Приговор № 1-183/2017 от 20 сентября 2017 г. по делу № 1-183/2017

Дело № 1-183/2017 года


П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Липецк 21 сентября 2017 года

Правобережный районный суд г. Липецка:

в составе председательствующего судьи Русиновой Н.Г.,

с участием государственного обвинителя -

помощника прокурора Правобережного района г. Липецка Дождиковой Т.Н., ФИО1,

подсудимой ФИО2,

ее защитника - адвоката Карпенко А.М.,

подсудимой ФИО3,

ее защитника – адвоката Кочетова А.В.,

при секретаре Моргачевой А.Ю.,

а также с участие потерпевшего ФИО38

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке судебного разбирательства материалы уголовного дела в отношении

ФИО2 ФИО39, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <данные изъяты>, гражданки Российской Федерации, с высшим образованием, разведенной, работающей в <данные изъяты>, зарегистрированной и проживающей по адресу: ДД.ММ.ГГГГ ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, ч.2 ст.174.1 УК РФ,

ФИО3 ФИО40, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <данные изъяты>, гражданки Российской Федерации, с высшим образованием, разведенной, имеющей на иждивении двоих несовершеннолетних детей, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, пенсионерки, зарегистрированной по адресу: <адрес> проживающей по адресу: <адрес> ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, ч.1 ст.174.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения в особо крупном размере; совершила сделки с денежными средствами, приобретенными в результате совершения ею преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, в крупном размере.

ФИО3 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения в особо крупном размере; совершила сделки с денежными средствами, приобретенными в результате совершения ею преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

Преступления совершены в городе Липецке при следующих обстоятельствах.

Приказом №№ от ДД.ММ.ГГГГ ФИО41 (осуждена приговором Правобережного районного суда г.Липецка ДД.ММ.ГГГГ по ч.4 ст.159 УК РФ, приговор вступил в законную силу ДД.ММ.ГГГГ) переведена на должность ведущего бухгалтера отдела учет заработной платы <данные изъяты> далее по тексту МУ.

Согласно должностной инструкции ведущего бухгалтера отдела заработной платы МУ, с которой ФИО42 ознакомлена в установленном порядке под роспись ДД.ММ.ГГГГ ведущий бухгалтер обязан исполнять действующие инструкции, правила и другие нормативные акты по вопросам учета заработной платы, начислений и платежей, связанных с оплатой труда, производить начисление заработной платы, согласно представленным документам (приказ руководителя учреждения о зачислении, увольнении, перемещении сотрудников в соответствии с утвержденными штатами и ставками заработной платы, табель учета рабочего времени и расчета заработной платы, лист временной нетрудоспособности, др. документы), включая начисления по трудовым соглашениям и договорам-подряда, составлять расчетно-платежные ведомости на выдачу заработной платы, на выдачу аванса, на выдачу отпуск, производить начисления во внебюджетные фонды, предоставлять своевременную и полную отчетность в пенсионный фонд и налоговые инспекции.

Ведущий бухгалтер несет ответственность за достоверность составления всех форм отчетности, исходящей корреспонденции, соблюдение бухгалтерского учета.

Приказом № № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО43 (осуждена приговором Правобережного районного суда г.Липецка ДД.ММ.ГГГГ по ч.4 ст.159 УК РФ, приговор вступил в законную силу ДД.ММ.ГГГГ) принята на должность руководителя группы отдела заработной платы МУ.

Согласно должностной инструкции руководителя отдела заработной платы МУ, с которой ФИО44 ознакомлена в установленном порядке под роспись ДД.ММ.ГГГГ, руководитель группы обязан исполнять действующие инструкции, правила и другие нормативные акты по вопросам учета заработной платы, начислений и платежей, связанных с оплатой труда, производить начисление заработной платы, согласно представленным документам (приказ руководителя учреждения о зачислении, увольнении, перемещении сотрудников в соответствии с утвержденными штатами и ставками заработной платы, табель учета рабочего времени и расчета заработной платы, лист временной нетрудоспособности, др. документы) включая начисления по трудовым соглашениям и договорам-подряда, составлять расчетно-платежные ведомости на выдачу заработной платы, на выдачу аванса, отпуск, производить начисления во внебюджетные фонды, предоставлять своевременную и полную отчетность в пенсионный фонд и налоговые инспекции.

Руководитель группы несет ответственность за достоверность составления всех форм отчетности, исходящей корреспонденции, соблюдение бухгалтерского учета.

Приказом №№ от ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 принята на должность главного бухгалтера МУ.

