕНИЕ ПФР по КБР от ДД.ММ.ГГГГ №; письмо управляющему ГУ - ОПФР по КБР в Лескенском районе ФИО28; решение об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ №; справку о размере материнского (семейного) капитала по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, находящиеся в материалах уголовного дела, хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда КБР, через Лескенский районный суд КБР, в течение десяти суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционных жалобы или представления, осужденный ФИО15 вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья Лескенского

районного суда КБР А.А. Балкаров