Согласно должностной инструкции главного бухгалтера МУ, с которой ФИО3 ознакомлена в установленном порядке под роспись ДД.ММ.ГГГГ, главный бухгалтер обязан осуществлять руководство отделами учреждения по организации и ведению бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной деятельности обслуживаемых учреждений культуры, по контролю за правильным использованием финансовых и материальных ресурсов и сохранностью имущества, переданного в оперативное управление обслуживаемых учреждений, организовывать учет исполнения смет расходов, выполнения работ (услуг), результатов финансово-хозяйственной деятельности, а также финансовых, расчетных и кредитных операций обслуживаемых учреждений, обеспечивать законность, своевременность и правильность оформления документов, составление экономически обоснованных отчетных калькуляций себестоимости продукции, выполняемых работ (услуг), расчеты по заработной плате, правильное начисление и перечисление налогов и сборов в федеральный, региональный и местный бюджеты, страховых взносов в государственные внебюджетные социальные фонды, платежей в банковские учреждения, осуществлять контроль за соблюдением порядка оформления первичных бухгалтерских документов, расчетов и платежных обязательств, расходования фонда заработной платы, проведением проверок организации бухгалтерского учета и отчетности, а также документальных ревизий в обслуживаемых учреждениях, принимать меры по предупреждению недостач, незаконного расходования денежных средств, нарушений финансового и хозяйственного законодательства. Участвовать в оформлении материалов по хищениям денежных средств, контролировать передачу в необходимых случаях этих материалов в следственные и судебные органы, вести работу по обеспечению строгого соблюдения штатной, финансовой, кассовой дисциплины, смет административно-хозяйственных и других расходов, законности списания со счетов бухгалтерского учета недостач, дебиторской задолженности и других потерь, обеспечивать ведение главной книги, составление баланса и оперативных сводных отчетов о доходах и расходах средств, об использовании бюджета, другой бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности, представление их в установленном порядке в соответствующие органы.

Главный бухгалтер несет ответственность за некачественную и недостоверную информацию о состоянии работы «Учреждения», показатели финансово-хозяйственной деятельности, несвоевременное предоставление в соответствующие инстанции различных сведений и отчетности, неправильные и неэффективные решения, так и за бездействие и уклонение от принятия решений по вопросам, относящимся к ведению главного бухгалтера «Учреждения».

Приказом №№ от ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 переведена на должность заместителя директора МУ.

Согласно должностной инструкции заместителя директора МУ, с которой ФИО2 ознакомлена в установленном порядке под роспись ДД.ММ.ГГГГ, заместитель директора МУ организует, направляет и контролирует деятельность работников бухгалтерии и отдела экономического анализа по казначейскому исполнению бюджета, осуществляет анализ и учет финансово-хозяйственной деятельности обслуживаемых учреждений. Заместитель директора обязан осуществлять разноску бюджетной росписи, смет доходов и расходов по внебюджетным средствам по всем учреждениям, подведомственных департаменту культуры администрации г. Липецка, вносить изменения в бюджетную роспись учреждений культуры, подведомственных департаменту культуры администрации г. Липецка, осуществлять контроль за полнотой освоения бюджетных и внебюджетных средств муниципальными учреждениями культуры, контролировать освоение средств по муниципальным контрактам в разрезе обслуживаемых учреждений. Заместитель директора несет ответственность за достоверность предоставляемой в различные инстанции отчетности, принятие неправильных и неэффективных решений, так и за бездействие и уклонение от принятия решений по вопросам, относящимся к ведению заместителя директора «Учреждения».

С неустановленного периода времени, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ ФИО45 занимая должность ведущего бухгалтера <данные изъяты> (юридический адрес: <адрес> фактическое местонахождение: <адрес> далее по тексту МКУ, ФИО46 занимая должность руководителя группы отдела заработной платы МКУ, ФИО3, занимая должность главного бухгалтера МКУ, ФИО2, занимая должность заместителя директора МКУ, находясь непосредственно на рабочем месте в МКУ, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, вступили между собой в предварительный сговор, направленный на хищение путем обмана денежных средств в особо крупном размере из бюджета г. Липецка при начислениях к выплате и выплатах заработной платы работникам учреждений, обслуживаемых МКУ.

Реализуя единый преступный умысел, в период с ДД.ММ.ГГГГ, находясь в МКУ, ФИО2, являясь должностным лицом, используя свое служебное положение заместителя директора МКУ, ФИО3, являясь должностным лицом, используя свое служебное положение главного бухгалтера МКУ, и в силу своих должностных обязанностей имея доступ к сведениям об денежных средствах, находящихся на счетах учреждений, обслуживаемых МКУ, и не использованных за отчетный период на предусмотренные в соответствии с утвержденными лимитами статьи расходов, из корыстной заинтересованности, действуя в группе лиц по предварительном сговору с ФИО47 лично давали указания начальнику группы отдела заработной платы МКУ ФИО48 и ведущему бухгалтеру отдела заработной платы МКУ ФИО49 в виде рукописных записок, выполненных почерком ФИО3 и ФИО2, в которых содержались сведения о наименованиях учреждений, обслуживаемых МКУ, и суммах денежных средств на их счетах, которые требовалось незаконно перечислить на лицевые счета, открытые в ПАО «Липецккомбанк», ФИО3 (лицевой счет №№), ФИО2 (лицевой счет №№), ФИО50 (лицевой счет №№), ФИО51 (лицевой счет №№), путем необоснованного внесения в ведомости на зачисление заработной платы работникам учреждений, обслуживаемых МКУ, данных ФИО2, ФИО3, ФИО52 их лицевых счетов, а также сумм денежных средств, подлежащих перечислению каждому из указанных участников преступной группы.

В свою очередь ФИО53 продолжая реализовывать единый преступный умысел, в период с ДД.ММ.ГГГГ, занимая вышеуказанные должности, находясь в МКУ, из корыстной заинтересованности, действуя в группе лиц по предварительному сговору с ФИО2 и ФИО3, на основании представленных последними сведений об учреждениях, обслуживаемых МКУ, со счетов которых имелась возможность похитить денежные средства, а также о денежных суммах, которые необходимо было распределить между участниками преступной группы, путем обработки на рабочем компьютере ФИО54 электронных ведомостей на зачисление заработной платы работникам учреждений, обслуживаемых МКУ, вносили в данные ведомости заведомо ложные сведения о денежных суммах, якобы, подлежащих к выплате в качестве заработной платы ФИО3 (лицевой счет №№), ФИО2 (лицевой счет №№), ФИО55 (лицевой счет №№), ФИО56 (лицевой счет №№), при этом указанные лица, помимо штата МКУ, в иных штатах учреждений, обслуживаемых МКУ, не состояли, в связи с чем, не имели законных оснований на получение в них заработной платы.

Далее реализуя единый преступный умысел ФИО57 действуя в группе лиц по предварительному сговору с ФИО2 и ФИО3, из корыстной заинтересованности, в вышеуказанный период времени, исполняя указания последних о незаконных начислениях к выплате заработной платы участникам преступной группы, на основании заведомо ложных сведений о денежных суммах, якобы, подлежащих выплате ФИО58 ФИО3, ФИО2, в учреждениях, обслуживаемых МКУ, и внесенных при вышеуказанных обстоятельствах в электронные ведомости по зачислению заработной платы к выплате работникам учреждений, обслуживаемых МКУ, представляли в отдел кассовых расходов МКУ расшифровки с указанием общих сумм, подлежащих выплате работникам учреждений, обслуживаемых МКУ, в которые необоснованно были включены суммы денежных средств, подлежащие незаконному перечислению вышеуказанным участникам преступной группы.

На основании указанных расшифровок отделом кассовых расходов МКУ формировались платежные поручения, по которым денежные средства бюджета г. Липецка со счетов учреждений, обслуживаемых МКУ, перечислялись в ПАО «Липецккомбанк» для последующего перечисления на лицевые счета работников учреждений, обслуживаемых МКУ. Тем самым, представляя заведомо ложные сведения, участники преступной группы путем обмана вводили в заблуждение работников отдела кассовых расходов МКУ, а также работников департаментов культуры и финансов администрации г. Липецка относительно достоверности размера общих сумм денежных средств, подлежащих выплате в качестве заработной платы работникам обслуживаемых МКУ учреждений.

Продолжая реализовывать преступный умысел, ФИО59 ДД.ММ.ГГГГ, находясь на своем рабочем месте в МКУ, действуя в группе лиц по предварительному сговору с ФИО60 ФИО2, ФИО3, из корыстной заинтересованности, имея в силу своих служебных обязанностей доступ с помощью открытого ключа к программе «Банк-клиент», направляла со своего рабочего компьютера электронные ведомости в ПАО «Липецккомбанк», содержащие заведомо ложные сведения о денежных суммах к выплате в качестве заработной платы ФИО2, ФИО3, ФИО61 которые превышали суммы, начисленные им к выплате заработной платы в соответствии с занимаемыми должностями в МКУ, тем самым участники преступной группы вводили в заблуждение работников ПАО «Липецккомбанк» о достоверности представленных сведений.

В результате преступных действий группы лиц по предварительному сговору ФИО62 ФИО3, ФИО2 в период с ДД.ММ.ГГГГ департаментами культуры и финансов администрации г. Липецка на основании ложных сведений, представленных вышеуказанными лицами, необоснованно перечислены на счета участников преступной группы, открытые в ПАО «Липецккомбанк» по адресу: <...>, денежные средства на общую сумму <данные изъяты> из которых:

- на счет ФИО3 №№ в размере <данные изъяты>, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ в суммах <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в суммах <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в суммах <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в суммах <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в суммах <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в суммах <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в суммах <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в суммах <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в суммах <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в суммах <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в суммах <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в суммах <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в суммах <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в суммах <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в суммах <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в суммах <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в суммах <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в суммах <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в суммах <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в суммах <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в суммах <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в суммах <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в суммах <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в суммах <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в суммах <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в суммах <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в суммах <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в суммах <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в суммах <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в суммах <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в суммах <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в суммах <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в суммах <данные изъяты>.,

- ДД.ММ.ГГГГ в суммах <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в суммах <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в суммах 5 <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в суммах <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в суммах <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в суммах <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в суммах <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в суммах <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в суммах <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в суммах <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в суммах <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в суммах <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в суммах <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в суммах <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в суммах <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в суммах <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в суммах <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в суммах <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в суммах <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в суммах <данные изъяты>

- на счет ФИО2 №№ в размере <данные изъяты>, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ в суммах <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в суммах <данные изъяты>.,

- ДД.ММ.ГГГГ в суммах <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в суммах <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в суммах <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в суммах <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в суммах <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в суммах <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в суммах <данные изъяты>.,

- ДД.ММ.ГГГГ в суммах <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в суммах <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в суммах <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в суммах <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в суммах <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в суммах <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в суммах <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в суммах <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в суммах <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в суммах <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в суммах <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в суммах <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в суммах <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в суммах <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в суммах <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в суммах <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в суммах <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в суммах <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в суммах <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в суммах <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в суммах <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в суммах <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в суммах <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в суммах <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в суммах <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в суммах <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в суммах <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в суммах <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в суммах <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в суммах <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в суммах <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в суммах <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в суммах <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в суммах <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в суммах <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в суммах <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в суммах <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в суммах <данные изъяты>.,

- ДД.ММ.ГГГГ в суммах <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в суммах <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в суммах <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в суммах <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в суммах <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в суммах <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в суммах <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в суммах <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в суммах <данные изъяты>

- на счет ФИО63 №№ в размере <данные изъяты>

- на счет ФИО64. №№ в размере <данные изъяты>

Вышеуказанными денежными средствами ФИО65 ФИО3, ФИО2 распорядились по собственному усмотрению.

Таким образом, ФИО66 ФИО3, ФИО2, действуя в группе лиц по предварительному сговору, используя свое служебное положение в МКУ, совершили хищение путем обмана денежных средств из бюджета г. Липецка на сумму <данные изъяты>, чем причинили имущественный вред администрации г. Липецка, который в соответствии с примечанием к ст. 158 УК РФ признается особо крупным размером.

ФИО2 получая в период с ДД.ММ.ГГГГ доход от вышеназванной преступной деятельности, а именно от хищения путем обмана денежных средств из бюджета г.Липецка при вышеизложенных обстоятельствах и имея умысел на его легализацию (отмывание), заведомо зная о подлинном характере и источнике происхождении денежных средств, ФИО2 в нарушение норм Конвенции ООН об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности от 08.11.1990, Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма» и вопреки нормам общественных отношений, складывающихся в процессе осуществления экономической деятельности в сфере финансового и имущественного оборота, основанных на добросовестности их участников и контроле государства за источниками владения имуществом, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами совершила следующие действия, направленные на поступление в легальный денежный оборот не контролируемых денежных средств.

Так, реализуя свой преступный умысел на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами заключила с ООО «СУ-5 трест Липецкстрой-М» договор от ДД.ММ.ГГГГ № № участия в долевом строительстве квартиры в 17-ти этажном жилом здании № со встроено-пристроенными помещениями соцкультбыта № (позднее её почтовый адрес установлен как: <адрес> а кадастровый номер, как №), цена которой по его условиям составляла <данные изъяты>.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, добытых ей преступным путем, ФИО2, в счет исполнения условий вышеуказанного договора внесла похищенные ею денежные средства в сумме <данные изъяты>. в кассу ООО «СУ-5 трест Липецкстрой-М», расположенную по адресу: <...> «а», а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ - в сумме <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ - в сумме <данные изъяты>

Далее на основании заявления ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ специалистами Управления Росреестра по Липецкой области, расположенного по адресу: <...>, за ней было зарегистрировано право собственности на квартиру, расположенную по адресу: <адрес> (кадастровый номер №

Продолжая реализовывать свой преступный умысел ФИО2 в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными ею денежными средствами заключила с ООО «Центр Липецк» договор купли-продажи товара №№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого она приобретала в собственность автомобиль марки «Тойота РАВ 4», идентификационный номер: № 2016 года выпуска, ценой <данные изъяты>

Реализуя свой преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, добытых ей преступным путем, ФИО2, в счет исполнения условий вышеуказанного договора осуществила платежи похищенными ею денежными средствами на общую сумму <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> путем внесения на основании приходного кассового ордера № № от ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО «Центр Липецк», расположенную по адресу: <...>;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> путем внесения на основании приходного кассового ордера № № от ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО «Центр Липецк», расположенную по адресу: <...>;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> путем перевода на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Центр Липецк» №№ открытый в филиале №8593 «ПАО Сбербанк», расположенном по адресу: <...>.

Далее на основании заявления ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ОГТНР №1 МРЭО ГИБДД УМВД России по Липецкой области, расположенного по адресу: <...>, автомобиль марки «Тойота РАВ 4», идентификационный номер: № 2016 года выпуска, был зарегистрирован за ней как за собственником.

ДД.ММ.ГГГГ СО УФСБ России по Липецкой области возбуждено дело по факту хищения должностными лицами МКУ бюджетных средств в крупном размере по ч. 3 ст. 159 УК РФ.

ДД.ММ.ГГГГ непосредственно после возбуждения уголовного дела ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению вышеуказанному имуществу, приобретенному за счет денежных средств, добытых преступным путем, от возможных мер процессуального принуждения, связанных с привлечением её к уголовной ответственности за совершенное преступление и направленных на обращение взыскания на это имущество, умышленно произвела безвозмездное отчуждение квартиры, расположенной по адресу: <адрес> в пользу близкого родственника – сына родной сестры ФИО67, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, а путем заключения фиктивной сделки совершила отчуждение автомобиля марки «Тойота РАВ 4», идентификационный номер: № 2016 года выпуска, в пользу номинального собственника - ФИО68, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

ДД.ММ.ГГГГ на основании заявлений ФИО69 (лица, действующего от имени ФИО70 по доверенности) сотрудниками ОГТНР №2 МРЭО ГИБДД УМВД России по Липецкой области, расположенного по адресу: <...>, в регистрационные данные автомобиля марки «Тойота РАВ 4», идентификационный номер: №, 2016 года выпуска, были внесены сведения о его новом собственнике - ФИО71

ДД.ММ.ГГГГ на основании заявлений ФИО2 и ФИО72 специалистами Управления Росреестра по Липецкой области, расположенного по адресу: <...>, сделка между указанными лицами была зарегистрирована, в связи с чем ФИО73 приобрел право собственности на квартиру, расположенную по адресу: <адрес>

Осуществив отчуждение вышеуказанного имущества в пользу ФИО74 ФИО2 фактически из владения и пользования данным имуществом не выбывала.

Таким образом, общая сумма денежных средств, добытых ею преступным путем и легализованных (отмытых) ею посредством приобретения квартиры, расположенной по адресу: <адрес> а также автомобиля марки «Тойота РАВ 4», идентификационный номер: № 2016 года выпуска, и последующего отчуждения их соответственно ФИО75 составила <данные изъяты>., что в соответствии с примечанием к ст. 174 УК РФ признается крупным размером.

ФИО3 получая в период ДД.ММ.ГГГГ доход от вышеназванной преступной деятельности, а именно хищения путем обмана денежных средств из бюджета г.Липецка при вышеизложенных обстоятельствах и имея умысел на его легализацию (отмывание), заведомо зная о подлинном характере и источнике происхождении денежных средств, ФИО3 в нарушение норм Конвенции ООН об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности от 08.11.1990, Федерального закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма» и вопреки нормам общественных отношений, складывающихся в процессе осуществления экономической деятельности в сфере финансового и имущественного оборота, основанных на добросовестности их участников и контроле государства за источниками владения имуществом, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами совершила следующие действия, направленные на поступление в легальный денежный оборот не контролируемых денежных средств.

Так, реализуя свой преступный умысел на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, в период ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами достигла договоренности с ФИО76 - собственниками квартиры, расположенной по адресу: <адрес> (кадастровый номер №), о приобретении её (квартиры) в свою собственность по цене <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ во исполнение вышеуказанной договоренности в счет предоплаты по соглашению о покупке вышеуказанной квартиры ФИО3, находясь в операционном офисе №049/2003 филиала Банка ГПБ (АО) в г. Воронеже, расположенном по адресу: <...>, осуществила платеж, направленный на погашение обязательств ФИО77 по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, денежными средствами в сумме <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО3 (покупателем), с одной стороны, и ФИО78. (продавцами), с другой стороны, заключен договор от ДД.ММ.ГГГГ года купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, цена которой по его условиям составляла <данные изъяты>., вместе с тем участники данной сделки договорились о том, что сумма в <данные изъяты>, из изначально оговоренной стоимости квартиры в <данные изъяты> будет передана <данные изъяты> наличными.

ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, добытых ею преступным путем, ФИО3, находясь в филиале №8593/069 Липецкого отделения ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Липецк, ул. Стаханова, д. 25, в счет исполнения условий вышеуказанного договора осуществила внесение денежных средств на лицевые счета по вкладам ФИО79 в сумме <данные изъяты>. каждому, а всего в сумме <данные изъяты>., а оставшиеся <данные изъяты>. из общей суммы в <данные изъяты>. (обусловленной цены вышеуказанной квартиры) передала последним наличными.

При этом из <данные изъяты> оплаченных ФИО3 за приобретение вышеуказанной квартиры, <данные изъяты> были получены ею преступным путем - похищены путем мошенничества при вышеуказанных обстоятельствах, а <данные изъяты>. - переданы ей под расписку родной сестрой - ФИО80

Далее на основании заявлений ФИО3, ФИО81 ДД.ММ.ГГГГ специалистами Управления Росреестра по Липецкой области, расположенного по адресу: <...>, вышеуказанная сделка была зарегистрирована, в связи с чем ФИО3 приобрела право собственности на квартиру, расположенную по адресу: <адрес> (кадастровый номер №

ДД.ММ.ГГГГ СО УФСБ России по Липецкой области возбуждено дело по факту хищения должностными лицами МКУ бюджетных средств в крупном размере по ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Непосредственно после возбуждения уголовного дела ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению вышеуказанному имуществу, приобретенному за счет денежных средств, добытых преступным путем, от возможных мер процессуального принуждения, связанных с привлечением ее к уголовной ответственности за совершенное преступление и направленных на обращение взыскания на это имущество, умышленно произвела безвозмездное отчуждение данного имущества в пользу близкого родственника – родной сестры ФИО82, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Далее на основании заявлений ФИО3 и ФИО83 ДД.ММ.ГГГГ специалистами Управления Росреестра по Липецкой области, расположенного по адресу: <...>, вышеуказанная сделка была зарегистрирована, в связи с чем ФИО84 приобрела право собственности на квартиру, расположенную по адресу: <адрес> (кадастровый номер №).

Осуществив отчуждение вышеуказанной квартиры в пользу ФИО85 ФИО3 фактически из владения и пользования данным имуществом не выбывала.

Таким образом, общая сумма денежных средств, добытых ФИО3 преступным путем, легализованных (отмытых) ею путем приобретения квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, и последующего безвозмездного отчуждения её своей родной сестре ФИО86 составила <данные изъяты>

Подсудимые ФИО2, ФИО3 с предъявленным обвинением согласились и виновными признали себя полностью. На основании ходатайства подсудимых, заявленных в присутствии защитников и в период, установленный ст.315 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства.

В судебном заседании подсудимые ФИО2, ФИО3 поддержали заявленное ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Показали, что указанное ходатайство заявлено ими добровольно и после консультации с защитником, им были разъяснены и они осознают характер и последствия заявленного ходатайства о рассмотрении дела в особом порядке, понимают существо обвинения и согласны с ним в полном объеме, вину в совершении преступлений признают полностью, с квалификацией содеянного согласны, размер причиненного ущерба не оспаривали.

Защитники поддержали заявленные ходатайства о рассмотрении дела в особом порядке.

Представителю потерпевшего ФИО87 судом были разъяснены порядок и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, он не возражал против удовлетворения ходатайства подсудимых и рассмотрения дела в особом порядке судебного разбирательства.

Государственный обвинитель также не возражала против рассмотрения дела в особом порядке.

Суд удостоверился, что подсудимые ФИО2, ФИО3 осознанно и добровольно выразили согласие с фактическими обстоятельствами инкриминируемых деяний, формой вины и юридической квалификацией содеянного.

Учитывая, что санкции ч.4 ст.159 УК РФ, ч.1 ст.174.1 УК РФ, ч.2 ст.174.1 УК РФ не превышают десяти лет лишения свободы, а также то, что при рассмотрении данного дела соблюдены все условия для применения особого порядка судебного разбирательства; обвинение, с которым согласились подсудимые, обоснованно и подтверждается собранными по уголовному делу доказательствами, которых достаточно для вынесения приговора, суд приходит к выводу о возможности постановления обвинительного приговора без проведения судебного разбирательства в соответствии со ст.316 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Суд квалифицирует действия ФИО2:

- по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

- по ч.2 ст.174.1 УК РФ как совершение сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенное в крупном размере.

Суд квалифицирует действия ФИО3:

- по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

- по ч.1 ст.174.1 УК РФ как совершение сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

При назначении наказания каждой подсудимой суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновных, влияние назначенного наказания на исправление осужденных, условия жизни их семей, наличие обстоятельств, смягчающих наказание, и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание.

ФИО2 совершила тяжкое преступление и преступление небольшой тяжести, ранее не судима, привлекалась к административной ответственности (т.9 л.д.249), на учете у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит (т.9 л.д.250-251), из служебной характеристики по месту прежнего трудоустройства <данные изъяты> следует, что ФИО2 характеризуется как грамотный специалист, при этом допускала вспыльчивость и неуравновешенность, неадекватность поведения, уволена за однократное грубое нарушение трудовых обязанностей, при этом суд учитывает, что данная характеристика была дана после возбуждения уголовного дела (т.9 л.д.252), по месту жительства участковым уполномоченным характеризуется посредственно (т.9 л.д.261), по месту настоящей работы положительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО2 по каждому из преступлений, суд признает полное признание вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной (заявление последней о совершенном преступлении в ходе ОРМ «Опрос» (т.9 л.д.242), иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему, добровольное частичное возмещение ущерба, причиненного преступлением, состояние здоровья.

Принимая в качестве смягчающих наказание обстоятельств действия, направленные на заглаживания вреда, причиненного потерпевшему, суд исходит из того, что подсудимой были приняты меры по реализации имущества с целью возмещения ущерба, причиненного преступления, однако по объективным причинам на момент вынесения данного решения оно реализовано не было.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО2, суд не усматривает.

Учитывая наличие в отношении ФИО2 смягчающих наказание обстоятельствах, предусмотренных п.п.«и,к» ч.1 ст.61 УК РФ, - явку с повинной, добровольное частичное возмещение ущерба, причиненного преступлением, и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд применяет при назначении наказания в отношении подсудимой ч.1 ст.62 УК РФ и назначает наказание, не превышающее двух третей максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за каждое из совершенных его преступлений.

ФИО3 совершила тяжкое преступление и преступление небольшой тяжести, ранее не судима, на учете у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит (т.10 л.д.65-66), из служебной характеристики по месту прежнего трудоустройства <данные изъяты> следует, что ФИО3 характеризуется как недостаточно квалифицированный специалист, неоднократно привлекалась к дисциплинарной ответственности, не всегда сдержана и тактична, нетерпимо относилась к работникам с потенциальным карьерным ростом, уволена за однократное грубое нарушение трудовых обязанностей, при этом суд учитывает, что данные изложенные в характеристике предоставлены после возбуждения уголовного дела (т.10 л.д.68), по месту жительства участковым уполномоченным характеризуется удовлетворительно (т.10 л.д.63).

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО3 по каждому из преступлений, суд признает полное признание вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной (заявление последней о совершенном преступлении в ходе ОРМ «Опрос»), добровольное частичное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, наличие несовершеннолетних детей.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО3, суд не усматривает.

Учитывая наличие в отношении ФИО3 смягчающего наказание обстоятельств, предусмотренных п.п.«и»,«к» ч.1 ст.61 УК РФ, - явку с повинной, добровольное частичное возмещение имущественного ущерба, причиненного преступлением, и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд применяет при назначении наказания в отношении подсудимой ч.1 ст.62 УК РФ и назначает наказание, не превышающее двух третей максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за каждое совершенное ими преступление.

При определении размера наказания обоям подсудимым суд также учитывает требования ч.7 ст.316 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и ч.5 ст.62 Уголовного кодекса Российской Федерации.

При определении вида и размера наказания суд принимает во внимание конкретные обстоятельства совершенных ФИО2, ФИО3 преступлений, данные о их личности, поведение после совершения преступлений, а также в целях их исправления, с учетом наличия смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, суд считает необходимым назначить ФИО2, ФИО3 наказание за преступление, предусмотренное ч.4 ст.159 УК РФ, в виде лишения свободы, однако считает, что исправление осужденных возможно без реального отбывания наказания с установлением испытательного срока, в течение которого осужденные своим поведением должны доказать свое исправление. В силу ст. 73 ч. 5 Уголовного кодекса Российской Федерации суд полагает необходимым возложить на осужденных обязанности, способствующие их исправлению.

При определении вида наказания в отношении ФИО2 за совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.174.1 УК РФ, ФИО3 за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.174.1 УК РФ, суд применяет положения ст.56 УК РФ и назначает наказание в виде штрафа, размер которого суд устанавливает с учетом требований ст.46 УК РФ, исполнять который необходимо самостоятельно.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивом преступлений, ролью виновных, их поведением, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, по делу не имеется, в связи с чем, оснований для назначения наказания обеим подсудимым по двум составам преступной деятельности с применением ст. 64 УК РФ суд не находит.

Принимая во внимание данные о личности подсудимых, конкретные обстоятельства содеянного, трудоспособность и наличие дохода, суд считает необходимым назначить им за каждое из совершенных преступлений, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, дополнительное наказание в виде штрафа, однако без назначения дополнительного наказания в виде ограничения свободы.

С учетом фактических обстоятельств дела, степени общественной опасности совершенных ФИО2, ФИО3 преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, суд не усматривает оснований для применения положений ч.6 ст.15 Уголовного кодекса Российской Федерации и изменения категории на менее тяжкую.

С учётом того, что ФИО2 совершила преступление, предусмотренное ч.2 ст.174.1 УК РФ, а ФИО3 – преступление, предусмотренное ч.1 ст.174.1 УК РФ, относящиеся к преступлениям небольшой тяжести, законных оснований для применения положений ч.6 ст.15 УК РФ суд также не усматривает.

<данные изъяты> заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО3 имущественного вреда, причиненного преступлением, в размере <данные изъяты>; с ФИО2 имущественного вреда, причиненного преступлением, в размере <данные изъяты>

В судебном заседании представитель потерпевшего исковые требования изменил, просил взыскать с подсудимых ущерб, причиненный преступлением, за исключением сумм, погашенных в добровольном порядке.

Подсудимые ФИО3, ФИО2 иск признали в полном объёме.

Суд находит исковые требования <данные изъяты> подлежащими удовлетворению.

В соответствии со ст.1064 ГК РФ, вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

В соответствии со ст. 42 УПК РФ потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением.

На основании изложенного, руководствуясь ст.307-309,316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО2 ФИО88 виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, ч.2 ст.174.1 УК РФ, и назначить ей наказание:

- по ч.4 ст.159 УК РФ – в виде лишения свободы на срок 4 года со штрафом в размере 700 000 (семьсот тысяч) рублей в доход государства.

- по ч.2 ст.174.1 УК РФ в виде штрафа в доход государства в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей

Наказание назначенное по ч.2 ст.174.1 УК РФ в виде штрафа исполнять самостоятельно.

В силу ст. 73 УК РФ назначенное наказание ФИО2 ФИО89 в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 4 года.

Обязать ФИО2 ФИО90 не менять места жительства без разрешения специализированного государственного органа, являться на регистрацию в указанный орган, осуществляющий исправление осужденных, с периодичностью и в дни, установленные указанным органом, не посещать общественные места в период с 23.00 часов до 06.00 часов, находится в указанное время дома, за исключением случаев производственной необходимости.

Мера пресечения в отношении ФИО2 не избиралась.

Признать ФИО3 ФИО91 виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, ч.1 ст.174.1 УК РФ, и назначить ей наказание:

- по ч.4 ст.159 УК РФ – в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев со штрафом в размере 600 000 рублей в доход государства.

- по ч.1 ст.174.1 УК РФ – в виде штрафа в доход государства в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей.

Наказание назначенное по ч.1 ст.174.1 УК РФ в виде штрафа, исполнять самостоятельно.

В силу ст. 73 УК РФ назначенное наказание ФИО3 ФИО92 в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 года 6 месяцев.

Обязать ФИО3 ФИО93 не менять места жительства без разрешения специализированного государственного органа, являться на регистрацию в указанный орган, осуществляющий исправление осужденных, с периодичностью и в дни, установленные указанным органом, не посещать общественные места в период с 23.00 часов до 06.00 часов, находится в указанное время дома, за исключением случаев производственной необходимости.

Мера пресечения в отношении ФИО3 не избиралась.

Взыскать с ФИО2 ФИО94 в пользу <данные изъяты> в счёт возмещения ущерба, причиненного преступлением 7 304 583,09 рублей.

Взыскать с ФИО3 ФИО96 в пользу <данные изъяты> в счёт возмещения ущерба, причиненного преступлением 4 780 149, 25 рублей.

Вещественные доказательства по уголовному делу: папки, содержащие ведомости на зачисление сумм заработной платы работникам <данные изъяты> за 2016 г., на 21 листе; ведомости на зачисление сумм заработной платы работникам <данные изъяты> за июль-декабрь 2015 г., на 43 листах; ведомости на зачисление сумм заработной платы работникам <данные изъяты> за 2014 г., на 40 листах; ведомости на зачисление сумм заработной платы работникам <данные изъяты> за июль-декабрь 2013 г., на 222 листах;ведомости на зачисление сумм заработной платы работникам <данные изъяты> за январь-июнь 2013 г., на 248 листах; ведомости на зачисление сумм заработной платы работникам учреждений, обслуживаемых <данные изъяты> за январь-июнь 2014 г., на 406 листах; ведомости на зачисление сумм заработной платы работникам учреждений, обслуживаемых <данные изъяты> за январь-июнь 2015 г., на 489 листах; на зачисление сумм заработной платы работникам учреждений, обслуживаемых <данные изъяты> за январь-июнь 2016 г., на 533 листах; ведомости на зачисление сумм заработной платы работникам учреждений, обслуживаемых <данные изъяты> за июль-декабрь 2014 г., на 379 листах; ведомости на зачисление сумм заработной платы работникам <данные изъяты> за 2012 г., на 142 листах; ведомости на зачисление сумм заработной платы работникам <данные изъяты> за январь-июнь 2012 г., на 229 листах; ведомости на зачисление сумм заработной платы работникам учреждений, обслуживаемых <данные изъяты> за июль-декабрь 2015 г., на 528 листах, диск, содержащий файлы с информацией ПАО «Липецккомбанк»: о ведомостях на выплату заработной платы сотрудникам <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ; о движении денежных средств на счетах, открытых в ПАО «Липецккомбанк» на имя: ФИО97 ФИО3, ФИО2; диск, содержащий сведения о доходах полученных ФИО98 ФИО3, ФИО2 в 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 годах (справки о доходах физических лиц формы – 2 НДФЛ); записи, выполненные почерком ФИО99 подтверждающие незаконные перечисления денежных средств ФИО100 ФИО3, ФИО2 в период с 2012 по 2016 гг.; записи, выполненные почерком ФИО101, подтверждающие незаконные перечисления денежных средств ФИО102 ФИО3, ФИО2 в период с 2012 по 2016 гг.; записи, выполненные почерком ФИО3, подтверждающие незаконные перечисления денежных средств ФИО103 ФИО3, ФИО2 в период с 2012 по 2016 гг.; записи, выполненные почерком ФИО2, подтверждающие незаконные перечисления денежных средств ФИО104 ФИО3, ФИО2 в период с 2012 по 2016 гг.; документы, заполненные почерком ФИО2; документы, заполненные почерком ФИО3; договор купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ паспорт транспортного средства № блокнот, в котором имеются записи, выполненные рукописным способом; DVD-R диск рег. № от ДД.ММ.ГГГГ, образцы почерка подозреваемой ФИО105 образцы почерка подозреваемой ФИО106 хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Липецкий областной суд через Правобережный районный суд г. Липецка в течение 10 суток со дня его провозглашения с соблюдением требований ст.317 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать в ней о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий